第一篇：裝飾公司管理評審報告

質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

管理評審報告

編制：管理者代表

審批：總經理 2010年10月16日

2010年10月16日

質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

管理評審報告

2010年10月17日，公司在會議室針對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系實施與運行情況召開了認證審核的前的（2）公司機關設行政人事部、預算部、工程部、設計部、采購部、財務部。

（3）項目部目前在京的有項目經理部；項目經理部設有技術、質量、安全、材料、資料等人員。具有系統(tǒng)質量管理和質量保證的能力，同時也適應當前相對獨立組織施工的要求。

2、任命了以公司管理者代表。明確了公司領導、職能部門的管理人員的崗位職責，人員配制到位，并能夠按照質量體系程序開展活動，履行質量職責。

3、公司內部審核組于11月16日至11月17日分兩個組對三體系運行情況進行了內部審核。通過審核發(fā)現(xiàn)管理手冊、程序文件中存在極少部分不適應現(xiàn)狀的問題，有待下一步修改與完善。總體看管理手冊、程序文件同職能部門業(yè)務管理對口，符合公司目前實際，可操作性強。

4、““科學管理，誠信服務，鑄造品牌，持續(xù)發(fā)展，節(jié)能減耗，保護環(huán)境，遵紀守法，安全生產?！薄钡墓痉结樢约百|量目標為員工所理解和執(zhí)行。機關部室及項目部對質量目標、指標進行分解（展開），通過質量體系的實施運行，從職能部室到項目部對質量（包括工作質量）進行了較為嚴格的監(jiān)控。截止10月底公司職能部室的工作質量目標指標完成良好項目部實現(xiàn)工程質量合格率100%，職能部門和項目部質量目標指標實現(xiàn)情況略超于公司目標指標值?？傮w講，運行良好，取得了較好的效果。公司的方針和目標是適宜的。

5、《產品采購與管理控制程序》、《采購產品監(jiān)視和測量控制程

序》得到有效執(zhí)行。從公司采購部到各項目部加強材料采購、入庫及使用等各環(huán)節(jié)的監(jiān)控。特別是對過去比較薄弱的環(huán)節(jié)，如采購前對供貨方的評價，按照程序文件要求，公司物資部制定下發(fā)了《合格供應商的評定標準》，《合格供方名冊》。對所有材料做好進料登記，并對A類、部分B類產品做好物資進料質量驗收和材料質量合格證登記，確保了進場物資合格率在95%以上。按照要求對庫房內有效的材料、現(xiàn)場材料都沒有標識牌，具有可追溯性。從而一定程度杜絕了漏洞和浪費，扭轉了貫標前管理較為混亂的狀態(tài)。

6、施工機械設備臺帳更為健全和規(guī)范，摸清了家底，防止了漏失。機械設備完好率控制在90%以上，利用率70%以上。施工機械設備能夠滿足持續(xù)施工過程能力的需要。

7、建立健全和規(guī)范計量器具臺帳，根據(jù)《監(jiān)測和測量控制程序》制定了管理方案，對實行強制性檢定的測量設備合格率達到100%，為保證工程質量創(chuàng)造了一方面的條件。

8、工程質量回訪和滿意度調查制度得到進一步加強。保證質量，達到顧客滿意度，遵章守法，持續(xù)改進，是我們的質量宗旨和對顧客及社會的承諾。自體系運行以來，對竣工工程和在施工程進行了回訪或滿意度調查，對已竣工的3個工程進行了回訪，從回訪反饋的信息來看，工程交付使用后，未發(fā)現(xiàn)大的質量問題，也未接到顧客投訴。對7個單項工程進行了顧客滿意度調查，從調查結果看顧客是較為滿意的（記錄齊全，并取得了顧客（業(yè)主的確認），同時建立健全了顧客來函、來電、來訪登記臺帳，到目前為止，公司在施和竣工已交付

使用工程，未發(fā)生顧客對質量問題的投訴，說明工程質量是過硬的，顧客是信賴的。

9、公司合同評審及投標工作進展良好，合同簽定率100%，合同履約率100%，顧客溝通及時率98%。

10、為保證管理手冊和程序文件起草的質量，保證管理體系的有效運行以及內部審核工作的需要，公司組織內審員培訓，并取得了內審員合格證書（質量、環(huán)境、安全三體系），從而在起草體系文件保持體系有效運行和內部審核工作中發(fā)揮了重要作用。文件控制程序運行良好，確保了使用有效版本率100%。

11、內部質量審核結果

（1）管理體系內部審核（質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三體系同時）于11月16日至11月17日分別對管理部門以及項目部進行了內審。現(xiàn)場審核發(fā)出6項不合格通知單，按體系要求統(tǒng)計：質量體系3項，環(huán)境2項，職業(yè)健康安全1項。

（2）對每項不合格，各部門和項目部分析了原因，制定了糾正措施，并進行了整改，經管理者代表與辦公室組織驗證基本符合要求。

內審結果看，雖然在質量管理體系運行中出現(xiàn)了一些一般不合格，但未出現(xiàn)重大不合格，說明質量管理體系整體運行情況良好，符合質量管理體系要求。

（二）質量體系運行存在的問題

通過內審發(fā)現(xiàn)，公司現(xiàn)狀與貫標要求還有一定差距，機關職能部室與部室間的協(xié)調與溝通；機關職能部室對基層單位的指導與服務；對程

序文件的的學習把握，工作業(yè)務的交圈都存在一定問題。今后的工作中要通過多種途徑加大監(jiān)控力度，加強橫向、縱向間的協(xié)調與溝通，暢通信息交流渠道，業(yè)務工作做好交圈，職能部室要加大檢查和指導的力度，基層單位應積極與機關職能部門取得聯(lián)系，及時解決體系運行中出現(xiàn)的問題。

程序文件在可操作上尚欠完善，過程環(huán)節(jié)及少數(shù)表格設計不規(guī)范，導致操作不好把握，這些問題辦公室牽頭要在下一步工作中做好文件修改征集工作，在明年盡快修改完善好。

1、質量體系持續(xù)有效運行，公司領導、部門領導和項目領導重視是關鍵。是行動上重視而不是口頭上重視，領導真正能夠以身作則，抓好職能分配，全員能夠履行崗位職責，貫標工作就不會出現(xiàn)大的偏差。公司有最高管理者、管理者代表的領導，辦公室協(xié)調策劃；項目部有項目經理負責制，并且指定一名熟悉標準的同志作指導并策劃項目部貫標工作，就能夠保證質量管理體系在全公司范圍內的持續(xù)有效運行。

2、工程部要進一步作好施工人員培訓工作，尤其是項目部的施工文件記錄的管理在體系認證結束后，和辦公室配合計劃安排。

（三）及今后打算

1．施工過程要事先做好施工準備計劃，工程等部門要檢查施工計劃執(zhí)行情況，做好事事有準備，步步有計劃，不打無準備之仗。對已經完成的工序，項目部要做好產品保護，防止污染和損壞。制訂先進合理的施工方案，制訂作業(yè)指導書，要有技術、安全交底，嚴格控制每 道工序的施工質量。

