投資入股意向書

投資入股意向書1

甲方：

乙方：

甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)中華人民共和國法律、法規(guī)的規(guī)定，雙方本著互惠互利的原則，就乙方投資入股甲方包頭市瑞林食品有限責任公司的有關(guān)事宜，經(jīng)協(xié)商一致，達成如下條款：

一、乙方已充分了解甲方公司規(guī)模、背景以及經(jīng)營模式，并認同其市場前景，擬投入風險資金與甲方共同創(chuàng)業(yè)。

二、乙方已選中并決定投資入股甲方瑞林食品有限責任公司(位于包頭市昆都侖區(qū)昆區(qū)北沙梁15號)，愿意與甲方簽訂本意向書，并同意按本意向書要求與甲方簽訂正式的《投資入股合同》。

三、乙方選定包頭市瑞林食品有限責任公司，決定投資人民幣60000.00元(大寫：人民幣陸萬元整)，作為入股資金。乙方每年按本公司年營業(yè)額的`1%進行分紅。

四、本意向書簽訂的同時，乙方應(yīng)當向甲方交納意向保證金人民幣600.00元(大寫：人民幣陸佰元整)。

五、乙方應(yīng)于自本意向書之日起至9月15日內(nèi)，攜帶本意向書及乙方身份證、印章與甲方簽訂正式的《投資入股合同》及相關(guān)文件，并按《投資入股意向書》支付入股款項。乙方依據(jù)本意向書支付的意向保證金自動轉(zhuǎn)作為入股款。

六、如乙方逾期未與甲方簽訂正式的《投資入股合同》及相關(guān)文件，視為乙方自動放棄，甲方有權(quán)無需通知乙方而將該股權(quán)另行出售，乙方依據(jù)本意向書已交納的意向保證金不予退還。

七、本意向書簽訂后，如乙方提出放棄入股，乙方已交納的意向保證金不予退還。

八、本意向書簽訂后甲方不得另行出售該股權(quán)，除非本意向書約定的另行條件具備或本意向書失效。

九、本意向書僅限于乙方本人享有，不得轉(zhuǎn)讓，《投資入股合同》中的買受人應(yīng)當與本意向書中的乙方一致，否則，視為乙方放棄入股，甲方有權(quán)拒絕與其簽訂《投資入股合同》及相關(guān)文件，并有權(quán)將該股權(quán)另行出售。

十、乙方的通訊地址及聯(lián)系方式以本意向書記載為準，為甲方向乙方發(fā)出任何書面通知的唯一地址，乙方保證通訊地址、聯(lián)系電話準確無誤且長期有效，如有變更乙方應(yīng)當以書面形式自變更之時起24小時內(nèi)通知甲方。否則，由此引發(fā)的一切責任由乙方承擔，與甲方無關(guān)。

十一、本意向書經(jīng)甲、乙雙方簽字、蓋章且乙方全額交納意向保證金之日起生效，在正式的《投資入股合同》生效同時失效，乙方同意屆時將本意向書原件交還甲方。

十二、本意向書一式叁份，甲方執(zhí)貳份、乙方執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

身份證號：

電話：

通訊地址：

郵編：

簽署日期：______年___月___日

投資入股意向書2

甲方：

乙方：

鑒于：

1、甲方系依法注冊成立的企業(yè)法人。

2、乙方系依法設(shè)立的股份有限公司，正在增資擴股。

3、甲方愿意參與乙方的增資擴股活動。

據(jù)此，為充分發(fā)揮雙方的資源優(yōu)勢，促進乙方的快速發(fā)展，為股東謀求最大回報，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就甲方參與并認購乙方增資擴股股份事宜達成如下意向條款：

第一條 認股及投資目的

甲、乙雙方同意以發(fā)揮各自的優(yōu)勢資源為基礎(chǔ)，建立全方位、長期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，保證雙方在長期的戰(zhàn)略合作中利益共享，共同發(fā)展。

