第一篇：XX銀行員工參與非法集資行為管控工作情況報(bào)告

XXX銀行關(guān)于銀行業(yè)機(jī)構(gòu)及員工參與非法集資行為管控工作情況的報(bào)告

XX銀監(jiān)分局：

根據(jù)《河北銀監(jiān)局辦公室關(guān)于加強(qiáng)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)及員工參與非法集資行為管控的通知》（冀銀監(jiān)辦發(fā)【2018】135號）文件要求，我行高度重視，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)貫徹，現(xiàn)將具體工作開展情況匯報(bào)如下：

一、組織領(lǐng)導(dǎo)與責(zé)任分工

我行成立以一把行長為組長的行為管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，各部室負(fù)責(zé)人、各支行行長為成員，分別落實(shí)所在單位的管控工作，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在綜合部，具體負(fù)責(zé)管控工作的安排和督導(dǎo)落實(shí)。各部室、支行負(fù)責(zé)對員工行為開展全面排查，形成“網(wǎng)格化”責(zé)任區(qū)，尤其對于參與非法集資行為、違規(guī)開戶、大額資金往來等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行排查監(jiān)控，強(qiáng)化員工違法違規(guī)行為敏感度，確保排查管控工作產(chǎn)生實(shí)效。

二、管控內(nèi)容及管控措施

1.加強(qiáng)對員工的職業(yè)操守和風(fēng)險(xiǎn)警示教育，我行要求各營業(yè)單位組織全員學(xué)習(xí)監(jiān)管文件和相關(guān)職業(yè)道德規(guī)范，提高思想認(rèn)識。

2.健全完善員工行為監(jiān)察制度，加大對員工異常行為的監(jiān)督管理力度，我行通過員工行為監(jiān)察管理等手段，定期開展員工座談和家訪，同時(shí)對員工客戶進(jìn)行隨機(jī)回訪，全方位了解員工行為，對利用銀行名義或者員工身份參與非法集資，違規(guī)私自代客投資理財(cái)，委托本行客戶為員工本人投資理財(cái)，為民間融資提供擔(dān)保、牽線搭橋，自辦、入股參與經(jīng)營擔(dān)保公司、小額貸款公司、網(wǎng)絡(luò)借貸平臺等情況進(jìn)行全面了解。

3.嚴(yán)格落實(shí)崗位輪換、強(qiáng)制休假和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度，強(qiáng)化重要崗位和敏感關(guān)節(jié)員工行為規(guī)范，禁止參與或變相參與非法集資和民間融資活動(dòng)。

4.對業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行排查，對員工違規(guī)代客戶辦理開戶、儲蓄存款、票據(jù)貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)進(jìn)行重點(diǎn)管控，收集涉嫌非法集資線索。

5.監(jiān)控賬戶和資金往來情況，對員工賬戶交易中資金異動(dòng)進(jìn)行分析識別，對出借個(gè)人賬戶或者利用賬戶為他人過渡資金，與客戶、擔(dān)保公司、小額貸款公司、網(wǎng)絡(luò)借貸平臺、第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)等頻繁發(fā)生大額資金往來等情況進(jìn)行管控和識別。

6.認(rèn)真開展輿情監(jiān)測，對報(bào)刊雜志、廣播電視、互聯(lián)網(wǎng)媒體上涉及本行的廣告、咨詢信息以及媒體披露的機(jī)構(gòu)及員工涉嫌非法集資的信息進(jìn)行監(jiān)測，時(shí)刻掌握動(dòng)態(tài)信息。

7.由于我行沒有退休員工，也不存在內(nèi)退、二線員工的情況，因此本次專項(xiàng)工作未涉及。

8.初步建立機(jī)構(gòu)及員工非法集資監(jiān)測預(yù)警責(zé)任制，總行一把行長為第一責(zé)任人，各部門、支行負(fù)責(zé)人為所在單位第一責(zé)任人，初步建立了相應(yīng)的考核獎(jiǎng)勵(lì)和責(zé)任追究制度。

三、下步工作計(jì)劃

我行計(jì)劃對非法集資相關(guān)工作進(jìn)行更加詳細(xì)的分工和要求，明確各單位定期工作內(nèi)容和報(bào)送流程，同時(shí)完善相應(yīng)考核制度，完善員工參與非法集資的監(jiān)測預(yù)警機(jī)制，深化“網(wǎng)格化”系統(tǒng)管理，賦予員工互相監(jiān)督的責(zé)任，實(shí)現(xiàn)“自律、他律、律他”有機(jī)結(jié)合，定期開展員工行為排查，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)并處理，同時(shí)做好非法集資案件信息統(tǒng)計(jì)報(bào)送工作，確保報(bào)送信息及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。

XXX銀行

XX年XX月XX日

第二篇：銀行員工參與經(jīng)商辦企業(yè)、民間借貸和非法集資的成因、危害及管控

防控銀行業(yè)員工非正常資金往來對策 ——銀行業(yè)員工非正常資金往來專題調(diào)研報(bào)告

銀行員工參與經(jīng)商辦企業(yè)、民間借貸和非法集資的成因、危害及管控

近年來，民間借貸、非法集資等行為在社會(huì)上盛行，據(jù)有關(guān)情況通報(bào)，一些銀行業(yè)的員工也相繼卷入之中，有的參與民間借貸、金融傳銷、經(jīng)商辦企業(yè)等活動(dòng)，有的甚至涉嫌詐騙案件嚴(yán)重問題。針對“防控銀行業(yè)員工非正常資金往來”問題，我們走訪了一些銀行業(yè)基層單位，開展了專題調(diào)研，分析了銀行業(yè)員工非正常資金往來問題的特點(diǎn)、原因及危害等，提出了防控對策。

