第一篇：實驗七：新疆葡萄釀酒股份有限公司董事、監(jiān)事候選人的提案

關(guān)于新疆葡萄釀酒股份有限公司董事候選人的提案

各位股東：

新疆葡萄釀酒股份有限公司董事會成員定為11人，其中執(zhí)行董事是7人，獨立董事4人。根據(jù)《公司法》及新疆葡萄釀酒股份有限公司《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)新疆西部牧業(yè)股份公司、新中基股份有限公司、新疆藍劍嘉釀投資有限公司、張佳麗和雷佳充分協(xié)商對選人提名如下：

一、執(zhí)行董事候選人如下：

1、薛亮女士,女,1968年8月出生,大學(xué)學(xué)歷,會計師專業(yè)技術(shù)職稱。1991年10月任八棉銷售科主辦會計,1993年1月任八棉印染分廠主辦會計,1994年1月任八棉財務(wù)科主辦會計,1996年1月任八棉財務(wù)部會計主管,2000年6月任八棉財務(wù)部負責(zé)總帳工作、會計主管,2002年2月任國有資產(chǎn)經(jīng)營公司財務(wù)管理部副經(jīng)理,現(xiàn)任新疆葡萄釀酒股份有限公司董事長

2、徐義民先生生：本科學(xué)歷，51歲，副教授職稱，中共黨員。1982 年至1995年歷任石河子農(nóng)學(xué)院園林系講師、副教授、系副主任；1995年至2001 年任石河子科林食品公司總經(jīng)理；2001 年至2003 年歷任農(nóng)八師149 團黨委委員、常委、副團長；2003 年6 月至今，歷任新疆葡萄釀酒股份有限公司總經(jīng)理、副董事長。

3、吳文壽先生:本科學(xué)歷,畜牧師職稱,中共黨員。1969 年至2005歷任紫泥泉種羊場科長、場長。現(xiàn)任新疆葡萄釀酒股份有限公司副董事長。

4、金永旭先生:中共黨員,大專學(xué)歷,高級經(jīng)濟師職稱。1982 至1985 年部隊服役;1985 年至2004 年歷任財務(wù)科出納、勞動人事科科員、副科長、科長、機關(guān)黨支部書記,石河子天富飯店人力資源部經(jīng)理;2004 年至今在本公司工作,現(xiàn)任公司總經(jīng)理。

5、范素梅女士:中共黨員,大學(xué)學(xué)歷,助理會計師職稱,國際財務(wù)管理師。1990 至2003 年歷任農(nóng)八師134 團14 連職工、統(tǒng)計、團財務(wù)科出納、總賬會計;2003 年至今歷任本公司財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理,現(xiàn)為本公司財務(wù)負責(zé)人。

6、曾超 先生,漢族,1963年8月出生,中共黨員,大專學(xué)歷,1983年至1992年在石河子市技工學(xué)校任實習(xí)指導(dǎo)教師、教務(wù)員、電氣工程科副科長;1992年至1994年在石河子經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)歷任科員、經(jīng)濟發(fā)展局局;1994年11月至今借調(diào)到新疆葡萄釀酒股份有限公司任副總經(jīng)理;

7、楊力 先生,漢族,1963 年 3 月出生,中共黨員,碩士,高級統(tǒng)計師。1988年9月至 1998年3月任新疆自治區(qū)經(jīng)濟信息中心經(jīng)濟預(yù)測處副處長;1998年4月至 2005 年 10 月任宏源證券股份有限公司資金管理部總經(jīng)理助理、投資銀行部副總經(jīng)理;2005年10月至今任新疆葡萄釀酒股份有限公司總經(jīng)理助理、董事會秘書、總經(jīng)濟師;

二、獨立董事候選人如下：

1、姜方基,男,漢族,出生于1957年3月,中共黨員。研究生,高級會計師,中國注冊稅務(wù)師。曾任新疆兵團第十二師104團副團長、黨委常委,第十二師財務(wù)處處長,第十二師頭屯河農(nóng)場場長、黨委副書記;新疆新新會計師事務(wù)所主任;新中基、伊力特、百花村獨立董事?，F(xiàn)任新疆新新投資咨詢有限責(zé)任公司董事長,新疆新大新棉業(yè)有限責(zé)任公司董事長;新疆兵團會計學(xué)會第五屆常務(wù)理事、副會長;新中基、百花村、西部牧業(yè)、宏泰礦業(yè)獨立董事。擬任新疆冠農(nóng)果茸集團股份有限公司第四屆董事會獨立董事。