第二條 認購增資擴股股份的條件

1、增資擴股額度： 甲方出資人民幣3000萬元認購乙方增資擴股的股份，認購價格及所持有的`股份數(shù)量待甲方盡職調(diào)查后雙方協(xié)商確認。

2、本次增資擴股全部以人民幣現(xiàn)金認購。

第三條 甲、乙雙方同意，在乙方收到甲方存入的認購款項后，向甲方開出認購股份資金收據(jù)。

第四條 雙方承諾

一、甲方承諾：

1、甲方向乙方用于認購股份的資金來源正當，符合乙方公司章程和中國境

內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

2、符合乙方關(guān)于認購增資擴股股份的條件，積極配合乙方完成本次增資擴股活動。

二、乙方承諾：

1、待甲方完成盡職調(diào)查并得到甲方投委會批準后即簽訂正式投資合同。

2、在甲方本次認購股份的資金全部到位后完成相關(guān)法律手續(xù)，辦理工商變更。

第五條 由于不可抗力的原因，如戰(zhàn)爭、地震、自然災(zāi)害等等，致使雙方合作項目中止執(zhí)行或無法執(zhí)行所造成的損失由雙方各自承擔。

第六條 本協(xié)議未及事宜，雙方另行協(xié)商或簽訂補充協(xié)議加以確定。

第七條 本協(xié)議書一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。

甲方：乙方：

簽名(章)：簽名(章)：

法定代表人： 法定代表人：

日期： 日期

投資入股意向書3

甲方：

乙方：

鑒于：

1、甲方系依法注冊成立的企業(yè)法人。

2、乙方系依法設(shè)立的股份有限公司，正在增資擴股。

3、甲方愿意參與乙方的增資擴股活動。

據(jù)此，為充分發(fā)揮雙方的資源優(yōu)勢，促進乙方的快速發(fā)展，為股東謀求最大回報，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就甲方參與并認購乙方增資擴股股份事宜達成如下意向條款：

第一條 認股及投資目的

甲、乙雙方同意以發(fā)揮各自的優(yōu)勢資源為基礎(chǔ)，建立全方位、長期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，保證雙方在長期的戰(zhàn)略合作中利益共享，共同發(fā)展。

第二條 認購增資擴股股份的'條件

1、增資擴股額度： 甲方出資人民幣3000萬元認購乙方增資擴股的股份，認購價格及所持有的股份數(shù)量待甲方盡職調(diào)查后雙方協(xié)商確認。

2、本次增資擴股全部以人民幣現(xiàn)金認購。

第三條 甲、乙雙方同意，在乙方收到甲方存入的認購款項后，向甲方開出認購股份資金收據(jù)。

第四條 雙方承諾

一、甲方承諾：

1、甲方向乙方用于認購股份的資金來源正當，符合乙方公司章程和中國境

內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

2、符合乙方關(guān)于認購增資擴股股份的條件，積極配合乙方完成本次增資擴股活動。

二、乙方承諾：

1、待甲方完成盡職調(diào)查并得到甲方投委會批準后即簽訂正式投資合同。

2、在甲方本次認購股份的資金全部到位后完成相關(guān)法律手續(xù)，辦理工商變更。

第五條 由于不可抗力的原因，如戰(zhàn)爭、地震、自然災(zāi)害等等，致使雙方合作項目中止執(zhí)行或無法執(zhí)行所造成的損失由雙方各自承擔。

第六條 本協(xié)議未及事宜，雙方另行協(xié)商或簽訂補充協(xié)議加以確定。

第七條 本協(xié)議書一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。

甲方：乙方：

簽名(章)：簽名(章)：

法定代表人： 法定代表人：

日期： 日期

投資入股意向書

甲 方： 乙 方： 甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)中華人民共和國法律、法規(guī)的規(guī)定，雙方本著互惠互利的原則，就乙方投資入股甲方 的有關(guān)事宜，經(jīng)協(xié)商一致，達成如下條款：

