第一篇：建設(shè)“三型三化551”財務(wù)體系加快財務(wù)轉(zhuǎn)型創(chuàng)建一流財務(wù)指導(dǎo)意見

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關(guān)于建設(shè)“三型三化551”財務(wù)體系 加快財務(wù)轉(zhuǎn)型創(chuàng)建一流財務(wù)指導(dǎo)意見

《關(guān)于貫徹新發(fā)展理念推動高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)具有全球競爭力的世界一流能源企業(yè)的若干意見》（中國華電辦〔2018〕1號）提出分三個階段在本世紀中葉全面建成具有全球競爭力的世界一流能源企業(yè)。公司系統(tǒng)財務(wù)要自覺置身集團公司改革發(fā)展大局，積極對接新戰(zhàn)略，主動服務(wù)新戰(zhàn)略，勇?lián)率姑诮ㄔO(shè)世界一流能源企業(yè)新征程中發(fā)揮重要作用。為深入學習貫徹黨的十九大精神，加快財務(wù)轉(zhuǎn)型升級，以一流的財務(wù)體系、一流的財務(wù)管理水平、一流的財務(wù)績效為重心，全面推進與集團公司戰(zhàn)略目標相適應(yīng)的一流財務(wù)建設(shè)，制定本指導(dǎo)意見。

一、總體思路

（一）總體思路和要求內(nèi)涵

總體思路：以建設(shè)與世界一流能源企業(yè)相適應(yīng)的一流財務(wù)為總體目標，遵循管理會計體系，借鑒國內(nèi)外先進經(jīng)驗，提煉集團優(yōu)秀財務(wù)成果，深化財務(wù)改革創(chuàng)新，轉(zhuǎn)變財務(wù)思維觀念，優(yōu)化財務(wù)功能要素，加快財務(wù)轉(zhuǎn)型升級，積極轉(zhuǎn)向“戰(zhàn)略型、集約型、價值型”財務(wù)，加快推進“共享化、標準化、精益化”建設(shè)，深化提升全面預(yù)算管理、現(xiàn)金流量管理、全面風險管理、制度體系、財務(wù)信息化功能作用，全面加強財會隊伍建設(shè)，持續(xù)增強決策支撐、價值創(chuàng)造、服務(wù)保障、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、依法治企五項能力（簡稱“三

— 3 — 型三化551”財務(wù)體系），不斷提高財務(wù)管理水平，創(chuàng)建世界一流財務(wù)，加快推進具有全球競爭力的世界一流能源企業(yè)建設(shè)。

內(nèi)涵要義：“三型三化551”是一套內(nèi)涵豐富、邏輯嚴密、體系完整的科學、先進、操作性強的財務(wù)體系，是當前和今后一段時間集團財務(wù)工作綱領(lǐng)和行動指南。“三型三化551”財務(wù)體系是導(dǎo)向目標、體制架構(gòu)、路徑方法、職能要素、動力驅(qū)動共同構(gòu)成的一個完整有機體。戰(zhàn)略型就是樹立以戰(zhàn)略為導(dǎo)向的財務(wù)管理新理念，堅持戰(zhàn)略引領(lǐng)，積極對接戰(zhàn)略，主動支持決策，服務(wù)發(fā)展大局。集約型就是構(gòu)建以科學高效的“大財務(wù)”集約為特征的管控新架構(gòu)，縱向集約管控，橫向集成管理，對資源要素進行集團化運作，最終實現(xiàn)資源配置和經(jīng)營管理精益高效。價值型就是優(yōu)化以價值創(chuàng)造為目標的財務(wù)管理新模式，面向業(yè)務(wù)，沿著價值流，管理價值、創(chuàng)造價值、保護價值，是財務(wù)工作的目標?！叭笔菍崿F(xiàn)“三型”的路徑方法，共享化就是借助數(shù)字革命實行財務(wù)資源共享、成果共享，標準化就是實行“六統(tǒng)一”（政策制度、會計科目、成本標準、數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)流程、組織機構(gòu)），是集約共享的基礎(chǔ)，精益化就是持續(xù)改善、精益高效。“551”中五項內(nèi)容(全面預(yù)算、現(xiàn)金流量、全面風險、制度體系、信息化)和財會隊伍，是實現(xiàn)“三型三化”的關(guān)鍵職能和關(guān)鍵要素；五項能力是對財務(wù)工作的功能定位和作用要求，是實現(xiàn)“三型三化”的驅(qū)動力，其中：價值創(chuàng)造能力為中心，其他四個能力保障價值創(chuàng)造的實現(xiàn)，反之，價值創(chuàng)造能力提升又促進其他四個能力提升。五項能力具體為：一是決策支撐能力，充分發(fā)揮財務(wù)綜合優(yōu)勢和專業(yè)作用，堅持問題導(dǎo)向，揭示問題短板，提供精準信息，發(fā)表專業(yè)意見，成為參 — 4 — 謀助手，支撐管理決策，并貫徹執(zhí)行；二是價值創(chuàng)造能力，參與價值流業(yè)務(wù)支持并推動價值創(chuàng)造，開展財務(wù)（資產(chǎn)資本資金金融稅務(wù)）運作直接創(chuàng)造價值，管理并保護價值；三是服務(wù)保障能力，增強服務(wù)意識，成為業(yè)務(wù)伙伴，面向業(yè)務(wù)，貼近一線，適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展步伐，及時滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要；四是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力，統(tǒng)籌兼顧長短利益等各種關(guān)系，強化對系統(tǒng)財務(wù)的集約管控，加強財務(wù)與業(yè)務(wù)的協(xié)同聯(lián)動，增強與股東、客商、政府部門等相關(guān)方的溝通協(xié)調(diào)；五是依法治企能力，建設(shè)全面內(nèi)控和風險管控體系，增強規(guī)則遵從意識和制度流程執(zhí)行力，提高風險預(yù)警和在線監(jiān)控水平，及時防范、化解風險，為集團可持續(xù)健康發(fā)展保駕護航。五棱柱模型為：

（二）基本原則

1.堅持以一流財務(wù)為目標。以建設(shè)具有全球競爭力的世界一流能源企業(yè)為目標，培養(yǎng)一流財會人才，構(gòu)建一流管理體系，— 5 — 產(chǎn)出一流財務(wù)成果，加快邁向一流財務(wù)。

2.堅持以改革轉(zhuǎn)型為動力。深化財務(wù)改革創(chuàng)新，加快“三型三化551”財務(wù)體系建設(shè)，全面構(gòu)建科學先進、精益高效的財務(wù)體制機制，形成一套系統(tǒng)化可復(fù)制、可推廣的財務(wù)管理模式。

3.堅持以關(guān)鍵措施為抓手。堅持從實際出發(fā)，先易后難，分類推進。抓住建設(shè)財務(wù)共享中心這個關(guān)鍵舉措，加快云大移物智現(xiàn)代信息技術(shù)建設(shè)，創(chuàng)新財務(wù)組織管理模式，打造數(shù)字財務(wù)，加大財會隊伍建設(shè)力度，推動財務(wù)轉(zhuǎn)型升級。

