第一篇：焦作電力集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告暨召開(kāi)2010年度（共）

焦作電力集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告暨召開(kāi)2010年度

股東大會(huì)的通知

各位股東：

公司于2011年12月19日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議。會(huì)議形成有關(guān)決議如下：

一、審議通過(guò)了《2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》。同意提交股東大會(huì)審議。

二、審議通過(guò)了《2010年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告》。同意提交股東大會(huì)審議。

三、審議通過(guò)了《2010年度利潤(rùn)分配方案》，2010年度利潤(rùn)不分配不轉(zhuǎn)增。同意提交股東大會(huì)審議。

四、審議通過(guò)了《2010年年度報(bào)告》，同意提交股東大會(huì)審議。

五、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2010年度股東大會(huì)的提議》，定于2012年1月9日在焦作電力集團(tuán)股份有限公司八樓會(huì)議室召開(kāi)。

根據(jù)公司董事會(huì)提議，于2012年1月9日在焦作電力集團(tuán)股份有限公司八樓會(huì)議室召開(kāi)公司2010年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

（一）會(huì)議時(shí)間及地點(diǎn)

會(huì)議時(shí)間：2012年1月9日下午3時(shí)正式召開(kāi)

會(huì)議地點(diǎn)：焦作市建設(shè)西路1號(hào)焦作電力集團(tuán)股份有限公司八樓會(huì)議室

（二）會(huì)議議題

1.審議《2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

2.審議《2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

3.審議《2010年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告》。

4.審議《2010年度利潤(rùn)分配方案》。

5.審議《2010年年度報(bào)告》

（三）出席會(huì)議人員

1.截止2011年12月23日下午收市后在河南省產(chǎn)權(quán)交易中心登記在冊(cè)的公司股東。公司股東可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，代理人可以不是公司股東；

2.公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

3.公司聘請(qǐng)的律師。

（四）登記方法

1.登記時(shí)間：凡參加會(huì)議的股東或其授權(quán)代理人，請(qǐng)于2011年12月26日以電話或書面?zhèn)髡娣绞脚c焦作電力集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理工作部聯(lián)系并進(jìn)行登記（沒(méi)有按期登記的股東將沒(méi)有表決權(quán)）。登記時(shí)需提供姓名、客戶號(hào)、股權(quán)證號(hào)、持股數(shù)、聯(lián)系方式。

2.聯(lián)系電話： 0391-3668888

傳真： 0391-3668889

（五）出席會(huì)議注意事項(xiàng)

出席會(huì)議的個(gè)人股東應(yīng)出示本人身份證和股權(quán)賬戶卡（或股權(quán)證）；委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書和委托人股權(quán)賬戶卡（或股權(quán)證）。法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股權(quán)賬戶卡（或股權(quán)證）；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書及股權(quán)賬戶卡（或股權(quán)證）。

（六）停牌事宜

公司2010年度股東大會(huì)召開(kāi)日（2012年1月9日）公司股票暫停交易一天。

（七）其他事項(xiàng)

會(huì)議會(huì)期半天，費(fèi)用自理。

本公告另見(jiàn)：

河南省產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)址：http:// 焦電集團(tuán)網(wǎng)址：http://.cn

瑞祥公司網(wǎng)址：http://.cn

焦作電力集團(tuán)股份有限公司二○一一年十二月十九日

附件：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人出席焦作電力集團(tuán)股份有限公司2010年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托日期：年月日

委托人（簽名）：

委托人身份證號(hào)碼：

股權(quán)帳戶號(hào)碼（或股權(quán)證號(hào)碼）：

受托人（簽名）：

受托人身份證號(hào)碼：

第二篇：福建實(shí)達(dá)集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告及

福建實(shí)達(dá)集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

及

福建實(shí)達(dá)集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告及召開(kāi)公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

福建實(shí)達(dá)集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2011年6月30日（星期四）以通訊方式召開(kāi)。公司現(xiàn)有董事8名，實(shí)際參與會(huì)議的董事為8名。會(huì)議審議通過(guò)如下議案：

一、會(huì)議以8票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了《關(guān)于規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告》。

二、會(huì)議以8票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了《關(guān)于福建證監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改報(bào)告》。

三、會(huì)議以4票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)、4票回避審議通過(guò)了《關(guān)于為長(zhǎng)春融創(chuàng)置地有限公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》：因公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)需要，同意公司為公司控股子公司長(zhǎng)春融創(chuàng)置地有限公司在長(zhǎng)春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的2億元授信額度提供總額不超過(guò)1億元人民幣的擔(dān)保（其中4900萬(wàn)元又視為公司和公司股東間的關(guān)聯(lián)交易），擔(dān)保期限一年。公司控股股東北京昂展置業(yè)有限公司已同意對(duì)該項(xiàng)擔(dān)保中的4900萬(wàn)元向公司提供反擔(dān)保。

董事景百孚、臧家順、鄧保紅、汪清因關(guān)聯(lián)關(guān)系對(duì)本項(xiàng)議案回避表決。公司3位獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為該項(xiàng)擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易是可行的，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。該議案還需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。有關(guān)該項(xiàng)議案具體情況詳見(jiàn)2011－021號(hào)擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易公告。

四、會(huì)議以8票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了《關(guān)于提名鐘衛(wèi)先生為公司董事候選人的議案》：同意提名鐘衛(wèi)先生為公司董事候選人。公司3位獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為鐘衛(wèi)先生符合上市公司董事的任職資格，對(duì)他的提名程序符合現(xiàn)行有關(guān)法律規(guī)定。