一、乙方已充分了解甲方公司規(guī)模、背景以及經(jīng)營模式，并認同其市場前景，擬投入風險資金與甲方共同創(chuàng)業(yè)。

二、乙方選定，決定投資人民幣 元（大寫：人民幣），作為入股資金。乙方每年按本公司年營業(yè)額的 %進行分紅。

三、本意向書簽訂后，如乙方提出放棄入股，乙方已交納的意向保證金不予退還。

四、本意向書僅限于乙方本人享有，不得轉(zhuǎn)讓，《投資入股合同》中的買受人應(yīng)當與本意向書中的乙方一致，否則，視為乙方放棄入股，甲方有權(quán)拒絕與其簽訂《投資入股合同》及相關(guān)文件，并有權(quán)將該股權(quán)另行出售。

五、乙方的通訊地址及聯(lián)系方式以本意向書記載為準，為甲方向乙方發(fā)出任何書面通知的唯一地址，乙方保證通訊地址、聯(lián)系電話準確無誤且長期有效，如有變更乙方應(yīng)當以書面形式自變更之時起24小時內(nèi)通知甲方。否則，由此引發(fā)的一切責任由乙方承擔，與甲方無關(guān)。

六、本意向書經(jīng)甲、乙雙方簽字、蓋章且乙方全額交納意向保證金之日起生效，在正式的《投資入股合同》生效同時失效，乙方同意屆時將本意向書原件交還甲方。

七、本意向書一式三份，甲方執(zhí)二份、乙方執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲 方：

乙 方： 身份證號： 電話：

簽署日期： 年 月 日篇二：股權(quán)投資意向書

股權(quán)投資意向書

甲方：武漢碳谷投資管理有限公司

乙方：武漢格瑞林建材科技股份有限公司

鑒于：

1、甲方系依法注冊成立的企業(yè)法人。

2、乙方系依法設(shè)立的股份有限公司，正在增資擴股。

3、甲方愿意參與乙方的增資擴股活動。

據(jù)此，為充分發(fā)揮雙方的資源優(yōu)勢，促進乙方的快速發(fā)展，為股東謀求最大回報，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就甲方參與并認購乙方增資擴股股份事宜達成如下意向條款：

第一條 認股及投資目的甲、乙雙方同意以發(fā)揮各自的優(yōu)勢資源為基礎(chǔ)，建立全方位、長期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，保證雙方在長期的戰(zhàn)略合作中利益共享，共同發(fā)展。

第二條 認購增資擴股股份的條件

1、增資擴股額度： 甲方出資人民幣3000萬元認購乙方增資擴股的股份，認購價格及所持有的股份數(shù)量待甲方盡職調(diào)查后雙方協(xié)商確認。

2、本次增資擴股全部以人民幣現(xiàn)金認購。

第三條 甲、乙雙方同意，在乙方收到甲方存入的認購款項后，向甲方開出認購股份資金收據(jù)。

第四條 雙方承諾

一、甲方承諾：

1、甲方向乙方用于認購股份的資金來源正當，符合乙方公司章程和中國境

內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

2、符合乙方關(guān)于認購增資擴股股份的條件，積極配合乙方完成本次增資擴股活動。

二、乙方承諾：

1、待甲方完成盡職調(diào)查并得到甲方投委會批準后即簽訂正式投資合同。

2、在甲方本次認購股份的資金全部到位后完成相關(guān)法律手續(xù)，辦理工商變更。

第五條 由于不可抗力的原因，如戰(zhàn)爭、地震、自然災(zāi)害等等，致使雙方合作項目中止執(zhí)行或無法執(zhí)行所造成的損失由雙方各自承擔。

第六條 本協(xié)議未及事宜，雙方另行協(xié)商或簽訂補充協(xié)議加以確定。

第七條 本協(xié)議書一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。

甲方：武漢碳谷投資管理有限公司 乙方：武漢格瑞林建材科技

股份有限公司

簽名（章）： 簽名（章）：

法定代表人： 法定代表人：

日期： 日期篇三：樣本 投資合作意向書 投 資 合 作 意 向 書

甲 方（投資方）： 公司

乙 方（項目方）： 公司

美 集團公司與中國 公司，甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國中外合作企業(yè)法》及其他有關(guān)法律的規(guī)定，本著平等互利的原則，通過友好協(xié)商，同意在中國 省 市，共同投資成立一家合作經(jīng)營企業(yè)（簡稱合作公司），特簽署本意向書。

