第一篇：設立用多股東公司設董事會決議及聘任書

公司股東會決議

依照《中華人民共和國公司法》的相關規(guī)定，我公司于 年 月 日召開了股東會議，會議表決通過以下決議：

1、通過公司章程；

2、選舉董事會成員如下：

3、選舉監(jiān)事會成員或監(jiān)事如下：

股東蓋章、簽字：

注：

1、法人股東蓋章、自然人股東簽字；

2、本文本格式供參考，公司也可自行制定。

公司董事會議決議

依照《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的相關規(guī)定，我公司于 年 月 日召開了董事會議，會議表決通過以下決議：

1、選舉 為董事長。

2、聘任 為經理。

董事簽字：

注：本文本格式供參考，公司也可自行制定。紅字部分正式打印時請刪除

第二篇：多股東股份公司設立股東會、聘任書

XXXXXXXXXXX有限公司

股東會決議

XXXX年XX月XX日第一次股東會

會議主持情況：由XXX主持

到會股東情況：應出席X人，實際出席X人 股東棄權情況：無棄權 會議一致通過并決議如下：

一、選舉XXX（住所：哈市XXXXXXXX號，身份證號：XXXXXXXXXXXXXXX）為公司執(zhí)行董事，并作為公司的法定代表人；

二、選舉XXX（住所：哈市XXXXXXXXXX號，身份證號：XXXXXXXXXXXXXX）為公司監(jiān)事。

三、通過公司章程，由全體股東簽字（蓋章）后生效。

此次會議的召集程序、表決方式、決議內容符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，全體股東同意會議所議事項并經股東本人親筆簽字（蓋章）確認，如有虛假全體股東愿承擔一切法律責任。

全體股東簽字或蓋公章：(注：股東為自然人的由本人簽字、非自然人的加蓋公章及法定代表人簽字)： XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司聘任書

一、聘任XXX為XXXXXXXXXXXXXXX有限公司總經理。

二、聘任XXX為XXXXXXXXXXXXXX有限公司財務負責人。

執(zhí)行董事簽字：

XXXX年XX月XX日

第三篇：不設董事會公司章程(多股東)

沈陽＊＊＊＊有限公司章程

依據(jù)《中華人民共和國公司法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，特制定本章程。本章程如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律、法規(guī)為準。

第一章 公司名稱和住所

第一條 公司名稱：沈陽市＊＊＊有限公司 第二條 公司住所：沈陽市沈北新區(qū)＊＊＊＊＊＊

第二章

公司經營范圍

第三條 公司經營范圍及方式: ＊＊＊＊＊＊。

第三章

公司注冊資本

第四條 公司注冊資本為 ＊＊＊ 萬元人民幣。

第五條 公司向股東簽發(fā)出資證明書，記載股東出資及其增減變更事項。在股東退股或股權全額轉讓、公司解散時由公司收繳股權證明書。

第六條 出資證明書應當載明下列事項：

（一）公司名稱；

（二）公司成立日期；

（三）公司注冊資本；

（四）股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期；

（五）出資證明書的編號和核發(fā)日期。

第七條 公司新增注冊資本時，股東有權按照實繳的出資比例優(yōu)先認繳出資。

第八條 公司減少注冊資本的，應當自公告之日起45日后申請變更登記，并應當提交公司在報紙上登載公司減少注冊資本公告的有關證明和公司債務清償或者債務擔保情況的說明。公司減少后的注冊資本不得低于法定的最低限額。

第四章 股東的姓名或者名稱

第九條 公司置備股東名冊。股東名冊記載下列事項：

（一）股東的名稱（姓名）及住所；

（二）股東的出資額；

（三）出資證明書編號。

第十條 股東的名稱或姓名如下：＊＊＊、＊＊＊。

第五章

股東的出資方式、出資額和出資時間

第十一條公司實行注冊資本認繳制。股東認繳的出資額、出資方式和出資時限如下：

（一）股東＊＊＊認繳出資＊＊＊萬元，出資方式為貨幣；

（二）股東＊＊＊認繳出資＊＊＊萬元，出資方式為貨幣。

貨幣出資自公司成立之日起＊＊＊年內分期實繳到賬，以上出資在實繳過程中遇到特殊原因不能履行實繳到位、到賬的，應當在承諾實繳期限內到公司登記機關備案新的認繳約定。公司股東(發(fā)起人)對以上自主約定認繳的出資額、出資方式、出資期限等，以及對繳納出資情況的真實性、合法性負責，有限責任公司的股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。

