第一篇：協(xié)會常務(wù)理事會會議紀(jì)要

協(xié)會常務(wù)理事會會議紀(jì)要

[ 錄入者:admin | 時間:2011-04-16 11:21:25 | 作者: | 來源: | 瀏覽:237次 ]

2011年4月14日上午，協(xié)會舉行了第二屆會員大會最后一次常務(wù)理事會。會議在廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院舉行，參加會議的有14位常務(wù)理事（2位常務(wù)理事因有事請假）。會議審議并通過了第二屆會員大會四年工作報告，研究并決定了召開第三屆協(xié)會全體會員大會的議程和具體工作，討論部署了下一屆協(xié)會工作任務(wù)。

會上，李康活會長作了第二屆會員大會四年工作報告，并請與會者審議修改（注：本工作報告已事前發(fā)給各常務(wù)理事審閱）。通過了工作報告以后，隨即研究了下一屆的工作計劃。廣州種子商會會長黃金虹認為，要使整條產(chǎn)業(yè)鏈充分動起來，應(yīng)該讓部分企業(yè)實行產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，以大企業(yè)牽頭。協(xié)會應(yīng)組織相應(yīng)活動支撐起來，以活動實效影響政府并由此得到政府的支持；植物保護研究所所長田興山建議，協(xié)會應(yīng)做些前期工作，獲得有影響力的權(quán)威資料，如產(chǎn)業(yè)的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，同時制訂發(fā)展報告、調(diào)查報告之類的有影響力的權(quán)威資料報交政府，支持政府管理部門的工作；農(nóng)科院院長李康活建議，蔬菜產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系的制訂，由情報所和協(xié)會一起做；廣州市農(nóng)業(yè)科學(xué)院院長謝偉平認為，協(xié)會規(guī)范運作，依然有許多工作要做，建議辦公室統(tǒng)籌規(guī)劃一件一件完成。

會議的第二個議程是選舉工作的討論。與會者對這個議題的討論非常熱烈，通過反復(fù)研究，最后決定了以下內(nèi)容：

1、第三屆理事會由53位理事組成，監(jiān)事會由3位監(jiān)事組成。常務(wù)理事會由

18人組成，其中1名會長、3名常務(wù)副會長、12名副會長、2名名譽副會長。

理事侯選人是：李康活、羅少波、鄭錦榮、謝偉平、陳日遠、黃金虹、張宋、方立群、張錦洲、黃偉平、黃溪河、楊少海、謝金宏、黃京武、黃培釗、田興山、張榮德、黃智文、劉國華、張名位、喬愛民、黃門福、李宇苗、肖建成、林奕群、胡成來、蘇偉強、張奕云、伍贊忠、劉宗健、曾捷、區(qū)志榮、吳顏洲、李梅珍、何永勝、陳萬良、曾秀文、林松杰、黃修杰、李家超、張偉國、何春明、黃俊、呂紹蘇、黃寧君、陳運貴、陳小和、陳遠輝、楊壯雄、吳建武、吳創(chuàng)

一、黃敬輝、黃俊輝。

監(jiān)事侯選人是：陳春山、常紹東、邱俊榮，其中陳春山為監(jiān)事長侯選人。

秘書長侯選人是：陳家旺。

常務(wù)理事侯選人是：李康活、羅少波、鄭錦榮、謝偉平、陳日遠、黃金虹、張宋、方立

群、張錦洲、黃偉平、黃溪河、楊少海、謝金宏、黃京武、黃培釗、田興山，區(qū)景泰、張水江。其中會長侯選人是李康活，常務(wù)副會長侯選人是羅少波、鄭錦榮、謝偉平，副會長侯選人是陳日遠、黃金虹、張宋、方立群、張錦洲、黃偉平、黃溪河、楊少海、謝金宏、黃京武、黃培釗、田興山，名譽副會長是區(qū)景泰、張水江。

2、由副會長中選出3位常務(wù)副會長，分別管理和負責(zé)協(xié)會日常事務(wù)、協(xié)會內(nèi)部活動

與交流、協(xié)會與

外部及政府的聯(lián)系。如果都能獲選，這些工作將分別由廣東省農(nóng)科院蔬菜研究所所長羅少波、廣州市農(nóng)業(yè)科學(xué)院院長謝偉平和廣東省農(nóng)科院作物研究所所長鄭錦榮負責(zé)；

