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      開戶風(fēng)險告知書

      時間:2019-05-14 15:30:02下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《開戶風(fēng)險告知書》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《開戶風(fēng)險告知書》。

      第一篇:開戶風(fēng)險告知書

      開戶風(fēng)險告知書

      尊敬的客戶:

      為保障客戶和銀行資金安全,現(xiàn)將客戶在開立結(jié)算賬戶及辦理結(jié)算業(yè)務(wù)時可能發(fā)生的風(fēng)險以及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定告知如下,請您仔細閱讀,并予以簽章確認。

      一、可能的風(fēng)險

      1、經(jīng)辦人風(fēng)險。由于客戶選擇經(jīng)辦人不當(dāng),可能因經(jīng)辦人道德問題給客戶賬戶安全形成風(fēng)險。

      2、經(jīng)辦人操作風(fēng)險。由于客戶授權(quán)的經(jīng)辦人操作不當(dāng),如將重要資料、憑證、印章等交他人代管、代辦,可能對客戶賬戶安全形成風(fēng)險。

      3、客戶密碼泄露風(fēng)險。由于客戶經(jīng)辦人員將客戶密碼泄露,致使銀行無法核驗客戶身份真?zhèn)危赡軐蛻糍~戶安全形成風(fēng)險。

      4、忽視付款核實風(fēng)險。由于客戶出具的付款核實電話不正確或變動后未及時通知銀行,或?qū)︺y行電話核實不夠重視,而隨意委托他人代為同答,都可能會對客戶賬戶資金安全形成風(fēng)險。

      5、忽視對賬風(fēng)險??蛻粑窗凑占s定對銀行出具的對賬單等及時進行對賬,將不利于客戶對自己的賬戶資金安全進行監(jiān)督,不利于及時發(fā)現(xiàn)差錯問題和風(fēng)險。

      二、應(yīng)遵守的規(guī)定

      1、客戶開立、使用銀行結(jié)算賬戶應(yīng)當(dāng)遵守《反洗錢法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定,不得利用銀行結(jié)算賬戶進行違法犯罪活動。

      2、開立賬戶應(yīng)由法定代表人或單位負責(zé)人直接辦理,如因特殊原因不能親自辦理的,可以授權(quán)他人辦理。授權(quán)他人辦理,除出具被授權(quán)人本人身份證件外,還應(yīng)出具法人或單位負責(zé)人的授權(quán)委托書及其身份證件。

      3、申請開立賬戶時,必須由經(jīng)辦人持開戶證明文件原件及預(yù)留印鑒,到銀行柜面辦理開戶業(yè)務(wù)。開戶后退交的開戶資料,包括印鑒卡,應(yīng)妥善保管,不得由他人轉(zhuǎn)交。

      4、開戶時應(yīng)由經(jīng)辦人員預(yù)留客戶密碼,在購買支票等業(yè)務(wù)時,銀行首先核驗客戶身份真?zhèn)?,密碼相符后方可辦理業(yè)務(wù)。

      客戶要做好密碼保密工作,指定專人保管和使用。我行在受理付款業(yè)務(wù)時,只要密碼校驗相符的,就認定業(yè)務(wù)經(jīng)辦人為單位授權(quán)經(jīng)辦人,對因密碼保管不善,發(fā)生遺失、被竊取等情況引起的相應(yīng)后果,由客戶自行承擔(dān)。

      5、開戶時要確定1-2名業(yè)務(wù)經(jīng)辦人和1-2名業(yè)務(wù)核實人,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員要保持穩(wěn)定,不得隨意更換;業(yè)務(wù)核實人必須是財務(wù)負責(zé)人或法定代表人(單位負責(zé)人),以便于在賬戶發(fā)生異常支付等業(yè)務(wù)時,我行通過電話等方式進行核實。

      6、為及時核實、糾正可能發(fā)生的賬務(wù)差錯,客戶應(yīng)在開戶時自主選擇我行提供的集中派送、柜臺自取等對賬方式,積極配合開戶銀行做好對賬工作。特此告知。

      單位公章:銀行蓋章:法人章:

      年月日年月日

      第二篇:風(fēng)險告知書(范文模版)

