第一篇：董事任職承諾書(shū)

經(jīng)理任職承諾書(shū)

經(jīng)董事會(huì)決議，聘請(qǐng)的總經(jīng)理（身份證號(hào)__________________________）。在任職期間，為加強(qiáng)管理，提高績(jī)效，本人承諾如下：

1、鑒于本人同時(shí)也是銷售公司的投資人。為確保公司的正常經(jīng)營(yíng)、良性發(fā)展，向公司交付總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)保證金人民幣壹佰（大寫）萬(wàn)元。

2、認(rèn)真全面執(zhí)行董事會(huì)決議，保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，完成董事會(huì)下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)；努力組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的公司年度工作計(jì)劃和日常經(jīng)營(yíng)管理工作，自覺(jué)接受董事會(huì)監(jiān)督，遵守法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。

3、按照董事會(huì)的要求和北國(guó)電器的工作標(biāo)準(zhǔn)建立、健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。在決定除財(cái)務(wù)總監(jiān)以外所有管理人員的任免、報(bào)酬、獎(jiǎng)懲等提前報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)備案。對(duì)員工進(jìn)行績(jī)效考核，實(shí)行末位淘汰制。決定對(duì)成績(jī)顯著的員工予以獎(jiǎng)勵(lì)、調(diào)資和晉級(jí)；對(duì)違紀(jì)員工進(jìn)行處分直至辭退。

4、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，搞好增收節(jié)支和開(kāi)源節(jié)流工作，保證現(xiàn)有資產(chǎn)的保值和增值。

5、搞好員工的思想工作，加強(qiáng)員工隊(duì)伍的建設(shè)，建立一支作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、訓(xùn)練有素的員工隊(duì)伍。加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，搞好社會(huì)公共關(guān)系，樹(shù)立公司良好的社會(huì)形象。積極完成董事會(huì)交辦的其它

工作任務(wù)。

6、做好公司對(duì)外經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所涉及的當(dāng)?shù)馗髀毮懿块T協(xié)調(diào)和銜接工作，保證本公司在當(dāng)?shù)赜幸粋€(gè)良好的經(jīng)營(yíng)氛圍。保障公司正常安全的經(jīng)營(yíng)秩序，保證公司商品和固定資產(chǎn)及倉(cāng)庫(kù)貨品的安全。

7、不從事與本公司業(yè)務(wù)有競(jìng)爭(zhēng)或相關(guān)聯(lián)關(guān)系的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不以任何形式投資、參股與本公司有同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)業(yè)態(tài)的經(jīng)營(yíng)行為。

8、不損害本公司利益的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。不透露商業(yè)機(jī)密，擅自公開(kāi)和出讓公司財(cái)產(chǎn)。不以公司名義對(duì)外提供擔(dān)保、對(duì)公司財(cái)產(chǎn)無(wú)處分權(quán)，包括但不限于轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)移、抵押、質(zhì)押、出租、贈(zèng)予等，嚴(yán)格遵守公司章程及合作協(xié)議書(shū)的有關(guān)要求，因違反公司管理規(guī)定造成企業(yè)損失，損失金額在總經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)保證金中扣除及年終分紅時(shí)從《合作協(xié)議書(shū)》乙方紅利中扣除，依然不足部分由本人承擔(dān)。

簽字：

年 月 日

執(zhí) 行 董 事 決 議

根據(jù)法律和《公司章程》的規(guī)定，執(zhí)行董事作出如下決議：

一、聘任 為公司總經(jīng)理；聘任 為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

二、目標(biāo)利潤(rùn) 萬(wàn)元。

三、關(guān)于薪酬

1、總經(jīng)理薪酬

總經(jīng)理作為公司管理者，應(yīng)當(dāng)獲得合理報(bào)酬，但不能以此為借口，擅自使用公司資金。總經(jīng)理工資執(zhí)行固定月薪加年終獎(jiǎng)勵(lì)制。月固定底薪_______元.年終獎(jiǎng)勵(lì)方案：完成公司目標(biāo)，超出目標(biāo)利潤(rùn)部分按40%獎(jiǎng)勵(lì)，未完成目標(biāo)，不予獎(jiǎng)勵(lì)。