第一條 項目公司概況

1、公司名稱： 公司。

2、公司住所： 市 街 號。

3、法定代表： 女士/先生：

4、注冊資本： 萬元人民幣。

5、公司類型：。

6、項目名稱： 項目。

7、項目地點： 市 縣。

8、投資總額： 萬元（美元/港幣）。

第二條 投資合作方式

1、甲方可采用全額投資的方式，將項目建成租賃給乙方經(jīng)營。

2、甲方可采用控股或參股的方式投放資金（投資比例雙方商定）。

3、甲方可采用固定回報的方式投入，定期收回投資本利。建設(shè)期設(shè)定為兩年，每年按8%收取年利息（年初收取）。從第三年初起至第10年，按投資總額每年年末收取15%的股金，同時每年按凈利潤總額20％參加分配；連續(xù)收取8年。雙方終止合同。甲方不再收取投資本金，全部資產(chǎn)所屬權(quán)歸乙方所有。雙方終止合作公司合同。具體細則在合同中注明。

第三條 雙方合作條件

1、乙方負責國家、省、市各級政府部門對擬建項目審批手續(xù)辦理。

2、乙方負責辦理申報成立合作公司相關(guān)手續(xù)及領(lǐng)取證照。同時在辦理審批

擬建項目手續(xù)及領(lǐng)取證照等相關(guān)費用，均由乙方支付。待合作公司成立后納入成本核算中列支。

3、乙方在簽署本投資合作意向書后_____天內(nèi)，須將擬建項目的全部文件資料及可研報告等備齊（蓋章）遞交甲方。正式投資合同簽署后_____天內(nèi)，須將合作公司相關(guān)申報手續(xù)辦完及領(lǐng)取證照。

4、甲方收齊文件資料經(jīng)核實無誤后，擬建項目符合建設(shè)條件時，雙方即按照國際慣例正式簽署投資合同。

5、甲方在收到乙方遞交新登記注冊的合作公司全套證照手續(xù)后，十六個銀行工作日內(nèi)按投資合同總額10/20%劃匯到合作公司帳戶。

第四條 合作雙方權(quán)利

一、甲方：

1、甲方在項目開發(fā)、建設(shè)、運營期間有知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)、審計權(quán)。

2、甲方在項目建設(shè)期間委派兩名財務(wù)人員，監(jiān)督該資金的用途，實行專款專用，鎖定項目委托銀行代收付，配合乙方協(xié)調(diào)好銀行關(guān)系。

3、甲方在合作期間，不參與經(jīng)營管理、不承擔風險、不承擔連帶責任。

4、甲方在項目建成運營前，有權(quán)將合作公司全部資產(chǎn)評估抵押到甲方的名下（委托銀行托管）。同時對乙方拖欠“股金回報”款超出18個月時，有權(quán)對乙方中止合作，并有權(quán)處理合作公司全部資產(chǎn)。

二、乙方：

1、乙方自主經(jīng)營、自負盈虧、自我發(fā)展的獨立經(jīng)濟核算體系。

2、乙方在項目開發(fā)、建設(shè)、運營期間有人事招聘權(quán)和任免權(quán)、設(shè)備及原材料采購權(quán)、技術(shù)改造權(quán)和財務(wù)支配權(quán)。

