第一篇：防范打擊和處置非法集資知識問答

防范打擊和處置非法集資知識問答

為做好防范和打擊非法集資宣傳工作，切實(shí)提高公眾對非法集資危害性的認(rèn)識，從源頭遏制非法集資案件高發(fā)勢頭，于至2016年5月1日至2016年5月31日防范非法集資教育宣傳月期間舉辦防范打擊和處置非法集資知識問答活動(dòng)。

一、單選題

1.下列不屬于非法集資特征要求的是（）。

A.未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)吸收資金B(yǎng).通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳C.承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)D.在親友或者單位內(nèi)部針對特定對象吸收資金的 2.非法集資的形式不包括（）。

A.通過會(huì)員卡、消費(fèi)卡的形式非法集資B.利用民間“會(huì)”、“社”等組織或者地下錢莊進(jìn)行非法集資C.利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)虛擬“電子商鋪”投資委托經(jīng)營、到期回購等方式進(jìn)行非法集資D.在依法設(shè)立的證券交易所公開發(fā)行股票、公 司債券

3.發(fā)布涉及投資咨詢業(yè)務(wù)、金融咨詢、貸款咨詢、代客理財(cái)、代辦金融業(yè)務(wù)活動(dòng)的廣告，廣告發(fā)布者應(yīng)當(dāng)確認(rèn)廣告主體的發(fā)布資格，查驗(yàn)廣告主營業(yè)執(zhí)照是否具有相應(yīng)的（）。A.注冊資金B(yǎng).股票 C.資產(chǎn)D.經(jīng)營范圍

4.以下哪種行為屬于合法、合理的表達(dá)訴求（）。

A.散播虛假信息、進(jìn)行虛假宣傳、從事集資串聯(lián)活動(dòng)，擾亂社會(huì)秩序B.在信訪接待場所、其他國家機(jī)關(guān)門前或交通要道上堵塞、阻斷交通或非法聚集C.煽動(dòng)、策劃非法集會(huì)、游行、示威D.通過網(wǎng)上信箱、信訪辦以及相關(guān)部門對外公布的咨詢舉報(bào)電話等形式，理性表達(dá)訴求

5.對從事非法集資活動(dòng)的，除了依照法律法規(guī)給予沒收違法所得、罰款、取締非法從事金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)等行政處罰外，對構(gòu)成犯罪的，還要依法追究（）。

6.社會(huì)公眾參與非法集資，參與者的非法集資利益是否受法律保護(hù)？（）

A.受B.不受C.看情況而定D不知道

7.未經(jīng)（）批準(zhǔn)，任何單位或者個(gè)人不得設(shè)立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或者從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。

A.國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) B.人民銀行

C.財(cái)政部 D.工商總局

8.私募基金就是通過面向少數(shù)投資者募集資金而設(shè)立的基金。私募基金可以（）

A.通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信大肆宣傳

B.向200名以下的有風(fēng)險(xiǎn)識別能力的合格投資者募集資金 C.向投資者承諾保底保收益

D.向普通老百姓公開募集資金

9.對情節(jié)較輕、社會(huì)影響較小、非法集資單位或個(gè)人有還款能力和還款意愿的案件，由（）責(zé)令非法集資單位或個(gè)人立即停止非法集資活動(dòng)，指導(dǎo)、督促其限期完成集資款的清理和清退。

A.地方人民政府B.公安機(jī)關(guān)C.信訪部門D.工商部門 10.各類媒體應(yīng)積極履行社會(huì)責(zé)任，（）登載非法集資廣告，引導(dǎo)公眾克服非法牟取暴利、非法獲取利益等錯(cuò)誤觀念，增強(qiáng)投資風(fēng)險(xiǎn)意識，培養(yǎng)正確的投資理念。A.拒絕B.可以C.鼓勵(lì)D.少量

二、多選題

1.非法集資活動(dòng)的危害性有（）

A.參與集資人員遭受經(jīng)濟(jì)損失B.影響經(jīng)濟(jì)金融秩序

C.影響社會(huì)大局穩(wěn)定D.影響黨和政府的形象

2.為他人向社會(huì)公眾非法吸收的資金提供幫助，從中收?。ǎ┑荣M(fèi)用，構(gòu)成非法集資共同犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。