3、曾經(jīng)為協(xié)會積極工作，現(xiàn)因身體原因退出常務(wù)理事會的老行尊、原協(xié)會副會長張水江先生，推舉為名譽副會長，增選其公司負責(zé)人為理事；廣東東升農(nóng)場有限公司董事長、德高望重的實業(yè)家區(qū)景泰先生保留名譽副會長，增選其公司副總經(jīng)理為理事；

4、第三屆常務(wù)理事會由副會長、常務(wù)副會長、會長組成。除會長外，當(dāng)選后的常務(wù)

理事將全部為協(xié)

會副會長，今后協(xié)會常務(wù)理事會由全體副會長、常務(wù)副會長和會長參加并指導(dǎo)協(xié)會工作；

5、協(xié)會刊物“嶺南蔬菜產(chǎn)業(yè)”編委會同時換屆，成立新的編委會，編委會成員將進

行更換；

6、本次理事會、監(jiān)事會、秘書長、常務(wù)理事會選舉采用等額選舉、無記名投票的選

舉方式。即將召

開的會員大會將增加會員形象和品牌推介、業(yè)務(wù)洽談會等環(huán)節(jié)，讓會員之間互動加強

聯(lián)誼與合作。

廣

東省蔬菜產(chǎn)業(yè)協(xié)會

2011年4月15日

第二篇：第一次常務(wù)理事會會議紀(jì)要

長春旭聲播音主持培訓(xùn)學(xué)校第二屆理事會第一次常務(wù)理事會會議紀(jì)要

會議名稱：長春旭聲播音主持培訓(xùn)學(xué)校第二屆理事會第一次常務(wù)理事會會議

會議時間：2011年5月6日

會議地點：長春旭聲播音主持培訓(xùn)學(xué)校會議室

會議議題：

1、通報第二屆理事會第一次會議召開后的主要工作進展；

2、審議2011年工作計劃；

3、審議學(xué)校內(nèi)部管理制度；

4、審議學(xué)校2011收支預(yù)算；

會議應(yīng)到人員：魏本華、張志平、柳志偉、李言賦、關(guān)貴森、劉文華6位常務(wù)理事。

會議實到人員：魏本華、張志平、柳志偉、關(guān)貴森、劉文華5位常務(wù)理事出席；王永華理事列席會議，程博明理事派代表王俊鋒到會；李言賦常務(wù)理事因公務(wù)缺席，向大會提交了書面意見。

會議主持人：魏本華

會議審議通過了《2011年工作計劃》和《2011預(yù)算》，審議通過了內(nèi)部管理制度。

會議討論事項和決議、意見如下：

一、二、會議審議通過秘書處起草的6項基金會內(nèi)部管理制度，即《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)管理細則》、《薪酬管理制度》、《人事管理制度》、《項目管理辦法》、《接受捐贈管理辦法》。

三、下一次常務(wù)理事會安排。會議決定，第二次常務(wù)理事會議擬于7月底在上海召開，由柳志偉負責(zé)安排，秘書處配合。特此紀(jì)要。

第三篇：海南建設(shè)監(jiān)理協(xié)會三屆四次常務(wù)理事會會議紀(jì)要

附件：

海南省建設(shè)監(jiān)理協(xié)會四屆二次常務(wù)理事會

會議紀(jì)要

時

間：2015年2月6日下午15:00-18:00 地 點：?？谑绣\鴻溫泉花園酒店 參會人員：

協(xié)會法定代表人兼秘書長馬俊發(fā)，理事長胡坤；協(xié)會常務(wù)理事胡志華（張姍姍代）、高庸民、盧勇、楊永民、楊澍、黃光彪、符軍、石明忠、毛黎明、林策、林葉；協(xié)會秘書處副秘書長葉孫清及林小朝、李東祎等參加了本次會議。

省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳人事處、質(zhì)量安全監(jiān)管處、市場處、省質(zhì)量安全監(jiān)管局、海口市質(zhì)量安全監(jiān)督站、三亞市質(zhì)量安全監(jiān)督站等建設(shè)行政主管部門領(lǐng)導(dǎo)出席了本次會議。記錄：李東祎 會議內(nèi)容：

一、協(xié)會理事長胡坤向與會代表傳達我省2015年住房城鄉(xiāng)建設(shè)工作會議及中國建設(shè)監(jiān)理協(xié)會五屆二次理事會暨五屆三次常務(wù)理事會精神

