第一篇：從無罪以及不起訴經(jīng)典案例看組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的辯護(hù)思路

從無罪以及不起訴經(jīng)典案例看組織、領(lǐng)導(dǎo)傳

銷活動(dòng)罪的辯護(hù)思路

廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所

李澤民 黃佳博

何謂辯護(hù)思路？筆者認(rèn)為，辯護(hù)思路是指辯護(hù)律師根據(jù)指控及已經(jīng)了解和掌握的案件情況，在對(duì)已有證據(jù)進(jìn)行全面細(xì)致分析的基礎(chǔ)上，為當(dāng)事人合法權(quán)益的最大化實(shí)現(xiàn)而選擇的方法和手段。眾所周知，同罪案件的判例對(duì)辯護(hù)思路的形成具有重大意義，筆者通過收集近年來關(guān)于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的無罪判決書以及不起訴決定書，對(duì)無罪和不起訴事由進(jìn)行了歸納，提出了自己關(guān)于辯護(hù)思路的拙見，以供交流。

無罪與不起訴事由一：傳銷組織層級(jí)和人數(shù)未達(dá)到法定追訴標(biāo)準(zhǔn)，或無證據(jù)證明傳銷組織層級(jí)和人數(shù)達(dá)到法定追訴標(biāo)準(zhǔn)。相關(guān)案例如下：

1.《刑事審判參考》總第92集“曾國堅(jiān)等非法經(jīng)營案”，法院認(rèn)為，曾國堅(jiān)等人的行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的構(gòu)成特征，但未達(dá)到相關(guān)追訴標(biāo)準(zhǔn)，故不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，本案被告人曾國堅(jiān)等人組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員不足三十人，亦沒有相應(yīng)證據(jù)證明該傳銷體系的層級(jí)在三級(jí)以上，按照疑罪從無原則，依法改判被告人曾國堅(jiān)、黃水娣、羅玲曉、莫紅珍無罪。

2.福州市中級(jí)人民法院（2016）閩01刑終911號(hào)《二審刑事判決書》“王少芳、趙小鈞非法拘禁、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案”，上訴人王少芳及其辯護(hù)人稱，在本案中上訴人王少芳窩點(diǎn)成員人數(shù)并未達(dá)到三十人以上，不應(yīng)將同案犯潘海清窩點(diǎn)的人數(shù)計(jì)算在內(nèi)，王少芳的行為不應(yīng)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。法院認(rèn)定辦案機(jī)關(guān)存在將潘海清窩點(diǎn)的人數(shù)計(jì)算至王少芳名下的行為，最終訴辯意見得以采納。

3.綿陽市中級(jí)人民法院（2015）綿刑終字第258號(hào)《刑事判決書》“賈金娥組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案”，上訴人賈某某在偵查階段供述其為大經(jīng)理級(jí)別，下線僅十余人，且在一審二審?fù)徶芯┦鲎C據(jù)材料中的人員網(wǎng)絡(luò)圖中的很多人員其不認(rèn)識(shí)。原判認(rèn)定上訴人賈某某的下線人數(shù)為三十人以上事實(shí)的主要證據(jù)是證人證言以及舉報(bào)材料所附的賈某某下線人員結(jié)構(gòu)圖。經(jīng)二審審查，數(shù)份舉報(bào)材料及所附人員網(wǎng)絡(luò)圖的文本格式、內(nèi)容等細(xì)節(jié)均存在相似以及相同的情況，且舉報(bào)材料并非各舉報(bào)人自書，舉報(bào)材料及所附人員網(wǎng)絡(luò)圖不能排除偵查機(jī)關(guān)按一定模式統(tǒng)一制作的可能性，舉報(bào)材料及所附人員網(wǎng)絡(luò)圖的真實(shí)性、客觀性存疑。最終，二審法院宣判賈某某無罪。

4.福建省閩侯縣人民檢察院侯檢公訴刑不訴〔2017〕10號(hào) 《不起訴決定書》 檢察院認(rèn)為：經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本案中被不起訴人楊某某雖為業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別，但其在該傳銷組織中并未參與任何組織、領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)的活動(dòng)；其是否系發(fā)展了足夠數(shù)量的傳銷人員（65人以上）才提拔為業(yè)務(wù)經(jīng)理的事實(shí)不清、證據(jù)不足，福州市公安局上街分局認(rèn)定的被不起訴人楊某某的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對(duì)楊某某不起訴。

5.安義縣人民檢察院安檢刑不訴〔2016〕36號(hào)、38號(hào)、39號(hào)《不起訴決定書》檢察院認(rèn)為：經(jīng)查，被不起訴人吳某某、鄧某某、付某某等人的行為涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，但認(rèn)定其按照一定順序組成層級(jí)方面的事實(shí)不清、證據(jù)不足，目前沒有證據(jù)證實(shí)其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員層級(jí)在三級(jí)以上，也沒有證據(jù)證實(shí)將間接發(fā)展人員作為其返利依據(jù)。

6.竹山縣人民檢察院竹檢公訴刑不訴〔2016〕1號(hào)《不起訴決定書》 檢察院認(rèn)為：經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，仍然認(rèn)為竹山縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。本案未取得****公司完整的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)電子數(shù)據(jù)，對(duì)****公司、羅某某團(tuán)隊(duì)直接或間接發(fā)展的會(huì)員總?cè)藬?shù)和相應(yīng)的層級(jí)關(guān)系無法確定；關(guān)于****公司運(yùn)營的方式，僅僅是根據(jù)犯罪嫌疑人的供述和辯解以及部分證人證言反映，沒有公司的管理文件、會(huì)議紀(jì)要等相關(guān)書證予以印證；對(duì)公司的賬目未進(jìn)行調(diào)查和審計(jì)，對(duì)獲得的返利數(shù)額、謀取的非法利益數(shù)額均沒有查實(shí)，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對(duì)朱某某不起訴。

7.安義縣人民檢察院安檢刑不訴〔2016〕38號(hào)《不起訴決定書》，檢察院認(rèn)為：經(jīng)查，被不起訴人吳某某等人的行為涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，但認(rèn)定其按照一定順序組成層級(jí)方面的事實(shí)不清、證據(jù)不足，目前沒有證據(jù)證實(shí)其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員層級(jí)在三級(jí)以上，也沒有證據(jù)證實(shí)將間接發(fā)展人員作為其返利依據(jù)。本院認(rèn)為被不起訴人吳某某雖有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)之嫌，雖經(jīng)退回補(bǔ)充偵查，但認(rèn)定其構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪事實(shí)仍然不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對(duì)吳某某不起訴。

無罪與不起訴事由二：被告人不屬于傳銷組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，或者辦案機(jī)關(guān)沒有證據(jù)證明被告人屬于傳銷組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者。相關(guān)案例如下： 1.隨州市中級(jí)人民法院（2013）鄂隨州中刑終字第00085號(hào)《刑事判決書》“鐘慶成、鐘某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案”，上訴人梁鴻甡的辯解“......3.梁鴻甡于2012年4月份才開始為鐘慶成打工，且每月的工資只有2000元，不是傳銷組織的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者。請(qǐng)求二審法院依法宣告其無罪”，法院認(rèn)為訴人梁鴻甡在幫助鐘某下載網(wǎng)絡(luò)電話卡號(hào)及密碼供會(huì)員購買時(shí)，沒有足夠證據(jù)證實(shí)其知曉上訴人鐘慶成、鐘某實(shí)施的是傳銷活動(dòng)，故其行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。......但原審判決認(rèn)定上訴人梁鴻甡構(gòu)成犯罪有誤，本院予以糾正。

2.河北省石家莊長安區(qū)法院（2013）長刑再初字第4號(hào)《刑事判決書》“王銀榮組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案”，法院認(rèn)為原審被告人王銀榮參與了傳銷活動(dòng)，并發(fā)展下線代理商、業(yè)務(wù)員，獲取了一定的非法收入，但是本罪追究的主要是傳銷的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；《最高人民檢察院和公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定

（二）》（下稱《規(guī)定

（二）》）第七十八條規(guī)定，傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是指在傳銷活動(dòng)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，以及在傳銷活動(dòng)中擔(dān)負(fù)策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，或者在傳銷活動(dòng)實(shí)施中起到關(guān)鍵作用的人員，原審被告人王銀榮并不屬于傳銷活動(dòng)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，不應(yīng)被追究刑事責(zé)任。

3.廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)人民檢察院 南市良檢公刑不訴〔2017〕33號(hào)《不起訴決定書 》，檢察院認(rèn)為：經(jīng)本院審查并退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，本院認(rèn)為現(xiàn)有證據(jù)既不足以認(rèn)定羅某某直接或者間接發(fā)展人員參與傳銷組織，也無法認(rèn)定其在該組織中起組織領(lǐng)導(dǎo)作用，故無法認(rèn)定羅某某構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，不符合起訴條件。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款規(guī)定，決定對(duì)羅某某不起訴。4.湖北省隨縣人民檢察院隨縣檢刑不訴〔2015〕6號(hào) 《不起訴決定書》，檢察院認(rèn)為：經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為隨縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。被不起訴人劉某甲涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)中，目前已有證據(jù)僅能證明劉某甲由劉某乙安排到公司工作，由劉某甲負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)商城客服咨詢，每月向其發(fā)放5000元工資，劉某甲所擁有的66999家福樂購賬號(hào)由劉某乙在2014年3月1日轉(zhuǎn)交，該賬號(hào)共有981個(gè)下線會(huì)員，下線層級(jí)為17層，在2014年3月1日以前（包括3月1日當(dāng)天）加入的會(huì)員數(shù)為909個(gè)，2014年3月1日加入的會(huì)員數(shù)為72個(gè)，無法區(qū)分劉某甲所直接發(fā)展會(huì)員的人數(shù)及層級(jí)?，F(xiàn)有證據(jù)無法證實(shí)劉某甲屬該傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者或?qū)麂N活動(dòng)實(shí)施起關(guān)鍵作用。現(xiàn)有證據(jù)不足以認(rèn)定劉某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對(duì)劉某甲不起訴。

不起訴事由三：情節(jié)顯著輕微、危害不大，不認(rèn)為是犯罪（法定不起訴）。相關(guān)案例如下：

1.德陽市旌陽區(qū)人民檢察院旌檢公訴刑不訴〔2016〕55號(hào) 《不起訴決定書》，經(jīng)檢察院依法審查查明： 2015年7月，吳某某通過電話營銷獲知通過“飛萊網(wǎng)”進(jìn)行“礦機(jī)租賃”獲取萊特幣的投資方式，即先在火幣網(wǎng)上進(jìn)行注冊(cè)后進(jìn)行人民幣充值來換取萊特幣，將購得的萊特幣轉(zhuǎn)入“飛萊網(wǎng)”賬戶，從而在“飛萊網(wǎng)”上辦理“礦機(jī)租賃”業(yè)務(wù)，根據(jù)所租賃礦機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)不同向飛萊網(wǎng)站交納不同的租金，每天可獲取相應(yīng)數(shù)量的萊特幣，還可通過不斷發(fā)展下線獲得對(duì)其下線投資礦機(jī)的提成。發(fā)展下線的模式為重復(fù)報(bào)單流程，填寫上家礦機(jī)號(hào)，確定上下級(jí)關(guān)系。吳某某在“飛萊網(wǎng)”網(wǎng)站通過學(xué)習(xí)，掌握該業(yè)務(wù)的盈利模式和獲利方法后，邀約被不起訴人黃某某協(xié)助其開展該業(yè)務(wù)，由黃某某負(fù)責(zé)協(xié)助注冊(cè)、報(bào)單。檢察院院認(rèn)為，黃某某的上述行為，情節(jié)顯著輕微、危害不大，不構(gòu)成犯罪。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條第（一）項(xiàng)和第一百七十三條第一款的規(guī)定，決定對(duì)黃某某不起訴。

2.湖南省中方縣人民檢察院 《不起訴決定書 》，經(jīng)檢察院依法審查查明： 被不起訴人丁某某于2016年4月進(jìn)入四川省**科技有限公司工作，擔(dān)任技術(shù)總監(jiān)一職。其間，其明知公司員工楊某甲在公司法定代表人白某某的安排下對(duì)**網(wǎng)站進(jìn)行維護(hù)和優(yōu)化，依然按白某某的安排從事軟件開發(fā)工作。檢察院認(rèn)為，丁某某的上述行為，情節(jié)顯著輕微、危害不大，不認(rèn)為是犯罪。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條第（一）項(xiàng)和第一百七十三條第一款的規(guī)定，決定對(duì)丁某某不起訴。

3.常德市鼎城區(qū)人民檢察院常鼎檢刑檢刑不訴〔2016〕56號(hào)《不起訴決定書》，經(jīng)檢察院查明：被不起訴人邱某某為恒遠(yuǎn)公司會(huì)員。2014年11月，邱某某經(jīng)朋友“劉總”介紹，從“深圳**電子商務(wù)有限公司”按3600元、10800元、36000元的價(jià)格購進(jìn)飲水機(jī)成為公司的會(huì)員就能夠得到高額的返獎(jiǎng)。見有利可投，邱某某親自到公司考察，在公司“劉總”與謝某某親自給其講課，介紹公司傳銷模式，公司的發(fā)展?jié)摿σ约跋M(fèi)者變股東的神話后，邱某某深信不疑，當(dāng)即就交了3600元購買了公司產(chǎn)品成為公司初級(jí)會(huì)員。同時(shí)，積極發(fā)展其微信朋友圈的“阿華”，與其一起分享該信息。被不起訴人邱某某到案后積極退回現(xiàn)金8萬元。檢察院認(rèn)為，邱某某的上述行為，不能認(rèn)定邱某某為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，其情節(jié)顯著輕微、危害不大，不構(gòu)成犯罪。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條第（一）項(xiàng)和第一百七十三條第一款的規(guī)定，決定對(duì)邱某某不起訴。

不起訴事由四：被告人發(fā)展的下線和層級(jí)人數(shù)雖達(dá)到法定追訴標(biāo)準(zhǔn)，但由于被認(rèn)定為從犯，有自首、立功、退贓等從輕、減輕情節(jié)，檢察院根據(jù)《刑事訴訟法》第173條第2款，犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰（酌定不起訴）。具體案例如下：

1.貴州省思南縣人民檢察院思檢公訴刑不訴〔2017〕9號(hào)、10號(hào)、11號(hào)《不起訴決定書》，檢察院院認(rèn)為：被不起訴人尹某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，且在此傳銷活動(dòng)中起幫助和協(xié)調(diào)作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，被不起訴人尹某某在傳銷活動(dòng)中系從犯；同時(shí)，歸案后能夠如實(shí)供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》六十七條第三款之規(guī)定，具有坦白情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，對(duì)于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免除刑事刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十三條第二款的規(guī)定，決定對(duì)尹某某不起訴。

2.溫州市龍灣區(qū)人民檢察院溫龍檢公訴刑不訴〔2017〕147號(hào)《不起訴決定書》，經(jīng)檢察院依法審查查明：2015 年年底至2016 年7 月，鄭某某、林某某、黃某某（均另案處理）等人在溫州市龍灣區(qū)狀元街道航翔茶葉店，介紹他人以4980 元購買一套安化黑茶獲得加入湖南安化華萊生物有限公司會(huì)員的方式，通過介紹會(huì)員加入來晉升層級(jí)，從中獲得返利，經(jīng)查會(huì)員層級(jí)達(dá)到三層，人員達(dá)到60余元。期間，被不起訴人王某甲經(jīng)林某某、黃某某介紹加入該傳銷組織，后采用以上述同樣方式，在其名下直接或間接介紹入會(huì)的會(huì)員，層級(jí)達(dá)到3級(jí)，人數(shù)達(dá)40余人，從中獲利千余元。2016年7月13日，該傳銷點(diǎn)被現(xiàn)場(chǎng)查獲，被不起訴人王某甲被當(dāng)場(chǎng)抓獲。經(jīng)鑒定，一套安化黑茶市場(chǎng)價(jià)格為人民幣1950 元。本院認(rèn)為，犯罪嫌疑人王某甲實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第一百三十三條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十三條第二款的規(guī)定，決定對(duì)王某甲不起訴。

3.吐魯番市高昌區(qū)人民檢察院高區(qū)檢公訴刑不訴〔2016〕13號(hào) 《不起訴決定書》，經(jīng)檢察院查明：陶某某直接發(fā)展宋某某、王某某、杜某某、王某甲等20余人；宋某某、王某某、杜某某、王某甲等人分別直接或間接發(fā)展10余人、20余人不等加入“gasrec”的理財(cái)游戲。檢察院認(rèn)為，陶某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十三條第二款的規(guī)定，決定對(duì)陶某某不起訴。

4.江蘇省宿遷市宿城區(qū)人民檢察院 宿區(qū)檢訴刑不訴〔2017〕13號(hào) 《不起訴決定書》，經(jīng)檢察院依法審查查明：2015年4月份，被不起訴人楊某某與高某甲（另案處理）共同參加湖北**電子商務(wù)公司“410大會(huì)”，后回到宿遷協(xié)助高某甲報(bào)單、打款等。2015年5、6月份，高某甲的兒子高某乙來之后，此項(xiàng)工作便交予高某乙。至2015年8月份案發(fā)時(shí)，被不起訴人楊某某默認(rèn)、配合高某甲以做過老師、現(xiàn)在琴行老板例子來宣傳自己，以吸引更多人員加入擎天通寶傳銷活動(dòng)。被不起訴人楊某某未實(shí)際發(fā)展下線、未從中提成及獲利等。檢察院認(rèn)為，犯罪嫌疑人楊某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，且具有自首法定從輕或者減輕處罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十三條第二款的規(guī)定，決定對(duì)楊某某不起訴。

5.重慶市永川區(qū)人民檢察院 渝永檢刑不訴〔2016〕11號(hào)《不起訴決定書 》，檢察院認(rèn)為，被不起訴人楊某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，其主觀惡性較小，認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的法定從輕處罰情節(jié)，案發(fā)前能積極退賠損失，犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條之規(guī)定，不需要判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十三條第二款的規(guī)定，決定對(duì)楊某某不起訴。

6.江蘇省揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院 揚(yáng)開檢訴刑不訴〔2017〕6號(hào) 《不起訴決定書》，檢察院認(rèn)為，宋某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，但結(jié)合整個(gè)案件事實(shí)，宋某某在共同犯罪中地位、作用較小、獲利少，犯罪情節(jié)輕微。具有從犯，自首，認(rèn)罪、悔罪態(tài)度較好，初犯，無前科劣跡等量刑情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十三條第二款的規(guī)定，決定對(duì)宋某某不起訴。

結(jié)合上述案例，筆者認(rèn)為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的主要無罪辯護(hù)思路如下：

（一）層級(jí)與人數(shù)之辯

《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》（下稱《意見》）規(guī)定傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。也就是說，如果涉案?jìng)麂N組織的層級(jí)和人數(shù)未達(dá)到法定追訴標(biāo)準(zhǔn)，由上訴案例可知，檢察院做出不起訴的決定以及法院做出無罪判決的可能性不小，因此，綜合全案證據(jù)，依法向辦案機(jī)關(guān)闡明關(guān)鍵所在，及時(shí)提交法律意見書，進(jìn)行層級(jí)與人數(shù)之辯，是這種情況下有效辯護(hù)的重要途徑。

