第一篇：重慶華邦制藥股份有限公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議

重慶華邦制藥股份有限公司第四屆董事

會(huì)第十次會(huì)議決議

http://.cn2011年06月18日 00:56中國(guó)證券報(bào)-中證網(wǎng)

證券代碼：002004證券簡(jiǎn)稱：華邦制藥(32.75,-0.15,-0.46%)公告編號(hào)：臨2011021重慶華邦制藥股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

重慶華邦制藥股份有限公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于2011年6月13日以傳真和電子郵件的形式發(fā)出，2011年6月16日上午通過(guò)通訊表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議8名董事參與了表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)各位董事認(rèn)真討論研究，會(huì)議以8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立龍健生物公司的議案》，關(guān)聯(lián)董事張松山先生對(duì)本議案回避了表決。本次投資情況詳見(jiàn)公司2011年6月18日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的公告。

特此公告。

重慶華邦制藥股份有限公司

董事會(huì)

2011年6月18日

證券代碼：002004證券簡(jiǎn)稱：華邦制藥公告編號(hào)：臨2011022

重慶華邦制藥股份有限公司關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立龍健生物公司的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

本公司與麗江龍德旅游發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“龍德旅游”）、麗江格林恒信生物科技開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒信生物”）共同投資設(shè)立麗江龍健生物科技有限公司（暫定名，最后以工商核準(zhǔn)的公司名稱為準(zhǔn)）（以下簡(jiǎn)稱“龍健生物”），詳細(xì)情況如下：

一、對(duì)外投資概述

2011年6月16日，公司與龍德旅游、恒信生物簽訂了共同投資協(xié)議書(shū)，投資各方共同以現(xiàn)金方式出資設(shè)立“麗江龍健生物科技有限公司”，擬投資開(kāi)發(fā)瑪咖項(xiàng)目。龍健生物的擬

注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元，出資明細(xì)如下：本公司出資300萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的30％；龍德旅游出資400萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的40％；恒信生物出資300萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的30％。2011年6月16日，公司召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立龍健生物公司的議案》，關(guān)聯(lián)董事張松山先生對(duì)本議案回避了表決。

根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，此次投資事項(xiàng)屬于本公司董事會(huì)決策權(quán)限，無(wú)須提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子全權(quán)處理本次投資的相關(guān)事宜。

龍德旅游為麗江玉龍旅游股份有限公司（該公司為深圳證券交易所中小板的上市公司，股票代碼為：002033，以下簡(jiǎn)稱“麗江旅游(19.30,0.30,1.58%)”）的全資子公司，麗江旅游的第一大股東為麗江玉龍雪山旅游開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司，本公司董事長(zhǎng)張松山先生同時(shí)兼任麗江玉龍雪山旅游開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司的董事，根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》等的規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，也不需要經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。

二、交易對(duì)手方介紹

1、麗江龍德旅游發(fā)展有限公司成立于2008年9月1日，為麗江旅游的全資子公司，注冊(cè)地址為麗江市古城區(qū)香格里大道東側(cè)玉龍旅游大樓；法定代表人為本公司總經(jīng)理劉曉華先生；注冊(cè)資本200萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)范圍主要包括：與索道相關(guān)的配套服務(wù)；旅游產(chǎn)品、農(nóng)副土特產(chǎn)品、工藝美術(shù)品、文化圖書(shū)及音像制品銷售；稅務(wù)登記證號(hào)：國(guó)稅（***）；地稅（***）。

2、麗江格林恒信生物科技開(kāi)發(fā)有限公司成立于2006年12月30日，是自然人出資設(shè)立的有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本30萬(wàn)元；注冊(cè)地址為麗江市古城區(qū)太和西路94號(hào)興龍花園小區(qū)Ａ12號(hào)；法定代表人為楊勇武先生；經(jīng)營(yíng)范圍包括食品零售；中藥材的種植（國(guó)家允許范圍）；農(nóng)作物種植；保健品、百貨、酒店用品的批發(fā)、零售（以上經(jīng)營(yíng)范圍中涉及國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的專項(xiàng)審批，按審批的項(xiàng)目和時(shí)限開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；稅務(wù)登記證號(hào)為：地稅（***）；國(guó)稅（***）。

