第一篇：開發(fā)區(qū)關于開展綜合治理非法集資工作情況匯報

開發(fā)區(qū)關于開展綜合治理非法集資

工作情況匯報

根據(jù)《國家處置非法集資部際聯(lián)席會議關于切實做好防范化解非法集資風險有關工作的通知》（非處聯(lián)函〔2015〕1號）、和《省人民政府辦公廳關于開展非法集資風險專項排查處置活動的通知》（荊政辦電〔2015〕3號）文件精神，我區(qū)從2015年3月下旬開始在全區(qū)范圍內開展非法集資專項排查工作，現(xiàn)將初排情況匯報如下：

一、第三方理財、網(wǎng)絡信貸、股權等互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)企業(yè)（責任單位:工商分局）

此次專項行動工商部門主要以注冊登記的第三方理財、網(wǎng)絡借貸、股權眾籌等互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)企業(yè)對轄區(qū)內涉及到的企業(yè)采取逐戶上門集中動員的方式進行了政策宣傳，發(fā)放表格進行自查，重點排查未按照規(guī)定進行企業(yè)登、備案、出資，無辦公場所、無辦公人員，存在與登記注冊事項不符等情形；違規(guī)、超范圍開展吸收存款和放貸業(yè)務；以報刊雜志、廣播電視、網(wǎng)絡媒體及傳單、手機短信等方式發(fā)布涉嫌非法集資廣告資訊等違法行為。截止2016年6月，轄區(qū)內正常經(jīng)營企業(yè)20家，其中4家已名存實亡，未開展具體業(yè)務，通過目前排查來看存在有超范圍經(jīng)營的情況，其中湖北昊運投資管理有限公司有涉嫌非法集資的情況，已移交公安機關立案偵查。

二、融資性擔保機構（責任單位：經(jīng)發(fā)局）

經(jīng)發(fā)局主要以融資性擔保機構進行排查，湖北湘金融資擔保有限公司（此公司在省、市經(jīng)信委核準發(fā)證。公司地址注冊在開發(fā)區(qū) 辦公地址在荊州區(qū)），未發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為。

三、非融資性擔保和投資咨詢中介機構（責任單位：工商分局）工商部門對非融資性擔保和投資咨詢中介機構進行重點抽查；看是否存在超范圍經(jīng)營、是否改經(jīng)營場所或其他登記事項、是否發(fā)布非法集資廣告等違規(guī)行為進行檢查，目前未發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為。

四、房地產企業(yè)（責任單位：房管局）

房管局主要對房地產企業(yè)進行排查，對于轄區(qū)內荊州市中豪房地產開發(fā)公司、湖北萬廈置業(yè)有限公司、湖北恒隆置業(yè)有限公司、湖北世紀新城置業(yè)有限公司、湖北佳和房地產開發(fā)有限公司、湖北湘荊興華房地產開發(fā)區(qū)有限公司，六家房地產公司進行專項排查，目前未發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為。

五、小額貸款公司（責任單位：財政局、工商分局）財政局聯(lián)合工商分局對全區(qū)小額貸款公司進行普查，重點結其有無擅自設立分公司；企業(yè)股東有無發(fā)生變化；企業(yè)注冊資本有無奕化；有無對外投資；有無向公司股東發(fā)放貸款；有無向公司股東借款；有無超范圍和擅自跨區(qū)域開展經(jīng)營情況；有無“三虛一逃”等違法違規(guī)行為的存在。在目前正常經(jīng)營的20家中，小額貸款公司僅1家、房地產融資性公司4家、擔保公司2家，涉及租賃的公司1家，涉及資產管理的公司1家，其余11家均為投資公司，小額貸款借款不規(guī)范，有涉嫌向股東借貸款行為的發(fā)生，具體情況正在調查中。

六、股權投資、創(chuàng)業(yè)投資、風險投資等股權投資類企業(yè)（責任單位：經(jīng)發(fā)局、高新局）

股權投資、創(chuàng)業(yè)投資、風險投資等股權類企業(yè)經(jīng)到市經(jīng)信委排查，開發(fā)區(qū)范圍內暫無批準此類公司。

七、非融資租賃、典當?shù)葯C構（責任單位:經(jīng)發(fā)局）

非融資租賃、典當?shù)葯C構向市經(jīng)信委等主管部門查詢開發(fā)區(qū)內沒有批準此類公司。

八、各類涉農互助合作組織（責任單位：社管局）

社管局重點對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)場所屬村組以種植、綠色農業(yè)、現(xiàn)代農業(yè)、涉農合作社為名義，以承諾高額回報為誘餌的非法集資活動展開了排查。通過會議和現(xiàn)場咨詢等方式開展形式多樣的宣傳教育活動，及時向鄉(xiāng)鎮(zhèn)場村組群眾宣傳了當前非法集資的新形勢和特點，提高了農村群眾對非法集資風險識別和防控的能力，引導群眾遠離非法集資，保護自己的權益不受侵害。發(fā)動群眾投訴非法集資行為。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)場對轄區(qū)范圍內的村組非法集資風險逐一進行排查。截止目前，排查工作已全部結束，未發(fā)現(xiàn)涉農非法集資現(xiàn)象。