一、銀行業(yè)員工非正常資金往來的主要特點(diǎn)：

據(jù)了解，在銀行業(yè)員工非正常資金往來中，主要存在著8種表現(xiàn)形式的行為：

一是員工直接組織非法集資活動(dòng)；二是員工參與社會(huì)民間借貸和非法集資活動(dòng)；三是員工充當(dāng)資金“掮客”；四是員工向他人貸款或借款給他人使用，形成經(jīng)濟(jì)糾紛案件；五是員工以單位名義對外提供擔(dān)保，或員工以個(gè)人名義對外提供擔(dān)保并形成經(jīng)濟(jì)糾紛案件；六是員工違規(guī)出租、出借本人賬戶；七是員工信用卡違規(guī)套現(xiàn)或惡意透支；八是員工與他人大額、頻繁、異常資金往來以及其他違規(guī)行為。

二、銀行業(yè)員工非正常資金往來的形成原因

(一)不正之風(fēng)影響大。隨著改革開放的不斷深入，社會(huì)形勢變得更加復(fù)雜性，“向錢看”、講排場闊氣、。

于基層網(wǎng)點(diǎn)的檢查，缺乏多方位和細(xì)致性，有的方面流于形式，對檢查出現(xiàn)的問題糾正不及時(shí)，處理上偏軟。

三、銀行業(yè)員工非正常資金往來的風(fēng)險(xiǎn)危害

銀行業(yè)員工非正常資金往來嚴(yán)重違反了金融規(guī)定和銀行業(yè)規(guī)章制度，員工參與經(jīng)商辦企業(yè)、民間借貸和非法集資，造成的風(fēng)險(xiǎn)很容易轉(zhuǎn)嫁到銀行，一旦形成經(jīng)濟(jì)糾紛和經(jīng)濟(jì)刑事案件，銀行聲譽(yù)帶來極大損害，社會(huì)經(jīng)濟(jì)金融秩序造成負(fù)面影響，相關(guān)人員分別追究責(zé)任，員工個(gè)人受到相應(yīng)處罰和處分，嚴(yán)重的將受到法律制裁。中國銀監(jiān)會(huì)對銀行業(yè)做出了“八不得”，嚴(yán)禁銀行員工卷入非法集資、民間借貸等違規(guī)行為之中。各家銀行和金融行業(yè)也都相應(yīng)做出規(guī)定，并把員工參與經(jīng)商辦企業(yè)、民間借貸和非法集資等行為作為專項(xiàng)治理的活動(dòng)內(nèi)容，對發(fā)現(xiàn)的問題和責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅查處。

四、銀行業(yè)員工非正常資金往來的管控難點(diǎn)。

一是精力不足，開展工作難。隨著金融的改革不斷深入，一些縣域支行機(jī)關(guān)撤消了相應(yīng)部門，支行部室中大多數(shù)人員都是身兼多職，紀(jì)檢監(jiān)察工作也是兼職，由于基層行應(yīng)付的事務(wù)多，工作人員往往分心較大，工作精力明顯不足，這對搞好員工非正常資金的管控工作帶來了極大困難。

二是隱蔽性強(qiáng)，監(jiān)督排查難。員工參與經(jīng)商辦企業(yè)、充當(dāng)資金“掮客”等活動(dòng)和行為，主要貫穿在社會(huì)經(jīng)濟(jì)往來之中，且大多屬于“保密”范圍，具有很強(qiáng)的隱蔽性，僅僅從銀行內(nèi)部各級排查員工非正常資金往來只是一個(gè)方面，其信息來源也帶有一定的局限性，不能夠完全掌握其真實(shí)的情況，給銀行內(nèi)部監(jiān)督排查工作及時(shí)性、全面性和準(zhǔn)確性帶來了很大困難。

五、銀行業(yè)員工非正常資金往來的防控對策

(一)搞好思想教育。加強(qiáng)銀行業(yè)員工思想教育，使干部員工深刻認(rèn)識民間高息借貸和非法集資的危害性，特別是要加強(qiáng)樹立正確人生觀、價(jià)值觀的思想教育，提升職業(yè)道德素養(yǎng)，增強(qiáng)員工自身免疫力，筑牢思想防線，自覺抵制民間高息借貸等不良行為。一是加強(qiáng)宣傳。利用內(nèi)部經(jīng)管網(wǎng)、簡報(bào)、板報(bào)、開展專題講座等形式，廣泛宣傳民間高息借貸的危害性，教育員工遠(yuǎn)離非法高息借貸、融資或集資行為。二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)。建立健全學(xué)習(xí)制度，切實(shí)認(rèn)真組織員工進(jìn)一步深入學(xué)習(xí)《銀行業(yè)員工職業(yè)操守》、《中國農(nóng)業(yè)銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》、《中國農(nóng)業(yè)銀行員工行為守則》等規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范行為標(biāo)準(zhǔn)和職業(yè)操守。三是開展活動(dòng)。有針對性地開展專項(xiàng)治理、案例剖析、廉政建設(shè)主題實(shí)踐、創(chuàng)建“四好班子”、“為民服務(wù)創(chuàng)先爭優(yōu)”、“黨員公開承諾”、等教育活動(dòng)，結(jié)合本單位特點(diǎn)，針對崗位職責(zé)開展依法經(jīng)營大討論，提高員工思想認(rèn)識，自覺弘揚(yáng)愛崗敬業(yè)、誠實(shí)守信、勤勉盡職、依法經(jīng)營的道德風(fēng)尚。四是提升水平?？h域銀行業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人要提升教育水平，在組織員工學(xué)習(xí)教育的手段中盡量多形式、多方法，克服呆板僵化的教育方法，結(jié)合員工思想和工作實(shí)際加以學(xué)習(xí)引導(dǎo)，采取講案例、談危害、現(xiàn)身說法、疏導(dǎo)溝通等方法，增強(qiáng)員工學(xué)習(xí)興趣，增強(qiáng)教育效果。