三、投資標(biāo)的基本情況：

1、瑪咖項(xiàng)目的情況：瑪咖（ＭＡＣＡ）原是一種生長(zhǎng)在南美洲秘魯安地斯山區(qū)海拔四千米以上的高原上的植物，被稱為秘魯國(guó)寶。其中含有許多均衡合理營(yíng)養(yǎng)成分以及多種生物活性次生代謝物，在食品、保健品，藥品及生物工程領(lǐng)域，具有廣泛的發(fā)展前景。瑪咖已經(jīng)被聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（ＦＡＯ）列入目錄之中，是被推薦食用的安全食品。瑪咖的國(guó)家新資源食品認(rèn)證已獲得衛(wèi)生部正式批文。

目前國(guó)內(nèi)種植的瑪咖平均畝產(chǎn)鮮果300公斤左右，鮮品與干品比約5：1，即畝產(chǎn)干品約60公斤左右?，斂г夏壳耙堰M(jìn)行食品、飲料、口服液、膠囊、精片、含片、茶等產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)試驗(yàn)。麗江是現(xiàn)在最集中且最適合瑪咖種植的區(qū)域，目前麗江種植單位主要為恒信生

物及云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院高山經(jīng)濟(jì)植物研究所。上述兩家單位控制著麗江的種源市場(chǎng)，現(xiàn)種植面積約2000畝。

2、項(xiàng)目的具體內(nèi)容：開(kāi)發(fā)產(chǎn)品主要為瑪咖精片及酒類，前期以瑪咖精片為主打產(chǎn)品，后期將進(jìn)一步開(kāi)發(fā)瑪咖酒等瑪咖保健產(chǎn)品。

3、瑪咖項(xiàng)目相關(guān)人員、技術(shù)、管理要求情況：恒信生物目前已具備良好的種植經(jīng)營(yíng)和相關(guān)技術(shù)、營(yíng)銷人員；具有完善的種植、加工的技術(shù)。龍健生物將以此為基礎(chǔ)進(jìn)一步發(fā)展?，斂ы?xiàng)目在管理上將嚴(yán)格執(zhí)行新資源食品的管理辦法，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)。

四、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容

1、合同主體

甲方：麗江龍德旅游發(fā)展有限公司

乙方：重慶華邦制藥股份有限公司

丙方：麗江格林恒信生物科技開(kāi)發(fā)有限公司

2、對(duì)外投資總額

龍健生物的擬注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元，出資明細(xì)如下：

龍德旅游出資400萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的40％；華邦制藥出資300萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的30％；恒信生物出資300萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的30％。

3、支付方式

龍健生物注冊(cè)資本分兩期出資，第一期出資人民幣300萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的30％；第二期出資人民幣700萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的70％。第一期甲方出資人民幣120萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的12％；乙方出資人民幣90萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的9％；丙方出資人民幣90萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的9％；甲、乙、丙三方應(yīng)于2011年6月30日前繳清。第二期甲方出資人民幣280萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的28％；乙方出資人民幣210萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的21％；丙方出資人民幣210萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的21％；甲、乙、丙三方應(yīng)于2011年8月31日前繳清。

4、標(biāo)的公司董事會(huì)的組成安排

龍健生物的董事會(huì)由5名董事組成，甲方出任3名董事，乙方出任1名董事，丙方出任1名董事。公司設(shè)董事長(zhǎng)1名，董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。

五、對(duì)外投資的獨(dú)立董事意見(jiàn)

龍健生物主要對(duì)瑪咖項(xiàng)目進(jìn)行開(kāi)發(fā)，通過(guò)公司前期的積極調(diào)研，麗江瑪咖生物產(chǎn)業(yè)正處于起步發(fā)展階段，具有較好的投資機(jī)會(huì)，此次投資有利于拓展公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力。本次投資的決策和審議程序合法、合規(guī)。

六、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

龍健生物主要對(duì)瑪咖項(xiàng)目進(jìn)行開(kāi)發(fā)，通過(guò)公司前期的積極調(diào)研，麗江瑪咖生物產(chǎn)業(yè)正處于起步發(fā)展階段，具有較好的投資機(jī)會(huì)，同時(shí)可借鑒本公司擁有的較為先進(jìn)的天然藥物研發(fā)技術(shù)及其強(qiáng)大的研發(fā)隊(duì)伍能力。此次投資有利于拓展公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力。

