第一篇：范例收藏：成功促使檢察機關(guān)作出不批準逮捕決定的示范法律意見書

范例收藏：成功促使檢察機關(guān)作出不批準逮捕決定的示范法

律意見書

經(jīng)辦律師按： 這是一起經(jīng)歷“生與死”考驗的驚天毒品大案，亦是國內(nèi)首例芬太尼毒品走私案，涉案毒品重46.866千克，相當于1.87噸海洛因。當事人一旦被批準逮捕，將面臨被判死刑的災(zāi)難性后果；而當事人系香港籍永久性居民，堅持律師不在場不接受審訊的態(tài)度，致使辦案機關(guān)將其“不配合”行為理解為“心里有鬼，負隅頑抗”；此案形勢危急，千鈞一發(fā)，律師接受委托時離案件移送檢院審查逮捕僅剩幾天時間，還要處理會見、案情研究、撰寫文書和家屬溝通辯護意見等諸多事宜，可謂辦案“壓力山大”，時間上也爭分奪秒；這是要么“37天放人回家”、要么“人頭不保或牢底坐穿”的大案，而在司法實務(wù)中，能在法院階段獲無罪釋放已是不幸中的萬幸！此案辯護難度可謂“難于上青天”，但天道酬勤，最后當事人在第37天獲不捕釋放，這便是我們刑辯律師最期待的獎賞和職業(yè)榮譽！文/黃堅明 梁栩境本文由微信公眾號 金牙大狀（jydzlawyer）授權(quán)無訟閱讀發(fā)布 關(guān)于建議對吳某某涉嫌走私毒品罪一案 不予批準逮捕的法律意見書 廣州市人民檢察院：

我們受吳某某及其母親鄒某某的委托和廣東廣強律師事務(wù)所的指派，在吳某某等人涉嫌走私毒品罪一案中擔任吳某某的辯護人。本案現(xiàn)由中華人民共和國某海關(guān)緝私局偵查，該局已向貴院提請批準逮捕，而貴院正對本案審查逮捕中。我們依法會見了吳某某，根據(jù)吳某某所述，本案基本事實是：2015年5月14日，吳某某與涉案的墨西哥籍商人IVAN（IVAN應(yīng)是化名，下稱：墨西哥籍犯罪嫌疑人）共用一輛貨車運輸涉案的服裝、腰帶、鞋子等外貿(mào)商品到黃埔海關(guān)監(jiān)管區(qū)，以待一起辦理貨物出口通關(guān)手續(xù)，后因黃埔海關(guān)監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)上述貨物中夾藏有含芬太尼成分的麻醉藥劑而導(dǎo)致本案案發(fā)。知悉此事后，墨西哥籍犯罪嫌疑人潛逃國外，而吳某某則于2015年5月26日被刑事拘留。

對此，我們認為：涉案的含芬太尼成分的麻醉藥劑屬他人所有，由他人所賣，由他人所買，由他人負責包裝和運輸，亦由他人負責辦理報關(guān)等相關(guān)出口手續(xù)，包括后續(xù)潛在的收貨人收貨、付款等事宜，均為他人所為，與吳某某無關(guān)；本案有充分的事實和理由可認定吳某某是被蒙騙的，其是在被蒙騙的情況下被動卷入本案的，其對自己的相關(guān)行為可以作出合理的解釋。因此，本案應(yīng)認定吳某某與涉案的走私毒品犯罪無關(guān)。為了避免冤假錯案的發(fā)生，為了維護吳某某的合法權(quán)益，根據(jù)《刑事訴訟法》第八十八條的規(guī)定，我們請求貴院對吳某某作出不予批準逮捕的決定。具體事實和理由如下：

一、本案有充分的事實和理由認定涉案麻醉藥劑屬他人所有，由他人所賣，由他人所買，由他人負責包裝和運輸，亦由他人負責辦理報關(guān)等相關(guān)出口手續(xù)，包括后續(xù)潛在的收貨人收貨、付款等事宜，都與吳某某無關(guān)。

