第一篇：臨翔區(qū)連續(xù)發(fā)生多起汽車租賃合同詐騙犯罪

臨翔區(qū)連續(xù)發(fā)生多起汽車租賃合同詐騙犯罪

(預(yù)警信息)

近期，臨翔區(qū)發(fā)生多起利用預(yù)付少量租金騙取汽車租賃行的信任后將汽車租出典當進行賭博的合同詐騙案件，造成臨滄市區(qū)內(nèi)多家汽車租賃行業(yè)頻頻受騙。

一、案件情況

（一）2009年4月中旬，臨滄市都市車族汽車服務(wù)公司向公安機關(guān)反映，該車行一輛號牌為云S31305的黑色奇瑞旗云牌轎車被雙江縣的唐某（男、23歲、漢族、雙江縣人）以每天200元租金租出開走，合同簽好期限為2天，期限到期后唐以各種理由搪塞續(xù)租車輛，以致公司無法與唐聯(lián)系，因此前來公安機關(guān)報案請求幫忙找回車輛。經(jīng)臨翔區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊立案偵查后，該被騙車輛于4月27日在耿馬縣公安局協(xié)助下在孟定找回，經(jīng)查，犯罪嫌疑人唐永東在臨翔區(qū)都市車族租車行租用一輛號牌為云S31305的黑色奇瑞牌轎車，于3月中旬與犯罪嫌疑人鄭福燕(男，28歲，漢族，臨滄市臨翔區(qū)人)以30000元的價格的典當給耿馬縣孟定鎮(zhèn)“跨世紀”網(wǎng)吧經(jīng)營者江某，所得款項被該唐與同伙鄭福燕兩人參與他人賭博揮霍一空。

（二）2009年5月初，臨翔區(qū)馳遠汽車修理廠向公安機關(guān)反映，該車行一輛牌照號為云SLY999的白色長安微型車被一雙江人唐永東于4月初預(yù)付少量租金租走后，租期到后至今連車連人都杳無音訊，請公安機關(guān)幫忙找回車輛。經(jīng)臨翔區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊立案偵查后，該號牌為云SLY999的車輛于5月4日在耿馬縣公安局協(xié)助下在孟定找回經(jīng)查。犯罪嫌疑人唐永東伙同鄭福燕在臨翔區(qū)馳遠汽車修理廠租用該車后，于租車后到達孟定鎮(zhèn)的第二天與鄭福燕以12000元的價格將租來的微型車典當給孟定鎮(zhèn)波乃寨人賀某，所得款項被該鄭福燕與唐永東兩人參與他人賭博揮霍一空。

（三）2009年5月12日15時，華雷車行王漢穩(wěn)到鳳翔派出所報稱：2009年4月23日，有一名叫張弘(男，23歲臨翔區(qū)人)的臨滄人在我車行租了一輛白色的眾泰大地牌車子，牌照號為云S33355，租車期限是4天，預(yù)付租金500元。租車期限到期并超過后,張某電話稱續(xù)租到5月1日，后無法與張某聯(lián)系。經(jīng)臨翔區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊立案偵查后，該被騙車輛于5月12日下午18時在孟定找回。經(jīng)查，嫌疑人張弘在4月23日將云S33355車輛在華雷車輛租出后于第二天到達孟定鎮(zhèn)后就將車輛以20000元的價格典當給當?shù)匾焕习傩?，張弘?月1日與華雷車行通電話續(xù)租該車后消失，至今沒有與該車行聯(lián)系，現(xiàn)張弘已被臨翔區(qū)經(jīng)偵大隊列為上網(wǎng)逃犯追逃。

二、案件作案規(guī)律和特點

（一）犯罪選擇對象。犯罪分子專門針對租賃汽車行業(yè)，利用租賃行業(yè)之間的激烈競爭會降低租賃車輛的起點標準，從而達到預(yù)付少量租金就能將車輛騙走。

