第一篇：一人有限公司開業(yè)示本-公司章程(上海工商局制定)

注意：本示范文本不得手工填寫，打印時應(yīng)當(dāng)刪除文本中紅色字體部分。不設(shè)董事會不設(shè)監(jiān)事會的一人有限公司

上海有限公司章程

依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由出資，設(shè)立有限公司（以下簡稱“公司”），并制定本章程。

第一章公司的名稱和住所

第一條公司名稱：公司

第二條公司住所：

第二章公司經(jīng)營范圍

第三條公司經(jīng)營范圍：。

【企業(yè)經(jīng)營涉及行政許可的，憑許可證件經(jīng)營】

公司經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目的，應(yīng)當(dāng)在申請登記前報經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)。

第三章公司注冊資本

第四條公司注冊資本：人民幣萬元；公司實(shí)收資本：人民幣 萬元。

第四章股東姓名（名稱）、出資方式、出資額和出資時間

第五條股東姓名（名稱）：，出資額：

出資方式：

出資時間：。

第六條股東繳納出資后，必須經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書。

第五章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第七條公司不設(shè)股東會，由股東行使下列職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；

（二）委派和更換執(zhí)行董事、非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董

事、監(jiān)事的報酬事項(xiàng)；

（三）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項(xiàng)；

（四）審查批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告；

（五）審查批準(zhǔn)公司監(jiān)事的報告；

（六）審查批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（七）審查批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決定；

（九）對發(fā)行公司債券作出決定；

（十）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定；

（十一）修改公司章程；

（十二）為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保作出決議。

。。。。（注：可以約定其他不違反公司法的職責(zé)）

對前款所列事項(xiàng)股東作出決定時，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。

第八條公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保，由（注：此處填寫執(zhí)行董事或者股東）作出決定。（注：此處還可以約定對投資或者擔(dān)保的總額及單項(xiàng)投資或者擔(dān)保的數(shù)額的限額）

第九條公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，任期三年，由股東任免。執(zhí)行董事任期屆滿，可以連任。

第十條執(zhí)行董事對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）向股東報告工作；

（二）執(zhí)行股東的決定；

（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（九）根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事

項(xiàng)；

（十）制定公司的基本管理制度。

（注：股東對于上述職權(quán)可另行約定）

第十一條對前款所列事項(xiàng)執(zhí)行董事作出決定時，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由執(zhí)行董事簽名后置備于公司。

第十二條公司設(shè)經(jīng)理一名，由股東決定聘任或者解聘。執(zhí)行董事可以兼任經(jīng)理。經(jīng)理每屆任期為三年，任期屆滿，連選可以連任。經(jīng)理對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事決定；

（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；

（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規(guī)章；

（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；

（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管

理人員；

（八）股東授予的其他職權(quán)。

（注：股東對于上述八項(xiàng)職權(quán)可另行約定）

（注：經(jīng)理非公司必備機(jī)構(gòu)，不設(shè)經(jīng)理的此條不寫入章程）

第十三條公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事人（注：一或二人），監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可以連任。

監(jiān)事任期屆滿未及時改選，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。

執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

第十四條公司監(jiān)事行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司財務(wù)；

（二）對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反

法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事、高級管理人

員提出罷免的建議；

（三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董

事、高級管理人員予以糾正；

（四）向股東提出提案；

（五）依法對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟；

（六）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

。。。。（注：可以約定其他不違反公司法的職責(zé)）

對前款所列事項(xiàng)作出決定時，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由監(jiān)事簽名后置備于公司。

第十五條監(jiān)事可以對執(zhí)行董事決定事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第十六條公司監(jiān)事行使職權(quán)所必須的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。

第六章 公司的法定代表人

第十七條公司的法定代表人由擔(dān)任（注：由執(zhí)行董事或經(jīng)理擔(dān)任）。

第七章執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員的義務(wù)

第十八條高級管理人員是指本公司的經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人。第十九條執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。

第二十條執(zhí)行董事、高級管理人員不得有下列行為：

（一）挪用公司資金；

（二）將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲；

（三）違反公司章程的規(guī)定，擅自將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

（四）違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；

（五）未經(jīng)股東同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會，自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù)；

（六）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；

（七）擅自披露公司秘密；

（八）違反對公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。

第二十一條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第八章 財務(wù)、會計、利潤分配及勞動用工制度

