第一篇：民主管理委員會議事規(guī)則

拉加寺民主管理委員會議事規(guī)則(試行)

為充分發(fā)揮拉加寺民主管理委員會在寺院管理中的積極

作用，進(jìn)一步明確民主管理委員會各項(xiàng)職責(zé)，促進(jìn)拉加寺實(shí)現(xiàn)

民主管理、自我管理、，自赦服務(wù)和健康發(fā)展，切實(shí)提高寺院自

我管理能力，結(jié)合本寺實(shí)際，制定議事規(guī)貝lJ。

一、拉加寺民主管理委員會組成

拉加寺民主管理委員會設(shè)主任1名，副主任6名，委員1 0 名。委員由瑪沁、同德兩縣統(tǒng)戰(zhàn)部、民宗局、佛協(xié)和瑪沁拉加

鎮(zhèn)、同德縣河北鄉(xiāng)、秀麻鄉(xiāng)政府共同推舉，拉加寺民管小組提

名經(jīng)僧人代表會議選舉產(chǎn)生。拉加寺民主管理委員會主任、副

主任從委員中選舉產(chǎn)生。

拉加寺民主管理委員會下設(shè)8個(gè)民主管理小組，組長由各

扎倉經(jīng)頭擔(dān)任，副組長(2人)經(jīng)民主管理小組推舉產(chǎn)生。

拉加寺民主管理委員會對拉加寺議事協(xié)調(diào)委員會負(fù)責(zé)，并

定期向拉加寺協(xié)調(diào)議事委員會報(bào)告工作。

二、民主管理委員會的性質(zhì)和基本職責(zé)

拉加寺民主管理委員會是拉加寺實(shí)現(xiàn)自我管理、自我教 育、自我服務(wù)的民主自治組織，是拉加寺的決策機(jī)構(gòu)，是拉加

寺依法管理寺院內(nèi)部事務(wù)、處理相關(guān)社會事務(wù)的管理和執(zhí)行機(jī) 構(gòu)。

基本職責(zé)：

1、寺院民管會必須堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)和社會主義制度，維護(hù)

國家統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)，帶領(lǐng)僧人認(rèn)真執(zhí)行黨的民族宗教政策，發(fā)揮民管會在寺院管理中的積極作用，推動社會和諧穩(wěn)定；

2、寺院民管會必須貫徹黨的宗教政策和有關(guān)法律法規(guī)，完成拉加寺協(xié)調(diào)議事管理委員會安排的各項(xiàng)工作；

3、寺院民管會全權(quán)負(fù)責(zé)香薩府邸的管理工作；

4、制定的寺院制度不違背黨的政策和國家法律法規(guī)：

5、寺院民管會必須禁止末成年人人寺；

6、寺院民管會必須依據(jù)定員管理，負(fù)責(zé)僧人的人寺、僧 籍管理、請銷假、除名等工作；

7、不干預(yù)當(dāng)?shù)卣姓?、?jīng)濟(jì)、司法、教育、婚姻，不

干預(yù)牧民群眾、個(gè)體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營活動；

8、寺院民管會必須積極參加地方黨委、政府召開的一切

會議；召集僧眾代表會議；

9、寺院民管會必須堅(jiān)持“四個(gè)維護(hù)”(即：維護(hù)法律尊嚴(yán)、維護(hù)人民利益、維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、維護(hù)祖國統(tǒng)一)，不斷增強(qiáng)僧 眾的愛國守法觀念，自覺遵守寺規(guī)戒律，堅(jiān)決抵御境外分裂勢

力的滲透； 0、寺院民管會必須組織僧人學(xué)習(xí)藏傳佛教經(jīng)典、佛教戒

律，學(xué)習(xí)好國家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策，進(jìn)行經(jīng)常性的愛國

主義、社會主義、獨(dú)立自主自辦教務(wù)的教育；對參與群體性治

安事件留寺教育的重點(diǎn)僧人開展相應(yīng)管教工作；

11、拉加寺民管會每半年向僧人代表大會報(bào)告工作；拉加 寺民管會每年年底向僧人大會報(bào)告一年的主要工作；重大事項(xiàng)

征求僧人代表會議的意見建議。

2、積極開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動和平安寺院建設(shè)活 動；

3、制定完善落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)部規(guī)章制度，負(fù)責(zé)對外開放的宗

教活動的安全保衛(wèi)工作；

14、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、文物、殿堂管理及寺內(nèi)安全保衛(wèi)和治安工 作；

5、任命、調(diào)配和管理本寺院僧職人員，做好經(jīng)師選聘、主要教職人員的推選、報(bào)批工作；

上A々^1，、／、二，{H’，J阻瞄、J矚J¨上I I

，6、受理審核寺院僧人出境申請報(bào)批工作；

7、向黨委政府報(bào)告接受境外捐資情況；

8、研究上報(bào)審批重大佛事活動；向寺院民主協(xié)調(diào)議事管理委員會報(bào)批寺院各扎倉經(jīng)頭；

9、每年年終組織五個(gè)研習(xí)小組優(yōu)秀論文(作品)研討(展 示)會。

三、拉加寺民主管理委員會成員職責(zé)