作為麗江新興生物產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，瑪咖項(xiàng)目目前還處于初創(chuàng)期，未來(lái)在產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)推廣、產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面具有一定的風(fēng)險(xiǎn)。本次投資在公司風(fēng)險(xiǎn)承受能力范圍之內(nèi)，公司已做了充分的前期研究工作及準(zhǔn)備工作，投資風(fēng)險(xiǎn)可控，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及現(xiàn)金流量不會(huì)產(chǎn)生較大影響。

特此公告。

重慶華邦制藥股份有限公司

董事會(huì)

2011年6月18日

麗江龍健生物科技有限公司

麗江龍健生物科技有限公司成立于2011年，公司股東分別由麗江玉龍旅游股份有限公司、重慶華邦制藥股份有限公司以及麗江格林恒信生物科技開(kāi)發(fā)有限公司共同組成。公司致力于瑪咖生物科技產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)研究和開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；并生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)瑪咖系列食品、保健食品、旅游商品的批發(fā)和零售。

第二篇：數(shù)源科技：第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告n2011-0解讀

證券代碼:000909 證券簡(jiǎn)稱:數(shù)源科技公告編號(hào):2011-06 數(shù)源科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議 決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2011年4月21 日,數(shù)源科技股份有限公司在公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議。有關(guān)會(huì)議召開(kāi)的通知,公司于 4 月11日由專人送達(dá)各位董事。

本公司董事會(huì)成員9名,實(shí)際出席本次會(huì)議董事9名,3名監(jiān)事列席會(huì)議。會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。會(huì)議由章國(guó)經(jīng)董事長(zhǎng)主持。經(jīng)出席會(huì)議的全體董事審議、表決后,會(huì)議一致同意并通過(guò)了以下決議: 一.審議通過(guò)公司《2010年報(bào)告》全文、摘要。同意9票;棄權(quán)0票;不同意0票。

二.審議通過(guò)《董事會(huì)2010工作報(bào)告》。同意將該議案提請(qǐng)2010年股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事張承纓先生、童本立先生、蔡惠明先生向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事2010述職報(bào)告》,(內(nèi)容詳見(jiàn)本日中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定互聯(lián)網(wǎng): http://004km.cn 同意9票;棄權(quán)0票;不同意0票。

三.審議通過(guò)《總經(jīng)理2010工作報(bào)告》。同意9票;棄權(quán)0票;不同意0票。

四.審議通過(guò)《2010財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。同意將該議案提請(qǐng)2010年股東大會(huì)審議。

同意9票;棄權(quán)0票;不同意0票。

五.審議通過(guò)《2010利潤(rùn)分配預(yù)案》。同意將該利潤(rùn)分配預(yù)案提請(qǐng)2010年股東大會(huì)審議。

經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì),2010母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為2,660,047.76元,加年初未分配利潤(rùn)6,856,957.27元,2010年可供分配的利潤(rùn)為9,517,005.03元,按2010母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積金266,004.78元,剩余未分配利潤(rùn)為9,251,000.25元。

由于公司現(xiàn)階段產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)取得初見(jiàn)成效,企業(yè)后續(xù)發(fā)展還需大量資金,為保證公司持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展,公司2010擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

獨(dú)立董事意見(jiàn):該分配預(yù)案,符合公司目前的實(shí)際情況,同意該預(yù)案。同意9票;棄權(quán)0票;不同意0票。

六.審議通過(guò)《關(guān)于2010的審計(jì)工作總結(jié)》。

公司審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為,年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具的審計(jì)報(bào)表能夠充分反映公司2010年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2010的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量,出具的審計(jì)結(jié)論符合公司的實(shí)際情況。

同意9票;棄權(quán)0票;不同意0票。

七、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所2010報(bào)酬的議案》。同意將該議案提請(qǐng)2010年股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

擬繼續(xù)聘任中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司2011的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作,聘期一年。

同意支付給中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司2010財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)酬為人民幣68 萬(wàn)元,對(duì)公司財(cái)務(wù)審計(jì)發(fā)生的往返交通費(fèi)和住宿費(fèi)用由公司承擔(dān)。

獨(dú)立董事意見(jiàn):同意繼續(xù)聘任中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司2011的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作。