（二）主體不適格之辯

根據(jù)《刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，對(duì)傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)當(dāng)依法追究其刑事責(zé)任，所謂“組織、領(lǐng)導(dǎo)者”，《意見》“

二、關(guān)于傳銷活動(dòng)有關(guān)人員的認(rèn)定和處理問題”以及《規(guī)定

（二）》第七十八條做出了明確的規(guī)定，上述所列舉的案例被告人就不屬于傳銷活動(dòng)的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，這種情況下成功辦理取保候?qū)彛偈箼z察機(jī)關(guān)不予批捕或者不起訴的幾率會(huì)比較大，案件可能不需要走到審判階段。

（三）量刑情節(jié)之辯

首先，根據(jù)《刑事訴訟法》第142條第一款的規(guī)定犯罪嫌疑人有本法第15條規(guī)定的情形之一的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定。這種情形我們稱之為絕對(duì)不起訴，根據(jù)《刑事訴訟法》第15條規(guī)定，法定不起訴適用于以下六種情形：（1）情節(jié)顯著輕微、危害不大，不認(rèn)為是犯罪的。上述鎖具案例顯示在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪中，如果被告人對(duì)于傳銷組織的擴(kuò)大起到的作用較小，很可能被檢察院認(rèn)定為情節(jié)顯著輕微，危害不大，不構(gòu)成犯罪。

其次，根據(jù)《刑事訴訟法》第173條第2款的規(guī)定，對(duì)于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。上述所列舉的案例顯示，在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動(dòng)中，即使層級(jí)和人數(shù)達(dá)到法定追訴標(biāo)準(zhǔn)，但由于被告人在對(duì)于傳銷組織的擴(kuò)大所起到的作用較小，又具備自首、立功、退贓等情節(jié)，很可能被檢察院酌定不起訴。

結(jié)束語：古龍式的英雄獨(dú)步武林靠的是一劍封喉，而金庸式的英雄則憑深厚內(nèi)力笑傲江湖。無罪辯護(hù)，更像金庸，要求辯護(hù)律師內(nèi)功深厚，見招拆招。尤其是面對(duì)案情復(fù)雜、證據(jù)繁多的傳銷案件，為當(dāng)事人做無罪辯護(hù)更是難上加難，但如果能注重平時(shí)的修煉，比如多從無罪判例中吸取觀點(diǎn)，形成嚴(yán)謹(jǐn)有效的辯護(hù)思路，再加上代理案件時(shí)盡職盡責(zé)，成功為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪做無罪辯護(hù)并非全無希望。

寫于2017年8月31日

來源:金牙大狀律師網(wǎng)

第二篇：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪案件無罪辯護(hù)之辯護(hù)詞精選[模版]

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪案件無罪辯護(hù)之辯護(hù)

詞精選

廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所 董建明 黃佳博

編者按：傳銷歷史悠久，如今趕上互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，更是勢(shì)不可擋。近年來，傳銷犯罪成為各地公安機(jī)關(guān)重點(diǎn)打擊對(duì)象，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪自然而然也就成為了刑事理論和實(shí)務(wù)重點(diǎn)研究的對(duì)象。從律師的角度說，為當(dāng)事人做無罪辯護(hù)既是天職也是追求，筆者通過公開手段搜集同行關(guān)于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的無罪辯護(hù)詞，從中篩選優(yōu)秀篇章編輯成冊(cè)，希望借此多方面呈現(xiàn)該罪名無罪的辯護(hù)角度，供實(shí)務(wù)參考使用。

目錄：

金牙大狀刑事律師團(tuán)隊(duì)篇：

1.李澤民律師：關(guān)于蘇某朗被控組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案一審無罪辯護(hù)詞 2.車沖律師：關(guān)于張某偉涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案一審無罪辯護(hù)詞

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪辯例無罪辯護(hù)詞選集：

1.高曉輝律師：關(guān)于姚麗被控組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案一審辯護(hù)詞 洪眉律師：關(guān)于孫某被控組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪一案辯護(hù)詞

3.敬長君律師：關(guān)于徐興春被控組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案一審辯護(hù)詞 4.陳有西律師、王軍律師：唐慶南被控組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案辯護(hù)詞 5.嚴(yán)義明律師：關(guān)于朱某被控組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案一審辯護(hù)詞

6.李岑巖律師、王秀娟律師：劉葆華被控組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案一審辯護(hù)詞 7.茍隴律師：關(guān)于何某被控組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案一審辯護(hù)詞 8.馬忠軍律師：關(guān)于XX被控組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案一審辯護(hù)詞

9.楊學(xué)林律師：團(tuán)隊(duì)計(jì)酬與傳銷犯罪的區(qū)別——關(guān)于孟慶書被控組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案一審辯護(hù)詞

10.張?jiān)埪蓭煟宏P(guān)于鐘某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案一審辯護(hù)詞

關(guān)于蘇某朗被控組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案

一審無罪辯護(hù)詞

浙江某市某縣人民法院：

廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所受蘇某朗的委托，指派李澤民律師在蘇某朗涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案的一審階段擔(dān)任蘇某朗的辯護(hù)人。

根據(jù)庭審查明的事實(shí)和本案的證據(jù)，辯護(hù)人發(fā)表如下辯護(hù)意見： 不同意公訴機(jī)關(guān)對(duì)我當(dāng)事人蘇某朗犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的指控，懇請(qǐng)貴院依法對(duì)蘇某朗作出無罪判決。

理由如下：

第一，蘇某朗與SMC平臺(tái)關(guān)系限于一般投資者，不屬于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中所要求的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者； 第二，蘇某朗在微信群里所發(fā)表的言論（例如在微信群中對(duì)SMC項(xiàng)目的投資意見分享）也不符合傳銷活動(dòng)的構(gòu)成要件和立案標(biāo)準(zhǔn)；

SMC作為人人均可注冊(cè)的投資平臺(tái)，任何人都可以通過注冊(cè)的方式參與到SMC的投資中來，隨著人數(shù)的增多，眾多投資者自發(fā)的組建了以分享投資經(jīng)驗(yàn)、感悟?yàn)槟康牡奈⑿湃?，這一微信群的性質(zhì)與微信用戶基于興趣、愛好等原因而組建的微信群并無本質(zhì)差別，微信群里的用戶自然會(huì)將生活、工作中的日常進(jìn)行分享。蘇某朗作為一個(gè)普通投資者，在參與SMC平臺(tái)投資的過程中，自然會(huì)產(chǎn)生一些投資感悟、思考等，蘇某朗通過微信群發(fā)表或者分享有關(guān)投資SMC平臺(tái)的感悟、思考與其他微信用戶發(fā)表的生活、工作日常并無本質(zhì)差別。

有關(guān)SMC平臺(tái)的言論正是蘇某朗對(duì)于自己投資SMC平臺(tái)的意見分享，反映了蘇某朗自身對(duì)于投資的主觀認(rèn)知，而且由于微信群的個(gè)人屬性，該投資意見分享的范圍僅僅限于蘇某朗個(gè)人社交范圍，具有一定的封閉性，而且交流的對(duì)象都是SMC平臺(tái)投資者并非針對(duì)社會(huì)上不屬于SMC投資者的不特定多數(shù)人，不具有對(duì)外宣傳的屬性。

如果微信群中的其他投資者利用蘇某朗的交流信息進(jìn)行SMC平臺(tái)的宣傳，則該行為與蘇某朗無關(guān)，應(yīng)該由傳播者承擔(dān)責(zé)任。

因此，蘇某朗在微信群中的投資意見分享行為并不屬于宣傳、推廣SMC平臺(tái)的行為，請(qǐng)貴院在處理本案過程中將一般的投資意見分享行為與具有宣傳、推廣作用的行為以及行為人加以區(qū)分，避免對(duì)蘇某朗個(gè)人的投資意見分享行為錯(cuò)誤認(rèn)定為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的行為。

第三，貴院在審理過程中，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到SMC平臺(tái)與一般的傳銷組織不同，應(yīng)該考慮該平臺(tái)投資者多頭發(fā)展、獨(dú)立發(fā)展的特殊性，只能對(duì)那些利用平臺(tái)發(fā)展下線達(dá)到組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的立案標(biāo)準(zhǔn)的行為人才能認(rèn)定構(gòu)成犯罪，追究刑事責(zé)任，對(duì)一般的投資者不應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。

具體論述如下：

一、蘇某朗與SMC平臺(tái)關(guān)系限于一般投資者，不屬于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中所要求的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者

蘇某朗與SMC平臺(tái)關(guān)系限于一般投資者，不屬于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中所要求的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，蘇某朗在SMC的操作均是基于一般投資者的身份而產(chǎn)生，不屬于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪行為。

根據(jù)蘇某朗的陳述，其屬于一般投資者，其個(gè)人投資行為不屬于構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪所要求的犯罪事實(shí)。根據(jù)蘇某朗的陳述，其通過網(wǎng)上了解到了SMC，隨后自己注冊(cè)了賬號(hào)，在獲得賬號(hào)之后自己在SMC平臺(tái)進(jìn)行投資，通過自身的投資操作賺取收益。而投資收益主要來源于對(duì)于平臺(tái)理財(cái)幣的低價(jià)買入高價(jià)賣出，并不存在發(fā)展下線的行為。根據(jù)《刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，只有傳銷組織中的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者才有可能被認(rèn)定為構(gòu)成本罪，而一般的參加者因?yàn)椴⒉粚儆趥麂N組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，不應(yīng)被認(rèn)定構(gòu)成本罪，本案中由于蘇某朗的行為僅屬于不應(yīng)認(rèn)定為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的個(gè)人投資行為，因此也不屬于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪所要求的犯罪事實(shí)。

二、蘇某朗在微信群里所發(fā)表的言論（例如在微信群中對(duì)SMC項(xiàng)目的投資意見分享）也不符合傳銷活動(dòng)的構(gòu)成要件和立案標(biāo)準(zhǔn)； 蘇某朗和其他投資者交流時(shí)所發(fā)表的言論（例如在微信群中對(duì)SMC項(xiàng)目的投資意見分享）不符合傳銷活動(dòng)的構(gòu)成要件，不屬于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪所要求的犯罪事實(shí)

通過會(huì)見，根據(jù)蘇某朗的描述，其在社交過程中提及發(fā)表的有關(guān)SMC的言論僅屬于對(duì)個(gè)人投所投資業(yè)務(wù)的意見表達(dá)和經(jīng)驗(yàn)交流，并沒有通過宣傳鼓勵(lì)、引導(dǎo)的行為吸引他人加入SMC平臺(tái)進(jìn)行投資，也并沒有相關(guān)人員因?yàn)樘K某朗而加入SMC平臺(tái)進(jìn)行投資。SMC作為人人均可注冊(cè)的投資平臺(tái)，任何人都可以通過注冊(cè)的方式參與到SMC的投資中來。蘇某朗作為一個(gè)普通投資者，在參與SMC平臺(tái)投資的過程中，自然會(huì)產(chǎn)生一些投資感悟、思考等，而由于現(xiàn)代社交軟件的發(fā)展，社交平臺(tái)（如微信）的使用者往往會(huì)將生活、工作中的日常進(jìn)行分享，蘇某朗微信群中的有關(guān)SMC平臺(tái)的言論正是蘇某朗對(duì)于自己投資SMC平臺(tái)的意見分享，反映了蘇某朗自身對(duì)于投資的主觀認(rèn)知，而且由于微信群的個(gè)人屬性，該投資意見分享的范圍僅僅限于蘇某朗個(gè)人社交范圍，具有一定的封閉性，而且交流的對(duì)象都是SMC平臺(tái)投資者并非針對(duì)社會(huì)上不屬于投資者的不特定多數(shù)人，不具有對(duì)外宣傳的屬性。

如果微信群中的其他投資者利用蘇某朗的交流信息進(jìn)行SMC平臺(tái)的宣傳，則該行為與蘇某朗無關(guān)，應(yīng)該由傳播者承擔(dān)責(zé)任。

根據(jù)《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》第二條關(guān)于傳銷活動(dòng)有關(guān)人員的認(rèn)定和處理問題：“??

（三）在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員??”的規(guī)定，只有在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)職責(zé)的人員才能被認(rèn)定為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，由刑法條文可知，構(gòu)成本罪與否需要組成一定層級(jí)和發(fā)展人員的行為等作為構(gòu)成要件。而反觀本案，蘇某朗僅在一些公開場(chǎng)合和微信社交平臺(tái)中存在個(gè)人意見表達(dá)和投資經(jīng)驗(yàn)的私下交流等行為，明顯與“宣傳”“培訓(xùn)”職責(zé)相異，而且由于在社交過程中進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流的人都屬于SMC平臺(tái)的投資者，其加入與蘇某朗無關(guān)，即蘇某朗并不存在將該部分投資者組成層級(jí)及將該部分人員發(fā)展為SMC投資者的行為，與蘇某朗之間并不存在上下級(jí)關(guān)系，不符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中的有關(guān)層級(jí)、人數(shù)的構(gòu)成要件。因此，即使SMC平臺(tái)被認(rèn)定為傳銷組織，也不應(yīng)將蘇某朗的個(gè)人投資行為認(rèn)定為屬于符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪構(gòu)成要件的犯罪行為。

三、貴院在審理過程中，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到SMC平臺(tái)與一般的傳銷組織不同，應(yīng)該考慮該平臺(tái)投資者多頭發(fā)展、獨(dú)立發(fā)展的特殊性，只能對(duì)那些利用平臺(tái)發(fā)展下線達(dá)到組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的立案標(biāo)準(zhǔn)的行為人才能認(rèn)定構(gòu)成犯罪，追究刑事責(zé)任，對(duì)一般的投資者不應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。

（一）本案涉及的SMC平臺(tái)與人民法院已經(jīng)生效的判決中認(rèn)定的傳銷組織區(qū)別十分明顯

xx省##縣人民法院《刑事判決書》在認(rèn)定“xx幣商城”是否構(gòu)成傳銷組織時(shí)提及：“從2014年底開始，周某某、楊某、穆某某等人以上述公司為依托，在互聯(lián)網(wǎng)上開設(shè)xx幣（后改為xx積分）商城，設(shè)定xx世界理財(cái)幣（xx積分）經(jīng)營模式，提供會(huì)員注冊(cè)平臺(tái)，以提供投資理財(cái)服務(wù)為名，吸引他人繳納會(huì)員費(fèi)注冊(cè)成為會(huì)員，并設(shè)置不同的積分獎(jiǎng)勵(lì)以引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展下線會(huì)員?！庇纱丝梢姡?#縣法院在對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪進(jìn)行處罰時(shí)，將通過網(wǎng)絡(luò)開設(shè)傳銷平臺(tái)，提供會(huì)員注冊(cè)服務(wù)的人員定義為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，從而以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪處罰。而本案中，SMC平臺(tái)在世界多地均有發(fā)展和運(yùn)營，中國只是其中的一個(gè)投資區(qū)域，SMC平臺(tái)的開發(fā)者、控制者并不在國內(nèi)，國內(nèi)的SMC平臺(tái)屬于人人均可投資、人人均可參與的投資項(xiàng)目。

（二）因?yàn)镾MC平臺(tái)的特殊性，使得參與SMC平臺(tái)投資的投資者呈現(xiàn)出比較復(fù)雜的形態(tài)

根據(jù)行為人參與SMC平臺(tái)的程度將行為人主要分為三類：（1）一般投資者，只是參與投資沒有發(fā)展下線；（2）既參與投資也發(fā)展下線，但是不夠立案標(biāo)準(zhǔn)；（3）既參與投資也發(fā)展下線，達(dá)到了發(fā)展上下級(jí)人數(shù)30人且具有3個(gè)層級(jí)的立案標(biāo)準(zhǔn)。

正是以上3類投資者的同時(shí)存在，使得SMC平臺(tái)呈現(xiàn)出多頭發(fā)展、獨(dú)自發(fā)展的情況，國內(nèi)的任何一名投資者均可以通過在SMC平臺(tái)注冊(cè)的方式各自發(fā)展下線，國內(nèi)投資者各自發(fā)展下線的行為相互獨(dú)立、互不影響。

根據(jù)刑法的規(guī)定，并非所有參與傳銷活動(dòng)的行為人都構(gòu)成該罪，只有參與傳銷活動(dòng)發(fā)展下線使上下線人數(shù)超過30人且3個(gè)層級(jí)以上的行為人才符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，才有對(duì)行為人進(jìn)行刑事追訴的必要。

正是以上復(fù)雜形態(tài)的存在和刑法的規(guī)定，對(duì)行為人是否構(gòu)成犯罪的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)考慮到各行為人之間發(fā)展下線和層級(jí)的獨(dú)立性，只有由行為人發(fā)展的人數(shù)和層級(jí)才能作為認(rèn)定的依據(jù)，不能將不是其發(fā)展的人數(shù)和層級(jí)也歸責(zé)于行為人，而且只有利用SMC平臺(tái)的發(fā)展下線的人數(shù)超過30且層級(jí)達(dá)到3級(jí)的行為人才能被追究刑事責(zé)任而其他未符合該標(biāo)準(zhǔn)的則不能認(rèn)定為刑事犯罪。

（三）即使##縣公安局將SMC認(rèn)定為傳銷組織，只有那些利用SMC平臺(tái)發(fā)展下線達(dá)到法律規(guī)定（或立案標(biāo)準(zhǔn)）的人數(shù)和層級(jí)的行為人才應(yīng)該被追究刑事責(zé)任 要認(rèn)定某行為人具有構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪所要求的犯罪事實(shí)，必須要有確實(shí)、充分的證據(jù)證明行為人利用SMC項(xiàng)目使參加的人達(dá)到了30人且形成三個(gè)層級(jí)的立案標(biāo)準(zhǔn)，才能認(rèn)定是否有證據(jù)證明發(fā)生了犯罪事實(shí)

《刑事訴訟法》第五十三條對(duì)于證明標(biāo)準(zhǔn)作出了具體規(guī)定，##縣公安局應(yīng)該有確實(shí)、充分的證據(jù)證明行為人利用SMC平臺(tái)使參與投資SMC的人員超過30人且形成三個(gè)以上層級(jí)，否則只能得出行為人僅屬于一般投資者并不存在發(fā)生了犯罪事實(shí)的結(jié)論。

因此，只有國內(nèi)某個(gè)行為人利用SMC平臺(tái)發(fā)展人數(shù)達(dá)到30人以上且形成3個(gè)層級(jí)時(shí)##縣公安局才能認(rèn)定行為人的行為構(gòu)成該罪，才屬于有證據(jù)證明發(fā)生了犯罪事實(shí)的情形，xx省##縣人民法院（2016）湘1221刑初17號(hào)《刑事判決書》也體現(xiàn)了此點(diǎn)，其中 P23提及：“證人舒某某的證言，證明其于2015年8月通過張某某、楊某某的介紹，購買880元積分，加入xx會(huì)員，2015年9月初又追加7200元，成為報(bào)單中心；上線是楊某某，發(fā)展下線有舒某，謝中求，陳竹艷，舒曉艷，胡名海，張桂芝；楊某某的上線是吳某某或者曾田桂”，該《刑事判決書》中的舒某某發(fā)展的人數(shù)為6人，算上其上線和本人共9人，由于舒某某并不符合立案標(biāo)準(zhǔn)，因此并未對(duì)其進(jìn)行刑事追訴而僅作為證人參與訴訟。同樣的情況還包括證人向某發(fā)展15人（P23）、夏某河發(fā)展18人（P30）、張某良發(fā)展5人（P35）也屬于因發(fā)展人數(shù)和層級(jí)達(dá)不到立案標(biāo)準(zhǔn)不屬于具有犯罪事實(shí)而不予追訴的情形。

