第一篇：怎樣提高涉嫌非法采礦罪移交成功率

怎樣提高涉嫌非法采礦罪移交成功率

□違法采礦數額的計算宜以礦藏采場的采空區(qū)礦藏量、礦石品位等為基礎，參考當地的礦產品價格，得出定罪數額。礦藏采場采空區(qū)內原有的礦產資源價值，可以根據其礦量和品位等條件計算出來。

□涉嫌非法采礦案件的移送應當在 24小時內將涉嫌犯罪案件移送書、涉嫌犯罪案件情況的調查報告、涉案物品清單、有關檢驗報告或者鑒定結論以及其他有關涉嫌犯罪的材料，一并移送同級公安機關。

□地礦管理部門認為應由公安機關決定立案的，可以自接到不予立案通知書之日起 3日內，提請作出不予立案決定的公安機關復議，也可以建議人民檢察院依法進行立案監(jiān)督。

編者按：近兩年來，雖然不時有因涉嫌非法采礦罪而移交公安機關的案件見諸報端，但在實際操作中，由于對該罪認定具體細節(jié)、破壞數量的計算以及移交程序的把握有偏差，造成難立案的現(xiàn)象不在少數。目前，隨著礦產品價格的上升，非法開采、破壞礦產資源的現(xiàn)象尤為突出。為依法懲處、有力打擊采礦犯罪活動，根據《刑法》有關規(guī)定以及最高人民法院《關于審理非法采礦、破壞性采礦刑事案件具體 應用法律若干問題的解釋》（以下簡稱解釋），本文從非法采礦罪的認定、量刑標準及移送程序等進行實務指導，以期提高涉嫌非法采礦罪移交成功率，對基層執(zhí)法工作有所幫助。

非法采礦罪的認定

認定是否構成非法采礦罪，在實踐中應注意區(qū)分罪與非罪的界限，有以下一些具體問題需要注意：

1．違反《礦產資源法》的規(guī)定是構成本罪的前提，如果行為人依據《礦產資源法》規(guī)定的條件和程序進行采礦的，則其行為不具有非法性，不構成本罪。

2．《解釋》的第一條規(guī)定了“責令停止開采”程序，這也是一個定罪要件。不少司法人員認為，只要是無證開采、越界開采或者是破壞性開采，且達到可以定罪的數額，就可以追究違法者刑事責任了。其實不然，法律要求國土資源管理部門要首先履行其行政管理職責，如果行政管理無效，違法者危害社會的行為走向嚴重，這樣才有必要進行刑事追責。

3．責令停止開采后“拒不停止開采”，是又一個應當重視的定罪要件。經過“責令停止開采”程序，非法開采者拒不停止開采的，才能構成本罪。“拒不停止開采”是構成 刑事定罪的一個重要內容，即“主觀故意”。經過“責令停止開采”程序，非法開采者停止了開采行為，均不構成本罪，那就只能對其實施行政處罰。

4．有上述行為造成礦產資源破壞或者嚴重破壞的，構成本罪。如有上述行為但尚未造成礦產資源破壞或者破壞極其輕微的，則不構成本罪。刑事處罰的相對人應當是對社會危害嚴重或者多次危害社會而且屢教不改的。這就涉及到量的概念?！督忉尅肥沁@樣規(guī)定的：非法采礦造成礦產資源破壞的價值，數額在5萬元以上的，屬于“造成礦產資源破壞”；數額在 30萬元以上的，屬于“造成礦產資源嚴重破壞”；多次非法采礦或者多次破壞性采礦的刑罰定性，以造成礦產資源破壞的數額累計計算。換句話說，如果沒有造成礦產資源破壞，則不應追究行為人的刑事責任，而應予以相應的行政處罰。

礦產資源破壞數額的計算方法

上述數額量化標準并不難理解，但就這些數額的計算方法，卻存在較大分歧，基層執(zhí)法人員在確認造成礦產資源破壞的數額時，方法各異。

第一種常用的方法是收集非法采礦者的礦產品交易單據。但從礦管執(zhí)法實踐來看，一是這樣的單據往往很難收集 到，大量小規(guī)模盜采者通常采取現(xiàn)金交易。二是這樣的單據即便收集到了，其可信程度也大打折扣。既然是非法采礦，其交易也多半是非法的，多賣少開或不開單據更是屢見不鮮。三是交易單據即便是真實的，也不能較完整地涵蓋《解釋》中規(guī)定的“造成礦產資源破壞的價值”。非法采礦和破壞性采礦與合法規(guī)范的采礦相比，其礦產資源利用率要低許多，而且有可能造成具有規(guī)模開采價值礦產資源的破壞，甚至難以開采。因此，非法采礦和破壞性采礦采出的礦產品價值，并不等于通過合理開采獲得的礦產資源價值，也不等同于其“造成礦產資源破壞的價值”。

第二種常見的方法是以查封到或者收繳到的礦產品的實際數量，再參考當地的礦產品價格，得出定罪數額。這種方法只能反映當時查封或者收繳到的礦產品價值，之前賣掉或轉移存放在別處的礦產品價值難以確定，這就不能反映被破壞的礦產資源的總體價值。

第三種方法是以礦藏采場的采空區(qū)礦藏量、礦石品位等為基礎，參考當地的礦產品價格，得出定罪數額。礦藏采場采空區(qū)內原有的礦產資源價值，可以根據其礦量和品位等條件計算出來。雖然這個計算結果是一個理論數據，但相對來說比較穩(wěn)定，筆者認為可以當成定罪證據。當然，這些數據必須由有資格的專業(yè)人士，通過科學的方法計算出來，并且 還要提供其方法科學、過程真實的證據。這就減少了前兩種方法存在的各種不確定因素，能較準確地反映《解釋》中規(guī)定的“造成礦產資源破壞的價值”。需要說明的是，司法解釋中沒有規(guī)定具體的計算方法，而是將鑒定問題交由專業(yè)部門鑒定，由人民法院對鑒定結論進行查證。對主管部門作出的程序合法、內容屬實的鑒定結論，人民法院要作為定案的依據予以認證。