二、總體目標

遵照《關(guān)于貫徹新發(fā)展理念推動高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)具有全球競爭力的世界一流能源企業(yè)的若干意見》，集團公司“三型三化551”財務(wù)體系建設(shè)步驟為：

——從現(xiàn)在到2020年，財務(wù)指標實現(xiàn)“2218”發(fā)展目標，全面完成總分模式的財務(wù)共享中心建設(shè)，努力推動財務(wù)管理轉(zhuǎn)型，財務(wù)管理達到國內(nèi)領(lǐng)先的一流水平。

——從2020年到2035年，財務(wù)轉(zhuǎn)型基本完成，基本建成具有全球競爭力的世界一流財務(wù)，基本實現(xiàn)一流財務(wù)績效成果、一流的財務(wù)管理水平、一流的財務(wù)管控體系。

——從2035到本世紀中葉，全面建成具有全球競爭力的世界一流財務(wù)。

三、建設(shè)任務(wù)

（一）深化財務(wù)改革創(chuàng)新

一是創(chuàng)建世界一流財務(wù)。一流財務(wù)，包括一流的績效成果、— 6 — 一流的財務(wù)管理水平、一流財務(wù)體系。一流財務(wù)績效成果，就是財務(wù)績效結(jié)果在世界能源企業(yè)排名前列。一流財務(wù)管理水平，就是有洞察力的財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃、科學高效的財務(wù)組織架構(gòu)、面向業(yè)務(wù)的財務(wù)管理模式、全球化的資源配置、堅實規(guī)范的財會基礎(chǔ)管理、有效的財務(wù)監(jiān)督激勵機制、卓越的財務(wù)管理能力。一流財務(wù)體系，就是形成一套內(nèi)涵豐富、邏輯嚴密、體系完整的科學、先進、操作性強的集團化財務(wù)體系，包括預(yù)算集約管理體系、資金集中管理體系、全面風險管理體系、財務(wù)信息化體系、制度體系、一流的財會隊伍。

二是構(gòu)建全球資源配置機制。建立財務(wù)、金融、資產(chǎn)資本一體化服務(wù)體系，強化產(chǎn)融結(jié)合，深化資產(chǎn)資本資金運作，加強“總對總、分對分”企銀合作，建設(shè)境外財資中心，逐步構(gòu)建本外幣統(tǒng)歸、境內(nèi)外互聯(lián)、全球化配置的資金集約管控模式。

三是建設(shè)財務(wù)共享中心。按照總分模式、試點先行思路，穩(wěn)健推進財務(wù)共享中心建設(shè)，對預(yù)算控制、資金結(jié)算、會計核算等事務(wù)財務(wù)進行信息化、流程化、智能化處理，實現(xiàn)“三算合一”，推動財務(wù)工作高質(zhì)高效運行、管控能力大幅增強、財務(wù)轉(zhuǎn)型逐步加快。

四是創(chuàng)新財務(wù)管控體制。深化財務(wù)管理體制改革，優(yōu)化調(diào)整各級財務(wù)職責權(quán)限及組織結(jié)構(gòu)，構(gòu)建三級財務(wù)兩級中心集約共享財務(wù)組織架構(gòu)，構(gòu)建權(quán)責清晰、科學高效的集約財務(wù)管控體制。

五是推進財務(wù)轉(zhuǎn)型。完善財務(wù)功能，建設(shè)數(shù)字財務(wù)，加強隊

— 7 — 伍建設(shè)，提升財務(wù)能力，推動基于職能的傳統(tǒng)財務(wù)轉(zhuǎn)向面向業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略財務(wù)、業(yè)務(wù)財務(wù)、共享財務(wù)的現(xiàn)代財務(wù)管理模式，提供高質(zhì)量、高效率、高價值財務(wù)服務(wù)，推動財務(wù)人員成為財務(wù)行家“理”手、參謀助手、業(yè)務(wù)伙伴，最終實現(xiàn)財務(wù)職能向戰(zhàn)略型、集約型、價值型轉(zhuǎn)變。

（二）建設(shè)財務(wù)標準化

建立健全“六統(tǒng)一”財務(wù)標準體系，以標準化保障共享化、促進集約化，夯實管控運行基礎(chǔ)。

一是統(tǒng)一政策制度。建立健全財會政策制度標準和制定機制，實現(xiàn)財會政策制度的統(tǒng)一管控。

二是統(tǒng)一會計科目。細化會計科目核算內(nèi)容和輔助核算維度，完善會計科目與預(yù)算項目對應(yīng)關(guān)系。

三是統(tǒng)一數(shù)據(jù)信息。細化完善財務(wù)數(shù)據(jù)信息標準，健全完善財務(wù)與業(yè)務(wù)集成數(shù)據(jù)信息標準。

四是統(tǒng)一成本標準。深化建設(shè)工程、生產(chǎn)標準成本體系。五是統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程。研究制定財務(wù)標準流程，積極推動前端業(yè)務(wù)部門建立標準流程，推進業(yè)財一體化運作。

六是統(tǒng)一組織體系。深入推進財務(wù)組織體系優(yōu)化、統(tǒng)一。

（三）建設(shè)財務(wù)精益化

一是研究財務(wù)投資能力與回報管理機制。以完成國資委考核目標和財務(wù)承受力為約束條件，實行穩(wěn)健財務(wù)戰(zhàn)略，將投資與量本利、資產(chǎn)負債率掛鉤。研究有效資產(chǎn)管控策略，科學優(yōu)化投資 — 8 — 測算模型，加大投入產(chǎn)出分析，積極爭取增量有效資產(chǎn)，妥善優(yōu)化存量有效資產(chǎn)，提高投資有效性和資產(chǎn)成本效益。

二是建設(shè)預(yù)算精益管理機制。研究建立剛性目標預(yù)控和動態(tài)目標預(yù)測模型，實時追蹤內(nèi)外部環(huán)境與因素變化，提升與外部環(huán)境動態(tài)平衡的能力；研究建設(shè)有洞察力的預(yù)算分析機制；研究建設(shè)經(jīng)營問題解決機制。

三是開展成本精益管理。抓好工程、燃料、物資、資金“大成本”集約化管理，建立基建、技改、大修、科技等項目儲備庫，提升成本費用定額標準先進性，從嚴從緊控制各類開支，打造低成本優(yōu)勢。

四是應(yīng)用管理會計體系。將管理會計理論、工具、方法應(yīng)用融合到“三型三化551”財務(wù)體系中。

（四）深化全面預(yù)算管理

一是深化全面預(yù)算管理。健全戰(zhàn)略目標與年度預(yù)算相結(jié)合、財務(wù)預(yù)算與業(yè)務(wù)預(yù)算相貫通，事前綜合平衡、事中跟蹤控制、事后考核評估的全面預(yù)算閉環(huán)管理體系。進一步推進預(yù)算管理與專項經(jīng)營工作相融合，持續(xù)開展提質(zhì)增效增收節(jié)支，不斷提高發(fā)展質(zhì)量和效益。