（二）團伙分工作案。犯罪分子出現(xiàn)由兩人以上共同作案，分工明確，先由一名犯罪分子與租車行聯(lián)系后將車輛租賃合同簽好將車輛

騙開走，另一名犯罪分子負責(zé)聯(lián)系典當被騙車輛，最終達到以車還錢進行賭博揮霍的目的。

（三）詐騙動機基本相同。犯罪嫌疑人騙車主要目的是賭博和高消費揮霍，騙車后幾乎全部低價轉(zhuǎn)賣、經(jīng)賭友介紹抵押給典當行借款或地下賭場，轉(zhuǎn)手價格遠低于被騙車實際價值。這些騙車抵押賭博人員，大都持有僥幸心理，企盼贏錢后贖車，但往往越陷越深，賭債越來越大、致使挺而走險連續(xù)騙車作案。

（四）作案人員身份從外來人員轉(zhuǎn)變?yōu)橐援數(shù)亻e散人員為主。當?shù)厝擞泄潭ǖ呢敭a(chǎn)和較為穩(wěn)定的社會關(guān)系，容易得到租賃公司的信任，且這類犯罪分子雖有固定的家庭住址和身份證明，卻大多無固定職業(yè)，長期離家在外、行蹤不定。他們往往將租賃到手的轎車低價拋售給他人，或抵押給典當行。

（五）作案人員身份趨向真實化。今年臨翔經(jīng)偵大隊偵辦的3起汽車租賃合同詐騙中，3起案件的作案人員不再單一的依靠假證件行騙，他們?yōu)轵_取租賃公司的信任向汽車租賃公司提供的都是真實、有效的身份證件，在騙走汽車后人就不知去向。

（六）犯罪分子重復(fù)作案。犯罪分子多是欠債無業(yè)人員，為償還高額賭債等債務(wù)，于是便“租車—抵押騙錢—揮霍—再租車”，拆東墻補西墻，屢屢作案。

三、防范對策

一是加強法制宣傳，強化法律意識。針對汽車租賃案件高發(fā)態(tài)勢，公安機關(guān)可以選擇若干典型案例，邀請汽車租賃經(jīng)營者、二手車交易

戶、典當業(yè)者進行案例講座，讓經(jīng)營者切身感受到，只有合法經(jīng)營才受法律保護，違法經(jīng)營必然受到法律制裁。

二是整治舊車交易、典當業(yè)市場秩序并打擊制、售假證件行為。舊機動車交易、典當行業(yè)對每輛汽車要查驗所有權(quán)證明，對每名交易者要查明身份，對每筆交易要登記在案，建立一套完整的交易溯源體系，既可以威懾潛在的銷贓、變現(xiàn)者，也可以對騙租者有案可稽。公安部門可以通過不定期抽查交易臺賬的形式加強對業(yè)主的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)涉嫌詐騙線索及時進行處置。同時，順藤摸瓜，加大對制售假證行為的打擊力度，對購買、使用假證者課以重罰，使假證沒有藏身之地。三是整合汽車租賃行業(yè)，提升風(fēng)險防范水平。目前汽車租賃公司大多規(guī)模小、管理亂、硬件措施不配套，尤其是很多私家車掛靠于租賃公司，使一些租賃公司淪為只收管理費而無力承擔(dān)風(fēng)險的中介機構(gòu)。要通過提高行業(yè)門檻來整合企業(yè)，提升防范水平：購買先進的證件鑒別儀器，識別承租人證件真?zhèn)?；對承租人進行基本信用調(diào)查，不盲目相信；為高檔車配備GPS全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)，以便及時找到汽車，減少損失；實行客戶租賃汽車信息聯(lián)網(wǎng)，建立客戶失信黑名單，讓汽車租賃經(jīng)營者成為千里眼、順風(fēng)耳。

