第一篇：公安部關(guān)于嚴(yán)厲打擊以傳銷和變相傳銷形式進行犯罪活動的通知

公安部關(guān)于嚴(yán)厲打擊以傳銷和 變相傳銷形式進行犯罪活動的通知

2000年6月13日 公通字?2000?54號

各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團公安局：

近期，以傳銷和“消費聯(lián)盟”、“共銷”、“滾動促銷”、“重復(fù)消費”、“框架營銷”、“復(fù)合式加盟連鎖”等變相傳銷形式進行的集資詐騙、非法吸收公眾存款、非法經(jīng)營等違法犯罪活動十分突出，給人民群眾財產(chǎn)造成了重大損失，并引發(fā)了許多群體性治安事件，嚴(yán)重影響了正常的金融秩序和市場秩序，危及社會穩(wěn)定。為加強對此類違法犯罪活動的打擊和防范工作，遏制其發(fā)展蔓延的勢頭，現(xiàn)就有關(guān)工作通知如下：

一、提高認(rèn)識，加強領(lǐng)導(dǎo)。當(dāng)前，不法分子利用傳銷和變相傳銷形式實施的集資詐騙、非法吸收公眾存款、非法經(jīng)營等違法犯罪活動已蔓延到全國大部分省市，有的案件涉案金額達(dá)十幾億元，受害群眾幾十萬人，不僅嚴(yán)重地擾亂了市場秩序和金融秩序，而且引發(fā)了群體性事件，影響社會穩(wěn)定。為此，各級公安機關(guān)務(wù)必提高認(rèn)識，從維護社會穩(wěn)定的大局出發(fā)，以高度的政治責(zé)任感和政治敏銳性，切實履行法定職責(zé)，采取有效措施，嚴(yán)厲打擊此類違法犯罪活動。各地要立即對本地此類違法犯罪活動開展調(diào)研工作，摸清其基本情況及規(guī)律、特點，并根據(jù)不同情況制定對策措施。有關(guān)情況要及時向當(dāng)?shù)攸h委、政府報告，取得支持，同時報部。

二、加強與有關(guān)部門的配合，共同做好工作。以傳銷和變相傳銷形式進行的違法犯罪活動，即有違法違規(guī)經(jīng)營、非法集資的問題，也有集資詐騙、非法吸收公眾存款、非法經(jīng)營等犯罪問題。最近，國家工商行政管理局、中國人民銀行已分別就打擊傳銷、變相傳銷及非法集資的工作進行了部署。各級公安機關(guān)要在黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，與工商行政管理部門、人民銀行等單位密切配合，各司其職，協(xié)調(diào)行動，對工商行政管理部門、人民銀行依法取締傳銷、變相傳銷及非法集資的工作要給予大力支持。要主動與工商行政管理部門和人民銀行聯(lián)系，共同研究對策措施，對工商行政管理部門、人民銀行移交的犯罪線索要認(rèn)真受理并及時將查處情況反饋有關(guān)部門。對群眾舉報或在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的案件線索，可主動商請工商行政管理部門、人民銀行協(xié)助認(rèn)定。對尚未構(gòu)成犯罪需要進行行政處理的，應(yīng)及時移送有關(guān)部門。

工作中，各地可根據(jù)案件不同性質(zhì)，采取不同的處理方式。對剛剛運作就被及時發(fā)現(xiàn)的，可請有關(guān)部門責(zé)令其立即停業(yè)或糾正其非法經(jīng)營方式；對已經(jīng)發(fā)展到一定規(guī)模，但尚未產(chǎn)生嚴(yán)重后果的，可請有關(guān)部門及時查封、吊銷執(zhí)照、進行罰款、清退資金；對已產(chǎn)生嚴(yán)重后果，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)即立案偵查，追究其刑事責(zé)任。

公安機關(guān)在嚴(yán)厲打擊此類犯罪、努力挽回?fù)p失的同時，要在當(dāng)?shù)攸h委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極配合工商行政管理、人民銀行、宣傳等有關(guān)部門，認(rèn)真做好當(dāng)?shù)厥芎θ罕姷姆€(wěn)定工作，防止形成群體性事件。要及時獲取鬧事的苗頭性信息，做好處置突發(fā)事件的準(zhǔn)備工作。對傳銷和變相傳銷活動情況嚴(yán)重的地方，要商請有關(guān)部門成立接待站，做好國家有關(guān)政策規(guī)定的宣傳、解釋和受害群眾的穩(wěn)定工作。要將因傳銷和變相傳銷活動引發(fā)的群體性事件解決在萌芽狀態(tài)和初始階段，解決在當(dāng)?shù)?，防止參與這些活動的人員串聯(lián)和到異地聚集。對無理取鬧者和組織、煽動群眾鬧事者，要依法嚴(yán)肅處理。