2.文件和資料涉及每個職能部門和項目部，是開展管理體系活動的依據(jù)，辦公室要保證各個工作場所及時得到有效版本。在做好收發(fā)登記的同時，職能部門和項目制定的規(guī)定、方案，作業(yè)指導書等要按程序文件要求進行審批。各部門、項目要按文件清單管理好文件資料。對作廢文件，要進行一次全面徹底清查，該收回的收回，該銷毀的銷毀，防止誤用作廢版本。

3.各部門、各單位要繼續(xù)組織學習“管理手冊、程序文件”，落實崗位職責，嚴格執(zhí)行體系文件中的規(guī)定和要求。

4.對體系運行中存在的問題，各部門、項目部要落實人員，限定時間，迅速整改，把公司的各項管理提升到一個新的水平。

二、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系評審結果

（一）環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的現(xiàn)狀和適應性

1、體系的策劃與過程控制

1.1環(huán)境管理體系的策劃與過程控制 1.1.1體系的策劃

為保證裝飾工程施工過程中環(huán)境影響因素得到有效控制，確保施工現(xiàn)場周圍的環(huán)境符合標準；公司根據(jù)ISO14001標準要求，進行了環(huán)境影響因素識別并進行了評價，經評價確定了重要環(huán)境影響因素。公司及各項目部分別制定了環(huán)境管理方案，方案中明確了環(huán)境管理目標；根據(jù)目標制定了可行性的控制措施，并明確了責任，規(guī)定了檢查，監(jiān)測，形成記錄的內容與要求。

1.1.2過程控制

為保證施工過程中環(huán)境管理體系完全處于受控狀態(tài)，公司按照程序文件的要求對項目部制定的環(huán)境管理方案進行了審批，并監(jiān)督方案的正確實施。

公司及項目部依據(jù)管理方案，對施工現(xiàn)場噪聲、固體廢棄物及供貨方環(huán)境行為都進行了較為有效控制，并對環(huán)境進行了監(jiān)視和測量；確保了公司環(huán)境方針、目標指標的實現(xiàn)。公司與環(huán)保部門取得聯(lián)系，對于重要環(huán)境因素有關的活動進行監(jiān)視測量，取得了環(huán)保部門的認可。

目標指標完成情況：一是噪聲排放達標，各項指標略低于規(guī)定要求；二是固體廢氣物分類堆放管理等。1.2職業(yè)健康安全管理體系的策劃與過程控制 1.2.1體系的策劃

為保證公司職業(yè)健康安全管理體系得到有效控制，公司根據(jù)標準要求對危險源進行辨識，查出危險因素，經風險評價小組評審識別出重大危險因素。公司及項目部根據(jù)實際情況分別制定了職業(yè)健康安全管理方案，方案中明確了目標指標。為保證目標指標的實現(xiàn)，在方案中制定了相應的措施。1.2.2過程控制

為使職業(yè)健康安全管理工作處于受控狀態(tài)，按照程序文件要求，各要素主控部門、項目經理部分別制定了管理方案，并按照審批程序進行了審批，監(jiān)督方案的正確實施。

公司和各項目部根據(jù)管理方案，對施工現(xiàn)場的施工料具、勞動用品、現(xiàn)場安全以及日常管理等進行控制，并按要求定期進行績效測量和監(jiān)測。對易燃易爆、化學品及消防管理控制方面，根據(jù)現(xiàn)場實際情況明確了火災、中毒、工程事故等為應急準備情況并制定了預案。應急準備與響應預案明確了職責范圍，針對個別情況編制了作業(yè)指導書，定期培訓，對基層主管領導、業(yè)務人員進行了程序培訓，對機關進行了應急知識和消防安全知識培訓。進行實戰(zhàn)模擬演練，從報警、救護、器材供應、滅火、警戒到指揮，反應快，實施有效，收到良好的效果。對分水器、水龍帶連接進行演練，確保了在應急情況發(fā)生時，把損失減少了最低限度。

在職業(yè)病控制方面建立健全了內業(yè)臺帳，對電焊工及時進行體檢，發(fā)現(xiàn)問題及時予以處理等。

全員體檢，以及女職工婦科檢查，著手在12月底前進行。對女職工和未成年工控制方面，建立健全了各種臺帳，加強檢查監(jiān)督力度，女工“五期”保護以及從事中體力勞動和有毒有害作業(yè)方面都得到了有效控制。

目標指標完成情況：易燃物隔離存放，消除危險源，全年無火災； 全年無重傷事故發(fā)生；勞保用品發(fā)放到位；危險源得到控制，整改率達100%，合格率達100%。

2．環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內部審核結果 2.1環(huán)境管理體系審核情況

現(xiàn)場審核發(fā)出2項不符合通知單，針對不符合項，各部門和項目

部分析了發(fā)生的原因，制定了相應的糾正措施，限期進行了整改，經管理者代表和企業(yè)管理部組織驗證基本符合要求。

從內審結果看，環(huán)境管理體系運行過程中出現(xiàn)了個別一般不合格，但未發(fā)現(xiàn)重大不合格，說明環(huán)境管理體系整體運行情況良好，基本符合管理體系要求，得到了社會認可。1.2職業(yè)健康安全管理體系審核情況

現(xiàn)場審核發(fā)出不符合通知單1項，針對不符合項施工管理部和新鄭項目部分析了發(fā)生不符合的原因，制定了相應的糾正措施，限期整改，經管理者代表和辦公室組織驗證基本符合要求。從職業(yè)健康安全內審結果看，未發(fā)生大的不符合項說明職業(yè)健康安全管理體系整體運行良好，符合管理體系要求，職工較為滿意。

（二）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行中存在的問題及今后打算 1.職工體檢根據(jù)公司實際情況盡最大努力在年底和明年初實施。2.環(huán)境和職業(yè)健康安全主控部門要進一步做好兩個體系的管理監(jiān)控工作。公司機關的環(huán)境衛(wèi)生由辦公室主管設專人負責，定期檢查；基層單位最好也設兼職專人負責，采取措施按標準要求把環(huán)保工作做好。

三、質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實施運行結論與評價

公司質量體系運行半年時間，內部質量審核發(fā)現(xiàn)的不符合項，通過分析原因采取糾正措施整改后，不符合項有了大幅減少，管理體系整體運行良好，有質量記錄的客觀證據(jù)；公司的管理體系文件，覆蓋了GB/T19001---2000標準；質量體系現(xiàn)狀適應標準要求，同時適