（一）傳達我省2015年住房城鄉(xiāng)建設(shè)工作會議精神

在我省2015年住房城鄉(xiāng)建設(shè)工作會議上，省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳廳長、黨組書記丁式江做了重要講話，指出此次會議的主要任務(wù)是：深入貫徹落實黨的十八屆三中、四中全會精神，貫徹全國城市規(guī)劃建設(shè)工作會議、全國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作會議精神，以及省委六屆六次、1 / 6

七次全會和全省經(jīng)濟工作會議精神，總結(jié)2014年工作情況，部署了2015年主要工作任務(wù)（詳見會議文件）。

（二）傳達中國建設(shè)監(jiān)理協(xié)會五屆二次理事會暨五屆三次常務(wù)理事會精神

此次會議上，總結(jié)了中國建設(shè)監(jiān)理協(xié)會2014年完成的主要工作，并著重提出了2015年中國建設(shè)監(jiān)理協(xié)會工作建議：（1）認真貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四種全會會議精神，推動監(jiān)理行業(yè)依法治理，加強誠信建設(shè)；圍繞“工作質(zhì)量治理兩年行動”的總體部署，落實監(jiān)理責(zé)任，發(fā)揮地方行業(yè)協(xié)會作用，是治理行動取得成效。（2）配合住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部建筑市場監(jiān)管司，進一步完善行業(yè)行政管理機制改革，做好攪拌的各項任務(wù)。（3）推動行業(yè)自律建設(shè)，發(fā)布《建設(shè)監(jiān)理人員職業(yè)道德行為準(zhǔn)則》。（4）不斷深化和改進監(jiān)理工程師注冊、考試及繼續(xù)教育工作。（5）發(fā)揮專家委員會作用，完善監(jiān)理工作標(biāo)準(zhǔn)體系，推進工程監(jiān)理與項目管理一體化服務(wù)。（6）加大宣傳監(jiān)理行業(yè)正面典型引導(dǎo)企業(yè)文化建設(shè)，促進監(jiān)理事業(yè)健康發(fā)展。

二、協(xié)會法定代表人秘書長馬俊發(fā)通報2014年以來我國工程監(jiān)理行業(yè)發(fā)生的重大事件及對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生的影響，商討2015年協(xié)會工作要點

（一）2014年以來我國工程監(jiān)理行業(yè)發(fā)生的重大事件。會議指出2014年以來我國工程監(jiān)理行業(yè)發(fā)生的一系列重大事件：（1）2014年3月1日，新的監(jiān)理規(guī)范《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》（GB/T 50319-2013）正式開始實施；（2）2014年3月，以深圳市為改革試點，首先是社會工程全部取消強制監(jiān)理，并將非強制監(jiān)理范圍逐步擴大至政府工程。此舉引起行業(yè)的強烈反響，因不符合我國國情目前改革試點已停滯；（3）國企改革有新動向。2014年6月，南京市屬40

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家國有全資、控（參）股企業(yè)嚴(yán)禁承接任何政府項目，不再允許參加招投標(biāo)。南京國有資本全面退出八大行業(yè)，計劃2015年6月底前全面完成市屬國資的退出；（4）監(jiān)理取費調(diào)整。2014年7月，國家發(fā)展和改革委員會發(fā)出通知，決定放開除“政府投資項目”及“政府委托服務(wù)”以外的建設(shè)項目前期工作咨詢、工程勘察設(shè)計、招標(biāo)代理、工程監(jiān)理等 4 項服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)，實行市場調(diào)節(jié)價；（5）政府行政主管部門向社會購買技術(shù)服務(wù)將形成“新常態(tài)”。2014年8月，重慶市大渡口區(qū)城鄉(xiāng)建委探索監(jiān)管工作新模式，委托監(jiān)理企業(yè)負責(zé)區(qū)內(nèi)安全巡查業(yè)務(wù)；（6）2014年9月，住建部下發(fā)《關(guān)于征求<工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿）>意見的通知》，方案已經(jīng)多方征求意見，預(yù)計2015年5月正式發(fā)布；（7）2014年9月初，住建部印發(fā)了《工程質(zhì)量治理兩年行動方案》的通知，期望通過兩年治理行動，規(guī)范建筑市場秩序，落實工程建設(shè)五方主體項目負責(zé)人質(zhì)量終身責(zé)任；（8）2014年10月30日，住建部發(fā)布關(guān)于征求《關(guān)于允許注冊建筑師、勘察設(shè)計注冊工程師、注冊建造師取得監(jiān)理工程師注冊資格的通知》（征求意見稿），允許符合相關(guān)條件的人員直接取得注冊監(jiān)理工程師資格；（9）2014年11月至今，住建部陸續(xù)通報了約幾十家在兩年行動中違規(guī)、不合格的監(jiān)理企業(yè)，且有監(jiān)理企業(yè)負責(zé)人和多名監(jiān)理從業(yè)人員因為各種原因被判刑和處罰的報道；（10）我省開展人防監(jiān)理培訓(xùn)，按照有關(guān)規(guī)定，具備人防監(jiān)理資質(zhì)的單位才能承擔(dān)相應(yīng)的人防工程監(jiān)理；（11）北京市于2014年10月開始對商品混凝土生產(chǎn)廠家派駐監(jiān)理人員，強化監(jiān)理作用；（12）湖南省住建廳發(fā)揮監(jiān)理協(xié)會作用，委托組織開展監(jiān)理行業(yè)檢查，成效顯著，值得學(xué)習(xí)經(jīng)驗。