寺民管會成員曲愛國愛教、遵紀(jì)守法，宗教上有造詣、品

德上能服人、管理上有能力的**、經(jīng)師等組成，組成人員必

須堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)，愛國愛教，努力鉆研佛

教經(jīng)典，為人正派，辦事公道，深受僧人和信教群眾擁護(hù)，勤

修三學(xué)，戒行清凈，作風(fēng)正派，有一定的佛學(xué)水平和組織能力。

(一)主任職責(zé)

l、組織管理本寺一切宗教佛事活動和管理活動；

2、團(tuán)結(jié)教育本寺僧人和廣大信教群眾，不斷提高愛國主

義和社會主義這一覺悟，增強(qiáng)遵紀(jì)守法，愛國愛教觀念；

3、建立健全寺院各項(xiàng)管理制度，協(xié)助政府貫徹執(zhí)行黨的

宗教信仰自由政策和宗教事務(wù)管理?xiàng)l例；

4、安排處理好寺院日常事務(wù)，經(jīng)常組織僧人學(xué)習(xí)政策法

規(guī)和佛學(xué)知識，有計(jì)劃的開展學(xué)術(shù)研究；

5、嚴(yán)格執(zhí)行《國家文物保護(hù)法》，管好寺廟現(xiàn)存—切文物(包括古文物)，防止被盜、被毀事件的發(fā)生；

6、嚴(yán)守外事紀(jì)律，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得與國外宗教組織游人

和僧人發(fā)生宗教往來，要熱情接待好國內(nèi)外賓客。教育僧人每

天按時(shí)打掃廟堂環(huán)境衛(wèi)生，開好殿門，為信教群眾、旅游觀光

者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；

7、組織在寺僧人開展自養(yǎng)事業(yè)，自己動手舉辦各種社會

公益事業(yè)和生產(chǎn)服務(wù)事業(yè)等，自力更生，增加收入，盡量減輕

信教群眾負(fù)擔(dān)；

8、遇有重要事宜，必須充分發(fā)揚(yáng)民主，重大問題集體討 論；

9、自覺接受當(dāng)?shù)卣?、宗教事?wù)部門和縣佛協(xié)的領(lǐng)導(dǎo)!定期和不定期匯報(bào)工作；

10、每月召開一次民主管理小組負(fù)責(zé)人會議，聽取匯報(bào)，研究存在的問題!部署工作；

l

1、定期檢查寺院財(cái)務(wù)賬目，各類收入情況，并進(jìn)行公布． 做到民主理財(cái)；

2、管好僧人，每周檢查一次僧紀(jì)僧規(guī)執(zhí)行情況和個(gè)人、環(huán)境衛(wèi)生情況，獎優(yōu)罰劣，弘揚(yáng)正氣。關(guān)心僧人生活，及時(shí)反

映僧人意見。

(二)副主任職責(zé)

1、分工負(fù)責(zé)，協(xié)助主任做好寺管會的工作，管理本寺一

切宗教佛事活動

2、自覺接受當(dāng)?shù)卣?、宗教事?wù)部門和縣佛協(xié)的領(lǐng)導(dǎo)． 定期和不定期匯報(bào)工作；

3、寺管會各成員根據(jù)本寺情?兄，分工負(fù)責(zé)財(cái)物、教務(wù)、學(xué)習(xí)、治安、衛(wèi)生、文物保護(hù)等具體工作，并各負(fù)其責(zé)!責(zé)任 到人；

4、督促、檢查、落實(shí)本寺院各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行情況，在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)有不合理的條款應(yīng)及時(shí)提交民管會集體討論，進(jìn)

行完善補(bǔ)充和修訂；

5、傳達(dá)政府對寺院建設(shè)的指示、要求：指導(dǎo)寺院開展政

策法規(guī)學(xué)習(xí)，組織僧眾經(jīng)常進(jìn)行愛國主義、社會主義教育：

6、協(xié)調(diào)組織瑪沁、同德兩縣有關(guān)人員就拉加寺發(fā)展的重

大問題討論研究。

(三)成員(小組組長)職責(zé)

1、貫徹寺民管會的各項(xiàng)決策，向寺民管會匯報(bào)決策執(zhí)行 情)曰：

l一●／L．，2、接受寺民管會的監(jiān)督檢查；

3、掌握僧眾思想動態(tài)和現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)：做好僧眾代表的推選