首先，涉案麻醉藥劑屬他人所賣、他人所買的違禁藥劑，與吳某某無關(guān)。

本案案發(fā)后，根據(jù)吳某某所述，涉案麻醉藥劑應(yīng)是墨西哥籍犯罪嫌疑人所有的違禁藥劑，但墨西哥籍犯罪嫌疑人于何時何地從何人手中購買涉案麻醉藥劑，吳某某則是完全不知情的。

其次，涉案麻醉藥劑是經(jīng)他人“包裝”密封后，夾藏在衣物、鞋子、腰帶等貨物中一起被“運輸”到由吳某某所租的位于廣州市同德圍的涉案倉庫里，然后由墨西哥籍犯罪嫌疑人指定的其公司的工作人員，將上述貨物搬到涉案運輸貨車車廂里。整個過程中，沒有一個任何環(huán)節(jié)是與吳某某有關(guān)。吳某某從事的是合法合規(guī)的服裝、衣帽、手套等外貿(mào)商品的出口生意，實質(zhì)上是代理國外客戶采購國內(nèi)商品，且其業(yè)務(wù)范圍僅限于服裝、衣帽、手套等外貿(mào)商品，從不涉及違禁品的出口生意。具體到本案，吳某某從未吸毒，從未接觸過涉案的麻醉藥劑，更沒有參與涉案麻醉藥劑的“包裝”密封過程，既不知悉涉案麻醉藥劑是如何夾藏在在涉案貨物里，也不知悉具體是哪些涉案箱子、貨物里面夾藏有涉案麻醉藥劑，這完全是他人所為，與其無關(guān)。而吳某某自己經(jīng)手的貨物，均明確標明貨主是何人，且沒有任何一箱物品里面發(fā)現(xiàn)涉案的麻醉藥劑。

再者，涉案麻醉藥劑被“運輸”到某海關(guān)監(jiān)管區(qū)后，甚至是被走私出國境后，真正的收貨人是誰，收貨人收貨后如何向出賣人支付對價的“毒資”，以及上述麻醉藥劑交易的其他相關(guān)事宜，均與吳某某無關(guān)。

根據(jù)吳某某所述，委托其采購服裝、衣帽、手套等外貿(mào)商品的客戶，大都認識涉案墨西哥籍犯罪嫌疑人，知悉其在中國有正規(guī)的外貿(mào)公司，知悉其在墨西哥國內(nèi)也有外貿(mào)經(jīng)營資格，可以提供海關(guān)貨物通關(guān)等相關(guān)服務(wù)，并指定由墨西哥籍犯罪嫌疑人在廣州所開設(shè)的外貿(mào)公司辦理相關(guān)的貨物通關(guān)等手續(xù)。因吳某某之前沒有自己的公司，基于此才與涉案墨西哥籍犯罪嫌疑人產(chǎn)生業(yè)務(wù)上的往來，但業(yè)務(wù)往來事宜僅限于貨物通關(guān)本身，且吳某某從未從涉案墨西哥籍犯罪嫌疑人處獲取任何報酬，雙方之間事實上也不存在真正意義上的業(yè)務(wù)合作。

最后，本案案發(fā)后，涉案墨西哥籍犯罪嫌疑人馬上畏罪潛逃國外的客觀事實，足以證明其應(yīng)是本案真正的犯罪嫌疑人。與此同時，吳某某沒有潛逃，其自始至終都認為：自己并非涉案貨物的貨主，對此也不知情，即便存在違法行為，因不是其本人經(jīng)辦的貨物存在問題，本案應(yīng)與其本人無關(guān)。

二、本案有充分的事實和理由，可認定吳某某是被蒙騙的，是在被蒙騙的情形下被動卷入本案的，依法應(yīng)認定其與本案無關(guān)。具體分析如下：

其一，案發(fā)前，吳某某通過合法出售房屋的方式獲取高額款項，除了重新買房等開支外，其為自己留下了約幾十萬元的現(xiàn)金，相信辦案機關(guān)已收集的相關(guān)證據(jù)可證明此事實。故從生活常理判斷，除非事先從墨西哥籍犯罪嫌疑人處獲取百萬元或千萬元以上的高額報酬，否則吳某某絕不會冒著“殺頭”的危險，參與墨西哥籍犯罪嫌疑人涉嫌實施的走私毒品犯罪活動。