五、會(huì)議以8票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，股東大會(huì)具體事宜如下：

1、會(huì)議時(shí)間：2011年7月18日（星期一）上午9點(diǎn)30分。

2、會(huì)議地點(diǎn)：福建省福州市洪山園路68號(hào)招標(biāo)大廈Ａ座6樓會(huì)議室。

3、會(huì)議議題：

（1）審議《關(guān)于增補(bǔ)鐘衛(wèi)先生為公司董事的議案》。

（2）審議《關(guān)于為長(zhǎng)春融創(chuàng)置地有限公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

4、出席會(huì)議對(duì)象：

（1）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

（2）凡是2011年7月12日（星期二）交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東均可參加會(huì)議；

（3）符合法定條件的股東代理人。

5、參加會(huì)議辦法：

符合出席條件的股東及股東代理人，于2011年7月13日至14日（上午9：00－12：00，下午2：00－5：00）持股東帳戶卡，個(gè)人身份證或單位介紹信，授權(quán)委托書等有效證件至本公司辦公室登記。異地股東可用信函或傳真方式登記。

6、其他事項(xiàng)：

出席會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。

公司地址：福建省福州市洪山園路68號(hào)招標(biāo)大廈Ａ座6樓

郵政編碼：350002

聯(lián)系電話：（0591）83709680

傳真：（0591）83708128

聯(lián) 系 人：吳波、周凌云

特此公告。

福建實(shí)達(dá)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2011年6月30日

附

1、鐘衛(wèi)先生簡(jiǎn)歷

鐘衛(wèi)：男，1974年8月出生，漢族，法律系本科學(xué)歷，持有律師執(zhí)業(yè)資格證書。曾在北京市國(guó)度律師事務(wù)所、北斗律師事務(wù)所、高朋律師事務(wù)所擔(dān)任律師，2008年1月至今在北京市德鴻律師事務(wù)所擔(dān)任合伙人律師。

附2：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席福建實(shí)達(dá)集團(tuán)股份有限公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。委托人在本次股東大會(huì)的表決意見(jiàn)如下：

■

委托人簽名：身份證號(hào)碼：

委托人持有股數(shù)：委托人股東帳號(hào)：

受托人簽名：身份證號(hào)碼：

委托日期：

（注：授權(quán)委托書剪報(bào)及復(fù)印件均有效）

證券代碼：600734證券簡(jiǎn)稱：實(shí)達(dá)集團(tuán)編號(hào)：第2011－021號(hào)

福建實(shí)達(dá)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于對(duì)控股子公司長(zhǎng)春融創(chuàng)置地有限公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

1、被擔(dān)保人名稱：長(zhǎng)春融創(chuàng)置地有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)春融創(chuàng)”）。

2、本次擔(dān)保金額10000萬(wàn)元人民幣、為其擔(dān)保綜合授信額度累計(jì)金額10000萬(wàn)元人民幣。

3、公司控股股東北京昂展置業(yè)有限公司為該1億元擔(dān)保額的49％向公司提供反擔(dān)保。

4、截止2011年3月31日，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額（不含對(duì)控股子公司擔(dān)保）為1685．47萬(wàn)元人民幣。

5、截止2011年3月31日，本公司對(duì)外擔(dān)保（不含對(duì)控股子公司擔(dān)保）逾期的金額為1685．47萬(wàn)元人民幣。

一、擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易情況概述

公司控股子公司長(zhǎng)春融創(chuàng)因經(jīng)營(yíng)需要，擬向長(zhǎng)春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)授信額度20000萬(wàn)元人民幣，期限一年。該授信額度主要用于支付給施工單位開(kāi)具銀行承兌匯票。該授信額度的擔(dān)保方式為：長(zhǎng)春融創(chuàng)為所開(kāi)具的銀行承兌匯票金額提供50％的存單質(zhì)押，公司為剩余的50％提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)?？傤~為1億元人民幣。同時(shí)公司控股股東北京昂展置業(yè)有限公司為該1億元擔(dān)保額的49％向公司提供反擔(dān)保。具體擔(dān)保事項(xiàng)以保證合同的約定為準(zhǔn)。

長(zhǎng)春融創(chuàng)為我司控股子公司，股權(quán)結(jié)構(gòu)為我司合并持有51％、北京昂展置業(yè)有限公司25％、北京中興鴻基科技有限公司24％。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司對(duì)和關(guān)聯(lián)公司合資的子公司提供擔(dān)保，超過(guò)公司持股比例以上的擔(dān)保金額視為公司和關(guān)聯(lián)公司之間的關(guān)聯(lián)交易，因此本次擔(dān)保又視為公司和北京昂展置業(yè)有限公司和北京中興鴻基科技有限公司之間發(fā)生4900萬(wàn)元的關(guān)聯(lián)交易。公司第七屆董事會(huì)第六會(huì)議審議通過(guò)了上述擔(dān)保事項(xiàng)，董事景百孚、臧家順、鄧保紅、汪清因關(guān)聯(lián)關(guān)系對(duì)本項(xiàng)議案回避表決。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，該項(xiàng)議案需報(bào)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

