第一篇：0余萬深圳南山破獲特大電信詐騙案 凍結(jié)資金60

深圳南山破獲特大電信詐騙案 凍結(jié)資金600余萬

日前，廣東省公安廳向深圳市公安局發(fā)來賀電，熱烈祝賀南山公安分局成功偵破兩起特大系列電信詐騙案。

記者獲悉，在這兩起特大系列電信詐騙案偵查專項(xiàng)行動中，南山警方抓獲犯罪嫌疑人15名，凍結(jié)涉案資金600余萬元，繳獲銀行卡924張、作案手機(jī)47部、手機(jī)卡60余張、現(xiàn)金27萬元人民幣及銀行U盾、電腦等一大批贓款贓物，帶破案件20余起。

□案例

七旬老人被騙228萬元

今年3月13日，沙河街道白石洲社區(qū)70歲的老居民吳某在家中休息時，接到一個沒有來電顯示的電話。電話語音提示吳某電話欠款，轉(zhuǎn)“人工臺”后工作人員稱有人利用吳某的身份資料在廣州開通了一個電話，這個電話拖欠了話費(fèi)，并且，其身份證資料還被“不法分子”多次使用，涉嫌洗黑錢。接照對方的提示，吳某先后將自己招商銀行和工商銀行卡內(nèi)的228萬元存款轉(zhuǎn)到了對方提供的“安全賬戶”。

3月14日，白石洲56歲的居民沐某也在家里接到一個無來電顯示的電話，對方稱事主在廣州的電話欠費(fèi)，稱事主身份資料被盜用，用以洗黑錢，沐某按對方的要求，先后共匯44.8萬元人民幣到對方提供的所謂的安全賬戶上，后發(fā)現(xiàn)被騙。

案發(fā)后，南山公安分局十分重視，組成專案組進(jìn)行偵查。專案組對幾個月來全市所發(fā)類似案件進(jìn)行串并研判，將另11宗案件與此2宗案件串在了一起。此后，專案組民警先后前往福建南平、福州、漳州、泉州等地調(diào)取涉案賬號的開戶資料、交易記錄、網(wǎng)銀交易記錄以及電話查詢記錄等。在廈門成功鎖定了犯罪嫌疑人。

4月23日晚7時，經(jīng)過周密部署，南山民警在廈門警方的支持配合下，在當(dāng)?shù)貙⒎缸锵右扇藙⒛橙?男，臺灣人，34歲)、鄭某坤(男，福建漳州人，28歲)、賴某松(男，福建平和人，35歲)、舒某清(女，廣西桂林人，21歲)等人抓獲。

文章來源：中顧法律網(wǎng)(免費(fèi)法律咨詢，就上中顧法律網(wǎng)）

第二篇：深圳南山警方破兩宗特大電信詐騙案發(fā)展與協(xié)調(diào)

公

司訴 訟

理由

是什么？

深圳南山警方破兩宗特大電信詐騙案

昨日，廣東省公安廳向深圳市公安局發(fā)來電函，高度評價(jià)南山公安分局成功偵破“3·13”和“4·22”特大系列電信詐騙案。在這兩宗特大系列電信詐騙案偵查專項(xiàng)行動中，南山警方抓獲犯罪嫌疑人15名，凍結(jié)涉案資金600余萬元，繳獲銀行卡924張、作案手機(jī)47部、手機(jī)卡60余張、現(xiàn)金27萬元人民幣及銀行U盾、電腦等一大批贓款贓物，帶破案件20余起。

省公安廳在賀電中指出，該系列案件的快速偵破，是南山公安分局在全省打擊電話詐騙犯罪專項(xiàng)行動中取得的又一重大戰(zhàn)果，對震懾犯罪、激勵斗志，推進(jìn)全省打擊電話詐騙專項(xiàng)工作的深入開展起到了積極的促進(jìn)作用，希望再接再厲，加大深挖打擊力度，力爭擴(kuò)大戰(zhàn)果，在打擊電話詐騙犯罪專項(xiàng)行動中再創(chuàng)佳績!