二是建立健全“四體系一機制”。建立預(yù)算組織體系、制度體系、執(zhí)行保障體系和工具綜合運用體系四個體系，加強以嚴格規(guī)范的內(nèi)部審批流程為基礎(chǔ)、以彈性滾動預(yù)測為手段的預(yù)算調(diào)整機制建設(shè)，推動預(yù)算管理實現(xiàn)全員參與、標準統(tǒng)一、執(zhí)行嚴格、管

— 9 — 控科學、導(dǎo)向清晰。

三是落實國資委績效考核競爭力評估機制。落實績效考核關(guān)鍵驅(qū)動要素工作方案，推進五個方面十四條具體舉措。

四是優(yōu)化內(nèi)部經(jīng)營目標核定機制。優(yōu)化分類經(jīng)營目標核定模型，加強年度預(yù)算、監(jiān)管周期、中長期規(guī)劃有序銜接，科學合理核定積極的經(jīng)營目標，健全預(yù)算編制、目標分解機制和模型。

五是強化預(yù)算過程管控。優(yōu)化日經(jīng)濟系統(tǒng)，加強預(yù)算與業(yè)務(wù)信息集成，強化信息系統(tǒng)預(yù)算執(zhí)行功能。健全預(yù)算月度報告制度，構(gòu)建精準預(yù)算分析模型,挖掘價值效益關(guān)鍵點。

六是強化預(yù)算績效考核。創(chuàng)新預(yù)算考核方式方法,過程考核和結(jié)果考核相結(jié)合,探索開展預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的非合理性偏差問責，充分發(fā)揮激勵約束作用，確保經(jīng)營目標有效落實。

（五）深化資金全過程管理

一是提升現(xiàn)金流量管理水平。強化以現(xiàn)金流量為核心的資金全過程集約管控。全面統(tǒng)籌資金預(yù)算，動態(tài)協(xié)同其他財務(wù)預(yù)算和業(yè)務(wù)計劃，深化資金和投資項目一體化管控，做到年預(yù)算、月計劃、周平衡、日監(jiān)督，確保資金可控、受控、在控。

二是深化融資統(tǒng)一管控。統(tǒng)籌配置公司系統(tǒng)存貸款資源，拓寬商業(yè)銀行授信空間，合理控制債務(wù)規(guī)模、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，突出“保量控價”要求。集約調(diào)配融資資源，創(chuàng)新金融工具、擴寬融資渠道，實現(xiàn)內(nèi)部資金與外部資金相補充、直接融資與間接融資相匹配、境內(nèi)融資與境外融資相結(jié)合的多元化融資結(jié)構(gòu)，提升資金保障能力。

— 10 — 三是深化資金集中管理。按照三個100%的目標深化銀行賬戶、現(xiàn)金存量和現(xiàn)金流量的集中管理。優(yōu)化賬戶管控標準，實施賬戶總量管理，完善賬戶在線監(jiān)測功能。拓寬資金歸集范圍，增加財務(wù)公司直聯(lián)行，壓縮網(wǎng)絡(luò)外資金余額，健全完善公司系統(tǒng)高度集中、統(tǒng)一管控的資金管理體系。優(yōu)化結(jié)算流程，拓寬統(tǒng)一平臺，強化集中結(jié)算。探索境外資金管理歸集模式，形成內(nèi)外統(tǒng)籌、股債聯(lián)動、經(jīng)營優(yōu)化的資金管理網(wǎng)絡(luò)。

四是創(chuàng)新資金運作模式。強化總部資金管理決策中心、配置中心、協(xié)調(diào)中心定位，健全財務(wù)、金融、資本一體化服務(wù)方式,提高集團化資金運作效率和效益。加大資本運作力度，提升資本活力和市場競爭能力。不斷深化產(chǎn)融結(jié)合,提高運營效率和市場化程度。

五是加強資金安全管理。研究建設(shè)資金調(diào)度監(jiān)控系統(tǒng)，加強對資金調(diào)度、資金收支的監(jiān)督檢查。嚴格控制新增擔保和委貸，避免資金風險逐級上移。組織開展資金安全檢查，重點關(guān)注資金鏈風險，健全資金安全管理長效機制。

六是加強稅務(wù)籌劃管理。稅金成為繼燃料成本之后的第二大經(jīng)營現(xiàn)金支出，做好稅收籌劃，爭取政策支持，加強業(yè)務(wù)融合，夯實財稅基礎(chǔ)，加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)，增強風控能力，持續(xù)提升財稅管理水平。

（六）深化全面風險管理

一是持續(xù)完善全面風險管理體系。進一步明確風險管理組織

— 11 — 架構(gòu)和職責，優(yōu)化風險管理工作程序；穩(wěn)步推進三級單位推廣建設(shè)，實現(xiàn)全面風險管理體系在集團公司全范圍覆蓋；推動風險管理各項機制有效運轉(zhuǎn)并不斷完善，進一步提升企業(yè)風險識別、預(yù)判、防控能力。

二是強化重大風險管控。研究建立對重大經(jīng)濟事項（如投資、并購、燃料、海外業(yè)務(wù)等）、特別業(yè)務(wù)事項（如處僵治困，關(guān)停、注銷、撤銷企業(yè)）和重點風險隱患（債務(wù)風險）的專項風險評估機制，建立健全重大風險事前、事中、事后全過程管理機制，實現(xiàn)重大風險的動態(tài)管理和有效管控。加強全面風險管理與企業(yè)日常經(jīng)營管理的進一步融合，提高全面風險管理服務(wù)于重大事項決策的能力。

三是健全以風險為導(dǎo)向的內(nèi)部控制體系。持續(xù)完善內(nèi)部控制規(guī)范，建立健全內(nèi)部控制評價機制，嚴格評價、考核與改進，實現(xiàn)內(nèi)部控制體系發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的持續(xù)優(yōu)化良性循環(huán)。

四是狠抓財務(wù)風險防控。建立財務(wù)風險管理三道防線機制、重大財務(wù)事項報告機制，以及財經(jīng)紀律執(zhí)行通報和問責機制。深入開展財務(wù)監(jiān)督評價，鞏固內(nèi)外部檢查成果，建立長效機制。建立財務(wù)風險預(yù)警機制和指標體系，將財務(wù)風險管控指標與經(jīng)營預(yù)算控制指標有機銜接，實現(xiàn)由被動應(yīng)對風險向主動管理風險轉(zhuǎn)變。

五是進一步嚴肅財經(jīng)紀律。抓住違反財經(jīng)紀律典型事件，編制典型問題案例庫，建立案例分析和通報機制，進行警示教育和風險提示。借助審計署、監(jiān)事會等外部監(jiān)督檢查和內(nèi)部巡視、審 — 12 — 計等，加大對違反財經(jīng)紀律行為的整改和問責力度。

六是加強企業(yè)風險管理文化建設(shè)。不斷提高廣大員工的風險和合規(guī)意識，特別是中高層管理人員和業(yè)務(wù)骨干的風險管理意識和能力。將風險管理理念融入企業(yè)各項業(yè)務(wù)和管理活動，培育華電特色的風險管理文化，形成風險管理長效機制。

