第一篇：三打兩建案件分析--偵破范和榮黑社會性質(zhì)組織案的做法和體會

產(chǎn)業(yè)壟斷中的欺行霸市及其防控——偵破范和榮黑社會性質(zhì)組織案的做法和體會

2012年2期

張元彬 林偉平

------------------

【內(nèi)容提要】以范和榮為首的黑社會性質(zhì)組織，采取非法手段強行壟斷汕頭市澄海區(qū)至浙江省義烏市的貨運經(jīng)營路線，最主要的因素就是這個團(tuán)伙隱蔽性、組織性和暴力性較強。因此，在開展掃黑除惡工作中必須加強協(xié)調(diào)配合，明確責(zé)任，形成合力。同時，要加強對高危行業(yè)的監(jiān)管，鏟除黑惡勢力的生存土壤，建立健全掃黑除惡工作的長效機制。

關(guān)鍵詞 掃黑除惡 欺行霸市 產(chǎn)業(yè)壟斷 打防對策

------------------

2010年，汕頭市公安機關(guān)根據(jù)工作中掌握的線索，在市委、市政府的高度重視下，在省公安廳的直接指導(dǎo)下，成功打掉了一個以浙江人范和榮為首的非法壟斷汕頭市澄海區(qū)至浙江省義烏市貨運經(jīng)營路線的黑社會性質(zhì)組織團(tuán)伙，抓獲范和榮等涉案人員16名，查扣涉案汽車6輛，凍結(jié)涉案贓款460多萬元。2011年12月，澄海區(qū)人民法院依法對范和榮等骨干分子作出一審判決。該團(tuán)伙的成功偵破，充分體現(xiàn)了公安機關(guān)堅決依法嚴(yán)厲打擊涉黑涉惡犯罪、維護(hù)社會治安穩(wěn)定的堅強決心，在社會各界中產(chǎn)生良好的反響，有效地維護(hù)了澄海區(qū)貨運行業(yè)正常的經(jīng)營秩序，貨運經(jīng)營逐步走上了市場調(diào)節(jié)的軌道。

一、成功偵破范和榮黑社會性質(zhì)組織案的主要做法

（一）領(lǐng)導(dǎo)重視，專案偵辦。2010年4月初，汕頭市公安局澄海分局接到群眾報案，稱在澄海區(qū)經(jīng)營貨運站的范和榮、金旭紅和楊冬民等幾名浙江省義烏市人，為攫取高額利潤，采取敲詐勒索、欺行霸市、強迫交易等非法手段，打壓其他競爭對手，強行壟斷澄海區(qū)至義烏市的貨運經(jīng)營路線，大部分被害人敢怒不敢言。接報后，澄海分局立即抽調(diào)精干警力開展外圍摸查，印證了群眾舉報情況基本屬實。汕頭市公安局和澄海區(qū)委、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視，要求采取強有力措施，堅決予以打擊取締，為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人民安居樂業(yè)創(chuàng)造穩(wěn)定的社會治安環(huán)境。省公安廳也高度重視，省“打黑辦”把該案列為督辦案件進(jìn)行掛牌督辦。汕頭市公安局及時成立專案組，從市、區(qū)兩級公安機關(guān)抽調(diào)精干警力全面鋪開偵查工作。

（二）精心經(jīng)營，果斷出擊。由于該犯罪團(tuán)伙成員分散在浙江、廣東、福建等地，涉案跨地廣，反偵查能力強，犯罪手法隱蔽，特別是一些受害人害怕打擊報復(fù)不敢反映情況，給偵查工作帶來了重重困難。專案組迎難而上，開展深入細(xì)致的調(diào)查取證，歷盡了千辛萬苦，在較短時間內(nèi)迅速鎖定了該犯罪團(tuán)伙的骨干成員及其行蹤，并制定了詳細(xì)的抓捕方案，果斷采取抓捕收網(wǎng)行動，為突破全案取得了先機。2010年4月21日至5月6日，專案組先后在澄海城區(qū)、義烏市、漳州市等地抓獲該團(tuán)伙7名骨干成員陳廣偉、陳瑞雄、李安定、陳進(jìn)發(fā)、范和榮、金旭紅、柯嘉暉。

（三）深追細(xì)查，除惡務(wù)盡。隨著骨干成員的逐個落網(wǎng)，專案組加緊開展內(nèi)審?fù)獠楣ぷ鳎鸩讲槊髁嗽摲缸飯F(tuán)伙的基本犯罪事實。經(jīng)查，范和榮、金旭紅和楊冬民先后于2004年和2007年，兩次糾集、脅迫其他幾家經(jīng)營澄海至義烏線路的貨運站成立聯(lián)營實體。為非法壟斷澄海及周邊地區(qū)至義烏的貨運業(yè)務(wù)，范和榮等人勾結(jié)陳廣偉打壓其他競爭生意的貨運站，肆意提高貨運費；勾結(jié)陳進(jìn)發(fā)、陳瑞雄父子和李安定操控貨運司機壓低運輸費；勾結(jié)柯嘉暉疏通公路執(zhí)法部門惡意扣押其他貨運站的貨車。根據(jù)審查情況，專案組對涉案人員加緊開展追捕，至7月7日，經(jīng)過艱苦的輾轉(zhuǎn)追捕工作，又先后抓獲楊冬民等9名犯罪嫌疑人。

（四）用足法律，快偵快捕。專案組牢固樹立偵查意識、證據(jù)意識、保密意識和訴訟意識，及時提請對犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕。5月28日和6月23日，澄海區(qū)人民檢察院分別以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪，敲詐勒索罪，尋釁滋事罪，強迫交易罪，批準(zhǔn)對犯罪嫌疑人范和榮、金旭紅、陳廣偉、陳進(jìn)發(fā)、陳瑞雄、李安定、柯嘉暉、周強強、杜定明、楊衛(wèi)民、林金盛、曾進(jìn)柱等12人執(zhí)行逮捕，其他涉案人員被取保候?qū)彙?/p>

