第一篇：原云南省委書記高嚴(yán)貪腐案涉案近100人外逃境外

原云南省委書記高嚴(yán)貪腐案涉案近100人外逃境外

英國阿克頓爵士的一句名言稱：“權(quán)力導(dǎo)致腐敗，絕對的權(quán)力導(dǎo)致絕對的腐敗?！笔聦?shí)證明，這句名言應(yīng)用在中國完全應(yīng)驗。無論如何自吹自擂“清正廉潔”、“為民服務(wù)”，但不能辯駁的事實(shí)上，不斷披露的官員貪腐及政府欺壓民眾事件持續(xù)挑戰(zhàn)民眾的心理底線。高官們也在大肆侵吞著國家財產(chǎn)并轉(zhuǎn)移資產(chǎn)到海外。這方面值得回顧的一個經(jīng)典案例是：原十四屆官府委員、云南省省委書記、原國家電力公司總經(jīng)理高嚴(yán)外逃案——涉案近100人外逃

2010年1月12日，媒新華網(wǎng)一篇題為《近30年我國外逃官員達(dá)4,000人人均卷走1億元》的文章，將官員外逃的冰山一角有所曝光，其中高嚴(yán)就是這4,000人中的一員。這是官方正式證明了高嚴(yán)的外逃，而之前，高嚴(yán)外逃案一直被藏著掖著，外界僅是從外媒及傳聞中了解消息。

高嚴(yán)自2002年10月從國家電力公司總經(jīng)理正部級任上消失，至今近10年多過去，有說已經(jīng)外逃澳大利亞，也有說外逃到了加拿大，但究竟高嚴(yán)去了哪里，如今是活是死，沒有任何人能說清楚、給一個當(dāng)然的國家說法。

據(jù)當(dāng)年世界銀行《2004年世界發(fā)展報告》數(shù)據(jù)顯示，原中國國家電力公司2001年營業(yè)總收入為48,374.5百萬美元，排名美國《財富》2002年“全球最大500家公司排行榜”第60位，是中國國家當(dāng)年上榜的第一企業(yè)，其英縮寫為“STATEPOWER”）。這樣一個不管是從資產(chǎn)還是員工上來講都遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于一個中型國家的企業(yè)，官員當(dāng)然在任上貪腐是如魚得水。

媒體有關(guān)報導(dǎo)稱，身為國家電力公司總經(jīng)理的高嚴(yán)，長期呆在上海，與情婦享受奢華生活，僅靠電話遙控國家電力公司的工作。而高嚴(yán)在云南省委書記、及國家電力公司總經(jīng)理任上著實(shí)撈了不少。據(jù)說，高嚴(yán)很有“親情”，對親屬非?！罢疹櫋?。在他的“關(guān)心”下，他的七姑八姨統(tǒng)統(tǒng)殺向“錢場”。高嚴(yán)的弟弟、妹妹、女婿、舅舅、表弟和一些朋友，共在國家電力系統(tǒng)承攬了18個工程項目，總計涉及金額5億多元。當(dāng)然，這是能查到的，查不到的也不知是多少。2002年9月，高嚴(yán)感到風(fēng)聲很緊，于是在“原國電”掌門人任上“神秘失蹤”，之前曾秘密轉(zhuǎn)移過不少資產(chǎn)。

高嚴(yán)能夠逃脫嚴(yán)密控制，不能不說是早有準(zhǔn)備。2008年10月30日，杭州市公安局官網(wǎng)發(fā)布了一則懸賞20萬通緝高嚴(yán)的信息，通緝照片、年齡等信息與高嚴(yán)相符，通緝信息顯示，高嚴(yán)擁有“高嚴(yán)”、“高慶林”和“張傳偉”等至少3個不同名字的身份證，4本中國護(hù)照及一本港澳通行證。

《縱覽中國》披露，高嚴(yán)之外，還有高銘（高嚴(yán)之弟），1954年1月6日生，1999年移民加拿大溫哥華；陳興銘（曾是高嚴(yán)屬下），1949年11月25日生，國家電力公司財務(wù)公司總裁，吉林人，已移居洛杉磯；王媛（高嚴(yán)兒媳），已移居加拿大多倫多。高嚴(yán)案，涉及近100人外逃海外。官員撈一把就走

官員們撈一把就走的心態(tài)相當(dāng)普遍。據(jù)中國社科院的調(diào)研資料披露：從上世紀(jì)九十年代中期以來，中國外逃黨政干部，公安、司法干部和國家事業(yè)單位、國有企業(yè)高層管理人員，以及駐外中資機(jī)構(gòu)外逃、失蹤黨政官員人數(shù)目高達(dá)16,000至18,000人，攜帶款項達(dá)8,000億元人民幣。近年，由官方媒體曝光的腐敗分子外逃或?qū)①Y金轉(zhuǎn)移境外的典型個案不勝枚舉。這些犯罪嫌疑人潛逃境外的目的地主要集中于北美、澳大利亞、東南亞一些地區(qū)。

具體來說，涉案金額相對小、身份級別相對低的，大多就近逃到中國周邊國家，如泰國、緬甸、馬來西亞、蒙古、俄羅斯等；案值大、身份高的腐敗分子大多逃往西方發(fā)達(dá)國家，如美國、加拿大、澳大利亞、荷蘭等；一些無法得到直接去西方發(fā)達(dá)國家證件的，先龜縮在非洲、拉美、東歐的小國，伺機(jī)過渡。