第六章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規(guī)則

第十二條 股東會：

（一）產生辦法：由全體股東組成，是公司的權力機構。

（二）職權：

〈１〉決定公司的經營方針和投資計劃；

〈２〉選舉和更換非由職工代表擔任的執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事?lián)蔚姆ǘù砣?、監(jiān)事，決定有關執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事?lián)蔚姆ǘù砣说膱蟪晔马棧?/p>

〈３〉審議批準執(zhí)行董事的報告； 〈４〉審議批準監(jiān)事的報告；

〈５〉審議批準公司的財務預算方案、決算方案；

〈６〉審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

〈７〉對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

〈８〉對發(fā)行公司債券作出決議；

〈９〉對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

〈１０〉修改公司章程；

〈１１〉公司章程規(guī)定的其他職權。

（三）議事規(guī)則：

<1> 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。股東會會議分為定期會議和臨時會議，并應當于會議召開十五日前通知全體股東。定期會議應每半年召開一次，臨時會議由代表十分之一以上表決權的股東，執(zhí)行董事，監(jiān)事提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。股東因故不能出席股東會議的也可書面委托他人參加股東會議，行使委托書中載明的權力。

<2>股東會會議由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務或不履行職務時，由公司監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和不主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。

<3>股東會會議做出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的權東表決通過。股東會應當對所議事項的決定做出會議紀錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

第十三條 公司不設董事會，設執(zhí)行董事一名，對股東會負責。

（一）產生辦法：由股東會選舉產生。

（二）執(zhí)行董事姓名：＊＊＊。

（三）職權：

〈１〉召集股東會會議，并向股東會報告工作；

〈２〉執(zhí)行股東會的決議；

〈３〉決定公司的經營計劃和投資方案；

〈４〉制訂公司的財務預算方案、決算方案；

〈５〉制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

〈６〉制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

〈７〉擬訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

〈８〉決定公司內部管理機構的設置；

〈９〉決定聘任或者解聘公司經理其報酬事項，并根據(jù)經理的提名決定聘任或者解散公司副經理、財務負責人及其報酬事項；

〈１0〉制定公司的基本管理制度； 〈１1〉公司章程規(guī)定的其他職權。

（四）每屆任職期限：三 年。任期屆滿，連選可以連任。

第十四條 公司設經理，經理對股東會負責。

（一）產生辦法：由股東會聘任或者解聘；

（三）經理姓名：＊＊＊

（二）職權：

〈１〉主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東會決議；

〈２〉組織實施公司經營計劃和投資方案；

〈３〉擬定公司內部管理機構設置方案；

〈４〉擬定公司的基本管理制度；

〈５〉擬定公司的具體規(guī)章；

〈６〉提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；

〈７〉決定聘任或者解聘除應由股東會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；

〈８〉股東會授予的其他職權。

〈９〉經理列席股東會會議。

第十五條 公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事一人。

（一）產生辦法：由股東會選舉產生。

（二）監(jiān)事姓名：＊＊＊。

（三）職權：

〈１〉檢查公司財務；

〈２〉對執(zhí)行董事等高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者公司股東會會議的執(zhí)行董事等高級管理人員提出罷免的建議；

〈３〉當執(zhí)行董事等高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事等高級管理人員予以糾正；

〈４〉提議召開臨時股東會會議，在執(zhí)行董事等不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議。

〈５〉向股東會會議提出提案；

〈６〉依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行董事等高級管理人員提起訴訟；

〈７〉監(jiān)事列席股東會會議。

（四）監(jiān)事每屆任職期限：三年。任期屆滿，連選可以連任。

第七章 公司的法定代表人

第十六條 公司法定代表人的職務及姓名：執(zhí)行董事兼經理 ＊＊＊ 第十七條 公司法定代表人的產生辦法：由股東會選舉產生。第十八條 公司的法定代表人行使以下職權：

（一）對外進行公司的意思表達；

（二）決定和處理公司經營中需經股東會決定以外的業(yè)務；

（三）向執(zhí)行董事匯報日常工作并接受領導；

（四）經股東會或執(zhí)行董事批準簽署有關文件。

第八章 工會組織

第十九條 企業(yè)職工有權依據(jù)《中華人民共和國工會法》的規(guī)定，建立工會

基層組織，依法開展工會活動。

第二十條 企業(yè)工會代表職工利益，表達職工意愿，依法維護職工合法權益，動員和組織職工促進企業(yè)發(fā)展。

第二十一條 企業(yè)工會的主要任務是：組織職工依法通過職工代表大會和其他形式參加企業(yè)的民主管理和民主監(jiān)督；幫助、指導職工與本企業(yè)簽訂勞動合同；代表職工與企業(yè)平等協(xié)商、簽訂集體合同；組織職工開展勞動競賽、合理化建議活動；組織職工學習文化、技術和業(yè)務知識，開展健康的文化體育活動；協(xié)助企業(yè)辦好職工集體福利事業(yè)。