總經(jīng)理日常費(fèi)用報(bào)銷：按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人薪酬

簽字：

年 月 日篇二：董事及高管履職承諾書(shū) **小額貸款有限責(zé)任公司（籌）

擬任職董事、高級(jí)管理人員的履職承諾書(shū) 經(jīng)出資人協(xié)商，推選本人（**）為**小額貸款有限責(zé)任公司（籌）董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理擬任人。本人承諾：

1、擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)和改革開(kāi)放政策，自覺(jué)遵守法律、法規(guī)，注重自我修養(yǎng)和自我約束，堅(jiān)持原則、公道辦事，遵守職業(yè)道德、社會(huì)公德及廉潔自律的有關(guān)規(guī)定，模范執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)定。

2、自覺(jué)遵守國(guó)家及湖北省有關(guān)小額貸款公司的相關(guān)規(guī)定，遵守公司章程。明確承諾參與管理并承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，不從事非法集資、非法證券等非法金融活動(dòng)，不進(jìn)行任何形式的對(duì)內(nèi)、對(duì)外集資或吸收公眾存款。成為紅安縣大別山小額貸款有限責(zé)任公司董事之后，將嚴(yán)格遵守《公司法》、《**省小額貸款公司試點(diǎn)暫行管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行董事義務(wù)，完善公司治理。

3、有完全民事行為能力；

4、有較強(qiáng)的資金實(shí)力；

5、無(wú)個(gè)人大額負(fù)債；

6、具備一定的經(jīng)濟(jì)金融知識(shí)；

7、能公正履職；

8、無(wú)犯罪記錄和不良信用記錄；

9、能確保有足夠時(shí)間和精力有效履行相應(yīng)職責(zé)；

10、無(wú)《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司的董事的其他情形。

承諾人：

**年**月**日篇三：董事、監(jiān)事、高管承諾書(shū)

附件7：

承諾書(shū)

市金融辦：

本人xx（姓名），申請(qǐng)成為xx公司（融資性擔(dān)保公司全稱）xx（職務(wù)），現(xiàn)鄭重承諾如下：

一、本人上報(bào)的申請(qǐng)資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假陳述或重大遺漏。

二、本人無(wú)故意或重大過(guò)失犯罪記錄。

三、本人未因違反職業(yè)操守或者工作嚴(yán)重失職給所任職的機(jī)構(gòu)造成重大損失或者惡劣影響。

四、本人最近五年未擔(dān)任因違法經(jīng)營(yíng)而被撤銷、接管、合并、宣告破產(chǎn)或者吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的機(jī)構(gòu)的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

五、本人未曾在履行工作職責(zé)時(shí)有提供虛假信息等違反誠(chéng)信原則行為，未曾指使、參與所任職機(jī)構(gòu)對(duì)抗依法監(jiān)管或案件查處。

六、本人未被取消董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員任職資格，未被禁止從事?lián)；蚪鹑谛袠I(yè)工作。

七、本人及配偶無(wú)數(shù)額較大的到期未償還債務(wù)。

八、本人與擬任職的融資性擔(dān)保公司不存在利益沖突。以上承諾事項(xiàng)若有虛假，本人愿承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

承諾人（簽名）：

年 月 日篇四：董事及高管承諾書(shū)(模板)董事及高級(jí)管理人員承諾書(shū)

