第一篇：關(guān)于福建省晉江福聯(lián)織造有限公司s申批報告

福建省晉江福聯(lián)織造有限公司 福建晉江市隆盛針織印染有限公司

關(guān)于福建省晉江福聯(lián)織造有限公司、福建晉江市隆盛針織印染有限公司

擴大生產(chǎn)規(guī)模和增加產(chǎn)能的申請報告

泉州市人民政府：

1、福建省晉江福聯(lián)織造有限公司成立于1989年,是一家集織造、染色及后整理的專業(yè)生產(chǎn)高檔運動型服裝面料和高檔功能型的雨傘面料企業(yè)，企業(yè)目前生產(chǎn)值4億人民幣，年納稅額超千萬人民幣。并于2007年在新加坡主版上市，是省、市重點企業(yè)。為適應(yīng)企業(yè)發(fā)展趨勢，公司于2003年在晉江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)安東園區(qū)征地96畝，作為公司退二進三搬遷和產(chǎn)能提升發(fā)展項目，目前已蓋好標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)房及其他配套設(shè)施6萬多平方米，投入資金1.7億人民幣。建成后計劃年生產(chǎn)1.2億碼高檔功能化纖面料，同比現(xiàn)有規(guī)模的產(chǎn)量翻三番。2011年9月14日晉江市環(huán)保局批準(zhǔn)我司搬遷到排晉江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)安東園區(qū)的污水排放總量為： 每年118.9萬噸。2008年6月20日泉州人民政府辦公室“泉政辦函[2008]12號文件”《關(guān)于晉江市“退二進三”項目環(huán)評問題的復(fù)函》中提到，屬退二進三的搬遷企業(yè)原則上不得擴大生產(chǎn)規(guī)模。為此，我司在福建省環(huán)科院寫企業(yè)環(huán)評過程中，環(huán)評專家就否定了我司搬遷到安東工業(yè)園區(qū)的新增產(chǎn)能和規(guī)模，要求我司向泉州市人民政府申請擴大生產(chǎn)規(guī)模和增加產(chǎn)能，只有得到泉州市人民政府的批準(zhǔn)和認可，我司的環(huán)評內(nèi)審才能得到順利進行。我司認為我司是在原有的設(shè)備基礎(chǔ)上通過技術(shù)改進，和引進先進的環(huán)保新型設(shè)備及污水處理設(shè)施，我司嚴(yán)格按照“2011年9月14日晉江市環(huán)保局批準(zhǔn)我司搬遷到排晉江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)安東園區(qū)的污水排放總量”的排污總量不增加的前提下，擴大生產(chǎn)產(chǎn)能是不受限制。據(jù)此，我司懇請泉州市人民政府批準(zhǔn)我司按“退二進三”及晉江市環(huán)保局審批的污染物總量控制審批表的內(nèi)容執(zhí)行。我司不勝感激。

福建省晉江福聯(lián)織造有限公司

福建晉江市隆盛針織印染有限公司 2012、01、07

呈送：泉州市人民政府、晉江市人民政府

第二篇：舟山伊聯(lián)貿(mào)易有限公司實習(xí)報告

舟山伊聯(lián)貿(mào)易有限公司實習(xí)報告

時間: 2005-10-11 21:08:16 | [<<] [>>]

實習(xí)報告

——舟山伊聯(lián)貿(mào)易有限公司實習(xí)報告

國貿(mào)022班徐娜學(xué)號20020

5190216

公司簡介

舟山伊聯(lián)貿(mào)易有限公司是一家綜合性的外貿(mào)公司，經(jīng)營的產(chǎn)品主要有文具、服裝、鞋、體育用品、機械配件等，產(chǎn)品遠銷歐洲、日本、美國，公司共有五個業(yè)務(wù)部，各部分管一類商品，我實習(xí)所在的部門是業(yè)務(wù)一部，經(jīng)營鞋類出口。

實習(xí)經(jīng)歷

實習(xí)第一天，我按與朱經(jīng)理事先聯(lián)系好的時間到了他們公司所在的長城大廈，可是朱經(jīng)理因出差還在上海，就讓業(yè)務(wù)員小俞來接的我。進到辦公室，沒有我想象的那么大，就簡單的三張辦公桌，桌上幾疊文件，一臺電腦，小俞讓我暫時坐他的位子，我忙問可以有什么事能讓我做的，他笑著說不必著急，等下午朱經(jīng)理來了聽她安排。這讓我有些不知所措，先前對實習(xí)工作的好奇與興奮一下子減了一大半，雖然之前也聽很多同學(xué)說過他們的實習(xí)大多很無聊沒什么事可干，但第一天來就讓我干坐著還真有些讓我接受不了，就盼著朱經(jīng)理能快點回來。剛到辦公室我也不好太活躍，就拿了報紙看，小俞偶爾問我些問題，比如學(xué)校、專業(yè)等，跟他們的聊天中我知道了他們各自的稱呼，讓我慶幸的是辦公室坐的另一個男生也是來實習(xí)的，他就比我早來了幾天，這讓我在后來的一個月相對地輕松了些，因為畢竟都是學(xué)生，而且同一專業(yè)的，很多問題就可以共同交流了。后來需要打售貨確認書，我就主動上去看，小俞就先教我們看懂客戶定單，之前在學(xué)校所學(xué)的單證之類的都是書本上看到的，而現(xiàn)在是真正售貨確認書了，電腦上有專門的外貿(mào)單證打印軟件，只要按照定單輸入相關(guān)信息就能打印出來，小俞示范了一遍后就讓我們嘗試，和實習(xí)生小陳分工合作打了好幾張基本掌握了方法，但不同的客戶的定單格式都不一樣，遇到不懂的我們就及時請教，當(dāng)然得感謝小俞的細心指教。下午終于見到了被大家稱為女強人的朱經(jīng)理，看上去干練而有氣質(zhì)的中年婦女，她簡單問了我的情況后把我安排到了她的辦公室，位子就在電腦桌前。接下來的一個月過起了很有規(guī)律的上下班生活，每天八點不到到辦公室，先打掃衛(wèi)生，然后為經(jīng)理收發(fā)電子郵件，偶爾跑去小俞他們辦公室學(xué)習(xí)打單證，慢慢地我了解了部門的情況，我們部門的主要客戶是日本，還有些英國的，在全國各地有十幾個鞋子的生產(chǎn)廠商，如在湖南、江蘇、溫州、合肥等，所以業(yè)務(wù)員們需要經(jīng)常出差。公司的報關(guān)、貨運都是由代理公司代理的，所以業(yè)務(wù)員們的工作分工并不很明確，有需要的時候每個人各種事都要做。其中有一星期經(jīng)理和另兩名業(yè)務(wù)員都去日本度假，整個部門就剩小俞和我們兩個實習(xí)生，這倒反而給了我們很多鍛煉的機會。在這段時間我學(xué)會了收發(fā)傳真、使用掃描儀、用數(shù)碼相機拍樣品、制作樣品圖片、整理樣品、郵寄樣品。