因此，貴院在審理過程中，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到SMC平臺(tái)與一般的傳銷組織不同，應(yīng)該考慮該平臺(tái)投資者多頭發(fā)展、獨(dú)立發(fā)展的特殊性，只能對(duì)那些利用平臺(tái)發(fā)展下線達(dá)到組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的立案標(biāo)準(zhǔn)的行為人才能作出有罪判決，追究刑事責(zé)任，對(duì)一般的投資者不應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任，避免冤假錯(cuò)案的發(fā)生。

綜上所述，根據(jù)本案的事實(shí)，蘇某朗只是在SMC平臺(tái)進(jìn)行投資，屬于一般投資人身份，蘇某朗和其他投資者交流的言論也不符合刑法中組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的構(gòu)成要件，蘇某朗在本案中的行為不構(gòu)成犯罪。

此致

廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所 李澤民律師

2017年09月12日

關(guān)于張某偉涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案

無罪辯護(hù)詞

浙江某市某縣人民法院：

廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所受張某偉的委托，指派車沖律師在張某偉涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案的審判階段中擔(dān)任張某偉的辯護(hù)人。

辯護(hù)人依據(jù)證據(jù)和法律提出以下總的法律意見： 1．張某偉沒有通過鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司開設(shè)SMC網(wǎng)站、設(shè)定理財(cái)會(huì)員模式等發(fā)展下線理財(cái)會(huì)員的行為，也并未與王某仁、李某東等人發(fā)展SMC項(xiàng)目；

2.張某偉及鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司員工并不存在對(duì)SMC平臺(tái)的技術(shù)管理、理財(cái)程序及后臺(tái)維護(hù)等行為，張某偉及員工只是在承接外包客戶訂單之后按照客戶要求提供相應(yīng)服務(wù)，張某偉及鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司員工無權(quán)也無法阻止他人將該工作成果用于何處；

3.張某偉及鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司員工從事的業(yè)務(wù)與SMC沒有關(guān)聯(lián)性，鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司員工所開發(fā)的理財(cái)交易平臺(tái)、理財(cái)軟件等屬于鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司的自身研發(fā)內(nèi)容不僅與SMC不同，而且與辦案機(jī)關(guān)掌握的SMC數(shù)據(jù)并不存在相同或類似特征；

4.張某偉雖然有參與SMC的投資，但其只是存在利用系統(tǒng)漏洞購買SMC理財(cái)產(chǎn)品的行為，與李某東不存在利用共同賬號(hào)分取下線理財(cái)資金的問題，而且偵查機(jī)關(guān)掌握的賬號(hào)信息來源于來源不明的測(cè)試數(shù)據(jù)，由于不具有真實(shí)性并不能憑借該數(shù)據(jù)得出任何與SMC賬戶有關(guān)的結(jié)論；

5.張某偉無通過微信招商會(huì)在微信群講解SMC理財(cái)投資的行為，張某偉在線下跟理財(cái)會(huì)員交流的活動(dòng)并不是宣傳活動(dòng)，在案的多人的筆錄和現(xiàn)有書證等都沒有證據(jù)證實(shí)該點(diǎn)；

6.張某偉并不存在組織、策劃泰山會(huì)議的行為，其參與會(huì)議是因?yàn)榍》昶浣M織鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司員工泰山旅游，才得知泰山會(huì)議召開，進(jìn)而分享了一些與外匯、黃金期貨有關(guān)的技術(shù)，與SMC無關(guān)?；赟MC平臺(tái)的創(chuàng)建者、控制者為境外人員，張某偉僅僅存在利用系統(tǒng)漏洞購買理財(cái)券等方式出售理財(cái)券賺取利潤的行為，建議浙江某市某縣人民法院判決張某偉不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

為了更好的針對(duì)浙江某市某縣公安局的《起訴意見書》發(fā)表法律意見，有必要對(duì)《起訴意見書》中的指控內(nèi)容內(nèi)在的邏輯進(jìn)行梳理，以方便下文發(fā)表具體的法律意見。浙江某市某縣公安局《起訴意見書》指控：1.張某偉負(fù)責(zé)SMC平臺(tái)的技術(shù)管理，并利用鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司員工的維護(hù)工作對(duì)SMC平臺(tái)進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)；2.張某偉與李某東共同發(fā)展SMC項(xiàng)目，而且與李某東存在共同注冊(cè)理財(cái)賬號(hào)、共同分取理財(cái)用戶下線市場(chǎng)收益的行為； 3.張某偉存在參與SMC市場(chǎng)宣傳，組織、策劃泰山會(huì)議的行為。

現(xiàn)辯護(hù)人依據(jù)證據(jù)、法律等具體意見如下：

一、張某偉沒有通過鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司開設(shè)SMC網(wǎng)站、設(shè)定理財(cái)會(huì)員模式等發(fā)展下線理財(cái)會(huì)員的行為，也并未與王某仁、李某東等人發(fā)展SMC項(xiàng)目

本案中偵查機(jī)關(guān)查獲的理財(cái)程序與SMC無關(guān)，屬于鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司承接外包業(yè)務(wù)根據(jù)客戶要求開發(fā)的理財(cái)程序，張某偉不存在負(fù)責(zé)SMC技術(shù)管理并利用鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司員工對(duì)SMC平臺(tái)進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)的行為，不能排除SMC平臺(tái)的創(chuàng)建者、控制者為境外人員的可能性。

如果辦案機(jī)關(guān)認(rèn)為張某偉或鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司存在管理、維護(hù)SMC平臺(tái)網(wǎng)站或后臺(tái)的行為，則應(yīng)該通過證明：網(wǎng)站域名所有權(quán)、網(wǎng)站服務(wù)器所有權(quán)及理財(cái)程序服務(wù)所有權(quán)、網(wǎng)站管理員后臺(tái)登錄權(quán)限、客服系統(tǒng)管理權(quán)限等后臺(tái)為張某偉或鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司所有才能使辦案機(jī)關(guān)的指控具有依據(jù)，而本案中并無相應(yīng)的證據(jù)證明以上后臺(tái)為張某偉、鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司實(shí)際掌握。

本案中偵查機(jī)關(guān)查獲的理財(cái)程序與SMC無關(guān)，該數(shù)據(jù)為鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司承接業(yè)務(wù)客戶所提供并經(jīng)過鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司大量修改和測(cè)試。

1.SMC的參與人參與SMC時(shí)間早于鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司招聘相應(yīng)的技術(shù)人員的入職時(shí)間，證明鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司和張某偉均不屬于SMC平臺(tái)的開發(fā)者的事實(shí)，因?yàn)镾MC參與者不可能在SMC平臺(tái)尚未開發(fā)之前就已經(jīng)參與SMC網(wǎng)站和交易平臺(tái)的開發(fā)。根據(jù)張假和馬某俊的筆錄內(nèi)容可知，張假的入職時(shí)間是2016年8月12日（卷4P47），馬某俊的入職時(shí)間2016年6月10日（卷4P60），由于該兩人負(fù)責(zé)鼎鑫公司理財(cái)軟件平臺(tái)的開發(fā)和研究，在該兩人入職之前并無相應(yīng)的技術(shù)人員，因此如果在馬某俊和張假還未入職時(shí)就已經(jīng)存在其他人參與了SMC理財(cái)投資，則說明馬某俊和張假所開發(fā)的理財(cái)交易系統(tǒng)或軟件并非與SMC有關(guān)，因?yàn)轳R某俊和張假所開發(fā)的程序在入職之前還并未開發(fā)，注冊(cè)、投資SMC的人不可能在SMC理財(cái)平臺(tái)開發(fā)完成之前即已經(jīng)注冊(cè)使用SMC，如果在該兩人開發(fā)程序之前已經(jīng)存在SMC投資者，說明鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司開發(fā)的程序并非SMC。

根據(jù)本案的多個(gè)投資者的筆錄內(nèi)容可知，存在多名投資者的投資SMC時(shí)間早于馬某俊、張假開發(fā)程序的時(shí)間的情況。根據(jù)李某東的筆錄可知，其參與注冊(cè)SMC的時(shí)間是2015年11月23日（卷2P35），而根據(jù)湯某芬的筆錄，其參與SMC的時(shí)間是2015年12月份（卷107P23），由該兩人的筆錄可知，其參與時(shí)間均在2015年底，這說明此時(shí)SMC理財(cái)平臺(tái)已經(jīng)投入運(yùn)營，而此時(shí)馬某俊、張假等人還未入職鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司，如果認(rèn)為兩人開發(fā)的理財(cái)軟件屬于SMC，則必然出現(xiàn)兩人2016年開發(fā)的SMC平臺(tái)還未開始開發(fā)而同時(shí)SMC早已于2015年開始運(yùn)作的矛盾。因此，在這種矛盾之下，只能得出鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司、張某偉所開發(fā)的程序并非SMC平臺(tái)的結(jié)論。

2.張某偉的供述和現(xiàn)有書證證實(shí)鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司存在承接外包業(yè)務(wù)的事實(shí)。張某偉在2017年1月2日的《訊問筆錄》中明確指出《鑒定意見》中所提及的理財(cái)程序：“不屬于SMC服務(wù)器數(shù)據(jù)，是我們公司接外包單進(jìn)行測(cè)試的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)進(jìn)行過大量修改，跟SMC沒有關(guān)系。”事實(shí)上，張某偉不僅在該次訊問筆錄中指出存在接外包業(yè)務(wù)的情況，而且在其他多次訊問筆錄中均提及。在2016年12月16日的《訊問筆錄》中，張某偉在回答偵查人員關(guān)于鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司與SMC項(xiàng)目的之間的關(guān)系時(shí)同樣指出鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司沒有負(fù)責(zé)SMC項(xiàng)目,公司只存在承接外包業(yè)務(wù)的情況：“2016年5月份的時(shí)候，網(wǎng)上有個(gè)我不知道真實(shí)姓名的人跟我們公司做外包的業(yè)務(wù)，給我們提供了源代碼以及一些相關(guān)的技術(shù)指標(biāo)等??當(dāng)時(shí)我想他們是打算做一個(gè)仿陸金所的一個(gè)平臺(tái)，根據(jù)對(duì)方提供的要求，我公司就負(fù)責(zé)幫對(duì)方的理財(cái)軟件做一些代碼上的優(yōu)化，以及安全的加固，我們公司沒有負(fù)責(zé)SMC的任何項(xiàng)目”張某偉的該說法有《##公司理財(cái)軟件技術(shù)指標(biāo)》（卷3P122）相互印證。

另外值得注意的是該書證并不能認(rèn)定與SMC有關(guān)，雖然該書證中出現(xiàn)的實(shí)名驗(yàn)證、充值方式等名稱在字面上與《SMC操作流程圖》（卷3P121）存在一致的情況，但同樣作為理財(cái)資金平臺(tái)的程序，在程序設(shè)計(jì)、組織架構(gòu)等方面均存在一定相似之處，貴院不能僅依據(jù)這種技術(shù)上的巧合“當(dāng)然”的認(rèn)定《##公司理財(cái)軟件技術(shù)指標(biāo)》與SMC有關(guān)，而且作為提供該份書證的朝某日也并未指出該份證據(jù)與SMC有關(guān)，朝某日在2016年12月26日的《詢問筆錄》（卷4P40）中只是表示該份材料可能有用，但并未指出該份材料與SMC有關(guān)。

3.鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司多人員工筆錄均證實(shí)鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司存在承接外包業(yè)務(wù)

鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司員工張假2016年12月10日的《訊問筆錄》中提及：“只聽曹某玉自己給我們講之前是給別人做軟件外包，具體到底做什么我不清楚”；鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司員工馬某俊在2016年12月10日的《訊問筆錄》中提及：“做好之后，讓我們將程序拷給他之后，就讓我們刪除所有的編程文件，說是客戶的要求。”

該兩人的筆錄中均提到鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司是給客戶做軟件編程、開發(fā)，其中按照客戶要求將編程文件予以刪除的細(xì)節(jié)更是證實(shí)了這一說法可信度，在軟件開發(fā)行業(yè)，在完成客戶的工作之后，程序或軟件即交付客戶使用，由于客戶才是最終的使用者，客戶必然希望能夠完全排除他人對(duì)該程序或軟件的控制，因此，必然會(huì)要求開發(fā)者鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司刪除相關(guān)的編程軟件才能使這一目的得以實(shí)現(xiàn)，試想，如果是鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司自己開發(fā)并使用，并沒有理由將編程文件刪除，因?yàn)槿绻┳约汗臼褂?，刪除編程文件后會(huì)對(duì)未來的軟件維護(hù)等工作造成障礙，從而增加不必要的工作量。

4.張某偉在SMC公開市場(chǎng)購買理財(cái)券的行為等事實(shí)證實(shí)張某偉并非SMC平臺(tái)的創(chuàng)建者、控制者

（1）控制或維護(hù)SMC平臺(tái)或系統(tǒng)需要雄厚的技術(shù)儲(chǔ)備和人才儲(chǔ)備，需要多名專業(yè)人才協(xié)同工作，但鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司并無相應(yīng)的技術(shù)儲(chǔ)備和人才儲(chǔ)備，而且本案中也并無證據(jù)證明鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司員工從事了SMC平臺(tái)或系統(tǒng)的管理和維護(hù)。根據(jù)張某偉對(duì)SMC平臺(tái)的了解，SMC的正常運(yùn)行需要專業(yè)性非常強(qiáng)的多種不同專業(yè)的技術(shù)人員協(xié)同完成，而且如果存在管理SMC的行為，必然存在解決客戶疑問的客服人員，但鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司并無相應(yīng)的員工處理SMC運(yùn)行過程中產(chǎn)生的的問題。

（2）張某偉在SMC公開市場(chǎng)購買理財(cái)券的行為證實(shí)張某偉并非SMC平臺(tái)的創(chuàng)建者、控制者。根據(jù)李某東的筆錄（卷2P59）：“一些理財(cái)會(huì)員在網(wǎng)站上購買了理財(cái)幣，但是網(wǎng)站會(huì)在第二天自動(dòng)新增加一些理財(cái)幣”，根據(jù)該筆錄內(nèi)容可知SMC平臺(tái)是可以自動(dòng)產(chǎn)生新的SMC幣的，而如果張某偉是該平臺(tái)的創(chuàng)建者、控制者，其完全可以通過技術(shù)手段自動(dòng)增加SMC理財(cái)券的數(shù)量，而非到SMC平臺(tái)的公開市場(chǎng)購買理財(cái)券。

（3）SMC平臺(tái)中最高層級(jí)的賬號(hào)并非張某偉所有，說明張某偉并非SMC平臺(tái)的創(chuàng)建者、控制者，不能排除SMC平臺(tái)的創(chuàng)建者、控制者為境外人員的可能性。根據(jù)卷107P129（湯某芬卷）中湯某芬本人參與SMC項(xiàng)目的小區(qū)層級(jí)圖可知，在湯某芬賬戶的“上級(jí)關(guān)系”中可以看出在湯某芬“超越現(xiàn)實(shí)”之上還存在SMC0537679-激流、SMC0724561-前進(jìn)、SMC0320674-阿飛、SMC09878-896、SMC0845786-大餅、SMC0637780-489等賬號(hào)，即使根據(jù)張某偉的筆錄認(rèn)定SMC0724679賬號(hào)為張某偉所持有，但由于在該賬號(hào)之上還存在“阿飛”“896”“大餅”等多個(gè)賬號(hào)，這說明張某偉所持有的賬戶并非SMC平臺(tái)中的最高等級(jí)的賬戶，進(jìn)而說明張某偉并非SMC平臺(tái)的創(chuàng)建者和控制者。因?yàn)?，如果張某偉是SMC平臺(tái)的創(chuàng)建者、控制者，那么只有SMC平臺(tái)的最高等級(jí)的賬戶是張某偉所持有和實(shí)際控制，才能獲取SMC平臺(tái)的最頂層收益，從而實(shí)現(xiàn)利益的最大化，而且只有創(chuàng)建者、控制者創(chuàng)建了最高等級(jí)的賬戶才能創(chuàng)建下層賬戶。既然上層賬戶不是張某偉所創(chuàng)建，說明張某偉并非SMC平臺(tái)的創(chuàng)建者、控制者。結(jié)合本案中李某東多次在筆錄中提及自己參與SMC投資時(shí)SMC的后臺(tái)可能是外國人，不能排除本案中SMC平臺(tái)的實(shí)際創(chuàng)建者、控制人為境外人員的可能性。在2016年12月10日的《訊問筆錄》中提及“王某仁就拉了一個(gè)英國人進(jìn)來，再之后張某偉就充當(dāng)我的一個(gè)角色問那個(gè)英國人”（卷2P24），在2016年12月14日的《訊問筆錄》中提及：“后臺(tái)老板是以美國人，有個(gè)時(shí)候又講是東帝汶的老板”（卷2P36）。另外傅某林也在2017年1月11日的《訊問筆錄》中提及：“當(dāng)時(shí)聽他們講課時(shí)還說到了中國第一人吳某儒，說是他從英國引進(jìn)的，他引進(jìn)后，就拉洪某輝一起做了。”從李某東、傅某林等多人的筆錄中可知，有一部分SMC參與者認(rèn)為SMC平臺(tái)的控制者為境外人員，只是對(duì)于境外人員的國籍存在一定的分歧，在多人筆錄均如此供述的情況下，并不能排除本案中SMC平臺(tái)的創(chuàng)建者、控制者為境外人員的可能性。

5.結(jié)合張某偉、李某東筆錄也可得知并不存在利用鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司發(fā)展SMC項(xiàng)目的行為

張某偉筆錄中提及：“公司是2012年上半年的時(shí)候成立的??公司成立的時(shí)候李某東也是其中一個(gè)股東，2013年的時(shí)候，公司接不到業(yè)務(wù)，經(jīng)營不下去了，李某東就把股份都轉(zhuǎn)讓給了我，他就不管了，只是法律上的資料沒有變更，但是當(dāng)時(shí)我們說清楚了，以后公司經(jīng)營的所有責(zé)任都是我自己在負(fù)責(zé)，他不管了。”（卷3P34）該筆錄內(nèi)容說明早在2013年，李某東就已退出了鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司經(jīng)營，其不可能存在與張某偉共同利用智企發(fā)展SMC項(xiàng)目的可能性。

二、張某偉及鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司員工并不存在對(duì)SMC平臺(tái)的技術(shù)管理、理財(cái)程序及后臺(tái)維護(hù)等行為，張某偉及員工只是在承接外包客戶訂單之后按照客戶要求提供相應(yīng)服務(wù)，張某偉及鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司員工無權(quán)也無法阻止他人將該工作成果用于何處