A.返點(diǎn)費(fèi) B.傭金 C.好處費(fèi) D.代理費(fèi)

3.面對非法集資的陷阱，我們要做到（）A.對高息“誘餌”不動(dòng)心

B.對老板“實(shí)力”不崇拜

C.對“官方”背景不迷信

D.對熟人“熱心”不輕信

4.非法集資的表現(xiàn)形式有以下幾種（）。

A.以投資入股的方式非法吸收資金

B.以投資黃金等名義，以高利吸引社會(huì)公眾投資 C.以發(fā)展農(nóng)村連鎖超市為名，采用召開“招商會(huì)”、“推介會(huì)”等方式，以高息進(jìn)行“借款”

D.以投資養(yǎng)老公寓、異地聯(lián)合安養(yǎng)等為名，以高利誘導(dǎo)加盟投資

5.非法集資參與者收到損失后應(yīng)如何“維權(quán)”？（）

A.及時(shí)主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案

B.要相信辦案機(jī)關(guān)和政府工作組，并積極配合

C.要保存好借款合同、銀行轉(zhuǎn)賬憑證等相關(guān)證據(jù)

D.通過堵門、堵路、沖擊政府機(jī)關(guān)等方式“維權(quán)”

6.非法集資參與人本金受到損失的，由集資參與人自行承擔(dān)，集資參與人不得要求（）承擔(dān)。

A.公安機(jī)關(guān)B.司法機(jī)關(guān)C.政府部門D.集資機(jī)構(gòu)

7.打擊和處置非法集資應(yīng)堅(jiān)持以下原則（）。

A.政府主導(dǎo) B.屬地管理

C.行業(yè)主（監(jiān)）管部門一線把關(guān)、依法查處

D.協(xié)作配合、積極穩(wěn)妥

8.下面哪些屬于一個(gè)理性投資者應(yīng)有的投資觀（）。

A.合法投資 B.只注重高額回報(bào) C.眼見為實(shí) D.審慎投資

第二篇：防范和打擊非法集資有關(guān)知識

附件1：

防范和打擊非法集資有關(guān)知識

一、什么是非法集資？

非法集資是指違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為，同時(shí)具備以下四個(gè)特征：一是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；二是通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳；三是承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)；四是向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對象吸收資金。

是否向社會(huì)公眾吸收資金、是否向社會(huì)公開宣傳，是民間借貸與非法集資的重要區(qū)別。

二、非法集資活動(dòng)有哪些常見種類和形式？

非法集資活動(dòng)涉及內(nèi)容廣，表現(xiàn)形式多樣。從目前案發(fā)情況看，主要包括債權(quán)、股權(quán)、商品營銷、生產(chǎn)經(jīng)營等四大類，主要表現(xiàn)有以下幾種形式：

（1）借股權(quán)投資(入股分紅)、高科技開發(fā)、種植、養(yǎng)殖、項(xiàng)目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資；

（2）以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、電子商務(wù)、典當(dāng)、融資租賃為名進(jìn)行非法集資；

（3）以第三方支付、網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)、眾籌平臺(tái)、電子黃金投資等新型網(wǎng)絡(luò)金融名義非法集資；

（4）通過會(huì)員卡、會(huì)員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費(fèi)卡等方式進(jìn)行非法集資；

（5）以簽訂商品經(jīng)銷合同、商品銷售與返租、回購與轉(zhuǎn)

念，設(shè)立所謂P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，以高利為誘餌，采取虛構(gòu)借款人及資金用途、發(fā)布虛假招標(biāo)信息等手段吸收公眾資金，突然關(guān)閉網(wǎng)站或攜款潛逃。

“公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾，非法集資犯罪手法層出不窮，需增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識，謹(jǐn)慎選擇投資渠道?！?/p>