      律師事務(wù)所委托代理風(fēng)險告知書

      1.感謝委托人委托我所律師擔(dān)任訴訟或仲裁代理人,在雙方簽訂正式律師聘用委托書之前,律師事務(wù)所特向委托人遞交本告知書。

      2.委托人須知:任何訴訟或仲裁均存在敗訴或部分敗訴的風(fēng)險,這取決于雙方對訴訟或仲裁的運用或把握,雙方圍繞事實進行的舉證、法庭或仲裁庭對證據(jù)的采信和由此查明的事實,法律的規(guī)定、法庭或仲裁庭對法律的理解和運用,等等。

      律師在接受委托前雖然已經(jīng)聽取了委托人對案件事實的陳述,但無法預(yù)測對方當(dāng)事人所主張的事實與委托人主張的事實之間不一致的程度,同時由于律師并沒有核實過也不可能核實過雙方提交的全部證據(jù),即使核實全部證據(jù)律師也無法完全預(yù)測法庭或仲裁庭對全部證據(jù)的采信程度,繼而無法預(yù)測法庭或仲裁庭最終認定的事實。同樣,律師不可能在裁決或裁判以前即完全預(yù)測到法庭或仲裁庭對法律理解和適用情況。

      律師有義務(wù)對法律和仲裁可能認定的事實和適用進行推測并告知委托人,但上述推測只是依據(jù)律師經(jīng)驗和專業(yè)知識作出,并不具有權(quán)威性,也不能代表律師對訴訟或仲裁結(jié)果的承諾,委托人還應(yīng)該意識到客觀存在的、不可預(yù)知的風(fēng)險。

      鑒于此,代理人鄭重聲明:

      (1)代理人不通過違法、違規(guī)的方式取得該項法律事務(wù)的成功。

      (2)代理人不承諾該項法律事務(wù)在代理人的辦理下必定取得成功。

      (3)代理人不同意委托人采取非正當(dāng)方式謀求該項法律事務(wù)的成功。

      (4)代理人不向委托人提供任何采取非正當(dāng)方式謀求該項法律事務(wù)成功的建議。

      (5)委托人采取的非正當(dāng)方式,由委托人承擔(dān)全部后果。

      3.同一案件的不同法律階段(如:一審、二審、執(zhí)行等)雙方均應(yīng)單獨簽訂聘用律師合同并另行收費,但聘請同一律師連續(xù)擔(dān)任兩個以上階段代理人的,從第二個階段起參照第一階段收費標準優(yōu)惠收費,但不得少于第一階段收費標準的50%。

      4.目前固鎮(zhèn)只有一家律師事務(wù)所,為方便當(dāng)事人、減少再到外地委托律師的負擔(dān),經(jīng)當(dāng)事人在簽字時確認同意,同所不同律師可以分別代理雙方當(dāng)事人。

      甲方:乙方:

      家庭住址:簽約日期:

      聯(lián)系電話:律師電話:

      第三篇:風(fēng)險告知書

      風(fēng)險告知書

      為了充分維護當(dāng)事人的合法權(quán)益,便于當(dāng)事人謹慎的選擇訴訟手段,減輕當(dāng)事人的負擔(dān),根據(jù)《中華人民共和國律師法》、《中華人民共和國行政訴訟法》、《中華人民共和國民事訴訟法》及其他相關(guān)法律規(guī)范規(guī)定,現(xiàn)將訴訟的風(fēng)險告知如下:

      1、律師是根據(jù)自己的法律專業(yè)知識向當(dāng)事人提供法律服務(wù)的執(zhí)業(yè)者,律師應(yīng)盡全力依照法律維護當(dāng)事人的合法權(quán)益,但并不能保證案件都能勝訴。

      2、當(dāng)事人不按時交納訴訟費用,可能導(dǎo)致案件敗訴。

      3、當(dāng)事人自認訴訟時效為超期或中斷,可能因時效問題敗訴。

      4、當(dāng)事人超過舉證時限提供證據(jù)的,可能導(dǎo)致所主張事實不能認定,甚至敗訴。

      5、當(dāng)事人若無法提供足以支持其主張的證據(jù),或者律師經(jīng)過努力無法根據(jù)當(dāng)事人提供的證據(jù)線索取得充分證據(jù)可能導(dǎo)致案件敗訴。