第二十二條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度，并應(yīng)在每個會計年度終了時制作財務(wù)會計報告，委托國家承認(rèn)的會計師事務(wù)所審計并出具書面報告。

第二十三條 公司利潤分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)，國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。

第二十四條公司聘用、解聘承辦公司審計業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所由（注：股東或執(zhí)行董事）決定。

第二十五條勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第九章公司的解散事由與清算辦法

第二十六條公司的營業(yè)期限為年，從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計算。

第二十七條 公司有下列情形之一，可以解散：

（一）公司營業(yè)期限屆滿；

（二）股東決定解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；

公司營業(yè)期限屆滿時，可以通過修改公司章程而存續(xù)。

第二十八條公司因本章程第二十七條第一款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)規(guī)定解散時，應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進(jìn)行清算。清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)向登記機(jī)關(guān)申請清算組成員及負(fù)責(zé)人備案、通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報紙公告。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告，報股東或者人民法院確認(rèn)，并報送公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。

第二十九條清算組由股東組成，具體成員由股東決定產(chǎn)生。

第十章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

第三十條本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

第三十一條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。公司根據(jù)需要修改公司章程而未涉及變更登記事項(xiàng)的，公司應(yīng)將修改后的公司章程送公司登記機(jī)關(guān)備案；涉及變更登記事項(xiàng)的，同時應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)作變更登記。

第三十二條本章程一式份，公司留存份，并報公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

股東簽字（法人股東蓋章）：

年月日

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注：本章程中股東自行約定的事項(xiàng)不得違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。

第二篇：一人有限公司開業(yè)示本(設(shè)董事會不設(shè)監(jiān)事會) ——章程（精選）

注意：本示范文本不得手工填寫，打印時應(yīng)當(dāng)刪除文本中紅色字體部分。設(shè)董事會不設(shè)監(jiān)事會的一人有限公司章程示范文本

上海有限公司章程

依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由出資，設(shè)立有限公司（以下簡稱“公司”），并制定本章程。

第一章公司的名稱和住所

第一條公司名稱：公司

第二條公司住所：

第二章公司經(jīng)營范圍

第三條 公司經(jīng)營范圍：。

【企業(yè)經(jīng)營涉及行政許可的，憑許可證件經(jīng)營】

公司經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目的，應(yīng)當(dāng)在申請登記前報經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)。

第三章公司注冊資本

第四條公司注冊資本：人民幣萬元

第四章股東姓名（名稱）、出資方式、出資額和出資時間

第五條股東姓名（名稱）：，出資額：

出資方式：

出資時間：

第六條股東繳納出資后，必須經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書。

第五章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第七條公司不設(shè)股東會，由股東行使下列職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；

（二）委派和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項(xiàng)；

（三）審查批準(zhǔn)董事會的報告；

（四）審查批準(zhǔn)公司監(jiān)事的報告；

（五）審查批準(zhǔn)公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（六）審查批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決定；

（八）對發(fā)行公司債券作出決定；

（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定；

（十）修改公司章程；

（十一）為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保作出決議。

。。。。（注：可以約定其他不違反公司法的職責(zé)）

對前款所列事項(xiàng)股東作出決定時，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。

第八條公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保，由（注：此處填寫董事會或者股東）作出決定。（注：此處還可以約定對投資或者擔(dān)保的總額及單項(xiàng)投資或者擔(dān)保的數(shù)額的限額）

第九條公司設(shè)董事會，其成員為人（注：成員人數(shù)為3-13人），任期三年（注：可約定，不超過三年），由股東任免。董事任期屆滿，可以連任。

董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

董事會設(shè)董事長一人，董事長由產(chǎn)生（注：股東可以約定產(chǎn)生方式，如：由股東委派或由董事會選舉等）。

第十條董事會對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）向股東報告工作；

（二）執(zhí)行股東的決定；

（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定

聘任或者解聘副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項(xiàng)；

（十）制定公司的基本管理制度。

。。。。（注：可以約定其他不違反公司法的職責(zé)）

第十一條董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第十二條董事會對所議事項(xiàng)作出的決定由全體董事人數(shù)二分之一以上（注：可由股東自行約定）的董事表決通過方為有效，并應(yīng)作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

董事會決議的表決，實(shí)行一人一票。

第十三條董事會會議須由二分之一以上董事（注：具體比例可約定）參加方為有效。董事如不能出席董事會會議的，可以書面委托其他董事參加，由被委托人依法行使委托書中載明的權(quán)力。

