第一篇：陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司關(guān)于收購(gòu)天安中國(guó)房地產(chǎn)50%股權(quán)的公告

公司董事會(huì)及全體董事保證本公告所載資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、本次關(guān)于公司收購(gòu)天安中國(guó)房地產(chǎn)50%股權(quán)的相關(guān)事項(xiàng)，系在公司對(duì)交易標(biāo)的盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上，根據(jù)各方協(xié)商結(jié)果初步確定，可能根據(jù)審計(jì)或評(píng)估結(jié)果進(jìn)行調(diào)整，尚存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、公司將按照《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和要求履行相應(yīng)的決策和審批程序，并依法履行信息披露義務(wù)。

一、交易概述

陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）持有100%權(quán)益的子公司陽(yáng)光城集團(tuán)國(guó)際投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“陽(yáng)光城香港”）擬與自然人岳家霖先生（以下簡(jiǎn)稱“轉(zhuǎn)讓方”或“交易對(duì)方”）簽署相關(guān)協(xié)議，陽(yáng)光城香港擬以不超過(guò)人民幣6，000萬(wàn)元收購(gòu)岳家霖先生合并持有的天安中國(guó)房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天安中國(guó)房地產(chǎn)”）50%股權(quán)（含其下屬各子公司，以下合稱“交易標(biāo)的”、“標(biāo)的股權(quán)”）。

本次交易不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次意向交易金額無(wú)需提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議。本次交易的實(shí)際金額可能根據(jù)審計(jì)或評(píng)估結(jié)果進(jìn)行調(diào)整，公司將按照《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和要求履行相應(yīng)的決策和審批程序，并依法履行信息披露義務(wù)。

二、交易對(duì)方簡(jiǎn)介

本次交易對(duì)方為自然人，與公司及公司控股股東及一致行動(dòng)人均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司及公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)及人員等方面不存在造成公司對(duì)其利益傾斜的情形。

三、交易標(biāo)的基本情況

（一）公司名稱：天安中國(guó)房地產(chǎn)有限公司；

（二）注冊(cè)地址：香港灣仔港灣道30號(hào)新鴻基中心4125-8室；

（三）現(xiàn)任董事：岳家霖、莫應(yīng)聲；

（四）成立時(shí)間：1990年11月13日；

（五）股本：港幣10，000，000元；

（六）股東結(jié)構(gòu)：岳家霖先生合并持有天安中國(guó)房地產(chǎn)有限公司100%股份（10，000，000股）；

（七）交易標(biāo)的及子公司所屬項(xiàng)目情況：

廣東清遠(yuǎn)天安智谷項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“清遠(yuǎn)項(xiàng)目”）：天安中國(guó)房地產(chǎn)通過(guò)下屬子公司間接持有廣東清遠(yuǎn)天安智谷項(xiàng)目--清遠(yuǎn)天安智谷有限公司（下稱“清遠(yuǎn)項(xiàng)目公司”）50%股權(quán)。清遠(yuǎn)項(xiàng)目位于廣東清遠(yuǎn)高新區(qū)百嘉科技創(chuàng)新園，用地面積為215，189.20平方米及226，022.93平方米，容積率1.5。

公司將根據(jù)審計(jì)或評(píng)估結(jié)果及時(shí)披露本次交易的進(jìn)展情況并另行披露交易標(biāo)的的具體情況。

四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

本次意向交易價(jià)格系在公司對(duì)交易標(biāo)的盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上、根據(jù)各方協(xié)商結(jié)果初步確定，具體交易價(jià)格可能根據(jù)審計(jì)或評(píng)估結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和要求履行相應(yīng)的決策和審批程序，并及時(shí)披露本次交易的進(jìn)展情況。

五、相關(guān)協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）標(biāo)的股權(quán)

岳家霖先生合并持有天安中國(guó)房地產(chǎn)50%的股權(quán)；

（二）交易價(jià)格

不超過(guò)人民幣6，000萬(wàn)元；

（三）重要條款

1、岳家霖先生向公司承諾，自簽署相關(guān)協(xié)議起，岳家霖先生不應(yīng)直接或間接地就出售任何合同約定范圍的公司或業(yè)務(wù)的任何部分，或（除在正常業(yè)務(wù)過(guò)程中）出售合同約定范圍的任何資產(chǎn)做出與公司以外的任何人進(jìn)行討論或談判或參與該等討論或談判等行為。

2、公司將根據(jù)交易進(jìn)展及企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則判斷交易標(biāo)的是否納入公司的合并范圍，公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和要求履行相應(yīng)的決策和審批程序，并及時(shí)披露本次交易的進(jìn)展情況。

六、本次交易的其他安排

（一）本次交易的資金來(lái)源：陽(yáng)光城香港自有或自籌資金。

（二）本次交易不涉及人員安置、土地租賃和債務(wù)重組的事項(xiàng)，交易完成后不會(huì)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易，也不會(huì)導(dǎo)致公司及子公司與關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

七、本次交易目的以及對(duì)公司的影響

本次交易完成后，公司將增加公司房地產(chǎn)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備資源，有利于提高公司未來(lái)房地產(chǎn)項(xiàng)目的盈利能力。

八、備查文件

本次交易相關(guān)協(xié)議草案

特此公告

陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二○一五年九月八日

第二篇：陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司監(jiān)事辭職及補(bǔ)選公司監(jiān)事的公告

陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司監(jiān)事辭職及補(bǔ)選公司監(jiān)事的公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告所載資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)于2015年7月26日收到公司監(jiān)事、監(jiān)事長(zhǎng)陳文平先生的書面辭職報(bào)告。陳文平先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事、監(jiān)事長(zhǎng)職務(wù)。辭職后，陳文平先生未擔(dān)任公司其他職務(wù)。

陳文平先生辭去公司監(jiān)事職務(wù)將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，其辭職報(bào)告將在股東大會(huì)補(bǔ)選新任監(jiān)事后生效。在此之前，陳文平先生仍將履行監(jiān)事的職責(zé)。

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)陳文平先生在職期間的勤勉工作深表感謝！

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所[微博]主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)提名，推薦吳靜女士（簡(jiǎn)歷附后）為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，該人選已經(jīng)第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，需提交公司股東大會(huì)選舉后方可生效。

特此公告

陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二〇一五年八月一日

附件：吳靜女士簡(jiǎn)歷

吳靜，女，漢族，1975年12月出生，廈門大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)畢業(yè)，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任新大陸(25.88, 2.16, 9.11%)環(huán)?？萍脊矩?cái)務(wù)副總監(jiān)，TOM集團(tuán)福建公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，萬(wàn)鼎硅鋼集團(tuán)審計(jì)部總經(jīng)理、上市籌備辦主任?，F(xiàn)任福建陽(yáng)光集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

吳靜與持有陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間有關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司的股份，不存在《公司法》及《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任監(jiān)事的情形，最近五年內(nèi)未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)[微博]及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

證券代碼：000671證券簡(jiǎn)稱：陽(yáng)光城公告編號(hào)：2015-102

陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2015年第十二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告所載資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

（一）召開(kāi)時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2015年8月17日（星期一）下午14:30；

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2015年8月16日～8月17日，其中，通過(guò)深圳證券交易所[微博]交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年8月17日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年8月16日下午3:00至2015年8月17日下午3:00的任意時(shí)間。

（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：福州市鼓樓區(qū)烏山西路68號(hào)二樓會(huì)議室；

（三）召集人：本公司監(jiān)事會(huì)；

（四）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合；

公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（五）會(huì)議出席對(duì)象：

1、截止2015年8月10日（星期一）下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東；

2、因故不能參加出席本次會(huì)議的股東，可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決（該股東代理人不必是公司的股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

3、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

4、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

（六）提示公告

公司將于2015年8月17日前就本次臨時(shí)股東大會(huì)發(fā)布提示性公告，提醒公司股東及時(shí)參加本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）議案名稱：《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》；

（二）披露情況：上述提案詳見(jiàn)2015年8月1日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://004km.cninfo.com.cn的“密碼服務(wù)專區(qū)”；填寫“姓名”、“證券賬戶號(hào)”、“身份證號(hào)”等資料，設(shè)置6-8位的服務(wù)密碼；如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。

（2）激活服務(wù)密碼

股東通過(guò)深交所[微博]交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。

■

該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活5分鐘后使用。服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過(guò)交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。咨詢電話:0755-83239016。

2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

（1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司2015年第十二次臨時(shí)股東大會(huì)投票”；

（2）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇CA證書登錄；

（3）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁(yè)提示進(jìn)行相應(yīng)操作；

（4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。

3、投資者通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的起止時(shí)間為2015年8月16日下午3:00至2015年8月17日下午3:00的任意時(shí)間。

4、注意事項(xiàng)

（1）網(wǎng)絡(luò)投票不能撤單；

（2）對(duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，多次申報(bào)的以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；

（3）同一表決權(quán)既通過(guò)交易系統(tǒng)又通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；

（4）如需查詢投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午6:00以后登錄深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或通過(guò)投票委托的證券公司營(yíng)業(yè)部查詢。

五、其他事項(xiàng)

（一）聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：江信建、徐慜婧

聯(lián)系電話：0591-88089227，021-20800301

傳真：0591-88089227

聯(lián)系地址：福州市鼓樓區(qū)烏山西路68號(hào)

郵政編碼：350002

（二）會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

六、授權(quán)委托書（附后）

特此公告

陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二〇一五年八月一日

授權(quán)委托書

茲委托先生(女士)代表本單位（本人）出席陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司 2015年第十二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使如下表決權(quán)：

■

委托人（簽名/蓋章）：

委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼/身份證號(hào)碼：

委托人證券賬戶號(hào)：

委托人持股數(shù)：

委托書有效限期：

委托書簽發(fā)日期：

受托人簽名：

受托身份證號(hào)碼：

備注：

1、委托人應(yīng)在授權(quán)委托書相應(yīng)的選擇欄目上劃勾，單項(xiàng)選擇，多選無(wú)效；

2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

證券代碼：000671證券名稱：陽(yáng)光城公告編號(hào)：2015-100

陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告所載資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2015年7月26日以電話、專人遞送、郵件或傳真等方式發(fā)出，本次會(huì)議于2015年7月31日在福州市鼓樓區(qū)烏山西路68號(hào)二樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，親自出席會(huì)議監(jiān)事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)陳文平主持，并做出如下決議：

一、以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事辭職及補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》，本議案需提交公司股東大會(huì)審議，議案詳情參見(jiàn)2015-101號(hào)公告。

二、以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2015年第十二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

公司監(jiān)事會(huì)擬于2015年8月17日（星期一）下午14:30在福州市鼓樓區(qū)烏山西路68號(hào)二樓會(huì)議室和網(wǎng)絡(luò)投票方式召開(kāi)公司2015年第十二次臨時(shí)股東大會(huì)，大會(huì)具體事項(xiàng)詳見(jiàn)公司2015-102號(hào)。

特此公告

陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二〇一五年八月一日