3、乙方在正常生產(chǎn)管理運營期間，有權(quán)處理經(jīng)濟及法律事務(wù)。

4、乙方在日常經(jīng)營管理中，有權(quán)處理安全事故及重大事故權(quán)。

5、乙方在日常經(jīng)營管理中，對重大決策問題有建議權(quán)，并遞交董事會審核通過后實施。

6、乙方在正常生產(chǎn)運營期間，經(jīng)濟效業(yè)顯著，積極返還“股金回報”，管理好合作公司全部資產(chǎn)。

第五條 合作雙方責任

一、甲方：

1、在正式投資合同簽署后的（合作公司成立后）規(guī)定時間內(nèi)，負責首期10/20%投資資金按時到位。

2、負責首期資金到位后，要及時投放給合作公司使用，若不能如期投放使用或后期資金不能及時到位，乙方有權(quán)中止合作及凍結(jié)投資款。

3、將對投入資金的來源（不干凈、不清白、不良記錄等）負全部責任。

二、乙方：

1、乙方提供給甲方的國家、省、市各級政府部門對擬建項目立項、可研、環(huán)評、設(shè)計、土地、城建及公司背景資料等所有文件，應(yīng)承擔文件真實、有效、可行性的法律責任。若在運作期間，因項目文件失真、失效或有偽造行為，致使本協(xié)議不能履行和正簽合同，乙方自負其責，并視為乙方違約。

2、投資款到位后乙方全權(quán)負責經(jīng)營，按投資合同規(guī)定協(xié)調(diào)好銀行關(guān)系；按時支付“固定回報”。

3、合作公司成立后到投資合同期滿前，乙方不得將其合作公司的財產(chǎn)進行典當、抵押或變賣，以保證甲方的權(quán)益不受侵。

第六條 本意向書生效及其他

1、甲方規(guī)定以現(xiàn)匯（美元／港幣）及全新配套設(shè)備作為出資。乙方規(guī)定以人民幣及土地使用權(quán)（評估作價）作為出資。

2、在本協(xié)議規(guī)定項下簽署的各項附屬協(xié)議及文件資料（合作公司合同、章程、可研、環(huán)評、圖紙設(shè)計、工程建筑、設(shè)備購置、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、政府批復文件），均為本協(xié)議的組成部分。

3、甲、乙雙方在履行本意向書過程中。凡涉及到本意向書未能明確的事項，可參照中華人民共和國的法律、法令和有關(guān)條例規(guī)定執(zhí)行?；蚪?jīng)雙方協(xié)商作出補充協(xié)議，補充協(xié)議與投資合同具同等法律效力。

4、本投資合作意向書壹式叁份雙方各執(zhí)壹份，見證方執(zhí)壹份。本意向書雙方代表人簽字后生效，雙方在履約過程中必須共同嚴守保密，不得向無關(guān)各方泄露本協(xié)議內(nèi)容。同時與無關(guān)各方不起任何法律效果。

甲 方（蓋章）： 乙 方（蓋章）：

代表人（簽字）： 代表人（簽字）：

二 0 0九年 月 日篇四：投資入股意向書

投資入股意向書

甲

方：包頭市瑞林食品有限責任公司 乙 方：田從凱

甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)中華人民共和國法律、法規(guī)的規(guī)定，雙方本著

互惠互利的原則，就乙方投資入股甲方包頭市瑞林食品有限責任公司的有關(guān)事

宜，經(jīng)協(xié)商一致，達成如下條款：

一、乙方已充分了解甲方公司規(guī)模、背景以及經(jīng)營模式，并認同其市場前景，擬投入風險資金與甲方共同創(chuàng)業(yè)。

二、乙方已選中并決定投資入股甲方瑞林食品有限責任公司(位于包頭市昆都

侖區(qū) 昆區(qū)北沙梁15號)，愿意與甲方簽訂本意向書，并同意按本意向書要求與

甲方簽訂正式的《投資入股合同》。

三、乙方選定包頭市瑞林食品有限責任公司，決定投資人民幣 60000.00 元

（大寫：人民幣 陸萬元整），作為入股資金。乙方每年按本公司年營業(yè)額的 1%進行分紅。

四、本意向書簽訂的同時，乙方應(yīng)當向甲方交納意向保證金人民幣 600.00 元（大寫：人民幣 陸佰元整）。

五、乙方應(yīng)于自本意向書之日起至9月15日內(nèi)，攜帶本意向書及乙方身份證、印章與甲方簽訂正式的《投資入股合同》及相關(guān)文件，并按《投資入股意向書》

