第一篇：股份有限公司股東大會(huì)決議(登記事項(xiàng)變更或章程、董事、監(jiān)事備案的)

股份有限公司股東大會(huì)決議(登記事項(xiàng)變更或章程、董事、監(jiān)事備案的)

________________________公司股東大會(huì)決議 會(huì)議時(shí)間：____________________________ 會(huì)議地點(diǎn)：____________________________ 召集人：______________________________ 主持人：______________________________ 會(huì)議按照《公司法》（或；本公司章程）規(guī)定的方式通知了全體股東。應(yīng)到會(huì)股東____________人，實(shí)際到會(huì)股東___________人，其中，股東____________委托___________出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)；股東____________在知曉本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容的前提下，自主決定不參加本次會(huì)議，放棄對(duì)會(huì)議討論事項(xiàng)的表決權(quán)。到會(huì)股東共代表全體股東________％表決權(quán)。

會(huì)議的召開(kāi)程序符合《公司法》（或：本公司章程）的規(guī)定，通過(guò)的決議合法有效，內(nèi)容如下：

（l）①出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的_____％通過(guò)了公司名稱由_________________變更為_(kāi)____________的議案(注：適用于名稱變更)；

②出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的______％通過(guò)了將公司住所由_______________變更至_______________的議案（注：適用于住所變更）；

③出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的______％通過(guò)了公司注冊(cè)資本(實(shí)收資本)從_____萬(wàn)元增加至_____萬(wàn)元的議案。此次增加注冊(cè)資本(實(shí)收資本)為_(kāi)___________________萬(wàn)元，分別由股東____________________增加注冊(cè)資本（實(shí)收資本）____________________萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)____________；股東____________________增加注冊(cè)資本（實(shí)收資本）____________________萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)____________。。。。（注：適用于增加注冊(cè)資本或?qū)嵤召Y本）；

④出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的______％通過(guò)了公司注冊(cè)資本(實(shí)收資本)從_____萬(wàn)元減少至_____萬(wàn)元的議案，此次減少注冊(cè)資本(實(shí)收資本)為_(kāi)___________________萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，分別由股東____________________減少注冊(cè)資本（實(shí)收資本）____________________萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)____________；股東____________________減少注冊(cè)資本（實(shí)收資本）____________________萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)____________。。。。（注：適用于減少注冊(cè)資本或?qū)嵤召Y本）；

⑤出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的______％通過(guò)了增加(或減少)公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：_____，變更后，公司經(jīng)營(yíng)范圍為：____________的議案（注：適用于經(jīng)營(yíng)范圍變更）；

⑥出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的______％通過(guò)了公司營(yíng)業(yè)期限變更為_(kāi)____年的議案(或永久存續(xù))（注：適用于營(yíng)業(yè)期限變更）；

⑦出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的______％通過(guò)了公司法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任變更為經(jīng)理?yè)?dān)任（或公司法定代表人由經(jīng)理?yè)?dān)任變更為董事長(zhǎng)擔(dān)任）的議案（注：適用于法定代表任職情形變更）；

⑧出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的______％通過(guò)了公司類型變更為_(kāi)________的議案（注：適用于公司類型變更）；

⑨通報(bào)發(fā)起人_________名稱（或姓名）變更為_(kāi)________的情況，出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的______％通過(guò)了辦理本公司該發(fā)起人名稱（或姓名）變更的議案（注：適用于發(fā)起人名稱（或姓名）變更）。

（2）出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的______％通過(guò)了修改公司章程（或：修改公司章程相應(yīng)條款）的議案。

（3）出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的______％通過(guò)了免去______、______、______董事職務(wù)，重新選舉（或：委派、指定）________、______、______為董事；免去______、______、______、監(jiān)事職務(wù)，重新選舉（或：委派、指定）______、______、______為監(jiān)事的議案（注：適用于設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的公司董事、監(jiān)事變更）。

(或者：決定免去________執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉（或：委派、指定）________為執(zhí)行董事；免去________監(jiān)事職務(wù)，重新選舉（或：委派、指定）________為監(jiān)事（注：適用于不設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的公司執(zhí)行董事、監(jiān)事變更）。

（4）出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的______％同意指定（或者：委托）本公司員工_______（或者：中介代理機(jī)構(gòu)_______）辦理本公司登記事宜。