(二)固化企業(yè)文化。深入鞏固深植企業(yè)文化的成果，努力把企業(yè)文化“內(nèi)化于心”、“外化于型”、“固化于制”成為員工的自覺習(xí)慣，經(jīng)常性引導(dǎo)員工堅(jiān)持“合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值”經(jīng)營理念，樹立“違規(guī)就是風(fēng)險(xiǎn)，安全就是效益”的風(fēng)險(xiǎn)理念。要讓全體干部員工深深地感到，無論出于什么樣的動(dòng)機(jī)，違規(guī)本身就是觸動(dòng)“高壓線”，就會(huì)帶來風(fēng)險(xiǎn)和危害，就會(huì)受到嚴(yán)厲地處罰。在推行企業(yè)文化中，進(jìn)一步引導(dǎo)員工增強(qiáng)愛崗敬業(yè)精神，找準(zhǔn)自己的人生坐標(biāo)，熟練掌握銀行業(yè)務(wù)操作流程，嚴(yán)格遵守業(yè)務(wù)經(jīng)營中的各項(xiàng)規(guī)章制度，不斷提升自身綜合素質(zhì)能力，在平凡崗位上努力實(shí)現(xiàn)自身人生價(jià)值。

(三)嚴(yán)格內(nèi)控管理。加大管理責(zé)任，強(qiáng)化工作重點(diǎn)和業(yè)務(wù)監(jiān)督，開展員工不良行為排查，及時(shí)消除存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患。

一是強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。要明確各級、各部門特別是縣域支行“一把手”和各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人的具體責(zé)任，進(jìn)一步增強(qiáng)內(nèi)控管理的責(zé)任心，強(qiáng)化責(zé)任目標(biāo)，把開展員工不良行為排查、防范員工參與民間借貸、非法高息融資等操作風(fēng)險(xiǎn)作為一項(xiàng)責(zé)任制度，落實(shí)到經(jīng)營管理各項(xiàng)工作及生活環(huán)節(jié)中去，形成一級抓一級，層層抓落實(shí)的管理體系。

二是強(qiáng)化行為管理。要制定員工動(dòng)態(tài)管理責(zé)任制，各單位負(fù)責(zé)人就是本機(jī)構(gòu)員工行為動(dòng)態(tài)管理的第一責(zé)任人，在開展員工行為排查中切實(shí)盡到職責(zé)。要從日常觀察、談心、家訪、客戶訪談、社會(huì)調(diào)查等方面，真正了解員工的所思所想，綜合性掌握員工思想動(dòng)態(tài)和行為表現(xiàn)，按照上級行有關(guān)《員工行為排查登記表》的內(nèi)容要求，逐項(xiàng)落實(shí)集中排查員工行為的具體工作，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地向上級行報(bào)告和反饋員工異常情況。

三是管好重點(diǎn)員工。一要對重要崗位上的員工加強(qiáng)監(jiān)督管理，在客戶經(jīng)理、資金結(jié)算等重要崗位上的員工重點(diǎn)加強(qiáng)教育和行為監(jiān)督，杜絕利用工作之便參與非法集資、高息放貸等活動(dòng)。

第三篇：員工禁止參與非法集資活動(dòng)承諾書

員工禁止參與非法集資活動(dòng)承諾書

本人作為**銀行的一名員工，自愿遵紀(jì)守法、廉潔從業(yè)，自覺抵制非法民間集資，自覺主動(dòng)維護(hù)客戶的利益和我行的聲譽(yù)?，F(xiàn)本人鄭重承諾如下：

一、不參與各種形式的非法集資活動(dòng)；

二、不利用銀行名義或銀行員工身份私自代客理財(cái)；

三、不出借個(gè)人賬戶或挪用客戶賬戶為他人過渡資金；

四、不為民間融資活動(dòng)提供擔(dān)保；

五、不為企業(yè)民間融資牽線搭橋；

六、不自辦或參與經(jīng)營擔(dān)保公司、小額貸款公司。對以上承諾，本人自愿接受監(jiān)督，如有違反自愿接受相關(guān)責(zé)任追究（包括開除、除名等形式的處理）。

（本承諾書一式三份，承諾人和所在機(jī)構(gòu)各保留一份，總行人力資源部存檔一份）

承諾人（簽字）：

見證領(lǐng)導(dǎo)（簽字）：

承諾日期： 年 月 日

第四篇：非法集資開展工作報(bào)告

非法集資開展工作報(bào)告

非法集資開展工作報(bào)告1

為深入貫徹落實(shí)上級有關(guān)防范和打擊非法集資的要求，切實(shí)保護(hù)人民群眾利益不受損失，確保地方平安穩(wěn)定。根據(jù)文件要求，楊和鎮(zhèn)明確工作責(zé)任，密切協(xié)作配合，強(qiáng)化宣傳教育，狠抓措施落實(shí)，掀起了新一輪防范和打擊非法集資宣傳活動(dòng)的高潮?，F(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：

一、工作進(jìn)展情況

（一）統(tǒng)一思想。召開了由全鎮(zhèn)機(jī)關(guān)干部、各村（社區(qū)）負(fù)責(zé)人、派出所和司法所負(fù)責(zé)人等參加的“處非”專題工作會(huì)議，全面部署了相關(guān)工作。

（二）成立打非工作領(lǐng)導(dǎo)小組。楊和鎮(zhèn)成立了由鎮(zhèn)長許波同志任組長的防范和打擊非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成員延伸至村干部。層層分解任務(wù)，責(zé)任落實(shí)到人，并層層簽訂了責(zé)任書，建立問責(zé)長效機(jī)制，確保問題查找到點(diǎn)，責(zé)任追究到人。

（三）集中進(jìn)行了宣傳教育。通過多種方式，組織開展了形式多樣、內(nèi)容豐富的宣傳活動(dòng)。共印制橫幅12幅，標(biāo)語120條，懸掛、張貼在轄區(qū)主干道兩旁等人流集散地，各村設(shè)立宣傳欄和宣傳板報(bào)，宣傳非法集資的主要表現(xiàn)形式、基本特征、社會(huì)危害性及典型案例，使廣大群眾進(jìn)一步認(rèn)識到非法集資的本質(zhì)和對社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序、個(gè)人切身利益、社會(huì)和諧穩(wěn)定的危害，提高了防范和打擊非法集資活動(dòng)的自覺性、主動(dòng)性，有效遏制了不法分子的違法犯罪行為。