其二，案發(fā)前，吳某某通過為國外客戶采購服裝、手套、衣帽等外貿(mào)產(chǎn)品，每年合法收入有數(shù)十萬元甚至超過百萬元。上述利潤源于國外客戶下單價和吳某某實際采購價之間的價格差價，跟涉案墨西哥籍犯罪嫌疑人無關(guān)，本案也不存在吳某某從墨西哥籍犯罪嫌疑人處獲取任何報酬的事實。辦案機關(guān)查獲涉案麻醉藥劑的集裝箱里，由吳某某經(jīng)手采購、包裝和出口的外貿(mào)產(chǎn)品均是合法合規(guī)的，不存在違法因素。上述客觀事實，恰好證明吳某某從事的是合法外貿(mào)生意，跟涉案的毒品犯罪活動無關(guān)。同理，從生活常理判斷，除非事先從墨西哥籍犯罪嫌疑人處獲取百萬元或千萬元以上的高額報酬，否則，吳某某絕不會“冒險”參與墨西哥籍犯罪嫌疑人涉嫌實施的走私毒品犯罪活動。三，案發(fā)過程中，從吳某某涉案行為本身分析，本案也可以得出吳某某對涉案走私毒品犯罪活動不知情的結(jié)論。首先，吳某某有參與涉案貨物的打包和搬運工作，但其打包行為和搬運行為跟涉案的走私毒品犯罪活動無關(guān)。吳某某有參與涉案貨物的打包和將涉案貨物搬運上車的工作，但其僅僅負責自己為國外客戶采購的貨物進行打包和裝車工作。含涉案麻醉藥劑的屬于涉案墨西哥籍犯罪嫌疑人所有的涉案貨物，全部是由涉案墨西哥籍犯罪嫌疑人所開設(shè)的公司里面的員工負責打包和裝車的工作。上述客觀事實，恰好可以證明其對墨西哥籍犯罪嫌疑人涉嫌實施的走私毒品犯罪活動是不知情的。否則，吳某某絕不會讓墨西哥籍犯罪嫌疑人將涉案麻醉藥劑存放在自己的倉庫里，也不會發(fā)生讓墨西哥籍犯罪嫌疑人將涉案麻醉藥劑運輸?shù)阶约核鈧}庫里進行打包、裝車。反之，若吳某某對此是事先知情的，其明智的做法應(yīng)是“人貨分離”，既不會出現(xiàn)在涉案倉庫里，更不會出現(xiàn)在全程監(jiān)控的海關(guān)監(jiān)管區(qū)里，以降低人贓俱獲的風險，就如涉案墨西哥籍犯罪嫌疑人一樣，但本案并非如此。其次，吳某某讓和自己存在長期合作關(guān)系的熟悉朋友，負責涉案貨物的運輸和報關(guān)事宜，且從中沒有涉及任何價格異常事項，這也可以從側(cè)面印證，吳某某對涉案貨物里面存在夾藏毒品的事實是不知情的。正因為吳某某不知悉涉案墨西哥籍犯罪嫌疑人的貨物有問題，不知情，其才會讓自己熟悉的朋友負責涉案貨物的運輸、聯(lián)系報關(guān)公司等相關(guān)事宜。這次送貨、聯(lián)系報關(guān)公司等事宜，跟過去的合作方式是完全一樣的，不存在吳某某支付更高的運輸費、報關(guān)費等價格異常事項。

再者，吳某某讓和自己關(guān)系最親密的異性朋友一起到黃埔海關(guān)監(jiān)管區(qū)，負責落實涉案貨物的卸貨和搬運到集裝箱貨柜工作的客觀事實，單憑這一點，就證實了吳某某對涉案貨物里面夾藏有涉案毒品的事實是不知情的。