三、加強辦案協(xié)作，加大打擊力度。各地公安機關(guān)在查處此類犯罪活動中，要認(rèn)真把握政策界限，對涉嫌犯罪的案件要態(tài)度堅決，一查到底，絕不能手軟。對那些卷款潛逃的犯罪嫌疑人特別是核心人物，要采取各種措施緝捕歸案。對于尚未立案僅進行初查或請有關(guān)部門進行調(diào)查的案件，要注意防止有關(guān)人員逃跑及轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，最大限度地避免、挽回?fù)p失。

鑒于在此類違法犯罪活動中，犯罪分子往往在許多地區(qū)同時設(shè)立分公司或代理人實施犯罪，各涉案地公安機關(guān)要從大局出發(fā)，樹立全國一盤棋的思想，在追捕犯罪嫌疑人、調(diào)查取證、追繳贓款、信息通報等方面加強配合，協(xié)同作戰(zhàn)，切實加強打擊力度。根據(jù)此類案件的特點，為避免矛盾集中，同時為提高工作效率，加快辦案速度，對于同一系列案件，各涉案地可分別就本地涉及的犯罪嫌疑人和犯罪事實立案偵查，在偵查終結(jié)后，再根據(jù)情況或者并案移送審查起訴，或者分別移送審查起訴。對涉案贓款贓物，各立案單位不得隨意處置，應(yīng)就地凍結(jié)、扣押，適時統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理。

四、嚴(yán)格把握政策界限，正確適用法律。對于以傳銷和變相傳銷形式進行的違法犯罪活動，各地公安機關(guān)應(yīng)認(rèn)真研究案情，把握案件實質(zhì)，并主動與檢察院、法院聯(lián)系，準(zhǔn)確定性。(一)以傳銷和變相傳銷形式，使用詐騙方法非法向社會公眾募集資金，數(shù)額較大并有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)按照刑法第一百九十二條，以集資詐騙立案偵查：

1、攜帶集資款逃跑的；

2、揮霍集資款，致使集資款無法返還的；

3、使用集資款進行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的；

4、具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。

(二)以傳銷和變相傳銷形式，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，應(yīng)當(dāng)按照刑法第一百七十六條以非法吸收公眾存款罪立案偵查。

(三)從事傳銷和變相傳銷活動，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)按照刑法第二百二十五條以非法經(jīng)營罪立案偵查。

(四)對于從事傳銷和變相傳銷的代理商、中間人，與傳銷、變相傳銷活動的組織者共同策劃并實施集資詐騙活動的，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪共犯查處；對不具有詐騙故意，但符合第(二)條或第(三)條規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪或者非法經(jīng)營罪立案偵查。

(五)對于進行傳銷和變相傳銷活動，尚不夠刑事處罰的，應(yīng)交由工商行政管理部門和人民銀行處理。

五、加強宣傳教育和防范工作。各地公安機關(guān)對于在查處案件過程中發(fā)現(xiàn)的管理、防范方面存在漏洞，要及時向當(dāng)?shù)攸h委、政府報告，并通報有關(guān)部門，共同做好防范工作，防止此類活動繼續(xù)發(fā)展。一是商請工商行政管理部門和人民銀行加強日常的管理工作，規(guī)范各類經(jīng)濟行為，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為要及時處理，以防止形成氣候。二是商請新聞宣傳部門嚴(yán)格把關(guān)，杜絕對似是而非的所謂新經(jīng)濟理論的報導(dǎo)，避免誤導(dǎo)群眾。同時，要積極宣傳國家的有關(guān)政策，加強對此類違法犯罪活動危害性的宣傳，揭露其欺騙性，提高廣大群眾的風(fēng)險防范意識。對有關(guān)案件的報導(dǎo)要報當(dāng)?shù)卣鷾?zhǔn)后適時、適度地進行，要注意掌握好宣傳力度，既要達(dá)到教育群眾的目的，又要防止矛盾激化。執(zhí)行中的問題，請及時報部。