四、非法集資活動(dòng)對社會(huì)和個(gè)人有什么危害？ 非法集資活動(dòng)具有很大的社會(huì)危害性。一是參與非法集資的當(dāng)事人會(huì)遭受經(jīng)濟(jì)損失，甚至血本無歸。用于非法集資的錢可能是參與人一輩子節(jié)衣縮食省下來的，也可能是養(yǎng)命錢，而非法集資人對這些資金則是任意揮霍、浪費(fèi)、轉(zhuǎn)移或者非法占有，參與人很難收回資金。二是非法集資也嚴(yán)重干擾了正常的經(jīng)濟(jì)、金融秩序，引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。三是非法集資容易引發(fā)社會(huì)不穩(wěn)定，引發(fā)大量社會(huì)治安問題，甚至造成局部地區(qū)社會(huì)治安動(dòng)蕩。由于非法集資是違法行為，一旦有了損失，需要當(dāng)事人自己承擔(dān)，因此，希望社會(huì)公眾一定不要參與非法集資活動(dòng)。

五、從事非法集資活動(dòng)會(huì)受到怎樣的法律處罰？ 依照我國刑法規(guī)定，對非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，情節(jié)嚴(yán)重的，可處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；對未經(jīng)批準(zhǔn)擅自發(fā)行股票，情節(jié)嚴(yán)重的，可處五年以下有期徒刑或拘役，并處罰金；對以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的，最高可處死刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

六、社會(huì)公眾如何識別和防范非法集資活動(dòng)？ 社會(huì)公眾識別和防范非法集資，應(yīng)注意以下四個(gè)方面： 一要認(rèn)清非法集資的本質(zhì)和危害，提高識別能力，自覺抵制各種誘惑。堅(jiān)信“天上不會(huì)掉餡餅”，對“高額回報(bào)” “快速致富”的投資項(xiàng)目進(jìn)行冷靜分析，避免上當(dāng)受騙。

二要正確識別非法集資活動(dòng)，主要看主體資格是否合法

利用互聯(lián)網(wǎng)開展黃金、白銀以及其他貴金屬的“電子盤”交易，很多時(shí)候并沒有實(shí)物交割，或?qū)嵨锝桓畋壤艿?，?shí)際上是非法的標(biāo)準(zhǔn)化合約交易和類期貨的炒作。其交易形式：以交易所、交易中心、投資咨詢公司、代理公司等名義，搭建所謂的“交易平臺(tái)”，往往編造“政府審批”、“政府同意”之類的信息，承諾高額收益，通過各類代理機(jī)構(gòu)吸引風(fēng)險(xiǎn)承受能力不強(qiáng)的群眾參與。

1、根據(jù)我國相關(guān)規(guī)定，上海黃金交易所和上海期貨交易所是經(jīng)國務(wù)院同意設(shè)立的開展黃金交易的交易所，除此之外的任何機(jī)構(gòu)開展的黃金交易(不包括黃金實(shí)物及其制品的批發(fā)零售)都是非法的。

2、由于國家對黃金交易實(shí)行了嚴(yán)格控制，近年來，一些不法商家與機(jī)構(gòu)開始炒作白銀和其他貴金屬。但根據(jù)有關(guān)規(guī)定，白銀或其他貴金屬交易只能采取現(xiàn)貨交易的模式，且不得采取集合競價(jià)、連續(xù)競價(jià)、電子撮合、匿名交易、做市商等交易方式進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化合約交易。一些不法機(jī)構(gòu)以很高的杠桿率吸引客戶參與交易，蘊(yùn)含著極大的風(fēng)險(xiǎn)。

3、個(gè)別機(jī)構(gòu)往往利用群眾對政府的信任，編造所謂“經(jīng)政府有關(guān)部門批準(zhǔn)”的信息，其實(shí)只是經(jīng)過工商注冊成立，而且其開展的業(yè)務(wù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了工商注冊的經(jīng)營范圍，屬于非法超范圍經(jīng)營。部分機(jī)構(gòu)通過互聯(lián)網(wǎng)開展業(yè)務(wù)，更增加了查處難度，客戶一旦發(fā)生損失就很難追回。

建議：非專業(yè)人士和沒有產(chǎn)業(yè)背景的投資者回避此類交易，特別是打著“現(xiàn)貨”旗號，實(shí)質(zhì)上并沒有實(shí)物交割的“電子盤”交易。

第三篇：打擊防范非法集資知識試題

打擊防范非法集資知識試題(201805)部門：

姓名：

一、單選題(共5題,每題6分,共30分)

1、下列不屬于非法集資主要特征的是（）。A.未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)吸收資金

B.通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳 C.承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào) D.在親友或者單位內(nèi)部針對特定對象吸收資金的