吳某某之所以和自己關(guān)系密切的男性朋友到涉案的海關(guān)監(jiān)管區(qū)，本身就是被涉案墨西哥籍犯罪嫌疑人騙所致。根據(jù)以往的交易習(xí)慣，吳某某只負責采購事宜，跟自己采購貨物相關(guān)的運輸、報關(guān)等事宜，都交給一貫合作的小吳等熟悉朋友處理。而涉案墨西哥籍犯罪嫌疑人有自己的外貿(mào)公司，有眾多客戶，涉及的運輸、報關(guān)等事宜均由其公司自行負責。具體到本案，2015年5月14日前后，涉案墨西哥籍犯罪嫌疑人欺騙吳某某，說其在國外旅游，無法處理涉案貨物出口報關(guān)事宜，希望吳某某能幫忙一下，因被對方欺騙了，吳某某才去到涉案的黃埔海關(guān)監(jiān)管區(qū)。在此過程中，不可避免的是，吳某某及其男性朋友的相貌等真實信息已被海關(guān)監(jiān)管部門掌握，而真正的走私毒品犯罪分子絕不會犯如此低級的錯誤。

最后，案發(fā)后，因吳某某根本就不知道涉案貨物里面夾藏的是什么違禁品，也不清楚芬太尼具體是什么東西，更不清楚其涉案行為可能存在的嚴重后果。事實上，吳某某事后才知道涉案貨物里面存在違禁品，且以為是普通違禁品。為此，案發(fā)后，吳某某一直要求涉案墨西哥籍犯罪嫌疑人與海關(guān)部門監(jiān)管交涉此事，其本人也主動和海關(guān)監(jiān)管部門交涉，根本就沒有意識到其行為會涉嫌走私毒品犯罪問題。

四，本案不管是案發(fā)前，還是案發(fā)后，吳某某均沒有從涉案墨西哥籍犯罪嫌疑人處獲取任何報酬，沒有利益就沒有動機，吳某某從涉案墨西哥籍犯罪嫌疑人處沒有獲取任何報酬的客觀事實，可以認定吳某某沒有走私毒品的主觀動機。在本案中，吳某某為何要租涉案的倉庫，為何要同意涉案墨西哥籍犯罪嫌疑人使用其租賃的倉庫進行貨物打包、裝運，然后共同租賃同一部貨車將涉案的貨物運輸?shù)近S埔海關(guān)監(jiān)管區(qū)，然后一起辦理報關(guān)等出口手續(xù)，其原因并非是吳某某從中可以從涉案墨西哥籍犯罪嫌疑人處獲取報酬，真正原因是委托吳某某采購商品的墨西哥籍客戶，信賴其本國人，信賴涉案的墨西哥籍犯罪嫌疑人，且貨物進入墨西哥本國時，他們還要委托涉案墨西哥籍犯罪嫌疑人，幫他們處理貨物清關(guān)等貨物進口相關(guān)手續(xù)。為此，吳某某的客戶一直指定吳某某要和涉案墨西哥籍犯罪嫌疑人合作，委托其公司辦理貨物報關(guān)等出口手續(xù)。

本案并非是吳某某主動和涉案墨西哥籍犯罪嫌疑人合作租賃倉庫、聯(lián)合運輸貨物和出口貨物事宜，也并非是吳某某可以從涉案墨西哥籍犯罪嫌疑人處獲取相應(yīng)的代理報關(guān)收入或其他報酬，更不是他們共同為第三者采購涉案的貨物，并按貨物比例共同獲取報酬的事實。吳某某和涉案墨西哥籍犯罪嫌疑人有各自獨立的生意，僅僅是因涉案墨西哥籍犯罪嫌疑人利用其商業(yè)上強勢地位，強行要求把涉案貨物一起裝車、運輸和通關(guān)而已。本案不存在吳某某案發(fā)前便知悉并主動參與墨西哥籍犯罪嫌疑人涉嫌實施的走私毒品犯罪活動的客觀事實。

五，在本案中，不管是案發(fā)前，還是案發(fā)后，吳某某不存在任何異常舉動，也不存在任何隱匿案件事實、欺騙其熟悉朋友的事實，這也可以證明其對涉案墨西哥籍犯罪嫌疑人涉嫌實施的走私毒品犯罪活動是不知情的；同理，涉案墨西哥籍犯罪嫌疑人蓄意隱匿案件事實，蓄意隱瞞、欺騙吳某某的眾多在案事實，可進一步印證吳某某是不知情的。