      6、當(dāng)事人不按時出庭或者中途退出法庭,可能導(dǎo)致案件敗訴。

      7、對方當(dāng)事人下落不明,可能導(dǎo)致審理時間長、不能盡快結(jié)案,還可能導(dǎo)致因無法當(dāng)庭質(zhì)證難以查清事實,以致原告訴訟請求無法得到支持。債務(wù)人下落不明,可能導(dǎo)致沒有財產(chǎn)可供執(zhí)行,債權(quán)人還要支付訴訟費用。

      8、對方當(dāng)事人沒有財產(chǎn),可能導(dǎo)致財產(chǎn)保全不能實現(xiàn)而保全費用不予退還,還可能導(dǎo)致無財產(chǎn)可供執(zhí)行。

      9、法院對主體資格認定、證據(jù)的采信等,在復(fù)雜的情況下可能存在與律師主觀上的差異,導(dǎo)致風(fēng)險的出現(xiàn)。

      10、律師在代理刑事案件時,已經(jīng)收取偵查、起訴、審判階段全部費用,并積極努力為當(dāng)事人服務(wù),使當(dāng)事人提前獲釋的,不再退還其他階段費用。

      以上內(nèi)容,當(dāng)事人認真閱讀,如無異議,請簽字確認。

      委托人簽字:

      年 月 日

      第四篇:民事行政風(fēng)險告知書

      金博大律師事務(wù)所民事、行政訴訟風(fēng)險告知書

      各位當(dāng)事人:

      根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》、《中華人民共和國行政訴訟法》及有關(guān)法律、司法解釋的規(guī)定,現(xiàn)將民事、行政案件在訴訟階段可能存在和出現(xiàn)的風(fēng)險及其責(zé)任承擔(dān)原則,告知如下:

      一、關(guān)于超過訴訟時效

      向人民法院請求保護民事權(quán)利的訴訟時效一般為二年,但因身體受到傷害、商品質(zhì)量不合格、保管財物丟失、毀損等賠償之訴以及請求支付租金等的訴訟時效為一年。對訴訟時效屆滿后當(dāng)事人提起訴訟的案件,當(dāng)事人雖享有起訴權(quán),但被告如以原告行使訴訟權(quán)利超過訴訟時效為由進行抗辯,而原告確無訴訟時效中止、中斷法定事由或不符合人民法院可予延長訴訟時效之情況的,人民法院將判決原告喪失勝訴權(quán)(俗稱敗訴)。

      債權(quán)人向人民法院行使請求權(quán),債務(wù)人不作時效抗辯,或者超過訴訟時效期間,當(dāng)事人自愿履行的不受訴訟時效限制。

      二、訴訟請求不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險

      訴訟請求不完全、不恰當(dāng),會導(dǎo)致未請求部分視為棄權(quán)而得不到支持的后果。訴訟請求的增加、變更或提出反訴,應(yīng)在舉證期限屆滿前提出,逾期提出如無正當(dāng)理由,將導(dǎo)致法院對該請求不予審理的后果。

      三、不能充分提供證據(jù)的風(fēng)險

      除法律另有規(guī)定外,原告起訴或被告反訴,對自己提出的訴訟請求所依據(jù)的事實或反駁對方訴訟請求所依據(jù)的事實,有責(zé)任提供證據(jù)加以證明,沒有證據(jù)或證據(jù)不足的,負有舉證責(zé)任的當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)不利甚至敗訴的后果。

      四、超過舉證期限提供證據(jù)的風(fēng)險

      在訴訟階段,當(dāng)事人應(yīng)按本院《舉證通知書》的要求和時間向法院舉證,超過舉證期限提供證據(jù)的,除屬于《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第41條、第44規(guī)定的“新證據(jù)”外,法院不組織質(zhì)證對方同意質(zhì)證的除外,應(yīng)承擔(dān)不被法院認定的風(fēng)險,甚至承擔(dān)敗訴的后果。