四是公安機關(guān)要對騙租車輛行為加大打擊力度。被騙車輛價值大，轉(zhuǎn)移快，一旦不及時立案，將給經(jīng)營者造成很大損失，租賃汽車者即使使用真實的身份證件，也有可能涉嫌詐騙,因此，公安機關(guān)應(yīng)當加大打擊力度和協(xié)作配合的力度，一旦發(fā)現(xiàn)線索，互通情況，迅速

出擊?？梢岳霉步犹幘畔⑾到y(tǒng)，及時分析研究案件線索，比如頻繁被投訴者就有很大可能涉嫌合同詐騙罪。

第二篇：合同詐騙租賃汽車兩輛

合同詐騙租賃汽車兩輛，律師成功辯護判刑五年

——張X詐騙罪案件成功辯護案例

張長海律師刑辯案例選

陜西力德律師事務(wù)所張長海律師

2010年4月23日，委托人張XX前來陜西力德律師事務(wù)所，請求該所委派律師為其兒子張X所犯的合同詐騙案件進行刑事辯護。該所指定張長海律師辦理這起案件，張長海律師與委托人張XX進行了委托談話。從與委托人張XX的談話中得知，犯罪嫌疑人張X系陜西省西安市人，男，無業(yè)，現(xiàn)年33歲，初中文化程度?，F(xiàn)因在西安市非法詐騙兩家租賃公司的汽車兩輛后轉(zhuǎn)賣他人，被XX公安機關(guān)破案抓獲關(guān)押。該案共計價值20余萬元，該案一案五犯，犯罪嫌疑人張X是該案第一犯罪嫌疑人。委托人張XX在談話中要求辯護律師為其兒子犯罪嫌疑人張X爭取較輕的刑事處罰。

接下來張長海律師立即前往XX法院辦案法官處遞交了辯護手續(xù)，領(lǐng)取了被告人張X的起訴書，查閱并復(fù)印了有關(guān)的案卷，并會見了犯罪嫌疑人張X。

該起訴書認定被告人張X的犯罪事實具體是：

一、2009年5月24日，被告人張X伙同楊XX（另案處理）到陜西XX汽車租賃公司,用楊XX的身份證、駕駛證與該公司簽訂租車合同，租走一輛牌號陜ACL357北京現(xiàn)代伊蘭特小轎車（價值54000元）。同年5月28日被告人張X用偽造的身份證、車輛產(chǎn)權(quán)登記證將車賣給黃XX，獲贓款50000元。破案后，車輛已追回發(fā)還租賃公司。

二、2009年11月5日，被告人張X持駕駛證、戶口本與陜西XX汽車租賃公司簽訂租車合同，租走一輛牌號陜A233N6黑色大眾帕薩特領(lǐng)域車（價值154500元）。同年11月8日被告人張X用偽造的“楊軍濤”的身份證、行駛證等證件將車賣給張XX、張XX，獲贓款120000元。破案后，車輛已追回發(fā)還租賃公司。

本院認為，被告人張X以非法占有為目的，利用合同詐騙租賃公司兩輛轎車，總價值208500元，并偽造假的產(chǎn)權(quán)證、行駛證將車變賣，數(shù)額巨大。其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任。本院依據(jù)《刑訴法》第一百四十一條之規(guī)定，現(xiàn)將被告人張X提起公訴，請依法判處。

《刑法》第二百二十四條規(guī)定：“有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

(二)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;

(三)沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;

(四)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的;

(五)以其他方法騙取對方當事人財物的。

組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金?！备鶕?jù)被告人張X對自己所犯罪行供認不諱的事實，辦案律師依據(jù)法律的規(guī)定，決定在具體的案件辯護中做犯罪情節(jié)較輕并爭取較輕刑事處罰的辯護。