應建筑裝飾市場和顧客對質量明確及隱含的需求；公司的質量方針和目標在質量體系活動中得到了貫徹和實現(xiàn)，我公司體系運行是持續(xù)有效的。

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實施運行以來，內部審核發(fā)現(xiàn)了一些一般不符合項，經分析原因，采取糾正措施整改后，驗證合格。未出現(xiàn)較嚴重或重大不符合項，體系運行基本正常，有記錄的客觀證據(jù)；公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全體系文件覆蓋了ISO14001、ISO18001標準體系現(xiàn)狀基本適應標準要求，同時基本適應社會及全體員工對環(huán)境和職業(yè)健康安全明確的及隱含的要求；公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針目標在體系運行中得到貫徹和實施，實現(xiàn)情況良好。體系運行持續(xù)有效。

第二篇：公司管理評審報告

公司管理評審報告

時間：2003年9月15日9:00~14:00 主持者：X000（總經理）評審地點：會議室 記錄者：X001 出席人員：X000、X001、X002、X003、X004、X005、X006、X007、X008、X009、X010、X011、X012、X013 評審內容：

1．質量方針和質量目標的適宜性； 2．質量目標完成情況； 3．業(yè)務計劃完成情況；

4．質量體系運行、內部質量管理體系審核、過程審核、產品審核情況；

5．糾正和預防措施情況； 6．顧客滿意度和顧客報怨情況； 7．質量管理體系所有要求的業(yè)績趨勢； 8．不良質量成本定期報告和評價；

9．實際和潛在的外部失效及其對質量、安全或環(huán)境的影響分析； 10．公司資源狀況的充分性； 11．以往管理評審的跟蹤措施； 12．可能影響質量管理體系的變更； 13．改進的建議。評審紀要：

管理過程的評審

1． 質量方針和質量目標的適宜性。

公司質量方針為“以顧客為中心、以預防為重點、改進過程控制、提升產品品質”，其充分體現(xiàn)了公司對滿足要求的承諾，以預防為主，零缺陷的產品質量，通過不斷的持續(xù)改進，提高公司的知名度。并制定了2003的質量目標，并在全體員工中的貫徹和執(zhí)行。2． 公司本的質量目標完成狀況： A：成品檢驗合格率≥99%，4~8月平均值99.89%； B：顧客滿意度綜合評分≥85分，8月份評分90.7分；

C：開發(fā)新產品1個以上，截止8月份，已完成QVR汽車線的開發(fā)和量產工作；

D：已交貨產品失效率≤1%，4~8月平均值0.06%；

E：2003年通過ISO/TS16949認證，正在進行中，已進行兩次內審。通過于會人員的討論，結合質量目標的完成狀況，總經理決定從2004年調整部分質量目標，考慮汽車線的生產過程難度比電子線大，本次調整后的數(shù)據(jù)如下：

成品檢驗合格率≥99.5%；顧客滿意度綜合評分86分；新產品開發(fā)為2個以上；已交貨產品失效率0.4%。3． 業(yè)務計劃完成情況

依公司年初制訂的中長期業(yè)務計劃，2003業(yè)務計劃。對業(yè)務計劃中制定的目標進行檢查，本的設備投資計劃、新品開發(fā)計劃、人力資源開發(fā)計劃都已提前完成。本銷售計劃、產品質量指標、顧客滿意計劃、財務成本計劃都達到階段目標。

4． 質量管理體系運行、內審、過程審核、產品審核 公司的質量手冊、程序文件已在3月底發(fā)布，并從4月1日開始執(zhí)行。在8月初進行第一次內審，不符合項16個，涉及12要素。現(xiàn)已對16個不符合項的糾正措施驗證結案。第二次內審時間為9月初，不符合項12個，涉及11要素。已有11個不符合項的糾正措施驗證結案，未閉環(huán)的為綜合部的補充培訓，完成日期為9月底。本次管理評審已對此27個閉環(huán)的不符合項進行評審結案。

依產品/過程審核計劃，在8月1日進行過程審核和產品審核，過程審核結果總符合率為85%，評定等級為AB級；產品審核結果質量特征值QKZ=99分。對過程審核中沒有得滿分的要求責任單位改進，產品審核中有扣分的由責任單位進行糾正措施?，F(xiàn)過程審核中的改進措施和產品審核中的糾正措施都已結案。5． 糾正和預防措施情況

4~8月共有糾正預防措施41項，41項已實施并驗證有效。COPs過程的評審

6． 市場調查、競標、訂單過程的評審

評審市場調查、報價、訂單處理過程的相關作業(yè)文件，相關的統(tǒng)計資料如顧客滿意度報告、市場和同行業(yè)水準比較報告、合同評審率等。7． 設計開發(fā)和設計開發(fā)確認過程的評審 對公司新產品的設計開發(fā)過程進行了評審，包括FMEAs，控制計劃，顧客批準的PPAP。

8． 產品實現(xiàn)過程的評審

對產品實現(xiàn)過程的押出工序和絞線工序分別進行評審，評審相關的生產計劃、圖紙、檢驗規(guī)程、采購、生產設施、標識與可追溯性等過程。9． 交付與支付過程的評審

評審運輸過程對產品質量的影響，交付準時性，包裝方式等。10． 服務與顧客反饋過程的評審 顧客反饋的信息進行了評審。支持過程的評審 11． 顧客滿意

公司在8月進行一次顧客滿意度評分，綜合評分為90.7分，高出目標值和上次顧客滿意度評分。數(shù)據(jù)顯示顧客對公司的滿意度在增加。12． 質量管理體系所有要求的業(yè)績趨勢

收集質量管理體系中的公司級和部門級數(shù)據(jù)，與質量目標進行比較。根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結果，采取改進措施。從收集的數(shù)據(jù)看，除采購的準時交付未達到目標要求，押出的廢品率連續(xù)5個月呈上升趨勢外，各項業(yè)績的趨勢均為保持或呈現(xiàn)好的趨勢發(fā)展。13． 不良質量成本定期報告和評價

4-7月內外部不良質量成本率達成質量目標中規(guī)定的≤1%。14． 實際和潛在的外部失效及其對質量、安全或環(huán)境的影響 我公司生產的汽車線主要用在汽車的儀表盤上，到現(xiàn)在為此，未發(fā)生顧客對電線在性能上的投訴如電線不導電失效。同時在押出生產時，導體斷線后，由于貯線架張力，絕緣層被拉斷后報警（屬使用防錯技術）。防范由于汽車線不導電導致的儀表指示失效。15． 公司資源狀況的充分性；

公司現(xiàn)有的資源，包括人力資源、廠房等基礎設施資源、檢測資源、設備資源都能滿足公司現(xiàn)在的產品生產。其中，生產車間廠房還有閑置空間。結合公司的新品開發(fā)計劃，需對公司的各類資源提供補充，如設備、檢測、人力、物流需作相應的增加。16． 以往管理評審的跟蹤措施