二、范和榮黑社會性質(zhì)組織團(tuán)伙的主要特征

以范和榮為首的黑社會性質(zhì)組織團(tuán)伙先后于2004年和2007年，兩次糾集、脅迫其他幾家經(jīng)營澄海至義烏線路的貨運站成立聯(lián)營實體，采取非法手段強行壟斷澄海區(qū)至浙江省義烏市的貨運經(jīng)營路線，直至被公安機關(guān)成功打掉，其中一個最主要的因素就是這個團(tuán)伙隱蔽性、組織性和暴力性較強。一方面公安機關(guān)日常工作中難以掌握犯罪線索，另一方面受害人懾于暴力淫威不敢輕易舉報，提供線索。

（一）隱蔽性強，以合法經(jīng)營為掩護(hù)從事非法活動。該犯罪團(tuán)伙從一開始便披著合法企業(yè)的“外衣”。范和榮、金旭紅和楊冬民分別經(jīng)營澄海至義烏的貨運站，陳廣偉是澄海區(qū)168物流中心的負(fù)責(zé)人，陳進(jìn)發(fā)是澄海區(qū)發(fā)達(dá)玩具廠法定代表人，陳瑞雄是澄海區(qū)協(xié)大玩具廠法定代表人和威達(dá)貨場經(jīng)營者，柯嘉暉則是漳州市嘉暉飯店的老板。2007年6月，范和榮、金旭紅和楊冬民重新成立貨運聯(lián)營實體時，便脅迫其他貨運站簽訂了一份協(xié)議，明確規(guī)定了運作模式、利潤分配和各股東（貨運站）的權(quán)利和義務(wù)。根據(jù)協(xié)議的規(guī)定，聯(lián)營實體實行利潤上繳、紅利返還的運作模式，即各貨運站每月將營業(yè)利潤上繳聯(lián)營實體扣除各種費用后，剩余的利潤在次月召開的股東會上分紅?？鄢母鞣N費用由范和榮、金旭紅和楊冬民說了算，其他股東無權(quán)過問。

（二）組織性強，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定。在該犯罪團(tuán)伙中，范和榮、金旭紅和楊冬民無疑是組織者和領(lǐng)導(dǎo)者。作為外地人員為了在澄海站住腳跟和實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張，范和榮等人勾結(jié)了在當(dāng)?shù)赜幸欢ㄉ鐣绊懙年愡M(jìn)發(fā)、陳瑞雄和陳廣偉等人，雙方相互倚重，狼狽為奸。團(tuán)伙骨干成員之間有比較明確的分工，如陳廣偉負(fù)責(zé)疏通交通運輸部門不再審批其他同類經(jīng)營者，并雇用“打手”打壓沒有貨運牌照的競爭者，使澄海至義烏的貨運線路只能由聯(lián)營實體“一家”經(jīng)營。陳進(jìn)發(fā)、陳瑞雄父子和李安定通過敲詐勒索、強迫交易、尋釁滋事等犯罪手段，強行操控貨運司機為聯(lián)營實體運輸貨物和非法斂財?？录螘焺t疏通公路執(zhí)法部門惡意扣押其他貨運站的貨車，使其他貨運站不得不加入聯(lián)營實體接受范和榮等人的操控。

（三）壟斷性強，以威懾恐嚇手段取得行業(yè)壟斷地位。為達(dá)到非法壟斷的目的，該犯罪團(tuán)伙通過采取暴力、威脅等手段，一方面打壓其他競爭對手，另一方面操控貨運司機壓低運輸費，大肆斂財。一是從各貨運站每月上繳的利潤中按運輸每立方米貨物抽取5元作為開拓業(yè)務(wù)費，并按每車次600元付給陳廣偉，由陳廣偉負(fù)責(zé)打壓其他競爭對手。至案發(fā)時，范和榮等3人共抽取開拓業(yè)務(wù)費約1300萬元，付給陳廣偉約600萬元，剩余700萬元由其三人支配。二是從各貨運站每月上繳的利潤中抽取4萬元，共支付給柯嘉暉120萬元，由其利用在漳州市的人緣關(guān)系，疏通汕廈高速公路的執(zhí)法部門惡意查扣其他競爭對手的貨車違章超載。三是聯(lián)合陳進(jìn)發(fā)、陳瑞雄和李安定壓低貨車司機運輸費。陳進(jìn)發(fā)、陳瑞雄父子雇用安徽人李安定在其經(jīng)營的威達(dá)貨場打工，由李安定組織其外甥周強強等人通過暴力、脅迫等手段，強迫向停放在威達(dá)貨場及外面的貨車司機收取每晚10元至100元不等的“停車費”。陳進(jìn)發(fā)、陳瑞雄和李安定于2007年8月操縱為聯(lián)營實體運輸貨物的司機罷運，迫使聯(lián)營實體同意每趟貨車運費上漲500元，陳進(jìn)發(fā)等3人從中瓜分到200元。2009年12月，為安全隱蔽地收取“保護(hù)費”，陳進(jìn)發(fā)等人迫使貨車司機將運費壓低400元后，由受益的聯(lián)營實體將其中的200元直接支付給他們。陳進(jìn)發(fā)等3人從中非法牟利共500萬元。通過以上手段，聯(lián)營實體實現(xiàn)了非法壟斷的目的，將貨運費從每立方米貨物50元提高到85元。