（七）深化財務(wù)信息化建設(shè)

一是加快財務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)。建設(shè)核算一本賬、報表一鍵式、預(yù)算一條龍、資金一張網(wǎng)、業(yè)財一體化的財務(wù)管理信息系統(tǒng)，實施全面風險管理系統(tǒng)和關(guān)聯(lián)交易對賬系統(tǒng)，完善日經(jīng)濟分析，部署應(yīng)用財務(wù)分析與輔助決策功能。

二是深化業(yè)財一體化建設(shè)應(yīng)用。完善財務(wù)業(yè)務(wù)協(xié)同處理規(guī)范，深化財務(wù)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成應(yīng)用，重點規(guī)范燃料、營銷、基建等前端業(yè)務(wù)，實現(xiàn)業(yè)務(wù)財務(wù)數(shù)據(jù)源唯一，提升業(yè)財一體化水平和決策支撐能力。

（八）深化制度體系建設(shè)

一是按照財務(wù)標準化建設(shè)要求，搭建涵蓋通用類為主、補充類為輔，基本制度、管理辦法、實施細則（操作守則）三層次的統(tǒng)一的制度框架、清單和格式模板。

二是推進制度建設(shè)全生命周期管控，規(guī)范公司系統(tǒng)制度立項、起草、審批流程，強化制度執(zhí)行、監(jiān)督與考核，建立動態(tài)評估和優(yōu)化機制，不斷夯實財務(wù)管理基礎(chǔ)。

三是推進操作守則全覆蓋，以業(yè)務(wù)流程圖為載體，分業(yè)務(wù)板

— 13 — 塊制定操作模板，縮小公司系統(tǒng)管理差異、打通制度管理層級、固化管理流程，實現(xiàn)操作流程化、規(guī)范化。

（九）深化財會隊伍建設(shè)

一是加強隊伍建設(shè)工作的頂層設(shè)計。完善財會隊伍建設(shè)制度，明確財會隊伍建設(shè)目標和激勵培養(yǎng)責任體系，推動高級財會人才使用，推動財會后備干部的選拔，完善華電特色的財會培訓(xùn)體系，提升財會人員能力，最終打造一支一流財會隊伍。

二是建設(shè)一支具有國際視野、戰(zhàn)略思維、把握大局、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、科學決策能力的總會計師隊伍。2018年底完成二級單位和70%重點三級單位總會計師配備，到2020年配齊重點三級單位總會計師。推進總會計師履職盡責，拓寬總會計任職渠道和晉升空間，探索試點總會計師委派制。

三是建設(shè)一支具有較高“理財”、“聚財”、“生財”能力的領(lǐng)軍型、復(fù)合型、專家型、國際型財會人才隊伍。用五年時間，實現(xiàn)新增會計領(lǐng)軍人物不少于5人，重點區(qū)域都有領(lǐng)軍人物，高級職稱人員比例不低于10%，中高級職稱人員比例不低于50%，具有執(zhí)業(yè)注冊資格人員比例不低于5%，本科及以上學歷比例不低于80%。

四是建立一支政治立場堅定、專業(yè)技能過硬、工作作風優(yōu)良的財會從業(yè)隊伍。五年內(nèi)，新增財會人員500-700人左右，公司系統(tǒng)財會人員總數(shù)達到3900-4100人，所有財會人員均有初級以上會計職稱。

— 14 — 五是嚴把用人“入口關(guān)”，設(shè)置財會崗位任職門檻要求。新入職員工來自“雙一流”學校、重點財經(jīng)院校的比例，不低于20%。推行新入職員工崗前培訓(xùn)和考試制度。建立能進能出的市場化用人機制。

六是加大財會人才的培養(yǎng)力度，為優(yōu)秀財會人才創(chuàng)造脫穎而出的機會。按照年輕化、專業(yè)化用人標準，加大年輕干部的培養(yǎng)，推薦在重要崗位歷練。加大財會高級人才使用力度，定期補充更新各類財會專家隊伍。研究制定正高級會計師職稱評選辦法，適時啟動正高級會計師職稱評選工作。加強財會骨干見習培養(yǎng)和互動交流，選派財會干部交叉任職。推行輪崗制，基層企業(yè)五年輪崗率不得低于50%。開展職業(yè)規(guī)劃管理，激勵財務(wù)人員實現(xiàn)職業(yè)發(fā)展目標。

七是改進教育培訓(xùn)方式，不斷豐富培訓(xùn)內(nèi)容。建立完善分對象、分層級、分內(nèi)容的多維度培訓(xùn)體系。舉辦財務(wù)大講堂，講解重點財務(wù)工作內(nèi)容，提升綜合業(yè)務(wù)素養(yǎng)。抽調(diào)財會專家和骨干組建課題研究團隊，開展財會重大課題專項研究。抽調(diào)財會干部，參加國內(nèi)外一流企業(yè)財務(wù)管理實踐的考察與培訓(xùn)，拓寬工作思路和視野。

八是嚴管與厚愛相結(jié)合，將從嚴治黨要求落實到隊伍建設(shè)中。不斷強化財會人員“誠信為本、操守為重、堅持準則、不做假賬”的職業(yè)道德教育，建立財會職業(yè)道德獎懲機制，研究職稱評審與職業(yè)道德考核相結(jié)合。嚴肅財經(jīng)紀律執(zhí)行，整肅違反財經(jīng)紀律行

— 15 — 為，加大追責問責力度，通報處罰情況、編制典型案例。

四、組織實施

（一）增強思想認識

建設(shè)“三型三化551”財務(wù)體系，是建設(shè)具有全球競爭力的世界一流能源企業(yè)的必然要求，意義重大，使命光榮。財務(wù)系統(tǒng)要把思想和行動統(tǒng)一到集團公司決策部署上來，堅定信念，積極創(chuàng)新，主動轉(zhuǎn)型，加快建設(shè)“三型三化551”財務(wù)體系，早日建成世界一流財務(wù)。

（二）加強組織領(lǐng)導(dǎo)

全面落實集團管控改革要求，集團公司發(fā)揮引領(lǐng)作用，全面提煉總結(jié)，在科學性、可操作性的基礎(chǔ)上，借鑒國際先進理念、方法，重點完善先進性、前瞻性，優(yōu)化頂層設(shè)計，形成指導(dǎo)意見和模板，組織推廣；二級單位要承上啟下，落實做實責任，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，抓關(guān)鍵問題、抓實質(zhì)內(nèi)容、抓管用舉措，指導(dǎo)基層企業(yè)開展“三型三化551”財務(wù)體系建設(shè)；基層單位要落實應(yīng)用，夯實基礎(chǔ)，為“三型三化551”財務(wù)體系建設(shè)筑牢根基，將“三型三化551”財務(wù)體系融入日常業(yè)務(wù)中，提高應(yīng)用水平。