第十四條公司董事會的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無效。

董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內(nèi)容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起六十日內(nèi)，請求人民法院撤銷。

公司根據(jù)董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷

該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請撤銷變更登記。

第十五條公司設(shè)經(jīng)理一名，由董事會決定聘任或者解聘。經(jīng)理每屆任期為三年，任期屆滿，連選可以連任。經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議；

（二）組織實(shí)施公司經(jīng)營計劃和投資方案；

（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規(guī)章；

（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；

（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理

人員；

（八）董事會授予的其他職權(quán)。

（注：股東對于上述八項(xiàng)職權(quán)可另行約定）

經(jīng)理列席董事會會議。

（注：經(jīng)理非公司必備機(jī)構(gòu)，不設(shè)經(jīng)理的此條不寫入章程）

第十六條公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事人（注：一或二人），監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可以連任。

監(jiān)事任期屆滿未及時改選，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。

監(jiān)事會設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。（注：不設(shè)監(jiān)事會的本款不寫入章程）

董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

第十七條公司監(jiān)事行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司財務(wù)；

（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級

管理人員予以糾正；

（四）向股東提出提案；

（五）依法對董事、高級管理人員提起訴訟；

（六）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

。。。。（注：可以約定其他不違反公司法的職責(zé)）

對前款所列事項(xiàng)作出決定時，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由監(jiān)事簽名后置備于公司。

第十八條監(jiān)事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第十九條公司監(jiān)事行使職權(quán)所必須的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。

第六章 公司的法定代表人

第二十條公司的法定代表人由擔(dān)任（注：由董事長或經(jīng)理擔(dān)任）。

第七章董事、監(jiān)事、高級管理人員的義務(wù)

第二十一條高級管理人員是指本公司的經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人。第二十二條董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。

第二十三條董事、高級管理人員不得有下列行為：

（一）挪用公司資金；

（二）將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲；

（三）違反公司章程的規(guī)定，擅自將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

（四）違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；

（五）未經(jīng)股東同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會，自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù)；

（六）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；

（七）擅自披露公司秘密；

（八）違反對公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。

第二十四條 董事、監(jiān)事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第八章 財務(wù)、會計、利潤分配及勞動用工制度

第二十五條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度，并應(yīng)在每個會計終了時制作財務(wù)會計報告，委托國家承認(rèn)的會計師事務(wù)所審計并出具書面報告。

第二十六條 公司利潤分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)，國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。

第二十七條公司聘用、解聘承辦公司審計業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所由（注：股東或董事會）決定。

第二十八條勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第九章公司的解散事由與清算辦法

第二十九條公司的營業(yè)期限為年，從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計算。

第三十條 公司有下列情形之一，可以解散：

（一）公司營業(yè)期限屆滿；

（二）股東決定解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；

公司營業(yè)期限屆滿時，可以通過修改公司章程而存續(xù)。

第三十一條 公司因本章程第三十條第一款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)規(guī)定解散時，應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進(jìn)行清算。清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)向登記機(jī)關(guān)申請清算組成員及負(fù)責(zé)人備案、通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報紙公告。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告，報股東或者人

民法院確認(rèn)，并報送公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。

第三十二條清算組由股東組成，具體成員由股東決定產(chǎn)生。

第十章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

第三十三條本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

第三十四條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。公司根據(jù)需要修改公司章程而未涉及變更登記事項(xiàng)的，公司應(yīng)將修改后的公司章程送公司登記機(jī)關(guān)備案；涉及變更登記事項(xiàng)的，同時應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)作變更登記。

第三十五條本章程一式份，公司留存份，并報公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

股東簽字（法人股東蓋章）：

年月日

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注：本章程中股東自行約定的事項(xiàng)不得違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。

第三篇：一人有限公司開業(yè)示本(不設(shè)董事會設(shè)監(jiān)事會)——章程

注意：本示范文本不得手工填寫，打印時應(yīng)當(dāng)刪除文本中紅色字體部分。不設(shè)董事會設(shè)監(jiān)事會的一人有限公司章程示范文本

上海有限公司章程

依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由出資，設(shè)立有限公司（以下簡稱“公司”），并制定本章程。