同意9票;棄權(quán)0票;不同意0票。

八.審議通過(guò)《關(guān)于公司2011日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意將該議案提請(qǐng)2010年股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)本日《數(shù)源科技股份有限公司2011日常關(guān)聯(lián)交易公告》。獨(dú)立董事意見(jiàn):公司對(duì)2011年日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行的預(yù)計(jì)比較合理,公司與關(guān)聯(lián)方的合作是非常必要的,對(duì)公司及全體股東是公平的,符合公司及全體股東的最大利益。同意此項(xiàng)議案。

表決時(shí),關(guān)聯(lián)董事章國(guó)經(jīng)先生、樸東國(guó)先生、丁毅先生、姚姚女士進(jìn)行了回避。

同意5票;棄權(quán) 0 票;不同意 0 票。

九.審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)公司及控股子公司提供對(duì)外擔(dān)保額度的議案》。同意將該議案提請(qǐng)2010年股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)本日《數(shù)源科技股份有限公司關(guān)于授權(quán)公司及控股子公司提供對(duì)外擔(dān)保額度的公告》

獨(dú)立董事意見(jiàn):公司所審議的授權(quán)公司及控股子公司提供對(duì)外擔(dān)保額度的事項(xiàng)符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,表決程序合法、有效;被擔(dān)保對(duì)象均為本公司的控股子公司,擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控,同意本次擔(dān)保授權(quán)事項(xiàng)。

同意 9 票;棄權(quán) 0 票;不同意 0 票。

十.審議通過(guò)《數(shù)源科技股份有限公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》(內(nèi)容詳見(jiàn)本日中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定互聯(lián)網(wǎng):http://004km.cn 獨(dú)立董事意見(jiàn):公司內(nèi)部控制制度較為健全完善,公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)按公司內(nèi)部控制各項(xiàng)制度的規(guī)定進(jìn)行,公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)符合公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

同意9 票;棄權(quán) 0 票;不同意0 票。特此公告。

數(shù)源科技股份有限公司董事會(huì) 2011年4 月23 日

第三篇：紫鑫藥業(yè)：第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告 2010-07-01

證券代碼:002118 證券簡(jiǎn)稱:紫鑫藥業(yè) 公告編號(hào):2010-026 吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司 第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱 “ 公司 ” 第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議于 2010年 6月 29日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)郭春生先生召集,會(huì)議通知于 2010年 6月 26日以書(shū)面、電子郵件等方式發(fā)出。出席會(huì)議的應(yīng)到董事 7人,實(shí)到董事 7人, 公司監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章 程》的規(guī)定。

董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)主持,出席會(huì)議的董事對(duì)以下議案進(jìn)行逐項(xiàng)審議和表決, 一致同意作出如下決議:

一、審議通過(guò)《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證 券發(fā)行管理辦法》及《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及中 國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(下稱 “ 中國(guó)證監(jiān)會(huì) ” 規(guī)范性文件關(guān)于上市公司非公開(kāi)發(fā)行股 票的規(guī)定,公司符合向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票的條件。

表決結(jié)果為 7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。本議案需提交股東大會(huì)審議。

二、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2010非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》。

1、發(fā)行股票的種類和面值

發(fā)行股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A 股,每股面值為人民幣 1.00元。表決結(jié)果為 7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

2、發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

采用非公開(kāi)發(fā)行的方式,在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后六個(gè)月內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì) 象發(fā)行。

表決結(jié)果為 7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

3、發(fā)行數(shù)量

本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票的數(shù)量不超過(guò) 9,000萬(wàn)股(含 9,000萬(wàn)股。若公司股 票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股 等除息、除權(quán)行為,發(fā)行股數(shù)按照總股本變動(dòng)的比例相應(yīng)調(diào)整。董事會(huì)提請(qǐng)股東大 會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與本次非公開(kāi)發(fā)行股票的主承銷商協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù) 量。

表決結(jié)果為 7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

4、發(fā)行對(duì)象

本次發(fā)行為向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票,特定對(duì)象數(shù)量不超過(guò)十家(含本數(shù)。發(fā)行對(duì)象的范圍為:證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者和自然人以及其他合 法投資者等符合法律法規(guī)規(guī)定條件的特定對(duì)象。