前次管理評審共有9個大項的改進，截止本次管理評審，有8個大項完成，未完成的項目為在2003年5月~12月建立物料編碼。經論討，安排在11月啟動。

17． 可能影響質量管理體系的變更

公司運行質量管理體系期間，沒有出現(xiàn)如法規(guī)法律的變化，新技術、新工藝、新材料、新設備的開發(fā)等內部或外部的變更。

結合目前電子線往低鉛低鎘方向發(fā)展，公司在汽車線中逐步導入低鉛低鎘的絕緣材料。評審結論：

本公司質量管理體系是適宜的、充分的和有效的，公司的質量方針和質量目標是適宜的。但有些方面還需要改進。

1.全體員工，特別是管理人員，要進一步加深對ISO、TS16949 標準和公司質量管理體系文件的理解。2.汽車線產品的絕緣材料逐步導入低鉛低鎘絕緣材料。3.資源的需求如自動檢測儀、高速絞線機、雙層絕緣押出機。轉載請注明出自六西格瑪品質論壇 http://www3.6sq.net/,本貼地址:http://www3.6sq.net/viewthread.php?tid=19976

第三篇：2008公司管理評審報告

2008年Q/E/O體系運行總結

——臨猗分公司

2008年，臨猗分公司緊緊圍繞集團公司 “發(fā)展年”的方針目標,在管理層的帶領下，以扎實做好技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和機制創(chuàng)新，注重節(jié)能減排為前提，以落實目標責任制為核心, 職能部門按照公司下達的體系目標，制定方案組織實施，將質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全三體系管理日?；?，不斷提升企業(yè)管理水平，體系運行日益深化?，F(xiàn)將2008年三體系管理情況總結如下：

一、體系目標完成情況

08年，臨猗公司分解下發(fā)體系目標共42項，其中質量管理體系15項，環(huán)境管理體系18項，職業(yè)健康安全體系17項，環(huán)境管理體系9項。質量管理體系目標完成率93.3%比去年100%降低了6.7%，除計量監(jiān)測裝置周檢計劃在10月份外，影響目標完成的項目是入爐白煤質量合格率，主要原因是進廠煤矸石超規(guī)定指標。職業(yè)健康安全體系10大項17小項目標及指標均按要求完成；環(huán)境體系可監(jiān)測目標指標均完成，不可監(jiān)測目標有二改一煙塵、二改一CO、廠界無組織氨、原料顆粒物、廠界噪聲排放、建設項目環(huán)境影響評價。

各項目標完成情況及對比表附后。

二、體系持續(xù)改進

1、質量管理體系

根據(jù)集團公司2008年方針目標，我公司制定了質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全總目標，各職能部門制定了專業(yè)管理目標，按PDCA層層分解，有效的保證了目標完成。

1）提高質量意識 注重人員素質

為了增強質量管理員的質量意識，質量管理年計劃要求全體質量管理員進一步學習《管理標準》，在三月份進行了考試。車間操作人員、關鍵崗位人員培訓堅持日?；?、規(guī)范化，新上崗人員堅持先培訓后上崗。培訓采用多種形式——集中組織、專業(yè)培訓、多媒體、培訓期刊等。尤其是7月份以來，生產系統(tǒng)以車間開展班前班后業(yè)務學習，車間主任、副主任、工藝員、設備員、安環(huán)員輪流講課，有關處室進行檢查。按照王總要求，通過學習編寫學習資料并著書，各分廠已開始編寫。1至8月份共開展各類培訓30余次計2418人次。

2）加強產品質量管理 促進進廠物資質量不斷提升

進廠物資今年我們進行了分類細化，采購產品嚴格執(zhí)行7.4程序要求，達到無合格證/無質檢報告等不得入庫使用，出現(xiàn)不合格物資退換貨，并對手續(xù)不完善的進廠物資進行通報。1－7月份共調查使用過程產品質量問題3起、協(xié)調解決3起。進廠煤、入爐煤質量按規(guī)定進行抽檢、考核。但由于各種原因進廠煤還是不能滿足生產要求。

出廠產品質量監(jiān)視測量嚴格規(guī)范，上半年除元月份和五月份因斷電影響尿素優(yōu)等品率未達到目標值外，其他產品均達目標值。為提高尿素成品質量，二尿進行了技術改造，改造前蒸發(fā)一段真空提不起，成品水分高，肥料易結快，七月利用停車機會，對二尿循環(huán)水進行改造，原循環(huán)水上水由一趟管路改為兩路，一路供蒸發(fā)表冷器專用，一路供各吸收冷卻器用，系統(tǒng)改造后，二尿一段蒸發(fā)真空度由原來的-0.060Mpa提至-0.076Mpa、二段蒸發(fā)真空度由原來的-0.094Mpa提至-0.098Mpa，成品水分含量由原來的0.5-0.6%降至0.2-0.3%。甲醇分廠為氣化高閃氣供醇醚利用進行改造，改造前氣化高閃氣供二廠造氣用，約10T/，經過配一Ф219管至醇醚工段加壓塔，可回收利用多余熱量。

3）嚴格過程控制 確保穩(wěn)定生產

過程監(jiān)視采取專業(yè)管理組織檢查方式。各主管單位按年初目標和檢查計劃實施控制。生產處修訂了工藝指標、工藝臺時、工藝巡檢、工藝考核制度，加強工藝管理的層級管理、工藝檢查頻次，及時反饋信息采取措施整改。生產各崗位嚴格執(zhí)行工藝文件，工藝指標合格率達到目標值。1-7月份共完成252847.56t綜合氨，完成了計劃103.08%，尿素完成349151.81t，完成了計劃101.45%，精醇共完成119903.03t，完成了計劃118.08%。上半年因工藝情況影響1010.3臺時，比上年有了大幅度的降低。因煤質差我們對：①二、三廠蒸汽管線進行了改造，改造后工藝穩(wěn)定，產氣量增大，相應的也降低了消耗；②對二、三廠增加防溜板，穩(wěn)定了爐況，減少了爐渣含碳量，提高了煤的利用率，降低了消耗；③利用二期甲醇富裕氧氣，給一廠鼓風機配氧，減少了吹風時間，延長了制氣時間，提高了發(fā)氣量，降低了消耗。

設備管理充分體現(xiàn)比較管理，日常檢查結合月檢查進行匯總、評比、排隊。3月份設備管理機構進行改革，5月份組織清潔文明生產檢查，評比紅旗設備30臺次，1-7月份大修費用實際使用1125.36萬元，節(jié)19%。截止七月份，一分廠連運4個月，二廠連運11個月。設備比較管理有力的促進了臨猗公司的設備連運管理。

質管處今年體系管理實行動態(tài)管理，按月制定體系檢查計劃和考核標準，元月份開始每月5號質量例會上，總結通報上月體系運行情況安排下月重點檢查內容，樹立標桿，獎優(yōu)罰劣，調動了質量管理員工作的主動性，促進了各單位體系運行效果的提升。供銷處文件記錄管理、合成氨一廠工藝管理、甲醇分廠設備管理、合成氨三廠環(huán)境安全做的比較好，我們就以此為榜樣，組織人員進行參觀學習，大大提高了各項工作完成的質量。