第一章公司的名稱和住所

第一條公司名稱：公司

第二條公司住所：

第二章公司經(jīng)營范圍

第三條 公司經(jīng)營范圍：。

【企業(yè)經(jīng)營涉及行政許可的，憑許可證件經(jīng)營】

公司經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目的，應(yīng)當(dāng)在申請登記前報經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)。

第三章公司注冊資本

第四條公司注冊資本：人民幣萬元；公司實(shí)收資本：人民幣 萬元。

第四章股東姓名（名稱）、出資方式、出資額和出資時間

第五條股東姓名（名稱）：，出資額：

出資方式：

出資時間：

第六條股東繳納出資后，必須經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書。

第五章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第七條 公司不設(shè)股東會，由股東行使下列職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；

（二）委派和更換執(zhí)行董事、非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董

事、監(jiān)事的報酬事項(xiàng)；

（三）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項(xiàng)；

（四）審查批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告；

（五）審查批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告；

（六）審查批準(zhǔn)公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（七）審查批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決定；

（九）對發(fā)行公司債券作出決定；

（十）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定；

（十一）修改公司章程；

（十二）為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保作出決議。

。。。。（注：可以約定其他不違反公司法的職責(zé)）

對前款所列事項(xiàng)股東作出決定時，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽名后臵備于公司。

第八條公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保，由（注：此處填寫執(zhí)行董事或者股東）作出決定。（注：此處還可以約定對投資或者擔(dān)保的總額及單項(xiàng)投資或者擔(dān)保的數(shù)額的限額）

第九條公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，任期三年，由股東任免。執(zhí)行董事任期屆滿，可以連任。

第十條執(zhí)行董事對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）向股東報告工作；

（二）執(zhí)行股東的決定；

（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)臵；

（九）根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事

項(xiàng)；

（十）制定公司的基本管理制度。

（注：股東對于上述職權(quán)可另行約定）

第十一條對前款所列事項(xiàng)執(zhí)行董事作出決定時，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由執(zhí)行董事簽名后臵備于公司。

第十二條公司設(shè)經(jīng)理一名，由股東決定聘任或者解聘。執(zhí)行董事可以兼任經(jīng)理。經(jīng)理每屆任期為三年，任期屆滿，連選可以連任。經(jīng)理對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事決定；

（二）組織實(shí)施公司經(jīng)營計劃和投資方案；

（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)臵方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規(guī)章；

（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；

（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管

理人員；

（八）股東授予的其他職權(quán)。

（注：股東對于上述八項(xiàng)職權(quán)可另行約定）

（注：經(jīng)理非公司必備機(jī)構(gòu)，不設(shè)經(jīng)理的此條不寫入章程）

第十三條公司設(shè)監(jiān)事會，其成員為人（注：三人以上），監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可以連任。

監(jiān)事會中有職工代表人（注：股東約定，比例不得低于三分之一），由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。

監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。

監(jiān)事會設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。

執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

第十四條監(jiān)事會行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司財務(wù)；

（二）對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反

法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事、高級管理人

員提出罷免的建議；

（三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董

事、高級管理人員予以糾正；

（四）向股東提出提案；

（五）依法對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟；

（六）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

。。。。（注：可以約定其他不違反公司法的職責(zé)）

對前款所列事項(xiàng)作出決定時，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由監(jiān)事簽名后臵備于公司。

第十五條監(jiān)事可以對執(zhí)行董事決定事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第十六條監(jiān)事會每至少召開一次會議，監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。

監(jiān)事會決議的表決，實(shí)行一人一票。監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過，監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

第十七條監(jiān)事會行使職權(quán)所必須的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。

第六章 公司的法定代表人

第十八條公司的法定代表人由擔(dān)任（注：由執(zhí)行董事或經(jīng)理擔(dān)任）。

第七章執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員的義務(wù)

第十九條高級管理人員是指本公司的經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人。第二十條執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。

第二十一條執(zhí)行董事、高級管理人員不得有下列行為：

（一）挪用公司資金；

（二）將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲；

（三）違反公司章程的規(guī)定，擅自將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為

他人提供擔(dān)保；

（四）違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；

（五）未經(jīng)股東同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會，自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù)；

（六）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；

（七）擅自披露公司秘密；

（八）違反對公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。

第二十二條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第八章 財務(wù)、會計、利潤分配及勞動用工制度

第二十三條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度，并應(yīng)在每個會計終了時制作財務(wù)會計報告，委托國家承認(rèn)的會計師事務(wù)所審計并出具書面報告。