第二十二條 研究企業(yè)經營管理和發(fā)展的重大問題，以及討論有關工資、福利、勞動安全衛(wèi)生、社會保險等涉及職工切身利益的問題時，應有工會代表參加。

第九章 財務、會計、利潤分配及勞動用工制度

第二十三條 公司應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度，并應在每一會計終了時制作財務會計報告，并依法經會計師事務所審計。并應于第二年三月三十一日前將依照法律、行政法規(guī)和國務院財政部門的規(guī)定制作的財務報告送交各股東。

第二十四條 股東提取公司當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司的法定公積金。公司法定公積金累計超過公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前虧損的，再提取公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

第二十五條 股東按照實繳的出資比例分取紅利。

第二十六條 勞動用工制度按照國家法律、法規(guī)及國務院勞動部門的有關規(guī)定執(zhí)行。

第十章 公司的經營期限、解散原因與清算辦法

第二十七條 經營期限：長期。時間從登記機關核準之日起計算。

第二十八條 公司因下列原因可以解散：

（１）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿；

（２）股東會決議解散；

（３）因公司合并或者分立需要解散；

（４）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤銷；（５）被人民法院依法規(guī)定予以解散。

第二十九條 清算辦法：公司解散時，應當在十五日內成立清算組，開始清算，清算組成員由股東組成。

第三十條 清算組在清算期間行使下列職權：

（１）清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單；（２）通知、公告?zhèn)鶛嗳耍?/p>

（３）處理與清算有關的公司未了結的業(yè)務；（４）清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款；（５）清理債權、債務；

（６）處理公司清償債務后的剩余財產；（７）代表公司參加民事訴訟活動。

第三十一條 清算組成員應當忠于職守，依法履行清算義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產，因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。

（１）清算組自成立之日起十日內通知債權人，并于六十日內在報紙上公告。債權人自接到通知之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，向清算組申報其債權。

（２）清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，應當制定清算方案，并報股東會或有關主管機關確認。

（３）公司財產在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務后的剩余財產，公司按照股東的出資比

例分配。

（４）公司清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東會或有關機關確認，并報公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。

第十一章 股東會會議認為需要規(guī)定的其他事項

第三十二條 公司登記事項以登記機關核定的為準，已經登記的事項發(fā)生變更的，應當?shù)降怯洐C關辦理變更登記。本章程其他未盡事宜按《公司法》及有關法律法規(guī)執(zhí)行。

第三十三條 本章程一式四份，每個股東各存一份，公司、登記機關各存一份。

全體股東簽字（蓋章）

制定日期： 年 月 日

第四篇：設立董事會、監(jiān)事會公司章程 (多股東)

沈陽＊＊＊＊有限公司章程

依據(jù)《中華人民共和國公司法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，特制定本章程。本章程如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律、法規(guī)為準。

第一章 公司名稱和住所

第一條 公司名稱：沈陽＊＊＊＊有限公司 第二條 公司住所：＊＊＊＊＊＊

第二章 公司經營范圍

第三條 公司經營范圍及方式: ＊＊＊＊＊＊。

第三章 公司注冊資本

第四條 公司注冊資本為＊＊＊萬元人民幣。

第五條 公司向股東簽發(fā)出資證明書，記載股東出資及其增減變更事項。在股東退股或股權全額轉讓、公司解散時由公司收繳股權證明書。

第六條 出資證明書應當載明下列事項：

（一）公司名稱；

（二）公司成立日期；

（三）公司注冊資本；

（四）股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期；

（五）出資證明書的編號和核發(fā)日期。

第七條 公司新增注冊資本時，股東有權按照實繳的出資比例優(yōu)先認繳出資。

第八條 公司減少注冊資本的，應當自公告之日起45日后申請變更登記，并應當提交公司在報紙上登載公司減少注冊資本公告的有關證明和公司債務清償或者債務擔保情況的說明。公司減少后的注冊資本不得低于法定的最低限額。