2、下列不屬于非法集資手段的是（）。A.通過暴利引誘許諾投資者高額回報(bào)

B.打著響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策、開展創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新等幌子，編造各種虛假項(xiàng)目，C.在依法設(shè)立的證券交易所公開發(fā)行的股票、公司債券

D.通過各媒體刊登專訪文章、雇人廣為散發(fā)宣傳單、進(jìn)行社會(huì)捐贈(zèng)等方式，制造虛假聲勢

3、因參與非法集資活動(dòng)受到的損失,承擔(dān)損失的人是（）。A.不法分子承擔(dān) B.參與者自行承擔(dān) C.國家承擔(dān)

D.不法分子和參與者共同承擔(dān)

4、以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資的,最高可處（）,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

A.無期徒刑 B.20年以下有期徒刑 C.10年以上有期徒刑 D.死刑

5、對非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)的犯罪嫌疑人、涉案資金和財(cái)產(chǎn),由（）依法采取強(qiáng)制措施,防止犯罪嫌疑人逃跑和轉(zhuǎn)移資金、財(cái)產(chǎn)。

A.銀監(jiān)部門 B.公安機(jī)關(guān) C.工商部門 D.宣傳部門

二、多選題(共5題,每題8分,共40分。多選、少選、錯(cuò)選均不得分)

1、作為投資者，下列哪些行為可以防范“非法集資”風(fēng)險(xiǎn)？（）A.不與銀行、保險(xiǎn)從業(yè)人員個(gè)人簽訂投資理財(cái)協(xié)議 B.不接收銀行、保險(xiǎn)從業(yè)人員個(gè)人出具的任何收據(jù)、欠條

C.不輕易相信所謂高息“保險(xiǎn)”高息“理財(cái)”，不接收“先返息”之類的誘餌

D.“三查兩配合”，即通過保險(xiǎn)公司官網(wǎng)、客戶熱線或者監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站查人員、查產(chǎn)品、查單證，配合做好轉(zhuǎn)賬繳費(fèi)、配合做好回訪。

2、保險(xiǎn)領(lǐng)域非法集資的主要形式有哪些？（）

A.利用職務(wù)便利或者管理漏洞，虛構(gòu)產(chǎn)品，簽訂“代客理財(cái)”協(xié)議； B.參與社會(huì)集資、民間借貸及代銷非保險(xiǎn)金融產(chǎn)品；

C.不法機(jī)構(gòu)假借保險(xiǎn)公司信用，誤導(dǎo)欺騙投資者，進(jìn)行非法集資； D.銷售公司合法報(bào)備的年金類產(chǎn)品；

3、非法集資的社會(huì)危害有哪些？（）

A.參與者遭受經(jīng)濟(jì)損失，甚至血本無歸，損失自擔(dān)，利益不受法律保護(hù);B.引起社會(huì)不穩(wěn)定，嚴(yán)重影響社會(huì)和諧； C.可以較為容易的發(fā)家致富，；

D.干擾正常的經(jīng)濟(jì)、金融秩序，引發(fā)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)；

4、非法集資參與者收到損失后應(yīng)如何“維權(quán)”?（）A.及時(shí)主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案

B.相信辦案機(jī)關(guān)、政府工作組，并積極配合； C.保存好借款合同、銀行轉(zhuǎn)賬憑證等相關(guān)證據(jù)；

D.圍堵非法集資辦公網(wǎng)點(diǎn)、政府機(jī)關(guān)，要求其返還本金；

5、面對非法集資的陷阱，我們可以做到：（）A.對“高息誘餌”不動(dòng)心 B.對老板“實(shí)力”不崇拜 C.對“官方”背景不迷信 D.對熟人“熱心”不輕信

三、判斷題(共5題,每題6分,共30分)

1、非法集資者會(huì)承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)。（）

2、目前非法集資的形式多樣，非法集資可以以生態(tài)環(huán)保投資等名義或者以期貨交易、典當(dāng)?shù)拿x進(jìn)行。（）

3、投資者加強(qiáng)自身防范意識,樹立勤勞致富的思想,不傳播、不輕信所謂的一夜暴富神話,是減少和防范非法集資活動(dòng)的根本途徑。（）

4、為他人向社會(huì)公眾非法吸收的資金提供幫助,從中收取返點(diǎn)費(fèi)、代理費(fèi)、傭金、好處費(fèi)等費(fèi)用,構(gòu)成非法集資共同犯罪的,應(yīng)當(dāng)依法追究民事責(zé)任。（）