非法采礦罪與破壞性采礦罪的界限

非法采礦罪與破壞性采礦罪的區(qū)別在于：

主體不同。非法采礦罪的主體是一般主體，包括自然人、法人及其他組織。破壞性采礦罪的主體是特殊主體，只能是采礦權人，這是區(qū)別于非法采礦罪主體的主要特征。

客觀表現(xiàn)不同。非法采礦罪的客觀表現(xiàn)已如上所述，破壞性采礦罪的客觀表現(xiàn)為違反礦產資源法的規(guī)定，采取破壞性的開采方法開采礦產資源，造成礦產資源嚴重破壞的行為。而在本罪中，造成礦產資源嚴重破壞是刑罰加重的事由。

犯罪對象不同。非法采礦罪的對象除擅自采礦外，一般針對國家規(guī)劃礦區(qū)、對國民經濟具有重要價值的礦區(qū)和他人礦區(qū)范圍及國家規(guī)定實行保護性開采的特定礦種；而后罪包括一切礦產資源。

構成非法采礦罪必須有經責令停止開采而拒不停止開采的行為，而后罪并無此限制。

非法采礦罪的刑罰適用

根據《刑法》第三百四十三條第一款及最新司法解釋的規(guī)定，非法采礦罪的刑罰適用標準為：

1．非法采礦造成礦產資源破壞的價值，數額在5萬元以上的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；非法采礦造成礦產資源嚴重破壞的價值，數額在 30萬元以上的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。多次非法采礦或者破壞性采礦構成犯罪，依法應當追訴的，或者一年內多次非法采礦或破壞性采礦未經處理的，造成礦產資源破壞的數額累計計算。

2．單位犯本罪的，根據《刑法》第三百四十六條規(guī)定，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照上述非法采礦罪的規(guī)定處罰。

涉嫌非法采礦罪案件移送程序

地礦行政管理部門在查處非法采礦行為時，發(fā)現(xiàn)違法行為人涉嫌構成采礦罪的，一方面應主動采取法定行政措施，收集、保存證據，另一方面應及時向本局負責人報告案情，6 由本局負責人指派兩人以上的專案組進行核實，專案組成員根據核實的情況對是否移交寫出書面報告，報本局負責人審批后實施。對構成移交的案件，應當在 24小時內將涉嫌犯罪案件移送書、涉嫌犯罪案件情況的調查報告、涉案物品清單、有關檢驗報告或者鑒定結論，其他有關涉嫌犯罪的材料一并向同級公安機關移送。

公安機關認為沒有犯罪事實，或者犯罪事實輕微，不需要追究刑事責任，依法不予立案的，應當說明理由，并書面通知移送案件的地礦行政管理部門，相應退回案卷材料。地礦行政管理部門對公安機關決定不予立案的案件或經公安機關偵查終結后認為不構成犯罪或情節(jié)輕微不給予刑事處罰的案件，應當依法作出處理。其中，依照有關法律法規(guī)或者規(guī)章的規(guī)定應當給予行政處罰的，應當依法實施行政處罰。

地礦行政部門如果認為依法應當由公安機關決定立案的，可以自接到不予立案通知書之日起 3日內，提請作出不予立案決定的公安機關復議，也可以建議人民檢察院依法進行立案監(jiān)督。如果地礦行政管理部門對公安機關不予立案的復議決定仍有異議的，應當自收到復議決定通知書之日起 3日內建議人民檢察院依法進行立案監(jiān)督。

地礦行政管理部門對公安機關決定立案的案件，應當自接到立案通知書之日起 3日內將涉案物品以及與案件有關的其他材料移交公安機關，并辦結交接手續(xù)。

綜上所述，只有正確理解、掌握非法采礦犯罪構成，準確界定罪與非罪的界限、準確掌握裁量刑罰標準，才能做到正確適用法律，打擊非法采礦犯罪，進而達到保護礦產資源，維護法律尊嚴和司法公正，保護社會主義市場經濟秩序之最終目的。

第二篇：怎樣提高電話邀約面試成功率

在招聘活動中，利用網絡招聘，往往要通過打電話邀約，才能讓應聘者知道公司情況，并前來面試，根據實際工作經驗，我大致列出如下幾種電話邀約話術：

1、針對主管級以下的人員，邀請面試時可以使用如下話術：

“××× 先生或小姐（如果是教育行業(yè)可以直接稱謂老師）”,你好，我們是×××公司人力資源部的，在×××人才網上收到你投遞的簡歷，我們招聘的崗位是×××，想約你×××時間到我們公司面試，你方便記錄我們公司的地址嗎？我們公司的詳細地址是：××ד（如果對方不方便記錄，你可說” ×××先生或小姐，過一會，我把我們公司的地址發(fā)到你的手機上，請你查收，謝謝“

2、主管級以上職位：

“××× 經理或×××總（如果是教育行業(yè)可以直接稱謂老師）”,你好，我們是×××公司人力資源部的，方便聽電話嗎？ 如果是自動投遞的，可以說：在×××人才網上收到你投遞的簡歷，我們招聘的崗位是×××，方便和你聊聊嗎？得到對方的認可后，就可以和對方聊些本崗位的情況（電話面試）；

如果聊的還可以的話，就說：想約你×××時間到我們公司我們再詳細交流，這個時間方便嗎？如果對方說不方便，就改個時間，如果對方說方便，那么，你方便記錄我們公司的地址嗎？我們公司的詳細地址是：××ד（如果對方不方便記錄，你可說” ×××先生或小姐，過一會，我把我們公司的地址發(fā)到你的手機上，請你查收，謝謝“，您有不明白的地方，可以直接給我電話的，我的手機號碼隨后發(fā)到你手機上。“