最讓我難忘的還是跟小俞一起去鞋廠，他開始不愿帶我們?nèi)?，但我們對下工廠充滿了新奇，說什么都讓他務(wù)必帶我們?nèi)ィ迷谝欢螘r間相處下來小俞對我們倆的表現(xiàn)挺滿意就答應(yīng)了帶我們?nèi)?。因為一批要出廠的鞋子在由商檢部門檢驗時發(fā)現(xiàn)了質(zhì)量問題而延遲了裝運，公司派小俞去看看具體情況。我們到了鞋廠之后就先去了裝箱車間，一些員工正在拆那些裝著出了問題的鞋的箱子，車間主任介紹說是因為一款鞋子的幫面縫裝飾扣時只縫了一道線，結(jié)果檢驗時一拉就掉了，他們研究決定再加縫一道線，因為廠里定單多一千雙的鞋子只能騰出一臺機器加縫那個裝飾扣，他們說至少得四天，但這樣裝船就可能來不及，小俞就和他們商量能否加快進度，這中間我發(fā)現(xiàn)作為業(yè)務(wù)員，溝通技巧顯得尤為重要，這一點小俞后來也跟我們說了，因為那些員工都是做流水線的，本來大量的定單任務(wù)就夠讓他們累的，如果出了問題再受到指責(zé)的話他們可能更不愿認真做了，所以業(yè)務(wù)員要有能力鼓動他們加緊改制那些產(chǎn)品。辦完正事后小俞帶我們參觀了整個鞋廠，從打樣車間到裁料車間再到流水線、裝箱車間，而我們也第一次真正知道了一雙鞋子的產(chǎn)生需要哪些工序，也知道了模具、大底、中底、幫面等專用術(shù)語，之前定單上不甚理解的術(shù)語一下豁然開朗了，這正是實踐的效果。

在實習(xí)過程中我也發(fā)現(xiàn)了很多英語單詞的特殊用法，不能按常用語義解釋通時我就先借助金山詞霸，解決不了時再向他們請教，而更多接觸的是日語，慶幸自己在課余學(xué)過些多少也能看懂一些了，很佩服朱經(jīng)理講一口流利的日語，這讓我堅定了繼續(xù)利用課余時間學(xué)習(xí)日語的決心。一個月下來發(fā)現(xiàn)自己的本子上已經(jīng)記了不少新單詞或舊單詞的新用法，實習(xí)心得

“千里之行，始于足下”，這一個月短暫而又充實的實習(xí)，我認為對我走向社會起到了一個橋梁的作用，過渡的作用，是人生的一段重要的經(jīng)歷，也是一個重要步驟，對將來走上工作崗位也有著很大幫助。除了淺層次地學(xué)習(xí)了專業(yè)技能外，我還感受和體會到了很多技能之外的東西。首先是業(yè)務(wù)一部敬業(yè)和那種生機蓬勃的工作氛圍，處在這樣一個集體中，你的腳步會不由自主地跟著大家快起來，而你的工作態(tài)度更會變得努力、認真，再認真一些，再努力一點。也許，這就是一個集體的凝聚力，這就是一個企業(yè)寫在書面之外的“特殊文化”！尤其是朱經(jīng)理的作風(fēng)，她做事都很迅速，給我們布置任務(wù)時不會說得很詳細，她的原則是能及時有效地完成她的任務(wù)，而具體怎么完成就不能問她了，得靠自己的能力。還有很多工作她希望我們能主動發(fā)現(xiàn)，在她提出來之前就做好是能讓她滿意的，這應(yīng)該是每個老板都最希望自己員工能具備的素質(zhì)吧。所以我知道了要處處留心，及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。

這次實習(xí)也讓我深刻了解到，在工作中和同事保持良好的關(guān)系是很重要的。做事首先要學(xué)做人，要明白做人的道理，如何與人相處是現(xiàn)代社會的做人的一個最基本的問題。見到同一樓層的其他公司的職員也打聲招呼或抱以微笑，在電梯里為陌生人按樓層都能增加自己的親和力。平時向他人虛心求教，自己比他們懂得多的也不急于表現(xiàn)，而是在適當(dāng)時候提出

自己的看法或解決某些問題的方法。遵守組織紀(jì)律和單位規(guī)章制度，與人文明交往等一些做人處世的基本原則都要在實際生活中認真的貫徹，好的習(xí)慣也要在實際生活中不斷培養(yǎng)。對于自己這樣一個即將步入社會的人來說，需要學(xué)習(xí)的東西很多，他們就是最好的老師，正所謂“三人行，必有我?guī)煛?，我們可以向他們學(xué)習(xí)很多知識、道理。

思考

同時，一個月下來我也發(fā)現(xiàn)了所在企業(yè)存在的不少問題。

首先，企業(yè)的體制不夠健全，各業(yè)務(wù)部門各自獨立開展業(yè)務(wù)，部門之間幾乎不聯(lián)系，我認為雖然各部門所經(jīng)營的產(chǎn)品不同但完全可以相互介紹客戶資源，擴大市場。這又牽涉到另一個問題，就是企業(yè)沒有長遠的發(fā)展計劃，經(jīng)常聽他們說現(xiàn)在這些客戶定單夠他們忙了已不需要再去開發(fā)新客戶，可能這也是私營企業(yè)普遍存在的問題吧，他們大多滿足于每一年一定的銷售額而不考慮企業(yè)的發(fā)展壯大。

其次，工作分工不明確。業(yè)務(wù)員經(jīng)常說的一句話是他們的工作并不很明確，有需要每個人什么工作都得做，這雖然可以讓每個業(yè)務(wù)員有更多鍛煉的機會，但通常一件事由多人完成時會造成脫節(jié)，信息流通失真。

第三，銷售渠道單一。公司雖然建立了一個網(wǎng)站，但里面內(nèi)容陳舊，幾乎沒人管理，沒有很好地利用電子商務(wù)。公司產(chǎn)品主要通過參加廣交會、博覽會等找市場。

第三篇：晉江三實小創(chuàng)建福建省義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校自評報告

晉江市第三實驗小學(xué)創(chuàng)建福建省義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校 自評報告 【學(xué)校概況】

晉江市第三實驗小學(xué)位于享有“城市門戶、海西明珠”美譽的池店鎮(zhèn)橋南片區(qū)。在市教育主管部門、池店鎮(zhèn)政府、橋南片區(qū)改建辦等有關(guān)部門的關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下，在旅菲愛國僑親林維水先生家族的熱心支持下，學(xué)校按高起點、高標(biāo)準(zhǔn)、高水平進行規(guī)劃建設(shè)，2008年9月奠基，2009年8月竣工，同年9月1日順利開辦。

學(xué)?？傉嫉孛娣e19675m2，建筑占地面積4112 m2,總建筑面積12611 m2；建筑密度20.1﹪,容積率0.64，綠地率36﹪。學(xué)?？茖W(xué)規(guī)劃、布局合理，主要建筑設(shè)施有：壽良教學(xué)樓、搬治體育館、生活服務(wù)樓和露天田徑場、科技綠化園等配套設(shè)施建設(shè)。其中：體育運動用地3952 m2，包括200米環(huán)形塑膠跑道運動場1個（1組60米的直跑道），風(fēng)雨操場（籃球場1個，羽毛球場2個。）、室外的籃球場1個，排球場與羽毛球場各2個。壽良教學(xué)樓實現(xiàn)教室班班多媒體，設(shè)有電腦語音室、科學(xué)實驗室、儀器室、綜合實踐活動室、美術(shù)室、音樂室、圖書室、心理咨詢室、少先隊室、體育室、衛(wèi)生室、廣播室、備課室、多媒體教室等專用教室，是一所具有文化特色、環(huán)境優(yōu)美、個性鮮明、功能設(shè)施齊備的現(xiàn)代化校園。