（四）加強(qiáng)監(jiān)督排查，全面清理。為保障此次自查工作全面徹底，不留死角，領(lǐng)導(dǎo)小組成員以及各村網(wǎng)格員對轄區(qū)各企業(yè)集資行為進(jìn)行全面排查，未發(fā)現(xiàn)存在非法集資現(xiàn)象，同時(shí)也未接到群眾舉報(bào)。

二、存在的問題

（一）協(xié)作配合有待加強(qiáng)。與公安、銀行、審計(jì)、工商等部門配合有待進(jìn)一步加強(qiáng)，獲取的案件線索較少，聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)開展不夠多，長效機(jī)制的建立還需完善，整體合力不強(qiáng)。

（二）宣傳工作力度不夠大。規(guī)模性的宣傳活動(dòng)較少，發(fā)動(dòng)群眾還不夠，舉報(bào)投訴機(jī)制運(yùn)作還需優(yōu)化。

（三）非法集資形式多樣，手段隱蔽。一些違法犯罪分子跨行業(yè)、不斷變換手段和方式進(jìn)行非法集資，這樣給發(fā)現(xiàn)打擊帶來了困難。

三、下一步工作計(jì)劃

一是要強(qiáng)化情報(bào)信息工作，嚴(yán)密監(jiān)測重點(diǎn)人頭動(dòng)向，及時(shí)報(bào)告黨委政府，配合相關(guān)部門，采取多項(xiàng)措施，多方做好穩(wěn)控工作，把不穩(wěn)定因素和矛盾化解在當(dāng)?shù)兀瑖?yán)防上訪事件發(fā)生。

二是采取積極預(yù)防措施，嚴(yán)格控制涉案人員，掌握投資受害人動(dòng)態(tài)，有效防止事態(tài)擴(kuò)大和失控。同時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況，研究制定針對性、操作性強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案，一旦發(fā)生問題，確保處置得當(dāng)，消除社會(huì)負(fù)面影響。

三是加強(qiáng)對本轄區(qū)非法集資活動(dòng)的分析研究，完善日常監(jiān)管措施，確保建立長效預(yù)防機(jī)制。

非法集資開展工作報(bào)告2

為深入貫徹落實(shí)上級有關(guān)防范和打擊非法集資的要求，切實(shí)保護(hù)人民群眾利益不受損失，確保地方平安穩(wěn)定。按照豐政發(fā)[20xx]68號《縣政府辦公室關(guān)于印發(fā)XX縣打擊非法集資專項(xiàng)行動(dòng)工作方案的通知》文件的要求，我鎮(zhèn)按照方案要求，明確工作責(zé)任，密切協(xié)作配合，強(qiáng)化宣傳教育，狠抓措施落實(shí)，掀起了新一輪防范和打擊非法集資宣傳活動(dòng)的高潮。先將工作情況匯報(bào)如下：

一、工作進(jìn)展情況

一是統(tǒng)一了思想。召開了由全鎮(zhèn)機(jī)關(guān)干部、行政村治保主任、派出所負(fù)責(zé)人、金融部門、農(nóng)經(jīng)中心、法庭負(fù)責(zé)人等參加的“處非”專題工作會(huì)議，全面部署了相關(guān)工作。

二是成立了專門班子。鄉(xiāng)鎮(zhèn)打擊非法集資專項(xiàng)工作情況自查報(bào)告。成立了由鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長王鵬同志任組長的防范和打擊非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，其成員延伸至村干部。層層分解任務(wù)，責(zé)任落實(shí)到人，并層層簽訂了責(zé)任狀。而且建立了問責(zé)機(jī)制，確保問題查找到點(diǎn)，責(zé)任追究到人。

三是集中進(jìn)行了宣傳教育。通過多種方式，組織開展了形式多樣、內(nèi)容豐富的宣傳活動(dòng)。共印制橫幅12幅，標(biāo)語120條，懸掛、張貼在鎮(zhèn)區(qū)、主干道兩旁等人流集散地，出動(dòng)1臺宣傳車深入各村巡回宣傳，宣傳非法集資的主要表現(xiàn)形式、基本特征、社會(huì)危害性及典型案例。

1、非法集資形式多樣，手段隱蔽。一些違法犯罪分子還跨多行業(yè)、不斷變換手段和方式進(jìn)行非法集資。這樣給發(fā)現(xiàn)打擊帶來了麻煩。

2、一些違法犯罪分子采取拆東墻補(bǔ)西墻、用后來吸收的資金支付先前吸收資金的回報(bào)，給集資參與者編織了一個(gè)巨大的投資陷阱。這樣群眾舉報(bào)的積極性沒有，很難發(fā)現(xiàn)。

二、下一步工作計(jì)劃

1、要強(qiáng)化情報(bào)信息工作，嚴(yán)密檢測重點(diǎn)人頭動(dòng)向，及時(shí)報(bào)告黨委政府，配合相關(guān)部門，采取超常規(guī)措施，多方做好穩(wěn)控工作，把不穩(wěn)定因素和矛盾化解在當(dāng)?shù)?，?yán)防集、上訪事件發(fā)生。

2、加強(qiáng)對本地區(qū)非法集資活動(dòng)的分析研究，完善日常監(jiān)管措施，確保建立長效預(yù)防機(jī)制。

非法集資開展工作報(bào)告3

為規(guī)范南豐縣金融市場秩序，維護(hù)社會(huì)安定，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<撫州市非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查整治活動(dòng)實(shí)施方案>的通知》（撫處非辦發(fā)〔20xx〕1號）文件精神，我縣于20xx年4月至6月在全縣組織開展了非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作?，F(xiàn)結(jié)合工作實(shí)際，將情況匯總?cè)缦拢?/p>

一、成立組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

為了統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，充分認(rèn)識非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作的重要性和必要性，一是制定《關(guān)于印發(fā)<南豐縣非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查整治活動(dòng)實(shí)施方案>的通知》（豐處非辦發(fā)〔20xx〕1號），建立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各有關(guān)職能部門共同參與的工作機(jī)制和責(zé)任機(jī)制；二是結(jié)合我縣實(shí)際制定了詳細(xì)的.工作計(jì)劃，明確了工作責(zé)任和要求，并對轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)和商業(yè)企業(yè)非法集資專項(xiàng)整治工作進(jìn)行動(dòng)員部署，切實(shí)做到思想認(rèn)識到位，組織領(lǐng)導(dǎo)到位，工作落實(shí)到位。