工作：

4、做好僧人入寺還俗的情?兄上報(bào)工作?協(xié)助做好僧人信

息的變更；

5、嚴(yán)格執(zhí)行請銷假制度：做好登記備案工作：

6、組織僧眾學(xué)習(xí)法律法規(guī)及相關(guān)政策，參加各類公益活 動。

四、’拉加寺民主管理委員會會議制度

(一)會議召集

1、民主管理委員會每月召開一次會議。如有重大事項(xiàng)，可隨時(shí)召開。

2、由寺院民管會主任召集和主持。必要時(shí)可委托一名副

主任召集和主持。

3、會議必須有三分之二以上的成員出席方能舉行。

(二)會議議事范圍

1、研究決定拉加寺管理的有關(guān)重大問題。

2、研究決定向議事協(xié)調(diào)委員報(bào)告工作事宜。

3、研究決定向民主監(jiān)督評議委員會反饋工作事宜。

4、研究決定向佛協(xié)及統(tǒng)戰(zhàn)部門報(bào)告工作事宜。

5、研究決定對犯戒、違紀(jì)、違法僧人寺院處理事宜。．

6、研究決定入寺、除名僧人有關(guān)事宜。

7、研究決定拉加寺利民惠民政策落實(shí)事宜。

8、研究決定拉加寺重大佛事活動事宜。

9、研究決定拉加寺重大佛事活動安全保衛(wèi)工作事宜。

0、研究決定拉加寺重大財(cái)務(wù)事宜。

11、研究決定拉加寺寺務(wù)、財(cái)務(wù)公開事宜。

2、反饋僧人代表會議提出的意見建議。

3、聽取民主管理小組工作匯報(bào)；

14、聽取民主理財(cái)小組意見建議；

5、聽取五個(gè)研習(xí)小組的學(xué)習(xí)研究情況；

16、研究確定本寺需要生活補(bǔ)助的老弱病殘、生活特困僧人。

(三)討論和表決

1、會議議事時(shí)，應(yīng)由提出議題的成員就議題作簡要說明。

2、討論時(shí)要發(fā)揚(yáng)民主，充分發(fā)表意見。

3、作出決定或決議時(shí)應(yīng)貫徹少數(shù)服務(wù)多數(shù)的原則，對爭

議較多的問題，可暫緩作出決定，在作深入調(diào)查后再行商議。

4、對少數(shù)人的不同意見，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真考慮，必要時(shí)可在下

次會議上提出討論。

5、對因病、因事缺席會議的成員，會后由民管會有關(guān)人

員向其轉(zhuǎn)達(dá)會議主要內(nèi)容。

(四)拉加寺僧人代表大會

1、僧人代表的產(chǎn)生：僧人代表大會代表按民主管理小組

總僧?dāng)?shù)1 0％的比列，由各扎倉、民主管理小組推選產(chǎn)生，由寺

院民管會審核。僧人代表應(yīng)是年滿18周歲的在寺僧人，寺院

民管會委員必須是僧人代表。

2、僧人代表大會的召開：應(yīng)定期或不定期舉行僧人代表 會議，僧人代表會議由民管會召集，對民管會負(fù)責(zé)。僧人代表

會議應(yīng)有三分之二以上代表參加方能召開j所作決定應(yīng)當(dāng)經(jīng)到

會人員的過半數(shù)通過。僧人代表會議每年召開兩次。

3、僧人代表會議討論事項(xiàng)：對民管會制定和修改內(nèi)部規(guī)

章制度提出意見建議；對重建維修殿堂、僧舍的分配使用等提

出意見建議；對**轉(zhuǎn)世有關(guān)事宜提出意見建議；對主要僧職

推選、報(bào)批以及僧人名額調(diào)整等事宜提出意見建議；對集體收

益分配、公益經(jīng)費(fèi)籌措等事宜提出意見建議；對委派或接受學(xué)

經(jīng)僧人等事項(xiàng)提出意見建議。

五、拉加寺民主管理小組工作耳只責(zé)

1、貫徹落實(shí)拉加寺民主管理委員會各項(xiàng)決策；

2、接受寺院民管會的監(jiān)督檢查；

3、掌握小組僧人的思想動態(tài)和現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)：

4、組織好小組僧人積極參加寺院組織的學(xué)習(xí)佛教經(jīng)典和 寺規(guī)戒律；

5、做好日常管理工作和落實(shí)好寺規(guī)僧戒；

6、組織好小組僧人積極參加寺院組織的法律法規(guī)及相關(guān)

政策等學(xué)習(xí)活動；

一

7、根據(jù)《果洛州僧尼基本信息統(tǒng)計(jì)表》做好吖咖僧人的

信息采集工作；

8、協(xié)調(diào)各小組之間的關(guān)系；

9、嚴(yán)格執(zhí)行寺院的僧人請銷假制度，做好登記備案工作，0、做好小組僧人僧籍、僧職等的報(bào)審和相關(guān)證件發(fā)放工 作；

11、組織小組僧人參加寺院各項(xiàng)公益活動；

2、做好僧人代表的推選工作；

3、向寺院民管會匯報(bào)管理工作有關(guān)事宜；

14、各小組除正常經(jīng)事活動外安排專門時(shí)間開展小組活 動；，1

5、向寺院民管會推薦本小組老弱病殘、生活特困僧人，并為其申請生活補(bǔ)助。

第二篇：董事會議事規(guī)(香港)

董事會議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范******股份有限公司(下稱“公司”)董事會

及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學(xué)化，充分維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本規(guī)則。

第二條 本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司治理準(zhǔn)則》（下稱“《治理準(zhǔn)則》”）、《香港聯(lián)合交易所有限公司上市規(guī)則》（下稱“《香港上市規(guī)則》”）、《公司章程》及其他現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件制定。

第三條 公司董事會及其成員除遵守第二條規(guī)定的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件外，亦應(yīng)遵守本規(guī)則的規(guī)定。

第四條 在本規(guī)則中，董事會指公司董事會；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。公司董事包括獨(dú)立董事。

第六條 董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。有關(guān)提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知，應(yīng)當(dāng)在股東大會召開前至少七日發(fā)給公司。股東大會在遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據(jù)任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

由董事會委任為董事以填補(bǔ)董事會某臨時(shí)空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會為止，并于其時(shí)有資格重選連任。

董事可以兼任公司高級管理人員，但兼任公司高級管理人員職務(wù)的董事，總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的1/2。

第七條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報(bào)告。董事會將在兩日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。

除前款所列情形外，董事會辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會時(shí)生效。

董事辭職生效或者任期屆滿后承擔(dān)忠實(shí)義務(wù)的具體期限為離職后兩年，其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。

第八條 公司董事有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾年；

（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3 年；

（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3 年；

（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

（六）因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案；

（七）法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；

（八）非自然人；

（九）被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

（十）被有關(guān)主管機(jī)構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，且涉及有欺詐或者不誠實(shí)的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。

違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司應(yīng)解除其職務(wù)。

第九條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：

（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲；

（四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；

（六）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；

（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：

（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；

（二）應(yīng)公平對待所有股東；

（三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；

（四）應(yīng)當(dāng)對公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;