（三）有序推進實施

集團公司開展財務(wù)標準化建設(shè)，制定財務(wù)體系建設(shè)評價標準和細則，組織開展立足崗位踐行“三型三化551”財務(wù)體系活動。各二級單位和基層單位要堅持問題導(dǎo)向，深入研究本企業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)、優(yōu)勢特色、發(fā)展?jié)摿Φ?，編制建設(shè)方案，提出具體建設(shè)目 — 16 — 標、路徑、任務(wù)，明確建設(shè)舉措、資源配置、時間表等安排，并全力以赴開展立足崗位踐行“三型三化551”財務(wù)體系活動。

第二篇：三友集團財務(wù)工作計劃1

三友集團2012財務(wù)工作計劃李平財務(wù)部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務(wù)的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在2012年將要做大量細致的工作：

一、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算

財務(wù)部的主要職責是做好財務(wù)核算，進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務(wù)部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從保管到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務(wù)人員都要勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，確保實現(xiàn)會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作

財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際情況著手進行了用友銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完

善。設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎(chǔ)上，完成ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。

三、制訂財務(wù)成本核算體系，嚴格控制成本費用

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。

四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模

由于房地產(chǎn)市場受國家的打壓銷售市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在房地產(chǎn)項目與銷售方面需要占用大量的資金。集團面臨2012年要上醫(yī)院2期項目，更要占用大量資金。為此，財務(wù)部一方面及時為集團籌集資金，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合財務(wù)部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。

五、加強財務(wù)管理制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量

財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系，包括：財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、預(yù)算管理制度。通過對財務(wù)人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。

平時財務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控制。

六、開展以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務(wù)部將要組織在本集團公司內(nèi)的2012年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了四川君一會計師事務(wù)所對2011年的帳務(wù)處理做審計，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。

七、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，提高團隊凝聚力

財務(wù)部組織分批財務(wù)人員培訓(xùn)（繼續(xù)與大成方略集團合作）與經(jīng)驗交流會，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望，將

財務(wù)人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過組織會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風險的專題講座，豐富財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請審計、資金、資產(chǎn)和財務(wù)人員做了深入的交流。增強了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強化各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。

八、2012年，為實現(xiàn)本集團公司的全面預(yù)算管理和總體發(fā)展目標，財務(wù)部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務(wù)風險。

2、根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預(yù)算費用的執(zhí)行和超預(yù)算費用的初步審核，按月準確及時地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團和各單位的預(yù)算指標提出可行性措施或建議。

3、集團總部將進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。

4、加強資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集團總部資金部的工作計劃安排，調(diào)控好各項經(jīng)營用資金。

5、繼續(xù)完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，如財務(wù)核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內(nèi)控制度、會計、統(tǒng)計、收費、出納等財務(wù)人員崗位考評辦法等。

6、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法

規(guī)的學習，結(jié)合財務(wù)人員考評辦法，逐步提高財務(wù)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

第三篇：10年“三型六化”創(chuàng)建工作匯報材料(改1)

玉華煤礦2010年創(chuàng)建“三型六化”學習型企業(yè)

工 作 匯 報

（2011年3月3日）

2010年，在局黨政的正確領(lǐng)導(dǎo)和局創(chuàng)建辦的關(guān)心指導(dǎo)下，我礦緊緊圍繞“三型六化”創(chuàng)建目標，認真扎實開展“三型六化”創(chuàng)建工作，取得了較為顯著的成績。全年煤炭產(chǎn)量完成247.5萬噸，掘進進尺完成10638米，銷售煤炭250.3萬噸，實現(xiàn)利潤1個多億，職工人均收入5.87萬元，生產(chǎn)經(jīng)營效益取得了前所未有的好成績。地面基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和井下治理等各項工作取得了新的進展，2010年獲得全國企業(yè)文化建設(shè)優(yōu)秀單位以及陜煤化集團公司文明單位榮譽稱號。

下面，就2010年創(chuàng)建工作情況，向各位領(lǐng)導(dǎo)作以簡要匯報，不妥之處，敬請批評指正。

一、2010年創(chuàng)建工作進展情況

（一）抓住關(guān)鍵，嚴格考核，不斷增強責任感和緊迫感 去年以來，我礦按照“三型六化”創(chuàng)建總體工作部署，以推進流程化管理為抓手，以強化日常檢查考核為手段，不斷增強各科室、各單位“三型六化”創(chuàng)建工作的責任感和緊迫感，實現(xiàn)了“思想認識、工作責任、檢查考核、責任追究”四到位，形成了創(chuàng)建工作的長效機制。

一是大力推進精細化流程管理，為創(chuàng)建工作強基固本。首先，在思想上形成共識。充分利用《礦“三型六化”簡報》、專題講座以及邀請公司相關(guān)處室到礦舉辦流程管理知識培訓(xùn)班等形式，大

力開展精細化流程管理學習宣傳和知識普及活動。使全礦干部和管理人員對流程管理有了新的深入的認識，進一步明確了開展流程管理的目的和意義，為全面推進流程管理工作奠定了堅實的思想基礎(chǔ)。其次，尋找差距，取長補短。堅持把學習借鑒先進單位流程管理經(jīng)驗，作為提高我礦流程管理水平的有效手段。去年4月份，我礦集中組織創(chuàng)建辦、機關(guān)科室管理人員以及基層單位管理干部，到王石凹礦等流程管理先進單位學習取經(jīng)，在學習中尋找差距，在比照中汲取精華，為我礦搞好流程管理注入了新的有效元素，使我礦流程管理得到進一步完善和發(fā)展。第三，堅持流程管理的科學性和完整性。在整理完善各崗位、各工種工作流程的同時，我礦還組織專業(yè)人員對各個崗位和工種的流程圖冊進行專題論證，形成崗位精細化、工作流程化、考核的精細化流程管理體系，為開展流程化管理及考核創(chuàng)造了條件。

二是強化創(chuàng)建工作考核，增強創(chuàng)建工作的責任感和緊迫感。完善了《創(chuàng)建“三型六化”學習型企業(yè)考核辦法和實施細則》，明確了機關(guān)科室和基層各單位的創(chuàng)建工作目標以及創(chuàng)建工作責任。堅持每月初編制印發(fā)《創(chuàng)建“三型六化”工作計劃》，落實階段性創(chuàng)建工作指標和任務(wù)。每月末按照工作任務(wù)、安全文化、流程管理三個部分，對機關(guān)各科室開展百分制考核，考核結(jié)果與10%結(jié)構(gòu)工資掛鉤，上礦考評會考核，獎優(yōu)罰劣。對17個基層區(qū)隊開展了創(chuàng)建“三型六化”學習型區(qū)隊評優(yōu)評差考核，2010年累計考核下浮13個科室工資11345元。對基層單位6名最差單位的書記和主管進行了經(jīng)濟處罰，并在全礦通報批評。形成了創(chuàng)建辦牽頭負責,各部門齊抓共管的創(chuàng)建工作大格局。

（二）堅持安全“零”目標管理，不斷夯實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)