第二篇：嚴(yán)厲打擊傳銷和變相傳銷專項整治行動方案

為加大對傳銷和變相傳銷違法活動的打擊力度，維護社會穩(wěn)定和經(jīng)濟秩序，防止傳銷和變相傳銷活動在我市的回潮，市政府決定在全市范圍內(nèi)開展一次嚴(yán)厲打擊傳銷和變相傳銷專項整治行動?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、成立組織

成立打擊傳銷和變相傳銷專項整治領(lǐng)導(dǎo)小組，市政府常務(wù)副市長宋家偉為組長，市政府副秘書長ＸＸＸ、市工商局局長ＸＸＸ、市公安局局長ＸＸＸ為副組長，市工商局、公安局、銀監(jiān)局、教育局、法院為成員單位，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在市工商局，聯(lián)系xxxxxxx，傳真xxxxxxx。

二、整治的重點對象

(一)帶有黑社會性質(zhì)和邪教性質(zhì)的傳銷和變相傳銷活動；

(二)傳銷和變相傳銷活動的組織者、策劃者、幕后指揮者和骨干分子；

(三)以限制人身自由為手段拉人入伙的傳銷行為和暴力阻礙執(zhí)法公務(wù)行為；

(四)轉(zhuǎn)型企業(yè)違規(guī)的培訓(xùn)活動，境外傳銷企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。

三、整治的重點區(qū)域

ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ三區(qū)和開發(fā)區(qū)為重點清查打擊區(qū)域，各縣、市以城區(qū)為重點，做好清理防范。

四、專項整治時間

從2006年9月1日至9月30日，分三個階段進行。

第一階段(9月1日至9月15日)為宣傳動員自我排查階段。以街道辦事處為主，開展廣泛的宣傳教育，發(fā)動群眾主動舉報，密切掌握當(dāng)?shù)貍麂N和變相傳銷活動的情況；調(diào)查摸清傳銷人員聚集窩點或居住點，調(diào)查傳銷頭目和骨干分子，同時做好群眾來訪工作。

第二階段(9月16日至9月25日)為集中清查聯(lián)合打擊階段。由工商、公安和社區(qū)對本轄區(qū)內(nèi)傳銷和變相傳銷人員居住點、活動聚集點進行集中清查，遣散傳銷人員，查扣傳銷財物，搗毀傳銷窩點，懲辦傳銷活動的組織者和骨干分子，查處傳銷案件，9月16日、17日為全市集中清查行動日。

第三階段(9月26日至9月30日)總結(jié)鞏固成果階段。在集中清查聯(lián)合打擊的基礎(chǔ)上建立打擊傳銷長效監(jiān)管機制，鞏固專項整治成果，各縣、市、區(qū)政府將專項整治情況書面總結(jié)上報專項整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

五、專項整治職責(zé)分工

(一)工商行政管理部門要把打擊傳銷和變相傳銷活動作為整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟的重要內(nèi)容，根據(jù)舉報、投訴、巡查發(fā)現(xiàn)的線索及時組織查處；嚴(yán)格審查外來人員從事的可疑經(jīng)營活動；從快對涉嫌傳銷和變相傳銷行為上報定性；依法查封傳銷和變相傳銷物品；嚴(yán)格查處轉(zhuǎn)型企業(yè)從事傳銷、違規(guī)培訓(xùn)、違規(guī)雇傭推銷人員、網(wǎng)上傳銷等行為；及時移送涉嫌構(gòu)成犯罪的傳銷案件；配合公安機關(guān)追源頭、端窩點。

(二)公安機關(guān)要組織專門力量，解救人身受到控制的受騙群眾；遣散傳銷（涉嫌傳銷）活動窩點聚集人員；打擊傳銷活動的組織人員、骨干力量和聚眾鬧事、圍攻阻撓執(zhí)行公務(wù)人員的不法分子；查處案件，摧毀傳銷犯罪團伙；做好案件的查破和緝捕犯罪嫌疑人工作；結(jié)合重點人口、特種行業(yè)、出租房屋管理，注意發(fā)現(xiàn)問題；積極配合工商行政管理部門查處傳銷活動。