第四章 股東的姓名或者名稱

第九條 公司置備股東名冊。股東名冊記載下列事項：

（一）股東的名稱（或姓名）及住所；

（二）股東的出資額；

（三）出資證明書編號。

第十條 股東的名稱或姓名如下：＊＊＊、＊＊＊、＊＊＊。

第五章 股東的出資方式、出資額和出資時間

第十一條公司實行注冊資本認繳制。股東認繳的出資額、出資方式和出資時限如下：

（一）股東＊＊＊認繳出資＊＊＊萬元, 出資方式為貨幣；

（二）股東＊＊＊認繳出資＊＊＊萬元, 出資方式為貨幣；

（三）股東＊＊＊認繳出資＊＊＊萬元, 出資方式為貨幣。

貨幣出資自公司成立之日起＊＊＊年內分期實繳到賬。以上出資在實繳過程中遇到特殊原因不能履行實繳到位、到賬的，應當在承諾實繳期限內到公司登記機關備案新的認繳約定。公司股東(發(fā)起人)對以上自主約定認繳的出資額、出資方式、出資期限等，以及對繳納出資情況的真實性、合法性負責，并通過全省市場主體信用信息公示系統(tǒng)向社會公示，有限責任公司的股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。

（說明：變更需要提供章程的，此時變更應回答已經于某年某月某日前實繳到賬，新設立公司的出資時限最長不能超過經營期限，沒有實物出資、無形資產出資的，要將相關內容刪除。填寫完畢之后要把這句說明刪除）。

第六章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規(guī)則

第十二條 股東會：

（一）產生辦法：由全體股東組成，是公司的權力機構。

（二）職權：

〈１〉決定公司的經營方針和投資計劃；

〈２〉選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項；

〈３〉審議批準董事會的報告； 〈４〉審議批準監(jiān)事的報告；

〈５〉審議批準公司的財務預算方案、決算方案； 〈６〉審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 〈７〉對公司增加或者減少注冊資本作出決議； 〈８〉對發(fā)行公司債券作出決議；

〈９〉對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議； 〈１０〉修改公司章程；

〈１１〉公司章程規(guī)定的其他職權。

第十三條 公司設董事會，董事會對股東會負責。

（一）產生辦法：董事是股東代表的由股東會選舉產生，是職工代表由公

司職工民主選舉產生；

（二）董事會成員名單：＊＊＊、＊＊＊、＊＊＊。

（三）董事長、副董事長由董事會選舉產生，經董事會選舉＊＊＊為董事長，＊＊＊為副董事長。

（四）職權：

〈１〉召集股東會會議，并向股東會報告工作； 〈２〉執(zhí)行股東會的決議；

〈３〉決定公司的經營計劃和投資方案；

〈４〉制訂公司的財務預算方案、決算方案； 〈５〉制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

〈６〉制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案； 〈７〉擬訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案； 〈８〉決定公司內部管理機構的設置；

〈９〉決定聘任或者解聘公司經理其報酬事項，并根據(jù)經理的提名決定聘任或者解散公司副經理、財務負責人及其報酬事項；

〈１0〉制定公司的基本管理制度； 〈１1〉公司章程規(guī)定的其他職權。

（五）議事規(guī)則：

〈１〉董事會每年至少召開一次會議。每次會議于召開十日前通知全體董事。董事會會議由二分之一以上的董事出席方可舉行，董事會作出決議，必須經全體董事的過半數(shù)通過。

〈２〉董事會會議由董事長召集和主持，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

（六）每屆任職期限：三年，任期屆滿，連選可以連任。第十四條 公司設經理，經理對董事會負責。

（一）產生辦法：由董事會聘任或者解聘；

（二）職權：

〈１〉主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議； 〈２〉組織實施公司經營計劃和投資方案； 〈３〉擬定公司內部管理機構設置方案； 〈４〉擬定公司的基本管理制度； 〈５〉擬定公司的具體規(guī)章；

〈６〉提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；

〈７〉決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理

人員；

〈８〉董事會授予的其他職權； 〈９〉經理列席董事會會議。第十五條 公司設監(jiān)事會：

（一）產生辦法：監(jiān)的由股東會任命或者聘任。

（二）監(jiān)事會成員名單：＊＊＊、＊＊＊、＊＊＊，其中＊＊＊監(jiān)事會主席。

（三）職權：

（1）檢查公司財務；

（2）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者公司股東會會議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（3）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