一是充分發(fā)揮安全文化的教育影響功能。以安全文化建設(shè)為契機，通過每月安全主題活動、送茶水講安全、安全幫教、安全猜謎等多種形式，開展安全理念宣貫活動，在干部職工中牢固樹立“生命至上、安全第一”理念。在職工澡堂候罐大廳設(shè)立了高質(zhì)量、內(nèi)容豐富的安全文化宣傳組合牌版，使職工在潛移默化中接受教育和熏陶。還利用候罐大廳前的電子屏幕，在職工上下班期間，滾動播放安全新聞稿件、圖片以及安全警示教育片，使候罐大廳成為我礦安全文化教育的一個亮點陣地。二是狠抓了安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理。分階段開展了“一通三防”、機電運輸、采掘頂板等會戰(zhàn)；強化了生產(chǎn)現(xiàn)場“四位一體”安全質(zhì)量確認開工制度的流程落實；從嚴落實礦級領(lǐng)導(dǎo)干部下井帶班和區(qū)隊干部“4.3.3”下井跟班制度，并做到“四確認一匯報”：即干部跟班下井要到礦調(diào)度室確認、信息站登記確認、考勤室交牌確認、工作面現(xiàn)場交接確認，下班后要到調(diào)度室匯報當班安全生產(chǎn)情況。礦級領(lǐng)導(dǎo)當日下井帶班安排情況在井口信息站電子屏幕上滾動播放，接受干部職工監(jiān)督。為促進各級干部和安全管理人員責任落實到位，礦成立了安全督察組，不定期深入井下生產(chǎn)現(xiàn)場開展安全督察行動，對跟班干部、安監(jiān)員、瓦檢員在崗情況、作用發(fā)揮情況、生產(chǎn)現(xiàn)場安全作業(yè)情況等進行全方位督察，發(fā)揮了卓有成效的積極作用。三是以“爭做本質(zhì)安全人”活動為載體，積極推行了安全生產(chǎn)“手指口述”和區(qū)隊班組班前禮儀、唱安全歌等活動的開展。四是突出“一通三防”重中之重。完善了井下各區(qū)域“一通三防”設(shè)施，實施了礦井通風網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化解算；開展了煤層瓦斯參數(shù)測定；開工建設(shè)了第五套瓦斯抽放系統(tǒng)；完成了地面制氮系統(tǒng)、智能灌漿系統(tǒng)建設(shè)并投入使用；加強綜合防塵管理，在進一步完善綜合防塵

措施的同時，在1418運順、總回延伸巷、軌道延伸巷掘進巷道應(yīng)用了二次負壓降塵防塵新技術(shù)。礦井首次實現(xiàn)了“掘、抽、采”平衡。五是堅持每月黨委會和每周五安全辦公會制度。全年召開安全辦公會52次，落實整改各類安全隱患220多條。六是堅持了安全包保和安全談心制度。發(fā)揮礦副總以上領(lǐng)導(dǎo)以及機關(guān)科室包保區(qū)隊安全的作用，指導(dǎo)協(xié)調(diào)區(qū)隊安全工作健康發(fā)展。七是按照“一點、二唱、三誦、四學、五講、六評、七宣誓、八整隊確認”的流程要求，積極推進班前禮儀流程，形成了安全宣貫的特色亮點。八是開展了豐富多彩的安全活動。通過礦井每月停產(chǎn)一天進行安全警示教育、組織管理干部和“三違人員”到安全警示教育基地接受警示教育、開展安全知識、質(zhì)量標準化、“一通三防”知識和自救器使用比賽等競賽、開展每日一題、每周一課、每月一評、每季一講“四個一”活動以及開展黨員身邊無事故、“青崗員查隱患”等活動。進一步增強了職工安全生產(chǎn)意識。

（三）讀經(jīng)典好書，品人文精神，提高學習創(chuàng)新力 堅持把“讀經(jīng)典好書、品人文精神”作為提高員工學習創(chuàng)新力的基本途徑，大力開展了學習創(chuàng)新活動。一是充分利用了廣播、電視、電子屏幕、標語、宣傳欄、黑板報等宣傳工具，對開展“讀經(jīng)典好書、品人文精神”活動的重要意義進行了大力宣傳，營造良好的學習氛圍。二是在全天開放職工閱覽室，方便職工學習閱覽的同時，變評選先進集體發(fā)放獎金為發(fā)放書籍，先后為先進單位發(fā)放書籍1500余冊，建立區(qū)隊學習陣地5個，為干部職工開展學習創(chuàng)造了良好條件。三是積極開展了管理者授課、干部學習交流、推薦一本好書等活動。各單位結(jié)合實際成立了各專業(yè)、各崗位的學習興趣小組，增強了學習的針對性，四是以礦黨委中心組

學習為龍頭帶動全礦各支部的學習活動。全年中心組學習43場次，班子成員學習筆記都在2萬字以上，撰寫個人學習心得體會44篇，其中4篇理論文章在局市級刊物和網(wǎng)站發(fā)表?；鶎訁^(qū)隊班子成員撰寫學習心得體會和筆記1.5萬字以上。去年，我們表彰了19個學習型優(yōu)秀班組和2戶學習型家庭，評選了3名學習型“星級員工”。在全礦形成了“創(chuàng)建學習型企業(yè)、爭當學習型員工”的良好氛圍。

（四）抓穩(wěn)定、促和諧，營造穩(wěn)定和諧的良好氛圍 緊緊圍繞穩(wěn)定“零”目標，加強了對信訪穩(wěn)定工作的領(lǐng)導(dǎo)，堅持了礦領(lǐng)導(dǎo)信訪接待日和“三訪”制度，制定了《信訪穩(wěn)定工作預(yù)案》，深入細致排查不穩(wěn)定因素，多層次、多渠道傾聽職工的呼聲，認真解決職工反映的問題，盡最大限度達到職工群眾的滿意。信訪穩(wěn)定“三無”單位創(chuàng)建取得了顯著成績，實現(xiàn)了穩(wěn)定“零”目標。

狠抓了礦區(qū)社會治安綜合治理。成立了以礦黨委書記、礦長、生產(chǎn)副礦長和黨委副書記為組長的綜合治理、民爆物品管理和防火管理等三個領(lǐng)導(dǎo)小組，制訂了《玉華煤礦爆破器材管理辦法》、《玉華礦重點消防部位負責人安全防火責任制》、《玉華礦礦區(qū)安全隱患排查制度》和《玉華煤礦消防工作預(yù)案》等制度，建立了橫向到邊、縱向到底的責任管理網(wǎng)絡(luò)；按照“加強人防，落實物防，發(fā)展技防”的工作要求，在全礦重要路口及重點部位安裝了53個視頻監(jiān)控裝臵，實現(xiàn)24小時監(jiān)控。在全礦進行了普法學習宣傳月、禁毒圖片宣傳、春季嚴打整治、秦風行動等活動，為營造穩(wěn)定和諧的礦區(qū)氛圍奠定了基礎(chǔ)，我礦榮獲公司2010年平安穩(wěn)定和諧礦區(qū)建設(shè)先進單位。

