第一篇：建五企字〔2015〕403號(hào)·中建五局關(guān)于制訂職能保障計(jì)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃的通知

中國(guó)建筑第五工程局有限公司文件

建五企字?2015?403號(hào)

中建五局關(guān)于制訂職能保障計(jì)劃

和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃的通知

總部各部門(mén),各子公司、直營(yíng)公司、資產(chǎn)管理公司、中建信和學(xué)堂：

為貫徹落實(shí)《周勇董事長(zhǎng)和陳保勛總經(jīng)理在局十三期領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)班講話的通知》（建五部辦字?2015?27號(hào)）精神，系統(tǒng)做好“十二五”的圓滿收官和“十三五”的謀篇布局，契合承接股份公司及局的“十三五”規(guī)劃（規(guī)劃草案PDF版附后），在各業(yè)務(wù)部門(mén)、各實(shí)體單位分解細(xì)化局戰(zhàn)略目標(biāo)，通過(guò)量化指標(biāo)值、具體任務(wù)書(shū)、明確時(shí)間表、可行路線圖等簡(jiǎn)潔明了的形式，制訂好相應(yīng)的部門(mén)職能保障計(jì)劃和二級(jí)單位的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，從而為實(shí)現(xiàn)局“十三五”總體戰(zhàn)略目標(biāo)構(gòu)建全面有力的戰(zhàn)略支撐體系?，F(xiàn)就職能保障計(jì)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃的制訂提出如下要求。

一、總體要求：按現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)定位和工作職責(zé)分工，圍繞“12345”的總體任務(wù)，響應(yīng)戰(zhàn)略，細(xì)化措施，夯實(shí)支撐。

局“十三五”總體任務(wù)概括為“12345”—— “1”：營(yíng)業(yè)收入突破1千億，是總量目標(biāo)；

“2”：成為中建系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)和海外工程業(yè)務(wù)的兩個(gè)排頭兵，是對(duì)標(biāo)目標(biāo)；

“3”：實(shí)現(xiàn)3家下屬單位進(jìn)入中建系統(tǒng)三級(jí)分支機(jī)構(gòu)前十，是保位進(jìn)位目標(biāo)；

“4”：基礎(chǔ)設(shè)施營(yíng)業(yè)收入占比達(dá)到40%，是結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標(biāo)； “5”：實(shí)施“差異化競(jìng)爭(zhēng)”（發(fā)展定位）、“產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)”（發(fā)展路徑）、“精細(xì)管理”（發(fā)展方式）、“人才強(qiáng)企”（發(fā)展動(dòng)力）、“企業(yè)創(chuàng)新”（發(fā)展機(jī)制）等五大戰(zhàn)略，是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的發(fā)展戰(zhàn)略。

二、總部部門(mén)的職能保障計(jì)劃

1.總部部門(mén)按照既定的部門(mén)工作職責(zé)要求，制訂包括但不限于局“十三五”的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、基礎(chǔ)設(shè)施、海外業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)、總包管理、安全生產(chǎn)、合約法務(wù)、科技管理、信息化管理、人力資源、財(cái)務(wù)資金、黨群工作、企業(yè)文化等職能保障計(jì)劃。

2.部門(mén)負(fù)責(zé)人組織擬訂職能保障計(jì)劃，由局分管領(lǐng)導(dǎo)審核、必要時(shí)可請(qǐng)相關(guān)部門(mén)論證會(huì)商，經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意。于12月20日前交企劃部匯總。

3.參照股份公司《子企業(yè)總部組織結(jié)構(gòu)管理辦法》（中建股企字?2015?600號(hào)）管理規(guī)定，結(jié)合局目前的運(yùn)營(yíng)管控實(shí)際和“十三五”期間戰(zhàn)略發(fā)展需要，局總部部門(mén)相應(yīng)可大體分為兩類(lèi)：

Ⅰ類(lèi)部門(mén)：指通過(guò)其業(yè)務(wù)管理行為直接參與和保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有

— 2 — 序開(kāi)展，按部門(mén)定位承擔(dān)經(jīng)營(yíng)管理職責(zé)，由業(yè)務(wù)性質(zhì)所定必須負(fù)責(zé)“扛擔(dān)”相應(yīng)的明確經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)指標(biāo)。暫包括：市場(chǎng)與客戶部、工程管理部、安全監(jiān)督部、合約法務(wù)部、財(cái)務(wù)部、投融資部、基礎(chǔ)設(shè)施事業(yè)部、海外事業(yè)部等8個(gè)部門(mén)。