昨日記者來到南山公安分局，采訪了還沉浸在成功破案的喜悅中的專案組民警。

案件1

七旬老人被騙228萬元

今年3月13日，沙河街道白石洲社區(qū)70歲的老居民吳某在家中休息時，接到一個沒有來電顯示的電話。電話語音提示吳某電話欠款，轉(zhuǎn)“人工臺”后工作

人員稱有人利用吳某的身份資料在廣州開通了一個電話，這個電話拖欠了話費(fèi)，并且其身份證資料還被“不法分子”多次使用，涉嫌洗黑錢。按照對方的提示，吳某先后將自己招商銀行和工商銀行卡內(nèi)的228萬元存款轉(zhuǎn)到了對方提供的“安全賬戶”。等吳先生冷靜下來才意識到，自己的畢生積蓄被人騙走。這時才慌不迭地報(bào)警。

無獨(dú)有偶，3月14日，白石洲56歲的居民沐某也在家里接到一個無來電顯示的電話，對方稱事主在廣州的電話欠費(fèi)，稱事主身份資料被盜用，用以洗黑錢，沐某按對方的要求，先后共匯出44.8萬元人民幣到對方提供的所謂的安全賬戶上，后發(fā)現(xiàn)被騙。

案發(fā)后，南山公安分局十分重視，成立了由刑警大隊(duì)和沙河派出所組成的專案組進(jìn)行偵查。民警注意到，兩宗案件涉及金額巨大，均屬以“電話欠費(fèi)”方式，冒充公安局等政府部門對事主進(jìn)行詐騙。

經(jīng)初步的研判分析，發(fā)現(xiàn)兩宗案件為同一詐騙團(tuán)伙所為。通過對嫌疑人作案手法的分析，專案組進(jìn)一步對幾個月來全市所發(fā)類似案件進(jìn)行串并研判，將另11宗案件與這2宗案件并案偵查。

隨后，專案組民警分成兩路，一路在深圳本地走訪調(diào)查，另一路則先后前往福建南平、福州、漳州、泉州等地調(diào)取涉案賬號的開戶資料、交易記錄、網(wǎng)銀交易記錄以及電話查詢記錄等。民警在福建各地奔波了一個月的時間，終于取得重大成果，在福建省廈門市成功鎖定該犯罪團(tuán)伙。

4月23日晚7時，經(jīng)過周密部署，南山民警在廈門警方的支持配合下，在當(dāng)?shù)貙⒎缸锵右扇藙⒛橙蔚?人抓獲，后又在其他地方抓獲另外5人。經(jīng)訊問，嫌疑人均交代了實(shí)施系列詐騙的犯罪事實(shí)。

案件2

騙子租5套房子“辦公”

4月中旬，南山公安分局在再深入調(diào)查過程中，又發(fā)現(xiàn)一幫嫌疑人盤踞在龍崗區(qū)龍東社區(qū)實(shí)施電信詐騙犯罪活動。4月22日，經(jīng)過縝密偵查后，抓捕時機(jī)成熟。沙河派出所重案隊(duì)與南山公安分局刑警大隊(duì)三中隊(duì)聯(lián)合出擊，在龍崗區(qū)龍東社區(qū)龍?jiān)反鍖⑸嫦与娦旁p騙的犯罪嫌疑人郭某欽等5人抓獲歸案，現(xiàn)場共繳獲贓款人民幣10萬元，作案手機(jī)47臺，手機(jī)卡60張，銀行卡59張，作案用他人身份證件4張，短信群發(fā)器一臺，作案手提電腦2臺。

據(jù)嫌疑人交代，他們共在附近租用了5套房子用于作案，目的是降低被同時抓捕的風(fēng)險(xiǎn)，逃避打擊，當(dāng)天被抓個正著，是因?yàn)榛ハ嗉s好一起到犯罪嫌疑人郭某欽家喝酒。截至目前，辦案民警已經(jīng)查明該詐騙團(tuán)伙利用上述方式詐騙包括深圳在內(nèi)的全國各地群眾有數(shù)十人，騙取款項(xiàng)數(shù)十萬元。

第三篇：承兌匯票詐騙案 一個%被騙50余萬

承兌匯票詐騙案 一個%被騙50余萬

銀行承兌匯票詐騙見得太多？各種高科技、專家都用上防騙？不過，騙子總有辦法讓你防不勝防。

近日，在江蘇省的一起銀行承兌匯票交易中，在銀票，交易等均真實(shí)可靠的情況下，騙子僅僅用一個%就輕松騙得44.9萬元，原持票人損傷超50萬。一個%的陷阱

11月16日，徐某和同事陳先生、周小姐來到江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)，與江都居民朱某交易承兌匯票。