一、致電前的準備

①讀準應聘者的姓名

中國姓氏名字多樣，而且讀音多變，稍不注意就會對錯，讀錯別人的姓名是一件很不禮貌的事情。作為面試官或招聘人員，在有應聘者的求職資料的基礎上，還讀錯應聘者的姓名，這是很不應該的事情。所以在遇到陌生的姓氏或字詞不能正確把握讀音時，不要想當然。這時桌面上準備一本新華字典是十分有必要的。

②選擇合適的時間撥打電話

撥打電話的時間最好是在早上10點—11點間，下午在2點—5點之間打電話。盡量不要占用應聘者的私人時間，如用餐、午休、周六日時間等。

③熟悉公司周邊及當地交通

作為公司招聘人員，必須十分熟悉到達公司的各類交通工具的路線。而且對當地各個地區(qū)交通道路情況也要清楚。以便讓應聘者及時到達公司。

④準備其他類型通知方式

由于其他一些原因，電話通知也存在不足，如應聘者手機沒電、余額不足、信號不好，手邊沒有記錄工具等。這時就需要其他通知方式的補充，如e-mail，短信等。做一個郵件及短信通知面試模板，既能及時給面試者傳達面試邀請，也方便面試者。如有可能最好能在郵件中附帶公司的電子地圖。

⑤做好回到應聘者各類疑問的解答準備

電話通知是雙向溝通的過程，遠非只是通知面試那么簡單。應聘者對公司的認識往往只是停留在表面，他們很希望利用直接溝通的機會對應聘的公司做進一步的了解，尤其是那些在職或離公司較遠的應聘者，會有很多問題想問，畢竟面試也是有成本的，而且也關乎到自己的前途。而這時的招聘人員要站在應聘者的角度，保持足夠的耐心，對應聘者的問題進行簡單扼要地回答?？v觀這類問題，大都是對公司性質、行業(yè)、產品等公司大致情況；個人工作內容、個人發(fā)展前景、培訓機會、薪酬福利等個人關注的問題，這些問題都是有章可循的，做好這些問題的回答不難但也是十分必要的，最好不要出現(xiàn)一問三不知的尷尬局面。但是在回答一些敏感問題時還要注意的把握相關原則，從政策的高度回答面試者，絕對不能在為授權的情況下輕易做出承諾。

二、打電話中的細節(jié)

①打電話時，讓對方聆聽到你的微笑

撥打電話之前，深呼吸，坐直，把所要通知的內容在腦海里瀏覽一遍。切忌在撥打電話時吃東西。通話過程中始終保持輕松平和的心態(tài)，讓對方“聆聽”到你的微笑，多多使用禮貌用語。

②設身處地為對方設想

有些面試者在投遞簡歷時仍處于在職狀態(tài)或在繁忙當中，如貿貿然打電話給他，可能會給對方帶來不便?！耙痪淠悻F(xiàn)在方便接聽電話嗎？”是對對方最起碼的尊重。

③切忌以我為主

通知對方面試，往往會發(fā)生面試時間上的沖突。如面試者在同一時間面試兩家公司這種情況是屢見不鮮的。這時如堅持自己，讓應聘者自己選擇公司面試，無疑會讓應聘者十分難堪。給別人一次機會就是給自己一次機會，在時間可允許的情況下，同面試者一同協(xié)商個時間，對于面試者對于公司，都是有益的。

④通話時間不宜過長

在對方表明愿意溝通后主動自報家門，并直奔主題，把目的直接告訴面試者，切忌拐彎抹角。通話過程中，盡量控制通話時間，因為通話時間過長，額外的信息會將傳播給面試者主要的信息沖淡。在通知過程中要著重提及職位，公司地址，面試時間，到達方式，是否需要攜帶其他物品等。并簡單回答面試者所關心的一些重要問題，并給面試者有空余時間記憶/記錄相關信息。整個過程需要通知者很好的把握時間，既要把需要傳達的信息完整傳達，也要讓整個過程緊湊。

其實在電話通知面試中還有很多細節(jié)要注意，看似簡單的電話通知做起來并不簡單，很多東西需要去細細把握，用心去詮釋公司公司以人為本的理念。

開始的時候遇到約好不來的應聘者很郁悶,后來仔細想想,說明還是我們的邀約不夠吸引人家,所以我覺得應該從以下幾點做起:

1,充分表達你公司的誠意,盡量客氣和溫和些,體現(xiàn)對人才的渴求;

2,充分體諒對方.如果說,對方第一話就問“你們公司在哪兒?”那么表明他很在乎工作地點,我們就可以說“雖然我們公司不在市區(qū),但我們是國家極開發(fā)區(qū),并且有班車,還是比較方便”.3,先在電話里就你關心的問題先溝通一下,讓應聘者覺得你是了解他的,他來面試成功的希望很大.4,如果公司很有實力,不防在電話里預測他能在這里有發(fā)揮空間,讓他覺得很期待,對未來很有希望.我感覺電話邀約面試最主要的一定要形成標準化的語言，比如，您好，我是某公司人力資源部，首先恭喜你通過我們的簡歷篩選，我們現(xiàn)在通知你在某月某日幾點到公司人力資源部面試，公司地址在某地，市內您可以乘坐某車某站即是。請問您可以準時參加嗎，如果不能請及時跟我們聯(lián)系，聯(lián)系電話，聯(lián)系人。

我認為這樣邀約的主要優(yōu)點是標準化、職業(yè)化的語言給對方留下好的印象，同時也可以體現(xiàn)公司人本管理的理念，重要的是把信息簡明扼要的傳達給你的應聘者