Ⅱ類(lèi)部門(mén)：指通過(guò)其業(yè)務(wù)管理行為服務(wù)支持和保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有序開(kāi)展，按部門(mén)定位承擔(dān)經(jīng)營(yíng)管理職責(zé)，由業(yè)務(wù)性質(zhì)所定不便直接“扛擔(dān)”具體經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)指標(biāo)。暫包括：辦公室、科技設(shè)計(jì)部、企劃信息部、人力資源部、審計(jì)部、紀(jì)檢監(jiān)察室、黨委工作部、工會(huì)辦公室等8個(gè)部門(mén)。

根據(jù)上述要求，局總部部門(mén)應(yīng)制訂好支撐戰(zhàn)略、細(xì)化目標(biāo)、分解任務(wù)、明晰路徑、創(chuàng)新機(jī)制的各自職能保障計(jì)劃：

（1）市場(chǎng)與客戶部：全局合同額指標(biāo)、局總部主導(dǎo)承接合同額指標(biāo)；大營(yíng)銷(xiāo)體系建設(shè)、營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍及激勵(lì)機(jī)制、戰(zhàn)略客戶管理、資質(zhì)統(tǒng)籌、投標(biāo)保障能力、區(qū)域集中度業(yè)主集中度本部集中度措施等。

（2）工程管理部：全局營(yíng)業(yè)額（營(yíng)業(yè)收入）指標(biāo)、局項(xiàng)目履約節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成率、局總部大項(xiàng)目督導(dǎo)履約率；總承包管理能力建設(shè)、勞務(wù)隊(duì)伍供方資源庫(kù)建設(shè)等。

（3）安全監(jiān)督部：全局安全生產(chǎn)指標(biāo)；局安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理體系建設(shè)、安全生產(chǎn)隱患排查、安全生產(chǎn)教育等。

（4）合約法務(wù)部：全局在施項(xiàng)目利潤(rùn)率和結(jié)算項(xiàng)目盈利率指標(biāo)、業(yè)主資信調(diào)查覆蓋率、集中采購(gòu)?fù)瓿陕剩徽型稑?biāo)管理體系、項(xiàng)目成本管理體系、預(yù)結(jié)算管理體系、法務(wù)管理體系等。

（5）財(cái)務(wù)部：全局利潤(rùn)總額指標(biāo)、催收清欠指標(biāo)、資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)；成本核算體系、降本增效措施、稅收籌劃等。

（6）投融資部：全局融資指標(biāo)、投資完成額、投資回款指標(biāo)，局總

— 3 — 部主導(dǎo)定向金融機(jī)構(gòu)投資“造”項(xiàng)目指標(biāo)；產(chǎn)融結(jié)合、投資“造”項(xiàng)目能力建設(shè)，金融創(chuàng)新、融資能力建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施投資區(qū)域化統(tǒng)籌管理，搶灘PPP市場(chǎng)、融投資管理安全運(yùn)營(yíng)等。

（7）基礎(chǔ)設(shè)施事業(yè)部：全局基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)合同額、營(yíng)業(yè)額（營(yíng)業(yè)收入）指標(biāo)、局總部“大部制”承接合同額指標(biāo)；基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)體系建設(shè)、戰(zhàn)略客戶管理、基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)大項(xiàng)目督導(dǎo)管理、基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)“龍頭”設(shè)備管理、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目技術(shù)總結(jié)等。

（8）海外事業(yè)部：全局海外業(yè)務(wù)合同額、營(yíng)業(yè)額（營(yíng)業(yè)收入）指標(biāo)、局總部“大部制”承接合同額指標(biāo)；海外業(yè)務(wù)目標(biāo)市場(chǎng)確立，海外項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)體系建設(shè)、海外業(yè)務(wù)資源保障、風(fēng)險(xiǎn)防控及激勵(lì)考核機(jī)制建設(shè)等。

（9）科技設(shè)計(jì)部：綠色施工、BIM應(yīng)用、科技研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、成果總結(jié)、項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)等。

（10）企劃信息部：標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、精細(xì)化“三化融合”，局管理信息化集成系統(tǒng)常態(tài)化準(zhǔn)確深入應(yīng)用等。

（11）人力資源部：基于實(shí)現(xiàn)“541”結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標(biāo)的戰(zhàn)略性人力資源管理，控制總量、優(yōu)化增量、盤(pán)活存量，人力資源的引進(jìn)、培訓(xùn)、培養(yǎng)、考核機(jī)制與措施等。