注：公司有登記事項(xiàng)的變更的，根據(jù)變更的事項(xiàng)在決議第（1）條中選擇一項(xiàng)或多項(xiàng)，同時(shí)，第（2）條和第（4）條是必選項(xiàng)；公司僅辦理章程、董事、監(jiān)事備案的，分別選擇第（2）條、第（3）條，同時(shí)，第（4）條是必選項(xiàng)。工商登記機(jī)關(guān)不辦理股份有限公司股權(quán)變更。

主持人簽名： 出席會(huì)議的董事簽名：

****年**月**日

第二篇：一人有限責(zé)任公司股東決定(登記事項(xiàng)變更或章程、董事、監(jiān)事備案的)

________________________有限公司股東決定

根據(jù)《公司法》及本公司章程的規(guī)定，本公司股東________于______年____月____日就以下事宜作出決定：

（l）①將公司名稱變更為_(kāi)___________________(注：適用于名稱變更)；

②將公司住所變更至__________________（注：適用于住所變更）；

③將公司注冊(cè)資本(實(shí)收資本)從_____萬(wàn)元增加至_____萬(wàn)元，此次注冊(cè)資本(實(shí)收資本)增加額為_(kāi)____萬(wàn)元，由股東__________________出資，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為

_____________；……。增資后，公司股本結(jié)構(gòu)為：股東____________________注冊(cè)資本（實(shí)收資本）_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)__________，出資比例為_(kāi)_______%；……（注：適用于增加注冊(cè)資本或?qū)嵤召Y本）；

④將公司注冊(cè)資本(實(shí)收資本)從_____萬(wàn)元減少至_____萬(wàn)元，此次減少注冊(cè)資本(實(shí)收資本)為_(kāi)____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，由股東____________________減少注冊(cè)資本（實(shí)收資本）_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______；……。本次減少注冊(cè)資本（實(shí)收資本）后，公司注冊(cè)資本（實(shí)收資本）變更為_(kāi)____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，股本結(jié)構(gòu)為：股東

____________________注冊(cè)資本（實(shí)收資本）_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)___________，出資比例為_(kāi)_______%；……（注：適用于減少注冊(cè)資本或?qū)嵤召Y本）； ⑤增加(或：減少)公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：。變更后，公司經(jīng)營(yíng)范圍為：（注：適用于經(jīng)營(yíng)范圍變更）；

⑥將公司營(yíng)業(yè)期限變更為_(kāi)____年(或：永久存續(xù))（注：適用于營(yíng)業(yè)期限變更）；

⑦將本股東________在公司中的_____％股權(quán)計(jì)注冊(cè)資本_____萬(wàn)元（實(shí)收資本_____萬(wàn)元）轉(zhuǎn)讓給_____________，轉(zhuǎn)讓后公司股本結(jié)構(gòu)為：股東____________________注冊(cè)資本（實(shí)收資本）_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)___________，出資比例為_(kāi)_______%；……（注：適用于股東變更）；

⑧將公司法定代表人由董事長(zhǎng)(或：執(zhí)行董事)擔(dān)任變更為經(jīng)理?yè)?dān)任（或：將公司法定代表人由經(jīng)理?yè)?dān)任變更為董事長(zhǎng)[或：執(zhí)行董事]擔(dān)任）（注：適用于法定代表人任職情形變更）； ⑨將公司類型變更為_(kāi)________（注：適用于公司類型變更）。

⑩本公司股東_________名稱（或：姓名）變更為_(kāi)________，辦理本公司股東名稱（或：姓名）變更（注：適用于適用于股東名稱[或：姓名]變更）。

（2）修改公司章程（或：修改公司章程相應(yīng)條款）。

（3）免去______、______、______董事職務(wù)，重新任命（或：委派）________、______、______為董事；免去______、______、______、監(jiān)事職務(wù)，重新任命（或：委派）______、______、______為監(jiān)事（注：適用于設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的公司董事、監(jiān)事變更）。

(或：免去________執(zhí)行董事職務(wù)，重新任命[或：委派] ________為執(zhí)行董事；免去________監(jiān)事職務(wù)，重新任命[或：委派] ________為監(jiān)事（注：適用于不設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的公司執(zhí)行董事、監(jiān)事變更）。

（4）指定本公司員工________（或者：委托中介代理機(jī)構(gòu)________）辦理本公司變更登記事宜。

注：公司登記事項(xiàng)變更的，根據(jù)變更的事項(xiàng)在決議第（1）條中選擇一項(xiàng)或多項(xiàng)，同時(shí)，第（2）條和第(4)條是必選項(xiàng)；公司僅辦理章程、董事、監(jiān)事備案的，分別選擇第（2）條、第（3）條，同時(shí)，第（4）條是必選項(xiàng)。