（四）暴力性強，以暴力手段保護(hù)既得利益，進(jìn)而盤剝進(jìn)入該行業(yè)人員。同其他黑社會性質(zhì)組織一樣，聯(lián)營實體從成立開始，便帶上明顯的暴力特征。2004年8月，范和榮、金旭紅、楊冬民等人因與在龍湖區(qū)外砂鎮(zhèn)經(jīng)營貨運站的義烏市人龔某競爭生意，在義烏市持刀砍打龔某致重傷后，被抓獲并判刑。2006年11月，陳廣偉以義烏人虞某欠保護(hù)費48萬元為由，指使他人打砸虞某的貨運站，打傷兩名員工。2007年6月，義烏人陳某準(zhǔn)備到澄海經(jīng)營至義烏的貨運站，陳廣偉等人得知后對其進(jìn)行恐嚇和毆打，使陳某不敢在澄海立足。犯罪嫌疑人李安定并不滿足于收取“保護(hù)費”，而是千方百計地盤剝貨車司機。李安定伙同楊衛(wèi)民在澄海經(jīng)營一家旅館并強迫貨車司機到該旅館住宿，伙同杜定明經(jīng)營一家汽修廠并強迫貨車司機到該汽修廠維修汽車，支持林金盛、曾進(jìn)柱非法經(jīng)營兩部流動加油車，雇用曾慶俠、廖世杰為司機，強迫給貨車加油，稍有不從，即由李安定帶人砸壞汽車玻璃。

三、幾點體會和啟示

成功打掉這個黑社會性質(zhì)犯罪團(tuán)伙，汕頭市澄海區(qū)運輸市場呈現(xiàn)良好的秩序，運輸價格明顯下降，群眾的安全感和滿意度不斷上升。我們深感掃黑除惡工作是一項長期而艱巨的任務(wù)，一定要充分認(rèn)識開展掃黑除惡斗爭的重大意義，切實增強掃黑除惡的政治責(zé)任感和緊迫感，努力為維護(hù)社會穩(wěn)定、建設(shè)和諧社會作出貢獻(xiàn)。

（一）必須加強協(xié)調(diào)配合，形成掃黑除惡的合力。一是要堅持在黨委、政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮公安機關(guān)的主力軍作用。成功打掉范和榮黑社會性質(zhì)犯罪團(tuán)伙，離不開各級黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)以及高度重視和大力支持。公安機關(guān)處于掃黑除惡斗爭的第一線，要切實堅持在黨委、政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，發(fā)揮主力軍作用，一把手要親自動員、親自部署、親自組織指揮、親自解決斗爭中遇到的困難和重大問題。各職能部門特別是基層派出所在日常管理中，要注意發(fā)現(xiàn)、掌握黑惡勢力插手糾紛矛盾的線索，加強犯罪情報信息的收集與積累。在偵查破案工作中，對涉及聚眾斗毆、尋釁滋事的團(tuán)伙違法犯罪案件，不能就事論事、就案辦案，要強化專案經(jīng)營意識，重點深挖為首分子、骨干分子，切實提高打擊效能。二是要加強政法系統(tǒng)各部門之間的協(xié)調(diào)配合。政法各部門要各司其職，密切配合，通力協(xié)作。公安機關(guān)要進(jìn)一步強化偵查意識、證據(jù)意識、程序意識。檢察機關(guān)要提前介入，引導(dǎo)取證，依法快捕、快訴。審判機關(guān)要堅持“兩個基本”的原則，對黑惡案件依法快審快結(jié)，防止糾纏細(xì)枝末節(jié)，久拖不決，盡快進(jìn)入司法審判程序，營造依法從重從快、嚴(yán)厲打擊黑惡犯罪的強大聲勢。三是各有關(guān)職能部門要積極配合政法部門依法辦案。工商、稅務(wù)、金融、海關(guān)、文化、交通、建設(shè)、教育、勞動等部門，要有大局意識，積極協(xié)助、配合政法機關(guān)的查處辦案工作，為掃黑除惡創(chuàng)造有利條件。政府有關(guān)部門要積極發(fā)揮社會管理職能，加強對滋生黑惡勢力及其違法犯罪分子活動的場所、行業(yè)、領(lǐng)域的管控，努力鏟除滋生黑惡勢力犯罪的土壤。宣傳部門要加強宣傳攻勢，充分發(fā)揮新聞媒體的輿論導(dǎo)向作用，適時適度地開展對掃黑除惡斗爭的宣傳，弘揚正氣、震懾犯罪。四是要堅持專門工作與群眾路線相結(jié)合，廣泛發(fā)動社會各方面力量和廣大人民群眾積極參戰(zhàn)，力爭掃黑除惡斗爭取得最大和最好的社會效果。各社區(qū)居委會、村委會、治保會、調(diào)委會等基層組織，要充分調(diào)動群眾參與掃黑除惡的積極性，發(fā)動群眾揭發(fā)、檢舉違法犯罪線索，主動配合政法部門及時了解動態(tài)，掌握線索。

（二）明確責(zé)任，嚴(yán)格落實責(zé)任制。一是要明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各有關(guān)部門要將掃黑除惡作為保一方平安、為民造福的政治責(zé)任，成立由一把手任第一責(zé)任人的專門工作領(lǐng)導(dǎo)小組。主要領(lǐng)導(dǎo)要親自組織，對黑惡勢力犯罪案件，要實行定人員、定時間、定措施、包破案的“三定一包”措施，限期偵結(jié)。對因隱瞞黑惡勢力實情、工作失職致使黑惡勢力犯罪滋長蔓延，或黑惡勢力猖獗、長期橫行得不到有效治理的地方，要嚴(yán)肅追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部的責(zé)任。各級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)和政法機關(guān)要加強協(xié)作，嚴(yán)肅查處黨政機關(guān)工作人員涉及黑惡勢力犯罪的違紀(jì)案件。對那些與黑惡勢力串通一氣，充當(dāng)“保護(hù)傘”的黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部，必須深挖徹查，予以黨紀(jì)政紀(jì)處分，構(gòu)成犯罪的及時移交司法機關(guān)依法查處。二是要明確工作責(zé)任。要落實摸排責(zé)任制、涉黑查處責(zé)任制、辦案全程跟蹤制、群眾舉報查證制以及完善辦案質(zhì)量責(zé)任制、紀(jì)檢監(jiān)督責(zé)任制等制度，確保掃黑除惡斗爭落到實處。為保證掃黑除惡順利進(jìn)行，要加強對專項斗爭的經(jīng)常性檢查督促，及時分析研究一些具有共性的問題，千方百計保證掃黑除惡斗爭順利進(jìn)行。三是要實行責(zé)任倒查追究。一方面，實行摸查責(zé)任倒查。因工作不落實，摸排工作不深不細(xì)，漏掉黑惡犯罪線索，對本地黑惡勢力犯罪線索應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)而沒有發(fā)現(xiàn)，或者故意瞞報、漏報，或者對群眾舉報、上級通報的黑惡勢力犯罪線索不調(diào)查、不核實的，要嚴(yán)肅追究相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。另一方面，實行辦案責(zé)任倒查，在辦理黑惡勢力犯罪案件過程中，對有黑惡勢力當(dāng)?shù)嘏挪椴怀鰜?，排查出來打不掉的；對群眾舉報的線索查處不認(rèn)真，致使黑惡勢力逃脫打擊的；在偵、訴、審中有玩忽職守、放縱犯罪的；對正在服刑的黑惡勢力采取減刑、假釋、暫予監(jiān)外執(zhí)行等措施沒有從嚴(yán)掌握的，都要實行責(zé)任倒查，依法追究有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人的責(zé)任。

