第一篇：李某涉嫌1.3億特大合同詐騙一案初步法律分析及被害人應對方案

李某涉嫌1.3億特大合同詐騙一案初步法律分析及被

害人應對方案

敬啟者：洪某某等被害人

首先，我們對眾被害人因李某、李某B涉嫌合同詐騙罪而遭受巨大的經濟損失深表同情。通過認真研究和分析你們轉來的案件相關材料，結合相關法律規(guī)定及我們的辦案經驗，作出初步的法律分析及應對方案以供參考。我們初步認為李某、李某B以私刻公章、偽造文件，虛構某國某某政府建設某某特區(qū)和鐵礦項目等為幌子，與被害人簽訂《工程項目合作協議》，收取保證金，相關公司人員（王某）收受禮金、禮品和禮物的行為，涉案金額達上億元，其行為涉嫌構成合同詐騙罪，屬于重大復雜刑事案件。就該方案進行詳細闡述前，我們在此先行說明：此初步應對方案僅系于洪某某先生所提供的部分案情材料及信息所作出，若案情事實或證據材料發(fā)生變化，法律分析及應對方案將隨之發(fā)生變化、調整。法律分析及方案具體內容如下：

一、李某主觀上具有非法占有之目的

據被害人洪某某先生透露，自2014年以來，李某等在Y省某某縣，惡意利用“一帶一路”的國家政策方針，捏造事實，大肆宣揚自己有特殊背景，手里掌握有特殊工程項目，披著多項虛假名譽、身份（見所轉來材料《給中央某某組的舉報材料》），私刻公章、偽造文件，虛構某國某某政府建設某某特區(qū)和鐵礦項目為幌子，于同年12月以甲方為某某寶華礦產聯合開發(fā)總公司與乙方山西某某東源礦山建筑工程有限公司等上千被害人簽訂了《工程項目合作協議》，合同約定甲方就鐵礦部分土石及鐵礦石運輸項目，交給乙方運輸，工程造價鐵礦石運輸不低于每立方C元人民幣，城區(qū)平整土石方每立方米D元人民幣。本協議鐵礦石方運輸量暫定為每年不低于M萬立方米，運距為2-5公里以內等內容，但在收取了乙方（眾多被害人）大額保證金后，直到2015年6月，乙方（被害人）都無法進場干活，經調查證實某某（地名）沒有某某特區(qū)建設和鐵礦項目，大肆侵吞合同保證金、公司人員收受大量禮金、禮品和禮物等上億財產，2015年10月24日，經被害人控告后，某某縣公安局立案后，李某聞風而逃，如屬實，由此可以證明李某具有非法占有他人財物的目的，其初步具備合同詐騙罪的主觀故意。但材料中沒有涉及到李某所收大額資金的去向，很難斷定其是否有揮霍、轉移、潛逃等具體行為？

二、李某客觀上具有虛構事實，騙取財物的行為

根據被害人洪某某先生陳述及在案材料顯示，李某以世界海洋城市聯邦總部的名義，打著國家某國戰(zhàn)略、世界和平民族事業(yè)旗幟、利用國際知名女士陳某梅老年人幸?；鸬呐谱印⒂镁惩饽硣鴯埬衬程貐^(qū)建設項目、鐵礦石項目，以高利益回報為誘餌招標斂財行騙，連續(xù)二年多時間，在某某、T兩地騙取不明真相的工程隊，以項目收受保證金、進場剪彩、特殊關系打點費用等，收受工程款1.3億多元。若有證據證實李某虛構工程項目事實，以非法占有為目的而騙取被害人巨額財物，則具備了合同詐騙罪犯罪客觀構成要件。

三、被害人是基于錯誤認識而交付財物 洪某某等眾被害人，基于對李某的信任，與其所設公司簽訂工程合同，在其許以高回報的情況下，交付財物，屬于被害人基于錯誤認識而交付財物，李某不僅具有非法占有的目的的主觀故意，也具有虛構事實，騙取他人財物的行為，被害人基于錯誤認識交付財物，本案李某的詐騙行為完全符合合同詐騙罪主客觀的全部犯罪構成。

四、初步應對方案

1.從材料來看，無論是《給中央某某組的舉報材料》，還是《集體訴狀書》等，都沒有抓住本案的重點，沒有一個清晰的合法維權思路，以及可能挽回巨大經濟損失的良策，《給中央某某組的舉報材料》把維權的對象、挽回損失的對象指向某某縣公安局是下下策，是非理智的，是非法律人思維，如此一來，可能徒勞無益，而且有可能為此付出更大的維權成本。這個是方向問題，必須引起眾被害人的高度注意。2.所有的材料沒有將案件的事實陳述清楚，令人只知道被害人因與李某簽訂工程合同而蒙受巨大損失，但沒有相關證據證實，且從合同內容來看，并沒有涉及到保證金的問題？近1億多元的巨額保證金是在什么情況下交付的呢？是轉賬，還是現金交付呢？這個在法律上必須厘清楚，要明確具體。

3.上千人受騙，是否屬于同一性質，有的是簽訂合同受騙、有的是交付禮物禮金禮品等受騙，這部分要理清楚。

等等。

初步方案：基于以上分析和存在問題，我們建議如下：

1.盡快委托律師介入，理清全部法律關系，由律師出具詳細專業(yè)的法律意見書，向相關部門進行舉報、控告等；

2.清查全部被害人的簽約情況，經濟損失數額，以保證維權成功接近可能；

3.搜集在案證據，通過合法手段維權，以避免付出更大的維權成本； 4.通過律師的專業(yè)介入，為公安偵查提供思路和方向，查清李某屬下公司的全部詐騙資金去向。

如前所述，此案重大、復雜，工作量大，持續(xù)時間長（短則一年半載，長則數年之久）律師付出的精力和智力成本都很大，而且還涉及到為公安提供偵查方向、調查等方面的復雜疑難問題；此案若由具有專業(yè)處理詐騙類犯罪的我們辦理，律師費基礎費用N萬（大寫N元），并視工作量和復雜、疑難程度再按有效工作小時計算后續(xù)費用（所有階段差旅費、住宿費、打印費等工作費用由委托人另行支付或約定包干）。當然，我們依法依規(guī)不承諾結果和關系，但一旦接受委托，一定在法律框架內全力以赴、親力親為。另外，只有方案的設計者才是方案的最佳實施者，尤其是重大、復雜案件，其他人實施只會大打折扣、甚至適得其反，因為不同律師的專業(yè)技能水平是不同的，如同醫(yī)生一樣。而且，現在的初步法律分析及應對方案只是提綱，真正詳細、有效的應對方案將在簽訂委托合同之后才能最終形成，是需要根據調查、交流、及審閱具體材料的相關情況隨時變化調整的。本案是走向有利還是不利，律師至關重要，眼光至關重要；同時，沒有付出就沒有收獲，高水平的專業(yè)律師服務永遠不可能廉價獲得，以上意見供眾被害人參考。最后，此初步法律分析及應對方案僅供內部參考，不得外傳，對違反者我們將保留追究法律責任的權利。

廣東廣強律師事務所律師

肖文彬、鄧忠開

2017年3月27日

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