時代不同了，我現(xiàn)在喜歡用電話約見和msn兩種手段共同使用。電話約見有缺點：

第一，時間短，有的時候說話不方便，溝通的信息不完全。

第二，長時間的電話約見，人會變得缺乏感情，也厭惡電話約見，成功率很低

如果加上msn，就能有效的彌補電話約見的缺點，而且還有一些獨特的優(yōu)點：

第一，能有效的、完全的溝通

第二，即使這次不能成功，大家保持了一個良好的溝通渠道，以后有機會也許就能成功，退一步也可以讓他介紹一些圈子里的人來

第三，可以交一些朋友

把電話約見也變成擴大交際圈的方法，你也許就會愛上電話約見哦

HR打約人面試，而代表公司打電話約人，一言一語代表著公司的氣度和誠意，但打電話的時候HR也不能千篇一律的臺詞，因為不同性格的應聘者對同一句話會有著不同的回應和想法。HR通過短短的幾句開場白，就要快速的分析此人的大致性格及他想從你這里了解的公司信息。HR準確的傳達公司的邀請的同時也要讓應聘的人感到公司最大的誠意和公司存在的實力，這樣可以為你的電話邀請成功率加不少分了。

電話通知面試之前先短信通知對方此次應聘的職位以及可供選擇的面試時間，且告訴對方如愿意前來面試，請在規(guī)定時間內回電×××，同時留下公司地址及聯(lián)系電話、聯(lián)系人等信息。

個人認為這樣做的好處有一下幾點：

1、讓候選人能再次確認自己申請的職位，如有需要他們可以事先回顧一下職位描述；

2、候選人可根據公司提供的時間協(xié)調面試時間；

3、通過這樣一個環(huán)節(jié)多少也能看出候選人是否重視這個面試；

4、有些候選人在初投簡歷的時候未必清楚公司的地址，短信中留下地址可讓其考慮路程問題；

5、候選人可準備一些問題在電話溝通時詢問

第三篇：關于敬某涉嫌非法吸收公眾存款罪法律意見

關于敬某涉嫌非法吸收公眾存款罪

法律意見書

長沙市岳麓區(qū)人民檢察院：

犯罪嫌疑人敬某涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，現(xiàn)已經移送貴院審查起訴。受敬某的委托和湖南正之道律師事務所的指派，由我擔任敬某的辯護人，現(xiàn)根據本案事實，結合現(xiàn)行法律及刑事政策，提出如下法律意見：

一、本案涉嫌犯罪屬于單位犯罪，而不是個人犯罪。對敬某應當以“其他責任人員”定罪處罰。

根據我國刑法第一百七十六條規(guī)定，非法吸收公眾存款罪，單位和自然人都可以構罪。自然人犯罪由自然人承擔刑事責任；在單位犯罪案件中，除單位外，直接負責的主管人員和其他直接責任人員也要承擔刑事責任。

（一）本案承辦公安機關長沙市公安局岳麓分局及長沙市公安局確認本案系單位犯罪。

長沙市公安局岳麓分局《起訴意見書》第一頁倒數第五行至第二頁第一行“中納銀企公司非法吸收楊某…等31名不特定群眾的資金300余萬，用于川泰公司、湘府嘉園公司的經營活動”；長沙市公安局岳麓分局《案件移送起訴告知書》載明“敬某：2015年6月長沙市岳麓區(qū)中納銀企公司非法吸收公眾存款案一案，我局認為…”；長沙市公安局對張某刑事拘留的《批復》載明“長沙市公安局岳麓分局 經濟犯罪偵查大隊：你單位報來2015年6月長沙市岳麓區(qū)中納銀企公司非法吸收公眾存款案一案的材料…”等多份材料均確認本案系單位犯罪。

（二）在本案所有借貸與擔保中，犯罪嫌疑人敬某只是作為單位股東涉嫌參與相關合同行為，其行為代表的是公司的意志。

本案中不論是借款人湘府嘉園公司（以下簡稱湘府嘉園公司）、借款人川泰公司（以下簡稱川泰公司），還是擔保人中納銀企公司（以下簡稱中納公司）均是具有獨立法人資格的公司。上述公司與出借人之間發(fā)生借款關系時，均以出借人作為甲方、川泰公司或湘府嘉園公司作為乙方、中納公司所為擔保方（丙方）簽訂三方《借款擔保合同》，川泰公司或湘府嘉園公司與出借人之間簽訂《借款借據》和《還款計劃書》，相關合同也是以公司名義簽訂，并不是以犯罪嫌疑人敬某個人名義進行，敬某只是作為川泰公司的法定代表人在《借款擔保合同》、《借款借據》及《還款計劃書》上簽字。在所有借貸與擔保中，犯罪嫌疑人敬某只是作為單位股東涉嫌參與相關合同行為，其行為代表的是公司的意志。

（三）本案涉嫌非法吸收的公眾存款全部用于投資湘府嘉園公司或川泰公司，完全是為了單位利益而不是個人利益。

長沙市公安局岳麓分局《起訴意見書》第一頁倒數第五行至第二頁第一行“中納銀企公司非法吸收楊某…等31名不特定群眾的資金300余萬，用于川泰公司、湘府嘉園公司的經營活動?！遍L沙市公安局岳麓分局已經認定了中納銀企涉嫌非法吸收的資金用于投資川泰 公司、湘府嘉園公司的經營活動而非敬某個人使用。

這一點在公安機關對本案另一被告人張某的訊問中也能體現(xiàn)。岳麓區(qū)公安分局經偵大隊對張某第2次訊問（2015年8月3日）第二頁第四行至第六行“敬某做擔保業(yè)務吸收了三、四百萬的資金，而那些錢沒有進中納銀企公司的賬。大部分進了敬某的川泰公司…還有90多萬進了湖南湘府嘉園置業(yè)公司”