5、對從事非法集資活動(dòng)構(gòu)成犯罪的不法分子,要依法追究刑事責(zé)任。不造成損害后果的,不作處罰。（）

第四篇：不良貸款收繳和防范、打擊、處置非法集資工作匯報(bào)

Xx鎮(zhèn)不良貸款收繳和防范、打擊、處置非法集資工作總結(jié)

根據(jù)上級有關(guān)會(huì)議和文件的要求，xx鎮(zhèn)高度重視，層層發(fā)動(dòng)，結(jié)合實(shí)際，開展了一系列工作，確保不良貸款收繳和防范、打擊、處置非法集資工作取得了一定實(shí)效，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，部門協(xié)作，助推不良貸款收繳高潮

鎮(zhèn)黨委、政府高度重視該項(xiàng)工作，召開了專門會(huì)議研究部署。會(huì)上，鎮(zhèn)財(cái)貿(mào)副鎮(zhèn)長傳達(dá)了上級會(huì)議和文件精神，鎮(zhèn)長作了工作安排和部署，黨委書記強(qiáng)調(diào)了工作紀(jì)律和責(zé)任。同時(shí)，成立由黨委書記任顧問，鎮(zhèn)長任組長的xx鎮(zhèn)集中清收金融機(jī)構(gòu)不良貸款專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)對該項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)。研究制定了《xx鎮(zhèn)集中清收金融機(jī)構(gòu)不良貸款專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》，對目標(biāo)任務(wù)、清收范圍以及分類處置作了明確的安排。此外，在司法所、派出所、綜治辦等單位以及相關(guān)駐村干部中抽調(diào)工作人員，組成工作組積極予以配合，開展了多次專項(xiàng)行動(dòng)，做到了人力、物力、時(shí)間三集中。

二、廣泛宣傳，嚴(yán)明紀(jì)律，營造不良貸款收繳氛圍

鎮(zhèn)黨委、政府開展了形式多樣的宣傳活動(dòng)。以會(huì)代傳，通過層層召開會(huì)議，傳達(dá)了上級精神指示，強(qiáng)調(diào)了工作落實(shí)；出動(dòng)宣傳車、懸掛橫幅、張貼標(biāo)語，大范圍大幅度宣傳政策，不斷提高了干部群眾的認(rèn)知度；發(fā)放宣傳單，動(dòng)員鎮(zhèn)村干部走村入戶講政策說法理，使不良貸款收繳工作家喻戶曉。同時(shí)，鎮(zhèn)黨委、政府研究出臺(tái)了《中共xx鎮(zhèn)紀(jì)律檢察委員會(huì)關(guān)于對在信用社自貸、擔(dān)保形成不良貸款的機(jī)關(guān)干部實(shí)行“停薪停職”的實(shí)施辦法》，明確在規(guī)定期限內(nèi)未償還不良貸款的黨員干部和國家公職人員實(shí)行“停薪停職”。

三、層層發(fā)動(dòng)，明確責(zé)任，確保防范、打擊和處置非法集資工作落到實(shí)處

一是召開會(huì)議。鎮(zhèn)黨委、政府召開了駐村干部、村常設(shè)干部工作會(huì)議，進(jìn)一步明確了工作目的，同時(shí)要求各村召開好村組會(huì)議，將上級會(huì)議和文件傳達(dá)貫徹到位。二是加大宣傳。鎮(zhèn)區(qū)范圍以及各村都按照要求懸掛橫幅、張貼標(biāo)語，機(jī)關(guān)干部以“大走訪”活動(dòng)為契機(jī)，有效宣傳防范、打擊和處置非法集資工作。三是明確責(zé)任。鎮(zhèn)采取片長包片，駐村干部包村的工作方式，確保宣傳和防范兩到位，此外組織專人與個(gè)體老板、非經(jīng)組織負(fù)責(zé)人進(jìn)行了交談，嚴(yán)禁進(jìn)行非法集資。四是深入摸底。信用聯(lián)社、司法所、派出所、綜治辦等單位以及相關(guān)駐村干部組成工作組，進(jìn)行了全面摸排，掌握了詳細(xì)情況，全鎮(zhèn)無非法集資情況。