本人擬在xx（小額貸款公司公司全稱）擔(dān)任xx（職務(wù)全稱），現(xiàn)鄭重承諾如下： 1．本人嚴(yán)格按照《重慶市小額貸公司試點(diǎn)管理暫行辦法》等規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，上報(bào)的申請(qǐng)材料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假陳述或重大遺漏。2．本人沒(méi)有《重慶市小額貸款公司試點(diǎn)管理暫行辦法》第四十七條所列舉不得擔(dān)任小額貸款公司董事和高級(jí)管理人員的各類情形。3．本人成為xx（小額貸款公司公司全稱）董事/高管后，將嚴(yán)格遵守《公司法》、《重慶市小額貸款公司試點(diǎn)管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定，合規(guī)經(jīng)營(yíng)，認(rèn)真履職。

以上承諾若有虛假，本人愿承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

承諾人（簽名）：

日期： 年 月 日篇五：董事(監(jiān)事、高級(jí)管理人員)聲明及承諾書(shū)

董事（監(jiān)事、高級(jí)管理人員）聲明及承諾書(shū)

【說(shuō)明】

為促進(jìn)掛牌公司建立良好的公司治理機(jī)制和有效的內(nèi)控制度，督促公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員全面理解并遵守有關(guān)法律法規(guī)及市場(chǎng)規(guī)則，樹(shù)立誠(chéng)信意識(shí)、規(guī)范意識(shí)和法律意識(shí)，股份公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)在本公司股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌前簽署一式叁份《董事（監(jiān)事、高級(jí)管理人員）聲明及承諾書(shū)》，其中本人留存壹份，送公司董事會(huì)存檔壹份，向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司報(bào)備壹份。

董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員簽署《董事（監(jiān)事、高級(jí)管理人員）聲明及承諾書(shū)》時(shí)，應(yīng)當(dāng)由律師見(jiàn)證，并由律師解釋該文件的內(nèi)容，董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員在充分理解后簽字。

《董事（監(jiān)事、高級(jí)管理人員）聲明及承諾書(shū)》的主要格式和內(nèi)容如下：

董事（監(jiān)事、高級(jí)管理人員）聲明及承諾書(shū)

第一部分 聲明

一、基本情況

1.掛牌公司全稱：

2.掛牌公司股票簡(jiǎn)稱： 股票代碼： 3.本人姓名： 4．別名： 5．曾用名： 6．國(guó)籍： 7．擁有哪些國(guó)家或地區(qū)的長(zhǎng)期居留權(quán)（如適用）： 8．專業(yè)資格（如適用）： 9．身份證號(hào)碼：

二、是否有配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶擔(dān)任本公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員？

是□ 否□

如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

三、是否在其他公司任職？

是□ 否□

如是，請(qǐng)?zhí)顖?bào)各公司的名稱、注冊(cè)資本、主要業(yè)務(wù)、以及本人在該公司任職的情況。

四、是否負(fù)有數(shù)額較大的未清償?shù)狡趥鶆?wù)，或者未償還經(jīng)法院判決、裁定應(yīng)當(dāng)償付的債務(wù)，或者被法院采取強(qiáng)制執(zhí)行措施，或者受到仍然有效的法院判決、裁定所限制？

是□ 否□

如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

五、是否曾擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)清算、關(guān)停并轉(zhuǎn)或曾有類似情況的公司、企業(yè)的董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員？

是□ 否□

如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

六、是否曾擔(dān)任因違法而被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人？

是□ 否□

如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

七、是否曾因犯有貪污、賄賂、內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息、操縱證券、期貨市場(chǎng)、挪用財(cái)產(chǎn)、侵占財(cái)產(chǎn)罪或者其他破壞社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)秩序罪而受到刑事處罰？

是□ 否□

如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

八、是否曾因違反《證券法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》和《證券市場(chǎng)禁入規(guī)定》等證券市場(chǎng)法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章而受到行政處罰或證券市場(chǎng)禁入？ 是□ 否□

如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

九、本人是否曾違反相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則受到全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司”）采取的監(jiān)管措施或違規(guī)處分？ 是□ 否□

如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

十、是否因涉嫌違反證券市場(chǎng)法律、行政法規(guī)正受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的調(diào)查？ 是□ 否□ 如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