支付入股款項。乙方依據(jù)本意向書支付的意向保證金自動轉(zhuǎn)作為入股款。

六、如乙方逾期未與甲方簽訂正式的《投資入股合同》及相關(guān)文件，視為乙

方自動放棄，甲方有權(quán)無需通知乙方而將該股權(quán)另行出售，乙方依據(jù)本意向書已

交納的意向保證金不予退還。

七、本意向書簽訂后，如乙方提出放棄入股，乙方已交納的意向保證金不予

退還。

八、本意向書簽訂后甲方不得另行出售該股權(quán)，除非本意向書約定的另行條件具備或本意向書失效。

九、本意向書僅限于乙方本人享有，不得轉(zhuǎn)讓，《投資入股合同》中的買受人應(yīng)當與本意向書中的乙方一致，否則，視為乙方放棄入股，甲方有權(quán)拒絕與其簽訂《投資入股合同》及相關(guān)文件，并有權(quán)將該股權(quán)另行出售。

十、乙方的通訊地址及聯(lián)系方式以本意向書記載為準，為甲方向乙方發(fā)出任何書面通知的唯一地址，乙方保證通訊地址、聯(lián)系電話準確無誤且長期有效，如有變更乙方應(yīng)當以書面形式自變更之時起24小時內(nèi)通知甲方。否則，由此引發(fā)的一切責任由乙方承擔，與甲方無關(guān)。

十一、本意向書經(jīng)甲、乙雙方簽字、蓋章且乙方全額交納意向保證金之日起生效，在正式的《投資入股合同》生效同時失效，乙方同意屆時將本意向書原件交還甲方。

十二、本意向書一式叁份，甲方執(zhí)貳份、乙方執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲 方：

乙 方： 身份證號： 電話： 通訊地址： 郵編：

簽署日期： 年 月 日篇五：投資合作意向書

投資合作意向書

本意向書于2014年 月 日由下列各方在浙江省杭州市簽署：

甲方：臨夏市清河源清真食品有限責任公司

住所：臨夏市枹罕鎮(zhèn)聶家村

法定代表人：馬希明

乙方：浙江浙商資本管理有限公司

住所：杭州市江干區(qū)新業(yè)路8號華聯(lián)時代大廈a幢2305室

法定代表人：吳承根

丙方： 馬希明

住所：

身份證號：

鑒于：

甲方成立于2002年6月，是集肉牛養(yǎng)殖、牛羊屠宰、冷凍冷藏、牛羊肉深加工、副產(chǎn)品精深加工和牦牛藏綿羊活畜交易于一體的甘肅省農(nóng)牧廳審批獲準的省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，注冊資金3200萬元，目前甲方正積極籌備上市，預(yù)計2015年【 】月前向中國證監(jiān)會申報上市材料，2016年12月前在滬深證券交易所成功a股上市；且預(yù)計2014經(jīng)審計的歸屬于母公司合并凈利潤（該等凈利潤以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為準），不低于人民幣【 】萬元。

乙方是證券監(jiān)管機構(gòu)同意成立的券商直投專業(yè)機構(gòu)，擬通過增資甲方的方式，對甲方進行投資，從而確立與甲方的戰(zhàn)略合作。

丙方系甲方的絕對控股股東，現(xiàn)持有甲方80.72 甲方的發(fā)展現(xiàn)狀和戰(zhàn)略方向符合乙方的投資要求，同時乙方在文化產(chǎn)業(yè)投資（應(yīng)根據(jù)實際情況修改表述）方面的優(yōu)勢也會為甲方發(fā)展助力，因此甲方愿意進行增

資擴股，并接受乙方作為新股東對公司進行投資。本意向書是協(xié)議各方在前期初步了解和接觸基礎(chǔ)上，本著平等互利的原則達 成的一致意見，是各方進一步工作的基礎(chǔ)。協(xié)議各方在本意向書中達成的共識將 在其后簽署的正式股權(quán)投資協(xié)議、公司章程等相關(guān)法律文件中得到體現(xiàn)。

第一條 投資方式、投資價格及交割方式 1.1 投資方式

甲方擬于20××年×月向包括乙方在內(nèi)的戰(zhàn)略投資者定向發(fā)行普通股××萬股，其中乙方占甲方增發(fā)后總股本的×%。1.2 投資價格

甲方20××年預(yù)計實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司的稅后利潤為人民幣××萬元，乙方認購甲方所發(fā)行股份的價格為乙方本次增發(fā)攤薄后20××年預(yù)計每股收益的×倍。1.3交割方式