（三）加強對高危行業(yè)的監(jiān)管，鏟除黑惡勢力的生存土壤。改革開放以來，隨著我市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展壯大，巨大的市場形成了滾滾的客流、物流和資金流，難免泥沙俱下、魚龍混雜。貨運業(yè)是市場的配套產(chǎn)業(yè)，發(fā)達(dá)的市場必須配置相應(yīng)的貨運行業(yè)，它既依附于市場，同時又獨立于市場。長期以來，我國的交通運輸屬于國家壟斷行業(yè)，為了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)，國家放開了部分運輸業(yè)務(wù)，由運輸管理部門將各條運輸線承包給有能力的企業(yè)或個人經(jīng)營，但是對這種個體承包經(jīng)營卻沒有相應(yīng)的規(guī)范來約束，致使該行業(yè)容易受到黑惡勢力的滲透。范和榮、楊冬民、金旭紅在2004年因犯故意傷害罪被抓獲判刑后，交通運輸部門沒有及時吊銷其經(jīng)營許可證，致使其釋放后繼續(xù)為非作歹，坐大成勢。因此，要提高貨運行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，建立背景審核、資格審查制度，切斷黑社會性質(zhì)組織向合法領(lǐng)域的滲透。對于有違法犯罪背景的企業(yè)和個體承包者，要及時吊銷其經(jīng)營許可證，防止其牟取非法利益。要建立監(jiān)控違法企業(yè)運行的相關(guān)制度，按照“標(biāo)本兼治、重在治本”的原則，進(jìn)一步落實各項管理防范措施，徹底鏟除滋生黑惡勢力的土壤和溫床，提高發(fā)現(xiàn)、控制、防范黑惡勢力犯罪的能力。同時，要發(fā)揮行業(yè)管理的優(yōu)勢，對在日常監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)的涉黑涉惡違法犯罪線索，要及時通報公安機關(guān)調(diào)查處理。

（四）建立健全掃黑除惡工作的長效機制。一是要建立協(xié)調(diào)一致的合作機制。要建立由政法委牽頭，紀(jì)檢、組織、宣傳、監(jiān)察、公安、檢察、法院、司法、民政、工商、審計等部門參加的掃黑除惡聯(lián)席會議制度，及時協(xié)商、研究工作中碰到的有關(guān)問題。二是要建立整體作戰(zhàn)的保障機制。各級黨委、政府要增強“花錢買平安”的意識，想方設(shè)法保障政法公安機關(guān)破案追逃的經(jīng)費，要旗幟鮮明地為政法部門特別是戰(zhàn)斗在掃黑除惡第一線的公安民警撐腰、打氣。三是要建立嚴(yán)謹(jǐn)高效的辦案工作機制。政法公安機關(guān)要落實領(lǐng)導(dǎo)督辦、責(zé)任倒查等制度，嚴(yán)格追逃緝捕工作目標(biāo)管理和工作責(zé)任制，提高辦案效率，確保辦案質(zhì)量，擴(kuò)大斗爭成果。四是要建立適應(yīng)實戰(zhàn)的基層基礎(chǔ)工作機制。對涉黑涉惡線索排查收集要日?；?、制度化，加強了解掌握黑惡勢力的苗頭、動向，分析研究黑惡勢力活動的規(guī)律特點，落實各項有效偵控措施。五是要把掃黑除惡納入綜治考核。要把掃黑除惡工作納入社會治安綜合治理總體規(guī)劃，納入綜治考核范疇，加強行業(yè)組織管控，有效擠壓黑惡勢力的活動空間。要按照“屬地管理”和“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，進(jìn)一步明確各級黨委、政府以及相關(guān)職能部門在掃黑除惡工作中的責(zé)任，把掃黑除惡作為考核黨委、政府的政績和社會治安綜合治理的重要內(nèi)容，實行“一票否決”。

第二篇：范某某等組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織案—黑社會性質(zhì)組織案件的審查與認(rèn)定

范某某等組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織、故意殺人、故意傷害、聚眾斗毆、尋釁滋事、組織賣淫、敲詐勒索案—黑社會性質(zhì)組織案件的審查與認(rèn)定

【裁判要旨】黑社會性質(zhì)組織的首要分子因居于幕后，往往否認(rèn)指使手下成員實施犯罪行為。對此，應(yīng)從該組織實施的違法犯罪活動的性質(zhì)、被害人與首要分子或其組織的關(guān)系、該組織成員的供述及其他證據(jù)等多個方面，綜合分析認(rèn)定首要分子的罪責(zé)。此外，在審理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件中貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，對首要分子和骨干成員應(yīng)著重體現(xiàn)從嚴(yán)，對一般參與成員可著重體現(xiàn)從寬。