央行研究：貪官轉(zhuǎn)移資產(chǎn)至境外主要有八種方式

2011年6月14日，央行網(wǎng)站首次刊發(fā)《中國腐敗分子向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的途徑及監(jiān)測方法研究》報告分析，中共貪官向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)主要有八種方式： 1）用現(xiàn)金走私來轉(zhuǎn)移

主要是通過腐敗分子本人夾帶在行李中直接攜帶出境，這種方式較為簡單，普遍，費(fèi)用低廉，但同時可走私的數(shù)額非常有限，風(fēng)險也比較大；此外腐敗分子通過某些代理機(jī)構(gòu)(主要是地下錢莊)利用一些專門跑腿的“水客”以“螞蟻搬家”、少量多次的方式肩扛手提地在邊境口岸(主要是深圳與香港、珠海與澳門海關(guān))來回走私現(xiàn)金，偷運(yùn)過境后再以貨幣兌換點(diǎn)名義存入銀行戶頭。這種方式雖然手續(xù)比較麻煩而且還要交給地下錢莊一定的費(fèi)用，但風(fēng)險較小，很難追查。2）替代性匯款體系

在中國主要表現(xiàn)為以非法買賣外匯、跨境匯兌為主要業(yè)務(wù)的地下錢莊。以人民幣和外幣的匯兌為例：其人民幣與外匯的兌換和匯付以間接的方式進(jìn)行，而不以直接匯兌的運(yùn)作手法完成，人民幣不必流出境外，外匯也不必流入境內(nèi)，各自分別對應(yīng)循環(huán)。利用此種交易方式跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的主體較為復(fù)雜，除了腐敗分子和國企高管，還有某些企業(yè)為了避稅逃稅和享受外商投資優(yōu)惠待遇而進(jìn)行跨境轉(zhuǎn)移其灰色資金，以及走私、販毒等犯罪份子和恐怖份子以此轉(zhuǎn)移其黑錢等等。3）利用經(jīng)常項目下的交易形式向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)

此種形式大致有五類：進(jìn)口預(yù)付貨款，出口延期收匯；偽造傭金及其他服務(wù)貿(mào)易項目對外付款；通過企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)交易實(shí)現(xiàn)向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的目的；利用假的進(jìn)口合同騙取外匯管理部門核準(zhǔn)外匯匯出境外；少報出口，多報進(jìn)口。4）利用投資形式向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)

此類資金轉(zhuǎn)移的特點(diǎn)是資金向境外轉(zhuǎn)移在形式上基本合法，通常以企業(yè)正常海外投資的形式轉(zhuǎn)往國外。資金性質(zhì)的改變發(fā)生在境外，在境外被腐敗分子非法占有或挪作他用。采用此種手法轉(zhuǎn)移資金的多為大型企業(yè)高管人員或某項具體業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人員。5）利用信用卡工具向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)

腐敗分子或其特定關(guān)系人通過在境外使用信用卡大額消費(fèi)或提現(xiàn)來實(shí)現(xiàn)資金向境外轉(zhuǎn)移。目前我國對此類經(jīng)常項下的個人支付沒有嚴(yán)格的外匯管制或限制。而對于各發(fā)卡機(jī)構(gòu)來說，只要持卡人單次消費(fèi)或提現(xiàn)是在信用額度內(nèi)且按時還款即可，并不做累計消費(fèi)或提現(xiàn)的限制。這就為腐敗分子利用信用卡進(jìn)行資金境外轉(zhuǎn)移提供了可乘之機(jī)。6）利用離岸金融中心向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)

這些人多為上市公司或國有企業(yè)的高管人員，主要采用以下步驟：第一，轉(zhuǎn)移企業(yè)資產(chǎn)。企業(yè)管理層與境外公司通過“高進(jìn)低出”或者“應(yīng)收賬款”等方式，將國內(nèi)企業(yè)的資產(chǎn)掏空。第二步，銷毀證據(jù)，漂白身份。如潘

十一、張?zhí)m。7）海外直接收受

腐敗分子并不從國內(nèi)向境外轉(zhuǎn)移資金，而是在境外直接完成貪污、受賄等過程。例如，發(fā)案單位在國外進(jìn)行采購時，有實(shí)際控制權(quán)的腐敗分子可以通過暗箱操作得到巨額回扣。這些回扣不轉(zhuǎn)到中國，而是直接存入腐敗分子在境外銀行的賬戶，或轉(zhuǎn)換成境外的房屋等不動產(chǎn)。更隱蔽的做法是不涉及現(xiàn)金，而以安排子女留學(xué)等方式作為交易。8）通過在境外的特定關(guān)系人轉(zhuǎn)移資金

此類參與轉(zhuǎn)移資金的特定關(guān)系人在他國均已取得合法身份，或者是留學(xué)，或者是他國居民或公民。境內(nèi)的腐敗分子一方面可以通過其特定關(guān)系人以合法手續(xù)攜帶或匯出資金；另一方面，這些特定關(guān)系人利用其國外身份在當(dāng)?shù)刈云髽I(yè)后，以投資形式在中國開設(shè)機(jī)構(gòu)，然后以關(guān)聯(lián)交易等形式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。