九、其他高發(fā)案行業(yè)（責任單位：公安分局）

公安分局結合轄區(qū)工作實際，認真開展非法集資風險排查工作，務求工作實效，嚴格紀律要求。經(jīng)偵部門嚴格部署，制定查處非法集資犯罪工作方案，對融投資公司開展摸底排查，做到“底數(shù)清，情況明”，對移交的涉嫌犯罪的線索，及時開展偵查。各派出所摸排轄區(qū)涉及的非法集資嫌疑人及受害人相關線索并積極上報，及時查處。

經(jīng)全面排查發(fā)現(xiàn)：1.荊州市金發(fā)印染公司負責人徐傳菊（又名楊艷），以月息2%的高息為誘餌，向83人借款6658.0807萬元，目前案件正在案前調查。

2.湖北昊運投資管理有限公司自2012年4月11日成立，注冊資本2000萬元整，實繳資本1700萬元整。公司法人朱建春，出資600萬元；總經(jīng)理付玉，出資600萬元；另一股東何龍出資500萬元。其經(jīng)營范圍為：對國家允許的項目進行投資；投資管理及咨詢服務；房地產開發(fā)及銷售；批零兼營建筑材料。該公司自成立以來超經(jīng)營范圍發(fā)放宣傳單、開推介會及招募社會人員專職或兼職擔任公司客戶經(jīng)理，以拉存款數(shù)量作為薪酬標準，并按拉存款總額比例每月提成等方式，以月息1.2%的高息向171人次（公司客戶資料）吸收存款1398萬元。至2015年10月8日核實637萬元，50人次未還款，且該公司除吸收公眾存款外無任何其他業(yè)務，目前開發(fā)區(qū)公安分局已以非法吸收公眾存款罪立案偵查。

第二篇：開發(fā)區(qū)關于開展綜合治理非法集資工作情況匯報1212

荊州開發(fā)區(qū)關于開展綜合治理非法集資

工作情況匯報

(2016年12月12日)根據(jù)《國務院關于進一步做好防范和處置非法集資工作的意見》（國發(fā)〔2015〕59號）和《省人民政府辦公廳關于開展非法集資風險專項排查處置活動的通知》（鄂政辦電〔2015〕22號）文件精神，開發(fā)區(qū)認真組織開展了非法集資綜合治理工作，現(xiàn)將有關情況匯報如下：

一、2016年主要工作情況

（一）加強組織領導，組建工作專班。為了切實加強對打擊非法集資專項整治行動的組織領導，開發(fā)區(qū)成立了以管委會分管副主任為組長，財政局、公安分局、國稅局、地稅分局、工商分局等職能部門為成員單位的打擊和處置非法集資工作領導小組，并結合開發(fā)區(qū)實際制定出了具體的工作方案和措施，確保打擊和防范非法集資工作的順利推進。

（二）強化責任分工，逐項細化任務。為將打擊和處置非法集資各項工作落實到實處，按照屬地管理的原則，開發(fā)區(qū)打擊和處置非法集資工作領導小組對成員單位相關職責進行了明確劃分。其中財政局負責協(xié)調聯(lián)絡各成員單位，統(tǒng)籌開展開發(fā)區(qū)非法集資綜合治理工作；公安分局負責受理非法集資案件的舉報，及時進行案前核查，依法立案偵查以及非法集資突發(fā)事件應急處置和維護社會穩(wěn)定等工作；信訪局負責因非法集資問題引發(fā)的信訪案件的受理、轉辦等工作；工商分局負責依法查處既無行業(yè)特殊許可、又無明確行業(yè)主（監(jiān)）管部門的涉嫌非法集資活動監(jiān)管和查處等工作。

（三）全面梳理排查，不留隱患死角。財政局聯(lián)合工商分局、公安分局對轄內涉及資產管理、融資擔保、小額貸款的近20家公司進行了分類排查，對省下發(fā)的重點名單企業(yè)荊州凱沃德投資咨詢有限公司、湖北世成資產管理有限公司進行了專門排查，未發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資行為。

工商行政管理部門落實了對企業(yè)按屬地認領的工作，特別是對非融資性擔保、投融資中介、各類投資公司及時進行了認領；認真開展了屬地監(jiān)管工作，對相關9家企業(yè)逐戶進行排查，通過目前排查情況來看，截止2016年11月沒有涉嫌非法集資的事件發(fā)生。

經(jīng)發(fā)局主要以融資性擔保機構進行排查，湖北湘金融資擔保有限公司（此公司在省、市經(jīng)信委核準發(fā)證。公司地址注冊在開發(fā)區(qū)，辦公地址在荊州區(qū)），未發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資行為。

房管局主要對房地產企業(yè)進行排查，對于轄區(qū)內荊州市中豪房地產開發(fā)公司、湖北萬廈置業(yè)有限公司、湖北恒隆置業(yè)有限公司、湖北世紀新城置業(yè)有限公司、湖北佳和房地產開發(fā)有限公司、湖北湘荊興華房地產開發(fā)區(qū)有限公司等，六家房地產公司進行專項排查，目前未發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資行為。