1.張某偉的供述和現(xiàn)有書證證實(shí)鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司存在承接外包業(yè)務(wù)的事實(shí)。張某偉在2017年1月2日的《訊問筆錄》中明確指出《鑒定意見》中所提及的理財(cái)程序：“不屬于SMC服務(wù)器數(shù)據(jù)，是我們公司接外包單進(jìn)行測(cè)試的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)進(jìn)行過大量修改，跟SMC沒有關(guān)系?！笔聦?shí)上，張某偉不僅在該次訊問筆錄中指出存在接外包業(yè)務(wù)的情況，而且在其他多次訊問筆錄中均提及。在2016年12月16日的《訊問筆錄》中，張某偉在回答偵查人員關(guān)于鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司與SMC項(xiàng)目的之間的關(guān)系時(shí)同樣指出鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司沒有負(fù)責(zé)SMC項(xiàng)目,公司只存在承接外包業(yè)務(wù)的情況：“2016年5月份的時(shí)候，網(wǎng)上有個(gè)我不知道真實(shí)姓名的人跟我們公司做外包的業(yè)務(wù)，給我們提供了源代碼以及一些相關(guān)的技術(shù)指標(biāo)等??當(dāng)時(shí)我想他們是打算做一個(gè)仿資金盤的一個(gè)平臺(tái)，根據(jù)對(duì)方提供的要求，我公司就負(fù)責(zé)幫對(duì)方的平臺(tái)做一些代碼上的優(yōu)化，以及安全的加固，我們公司沒有負(fù)責(zé)SMC的任何項(xiàng)目”張某偉的該說法有《##公司理財(cái)軟件技術(shù)指標(biāo)》（卷3P122）相互印證。

另外值得注意的是該書證并不能認(rèn)定與SMC有關(guān)，雖然該書證中出現(xiàn)的理財(cái)幣等賬戶名稱在字面上與《SMC操作流程圖》（卷3P121）存在一致的情況，但同樣作為資金平臺(tái)的程序，在程序設(shè)計(jì)、組織架構(gòu)等方面均存在一定相似之處，貴院不能僅依據(jù)這種技術(shù)上的巧合“當(dāng)然”的認(rèn)定《##公司理財(cái)軟件技術(shù)指標(biāo)》與SMC有關(guān)，而且作為提供該份書證的朝某日也并未指出該份證據(jù)與SMC有關(guān)，朝某日在2016年12月26日的《詢問筆錄》（卷4P40）中只是表示該份材料可能有用，但并未指出該份材料與SMC有關(guān)。2.鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司多人員工筆錄均證實(shí)鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司存在承接外包業(yè)務(wù)

鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司員工張假2016年12月10日的《訊問筆錄》中提及：“只聽曹某玉自己給我們講之前是給別人做軟件外包，具體到底做什么我不清楚”；鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司員工馬某俊在2016年12月10日的《訊問筆錄》中提及：“做好之后，讓我們將程序拷給他之后，就讓我們刪除所有的編程文件，說是客戶的要求。”

該兩人的筆錄中均提到鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司是給客戶做軟件編程、開發(fā)，其中按照客戶要求將編程文件予以刪除的細(xì)節(jié)更是證實(shí)了這一說法可信度，在軟件開發(fā)行業(yè)，在完成客戶的工作之后，程序或軟件即交付客戶使用，由于客戶才是最終的使用者，客戶必然希望能夠完全排除他人對(duì)該程序或軟件的控制，因此，必然會(huì)要求開發(fā)者鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司刪除相關(guān)的編程軟件才能使這一目的得以實(shí)現(xiàn)，試想，如果是鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司自己開發(fā)并使用，并沒有理由將編程文件刪除，因?yàn)槿绻┳约汗臼褂茫瑒h除編程文件后會(huì)對(duì)未來的軟件維護(hù)等工作造成障礙，從而增加不必要的工作量。

3.張某偉及鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司員工無權(quán)也無法阻止他人將該工作成果用于何處

本案中，鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司在接受外包客戶訂單之后，即按照客戶要求研發(fā)相應(yīng)的產(chǎn)品，在產(chǎn)品研發(fā)之后即交付客戶。由于理財(cái)交易平臺(tái)本身易于被修改的特點(diǎn)，使得鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司員工所提供的服務(wù)均可被稍加修改即可用于多處，這其中包括用于合法的理財(cái)交易平臺(tái)或非法的理財(cái)交易平臺(tái)（如SMC）。本案中張某偉在接收客戶提供的程序、數(shù)據(jù)時(shí)，均未發(fā)現(xiàn)與SMC有關(guān)的字樣，張某偉至始至終均不知是為SMC提供升級(jí)優(yōu)化服務(wù)，其僅知道是按照客戶要求進(jìn)行維護(hù)，將鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司員工的工作成果交付給外包客戶，至于客戶將該成果用于何處張某偉無權(quán)也不可能知曉，這也與常理相符。公司員工武某葉指認(rèn)圖片的卷宗材料則可以在細(xì)節(jié)上與該辯解相互印證。武某葉在其所辨認(rèn)的圖片中一般只是標(biāo)注：“以上圖片都是我畫的并保存在我的辦公電腦里”。在卷77P103的圖片辨認(rèn)中，除了標(biāo)注相應(yīng)文字以外，還明確指出其所涉及的內(nèi)容：“以上中間內(nèi)容的樣式、字體、字號(hào)、顏色、表格高度??都是由我設(shè)計(jì)并叫給翟某真實(shí)現(xiàn)?！边@一份段文字記載是辨認(rèn)的一張SMC網(wǎng)站的截圖。武某葉雖然明確指出該網(wǎng)頁設(shè)計(jì)中有多處為其本人設(shè)計(jì)，但是這一指認(rèn)與鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司員工并未為SMC提供服務(wù)事實(shí)并不矛盾，正是因?yàn)闉橥獍蛻羲S護(hù)的內(nèi)容被用于SMC才導(dǎo)致在SMC網(wǎng)站中客戶識(shí)別出鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司員工的工作成果的痕跡。

三、張某偉及鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司員工從事的業(yè)務(wù)與SMC沒有關(guān)聯(lián)性，鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司員工所開發(fā)的理財(cái)交易平臺(tái)、FTC挖礦軟件及授權(quán)碼等屬于鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司的自身研發(fā)內(nèi)容不僅與SMC不同，而且與辦案機(jī)關(guān)掌握的楊某越電腦中的源程序數(shù)據(jù)并不是同一個(gè)程序或數(shù)據(jù)

（一）理財(cái)交易平臺(tái)是理財(cái)產(chǎn)品的交易平臺(tái)，該平臺(tái)與SMC不同

根據(jù)楊某越的筆錄：“六月底后，張某偉就要我、陳某全、桑某回、陳某齊、翟某真、武某葉、馬某俊、張假、唐萬民搭建一個(gè)類似于陸金所的交易系統(tǒng)（虛擬理財(cái)交易平臺(tái)，還未正式命名）”（卷77P12），武某葉筆錄中提及：“這個(gè)平臺(tái)是我剛進(jìn)入公司的時(shí)候開始前期設(shè)計(jì)的，開發(fā)理財(cái)交易平臺(tái)主要分為三個(gè)階段：第一個(gè)階段是做一個(gè)小額交易平臺(tái)??第二個(gè)階段是做孵化交易平臺(tái)??第三個(gè)階段就是??做撮合交易平臺(tái)??但是只是內(nèi)部測(cè)試投入運(yùn)轉(zhuǎn)。”（卷77P140）。

以上兩名員工的筆錄其實(shí)提及的是鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司接受外包客戶訂單之外所開發(fā)的交易平臺(tái)，該虛擬理財(cái)交易平臺(tái)和SMC根本沒有任何關(guān)系。該平臺(tái)是以國內(nèi)知名虛擬理財(cái)交易平臺(tái)陸金所為原型開發(fā)的一個(gè)綜合性交易平臺(tái)，它可以支持基金、票據(jù)及其他種類的理財(cái)產(chǎn)品。這個(gè)交易平臺(tái)系統(tǒng)名稱是“理財(cái)立方”。網(wǎng)站的LOGO的標(biāo)志，由公司員工武某葉設(shè)計(jì)并保存在其電腦中（如果貴院認(rèn)為有必要，請(qǐng)找武某葉核實(shí)或調(diào)取相應(yīng)的證據(jù)材料）。并且該系統(tǒng)是支持所有種類理財(cái)?shù)牡谌浇灰灼脚_(tái)，并不是針對(duì)某種特定理財(cái)產(chǎn)品開發(fā)，目前經(jīng)過半年的開發(fā)，還處于技術(shù)驗(yàn)證和內(nèi)部功能測(cè)試階段，根本沒有上線運(yùn)營，這個(gè)都還未開發(fā)完成的平臺(tái)，與SMC完全不同。

如果辦案部門要認(rèn)定該平臺(tái)與SMC相同，那么就應(yīng)該經(jīng)過代碼比對(duì)、鑒定才能得出該系統(tǒng)與SMC系統(tǒng)一致的結(jié)論。事實(shí)上，不需要鑒定即可將兩者準(zhǔn)確地區(qū)分：打開頁面即一目了然，它和陸金所非常相似，無論功能還是界面。這套為開發(fā)完成的系統(tǒng)和SMC平臺(tái)完全不同。

（二）理財(cái)立方客戶端是類似于陸金所的理財(cái)程序，該程序與SMC不同 根據(jù)張假和馬某俊的筆錄可知，該兩人開發(fā)的理財(cái)立方與SMC不同。馬某俊2016年12月10的《訊問筆錄》中明確提出：“不知道SMC，我也不知道?！保荫R某俊在筆錄中同樣提及了其和張假共同開發(fā)的程序：“我們開發(fā)改寫的源代碼叫SMCTCOIN；開始改寫出來之后，我們公司員工就自己進(jìn)行測(cè)試?！保ň?P64）在馬某俊提及“SMCTCOIN”時(shí)并未將該名稱與SMC相聯(lián)系，而且在其筆錄中也明確表示其對(duì)SMC不知情，這說明馬某俊筆錄和《自述材料》中的SMCTCOIN均不屬于SMC，與SMC不同。

陳某全的筆錄證實(shí)理財(cái)立方并非SMC。其在筆錄中明確提出：“說白了就是做一個(gè)類似于“山寨版的陸金所”，公司把它叫做理財(cái)立方。（卷77P68）用來挖掘獲取理財(cái)幣??張假和馬某俊已經(jīng)將挖幣程序?qū)懞?，交給張某偉了，但是具體有沒有上線運(yùn)行，我也不知道（卷77P76）”由該筆錄可知，鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司開發(fā)的是類似于陸金所的理財(cái)程序，是要配合服務(wù)器才能正常運(yùn)轉(zhuǎn)的理財(cái)程序，該程序的目的是為了更好的理財(cái)與本案中用于傳銷目的的SMC具有本質(zhì)的區(qū)別。辦案機(jī)關(guān)不能僅因其“山寨”了陸金所而認(rèn)定其與SMC屬于同一數(shù)據(jù)或程序。

由于楊某越電腦中所獲取的數(shù)據(jù)是來源于外包客戶，而鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司的理財(cái)交易平臺(tái)、理財(cái)客戶端程序?yàn)槎卫碡?cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司為自身業(yè)務(wù)所研發(fā)而形成的產(chǎn)品，兩者的來源不同，足以將兩者加以區(qū)分而不至于混淆。

四、張某偉雖然有參與SMC的投資，但其只是存在利用系統(tǒng)漏洞買賣理財(cái)券的行為，與李某東不存在利用頂點(diǎn)賬號(hào)分取下線資金的問題，而且偵查機(jī)關(guān)掌握的賬號(hào)信息來源于來源不明的測(cè)試數(shù)據(jù)，由于不具有真實(shí)性并不能憑借該數(shù)據(jù)得出任何與SMC賬戶有關(guān)的結(jié)論

（一）張某偉以SMC普通參與者的身份賺取了靜態(tài)收益，該收益并非來自于SMC平臺(tái)的下線理財(cái)資金而是基于張某偉個(gè)人的投資而產(chǎn)生

張某偉作為SMC平臺(tái)的普通參與者，其依照SMC平臺(tái)的既有規(guī)則參與投資，獲取靜態(tài)收益共60余萬元。根據(jù)張某偉2016年12月1日的《訊問筆錄》：“就這樣我陸陸續(xù)續(xù)投資了十幾萬，注冊(cè)了八九個(gè)賬號(hào)，這些賬號(hào)我都記不到了，胡濤在管理，然后獲取的收益就轉(zhuǎn)到胡濤的銀行卡上（賬號(hào)留的也是他的卡號(hào)），我實(shí)際持有這張卡，所以SMC收益的錢就實(shí)際到我的手里了?！保ň?P16）這份筆錄是關(guān)于張某偉在SMC平臺(tái)投資的供述，相應(yīng)的在2016年12月16日的《訊問筆錄》中，張某偉提到了該筆投資的收益：“我累計(jì)提現(xiàn)的金額記不清了，大概60萬左右，具體以胡濤那張招商銀行卡的銀行流水為準(zhǔn)，因?yàn)楫?dāng)時(shí)我把我所有SMC賬號(hào)都交給胡濤來操作買賣，提現(xiàn)后所有的錢都打到胡濤的一張招商銀行的銀行卡里面”，由以上筆錄可知，張某偉在由胡濤管理的SMC賬號(hào)投資的十幾萬的款項(xiàng)，并且獲取了60萬元的收益。

張某偉在SMC平臺(tái)賺取的60萬元收益屬于個(gè)人投資款的靜態(tài)收益，該規(guī)則與《SMC收益模式介紹》中的“靜態(tài)收益”盈利方式和金額一致，不屬于發(fā)展下線所獲取的下線投資款。在《SMC收益模式介紹》中提及：“靜態(tài)收益3.6倍。不用找人，也可以出局時(shí)累計(jì)拿走投資金額的3.6倍”（卷3P113），張某偉初期十幾萬元的投資款，按照靜態(tài)收益規(guī)則所能賺取的金額也大約60萬左右。而且該收益并非通過“找人”的方式獲取，由于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪要求傳銷組織中的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者需要以發(fā)展人員的數(shù)量多少作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)。由于張某偉僅屬于SMC平臺(tái)中的一般投資者，且獲取的60萬收益并非來源于SMC平臺(tái)中的下線而是基于個(gè)人的是十幾萬的投資款，因此張某偉賺取靜態(tài)收益的行為并不符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中所規(guī)定的：“直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為報(bào)酬或者返利依據(jù)”等罪狀的規(guī)定。

（二）張某偉雖然存在利用SMC平臺(tái)進(jìn)行SMC幣買賣的行為，但所交易的理財(cái)券來源于張某偉SMC公開市場(chǎng)購買所得，與SMC平臺(tái)中參與者的投資款無關(guān)，不屬于傳銷行為 1.張某偉的《訊問筆錄》中提到了其售賣的注冊(cè)來源于SMC公開市場(chǎng)，而該類理財(cái)券的獲得需要張某偉個(gè)人出資購買，該理財(cái)券與SMC投資者的投資款無關(guān)。2016年12月10日的《訊問筆錄》中：“我就是買了SMC系統(tǒng)里面的幣，具體是哪些幣我記不清了，然后去SMC交易市場(chǎng)去賣，這樣來獲取收益”。湯某芬在2017年1月5日的《訊問筆錄》中提及：“（SMC里只有張某偉那里買到報(bào)單幣嗎？）不是，還可以從其他的大區(qū)里面買到幣。（那你為什么不從大區(qū)里面買幣？）因?yàn)楫?dāng)時(shí)報(bào)單幣緊張，只有張某偉那里買了”。（卷107P46）湯某芬筆錄中提及并不是只能在張某偉處購買幣，這意味著湯某芬等人其實(shí)可以從SMC的公開市場(chǎng)購買SMC幣，但因?yàn)镾MC緊張就從張某偉處購買。在SMC幣緊張的時(shí)候張某偉之所以能夠有理財(cái)券出售，在于其利用了SMC系統(tǒng)的漏洞（通過運(yùn)行腳本程序，增加自身的成交幾率），可以讓其比其他人擁有更高的在SMC公開市場(chǎng)成交理財(cái)券的幾率。值得注意的是，雖然利用了漏洞，但是只能提高成交的幾率，并不能無償?shù)墨@取理財(cái)券，張某偉用于出售的注冊(cè)都是其投資自有資金所購買所得，其所賺取的利潤是交易金額的5%。

偵查機(jī)關(guān)扣押的張某偉隨身攜帶的銀行卡中所涉及的銀行資金或流水記錄雖然可能與SMC有關(guān)，但與SMC的關(guān)聯(lián)僅限于他人向張某偉購買SMC理財(cái)券，而張某偉向他人收取購買SMC理財(cái)券的款項(xiàng)的行為。雖然張某偉被偵查機(jī)關(guān)扣押多張銀行卡中的流水有可能因?yàn)橘徺I理財(cái)券出售理財(cái)券而產(chǎn)生，銀行卡中記錄的流入流出的資金均未由張某偉實(shí)際獲取，銀行卡中即使存在款項(xiàng)的余額也只是張某偉通過這種在SMC平臺(tái)的公開市場(chǎng)所賺取的利潤（交易金額的5%），該款項(xiàng)并非SMC平臺(tái)中成員的投資款。

2.張某偉所出售的理財(cái)券一部分來源于通過投資理財(cái)客戶端而產(chǎn)生，而該投資行為本身與傳銷行為無關(guān)，屬于各組織、平臺(tái)均可采取的投資模式，通過獲得理財(cái)券進(jìn)而出售獲得收益與SMC平臺(tái)的投資者無關(guān)。除了上述提及的在公開市場(chǎng)獲取收益之外，張某偉個(gè)人投資“理財(cái)客戶端”也可產(chǎn)生一部分幣/券，幣的產(chǎn)生完全依照《SMC收益模式介紹》中規(guī)定的：“50%用于購買客戶端（折合人民幣500元/臺(tái)，每臺(tái)客戶端每天產(chǎn)出5個(gè)幣）”的規(guī)則。由于SMC平臺(tái)中以客戶端產(chǎn)生幣的方式中，需要投資人投入資金購買客戶端且在客戶端運(yùn)行的過程中持續(xù)投入人力、電力等資源維護(hù)，從而使客戶端通過程序計(jì)算產(chǎn)生幣。由于SMC平臺(tái)中所涉及的客戶端所具有的以上特點(diǎn)，所以SMC平臺(tái)中的客戶端與陸金所等理財(cái)交易平臺(tái)中的客戶端并無不同，張某偉通過客戶端所得幣屬于張某偉個(gè)人投資所獲得的正常產(chǎn)出，與SMC平臺(tái)中的其他投資者無關(guān)。正是該種幣的產(chǎn)生與SMC平臺(tái)的投資者無關(guān)，所以張某偉售賣該部分幣的行為也不符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中所要求通過推銷商品的名義，發(fā)展人員并以發(fā)展人員的數(shù)量為計(jì)酬、返利依據(jù)的規(guī)定。