最終的發(fā)行對(duì)象將在公司取得發(fā)行核準(zhǔn)批文后,由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的 授權(quán)及認(rèn)購(gòu)對(duì)象的申購(gòu)報(bào)價(jià)情況,遵照價(jià)格優(yōu)先的原則,與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商 協(xié)商確定。

基金管理公司以多個(gè)投資賬戶持有股份的,視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象,信托投資公司 作為發(fā)行對(duì)象的,只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

表決結(jié)果為 7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

5、認(rèn)購(gòu)方式

認(rèn)購(gòu)方式均以人民幣現(xiàn)金方式、以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票。表決結(jié)果為 7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

6、定價(jià)基準(zhǔn)日

本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告日(2010年 7月 1日。

表決結(jié)果為 7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

7、發(fā)行價(jià)格或定價(jià)原則

本次發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 90%(定價(jià) 基準(zhǔn)日前 20個(gè)交易日股票交易均價(jià) =定價(jià)基準(zhǔn)日前 20個(gè)交易日股票交易總額 /定價(jià) 基準(zhǔn)日前 20個(gè)交易日股票交易總量 ,即 11.29元 /股。具體發(fā)行價(jià)格將在取得發(fā)行 核準(zhǔn)批文后,由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán),根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)及其他 規(guī)范性文件的規(guī)定及市場(chǎng)情況,并根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況,遵照價(jià)格優(yōu)先原 則,與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商協(xié)商確定。如公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基 準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)、除息等事項(xiàng),發(fā)行價(jià)格將做出相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果為 7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

8、限售期

特定對(duì)象認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起 12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓;公 司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人認(rèn)購(gòu)的本次非公開(kāi)發(fā)行的股份自本次非公 開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起 36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓, 限售期屆滿按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所 的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

表決結(jié)果為 7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

9、本次非公開(kāi)發(fā)行前滾存利潤(rùn)的分配方案

本次非公開(kāi)發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)由本次非公開(kāi)發(fā)行完成后的新老股東共 享。

表決結(jié)果為 7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

10、上市地點(diǎn)

在限售期滿后,本次非公開(kāi)發(fā)行的股票將申請(qǐng)?jiān)谏钲谧C券交易所上市交易。表決結(jié)果為 7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

11、向原股東配售安排 本次發(fā)行不安排向原股東配售。

表決結(jié)果為 7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

12、募集資金數(shù)額

本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額預(yù)計(jì)為100,000萬(wàn)元,扣除發(fā)行費(fèi)用后,募集 資金凈額不超過(guò)98,657萬(wàn)元。

表決結(jié)果為 7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

13、募集資金用途

(1本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金全部用于投資下列項(xiàng)目: 序 號(hào) 募集資金項(xiàng)目 項(xiàng)目總投資金額(萬(wàn)元

募集資金投資金額(萬(wàn)元 吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司人參產(chǎn)品系 列化項(xiàng)目(通化廠區(qū)

29,954.2129,954.21 2 吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司人參產(chǎn)品系 列化項(xiàng)目(延吉廠區(qū) 29,993.9529,993.95 3 吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司人參產(chǎn)品系 列化項(xiàng)目(磐石廠區(qū)

13,989.3313,989.33 4 吉林草還丹藥業(yè)有限公司人參產(chǎn)品系列 化項(xiàng)目(敦化廠區(qū)

24,719.6824,719.68合計(jì) 98,657.1798,657.17(2吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司人參產(chǎn)品系列化項(xiàng)目(延吉廠區(qū)和吉林紫鑫 藥業(yè)股份有限公司人參產(chǎn)品系列化項(xiàng)目(磐石廠區(qū)將分別由公司全資子公司吉林 紫鑫初元藥業(yè)有限公司和吉林紫鑫般若藥業(yè)有限公司實(shí)施。

若 本次非公開(kāi)發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于計(jì)劃投資金額,不足部分由公司自籌 或銀行貸款解決。公司可根據(jù)自身發(fā)展需要并結(jié)合市場(chǎng)情況利用自籌資金、銀行貸 款對(duì)募集資金項(xiàng)目進(jìn)行先期投入,并在募集資金到位后予以置換。

表決結(jié)果為 7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

14、本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期

本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議的有效期為本次非公開(kāi)發(fā)行方案提交股東大會(huì)審議通 過(guò)之日起十二個(gè)月。本項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò),并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管 理委員會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施,具體以中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)最終核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。表決結(jié)果為 7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