本次交易按照如下方式進行交割：

在正式股權(quán)投資協(xié)議簽署生效后的五個工作日內(nèi)，乙方支付股權(quán)認購款項的80%；在工商變更備案登記完成后的三個工作日內(nèi)，乙方支付剩余的20%股權(quán)認購款項。1.4若甲方 20×× 年財務(wù)審計報告顯示扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司的稅后利潤在××—××萬元人民幣之間，則甲、乙雙方同意不對本意向書1.2 所述之投資價格進行調(diào)整；

若甲方 20×× 年財務(wù)審計報告顯示扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司的稅后利潤低于××萬元人民幣或者高于××萬元人民幣，則按照以下現(xiàn)金方式進行調(diào)整：

乙方獲得的現(xiàn)金補償額=[1-（甲方審計后20×× 年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的稅后利潤/××）] ×本次交易中乙方實際投資額。

或，乙方應(yīng)再支付給甲方現(xiàn)金補償額=[（甲方審計后20×× 年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的稅后利潤/××）-1] ×本次交易中乙方實際投資額。

第二條 排他性條款

鑒于協(xié)議各方已經(jīng)就此項目進行深入接觸，為保證各方股份合作的順利進展，在本協(xié)議簽署之日起，甲方及丙方在本《投資合作意向書》的有效期內(nèi)不得與除乙方及乙方認可之外的任何第三方進行任何形式的股份合作，包括并不限于向第三方提供盡職調(diào)查配合、企業(yè)資訊訪談、提供股份增發(fā)信息等。若協(xié)議各方根據(jù)本意向書條款的規(guī)定終止合作，甲方及丙方才可與第三方進行商談合作。

第三條 反稀釋條款 3.1 股份交割后，在符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定之前提下，乙方均有權(quán)在與其他認購方同等條件下認購甲方增發(fā)股份，以使乙方持有的甲方股份占甲方總股本的比例不被稀釋。3.2 在股份交割之日起三年內(nèi)，在不影響甲方正常經(jīng)營發(fā)展的前提下，除非經(jīng)甲乙雙方書面同意，甲方任何一次增資擴股、發(fā)行可轉(zhuǎn)債、及對老股東配股，甲方新發(fā)行股份、配送股份之每股價格及可轉(zhuǎn)債之每股轉(zhuǎn)股價格均不低于本次交易價格（在此期間如進行增資擴股的，可按復權(quán)價格進行調(diào)整）。3.3 甲方首次公開發(fā)行股票價格不得低于本次交易價格（在此期間如進行增資擴股的，可按復權(quán)價格進行調(diào)整）。3.4 若甲方未來新發(fā)股票每股價格低于本次向乙方增發(fā)的價格，乙方有權(quán)根據(jù)法律、法規(guī)允許的方法要求甲方重新調(diào)整本次向乙方增發(fā)的價格（以下稱“調(diào)整機制”），以使本次向乙方增發(fā)的價格不超過未來發(fā)行新股的價格。“調(diào)整機制”以向乙方派發(fā)現(xiàn)金的形式進行（以下成為“平衡償付”），“平衡償付”的金額應(yīng)以下列公式計算：

“平衡償付”= s×(c-p)×50% 其中：c=本次交易乙方的每股認購價格； s=本次交易的認購股份的數(shù)量； p=未來發(fā)行新股的每股價格。3.5 除 3.3條外，上述反稀釋條款內(nèi)容在甲方上市后全部自動失效。

第四條 優(yōu)先受讓權(quán)與共同出售權(quán) 4.1 在甲方上市前且乙方仍持有甲方股份期間，丙方及其關(guān)聯(lián)方所直接或間接持有的股份出售必須得到乙方的同意 4.2 在甲方上市前且乙方仍持有甲方股份期間，甲方其他原股東出售所持股份時，乙方享有優(yōu)先受讓權(quán)和共同出售權(quán)：

