第一篇：創(chuàng)立大會決議

中航文化股份有限公司

創(chuàng)立大會決議

中航文化股份有限公司（以下簡稱“公司”）創(chuàng)立大會于2007年9月1日在公司會議室召開，出席本次大會的發(fā)起人股東及股東代表共14名，代表股份98,700萬股，占公司總股份的98.7%，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并以記名投票表決方式通過了如下議案：

1、議案一：《關(guān)于中航文化股份有限公司籌辦情況報告的議案》

表決結(jié)果：98,700,000股同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。0票反對，0票棄權(quán)。

2、議案二：《關(guān)于中航公關(guān)廣告有限責(zé)任公司依法整體變更為中航文化股份有限公司及各發(fā)起人出資情況的議案》

其中，中國航空工業(yè)第二集團(tuán)公司持有21.29%股份，中國航空工業(yè)第一集團(tuán)公司持有20.46%股份，周世忠持有6.14%股份，昌河飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有6.05%股份，西安飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有5.22%股份，成都飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有5.22%股份，中國貴州航空工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有5.22%股份，金城集團(tuán)有限公司持有5.22%股份，中國航空技術(shù)進(jìn)出口深圳公司持有5.22%股份，哈爾濱東安發(fā)動機(jī)(集團(tuán))有限公司持有5.22%股份，天津天利航空機(jī)電有限公司持有5.22%股份，成都發(fā)動機(jī)(集團(tuán))有限公司持有5.22%股份，孫揚(yáng)持有1.7%股份，馮志民持有1.3%股份，吳平波持有1.3%股份；

表決結(jié)果：98,700,000股同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。0票反對，0票棄權(quán)。

3、議案三：《關(guān)于確認(rèn)、批準(zhǔn)中航公關(guān)廣告有限責(zé)任公司的權(quán)利義務(wù)以及為籌建股份公司所簽署的一切有關(guān)文件、協(xié)議等均由中航文化股份有限公司承繼的議案》

表決結(jié)果：98,700,000股同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。0 票反對，0票棄權(quán)。

4、議案四：《關(guān)于審議通過〈中航文化股份有限公司章程(草案)〉的議案》 表決結(jié)果：98,700,000股同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。0票反對，0票棄權(quán)。

5、議案五：《關(guān)于選舉中航文化股份有限公司第一屆董事會董事的議案》 表決結(jié)果：

獨(dú)立董事候選人沈穎以98,700,000股同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，當(dāng)選公司第一屆董事會獨(dú)立董事；

董事候選人李申田以98,700,000股同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，當(dāng)選公司第一屆董事會董事；

董事候選人周世忠以98,700,000股同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，當(dāng)選公司第一屆董事會董事；

董事候選人杜明華以98,700,000股同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，當(dāng)選公司第一屆董事會董事；

董事候選人王堅以98,700,000股同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，當(dāng)選公司第一屆董事會董事；

董事候選人王軍以98,700,000股同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，當(dāng)選公司第一屆董事會董事；

董事候選人劉宏以98,700,000股同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，當(dāng)選公司第一屆董事會董事。

6、議案六：《關(guān)于選舉中航文化股份有限公司第一屆監(jiān)事會股東監(jiān)事的議案》 表決結(jié)果：

股東監(jiān)事候選人顧惠忠以98,700,000股同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，當(dāng)選公司第一屆監(jiān)事會股東監(jiān)事；

股東監(jiān)事候選人張軍以98,700,000股同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，當(dāng)選公司第一屆監(jiān)事會股東監(jiān)事。

股東監(jiān)事候選人黃高建以98,700,000股同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，當(dāng)選公司第一屆監(jiān)事會股東監(jiān)事。

與職代會民主選舉的另兩名職工代表監(jiān)事共同組成第一屆監(jiān)事會.7、議案七：《關(guān)于聘任會計師事務(wù)所為中航文化股份有限公司財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：98,700,000股同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。0票反對，0票棄權(quán)。

8、議案八：《關(guān)于授權(quán)董事會辦理中航文化股份有限公司工商設(shè)立登記手續(xù)等一切有關(guān)事宜的議案》

表決結(jié)果：98,700,000股同意，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。0票反對，0票棄權(quán)。

特此決議。

3（以下為簽字頁）

出席會議人員簽名：

中國航空工業(yè)第二集團(tuán)公司

法定/授權(quán)代表：__________

中國航空工業(yè)第一集團(tuán)公司

法定/授權(quán)代表：__________

周世忠 __________

昌河飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司

法定/授權(quán)代表：__________

西安飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司

法定/授權(quán)代表：__________

成都飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司

法定/授權(quán)代表：__________

中國貴州航空工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司

法定/授權(quán)代表：__________

金城集團(tuán)有限公司

法定/授權(quán)代表：__________

中國航空技術(shù)進(jìn)出口深圳公司

法定/授權(quán)代表：__________

哈爾濱東安發(fā)動機(jī)(集團(tuán))有限公司

法定/授權(quán)代表：__________

天津天利航空機(jī)電有限公司

法定/授權(quán)代表：__________

成都發(fā)動機(jī)(集團(tuán))有限公司

法定/授權(quán)代表：__________

孫揚(yáng) __________

馮志民 __________

吳平波 __________

第二篇：村民代表大會決議

村民代表大會決議

一.會議時間；XX年X月XX日 二.會議地點(diǎn)；村委會會議室

三.會議主題；臥龍路及壩閘(玉龍路-學(xué)林路)一期建設(shè)項(xiàng)目臨時用地相關(guān)事宜。

四.應(yīng)到代表人數(shù) 人，實(shí)到代表人人數(shù) 人，超過代表人數(shù)三分之二，代表人數(shù)有效。

因臥龍路及壩閘(玉龍路-學(xué)林路)一期建設(shè)項(xiàng)目工程建設(shè)的需要，項(xiàng)目需臨時占用XX村土地XX公頃，其中占用林地XX公頃（全部為有林地）。