三、審議通過(guò)《公司 <2010非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案 >的議案》。同意公司《 2010非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》。表決結(jié)果為 7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。本議案需提交股東大會(huì)審議。

四、審議通過(guò)《關(guān)于 2010非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告 的議案》。

同意公司《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告》。表決結(jié)果為 7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。本議案需提交股東大會(huì)審議。

五、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次公司向特定對(duì)象非公開(kāi) 發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》。

根據(jù)公司制訂的向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票的方案,為合法、高效地完成公司 本次非公開(kāi)發(fā)行股票工作,依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證 券法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí) 施細(xì)則》及等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,董事會(huì)特提請(qǐng) 公司股東大會(huì)授予董事會(huì)全權(quán)辦理與本次非公開(kāi)發(fā)行股票有關(guān)的全部事宜的權(quán)限, 請(qǐng)求授予的權(quán)限包括但不限于:

1、授權(quán)董事會(huì)在法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件許可的范圍內(nèi),根據(jù)股東大會(huì)決 議和具體情況制定、實(shí)施本次非公開(kāi)發(fā)行股票的具體方案,其中包括確定發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象、發(fā)行與申購(gòu)辦法、特定對(duì)象認(rèn)購(gòu) 股份數(shù)量與比例等相關(guān)事項(xiàng);

2、授權(quán)董事會(huì)簽署本次非公開(kāi)發(fā)行股票有關(guān)的一切重大合同及審批備案文件, 包括但不限于聘用中介機(jī)構(gòu)協(xié)議、股份認(rèn)購(gòu)合同、募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程中的 相關(guān)的重大合同和用地、環(huán)評(píng)審批、備案等相關(guān)手續(xù)及申報(bào)文件;

3、授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票申報(bào)事務(wù);

4、授權(quán)董事會(huì)聘請(qǐng)本次非公開(kāi)發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu);

5、授權(quán)董事會(huì)根據(jù)有關(guān)主管部門(mén)的規(guī)定和證券市場(chǎng)的實(shí)際情況,在股東大會(huì)決 議范圍內(nèi)依照相關(guān)規(guī)定對(duì)募集資金投資項(xiàng)目具體安排進(jìn)行調(diào)整;

6、授權(quán)董事會(huì)根據(jù)本次實(shí)際非公開(kāi)發(fā)行的結(jié)果,修改《公司章程》相應(yīng)條款及 辦理工商變更登記手續(xù);

7、授權(quán)董事會(huì)在本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后,辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票在深圳 證券交易所的登記、托管、鎖定和上市等相關(guān)事宜;

8、在公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)過(guò)程中,如證券監(jiān)管部門(mén)對(duì)非公開(kāi)發(fā)行政策 發(fā)布新的規(guī)定或市場(chǎng)條件發(fā)生變化時(shí),授權(quán)董事會(huì)據(jù)此對(duì)本次發(fā)行方案作出相應(yīng)調(diào) 整;

9、授權(quán)董事會(huì)辦理與本次非公開(kāi)發(fā)行有關(guān)的其他事務(wù)；

10、本授權(quán)自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。表決結(jié)果為7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。本議案需提交股東大會(huì)審議。

六、審議通過(guò)《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》。同意《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》。表決結(jié)果為7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。本議案需提交股東大會(huì)審議。

七、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。同意公司于2010年7月21日上午9時(shí)在長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)東頭道街1號(hào)一樓會(huì)議室召 開(kāi)2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票和網(wǎng)絡(luò)投票方式審議表決下列議案：

1、關(guān)于公司符合向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案。

2、關(guān)于公司2010非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案。（1）發(fā)行股票的種類和面值；（2）發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間；（3）發(fā)行數(shù)量；（4）發(fā)行對(duì)象；（5）認(rèn)購(gòu)方式；（6）定價(jià)基準(zhǔn)日；（7）發(fā)行價(jià)格或定價(jià)原則；（8）限售期；（9）本次非公開(kāi)發(fā)行前滾存利潤(rùn)分配方案；（10）上市地點(diǎn)；（11）向原股東配售安排（12）募集資金數(shù)額（13）募集資金用途；（14）本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期。