（五）實施素質(zhì)再造，進一步加大員工培訓(xùn)力度

一是強化員工安全培訓(xùn)。加大了四級安全教育培訓(xùn)力度，通過礦內(nèi)培訓(xùn)和外出培訓(xùn)相結(jié)合的方式對職工進行了安全培訓(xùn)，做到了年有計劃、季有安排、月有活動。還針對建安公司、維修隊人員流動性大的具體情況，開展強制性培訓(xùn)，實施了入井準入證制度，凡未經(jīng)培訓(xùn)、沒有入井準入證的建安公司和維修隊人員，一律不準入井，由井口驗身工現(xiàn)場進行檢查。2010年，共培訓(xùn)2608人，其中，全員培訓(xùn)1681人（含新工人657人，易崗培訓(xùn)227人），特種作業(yè)人員776人，安全管理人員培訓(xùn)151人。實現(xiàn)了員工培訓(xùn)常態(tài)化和制度化。

二是加強了干部業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。利用“玉華大講堂”對全礦管理干部進行管理技能和業(yè)務(wù)學習培訓(xùn)23場次，接受培訓(xùn)1600人次。提高了干部隊伍的整體素質(zhì)。

（六）提升技術(shù)裝備水平，為礦井發(fā)展插上騰飛的翅膀 按照技術(shù)裝備現(xiàn)代化工作規(guī)劃，去年，我礦完成了數(shù)字化大樓建設(shè)，數(shù)字信息化管理上了一個新的臺階；完成了調(diào)度指揮系統(tǒng)改造，提高了調(diào)度指揮集中控制系統(tǒng)現(xiàn)代化水平；加大了掘進裝備投入，在掘進工作面使用了BEC160綜掘機和EBZ318硬巖掘進機，有效提高了掘進功效，加快了進度。特別是EBZ318硬巖掘進機，在井下總回延伸巷以及軌道延伸巷硬巖掘進中，掘進效率大為提高，為開拓巷道積累了成功經(jīng)驗；完成了892大巷重軌更換、地面排矸系統(tǒng)改造、副絞電控系統(tǒng)改造工程，更新了主斜井運輸皮帶，建成投運了地面壓風機房。技術(shù)裝備現(xiàn)代化水平的不斷提升，也為促進礦井科學發(fā)展、提高產(chǎn)能奠定了堅實基礎(chǔ)。

（七）嚴抓準軍事化訓(xùn)練，不斷提高團隊意識和執(zhí)行力

堅持把準軍事化訓(xùn)練作為提高員工執(zhí)行力、凝聚團隊精神的有效途徑，印發(fā)了全年和季度準軍事化訓(xùn)練工作安排，明確了訓(xùn)練內(nèi)容、訓(xùn)練時間和組織考核單位。形成了監(jiān)察科牽頭組織、保衛(wèi)科派員訓(xùn)練、創(chuàng)建辦進行考核的工作機制。全礦18個單位年均組織訓(xùn)練4次以上，每次訓(xùn)練在一周以上，全年訓(xùn)練達到了76場次，80%以上人員接受了準軍事化訓(xùn)練，員工團隊意識和執(zhí)行力明顯提升。

（八）狠抓標準化示范礦井創(chuàng)建，促進井下治理工廠化上臺階

以創(chuàng)建集團公司和公司質(zhì)量標準化礦井為契機，按照突出重點，抓住關(guān)鍵，求真務(wù)實，穩(wěn)步推進的要求，把質(zhì)量標準化建設(shè)作為井下治理工廠化建設(shè)的切入點和重要一環(huán)，常抓不懈，整體推進。年初，我礦在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，確立了井下人車場、三盤變電所裝飾亮化、1412、1418標準化工具房建設(shè)等17項質(zhì)量標準化工程，并按照輕重緩急，將標準化工作任務(wù)與月生產(chǎn)作業(yè)計劃和“三型六化”月計劃一并下達，一并檢查考核。截至去年底，17項質(zhì)量標準化工程全部完成，順利通過了集團公司質(zhì)量標準化礦井檢查驗收，也有力促進了井下治理工廠化邁上新的臺階。

（九）重規(guī)劃、講布局，地面園林化建設(shè)工作穩(wěn)步推進 按照礦區(qū)綠化和園林化建設(shè)規(guī)劃，去年，我礦對副井廣場周邊區(qū)域進行了重點整修綠化；重新亮化和整修了文化大道，完善了配套設(shè)施，補栽了花草樹木；對職工洗浴中心門前進行了規(guī)劃建設(shè)和綠化美化，種植了花草，栽植了觀賞樹木；實施了礦區(qū)“照亮”工程建設(shè)，對文化休閑廣場、機關(guān)辦公大樓及周圍和草坪燈光進行了重新配臵和點綴；在礦區(qū)各個路段、工業(yè)廣場、生活區(qū)

域等，新更換照明路燈56個，為職工家屬行路帶來了方便；購臵了多功能環(huán)保灑水車和道路清掃車，每天在礦內(nèi)灑水降塵、確保了礦區(qū)的干凈衛(wèi)生；加快了礦污水處理站建設(shè)進度，逐步實現(xiàn)礦區(qū)污水排放達標。

（十）關(guān)心職工生活，提高職工幸福指數(shù)

礦黨政始終堅持以人為本思想，把提高職工生活質(zhì)量和幸福指數(shù)作為創(chuàng)建工作的出發(fā)點和落腳點，2010年，為職工辦了十大“民心工程”。一是全面完成了職工澡堂擴容改造工程，改善了職工洗澡環(huán)境；二是開工建設(shè)了北風井職工生活區(qū)工程，工程結(jié)束后，將極大改善單身職工的住宿環(huán)境；三是為住房困難職工爭取到122套玉華小區(qū)住房，改善了住宿條件；四是為井下職工配發(fā)了高質(zhì)量的防塵口罩，并把每月發(fā)1片濾紙改為每月發(fā)3片，提高了防塵效果，維護了職工身心健康；五是協(xié)同焦坪社區(qū)，實施了水廠設(shè)施改造工程，職工家屬供水質(zhì)量得到了根本改善；六是積極實行帶薪年休假制度，讓1320名職工享受了帶薪年休假；七是組織榮譽員工、明星班組長及生產(chǎn)骨干230人外出旅游療養(yǎng)，讓為企業(yè)做出貢獻的員工更加自豪，榮譽感進一步增強；八是認真開展扶貧幫困工作，全年發(fā)放撫血金88620元、扶貧助學款48900元、困難助學款40400元、讓困難職工感受到黨政組織的關(guān)懷；九是為1923名職工發(fā)放冬季取暖用煤，讓職工溫暖過冬；十是對單身公寓供暖設(shè)施進行了改造，確保了冬季供暖質(zhì)量。同時，大力開展了豐富多彩的職工喜聞樂見的文體娛樂活動，邀請了玉華鎮(zhèn)和下石節(jié)礦進行了籃球友誼比賽，邀請文藝團體到礦為職工慰問演出，放映安全題材影片，豐富了職工文化生活。讓職工真切感受到企業(yè)發(fā)展帶來的實惠，全礦上下呈現(xiàn)出人心思干、共保