(三)居(村)委會要積極做好對群眾的宣傳教育工作。配合公安部門加強對流動人口和出租屋的監(jiān)管，責(zé)令各業(yè)主不得將出租屋租給傳銷人員居??；對傳銷和變相傳銷活動及時發(fā)現(xiàn)，及時報告，及時處理。同時，積極參與組織的清查行動。

(四)金融部門要根據(jù)執(zhí)法部門的要求及時對傳銷組織的帳戶予以查封或凍結(jié)；教育部門要幫助執(zhí)法部門勸導(dǎo)、遣散陷入傳銷組織的學(xué)生群體。

各縣、市、區(qū)政府要領(lǐng)導(dǎo)、組織各部門做好打擊傳銷和變相傳銷活動工作，本著“標(biāo)本兼治，重在治本”的原則，把打擊傳銷和變相傳銷活動工作納入綜合治理范疇，建立防范和打擊的長效機制，不斷鞏固打擊成果，凈化社會環(huán)境。

六、工作要求

(一)統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識。要充分認(rèn)識傳銷和變相傳銷的本質(zhì)、欺詐性和對社會穩(wěn)定的嚴(yán)重危害性，認(rèn)識到打擊傳銷和變相傳銷對于保護廣大人民群眾生命財產(chǎn)安全，維護社會穩(wěn)定，保障市場經(jīng)濟秩序的重要性，堅決克服麻痹松懈思想，消除厭煩情緒，扎扎實實開展專項整治工作。

(二)加強組織領(lǐng)導(dǎo)，進行綜合治理。責(zé)任部門要切實增強責(zé)任感和緊迫感，加強領(lǐng)導(dǎo)，建立聯(lián)防聯(lián)打機制，統(tǒng)一部署，齊心協(xié)力，密切配合，認(rèn)真履行職責(zé)，把打擊傳銷工作納入社會治安綜合治理的范疇，確保整治效果。

(三)嚴(yán)格落實責(zé)任，建立健全長效機制。要嚴(yán)格實行領(lǐng)導(dǎo)、部門責(zé)任制，做到職責(zé)明確，分工明晰，措施有力、配合協(xié)調(diào)、步調(diào)一致。要加大抓捕傳銷頭目、瓦解傳銷網(wǎng)絡(luò)力度，加強出租屋管理，做到“打防管控”多管齊下，標(biāo)本兼治，建立行之有效的快速反應(yīng)打擊取締機制，徹底清除傳銷和變相傳銷活動窩點，并提前制定堵回流措施，對傳銷和變相傳銷活動進行反復(fù)清查、打擊，防止回潮。

(四)加強信息交流，提高整治效果。要建立信息專報及重大事項報告制度，責(zé)任部門設(shè)立專人專職負(fù)責(zé)部門間聯(lián)絡(luò)、信息收集、重大事項報告及各類信息反饋等工作。要充分發(fā)揮新聞媒體的作用，采取多種形式，廣泛開展多層面、多角度的宣傳教育工作，曝光典型案件，深刻揭露傳銷和變相傳銷的危害性、欺騙性，教育廣大群眾，形成群防群治的氛圍，營造打擊傳銷的高壓態(tài)勢。

第三篇：國家工商行政管理總局關(guān)于開展嚴(yán)厲打擊傳銷和變相傳銷專項行動的

【發(fā)布單位】國家工商行政管理總局 【發(fā)布文號】工商明電[2004]16號 【發(fā)布日期】2004-04-05 【生效日期】2004-04-05 【失效日期】 【所屬類別】政策參考

【文件來源】法律圖書館新法規(guī)速遞

國家工商行政管理總局

關(guān)于開展嚴(yán)厲打擊傳銷和變相傳銷專項行動的通知

(工商明電[2004]16號)