長(zhǎng)春融創(chuàng)成立于2003年12月15日，注冊(cè)地址為長(zhǎng)春高新(94.32,-1.28,-1.34%)區(qū)硅谷大街1877號(hào)，注冊(cè)資本3億元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及商品房銷售。長(zhǎng)春融創(chuàng)目前主要在長(zhǎng)春市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)發(fā)“融創(chuàng)·上城”項(xiàng)目，項(xiàng)目總占地約58．53萬(wàn)㎡，總建筑面積約60萬(wàn)㎡；整個(gè)項(xiàng)目以多層公寓、洋房、聯(lián)排別墅為主，附以少量的高層。此外長(zhǎng)春融創(chuàng)還控股長(zhǎng)春嘉盛凈月項(xiàng)目、天竺空港楊林公寓項(xiàng)目、煙臺(tái)商業(yè)廣場(chǎng)項(xiàng)目。

長(zhǎng)春融創(chuàng)2010年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入71715萬(wàn)元、實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11250萬(wàn)元，2010年末長(zhǎng)春融創(chuàng)總資產(chǎn)為160713萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為42531萬(wàn)元，負(fù)債為117753萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率73．27％。截止2011年3月31日，長(zhǎng)春融創(chuàng)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入125萬(wàn)元，凈利潤(rùn)－447萬(wàn)元，總資產(chǎn)為144367萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為16914萬(wàn)元，負(fù)債為127453萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率88．28％。

公司控股股東北京昂展置業(yè)有限公司為該1億元擔(dān)保額的49％向公司提供反擔(dān)保。北京昂展置業(yè)有限公司成立于2003年7月31日，注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路118號(hào)招商局大廈30層Ｂ2單元，注冊(cè)資本3000萬(wàn)元人民幣，法定代表人景百孚先生，經(jīng)營(yíng)范圍為：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)；銷售自行開(kāi)發(fā)后的商品房；物業(yè)管理；銷售五金交電、機(jī)械電器設(shè)備、建筑材料、裝飾材料；技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；信息咨詢（不含中介服務(wù)）。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、擔(dān)保金額：10000萬(wàn)元人民幣

2、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

3、擔(dān)保期限：一年。

公司控股股東北京昂展置業(yè)有限公司為該1億元擔(dān)保額的49％向公司提供反擔(dān)保。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

本公司董事會(huì)認(rèn)為：長(zhǎng)春融創(chuàng)為我司控股子公司，近年為我司利潤(rùn)的主要來(lái)源，2008年－2010年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5212萬(wàn)元、7928萬(wàn)元、11250萬(wàn)元，為其擔(dān)保有利于其未來(lái)業(yè)務(wù)的發(fā)展。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，該項(xiàng)議案須報(bào)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。

公司3位獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為鑒于被擔(dān)保人為公司控股子公司，近年為公司利潤(rùn)的主要來(lái)源，本次其向長(zhǎng)春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)授信額度系其正常經(jīng)營(yíng)需要，有利于其房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資金周轉(zhuǎn)，保障其房地產(chǎn)業(yè)務(wù)穩(wěn)定健康發(fā)展。被擔(dān)保人財(cái)務(wù)管理和資金調(diào)度均服從公司財(cái)務(wù)的統(tǒng)一安排，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，且公司控股股東北京昂展置業(yè)有限公司為該擔(dān)保涉及關(guān)聯(lián)交易的4900萬(wàn)元部分提供了反擔(dān)保，保障了超過(guò)公司持股比例部分的4900萬(wàn)元擔(dān)保不會(huì)權(quán)益受損。因此公司為長(zhǎng)春融創(chuàng)在長(zhǎng)春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的2億元授信額度提供總額不超過(guò)1億元人民幣的擔(dān)保是可行的。該項(xiàng)擔(dān)保中的4900萬(wàn)元又視為關(guān)聯(lián)交易。該項(xiàng)擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

五、我司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止2011年3月31日，公司對(duì)外擔(dān)保余額（不含對(duì)控股子公司擔(dān)保）為1685．47萬(wàn)元人民幣，全部逾期；對(duì)控股子公司擔(dān)保余額為5000萬(wàn)元人民幣，都沒(méi)有逾期。

六、備查文件目錄

1、本公司對(duì)上述擔(dān)保的董事會(huì)決議；

2、上述被擔(dān)保公司的2010和2011年3月份財(cái)務(wù)報(bào)表；

3、上述被擔(dān)保公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

4、北京昂展置業(yè)有限公司提供給公司的反擔(dān)保函。

特此公告。

福建實(shí)達(dá)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2011年6月30日

證券代碼：600734證券簡(jiǎn)稱：實(shí)達(dá)集團(tuán)公告編號(hào)：2011－022號(hào)

福建實(shí)達(dá)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于福建證監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改報(bào)告的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局（以下簡(jiǎn)稱“福建證監(jiān)局”）于2011 年 4 月18日至5 月4日對(duì)公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，并于2011年6月10日作出了《關(guān)于對(duì)福建實(shí)達(dá)集團(tuán)股份有限公司采取責(zé)令改正措施的決定》〔2011〕15號(hào)（以下簡(jiǎn)稱 《決定書》），《決定書》指出了本公司在公司治理、規(guī)范運(yùn)作、財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)核算等方面存在的問(wèn)題。公司高度重視本次檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，公司董事會(huì)針對(duì)《決定書》中 指出的問(wèn)題，對(duì)照《公司法》、《證券法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定進(jìn)行了檢查和討論，并制定了相應(yīng)的整改方案。現(xiàn)將整改措施和落實(shí)情況報(bào)告如下：