股東蓋章（非自然人股東）或簽名（自然人股東）：

年月日

第三篇：公司股東會(huì)議決議(登記事項(xiàng)變更或章程、董事、監(jiān)事備案,非全體股東[蓋章]簽名表示同意的)

公司股東會(huì)決議

會(huì)議時(shí)間：____________________________ 會(huì)議地點(diǎn)：____________________________ 召集人：______________________________ 主持人：______________________________ 會(huì)議按照《公司法》（或：本公司章程）規(guī)定的方式通知了全體股東。應(yīng)到會(huì)股東 人，實(shí)際到會(huì)股東 人，其中，股東____________委托___________出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)。股東____________在知曉本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容的前提下，自主決定不參加本次會(huì)議，放棄對(duì)會(huì)議討論事項(xiàng)的表決權(quán)。到會(huì)股東共代表全體股東________％表決權(quán)。會(huì)議的召開(kāi)程序符合《公司法》（或：本公司章程）的規(guī)定，通過(guò)的決議合法有效，內(nèi)容如下：

（l）代表全體股東______％表決權(quán)的股東同意公司名稱由 ___________變更為 _________________。(注：適用于名稱變更)；

②代表全體股東______％表決權(quán)的股東同意公司住所由____________________變更至__________________（注：適用于住所變更）；

③代表全體股東______％表決權(quán)的股東同意公司注冊(cè)資本從 萬(wàn)元增加至 萬(wàn)元。此次增加注冊(cè)資本為_(kāi)____萬(wàn)元，分別由股東____________________增加注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_________，出資時(shí)間為_(kāi)_________；股東____________________增加注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)_________；……。本次增加注冊(cè)資本后，公司注冊(cè)資本變更為_(kāi)____萬(wàn)元，股本結(jié)構(gòu)為：股東____________________注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)___________，出資比例為_(kāi)_______%；股東____________________注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)___________，出資比例為_(kāi)_______%；……（注：適用于增加注冊(cè)資本）；

④代表全體股東______％表決權(quán)的股東 同意公司注冊(cè)資本從_____萬(wàn)元減少至_____萬(wàn)元。此次減少注冊(cè)資本為_(kāi)____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，分別由股東____________________減少注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______；股東____________________減少注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______；……。本次減少注冊(cè)資本后，公司注冊(cè)資本_____萬(wàn)元。股本結(jié)構(gòu)為：股東____________________注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)___________，出資比例為_(kāi)_______%；股東____________________注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)___________，出資比例為_(kāi)_______%；……（注：適用于減少注冊(cè)資本）；

⑤ 代表全體股東______％表決權(quán)的股東同意股東____________在公司中的股權(quán)計(jì)注冊(cè)資本_____萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給股東____________；股東____________在公司中的股權(quán)計(jì)注冊(cè)資本_____萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給股東____________；……。公司其他股東放棄以上股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先受讓權(quán)。轉(zhuǎn)讓后，公司注冊(cè)資本____________萬(wàn)元，股本結(jié)構(gòu)為：股東____________________注冊(cè)資本___________萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)___________，出資比例為_(kāi)_______%；股東____________________注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)__________，出資比例為_(kāi)_______%；……（注：適用于股東變更）；

⑥代表全體股東______％表決權(quán)的股東同意增加(或:減少)公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：________。變更后，公司經(jīng)營(yíng)范圍為：____________（注：適用于經(jīng)營(yíng)范圍變更）；

⑦代表全體股東______％表決權(quán)的股東同意公司營(yíng)業(yè)期限變更為_(kāi)____年(或：永久存續(xù))（注：適用于營(yíng)業(yè)期限變更）；

⑧代表全體股東______％表決權(quán)的股東同意公司法定代表人由董事長(zhǎng)（或：執(zhí)行董事）擔(dān)任變更為由經(jīng)理?yè)?dān)任（或：同意公司法定代表人由經(jīng)理?yè)?dān)任變更為由董事長(zhǎng)（或：執(zhí)行董事）擔(dān)任）（注：適用于法定代表人任職情形變更）；

⑨代表全體股東______％表決權(quán)的股東同意公司類型變更為_(kāi)________（注：適用于公司類型變更）；

⑩通報(bào)股東___________名稱（或：姓名）變更為 _____________的情況，辦理本公司該股東名稱（或：姓名）變更（注：適用于股東名稱[或：姓名]變更）。（2）代表全體股東______％表決權(quán)的股東通過(guò)新的公司章程（或：通過(guò)公司章程修正案）。（3）代表全體股東______％表決權(quán)的股東同意免去______、______、______、……董事職務(wù)，重新選舉（或：指定、委派）________、______、______、……為董事；免去______、______、______、……監(jiān)事職務(wù)，重新選舉（或：指定、委派）______、______、______、……為監(jiān)事（注：適用于設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的公司董事、監(jiān)事備案）。