      五、不能提供原始證據(jù)的風(fēng)險

      除出示原件或者原物確有困難并經(jīng)人民法院準許外,向法院提供證據(jù)應(yīng)當(dāng)提供原件或原物;若證據(jù)在境外形成的,還應(yīng)履行相應(yīng)的證據(jù)證明手續(xù),否則教會導(dǎo)致證據(jù)無效的后果。提供證人證言的證人必須親自出庭作證(除證人確有困難不能出庭作證的五種情形外),否則會導(dǎo)致法院不予采信證人證言的后果。

      六、申請評估、鑒定的風(fēng)險

      申請評估、鑒定的各方當(dāng)事人,不按舉證通知書的要求,在規(guī)定期限內(nèi)提出申請或不予交評估、鑒定費用或不提供相關(guān)材料的,將承擔(dān)不予委托評估、鑒定的后果。

      七、申請法院調(diào)查收集證據(jù)的風(fēng)險

      申請法院調(diào)查收集證據(jù)的各方當(dāng)事人,不按舉證通知書的要求,在規(guī)定期限內(nèi)提出申請和有關(guān)證據(jù)線索的,法院可不予調(diào)查收集有關(guān)證據(jù)。

      十、無足夠財產(chǎn)提供執(zhí)行的風(fēng)險

      申請執(zhí)行人在申請執(zhí)行時,應(yīng)該提供被執(zhí)行人的 準確下落或者被執(zhí)行財產(chǎn)的確切線路,如果不能提供,執(zhí)行申請人勝訴后裁判結(jié)果無法兌現(xiàn)的風(fēng)險和后果由申請人承擔(dān)。被執(zhí)行人沒有財產(chǎn)或雖有財產(chǎn),但不足以抵償全部債務(wù),會導(dǎo)致法院對剩余債務(wù)終止執(zhí)行,待被發(fā)現(xiàn)執(zhí)行人有財產(chǎn)時,法院才恢復(fù)執(zhí)行。

      十一、未按法定日期申請執(zhí)行的風(fēng)險

      申請執(zhí)行人持生效的 裁判文書申請執(zhí)行,必須在法律規(guī)定的期限內(nèi)提出申請的,將喪失申請執(zhí)行權(quán),承擔(dān)法院不予執(zhí)行的風(fēng)險。

      十二、對已經(jīng)發(fā)生法律效力的民事判決、裁定(接觸婚姻關(guān)系的判決除外),當(dāng)事人在二年內(nèi)未提出申請再審的,再審申請將不予受理。

      請委托人認真閱讀,如同意請簽字:

      年月日

      第五篇:訴訟風(fēng)險告知書

      律師事務(wù)所

      訴訟風(fēng)險告知書

      編號:[]第號

      ——————————:

      非常感謝貴單位/您對我所的信任,我所在接受貴單位/您的委托后,會恪盡職守,盡職盡責(zé)地為你提供優(yōu)質(zhì)高效的法律服務(wù),最大限度地維護實現(xiàn)你的合法權(quán)益,但在訴訟中,可能會因證據(jù)的缺陷、法律規(guī)定的不完善,案件事實的認識不一以及各種干預(yù),即使承辦律師盡了最大努力,在個案訴訟中難免會出現(xiàn)訴訟結(jié)果不能滿足貴單位/您的期望值。為增強貴單位/您的訴訟風(fēng)險意識,提前預(yù)見案件訴訟和申請執(zhí)行中可能發(fā)生的風(fēng)險,謹慎地選擇訴訟手段解決糾紛,避免不必要的損失,根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定,現(xiàn)將訴訟不當(dāng)可能產(chǎn)生的風(fēng)險以及風(fēng)險責(zé)任的承擔(dān)告知如下:

      一、訴訟并非解決社會糾紛的唯一方式,卻是一種高成本的救濟保障體系。每一個訴訟案件的發(fā)動,都意味著國家司法資源的分配,當(dāng)事人為此要投入一定的費用。草率地選擇發(fā)動訴訟,就會承擔(dān)負擔(dān)訴訟成本的風(fēng)險,慎重、切實地選擇發(fā)動訴訟,可以避免風(fēng)險的發(fā)生。