以上是我鎮(zhèn)開展不良貸款清收，防范、打擊和處置非法集資兩項(xiàng)工作的主要措施，取得了一定成績，但不到位的地方敬請領(lǐng)導(dǎo)批評指正。

第五篇：防范打擊非法集資工作總結(jié)

防范打擊非法集資工作總結(jié)3篇

篇一

根據(jù)人民銀行《--縣關(guān)于做好xxxx年春節(jié)期間防范非法集資宣傳教育工作的通知》精神，我行在春節(jié)返鄉(xiāng)高峰期組織全員積極開展防范非法集資宣傳活動(dòng)，讓群眾遠(yuǎn)離非法集資的陷進(jìn)，現(xiàn)將工作開展情況匯報(bào)如下。

成立組織，加強(qiáng)學(xué)習(xí)

一、支行本次宣傳活動(dòng)由支行主要負(fù)責(zé)人牽頭，并成立了反非法集資活動(dòng)工作小組，擬定工作實(shí)施方案，負(fù)責(zé)具體部署指導(dǎo)開展宣傳教育活動(dòng)，并對活動(dòng)開展情況進(jìn)行檢查。

同時(shí)，支行在晨會(huì)期間，組織全員學(xué)習(xí)非法集資的相關(guān)知識，包括非法集資活動(dòng)的常見形式、特征；非法集資對社會(huì)的危害；如何識別和防范非法集資活動(dòng)；從事非法集資活動(dòng)會(huì)受到怎樣的法律處罰；什么是非法吸收公眾存款行為等等。通過學(xué)習(xí)讓大家掌握知識點(diǎn)，在宣傳活動(dòng)中能夠及時(shí)、準(zhǔn)確解答老百姓的問題。

二、宣傳內(nèi)容。

一是宣傳非法集資的定義、特征、表現(xiàn)形式、危害，分析已成功查處并審結(jié)的典型案例，披露非法集資犯罪主體的經(jīng)營真相，揭露非法集資的手法伎倆，增強(qiáng)群眾的識別意識，提高防范、抵御非法集資活動(dòng)的能力，有效遏制不法分子的違法犯罪行為。

二是宣傳打擊非法集資相關(guān)法律法規(guī)，使群眾進(jìn)一步樹立遵法守法的意識和觀念，明確組織或參與非法集資活動(dòng)的不良后果及法律責(zé)任，引導(dǎo)群眾正確認(rèn)識非法集資存在風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)危害，自覺遠(yuǎn)離非法集資。

宣傳治安管理處罰法、信訪條例等維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定的法律法規(guī)，使群眾進(jìn)一步掌握維護(hù)自身權(quán)益的合法途徑，依法合理表達(dá)訴求。

三是宣傳開展打擊非法集資工作取得的成果，震懾違法犯罪活動(dòng)，引導(dǎo)群眾進(jìn)行科學(xué)投資、理財(cái)、克服暴富心理，增強(qiáng)群眾理性投資意識。

三、活動(dòng)組織

1、在行內(nèi)大廳設(shè)立防范非法集資現(xiàn)場咨詢臺(tái)，并擺放相關(guān)知識宣傳手冊，向客戶進(jìn)行金融知識和理財(cái)常識的宣傳，增強(qiáng)公眾對非法集資行為的識別和防范能力。小組成員負(fù)責(zé)大廳內(nèi)的活動(dòng)宣傳及客戶對非法集資問題的解答。

2、在我行顯著位置張貼警示標(biāo)識，利用LED屏不間斷播放防范非法集資宣傳語。

3、對沒街商戶、社區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口密集地區(qū)進(jìn)行發(fā)放宣傳手冊。

4、要求員工利用微信朋友圈、微博等新興自媒體，進(jìn)行宣傳推廣，向社會(huì)公眾普及金融知識、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)提示工作。

通此此項(xiàng)活動(dòng)的開展，提高了群眾對當(dāng)前非法集資危害性的認(rèn)識、如何識別和防范非法集資活動(dòng)及從事非法集資活動(dòng)會(huì)受到的法律處罰，并提升了他們對我行宣傳服務(wù)的認(rèn)可，支行將以本次宣傳教育工作為契機(jī)，認(rèn)真梳理總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，強(qiáng)化日常宣傳、持續(xù)扎實(shí)推進(jìn)防范非法集資宣傳教育工作。