本案出借人也認可其投資為川泰公司或湘府嘉園公司，相關出借資金直接進入川泰公司或湘府嘉園公司賬戶。如長沙市公安局岳麓分局對楊某做的第一次《詢問筆錄》（2015年6月3日）第二頁第八行“借款人是長沙川泰建材貿易有限公司”； 長沙市公安局岳麓分局對姬珊做的第一次《詢問筆錄》（2015年6月3日）第二頁第八行“借款人：長沙川泰建材貿易有限公司”第十二行“借款人：湖南湘府嘉園置業(yè)有限公司”； 長沙市公安局岳麓分局對唐敏做的第一次《詢問筆錄》（2015年6月4日）第二頁第七、八行“…兩萬為轉賬。投資期限為3個月。匯至商戶名為：長沙川泰建材貿易有限公司”等等。

因此，本案涉嫌非法吸收的公眾存款全部用于投資湘府嘉園公司或川泰公司，敬某個人并沒有使用，完全是為了單位利益而不是個人利益。

（四）中納公司只是第三方中介公司，實際借款公司為湘府嘉園公司及川泰公司。

承前所述，本案出借人認可其投資為川泰公司或湘府嘉園公司，相關出借資金直接進入川泰公司或湘府嘉園公司賬戶；在本案另一被 告張某的也認可中納公司 “是一家擔保公司，介紹客戶投資項目”（詳見長沙市公安局岳麓分局對張某做的第一次《訊問筆錄》（2015年8月3日）第二頁最后一行）；其他證人也是認可，中納公司是一家中介性質公司，如長沙市公安局岳麓分局對李某（中納公司原員工）做的第一次《詢問筆錄》（2015年7月28日）第一頁最后一行“我們業(yè)務就是介紹客戶投資”，“（中納公司）是一家擔保公司，也就是介紹客戶投資”；相關簽約合同均是以出借人作為甲方、川泰公司或湘府嘉園公司作為乙方、中納公司所為擔保方（丙方）簽訂三方《借款擔保合同》，川泰公司或湘府嘉園公司與出借人之間簽訂《借款借據》和《還款計劃書》（詳見本案所有的《借款擔保合同》、《借款借據》和《還款計劃書》）。因此，在所有的借貸之中，中納公司只是一個中介性質的服務機構。實際借款公司為湘府嘉園公司及川泰公司。

（五）敬某應當以刑法第一百七十六條規(guī)定的“其他直接責任人員”定罪處罰。

中納公司的營業(yè)執(zhí)照（副本）直接顯示“法定代表人：張某”，中納公司原法定代表人為劉某，后變更為張某。敬某只是中納公司的股東。所有的《借款擔保合同》中均注明法定代表人為劉堅或張某，均是劉堅或者張某簽字蓋章。

本案承辦公安機關在對所有受害人（出借人）進行詢問筆錄時，均有問中納公司的相關情況，大部分受害人均知道并且能清楚的回答中納公司的法定代表人即為張某。

本案承辦公安機關在對證人（中納公司原員工）進行詢問筆錄時，各證人均提到張某是中納公司的法定代表人，在變更之前劉某是法定代表人。

張某在擔任法定代表人期間，負責管理公司事務。長沙市公安局岳麓分局對楊某（中納公司原人事行政部經理）做的第二次《詢問筆錄》（2015年8月4日）第一頁倒數第七行至第二頁第七行“張某在公司是法人…他每天都來…但他什么事都要管，我們有些事沒有向他匯報，直接向敬某匯報，他還有意見，說他是法人，有些事必須向他匯報，他還向公司財務說，財務的事必須向他匯報…另外，公司還明確下文了，張某是法人，并負責業(yè)務二部的事務，還下了文由張某管理公司里面的大小事務”

因此，對敬某應當以刑法第一百七十六條規(guī)定的“其他直接責任人員” 定罪量刑。

綜上，本案涉嫌犯罪屬于單位犯罪，而不是個人犯罪。對敬某應當以“其他責任人員”定罪處罰。

二、本案涉嫌涉案金額應以實際非法吸收存款數額計算，并且應當扣減已經歸還部分及已經進行民事訴訟部分，而不應以合同約定數額計算。

長沙市公安局岳麓區(qū)公安分局認定1楊某、2姬某、3肖某、4梁某、5周某、6李某、7鄧某、8歐某、9肖某、10王某、11劉某、12李某、13龍某、14唐某、15易某、16伍某、17章某、18魏某、19秦某、20王某、21劉某、22黃某、23黃某、24徐某、25余智勇、26李某、27李某、28許某、30嚴某、29蔣某、31陳某等31名出借 人不持有異議。

（一）犯罪數額不應當以合同約定的金額計算，應當扣減當場及后續(xù)支付的利息。

長沙市公安局岳麓區(qū)公安分局移送貴院審查起訴的起訴意見書中認定的涉案金額300余萬，造成這種差異的主要原因是，該數據是依據合同約定的數額計算，實際上每個出借人在簽約交款當日就在本金中扣除了1.5%至2.0%的月利息，共計238850元（詳見諸被害人詢問筆錄及長沙市公安局岳麓區(qū)公安分局做的明細表），出借人實際并沒有交合同約定數額。

辯護人認為：犯罪嫌疑人敬某涉嫌的是非法吸收公眾存款罪；既然認定為犯罪，那么犯罪單位與所有的出借人所簽訂的合同就是無效的，其中關于利息的約定自然也是無效的，是不受法律保護的。而以合同額來認定數額，就等于認可了利息，繼而就等于認定合同的有效性，這顯然與認定犯罪是背道而馳的，也是嚴重的邏輯錯誤，這明顯脫離了客觀實際。財產和經濟犯罪都應以其實際獲取的數額作為定罪量刑的標準。