（三）張某偉與李某東、王某仁并無共同發(fā)展SMC項(xiàng)目的行為，其沒有與李某東共同分取頂點(diǎn)資金的行為，由于辦案機(jī)關(guān)指控所依據(jù)的賬號(hào)來源于來源不明的測(cè)試數(shù)據(jù)，因此不具有真實(shí)性并不能憑借該數(shù)據(jù)得出任何與SMC賬戶有關(guān)的結(jié)論

1.李某東筆錄中提及的與張某偉合作持有均分SMC賬戶收益的事實(shí)并不存在，張某偉并無與李某東、王某仁分取頂點(diǎn)資金的行為

根據(jù)李某東2017年2月25日的《指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)筆錄》：“犯罪嫌疑人李某東指著賬號(hào)位上面的賬號(hào)說：‘SMC賬號(hào)阿飛，這個(gè)賬號(hào)是最早是由王某仁注冊(cè)并持有的，在我加入SMC后，張某偉就承諾拿該賬戶作為我、王某仁、張某偉三人共有且均分收益的一個(gè)頂點(diǎn)賬戶’?！保ň?P173）。根據(jù)該筆錄，李某東和張某偉、王某仁三人共同持有阿飛賬戶并均分收益，但是有關(guān)該事實(shí)，綜合全案證據(jù)只有李某東一人的供述并無其他證據(jù)與之供述相互印證。同樣的，張某偉的供述中也存在類似情況，在張某偉2016年12月16日的《訊問筆錄》中提到的內(nèi)容：“我們一起合作的賬號(hào)有幾個(gè)，第一層的賬號(hào)號(hào)碼是：##,這個(gè)賬號(hào)是我和李某東共有的?！保ň?P24）由以上兩人的筆錄可知，兩人雖然各自供述了兩人之間的合作賬戶，但該兩個(gè)賬戶并不相同，供述之間不僅難以相互印證，而且相互矛盾。

根據(jù)《刑事訴訟法》第五十三條的規(guī)定：“只有被告人供述，沒有其他證據(jù)的，不能認(rèn)定被告人有罪和處以刑罰”，而且最高人民法院《關(guān)于適用中華人民共和國刑事訴訟法》的解釋第八十條同時(shí)規(guī)定了對(duì)于被告人的供述和辯解的審查規(guī)則：“

（七）被告人的供述和辯解與同案被告人的供述和辯解以及其他證據(jù)能否相互印證，有無矛盾?！备鶕?jù)以上規(guī)定，本案不能僅憑李某東或張某偉一人的供述和辯解作為定案的根據(jù)，從而認(rèn)定李某東、張某偉、王某仁共同持有SMC賬戶并均分收益。本案中無論李某東是否存在利用SMC平臺(tái)發(fā)展下線，收取下線投資款項(xiàng)的行為，均與張某偉無關(guān)。

2.由于辦案機(jī)關(guān)指控所依據(jù)的賬號(hào)來源于來源不明的測(cè)試數(shù)據(jù)，因此不具有真實(shí)性并不能憑借該數(shù)據(jù)得出任何與SMC賬戶有關(guān)的結(jié)論

根據(jù)張某偉的供述，2016年5月份的時(shí)候：“網(wǎng)上有個(gè)我不知道真實(shí)姓名的人跟我們公司做外包業(yè)務(wù)，給我提供了源代碼以及一些相關(guān)的技術(shù)指標(biāo)等”（卷3P24）,這是張某偉關(guān)于楊某越電腦中所查獲數(shù)據(jù)來源的解讀，但是該解讀不夠具體，在無其他證據(jù)加以印證該數(shù)據(jù)的真實(shí)性的情況下，是不能將該數(shù)據(jù)作為認(rèn)定案件事實(shí)的依據(jù)的。而且根據(jù)鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司員工的筆錄也可得知該數(shù)據(jù)經(jīng)過大量修改，翟某真筆錄中提及：“網(wǎng)站界面上的數(shù)據(jù)也是自己隨意填寫的，真實(shí)的數(shù)據(jù)都是交給楊某越去對(duì)接?！保ň?7P50）,由該筆錄可知，無論是否錄入了真實(shí)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)均已經(jīng)喪失了真實(shí)性，通過讀取該數(shù)據(jù)所得的賬號(hào)也自然不具有真實(shí)性，如果辦案機(jī)關(guān)認(rèn)定該數(shù)據(jù)的賬號(hào)屬于SMC賬號(hào)，也無法保證該SMC賬號(hào)信息的真實(shí)性。

五、張某偉無通過招商會(huì)微信群講解SMC理財(cái)?shù)男袨?，張某偉在線下跟理財(cái)會(huì)員交流的活動(dòng)并不是宣傳活動(dòng)，在案的多人的筆錄和現(xiàn)有書證等都沒有證據(jù)證實(shí)該點(diǎn)

張某偉基于SMC一般投資者的身份而參與一些社會(huì)交往活動(dòng)的行為并不能得出張某偉在傳銷組織中存在通過招商會(huì)講解SMC等行為從而承擔(dān)“宣傳、培訓(xùn)”職責(zé)的唯一結(jié)論。張某偉所參與的有關(guān)SMC有關(guān)的社會(huì)交往活動(dòng)，不可避免的會(huì)在該過程中分享、交流生活或工作的相關(guān)事情，由于張某偉及他人的SMC投資者的身份，不可避免的會(huì)在該類社交活動(dòng)中提及SMC的相關(guān)情況。因此，并不能將日常生活中的交流、分享錯(cuò)誤地歸入“宣傳、培訓(xùn)”之中，該種做法不僅與“宣傳、培訓(xùn)”的固有語義相違背，而且與事實(shí)不符。而且結(jié)合卷宗材料，浙江某市某縣公安局所提及的該項(xiàng)指控并無相應(yīng)的證據(jù)加以證實(shí)。

六、張某偉并不存在組織、策劃泰山會(huì)議的行為，其參與會(huì)議是因?yàn)榍》昶浣M織鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司員工泰山旅游，才得知泰山會(huì)議召開，進(jìn)而分享了一些與理財(cái)有關(guān)的技術(shù)，與SMC無關(guān) 2016年5月份召開的泰山會(huì)議并非張某偉組織而且張某偉在會(huì)議之上并未發(fā)表與SMC有關(guān)的言論。根據(jù)張某偉的筆錄（卷3P26），張某偉并不知曉該會(huì)議的組織者是誰，而且也僅僅是因?yàn)樽约鹤鳛镾MC一般投資者的身份才在泰山旅游時(shí)知曉在泰山有召開該會(huì)議。

張某偉在泰山會(huì)議上因“很多人就問我關(guān)于理財(cái)這一塊的技術(shù)，我就跟大家交流分享了理財(cái)這一塊的技術(shù)以及發(fā)展”，張某偉之所以能夠與大家分享交流理財(cái)?shù)募夹g(shù)，也僅僅是因?yàn)槠涠卫碡?cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司本身的業(yè)務(wù)方向就與理財(cái)技術(shù)有關(guān)。該事實(shí)有鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司的員工筆錄可以得到證實(shí)：a成憶在筆錄中提及鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司的業(yè)務(wù)為：“理財(cái)交易平臺(tái)網(wǎng)站”（卷4P19）；朝某日在筆錄中提及鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司的業(yè)務(wù)為：“開發(fā)理財(cái)交易平臺(tái)這個(gè)軟件”（卷4P29）。

本案中的李某東和湯某芬的筆錄中關(guān)于泰山會(huì)議的內(nèi)容缺乏在案其他證據(jù)印證不能僅憑該類證據(jù)認(rèn)定張某偉存在利用泰山會(huì)議進(jìn)行SMC宣傳活動(dòng)的行為。李某東筆錄中提及的“主要是張某偉把人員喊在一起跟大家做思想工作，要把每個(gè)人在SMC賬戶的理財(cái)幣進(jìn)行凍結(jié)”（卷2P59）等言論僅李某東一人供述，并無其他證據(jù)可以與之相互印證，而且與張某偉的供述：“分享理財(cái)技術(shù)”的內(nèi)容相矛盾。最高人人民法院《關(guān)于適用<中華人民共和國刑事訴訟法>的解釋》第一百零五條即明確規(guī)定了在沒有直接證據(jù)的情況下對(duì)間接證據(jù)的審查規(guī)則：“

（二）證據(jù)之間相互印證，不存在無法排除的矛盾和無法解釋的疑問的”才能認(rèn)定被告人有罪，本案中張某偉和李某東的筆錄內(nèi)容就屬于存在無法排除矛盾的情形，顯然不能認(rèn)定張某偉存在組織泰山會(huì)議、借助泰山會(huì)議宣傳SMC的行為。同樣的湯某芬筆錄中有關(guān)泰山會(huì)議的內(nèi)容也不能作為認(rèn)定張某偉有組織泰山會(huì)議、借助泰山會(huì)議宣傳SMC的依據(jù)。根據(jù)湯某芬的筆錄：“因?yàn)槲覀內(nèi)サ谋容^晚，當(dāng)時(shí)已經(jīng)有人講過話了，具體是誰我就不知道了，我們到了之后就看到韓某正上臺(tái)講了幾句話，還有一就是一個(gè)體型較胖的50歲左右的婦女上臺(tái)講了很久，還有就是一個(gè)大概30歲、體型偏胖的男子也上臺(tái)講話了，這兩個(gè)人的名字我都不清楚。”（卷107P24），由于湯某芬本身與張某偉相識(shí)，所以以上他聽到的發(fā)言人如果包含張某偉則湯某芬不可能不清楚，因此筆錄中提及的30歲、體型較胖的男子并非張某偉，由于其他湯某芬所知的講話者為韓某正、婦女，所以可以得出湯某芬并不知道百張某偉是否在泰山會(huì)議上發(fā)過言，也就更無從知道張某偉在泰山會(huì)議上的發(fā)言內(nèi)容。

綜上所述，張某偉與SMC的關(guān)系僅限于一般投資者并只存在利用SMC平臺(tái)漏洞賺取靜態(tài)收益、買賣理財(cái)券的行為，不存在負(fù)責(zé)SMC技術(shù)管理并利用鼎鑫理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司員工對(duì)SMC平臺(tái)進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)的行為，而且本案并不能排除SMC平臺(tái)的創(chuàng)建者、控制者為境外人員的可能性；張某偉與李某東、王某仁并無共同發(fā)展SMC項(xiàng)目的行為，其不僅沒有與李某東共同分取頂點(diǎn)資金的行為，也無發(fā)展下線的行為；張某偉并無組織、策劃泰山會(huì)議的行為，其在泰山會(huì)議的講話也僅僅是與理財(cái)有關(guān)的技術(shù)分享與SMC無關(guān)。

因此，張某偉雖然參與SMC投資，但與SMC平臺(tái)的關(guān)系僅限于一般投資者，并不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，貴院應(yīng)發(fā)作出控方指控證據(jù)不足的無罪判決。

此致

廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所

車沖律師

2017年9月12日

關(guān)于姚麗被控組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案

一審辯護(hù)詞

審判長、人民陪審員：

根據(jù)《中華人民共和國刑訴法》的有關(guān)規(guī)定，山東明威律師事務(wù)所受本案被告人姚麗的親屬的委托,經(jīng)其本人同意，指派我為其一審辯護(hù)人，接受委托后辯護(hù)人經(jīng)閱卷、會(huì)見被告人、觀看了大量關(guān)于精彩生活網(wǎng)絡(luò)營銷的電視、報(bào)紙的報(bào)導(dǎo)、錄相資料，并參閱了有關(guān)中國法律專家對(duì)大平洋直購官方網(wǎng)BMC商業(yè)模式法律關(guān)系及法律性質(zhì)專家論證意見書，今天又參加了本庭庭審，對(duì)本案有了更進(jìn)一步的了解，辯護(hù)人對(duì)威環(huán)檢刑訴[2012] 392號(hào)起訴書認(rèn)定姚麗犯有組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪有異議，辯護(hù)人認(rèn)為認(rèn)定精彩生活BMC商業(yè)模式為傳銷活動(dòng)的證據(jù)不足，也缺少法律依據(jù)。姚麗是在主流媒體引導(dǎo)下參加了江西精彩生活BMC商業(yè)模式，即使現(xiàn)在能夠定精彩生活BMC商業(yè)模式為傳銷活動(dòng)，被告人姚麗也是在一個(gè)主流媒體及各方認(rèn)可的大背景下參與的，主觀上無組織傳銷、騙取他人財(cái)物的主觀故意，不宜以犯罪論處，理由如下：

一、辯護(hù)人引用太平洋直購官方網(wǎng)BMC商業(yè)模式法律關(guān)系及法律性質(zhì)專家論證意見書做為辯護(hù)人的認(rèn)定太平洋直購官方網(wǎng)BMC商業(yè)模式為傳銷模式與法無據(jù)，證據(jù)不足的主要論證依據(jù)。辯護(hù)人將該專家論證意見書（該惠見書為中國法學(xué)會(huì)刑法學(xué)研究會(huì)會(huì)長及三個(gè)副會(huì)長一個(gè)理事出具的）提供給合議庭及公訴機(jī)關(guān)，并將．其他內(nèi)容供合議庭參考。并引用意見書第三條為辯護(hù)人的辯護(hù)觀點(diǎn)，第三條是BMC商業(yè)模式與傳銷活動(dòng)有區(qū)別：

《中華人民共和國刑法修正案

（七）》規(guī)定了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪。按照該規(guī)定，傳銷活動(dòng)是指以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照二定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的行為。實(shí)踐中，判斷一種行為是不是構(gòu)成犯罪，應(yīng)當(dāng)按照主客觀相一致的刑法原則，從犯罪構(gòu)成要件的整體性、統(tǒng)一性要求去綜合考慮，只有在全部符合犯罪構(gòu)成要件的情況下才能認(rèn)定某一行為構(gòu)成犯罪，而不是只要有一個(gè)方面符合犯罪構(gòu)成的某一要件就認(rèn)定該行為構(gòu)成犯罪。對(duì)照<< font="">刑法修正案

（七）》關(guān)于傳銷的規(guī)定，辯護(hù)人認(rèn)為BMC商業(yè)模式與傳銷活動(dòng)有明顯區(qū)別：

1、傳銷行為的根本特征就是以推銷商品和服務(wù)為名、行欺詐之實(shí)。傳銷活動(dòng)的組織者并不能為參加者提供真實(shí)的商品和服務(wù)，也不具備真實(shí)的經(jīng)營背景和經(jīng)營能力，其所提供的“商品和服務(wù)”只是為掩蓋其行為性質(zhì)而制造一種假象，是為了騙取財(cái)物收到“入門費(fèi)“的一個(gè)由頭，其所提供的“商品和服務(wù)’’也不可能是貨真價(jià)實(shí)的，而是名不副實(shí)的。在傳銷活動(dòng)中，參加者也不可能按照自己的真實(shí)惠愿選擇消費(fèi)，而是必須購買名不副實(shí)的“商品和服務(wù)”。因此，能否為消費(fèi)者和參與者提供真正的商品和服務(wù)，是判斷一種商業(yè)模式是不是傳銷活動(dòng)的根本標(biāo)準(zhǔn)。按照精彩生活公司對(duì)BMC商業(yè)模式的描述，作為電子商務(wù)平臺(tái)的太平洋網(wǎng)是真實(shí)地在為消費(fèi)者推銷商品和提供服務(wù)。如前所述，太平洋能為消費(fèi)者提供2000多萬種商品和服務(wù)，幾乎涵蓋社會(huì)生活衣食住行的各個(gè)方面，任何一個(gè)消費(fèi)者都可以選擇自己所需要的商品和服務(wù)。并且普通消費(fèi)者通過太平洋網(wǎng)進(jìn)行消費(fèi)，確實(shí)可以獲得更多的優(yōu)惠和實(shí)惠。這樣，按照主客觀相一致的刑法原則，就不能認(rèn)為BMC商業(yè)模式是以推銷商品和服務(wù)為名，行欺詐之實(shí)。

2、BMC模式中的返利來源和傳銷活動(dòng)不同。在傳銷活動(dòng)中，行為人要求參加以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，其所謂的“返利”來源就是參加者的“入門費(fèi)”。由于傳銷活動(dòng)的組織者不能提供真正的商品和服務(wù)，也就不可能具有真實(shí)的商業(yè)利潤，所以只有靠不斷擴(kuò)大參加者隊(duì)伍、不斷收取入門費(fèi)作為“返利’’來源。而在BMC商業(yè)模式中，各方分配的利益是供應(yīng)商真正的商業(yè)利潤，只不過供應(yīng)商把獨(dú)享的利潤進(jìn)行了分割而已。

3、BMC模式中的返利依據(jù)與傳銷活動(dòng)不同。與前述問題緊密相連，由于傳銷組織不能提供真正的商品和服務(wù)，沒有真實(shí)的商業(yè)利潤，是靠參加者的入門費(fèi)作為“返利”來源的，因此一個(gè)組織者發(fā)展的參加者越多，其收益也就越高，于是組織者也就不斷地發(fā)展參加者，一個(gè)上家可以無限地、永遠(yuǎn)地從其直接和間接發(fā)展的下家中獲得現(xiàn)利益，也就是靠“人頭”取費(fèi)。而在BMC商業(yè)模式中，某一級(jí)渠道商的利澗是固定的，其預(yù)定的PV量無論幾經(jīng)轉(zhuǎn)手，該固定利潤只能在渠道商和消費(fèi)者之間進(jìn)行分配，不存在發(fā)展下家越多、收益越高的問題。前一個(gè)渠道商把自己的預(yù)定PV轉(zhuǎn)移給下一個(gè)渠道商時(shí)，其不能從下一個(gè)渠道處獲得任何利益，只能從太平洋網(wǎng)獲得利潤差價(jià)。

4、BMC商業(yè)模式中的組織形式以及該組織形式在利益分配時(shí)興的作用與傳銷活動(dòng)不同。如前所述，在傳銷活動(dòng)中，參加者是“按照一定順序組成層級(jí)”的，最頂尖的組織者對(duì)其直接發(fā)展的所有參加者和間接發(fā)展的所有參加者（指參加者發(fā)展的參加者）永遠(yuǎn)具有上、下家的關(guān)系，一個(gè)上家對(duì)其直接和間接發(fā)展的所有下家也永遠(yuǎn)具有上、下家關(guān)系，并且上家永遠(yuǎn)可以從其直接發(fā)展和間接發(fā)展的下家中享受利益。而在BMC商業(yè)模式中，不存在以直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)的問題，PV量的轉(zhuǎn)移不同于買賣，一個(gè)渠道商只能在自己預(yù)定的PV量中獲得利益，并且這種利益是從太平洋網(wǎng)獲得的，而不是通過“賣給”下家獲得的，這里更不存在從“下家的下家”獲得現(xiàn)實(shí)利益的問題。因此一個(gè)渠道商與其推薦的渠道商也就不存在利益上的上、下家關(guān)系。

