第一篇：重慶首例扣職工工資作年終效益工資案審結(jié)

重慶首例扣職工工資作年終效益工資案審結(jié)

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http://.cn 2005年01月12日20:16 中國廣播網(wǎng)

中廣網(wǎng)重慶1月12日消息（記者劉湛）重慶市首例企業(yè)扣除職工部分工資作為年終考核的“效益工資”案昨日在重慶市勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁機(jī)構(gòu)審結(jié)。某集團(tuán)公司與張先生簽訂的原勞動(dòng)合同終止履行，并支付拖欠張先生的工資3560元和工資損失888元，當(dāng)事雙方均表示不再上訴。

這家公司與張先生在勞動(dòng)合同書中約定：張先生服務(wù)期限從2003年8月2日起至2007年8月2日止，月工資不低于800元；公司隨時(shí)結(jié)算勞動(dòng)報(bào)酬，否則張先生可隨時(shí)通知公司解除勞動(dòng)合同；任何一方違約，應(yīng)支付對(duì)方違約金50000元。

去年1月，公司根據(jù)張先生職級(jí)為其定工資為1400元／月。同時(shí)，公司規(guī)定每月扣除40％為年終效益工資。張先生實(shí)際每月只得到840元。8月15日，張先生向公司借支了4000元，公司以他7月至9月的工資抵算了他的借款，尚有200元未付。10月15日，張先生以該公司未按月支付工資為由，書面通知其解除勞動(dòng)合同，遂于10月18日離開該公司。10月28日，張先生向市勞動(dòng)仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁，要求解除勞動(dòng)合同，并要求公司承擔(dān)違約金及未支付的全部工資。

勞動(dòng)仲裁機(jī)構(gòu)以雙方訂立的勞動(dòng)合同合法有效，雙方應(yīng)當(dāng)按合同履行雙方權(quán)利義務(wù)，該公司不按月支付工資應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任為由，仲裁該公司支付張先生工資3650元和工資損失888元，公司反訴張先生承擔(dān)勞動(dòng)違約金不成立。來源：中國廣播網(wǎng)責(zé)編：張春梅

第二篇：重慶首例金融詐騙洗錢案提起公訴

重慶首例金融詐騙洗錢案提起公訴

(2010-10-21 21:50:51)

轉(zhuǎn)載

人民網(wǎng)重慶視窗10月21日電 彭國威報(bào)道：近日，重慶檢察機(jī)關(guān)以涉嫌洗錢罪對(duì)一起巨額金融詐騙洗錢案提起公訴，這是重慶市首例以金融詐騙犯罪為上游犯罪起訴的洗錢案。

2009年某日，重慶市A公司財(cái)務(wù)人員到某銀行領(lǐng)取賬戶存款利息單據(jù)，發(fā)現(xiàn)該公司賬戶中的2000萬元存款僅余9000余元，立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵察，此案為張三（化名）、李四（化名）犯罪團(tuán)伙連續(xù)實(shí)施的5起金融票據(jù)詐騙案之一。截至案發(fā)，該團(tuán)伙已累計(jì)詐騙5家公司，詐騙金額高達(dá)6400萬元。

作案中，詐騙分子以高息為誘餌，騙取企業(yè)到銀行開戶存款，同時(shí)串通銀行工作人員截留開戶資料復(fù)印件并偽刻印章開立虛假賬戶，再冒用企業(yè)支票將資金劃入虛假賬戶后迅速轉(zhuǎn)走占為己有，之后再采取詐騙下一家公司“拆東墻補(bǔ)西墻”的方式支付高息和歸還本金維持詐騙過程。其中，涉案人員王五（化名），因明知是金融詐騙犯罪所得的情況下，仍提供資金賬戶并多次協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，以達(dá)到清洗詐騙犯罪所得的目的，被追溯為洗錢犯罪。

據(jù)了解，今年以來，重慶以洗錢罪被追究刑事責(zé)任的判例已有4例，其中，以黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪、虛構(gòu)交易犯罪、虛設(shè)股權(quán)罪為上游犯罪的洗錢案判例均為全國之首。

人民銀行重慶營管部負(fù)責(zé)人介紹，這些洗錢犯罪活動(dòng)主要有四大特點(diǎn)。一是洗錢方式呈現(xiàn)多樣化。利用多個(gè)銀行卡或銀行賬戶轉(zhuǎn)移犯罪資金洗錢；通過購買理財(cái)產(chǎn)品和投資收益性保險(xiǎn)產(chǎn)品洗錢；通過黑社會(huì)放高利貸洗錢；用他人名義購買不動(dòng)產(chǎn)洗錢；通過虛構(gòu)交易或虛設(shè)股權(quán)轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)并掩蓋犯罪收益；以投資分紅方式掩飾、隱瞞受賄資金。

二是洗錢渠道主要以金融機(jī)構(gòu)為主。從已查處和已宣判的洗錢犯罪情況看，借道金融機(jī)構(gòu)洗錢仍然是洗錢犯罪分子采取的主要方式，因此，銀行、證券、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)依然是反洗錢工作的第一道關(guān)口。

三是利用他人賬戶或冒用他人名義進(jìn)行洗錢。由于金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的逐步深化以及對(duì)大額和可疑資金交易的監(jiān)測(cè)日益嚴(yán)密，使得犯罪分子已不敢輕易使用本人賬戶及關(guān)聯(lián)賬戶進(jìn)行交易。為掩飾隱瞞犯罪真相，犯罪分子在資金交易或財(cái)產(chǎn)登記時(shí)，通常都是冒用他人名義進(jìn)行實(shí)名開戶、交易或登記。

四是洗錢犯罪呈現(xiàn)專業(yè)分工協(xié)作化趨勢(shì)。從已偵破案件看，出現(xiàn)了專門利用他人身份證辦理銀行卡并通過互聯(lián)網(wǎng)販賣銀行卡的犯罪嫌疑人。