學(xué)?，F(xiàn)開設(shè)21個教學(xué)班，學(xué)生1128人，專任教師54名，本科學(xué)歷有41名，占教師總數(shù)的75.9%，其余均為大專學(xué)歷，學(xué)歷達標(biāo)率達100%；小學(xué)高級教師23名，占教師總數(shù)的 42.6%；有2人獲福建省優(yōu)秀教師光榮稱號、1人被評為獲福建省優(yōu)秀班主任，福建省數(shù)學(xué)學(xué)科帶頭人培養(yǎng)對象1人，縣市級學(xué)科帶頭人3人；泉州市、晉江市級骨干教師12人，占教師總數(shù)的22.2%；近三年來榮獲縣級以上綜合表彰的有20余人次。學(xué)校專任教師“一專多能”，能適應(yīng)兩門以上學(xué)科教學(xué)，教學(xué)能力強，能夠獨立承擔(dān)實踐活動教學(xué)；專任教師能夠按照有關(guān)規(guī)定完成各類繼續(xù)教育培訓(xùn)工作，教師均參加過晉江市級以上信息技術(shù)培訓(xùn)，熟悉掌握信息技術(shù)教學(xué)能力。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子團結(jié)協(xié)作、勤政廉政、工作務(wù)實，教師隊伍愛崗敬業(yè)、業(yè)務(wù)精干、能教會導(dǎo)。

學(xué)校確立了“素質(zhì)全面、基礎(chǔ)扎實、特長突出、德藝雙馨”的辦學(xué)目標(biāo)，和“一切為了孩子將來的幸福，為孩子的全面發(fā)展奠定基礎(chǔ)”的辦學(xué)宗旨。在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下,全校師生精誠團結(jié),開拓進取,積極實施“打造激情三實，超越自我，主動發(fā)展；打造和諧三實，以人為本，師生共進；打造質(zhì)量三實，立足根本，全面發(fā)展；打造綠色三實，生態(tài)美觀，持續(xù)發(fā)展；打造開放三實，廣泛交流，融入世界”的“五個一”辦學(xué)方略；力爭將學(xué)校辦成“校園整潔優(yōu)美、辦學(xué)條件現(xiàn)代化、師生文明禮貌、教育管理科學(xué)、教學(xué)質(zhì)量優(yōu)良、學(xué)生素質(zhì)全面、富有自己特色、人民群眾滿意”的學(xué)校。開辦兩年多來, 在市教育主管部門、池店鎮(zhèn)政府、橋南片區(qū)改建辦等有關(guān)部門的關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下，學(xué)校教育事業(yè)突飛猛進，師生在各級各類比賽中嶄露鋒芒, 取得了可喜的成績，贏得了社會各界的普遍贊可。學(xué)校先后被授予了“晉江市綠色校園、晉江市綠色學(xué)校、晉江市水土保持科普示范學(xué)校、晉江市體育工作先進單位、晉江市廉潔文化進校園先進單位”等榮譽稱號。【工作成效】

學(xué)校全面貫徹黨的教育方針，端正辦學(xué)思想，深化課程改革，依法治校，以德治校，全面推進素質(zhì)教育；以創(chuàng)建“福建省義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)?！睘槠鯔C，辦學(xué)條件不斷改善，管理水平不斷提高?，F(xiàn)將工作成效總結(jié)如下：

一、指標(biāo)總評

我校認真對照《福建省“義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)?！苯ㄔO(shè)基本標(biāo)準(zhǔn)》要求，逐項評定，對存在問題和不足認真分析整理，制訂規(guī)劃，專人負責(zé)，限時整改。五個A級指標(biāo)總分100分，學(xué)校自評分100分。

二、指標(biāo)細評

A1校園用地和教學(xué)用房（分值18分，自評18分）B1校園用地（分值6分，自評6分）

1、校園科學(xué)選址，布局合理：結(jié)合橋南片區(qū)規(guī)劃的總體要求和城市環(huán)境園林風(fēng)格進行建筑布局，統(tǒng)籌考慮空間序列、功能組織和建筑形態(tài)，充分體現(xiàn)生態(tài)校園、綠色校園。教學(xué)區(qū)、運動區(qū)、生活區(qū)功能分明，設(shè)施完善，育人環(huán)境和諧。校門美觀大方，大門左側(cè)設(shè)有傳達室，并有專人管理，師生出入方便安全。圍墻安全牢固，美觀規(guī)范?？萍季G化園內(nèi)設(shè)有升旗臺、12米高的不銹鋼旗桿，整體莊嚴(yán)大方。（分值2分，自評2分）

2、校園注重綠化、美化，充分體現(xiàn)“以人為本、生態(tài)和諧、”的校園氛圍。占地面積19675平方米，生均占地面積達17.4平方米，超過指標(biāo)要求。（分值4分，自評4分）B2校舍面積（分值8分，自評8分）

1、學(xué)校校舍面積12611平方米，生均使用面積11.2平方米，超過指標(biāo)要求。（分值3分，自評3分）

2、學(xué)校設(shè)有21間普通教室，每個教室的面積為62平方米，人均使用面積達到指標(biāo)要求。課桌椅配套齊全，桌椅能按學(xué)生身高比例調(diào)整，結(jié)構(gòu)穩(wěn)固，表面平整光滑。（分值2分，自評2分）

3、學(xué)校建設(shè)有多媒體梯型教室、語音電腦室、科學(xué)實驗室、科學(xué)儀器室、準(zhǔn)備室、心理咨詢室、綜合活動實踐室、美術(shù)室、美術(shù)儀器室、書畫室、音樂室、體育室、棋藝室、圖書閱覽室、會議接待室、多功能會議廳、教具室、廣播室、少先隊室、衛(wèi)生室、廣播室、備課室，同時實現(xiàn)學(xué)生班級班班多媒體JOC互動教學(xué)設(shè)施等，各室使用面積均達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。（分值2分，自評2分）

4、廁所符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),使用方便。壽良教學(xué)樓1-6層都配有男、女廁所及6個洗手盆（其中一樓4個）、理容鏡，有專人管理。每個男生廁所有5個蹲位，1個小便槽；每個女生廁所有11個蹲位（其中一樓10個）。風(fēng)雨操場及生活樓一樓也設(shè)有男女衛(wèi)生間各一間。（分值1分，自評1分）

B3活動場地（分值4分，自評4分）

1、學(xué)校體育活動用地3952平方米，生均3.5方米，超過指標(biāo)要求。運動場設(shè)有200米環(huán)形跑道，附設(shè)一組60米的直跑道，有2個籃球場、2個排球場、4個羽毛球場和1塊150平米的器械區(qū)。（分值3分，自評3分）

2、學(xué)校的綠化用地達7083平方米，生均綠化面積達6.3平方米，超過指標(biāo)要求。（分值1分，自評1分）

A2實驗室、圖書室和配套的教學(xué)儀器設(shè)備（分值32分，自評32分）B4實驗室（分值5分，自評5分）

1、學(xué)校配備了1間科學(xué)實驗室，使用面積91平方米，儀器室與準(zhǔn)備室各一間，面積分別為63平方米、33平方米，（分值2分，自評2分）

2、實驗教學(xué)儀器設(shè)備均按福建省Ⅰ類標(biāo)準(zhǔn)來配備。（分值3分，自評3分）B5綜合實踐活動室（分值4分，自評4分）

1、學(xué)校設(shè)有2間綜合實踐活動室，使用面積188平方米（手工室118平方米、烹飪室70平方米），超過指標(biāo)要求。（分值2分，自評2分）

2、各室教學(xué)儀器均按福建?、耦悩?biāo)準(zhǔn)來配備。（分值2分，自評2分）B6實驗教學(xué)儀器（分值4分，自評4分）

1、我校的實驗教學(xué)儀器設(shè)備按?、耦悩?biāo)準(zhǔn)來配備。（分值2分，自評2分）

2、實驗室共配有56位學(xué)生實驗臺，并有兼職的管理老師，管理認真到位。（分值2分，自評2分）

B7信息技術(shù)裝備（分值4分，自評4分）

1、學(xué)校配備計算機網(wǎng)絡(luò)教室、語音電腦室、電子備課室各1間，JOC多媒體學(xué)生教室21間，均能通過互聯(lián)網(wǎng)接收遠程教育資源，通過網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)視頻會議、教學(xué)互動等功能。（分值2分，自評2分）