十一、本人以及本人的配偶、父母、子女是否持有本公司股票及其衍生品？ 是□ 否□ 如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

十二、在掛牌公司及其控股子公司業(yè)務(wù)中，過(guò)去或現(xiàn)在是否擁有除前項(xiàng)以外的其他利益？

是□ 否□

如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

十三、是否參加過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)或全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司組織或者認(rèn)可的證券業(yè)務(wù)培訓(xùn)？

是□ 否□

如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

十四、是否已明確知悉作為掛牌公司的董事（監(jiān)事、高級(jí)管理人員），如果對(duì)掛牌公司下列信息披露相關(guān)違法、違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任的，將被追究刑事責(zé)任：

（一）公司向股東和社會(huì)公眾提供虛假的或者隱瞞重大事實(shí)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，嚴(yán)重?fù)p害股東或者其他人利益，或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的；

（二）公司對(duì)依法應(yīng)當(dāng)披露的其他重要信息不按照規(guī)定披露，嚴(yán)重?fù)p害股東或者其他人利益，或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的。

是□ 否□

十五、是否已明確知悉作為掛牌公司的董事（監(jiān)事、高級(jí)管理人員），不得利用公司內(nèi)幕信息直接或間接為本人或他人謀取利益？

是□ 否□

十六、是否已明確知悉作為掛牌公司的董事（監(jiān)事、高級(jí)管理人員），不得違背對(duì)公司的忠實(shí)義務(wù)，不得利用職務(wù)便利操縱掛牌公司從事法律、行政法規(guī)和相關(guān)規(guī)定禁止的行為？ 是□ 否□

十七、除上述問(wèn)題所披露的信息外，是否存在可能影響本人對(duì)上述問(wèn)題回答的真實(shí)性、準(zhǔn)確性或完整性而需要聲明的其他事項(xiàng)？

是□ 否□

如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

本人（正楷體）鄭重聲明，上述回答是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或遺漏。本人完全明白做出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司可依據(jù)上述回答所提供的資料，評(píng)估本人是否適宜擔(dān)任掛牌公司的董事（監(jiān)事、高級(jí)管理人員）。

聲明人：（簽署）日 期：

此項(xiàng)聲明于 年 月 日在（地點(diǎn)）作出。

見(jiàn)證律師：（簽署）日 期：

第二部分 承諾

范本一：董事適用版

本人（正楷體）向全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司承諾：

一、本人在履行掛牌公司董事的職責(zé)時(shí)，將遵守并促使本公司和本人的授權(quán)人遵守國(guó)家法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章等有關(guān)規(guī)定，履行忠實(shí)、勤勉盡責(zé)的義務(wù)。

二、本人在履行掛牌公司董事的職責(zé)時(shí)，將遵守并促使本公司和本人的授權(quán)人遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的部門規(guī)章、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

三、本人在履行掛牌公司董事的職責(zé)時(shí)，將遵守并促使本公司和本人的授權(quán)人遵守《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》和全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司發(fā)布的其他業(yè)務(wù)規(guī)則、細(xì)則、指引和通知等。

四、本人在履行掛牌公司董事的職責(zé)時(shí)，將遵守并促使本公司和本人的授權(quán)人遵守公司《章程》。

五、本人同意接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)和全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司的監(jiān)管，包括及時(shí)、如實(shí)地答復(fù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司向本人提出的任何問(wèn)題，及時(shí)提供《證券法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系

統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定應(yīng)當(dāng)報(bào)送的資料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的會(huì)議。

六、本人授權(quán)全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司可將本人提供的承諾與聲明的資料向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。

七、本人將按要求參加中國(guó)證監(jiān)會(huì)和全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司組織的專業(yè)培訓(xùn)。

八、本人如違反上述承諾，愿意承擔(dān)由此引起的一切法律責(zé)任和接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)任何行政處罰與全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司的違規(guī)處分。

九、本人因履行掛牌公司董事的職責(zé)或者本承諾而與全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司發(fā)生爭(zhēng)議提起訴訟時(shí)，由全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司住所地法院管轄。