因此，在認定犯罪所得時應當扣減當場及后續(xù)給付的利息238850元。

（二）犯罪金額應當扣減已經歸還給被害人的部分。案發(fā)前，敬某已經歸還了部分受害人的本金共計29.5萬。長沙市公安局岳麓分局對宋某做的第一次《詢問筆錄》（2015年6月3日）第二頁倒數第四行“還了一萬本金給我了”； 長沙市公安局岳麓分局 對歐某做的第一次《詢問筆錄》（2015年6月3日）第三頁第二行“本金只還了我1萬元”； 長沙市公安局岳麓分局對易某做的第一次《詢問筆錄》（2015年6月3日）第二頁第十三行“…才在今年4月份還了￥30000元”；前述歸還本金數額在長沙市公安局岳麓區(qū)公安分局做的明細表也予以確認。2015年9月28日，諸借款人簽字認可的《2015年9月28日退還客戶投資明細》記載“已還本金，宋某1萬，歐某1.5萬，劉某價值2萬的東西，易某3萬，魏某1萬，徐某1萬”。另在長沙市岳麓區(qū)經偵大隊已歸還陳某20萬。

2015年9月28日，諸借款人簽字認可的《2015年9月28日退還客戶投資明細》記載“此次歸還本金，蔣某15600元，嚴某8800元…”共計197200元。

上述被害人的本金已經退回492200元（295000+197200），在認定犯罪所得時應當予以扣除。

（三）計算犯罪金額時，應當扣減已經進行過民事判決的部分。本案認定的31名受害人中有唐某、伍某、秦某已經在岳麓區(qū)法院進行民事訴訟并且已經判決，案號分別為（2015）岳民初字第02093號（唐某）、（2015）岳民初字第02092號（伍某）、（2015）岳民初字第02094號（秦某）。既然岳麓區(qū)人民法院已經認定為川泰公司與唐某、秦某、伍某之間借款關系為合法的民間借貸，并且已經判處川泰公司、中納公司承擔相應責任。那么不應當再作為刑事案件的組成部分處理。

如果作為刑事案件處理，刑事案件必然導致借款退賠，那么作為 出借人唐某、伍某及秦某可以依據刑事判決要求川泰公司、中納銀企公司承擔相關責任，又可以依據民事判決要求川泰公司、中納銀企公司承擔相關責任，那么將導致責任疊加而獲利。川泰公司、中納銀企公司既要承擔民事責任也得承擔刑事責任，顯然是不當的。

因此，在計算犯罪所得及認定犯罪時，應當扣除已經進行民事判決的部分，即唐某4萬、秦某4萬、伍某2萬共計10萬。

綜上所述，應當在長沙市公安局岳麓分局認定的犯罪金額上扣減

1、當場及后續(xù)給付的利息238850元，2、已經退還的本金492200元，3、已經進行民事判決的100000元，共計592200元。

三、犯罪嫌疑人敬某有酌定或者法定的從輕、減輕情節(jié)。

（一）犯罪嫌疑人敬某犯罪行為主觀惡性不大，社會危害性較小。

1、川泰公司、湘府公司與出借人之間約定的利率屬于合法民間借貸約定的利息范圍，不至于擾亂金融監(jiān)管秩序。

刑法第一百七十六條規(guī)定非法吸收公眾存款罪是“非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序”。本案所有的《借款擔保合同》均載明，約定的利息為月息1.5%至2.0%不等（詳見卷宗《借款擔保合同》）各受害人《詢問筆錄》、證人的《詢問筆錄》均確認上述事實。以最高月息2.0%計算，即年利率為24%，根據《最高人民法院關于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第二十六條第二款“借貸雙方約定的利率超過年利率36%，超過部分的利息約定無 效”之規(guī)定，年利率24%屬于合法的民間借貸利息。不是高利貸行為沒有擾亂金融監(jiān)管秩序。

2、犯罪嫌疑人敬某犯罪時主觀上不具有非法吸收公眾存款罪的故意。

非法吸收公眾存款罪犯罪主觀方面為直接故意，即行為人明知吸收公眾存款是非法的而予以實施。在中納公司、川泰公司與湘府嘉園公司借款時，均出具了正式的《借款擔保合同》、《借款借據》、《還款計劃書》等，并且岳麓區(qū)法院也認定了本案中部分借款人與川泰公司、湘府嘉園公司的借款行為是合法的民間借貸行為。因此，嫌疑人在實施上述犯罪行為時，認為自己實施的是合法的民間借貸，并不具備非法吸收公眾存款罪的故意。

3、因為川泰公司資金鏈斷裂，對外債權未收回及湘府嘉園公司未及時還款導致無法歸還本案受害人借款，非敬某本來意愿。

本案犯罪嫌疑人敬某并不是不愿意歸還受害人的借款，是因為川泰公司資金鏈斷裂，對外的債權沒有收回，湘府嘉園公司的借款也沒有及時歸還。相反，敬某沒有卷款逃跑，一直在和他的家人在積極的籌款，積極的對外主張債權，以期將資金收回后歸還給本案被害人。其積極還款的行為得到了本案被害人的認可，被害人也出具了《和解協(xié)議書》及《刑事諒解書》

（二）犯罪嫌疑人敬某有自首情節(jié)，如實供述自己的罪行，可以從輕或者減輕處罰。

刑法第六十七條規(guī)定自首、如實供述自己罪行的，可以從輕或者 減輕處罰?！逗鲜「呒壢嗣穹ㄔ宏P于貫徹<最高人民法院關于常見犯罪的量刑指導意見>的實施細則》規(guī)定，“對于具有自首情節(jié)的，可以綜合考慮自首的動機、時間、方式、罪行輕重、如實供述罪行的程度以及悔罪表現(xiàn)等情況，確定從寬的幅度”“如實供述自己罪行的，可以減少基準刑的20%以下”，本案犯罪嫌疑人敬某沒有卷款潛逃，在公安機關沒有完全掌握其犯罪行為的時候就如實供述自己罪行（詳見長沙市公安局岳麓分局2015年6月3日對敬某第一次《詢問筆錄》），在之后公安機關的諸次訊問中也都如實供述自己的罪行，應當按照前述規(guī)定從輕、減輕處罰。