各省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市工商行政管理局：

幾年來，按照國務(wù)院的統(tǒng)一部署，各級工商行政管理機關(guān)把打擊傳銷和變相傳銷作為整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序的一項重要工作，在各級黨委和政府的領(lǐng)導(dǎo)下，與有關(guān)部門密切配合，嚴(yán)厲打擊傳銷和變相傳銷，取得了明顯成效。但是，今年以來，傳銷和變相傳銷有所抬頭，打擊傳銷和變相傳銷工作所面臨的形勢依然嚴(yán)峻。有的地區(qū)出現(xiàn)在校學(xué)生聚集參與傳銷活動的新情況；有的不法組織打著種種旗號，發(fā)展人員、組織網(wǎng)絡(luò)，從事傳銷和變相傳銷活動；有的非重點地區(qū)也出現(xiàn)了傳銷人員聚集進行不法活動的情況。近日，對廣東茂名、湖北武漢、江蘇無錫及重慶等地出現(xiàn)的傳銷和變相傳銷活動，國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志高度重視，明確指示：對傳銷和變相傳銷“一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即取締”。為了貫徹落實國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)的批示精神，國家工商行政管理總局決定，自通知發(fā)出之日起至6月30日，在全國范圍內(nèi)組織開展嚴(yán)厲打擊傳銷和變相傳銷專項行動。現(xiàn)就有關(guān)問題通知如下：

一、指導(dǎo)思想

以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十六大、十六屆三中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，從講政治、講大局、講穩(wěn)定的高度，進一步增強政治責(zé)任感和使命感，采取各種有效措施，嚴(yán)厲打擊傳銷和變相傳銷，不斷鞏固打擊成果。

二、重點內(nèi)容

專項行動的重點是：繼續(xù)深入開展打擊傳銷工作，查禁各類傳銷和變相傳銷行為，查處傳銷和變相傳銷大要案件，堅決防止大規(guī)模傳銷和變相傳銷活動的反彈。以取締聚集窩點為重點，嚴(yán)厲打擊以“拉人頭”為主的傳銷和變相傳銷欺詐活動；禁止利用互聯(lián)網(wǎng)從事傳銷和變相傳銷；嚴(yán)肅查處國內(nèi)企業(yè)以及境外傳銷企業(yè)入境從事傳銷和變相傳銷違法活動；嚴(yán)格依法懲處轉(zhuǎn)型企業(yè)傳銷和違規(guī)培訓(xùn)活動。

三、重點地區(qū)和對象

專項行動的重點地區(qū)是：廣西、廣東、河北、河南、吉林、遼寧、山東、山西、江蘇、四川、重慶、北京。其他地區(qū)也要同時部署，集中力量，集中時間，在全國范圍內(nèi)開展聲勢浩大的專項打擊行動。

在行動中，對“武漢新田”、“深圳文斌”、“王牌88”、“美國遠(yuǎn)程教育”、“美國互聯(lián)網(wǎng)基金”等一批傳銷和變相傳銷組織的違法活動，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，堅決予以取締。

四、工作措施

(一)堅持露頭就打，繼續(xù)保持高壓態(tài)勢。各地要從落實責(zé)任制和過錯追究制入手，強化日常監(jiān)管和完善市場巡查制度，健全預(yù)警機制和應(yīng)急處置機制，逐步建立打擊傳銷和變相傳銷的行政監(jiān)管體系。進一步加強對城鄉(xiāng)結(jié)合部和外來人口集中地區(qū)等案件易發(fā)、多發(fā)地區(qū)的監(jiān)控，把傳銷和變相傳銷活動消滅在萌芽狀態(tài)，決不讓其形成氣候。

(二)突出重點，狠抓大要案件查處。對傳銷和變相傳銷活動反映較為突出的地區(qū)進行全面清查；對跨地域的傳銷活動，組織統(tǒng)一查處行動；對社會影響大、涉案地區(qū)廣、嚴(yán)重危害社會穩(wěn)定、破壞經(jīng)濟秩序的傳銷和變相傳銷大要案件和傳銷組織，會同公安等有關(guān)部門，聯(lián)手進行查處；嚴(yán)懲傳銷和變相傳銷組織者，構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)追究刑事責(zé)任；對從事傳銷和變相傳銷違法活動的企業(yè)堅決取締。

(三)強化對轉(zhuǎn)型企業(yè)的監(jiān)管力度。全面掌握轉(zhuǎn)型企業(yè)在轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)營情況，完善各項監(jiān)管制度，嚴(yán)格按照國家規(guī)定整頓規(guī)范轉(zhuǎn)型企業(yè)。對違反規(guī)定從事傳銷、違規(guī)培訓(xùn)、跨區(qū)經(jīng)營等違法活動的依法予以查處，抓住典型案例予以曝光，督促轉(zhuǎn)型企業(yè)按照國家規(guī)定規(guī)范自己的經(jīng)營行為。