【案號】（2007）昭中刑一初字第8號二審：（2007）云高刑終字第1257號復(fù)核審：（2008）刑五復(fù)35060064號

【案情】

2004年下半年，被告人范某某通過收取六合彩賭債結(jié)識了宋逢源、王傲，進(jìn)而網(wǎng)羅了陳思學(xué)、宋某某、翟某某、常某等多人，并糾集社會無業(yè)人員、勞改勞教釋放人員、在校學(xué)生，至2005年初愷撒歌城非法開業(yè)，逐漸形成了具有一定規(guī)模的黑社會性質(zhì)組織。在范某某組織、領(lǐng)導(dǎo)下，該組織以愷撒歌城及范某某持有空股的多家煤礦等經(jīng)濟(jì)實體為依托，憑借范某某作為云南省鎮(zhèn)雄縣林業(yè)局林政稽查隊隊長的身份，在鎮(zhèn)雄縣大肆實施一系列違法犯罪活動，并從中聚斂錢財，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、社會生活秩序。自2004年下半年至2005年底，以范某某為首的黑社會性質(zhì)組織為不斷擴(kuò)大組織勢力和影響，與對立的以王林（另案處理）為首的另一團(tuán)伙長期展開幫派斗爭，多次發(fā)生毆斗，造成對方2人死亡、1人重傷；毆打與范某某發(fā)生糾紛、干預(yù)其組織活動的群眾，致1人重傷、3人輕傷；多次實施隨意毆打、追逐、辱罵他人，強拿硬要、損毀他人財物，在公共場所起哄鬧事等尋釁滋事行為；利用愷撒歌城組織多名婦女賣淫；同時，采用威脅、恐嚇等手段，迫使宋玉奇、段定云、陳琨等人支付六合彩賭債；為收回范某某的工程投資款或收取賭債，拘禁鎮(zhèn)雄縣板橋隧道工程項目部負(fù)責(zé)人許忠俊和申杰、鄧成松；以幫助解決煤礦糾紛為由，迫使鎮(zhèn)雄縣烏峰鎮(zhèn)富華煤礦老板李祖漢，塘房鄉(xiāng)興源煤礦老板李丕清、陳治興，中屯鄉(xiāng)張家院煤礦老板吳某某分別出具收到范某某所謂股金的空股收據(jù)，并讓4人共出資約40萬元給范某某購買豐田路霸越野車；聚眾哄鬧富華煤礦以威脅原富華煤礦老板李世華；采用滋擾、威脅等手段，迫使熊洪德、徐國超放棄購買張家院煤礦；威脅、毆打富華煤礦職工涂云清，煤礦周邊村民張孟學(xué)、柯昌達(dá)、張孟江、周訓(xùn)江等人以及在愷撒歌城娛樂消費的客人李克江、文浩等人。

2005年6月4日1時許，經(jīng)被告人范某某授意，陳思學(xué)指使王團(tuán)、王鑫、涂波、涂代祥、胡德勇、胡彪在鎮(zhèn)雄縣南大街街心花園將與范某某組織有沖突的另一團(tuán)伙成員李某砍死。同年7月3日晚，范某某手下成員常慶帶領(lǐng)余勇、鄧彬、沙國品（已另案判刑）等人在鎮(zhèn)雄縣東站持刀將向萬元砍死。

2005年1月21日1時許，被告人范某某手下成員陳思學(xué)、宋某某、常某、翟某某等人在E之路網(wǎng)吧，將曾經(jīng)干預(yù)宋逢源等人收賭債的萬紅砍成重傷。同年5月13日下午，范某某手下成員胡波、趙春、鄧卓（均已另案判刑）等人在南天橋天源大酒店外，將曾經(jīng)打傷趙春的周虎砍成重傷。2004年8月21日晚，范某某指使宋逢源、王傲等人持鋼筋、鐵鏟、木棒等，將與范發(fā)生爭執(zhí)的高波打成輕傷。2005年1月29日晚，范某某指使王傲、劉百遠(yuǎn)（另案處理）等人，將與范發(fā)生口角的張林打成輕傷。2005年8月21日，在范某某帶領(lǐng)下，朱啟東、付業(yè)超將張家院煤礦周邊村民龔秀春打成輕傷。

2005年5月，范某某組織的骨干成員宋逢源組織王傲、陳思學(xué)、翟某某、胡波、龔富等40余人持刀、鋼管等工具，到鎮(zhèn)雄縣彭家瓦房欲與王林、李某一伙人斗毆，被公安人員驅(qū)散。

自2004年6月至2005年10月，以被告人范某某為首的黑社會性質(zhì)組織實施了以下尋釁滋事行為：聚眾哄鬧鎮(zhèn)雄縣松林灣大順煤礦，打傷工人呂強、余勇、帥先祥，砸爛門窗、車輛；持械追打朱啟春、李朝明；聚集百余人在公共場所起哄鬧事；聚眾沖擊鎮(zhèn)雄縣甘家灣治安崗?fù)ぃ⒊中低{、辱罵協(xié)警員；隨意毆打韓一江、朱啟管、常開緒、王靖、成信遠(yuǎn)、張波、張帥等。