二、強(qiáng)化宣傳，提高意識

我縣通過發(fā)放宣傳資料、懸掛橫幅標(biāo)語、電子屏幕、廣告媒體等各種渠道和途徑廣泛宣傳，提高群眾防范意識和打擊非法集資力度，大大提高了社會(huì)公眾對非法集資危害性的認(rèn)識，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識，獲得一舉多得的效果，讓群眾普遍提高了認(rèn)識和自覺抵制的意識。

三、認(rèn)真摸底，加大排查

在排查活動(dòng)中，我們重點(diǎn)對投資理財(cái)部門、合作社、民辦學(xué)校、房地產(chǎn)及案件高發(fā)行業(yè)等為重點(diǎn)整治行業(yè)和領(lǐng)域，以非法集資高發(fā)行業(yè)從業(yè)人員等為重點(diǎn)排查群體。以涉嫌推介、發(fā)售非法理財(cái)產(chǎn)品的網(wǎng)上、往下公開宣稱，尤其人群密集場所的擺攤、設(shè)點(diǎn)、集會(huì)宣傳及短信宣傳為重點(diǎn)清理對象。切實(shí)加強(qiáng)對各類媒體廣告資訊發(fā)布審查把關(guān)，防止非法集資、非法理財(cái)及欺詐性廣告肆意發(fā)布傳播，堅(jiān)持重點(diǎn)突出，穩(wěn)步實(shí)施，通過專項(xiàng)整治，有效化解一批風(fēng)險(xiǎn)隱患，遏制當(dāng)前非法集資高發(fā)，多發(fā)勢頭，嚴(yán)肅紀(jì)律，嚴(yán)禁公職人員參與非法集資。

四、排查工作結(jié)果

為掌握我縣轄內(nèi)非法集資情況，共出動(dòng)執(zhí)法人員211人次，對272家重點(diǎn)工業(yè)和企業(yè)進(jìn)行了清理排查。截止目前為止，從報(bào)送的排查表看未發(fā)現(xiàn)存在非法集資的現(xiàn)象。

五、下一步工作計(jì)劃

防范和打擊非法集資工作是一項(xiàng)長期、復(fù)雜而艱巨的同坐，為防止非法集資行為的發(fā)生，我縣將繼續(xù)把重點(diǎn)企業(yè)作為排查對象，增加巡查次數(shù)，加大巡查力度，堅(jiān)決依法對非法集資行為常抓不懈，保持高壓態(tài)勢，逐步建立長效監(jiān)管機(jī)制，使其遏制到萌芽狀態(tài)，防止死灰復(fù)燃。

非法集資開展工作報(bào)告4

為進(jìn)一步做好XX鄉(xiāng)農(nóng)民合作社非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作，鄉(xiāng)黨委政府高度重視下，積極開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作，現(xiàn)將此項(xiàng)工作開展報(bào)告如下：

一、成立專項(xiàng)工作組。

為有效開展農(nóng)民合作社非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作，保護(hù)群眾利益不受侵害，我鄉(xiāng)成立了工作小組，并設(shè)立舉報(bào)電話，明確了責(zé)任，確保此次排查工作全面、徹底。

二、加強(qiáng)宣傳教育工作。

結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，農(nóng)民合作社非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作組，在集市、活動(dòng)廣場和各村委會(huì)等地通過張貼宣傳標(biāo)語和發(fā)放宣傳資料等方式進(jìn)行打擊非法集資宣傳教育。通過宣傳教育，強(qiáng)化了合作社責(zé)任人的職業(yè)操守和法律意識，使其自覺遠(yuǎn)離并堅(jiān)決抵制非法集資；提高了轄區(qū)居民的防范意識，促其遠(yuǎn)離非法集資群體，并建議其積極舉報(bào)非法集資主體，避免自身及親朋好友盲聽盲信，遭受經(jīng)濟(jì)損失。

三、監(jiān)督排查，全面清理。

為保障此次自查工作徹底、不留死角，排查工作組對轄區(qū)內(nèi)10個(gè)村進(jìn)行了全面排查，未發(fā)現(xiàn)存在非法集資現(xiàn)象，同時(shí)也未接到群眾舉報(bào)非法集資現(xiàn)象。

今后我鄉(xiāng)將持續(xù)進(jìn)行打擊非法集資的法律宣傳教育，加強(qiáng)對非法集資主要形式的分析研究，加強(qiáng)日常管理和監(jiān)督，確保經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定和社會(huì)和諧。

非法集資開展工作報(bào)告5

為認(rèn)真貫徹落實(shí)上級通知精神，我行集中時(shí)間重點(diǎn)開展了非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作，現(xiàn)將工作情況報(bào)告如下：

一、成立組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，充分認(rèn)識風(fēng)險(xiǎn)排查工作的重要性和必要性；建立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、各有關(guān)職能部門共同參與的工作機(jī)制和責(zé)任機(jī)制；結(jié)合實(shí)際制定了詳細(xì)的工作計(jì)劃，明確了工作責(zé)任和要求，并對各部室各部門工作進(jìn)行動(dòng)員部署，切實(shí)做到思想認(rèn)識到位，組織領(lǐng)導(dǎo)到位，工作落實(shí)到位，同時(shí)結(jié)合我行實(shí)際，分階段細(xì)化和分解排查責(zé)任，嚴(yán)格工作責(zé)任制度和責(zé)任追究制度，確保此次工作順利開展。

二、全面落實(shí)屬地監(jiān)管責(zé)任制，認(rèn)真組織，分段實(shí)施

在排查行動(dòng)中，切實(shí)做到嚴(yán)查徹處，決不姑息；同時(shí)分片包干，責(zé)任到人。按照行動(dòng)方案的工作要求，認(rèn)真調(diào)查摸底，確定排查重點(diǎn)，周密部署，集中時(shí)間對我行進(jìn)行詳細(xì)排查。