2、沈?qū)毾橄壬?大學(xué)學(xué)歷,副研究員,中共黨員。歷任農(nóng)七師125 團副團長、團長,農(nóng)七師黨委委員、常委、副師長,兵團國有資產(chǎn)經(jīng)營公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理,兵團國資委巡視員。

3、梁雷,男,1971 年 9 月出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán)。金融專業(yè)本科學(xué)歷,具有經(jīng)濟師、會計師專業(yè)技術(shù)職稱。自 2002 年起在新疆天富熱電股份有限公司證券投資部工作,2004 年擔(dān)任新疆天富熱電股份有限公司資產(chǎn)管理部經(jīng)理,2007 年兼任新疆天富熱電股份有限公司證券投資部經(jīng)理至今。

4、孫衛(wèi)紅 女士,漢族,1963 年6月出生,本科學(xué)歷,中國注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師、注冊稅務(wù)師。1992 年至 2000 年任烏魯木齊會計師事務(wù)所所長;2000年至今任新疆馳遠天合有限責(zé)任會計師事務(wù)所董事長;2008 年 2 月至今任本公司第五屆董事會獨立董事。現(xiàn)任特變電工股份有限公司獨立董事、新疆天康畜牧生物技術(shù)股份有限公司獨立董事。

三、其他董事會后選人提名：

1、李潤 先生,漢族,1963年6月出生,中共黨員,本科學(xué)歷,助理會計師。曾任農(nóng)六師103團八道彎煤炭公司財務(wù)科科長兼會計;農(nóng)六師103團保溫磚廠財務(wù)科科長兼會計;農(nóng)六師103團審計科副科級科員;農(nóng)六師105團計財科科長兼農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦主任、政研室主任、發(fā)改辦主任、招商引資辦主任、機關(guān)一支部副書記;農(nóng)六師111團計財科科長兼農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦主任、政研室主任、發(fā)改辦主任、招商引資辦主任、機關(guān)支部副書記;2006年11月至2011年6月,任農(nóng)六師國資公司總經(jīng)理助理兼財務(wù)資產(chǎn)管理部部長;現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

2、顧立新，男，漢族，1967年9月出生,中專學(xué)歷，助理工程師。1986年7月參加工作，2001年10月進入新疆中基實業(yè)股份有限公司工作。2005年5月至2010年5月，歷任本公司企業(yè)發(fā)展部副經(jīng)理、經(jīng)理；2010年5月至2011年11月，任本公司總經(jīng)理助理；現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

3、王蘇 ,回族,1978年8月出生,中共黨員,大專學(xué)歷。2003年7月進入新疆中基實業(yè)股份有限公司人力資源部工作;2008年2月在新疆中基實業(yè)股份有限公司證券部工作;2009年4月至今任公司證券事務(wù)代表。

以上14名董事候選人，現(xiàn)提起股東大會審議并進行表決。

新疆葡萄釀酒股份有限公司籌委會 2012年2月28日

關(guān)于新疆葡萄釀酒股份有限公司監(jiān)事候選人的提案

各位股東：

新疆葡萄釀酒股份有限公司監(jiān)事會成員定為3人。根據(jù)《公司法》及新疆葡萄釀酒股份有限公司《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)新疆西部牧業(yè)股份公司、新中基股份有限公司、新疆藍劍嘉釀投資有限公司、張佳麗和雷佳充分協(xié)商對選人提名如下：

1、趙顯明 先生,漢族,1960年3月出生,中共黨員,本科學(xué)歷,高級會計師。曾任兵團 222 團財務(wù)科負責(zé)人,副科長,科長;1996 年任職于兵團投資中心財務(wù)處副處長、處長;2006 年 3 月至今新疆葡萄釀酒股份有限公司總會計師;

2、富來義,男,漢族,1959 年4月出生,、本科學(xué)歷。曾任222 團兵直建筑公司青年干事、指導(dǎo)員;兵團武警指揮部指導(dǎo)員、營職教員;兵團外經(jīng)貿(mào)委任紀(jì)檢監(jiān)察處副處長;新疆農(nóng)墾糧油食品土畜醫(yī)保進出口有限公司黨委書記兼副總經(jīng)理;新疆新疆葡萄釀酒股份有限公司總經(jīng)理助理;