篇二

根據(jù)總行《關(guān)于開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和整治活動(dòng)暨宣傳教育活動(dòng)月的通知》、北京銀保監(jiān)局《轉(zhuǎn)發(fā)中國銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于開展xxxx年防范非法集資宣傳月活動(dòng)的通知》及中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)《關(guān)于開展xxxx年防范非法集資宣傳教育工作的通知》要求，按照分行統(tǒng)一安排開展防范非法集資宣傳月活動(dòng)。XXXX支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，詳細(xì)制定了我網(wǎng)點(diǎn)的具體的實(shí)施方案，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

XXXX支行深入貫徹中國銀保監(jiān)會(huì)要求，有序開展宣傳教育活動(dòng)，加強(qiáng)金融知識宣傳普及工作，提高人民群眾防范非法集資意識和金融風(fēng)險(xiǎn)識別防范能力，提高我行員工主動(dòng)防范非法集資風(fēng)險(xiǎn)的意識和能力。我網(wǎng)點(diǎn)詳細(xì)制定了《防范和打擊非法集資集中宣傳月活動(dòng)實(shí)施方案》，并召開專題會(huì)議，要求各崗位和員工高度重視宣傳教育工作，統(tǒng)一思想，嚴(yán)格按照實(shí)施方案，進(jìn)一步制定工作細(xì)則，認(rèn)真落實(shí)每項(xiàng)工作，密切協(xié)作，抓好落實(shí)，采取靈活多樣、生動(dòng)有效的方法，努力擴(kuò)大宣傳教育覆蓋面，增強(qiáng)宣傳教育的實(shí)效，確保宣傳教育工作落到實(shí)處。

圍繞防范和打擊非法集資活動(dòng)進(jìn)行宣傳，結(jié)合群眾生活實(shí)際，重點(diǎn)通過宣傳讓群眾了解非法集資的特征、表現(xiàn)形式和常見手段，以及非法集資的危害等有關(guān)法律法規(guī)知識。使廣大群眾認(rèn)清非法集資的性質(zhì)和危害，增強(qiáng)識別和防范非法集資的能力。

宣傳月中，我網(wǎng)點(diǎn)積極采取多種形式宣傳非法集資有關(guān)法律法規(guī)和金融常識，積極擴(kuò)大宣傳范圍、拓展宣傳空間，以提高宣傳活動(dòng)的廣泛性和針對性，確保宣傳取得實(shí)效。一在本網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行宣傳，在大堂擺放防范非法集資違法犯罪活動(dòng)宣傳資料，供群眾閱覽，并組織網(wǎng)點(diǎn)工作人員集中統(tǒng)一學(xué)習(xí)，宣傳非法集資的具體表現(xiàn)形式和識別方式等，利用e租寶非法集資案作為典型案例說明組織、參與非法集資的后果和危害，培養(yǎng)正確的投資理念，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識，抵制不法分子的蠱惑。二是和

XX支行一起走進(jìn)企業(yè)宣傳非法集資的危害，向30多人散發(fā)有關(guān)非法集資的宣傳單，并配有工作人員進(jìn)行講解，教育群眾自覺遠(yuǎn)離非法集資，全面提升公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識。

通過防范和打擊非法集資集中宣傳月活動(dòng)的開展，揭穿了非法集資的虛假性和欺騙性，在輿論攻勢上對犯罪分子進(jìn)行了震懾。同時(shí)營造了防范非法集資違法犯罪的良好輿論氛圍，引導(dǎo)客戶增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識，提高自我保護(hù)能力，從源頭上遏制非法集資，保障群眾合法權(quán)益。

總之，通過宣傳活動(dòng)的開展，結(jié)合對非法集資廣告的清理，有效引導(dǎo)和提高了社會(huì)公眾對非法集資危害性的認(rèn)識，營造了防范和打擊非法集資的良好社會(huì)輿論氛圍，揭穿了非法集資的虛假性和欺騙性，遏制了其虛假性和欺騙性的傳播，引導(dǎo)客戶增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識，提高自我保護(hù)能力，有效維護(hù)了金融市場秩序，保障了人民群眾的合法權(quán)益，促進(jìn)了社會(huì)的和諧穩(wěn)定。