首先，在整個案發(fā)過程中，吳某某沒有任何異常舉動，不存在任何隱匿案件事實的行為，不存在欺騙其熟悉朋友的事實，跟以往的合作、交易相比，沒有任何異常之處。即便是海關(guān)監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)涉案貨物里面夾藏有涉案毒品，其依然坦然面對，積極和海關(guān)監(jiān)管部門溝通，了解事情真相，期望妥善處理事情。上述客觀事實，可以從側(cè)面印證吳某某對涉案的毒品犯罪活動是不知情的。其次，本案案發(fā)后，若吳某某是事先知情的，且因其是香港籍永久性居民，曾在國外長期生活過，為了躲避處罰，很可能如涉案墨西哥籍犯罪嫌疑人一樣潛逃國外。涉案墨西哥籍犯罪嫌疑人能潛逃國外的客觀事實，恰好證明在本案案發(fā)后至相關(guān)人員被刑事拘留這段時間里，他們有足夠的潛逃時間。但本案并非如此，吳某某及其涉案朋友對涉案的走私毒品犯罪事實確實是不知情的；也確實是因不知情，才導(dǎo)致本案自始至終都沒有出現(xiàn)吳某某等人“畏罪潛逃”的客觀事實。最后，墨西哥籍犯罪嫌疑人處心積慮地隱瞞案件事實，蓄意欺騙吳某某的客觀事實，也可以進一步印證吳某某對涉案的毒品犯罪活動是不知情的。如：涉案墨西哥籍犯罪嫌疑人蓄意隱瞞貨物真實情況的事實、隱瞞涉案麻醉藥劑被運輸?shù)缴姘競}庫的事實、隱瞞其走私毒品、潛逃和欺騙吳某某的事實，都可以證實本案不存在吳某某案發(fā)前便知悉并主動參與走私毒品犯罪的客觀事實。

六，基于罪刑法定的原則，基于涉案麻醉藥劑系新型毒品的客觀事實，基于吳某某教育背景、生活經(jīng)歷、職業(yè)經(jīng)歷等方面的特殊性，再結(jié)合在案客觀事實，本案應(yīng)認定吳某某對涉案的毒品犯罪活動是不知情的。

《刑法》第三百四十七條所規(guī)定了“鴉片、海洛因、甲基苯丙胺”等毒品類型，并沒有包括含芬太尼成分的涉案麻醉藥劑。同時，涉案的麻醉藥劑是新型毒品，社會大眾對此了解甚少。而吳某某因長期在國外生活，在國內(nèi)接受的教育甚少，且主要從事翻譯工作，社會閱歷有限，既不吸毒，也沒有接觸過毒品，更沒有直接接觸涉案的麻醉藥劑，導(dǎo)致其根本就無法對涉案的芬太尼毒品有準確的概念和認知。因此，根據(jù)在案事實，結(jié)合上述眾多因素，本案應(yīng)認定吳某某對涉案的走私毒品犯罪事實是不知情的。

綜上所述，就本案而言，雖然本案可能存在走私毒品犯罪的事實，但客觀事實表明吳某某并沒有走私毒品的主觀故意和客觀行為。眾多事實可證明，吳某某對墨西哥籍犯罪嫌疑人涉嫌販賣、運輸、走私毒品的犯罪事實確實是完全不知情的，其本人確實是被蒙騙的。根據(jù)《刑事訴訟法》第七十九條、第八十八條的規(guī)定，根據(jù)最高人民檢察院、公安部關(guān)于印發(fā)《關(guān)于依法適用逮捕措施有關(guān)問題的規(guī)定》的通知第一條第一款的規(guī)定，為了避免冤假錯案的發(fā)生，為了維護吳某某的合法權(quán)益，敬請貴院依法采納我們的意見，對吳某某作出不予批準逮捕的決定。謝謝！此致

廣州市人民檢察院 廣東廣強律師事務(wù)所 黃堅明律師 梁栩境律師

2015年6月23日

編輯/張潔為無訟投稿/tougao@wusongtech.com