2、計算機網(wǎng)絡(luò)教室一間面積達118平方米，配備60臺品牌聯(lián)想電腦,完好率100%，并配備一間計算機專用工作室（兼電教器材室）；語音電腦室一間面積達116平方米，電腦安裝有語音系統(tǒng)功能，能充分滿足語音教學(xué)；多媒體梯形大教室2間,每間面積203平方米，可同時容納200多名師生。方便日常大型教學(xué)活動使用；行政辦公室及教師年段辦公室配有24臺專用辦公電腦；電子備課室一間，面積38平方米，配有10套電腦及桌椅，供教師電子備課使用，使用率高；配備完整的校園廣播系統(tǒng)一套，電子監(jiān)控系統(tǒng)一套，對整個校園的安全情況進行監(jiān)控（分值2分，自評2分）B8圖書室（分值5分，自評5分）

1、圖書室配有藏書室107平方米，采編室35平方米，學(xué)生閱覽室達176平方米，電子閱覽區(qū)20平方米，教師閱覽室（兼會議室）68平方米，各分區(qū)面積及設(shè)置座位均超過指標(biāo)要求。圖書室整體規(guī)劃、布局合理、讀書氛圍濃厚，被師生稱為學(xué)校的“書吧”。（分值2分，自評2分）

2、學(xué)?，F(xiàn)有圖書33840冊，生均圖書30冊，各類報刊40種，工具書、教學(xué)參考書844種，其他類型文獻5種，另有電子圖書14.5萬冊。（分值2分，自評2分）

3、學(xué)校配備專職圖書管理員，對圖書室進行科學(xué)管理，為全體師生博覽群書創(chuàng)造良好條件。（分值1分，自評1分）

B9體音美教室（分值6分，自評6分）

1、學(xué)校設(shè)有音樂室3間，使用面積221平方米（音樂室91平方米、古箏室77平方米、南音室53平方米）；美術(shù)室3間，使用面積233平方米（美術(shù)室92平方米、書畫室73平方米、書法室68平方米）；搬治體育館一棟，面積984平方米；乒乓球室1間，面積306平方米；美術(shù)器材室1間，面積28平方米；體育器材室2間，使用面積56平方米；音樂器材室1間，面積28平方米；棋藝室1間，面積64平方米。（分值3分，自評3分）

2、學(xué)校的教學(xué)儀器均按福建省Ⅰ類標(biāo)準(zhǔn)來配備。（分值3分，自評3分）B10設(shè)施設(shè)備管理和使用（分值4分，自評4分）

1、學(xué)校每個專用教室都配備專門的管理員，建立教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備管理使用制度，并抓好落實。（分值2分，自評2分）

2、學(xué)校各專用室設(shè)施設(shè)備到位，使用率和完好率高，能按課程方案和課程標(biāo)準(zhǔn)用足用好，實現(xiàn)課程資源使用效益的最大化。（分值2分，自評2分）A3食堂和宿舍（分值10分，自評10分）B11學(xué)校無設(shè)學(xué)生食堂。（分值4分，自評4分）B12學(xué)生宿舍和衛(wèi)生室（分值6分，自評6分）

學(xué)校無設(shè)學(xué)生宿舍。設(shè)有衛(wèi)生室1間，面積37平方米，配備相關(guān)設(shè)施設(shè)備和保健教師，按衛(wèi)生管理要求規(guī)范管理。（分值6分，自評6分）A4教師隊伍（分值14分，自評14分）B13學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)（分值6分，自評6分）

1、實行校長負責(zé)制，校級領(lǐng)導(dǎo)及中層干部年齡、學(xué)歷、學(xué)科結(jié)構(gòu)合理，中級職稱以上達90%。（分值3分，自評3分）

2、學(xué)校校級領(lǐng)導(dǎo)及中層干部80%是中共黨員，所有人員教育思想端正，有較高的教育教學(xué)理論素養(yǎng)和管理水平，求真務(wù)實、開拓進取、團結(jié)協(xié)作、作風(fēng)民主、廉潔奉公。每學(xué)年均有學(xué)校管理、教育教學(xué)、德育工作等論文發(fā)表于市級及以上各類刊物。（分值3分，自評3分）B14師資配備（分值8分，自評8分）

1、學(xué)校教師隊伍學(xué)科配套，結(jié)構(gòu)合理，專任教師學(xué)歷達標(biāo)100%。小學(xué)高級教師 23人，占教師總數(shù)的 42.6%；有2人獲福建省優(yōu)秀教師光榮稱號、1人被評為獲福建省優(yōu)秀班主任，福建省數(shù)學(xué)學(xué)科帶頭人培養(yǎng)對象1人，縣市級學(xué)科帶頭人3人；泉州市、晉江市級骨干教師12人，占教師總數(shù)的22.2%；近三年來榮獲縣級以上綜合表彰的有20余人次。（分值4分，自評4分）

2、學(xué)校專任教師“一專多能”，能適應(yīng)兩門以上學(xué)科教學(xué)，教學(xué)能力強，能夠獨立承擔(dān)實踐活動教學(xué)；專任教師能夠按照有關(guān)規(guī)定完成各類繼續(xù)教育培訓(xùn)工作，教師均參加過晉江市級以上信息技術(shù)培訓(xùn)，熟悉掌握信息技術(shù)教學(xué)能力（分值2分，自評2分）

3、學(xué)校教師考核評價制度完善，機構(gòu)健全，獎懲合理。每位教師均建立個人成長業(yè)務(wù)檔案，資料完整。（分值2分，自評2分）

A5教育管理和質(zhì)量（分值26分，自評26分）B15學(xué)校管理（分值8分，自評8分）

學(xué)校自創(chuàng)辦以來在高起點、高標(biāo)準(zhǔn)、高水平辦學(xué)思路指導(dǎo)下，全面貫徹黨的教育方針，積極推進實施素質(zhì)教育，積極推進基礎(chǔ)教育課程改革，已形成良好的校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)。重視校園文化建設(shè)，重視班級文化建設(shè)，注重校園的育人環(huán)境，加強育人環(huán)境內(nèi)外的布置，學(xué)校育人環(huán)境優(yōu)美。（分值4分，自評4分）

學(xué)校注重依法治校，建立健全各項規(guī)章制度，學(xué)校管理制度化、科學(xué)化。注重德育工作，加強德育隊伍建設(shè)，注重德育科研力度，以活動為載體，注重培養(yǎng)學(xué)生形成良好的行為習(xí)慣和思想道德品質(zhì)。學(xué)校注重心理健康教育，設(shè)立心理咨詢室，注重心理教師教育培訓(xùn)工作，配齊專職心理健康教育教師。（分值4分，自評4分）B16教學(xué)常規(guī)（分值6分，自評6分）

1、學(xué)校認真實施省頒義務(wù)教育課程方案，優(yōu)化課程設(shè)置，努力做到國家、地方、校本三級課程構(gòu)成有機課程，教師嚴(yán)格按課程表上課。認真執(zhí)行《福建省教育廳關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行中小學(xué)校歷和作息時間有關(guān)規(guī)定的通知》，實行五天工作制，學(xué)校和教師沒有占用雙休日、節(jié)假日、寒暑假以及課外休息時間組織學(xué)生上課和集體補課。能嚴(yán)格控制學(xué)生在校的活動時間，學(xué)生在校時間不超過6小時，無發(fā)現(xiàn)老師在外從事有償家教，無發(fā)現(xiàn)教師利用節(jié)假日補課現(xiàn)象。（分值2分，自評2分）