一、公司治理和規(guī)范運(yùn)作方面存在的問(wèn)題

（一）制度建設(shè)不完善

《決定書》指出：內(nèi)部規(guī)章制度與公司章程存在矛盾。公司章程規(guī)定，購(gòu)買或出售資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30％以上的，由股東大會(huì)審議，該標(biāo)準(zhǔn)以下的由董事會(huì)審批。但公司《總部費(fèi)用核銷政策》規(guī)定由總裁負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)采購(gòu)、報(bào)廢、無(wú)償調(diào)撥、外借及有償轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)等事項(xiàng)的審批。兩項(xiàng)制度對(duì)固定資產(chǎn)審批權(quán)限的規(guī)定存在矛盾。

整改措施：公司《總部費(fèi)用核銷政策》中“由總裁負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)采購(gòu)、報(bào)廢、無(wú)償調(diào)撥、外借及有償轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)等事項(xiàng)的審批”的規(guī)定中所指的固定資產(chǎn)原意是指小額固定資產(chǎn)，該政策在2011年3月31日已被新的《公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度》取代。下一步公司將修訂固定資產(chǎn)管理制度，在章程規(guī)定的范圍規(guī)范公司固定資產(chǎn)管理工作。

預(yù)計(jì)完成時(shí)間：2011年9月30日前。

整改責(zé)任人：公司總裁

此外公司還將結(jié)合規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)對(duì)公司各項(xiàng)有關(guān)財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度作進(jìn)一步修訂、完善。

（二）“三會(huì)”運(yùn)作不夠規(guī)范

1．《決定書》指出：董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)部分會(huì)議記錄與公司董事會(huì)會(huì)議記錄混用記錄本。

整改措施：公司在2011年初發(fā)現(xiàn)該問(wèn)題后已對(duì)董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)會(huì)議與公司董事會(huì)會(huì)議分開(kāi)記錄。今后公司將認(rèn)真對(duì)待這些細(xì)節(jié)問(wèn)題，進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。

預(yù)計(jì)完成時(shí)間：公司已完成整改。

整改責(zé)任人：公司董事會(huì)秘書

2．《決定書》指出：個(gè)別董事委托參加董事會(huì)手續(xù)不規(guī)范，委托書未明確委托出席的董事會(huì)屆次、委托范圍、委托表決的意見(jiàn)。

整改措施：2009年1－3月，公司一位獨(dú)立董事因在國(guó)外出差，出具了一份較長(zhǎng)時(shí)限的授權(quán)委托書，因未知未來(lái)要召開(kāi)幾次董事會(huì)，因此在委托書中未明確委托出席的董事會(huì)屆次、委托范圍、委托表決的意見(jiàn)，該獨(dú)立董事后來(lái)因個(gè)人原因已辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)。今后公司將按有關(guān)規(guī)定對(duì)公司董事、監(jiān)事的授權(quán)委托情況嚴(yán)格把關(guān)，保證委托手續(xù)的規(guī)范性。

預(yù)計(jì)完成時(shí)間：公司已完成整改。

整改責(zé)任人：公司董事會(huì)秘書

3．《決定書》指出：戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)未開(kāi)展工作。公司2009年和2010年分別收購(gòu)長(zhǎng)春嘉盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司51％和12．8％股權(quán)，沒(méi)有按照《投資管理制度》的規(guī)定由公司戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)審議通過(guò)。

整改措施：公司已要求董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)嚴(yán)格按照《公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》和《公司投資管理制度》的有關(guān)規(guī)定開(kāi)展工作，切實(shí)發(fā)揮戰(zhàn)略委員會(huì)決策助手作用，今后公司有關(guān)投資決策都將先提交董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)審議通過(guò)。

預(yù)計(jì)完成時(shí)間：公司已完成整改。

整改責(zé)任人：董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)召集人

（三）部分內(nèi)控制度沒(méi)有得到執(zhí)行

1．《決定書》指出：績(jī)效考核沒(méi)有按照公司薪酬管理制度規(guī)定進(jìn)行，沒(méi)有制定薪酬考核方案，薪酬與考核委員會(huì)沒(méi)有按照制度對(duì)公司高管人員的履職情況進(jìn)行檢查。

整改措施：公司將根據(jù)《公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》和《公司高管薪酬管理制度》的有關(guān)規(guī)定制定公司2011績(jī)效考核具體方案，未來(lái)將根據(jù)公司2011績(jī)效考核方案對(duì)公司高管人員的履職情況進(jìn)行考核。

預(yù)計(jì)完成時(shí)間：2011年9月30日前。

整改責(zé)任人：公司董事長(zhǎng)和董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)召集人

2．《決定書》指出：內(nèi)部審計(jì)部門未按規(guī)定制定各年工作計(jì)劃，工作隨機(jī)性大、計(jì)劃性欠缺。內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人曾同時(shí)擔(dān)任財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)憑證復(fù)核人員。

整改措施：公司將根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》和中央五部委下發(fā)的《上市公司內(nèi)部控制指引》等相關(guān)要求，進(jìn)一步充實(shí)公司內(nèi)部審計(jì)人員，修訂完善公司內(nèi)部審計(jì)制度，按照相關(guān)制度要求制定公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃并開(kāi)展工作。

預(yù)計(jì)完成時(shí)間：2011年9月30日前。

整改責(zé)任人：公司總裁

3．《決定書》指出：個(gè)別公章使用審批單沒(méi)有編號(hào)，個(gè)別公章使用審批單丟失。

整改措施：上述公章管理個(gè)別不規(guī)范的情況主要發(fā)生在2009年，公司在2010年10月已進(jìn)一步修訂完善了《公司印章管理制度》，對(duì)公司印章管理進(jìn)行了規(guī)范管理。