2010年6月3日，在隨后法院對被告人張X犯詐騙罪一案開庭審理時，辦案律師發(fā)表了具體的辯護意見。

該案《辯 護 詞》的主要觀點如下：

一、本案證據(jù)在確認被告張X是否是本案的首犯上尚存不足之處。

二、本案被告人張X認罪悔罪態(tài)度較好，有真實的悔罪行為。

總之，由于本案證據(jù)在確認被告張X是否是本案的首犯上尚存不足之處。被告張X的認罪悔罪態(tài)度又較好，有真實的悔罪行為。因此，本辯護律師請求法庭在審理本案時，在查明本案事實的基礎(chǔ)上，能夠考慮到被告人張X的以上情節(jié)。對被告人張X能夠依法從輕、減輕量刑處罰。法庭辯論后宣布休庭，等待該案合議后擇日宣判。

2010年6月28日，審理法院公開開庭宣判，判決認定本案本案被告張X犯合同詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金80000元。

評析： 該案是一起律師對被告人張X合同詐騙案件刑事辯護成功的案例。該案辦案律師在辦理此案中的辯護成功的原因是：

該案辦案律師在本案中緊緊抓住本案中被告人張X犯罪事實證據(jù)中的瑕疵，提出被告人張X是否是本案的首犯上尚存不足之處。并根據(jù)被告人張X顯系是初犯、偶犯；其當庭自愿認罪，認罪悔罪態(tài)度較好，有真實的悔罪行為的事實行為進行辯護。在具體的辯護中，較好的掌握了合同詐騙犯罪案件的辯護尺度，準確的把握案情，使本案被告張X獲得法院較輕的有期徒刑的判決，較好的保護了被告張X的合法訴訟權(quán)利。

本案例撰寫整理人：陜西力德律師事務(wù)所張長海律師

2011年12月27日

附：該案律師辯護詞

辯護詞

尊敬的審判長、審判員：

根據(jù)《刑事訴訟法》的規(guī)定，根據(jù)被告張X家屬的委托，經(jīng)陜西力德律師事務(wù)所的指派，今天依法出庭為本案被告張X提供刑事辯護，現(xiàn)就本案發(fā)表辯護意見如下：

辯護人對公訴書給予被告人張X涉嫌的罪名（合同詐騙罪）沒有異議，對被告人張X參與本案的基本事實也無異議。根據(jù)的本案事實和證據(jù)，現(xiàn)就具體存在的問題，談一下具體的辯護意見。

一、本案證據(jù)在確認被告張X是否是本案的首犯上尚存不足之處。

1、根據(jù)本案被告張X的口供看，在本案的兩起犯罪活動中，還有其他的犯罪分子參與，而且至今沒有歸案。據(jù)被告張X交代，這兩名犯罪分子均為本案的首犯。被告張X第一次參與犯罪，系被一個叫賀X的人以欺騙的手法騙了進來。當然被告張X在得知賀X詐騙的事實以后，不僅沒有退出犯罪活動，同時又參與了分贓，這就是被告張X構(gòu)成本案第一次犯罪的基本犯罪事實基礎(chǔ)。

2、在被告張X第二次參與犯罪時，據(jù)被告張X交代，系在賀X和唐X的暴力脅迫之下，被迫參與犯罪的。本案中具體能證明這一點的證據(jù)有：

（1）反常的駕駛證和戶口本。

在本案第二起案件中，當時租車使用的駕駛證和戶口本雖然是偽造的，但是其信息內(nèi)容卻是本案被告張X本人的。這是非常不符合犯罪邏輯的。根據(jù)本案被告張X的口供看，本案被告張X本人是經(jīng)常租車的。為逃避通緝，被告張X一直使用的是化名“楊軍濤”，使用的也是化名“楊軍濤”的假證件，從來沒有使用過任何含有自己真實信息內(nèi)容的假證件。但是在本案第二起案件中，在犯罪過程中，被告張X卻反常的使用了真實信息內(nèi)容的假的駕駛證和戶口本。這是非常不符合任何犯罪邏輯的。因為絕大多數(shù)的犯罪分子在進行任何犯罪活動時，都要保護自己少暴露或不暴露。