社管局重點對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)場所屬村組以種植、綠色農業(yè)、現(xiàn)代農業(yè)、涉農合作社為名義，以承諾高額回報為誘餌的非法集資活動開展了排查。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)場對轄區(qū)范圍內的村組非法集資風險逐一進行排查。截止目前，排查工作已全部結束，未發(fā)現(xiàn)涉農非法集資現(xiàn)象。

公安分局結合轄區(qū)工作實際，認真開展非法集資風險排查工作。經(jīng)偵部門嚴格部署，制定查處非法集資犯罪工作方案，對融投資公司開展摸底排查，做到“底數(shù)清，情況明”，對移交的涉嫌犯罪的線索，及時開展偵查。各派出所摸排轄區(qū)涉及的非法集資嫌疑人及受害人相關線索并積極上報，及時查處。對湖北昊運公司周玉國等人于2012年4月至2015年期間涉嫌非法吸收公眾存款進行了立案偵查，目前已經(jīng)進入起訴階段，具體案情詳見附件1。

（四）加強執(zhí)法監(jiān)管，營造規(guī)范氛圍。工商分局加強了對企業(yè)發(fā)布廣告資訊信息的審查和監(jiān)督；加強對廣播、電視、報刊、互聯(lián)網(wǎng)、戶外、印刷品、電話、短信等重點領域廣告發(fā)布的監(jiān)測，檢查全年共監(jiān)測各類廣告47條；對非法發(fā)布及廣告內容違法的廣告及時依法進行查處，立案調查1起。

財政局向開發(fā)區(qū)各場鎮(zhèn)、成員單位發(fā)放了打擊非法集資宣傳海報500余套。社管局通過會議和現(xiàn)場咨詢等方式開展形式多樣的宣傳教育活動，及時向鄉(xiāng)鎮(zhèn)場村組群眾宣傳了當前非法集資的新形勢和新特點，提高了農村群眾對非法集資風險識別和防控的能力，引導群眾遠離非法集資，保護自己的權益不受侵害。

二、下步工作打算

（一）強化組織領導，建立長效機制。下一步，我們將進一步健全打擊和處置非法集資工作的領導體制和工作機制，加強對全區(qū)打擊和處置非法集資工作統(tǒng)一領導部署，嚴格落實《荊州開發(fā)區(qū)打擊和處置非法集資工作領導小組及成員單位工作職責》，強化溝通協(xié)調，嚴格落實責任。

（二）進行專項整治，優(yōu)化金融環(huán)境。繼續(xù)開展好投資理財公司清理規(guī)范專項活動，借助全省開展非法集資問題專項整治活動的契機，嚴厲打擊非法吸收公眾存款、集資詐騙、非法經(jīng)營等違法犯罪活動，凈化我區(qū)金融環(huán)境，維護社會穩(wěn)定。

（三）加大宣傳力度，增強防范意識。按照市打擊和處置非法集資工作領導小組工作部署，繼續(xù)開展防范非法集資宣傳活動，建立正確輿論引導，并聯(lián)合工商分局加強對廣告的日常審查和管理工作，引導社會公眾增強法律意識、風險意識和識別能力，促使社會公眾自覺遠離非法集資，從源頭上遏制非法集資蔓延。

第三篇：非法集資開展工作報告

非法集資開展工作報告

非法集資開展工作報告1

為深入貫徹落實上級有關防范和打擊非法集資的要求，切實保護人民群眾利益不受損失，確保地方平安穩(wěn)定。根據(jù)文件要求，楊和鎮(zhèn)明確工作責任，密切協(xié)作配合，強化宣傳教育，狠抓措施落實，掀起了新一輪防范和打擊非法集資宣傳活動的高潮?，F(xiàn)將工作情況匯報如下：

一、工作進展情況

（一）統(tǒng)一思想。召開了由全鎮(zhèn)機關干部、各村（社區(qū)）負責人、派出所和司法所負責人等參加的“處非”專題工作會議，全面部署了相關工作。

（二）成立打非工作領導小組。楊和鎮(zhèn)成立了由鎮(zhèn)長許波同志任組長的防范和打擊非法集資工作領導小組，成員延伸至村干部。層層分解任務，責任落實到人，并層層簽訂了責任書，建立問責長效機制，確保問題查找到點，責任追究到人。

（三）集中進行了宣傳教育。通過多種方式，組織開展了形式多樣、內容豐富的宣傳活動。共印制橫幅12幅，標語120條，懸掛、張貼在轄區(qū)主干道兩旁等人流集散地，各村設立宣傳欄和宣傳板報，宣傳非法集資的主要表現(xiàn)形式、基本特征、社會危害性及典型案例，使廣大群眾進一步認識到非法集資的本質和對社會經(jīng)濟秩序、個人切身利益、社會和諧穩(wěn)定的危害，提高了防范和打擊非法集資活動的自覺性、主動性，有效遏制了不法分子的違法犯罪行為。