三、形式多樣，宣傳到位

一是為嚴(yán)厲打擊非金融機(jī)構(gòu)發(fā)布的非法集資行為，及時(shí)將文件精神傳達(dá)到上級單位。采取廣播、發(fā)放宣傳資料等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性以及依法懲處非法集資的法律法規(guī)；及時(shí)向廣大客戶通報(bào)非法集資的新形式和特點(diǎn)，提高社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)意識和識別能力，引導(dǎo)群眾遠(yuǎn)離非法集資。

二是建立健全投訴舉報(bào)制度。為方便社會(huì)各界的投訴舉報(bào)，在我行在大廳設(shè)置舉報(bào)電話，對舉報(bào)人進(jìn)行保密承諾。我行設(shè)立了專門的投訴舉報(bào)電話，公布了舉報(bào)電話做到非法集資無可乘之機(jī)。

三是側(cè)重媒體宣傳，全員參與。為此，通過宣傳頁、LED屏幕滾動(dòng)播放向當(dāng)?shù)厝罕姽娣欠Y的風(fēng)險(xiǎn)和危害性，以此提高自我鑒別能力，引導(dǎo)群眾發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)舉報(bào)。

四、履行職能，防范好非法集資工作

在清理整頓的同時(shí)，重點(diǎn)加強(qiáng)了防范非法集資工作，嚴(yán)把市場主體準(zhǔn)入關(guān)。

非法集資工作是一項(xiàng)長期、復(fù)雜而艱巨的工作，為防止非法集資行為的發(fā)生，我行將繼續(xù)不斷的開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查，增加巡查次數(shù)，加大巡查力度，堅(jiān)決依法對非法集資行為常抓不懈，保持高壓態(tài)勢，逐步建立長效監(jiān)管機(jī)制，使其遏止到萌芽狀態(tài)，防止死灰復(fù)燃。

第五篇：非法集資開展工作報(bào)告

非法集資開展工作報(bào)告

非法集資開展工作報(bào)告1

為規(guī)范南豐縣金融市場秩序，維護(hù)社會(huì)安定，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<撫州市非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查整治活動(dòng)實(shí)施方案>的通知》（撫處非辦發(fā)〔20xx〕1號）文件精神，我縣于20xx年4月至6月在全縣組織開展了非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作。現(xiàn)結(jié)合工作實(shí)際，將情況匯總?cè)缦拢?/p>

一、成立組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

為了統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，充分認(rèn)識非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作的重要性和必要性，一是制定《關(guān)于印發(fā)<南豐縣非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查整治活動(dòng)實(shí)施方案>的通知》（豐處非辦發(fā)〔20xx〕1號），建立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各有關(guān)職能部門共同參與的工作機(jī)制和責(zé)任機(jī)制；二是結(jié)合我縣實(shí)際制定了詳細(xì)的工作計(jì)劃，明確了工作責(zé)任和要求，并對轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)和商業(yè)企業(yè)非法集資專項(xiàng)整治工作進(jìn)行動(dòng)員部署，切實(shí)做到思想認(rèn)識到位，組織領(lǐng)導(dǎo)到位，工作落實(shí)到位。

二、強(qiáng)化宣傳，提高意識

我縣通過發(fā)放宣傳資料、懸掛橫幅標(biāo)語、電子屏幕、廣告媒體等各種渠道和途徑廣泛宣傳，提高群眾防范意識和打擊非法集資力度，大大提高了社會(huì)公眾對非法集資危害性的認(rèn)識，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識，獲得一舉多得的效果，讓群眾普遍提高了認(rèn)識和自覺抵制的意識。

三、認(rèn)真摸底，加大排查

在排查活動(dòng)中，我們重點(diǎn)對投資理財(cái)部門、合作社、民辦學(xué)校、房地產(chǎn)及案件高發(fā)行業(yè)等為重點(diǎn)整治行業(yè)和領(lǐng)域，以非法集資高發(fā)行業(yè)從業(yè)人員等為重點(diǎn)排查群體。以涉嫌推介、發(fā)售非法理財(cái)產(chǎn)品的網(wǎng)上、往下公開宣稱，尤其人群密集場所的擺攤、設(shè)點(diǎn)、集會(huì)宣傳及短信宣傳為重點(diǎn)清理對象。切實(shí)加強(qiáng)對各類媒體廣告資訊發(fā)布審查把關(guān)，防止非法集資、非法理財(cái)及欺詐性廣告肆意發(fā)布傳播，堅(jiān)持重點(diǎn)突出，穩(wěn)步實(shí)施，通過專項(xiàng)整治，有效化解一批風(fēng)險(xiǎn)隱患，遏制當(dāng)前非法集資高發(fā)，多發(fā)勢頭，嚴(yán)肅紀(jì)律，嚴(yán)禁公職人員參與非法集資。

四、排查工作結(jié)果

為掌握我縣轄內(nèi)非法集資情況，共出動(dòng)執(zhí)法人員211人次，對272家重點(diǎn)工業(yè)和企業(yè)進(jìn)行了清理排查。截止目前為止，從報(bào)送的排查表看未發(fā)現(xiàn)存在非法集資的現(xiàn)象。

五、下一步工作計(jì)劃

防范和打擊非法集資工作是一項(xiàng)長期、復(fù)雜而艱巨的同坐，為防止非法集資行為的發(fā)生，我縣將繼續(xù)把重點(diǎn)企業(yè)作為排查對象，增加巡查次數(shù)，加大巡查力度，堅(jiān)決依法對非法集資行為常抓不懈，保持高壓態(tài)勢，逐步建立長效監(jiān)管機(jī)制，使其遏制到萌芽狀態(tài)，防止死灰復(fù)燃。

非法集資開展工作報(bào)告2

為深入貫徹落實(shí)上級有關(guān)防范和打擊非法集資的要求，切實(shí)保護(hù)人民群眾利益不受損失，確保地方平安穩(wěn)定。根據(jù)文件要求，楊和鎮(zhèn)明確工作責(zé)任，密切協(xié)作配合，強(qiáng)化宣傳教育，狠抓措施落實(shí)，掀起了新一輪防范和打擊非法集資宣傳活動(dòng)的高潮?，F(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：