4）監(jiān)視和測量裝置的管理進一步增強

監(jiān)視和測量裝置管理每月周檢各類儀器儀表平均多達490臺件，保證了監(jiān)視和測量裝置的準確性，使生產穩(wěn)定運行。

2、健康安全管理體系

1）完善安全目標責任制，規(guī)范職業(yè)健康安全管理 為了創(chuàng)新管理機制，轉換安全理念，處室制定了各級安全目標責任書，簽訂了總經理、分管副總、分廠廠長、車間主任、員工四級責任書共2870份，內容除安全教育、消防防護、安全設施、危險源辨識評價、隱患整改、安全合格班組、勞動保護，職業(yè)病，禁忌癥外，對原事故管理進行修訂，加大傷亡事故的經濟、行政處罰標準，重點落實相關人員職責和領導干部責任追究，使干部職工明確自己的責任，從而在實際工作中，變壓力為動力切實抓好安全工作。

2）加大整改力度 確保企業(yè)安全質量達標 為了完善安全基礎設施，堅持“以人為本，預防為主，防治結合”的原則，針對3050工程安全評價提出的問題，公司加大安全整改費用，先后投入2000余萬元，對重大隱患進行了治理：作業(yè)場所增設有毒有害氣體在線監(jiān)測儀50套、更換防爆照明及應急燈260具、壓縮機崗位安裝防爆正壓通風裝置30套、全廠輸送帶安裝緊急拉線裝置52套、改制防火門窗100個； 對危險場所的值班室、辦公室、總控室、保全室進行搬遷，降低危險危害程度，確保人員安全。

3）職業(yè)健康安全管理方案完成情況 通過對確認重大危險源，分公司按照管理方案要求制定出重大危險源整改管理方案，今年共制定出三個管理方案，完成了兩個，一個正在實施中。第一個管理方案為二廠雙甲電爐配電室改造，方案內容是：將二廠雙甲電爐配電室內油池加高，北邊增加防火門，南邊柵欄門改為防火門，實施的目的是符合消防防火要求。該管理方案投資2.5萬元，已由電氣分廠在三月份按要求實施完成。第二個管理方案為二廠變換現(xiàn)場變壓器遷移，投資10萬元，已于7月份完成。該管理方案實施后使變壓器遠離了羅茨機、靜電除焦區(qū)域，符合配電室消防防火要求。第三個管理方案為氨庫區(qū)搬遷，是在去年管理方案的基礎上繼續(xù)實施的，計劃2008年底完成，目前對氨庫正在積極整改搬遷，前期投入150萬元，已完成土建開挖和氨罐基礎施工、管道支架混凝土澆注；鋼板管材采購、制作、安裝等的招標工作，其中一個氨罐殼體已組裝完畢，力爭年底搬遷到位。

4）重大風險控制情況 安全檢查是安全工作的重要環(huán)節(jié)，為了重大危險源的現(xiàn)場安全管理，我們采取多樣化的安全檢查形式，對重大危險源氣柜、液氨、甲醇罐區(qū)加大監(jiān)控力度，要求化工每小時巡檢一次，電氣、儀表、保全等維修人員兩小時巡檢一次，車間專職安全員每月檢查兩次，分廠、處室每月檢查一次，及時堵查隱患，強化防范措施，進一步規(guī)范員工行為，增強安全意識，提升安全理念，杜絕事故發(fā)生。

5）排查事故隱患 落實防范治理 5、6月初，由安全處牽頭，組織生產處、設備處、電器分廠、儀表分廠及各分廠生產、設備、安全負責人員，對全廠平臺、護欄、爬梯、護圈進行了綜合大檢查，重點查平臺鋼板、護欄立柱、護圈扁鐵、爬梯踏板腐蝕、開焊、點焊、塌陷等；6月9日，安全處組織各分廠車間安全員，對新建二期甲醇工程項目按照安全設立評價報告的要求進行了檢查，重點是消防設施、防護設施、應急設施、安全設施、安全標識的配置設置等方面。

6）組織開展小規(guī)模 多頻次的事故應急演練 6月21日，三分廠舉行了消防防護器材的演練，演練共分六個項目進行，分別是消防水帶的鋪設和盤整、氧呼吸的正確檢查和佩戴、防毒面具、安全帶的佩戴、滅火器的使用等。6月24日，二分廠組織開展了氨管泄漏著火應急演練，提高處置應急事故的實戰(zhàn)能力。

7）安全設施對監(jiān)視監(jiān)測的滿足程度 安全設施是安全生產必不可少的裝置，目前我公司經過多年來的努力已經逐步完善。但尚有不到之處，如：現(xiàn)場有毒有害氣體濃度監(jiān)測儀和報警裝置數(shù)量少。我們已將安全設施的管理納入日常安全管理工作中，定期對現(xiàn)有安全設施進行維護保養(yǎng)，并對其進行不定期檢查，保證其完好正常。

3、環(huán)境管理體系

1）環(huán)境因素的識別和控制方面

上半年對二期甲醇運行過程中的環(huán)境因素進行了識別。8月2日，處室組織甲醇分廠、各相關車間安全員，對二期甲醇項目識別的212條環(huán)境因素進行了評價，采用綜合打分法，共評價出5條重要環(huán)境因素。

2）環(huán)境管理方案完成情況 上半年制訂了一項在全廠實施清污分流環(huán)境管理方案，將造氣、脫硫、尿素循環(huán)水過剩和反洗排放的高濃度廢水收集，送抽真空處理高氨氮系統(tǒng)進行處置，達標后排放。將靜電除焦和各工段油水分離排放的廢水收集到原料，進行除塵。2008年的3月開始建設，2008年5月底完工，現(xiàn)已正常運行。

3）環(huán)保設施管理 我公司在環(huán)保設施的建設方面，首先根據(jù)項目的環(huán)評要求，完善建立了各項環(huán)保設施，全廠現(xiàn)有環(huán)保設施共計九十三套，從源頭治理、重復利用到末端控制，基本上能夠滿足環(huán)保管理要求?，F(xiàn)在，對全廠環(huán)保設施實行分級管理，一級環(huán)保設施運行崗位，全部等同于生產設備來管理，建立了環(huán)保設施日報表，由環(huán)保處專人管理，并出臺了相應的考核制度，將問題納入每月的考評。

4）環(huán)境監(jiān)測

我公司環(huán)保監(jiān)測站現(xiàn)階段主要檢測分析的項目有：廢水中的氨氮、COD、懸浮物、PH、石油類；廢氣中的尿素尾氣氨，廠界噪聲等。針對公司不能監(jiān)測的項目，由具備資質的市環(huán)保監(jiān)測站每年進行1-2次檢測，主要有鍋爐煙氣中的煙塵和二氧化硫、尿素粉塵、造氣二改一煙塵等。同時，我公司在污水處理場的出口和鍋爐煙氣排放處安裝了在線監(jiān)測儀，并于省環(huán)保局聯(lián)網(wǎng)，由上級部門隨時監(jiān)控。