承諾人：（簽署）日 期：

此項(xiàng)承諾于 年 月 日在（地點(diǎn)）作出。

見(jiàn)證律師：（簽署）日 期：

范本二：監(jiān)事適用版

本人（正楷體）向全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司承諾：

一、本人在履行掛牌公司監(jiān)事的職責(zé)時(shí)，將遵守并促使本公司及其董事和高級(jí)管理人員遵守國(guó)家法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章等有關(guān)規(guī)定，履行忠實(shí)、勤勉義務(wù)。

二、本人在履行掛牌公司監(jiān)事的職責(zé)時(shí)，將遵守并促使本公司及其董事和高級(jí)管理人員遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的部門規(guī)章、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

三、本人在履行掛牌公司監(jiān)事的職責(zé)時(shí)，將遵守并促使本公司及其董事和高級(jí)管理人員遵守《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》和全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司發(fā)布的其他業(yè)務(wù)規(guī)則、細(xì)則、指引和通知等。

四、本人在履行掛牌公司監(jiān)事的職責(zé)時(shí)，將遵守并促使本公司及其董事和高級(jí)管理人員遵守公司《章程》。

第二篇：經(jīng)理任職承諾書(shū)、執(zhí)行董事決議

經(jīng)理任職承諾書(shū)

經(jīng)董事會(huì)決議，聘請(qǐng)的總經(jīng)理（身份證號(hào)__________________________）。在任職期間，為加強(qiáng)管理，提高績(jī)效，本人承諾如下：

1、鑒于本人同時(shí)也是銷售公司的投資人。為確保公司的正常經(jīng)營(yíng)、良性發(fā)展，向公司交付總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)保證金人民幣壹佰（大寫）萬(wàn)元。

2、認(rèn)真全面執(zhí)行董事會(huì)決議，保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，完成董事會(huì)下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)；努力組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的公司工作計(jì)劃和日常經(jīng)營(yíng)管理工作，自覺(jué)接受董事會(huì)監(jiān)督，遵守法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。

3、按照董事會(huì)的要求和北國(guó)電器的工作標(biāo)準(zhǔn)建立、健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。在決定除財(cái)務(wù)總監(jiān)以外所有管理人員的任免、報(bào)酬、獎(jiǎng)懲等提前報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)備案。對(duì)員工進(jìn)行績(jī)效考核，實(shí)行末位淘汰制。決定對(duì)成績(jī)顯著的員工予以獎(jiǎng)勵(lì)、調(diào)資和晉級(jí)；對(duì)違紀(jì)員工進(jìn)行處分直至辭退。

4、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，搞好增收節(jié)支和開(kāi)源節(jié)流工作，保證現(xiàn)有資產(chǎn)的保值和增值。

5、搞好員工的思想工作，加強(qiáng)員工隊(duì)伍的建設(shè)，建立一支作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、訓(xùn)練有素的員工隊(duì)伍。加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，搞好社會(huì)公共關(guān)系，樹(shù)立公司良好的社會(huì)形象。積極完成董事會(huì)交辦的其它

工作任務(wù)。

6、做好公司對(duì)外經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所涉及的當(dāng)?shù)馗髀毮懿块T協(xié)調(diào)和銜接工作，保證本公司在當(dāng)?shù)赜幸粋€(gè)良好的經(jīng)營(yíng)氛圍。保障公司正常安全的經(jīng)營(yíng)秩序，保證公司商品和固定資產(chǎn)及倉(cāng)庫(kù)貨品的安全。

7、不從事與本公司業(yè)務(wù)有競(jìng)爭(zhēng)或相關(guān)聯(lián)關(guān)系的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不以任何形式投資、參股與本公司有同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)業(yè)態(tài)的經(jīng)營(yíng)行為。