3、于建設(shè) 先生,男,漢族,1973年02月出生,中共黨員,研究生學(xué)歷,經(jīng)濟師。曾任農(nóng)業(yè)部鄉(xiāng)企學(xué)院兵團分院科長;五家渠中基蕃茄制品有限責(zé)任公司企管部經(jīng)理;新疆中基實業(yè)股份有限公司企業(yè)發(fā)展部副經(jīng)理。

4、劉志海,男,漢族,1967 年 2 月出生,中共黨員,研究生。曾就職于兵團農(nóng)九師;新天國際經(jīng)濟技術(shù)合作(集團)有限公司;現(xiàn)任新疆葡萄釀酒股份有限公司工會主席、綜合辦公室副主任、公司職工監(jiān)事。

5、孫美珍 女士,漢族,1964年5月出生,中共黨員,研究生學(xué)歷,高級農(nóng)藝師。1982年1月至 2004年5月歷任農(nóng)五師八十一團歷任技術(shù)員、連長、副團長、副政委;2003年7月至2004年8月任新疆葡萄釀酒股份有限公司黨委副書記、黨委常委;

以上5名監(jiān)事候選人，現(xiàn)提起股東大會審議并進行表決。

新疆葡萄釀酒股份有限公司籌委會 2012年2月28日

第二篇：實驗八：新疆葡萄釀酒股份有限公司2011股東創(chuàng)立大會創(chuàng)立決議

新疆葡萄釀酒股份有限公司2011股東

創(chuàng)立大會會議決議

新疆葡萄釀酒股份有限公司（以下稱“公司”）于2011年3月27日在公司會議室召開2011股東大會會議（以下稱“本次會議”）。本次會議由公司董事會召集，董事長薛亮女士主持。本次會議采用現(xiàn)場投票的表決方式。出席本次會議的股東及股東代表共計21名，代表股份總數(shù)5000萬股，占公司總股本的83.3%。本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》和新疆葡萄釀酒股份有限公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

本次會議與會股東經(jīng)過逐項審議，以記名投票表決的方式，決議如下：

一、審議通過《新疆葡萄釀酒股份有限公司籌委會工作報告》。

表決情況：同意票數(shù)5000萬股，占出席本次會議所有股東所持股份表決權(quán)的100%；反對票數(shù)0股，棄權(quán)票數(shù)0股；

二、審議通過《新疆葡萄釀酒股份有限公司經(jīng)費開支情況的使用說明報告》

表決情況：同意票數(shù)5000萬股，占出席本次會議所有股東所持股份表決權(quán)的100%；反對票數(shù)0股，棄權(quán)票數(shù)0股；

三、采用累積投票制度，審議通過《新疆葡萄釀酒股份有限公司2011董事會提案》。董事會候選人11人，累積投票總數(shù)為55000萬股（5000×11）。同意票數(shù)為2500萬股以上為通過（及同意票數(shù)占出席會議股東所持股份的50%以上）。

表決情況：

徐義民，同意票數(shù)5000萬股，占出席本次會議所有股東所持股份表決權(quán)的 100 %。

薛亮，同意票數(shù)5000萬股，占出席本次會議所有股東所持股份表決權(quán)的 100 %。

楊力，同意票數(shù)4000萬股，占出席本次會議所有股東所持股份表決權(quán)的 80 %。

金永旭，同意票數(shù)4000萬股，占出席本次會議所有股東所持股份表決權(quán)的 80 %。

吳文壽，同意票數(shù)4000萬股，占出席本次會議所有股東所持股份表決權(quán)的 80 %。

范素梅，同意票數(shù)3500萬股，占出席本次會議所有股東所持股份表決權(quán)的 70 %。

曾超，同意票數(shù)3500萬股，占出席本次會議所有股東所持股份表決權(quán)的 70 %。

姜方基，同意票數(shù)3500萬股，占出席本次會議所有股東所持股份表決權(quán)的 70 %。

王蘇，同意票數(shù)3000萬股，占出席本次會議所有股東所持股份表決權(quán)的 60 %。

梁雷，同意票數(shù)3000萬股，占出席本次會議所有股東所持股份表決權(quán)的 60 %。

孫衛(wèi)紅，同意票數(shù)2500萬股，占出席本次會議所有股東所持股份表決權(quán)的 50 %?！ぁぁ?/p>

四、.采用累積投票制度，審議通過《新疆葡萄釀酒股份有限公司2011監(jiān)事會提案》監(jiān)事會候選人3人，累積投票總數(shù)為55000萬股（5000×11）。同意票數(shù)為2500萬股以上為通過（及同意票數(shù)占出席會議股東所持股份的50%以上）。