（二）2015年協(xié)會的主要工作：

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1、積極貫徹黨的十八屆三中、四中全會精神，貫徹落實住建部及中國監(jiān)理協(xié)會各項工作指示和要求，認真完成交辦的各項工作。

2、積極落實省住建廳、相關(guān)行政主管部門對協(xié)會及行業(yè)的各項工作指示和要求，認真完成交辦的各項工作。

3、發(fā)揮橋梁和紐帶作用，圍繞“工程質(zhì)量治理兩年行動方案”的總體部署，和2015年省住房建設(shè)系統(tǒng)會議的精神，推動我省監(jiān)理企業(yè)健康發(fā)展。

4、協(xié)助、配合省住建廳主管處室制定《海南省建設(shè)工程監(jiān)理人員管理辦法》。

5、完成《海南省工程監(jiān)理企業(yè)監(jiān)督檢查規(guī)程》課題。

6、開展全國注冊監(jiān)理工程網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)工作，和省注冊與培訓(xùn)中心協(xié)調(diào)具體工作事項。

7、探討開展省級注冊專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)工作。和省注冊與培訓(xùn)中心、省技能崗位培訓(xùn)中心合作開展監(jiān)理崗位及繼續(xù)教育培訓(xùn)。

8、調(diào)整和更新省監(jiān)理協(xié)會專家?guī)烀麊?，掌握專家的特長，成立行業(yè)發(fā)展和行業(yè)自律專家組，篩選培訓(xùn)老師。對參加省廳專項活動、課題研究、擔(dān)任授課老師等給予相應(yīng)學(xué)時。9、2015年召開省監(jiān)理協(xié)會四屆一次理事會。

10、研究制定《海南省工程建設(shè)監(jiān)理工作標(biāo)準(zhǔn)》。

11、研究制定《海南省監(jiān)理企業(yè)及從業(yè)人員誠信考核管理辦法》。

12、發(fā)揮示范作用，開展“示范項目監(jiān)理部”評選工作。

13、安排相關(guān)企業(yè)、會員單位參加住建部、中監(jiān)協(xié)及省住建廳開展的各項活動和召開的各項會議。

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14、配合省住建廳開展全省監(jiān)理企業(yè)市場行為執(zhí)法檢查，開展全省監(jiān)理企業(yè)行業(yè)自律檢查（兩次檢查合并進行）。

15、推動會員監(jiān)理企業(yè)做大做強，借鑒省建總模式，促使企業(yè)合并成立集團公司，取得綜合資質(zhì)。

16、擴充協(xié)會秘書處工作人員，增加專職人員。

17、組織省外課題調(diào)研。

會議通報了協(xié)會會員及繳費情況，目前協(xié)會共有61家會員單位、3家業(yè)務(wù)指導(dǎo)單位。我省監(jiān)理企業(yè)44家，其中甲級20家，乙級18家，丙級6家。

為促使會員遵守協(xié)會章程，履行會員義務(wù)，以便協(xié)會更好的服務(wù)會員單位，會議決定凡入會后連續(xù)兩年未繳納會費的會員即視為自動退會，且兩年內(nèi)不得入會。

（三）通報開展注冊監(jiān)理工程師網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)的要求和操作流程，研究開展我省注冊專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)教育的有關(guān)情況

2014年12月，協(xié)會向中國建設(shè)監(jiān)理協(xié)會申請開通注冊監(jiān)理工程師網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，并獲得批準(zhǔn)。由于我省注冊監(jiān)理工程師的注冊繼續(xù)教育都由注冊培訓(xùn)中心管理，因此，此次注冊監(jiān)理工程師網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)還需要同注冊培訓(xùn)中心協(xié)商進行，在條件具備時協(xié)會將開展我省注冊專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)教育，具體辦法另行通知。