8、不損害本公司利益的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。不透露商業(yè)機(jī)密，擅自公開(kāi)和出讓公司財(cái)產(chǎn)。不以公司名義對(duì)外提供擔(dān)保、對(duì)公司財(cái)產(chǎn)無(wú)處分權(quán)，包括但不限于轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)移、抵押、質(zhì)押、出租、贈(zèng)予等，嚴(yán)格遵守公司章程及合作協(xié)議書(shū)的有關(guān)要求，因違反公司管理規(guī)定造成企業(yè)損失，損失金額在總經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)保證金中扣除及年終分紅時(shí)從《合作協(xié)議書(shū)》乙方紅利中扣除，依然不足部分由本人承擔(dān)。

簽字：

年 月 日

執(zhí)行董事決議

根據(jù)法律和《公司章程》的規(guī)定，執(zhí)行董事作出如下決議：

一、聘任為公司總經(jīng)理；聘任為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

二、目標(biāo)利潤(rùn)萬(wàn)元。

三、關(guān)于薪酬

1、總經(jīng)理薪酬

總經(jīng)理作為公司管理者，應(yīng)當(dāng)獲得合理報(bào)酬，但不能以此為借口，擅自使用公司資金?？偨?jīng)理工資執(zhí)行固定月薪加年終獎(jiǎng)勵(lì)制。月固定底薪_______元.年終獎(jiǎng)勵(lì)方案：完成公司目標(biāo)，超出目標(biāo)利潤(rùn)部分按40%獎(jiǎng)勵(lì)，未完成目標(biāo)，不予獎(jiǎng)勵(lì)。

總經(jīng)理日常費(fèi)用報(bào)銷：按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人薪酬

簽字：

年 月 日

第三篇：獨(dú)立董事任職情況

獨(dú)立董事的任職資格有哪些？

除不得有《公司法》和《證券市場(chǎng)禁入規(guī)定》中有關(guān)不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形外，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》，獨(dú)立董事還需要符合以下條件：

（1）獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件

擔(dān)任獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合下列基本條件：

①根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格，并取得深圳或者上海證券交易所頒發(fā)的獨(dú)立董事任職資格證書(shū)；

②具有《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》所要求的獨(dú)立性，即獨(dú)立董事必須在人格、經(jīng)濟(jì)利益、產(chǎn)生程序、行權(quán)等方面獨(dú)立，不受控股股東和公司管理層的限制；

③具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；

④具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)；

⑤公司章程規(guī)定的其他條件。

（2）獨(dú)立董事必須具有獨(dú)立性

下列人員不得擔(dān)任獨(dú)立董事：

①在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

②直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬； ③在直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

④最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項(xiàng)所列舉情形的人員；

⑤為上市公司或者其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；

⑥公司章程規(guī)定的其他人員；

⑦中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他人員。

第四篇：董事任職書(shū)

有限公司

關(guān)于法定代表人、董事會(huì)（執(zhí)行董事）、監(jiān)事會(huì)（監(jiān)

事）任職書(shū)

根據(jù)《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本公司股東會(huì)表決或者股東決定通過(guò)：

1、選舉 擔(dān)任公司董事會(huì)成員，其中 為總經(jīng)理、法定代表人），任期三年。

2、選舉 擔(dān)任公司監(jiān)事，任期三年。

股東簽名：

年 月 日

有限公司 關(guān)于總經(jīng)理任職書(shū)

根據(jù)《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本公司董事會(huì)表決通過(guò)：

選舉或者決定 擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期三年。

董事會(huì)成員（執(zhí)行董事）簽名：

年 月 日

第五篇：獨(dú)立董事任職資格

《公司法》關(guān)于董事任職資格的規(guī)定；

第一百四十七條 有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員：

1、無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；

2、因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；

3、擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；

4、擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；

5、個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。

公司違反前款規(guī)定選舉、委派董事、監(jiān)事或者聘任高級(jí)管理人員的，該選舉、委派或者聘任無(wú)效。董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在任職期間出現(xiàn)本條第一款所列情形的，公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)。