3、公司關(guān)于2010非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案。

4、關(guān)于2010非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告的議案。

5、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān) 事宜的議案。

6、關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案。表決結(jié)果為7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

八、審議通過(guò)《關(guān)于向光大銀行長(zhǎng)春分行申請(qǐng)貸款的議案》 同意公司向光大銀行長(zhǎng)春申請(qǐng)3000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款，用于收購(gòu)原材料。表決結(jié)果為7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。特此公告 吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司董事會(huì) 二○一○年七月一日

第四篇：焦作電力集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告暨召開(kāi)2010（共）

焦作電力集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告暨召開(kāi)2010

股東大會(huì)的通知

各位股東：

公司于2011年12月19日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議。會(huì)議形成有關(guān)決議如下：

一、審議通過(guò)了《2010董事會(huì)工作報(bào)告》。同意提交股東大會(huì)審議。

二、審議通過(guò)了《2010財(cái)務(wù)工作報(bào)告》。同意提交股東大會(huì)審議。

三、審議通過(guò)了《2010利潤(rùn)分配方案》，2010利潤(rùn)不分配不轉(zhuǎn)增。同意提交股東大會(huì)審議。

四、審議通過(guò)了《2010年報(bào)告》，同意提交股東大會(huì)審議。

五、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2010股東大會(huì)的提議》，定于2012年1月9日在焦作電力集團(tuán)股份有限公司八樓會(huì)議室召開(kāi)。

根據(jù)公司董事會(huì)提議，于2012年1月9日在焦作電力集團(tuán)股份有限公司八樓會(huì)議室召開(kāi)公司2010股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

（一）會(huì)議時(shí)間及地點(diǎn)

會(huì)議時(shí)間：2012年1月9日下午3時(shí)正式召開(kāi)

會(huì)議地點(diǎn)：焦作市建設(shè)西路1號(hào)焦作電力集團(tuán)股份有限公司八樓會(huì)議室

（二）會(huì)議議題

1.審議《2010董事會(huì)工作報(bào)告》。

2.審議《2010監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

3.審議《2010財(cái)務(wù)工作報(bào)告》。

4.審議《2010利潤(rùn)分配方案》。

5.審議《2010年報(bào)告》

（三）出席會(huì)議人員

1.截止2011年12月23日下午收市后在河南省產(chǎn)權(quán)交易中心登記在冊(cè)的公司股東。公司股東可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，代理人可以不是公司股東；

2.公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

3.公司聘請(qǐng)的律師。

（四）登記方法

1.登記時(shí)間：凡參加會(huì)議的股東或其授權(quán)代理人，請(qǐng)于2011年12月26日以電話或書(shū)面?zhèn)髡娣绞脚c焦作電力集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理工作部聯(lián)系并進(jìn)行登記（沒(méi)有按期登記的股東將沒(méi)有表決權(quán)）。登記時(shí)需提供姓名、客戶號(hào)、股權(quán)證號(hào)、持股數(shù)、聯(lián)系方式。

2.聯(lián)系電話： 0391-3668888

傳真： 0391-3668889

（五）出席會(huì)議注意事項(xiàng)

出席會(huì)議的個(gè)人股東應(yīng)出示本人身份證和股權(quán)賬戶卡（或股權(quán)證）；委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書(shū)和委托人股權(quán)賬戶卡（或股權(quán)證）。法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股權(quán)賬戶卡（或股權(quán)證）；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書(shū)及股權(quán)賬戶卡（或股權(quán)證）。

（六）停牌事宜

公司2010股東大會(huì)召開(kāi)日（2012年1月9日）公司股票暫停交易一天。

（七）其他事項(xiàng)

會(huì)議會(huì)期半天，費(fèi)用自理。

本公告另見(jiàn)：

河南省產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)址：http:// 焦電集團(tuán)網(wǎng)址：http://.cn

瑞祥公司網(wǎng)址：http://.cn

焦作電力集團(tuán)股份有限公司二○一一年十二月十九日

附件：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人出席焦作電力集團(tuán)股份有限公司2010股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托日期：年月日

委托人（簽名）：

委托人身份證號(hào)碼：

股權(quán)帳戶號(hào)碼（或股權(quán)證號(hào)碼）：

受托人（簽名）：

受托人身份證號(hào)碼：