（四）加強監(jiān)督排查，全面清理。為保障此次自查工作全面徹底，不留死角，領導小組成員以及各村網(wǎng)格員對轄區(qū)各企業(yè)集資行為進行全面排查，未發(fā)現(xiàn)存在非法集資現(xiàn)象，同時也未接到群眾舉報。

二、存在的問題

（一）協(xié)作配合有待加強。與公安、銀行、審計、工商等部門配合有待進一步加強，獲取的案件線索較少，聯(lián)合執(zhí)法行動開展不夠多，長效機制的建立還需完善，整體合力不強。

（二）宣傳工作力度不夠大。規(guī)模性的宣傳活動較少，發(fā)動群眾還不夠，舉報投訴機制運作還需優(yōu)化。

（三）非法集資形式多樣，手段隱蔽。一些違法犯罪分子跨行業(yè)、不斷變換手段和方式進行非法集資，這樣給發(fā)現(xiàn)打擊帶來了困難。

三、下一步工作計劃

一是要強化情報信息工作，嚴密監(jiān)測重點人頭動向，及時報告黨委政府，配合相關部門，采取多項措施，多方做好穩(wěn)控工作，把不穩(wěn)定因素和矛盾化解在當?shù)兀瑖婪郎显L事件發(fā)生。

二是采取積極預防措施，嚴格控制涉案人員，掌握投資受害人動態(tài)，有效防止事態(tài)擴大和失控。同時，根據(jù)實際情況，研究制定針對性、操作性強的風險處置預案，一旦發(fā)生問題，確保處置得當，消除社會負面影響。

三是加強對本轄區(qū)非法集資活動的分析研究，完善日常監(jiān)管措施，確保建立長效預防機制。

非法集資開展工作報告2

為深入貫徹落實上級有關防范和打擊非法集資的要求，切實保護人民群眾利益不受損失，確保地方平安穩(wěn)定。按照豐政發(fā)[20xx]68號《縣政府辦公室關于印發(fā)XX縣打擊非法集資專項行動工作方案的通知》文件的要求，我鎮(zhèn)按照方案要求，明確工作責任，密切協(xié)作配合，強化宣傳教育，狠抓措施落實，掀起了新一輪防范和打擊非法集資宣傳活動的高潮。先將工作情況匯報如下：

一、工作進展情況

一是統(tǒng)一了思想。召開了由全鎮(zhèn)機關干部、行政村治保主任、派出所負責人、金融部門、農經(jīng)中心、法庭負責人等參加的“處非”專題工作會議，全面部署了相關工作。

二是成立了專門班子。鄉(xiāng)鎮(zhèn)打擊非法集資專項工作情況自查報告。成立了由鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長王鵬同志任組長的防范和打擊非法集資工作領導小組，其成員延伸至村干部。層層分解任務，責任落實到人，并層層簽訂了責任狀。而且建立了問責機制，確保問題查找到點，責任追究到人。

三是集中進行了宣傳教育。通過多種方式，組織開展了形式多樣、內容豐富的宣傳活動。共印制橫幅12幅，標語120條，懸掛、張貼在鎮(zhèn)區(qū)、主干道兩旁等人流集散地，出動1臺宣傳車深入各村巡回宣傳，宣傳非法集資的主要表現(xiàn)形式、基本特征、社會危害性及典型案例。

1、非法集資形式多樣，手段隱蔽。一些違法犯罪分子還跨多行業(yè)、不斷變換手段和方式進行非法集資。這樣給發(fā)現(xiàn)打擊帶來了麻煩。

2、一些違法犯罪分子采取拆東墻補西墻、用后來吸收的資金支付先前吸收資金的回報，給集資參與者編織了一個巨大的投資陷阱。這樣群眾舉報的積極性沒有，很難發(fā)現(xiàn)。

二、下一步工作計劃

1、要強化情報信息工作，嚴密檢測重點人頭動向，及時報告黨委政府，配合相關部門，采取超常規(guī)措施，多方做好穩(wěn)控工作，把不穩(wěn)定因素和矛盾化解在當?shù)兀瑖婪兰?、上訪事件發(fā)生。

2、加強對本地區(qū)非法集資活動的分析研究，完善日常監(jiān)管措施，確保建立長效預防機制。

非法集資開展工作報告3

為規(guī)范南豐縣金融市場秩序，維護社會安定，根據(jù)《關于印發(fā)<撫州市非法集資風險專項排查整治活動實施方案>的通知》（撫處非辦發(fā)〔20xx〕1號）文件精神，我縣于20xx年4月至6月在全縣組織開展了非法集資風險專項整治工作。現(xiàn)結合工作實際，將情況匯總如下：

一、成立組織，加強領導

為了統(tǒng)一思想，提高認識，充分認識非法集資風險專項整治工作的重要性和必要性，一是制定《關于印發(fā)<南豐縣非法集資風險專項排查整治活動實施方案>的通知》（豐處非辦發(fā)〔20xx〕1號），建立了由主要領導親自抓，分管領導具體抓，各有關職能部門共同參與的工作機制和責任機制；二是結合我縣實際制定了詳細的.工作計劃，明確了工作責任和要求，并對轄內金融機構、非金融機構和商業(yè)企業(yè)非法集資專項整治工作進行動員部署，切實做到思想認識到位，組織領導到位，工作落實到位。