（五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán);

（六）原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會會議，以合理的謹(jǐn)慎態(tài)度勤勉行事，并對所議事項(xiàng)發(fā)表明確意見；因故不能親自出席董事會會議的，應(yīng)當(dāng)審慎地選擇受托人；

（七）認(rèn)真閱讀公司各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告和公共傳媒有關(guān)公司的重大報(bào)道，及時(shí)了解并持續(xù)關(guān)注公司已經(jīng)發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事件及其影響，及時(shí)向董事會報(bào)告公司經(jīng)營活動中存在的問題，不得以不直接從事經(jīng)營管理或者不知悉有關(guān)問題和情況為由推卸責(zé)任；

（八）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第十一條 董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。

董事不得就任何董事會決議批準(zhǔn)其或其任何聯(lián)系人（按適用的不時(shí)生效的上市地證券上市規(guī)則的定義）擁有重大權(quán)益的合同、交易或安排或任何其他相關(guān)建議進(jìn)行投票，亦不得列入會議的法定人數(shù)。

有上述關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會會議召開時(shí)，應(yīng)當(dāng)主動提出回避；其他知情董事在該關(guān)聯(lián)董事未主動提出回避時(shí)，亦有義務(wù)要求其回避。

董事與董事會會議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3 人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會審議。關(guān)聯(lián)董事的定義和范圍根據(jù)公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)及證券交易所的相關(guān)規(guī)定確定。

除非有利害關(guān)系的公司董事按照本條前款的要求向董事會做了披露，并且董事會在不將其計(jì)入法定人數(shù)、亦未參加表決的會議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，公司有權(quán)撤消該合同、交易或者安排，但在對方是對有關(guān)董事違反其義務(wù)的行為不知情的善意當(dāng)事人的情形下除外。

第十二條 董事連續(xù)二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。公司章程另有規(guī)定的除外。

第十三條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。

第十四條 公司董事負(fù)有維護(hù)公司資金安全的法定義務(wù)。公司董事協(xié)助、縱容控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時(shí)，董事會視其情節(jié)輕重對直接責(zé)任人給以處分和對負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事提請股東大會予以罷免。第十五條 公司董事的未列于本規(guī)則的其他資格和義務(wù)請參見公司章程第九章。

第三章 獨(dú)立董事

第十六條 公司根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》(下稱“《指導(dǎo)意見》”)的要求實(shí)行獨(dú)立董事制度。

第十七條 獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。

第十八條 公司董事會成員中應(yīng)有三分之一以上獨(dú)立董事，其中至少有一名會計(jì)專業(yè)人士。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

第十九條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合《公司法》、《指導(dǎo)意見》、《公司章程》規(guī)定的任職條件。

第二十條 獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時(shí)間不得超過六年。

第二十一條 公司在發(fā)布召開關(guān)于選舉獨(dú)立董事的股東大會通知時(shí)，應(yīng)當(dāng)將所有獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨(dú)立董事履歷表）報(bào)送證券交易所。公司董事會對獨(dú)立董事候選人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)送董事會的書面意見。

對于證券交易所提出異議的獨(dú)立董事候選人，公司應(yīng)當(dāng)立即修改選舉獨(dú)立董事的相關(guān)提案并公布，不得將其提交股東大會選舉為獨(dú)立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。

在召開股東大會選舉獨(dú)立董事時(shí)，公司董事會應(yīng)當(dāng)對獨(dú)立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進(jìn)行說明。

第二十二條 獨(dú)立董事連續(xù) 3 次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。

除出現(xiàn)上述情況及《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨(dú)立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露，被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)?，可以作出公開的聲明。

第二十三條 獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有公司法、本公司章程和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還賦予獨(dú)立董事以下特別職權(quán)：

（一）公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于 300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5％的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會討論；獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)。

（二）向董事會提議聘用或解聘會計(jì)師事務(wù)所；

（三）向董事會提請召開臨時(shí)股東大會；

（四）提議召開董事會；

（五）獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)（須全體獨(dú)立董事同意）；

（六）可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)。

獨(dú)立董事行使上述職權(quán)除第五項(xiàng)外應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，上市公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。

公司董事會可以按照股東大會的有關(guān)決議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名與薪酬、基本建設(shè)及技術(shù)改造、投資發(fā)展等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成，其中應(yīng)保證公司獨(dú)立董事在委員會成員中占有二分之一以上的比例。審計(jì)委員會、提名與薪酬委員會中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會計(jì)專業(yè)人士。

第二十四條 獨(dú)立董事除履行上述職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)對以下事項(xiàng)向董事會或股東大會發(fā)表獨(dú)立意見：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高級管理人員；

（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)；

（六）公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。

如有關(guān)事項(xiàng)屬于需要披露的事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)將獨(dú)立董事的意見予以公告，獨(dú)立董事出現(xiàn)意見分歧無法達(dá)成一致時(shí)，董事會應(yīng)將各獨(dú)立董事的意見分別披露。

第二十五條 獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。獨(dú)立董事行使職權(quán)時(shí)，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)。

第二十六條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會提交述職報(bào)告，對其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說明。

第四章 董事會

第二十七條 公司設(shè)董事會，對股東大會負(fù)責(zé)。

第二十八條 董事會由七名董事組成，其中獨(dú)立董事四名。公司董事會設(shè)董事長一人。董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第二十九條 董事會行使下列職權(quán)：

（一）召集股東大會，并向股東大會報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東大會的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)，公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所另有規(guī)定的除外；