安全、共創(chuàng)和諧的局面。

二、存在問題和不足

1、精細化流程管理還存在不足，管理質(zhì)量和效果有待提高。

2、安全文化建設(shè)有待加強，塑造本質(zhì)安全人還需做大量細致的工作。

3、“三型六化”考核工作還需進一步改進和完善。

三、2011年創(chuàng)建工作思路

按照公司《2011年創(chuàng)建“三型六化”學習型企業(yè)工作實施意見》，結(jié)合我礦創(chuàng)建“三型六化”示范單位工作思路，今年，我礦將圍繞“一個指導(dǎo)思想，五個創(chuàng)建目標，四個工作重點，深化六項工作”開展創(chuàng)建工作：

一個指導(dǎo)思想：即，深入學習黨的十七屆五中全會精神，貫徹落實科學發(fā)展觀，大力推進礦井可持續(xù)發(fā)展，緊緊圍繞安全穩(wěn)定“雙零”目標和“發(fā)展、管理、改革、規(guī)范和民生”的主線，全面打造高素質(zhì)職工隊伍、不斷強化安全文化建設(shè)，著力整合提升企業(yè)文化，全面提升企業(yè)管理水平，注重文化管理創(chuàng)新，全力推行流程管理，促進“三型六化”品牌健康發(fā)展，為把我礦建設(shè)成為安全穩(wěn)定充滿活力的和諧新玉華努力奮斗。

五個創(chuàng)建目標：一是實現(xiàn)安全穩(wěn)定 “雙零”目標；二是完成生產(chǎn)、經(jīng)營任務(wù)；三是深化學習型組織建設(shè)，提高職工隊伍素質(zhì)； 四是強化流程化管理，提升企業(yè)管理水平；五是學習型領(lǐng)導(dǎo)班子、學習型科室、學習型區(qū)隊、學習型班組、學習型員工、學習型家庭等系列創(chuàng)建目標全面實現(xiàn)；

四個工作重點：一是強化安全文化建設(shè)，著力塑造本質(zhì)安全人。二是整合提升企業(yè)文化，促進員工行為養(yǎng)成。三是推進流程

管理，實現(xiàn)按章作業(yè)。四是建設(shè)文化管理體系，提升企業(yè)管理水平。

深化六項工作：

1、深化行為養(yǎng)成，樹立企業(yè)形象。

以安全行為文化為統(tǒng)領(lǐng)，堅持開展班前禮儀和班中“手指口述”工作，養(yǎng)成按章操作、照章指揮的作業(yè)行為。抓好文明窗口創(chuàng)建，樹立窗口服務(wù)新風尚。打造機關(guān)早操亮點，黨員、團員佩戴黨徽團徽亮身份，接受監(jiān)督，做好表率。在全礦推行定臵管理，打造文明標準辦公和作業(yè)場所。繼續(xù)推行準軍事化管理，加強員工隊伍準軍事化訓(xùn)練，不斷提高干部職工的執(zhí)行力，在適當時候組織一次準軍事化表演。

2、深化員工教育培訓(xùn)，提升員工整體素質(zhì)

充分發(fā)揮礦四級安全培訓(xùn)中心作用，今年，嚴格按照《安全生產(chǎn)法》的要求，對全礦安全生產(chǎn)管理人員、技術(shù)人員和不同崗位（工種）、不同專業(yè)的員工進行《煤礦安全操作規(guī)程》、各崗位（工種）應(yīng)知應(yīng)會、業(yè)務(wù)技能等方面的全方位、多層次的培訓(xùn)。提升綜合素質(zhì)。加強對干部的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。利用“玉華大講堂”每月培訓(xùn)兩次；開展管理者授課活動，礦領(lǐng)導(dǎo)每人講課一次，機關(guān)科室每月組織一次科級干部授課活動。外出學習培訓(xùn)考察干部在培訓(xùn)考察結(jié)束后，七天內(nèi)提交一份學習培訓(xùn)體會或考察報告。開展送書下區(qū)隊和“多讀書、讀好書”活動，促進學習活動的升溫。

3、深化創(chuàng)建氛圍，營造輿論環(huán)境

以學習型黨組織創(chuàng)建為龍頭，深入推進學習型企業(yè)創(chuàng)建活動。一是深化學習型領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，提高領(lǐng)導(dǎo)干部的思想境界，完善

人格品行，培育高素質(zhì)管理干部隊伍，樹立黨員干部良好形象。二是深化學習型科室和學習型區(qū)隊創(chuàng)建。以繼續(xù)深入開展“讀經(jīng)典好書、品人文精神”活動為切入點，把學習內(nèi)容納入到每月的“職工政治理論學習安排”當中，引導(dǎo)干部職工“變酒柜為書柜、變牌桌為書桌”，使學習成為一種習慣、一種時尚、一種自我要求。三是抓好學習型家庭創(chuàng)建活動，為培育學習型員工創(chuàng)造良好的家庭環(huán)境。四是充分利用職工閱覽室和區(qū)隊學習室等陣地，為職工學習提供便利條件。

4、深化文明創(chuàng)建，豐富活動載體

按照文明單位創(chuàng)建工作的總體要求，緊密圍繞文明單位“十二好”標準，結(jié)合我礦實際，深入持久的開展以“重在建設(shè)”為內(nèi)容的創(chuàng)建活動，以服務(wù)安全生產(chǎn)和職工群眾為宗旨，以開展職工群眾喜聞樂見、豐富多彩的文體活動為載體，以創(chuàng)建學習型企業(yè)為契機，把創(chuàng)建學習型企業(yè)與文明單位創(chuàng)建活動緊密的結(jié)合起來，推動文明創(chuàng)建活動深入開展。

5、深化礦區(qū)環(huán)境建設(shè)，優(yōu)化生產(chǎn)生活環(huán)境

不斷優(yōu)化礦區(qū)園林建設(shè)格局，加大礦區(qū)環(huán)境污染治理力度，重新編劃礦區(qū)綠化方案，重點是副井廣場的綠化、美化、香化，主井廣場的煤灰治理，道路撒煤清理等環(huán)境整治，使主井區(qū)域更清潔。加快北風井生活區(qū)建設(shè)進度，改善礦區(qū)職工生活環(huán)境，創(chuàng)建環(huán)境優(yōu)美的生態(tài)礦區(qū)。實現(xiàn)礦區(qū)環(huán)境建設(shè)的整體推進。

6、深化檢查考核，推動創(chuàng)建工作

嚴格按照“三型六化”考核辦法和考核標準，對機關(guān)各科室、各區(qū)隊逐月開展考核，并開展好 “星級員工”評選。增進創(chuàng)建工作的主動性和自覺性，促進“三型六化”創(chuàng)建的健康發(fā)展。

總之，在公司黨政的正確領(lǐng)導(dǎo)下和公司創(chuàng)建辦的大力支持下，我礦“三型六化”創(chuàng)建工作取得了一些成績，但與公司黨政組織的要求還有很大差距，與先進單位相比還有很多不足。在今后的工作中，我們要認真貫徹落實公司“三會”精神，緊密圍繞礦中心工作抓創(chuàng)建，尋找差距趕先進，嚴格標準抓落實，努力促進“三型六化”礦井建設(shè)不斷向前邁進。