5）環(huán)境綜合利用效益

造氣二改一處理廢氣，副產蒸汽，效益1680萬元；氫回收處理廢氣，副產氫氣，效益1190萬元；硫回收，回收硫磺，效益560萬元；尿素解吸系統(tǒng)處理氨水，用于尿素系統(tǒng)，效益800萬元；鍋爐利用細爐渣。效益50萬元；油回收，回收廢油，副產成品油，效益2萬元。2008年上半年環(huán)保回收效益4282萬元。

目前，我公司Q/E/O體系基本規(guī)范實施監(jiān)督檢查、分析原因、采取糾正措施/預防措施，總體來說還是不錯的，但存在著一定的局限性，只滿足于現(xiàn)狀，創(chuàng)新管理不多。建議我們應該走出去、請進來，多吸取一些外來經驗、多接受一些新的管理思路，使之不斷呈現(xiàn)新的勢頭和持續(xù)改進。

三、事故、相關方投訴、上級部門行政處罰等不良績效統(tǒng)計 1、1—7月份安全、環(huán)境方面無相關方投訴。

2、質量方面：5月份化肥銷售公司反映尿素包裝袋破損問題，經現(xiàn)場調查確認，原因是搬運過程掛破，不屬包裝袋質量問題。

四、內審問題產生的原因分析，影響工作開展的原因及改進建議

1、質量管理體系 共查出10條問題，原因是《管理標準》學習不夠；思想未引起重視；執(zhí)行不力。

現(xiàn)場管理⑴脫碳汽提機漏油無處理；⑵汽化檢修現(xiàn)場無標識無圍欄；⑶菱形網(wǎng)無標識，車間已領，但貨未提；⑷CO2壓縮機四段活塞桿應掛立。文件記錄管理不到位⑴抽查6月份檢查記錄，甲醇分廠有三項不符合，其中一項是二期甲醇開車檢查不到位，造成六月七日停車，沒提供整改效果驗證記錄；⑵檢修計劃三廠凈化3＃羅茨機方案與檢修記錄不符；⑶檢查5月分《關鍵崗位尿素總控循環(huán)操作規(guī)程常見事故處理》培訓計劃中參加54人，可實際參加38人，沒有原因說明，效果評價為100％合格；⑷2008年4月1日的供應部價格通知單，其中硯北煤水份小于等于17％，在檢驗結果中卻為小于等于18％，雖然提供本公司的通知，批準人：李XX，未提供原文件的批準與審批；⑸沒有提供前半年的培訓總結，不符合人力資源部的要求；⑹鹽酸的供方永濟金甲公司，審核時發(fā)現(xiàn)供方卻為運城運昌公司。

2、職業(yè)健康安全管理體系 共查出四條問題，都屬于執(zhí)行不力。如甲醇罐區(qū)的防護堤有孔洞的問題，雖多次強調，但整改還是不到位。一廠合成的重大風險崗位人員培訓，僅對重大風險人員進行了培訓，但未形成記錄。究其原因，還是思想上認識不到位，我們應該通過各種手段，采取多種形式，強化體系理念。

3、環(huán)境管理體系 二期甲醇環(huán)境因素未識別，原因是由于6月10日，二期甲醇開始試投運，期間停車檢修，未能按計劃進行環(huán)境因素識別和評價工作。

根據(jù)實際情況，我公司建議，新項目建設投運后，經項目環(huán)保設施竣工驗收后，再進行環(huán)境因素識別和評價工作，應明確規(guī)定出時間。

五、運行中存在的缺陷和制約因素

1、本公司三級文件在目前運行中發(fā)現(xiàn)有部分條款不適應，需要修改；

2、崗位人員更新快，操作工處理異常情況的能力和經驗不足；

3、人力資源處落實一線生產人員勝任能力不充分；

4、進廠煤中矸石高，入爐煤矸石高問題未得到很好解決；

5、過程管理，干部對標準學習不到位，對標準理解不深刻，指導管理生產不能很好運用；

6、數(shù)據(jù)分析、比較管理運用統(tǒng)計方法欠缺。

六、改進措施

1、下半年結合9月份質量月，我們圍繞生產經營方針目標，把體系目標與生產管理、職能管理融會貫通，培訓干部質量管理員的數(shù)據(jù)分析知識，運用過程管理方法，在創(chuàng)新管理上做文章。

2、針對進廠煤中矸石高，采?、賴栏駲z驗進廠煤；②加強撿矸。

七、改進建議和要求：

1、總公司要不斷強調數(shù)據(jù)分析、比較管理運用統(tǒng)計方法應用。

2、針對崗位人員更新快，操作工處理異常情況的能力和經驗不足，經常檢查勝任能力評價工作；

3、對效益統(tǒng)計的項目進行統(tǒng)一。

4、擴大內審員隊伍，集中管理，定期培訓，制定相應的職責權限和管理要求，同時給予一定的經濟補償。

2008/8/14

第四篇：公司管理評審報告格式

管 理 評 審 報 告

管 理 評 審 報 告

(評審日期:2012年2月17日)

2月17日，***公司在南辦公樓會議室組織召開2011年管理評審會議，公司常務副總經理主持會議，副總經理及各職能部門、車間的主管負責人參加會議。

一、評審輸入概述：

按照公司《管理評審控制程序》，此次評審輸入的主要內容有五個方面：一是公司質量方針、質量目標的落實情況，2011年質量體系內部、外部審核的結果,2010年管理評審措施的落實情況。二是***和***市場開發(fā)情況，本產品的出廠合格情況，***、***兩大產業(yè)顧客反饋意見和處理情況，顧客滿意程度的實現(xiàn)情況，去年糾正和預防措施的效果。三是***、***兩大產業(yè)管理取得的業(yè)績以及管理中的重點、難點問題。四是部門、各車間管理重點的控制情況，管理的薄弱環(huán)節(jié)。五是2012年公司產品結構、市場開發(fā)、內部管理工作改進的建議和相關措施。

二、評審綜述1、2011年兩大事業(yè)部按照公司“關注細節(jié)，持續(xù)改進，誠信守約，顧客滿意”的質量方針，不斷改進工作質量，完成了公司的質量目標（***事業(yè)部顧客滿意度為97.52%，交期履約率100%，入庫一等品率99.2%，***顧客滿意度為92.14%，交期履約率100%，交貨合格品率為100%）。2011年管理評審改進措施整體落實良好，只有擴大***外聯(lián)加工未能很好解決。2010年，公司開展兩次質量體系審核，上半年開展一次，下半年開展一次。兩次審核結論證實了公司質量體系運行有效。審核中發(fā)現(xiàn)質量體系運行主要存在以下問題：部分車間、部門對質量體系文件學習管理不夠重視，第二是內部審核和管理評審中的有些改進事項落實不徹底，評審中發(fā)現(xiàn)的問題有檢驗標準、合同變更等不規(guī)范問題。外審認證情況：安徽評審中心的審核結論：繼續(xù)保持認證。