一、工作進(jìn)展情況

（一）統(tǒng)一思想。召開了由全鎮(zhèn)機(jī)關(guān)干部、各村（社區(qū)）負(fù)責(zé)人、派出所和司法所負(fù)責(zé)人等參加的“處非”專題工作會(huì)議，全面部署了相關(guān)工作。

（二）成立打非工作領(lǐng)導(dǎo)小組。楊和鎮(zhèn)成立了由鎮(zhèn)長許波同志任組長的防范和打擊非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成員延伸至村干部。層層分解任務(wù)，責(zé)任落實(shí)到人，并層層簽訂了責(zé)任書，建立問責(zé)長效機(jī)制，確保問題查找到點(diǎn)，責(zé)任追究到人。

（三）集中進(jìn)行了宣傳教育。通過多種方式，組織開展了形式多樣、內(nèi)容豐富的宣傳活動(dòng)。共印制橫幅12幅，標(biāo)語120條，懸掛、張貼在轄區(qū)主干道兩旁等人流集散地，各村設(shè)立宣傳欄和宣傳板報(bào)，宣傳非法集資的主要表現(xiàn)形式、基本特征、社會(huì)危害性及典型案例，使廣大群眾進(jìn)一步認(rèn)識到非法集資的本質(zhì)和對社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序、個(gè)人切身利益、社會(huì)和諧穩(wěn)定的危害，提高了防范和打擊非法集資活動(dòng)的自覺性、主動(dòng)性，有效遏制了不法分子的違法犯罪行為。

（四）加強(qiáng)監(jiān)督排查，全面清理。為保障此次自查工作全面徹底，不留死角，領(lǐng)導(dǎo)小組成員以及各村網(wǎng)格員對轄區(qū)各企業(yè)集資行為進(jìn)行全面排查，未發(fā)現(xiàn)存在非法集資現(xiàn)象，同時(shí)也未接到群眾舉報(bào)。

二、存在的問題

（一）協(xié)作配合有待加強(qiáng)。與公安、銀行、審計(jì)、工商等部門配合有待進(jìn)一步加強(qiáng)，獲取的案件線索較少，聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)開展不夠多，長效機(jī)制的建立還需完善，整體合力不強(qiáng)。

（二）宣傳工作力度不夠大。規(guī)模性的宣傳活動(dòng)較少，發(fā)動(dòng)群眾還不夠，舉報(bào)投訴機(jī)制運(yùn)作還需優(yōu)化。

（三）非法集資形式多樣，手段隱蔽。一些違法犯罪分子跨行業(yè)、不斷變換手段和方式進(jìn)行非法集資，這樣給發(fā)現(xiàn)打擊帶來了困難。

三、下一步工作計(jì)劃

一是要強(qiáng)化情報(bào)信息工作，嚴(yán)密監(jiān)測重點(diǎn)人頭動(dòng)向，及時(shí)報(bào)告黨委政府，配合相關(guān)部門，采取多項(xiàng)措施，多方做好穩(wěn)控工作，把不穩(wěn)定因素和矛盾化解在當(dāng)?shù)?，?yán)防上訪事件發(fā)生。

二是采取積極預(yù)防措施，嚴(yán)格控制涉案人員，掌握投資受害人動(dòng)態(tài)，有效防止事態(tài)擴(kuò)大和失控。同時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況，研究制定針對性、操作性強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案，一旦發(fā)生問題，確保處置得當(dāng)，消除社會(huì)負(fù)面影響。

三是加強(qiáng)對本轄區(qū)非法集資活動(dòng)的分析研究，完善日常監(jiān)管措施，確保建立長效預(yù)防機(jī)制。

非法集資開展工作報(bào)告3

為進(jìn)一步做好XX鄉(xiāng)農(nóng)民合作社非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作，鄉(xiāng)黨委政府高度重視下，積極開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作，現(xiàn)將此項(xiàng)工作開展報(bào)告如下：

一、成立專項(xiàng)工作組。

為有效開展農(nóng)民合作社非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作，保護(hù)群眾利益不受侵害，我鄉(xiāng)成立了工作小組，并設(shè)立舉報(bào)電話，明確了責(zé)任，確保此次排查工作全面、徹底。

二、加強(qiáng)宣傳教育工作。

結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，農(nóng)民合作社非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作組，在集市、活動(dòng)廣場和各村委會(huì)等地通過張貼宣傳標(biāo)語和發(fā)放宣傳資料等方式進(jìn)行打擊非法集資宣傳教育。通過宣傳教育，強(qiáng)化了合作社責(zé)任人的職業(yè)操守和法律意識，使其自覺遠(yuǎn)離并堅(jiān)決抵制非法集資；提高了轄區(qū)居民的防范意識，促其遠(yuǎn)離非法集資群體，并建議其積極舉報(bào)非法集資主體，避免自身及親朋好友盲聽盲信，遭受經(jīng)濟(jì)損失。

三、監(jiān)督排查，全面清理。

為保障此次自查工作徹底、不留死角，排查工作組對轄區(qū)內(nèi)10個(gè)村進(jìn)行了全面排查，未發(fā)現(xiàn)存在非法集資現(xiàn)象，同時(shí)也未接到群眾舉報(bào)非法集資現(xiàn)象。

今后我鄉(xiāng)將持續(xù)進(jìn)行打擊非法集資的法律宣傳教育，加強(qiáng)對非法集資主要形式的分析研究，加強(qiáng)日常管理和監(jiān)督，確保經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定和社會(huì)和諧。