XX銀行XXXX支行

xxxx年5月31日

篇三

為了嚴(yán)厲打擊非法集資活動(dòng)，維護(hù)正常的社會(huì)穩(wěn)定，保護(hù)廣大人民群眾的切身利益，根據(jù)《XX縣防范和打擊非法集資宣傳活動(dòng)實(shí)施方案》的精神，進(jìn)一步從源頭上做好處理非法集資相關(guān)宣傳工作，提高學(xué)校教師和學(xué)生防范非法集資違法犯罪活動(dòng)的意識和能力，結(jié)合我校實(shí)際情況，開展了防范打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)?，F(xiàn)將活動(dòng)情況總結(jié)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，認(rèn)真組織

讓師生充分認(rèn)識當(dāng)前非法集資的嚴(yán)峻形勢和危害后果。由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子統(tǒng)一部署，組織實(shí)施。我校成立了由校長任組長，主任為副組長，班主任為成員的防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。組織和協(xié)調(diào)、督促順利完成工作。

二、積極實(shí)施，注重效果

（一）活動(dòng)形式

1、充分利用多媒體，廣泛開展宣傳。利用學(xué)校廣播、集會(huì)、板報(bào)等形式廣泛開展宣傳教育活動(dòng)。

2、，張貼《提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力，自覺抵制非法集資》宣傳標(biāo)語。印發(fā)宣傳資料，做到師生家長人手一份。

3、開展主題活動(dòng)，派發(fā)宣傳資料。利用升旗儀式、教職工會(huì)議等途徑，開展主題教育，利用班隊(duì)會(huì)活動(dòng)，宣傳防范和打擊非法集資的內(nèi)容，讓廣大師生深切的了解非法集資的危害性。

4、教師、學(xué)生及家長簽訂承諾書，保證不從事不參與非法集資活動(dòng)。

（二）宣傳內(nèi)容

1、宣傳非法集資的定義、特征、表現(xiàn)形式、危害，分析已成功查處并審結(jié)的典型案例，披露非法集資犯罪主體的經(jīng)營真相，揭露非法集資的手法伎倆，增強(qiáng)廣大師生的識別意識，提高防范、抵御非法集資活動(dòng)的能力，有效遏制不法分子的違法犯罪行為。

2、宣傳打擊非法集資相關(guān)法律法規(guī)，使廣大師生進(jìn)一步樹立遵法守法的意識和觀念，明確組織或參與非法集資活動(dòng)的不良后果及法律責(zé)任，引導(dǎo)廣大師生正確認(rèn)識非法集資存在風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)危害，自覺遠(yuǎn)離非法集資。宣傳治安管理處罰法、信訪條例等維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定的法律法規(guī)，使廣大師生進(jìn)一步掌握維護(hù)自身權(quán)益的合法途徑，依法合理表達(dá)訴求。

3、宣傳開展打擊非法集資工作取得的成果，震懾違法犯罪活動(dòng)，引導(dǎo)廣大師生、家長進(jìn)行科學(xué)投資、理財(cái)、克服暴富心理，增強(qiáng)廣大師生、家長理性投資意識。

三、建立教職工教育長效教育機(jī)制

為進(jìn)一步鞏固活動(dòng)效果，我校制定了長期的警示教育長效機(jī)制，收集關(guān)于非法集資、反洗錢等行為的知識和相關(guān)案例，定期對教職工進(jìn)行警示教育，切實(shí)提高教職工思想意識和警惕能力，確保各項(xiàng)工作合法合規(guī)。

通過開展宣傳教育活動(dòng)，使廣大教職工充分認(rèn)識到非法集資的危害性，切實(shí)增強(qiáng)了廣大教職工防范非法集資的意識，提高識假防騙的能力，充分發(fā)揮宣傳工作“震懾犯罪、樹立形象、教育公眾、防范風(fēng)險(xiǎn)”的積極作用。我校以后還要加大防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)，讓廣大教職工和學(xué)生家長遠(yuǎn)離非法集資，遠(yuǎn)離犯罪。

XX鎮(zhèn)XX小學(xué)

xxxx年6月2日