2、2011年，***事業(yè)部在鞏固與老客戶的業(yè)務合作關系的同時，重點 1

開發(fā)了江蘇、浙江、安徽、天津等10家新的合作公司。2011年,共銷售***布576.03萬米,其中21支以下產品占26.6%，32支及以上產品占55.7%。2011年交貨質量和交期仍然與公司目標存在一些差距，接單均衡需要改進，使內部生產緊密銜接，車間對連續(xù)疵點和常見疵點仍需要加強控制。***加工方面，2011年，公司完成收入1436萬元，合同履約率100%，公司***產品中上衣產品產值占***總產值比重為44%，成人褲類產品占14%，童裝類產品占42%。在***經營中，存在面輔料供應脫節(jié)問題和返工率較高的問題，2012年年初，部分生產線出現(xiàn)停工待料。在內部生產管理方面，有些單位質量意識不強，工作程序落實不嚴格，返修還未能達到公司的控制要求。在市場訂單組織方面，與公司的要求有差距。

三、評審輸出主要內容

1、公司的質量方針能夠體現(xiàn)公司的宗旨和不斷追求顧客滿意的期望，能夠教育本司員工改進工作，關注顧客，有利于維護公司的市場形象，繼續(xù)保持此方針。

2、公司質量目標是在質量方針的框架下制定，反映了公司方針要求和公司實際情況，具有指導性和前瞻性，繼續(xù)堅持此目標。

3、根據(jù)公司的發(fā)展要求，公司管理組織取消事業(yè)部機構，其他組織機構不變，組織結構模式為直線職能制。

***生產方面的改進：

4、加強淡季訂單的策劃力度，早作準備，努力做到車間生產不停臺。

5、進一步擴大內銷產品市場，爭取有新的突破。

6、加強產品的產前策劃工作，尤其是加強監(jiān)區(qū)生產的策劃，確保每一單合同全程監(jiān)控。

7、加強計劃調度的科學性合理性管理，解決合同量和交期的問題。

8、加強消耗控制，主要有原紗進廠的噸位和條長，染料進廠的價格、濃度噸位，生產中管底紗的管理，提高一次投染率，漿紗起了機回絲，廢邊管理。

9、加強操作人員和管理人員業(yè)務素質的培訓，提高操作能力和管理能力。

10、做好新產品開發(fā)，包括內銷產品開發(fā)，要在竹纖維、雙層布、全滌產品開展上新進展。

11、后整理工序要在工藝在各類助劑使用上研究創(chuàng)新，使產品整理質量滿足客戶要求。

12、加強外聯(lián)生產管理，加強外聯(lián)工作的培訓和指導，提高產品質量。

13、加強信息溝通，做到內外信息溝通及時、準確到位。

***加工方面的改進

14、繼續(xù)開發(fā)內銷產品市場，特別關注國內品牌***的市場信息，加強與優(yōu)勢企業(yè)的合作。

15、解決好內部溝通和外部溝通問題，提高工作質量和效率。

16、加強面輔料的供應，防止脫節(jié)，確保生產均衡。

17、加強計劃調度的管理，細化調度內容，尤其是在面輔料供應不及時或生產線計劃執(zhí)行不力時，科學調整生產計劃。

18、提高計劃調度執(zhí)行力度，加強半成品日轉移的管理。

19、健全質量事故追究辦法，加強質量監(jiān)管，努力實現(xiàn)顧客滿意度95%以上。

對于本次管理評審輸出內容，相關部門應認真進行研究,制定改進方案，及時落實改進,總經辦將適時對整改情況進行跟蹤驗證。

批準: ****

二〇一二年二月十七日

第五篇：裝飾公司管理規(guī)章制度范本

裝飾公司管理規(guī)章制度范本

為規(guī)范公司和員工的行為，維護公司和員工雙方的合法權益，根據(jù)勞動法及其配套法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，結合公司的實際情況，制定本規(guī)章制度。

1、本規(guī)章制度適用于公司所有員工，包括管理人員、技術人員和普通員工;包括試用工和正式工;對特殊職位的員工另有規(guī)定的從其規(guī)定。

2、員工享有取得勞動報酬、休息休假、獲得勞動安全衛(wèi)生保護、享受社會保險和福利等勞動權利，同時應當履行完成勞動任務、遵守公司規(guī)章制度和職業(yè)道德等勞動義務。

3、公司負有支付員工勞動報酬、為員工提供勞動和生活條件、保護員工合法勞動權益等義務，同時享有生產經營決策權、勞動用工和人事管理權、工資獎金分配權、依法制定規(guī)章制度權等權利。

第一章 會議制度

為有效地實行經理負責制和健全民主管理，特制訂各種會議制度。

一、經理辦公會議

一般每半月召開一次，由總經理主持，管理層次人員參加，必要時請有關負責人列席。會議主要內容：

1、學習和貫徹政府有關建設工作政策;

2、討論年(季)度工作計劃和總結;

3、討論公司發(fā)展規(guī)劃、經營方針、人事勞資與分配等全局性的重大事項。

二、工作會議

每周召開一次，由總經理主持，副總經理、總工程師及各職能部門負責人和各項目總工作工程師參加。會議內容：

1、各部室負責人匯報工作的執(zhí)行和完成情況;

2、傳達上級有關的重要規(guī)定和內部的工作措施或決定;

3、聽取各種加強管理和改進工作的會議;

4、討論存在的主要問題及提出相應的改進措施。

三、職工大會

每半年召開一次，由總經理主持，全體職工參加。也可有外聘人員參加。會議主要內容是向職工報告生產經營的完成情況，年(季)度的工作計劃、行政總結以及表彰先進等。

四、業(yè)務會議

按各職能部門所規(guī)定的業(yè)務職責，根據(jù)待討論的具體事項，不定期的有總經理、總工程師或部門負責人分別召開，要求對某事項達到同一認識、協(xié)調配合和解決問題的目的。

各種會議的召開，務須做到事前有準備、事后有記錄，凡總經理召開和主持的會議，其會議工作由綜合部負責;其他各種會議由會議主持人的所在部門負責。

第二章 人事管理制度

為了加強我公司工作人員的管理，調動全體成員的積極性、主動性和創(chuàng)造性，不斷提高工作效率，保證公司以工程工作為中心的各項工作的完成，特制訂本制度。

一、職工的使用、考核與晉升(一)職工的聘用原則

公司對所屬人員的調配使用按照學用一致和用其所長的原則，根據(jù)工作需要統(tǒng)一調配、雙向選擇，擇優(yōu)聘用。

(二)職工的考核 1.考核標準、依據(jù)及原則

職工的考核制度是實行崗位責任制的關鍵，考核職工以德才兼?zhèn)錇闃藴?，以?zhí)行各類人員崗位制為依據(jù)，堅持客觀公正、民主公開、注重實際的原則。

2.考核時間

考核每年一次，隨工作總結一起進行。3.考核內容

考核內容包括：德、能、勤、績四個方面，重點考核工作實績。德：主要考核政治、思想表現(xiàn)和職業(yè)道德表現(xiàn)。

能：主要考核業(yè)務技術水平，管理能力的運用發(fā)揮，業(yè)務技術提高，知識更新情況。

勤：主要考核工作態(tài)度，勤奮敬業(yè)精神和遵守勞動紀律情況?？儯褐饕己寺男新氊熐闆r。4.考核組織

在考核時，設立非常設性的考核委員會或考核小組，負責公司考核工作。

5.考核方法

實行領導與群眾相結合，平時與定期相結合，定性與定量相結合的方法。第三章 檔案管理制度

為執(zhí)行國家《檔案法》的規(guī)定和加強檔案的管理，特制訂本辦法。

一、公司各部門和項目工作在工作活動中形成的文件材料、照片、盤片、錄像等凡有保存和利用價值的均應作為檔案材料。

二、檔案是公司的集體財產，由綜合部負責統(tǒng)一管理和保管。

三、所有資料要有專人負責管理，檔案的管理人員，要做好以下工作：

1、按檔案類別，制定各類的編號規(guī)定;