二、強化宣傳，提高意識

我縣通過發(fā)放宣傳資料、懸掛橫幅標語、電子屏幕、廣告媒體等各種渠道和途徑廣泛宣傳，提高群眾防范意識和打擊非法集資力度，大大提高了社會公眾對非法集資危害性的認識，增強風險防范意識，獲得一舉多得的效果，讓群眾普遍提高了認識和自覺抵制的意識。

三、認真摸底，加大排查

在排查活動中，我們重點對投資理財部門、合作社、民辦學校、房地產及案件高發(fā)行業(yè)等為重點整治行業(yè)和領域，以非法集資高發(fā)行業(yè)從業(yè)人員等為重點排查群體。以涉嫌推介、發(fā)售非法理財產品的網(wǎng)上、往下公開宣稱，尤其人群密集場所的擺攤、設點、集會宣傳及短信宣傳為重點清理對象。切實加強對各類媒體廣告資訊發(fā)布審查把關，防止非法集資、非法理財及欺詐性廣告肆意發(fā)布傳播，堅持重點突出，穩(wěn)步實施，通過專項整治，有效化解一批風險隱患，遏制當前非法集資高發(fā)，多發(fā)勢頭，嚴肅紀律，嚴禁公職人員參與非法集資。

四、排查工作結果

為掌握我縣轄內非法集資情況，共出動執(zhí)法人員211人次，對272家重點工業(yè)和企業(yè)進行了清理排查。截止目前為止，從報送的排查表看未發(fā)現(xiàn)存在非法集資的現(xiàn)象。

五、下一步工作計劃

防范和打擊非法集資工作是一項長期、復雜而艱巨的同坐，為防止非法集資行為的發(fā)生，我縣將繼續(xù)把重點企業(yè)作為排查對象，增加巡查次數(shù)，加大巡查力度，堅決依法對非法集資行為常抓不懈，保持高壓態(tài)勢，逐步建立長效監(jiān)管機制，使其遏制到萌芽狀態(tài)，防止死灰復燃。

非法集資開展工作報告4

為進一步做好XX鄉(xiāng)農民合作社非法集資風險排查工作，鄉(xiāng)黨委政府高度重視下，積極開展非法集資風險排查工作，現(xiàn)將此項工作開展報告如下：

一、成立專項工作組。

為有效開展農民合作社非法集資風險排查工作，保護群眾利益不受侵害，我鄉(xiāng)成立了工作小組，并設立舉報電話，明確了責任，確保此次排查工作全面、徹底。

二、加強宣傳教育工作。

結合我鄉(xiāng)實際，農民合作社非法集資風險排查工作組，在集市、活動廣場和各村委會等地通過張貼宣傳標語和發(fā)放宣傳資料等方式進行打擊非法集資宣傳教育。通過宣傳教育，強化了合作社責任人的職業(yè)操守和法律意識，使其自覺遠離并堅決抵制非法集資；提高了轄區(qū)居民的防范意識，促其遠離非法集資群體，并建議其積極舉報非法集資主體，避免自身及親朋好友盲聽盲信，遭受經(jīng)濟損失。

三、監(jiān)督排查，全面清理。

為保障此次自查工作徹底、不留死角，排查工作組對轄區(qū)內10個村進行了全面排查，未發(fā)現(xiàn)存在非法集資現(xiàn)象，同時也未接到群眾舉報非法集資現(xiàn)象。

今后我鄉(xiāng)將持續(xù)進行打擊非法集資的法律宣傳教育，加強對非法集資主要形式的分析研究，加強日常管理和監(jiān)督，確保經(jīng)濟金融穩(wěn)定和社會和諧。

非法集資開展工作報告5

為認真貫徹落實上級通知精神，我行集中時間重點開展了非法集資風險排查工作，現(xiàn)將工作情況報告如下：

一、成立組織，加強領導

統(tǒng)一思想，提高認識，充分認識風險排查工作的重要性和必要性；建立了由主要領導親自抓、分管領導具體抓、各有關職能部門共同參與的工作機制和責任機制；結合實際制定了詳細的工作計劃，明確了工作責任和要求，并對各部室各部門工作進行動員部署，切實做到思想認識到位，組織領導到位，工作落實到位，同時結合我行實際，分階段細化和分解排查責任，嚴格工作責任制度和責任追究制度，確保此次工作順利開展。

二、全面落實屬地監(jiān)管責任制，認真組織，分段實施

在排查行動中，切實做到嚴查徹處，決不姑息；同時分片包干，責任到人。按照行動方案的工作要求，認真調查摸底，確定排查重點，周密部署，集中時間對我行進行詳細排查。

三、形式多樣，宣傳到位

一是為嚴厲打擊非金融機構發(fā)布的非法集資行為，及時將文件精神傳達到上級單位。采取廣播、發(fā)放宣傳資料等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性以及依法懲處非法集資的法律法規(guī)；及時向廣大客戶通報非法集資的新形式和特點，提高社會公眾的風險意識和識別能力，引導群眾遠離非法集資。