預(yù)計(jì)完成時(shí)間：公司已完成整改。

整改責(zé)任人：公司總裁

二、財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)核算方面存在的問(wèn)題

（一）存貨管理不規(guī)范

1．《決定書》指出：公司母公司2010年末賬面有一批存貨，原值2769．20萬(wàn)元，凈值為0元。上述存貨系電子產(chǎn)品，已存放多年，公司既未進(jìn)行期末盤點(diǎn)，也未進(jìn)行清理。

整改措施：上述存貨多系帳齡10年以上的存貨，基本沒(méi)有利用價(jià)值，公司已全額計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。公司將進(jìn)一步加強(qiáng)存貨管理，對(duì)上述存貨進(jìn)行盤點(diǎn)清理，并在清理完畢后盡快進(jìn)行處理或核銷。

預(yù)計(jì)完成時(shí)間：2011年12月31日前

整改責(zé)任人：公司總裁

2．《決定書》指出：公司控股子公司北京實(shí)達(dá)科技發(fā)展有限公司2010年末庫(kù)存商品賬面原值267．50萬(wàn)元，凈值35．61萬(wàn)元。經(jīng)查，上述存貨系2006年留存至今，公司既未進(jìn)行期末盤點(diǎn)，也未進(jìn)行清理。

整改措施：公司將進(jìn)一步加強(qiáng)存貨管理，對(duì)上述存貨進(jìn)行盤點(diǎn)清理，并在清理完畢后盡快進(jìn)行處理或核銷。

預(yù)計(jì)完成時(shí)間： 2011年12月31日前

整改責(zé)任人：公司總裁

（二）會(huì)計(jì)科目設(shè)置不規(guī)范

1．《決定書》指出：將非關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來(lái)款在“其他應(yīng)收款——關(guān)聯(lián)企業(yè)往來(lái)”明細(xì)下進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

整改措施：公司在2011年4月份已對(duì)“其他應(yīng)收款－關(guān)聯(lián)企業(yè)往來(lái)”進(jìn)行梳理，對(duì)不應(yīng)在“其他應(yīng)收款－－關(guān)聯(lián)企業(yè)往來(lái)”科目下核算的非關(guān)聯(lián)企業(yè)調(diào)出。

預(yù)計(jì)完成時(shí)間：公司已完成整改。

整改責(zé)任人：公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

2．《決定書》指出：往來(lái)賬存在以費(fèi)用形式設(shè)置的明細(xì)賬，如：其他應(yīng)收款—木蘭湖規(guī)劃費(fèi)等。

整改措施：公司已在2011年4月份將會(huì)計(jì)科目“其他應(yīng)收款—木蘭湖規(guī)劃費(fèi)”調(diào)整為： “其他應(yīng)收款—武漢市黃陂縣塔耳崗鄉(xiāng)人民政府”。

預(yù)計(jì)完成時(shí)間：公司已完成整改。

整改責(zé)任人：公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

三、關(guān)于上述整改問(wèn)題的反思

公司董事會(huì)認(rèn)為，通過(guò)此次福建證監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)檢查，進(jìn)一步提高了公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他相關(guān)工作人員的規(guī)范運(yùn)作意識(shí)，對(duì)公司進(jìn)一步提高規(guī)范化運(yùn)作水平具有極大的促進(jìn)作用。公司將認(rèn)真全面地分析存在的問(wèn)題，采取切實(shí)有效的措施進(jìn)行整改；同時(shí)，公司將以此次巡檢為契機(jī)，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)法律、法規(guī)和公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，不斷完善公司治理，提高規(guī)范運(yùn)作水平，實(shí)現(xiàn)公司的規(guī)范、持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

第三篇：武漢中百：第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

武漢中百：第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

2005-11-01 06:40

證券代碼：000759

證券簡(jiǎn)稱：武漢中百

編號(hào)：2005-9號(hào)

武漢中百集團(tuán)股份有限公司

第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性 陳述或者重大遺漏。

武漢中百集團(tuán)股份有限公司第五屆第一次董事會(huì)會(huì)議通知于2005年10月21日以電子郵件 和傳真方式發(fā)出。會(huì)議于2005年10月31日在公司本部25樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由汪愛(ài)群先生主 持，應(yīng)到董事12人，實(shí)到9人，其中獨(dú)立董事余玉苗、趙曼因公出差，分別委托獨(dú)立董事譚力 文、佘廉代行表決權(quán)，董事魏永新因公未出席本次會(huì)議。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì) 議，符合《公司法》和本公司《章程》的規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)審議，全票通過(guò)如下議案：

一、審議通過(guò)《選舉公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

選舉汪愛(ài)群董事為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，俞善偉董事為公司第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期三年。

二、審議通過(guò)《公司董事會(huì)各專門委員會(huì)成員組成的議案》

1、戰(zhàn)略委員會(huì)由譚力文、汪愛(ài)群、張錦松、余玉苗、趙曼五人組成，召集人譚力文。

2、提名委員會(huì)由佘廉、俞善偉、魏永新、譚力文、趙曼五人組成，召集人佘廉。

3、審計(jì)委員會(huì)由余玉苗、魏永新、黃其龍、譚力文、趙曼五人組成，召集人余玉苗；

4、薪酬與考核委員會(huì)由趙曼、汪愛(ài)群、魏永新、余玉苗、譚力文五人組成，召集人趙曼。

三、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》

根據(jù)董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)研究決定，擬續(xù)聘楊曉紅為公司第五屆董事會(huì)秘書（董事會(huì)秘 書資格需經(jīng)深交所審核無(wú)異議后方能正式聘任），任期三年。