2、學(xué)校嚴(yán)格按規(guī)定選用教學(xué)用書，使用經(jīng)國家或國家授權(quán)的教材審定部門審定的教材，嚴(yán)格按照省頒教學(xué)用書目錄選用教學(xué)用書。全面貫徹執(zhí)行國家教育方針，實施素質(zhì)教育，嚴(yán)格執(zhí)行《福建省小學(xué)教學(xué)常規(guī)管理若干意見（試行）》，對備課、上課、聽課、作業(yè)布置、批改、輔導(dǎo)等教學(xué)環(huán)節(jié)均有明確的要求，定期檢查，強化管理流程監(jiān)控，重視常規(guī)檢查過程中的分析、反饋、整改、跟蹤，并將教學(xué)常規(guī)工作與學(xué)期量化工資掛鉤，鼓勵和表彰在規(guī)定的教學(xué)時間內(nèi)通過提高課堂教學(xué)效果和學(xué)生學(xué)習(xí)效率而提高教育質(zhì)量的教師。（分值2分，自評2分）

3、學(xué)校教務(wù)檔案管理科學(xué)、規(guī)范，每學(xué)期收集整理歸檔。教師能嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)教學(xué)常規(guī)。學(xué)校全面貫徹實施九年義務(wù)教育，堅持面向全體學(xué)生，在重視學(xué)生全面發(fā)展的同時，注重因材施教，每個學(xué)年都組建文體活動興趣小組，以發(fā)展學(xué)生的個性特長，制定培優(yōu)輔差計劃，幫扶學(xué)困生，發(fā)揮學(xué)優(yōu)生的潛能，力求讓每一個學(xué)生都得到發(fā)展。教師認真執(zhí)行減輕學(xué)生課業(yè)負擔(dān)措施，學(xué)生的課業(yè)負擔(dān)合理。（分值2分，自評2分）B17普及程度（分值6分，自評6分）

1、服務(wù)區(qū)適齡兒童均能按法定時間全部入學(xué)，學(xué)齡人口入學(xué)率達100%。學(xué)校均衡分班，適當(dāng)控制班生規(guī)模。（分值2分，自評2分）

2、按時畢業(yè)率達100%，無輟學(xué)現(xiàn)象。（分值4分，自評4分）B18合格率（分值6分，自評6分）

1、教育教學(xué)質(zhì)量能高水平達到省義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校的要求，能認真做好課程計劃內(nèi)的期末學(xué)科文化知識考查，評價實行等級制，以學(xué)生的全面發(fā)展為目標(biāo)，進行綜合素質(zhì)考查評比，近三年各學(xué)科期末考試成績及格率均達95%以上，全科及格率達89%以上。（分值3分，自評3分）

2、學(xué)校能依據(jù)素質(zhì)教育的要求，對學(xué)生實行綜合評價方法，通過評價貫徹課改理念，促進教育方針的全面落實，促進學(xué)生全面和諧的發(fā)展。學(xué)校重視體育工作，促進學(xué)生積極參加體育鍛煉，養(yǎng)成經(jīng)常鍛煉身體的習(xí)慣，提高自我保護能力和體質(zhì)健康水平，學(xué)校《國家學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)》合格率達85%以上。（分值3分，自評3分）【存在問題和努力方向】

兩年多來，在上級主管部門、池店鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府、橋南片區(qū)改建辦及社區(qū)居委會的大力支持下，學(xué)校獲得了快速的發(fā)展，普遍受到學(xué)生的喜歡、家長的認可和社會的好評。但對照時代發(fā)展的要求，今后我們還將努力做好以下幾方面的工作：

1、加速解決容量不足問題 根據(jù)學(xué)校服務(wù)區(qū)內(nèi)安置房、百捷地產(chǎn)、新加坡城、中駿南灣等商業(yè)樓盤的陸續(xù)交房入住實際，今年秋季學(xué)校容量將呈超飽和狀態(tài)。因此學(xué)校第二期校園擴建迫在眉睫，雖然現(xiàn)已報2012年建設(shè)項目，但涉及到區(qū)域內(nèi)一拆遷戶目前尚未簽約，可能會影響進度。同時，橋南片區(qū)規(guī)劃內(nèi)的另一所小學(xué)（計劃作為第三實驗小學(xué)分校，占地約22畝）啟動建設(shè)行動仍比較緩慢。

2、深化校園文化內(nèi)涵建設(shè)

學(xué)校校園文化建設(shè)雖然取得一定的成效，但內(nèi)涵性的層次還不夠，今后我們還將下大力度，以中華民族傳統(tǒng)道德文化的滲透與傳承為載體，與學(xué)校著力倡導(dǎo)的學(xué)生養(yǎng)成教育相結(jié)合，讓校園的景觀性、標(biāo)志性、人文性融為一體，將學(xué)校的辦學(xué)理念、行為文化充分融入環(huán)境文化之中，為成就學(xué)生的幸福人生奠定基礎(chǔ)。

3、完善師生成長培養(yǎng)機制

在新課程背景下師生多元化培養(yǎng)機制有待進一步完善。培養(yǎng)機制的完善為促進教師隊伍整體素質(zhì)的提高，名師培養(yǎng)，學(xué)生的全面發(fā)展等方面都是至關(guān)重要的，它將促使師生健康可持續(xù)發(fā)展。

第四篇：深圳海聯(lián)訊科技股份有限公司2013內(nèi)控評價報告

深圳海聯(lián)訊科技股份有限公司

2013 內(nèi)部控制評價報告

海聯(lián)訊科技股份有限公司全體股東:

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求(以下簡稱企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系),結(jié)合本公司(以下簡稱公司)內(nèi)部控制制度和評價辦法,在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎(chǔ)上,我們對公司 2013年 12 月 31 日(內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日)的內(nèi)部控制有效性進行了評價。

一、重要聲明

按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的規(guī)定,建立健全和有效實施內(nèi)部控制,評價其有效性,并如實披露內(nèi)部控制評價報告是公司董事會的責(zé)任。監(jiān)事會對董事會建立和實施內(nèi)部控制進行監(jiān)督。經(jīng)理層負責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部控制的日常運行。公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

公司內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整,提高經(jīng)營效率和效果,促進實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。由于內(nèi)部控制存在的固有局限性,故僅能為實現(xiàn)上述目標(biāo)提供合理保證。此外,由于情況的變化可能導(dǎo)致內(nèi)部控制變得不恰當(dāng),或?qū)刂普吆统绦蜃裱某潭冉档?根據(jù)內(nèi)部控制評價結(jié)果推測未來內(nèi)部控制的有效性具有一定的風(fēng)險。

二、內(nèi)部控制評價結(jié)論

根據(jù)公司財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷的認定情況,于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日,不存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷,董事會認為,公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保證了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制。

根據(jù)公司非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷認定情況,于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日,公司未發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷。

自內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評價結(jié)論的因素。

三、內(nèi)部控制評價工作情況

(一)內(nèi)部控制評價范圍

公司按照風(fēng)險導(dǎo)向原則確定納入評價范圍的主要單位、業(yè)務(wù)和事項以及高風(fēng)險領(lǐng)域。

1、納入評價范圍的主要單位包括:深圳海聯(lián)訊科技股份有限公司、北京華源格林科技有限公司以及深圳市海聯(lián)訊管理咨詢有限公司,納入評價范圍單位資產(chǎn)總額占公司合并財務(wù)報表資產(chǎn)總額的 96%,營業(yè)收入合計占公司合并財務(wù)報表營業(yè)收入總額的 100%;