（1）如甲方原股東決定將其持有的全部或部分股份、直接或間接地出讓給第三方，乙方與第三方在同等的條件下享有優(yōu)先受讓權(quán)。

（2）如乙方?jīng)Q定在甲方原股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)時不行使優(yōu)先受讓權(quán)，則乙方優(yōu)先享有在同等條件下將其持有的甲方部分或全部股份隨同甲方原股東出售的權(quán)利。

（3）如甲方原股東決定將其在甲方的股份減少至本次增發(fā)后其直接和間接持有股份總和的 50％以下，則乙方優(yōu)先享有在同等條件下將其部分或全部股份出售的權(quán)利，并有權(quán)要求甲方原股東回購乙方所持股份，回購價格為本次交易中乙方實際投資額按年回報率15%（不計復利）的方式計算出來的投資收益及實際投資本金之和（乙方已經(jīng)獲得的紅利及補償應(yīng)從回購款中扣除）。

4.3 上述優(yōu)先受讓權(quán)與共同出售權(quán)條款內(nèi)容在甲方上市后全部自動失效。第五條 盡職調(diào)查安排 5.1 本意向書簽署后，乙方將對甲方進行財務(wù)、法律等方面的盡職調(diào)查，甲方承諾對盡職調(diào)查全力配合，提供必要的有關(guān)本意向書項下的項目資料及相關(guān)信息，并保證所提供的所有信息的真實性、準確性和完整性，并無重大遺漏和隱瞞。5.2 參與盡職調(diào)查的律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等中介機構(gòu)，原則上由乙方確定。5.3 本次盡職調(diào)查聘請律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等中介機構(gòu)所產(chǎn)生的費用，由參與本次增資擴股的戰(zhàn)略投資者承擔。

第六條 業(yè)績承諾與對賭條款 6.1 甲方承諾 20××年凈利潤較20××年增長××%，20××年遞增××%，20×× 年遞增××%。本意向書中的凈利潤指經(jīng)審計后的、且扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司的稅后凈利潤。

6.2 如甲方在以上內(nèi)沒有完成凈利潤目標，甲方原股東將以現(xiàn)金補償方

式對乙方進行賠償，并在實施分紅方案時執(zhí)行。具體方式如下：

乙方獲得現(xiàn)金補償額=本次交易中乙方實際投資額× [(1+g0)﹣(1+ g1)] g0 = 甲方20××-20××三個凈利潤分別的增長率預(yù)期目標； g1= 甲方20××-20××三個凈利潤分別的實際增長率。6.3 上述業(yè)績承諾與對賭條款內(nèi)容在甲方上市后全部自動失效。

第七條 股東知情權(quán)及董事、監(jiān)事委派權(quán) 7.1 乙方在投資入股后，有權(quán)享受《公司法》賦予給股東的信息知情權(quán)，包括但不限于每月管理報表、財務(wù)預(yù)算與執(zhí)行情況、重大項目進展情況等； 7.2 乙方在投資入股后，有權(quán)向甲方董事會委派董事××名，保證乙方有權(quán)參與甲方的重大事項決策。

第八條 上市承諾與回購條款 8.1 各方承諾，積極推動甲方的上市工作。8.2 若甲方不能在三年內(nèi)于境內(nèi)外資本市場完成公開發(fā)行，在乙方投資滿三年后，乙方有權(quán)利要求甲方在乙方提出回購要求后的三個月內(nèi)回購乙方所持有的甲方股份。8.3 如果甲方對乙方所持股份的回購行為受法律的限制，丙方則應(yīng)以其從甲方取得的分紅或從其它合法渠道籌集資金收購乙方所持的股份。

回購價格為本次交易中乙方實際原始投資額按年回報率15%（不計復利）的方式計算出來的投資收益及實際投資本金之和，乙方已經(jīng)獲得的紅利及補償應(yīng)從回購款中扣除。

第九條 募集資金用途

協(xié)議各方同意，乙方用增資擴股方式認購甲方股權(quán)的人民幣將優(yōu)先用于××××××××，以利于甲方戰(zhàn)略發(fā)展需要。