（4）向股東會會議提出提案；

（5）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

（6）監(jiān)事列席董事會會議。

（四）議事規(guī)則

（1）監(jiān)事會設主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產生。

（2）監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。

（3）董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

（五）每屆任職期限：三年，任期屆滿，連選可以連任。

第七章 公司的法定代表人

第十六條 公司法定代表人的職務及姓名：

（一）職務：董事長

（二）姓名：＊＊＊

第十七條 公司法定代表人的產生辦法：由董事會選舉產生。第十八條 公司的法定代表人行使以下職權：

（一）對外進行公司的意思表達；

（二）決定和處理公司經營中需經股東會或者董事會決定以外的業(yè)務；

（三）向董事長或者執(zhí)行董事匯報日常工作并接受領導；

（四）受股東會或董事會批準簽署有關文件。

第八章 工會組織

第十九條 企業(yè)職工有權依據(jù)《中華人民共和國工會法》的規(guī)定，建立工會基層組織，依法開展工會活動。

第二十條 企業(yè)工會代表職工利益，表達職工意愿，依法維護職工合法權益，動員和組織職工促進企業(yè)發(fā)展。

第二十一條 企業(yè)工會的主要任務是：組織職工依法通過職工代表大會和其他形式參加企業(yè)的民主管理和民主監(jiān)督；幫助、指導職工與本企業(yè)簽訂勞動合同；代表職工與企業(yè)平等協(xié)商、簽訂集體合同；組織職工開展勞動競賽、合理化建議活動；組織職工學習文化、技術和業(yè)務知識，開展健康的文化體育活動；協(xié)助企業(yè)辦好職工集體福利事業(yè)。

第二十二條 研究企業(yè)經營管理和發(fā)展的重大問題，以及討論有關工資、福利、勞動安全衛(wèi)生、社會保險等涉及職工切身利益的問題時，應有工會代表參加。

第九章 財務、會計、利潤分配及勞動用工制度

第二十三條 公司應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度，并應在每一會計終了時制作財務會計報告，并依法經會計師事務所審計。并應于第二年三月三十一日前將依照法律、行政法規(guī)和國務院財政部門的規(guī)定制作的財務報告送交各股東。

第二十四條 股東提取公司當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司的法定公積金。公司法定公積金累計超過公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前虧損的，再提取公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

第二十五條 股東按照實繳的出資比例分取紅利。

第二十六條 勞動用工制度按照國家法律、行政法規(guī)及國務院勞動部門的有關規(guī)定執(zhí)行。

第十章 公司的經營期限、解散原因與清算辦法

第二十七條 經營期限：長期。時間從登記機關核準之日起計算。第二十八條 公司因下列原因可以解散：（１）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿；（２）股東會決議解散；

（３）因公司合并或者分立需要解散；

（４）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤銷：（５）被人民法院依法規(guī)定予以解散。

第二十九條 清算辦法：公司解散時，應當在十五日內成立清算組，開始清算，清算組成員由股東組成。

第三十條 清算組在清算期間行使下列職權：

（１）清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單；（２）通知、公告?zhèn)鶛嗳耍?/p>

（３）處理與清算有關的公司未了結的業(yè)務；（４）清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款；（５）清理債權、債務；

（６）處理公司清償債務后的剩余財產；（７）代表公司參加民事訴訟活動。第三十一條 清算組成員應當忠于職守，依法履行清算義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產，因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。

（１）清算組自成立之日起十日內通知債權人，并于六十日內在報紙上公告。債權人自接到通知之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，向清算組申報其債權。

（２）清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，應當制定清算方案，并報股東會或有關主管機關確認。

（３）公司財產在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務后的剩余財產，公司按照股東的出資比例分配。

（４）公司清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東會或有關機關確認，并報公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。

第十一章 股東會會議認為需要規(guī)定的其他事項

第三十二條 公司登記事項以登記機關核定的為準，已經登記的事項發(fā)生變更的，應當?shù)降怯洐C關辦理變更登記。本章程其他未盡事宜按《公司法》及有關法律法規(guī)執(zhí)行。

第三十三條 本章程一式四份，每個股東各存一份，公司、登記機關各存一份。

全體股東簽字（蓋章）

制定日期：

年 月 日

第五篇：有限責任公司股東會議決議(新設立,設董事會、監(jiān)事會的)

有限責任公司股東會議決議(新設立，設董事會、監(jiān)事會的)

________________________公司股東會決議

會議時間：____________________________

會議地點：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

應到股東________名，實際到會股東________名，代表全體股東100％表決權。

本次股東會議按照《公司法》（或：本公司章程）規(guī)定的程序召開，全體股東就組建有限公司事宜一致通過如下決議：

（l）公司名稱：____________________________

（2）公司注冊資本________萬元，公司股東為： ___________________________________________

（3）公司經營范圍：____________________________

（4）通過公司章程；

（5）公司設立董事會，選舉（或：指定、委派）____、____、____、……為公司董事會董事；

（6）公司設立監(jiān)事會，選舉（或：指定、委派）____、____、____、……為公司監(jiān)事會監(jiān)事；

（7）指定本公司擬任員工________（或者：委托中介代理機構________）辦理本公司登記事宜。

全體股東蓋章（非自然人股東）或簽名（自然人股東）：

年 月 日