(四)加強宣傳引導(dǎo)，強化社會監(jiān)督。通過多種有效方式，大力宣傳國家有關(guān)規(guī)定，公開揭露傳銷和變相傳銷的危害性、欺騙性，曝光典型案件，提高廣大群眾的識別能力和自覺抵制能力。加強與有關(guān)部門的配合，有針對性的做好大中專在校學(xué)生、青少年、婦女、農(nóng)民、下崗人員等群體的工作，廣泛動員社會力量參與打擊傳銷和變相傳銷工作，形成全社會攜手抵制、共同打擊的良好態(tài)勢。

專項行動期間，國家工商行政管理總局將派出工作組對重點地區(qū)打擊傳銷和變相傳銷工作情況進行檢查督辦。各省、自治區(qū)、直轄市工商行政管理局要將開展專項行動工作方案于4月15日前、專項打擊行動的工作情況于7月10日前報國家工商行政管理總局。

二00四年四月五日

本內(nèi)容來源于政府官方網(wǎng)站，如需引用，請以正式文件為準(zhǔn)。

第四篇：四川省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省工商局等部門關(guān)于嚴(yán)厲打擊傳銷和變相

【發(fā)布單位】82102

【發(fā)布文號】川辦發(fā)[2000]135號 【發(fā)布日期】2000-12-22 【生效日期】2000-12-22 【失效日期】 【所屬類別】地方法規(guī) 【文件來源】中國法院網(wǎng)

四川省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省工商局等部門關(guān)于

嚴(yán)厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經(jīng)營活動意見的通知

（二000年十二月二十二日川辦發(fā)〔2000〕135號）

省工商局、省公安廳、中國人民銀行成都分行《關(guān)于嚴(yán)厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經(jīng)營活動的意見》已經(jīng)省政府同意，現(xiàn)轉(zhuǎn)發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

關(guān)于嚴(yán)厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經(jīng)營活動的意見

（省工商局、省公安廳、中國人民銀行成都分行

二000年十一月十六日）

為了貫徹落實《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)工商局等部門關(guān)于嚴(yán)厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經(jīng)營活動意見的通知》（國辦發(fā)〔2000〕55號），結(jié)合我省實際，現(xiàn)提出如下意見：

一、一、提高認(rèn)識，加強領(lǐng)導(dǎo)。各地要充分認(rèn)識傳銷和變相傳銷活動的嚴(yán)重危害，盡快組織工商行政管理、公安、銀行等部門對本地區(qū)的傳銷和變相傳銷活動情況進行一次摸底調(diào)查，在此基礎(chǔ)上，按照國務(wù)院辦公廳國辦發(fā)〔2000〕55號文件精神，制定切實可行的貫徹實施方案，積極開展打擊工作。對傳銷和變相傳銷活動猖獗的地區(qū)，要集中一段時間和力量，采取有力措施，進行專項整治，迅速遏制傳銷和變相傳銷活動蔓延；沒有發(fā)現(xiàn)或違法活動不嚴(yán)重的地區(qū)，也不能放松警惕。要做好防范工作，建立舉報申訴制度，發(fā)現(xiàn)線索迅速出擊，追根溯源，一查到底，不留后患。

二、二、充分發(fā)揮各職能部門的作用，綜合治理。打擊傳銷和變相傳銷活動涉及多個部門的職責(zé)，各地要把該項工作納入社會綜合治理的范疇，落實責(zé)任制。各有關(guān)部門要在政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，密切合作，認(rèn)真履行職責(zé)。工商行政管理機關(guān)要加強監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的傳銷和變相傳銷活動及時進行查處，嚴(yán)厲打擊，絕不手軟。對異地傳銷案件，由傳銷和變相傳銷活動行為地的工商行政管理機關(guān)進行查處，查處后將有關(guān)材料移送當(dāng)事人注冊地的工商行政管理機關(guān)按國辦發(fā)〔2000〕55號文件第三條的規(guī)定辦理。工商行政管理機關(guān)對情節(jié)嚴(yán)重涉嫌犯罪的案件，要及時移送公安司法機關(guān)依法處理。公安機關(guān)對工商行政管理機關(guān)查處傳銷和變相傳銷工作要給予大力支持，對違法活動的主要責(zé)任人要果斷采取措施，以防止卷款潛逃；要按照公安部《關(guān)于嚴(yán)厲打擊以傳銷和變相傳銷形式進行犯罪活動的通知》要求，嚴(yán)厲打擊以傳銷和變相傳銷形式進行非法經(jīng)營、集資詐騙、非法吸收公眾存款等犯罪活動；加強對外來人口、暫住證及出租房屋的管理，對利用出租房屋聚眾從事傳銷和變相傳銷活動的，堅決予以清理取締。各級人民銀行要按要求積極認(rèn)真做好認(rèn)定工作，配合有關(guān)部門嚴(yán)厲打擊非法金融業(yè)務(wù)活動的新苗頭；對工商行政管理機關(guān)持有效批準(zhǔn)文件（公函、證明）通知開戶銀行在六個月內(nèi)暫停辦理涉嫌從事傳銷和變相傳銷等非法經(jīng)營活動的單位和組織者的結(jié)算業(yè)務(wù)，各銀行要給予支持和配合；對當(dāng)事人的帳戶、存款和往來款項依法采取有效措施，保證查案工作順利進行，避免造成重大社會危害。