究其原因，答案只有一個，這是黑社會或涉黑犯罪組織為了控制下屬或新入伙成員的常用手法。先讓你有了案底，你就只能跟著黑社會或涉黑犯罪組織永遠死心踏地的干下去。

2、本案被告張X身上的多處刀傷和被砍斷的手指。

在本案被告張X剛剛被捕時，雁塔分局的辦案人員就發(fā)現(xiàn)了本案被告張X身上的多處刀傷和被砍斷的手指，并進行了盤問，這在相關(guān)的詢問筆錄中均有反映。

據(jù)被告張X交代，這些刀傷和被砍斷的手指均由賀X和唐X的暴力脅迫造成的。原因是被告張X拒不服從賀X的控制，拒絕繼續(xù)參與犯罪活動而引起的。

以上這些證據(jù)充分證明了，在本案第二起案件中被告張X是系在賀X和唐X的暴力脅迫之下，被迫參與犯罪的。

3、本案的有關(guān)租車和買賣車輛的證據(jù)，不能排除被告張X不是本案首犯的可能性。在本案第一起案件的證據(jù)中，除了被告張X的口供以外，沒有有關(guān)本案預(yù)謀策劃、分工、分贓的證據(jù)。因此，不能排除被告張X是被騙后才參與本案第一起案件犯罪的可能性。

同樣，在本案第二起案件的證據(jù)中，除了被告張X的口供以外，也沒有有關(guān)本案預(yù)謀策劃、分工、分贓的其他證據(jù)。因此，不能排除被告張X是被賀X和唐X暴力脅迫后參與本案第二起案件犯罪的可能性。

總之，辯護律師認為，在偵察機關(guān)沒有對本案被告張X所有不構(gòu)成本案首犯的可能性進行逐一排除的情況下，僅僅依靠本案現(xiàn)有證據(jù)就要認定被告張X是本案的主犯尚存不足之處，其有關(guān)證據(jù)明顯不足。

二、本案被告人張X認罪悔罪態(tài)度較好，有真實的悔罪行為。

本案被告人張X在本案的偵察、起訴和一審審判期間，對自己直接參與本案合同詐騙犯罪的全部活動及全部過程，均能夠如實向辦案人員交待，積極配合辦案人員落實了本案犯罪活動的全部過程。

以上這些事實均充分證明被告人張X已經(jīng)決心痛改前非，與自己的過去決裂重新做人，其認罪悔罪態(tài)度較好，有真實的悔罪行為。

總之，由于本案證據(jù)在確認被告張X是否是本案的首犯上尚存不足之處。被告張X的認罪悔罪態(tài)度又較好，有真實的悔罪行為。因此，本辯護律師請求法庭在審理本案時，在查明本案事實的基礎(chǔ)上，能夠考慮到被告人張X的以上情節(jié)。對被告人張X能夠依法從輕、減輕量刑處罰。

尊敬的審判長、審判員：本案被告人張X在人到中年的時候，因行為不慎，不慎觸犯了刑法，踏上了犯罪的道路。其教訓(xùn)是深刻的，無論是被告人張X本人對此都是非常后悔的，其諸多親屬對此都是非常惋惜的。在此，辯護律師再次請求尊敬的審判長、審判員，在審理此案時，能夠考慮到被告人張X的諸多從輕和減輕的情節(jié)，根據(jù)教育改造挽救的方針，對被告人張X能夠依法從輕、減輕量刑處罰，使之順利走向改過自新的道路。