2005年1月，被告人范某某非法開辦愷撒歌城，安排范澤義、李維瓊負(fù)責(zé)經(jīng)營管理，組織多名婦女在歌城內(nèi)從事賣淫活動。

此外，被告人范某某歸案后檢舉揭發(fā)原鎮(zhèn)雄縣煤管局局長熊某某收受張家院煤礦老板吳某某賄賂2萬元，經(jīng)查證屬實。

【審判】

云南省昭通市中級人民法院認(rèn)為，被告人范某某的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、故意殺人罪、故意傷害罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、組織賣淫罪，應(yīng)依法數(shù)罪并罰。范某某在整個組織犯罪過程中屬首要分子，造成李某、向萬元2人死亡，手段殘忍，情節(jié)特別惡劣，后果和罪行極其嚴(yán)重，歸案后雖有立功表現(xiàn)，但不足以從輕處罰。公訴機關(guān)指控范某某犯敲詐勒索罪、窩藏罪，不能成立。被告人宋逢源、陳思學(xué)、王傲等人亦應(yīng)對各自實施的行為承擔(dān)相應(yīng)刑事責(zé)任。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第三款，第二百三十二條，第二百三十四條，第二百九十二條第一款，第二百九十三條，第三百五十八條第一款，第二百七十四條，第三百一十條，第四十八條第一款，第二十五條第一款，第二十六條，第二十七條，第六十五條，第六十七條，第六十八條第一款，第十七條第三款，第七十七條，第六十九條，第五十七條第一款，第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人范某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑九年；犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權(quán)利終身；犯故意傷害罪，判處有期徒刑九年；犯聚眾斗毆罪，判處有期徒刑六年；犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑五年；犯組織賣淫罪，判處有期徒刑十五年，并處沒收個人全部財產(chǎn)，決定執(zhí)行死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。

二、對被告人宋逢源、陳思學(xué)、王傲等32人分別以參加黑社會性質(zhì)組織罪、故意殺人罪、故意傷害罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪等，判處無期徒刑至有期徒刑一年六個月，緩刑二年不等的刑罰。

宣判后，被告人范某某以一審認(rèn)定事實不清，其有立功表現(xiàn)，量刑過重等為由，向云南省高級人民法院提出上訴。

云南省高級人民法院經(jīng)二審審理認(rèn)為，一審將向萬元被殺的事實認(rèn)定在上訴人范某某名下，將范某某朝謝毅潑酒的行為認(rèn)定為犯罪，均不當(dāng)。但一審認(rèn)定范某某的其他犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分。范某某作為有特殊身份的公職人員，知法犯法，應(yīng)依法懲處。其雖有立功表現(xiàn)，但鑒于其所犯罪行極其嚴(yán)重，社會影響極其惡劣，社會危害性極大，嚴(yán)重危害當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展和群眾正常的生活秩序，不足以從輕處罰。對范某某上訴所提意見，均不予采納。原判定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百八十九條第（一）項的規(guī)定，裁定駁回上訴，維持原判，對范某某的死刑裁定依法報請最高人民法院核準(zhǔn)。

最高人民法院經(jīng)復(fù)核認(rèn)為，被告人范某某組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織，以暴力、威脅等手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、社會生活秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪。在該黑社會性質(zhì)組織中，范某某系首要分子，應(yīng)當(dāng)按照該組織所犯的全部罪行處罰。范某某指使該組織成員故意非法剝奪他人生命，其行為已構(gòu)成故意殺人罪。在范某某組織、領(lǐng)導(dǎo)下，該組織成員受其指使或為維護(hù)組織利益，故意傷害他人身體，聚眾持械斗毆，隨意毆打、追逐、辱罵他人，強拿硬要、任意損毀他人財物，在公共場所起哄鬧事，范某某同時利用非法經(jīng)營的娛樂場所組織他人賣淫以獲取經(jīng)濟(jì)利益支持該組織活動，范某某的行為已分別構(gòu)成故意傷害罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、組織賣淫罪。以范某某為首的黑社會性質(zhì)組織造成1人死亡、2人重傷、3人輕傷，后果特別嚴(yán)重；聚眾斗毆人數(shù)多，規(guī)模大，多次實施尋釁滋事行為，情節(jié)惡劣，組織多人賣淫，情節(jié)嚴(yán)重，社會危害性極大。雖然范某某具有一般立功表現(xiàn)，但其組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織實施了故意殺人、故意傷害、聚眾斗毆、尋釁滋事等多種暴力性犯罪，嚴(yán)重危害了當(dāng)?shù)氐纳鐣伟玻斐闪藰O其惡劣的社會影響，犯罪后果和罪行極其嚴(yán)重，不足以對其從輕處罰。對范某某所犯數(shù)罪，應(yīng)依法懲處并數(shù)罪并罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百九十九條和最高人民法院《關(guān)于復(fù)核死刑案件若干問題的規(guī)定》第2條第1款的規(guī)定，裁定核準(zhǔn)云南省高級人民法院維持第一審對被告人范某某以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪判處有期徒刑九年；以故意殺人罪判處死刑，剝奪政治權(quán)利終身；以故意傷害罪判處有期徒刑九年；以聚眾斗毆罪判處有期徒刑六年；以尋釁滋事罪判處有期徒刑五年；以組織賣淫罪判處有期徒刑十五年，并處沒收個人全部財產(chǎn)，決定執(zhí)行死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)的刑事裁定。

【評析】

黑社會性質(zhì)組織是組織程度較高、等級次序較嚴(yán)密的犯罪組織，首要分子通常不直接實施具體的違法犯罪行為，也往往不直接出面向具體實施者發(fā)出指令，而是通過其骨干成員層層下達(dá)指示，甚至最終的具體實施者已經(jīng)超出了該組織成員的范圍。這就使得首要分子及其最初的指使行為十分隱蔽，一旦案發(fā)，首要分子就會以不明知、沒有指使等為由進(jìn)行辯解。對此，不能因為被告人不認(rèn)罪就簡單地不予認(rèn)定，而要根據(jù)此類案件的特點，結(jié)合案件的具體事實來分析認(rèn)定。以故意殺人犯罪為例，對首要分子否認(rèn)指使手下成員殺人的，可以通過如下幾個角度來具體認(rèn)定。