（九）公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所所規(guī)定由董事會決定的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；

（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（十一）聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官、董事會秘書；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財(cái)務(wù)官等高級管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎懲事項(xiàng)；

（十二）制訂公司的基本管理制度；

（十三）制訂公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項(xiàng)；

（十五）向股東大會提請聘請或更換為公司審計(jì)的會計(jì)師事務(wù)所，公司章程另有規(guī)定的除外；

（十六）決定專門委員會的設(shè)置及任免其有關(guān)人員；

（十七）聽取公司首席執(zhí)行官的工作匯報(bào)并檢查首席執(zhí)行官的工作；（十八）決定公司章程沒有規(guī)定應(yīng)由股東大會決定的其他重大事務(wù)和行政事項(xiàng)；

（十九）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。董事會作出前款決定事項(xiàng)，除

（六）、（七）、（十三）項(xiàng)和法律、行政法規(guī)及公司章程另有規(guī)定的必須由三分之二以上董事會表決同意外，其余可以由半數(shù)以上的董事表決同意。超過股東大會授權(quán)范圍的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提交股東大會審議。董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計(jì)師對公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會作出說明。

第三十條 董事會發(fā)現(xiàn)股東或?qū)嶋H控制人有侵占公司資產(chǎn)行為時(shí)應(yīng)啟動對股東或?qū)嶋H控制人所持公司股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制。

第三十一條 董事長行使下列職權(quán)：

（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；

（二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；

（三）董事會閉會期間，董事會授權(quán)董事長決定不超過公司上一會計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的投資事宜，及決定不超過公司上一會計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的資產(chǎn)處置方案。

（四）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；

（五）行使法定代表人的職權(quán)；

（六）提名首席執(zhí)行官人選，交董事會會議討論表決；

（七）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報(bào)告；

（八）董事會授予的其他職權(quán)。

第三十二條 董事長不能履行職權(quán)時(shí)，董事長應(yīng)當(dāng)指定董事代董事長履行職務(wù)；指定董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

第三十三條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。有緊急事項(xiàng)時(shí)，經(jīng)三分之一以上董事或公司首席執(zhí)行官提議，可召開臨時(shí)董事會會議。

第三十四條 代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時(shí)會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10 日內(nèi)，召集和主持董事會會議。

第三十五條 董事會召開臨時(shí)董事會會議的通知方式為：以書面通知（包括專人送達(dá)、傳真）。通知時(shí)限為：會議召開五日以前通知全體董事。

如董事長不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集臨時(shí)董事會會議；董事長不能履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會議。

第三十六條 董事會會議通知包括以下內(nèi)容：

（一）會議日期和地點(diǎn)；

（二）會議期限；

（三）事由及議題；

（四）發(fā)出通知的日期。

第三十七條下列人員可以列席董事會會議：

（一）公司的高級管理人員，非董事的高級管理人員在董事會上無表決權(quán)；

（二）公司的監(jiān)事會成員。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出

有權(quán)向董事會提出議案的機(jī)構(gòu)和人員包括：

（一）公司首席執(zhí)行官應(yīng)向董事會提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司的經(jīng)營計(jì)劃；

2、公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

3、公司利潤分配及彌補(bǔ)虧損方案；

4、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

5、公司章程的修改事項(xiàng)；

6、公司首席執(zhí)行官的及季度工作報(bào)告；

7、公司基本管理制度的議案；

8、董事會要求其作出的其他議案。

（二）董事會秘書應(yīng)向董事會提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司有關(guān)信息披露的事項(xiàng)的議案；

2、聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財(cái)務(wù)官等高級管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)的獎懲事項(xiàng)；

3、有關(guān)確定董事會運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資的權(quán)限；

4、其他應(yīng)由董事會秘書提交的其他有關(guān)議案。

（三）董事長提交董事會討論的議案。

（四）三名董事聯(lián)名向董事會提交供董事會討論的議案。

（五）半數(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名向董事會提交供董事會討論的議案。第三十九條 有關(guān)議案的提出人須在提交有關(guān)議案時(shí)同時(shí)對該議案的相關(guān)內(nèi)容作出說明。

第四十條 董事會在向有關(guān)董事發(fā)出會議通知時(shí)，須將會議相關(guān)議案及說明與會議通知一道告知與會及列席會議的各董事及會議參加人。

第四十一條 董事會會議在召開前，董事會秘書應(yīng)協(xié)助董事長就將提交會議審議的議題或草案請求公司各專門職能部門召開有關(guān)的預(yù)備會議。對提交董事會討論議題再次進(jìn)行討論并對議案進(jìn)行調(diào)整。

第六章 會議的召開

第四十二條 董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事（包括按公司章程規(guī)定，書面委托其他董事代為出席董事會議的董事）出席方可舉行。

董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，根據(jù)公司章程的規(guī)定和其他法律、行政法規(guī)規(guī)定必須由三分之二以上董事表決通過的事項(xiàng)除外。董事會決議的表決，實(shí)行一人一票。當(dāng)反對票和贊成票相對等時(shí)，董事長有權(quán)多投一票。

第四十三條 董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權(quán)。

董事會臨時(shí)會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會董事簽字。

第四十四條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。

第四十五條 董事會會議應(yīng)當(dāng)對會議所議事項(xiàng)的決定做成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責(zé)任。

董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：

（一）會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名；

（三）會議議程；

（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；

（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成，反對或棄權(quán)的票數(shù)）。

第四十七條 董事會決議公告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）會議通知發(fā)出的時(shí)間和方式；