本案被告人張X的辯護人

陜西力德律師事務(wù)所張長海律師

2010年6月3日

第三篇：汽車租賃詐騙犯罪新趨勢

汽車租賃詐騙犯罪新趨勢

□張 強

隨著汽車使用和普及率進一步提高，汽車租賃行業(yè)取得很大發(fā)展。由于我國汽車租賃行業(yè)防范的詐騙風(fēng)險的意識不強，汽車以其“高價值、流動廣、易處分”等特點往往成為詐騙犯罪分子垂涎的對象，加之我國懲治汽車租賃詐騙法律制度不完善、力度不強等因素，導(dǎo)致汽車租賃詐騙發(fā)案率居高不下。

一、汽車租賃詐騙犯罪的新趨勢

騙租汽車手段更加隱蔽。汽車租賃公司出于市場競爭或追求經(jīng)濟利息考慮，在出租車輛時往往只注重對租借人身份證明或駕駛證件真?zhèn)蔚暮藢Γ瑑H預(yù)交少量租金或保證金即租借其車輛。犯罪分子往往利用汽車出租公司這一“軟肋”，其更看重的是對汽車較高的收益、處分權(quán)能，故而在騙租汽車時僅隱瞞其租車真實用意，只要身份證明及預(yù)交少量租金即可租借汽車達到其非法占有的目的。

“第三人串通詐騙”現(xiàn)象突出。犯罪分子通過騙租手段非法占有汽車后，進而將汽車非法處分質(zhì)押給第三人借款實現(xiàn)其犯罪目的。在這個過程中，我們通常認為犯罪分子實施了兩個詐騙行為，一是隱瞞其租車本意騙租汽車，二是冒充汽車所有權(quán)人質(zhì)押騙得第三人借款。然而，第三人往往不是善意被騙者。我們辦理的幾起汽車租賃詐騙案件中發(fā)現(xiàn)，第三人往往不是基于對車輛所有權(quán)人的錯誤認識，而是基于實際占有車輛的考慮，向詐騙犯罪行為人放貸，且大多是高額貸。更有甚者，有的第三人事先與犯罪分子通謀將詐騙所得汽車用于向其擔(dān)保借款，甚至讓犯罪行為人向其出具的借條金額高于其實際借款本金及利息，以此在車主向其要求歸案車輛時冒充善意第三人向其提出還款要求。

未成年人參與實施犯罪引人關(guān)注。汽車租賃詐騙犯罪大多是涉眾型團伙犯罪，由于汽車標的價值大，涉案犯罪分子往往都是成年人。但近年來，未成年人實施或參與實施汽車租賃詐騙犯罪情況并不在少數(shù)。

二、懲治汽車租賃詐騙犯罪幾點建議

汽車租賃詐騙是“以租為名行騙之實?！痹趯嵺`中如構(gòu)成犯罪通常定性為詐騙罪或合同詐騙罪。我國刑事法律體系對此類犯罪規(guī)定得較為完善，并對如何認定“以非法占有為目的”作了列舉式規(guī)定。但筆者認為現(xiàn)有規(guī)定已經(jīng)不能完全適應(yīng)打擊汽車租賃詐騙犯罪的需要，應(yīng)當根據(jù)此類犯罪標的的特殊性及犯罪特點在相關(guān)司法解釋及規(guī)范性文件對有關(guān)問題予以明確。

1、對“暫時騙用”汽車應(yīng)當作限制性明確規(guī)定。對實踐中行為人騙租汽車后非法擔(dān)保、變賣等處分汽車行為，導(dǎo)致行為人不能履行汽車租賃合同義務(wù)的，應(yīng)當認定其具有非法真有的目的。對公安機關(guān)立案前，行為人主動贖回歸并還車輛的，可以從輕或減輕處罰。

2、對第三人串通詐騙處罰予以明確。對于第三方事先共謀騙租汽車用于向其擔(dān)保借款，以及明知汽車系騙租所得而仍同意向其提供擔(dān)保質(zhì)押或介紹等服務(wù)幫助的，應(yīng)當以共犯論處。

3、明確對利用未成年人實施汽車租賃詐騙犯罪的，對行為人從重處罰。（作者單位：泰興市檢察院）