第二十四條 公司利潤分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)，國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。

第二十五條公司聘用、解聘承辦公司審計業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所由（注：股東或執(zhí)行董事）決定。

第二十六條勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第九章公司的解散事由與清算辦法

第二十七條公司的營業(yè)期限為年，從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計算。

第二十八條 公司有下列情形之一，可以解散：

（一）公司營業(yè)期限屆滿；

（二）股東決定解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；

公司營業(yè)期限屆滿時，可以通過修改公司章程而存續(xù)。

第二十九條 公司因本章程第二十八條第一款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)規(guī)定解散時，應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進(jìn)行清算。清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)向登記機(jī)關(guān)申請清算組成員及負(fù)責(zé)人備案、通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報紙公告。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告，報股東或者人民法院確認(rèn)，并報送公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。

第三十條清算組由股東組成，具體成員由股東決定產(chǎn)生。

第十章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

第三十一條本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

第三十二條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。公司根據(jù)需要修改公司章程而未涉及變更登記事項(xiàng)的，公司應(yīng)將修改后的公司章程送公司登記機(jī)關(guān)備案；涉及變更登記事項(xiàng)的，同時應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)作變更登記。

第三十三條本章程一式份，公司留存份，并報公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

股東簽字（法人股東蓋章）：

年月日

——————————————————————————————————

注：本章程中股東自行約定的事項(xiàng)不得違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。

第四篇：2014一人有限公司新章程

貴州**有限公司章程

第一章總則

第一條依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由****一人出資設(shè)立****有限公司（以下簡稱公司），特制定本章程。

第二條本章程中的各項(xiàng)條款如與法律、法規(guī)的規(guī)定相抵觸，以法律、法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。

第二章公司名稱和住所

第三條公司名稱：

第四條住所：

第三章公司經(jīng)營范圍

第五條公司經(jīng)營范圍：

第六條公司改變經(jīng)營范圍，應(yīng)當(dāng)修改公司章程，并向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

公司的經(jīng)營范圍中屬于需經(jīng)行政許可的項(xiàng)目，應(yīng)依法向許可監(jiān)管部門提出申請，經(jīng)許可批準(zhǔn)后方可開展相關(guān)活動。

第四章公司注冊資本

第七條公司注冊資本：10萬元人民幣。

第八條公司變更注冊資本，應(yīng)當(dāng)自變更決定作出之日起三十日內(nèi)向商事登記機(jī)關(guān)申請變更登記。

未經(jīng)變更登記，公司不得擅自變更登記事項(xiàng)。

第五章股東的姓名或者名稱、出資額、出資方式和出資時間

第九條股東的姓名或者名稱如下：

**：522**********6543

第十條股東的出資數(shù)額、出資方式和出資時間如下：

**：認(rèn)繳出資額ＸＸＸ萬元人民幣，占注冊資本的100％，出資方式為貨幣，于公司成立之日起Ｘ年內(nèi)繳足。

第十一條公司股東應(yīng)當(dāng)按照章程的規(guī)定繳付出資，不得虛假出資、抽逃出資。

公司成立后，向股東簽發(fā)出資證明書；公司置備股東名冊，記載于股東名冊的股東，可以依股東名冊主張行使股東權(quán)利。

第十二條股東不能證明公司財產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財產(chǎn)的，對公司債

務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

公司在每一會計終了時編制財務(wù)會計報告，并經(jīng)會計師事務(wù)所審計。

第六章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第十三條公司不設(shè)股東會。股東依照《公司法》規(guī)定，行使下列職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；

（二）任命和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項(xiàng)；

（三）審查批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告；

（四）審查批準(zhǔn)監(jiān)事的報告；

（五）審查批準(zhǔn)公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（六）審查批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；

（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決定；

（八）對發(fā)行公司債券作出決定；

（九）對公司合并、分立、清算或者變更公司形式作出決定；

（十）制定或修改公司章程；

（十一）聘任或者解聘公司經(jīng)理；

股東作出上述事項(xiàng)的決定時，采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。

第十四條公司不設(shè)董事會，設(shè)一名執(zhí)行董事，執(zhí)行董事由股東任命。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，經(jīng)股東決定可連任。

第十五條執(zhí)行董事對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）執(zhí)行股東的決定；

（二）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

（三）制訂公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（四）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（五）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；