(或：同意免去________執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉[或：指定、委派] ________為執(zhí)行董事；免去________監(jiān)事職務(wù)，重新選舉[或：指定、委派]________為監(jiān)事)（注：適用于不設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的公司執(zhí)行董事、監(jiān)事備案）。（4）代表全體股東______％表決權(quán)的股東同意指定本公司員工____（或者：委托中介代理機(jī)構(gòu)______）辦理本公司登記事宜。

到會(huì)股東蓋章（非自然人股東）或簽名（自然人股東）： 年 月 日

注：

1、公司登記事項(xiàng)變更的，根據(jù)變更的事項(xiàng)在決議第（1）條中選擇相應(yīng)的一項(xiàng)或多項(xiàng)；變更事項(xiàng)涉及到章程修正的，還應(yīng)選擇第（2）條；變更同時(shí)涉及到董事、監(jiān)事備案的，同時(shí)選擇第（3）條；第（4）條是必選項(xiàng)；

2、公司僅章程、董事、監(jiān)事備案的，分別選擇第（2）條、第（3）條，第（4）條是必選項(xiàng)。

第四篇：有限公司股東決定(一人公司變更董事、監(jiān)事參考格式)

成都XXXX有限公司股東決定(一人公司變更董事、監(jiān)事參考格式)

經(jīng)公司股東研究決定：

1、免去XXX、XXX的董事職務(wù)，重新任命XXX、XXX、XXX為公司董事；（需另提交一份任免董事長(zhǎng)（法定代表人）和聘任經(jīng)理的董事會(huì)決議；有限公司董事會(huì)成員需3—13人。）

2、免去XXX的監(jiān)事職務(wù)，重新任命XXX為公司監(jiān)事；（注：若有監(jiān)事會(huì)，則再加一句：公司新一屆監(jiān)事會(huì)由XXX、XXX、XXX組成；若監(jiān)事會(huì)主席變更，需另提交監(jiān)事會(huì)決議；監(jiān)事會(huì)成員需大于3人，其中職工監(jiān)事不得少于三分之一。職工監(jiān)事由職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，需提交一份職工代表大會(huì)決議。）

3、通過(guò)公司章程共X章X條。

自然人股東簽字 法人股東蓋章

XXXX年X月×日

第五篇：海關(guān)注冊(cè)登記備案相關(guān)事項(xiàng)變更委托授權(quán)書(shū)

委 托 書(shū)

XX海關(guān)：

我單位現(xiàn)委托（個(gè)人/企業(yè)）代理辦理 A、報(bào)關(guān)企業(yè)或跨關(guān)區(qū)分支機(jī)構(gòu)注冊(cè)登記許可 B、報(bào)關(guān)企業(yè)或跨關(guān)區(qū)分支機(jī)構(gòu)注冊(cè)登記 C、報(bào)關(guān)企業(yè)或跨關(guān)區(qū)分支機(jī)構(gòu)變更許可 D、報(bào)關(guān)企業(yè)或跨關(guān)區(qū)分支機(jī)構(gòu)變更 E、報(bào)關(guān)企業(yè)或跨關(guān)區(qū)分支機(jī)構(gòu)延續(xù)許可 F、報(bào)關(guān)企業(yè)或跨關(guān)區(qū)分支機(jī)構(gòu)換證 G、進(jìn)出口收發(fā)貨人注冊(cè)登記 H、進(jìn)出口收發(fā)貨人注冊(cè)登記內(nèi)容變更 I、進(jìn)出口收發(fā)貨人換證 J、其他業(yè)務(wù)。

①受托單位： 地址： 郵編： 法人代表（負(fù)責(zé)人）姓名、職務(wù)： 聯(lián)系電話：

②受托自然人： 身份證號(hào)碼： 聯(lián)系電話： 職業(yè)：

我單位及受托方保證遵守海關(guān)有關(guān)法律法規(guī)及國(guó)家相關(guān)法規(guī)，保證所提供的材料真實(shí)、完整，愿承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。

本委托書(shū)有效期自 年 月 日至 年 月 日止。

委托方（蓋章）： 受托方（簽字/蓋章）： 年 月 日