三、三、嚴(yán)格掌握政策界限。打擊傳銷和變相傳銷活動是一項政策性強、涉及面廣、難度大的工作。各地要嚴(yán)格把握政策界限，既要對非法經(jīng)營活動予以堅決打擊，對違法活動的主要責(zé)任人予以嚴(yán)厲懲處，又要注意對一般參與群眾加強教育宣傳，避免矛盾激化。對傳銷和變相傳銷行為的界定，按照國辦發(fā)〔2000〕55號第二條的規(guī)定掌握，對政策界限不清的疑難問題要及時向上級部門請示報告。

四、四、加強宣傳教育工作，增強群眾的法律意識。各地要充分發(fā)揮新聞媒體的輿論宣傳作用，向社會廣泛宣傳，揭露傳銷和變相傳銷的違法性、欺騙性和危害性，增強法律意識；教育和幫助群眾懂得參加傳銷和變相傳銷活動是違法行為，其利益不受法律保護，自覺抵制傳銷和變相傳銷等各種非法經(jīng)營活動。各有關(guān)部門要將大要案件進行曝光，震懾違法分子。通過大造聲勢，為開展打擊傳銷和變相傳銷活動工作創(chuàng)造良好的社會氛圍。

本內(nèi)容來源于政府官方網(wǎng)站，如需引用，請以正式文件為準(zhǔn)。

第五篇：信陽市人民政府關(guān)于成立信陽市嚴(yán)厲打擊傳銷和變相傳銷活動工作領(lǐng)

【發(fā)布單位】信陽市

【發(fā)布文號】信政文〔2006〕74號 【發(fā)布日期】2006-06-01 【生效日期】2006-06-01 【失效日期】 【所屬類別】政策參考 【文件來源】河南省

信陽市人民政府關(guān)于成立信陽市嚴(yán)厲打擊傳銷和變相傳銷活動工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知

(信政文〔2006〕74號)

各縣、區(qū)人民政府，各管理區(qū)、開發(fā)區(qū)，市人民政府有關(guān)部門：

為嚴(yán)厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經(jīng)營活動，保護公民、法人和其他組織的合法權(quán)益和社會公共利益，維護正常的市場經(jīng)濟秩序，保持社會穩(wěn)定，經(jīng)研究決定，成立信陽市嚴(yán)厲打擊傳銷和變相傳銷活動工作領(lǐng)導(dǎo)小組，現(xiàn)將領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單通知如下：

組長：張春香(市政府副市長)

副組長：童光亮(市政府副秘書長)

李東升(市工商局局長)

成員：孫麗平(市委宣傳部副部長)

岳先鋒(市監(jiān)察局副局長)

康庭勝(市綜治辦副主任)

陳良才(市政府機關(guān)黨委紀(jì)委書記)

董正義(市工商局副局長)

呂順林(市商務(wù)局副局長)

韓建廣(市勞動和社會保障局副局長)

方向(市民政局副局長)

南華(市交通局副局長)

曹普強(市廣播電視局副局長)

張亞(市房產(chǎn)管理局紀(jì)檢組長)

王曉峰(市公安局局長助理)

白念勇(市銀監(jiān)局副局長)

趙德旺(人行信陽中心支行副行長)

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在市工商局，李東升同志兼任辦公室主任。

二○○六年六月一日

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