（六）擬訂公司合并、分立變更公司形式或者解散的方案；

（七）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（八）制定公司的基本管理制度；

第十六條公司設(shè)經(jīng)理一名，由股東任命或者解聘，任期三年。

第十七條 經(jīng)理對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；

（二）組織實(shí)施公司經(jīng)營計劃和投資方案；

（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規(guī)章；

（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；

（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；

第十八條公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一人，由股東任命，任期三年。

第十九條監(jiān)事依照《公司法》規(guī)定，行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司財務(wù)；

（二）對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正；

（四）向股東提出提案；

（五）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟；

第二十條 監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。

第七章公司的法定代表人

第二十一條公司的法定代表人由執(zhí)行董事?lián)危⒁婪ǖ怯?。公司法定代表人由股東任命產(chǎn)生，代表公司簽署有關(guān)文件，任期3年，任期屆滿，可委派連任。

第二十二條法定代表人變更，應(yīng)當(dāng)自變更決議或者決定作出之日起30日內(nèi)申請變更登記。

第八章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

第二十三條公司股東可以依法轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。

公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，應(yīng)當(dāng)自轉(zhuǎn)讓股權(quán)之日起30內(nèi)申請變更登記。

股東因轉(zhuǎn)讓股權(quán)而引起公司類型變更的，按照擬變更的公司類型的設(shè)立條件，在規(guī)定的期限內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請變更登記。

第二十四條股東依法轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司應(yīng)當(dāng)相應(yīng)修改公司章程和股東名冊中有關(guān)股東及其出資額的記載。

第二十五條公司的營業(yè)期限：長期。

公司營業(yè)期限屆滿，可以通過修改公司章程而存續(xù)。

公司延長營業(yè)期限須辦理變更登記。

第二十六條公司因下列原因解散：

（一）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿；

（二）股東決定解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；

（五）人民法院依照《公司法》第一百八十三條的規(guī)定予以解散；

公司因前款第(一)、（二）、（四）、（五）項(xiàng)規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組，開始清算。公司清算組成員由股東決定。

第二十七條公司解散，依法應(yīng)當(dāng)清算的，清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)將清算組成員、清算組負(fù)責(zé)人名單向公司登記機(jī)關(guān)備案。

第二十八條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于60日內(nèi)在報紙上公告。

在申報債權(quán)期間，清算組不得對債權(quán)人進(jìn)行清償。

第二十九條清算期間，公司存續(xù)，但不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動。公司財產(chǎn)在未依照《公司法》規(guī)定清償前，不得分配給股東。

公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作報經(jīng)股東（或者人民法院）確認(rèn)的清算報告，并自清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請注銷登記，公告公司終止。

第九章附則

第三十條公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保，由股東決定。

公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保的，必須由股東書面決定。

第三十一條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。

第三十二條本章程未規(guī)定的其他事項(xiàng)，適用《公司法》的有關(guān)規(guī)定。第三十三條本章程由股東制定，自公司成立之日起生效。

股東簽名：

年月日

第五篇：工商局股東決議范本(一人有限公司)

注意：本示范文本不得手工填寫，打印時應(yīng)當(dāng)刪除文本中紅色字體部分。

股東決定

根據(jù)《公司法》規(guī)定，股東做出決定如下：

一、通過《____________________公司章程》。

二、任命

、、為公司董事會董事。①②

三、任命_______________、_______________為公司監(jiān)事會監(jiān)事。由于公司尚未設(shè)立登記，暫缺職工監(jiān)事

名，待公司成立后通過章程規(guī)定的方式選舉產(chǎn)生，再到公司登記機(jī)關(guān)予以備案。③

四、同意設(shè)立___________________公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請設(shè)立登記。

股東（簽字、蓋章）

****年**月**日

—————————————————————————————————— 注：①設(shè)董事會的，董事會成員為3-13人。兩個以上的國有企業(yè)或者其他兩個以上的國有投資主體投資設(shè)立的有限公司，其董事會成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表；其他有限責(zé)任公司董事會成員中也可以有公司職工代表。董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。

②章程約定董事長由股東委派的，此處增加一款“委派___________為董事長”。

③監(jiān)事會成員為3人以上，且必須有不少于1/3的由職工通過職工代表大會、職工大會或其他形式民主選舉產(chǎn)生的職工代表（具體比例和選舉方式由章程規(guī)定）。董事、經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人和公司章程規(guī)定的其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。