工程的用地方株洲市云龍發(fā)展集團(tuán)龍母河建設(shè)有限公司與坂溪村就臥龍路及壩閘(玉龍路-學(xué)林路)一期建設(shè)項(xiàng)目臨時占用村土地簽訂了臨時用地恢復(fù)補(bǔ)償協(xié)議。1.恢復(fù)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)《湖南省臨時用地管理方案》，結(jié)合我縣實(shí)際情況進(jìn)行補(bǔ)償。

2.工程完工后土地復(fù)墾方案由株洲市云龍發(fā)展集團(tuán)龍母河建設(shè)有限公司負(fù)責(zé)完成用地復(fù)墾工作。村民代表簽字：

居民委員會（蓋章）：

第三篇：村民代表大會決議

---------村民代表大會決議

我村于

年

月

日在村委員召開村民代表大會，本次村民代表大會應(yīng)到代表

名，實(shí)到會代表---

名，到會人數(shù)已達(dá)到三分之二以上。

會議對村民會提出的關(guān)于

建設(shè)項(xiàng)目擬征地告知和聽證告知相關(guān)事宜進(jìn)行認(rèn)真討論，并形成如下決議：

一、同意征收我村集體土地------公頃（農(nóng)用地：

公頃（其中耕地：------公頃）,建設(shè)用地--------公頃）。

二、會議一致通過村委會對衡陽市國土資源局---------號聽證通知書的答復(fù)和不需召開聽證會的決定。

三、會議一致認(rèn)為土地補(bǔ)償、安置方案符合國家法律、政策規(guī)定。

村民代表簽字：

****年**月**日

第四篇：職工代表大會決議

十一屆一次 職工代表大會決議

今天是

十一屆一次職工代表大會勝利召開的日子。會議認(rèn)真討論審議了處行政、黨委、工會、財務(wù)、工會經(jīng)費(fèi)、提案落實(shí)與征集、職工教育培訓(xùn)、集體合同履行等八個工作報告，會議一致同意上述八個工作報告。

大會認(rèn)為，一年來，全處上下以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬工作全局，緊緊圍繞企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的中心任務(wù)，不斷夯實(shí)基礎(chǔ)，銳意進(jìn)取，勇于作為，各項(xiàng)工作取得了全面的提升與進(jìn)步。

###同志代表工程處所做的行政工作報告，對工作的回顧客觀準(zhǔn)確、事實(shí)求是，對問題的分析，深刻有力。行政報告緊緊圍繞公司“2532”工作思路和兩大奮斗目標(biāo)，全面分析了企業(yè)當(dāng)前所面臨的形勢，并對今后的工作重點(diǎn)做了詳細(xì)的安排與部署，提出了“1125”的工作思路，思路清晰明確、措施務(wù)實(shí)可行、目標(biāo)鼓舞人心，是一篇凝聚力量、催人奮進(jìn)、鼓舞斗志的好報告。

大會指出，在面臨新形式、新任務(wù)的情況下，只有鞏固加提高，奮斗加創(chuàng)新，才能在競爭激烈的商業(yè)浪潮中贏得生存。

大會號召，全處廣大干部職工一定要進(jìn)一步樹立加快企業(yè)發(fā)展的信心與決心，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念、開拓進(jìn)取，進(jìn)一步鼓舞斗志、凝聚力量，進(jìn)一步挖掘潛能、加速轉(zhuǎn)型。做到不為任何風(fēng)險所懼，不被任何干擾所惑，以更加嶄新的姿態(tài)、飽滿的熱情、昂揚(yáng)的斗志和勇往直前的進(jìn)取精神為

求發(fā)展，促提高的新局面而努力奮斗!

第五篇：職工代表大會決議

職工代表大會決議

根據(jù)《企業(yè)法》及本企業(yè)章程的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)職工代表大會于_ 年 月 日在 召開。企業(yè)已于會議召開_ _日前以_ 方式通知全體職工代表，應(yīng)到會職工代表__________人，實(shí)際到會職工代表____人，代表企業(yè)_____％的職工。會議由工會主席主持，形成決議如下：

選舉_________為企業(yè)職工代表監(jiān)事，免去_________職工代表監(jiān)事的職務(wù)。以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意__________ 人，占職工代表總數(shù)__________ %不同意________ 人，占職工代表總數(shù)__________ %，棄權(quán)__________ 人，占職工代表總數(shù)______ %

與會職工代表簽字：

****年**月**日