注意到，在BMC商業(yè)模式中，為了保護(hù)渠道商的推廣積極性，太平洋網(wǎng)規(guī)定上一個(gè)渠道商對(duì)其直接或者間接推薦的任何渠道商也具有一定的“層級(jí)”關(guān)系，也就是說，上一個(gè)渠道商直接和間接發(fā)展的任何渠道商的PV量都可以視為該上一個(gè)渠道商的PV量。但是，在這種“層級(jí)’’關(guān)系中，上一個(gè)渠道商并不能從其直接或者間接發(fā)展的渠道商中獲得任何現(xiàn)實(shí)利益，只是通過這種層次關(guān)系取得了更高級(jí)別渠道商的資格，取得了享受更高返利比例的資格，如果要把這種資格轉(zhuǎn)換為瑰實(shí)的利益，該上一個(gè)渠道商只有進(jìn)行消費(fèi)才能取得，而不是從其直接或間接發(fā)展的渠道商中直接獲得利益。因此BMC模式中的“層級(jí)”組織形式的作用與傳銷活動(dòng)明顯不同。

5、BMC商業(yè)模式中的保證金與傳銷行為中的“入門費(fèi)’’也有不同。二者的主要區(qū)別在于：保證金的作用是保證渠道商履約，而入門費(fèi)的作用則是傳銷組織者的利益來源；保證金的金額是根據(jù)其預(yù)定的PV量的多少確定的，而“入門費(fèi)“是以取得入門資格為限的恒定、統(tǒng)一的金錢量；保證金可以退還，而入門費(fèi)不能退還；保證金是渠道商在充分了解風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容后在理性狀態(tài)下繳納的，且在冷靜期內(nèi)仍可以返回，而入門費(fèi)則是參加者在被誘騙、甚至是在被脅迫狀態(tài)下繳納的。

最后，辯護(hù)人認(rèn)為，在最高人民法院沒有對(duì)BMC商業(yè)模式進(jìn)行界定的情況下，作為一種新的商業(yè)模式，BMC模式涉及的法律關(guān)系及法律性質(zhì)問題比較復(fù)雜，社會(huì)各方對(duì)該商業(yè)模式涉及的法律關(guān)系和法律

性質(zhì)存在不同認(rèn)識(shí)，這是正常的。在有關(guān)部門沒有對(duì)BMC商業(yè)模式的性質(zhì)進(jìn)行界定的情況下，行政執(zhí)法機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)不宜對(duì)該商業(yè)模式按照傳銷活動(dòng)來對(duì)待。

二、被告人姚麗是在主流媒體引導(dǎo)下，參加了太平洋直購官方BMC網(wǎng)絡(luò)營銷活動(dòng)，主觀上沒有傳銷并騙取他人財(cái)物的主觀故意。

江西精彩生活投資發(fā)展有限公司成立于2 007年7月，于2 008年12月1 8日設(shè)立了電子商務(wù)平臺(tái)一太平洋網(wǎng)，推出了BMC的商業(yè)模式，指在企業(yè)與消費(fèi)者之間搭建的平臺(tái)，進(jìn)行的商業(yè)模式，而被告人姚麗是在2011年10月參加了南昌陸軍學(xué)院組織電子商務(wù)師培訓(xùn)，取得了國家人保部人才緊缺辦公室發(fā)的國家首屆電子商務(wù)師資格證后，經(jīng)慎重考感，多方論證，搜集了大量主流媒體對(duì)BMC模式的正面報(bào)導(dǎo)，看到中央電視臺(tái)1 3頻道、2頻道、4頻道等多個(gè)頻道和中國政協(xié)報(bào)為代表的幾十家報(bào)紙包括新法制報(bào)、期刊媒體等為代表的一百多家網(wǎng)絡(luò)媒體對(duì)江西精彩生活投資發(fā)展有限公司的BMC這一獨(dú)創(chuàng)的新商業(yè)模式給予了高度評(píng)價(jià)的新聞報(bào)道及中國五位因內(nèi)泰斗級(jí)權(quán)威法學(xué)專家聯(lián)合出具書面報(bào)告的認(rèn)可論證書、國家人力資源社會(huì)保障部和社會(huì)人才緊缺辦公室在軍中全封閉式的培訓(xùn)一國家首屆BMC電子商務(wù)師及頒發(fā)證書。認(rèn)為自己參加了具有民族創(chuàng)新的，能拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)，得到認(rèn)可的營銷模式，能幫助國家進(jìn)行推廣市場(chǎng)，決然的賣掉了自己的兩個(gè)服裝店，苦心經(jīng)營著她認(rèn)為合法能夠讓她工作得到多方認(rèn)可的BMC模式的太平洋網(wǎng)站，并且將主流媒體各官方表態(tài)，世界論壇中有關(guān)BMC模式的動(dòng)態(tài)作為她每次進(jìn)行招商培訓(xùn)的政策依據(jù)，使很多人認(rèn)可了BMC模式，并加入了進(jìn)去，并都認(rèn)為合法。這些行為被公訴人認(rèn)為是引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物的證據(jù)，在該案中起訴書指控被告人姚麗直接發(fā)展會(huì)員40名，間接發(fā)展會(huì)員5931名，若傳銷罪名能夠成立，則受害人直接或間接應(yīng)為五千多名，但該案辯護(hù)人在卷宗材料中沒有找到有受害人指控被姚麗的報(bào)案材料，也沒有被告人采取欺騙方式騙取財(cái)物的證據(jù)，相反起訴書中也提到姚麗合計(jì)虧損1470118元，這與起訴書中指控被告人姚麗騙取財(cái)物產(chǎn)生了很大的反差和矛盾。這也恰恰證明姚麗的主觀心態(tài)不是騙錢。

關(guān)于對(duì)被告人姚麗涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，本辯護(hù)人在公安機(jī)關(guān)對(duì)其采取強(qiáng)制措施之后就接受了委托，并多坎會(huì)見了被告人，起初我想以罪輕給予辯護(hù)，但是我越深入該案，我越感到被告人無罪，辨護(hù)人認(rèn)為BMC模式至今在中國仍然是在不同領(lǐng)域有爭(zhēng)議的模式，而在此之前多家執(zhí)法部門認(rèn)定江西精彩生活投資發(fā)展有限公司不構(gòu)成傳銷，在BMC運(yùn)行的幾年當(dāng)中，若該模式是傳銷，國家是不是早該封殺了，如果時(shí)至今日才予以封殺，之前誰又能受得了主流媒體和大背景如此強(qiáng)烈的引導(dǎo)，不去嘗試。在兩會(huì)期間《中國政協(xié)》2012兩會(huì)委員?？€刊登了精彩生活祝賀兩會(huì)圓滿成功打造“心?！本辰绯?jí)“輕公司’’的大幅廣告，還刊登了BMC開創(chuàng)電子商務(wù)新模式的專題文章，而在兩會(huì)之后的4月1 5日就開始對(duì)精彩生活按照傳銷模式予以打擊，而此前曾經(jīng)宣揚(yáng)BMC模式的主流媒體不應(yīng)承擔(dān)什么責(zé)任，執(zhí)法機(jī)關(guān)豈不瀆職，像被告人姚麗這樣的豈不是最大的受害者，賠了金錢還失去了自由。在公安機(jī)關(guān)的所有筆錄里都，幾乎有兩句相同的問話和相同的回答：

參與精彩公司業(yè)務(wù)活動(dòng)當(dāng)中，你是否有受騙的情形？有無受到人身限制或暴力威脅的情況？

沒有這種情況，都是自愿去。

知不知道這是傳銷？

不知道。現(xiàn)在看是。

說明所有參加BMC營銷人的一種共同的心態(tài)，是被主流媒體所綁架，沒有參加傳銷的主觀心理，不具備犯罪的主觀要件。

綜上所述，辯護(hù)人認(rèn)為被告人姚麗是在一個(gè)大背景參加的BMC模式營銷，即使公訴機(jī)關(guān)硬性套用《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，按犯罪構(gòu)成四大要件，被告人姚麗無主觀犯罪的故意，不宜以 犯罪論處，以上是我的辯護(hù)意見，希望合議庭采納。

辯護(hù)人: 山東明威律師事務(wù)所

高曉輝律師

二O一二年九月十七日

關(guān)于孫某被控組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪一案

一審辯護(hù)詞

尊敬的審判長、合議庭：

北京市大都律師事務(wù)所接受孫某家屬委托，并征得孫某本人同意，指派我們擔(dān)任被告人孫某的辯護(hù)人，參與北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院起訴孫某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪一案（以下簡(jiǎn)稱“本案”）的庭審活動(dòng)，依法為被告人進(jìn)行辯護(hù)。開庭前，我們查閱了公訴機(jī)關(guān)移送的部分案卷材料，會(huì)見了在押的被告人孫某，進(jìn)行了必要的調(diào)查。我們認(rèn)為，起訴書中指控的孫某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，認(rèn)定事實(shí)完全錯(cuò)誤，公訴機(jī)關(guān)的指控?zé)o法律依據(jù)。下面，辯護(hù)人將發(fā)表如下辯護(hù)意見：

辯護(hù)意見一：本案事實(shí)不清、證據(jù)不足，被告人孫某的行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪。

首先，從客觀要件來看，本案現(xiàn)有的證據(jù)無法認(rèn)定被告人孫某在本案中具有組織、領(lǐng)導(dǎo)的行為特征。我們從孫某、張菊的詢問筆錄以及翟某、李某、周某、張某、王某五位證人證言可以知道孫某在本案中只屬于一般的參與人員，不屬于本案中的關(guān)鍵人物，更不屬于本案的組織、領(lǐng)導(dǎo)者地位。

孫某詢問筆錄中提到“ 孫某每天在工作中的具體任務(wù)是會(huì)員有什么疑問，給予解答，他不明白的去問王總，另外在周邊幾十人來公司要求還款時(shí)，他負(fù)責(zé)排隊(duì)發(fā)號(hào)、維持秩序，讓他們?nèi)ヘ?cái)務(wù)拿返款。”從孫某的回答中可以得出，孫某在本案中基本屬于前臺(tái)接待性質(zhì)的一般工作人員，其行為難以成為本案中的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者以及骨干，其作用和地位基本可以認(rèn)定為一般的參與人員。我們從其他證人證言可以進(jìn)一步確定孫某在本案中的地位與作用。證人翟某（案卷第58-59頁）提到“是一個(gè)姓張的男的給我們講的課”而非孫某，以及受害人李建忱認(rèn)定上課老師的特征是“男的，60歲左右，身高1.73左右長圓臉，體態(tài)中等，說普通話，其他特征說不清”，證人張某提到負(fù)責(zé)會(huì)員培訓(xùn)的是“一個(gè)叫張某的給我們講課。張寶明特征：男，北京人，50多歲，身高1.7米左右，體態(tài)偏胖?！边€有證人周某提到公司“負(fù)責(zé)接待的是小楊、小孫”，周某提到的小孫就是指孫某，周某再次提到小孫在公司是負(fù)責(zé)接待。證人王某在回答公司的情況中提到“一個(gè)叫小孫的也是管復(fù)印會(huì)員材料”。從孫某的詢問筆錄以及證人翟某等五位證人證言至少可以認(rèn)定的兩點(diǎn)：其一，本案中的講師是張明寶而非孫某，只是孫某爾爾在負(fù)責(zé)接待的過程中解答會(huì)員咨詢；其二，孫某在本案中所起的作用只能算是一般參與人員，無法成為本案中的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的核心地位。

其次，從主觀要件上來看，本案被告人實(shí)際上也是屬于本案受害者之一，被告人孫某做為剛走入社會(huì)的大學(xué)生，沒有任何社會(huì)經(jīng)驗(yàn)，被別人以介紹工作的名義，騙其入會(huì)參加傳銷活動(dòng)，并且自己也被騙取5000多元，工作的時(shí)間為28天，未領(lǐng)取一分錢工資報(bào)酬，未有任何提成，在工作期間也沒有發(fā)展任何會(huì)員。其在筆錄中也提到“應(yīng)該不構(gòu)成犯罪，我只是經(jīng)朋友（唐淑香）介紹來公司上班的，不太清楚公司是做什么的?！?，所以被告人孫某并沒有積極主動(dòng)的去參與傳銷活動(dòng)，其只是由于沒有任何社會(huì)經(jīng)驗(yàn)，缺乏判斷力的情況下，被騙進(jìn)入傳銷組織，雖然工作了二十多天，但是被告人孫某所具備知識(shí)與社會(huì)經(jīng)驗(yàn)無法判斷出其進(jìn)入的是一個(gè)傳銷組織。

辯護(hù)意見二：《刑法修正案

（七）》（以下簡(jiǎn)稱“刑七”）規(guī)定的犯罪行為類型僅限于“組織、領(lǐng)導(dǎo)行為”而不包括“一般參加行為”。

從《刑法修正案

（七）》第四條的規(guī)定看，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪處罰的是傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。所謂“傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者”是指策劃、發(fā)起、設(shè)立、指揮傳銷組織，或者對(duì)傳銷組織的活動(dòng)進(jìn)行策劃、決策、指揮、協(xié)調(diào)，在傳銷組織的層級(jí)結(jié)構(gòu)中居于最核心的地位、對(duì)傳銷組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn)起關(guān)鍵作用的極少數(shù)人員。本罪立法目的是把打擊重點(diǎn)放在了組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，而對(duì)于一般的傳銷參與人員，他們既是違法者，又是受害者，可以給予行政處罰和教育。這樣就有利于徹底瓦解、摧毀傳銷組織，防止新的傳銷組織產(chǎn)生，打擊范圍也不會(huì)過大。

根據(jù)刑法規(guī)定，所謂“組織”是指召集多人，為首發(fā)起或者實(shí)施招募、雇傭、拉攏、鼓動(dòng)多人成立某種組織的行為；所謂“領(lǐng)導(dǎo)”是指對(duì)組織的成立以及組織的活動(dòng)實(shí)施策劃、指揮和布置的行為。

同時(shí)，根據(jù)最高人民檢察院、公安部制定《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)(二)》)第78 條第2 款的規(guī)定: “本條所指的傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是指在傳銷活動(dòng)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，以及在傳銷活動(dòng)中擔(dān)負(fù)策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，或者在傳銷活動(dòng)實(shí)施中起到關(guān)鍵作用的人員?！笨梢钥闯鲈摿笜?biāo)準(zhǔn)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的認(rèn)定同《刑法修正案

（七）》關(guān)于該罪的界定是一致的。

綜上，本案中被告人孫某只是傳銷活動(dòng)的一般參與者，并不是組織、領(lǐng)導(dǎo)者，根據(jù)罪行法定、罪行相適應(yīng)原則，孫某不構(gòu)成犯罪，對(duì)其參加傳銷活動(dòng)的違法行為，應(yīng)該由行政機(jī)關(guān)給予處罰，而不應(yīng)追究其刑事責(zé)任。以上意見，供合議庭參考，請(qǐng)求合議庭在查明事實(shí)的基礎(chǔ)上，充分考慮到法律規(guī)定和辯護(hù)人意見，依法宣告被告人孫某無罪。此致

北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院

辯護(hù)人：北京市大都律師事務(wù)所律師

洪 眉

二0一二年九月二十六日

關(guān)于徐興春被控組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案

一審辯護(hù)詞

南昌市中級(jí)人民法院： 尊敬的審判長、審判員：

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定，四川春雷律師事務(wù)所接受本案被告人徐興春的父親徐良康及被告人徐新春先生本人的委托，指派敬長君律師即本人我擔(dān)任被告人徐興春的辯護(hù)人，我在審判階段介入本案，依法參與本案的訴訟活動(dòng)。在開庭之前，我對(duì)江西精彩生活投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“精彩生活投資公司”）所推出的BMC電子商務(wù)會(huì)員消費(fèi)返利模式進(jìn)行了調(diào)研和論證，對(duì)被告人徐興春進(jìn)行了會(huì)見，閱讀了本案大量的卷宗，聆聽了本案大量的錄音，觀看了本案大量的視頻資料和媒體報(bào)道，并參閱了中國五位法學(xué)專家對(duì)《太平洋直購官方網(wǎng)BMC商業(yè)模式法律關(guān)系及法律性質(zhì)專家論證意見書》，結(jié)合4天來的法庭調(diào)查，舉證、質(zhì)證，首先在贊同唐慶南和程芳英的兩位辯護(hù)人的意見下，本辯護(hù)人現(xiàn)發(fā)表如下辯護(hù)意見：

（一）、精彩生活BMC電子商務(wù)會(huì)員消費(fèi)返利模式無罪

1、電子商務(wù)交易平臺(tái)的由來和發(fā)展

電子商務(wù)是一種低碳、綠色、環(huán)保的新興行業(yè)，它的出現(xiàn)方便了人們的生活，解決了大量的就業(yè)和創(chuàng)業(yè)，它符合國家經(jīng)濟(jì)政策，是國家十二五規(guī)劃中大力提倡的一種商務(wù)活動(dòng)。它的發(fā)展經(jīng)歷了從B2B、C2C、B2C、C2B等階段,精彩生活BMC電子商務(wù)模式是吸收了前面幾種商業(yè)模式的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)摒棄了前面幾種商業(yè)模式不足的基礎(chǔ)上推出的一種新型的電子商務(wù)新模式。由精彩生活投資公司承諾，太平洋直購網(wǎng)站銷售的產(chǎn)品價(jià)格低，均為專賣店的2--8折，同時(shí)保證BMC商城的所有產(chǎn)品全部是正品，假一賠十，三天無條件退貨。

2、消費(fèi)致富理念使消費(fèi)者可以成為資本家。

商品經(jīng)濟(jì)越發(fā)展，商家就越賺錢，那么，商品的利潤倒底是商家創(chuàng)造的還是消費(fèi)者創(chuàng)造的呢？事實(shí)告訴我們，一件再好的商品，如果廠家生產(chǎn)出來，把它堆放在倉庫里，或者把它扔到月球上，不把它賣出去，那它就是一文不值，只有把這個(gè)商品賣給消費(fèi)者，它才會(huì)產(chǎn)生利潤，所以商品的利潤是消費(fèi)者創(chuàng)造出來的，消費(fèi)者創(chuàng)造了商品的利潤，但是消費(fèi)者卻沒有參與財(cái)富的分配。消費(fèi)者無論在百貨大樓還是互聯(lián)網(wǎng)上消費(fèi)，消費(fèi)的東西越多，消費(fèi)者口袋里的錢就越來越少，消費(fèi)者無論是給百貨大樓還是給互聯(lián)網(wǎng)商城介紹人去買東西，百貨大樓或者網(wǎng)上商城都不會(huì)給消費(fèi)者任何返利，甚至連“謝謝”都不會(huì)說一個(gè)。這公平嗎？顯然不公平。