      二、并非任何糾紛都可以尋求司法救濟,不屬法院處理范圍的糾紛,應(yīng)當(dāng)尋求非訴訟解決的方式,無理纏訟的,只能承擔(dān)法院不予受理的風(fēng)險。

      三、訴訟請求不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險。如果訴訟主體不當(dāng),將承擔(dān)被法院駁回起訴(訴訟請求)的風(fēng)險,要承擔(dān)被駁回并致相應(yīng)訴訟費等訴訟成本無法彌補的風(fēng)險;如果訴訟請求不完全,會導(dǎo)致未請求部分被視為棄權(quán)得不到法院審理的法律后果;如果訴訟請求不適當(dāng),其不適當(dāng)部分將不能得到法院支持,且須自行負擔(dān)不當(dāng)請求部分的訴訟費。訴訟請求的增加、變更或提出反訴,應(yīng)在舉證期限內(nèi)提出,逾期則不予審理。

      四、訴訟時效超期或中斷待定的風(fēng)險。當(dāng)事人自認訴訟時效未超期或時效中斷,可能因時效問題敗訴。

      五、超時提供證據(jù)的風(fēng)險。超過舉證時限提供證據(jù)的,對方當(dāng)事人不同意質(zhì)證的,舉證方應(yīng)承擔(dān)所主張事實不能認定、甚至敗訴的后果。

      六、不能充分提供證據(jù)的風(fēng)險。當(dāng)事人應(yīng)對自己提出的訴訟請求所依據(jù)的事實或反駁對方的訴訟請求所依據(jù)的事實提供證據(jù),沒有證據(jù)或證據(jù)不足的,由負有舉證責(zé)任的當(dāng)事人承擔(dān)不利甚至敗訴的后果。

      七、不能提供原始證據(jù)的風(fēng)險。向法院提供證據(jù)應(yīng)當(dāng)提供原件或原物;提交外文書證,必須附有具有翻譯資質(zhì)的機構(gòu)或人員制作的中文譯本;若證據(jù)系在國外形成的,應(yīng)履行相應(yīng)的公證、認證手續(xù);若在港澳臺地區(qū)形成的,應(yīng)辦理公證等相關(guān)的證明手續(xù),否則會導(dǎo)致證據(jù)無效的后果。提供證人證言的,證人須親自出庭作證(除證人確有困難不能出庭的五種情形外),否則將導(dǎo)致證人證言不予采信的后果。

      八、申請法院調(diào)查收集證據(jù)的風(fēng)險。當(dāng)事人及其訴訟代理人申請人民法院調(diào)查收集證據(jù),不得遲于舉證期限屆滿前七日。如果不按舉證通知書期限提出申請的,將導(dǎo)致該申請不獲法院準許的后果。或經(jīng)申請法院調(diào)取的證據(jù),不能證明申請人主張的,將承擔(dān)不利甚至敗訴的后果。

      九、申請評估、鑒定、審計的風(fēng)險。申請評估、鑒定、審計的當(dāng)事人,不在舉證通知書規(guī)定或人民法院指定的期限內(nèi)提出申請,預(yù)交評估、鑒定、審計費用,提供相關(guān)材料的,將承擔(dān)不利或敗訴的后果。評估、鑒定、審計的結(jié)果可能不能證明訴訟主張而致訴訟成本無法彌補或訴訟結(jié)果不利或敗訴的風(fēng)險。

      十、不按時交納訴訟費用的風(fēng)險。當(dāng)事人起訴、增加訴訟請求、提起反訴,上訴、申請財產(chǎn)

      保全,應(yīng)當(dāng)向法院預(yù)交案件訴訟費和保全費,不按時交納訴訟費用、申請費用,又不提出減、免、緩交申請,或提出減、免、緩交申請未獲批準仍不交納訴訟費用、申請費用,將承擔(dān)按自動撤訴處理、不予審理或不予財產(chǎn)保全等不利的后果。

      十一、申請財產(chǎn)保全,必須提供擔(dān)保,否則將會被法院駁回。如果被申請人沒有財產(chǎn),會導(dǎo)致財產(chǎn)保全不能實現(xiàn)且承擔(dān)申請費用不予退還的風(fēng)險。申請有錯誤的,申請人應(yīng)當(dāng)賠償被申請人因財產(chǎn)保全所遭受的損失。