（三）犯罪嫌疑人認罪、悔罪態(tài)度良好，取得了本案受害人諒解，應當從輕或者減輕處罰。

犯罪嫌疑人敬某涉嫌犯罪案發(fā)之后，沒有卷款逃逸，在歸案后如實交代犯罪事實，積極配合公安機關的工作，表示愿意認罪伏法，在長沙市第二看守所羈押期間書寫了《悔罪書》對自己的犯罪行為進行了深刻的反思檢討。且犯罪嫌疑人敬某與本案受害人簽訂達成《和解協(xié)議》，在《和解協(xié)議書》敬某制定了還款計劃并獲得所有受害人同意，取得本案所有受害人的諒解。敬某愿以實際行動履行其還款承諾，目前已經變賣家產籌集了二十余萬已經退還給本案受害人。另外，敬某經營管理的公司仍有部分項目正在運營之中，同時敬某作為債權人仍有許多對外債權可以主張，其也是有能力退賠受害人損失的。根據《湖南省高級人民法院關于貫徹<最高人民法院關于常見犯罪的量刑指導意見>的實施細則》規(guī)定：“對于退贓、退賠的，綜合考 慮犯罪性質，退贓、退賠行為對損害結果所能彌補的程度，退贓、退賠的數額及主動程度等情況，可以減少基準刑的30%以下”、“（1）積極賠償被害人經濟損失的，可以減少基準刑的20%以下，一般不超過二年；（2）取得被害人一方諒解的，減少基準刑的20%以下，一般不超過二年；（3）同時符合上述兩項情形的，可以減少基準刑的40%以下，一般不超過四年?！薄皩τ诋斒氯烁鶕吨腥A人民共和國刑事訴訟法》第二百七十七條達成刑事和解協(xié)議的，綜合考慮犯罪性質、賠償數額、賠禮道歉以及真誠悔罪等情況，可以減少基準刑的50%以下”，對犯罪嫌疑人敬某應當從輕或者減輕處罰

（四）嫌疑人敬某一貫表現(xiàn)良好，沒有刑事犯罪記錄，本次犯罪系初犯、偶犯，系因法律意識淡薄，受到利益誘惑才導致本案發(fā)生，建議從輕或者減輕處罰。

長沙市公安局雨花分局高橋派出所出具敬某的《戶籍證明》中載明“經查，該人暫未發(fā)現(xiàn)違法犯罪記錄”。本案案發(fā)前敬某是一名本分的商人，一貫表現(xiàn)良好，遵紀守法，沒有刑事犯罪記錄。本案系因其法律意識淡薄，受到利益誘惑導致。本案犯罪行為確實與民間借貸有模糊地帶，難以區(qū)分。犯罪嫌疑人敬某犯罪的習僻尚未形成，可改造性較大，再犯可能性相對較小，建議從輕或者減輕處罰。

四、辯護人建議對敬某適用緩刑。

刑法第七十二條規(guī)定，判處緩刑的條件有“判處拘役、三年以下有期徒刑”及“

（一）犯罪情節(jié)較輕；

（二）有悔罪表現(xiàn)；

（三）沒有 再犯罪的危險；

（四）宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響?！?/p>

（一）嫌疑人敬某可能判處三年以下有期徒刑。

承前所述，本案系單位犯罪，根據《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第三條規(guī)定，“單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在500萬元以上的”及“單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象500人以上的”才屬于刑法第一百七十六條規(guī)定的“數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)”的情形，即使本案依據長沙市公安局岳麓分局認定的31名受害者300余萬資金也沒有達到“數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)”，因此應當處“三年以下有期徒刑或者拘役”。

（二）對犯罪嫌疑人敬某采取緩刑沒有社會危害性。

就本案而言，敬某涉嫌的罪名為非法吸收存款罪，系非暴力犯罪，其行為也不具有社會危害性，案發(fā)后，嫌疑人沒有逃逸，在歸案后如實交代犯罪事實，積極配合偵查機關的工作，表示愿意認罪伏法，積極籌款歸還被害人借款，對其采取緩刑沒有社會危害性。

（三）、犯罪嫌疑人有較好的悔罪表現(xiàn)。

如前所述，敬某在案發(fā)之后，沒有卷款逃逸，在歸案后如實交代犯罪事實，積極配合公安機關的工作，表示愿意認罪伏法，在長沙市第二看守所羈押期間書寫了《悔罪書》對自己的犯罪行為進行了深刻的反思檢討。并且與家人一起以實際行動退賠受害人損失。

（三）對嫌疑人敬某判處緩刑有利于其籌集還款資金，及時歸還本案受害人借款。嫌疑人敬某與本案受害人簽訂達成《和解協(xié)議》，在《和解協(xié)議書》敬某制定了還款計劃并獲得所有受害人同意，取得本案所有受害人的諒解。敬某愿以實際行動履行其還款承諾，并且有能力履行。敬某經營管理的公司仍有部分項目正在運營之中，同樣本案借款人湘府嘉園公司投資的湘府嘉園房地產項目正在銷售中，此九十余萬借款可以回收，另一借款人長沙川泰建材貿易有限公司投資的燃氣管道安裝項目，工程款結算之后，預計利潤有一百四十余萬，可以退賠受害人損失，該公司還有其他項目在運作。同時敬某作為債權人仍有許多對外債權需要主張。