（二）會議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式，以及是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的說明；

（三）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數(shù)、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每項(xiàng)提案獲得的同意、反對和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對或者棄權(quán)的理由；

（五）涉及關(guān)聯(lián)交易的，說明應(yīng)當(dāng)回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

（六）需要獨(dú)立董事事前認(rèn)可或者獨(dú)立發(fā)表意見的，說明事前認(rèn)可情況或者所發(fā)表的意見；

（七）審議事項(xiàng)的具體內(nèi)容和會議形成的決議。

第四十八條 董事會會議的召開程序、表決方式和董事會決議的內(nèi)容均應(yīng)符合法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定。否則，所形成的決議無效。

第七章 董事會秘書

第四十九條 董事會設(shè)董事會秘書一名。董事會秘書是公司高級管理人員，對董事會和公司負(fù)責(zé)。

董事會秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。第五十條 公司董事會秘書應(yīng)當(dāng)是具有必備的專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)的自然人，由董事會委托。具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會秘書：

（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；

（二）最近三年受到過中國證監(jiān)會的行政處罰；

（三）最近三年受到過證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；

（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；

（五）證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會秘書的其他情形。第五十一條 董事會秘書應(yīng)當(dāng)履行如下職責(zé)：

（一）保存公司有完整的組織文件和記錄；

（二）確保公司依法準(zhǔn)備和遞交有權(quán)機(jī)構(gòu)所要求的報(bào)告和文件；

（三）保證公司的股東名冊妥善設(shè)立，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的 人及時(shí)得有關(guān)記錄和文件；

（四）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系；

（五）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作；

（六）協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（七）按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議文件和資料；

（八）參加董事會會議，制作會議記錄并簽字；

（九）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，同時(shí)向證券交易所報(bào)告；

（十）協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容；

（十一）促使董事會依法行使職權(quán)；在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定或者《公司章程》時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅(jiān)持作出上述決議，董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見記載于會議記錄，同時(shí)向證券交易所報(bào)告；

（十二）證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

第五十二條 公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計(jì)師事務(wù)所的注冊會計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會秘書。

第五十三條 董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份做出。

第八章 附 則

第五十四條 本規(guī)則由董事會制定，經(jīng)股東大會決議通過，自通過之日起執(zhí)行。本規(guī)則的解釋權(quán)屬董事會。

第五十五條 本規(guī)則未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，執(zhí)行國家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__

第三篇：議事協(xié)商委員會職責(zé)

議事協(xié)商委員會職責(zé)

1、民主議事。議事協(xié)商委員會在社區(qū)居民（成員）代表大會授權(quán)下，代表社區(qū)居民（成員）代表大會授權(quán)下，代表社區(qū)居民（成員）代表大會對社區(qū)內(nèi)發(fā)生的重大問題以及事關(guān)社區(qū)公共利益和居民切身利益的事務(wù)進(jìn)行議事表決；代表社區(qū)居民（成員）代表大會和社區(qū)居民對涉及多方利益的矛盾與有關(guān)方面進(jìn)行協(xié)商。

2、民主監(jiān)督。議事協(xié)商委員會在社區(qū)居民（成員）代表大會授權(quán)下，代表社區(qū)居民（成員）代表大會對社區(qū)居民委員會及社區(qū)內(nèi)其他工作機(jī)構(gòu)（包括物業(yè)公司和其他服務(wù)性機(jī)構(gòu)）提出監(jiān)督意見和建議，并對社區(qū)居民委員會和社區(qū)內(nèi)其他工作機(jī)構(gòu)進(jìn)行民主評議和民主監(jiān)督。

第四篇：黨委會議事規(guī)

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委員會文件

黨委會議事規(guī)則

為了保證黨委議事決策的民主化、科學(xué)化和規(guī)范化，認(rèn)真履行好黨委的職責(zé)，充分發(fā)揮黨委的集體領(lǐng)導(dǎo)作用，維護(hù)黨委領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)威性，根據(jù)《黨章》及有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。

一、議事范圍

1.學(xué)習(xí)研究貫徹落實(shí)黨的路線方針政策、上級黨委的重要指示和重要工作部署等重大問題；

2.研究決定黨委工作計(jì)劃及其落實(shí)措施；按照干部管理權(quán)限，研究決定干部的任免（聘任、解聘）、調(diào)動、獎懲等事項(xiàng)；

3.討論、檢查黨組織自身建設(shè)工作；研究決定所屬黨組織請示的重要事項(xiàng)；討論、研究本單位群團(tuán)組織的重要工作；

4.討論、研究需要集體協(xié)商解決的其他重大問題，協(xié)調(diào)各方面的工作關(guān)系。

二、議題的確定

1、黨委議決事項(xiàng)，會前應(yīng)當(dāng)有充分的準(zhǔn)備。提交會議決定的重大事項(xiàng)，事前應(yīng)做好調(diào)查研究，認(rèn)真聽取各方面的意見和反映，發(fā)揮有關(guān)部門的作用，有的問題應(yīng)提出兩個(gè)以上可供比較的方案，并提出有依據(jù)的議案。

2、黨委主要負(fù)責(zé)人對會議議題先行交換意見，統(tǒng)一思想認(rèn)識，為開好會議做好準(zhǔn)備。議決的問題涉及到有關(guān)部門或單位的，應(yīng)當(dāng)征求有關(guān)方面的意見。