經(jīng)過協(xié)商，雙方達(dá)成一致：朱某及其朋友陶某以3.25‰和3.2‰的利息，購買徐先生公司持有的兩張承兌匯票，一張10月份簽發(fā)的100萬元面額，另一張11月份簽發(fā)的200萬元面額。

核 算下來，朱某和陶某需向徐先生的公司支付294.1萬元，用于購買總面額300萬元的承兌匯票。如此低的利息，令徐先生等人非常滿意，欣然接受了朱陶兩人 提出的先進(jìn)行承兌匯票交接的請求。雙方口頭約定，朱某、陶某在獲取承兌匯票后，當(dāng)天下午4點(diǎn)前，將錢轉(zhuǎn)入徐先生公司賬戶。

不過當(dāng)錢匯入公司賬戶時，徐先生傻了眼，匯入的金額242.1萬元，比起雙方商量好的294.1萬元，少了52萬。當(dāng)徐先生緊急查看協(xié)議書時，才發(fā)現(xiàn)協(xié)議書已經(jīng)不翼而飛。

隨后與朱某聯(lián)系，朱某滿口應(yīng)對：“我們絕對是按照協(xié)議上付款的?！辈⒋饝?yīng)與徐某進(jìn)行面談。

在后面進(jìn)行對質(zhì)中，徐某才恍然發(fā)現(xiàn)協(xié)議上約定的數(shù)字由“3.2”、“3.25”變成了“3.2%”、“3.25%”，多出來的“%”。協(xié)議書內(nèi)容由電腦打印，只在利息、姓名等信息欄上留下下劃線，進(jìn)行手寫填空。業(yè)界約定俗成，利息的數(shù)字都是代表千分之幾，簽署協(xié)議時一般都不加上“‰”的后綴。經(jīng)過如此一折騰，利率翻了10倍。驚天騙局

這并不是一個不小心，而是朱某等人謀劃的一個大騙局。

今年10月中旬，朱某手機(jī)上收到 了一條交易承兌匯票的群發(fā)短信，由此便想到了賺錢的方法，伙同朋友陶某和張某等人，通過發(fā)短信的中間人，與廣州某貿(mào)易公司山東分部工作人員周小姐取得聯(lián) 系。雙方利用網(wǎng)絡(luò)、電話等方式初步交涉，朱某稱，他是江都某造船廠的法定代表人，需要購買一筆承兌匯票，并開出了3.3‰左右的低利息。在低利息的誘惑下，徐某最終同意了此次交易，只是令徐某沒有想到的是，利率在一瞬間就翻了10倍。

交易當(dāng)天，雙方簽署協(xié)議時，朱某趁著徐先生等人不注意，偷偷在協(xié)議書上的利息數(shù)字后面加上了“%”。朱某計(jì)劃著，如果被徐先生他們發(fā)覺，他就以粗心大意為由，在“%”后面再加一個“0”，形成“‰”。

害怕徐某提前發(fā)現(xiàn)，并順手將徐某的協(xié)議也裝入自己包中，匆匆離開。隨后，朱某和陶某與徐先生3人進(jìn)行承兌匯票交接，并第一時間由張某將300萬元的承兌匯票以287萬元的價(jià)格賣給了南京的買家，再將其中的242.1萬元按照“協(xié)議”匯入徐先生所在公司賬戶。經(jīng)過這么一轉(zhuǎn)手，朱某等人就獲得了44.9萬元。

按照之前商量好的分配方式，朱某3人瓜分了44.9萬元贓款，朱某13萬元，張某10萬元，而簽署協(xié)議的陶某，因?yàn)槌袚?dān)更多風(fēng)險(xiǎn)，獲得21.9萬元。

朱某3人原打算，如果徐先生等人前來理論，可以從獲取的錢財(cái)里提取部分作為補(bǔ)償，沒想到徐先生等人卻直接選擇了報(bào)警。目前，朱某3人已全部退賠對方50余萬損失。此案正在進(jìn)一步審理之中。