三、對《海南省工程監(jiān)理企業(yè)監(jiān)督檢查規(guī)程》征求意見 協(xié)會專家委員會副主任盧勇向與會代表介紹了《海南省工程監(jiān)理企業(yè)監(jiān)督檢查規(guī)程》課題的準(zhǔn)備情況，征求與會人員的意見。《海南省工程監(jiān)理企業(yè)監(jiān)督檢查規(guī)程》將作為建設(shè)行政主管部門對監(jiān)理企業(yè)進行執(zhí)法檢查、市場行為檢查、誠信檢查等主要依據(jù)，也是監(jiān)理企業(yè)開展監(jiān)理工作的指導(dǎo)性文件，為落實我省工程質(zhì)量治理兩年行動實施

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工作方案及全面落實工程建設(shè)五方主體項目負責(zé)人質(zhì)量終身責(zé)任等打好基礎(chǔ)。（完）

海南省建設(shè)監(jiān)理協(xié)會

秘書處

2015年2月10日

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第四篇：蘇州圖書館學(xué)會理事會常務(wù)理事會會議紀(jì)要

蘇州市圖書館學(xué)會理事會、常務(wù)理事會會議紀(jì)要

蘇州市圖書館學(xué)會理事會、常務(wù)理事會會議，于2018年1月4日在蘇州圖書館天香小筑召開。

會議討論了2017年工作總結(jié)和2018年工作打算。主要審議了蘇州市圖書館學(xué)會2017總結(jié)，蘇州市圖書館學(xué)會2017年財務(wù)報告，審核批準(zhǔn)了2017年市學(xué)會優(yōu)秀會員，聯(lián)絡(luò)員、通訊員推薦評選和表彰決定。聽取了蘇州市圖書館學(xué)會《章程》修訂說明，同意提交會員代表大會審核批準(zhǔn)。

理事會議審議通過了上述報告和決定，王衛(wèi)平理事長就2018年市學(xué)會工作部署聽取了理事的意見。（秘書處）

第五篇：第一次常務(wù)理事會會議紀(jì)要

北京市劉鴻儒金融科學(xué)發(fā)展基金會

第二屆理事會第一次常務(wù)理事會會議紀(jì)要

會議名稱：北京市劉鴻儒金融科學(xué)發(fā)展基金會第二屆理事會第一次常務(wù)理事會會議

會議時間：2010年5月6日

會議地點：北京市劉鴻儒金融科學(xué)發(fā)展基金會辦公室

會議議題：

1、通報第二屆理事會第一次會議召開后的主要工作進展；

2、審議2010年工作計劃；

3、審議基金會內(nèi)部管理制度；

4、決定秘書處管理人員薪酬和編制配備；

5、討論基金會重點資助項目；

6、討論對研究生部30年校慶活動的支持方式與資助預(yù)算；

7、審議基金會2010收支預(yù)算；

8、討論基金會運作所需的進一步支持。

會議應(yīng)到人員：魏本華、張志平、柳志偉、李言賦、關(guān)貴森、劉文華6位常務(wù)理事。

會議實到人員：魏本華、張志平、柳志偉、關(guān)貴森、劉文華5位常務(wù)理事出席；王永華理事列席會議，程博明理事派代表王俊鋒到會；李言賦常務(wù)理事因公務(wù)缺席，向大會提交了書面意見。

會議主持人：魏本華

會議審議通過了《2010年工作計劃》和《2010預(yù)算》，審議通過了內(nèi)部管理制度，明確了秘書處管理人員的薪酬以及招募計劃，明確了重點項目的立項以及對學(xué)校和校慶活動的支持方案。

會議討論事項和決議、意見如下：

一、前期工作?；饡Q、業(yè)務(wù)范圍和法定代表人的變更已經(jīng)經(jīng)民政局初審，報社科聯(lián)審批，為此理事長拜訪了社科聯(lián)。社科聯(lián)表示尊重我們的意見，積極配合。另外當(dāng)前已經(jīng)完成免稅資格和公益性捐贈稅前扣除資格的申報工作，常務(wù)理事會表示秘書處要積極跟進，力爭早日獲得批復(fù)。