三、議事原則

1.黨委會必須有三分之二以上委員出席方能舉行。黨委成員因公，因病或其它特殊原因不能出席,需向書記請假。

2.黨委會議事，如某議案涉及出席會議成員或其直系親屆需要回避時(shí)，該成員應(yīng)主動回避。

3.黨委會議事，由提出議題單位的分管領(lǐng)導(dǎo)就議題作簡要說明列席會議的部門負(fù)責(zé)人作必要的匯報(bào)。黨委各成員圍繞議題,充分發(fā)表意見，由主持會議的書記或副書記視討論情況歸納集中，提出決定或決議草案。

4.黨委會議討論的議題需要做出決定或決議的，必須按少數(shù)服從多數(shù)的原則由黨委會全體成員的過半數(shù)通過，決定重大問題及干部任免事項(xiàng)要逐個(gè)討論。意見基本一致時(shí)，可采取口頭表決形式。經(jīng)過充分討論仍有分歧以進(jìn)行舉手表決。特殊情況下可采取無記名投票方式。

5.對于少數(shù)人的不同意見，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真考慮，尤其是對一些重要問題，而且雙方人數(shù)又相近的不同意見，除了在緊急情況下，必須按多數(shù)人意見執(zhí)行外，應(yīng)暫緩作出決定，待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見后，下次會議再討論決定。特殊情祝下，也可將爭議向上級黨委報(bào)告，請求裁決。

6.黨委成員對所作決議有不同意見可以保留，但必須無條件地執(zhí)行。如遇新情況、新問題，確實(shí)不能按原決定執(zhí)行時(shí)，應(yīng)及時(shí)提交黨委復(fù)議。

四、會議召開與決議通報(bào)

1.黨委會議召開的時(shí)間、議題，應(yīng)當(dāng)提前通知黨委成員，會議有關(guān)材料應(yīng)當(dāng)同時(shí)送傳。黨委議決事項(xiàng)，會前應(yīng)當(dāng)有充分的準(zhǔn)備。

2.黨委會由書記召集主持，書記不在時(shí)，委托副書記召集和主持。

3.除討論干部和特定議題外，黨委會召集主持人可根據(jù)會議需要，提出列席會議人員。

4.每次黨委會必須有會議記錄，對因病因事未能出席本次會議的黨委成員會后由綜合辦公室主任或記錄人向他們報(bào)告本次會議決定；黨委會的決定需要向有關(guān)部門和人員通報(bào)的經(jīng)書記或副書記同意，黨委辦公室負(fù)責(zé)通報(bào)。

5.黨委議事后對需要保密的內(nèi)容要嚴(yán)守秘密，絕不允許失密、泄密，對違反者要追究責(zé)任。

6.黨委會次定的貫徹落實(shí)情況，按黨委分工，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)抓落實(shí)和檢查督辦；明確由部門負(fù)責(zé)的，一般由綜合辦公室負(fù)責(zé)傳達(dá)和督辦，并將落實(shí)情況及時(shí)向書記匯報(bào)。

第五篇：寺廟民主管理委員會章程

**寺民主管理委員會章程

第一章總則

第一條：本寺注冊名為**寺【以下簡稱本寺】。第二條：本寺以弘揚(yáng)佛法，導(dǎo)正人心，凈化社會，興辦慈善公益事業(yè)，福利社會人群為宗旨，并以管理、保護(hù)本寺所有法物、財(cái)產(chǎn)為職責(zé)，大力傳承和發(fā)展本寺佛教傳統(tǒng)文化、僧人修學(xué)安道之興寺法脈為義務(wù)，利益社會大眾為事業(yè)。

第三條：本寺位于**省**市**市**鎮(zhèn)。

第四條：本寺登記、審批、注冊、行政管理、宗教活動的主管機(jī)關(guān)：**市人民政府民族宗教事務(wù)局。

第五條：本寺宗教活動的維護(hù)、落實(shí)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)單位：**市佛教協(xié)會。

第六條：本寺常年法律維權(quán)顧問單位：**律師事務(wù)所。

第二章任務(wù)

第七條：本寺任務(wù)如下：(一)開展正常的宗教佛事活動。

（二）組織管理本寺搞好硬件軟件建設(shè)、維修及治安防火事項(xiàng)。

（三）開展籌資、濟(jì)貧、救災(zāi)及協(xié)助地方有關(guān)慈善公益活動和本寺擴(kuò)建、修建等自身建設(shè)活動。

（四）開展本章程第二條所示宗旨、職責(zé)及義務(wù)的有關(guān)活動。

（五）本寺開展合法的其他活動。

第三章組織與管理

第八條：本寺設(shè)民主管理委員會，由9名委員組成。委員從常住僧人及護(hù)法信眾中選舉產(chǎn)生。

第九條：民主管理委員會設(shè)主任1人、副主任2人。主任負(fù)責(zé)本寺全面工作。第一割主任協(xié)助主任策劃、負(fù)責(zé)、檢查、處理日常本寺食宿、招待、紀(jì)律、佛事、法會、糾紛、檔案、安排活動、環(huán)境安全、環(huán)境衛(wèi)生、車輛調(diào)度、基建指導(dǎo)、外交、考察等事務(wù)工作；第二副主任協(xié)助主任策劃、負(fù)責(zé)、審查、處理日常本寺的經(jīng)濟(jì)收支、會計(jì)工作、出納工作、財(cái)務(wù)帳目、什物采購驗(yàn)收、伙食安排、單資發(fā)放、謀劃籌資、落實(shí)經(jīng)濟(jì)、庫房保管、現(xiàn)金和帳目保管等經(jīng)濟(jì)工作。