第一，該黑社會性質(zhì)組織一貫實施的違法犯罪活動的性質(zhì)。黑社會性質(zhì)組織的構(gòu)成特征之一就是暴力違法性，即以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次實施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓、殘害群眾。但暴力程度不同，違法犯罪活動的性質(zhì)和社會危害性也就不同。有的黑社會性質(zhì)組織將違法犯罪活動限制在輕微暴力或者威脅實施暴力的范圍內(nèi)，未造成人員傷亡的危害結(jié)果，甚至首要分子明確將不造成傷亡結(jié)果作為其組織的“規(guī)矩”。如果這種黑社會性質(zhì)組織的某個或某些成員實施了故意殺人犯罪，那就可能超出該組織一貫實施的違法犯罪活動的性質(zhì)和范圍，一般不應(yīng)認(rèn)定在該組織首要分子名下。當(dāng)然，具體案件中仍要根據(jù)全案證據(jù)仔細(xì)分析成員行為是否明顯超出首要分子的授意范圍，構(gòu)成行為過限。而有的黑社會性質(zhì)組織大肆實施各種暴力違法犯罪活動，對暴力程度毫無節(jié)制，已致多人輕傷、重傷甚至致人死亡。這種組織的全部成員都知道其組織活動的性質(zhì)，在實施具體的違法犯罪行為時，通常無需首要分子再作出明確、直接的指示，無論最終造成何種結(jié)果，都在首要分子的意志范圍內(nèi)。

第二，被害人與首要分子或其組織的關(guān)系。在分析黑社會性質(zhì)組織成員實施的故意殺人行為能否認(rèn)定在首要分子名下時，被害人身份也是一個重要的考慮因素。如果被害人與首要分子或其組織有矛盾，曾干涉該組織實施的違法犯罪活動，或者是與該組織對立的其他犯罪組織或團(tuán)伙的成員，那么，該組織成員殺死被害人的行為，就很大程度上可認(rèn)定在首要分子名下。但是，如果被害人與首要分子不存在矛盾，又與該組織沒有關(guān)聯(lián)，也不是與該組織對立的其他任何組織、團(tuán)伙的成員，一般情況下不能將該組織成員故意殺死被害人的行為認(rèn)定在首要分子名下。

第三，全面考察案件證據(jù)，尤其是組織成員較為一致的供述以及首要分子的供述。由于首要分子不實施具體犯罪行為，通常也不與具體實施者發(fā)生直接接觸，實踐中，能夠證實首要分子與其組織成員實施的故意殺人犯罪有關(guān)聯(lián)的客觀性證據(jù)往往很少，甚至沒有。在首要分子拒不供認(rèn)的情況下，認(rèn)定首要分子應(yīng)否對其成員實施的故意殺人行為負(fù)責(zé)，就只能從言詞性證據(jù)主要是該組織成員的供述入手，同時結(jié)合案件其他相關(guān)事實、證據(jù)、首要分子曾作出的部分供述，綜合分析判斷。

本案中，一審認(rèn)定被告人范某某應(yīng)對其組織成員實施的2起故意殺人犯罪承擔(dān)刑事責(zé)任，但范某某對該2起事實均不予供認(rèn)。二審認(rèn)定了其中1起事實，對另1起事實則沒有認(rèn)定在范某某名下。首先，根據(jù)全案事實、證據(jù)，可以認(rèn)定，以范某某為首的黑社會性質(zhì)組織長期從事暴力違法犯罪活動，與其他黑惡勢力團(tuán)伙展開幫派斗爭，多次發(fā)生持械斗毆、圍攻等暴力性沖突，并經(jīng)常對普通群眾實施隨意毆打、傷害等行為，造成了多人傷亡的結(jié)果。因此，范某某組織所實施的暴力違法犯罪活動暴力程度高，對該組織成員造成他人死亡的結(jié)果，一般應(yīng)認(rèn)定在范某某的意志范圍內(nèi)。但對于這2起故意殺人犯罪能否均認(rèn)定在范某某名下，還要從其他角度作進(jìn)一步分析。

關(guān)于殺害李某的事實。根據(jù)案件事實和證據(jù)，以范某某為首的黑社會性質(zhì)組織與以王林為首的團(tuán)伙存在矛盾，李某是王林團(tuán)伙的骨干成員。案發(fā)前，李某帶人圍攻為范某某組織成員存放刀具的地方，范某某手下骨干成員宋逢源、王傲、陳思學(xué)遂決定搜尋王林團(tuán)伙成員報復(fù)。宋逢源、王傲向范某某報告后，范稱拉幫結(jié)伙地干沒意思，冤有頭，債有主，要干就要干對方領(lǐng)頭的，并讓宋、王轉(zhuǎn)告陳思學(xué)。宋逢源將范某某的意思轉(zhuǎn)告陳思學(xué)后，陳據(jù)此并考慮到與李某有過沖突等情況，將目標(biāo)鎖定為李某，指使當(dāng)?shù)芈殬I(yè)高中學(xué)生陳義、喻均帶領(lǐng)王團(tuán)、陳旺、高進(jìn)等人搜尋李某。后王團(tuán)、王鑫、涂波、涂代祥、胡德勇、胡彪等6人找到李某，持刀將李砍死。陳思學(xué)隨即告訴宋逢源，宋又向范某某報告，范安排人交給陳思學(xué)3000元錢逃跑，并將宋逢源、王傲送到外地躲藏。可見，被害人李某是與范某某組織對立團(tuán)伙的骨干成員，其與范某某組織有利益沖突，完全可能成為范某某組織報復(fù)的對象。同時，多名被告人均證實是在范某某的授意下殺害李某的。陳義、喻均、王團(tuán)等人供稱，他們受陳思學(xué)指使搜尋李某并將李殺死，而陳是范某某手下的骨干成員之一。宋逢源、王傲、陳思學(xué)的供述證實，宋、王向范某某報告如何對付王林團(tuán)伙后，范說“要干就干對方領(lǐng)頭的”，宋按照范的要求將這一指示轉(zhuǎn)告陳后，陳指使其手下的人殺死了李某，事后范某某安排人給陳3000元錢逃跑，并將宋、王送到外地躲避。陳思學(xué)并供稱，如不是范某某發(fā)話下來，他不會有那么大膽殺李某。雖然范某某本人對于其指示“要干就干對方領(lǐng)頭的”這一情節(jié)未予供述，但對該起犯罪的起因、他安排陳思學(xué)逃跑及送宋逢源、王傲到外地躲避等事實均作了供述，且與其他證據(jù)相印證。這充分表明，正是范某某的授意直接促成了其手下成員殺害李某，范某某應(yīng)當(dāng)對該起犯罪承擔(dān)刑事責(zé)任。