二、成立戰(zhàn)略規(guī)劃委員會，由柳志偉任委員會主任，秘書處配合，訪談校友，咨詢公益界專家，進一步研究明確基金會的愿景、使命、運作模式等重大議題，初步費用預(yù)算為30萬元，實際支出可視需要而定。理事們認為要使基金會的愿景符合社會的需要和校友的捐贈愿望，吸引更多的校友愿意將錢捐贈給基金會，匯聚道口人的公益力量。

理事們表示，基金會應(yīng)借鑒優(yōu)秀的國內(nèi)外基金會的經(jīng)驗，要有國際視野和胸懷。有理事提出，可把基金會辦成智庫，成為推動中國金融、經(jīng)濟和社會發(fā)展的一個民間的高端智囊。有理事建議基金會創(chuàng)辦一份正規(guī)刊物。

三、秘書處有關(guān)人員和薪酬安排。基金會會啟動初期頭緒繁多，工作量大，會議認為秘書處首先要增加人員，要招募熱心、有服務(wù)精神并且有專業(yè)素質(zhì)的人員。批準(zhǔn)九一級康力同學(xué)即日起進入秘書處，擔(dān)任基金會助理秘書長兼校友會籌備會助理秘書長，承擔(dān)籌備校友會、開展校慶支持等相關(guān)工作，另外再聘請項目部經(jīng)理和項目干事各一名。其次，秘書長全職投入基金會的工作。常務(wù)理事會認為要建立高標(biāo)準(zhǔn)的秘書處，當(dāng)前秘書處草擬的薪酬標(biāo)準(zhǔn)過低，決定當(dāng)前現(xiàn)有管理人員的職務(wù)工資按第五檔計薪。第三，為符合基金會相關(guān)管理規(guī)定，常務(wù)理事會決定將秘書處管理人員的部分薪酬由理事會中的捐贈者支付，這部分支付金額也計入該理事的捐贈貢獻中。第四，和學(xué)校協(xié)商增加辦公室，可租賃。第五，各位理事認為理事長作為專職人員，應(yīng)該領(lǐng)工資，但理事長堅決不受領(lǐng)。最后決定，報銷電話費和油費。會議認為，要樹立基金會的品牌，工作力求高標(biāo)準(zhǔn)高水平，合理費用支出應(yīng)予保證。

四、建構(gòu)校友聯(lián)絡(luò)長效機制。將籌備校友會列入基金會近期工作計劃，力爭年內(nèi)完成在京注冊。校友會未來將設(shè)獨立的網(wǎng)站，目前可暫時共用基金會的網(wǎng)站。

五、會議審議通過以下項目的立項：

1.劉鴻儒金融獎項。由劉鴻儒老師領(lǐng)銜，程博明牽頭，草擬方案，再報常務(wù)理事會討論。

2.啟動研究五道口金融學(xué)院項目。成立五道口金融學(xué)院研究論證小組，由魏本華理事長牽頭，柳志偉副理事長聯(lián)絡(luò)，萬建華、王令芬、戴志康、蔡重直等參加，進行開放性的論證調(diào)研，不預(yù)先做假設(shè)和定位。

3.設(shè)立研究出版基金。資助出版分為兩塊：一塊是資金上支持

校友出書，不列入基金會叢書。另一塊是基金會策劃的系列叢書，要確保質(zhì)量，打出品牌。由王永華理事負責(zé)。

4.社會公益類項目，開展金融普及教育，服務(wù)大眾等多種活動，由秘書處負責(zé)落實，預(yù)算為10萬元。

5.明確了今年為研究生部服務(wù)的項目。一是設(shè)立學(xué)生綜合活動基金，本預(yù)算支出30萬元；二是為貧困學(xué)生和優(yōu)秀學(xué)生設(shè)立助學(xué)金和獎學(xué)金，預(yù)計本支出20萬元；三是設(shè)立講座教席基金，給予優(yōu)秀教師授課補貼，預(yù)計本支出50萬元；四是配合五道口研究生部30周年校慶籌備活動，資助其資金缺口，預(yù)計達33萬元。

六、基金會的資金籌措。今年籌資目標(biāo)確定為5000萬元，由募捐委員會負責(zé)落實。

七、會議審議通過秘書處起草的6項基金會內(nèi)部管理制度，即《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)管理細則》、《薪酬管理制度》、《人事管理制度》、《項目管理辦法》、《接受捐贈管理辦法》。

八、下一次常務(wù)理事會安排。會議決定，第二次常務(wù)理事會議擬于7月底在上海召開，由柳志偉負責(zé)安排，秘書處配合。

特此紀(jì)要。