（12）審計(jì)部：發(fā)揮已構(gòu)建的“大審計(jì)”格局功能，系統(tǒng)開(kāi)展管理設(shè)計(jì)、效益審計(jì)、項(xiàng)目?jī)冬F(xiàn)審計(jì)、運(yùn)營(yíng)質(zhì)量審計(jì)等。

（13）辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、黨委工作部、工會(huì)辦公室：結(jié)合自身特點(diǎn)和工作要求，制訂職能計(jì)劃，為局總體戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)提供保障。三、二級(jí)單位的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃

1.局19家二級(jí)單位均應(yīng)制訂發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)和發(fā)展定位不同，可分為三類(lèi)，一是17家生產(chǎn)性單位，二是中建信和學(xué)堂（長(zhǎng)沙建筑

— 4 — 工程學(xué)校），三是資產(chǎn)管理公司。二級(jí)單位的發(fā)展規(guī)劃（草案）于12月20日前報(bào)企劃部，待股份公司“十三五”規(guī)劃正式發(fā)布、局規(guī)劃呈報(bào)批復(fù)后再履行下屬單位“十三五”規(guī)劃的正式審批程序。

2.按局初步擬定的結(jié)構(gòu)優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)發(fā)展陣勢(shì)制訂規(guī)劃，即組織架構(gòu)成型“三大縱隊(duì)三足鼎立”，土木、隧道、阿國(guó)公司等三個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施專業(yè)公司三足鼎立為第一縱隊(duì)，其基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)占比100%；三公司、廣東、山東、安徽公司等以房建為主的公司加大任務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化力度為第二縱隊(duì)，其基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)占比朝著20～30%努力；其它局屬二級(jí)單位為第三縱隊(duì)，其基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)占比朝著10%努力。堅(jiān)持將房建“存量”業(yè)務(wù)做優(yōu)，將基建“增量”業(yè)務(wù)做大，有力支撐全局層面的“千億基建”“千億房建”（合同額千億級(jí)別）。

3.按照“保位進(jìn)位”對(duì)標(biāo)管理的要求和方法，綜合確定單位業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)值。目標(biāo)值的確定各單位可按照“市場(chǎng)環(huán)境好時(shí)比對(duì)手稍好一點(diǎn)、市場(chǎng)環(huán)境差時(shí)比對(duì)手少差一點(diǎn)”的樸素對(duì)標(biāo)要求，自加壓力，奮力趕超，從各自區(qū)域內(nèi)、五局范圍內(nèi)、中建系統(tǒng)內(nèi)等多個(gè)層級(jí)“保位進(jìn)位”，從動(dòng)態(tài)與靜態(tài)、總量與結(jié)構(gòu)、縱向與橫向等多個(gè)維度“保位進(jìn)位”。

4.堅(jiān)持“市場(chǎng)為大”發(fā)展策略，倒逼履約能力、盈利能力、顧客滿意等企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力的持續(xù)提升。訂單經(jīng)濟(jì)的企業(yè)特性決定了市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)在企業(yè)各項(xiàng)工作中的“龍頭地位”，企業(yè)要“活下去”、“活得好”、“活得久”，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)始終是永恒主題。某種程度而言企業(yè)之間的差距實(shí)質(zhì)是營(yíng)銷(xiāo)能力的比拼。面臨當(dāng)今眾所周知的市場(chǎng)環(huán)境，各單位“十三五”發(fā)展規(guī)劃應(yīng)將如何舞活市場(chǎng)龍頭、營(yíng)造全員營(yíng)銷(xiāo)濃厚氛圍、創(chuàng)新市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作機(jī)制，提高市場(chǎng)占有份額作為謀劃的重點(diǎn)進(jìn)行系統(tǒng)思考，作為工作的短板予以迅速補(bǔ)齊。“手中有糧、心中不慌”，唯有如此，完成規(guī)劃目標(biāo)才有

— 5 — 現(xiàn)實(shí)可能。局將針對(duì)各單位市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的創(chuàng)新對(duì)策和具體措施作為規(guī)劃評(píng)審的重點(diǎn)內(nèi)容。

5.堅(jiān)持敏捷應(yīng)對(duì)內(nèi)外部環(huán)境變化，精準(zhǔn)施策創(chuàng)新內(nèi)部機(jī)制，科學(xué)選擇單位的業(yè)務(wù)發(fā)展策略和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的可行路徑。各單位的規(guī)劃文字稿不需長(zhǎng)篇大論，指標(biāo)采用表格式，措施采用清單式，業(yè)務(wù)規(guī)劃字?jǐn)?shù)控制在5000字以內(nèi)。

特此通知

中建五局

2015年11月20日

抄送：局領(lǐng)導(dǎo)。