所以，為解決這種不公平的現(xiàn)象，臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)學(xué)專家陳瑜教授寫了一本書叫《消費(fèi)資本論》，該書告訴人們，消費(fèi)可以致富，消費(fèi)者可以成為資本家。精彩生活投資公司在唐慶南等人的帶領(lǐng)下，通過幾年時(shí)間的市場(chǎng)探索和商業(yè)模式創(chuàng)新，創(chuàng)造出了全球領(lǐng)先的BMC電子商務(wù)新模式。BMC模式中的B(Business的縮寫)指企業(yè)；C（Customers的縮寫）指消費(fèi)者;M(Medium的縮寫)指企業(yè)與消費(fèi)者之間搭建的平臺(tái)。BMC模式中涉及到供貨商、渠道商、消費(fèi)者和電子商務(wù)平臺(tái)四方。其中供貨商、渠道商、消費(fèi)者，這三者之間的角色可以互相轉(zhuǎn)換。任何人都可以充當(dāng)消費(fèi)者作為C在太平洋直購網(wǎng)上去購物消費(fèi)，你消費(fèi)的越多，公司給你的消費(fèi)返利就越多，也就是說，你把錢花出去之后，還可以再拿回來一部分；任何人都可以充當(dāng)B作為供貨商把你的商品放到太平洋直購網(wǎng)上去賣，你賣的越多，你賺的利潤也就越多；任何人都可以充當(dāng)M作為介紹人去推廣去組織消費(fèi)，你給太平洋直購網(wǎng)介紹會(huì)員去消費(fèi)，會(huì)員消費(fèi)的越多給介紹人M返的利潤就越多。BMC這種會(huì)員消費(fèi)返利的電子商務(wù)新模式就克服了傳統(tǒng)的C2C、B2C、C2B、B2B的缺點(diǎn)，繼承和發(fā)揚(yáng)了他們的優(yōu)點(diǎn)，更加人性化，更容易被商家和消費(fèi)者所接受。這就是為什么太平洋直購網(wǎng)從2008年12月18日上線以來，截止2012年4月9日，短短的三年多時(shí)間，產(chǎn)生渠道商戶121474名，產(chǎn)生其他消費(fèi)會(huì)員6767553名的道理。太平洋直購網(wǎng)從上線以來，中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通紛紛與其合作，中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國交通銀行、中信銀行等國內(nèi)、國外20多家知名銀行與其合作，現(xiàn)在仍然與精彩生活投資公司合作的知名的網(wǎng)上商城有京東商城、凡客誠品、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)等100多家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。

3、預(yù)存利潤保證金，鎖定消費(fèi)者

消費(fèi)者雖然創(chuàng)造了商品的利潤，但是消費(fèi)者卻是沒有忠誠度的，為了讓消費(fèi)者擁有忠誠度，各大商家紛紛推出了會(huì)員制消費(fèi)、會(huì)員卡消費(fèi)、預(yù)存消費(fèi)。BMC電子商務(wù)新模式借鑒了今天市場(chǎng)上普遍使用的預(yù)存消費(fèi)（如預(yù)存電話費(fèi)）和辦理會(huì)員卡（如美容卡、健身卡）消費(fèi)的模式。要求所有與精彩生活投資公司合作的商家，把每一款商品的利潤拿一部分出來讓利個(gè)消費(fèi)者，讓消費(fèi)者參與到財(cái)富的分配之中。精彩生活投資公司把利潤用PV來表示，規(guī)定1PV=7元人民幣，當(dāng)你消費(fèi)產(chǎn)生10個(gè)PV的時(shí)候，你就是銀卡會(huì)員，公司就按5%給你返利；當(dāng)你消費(fèi)產(chǎn)生100個(gè)PV的時(shí)候，你就是金卡會(huì)員，公司就按10%給你返利；當(dāng)你消費(fèi)產(chǎn)生500個(gè)PV的時(shí)候，你就是鉆卡會(huì)員，公司就按15%給你返利；當(dāng)你消費(fèi)產(chǎn)生1000PV的時(shí)候，你就是合格誠信渠道商戶，公司就按20%給你返利；當(dāng)你消費(fèi)產(chǎn)生5000PV的時(shí)候，你就是五級(jí)誠信渠道商戶，公司就按26%給你返利；當(dāng)你消費(fèi)產(chǎn)生1萬PV的時(shí)候，你就是四級(jí)誠信渠道商戶，公司就按32%給你返利；當(dāng)你消費(fèi)產(chǎn)生2萬PV的時(shí)候，你就是特四級(jí)誠信渠道商戶，公司就按35%給你返利；當(dāng)你消費(fèi)產(chǎn)生5萬PV的時(shí)候，你就是三級(jí)誠信渠道商戶，公司就按38%給你返利；當(dāng)你消費(fèi)產(chǎn)生10萬PV的時(shí)候，你就是二級(jí)誠信渠道商戶，公司就按44%給你返利；當(dāng)你消費(fèi)產(chǎn)生20萬PV的時(shí)候，你就是特二級(jí)誠信渠道商戶，公司就按47%給你返利；當(dāng)你消費(fèi)產(chǎn)生50萬PV的時(shí)候，你就是一級(jí)誠信渠道商戶，公司就按51%給你返利；當(dāng)你消費(fèi)產(chǎn)生100萬PV的時(shí)候，你就是大區(qū)誠信渠道商戶，公司就按58%給你返利；當(dāng)你消費(fèi)產(chǎn)生200萬PV的時(shí)候，你就是特區(qū)誠信渠道商戶，公司就按61%給你返利；當(dāng)你消費(fèi)產(chǎn)生500萬PV的時(shí)候，你就是首席誠信渠道商戶，公司就按65%給你返利；當(dāng)你消費(fèi)產(chǎn)生1000萬PV的時(shí)候，你就是全球誠信渠道商戶，公司就按71%給你返利。

4、司法鑒定錯(cuò)誤，導(dǎo)致南昌公安第二次立案?jìng)刹?/p>

在本案的庭審中，當(dāng)辯護(hù)人向鑒定人發(fā)問PV是什么的時(shí)候，鑒定人卻說不知道；當(dāng)辯護(hù)人向鑒定人發(fā)問保證金是什么的時(shí)候，鑒定人也說不知道，明明太平洋直購網(wǎng)上至今對(duì)PV和保證金都有說明和解釋，幾個(gè)鑒定人卻都說不知道。PV就是利潤嘛，利潤就是用PV來表示的嘛，怎么說不知道呢？作為鑒定人，連本案這些最基本的名詞、概念都不知道，那你是怎么鑒定的呢？

如果你作為消費(fèi)者，想轉(zhuǎn)化為公司的一個(gè)經(jīng)營者，即推廣者或供貨商，那你就必須成為公司合格誠信渠道商戶以上級(jí)別的商戶，也就是說你給公司得創(chuàng)造1000PV以上的業(yè)績才可以，那么怎樣才能創(chuàng)造1000PV的業(yè)績呢？一般有三種方式：第一種方式，慢慢累積消費(fèi)1000PV（沒有時(shí)間限制）；第二種方式，一次性購買積分能達(dá)到1000PV的商品（沒有商品的限制）；第三種方式，一次性預(yù)存7000元保證金，購買公司1000PV的積分，保證你自己或者你組織的消費(fèi)者能夠通過消費(fèi)給公司產(chǎn)生1000PV的利潤。所以保證金也叫利潤保證金，它是一種預(yù)存的消費(fèi)定金。既然是利潤保證金，那么保證金就應(yīng)該列為公司的資產(chǎn)，在會(huì)計(jì)科目里應(yīng)該屬于“收入”一項(xiàng)，而不應(yīng)該屬于“負(fù)債”一項(xiàng)。但是，本案的鑒定人卻錯(cuò)誤的將保證金列為公司的“負(fù)債”，錯(cuò)誤的鑒定為公司累計(jì)虧損1377284634.38元。收取保證金成為渠道商戶它是一種選擇性條款，而不是強(qiáng)制性條款，起訴書的第八頁不是也說：“經(jīng)鑒定，通過單純消費(fèi)成為合格誠信渠道商戶的人數(shù)為137人”。通過我們調(diào)取的數(shù)據(jù)，完全通過自然消費(fèi)完成1000PV的有1800人。而且鑒定的時(shí)候，司法機(jī)構(gòu)并沒有把100多家聯(lián)盟返利商家，返利商家通過公司返給渠道商戶的1億多利潤算進(jìn)來。也沒有把銀卡、金卡、鉆石卡的消費(fèi)算進(jìn)來。司法審計(jì)有8次，按道理來說，應(yīng)該是一樣的。現(xiàn)在其中有幾次不一樣，說明司法人員根本不懂PV與保證金的含義和關(guān)系。

太平洋直購網(wǎng)上從來沒有上線和下線的說法，只有線上和線下的稱呼，但是鑒定人員卻憑主觀臆斷，憑空捏造，完全違背司法鑒定要遵循客觀真實(shí)的要求。

鑒定人員人為的排除普通會(huì)員、銀卡會(huì)員、金卡會(huì)員、鉆卡會(huì)員，直接抽取合格渠道商戶以上級(jí)別的會(huì)員進(jìn)行鑒定，違背了客觀真實(shí)原則，是對(duì)BMC商業(yè)模式的一種歪曲理解和鑒定。所以，鑒定報(bào)告嚴(yán)重違法，不能作為判案的依據(jù)。

5、為什么絕大多數(shù)渠道商戶選擇以交納保證金的方式成為經(jīng)營者呢？選擇交納保證金成為誠信渠道商戶到底有什么好處呢？

精彩生活投資公司與誠信渠道上戶的合作協(xié)議規(guī)定：

1、誠信渠道商戶可代理太平洋直購網(wǎng)所有系列品牌商品，可在本人網(wǎng)站或?qū)嶓w店進(jìn)行銷售（簡(jiǎn)稱代理權(quán)）。

2、誠信渠道商戶可獲得太平洋直購網(wǎng)提供的獨(dú)立創(chuàng)業(yè)結(jié)算系統(tǒng)頁面。

3、誠信渠道商戶可享受由太平洋直購網(wǎng)免費(fèi)提供兩年（自商品展示當(dāng)日起算）的相應(yīng)商品展示位。商品展示位數(shù)量依據(jù)誠信渠道商戶購買的PV積分量計(jì)算，即每購買100PV，可放一款產(chǎn)品，1000PV可放10款產(chǎn)品，1萬PV可放100款產(chǎn)品，以此類推（簡(jiǎn)稱商品展銷權(quán)）。

4、誠信渠道商戶可無限積累PV積分提升商戶誠信等級(jí)，并享受太平洋直購網(wǎng)規(guī)定的相應(yīng)級(jí)別返利（聯(lián)盟積分返利權(quán)）。

5、誠信渠道商戶可在個(gè)人帳戶上消費(fèi)積分，每累積消費(fèi)產(chǎn)生100PV積分即可按太平洋直購網(wǎng)VIP權(quán)益制度返還700元保證金，依此類推，直至100%全額返還誠信渠道商戶消費(fèi)保證金（繳納商戶誠信消費(fèi)保證金系統(tǒng)正式啟用后，未達(dá)致相應(yīng)PV,商戶誠信消費(fèi)保證金不得退回）（簡(jiǎn)稱保證金返還權(quán)）。

6、誠信渠道商戶在太平洋直購網(wǎng)上展示的商品，在銷售過程中如因質(zhì)量等因素?fù)p害會(huì)員利益的，由精彩生活投資公司根據(jù)損失金額從誠信渠道商戶所預(yù)付的商戶誠信消費(fèi)保證金中扣除。

7、誠信渠道商戶在首次繳納商戶誠信消費(fèi)保證金后享有最短15天最長45天的冷靜期，對(duì)于誠信渠道商戶在繳納誠信消費(fèi)保證金冷靜期內(nèi)提出終止的，精彩生活投資公司無條件全額退還商戶誠信消費(fèi)保證金。超過冷靜期之后，不得擅自單方終止履行合同義務(wù)（簡(jiǎn)稱保證金退款權(quán)）。

8、誠信渠道商戶在市場(chǎng)開拓過程中須對(duì)精彩生活投資公司及旗下太平洋直購網(wǎng)進(jìn)行真實(shí)有效且合法的宣傳推廣，不得散布虛假信息為公司及旗下太平洋直購網(wǎng)站帶來負(fù)面影響。如有違反，公司有權(quán)取消其誠信渠道商戶資格，并暫扣返利（簡(jiǎn)稱招商推廣權(quán)）。

基于以上好處，所以絕大多數(shù)渠道商戶自愿選擇以交納保證金的方式與公司合作。

6、成為渠道商戶需要具備哪些條件呢？

首先、同意太平洋直購服務(wù)協(xié)議，如實(shí)填寫個(gè)人的真實(shí)信息，自愿遵守本服務(wù)協(xié)議的所有內(nèi)容，成為太平洋直購網(wǎng)的消費(fèi)會(huì)員。

第二、需提交個(gè)體工商戶營業(yè)執(zhí)照或者企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等依法注冊(cè)登記的證件。

第三、填寫網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)與投資問卷調(diào)查，與公司簽訂合作協(xié)議書。

從公訴人的舉證和對(duì)被告人的訊問中也能證明，精彩生活投資公司與交納誠信保證金的渠道商戶都簽訂有合作協(xié)議，所有的渠道商戶都向精彩生活投資公司提交了營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等證件。所以，精彩生活投資公司與所有的誠信渠道商戶之間是一種平等主體的民事合同關(guān)系，并不是起訴書中所指控的組織、領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系。

7、精彩生活投資公司與渠道商戶之間的權(quán)利和義務(wù)應(yīng)當(dāng)受到《中華人民共和國合同法》的調(diào)整和保護(hù)。

本案中，精彩生活投資公司與渠道商戶之間的糾紛不適用《中華人民共和國刑法》來調(diào)整，更不應(yīng)該受到《中華人民共和國刑法》的懲處和打擊，精彩生活投資公司與渠道商戶之間的權(quán)利和義務(wù)應(yīng)當(dāng)受到《中華人民共和國合同法》的調(diào)整和保護(hù)或者應(yīng)當(dāng)受到《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國行政法》、電子商務(wù)行業(yè)的規(guī)范。

8、BMC商業(yè)模式?jīng)]有社會(huì)危害性，它利國利民

在4天的法庭調(diào)查中，公訴人并未舉出精彩生活投資公司和渠道商戶危害社會(huì)、對(duì)正常的經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)秩序造成嚴(yán)重沖擊的任何證據(jù)。公訴人只舉出了14個(gè)渠道商戶要求退還保證金的證人證言，單憑14個(gè)渠道商戶的證人證言就認(rèn)定精彩生活投資公司唐慶南、徐興春等人騙取保證金，對(duì)正常的經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)秩序造成了嚴(yán)重沖擊是非常不妥的，因?yàn)?4個(gè)渠道商戶一直沒有說是精彩生活投資公司和本案的8個(gè)被告騙了他們，而是只說是他的推薦人采取夸大宣傳的方式誘使他們加入。公訴人卻不知道14個(gè)渠道商戶僅占121474名渠道商戶總數(shù)的的0.01%，我們不知道公訴人為什么為了保護(hù)0.01%的渠道商戶的利益卻不顧99.99%的渠道商戶的利益？

4天的法庭調(diào)查，公訴人也并沒有舉出一例精彩生活投資公司違反與渠道商戶簽訂的合作協(xié)議，沒有舉出一例精彩生活投資公司該退換的保證金沒退還，該給渠道商戶返的利沒返的任何證據(jù)。

自從精彩生活投資公司在2012年4月15日被涉嫌傳銷以后，渠道商戶的保證金就被凍結(jié)、在冷靜期內(nèi)的誠信渠道商戶的保證金也被凍結(jié)，連消費(fèi)者在太平通寶里面用于購物消費(fèi)的款項(xiàng)也被凍結(jié)、供貨商的貨款也被凍結(jié)。供貨商不敢供貨，消費(fèi)者不敢上網(wǎng)購物，渠道商不能轉(zhuǎn)移和批發(fā)PV，導(dǎo)致公司無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。這在2012年4月15日之前都是從來沒有發(fā)生過的事。那么請(qǐng)問公訴人，到底是誰對(duì)正常的經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)秩序造成了嚴(yán)重沖擊？

9、精彩生活投資公司到底該不該收渠道商戶的保證金，收了之后可不可以使用渠道商戶的保證金，可不可以作為利潤進(jìn)行返利？

下面，我講一個(gè)賣水的小故事大家就明白了。十八樓的徐老板開了一家公司,公司有1000名員工，需要喝水。剛好一樓的精彩生活投資公司開了一家超市，每一桶桶裝水的價(jià)格是10元。徐老板想省錢，通過渠道，查到了這家超市水的進(jìn)價(jià)為5元每桶。

這個(gè)時(shí)候徐老板就跟精彩生活投資公司談，我的員工都在你這里喝水，有1000個(gè)人，你看看能不能給我6元一桶，走量。

精彩生活投資公司的老總思考后答應(yīng)說：可以，我以6元一桶的價(jià)格賣給你，但你憑什么保證你能在我這里拿1000桶呢？

徐老板說：你賣1000桶水的利潤是1000元。我現(xiàn)在先把這1000元的利潤放在你那里，到時(shí)候我員工來你這里喝，你就以6元一桶賣給他們，當(dāng)他們喝到第1000桶的時(shí)候，你是不是收了6000元？利潤是不是1000元？那你要不要把我之前給你的1000元利潤保證金退還給我呢?