四、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司新一屆經(jīng)理班子的議案》

根據(jù)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)研究決定，續(xù)聘張錦松為公司總經(jīng)理，任期三年。

經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會(huì)研究，聘任俞善偉、程軍、張冬生、王輝、楊曉紅、趙琳為公司 副總經(jīng)理，任期三年。公司新一屆經(jīng)理班子對(duì)第五屆董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使有關(guān)職權(quán)，負(fù)責(zé)公司 行政工作（新一屆經(jīng)理班子簡(jiǎn)歷附后）。

五、審議通過(guò)《關(guān)于同意繼續(xù)為公司下屬控股子公司貸款提供擔(dān)保的議案》

為近一步擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，發(fā)揮連鎖經(jīng)營(yíng)的擴(kuò)張能力，資源共享，公司擬繼續(xù)為四家下屬 控股子公司-武漢中百連鎖倉(cāng)儲(chǔ)超市有限公司、武漢中百便民超市連鎖有限公司、武漢中百百 貨有限責(zé)任公司、武漢中百電器連鎖有限公司貸款提供擔(dān)保，支持其發(fā)展壯大。2004報(bào) 告期內(nèi)，公司為全資下屬企業(yè)提供擔(dān)保額合計(jì)2.18億元，占公司凈資產(chǎn)的26.67%。

公司本屆董事會(huì)擬同意繼續(xù)為公司下屬控股子公司貸款提供擔(dān)保，根據(jù)《公司章程》的 有關(guān)規(guī)定，擔(dān)保金額不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的30%。

武漢中百集團(tuán)股份有限公司

董

事

會(huì)

二○○五年十月三十一日 班子成員簡(jiǎn)歷：

張錦松，男，1962年出生，本科學(xué)歷，中共黨員、會(huì)計(jì)師。曾任公司總會(huì)計(jì)師兼董事會(huì) 秘書、副總經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。

俞善偉，男，1952年出生，本科學(xué)歷，中共黨員，經(jīng)濟(jì)師。曾任公司總經(jīng)理助理、副總 經(jīng)理，現(xiàn)任公司副董事長(zhǎng)、黨委副書記、副總經(jīng)理，兼任武漢中百便民連鎖超市有限公司董 事長(zhǎng)，武漢中百物流配送有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。

程軍，男，1961年出生，本科學(xué)歷，中共黨員，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任公司辦公室主任、總 經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、董事?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理，兼任武漢中百連鎖倉(cāng)儲(chǔ)超市有限公司總經(jīng) 理。

張冬生，男，1954年出生，大專學(xué)歷，中共黨員，經(jīng)濟(jì)師。1999年加入武漢中百集團(tuán)，并任公司副總經(jīng)理。

王輝，女，1962年出生，本科學(xué)歷，中共黨員。曾任公司宣傳部部長(zhǎng)、副總經(jīng)理。現(xiàn)任 公司副總經(jīng)理，兼任武漢中百百貨有限責(zé)任公司總經(jīng)理。

楊曉紅，女，1969年出生，本科學(xué)歷，中共黨員。曾任公司經(jīng)理辦公室主任、秘書處主 任、董事會(huì)秘書。2003年起任公司副總經(jīng)理兼任董事會(huì)秘書。

趙琳，女，1975年出生，本科學(xué)歷，中共黨員。曾任公司團(tuán)委副書記、武漢中百連鎖倉(cāng) 儲(chǔ)超市有限公司副總經(jīng)理。2004年起任公司總經(jīng)理助理并兼任人力資源部部長(zhǎng)。

獨(dú)立董事關(guān)于選舉董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、聘任高級(jí)管理人員的意見(jiàn)書

根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為武漢中百集團(tuán)股份有限公 司的獨(dú)立董事，經(jīng)認(rèn)真審閱相關(guān)材料，就公司第五屆第一次董事會(huì)選舉的董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、聘任的高級(jí)管理人員發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

1、任職資格合法。本次選舉的董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、聘任的高級(jí)管理人員符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的任職資格。

2、程序合法。公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的選舉，公司高級(jí)管理人員的聘任程序合法。

3、同意董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的人選及聘任的高級(jí)管理人員。

獨(dú)立董事：譚力文、余玉苗、趙曼、佘廉

二○○五年十月三十一日

第四篇：國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司第五屆一次董事會(huì)決議公告

股票代碼：600795 股票簡(jiǎn)稱：國(guó)電電力 編號(hào)：臨2006-013 轉(zhuǎn)債代碼：100795 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：國(guó)電轉(zhuǎn)債

國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司

五屆一次董事會(huì)決議公告

國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）五屆一次董事會(huì)通知于2006年4月28日以傳真的方式向各位董事和監(jiān)事發(fā)出，并于5月11日在北京西城區(qū)阜成門北大街6-8號(hào)公司會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人，公司監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。會(huì)議討論并通過(guò)了以下決議：

一、關(guān)于選舉董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案

董事會(huì)選舉周大兵先生為公司董事長(zhǎng)，選舉朱永芃先生、趙自力先生為公司副董事長(zhǎng)。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票和棄權(quán)票均為0票。

二、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理及董事會(huì)秘書的議案 經(jīng)周大兵先生提名，董事會(huì)聘任劉潤(rùn)來(lái)先生為公司總經(jīng)理，陳景東先生為公司董事會(huì)秘書（簡(jiǎn)歷請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)附件）。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票和棄權(quán)票均為0票。