《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》擔(dān)任獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合下列基本條件：

1、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

2、具有《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》所要求的獨(dú)立性；

3、具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；

4、具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)；

此外，下列人士不得擔(dān)任獨(dú)立董事：

1、在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

2、直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份1％以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

3、在直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份5％以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

4、最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項(xiàng)所列舉情形的人員；

5、為上市公司或者其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；

6、公司章程規(guī)定的其他人員；

7、中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他人員。

《上市公司治理準(zhǔn)則》 第四十九條 上市公司應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定建立獨(dú)立董事制度。獨(dú)立董事應(yīng)獨(dú)立于所受聘的公司及其主要股東。獨(dú)立董事不得在上市公司擔(dān)任除獨(dú)立董事外的其他任何職務(wù)。

中國(guó)保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司獨(dú)立董事管理暫行辦法》的規(guī)定；

第五條獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)符合《保險(xiǎn)公司董事、高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》的任職資格要求外，還應(yīng)當(dāng)具備以下條件：

1、大學(xué)本科以上學(xué)歷；

2、擔(dān)任董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的，應(yīng)當(dāng)具備五年以上財(cái)務(wù)或者法律工作經(jīng)驗(yàn)；

3、擔(dān)任董事會(huì)提名薪酬委員會(huì)委員的，應(yīng)當(dāng)具有較強(qiáng)的識(shí)人用人和薪酬管理能力，具備五年以上在企事業(yè)單位或者國(guó)家機(jī)關(guān)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)或者管理職務(wù)的任職經(jīng)歷；

4、中國(guó)保監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件。

《公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的規(guī)定；

第四十二條公務(wù)員因工作需要在機(jī)關(guān)外兼職，應(yīng)當(dāng)經(jīng)有關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，并不得領(lǐng)取兼職報(bào)酬。

第五十三條規(guī)定：公務(wù)員必須遵守紀(jì)律，不得有下列行為：從事或者參與營(yíng)利性活動(dòng)，在企業(yè)或者其他營(yíng)利性組織中兼任職務(wù)；

《公務(wù)員職務(wù)任免與職務(wù)升降規(guī)定（試行）》（2008）第十三條：公務(wù)員因工作需要在機(jī)關(guān)外兼任職務(wù)的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)有關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，并不得領(lǐng)取兼職報(bào)酬。中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的規(guī)定；

1、中管干部（中共中央直接管理的干部，一般為副部級(jí)以上干部）辭去公職或者退（離）休后，因其原有職權(quán)或者地位在一定時(shí)間內(nèi)仍有較大影響，對(duì)其擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的行為必須嚴(yán)格限制。

2、中管干部辭去公職或者退（離）休后三年內(nèi)，不得到與本人原工作業(yè)務(wù)直接相關(guān)的上市公司、基金管理公司擔(dān)任獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事，不得從事與本人原工作業(yè)務(wù)直接相關(guān)的營(yíng)利性活動(dòng)。中管干部辭去公職或者退（離）休后可以到與本人原工作業(yè)務(wù)不直接相關(guān)的上市公司、基金管理公司擔(dān)任獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事。

3、中管干部辭去公職或者退（離）休后三年內(nèi)按照規(guī)定擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的，必須由擬聘任獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的公司征得該干部原所在單位黨組（黨委）同意，并由該干部原所在單位黨組（黨委）征求中央紀(jì)委、中央組織部意見(jiàn)后，再由擬聘任獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的公司正式任命。

中管干部辭去公職或者退（離）休三年后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的，應(yīng)由本人向其所在單位黨組（黨委）報(bào)告，并由其所在單位黨組（黨委）向中央組織部備案，同時(shí)抄報(bào)中央紀(jì)委。

4、中管干部辭去公職后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的，可以領(lǐng)取相應(yīng)報(bào)酬，具體數(shù)額應(yīng)當(dāng)由其所在的上市公司、基金管理公司董事會(huì)制訂預(yù)案，股東大會(huì)審議通過(guò)，并在公司年報(bào)中進(jìn)行披露。