精彩生活投資公司的老總說：你那1000元的利潤保證金當(dāng)然要退?，F(xiàn)在我試問大家，徐老板交給精彩生活投資公司的那1000元利潤保證金，精彩生活投資公司可以使用嗎？答案當(dāng)然是肯定的，精彩生活投資公司拿去周轉(zhuǎn)也好,使用也好,借貸也好,徐老板肯定是管不著的。

這樣對(duì)徐老板來說，既省了倉儲(chǔ)費(fèi)，又省了搬運(yùn)費(fèi)。對(duì)徐老板的員工來說，以批發(fā)的價(jià)格享受到了零售的價(jià)格。對(duì)精彩生活投資公司來說，既鎖定了消費(fèi)者，又提前拿到了利潤。

然后徐老板又再跟精彩生活投資公司談，說以后我介紹別的老板來你這兒買水，由我介紹產(chǎn)生1000元的利潤，你獎(jiǎng)勵(lì)給我10%的宣傳費(fèi)，產(chǎn)生7000元的利潤你獎(jiǎng)勵(lì)給我20%，產(chǎn)生7萬元的利潤獎(jiǎng)勵(lì)給我32%，??,以此類推，當(dāng)產(chǎn)生7000萬的利潤時(shí)，你獎(jiǎng)勵(lì)給我71%。這個(gè)利潤是徐老板通過推廣、宣傳產(chǎn)生的，大家說，徐老板該不該拿？精彩生活投資公司該不該返？

小到賣水，大到賣百貨。

所以結(jié)合本案，精彩生活投資公司的PV,可以把它看成是任何商品產(chǎn)生的利潤，他的會(huì)員消費(fèi)積分返利表，就是一個(gè)按勞按量的分配表，體現(xiàn)了我們社會(huì)主義的分配原則，多勞多得，少勞少得，按勞分配，精彩生活投資公司做的批發(fā)和轉(zhuǎn)移PV的生意，實(shí)際上就是一個(gè)傳統(tǒng)的批發(fā)和代理的生意，他是一個(gè)傳統(tǒng)生意，而不是一個(gè)傳銷生意。

綜上所述，精彩生活投資公司完全可以收取渠道商戶的保證金，收了之后完全可以使用，完全可以作為利潤對(duì)推廣者進(jìn)行返利。

10、BMC商業(yè)模式已經(jīng)得到了電子商務(wù)行業(yè)的認(rèn)可

1、《江西省商務(wù)廳關(guān)于推薦江西精彩生活投資發(fā)展有限公司為電子商務(wù)示范企業(yè)的報(bào)告》

2、《中國經(jīng)濟(jì)報(bào)告課題組到江西精彩生活投資發(fā)展有限公司考查復(fù)函》 3、2010年江西精彩生活投資發(fā)展有限公司榮獲“全國質(zhì)量、服務(wù)、信譽(yù)AAA級(jí)示范單位”，榮獲“中國電子商務(wù)連鎖最具影響力品牌”。4、2010年中國行業(yè)標(biāo)志性品牌企業(yè)大型公益調(diào)查活動(dòng)，江西精彩生活投資發(fā)展有限公司榮獲“華尊獎(jiǎng)——中國電子商務(wù)最具誠信十大標(biāo)志性品牌”。5、2011年9月，國家人力資源和社會(huì)保障部中國就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心授予江西精彩生活投資發(fā)展有限公司為“BMC電子商務(wù)師”培訓(xùn)考試機(jī)構(gòu)。6、2011年10月24日，江西精彩生活投資發(fā)展有限公司在中央電視臺(tái)、中央國際電視臺(tái)和國家八個(gè)部委聯(lián)合舉辦的新模式、新價(jià)值的評(píng)選活動(dòng)中榮獲“中國品牌、中國模式獎(jiǎng)”。7、2011年10月28日，中國電子商務(wù)協(xié)會(huì)授予江西精彩生活投資發(fā)展有限公司為“BMC電子商務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)單位”。8、2012年1月8日，江西精彩生活投資發(fā)展有限公司榮獲“中國AAA級(jí)信用企業(yè)”。

11、BMC商業(yè)模式已經(jīng)得到了國家政法機(jī)關(guān)的認(rèn)可 1、2010年11月11日，南昌市公安局對(duì)精彩生活投資發(fā)展有限公司唐慶南做出的不構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪撤銷案件通知書 2、2011年6月7日，河南省商丘市工商局梁園分局關(guān)于精彩生活投資發(fā)展有限公司涉嫌傳銷案做出不構(gòu)成傳銷的結(jié)論。

3、河南省商丘市梁園區(qū)人民法院行政裁定書（2011）商梁行執(zhí)保字第1-1號(hào)，唐慶南的賬戶系江西精彩生活投資發(fā)展有限公司的賬戶，與傳銷無關(guān)，進(jìn)行解凍處理

4、中共江西省政法委員會(huì)2011年7月11日關(guān)于《關(guān)于協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)江西精彩生活投資發(fā)展有限公司有關(guān)問題進(jìn)行研討定性的請(qǐng)示》的復(fù)函中寫道：“省公安廳：我委研究認(rèn)為，南昌市公、檢、法等執(zhí)法單位和貴廳經(jīng)偵、法制部門對(duì)江西精彩生活投資發(fā)展有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案的定性問題意見一致，并無分歧，且經(jīng)報(bào)請(qǐng)公安部經(jīng)偵局同意，南昌市公安局已于2010年11月11日撤銷了該案。因此，該案不需由省委政法委協(xié)調(diào)，至于省公安廳與省政府其他部門意見不一致，請(qǐng)分別請(qǐng)示國務(wù)院有關(guān)部門作出答復(fù)后再行處理?！?BMC電子商務(wù)模式得到了國家政法機(jī)關(guān)和電子商務(wù)行業(yè)的認(rèn)可，全國各地的渠道商戶紛紛與公司合作，推動(dòng)了精彩生活投資公司的招商活動(dòng)，并不是本案的哪一個(gè)被告人推動(dòng)了招商活動(dòng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大。

12、BMC商業(yè)模式與傳銷的本質(zhì)區(qū)別

1、傳銷是單純以人頭計(jì)酬或者以加入人員直接參與商品銷售計(jì)算和結(jié)付報(bào)酬。加入人員角色是銷售行為的發(fā)動(dòng)者。而太平洋直購網(wǎng)渠道商戶會(huì)員是主動(dòng)消費(fèi)行為的發(fā)動(dòng)者，是自愿點(diǎn)擊鼠標(biāo)完成的自然消費(fèi)。他是按照消費(fèi)產(chǎn)生的利潤量（即PV）來計(jì)酬的，與人頭無關(guān)。

2、傳銷有入門費(fèi)。精彩生活投資公司沒有任何入門費(fèi)，渠道商戶所交納的誠信保證金是一種消費(fèi)定金，是對(duì)未來消費(fèi)要產(chǎn)生一定利潤的保證，是渠道商戶自愿交納的，公司沒有任何強(qiáng)迫和欺詐行為。所有渠道商戶所交納的保證金都要按照合同約定返還給渠道商戶，而傳銷的入門費(fèi)是不能返還的。

3、傳銷是采用多層次的復(fù)式計(jì)酬。而精彩生活采用的是微利量販的單層次計(jì)酬。

4、傳銷是采用欺詐的方式非法牟利，而精彩生活投資公司的利潤是介于銀行和消費(fèi)者之間利用平臺(tái)上的現(xiàn)金流，時(shí)間差獲取的經(jīng)營利潤，不屬于牟取非法利益。

因此，我們可以得出精彩生活投資公司及其BMC商業(yè)模式的踐行不是傳銷的結(jié)論。顯然，如果精彩生活投資公司和BMC商業(yè)模式不是傳銷，那么，對(duì)因涉嫌傳銷違法犯罪的指控當(dāng)然是不能成立的。

13、BMC商業(yè)模式符合“三個(gè)有利于”

第三篇：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪辯護(hù)詞

王某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪辯護(hù)詞

尊敬的審判長、審判員：

受被告人王某親屬的委托，云南睿信律師事務(wù)所指派崔寓翔律師為被告人王某辯護(hù),出庭參加庭審。根據(jù)公訴機(jī)關(guān)出示的證據(jù)，本辯護(hù)人認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)指控被告王某犯組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪名成立?，F(xiàn)對(duì)其具有的法定、酌定從輕處罰的刑罰裁量情節(jié)，提出以下辯護(hù)意見：

一、被告人王某在本案中僅起到輔助、次要作用。

本案被告人王某由于上當(dāng)受騙，后來協(xié)助他人介紹、發(fā)展成員，以期獲利,在本案中僅起到次要的輔助作用。因此，對(duì)被告王某應(yīng)參照從犯量刑。

二、被告人王某不是一個(gè)組織領(lǐng)導(dǎo)者，只能算是一個(gè)較為次要的積極參與者。

在組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪中，傳銷組織者、領(lǐng)導(dǎo)者是傳銷組織的核心。一個(gè)傳銷組織中，有組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、主要積極參與者、次要的積極參與者、一般的參與者。在本案中，被告人王某，只能算一個(gè)次要的積極參與者。

三、被告人王某自己僅發(fā)展了三名下線，且申購量最大的下線是她的母親薛某，其行為社會(huì)危害性較小，本人也屬于受害者。

公訴機(jī)關(guān)提交的材料中已認(rèn)定被告人王某直接發(fā)展的下線只有3個(gè)，且最大的一份申購單是其母親薛某的21份。其本人并未從犯罪活動(dòng)中獲利，反而為此造成被告人王某家徒四壁。

四、被告人王某沒有收取新進(jìn)人員的產(chǎn)品申購款，只是參與了對(duì)新進(jìn)人員的談話，被告人王某參與傳銷所起的作用極小。

五、被告人王某參與傳銷的時(shí)間較短，其剛成為所謂的積極參與者“高級(jí)業(yè)務(wù)員”就被抓獲，其招募傳銷下線的數(shù)量小，危害性不大,且其違法所得數(shù)額也小。

此外，認(rèn)定經(jīng)營數(shù)額、非法獲利只有被告供述是不夠的，至少應(yīng)有匯款憑證或銀行方面出具的相關(guān)證明，如果沒有上述證明，其經(jīng)營數(shù)額不應(yīng)予以認(rèn)定。公訴機(jī)關(guān)提供的證據(jù)支離破碎，無法形成完整的證據(jù)鏈來證明其指控的經(jīng)營數(shù)額。難以有證據(jù)可以證實(shí)公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人的經(jīng)營數(shù)額，非法獲利數(shù)額的指控。

六、王某等被告的犯罪主觀惡性相對(duì)較小。他們的犯罪原因很大程度上是對(duì)傳銷行為的刑事違法性產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，不是明知犯罪而為之。

根據(jù)法庭查明的事實(shí)，被告人王某等人被傳銷組織強(qiáng)化洗腦，無法區(qū)分傳銷、直銷、連鎖銷售等的區(qū)別，認(rèn)為自己從事的連鎖銷售是國家西部大開發(fā)項(xiàng)目，國家對(duì)此是低調(diào)宣傳，暗中保護(hù)，支持發(fā)展。王某等人根本不知道其行為本身會(huì)構(gòu)成犯罪。辯護(hù)人認(rèn)為，這跟明知是犯罪還要積極追求犯罪結(jié)果的其他犯罪行為，主觀犯意上是有所區(qū)別的。

七、被告人王某沒有限制從業(yè)人員的人身自由，也沒有脅迫行為，更沒有造成他人人身傷害及其他惡劣影響，其行為尚未造成嚴(yán)重的社會(huì)后果。

根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營活動(dòng)的通知》，國家禁止傳銷主要是原因是，傳銷經(jīng)營不符合我國現(xiàn)階段國情，不法分子利用傳銷進(jìn)行邪教、幫會(huì)和迷信、流氓等活動(dòng)，嚴(yán)重背離精神文明建設(shè)的要求，影響我國社會(huì)穩(wěn)定;嚴(yán)重破壞正常的工作和教學(xué)秩序;利用傳銷進(jìn)行價(jià)格欺詐、騙取錢財(cái)，推銷假冒偽劣產(chǎn)品、走私產(chǎn)品，牟取暴利，偷逃稅收，損害消費(fèi)者的利益，干擾正常的經(jīng)濟(jì)秩序。因此，對(duì)傳銷經(jīng)營活動(dòng)必須堅(jiān)決予以禁止。

本案中被告人王某沒有出現(xiàn)其他傳銷案件中利用傳銷進(jìn)行邪教、幫會(huì)和迷信、流氓等活動(dòng)，發(fā)生嚴(yán)重治安事件等狀況，社會(huì)惡劣影響尚未造成，未發(fā)生巨額貨款無法追回等嚴(yán)重后果。直到現(xiàn)在，被告人王某參加銷售的人員還沒有出現(xiàn)治安事件，可見本案中被告人王某同國務(wù)院條例中列舉的要重點(diǎn)打擊的傳銷還是有區(qū)別的。

八、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪是《刑法修正案七》新設(shè)立的罪名，相關(guān)的司法解釋對(duì)于如何量刑沒有規(guī)定的情況下不宜對(duì)本案的被告人量刑太重。

本案的被告人王某只是一個(gè)形式上的高級(jí)業(yè)務(wù)員，剛參加“升總會(huì)”就被抓，只是一個(gè)積極參與者，拋開案情不說，其也只是處于刑事犯罪與治安處罰的交匯點(diǎn)，在現(xiàn)行刑事司法解釋如何量刑還沒有出臺(tái)的情況下，人民法院應(yīng)當(dāng)從輕量刑。

十、被告人王某能坦白交待其犯罪事實(shí)，在庭審中自愿認(rèn)罪，其具有酌定從輕處罰的情節(jié)。

根據(jù)《關(guān)于適用普通程序?qū)徖怼氨桓嫒苏J(rèn)罪案件”的若干意見》第九條規(guī)定，人民法院對(duì)自愿認(rèn)罪的被告人，酌情予以從輕處罰。其具有酌定從輕處罰的情節(jié)。

十一、被告人王某系初犯、偶犯，以前沒有任何違法犯罪活動(dòng)記錄。

綜上所述，由于被告王某的犯罪情節(jié)較輕和悔罪表現(xiàn)好，適用緩刑或者拘役確實(shí)不致再危害社會(huì)，懇請(qǐng)法院對(duì)被告宣告緩刑或者處以一年有期徒刑，讓被告更快地回歸社會(huì)和家庭懷抱，給被告一個(gè)重新做人的機(jī)會(huì)。

以上辯護(hù)意見，懇請(qǐng)合議庭充分考慮并予采納。

云南睿信律師事務(wù)所

崔寓翔律師

****年**月**日

第四篇：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪辯護(hù)詞

王某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪辯護(hù)詞

尊敬的審判長、審判員：

受被告人王某親屬的委托，X律師事務(wù)所指派X律師為被告人王某辯護(hù),出庭參加庭審。根據(jù)公訴機(jī)關(guān)出示的證據(jù)，本辯護(hù)人認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)指控被告王某犯組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪名成立?，F(xiàn)對(duì)其具有的法定、酌定從輕處罰的刑罰裁量情節(jié)，提出以下辯護(hù)意見：

一、被告人王某在本案中僅起到輔助、次要作用。

本案被告人王某由于上當(dāng)受騙，后來協(xié)助他人介紹、發(fā)展成員，以期獲利,在本案中僅起到次要的輔助作用。因此，對(duì)被告王某應(yīng)參照從犯量刑。

二、被告人王某不是一個(gè)組織領(lǐng)導(dǎo)者，只能算是一個(gè)較為次要的積極參與者。

在組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪中，傳銷組織者、領(lǐng)導(dǎo)者是傳銷組織的核心。一個(gè)傳銷組織中，有組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、主要積極參與者、次要的積極參與者、一般的參與者。在本案中，被告人王某，只能算一個(gè)次要的積極參與者。

三、被告人王某自己僅發(fā)展了三名下線，且申購量最大的下線是她的母親薛某，其行為社會(huì)危害性較小，本人也屬于受害者。

公訴機(jī)關(guān)提交的材料中已認(rèn)定被告人王某直接發(fā)展的下線只有3個(gè)，且最大的一份申購單是其母親薛某的21份。其本人并未從犯罪活動(dòng)中獲利，反而為此造成被告人王某家徒四壁。

四、被告人王某沒有收取新進(jìn)人員的產(chǎn)品申購款，只是參與了對(duì)新進(jìn)人員的談話，被告人王某參與傳銷所起的作用極小。

五、被告人王某參與傳銷的時(shí)間較短，其剛成為所謂的積極參與者“高級(jí)業(yè)務(wù)員”就被抓獲，其招募傳銷下線的數(shù)量小，危害性不大,且其違法所得數(shù)額也小。

此外，認(rèn)定經(jīng)營數(shù)額、非法獲利只有被告供述是不夠的，至少應(yīng)有匯款憑證或銀行方面出具的相關(guān)證明，如果沒有上述證明，其經(jīng)營數(shù)額不應(yīng)予以認(rèn)定。公訴機(jī)關(guān)提供的證據(jù)支離破碎，無法形成完整的證據(jù)鏈來證明其指控的經(jīng)營數(shù)額。難以有證據(jù)可以證實(shí)公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人的經(jīng)營數(shù)額，非法獲利數(shù)額的指控。

六、王某等被告的犯罪主觀惡性相對(duì)較小。他們的犯罪原因很大程度上是對(duì)傳銷行為的刑事違法性產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，不是明知犯罪而為之。

根據(jù)法庭查明的事實(shí)，被告人王某等人被傳銷組織強(qiáng)化洗腦，無法區(qū)分傳銷、直銷、連鎖銷售等的區(qū)別，認(rèn)為自己從事的連鎖銷售是國家西部大開發(fā)項(xiàng)目，國家對(duì)此是低調(diào)宣傳，暗中保護(hù)，支持發(fā)展。王某等人根本不知道其行為本身會(huì)構(gòu)成犯罪。辯護(hù)人認(rèn)為，這跟明知是犯罪還要積極追求犯罪結(jié)果的其他犯罪行為，主觀犯意上是有所區(qū)別的。

七、被告人王某沒有限制從業(yè)人員的人身自由，也沒有脅迫行為，更沒有造成他人人身傷害及其他惡劣影響，其行為尚未造成嚴(yán)重的社會(huì)后果。

根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營活動(dòng)的通知》，國家禁止傳銷主要是原因是，傳銷經(jīng)營不符合我國現(xiàn)階段國情，不法分子利用傳銷進(jìn)行邪教、幫會(huì)和迷信、流氓等活動(dòng)，嚴(yán)重背離精神文明建設(shè)的要求，影響我國社會(huì)穩(wěn)定;嚴(yán)重破壞正常的工作和教學(xué)秩序;利用傳銷進(jìn)行價(jià)格欺詐、騙取錢財(cái)，推銷假冒偽劣產(chǎn)品、走私產(chǎn)品，牟取暴利，偷逃稅收，損害消費(fèi)者的利益，干擾正常的經(jīng)濟(jì)秩序。因此，對(duì)傳銷經(jīng)營活動(dòng)必須堅(jiān)決予以禁止。

本案中被告人王某沒有出現(xiàn)其他傳銷案件中利用傳銷進(jìn)行邪教、幫會(huì)和迷信、流氓等活動(dòng)，發(fā)生嚴(yán)重治安事件等狀況，社會(huì)惡劣影響尚未造成，未發(fā)生巨額貨款無法追回等嚴(yán)重后果。直到現(xiàn)在，被告人王某參加銷售的人員還沒有出現(xiàn)治安事件，可見本案中被告人王某同國務(wù)院條例中列舉的要重點(diǎn)打擊的傳銷還是有區(qū)別的。

八、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪是《刑法修正案七》新設(shè)立的罪名，相關(guān)的司法解釋對(duì)于如何量刑沒有規(guī)定的情況下不宜對(duì)本案的被告人量刑太重。

本案的被告人王某只是一個(gè)形式上的高級(jí)業(yè)務(wù)員，剛參加“升總會(huì)”就被抓，只是一個(gè)積極參與者，拋開案情不說，其也只是處于刑事犯罪與治安處罰的交匯點(diǎn)，在現(xiàn)行刑事司法解釋如何量刑還沒有出臺(tái)的情況下，人民法院應(yīng)當(dāng)從輕量刑。

十、被告人王某能坦白交待其犯罪事實(shí)，在庭審中自愿認(rèn)罪，其具有酌定從輕處罰的情節(jié)。

根據(jù)《關(guān)于適用普通程序?qū)徖怼氨桓嫒苏J(rèn)罪案件”的若干意見》第九條規(guī)定，人民法院對(duì)自愿認(rèn)罪的被告人，酌情予以從輕處罰。其具有酌定從輕處罰的情節(jié)。

十一、被告人王某系初犯、偶犯，以前沒有任何違法犯罪活動(dòng)記錄。

綜上所述，由于被告王某的犯罪情節(jié)較輕和悔罪表現(xiàn)好，適用緩刑或者拘役確實(shí)不致再危害社會(huì)，懇請(qǐng)法院對(duì)被告宣告緩刑或者處以一年有期徒刑，讓被告更快地回歸社會(huì)和家庭懷抱，給被告一個(gè)重新做人的機(jī)會(huì)。

以上辯護(hù)意見，懇請(qǐng)合議庭充分考慮并予采納。

X律師事務(wù)所

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