二是建立健全投訴舉報制度。為方便社會各界的投訴舉報，在我行在大廳設置舉報電話，對舉報人進行保密承諾。我行設立了專門的投訴舉報電話，公布了舉報電話做到非法集資無可乘之機。

三是側重媒體宣傳，全員參與。為此，通過宣傳頁、LED屏幕滾動播放向當?shù)厝罕姽娣欠Y的風險和危害性，以此提高自我鑒別能力，引導群眾發(fā)現(xiàn)問題及時舉報。

四、履行職能，防范好非法集資工作

在清理整頓的同時，重點加強了防范非法集資工作，嚴把市場主體準入關。

非法集資工作是一項長期、復雜而艱巨的工作，為防止非法集資行為的發(fā)生，我行將繼續(xù)不斷的開展非法集資風險排查，增加巡查次數(shù)，加大巡查力度，堅決依法對非法集資行為常抓不懈，保持高壓態(tài)勢，逐步建立長效監(jiān)管機制，使其遏止到萌芽狀態(tài)，防止死灰復燃。

第四篇：非法集資開展工作報告

非法集資開展工作報告

非法集資開展工作報告1

為規(guī)范南豐縣金融市場秩序，維護社會安定，根據(jù)《關于印發(fā)<撫州市非法集資風險專項排查整治活動實施方案>的通知》（撫處非辦發(fā)〔20xx〕1號）文件精神，我縣于20xx年4月至6月在全縣組織開展了非法集資風險專項整治工作。現(xiàn)結合工作實際，將情況匯總如下：

一、成立組織，加強領導

為了統(tǒng)一思想，提高認識，充分認識非法集資風險專項整治工作的重要性和必要性，一是制定《關于印發(fā)<南豐縣非法集資風險專項排查整治活動實施方案>的通知》（豐處非辦發(fā)〔20xx〕1號），建立了由主要領導親自抓，分管領導具體抓，各有關職能部門共同參與的工作機制和責任機制；二是結合我縣實際制定了詳細的工作計劃，明確了工作責任和要求，并對轄內金融機構、非金融機構和商業(yè)企業(yè)非法集資專項整治工作進行動員部署，切實做到思想認識到位，組織領導到位，工作落實到位。

二、強化宣傳，提高意識

我縣通過發(fā)放宣傳資料、懸掛橫幅標語、電子屏幕、廣告媒體等各種渠道和途徑廣泛宣傳，提高群眾防范意識和打擊非法集資力度，大大提高了社會公眾對非法集資危害性的認識，增強風險防范意識，獲得一舉多得的效果，讓群眾普遍提高了認識和自覺抵制的意識。

三、認真摸底，加大排查

在排查活動中，我們重點對投資理財部門、合作社、民辦學校、房地產及案件高發(fā)行業(yè)等為重點整治行業(yè)和領域，以非法集資高發(fā)行業(yè)從業(yè)人員等為重點排查群體。以涉嫌推介、發(fā)售非法理財產品的網(wǎng)上、往下公開宣稱，尤其人群密集場所的擺攤、設點、集會宣傳及短信宣傳為重點清理對象。切實加強對各類媒體廣告資訊發(fā)布審查把關，防止非法集資、非法理財及欺詐性廣告肆意發(fā)布傳播，堅持重點突出，穩(wěn)步實施，通過專項整治，有效化解一批風險隱患，遏制當前非法集資高發(fā)，多發(fā)勢頭，嚴肅紀律，嚴禁公職人員參與非法集資。

四、排查工作結果

為掌握我縣轄內非法集資情況，共出動執(zhí)法人員211人次，對272家重點工業(yè)和企業(yè)進行了清理排查。截止目前為止，從報送的排查表看未發(fā)現(xiàn)存在非法集資的現(xiàn)象。

五、下一步工作計劃

防范和打擊非法集資工作是一項長期、復雜而艱巨的同坐，為防止非法集資行為的發(fā)生，我縣將繼續(xù)把重點企業(yè)作為排查對象，增加巡查次數(shù)，加大巡查力度，堅決依法對非法集資行為常抓不懈，保持高壓態(tài)勢，逐步建立長效監(jiān)管機制，使其遏制到萌芽狀態(tài)，防止死灰復燃。

非法集資開展工作報告2

為深入貫徹落實上級有關防范和打擊非法集資的要求，切實保護人民群眾利益不受損失，確保地方平安穩(wěn)定。根據(jù)文件要求，楊和鎮(zhèn)明確工作責任，密切協(xié)作配合，強化宣傳教育，狠抓措施落實，掀起了新一輪防范和打擊非法集資宣傳活動的高潮?，F(xiàn)將工作情況匯報如下：

一、工作進展情況

（一）統(tǒng)一思想。召開了由全鎮(zhèn)機關干部、各村（社區(qū)）負責人、派出所和司法所負責人等參加的“處非”專題工作會議，全面部署了相關工作。

（二）成立打非工作領導小組。楊和鎮(zhèn)成立了由鎮(zhèn)長許波同志任組長的防范和打擊非法集資工作領導小組，成員延伸至村干部。層層分解任務，責任落實到人，并層層簽訂了責任書，建立問責長效機制，確保問題查找到點，責任追究到人。