5、中管干部退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的，不得領(lǐng)取報(bào)酬、津貼和獲取其他額外利益。所在的上市公司、基金管理公司可按照有關(guān)規(guī)定，報(bào)銷其工作費(fèi)用。

6、中管干部辭去公職或者退（離）休后三年內(nèi)，已擔(dān)任與本人原工作業(yè)務(wù)直接相關(guān)的上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的，應(yīng)辭去所擔(dān)任的獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事。中管干部辭去公職或者退（離）休后三年內(nèi)現(xiàn)已擔(dān)任與本人原工作業(yè)務(wù)不直接相關(guān)的上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事，但未履行本通知規(guī)定程序的，要抓緊履行相應(yīng)程序。

中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》（教監(jiān)

[2008]15號(hào)）關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定；

加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督。學(xué)校黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員應(yīng)集中精力做好本職工作，除因工作需要、經(jīng)批準(zhǔn)在學(xué)校設(shè)立的高校資產(chǎn)管理公司兼職外，一律不得在校內(nèi)外其他經(jīng)濟(jì)實(shí)體中兼職。確需在高校資產(chǎn)管理公司兼職的 ,須經(jīng)黨委(常

委)會(huì)集體研究決定 ,并報(bào)學(xué)校上級(jí)主管部門批準(zhǔn)和上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門備案,兼職不得領(lǐng)取報(bào)酬。

（學(xué)校黨政領(lǐng)導(dǎo)班子包括：校長(zhǎng)、常務(wù)副校長(zhǎng)、副校長(zhǎng)、黨委書(shū)記、黨委常務(wù)副書(shū)記、黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記等）

財(cái)稅[2010]35號(hào)《關(guān)于規(guī)范財(cái)政部工作人員在企業(yè)兼職行為的暫行辦法》規(guī)定：

“財(cái)政部副處級(jí)以上干部均不可在外兼職或擔(dān)任獨(dú)立董事職務(wù)”。該暫行辦法適用于財(cái)政部及其所屬單位。

國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于規(guī)范國(guó)有企業(yè)職工持股投資的意見(jiàn)(國(guó)資發(fā)改革［2008］139號(hào))》規(guī)定：

國(guó)有企業(yè)中層以上管理人員，不得在職工或其他非國(guó)有投資者投資的非國(guó)有企業(yè)兼職；已經(jīng)兼職的，自意見(jiàn)印發(fā)后6個(gè)月內(nèi)辭去所兼任職務(wù)。

另外，《公司法》第七十條：國(guó)有獨(dú)資公司的董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事、高級(jí)管理人員，未經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)同意，不得在其他有限責(zé)任公司、股份有限公司或者其他經(jīng)濟(jì)組織兼職。

中國(guó)保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司獨(dú)立董事管理暫行辦法》的規(guī)定；

第六條有下列情形之一的，不得擔(dān)任保險(xiǎn)公司獨(dú)立董事：

1、近三年內(nèi)在持有保險(xiǎn)公司百分之五以上股份的股東單位或者保險(xiǎn)公司前十名股東單位任職的人員及其近親屬；

2、近三年內(nèi)在保險(xiǎn)公司或者其實(shí)際控制的企業(yè)任職的人員及其近親屬；

3、近一年內(nèi)在為保險(xiǎn)公司提供法律、審計(jì)、精算和管理咨詢等服務(wù)的人員；

4、在與保險(xiǎn)公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的銀行、法律、咨詢、審計(jì)等機(jī)構(gòu)擔(dān)任合伙人、控股股東或高級(jí)管理人員；

5、中國(guó)保監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他可能影響?yīng)毩⑴袛嗟娜藛T。

第七條獨(dú)立董事不得在其他經(jīng)營(yíng)同類主營(yíng)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司任職，且不得同時(shí)在四家以上的企業(yè)擔(dān)任獨(dú)立董事。