非法集資開展工作報(bào)告4

為深入貫徹落實(shí)上級有關(guān)防范和打擊非法集資的要求，切實(shí)保護(hù)人民群眾利益不受損失，確保地方平安穩(wěn)定。按照豐政發(fā)[20xx]68號《縣政府辦公室關(guān)于印發(fā)XX縣打擊非法集資專項(xiàng)行動(dòng)工作方案的通知》文件的要求，我鎮(zhèn)按照方案要求，明確工作責(zé)任，密切協(xié)作配合，強(qiáng)化宣傳教育，狠抓措施落實(shí)，掀起了新一輪防范和打擊非法集資宣傳活動(dòng)的高潮。先將工作情況匯報(bào)如下：

一、工作進(jìn)展情況

一是統(tǒng)一了思想。召開了由全鎮(zhèn)機(jī)關(guān)干部、行政村治保主任、派出所負(fù)責(zé)人、金融部門、農(nóng)經(jīng)中心、法庭負(fù)責(zé)人等參加的“處非”專題工作會(huì)議，全面部署了相關(guān)工作。

二是成立了專門班子。鄉(xiāng)鎮(zhèn)打擊非法集資專項(xiàng)工作情況自查報(bào)告。成立了由鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長王鵬同志任組長的防范和打擊非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，其成員延伸至村干部。層層分解任務(wù)，責(zé)任落實(shí)到人，并層層簽訂了責(zé)任狀。而且建立了問責(zé)機(jī)制，確保問題查找到點(diǎn)，責(zé)任追究到人。

三是集中進(jìn)行了宣傳教育。通過多種方式，組織開展了形式多樣、內(nèi)容豐富的宣傳活動(dòng)。共印制橫幅12幅，標(biāo)語120條，懸掛、張貼在鎮(zhèn)區(qū)、主干道兩旁等人流集散地，出動(dòng)1臺宣傳車深入各村巡回宣傳，宣傳非法集資的主要表現(xiàn)形式、基本特征、社會(huì)危害性及典型案例。

1、非法集資形式多樣，手段隱蔽。一些違法犯罪分子還跨多行業(yè)、不斷變換手段和方式進(jìn)行非法集資。這樣給發(fā)現(xiàn)打擊帶來了麻煩。

2、一些違法犯罪分子采取拆東墻補(bǔ)西墻、用后來吸收的資金支付先前吸收資金的回報(bào)，給集資參與者編織了一個(gè)巨大的投資陷阱。這樣群眾舉報(bào)的積極性沒有，很難發(fā)現(xiàn)。

二、下一步工作計(jì)劃

1、要強(qiáng)化情報(bào)信息工作，嚴(yán)密檢測重點(diǎn)人頭動(dòng)向，及時(shí)報(bào)告黨委政府，配合相關(guān)部門，采取超常規(guī)措施，多方做好穩(wěn)控工作，把不穩(wěn)定因素和矛盾化解在當(dāng)?shù)?，?yán)防集、上訪事件發(fā)生。

2、加強(qiáng)對本地區(qū)非法集資活動(dòng)的分析研究，完善日常監(jiān)管措施，確保建立長效預(yù)防機(jī)制。

非法集資開展工作報(bào)告5

為認(rèn)真貫徹落實(shí)上級通知精神，我行集中時(shí)間重點(diǎn)開展了非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作，現(xiàn)將工作情況報(bào)告如下：

一、成立組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，充分認(rèn)識風(fēng)險(xiǎn)排查工作的`重要性和必要性；建立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、各有關(guān)職能部門共同參與的工作機(jī)制和責(zé)任機(jī)制；結(jié)合實(shí)際制定了詳細(xì)的工作計(jì)劃，明確了工作責(zé)任和要求，并對各部室各部門工作進(jìn)行動(dòng)員部署，切實(shí)做到思想認(rèn)識到位，組織領(lǐng)導(dǎo)到位，工作落實(shí)到位，同時(shí)結(jié)合我行實(shí)際，分階段細(xì)化和分解排查責(zé)任，嚴(yán)格工作責(zé)任制度和責(zé)任追究制度，確保此次工作順利開展。

二、全面落實(shí)屬地監(jiān)管責(zé)任制，認(rèn)真組織，分段實(shí)施

在排查行動(dòng)中，切實(shí)做到嚴(yán)查徹處，決不姑息；同時(shí)分片包干，責(zé)任到人。按照行動(dòng)方案的工作要求，認(rèn)真調(diào)查摸底，確定排查重點(diǎn)，周密部署，集中時(shí)間對我行進(jìn)行詳細(xì)排查。

三、形式多樣，宣傳到位

一是為嚴(yán)厲打擊非金融機(jī)構(gòu)發(fā)布的非法集資行為，及時(shí)將文件精神傳達(dá)到上級單位。采取廣播、發(fā)放宣傳資料等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性以及依法懲處非法集資的法律法規(guī)；及時(shí)向廣大客戶通報(bào)非法集資的新形式和特點(diǎn)，提高社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)意識和識別能力，引導(dǎo)群眾遠(yuǎn)離非法集資。

二是建立健全投訴舉報(bào)制度。為方便社會(huì)各界的投訴舉報(bào)，在我行在大廳設(shè)置舉報(bào)電話，對舉報(bào)人進(jìn)行保密承諾。我行設(shè)立了專門的投訴舉報(bào)電話，公布了舉報(bào)電話做到非法集資無可乘之機(jī)。

三是側(cè)重媒體宣傳，全員參與。為此，通過宣傳頁、LED屏幕滾動(dòng)播放向當(dāng)?shù)厝罕姽娣欠Y的風(fēng)險(xiǎn)和危害性，以此提高自我鑒別能力，引導(dǎo)群眾發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)舉報(bào)。

四、履行職能，防范好非法集資工作

在清理整頓的同時(shí)，重點(diǎn)加強(qiáng)了防范非法集資工作，嚴(yán)把市場主體準(zhǔn)入關(guān)。

非法集資工作是一項(xiàng)長期、復(fù)雜而艱巨的工作，為防止非法集資行為的發(fā)生，我行將繼續(xù)不斷的開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查，增加巡查次數(shù)，加大巡查力度，堅(jiān)決依法對非法集資行為常抓不懈，保持高壓態(tài)勢，逐步建立長效監(jiān)管機(jī)制，使其遏止到萌芽狀態(tài)，防止死灰復(fù)燃。