（三）集中進行了宣傳教育。通過多種方式，組織開展了形式多樣、內容豐富的宣傳活動。共印制橫幅12幅，標語120條，懸掛、張貼在轄區(qū)主干道兩旁等人流集散地，各村設立宣傳欄和宣傳板報，宣傳非法集資的主要表現(xiàn)形式、基本特征、社會危害性及典型案例，使廣大群眾進一步認識到非法集資的本質和對社會經(jīng)濟秩序、個人切身利益、社會和諧穩(wěn)定的危害，提高了防范和打擊非法集資活動的自覺性、主動性，有效遏制了不法分子的違法犯罪行為。

（四）加強監(jiān)督排查，全面清理。為保障此次自查工作全面徹底，不留死角，領導小組成員以及各村網(wǎng)格員對轄區(qū)各企業(yè)集資行為進行全面排查，未發(fā)現(xiàn)存在非法集資現(xiàn)象，同時也未接到群眾舉報。

二、存在的問題

（一）協(xié)作配合有待加強。與公安、銀行、審計、工商等部門配合有待進一步加強，獲取的案件線索較少，聯(lián)合執(zhí)法行動開展不夠多，長效機制的建立還需完善，整體合力不強。

（二）宣傳工作力度不夠大。規(guī)模性的宣傳活動較少，發(fā)動群眾還不夠，舉報投訴機制運作還需優(yōu)化。

（三）非法集資形式多樣，手段隱蔽。一些違法犯罪分子跨行業(yè)、不斷變換手段和方式進行非法集資，這樣給發(fā)現(xiàn)打擊帶來了困難。

三、下一步工作計劃

一是要強化情報信息工作，嚴密監(jiān)測重點人頭動向，及時報告黨委政府，配合相關部門，采取多項措施，多方做好穩(wěn)控工作，把不穩(wěn)定因素和矛盾化解在當?shù)兀瑖婪郎显L事件發(fā)生。

二是采取積極預防措施，嚴格控制涉案人員，掌握投資受害人動態(tài)，有效防止事態(tài)擴大和失控。同時，根據(jù)實際情況，研究制定針對性、操作性強的風險處置預案，一旦發(fā)生問題，確保處置得當，消除社會負面影響。

三是加強對本轄區(qū)非法集資活動的分析研究，完善日常監(jiān)管措施，確保建立長效預防機制。

非法集資開展工作報告3

為進一步做好XX鄉(xiāng)農民合作社非法集資風險排查工作，鄉(xiāng)黨委政府高度重視下，積極開展非法集資風險排查工作，現(xiàn)將此項工作開展報告如下：

一、成立專項工作組。

為有效開展農民合作社非法集資風險排查工作，保護群眾利益不受侵害，我鄉(xiāng)成立了工作小組，并設立舉報電話，明確了責任，確保此次排查工作全面、徹底。

二、加強宣傳教育工作。

結合我鄉(xiāng)實際，農民合作社非法集資風險排查工作組，在集市、活動廣場和各村委會等地通過張貼宣傳標語和發(fā)放宣傳資料等方式進行打擊非法集資宣傳教育。通過宣傳教育，強化了合作社責任人的職業(yè)操守和法律意識，使其自覺遠離并堅決抵制非法集資；提高了轄區(qū)居民的防范意識，促其遠離非法集資群體，并建議其積極舉報非法集資主體，避免自身及親朋好友盲聽盲信，遭受經(jīng)濟損失。

三、監(jiān)督排查，全面清理。

為保障此次自查工作徹底、不留死角，排查工作組對轄區(qū)內10個村進行了全面排查，未發(fā)現(xiàn)存在非法集資現(xiàn)象，同時也未接到群眾舉報非法集資現(xiàn)象。

今后我鄉(xiāng)將持續(xù)進行打擊非法集資的法律宣傳教育，加強對非法集資主要形式的分析研究，加強日常管理和監(jiān)督，確保經(jīng)濟金融穩(wěn)定和社會和諧。

非法集資開展工作報告4

為深入貫徹落實上級有關防范和打擊非法集資的要求，切實保護人民群眾利益不受損失，確保地方平安穩(wěn)定。按照豐政發(fā)[20xx]68號《縣政府辦公室關于印發(fā)XX縣打擊非法集資專項行動工作方案的通知》文件的要求，我鎮(zhèn)按照方案要求，明確工作責任，密切協(xié)作配合，強化宣傳教育，狠抓措施落實，掀起了新一輪防范和打擊非法集資宣傳活動的高潮。先將工作情況匯報如下：

一、工作進展情況

一是統(tǒng)一了思想。召開了由全鎮(zhèn)機關干部、行政村治保主任、派出所負責人、金融部門、農經(jīng)中心、法庭負責人等參加的“處非”專題工作會議，全面部署了相關工作。

二是成立了專門班子。鄉(xiāng)鎮(zhèn)打擊非法集資專項工作情況自查報告。成立了由鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長王鵬同志任組長的防范和打擊非法集資工作領導小組，其成員延伸至村干部。層層分解任務，責任落實到人，并層層簽訂了責任狀。而且建立了問責機制，確保問題查找到點，責任追究到人。