如果敬某在監(jiān)獄服刑，無法籌集還款資金，其家屬對其經濟業(yè)務往來及對外債權不知情，無法替其運作公司及主張債權。無法及時歸還本案受害人借款。

（四）敬某判處緩刑更有利于其改過自新且符合刑事法律中蘊涵的人道主義原則

犯罪嫌疑人敬某因本案于2015年6月4日被長沙市公安局刑事拘留，于2015年7月9日經長沙市岳麓區(qū)人民檢察院批準逮捕，時至今日，羈押已有175日之久。犯罪嫌疑人敬某家中尚有一名三歲的幼女及一名尚在哺乳期內的幼子急切需要敬某的照顧，感受親情的溫暖，這不僅符合中國人的倫理道德要求，也與共建和諧社會相吻合。對敬某判處緩刑，不僅可以讓其感受刑罰的懲罰功能，更有利于其接受刑罰的教育功能，同時也有利于其改過自新。懇請貴院本著教育、挽救的司法理念，對敬某予以緩刑以實現(xiàn)刑罰的法律效果和社會效果的統(tǒng)一。

因此，辯護人基于上述理由建議對敬某適用緩刑。綜上所述，辨認人認為本案屬于單位犯罪不是個人犯罪，對犯罪嫌疑人敬某應當依據刑法第一百七十六條規(guī)定的“其他責任人員”定罪量刑；本案涉嫌涉案金額不應以合同約定數額計算應以實際非法吸收存款數額計算，并且應當扣減已經歸還部分及已經進行民事訴訟部分共計592200元；犯罪嫌疑人有法定或者酌定的從輕、減輕情節(jié)。辯護人建議對犯罪嫌疑人敬某判處緩刑。以上法律意見請貴院予以考慮。

湖南正之道律師事務所

楊勇 律師

聯(lián)系電話***

2015年12月4日

第四篇：怎樣提高借貸的成功率

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盛大金禧：怎樣提高借貸的成功率

首先，發(fā)布信息要全面。借款人發(fā)布借款信息，內容要說詳細，包括用途、還款計劃、抵押擔保、聯(lián)系方式等內容。讓放貸人看后，覺得借款人是誠心的。

其次，借款人心態(tài)要調整?，F(xiàn)在的民間借貸，和5年前已發(fā)生很大的變化，一是地域變得廣，二是手續(xù)變得正規(guī)多了。以前都是熟人之間，有時連借條都沒有，隨著形勢的發(fā)展，一切都在變化?，F(xiàn)在借貸多是不熟悉的人之間進行，所以手續(xù)要正規(guī)得多，特別是現(xiàn)在放貸人基本要求有抵押或擔保等條件。對于小額的，有人想通過一些在線借貸系統(tǒng)借錢，那個條件很嚴格，要想讓別不認識的人相信你，你得有很多的資料上傳，包括收入證明、房產、戶口、工作證明等等。所以僅靠一個身份證想借到錢，難度可想而知。

第三，民間借貸最好通過同城之間進行?，F(xiàn)在網絡很發(fā)達，互聯(lián)網上到處是民間借貸的廣告，讓人搞不清哪個是正規(guī)的，哪個是假的，有不少心急的朋友就上當了。我們在此建議，民間借貸最好在同城之間進行，并且要見面談，交談的過程，其實就是一個核實對方身份、實力的過程。同城見面也方便，對靠網絡認識的其他城市的人，不要輕易相信，你若有錢，能輕易借給其他城市的不認識的人嗎！特別對于先付部分利息、手續(xù)費、保證金的民間借貸，不要相信。

最后，借款人借錢，最好有房產抵押或擔保人擔保，這樣借錢成功率會很高，民間借貸速度快的優(yōu)勢也能充分發(fā)揮出來。

盛大金禧投融資平臺—http:///

第五篇：取保候審申請書(涉嫌非法侵入計算機信息系統(tǒng)罪)-江蘇中爵律師事務所

江蘇中爵律師事務所

取保候審申請書

2017蘇中爵刑字第 號

申 請 人：江蘇中爵律師事務所 律師

通訊地址：江蘇省常州市天寧區(qū)鶴園路22號6號樓3樓

聯(lián)系電話：xxx 被申請取保候審的犯罪嫌疑人：XXX，因涉嫌非法侵入計算機信息系統(tǒng)罪現(xiàn)羈押于常州市看守所。

申 請事 項：對犯罪嫌疑人XXX申請取保候審。事實與理由：

犯罪嫌疑人XXX因涉嫌非法侵入計算機信息系統(tǒng)罪一案，于2017年6月被常州市公安局鐘樓分局刑事拘留，現(xiàn)羈押于常州市看守所。

現(xiàn)根據本案案情，并結合犯罪嫌疑人XXX的家庭實際情況及其犯罪的具體社會危害性，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》及相關法律的規(guī)定，特為犯罪嫌疑人XXX提出取保候審申請，法律依據和理由如下：

一、犯罪嫌疑人XXX平時表現(xiàn)一貫良好，歷史上無違法犯罪記錄，因法律意識淡薄才導致了此次違法犯罪。

二、犯罪嫌疑人XXX涉嫌罪名為非法侵入計算機信息系統(tǒng)罪，系非暴力性犯罪。另案發(fā)前后犯罪嫌疑人XXX也能積極配合辦案機關說明情況，配合調查，對其取保候審不致發(fā)生社會危險性。

三、犯罪嫌疑人的家屬愿意依法為犯罪嫌疑人提供保證人（或為其繳納保證金），保證他在取保候審期間能夠做到：（1）遵紀守法；（2）保證隨傳隨到；（3）不干擾證人作證；（4）不作毀滅、偽造證據和串供的行為；（5）保證不離開自己所居住的縣市；（6）辦案機關要求的其他事項。

綜上所述，懇請考慮犯罪嫌疑人XXX的實際情況，對為其提出的取保候審申請予以批準為謝。

此致

常州市公安局鐘樓分局

申請人： 江蘇中爵律師事務所

二O一七年 月 日

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