2、納入評價范圍的主要業(yè)務(wù)和事項包括:治理結(jié)構(gòu)與組織架構(gòu)、人力資源政策、企業(yè)文化、銷售與收款、采購與付款、資金管理、資產(chǎn)管理、對外擔(dān)保管理、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用管理、信息披露的內(nèi)部控制、全面預(yù)算管理、財務(wù)報告控制、信息系統(tǒng)、內(nèi)部審計、風(fēng)險評估及信息與溝通。

(1)治理結(jié)構(gòu)與組織架構(gòu)

公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和有關(guān)監(jiān)管要求及《公司章程》的規(guī)定,結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略,建立了規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則,形成科學(xué)有效的職責(zé)分工和制衡機制。

董事會對股東大會負責(zé),依法行使企業(yè)的經(jīng)營決策權(quán)。董事會設(shè)立戰(zhàn)略、提名、酬薪與考核、審計四個專門委員會,明確各專門委員會的職責(zé)權(quán)限、任職資格、議事規(guī)則和工作程序,為董事會科學(xué)決策提供有力的支持。

監(jiān)事會對股東大會負責(zé),監(jiān)督企業(yè)董事、經(jīng)理和其他高級管理人員依法履行職責(zé)。經(jīng)理層對董事會負責(zé),主持公司的經(jīng)營管理工作,經(jīng)理和其他高級管理人員職責(zé)分工明確。

為了更符合不相容崗位相分離的要求,公司在 2013 年對內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置進行優(yōu)化,將原本隸屬于營運部下的合同管理中心調(diào)整到財務(wù)部,使?fàn)I運部下達采購指令和執(zhí)行采購的職能相分離,形成相互牽制和制約的工作機構(gòu)。

2013 公司股東大會、董事會會議、監(jiān)事會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定。

(2)人力資源

公司始終秉承“以人為本”的管理理念,制定了一系列有利于可持續(xù)發(fā)展的人力資源政策,在聘用管理、薪酬福利、考核與獎懲、培訓(xùn)發(fā)展等方面建立了科學(xué)的、切實可行的具體規(guī)定,將職業(yè)道德修養(yǎng)和專業(yè)勝任能力作為選拔和聘用員工的重要標(biāo)準(zhǔn),切實加強員工培訓(xùn)和繼續(xù)教育,不斷提升員工素質(zhì)。公司實行全員勞動合同制,依法與公司員工簽訂勞動合同,明確勞工關(guān)系;依法為員工參加社會養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險及住房公積金等,保障員工依法享受社會保障待遇。

為更好地實現(xiàn)人力資源管理信息化,公司即將上線的人事管理軟件系統(tǒng)已在2013年下半年完成需求調(diào)研,截止報告日已基本實現(xiàn)第一階段人事錄用、異動審批、薪資核算等模塊試運行。

2013年公司開始推行人力資源管理表,由人事部門與各部門主管領(lǐng)導(dǎo)共同對部門人員按照知識技能、管理技能、崗位類別等進行人才盤點、分類梳理等工作,分門別類為各部門制定切實可行的人員培養(yǎng)、考核、優(yōu)勝劣汰等計劃,為部門及公司構(gòu)建人才梯隊。

(3)企業(yè)文化

公司要求員工愛崗敬業(yè)、開拓創(chuàng)新和團隊協(xié)作精神,并通過文體活動、刊物、員工交流會等形式宣揚企業(yè)文化,將企業(yè)文化融入日常的管理和工作中,不斷增強了員工的團隊意識及企業(yè)歸屬感,為維護公司正常業(yè)務(wù)秩序提供了有力的保障。

(4)銷售與收款

2013 年公司全面梳理銷售與收款業(yè)務(wù)流程,并根據(jù)實際經(jīng)營情況完善了《銷售合同管理制度》及配套表單,對銷售預(yù)測、合同簽訂、合同執(zhí)行、收款及發(fā)票開具等業(yè)務(wù)執(zhí)行均制定了嚴(yán)格的內(nèi)部控制,對不相容崗位進行分離,明確各崗位的職責(zé)和審批權(quán)限。對應(yīng)收賬款分客戶項目、分賬齡進行分析管理,每兩周組織銷售部、財務(wù)部及合同管理中心相關(guān)人員召開應(yīng)收賬款追款會議,實時跟進應(yīng)收賬款回款情況。另外,公司針對去年在業(yè)績考核方面存在的片面性重新修訂了業(yè)務(wù)人員獎勵政策,將獎勵指標(biāo)與公司收入目標(biāo)口徑一致,并運用風(fēng)險預(yù)

警機制及回款獎懲制度提高回款效率,此外,公司通過內(nèi)部自主研發(fā)的銷售合同管理系統(tǒng)一期的運用,更好的實現(xiàn)項目全流程信息共享和跟蹤,確保業(yè)務(wù)實現(xiàn)更順暢高效。

(5)采購與付款

2013 年公司重新梳理采購業(yè)務(wù)流程,對部門設(shè)置做了調(diào)整,使其更符合公司業(yè)務(wù)情況和不相容崗位相分離的原則,明確了請購、審批、采購、付款、驗收等環(huán)節(jié)的職責(zé)和審批權(quán)限,加強對合同文本和相關(guān)單據(jù)的審核力度,提高采購業(yè)務(wù)的效率和可控性,確保物資采購滿足公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要。

(6)資金管理

針對資金管理工作,公司嚴(yán)格執(zhí)行《財務(wù)管理制度》、《募集資金管理制度》、《2013 年簽字等級權(quán)限》、《日常借款及報銷管理規(guī)定》等相關(guān)制度中對資金使用計劃、請款、審批、支付、資金管理、募集資金的使用和管理等方面的規(guī)定,做好資金管理工作,每周對資金支出進行計劃和申報,確保公司資金使用符合合理性、效率性、安全性的原則,確保為公司發(fā)展提供充足的資金支持。

(7)資產(chǎn)管理

2013 年公司根據(jù)自身經(jīng)營情況完善了《固定資產(chǎn)管理制度》,對資產(chǎn)采購、審批、領(lǐng)用、盤點及報廢等流程均做出明確規(guī)定,并根據(jù)不相容職務(wù)相分離的原則設(shè)置了合理的崗位和人員,使各相關(guān)部門之間相互控制,在其授權(quán)范圍內(nèi)嚴(yán)格履行職責(zé),從而保證公司資產(chǎn)的安全和完整。

(8)對外擔(dān)保管理

公司制定的《對外擔(dān)保管理制度》明確規(guī)定了對外擔(dān)保的審查、審批、管理和信息披露的程序。公司對外擔(dān)保實行統(tǒng)一管理,未經(jīng)公司董事會或股東大會批準(zhǔn),任何人不得以公司名義簽署對外擔(dān)保協(xié)議、合同或其他類似的法律文件等。

2013年公司未存在違規(guī)對外擔(dān)保。

(9)關(guān)聯(lián)交易

公司制定《關(guān)聯(lián)交易管理制度》,明確規(guī)定總經(jīng)理辦公會、董事會和股東大會對關(guān)聯(lián)交易的審批權(quán)限、審議程序和回避要求;規(guī)定了關(guān)聯(lián)交易應(yīng)遵循平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,簽訂關(guān)聯(lián)交易書面協(xié)議;規(guī)定了關(guān)聯(lián)交易應(yīng)遵循市場公正、公平、公開的定價原則,并要求對關(guān)聯(lián)交易的定價依據(jù)予以充分披露。

2013 年未存在違規(guī)關(guān)聯(lián)交易事項。

(10)募集資金使用管理

公司遵循了《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 1 號--超募資金使用(修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及公司的《募集資金管理辦法》,對募集資金實行規(guī)范管理,對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變更、使用情況的監(jiān)督、信息披露等做了明確規(guī)定,保證了資金使用的規(guī)范、公開、透明,并按要求及時公告。