關(guān)于殺害向萬元的事實。據(jù)案卷材料反映，范某某組織成員常慶因向萬元打傷其朋友崔剛、陳劍，在不屬于范某某組織成員的夏權(quán)指使下，邀約余勇、鄧彬等人將向萬元砍死。沒有證據(jù)顯示被害人向萬元與范某某及其組織有矛盾，或系上述王林團(tuán)伙或其他與范某某組織對立的團(tuán)伙成員，也無證據(jù)顯示夏權(quán)、崔剛、陳劍系范某某組織成員或與范某某組織有其他關(guān)系。據(jù)常慶供述，其系受夏權(quán)指使，邀約余勇、鄧彬等人為朋友崔剛、陳劍報仇而將向萬元殺死；余勇、鄧彬均供述系受常慶邀約；宋逢源供述案發(fā)時他不在案發(fā)地，不知道常慶等人殺人一事；范某某則始終辯稱其不知道該起犯罪中殺害了何人。據(jù)此，將常慶等人殺死向萬元的事實認(rèn)定在范某某名下，證據(jù)不足，二審未予認(rèn)定是正確的。

最后要指出的是，在審理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件時，需尤其注意貫徹落實寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策。寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策是懲辦與寬大相結(jié)合政策在新時期的繼承、發(fā)展和完善，是我國現(xiàn)階段的基本刑事政策，貫穿于刑事立法、刑事司法和刑罰執(zhí)行的全過程。寬嚴(yán)相濟(jì)，就是要根據(jù)犯罪的具體情況，實行區(qū)別對待，做到該寬則寬，當(dāng)嚴(yán)則嚴(yán)，罰當(dāng)其罪。嚴(yán)，要求依法嚴(yán)懲嚴(yán)重刑事犯罪，對罪行十分嚴(yán)重、社會危害性極大，依法應(yīng)當(dāng)判處重刑或死刑的，要堅決地判處重刑或死刑。寬，要求對于情節(jié)較輕、社會危害性較小的犯罪，或者罪行雖然嚴(yán)重，但具有法定、酌定從寬處罰情節(jié)，以及主觀惡性相對較小、人身危險性不大的被告人，可以依法從輕、減輕或者免除處罰。黑社會性質(zhì)組織犯罪嚴(yán)重破壞國家經(jīng)濟(jì)和社會秩序，危害人民群眾的生命財產(chǎn)安全，歷來是嚴(yán)懲的重點。但是，在審理黑社會性質(zhì)組織犯罪時，也應(yīng)分清情況，區(qū)別對待。對于首要分子、骨干分子，要著重體現(xiàn)嚴(yán)的一面，依法從嚴(yán)懲處，該判處重刑或死刑的要堅決依法判處；而對于一般參加者，特別是在犯罪中起次要、輔助作用的從犯，則應(yīng)側(cè)重于體現(xiàn)寬的一面，依法從寬處理。2010年2月，最高人民法院印發(fā)了《關(guān)于貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策的若干意見》（以下簡稱《意見》），在提出對黑社會性質(zhì)組織犯罪整體從嚴(yán)懲處的同時，也強調(diào)貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，予以區(qū)別對待，即“對犯罪組織或集團(tuán)中的為首組織、指揮、策劃者和骨干分子，要依法從嚴(yán)懲處，該判處重刑或死刑的要堅決判處重刑或死刑；對受欺騙、脅迫參加犯罪組織、犯罪集團(tuán)或只是一般參加者，在犯罪中起次要、輔助作用的從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰，符合緩刑條件的，可以適用緩刑?！?/p>

本案雖然發(fā)生在《意見》出臺之前，但在案件處理的總體把握和對各被告人的具體處罰上，已經(jīng)充分體現(xiàn)了《意見》相關(guān)規(guī)定的精神。具體而言，以被告人范某某為首的黑社會性質(zhì)組織造成1人死亡、2人重傷、3人輕傷，后果特別嚴(yán)重；聚眾斗毆人數(shù)多，規(guī)模大，多次實施尋釁滋事行為，情節(jié)惡劣，組織多人賣淫，情節(jié)嚴(yán)重，社會危害性極大。雖然范某某具有檢舉揭發(fā)他人犯罪的立功表現(xiàn)，但只是一般立功，并非重大立功，而其組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織實施了故意殺人、故意傷害、聚眾斗毆、尋釁滋事等多種暴力性犯罪，嚴(yán)重危害了當(dāng)?shù)厣鐣伟玻斐闪藰O其惡劣的社會影響，犯罪后果和罪行極其嚴(yán)重，故不足以對其從輕處罰，應(yīng)依法判處死刑。范某某組織的3名骨干成員宋逢源、陳思學(xué)、王傲直接聽命于范某某，根據(jù)范的指示，組織、指使各自手下人員實施具體犯罪，在犯罪過程中起主要作用，是主犯，也是應(yīng)當(dāng)依法從嚴(yán)懲處的對象，原審對3人分別判處了無期徒刑、無期徒刑和有期徒刑20年的重刑。可見，對范某某、宋逢源、陳思學(xué)、王傲等4人的處罰，著重體現(xiàn)了嚴(yán)的要求。而其他被告人，雖然具體實施了犯罪行為，甚至實施了殺人行為，但鑒于他們是在范某某的層層指揮下犯罪，在犯罪中只是充當(dāng)打手，主觀惡性和人身危險性相對較小，原審根據(jù)這些被告人參與犯罪的不同程度、主觀惡性和人身危險性方面的差異，分別判處了不同刑期的有期徒刑，有的還宣告了緩刑，較好地體現(xiàn)了從寬的精神。

文/徐?。恢鞄r

（作者單位：最高人民法院）