表決情況：趙顯明同意票數(shù)5000萬股，占出席本次會議所有股東所持股份表決權(quán)的100%；

富來義，同意票數(shù)4000萬股，占出席本次會議所有股東所持股份表決權(quán)的 80 %。

于建設(shè)，同意票數(shù)4000萬股，占出席本次會議所有股東所持股份表決權(quán)的 80 %。

五、審議通過《新疆葡萄釀酒股份有限公司公司章程》。

表決情況：同意票數(shù)5000萬股，占出席本次會議所有股東所持股份表決權(quán)的100%；反對票數(shù)0股，棄權(quán)票數(shù)0股；

六、審議通過《新疆葡萄釀酒股份有限公司2011財務(wù)決算報告》。

表決情況：同意票數(shù)5000萬股，占出席本次會議所有股東所持股份表決權(quán)的100%；反對票數(shù)0股，棄權(quán)票數(shù)0股；

七、審議通過《關(guān)于聘請文東會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司的議案》。

表決情況：同意票數(shù)5000萬股，占出席本次會議所有股東所持股份表決權(quán)的100%；反對票數(shù)0股，棄權(quán)票數(shù)0股；

十一、審議通過《關(guān)于新疆葡萄釀酒股份有限公司申請首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票及在上海證券交易所上市的議案》：

a)發(fā)行股票的種類：境內(nèi)上市人民幣普通股（A股）。b)發(fā)行股票的面值：每股人民幣1元。

c)發(fā)行數(shù)量：本次發(fā)行不低于6000萬股，具體發(fā)行數(shù)量將由董事會按照本行股東大會的授權(quán)，在中國證監(jiān)會等有權(quán)監(jiān)管機關(guān)的核準(zhǔn)范圍內(nèi)，視具體情況與主承銷商協(xié)商確定。d)擬上市證券交易所：上海證券交易所。

e)發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售和網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結(jié)合的方式，或中國證監(jiān)會認可的其他發(fā)行方式。

f)發(fā)行對象：符合資格的詢價對象和已在擬上市證券交易所開立股票賬戶的境內(nèi)自然人、法人、和其他投資者（國家法律-、法規(guī)及發(fā)行人需遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外）。g)承銷方式：由主承銷團以余額包銷的方式承銷本次發(fā)行的股票。h)定價方式：通過詢價對象初步詢價確定發(fā)行價格區(qū)間，發(fā)行人與主承銷商組織路演推介，在發(fā)行價格區(qū)間內(nèi)進行累計標(biāo)詢價，并綜合累計投標(biāo)詢價結(jié)果和市場情況等確定發(fā)行價格（若創(chuàng)業(yè)板以及即將出臺的發(fā)行新制度有新的規(guī)定，則遵照其規(guī)定相應(yīng)調(diào)整）。

i)發(fā)行前滾存利潤分配方案：公司首次公開發(fā)行前的滾存未分配利潤在公開發(fā)行股票后由新老股東共享。

j)授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行上市的一切相關(guān)事宜； i.ii.提出本次股票發(fā)行及上市的申請；

確定本行本次股票發(fā)行的具體發(fā)行方案，包括：根據(jù)中國證監(jiān)會的要求和市場情況，在股東大會決議的范圍內(nèi)確定具體的發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價格、發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行時間等事宜；

iii.制作、修改并簽署本行本次股票發(fā)行及上市的相關(guān)文件，包括招股說明書及其摘要、申請報告等；

iv.在本行本次股票發(fā)行完畢后，修改公司章程相關(guān)條款，并相應(yīng)辦理公司變更登記事項并換領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照； v.辦理與本次股票發(fā)行及上市有關(guān)的其他事宜。

表決情況：同意票數(shù)5000萬股，占出席本次會議所有股東所持股份表決權(quán)的100%；反對票數(shù)0股，棄權(quán)票數(shù)0股。

十二、審議通過《關(guān)于新疆葡萄釀酒股份有限公司募集資金投放項目可行性研究報告的議案》。

表決情況：同意票數(shù)5000萬股，占出席本次會議所有股東所持股份表決權(quán)的100%；反對票數(shù)0股，棄權(quán)票數(shù)0股 特此決議。新疆西部牧業(yè)股份公司 法定代表人簽署：＿＿＿

（蓋章）

新中基股份有限公司 法定代表人簽署：＿＿＿

（蓋章）

新疆藍劍嘉釀投資有限公司 法定代表人簽署：＿＿＿

（蓋章）

簽署：＿＿＿

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簽署日期：2009年＿月＿日