2013 年不存在違規(guī)使用募集資金的情況。

(11)信息披露事務(wù)管理

公司制定《信息披露管理制度》、《重大信息內(nèi)部報告制度》以及《內(nèi)幕信息知情人員登記管理制度》、《投資者關(guān)系管理制度》等相關(guān)的信息披露管理制度。并嚴(yán)格按照制度的要求開展信息及投資者關(guān)系管理工作,嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)幕信息知情人的登記和報備程序。公司在日常信息披露和接待投資者調(diào)研的工作中,嚴(yán)格遵守各項法規(guī)和公司制度的規(guī)定,確保向所有投資者及時、公平、真實、準(zhǔn)確、完整地披露信息。

2013 年公司未發(fā)生信息披露重大過錯、或重大信息提前泄露的情況。

(12)全面預(yù)算管理

公司根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃,綜合考慮預(yù)算期內(nèi)經(jīng)濟政策、市場環(huán)境等因素,按照上下結(jié)合、分級編制、逐級匯總的程序編制全面預(yù)算。財務(wù)部每月將預(yù)算執(zhí)行情況反饋給各職能部門,終了由公司財務(wù)部、人事行政部和管理層對各職能部門預(yù)算執(zhí)行情況進行考核,業(yè)績評價,對實際情況與預(yù)算的差異進行檢查分析,并提出整改措施。

2013 年公司成立預(yù)算管理委員會,預(yù)算管理委員會在預(yù)算管理組織體系中居于領(lǐng)導(dǎo)核心地位,將統(tǒng)一負責(zé)公司 2014 全面預(yù)算工作的開展。

(13)財務(wù)報告內(nèi)部控制

公司根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)要求和內(nèi)部《年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》、《財務(wù)管理制度》、《獨立董事年報工作制度》、《審計委員會年報工作制度》等制度的要求,明確財務(wù)報告各環(huán)節(jié)的職責(zé)分工和崗位分離,機構(gòu)設(shè)置和人員配備基本科學(xué)合理。公司財務(wù)報告的編制方法、程序、內(nèi)容及對外披露的審批程序嚴(yán)格遵循國家相關(guān)法規(guī)的要求,確保財務(wù)報告的真實完整,報告充分及時。

(14)信息系統(tǒng)

2013年公司制定了2013-2015年的IT架構(gòu)規(guī)劃方案,旨在整合全公司信息資源,有序組織開展信息化建設(shè),提高信息化管理效率,滿足決策、管理和運營的需要。目前公司在用的系統(tǒng)軟件主要有金蝶財務(wù)系統(tǒng)、金蝶ERP系統(tǒng)、報銷管理系統(tǒng)、績效考核系統(tǒng)、合同管理系統(tǒng)(一期在用,二期建設(shè)中)、任務(wù)管理系統(tǒng)及測試中的人力資源管理系統(tǒng)等。同時,公司還通過企業(yè)門戶工作平臺、RTX即時通訊工具、知識庫系統(tǒng)等交流渠道確保了員工內(nèi)部信息溝通的效率。

(15)內(nèi)部審計

公司董事會審計委員會下設(shè)內(nèi)審部,并制定了《內(nèi)部審計制度》,明確內(nèi)審部直接對董事會審計委員會負責(zé),對公司財務(wù)信息的真實性和完整性、內(nèi)部控制制度的建立和實施等情況進行檢查、監(jiān)督和評價。

2013年內(nèi)審部按工作計劃開展工作,包括對定期財務(wù)報告進行審閱、子公司內(nèi)控審計、募集資金存放與使用情況審計、重大經(jīng)濟事項審計以及公司內(nèi)控的檢查和評價工作等,對存在的問題已與相關(guān)負責(zé)人溝通并得到有效整改。

(16)風(fēng)險評估

公司根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)及發(fā)展思路,結(jié)合行業(yè)特點,建立了有效的風(fēng)險評估機制,通過設(shè)置專家委員會、質(zhì)量部、審計委員會、內(nèi)部審計部,聘請常年法律顧問,以專業(yè)人士識別和監(jiān)控公司可能遇到的經(jīng)營、環(huán)境、財務(wù)等方面的風(fēng)險。結(jié)合不同發(fā)展階段和業(yè)務(wù)拓展情況,持續(xù)

收集與風(fēng)險變化相關(guān)的信息,進行風(fēng)險識別和風(fēng)險分析,及時調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對策略,從而保證公司經(jīng)營安全。

(17)信息與溝通

公司根據(jù)實際經(jīng)營管理的需要,建立了內(nèi)部報告體系,明確了各部門職責(zé)。公司各部門基本能及時、完整地向公司報告各類經(jīng)營管理信息,公司董事會獲得信息后,及時進行信息歸集、篩選、分析、整合,并利用信息指導(dǎo)公司的經(jīng)營管理。

公司堅持實施管理層定期匯報制度,每半月至少召開一次總經(jīng)理辦公會議,分析討論實施、質(zhì)量、運維、購銷、財務(wù)、市場和業(yè)務(wù)方面的進度、問題,作出決定或進行相關(guān)工作安排。公司還不定期舉行專題討論溝通會、辦公會議、業(yè)務(wù)分析會對當(dāng)期運營情況、預(yù)算執(zhí)行情況、重大事項或項目進行分析,發(fā)現(xiàn)問題,及時采取應(yīng)對策略,并持續(xù)改進項目實施、項目質(zhì)量管理和市場策略。

外部信息的收集,由公司對口部門與行業(yè)協(xié)會、中介機構(gòu)、業(yè)務(wù)往來單位等進行溝通和反饋、通過網(wǎng)絡(luò)調(diào)查等渠道,及時獲取外部信息。

上述納入評價范圍的單位、業(yè)務(wù)和事項以及高風(fēng)險領(lǐng)域涵蓋了公司經(jīng)營管理的主要方面,不存在重大遺漏。

(二)內(nèi)部控制評價工作依據(jù)及內(nèi)部控制缺陷認定標(biāo)準(zhǔn)

公司依據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系及《內(nèi)部控制基本規(guī)范》和配套指引組織開展內(nèi)部控制評價工作。

公司董事會根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認定要求,結(jié)合公司規(guī)模、行業(yè)特征、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受度等因素,區(qū)分財務(wù)報告內(nèi)部控制和非財務(wù)報告內(nèi)部控制,研究確定了適用于本公司的內(nèi)部控制缺陷具體認定標(biāo)準(zhǔn),公司確定的內(nèi)部控制缺陷認定標(biāo)準(zhǔn)如下:

1.財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認定標(biāo)準(zhǔn)

公司確定的財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定量標(biāo)準(zhǔn)如下:

本公司以利潤總額的 5%作為利潤表整體重要性水平的衡量指標(biāo),以凈資產(chǎn)的 5%作為資產(chǎn)負債表整體重要性水平的衡量指標(biāo)。

當(dāng)利潤表項目潛在錯報金額大于或等于利潤總額的 5%,或資產(chǎn)負債表項目潛在錯報金額大于或等于凈資產(chǎn)的 5%時,則認定為重大缺陷;

當(dāng)利潤表項目潛在錯報金額小于利潤總額的 5%,但大于或等于利潤總額的3%,或資產(chǎn)負債表項目潛在錯報金額小于凈資產(chǎn)的 5%,但大于或等于凈資產(chǎn)的3%,則認定為重要缺陷;

當(dāng)利潤表項目潛在錯報金額小于利潤總額的 3%,資產(chǎn)負債表項目潛在錯報金額小于凈資產(chǎn)的 3%時,則認定為一般缺陷。

公司確定的財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定性標(biāo)準(zhǔn)如下:

財務(wù)報告重大缺陷的跡象包括:

(1)控制環(huán)境無效;

(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的舞弊行為;

(3)未被公司內(nèi)部控制識別的當(dāng)期財務(wù)報告中的重大錯報;

(4)審計委員會和審計部門對公司的對外財務(wù)報告和財務(wù)報告內(nèi)部控制監(jiān)督無效。

財務(wù)報告重要缺陷的跡象包括:

(1)未依照公認會計準(zhǔn)則選擇和應(yīng)用會計政策;

(2)未建立反舞弊程序和控制措施;

(3)對于非常規(guī)或特殊交易的賬務(wù)處理沒有建立相應(yīng)的控制機制或沒有實施且沒有相應(yīng)的補償性控制;

(4)對于期末財務(wù)報告過程的控制存在一項或多項缺陷且不能合理保證編制的財務(wù)報表達到真實、完整的目標(biāo)。

一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

2.非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認定標(biāo)準(zhǔn)

公司確定的非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定量標(biāo)準(zhǔn)如下:

本公司以直接損失占公司凈資產(chǎn)的 5%作為非財務(wù)報告重要性水平的衡量指標(biāo)。當(dāng)直接損失金額大于或等于凈資產(chǎn)的 5%,則認定為重大缺陷;當(dāng)直接損失金額小于凈資產(chǎn)的 5%但大于或等于凈資產(chǎn)的 3%,則認定為重要缺陷;當(dāng)直接損失金額小于凈資產(chǎn)的 3%時,則認定為一般缺陷。

公司確定的非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定性標(biāo)準(zhǔn)如下:

非財務(wù)報告缺陷認定主要以缺陷對業(yè)務(wù)流程有效性的影響程度、發(fā)生的可能性作判定。如果缺陷發(fā)生的可能性較小,會降低工作效率或效果、或加大效果的不確定性、或使之偏離預(yù)期目標(biāo)為一般缺陷;如果缺陷發(fā)生的可能性較高,會顯著降低工作效率或效果、或顯著加大效果的不確定性、或使之顯著偏離預(yù)期目標(biāo)為重要缺陷;如果缺陷發(fā)生的可能性高,會嚴(yán)重降低工作效率或效果、或嚴(yán)重加大效果的不確定性、或使之嚴(yán)重偏離預(yù)期目標(biāo)為重大缺陷。

(三)內(nèi)部控制缺陷認定及整改情況

1.財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認定及整改情況

經(jīng)評價發(fā)現(xiàn)公司存貨管理軟件在發(fā)貨管理的功能設(shè)計和運行上存在一定缺陷,主要表現(xiàn)在部分供應(yīng)商直發(fā)客戶的貨物的單據(jù)不能及時傳遞,導(dǎo)致部分成本核算有跨月現(xiàn)象,此缺陷在新的合同管理系統(tǒng)(第二期)中已得到糾正,預(yù)計在2014 年 6 月正式投入使用。

除上述缺陷外,2012 年內(nèi)部控制評價報告中存在的問題和改進措施已在報告期得到有效整改和落實。根據(jù)上述財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷的認定標(biāo)準(zhǔn),報告期內(nèi)公司不存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷、重要缺陷。

2.非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認定及整改情況

根據(jù)上述非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷的認定標(biāo)準(zhǔn),報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)公司非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷、重要缺陷。

四、其他內(nèi)部控制相關(guān)重大事項說明

公司無其他內(nèi)部控制相關(guān)重大事項說明。

董事長(已經(jīng)董事會授權(quán)):章鋒

深圳海聯(lián)訊科技股份有限公司

2014 年 4 月 29 日

第五篇：上海昌聯(lián)塑料制品有限公司環(huán)保措施落實情況報告公示

環(huán)保措施落實情況報告

根據(jù)《中華人民共和國行政許可法》、《上海市實施<中華人民共和國環(huán)境影響評價法>辦法》（市政府第24號）、《建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收管理辦法》（第13號）、《環(huán)境信息公開辦法（試行）》、《企事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》、《上海市環(huán)境保護局關(guān)于過渡期建設(shè)項目中后期環(huán)保審批改革的意見》（滬環(huán)保評[2016]189號）。建設(shè)單位在項目建成后應(yīng)當(dāng)向?qū)徟擁椖凯h(huán)境影響評價文件的環(huán)保行政主管部門申請竣工環(huán)境保護驗收。

建設(shè)單位在申請竣工環(huán)境保護驗收時必須提交環(huán)保措施落實情況報告并主動向社會公開信息，環(huán)保措施落實情況報告要求如實反映項目的建設(shè)情況和環(huán)保設(shè)施的實施情況，主要內(nèi)容如下：

一、項目概況

1、項目名稱和性質(zhì)

? 項目名稱：上海昌聯(lián)塑料制品有限公司

? 項目地址：上海市浦東新區(qū)三灶都市型工業(yè)園區(qū)宣梅路275號 ? 建設(shè)單位名稱及性質(zhì)（獨資、合資、國有、民營、集體、股份制、其他）：上海良斌模具塑料廠，獨資

? 建設(shè)項目性質(zhì)（新建、改建、擴建、技改、變更）：新建 ? 占地面積，建筑面積（平方米）：2000平方米

2、環(huán)評文件審批

2007年3月13日由上海市南匯區(qū)環(huán)境保護局編制環(huán)境影響評價文件，(匯環(huán)保許管2007-1-040)。

3、項目主要內(nèi)容

項目租賃三灶都市型工業(yè)園區(qū)宣梅路275號標(biāo)準(zhǔn)廠房，建筑面 1 積2000平方米，項目總投資2500萬元，其中環(huán)保投資50萬元，以聚丙烯為主要原輔材料，年生產(chǎn)吸管20000萬支、玩具120萬套，職工50人，一班制生產(chǎn)，年工作日250天。

二、環(huán)境保護設(shè)施概況

環(huán)境保護設(shè)施概況應(yīng)反映環(huán)保設(shè)施名稱、類型、處理工藝、設(shè)計處理能力、設(shè)備安裝調(diào)試情況，具體包括以下幾個方面： ? 廢水

廠區(qū)內(nèi)雨、污水已分流排放，無生產(chǎn)廢水產(chǎn)生，冷卻水循環(huán)使用；生活污水（4.5噸/天）已納入宣梅路市政污水管道，經(jīng)六灶污水泵站，最終納入南匯污水處理廠。? 廢氣

本項目產(chǎn)生的粉塵等經(jīng)過布袋式過濾裝置過濾處理后，經(jīng)不低于15米排氣筒引至屋頂高空排放。

? 噪聲

項目生產(chǎn)車間內(nèi)各類生產(chǎn)設(shè)備（空壓機、排氣筒、擠出機、注塑機、粉碎機等）都已選用低噪聲設(shè)備，并進行合理布局?？諌簷C設(shè)備單獨設(shè)置于空壓房內(nèi)，設(shè)備采取封閉隔離、減振、消聲、隔音等綜合性降噪措施，確保廠界噪聲可以達到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》2類標(biāo)準(zhǔn)。? 固體廢物

本項目產(chǎn)生的固體廢棄物主要是由注塑機、擠塑機等設(shè)備檢修過程中產(chǎn)生的少量廢機油，約0.16噸/年。

生活垃圾：分類收集后由園區(qū)環(huán)衛(wèi)所統(tǒng)一清運處理。

包裝材料：回收再利用。

危廢物：廢機油處理已委托具有危廢處理資質(zhì)的上海天漢環(huán)境資源有限公司統(tǒng)一回收處理，危廢協(xié)議已由上海浦東新區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊備案。

建設(shè)單位：上海昌聯(lián)塑料制品有限公司

日期：2017年4月25日