三、關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的議案

經(jīng)劉潤(rùn)來(lái)先生提名，董事會(huì)聘任陳景東先生、陳斌先生、繆軍先生和武俊先生為公司副總經(jīng)理，聘任陳斌先生為公司 總會(huì)計(jì)師，聘任劉建民先生為公司總工程師。

經(jīng)陳景東先生提名，董事會(huì)聘任劉曙光先生為公司董事會(huì)證券事務(wù)代表（簡(jiǎn)歷請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)附件）。

獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)如下：本次會(huì)議，董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員的提名、選舉和表決程序和結(jié)果符合有關(guān)規(guī)定，以上公司高級(jí)管理人員的任職資格合法。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票和棄權(quán)票均為0票。

四、關(guān)于選舉董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)成員的議案 各董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)成員如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)成員為周大兵、朱永芃、劉彭齡、謝長(zhǎng)軍和王信茂，其中周大兵董事長(zhǎng)為召集人。

審計(jì)委員會(huì)成員為葉繼善、謝長(zhǎng)軍和王信茂，其中葉繼善獨(dú)立董事為召集人。

提名委員會(huì)成員為王信茂、劉彭齡和郭建堂，其中王信茂獨(dú)立董事為召集人。

薪酬和考核委員會(huì)成員為郭建堂、朱永芃和葉繼善，其中郭建堂獨(dú)立董事為召集人。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票和棄權(quán)票均為0票。

五、關(guān)于公司對(duì)控股子公司國(guó)電大渡河流域水電開(kāi)發(fā)有限公司增資的議案

公司擁有國(guó)電大渡河流域水電開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱大渡河公司）51%的股權(quán)，大渡河公司主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為經(jīng)營(yíng)和管 理龔嘴水力發(fā)電總廠及開(kāi)發(fā)大渡河流域水電資源。

根據(jù)大渡河公司發(fā)展規(guī)劃，該公司擬開(kāi)發(fā)整個(gè)大渡河流域，目前該公司正在建設(shè)瀑布溝、深溪溝項(xiàng)目，另外，該公司還投資組建了大崗山項(xiàng)目公司，擬投資建設(shè)大崗山項(xiàng)目。與所建及擬投資的項(xiàng)目相比，大渡河公司股本規(guī)模偏小。大渡河公司二屆十次董事會(huì)通過(guò)決議，擬將該公司2005年末可供股東分配的利潤(rùn)中的29000萬(wàn)元進(jìn)行分配，并將此次全部的分配利潤(rùn)按該公司股東持股比例作為各股東新增資本金投入。按照上述方案計(jì)算，此次分配公司應(yīng)得的數(shù)額為14790萬(wàn)元，相應(yīng)增加公司在大渡河公司的資本金投資數(shù)額為14790萬(wàn)元。

截止到2005年末，大渡河公司股本總額為255000萬(wàn)元，公司占有51%股份，為130050萬(wàn)元。按上述方案增資后，大渡河公司總股本達(dá)到284000萬(wàn)元，公司持股比例仍為51%，為144840萬(wàn)元。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票和棄權(quán)票均為0票。特此公告。

國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

二○○六年五月十二日 附：劉潤(rùn)來(lái)先生、陳景東先生、陳斌先生、繆軍先生、武俊先生、劉建民先生和劉曙光先生簡(jiǎn)歷

劉潤(rùn)來(lái)先生，歷任山西永濟(jì)電廠副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、總工程師，山西神頭第一發(fā)電廠副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)，山西省電力公司（工業(yè)局）副總經(jīng)理（副局長(zhǎng)），國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司副總經(jīng)理、黨組成員?，F(xiàn)任國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司總經(jīng)理、黨組副書記。

陳景東先生，歷任水電部電力生產(chǎn)工程師、能源部電力司高級(jí)工程師、龍?jiān)措娏瘓F(tuán)公司龍?jiān)措姎夤究偨?jīng)理助理，電力部安生司、國(guó)家電力公司安運(yùn)部、國(guó)家電力公司發(fā)輸電運(yùn)營(yíng)部助理調(diào)研員、副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司董事會(huì)秘書、黨組成員。現(xiàn)任國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、黨組成員。

陳斌先生，歷任大連發(fā)電總廠財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師，東北電業(yè)管理局財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、東北電力集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)成本處處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部主任會(huì)計(jì)師、副主任，國(guó)家電力公司財(cái)經(jīng)部財(cái)會(huì)處負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部預(yù)算處處長(zhǎng)、資產(chǎn)管理處處長(zhǎng),中國(guó)水利水電工程總公司總會(huì)計(jì)師，國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司總會(huì)計(jì)師、黨組成員?，F(xiàn)任國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師，黨組成員。

繆軍先生，歷任水電部計(jì)劃司計(jì)劃處工程師、能源部計(jì)劃司發(fā)電處副處長(zhǎng)、龍?jiān)措娏夹g(shù)開(kāi)發(fā)公司工程項(xiàng)目一 部副經(jīng)理、工程咨詢部經(jīng)理、龍?jiān)措娏瘓F(tuán)公司副總工程師兼企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理、副總工程師兼投資部經(jīng)理，國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司副總經(jīng)濟(jì)師兼策劃發(fā)展部經(jīng)理，國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司總經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司副總經(jīng)理、黨組成員。