      十二、開庭不按時出庭的風(fēng)險。當(dāng)事人經(jīng)傳票傳喚無正當(dāng)理由不按時參加法庭審理活動的,原告承擔(dān)起訴被視為撤訴的后果;被告承擔(dān)缺席審理、舉證不能、缺席判決或被拘傳甚至敗訴的后果。

      十三、送達不能的風(fēng)險。因一方提供的另一方地址不符或不詳導(dǎo)致法院無法送達相關(guān)訴訟文書,應(yīng)當(dāng)公告,一方拒絕支付公告費用的,一方將承擔(dān)被視為撤訴甚至敗訴的風(fēng)險。

      十四、一方下落不明的訴訟風(fēng)險。一方當(dāng)事人下落不明,必須公告訴訟活動有關(guān)事項及公告送達有關(guān)訴訟文書,由此可能會導(dǎo)致案件審理(執(zhí)行)時間過長,不能盡快審(執(zhí))結(jié)的風(fēng)險。還可能導(dǎo)致因無法當(dāng)庭質(zhì)證難以查清事實,甚至原告訴訟請求無法支持的風(fēng)險。一方下落不明,有可能導(dǎo)致沒有財產(chǎn)可供執(zhí)行的風(fēng)險,又要承擔(dān)訴訟費用的風(fēng)險。

      十五、當(dāng)事人對法律賦予上訴權(quán)的判決書、裁定書不服提出上訴的,應(yīng)當(dāng)在收到法院判決書次日起15日內(nèi)(刑事判決書10日內(nèi)),在收到法院裁定書次日起10日內(nèi)(刑事裁定書5日內(nèi))向上一級法院提起(僅限于可上訴的裁定范圍),并通過原審人民法院提出上訴狀,逾期視為放棄上訴權(quán)。

      十六、訴訟時間過長的風(fēng)險。一方利用法律程序惡意拖延訴訟,或有關(guān)部門未在規(guī)定的時間內(nèi)及時結(jié)案,從而導(dǎo)致審理時間長、不能盡快結(jié)案的風(fēng)險。

      十七、一方?jīng)]有財產(chǎn)的訴訟風(fēng)險。申請執(zhí)行人有義務(wù)向人民法院提供被執(zhí)行人可供執(zhí)行財產(chǎn)的線索,若不能舉證證實被執(zhí)行人財產(chǎn)下落以及被執(zhí)行人對第三人確有到期債權(quán)的,或者被執(zhí)行人確無履行能力或履行能力不足等,將會導(dǎo)致執(zhí)行不能的后果。

      十八、拒簽、拒收裁判文書的風(fēng)險。除特別程序外,當(dāng)事人可對一審法院的裁判文書提出異議并行使上訴、復(fù)議的權(quán)利,但無理拒簽或拒收裁判文書,要承擔(dān)無法行使上訴、復(fù)議權(quán)利或過期的風(fēng)險。

      十九、超過申請強制執(zhí)行的期限申請執(zhí)行的風(fēng)險。當(dāng)事人對生效裁判文書向人民法院申請強制執(zhí)行的期限,申請執(zhí)行的期間為二年。超過上述期限申請強制執(zhí)行的,除有執(zhí)行中止、中斷情形外,人民法院將不予受理,當(dāng)事人合法權(quán)利將喪失法院強制執(zhí)行的保障。

      二十、訴訟過程中,有妨礙民事訴訟行為的,將導(dǎo)致人民法院根據(jù)其行為情節(jié)輕重予以警告、訓(xùn)誡、罰款、拘留甚至依法追究刑事責(zé)任的風(fēng)險。

      二十一、仲裁案件依照執(zhí)行。

      請貴方在確定律師已告知上述事宜后才簽署訴訟、仲裁委托合同。

      委托人確認:律師已告知我方上述事項,我方已了解告知書中 所提示的內(nèi)容。我方簽訂的合同號為:,案件編號:。

      委托人簽署:年月日

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