常務(wù)委員共3人，管理委員3人，由主任安排協(xié)助副主任負(fù)責(zé)管理本寺日常事務(wù)和經(jīng)濟(jì)等工作。內(nèi)設(shè)事務(wù)處、財(cái)務(wù)處、秘書處、檔案管理處等機(jī)構(gòu)，其工作人員由主任辦公會議研究決定。

第十條：本寺下設(shè)：籌建委員會和十方善信護(hù)法功德委員會；籌建委員會主任和十方善信護(hù)法功德委員會會長由主任擔(dān)任；副主任由管委會副主任擔(dān)任或另在護(hù)法信眾中選舉產(chǎn)生或由主任辦公會議決定產(chǎn)生。此二個(gè)組織機(jī)構(gòu)在行政管理工作上與管委會并級，由本寺住持、管委會主任統(tǒng)一管理。在日常工作上屬于管委會下屬單位，只有相對的協(xié)調(diào)作用。

第十一條：民主管理委員會工作職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)本寺的日常管理事務(wù)和經(jīng)濟(jì)及建設(shè)工作。

（二）召開民主管理委員會議并貫徹執(zhí)行決議事項(xiàng)。

（三）負(fù)責(zé)本寺財(cái)產(chǎn)、工作待遇等管理事項(xiàng)。

（四）擬定本寺工作計(jì)劃和學(xué)習(xí)計(jì)劃及外出考察計(jì)劃。

（五）本寺管委會的秘書處工作由分管本寺日常事務(wù)工作的副主任來監(jiān)管。本寺管委會的財(cái)務(wù)處工作由分管本寺日常經(jīng)濟(jì)工作的副主任來監(jiān)管。

第十二條：主任工作職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)處理本寺全面的經(jīng)濟(jì)和事務(wù)工作。并對管委會、籌委會、護(hù)委會具有絕對的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)和人事及經(jīng)濟(jì)的決定權(quán)。

（二）執(zhí)行常務(wù)委員會議和主任辦公會議的決議事項(xiàng)。

（三）負(fù)責(zé)召集副主任委員、籌建委員、護(hù)法委員、管理委員、常務(wù)委員召開會議。

（四）主任和副主任及各種委員承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第十三條：本寺籌建委員會工作的職責(zé)：

協(xié)助本寺住持、管委會主任專門負(fù)責(zé)和處理本寺的籌資、基建、預(yù)算、策劃、規(guī)劃、監(jiān)督、核查、經(jīng)濟(jì)落實(shí)、采購建材、工程質(zhì)量等一切硬件建設(shè)工作。會內(nèi)設(shè)有副主任2人：常務(wù)籌建委員4人：具體工作分工由主任辦公會議決定。

第十四條：本寺十方善信護(hù)法功德委員會工作的職責(zé)：協(xié)助本寺住持、管委會主任、籌委會主任、護(hù)委會會長專門負(fù)責(zé)和處理本寺的對常住三寶正法的護(hù)持、供養(yǎng)、利生、籌資、布施、做義工、學(xué)修、宣傳、發(fā)展護(hù)法會員等工作，它具有自愿性、利他性、無償性、義務(wù)性、組織性的特征。本寺對參加本護(hù)法會的服務(wù)項(xiàng)目很多．如：法會護(hù)持、道場清潔、會務(wù)接待、秩序維安、齋堂幫廚、大寮行堂、文宣設(shè)計(jì)、編輯校對、網(wǎng)站維護(hù)、園藝美工、水電維修、醫(yī)療護(hù)理、行政協(xié)助、本寺導(dǎo)游等等。這些都是義工們報(bào)三寶恩，集福消災(zāi)，廣結(jié)善緣的平臺。本寺護(hù)法會設(shè)副會長2人：常務(wù)執(zhí)行會長1人：常務(wù)副會長2人：常務(wù)護(hù)法委員7人：護(hù)法委員不限，越多越好，多多益善。

第四章會議

第十五條：本寺民主管理委員會每三個(gè)月開會一次，必要時(shí)可召開臨時(shí)會議。會議由分管事務(wù)工作的第一副主任負(fù)責(zé)召集或由秘書處秘書長負(fù)責(zé)召集。會議記錄工作由秘書長或副秘書長負(fù)責(zé)。

第十六條：本寺民主管理委員會開會，應(yīng)有半數(shù)以上委員出席。通過議定事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)作出決議。決議需經(jīng)半數(shù)以上委員通過，當(dāng)同意與否決委員數(shù)量相同時(shí)，由主任決定。

第五章經(jīng)費(fèi)來源及支出

第十七條：本寺（廟）經(jīng)費(fèi)來源包括：

（一）香火功德、香油功德、還愿功德的收入。

（二）各種法會、佛事功德的收入。

（三）社會捐助和施主供養(yǎng)的收入。

（四）其他收入。

第十八條：本寺收入歸本寺集體所有，主要用于僧眾生活、佛事活動、本寺建設(shè)維護(hù)和社會慈善事業(yè)。本寺實(shí)行民主理財(cái)，收支帳目公開，接受廣大僧俗信眾及社會監(jiān)督。

第十九條：本寺會計(jì)，由每年一月一日起至同年十二月卅一日止。

第六章附則

第二十條：本章程未盡事宜，由本寺民主管理委員會集體討論決定。涉及相關(guān)法律法規(guī)的，報(bào)請**市宗教局、**市佛教協(xié)會批準(zhǔn)后于2013年9月1日施行。

第二十一條：本章程報(bào)**市委統(tǒng)戰(zhàn)部、**市宗教局、**市佛教協(xié)會備案。