武俊先生，歷任大同第二發(fā)電廠企業(yè)管理科科長(zhǎng)、企業(yè)升級(jí)辦主任、廠辦主任、廠長(zhǎng)助理、副廠長(zhǎng)、黨委書記，國(guó)電電力朝陽(yáng)發(fā)電廠廠長(zhǎng)；國(guó)電電力大同發(fā)電有限責(zé)任公司總經(jīng)理，國(guó)電電力大同電源建設(shè)管理中心主任?，F(xiàn)任國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司副總經(jīng)理、黨組成員。

劉建民先生，歷任山西神頭發(fā)電廠熱工車間副主任、主任，二站檢修辦主任，副總工程師；山西省電力局生產(chǎn)處專工、發(fā)輸電部副主任；國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部副經(jīng)理、經(jīng)理，國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司安全生產(chǎn)部經(jīng)理。現(xiàn)任國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司總工程師兼安全生產(chǎn)部經(jīng)理。

劉曙光先生，歷任東北電業(yè)管理局計(jì)劃處副總工程師、基建計(jì)劃處副處長(zhǎng)，大連東北熱電發(fā)展股份有限公司投資證券部經(jīng)理、董事會(huì)秘書、總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司副總經(jīng)濟(jì)師、董事會(huì)證券事務(wù)代表、證券投資部經(jīng)理。

第五篇：濰坊北大青鳥(niǎo)華光科技股份有限公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告暨召開(kāi)2007年股東大會(huì)的通知

濰坊北大青鳥(niǎo)華光科技股份有限公司 第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告暨召開(kāi)

2007年股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

本公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2008年5月27日以通訊表決方式召開(kāi)。應(yīng)參加董事9名，實(shí)際參加董事9名。符合公司法及公司章程的規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》；

公司第五屆董事會(huì)任期即將屆滿，公司董事會(huì)現(xiàn)提名邵九林先生、王龍彪先生、路志鴻先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2007年股東大會(huì)的議案》。

（一）會(huì)議時(shí)間：2008年6月18日上午10∶00

（二）會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室

（三）會(huì)議內(nèi)容：

1、審議公司2007年報(bào)告及報(bào)告摘要；

2、審議《2007董事會(huì)工作報(bào)告》；

3、審議《2007監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

4、審議《公司2007利潤(rùn)分配預(yù)案》；

5、審議《公司2007財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

6、審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》；

7、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》；

8、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；

9、審議《獨(dú)立董事述職報(bào)告》；

10、審議《關(guān)于公司董事、監(jiān)事2008薪酬的議案》；

11、審議《關(guān)于出售子公司濰坊廣電傳輸有限公司股權(quán)的議案》；

12、審議《關(guān)于對(duì)江蘇盛世網(wǎng)絡(luò)傳媒有限責(zé)任公司進(jìn)行撤資的議案》（此議案已經(jīng)2007年4月5日召開(kāi)的五屆十次董事會(huì)審議通過(guò)）；

13、審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

（四）參加會(huì)議辦法

1、出席會(huì)議對(duì)象

(1)截止2008年6月11日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。

(2)本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員

2、會(huì)議登記事項(xiàng)

(1)出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡、社會(huì)法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

因故不能出席會(huì)議的股東，可書面委托他人出席股東大會(huì)(授權(quán)委托書附后)。

異地股東可以信函或傳真方式登記。(2)登記時(shí)間：

2008年6月13日、16日，上午8∶30-11∶30，下午2∶00-5：00。

(3)登記及聯(lián)系地址

山東省濰坊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)北宮東街6號(hào) 聯(lián)系電話：0536-2991601 傳 真：0536-8865200 郵政編碼：261061 聯(lián) 系 人：劉世禎、原晉鋒 股東住宿及交通費(fèi)自理，會(huì)期半天。

濰坊北大青鳥(niǎo)華光科技股份有限公司董事會(huì)

二〇〇八年五月二十七日 附：

授

權(quán)

委

托

書

茲全權(quán)委托

先生(女士)代表我單位(個(gè)人)出席濰坊北大青鳥(niǎo)華光科技股份有限公司2007年股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人姓名：

身份證號(hào)碼： 委托人持股數(shù)：

委托人股東帳戶： 受托人姓名：

身份證號(hào)碼： 委托日期： 附：獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：

邵九林先生，男，45歲，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師。曾任武漢市輕工耐火材料廠財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師，湖北大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司總經(jīng)理，本公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事，現(xiàn)任中國(guó)青旅實(shí)業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，本公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

路志鴻先生，男，66歲，中共黨員，大學(xué)本科。曾任濟(jì)南裝甲兵農(nóng)場(chǎng)副排長(zhǎng)，濟(jì)寧地區(qū)計(jì)劃委員會(huì)財(cái)貿(mào)處科長(zhǎng)、經(jīng)貿(mào)處副處長(zhǎng)，山東省國(guó)際信托投資公司租賃貿(mào)易部經(jīng)理，山東省國(guó)際信托投資公司副總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，山東和華電子信息有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。現(xiàn)任山東國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易研討會(huì)常務(wù)理事。

王龍彪先生，男，63歲，中共黨員，大學(xué)本科。曾任蘭州171部隊(duì)器材管理員，山東肥城礦務(wù)局財(cái)務(wù)處科長(zhǎng)，山東東營(yíng)市牛莊區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)，山東會(huì)計(jì)干部學(xué)校青州分校校長(zhǎng)，山東青州財(cái)政局副局長(zhǎng)，山東青州財(cái)務(wù)稅收物價(jià)大檢查辦公室主任，山東青州市人民政府駐海南辦事處主任，山東青州信托投資公司總經(jīng)理。