三是集中進行了宣傳教育。通過多種方式，組織開展了形式多樣、內容豐富的宣傳活動。共印制橫幅12幅，標語120條，懸掛、張貼在鎮(zhèn)區(qū)、主干道兩旁等人流集散地，出動1臺宣傳車深入各村巡回宣傳，宣傳非法集資的主要表現(xiàn)形式、基本特征、社會危害性及典型案例。

1、非法集資形式多樣，手段隱蔽。一些違法犯罪分子還跨多行業(yè)、不斷變換手段和方式進行非法集資。這樣給發(fā)現(xiàn)打擊帶來了麻煩。

2、一些違法犯罪分子采取拆東墻補西墻、用后來吸收的資金支付先前吸收資金的回報，給集資參與者編織了一個巨大的投資陷阱。這樣群眾舉報的積極性沒有，很難發(fā)現(xiàn)。

二、下一步工作計劃

1、要強化情報信息工作，嚴密檢測重點人頭動向，及時報告黨委政府，配合相關部門，采取超常規(guī)措施，多方做好穩(wěn)控工作，把不穩(wěn)定因素和矛盾化解在當?shù)?，嚴防集、上訪事件發(fā)生。

2、加強對本地區(qū)非法集資活動的分析研究，完善日常監(jiān)管措施，確保建立長效預防機制。

非法集資開展工作報告5

為認真貫徹落實上級通知精神，我行集中時間重點開展了非法集資風險排查工作，現(xiàn)將工作情況報告如下：

一、成立組織，加強領導

統(tǒng)一思想，提高認識，充分認識風險排查工作的`重要性和必要性；建立了由主要領導親自抓、分管領導具體抓、各有關職能部門共同參與的工作機制和責任機制；結合實際制定了詳細的工作計劃，明確了工作責任和要求，并對各部室各部門工作進行動員部署，切實做到思想認識到位，組織領導到位，工作落實到位，同時結合我行實際，分階段細化和分解排查責任，嚴格工作責任制度和責任追究制度，確保此次工作順利開展。

二、全面落實屬地監(jiān)管責任制，認真組織，分段實施

在排查行動中，切實做到嚴查徹處，決不姑息；同時分片包干，責任到人。按照行動方案的工作要求，認真調查摸底，確定排查重點，周密部署，集中時間對我行進行詳細排查。

三、形式多樣，宣傳到位

一是為嚴厲打擊非金融機構發(fā)布的非法集資行為，及時將文件精神傳達到上級單位。采取廣播、發(fā)放宣傳資料等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性以及依法懲處非法集資的法律法規(guī)；及時向廣大客戶通報非法集資的新形式和特點，提高社會公眾的風險意識和識別能力，引導群眾遠離非法集資。

二是建立健全投訴舉報制度。為方便社會各界的投訴舉報，在我行在大廳設置舉報電話，對舉報人進行保密承諾。我行設立了專門的投訴舉報電話，公布了舉報電話做到非法集資無可乘之機。

三是側重媒體宣傳，全員參與。為此，通過宣傳頁、LED屏幕滾動播放向當?shù)厝罕姽娣欠Y的風險和危害性，以此提高自我鑒別能力，引導群眾發(fā)現(xiàn)問題及時舉報。

四、履行職能，防范好非法集資工作

在清理整頓的同時，重點加強了防范非法集資工作，嚴把市場主體準入關。

非法集資工作是一項長期、復雜而艱巨的工作，為防止非法集資行為的發(fā)生，我行將繼續(xù)不斷的開展非法集資風險排查，增加巡查次數(shù)，加大巡查力度，堅決依法對非法集資行為常抓不懈，保持高壓態(tài)勢，逐步建立長效監(jiān)管機制，使其遏止到萌芽狀態(tài)，防止死灰復燃。

第五篇：非法集資情況自查自糾的工作匯報

非法集資情況自查自糾的工作匯報

根據(jù)《關于開展領導干部及公職人員參與非法集資情況自查自糾工作的通知》文件要求，我局高度重視，立即組織開展了全局干部職工參與非法集資的自查自糾工作。通過排查我局未發(fā)現(xiàn)干部職工有涉及參與非法集資行為。

一、組織學習，提高認識、統(tǒng)一思想。

組織全體干部職工進行了非法集資相關知識和案例的學習，提高了員工對非法集資的認識，認清了非法集資的危害性。通過對相關法律知識，有效的強化了干部職工的法律和責任意識，進一步統(tǒng)一了思想。促使其能夠自覺抵制非法集資，并對身邊的人進行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害。

二、相互監(jiān)督，加強溝通。

干部職工之間形成相互監(jiān)督，要求既要關注職工工作狀況，也要關注職工工作以外的生活情況，要求定期自查及排查，及時匯報。形成監(jiān)督的雙向結合，對風險進行了有效防控。

三、自查自糾，簽訂《個人承諾書》。

我局在編在崗17名干部職工全部簽訂《個人承諾書》。承諾未參與非法集資活動以及保證今后不參與非法集資活動。