2、嚴格檔案材料的接收手續(xù)，仔細檢點移交的歸檔材料并履行移交簽字手續(xù);

3、檔案材料的立卷及編制總目錄;

4、檔案材料的檢查工具，制定借閱辦法，重視機密文件，要經領導批準后，方可借出;

5、做好檔案匯編和利用的統(tǒng)計;

6定期清點檔案，經組織鑒定后銷毀無保存價值的材料。

四、凡檔案材料均要求字跡工整、審簽手續(xù)齊全，禁用字跡不牢固和易褪色的書寫工具。

五、材料的整理與歸檔期限

1、行政文書類材料，在完成該項目活動后由專職人員于半月內整理歸檔。

2、工程項目工作類的管理和技術性材料，在完成項目合同任務，后項目工作組一個月內整理歸檔。

六、行政文書類材料的歸檔范圍見附件一。項目工作類材料的歸檔范圍見附件二

七、其他如人事、勞資、經營、財務、資產設備類檔案材料的范圍另行補充。

八、保守機密，防止泄露有可能損害本公司利益的資料信息。

九、遇到有關人員查尋資料要隨時予以協(xié)助。第四章 工程部管理制度

一、工程部由主任負責全面工作，對上做好經理安排的所有工作項目，對下做好人員的協(xié)調工作，調動各方積極性，充分創(chuàng)造出最大的積極效益。

二、部屬各工作人員要嚴格執(zhí)行國家和省工程建設工作政策、法規(guī)、維護國家利益。認真執(zhí)行國家和省頒布的設計、施工規(guī)范、工程質量驗評標準，建筑安裝工程施工技術資料管理規(guī)定。

三、各專業(yè)人員間要團結協(xié)作，、密切配合。

四、要積極、熱情、主動、誠懇，以第三方的公正立場維護單位和施工單位的正當合理利益。

五、堅持原則、秉公辦事、自覺抵制不正之風。

六、努力學習工作業(yè)務，按時參加每周一次的工作業(yè)務學習，不斷提高工作業(yè)務水平。

七、認真執(zhí)行工作服務協(xié)議，不得從事授權范圍外的工作。第五章 財務管理制度 為加強財務管理，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執(zhí)行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業(yè)經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

財務機構與會計人員

二、公司設財務部，財務部主任協(xié)助總經理管理好財務會計工作。

三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須

做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經理報告。

六、財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監(jiān)交。

會計核算原則及科目

七、公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規(guī)定。

八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發(fā)生制，以人民幣為記帳本位幣。

九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

資金、現(xiàn)金、費用管理

十、財務部要加強對資產、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

十一、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業(yè)務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現(xiàn)。

方可購置。

二十四、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號，經常檢查核對。

二十五、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。

其它事項

二十六、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其 它財務資料。

二

十七、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結構趨于合理，以期達到最優(yōu)化。

二十八、配合公司業(yè)務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監(jiān)督管理。二

十九、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。

第六章 合同管理制度

為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據(jù)《合同法》及其他有關法規(guī)的規(guī)定，結合公司的實際情況，制訂本制度。

一、公司對外簽訂的各類合同一律使用本制度。

二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。合同的簽訂

三、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規(guī)定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負責。

五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

七、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。

八、合同對各方當事人權利、義務的規(guī)定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。

合同內容應注意的主要問題是：

1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點;

2、正文部分：建設合同的內容包括工程范圍、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協(xié)作等條款;產品合同應注明產品名稱、技術標準和質量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等;

3、結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業(yè)務章，注明合同有效期限。

九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。

九、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。公司管理制度合同的審查批準

十、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領導審查批準后，方能正式簽訂。

十一、合同審批權限如下：

1、一般情況下合同由董事長授權總經理審批。

2、下列合同由董事長審批：

標的超過50萬元的;投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。

3、標的超過公司資產1/3以上的合同由董事會審批。

十二、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：

1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。

2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

十三、根據(jù)法律規(guī)定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。公司管理制度合同的履行

十四、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。

十五、合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續(xù)為準。

十六、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。公司管理制度合同的變更、解除

在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需要變更，解除合同時，應在法律規(guī)定或合理期限內與對方當事人進行協(xié)商。

十七、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權益出發(fā)，從嚴控制。

十八、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應在公司內辦理有關的手續(xù)。

十九、變更、解除合同的手續(xù)，應按本制度規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行。

二十、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。

二十一、變更、解除合同，一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。

二十二、以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經發(fā)現(xiàn)，從嚴懲處。

二十三、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。合同糾紛的處理

二

十四、合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的，應按《合同法》等有關法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

二十五、合同糾紛有關業(yè)務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

二十六、處理合同的原則是：

1.堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準。

2.以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應及時與對方當事人友好協(xié)商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛。

3.因對方責任引起怕糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。

第七章 安全管理制度

1.組織安全生產領導小組的活動，定期不定期的開展對監(jiān)理組及項目部職工進行遵紀守法教育，不斷增強職工的安全生產意識，并經常對工地安全員進行

灌輸實施，現(xiàn)場的安全指揮知識。

2.負責制定好安全生產管理制度，操作規(guī)章制度及各項安全制度，并監(jiān)督實施。

3.領導編制安全技術改造計劃，合理安排安全技改經費，并認真組織實施，保證安全技改經費的及時落實。

4.組織創(chuàng)建“安全企業(yè)”活動，強化“班組安全建設”工作。

5.加強對施工現(xiàn)場的消防設施的檢查管理，及交通復雜的施工現(xiàn)場管理。6.安全員上崗必須經上級主管部門嚴格培訓考核，做到持證上崗。

7.牢固樹立安全第一的思想，搞好安全、文明試生產，堅持交接班時必須交清安全情況。8.遵守勞動制度，認真執(zhí)行安全員工作制度，制止他人違章操作。

9.按時檢查，發(fā)現(xiàn)問題能自己處理的立即解決，不能解決的立即上報領導，以防事故發(fā)生。

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