第一篇：經(jīng)偵領(lǐng)域罪名立案標(biāo)準(zhǔn)

經(jīng)偵領(lǐng)域罪名立案標(biāo)準(zhǔn)

一、商貿(mào)領(lǐng)域(43個(gè)罪名)

第一條 資助恐怖活動(dòng)案（刑法第一百二十條之一）資助恐怖活動(dòng)組織或者實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人的，應(yīng)予立案追訴。本條規(guī)定的“資助”，是指為恐怖活動(dòng)組織或者實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人籌集、提供經(jīng)費(fèi)、物資或者提供場(chǎng)所以及其他物質(zhì)便利的行為?！皩?shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人”，包括預(yù)謀實(shí)施、準(zhǔn)備實(shí)施和實(shí)際實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人。

第二條 虛報(bào)注冊(cè)資本案（刑法第一百五十八條)申請(qǐng)公司登記使用虛假證明文件或者采取其他欺詐手段虛報(bào)注冊(cè)資本，欺騙公司登記主管部門，取得公司登記，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）超過(guò)法定出資期限，實(shí)繳注冊(cè)資本不足法定注冊(cè)資本最低限額，有限責(zé)任公司虛報(bào)數(shù)額在三十萬(wàn)元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之六十以上的，股份有限公司虛報(bào)數(shù)額在三百萬(wàn)元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之三十以上的；

（二）超過(guò)法定出資期限，實(shí)繳注冊(cè)資本達(dá)到法定注冊(cè)資本最低限額，但仍虛報(bào)注冊(cè)資本，有限責(zé)任公司虛報(bào)數(shù)額在一百萬(wàn)元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之六十以上的，股份有限公司虛報(bào)數(shù)額在一千萬(wàn)元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之三十以上的；

（三）造成投資者或者 1 其他債權(quán)人直接經(jīng)濟(jì)損失累計(jì)數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；

（四）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的： 1.兩年內(nèi)因虛報(bào)注冊(cè)資本受過(guò)行政處罰二次以上，又虛報(bào)注冊(cè)資本的； 2.向公司登記主管人員行賄的； 3.為進(jìn)行違法活動(dòng)而注冊(cè)的。

（五）其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。第三、四條 虛假出資、抽逃出資案（刑法第一百五十九條）公司發(fā)起人、股東違反公司法的規(guī)定未交付貨幣、實(shí)物或者未轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)權(quán)，虛假出資，或者在公司成立后又抽逃其出資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）超過(guò)法定出資期限，有限責(zé)任公司股東虛假出資數(shù)額在三十萬(wàn)元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之六十以上的，股份有限公司發(fā)起人、股東虛假出資數(shù)額在三百萬(wàn)元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之三十以上的；

（二）有限責(zé)任公司股東抽逃出資數(shù)額在三十萬(wàn)元以上并占其實(shí)繳出資數(shù)額百分之六十以上的，股份有限公司發(fā)起人、股東抽逃出資數(shù)額在三百萬(wàn)元以上并占其實(shí)繳出資數(shù)額百分之三十以上的；

（三）造成公司、股東、債權(quán)人的直接經(jīng)濟(jì)損失累計(jì)數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；

（四）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的： 1.致使公司資不抵債或者無(wú)法正常經(jīng)營(yíng)的；

2.公司發(fā)起人、股東合謀虛假出資、抽逃出資的； 3.兩年內(nèi)因虛假出資、抽逃出資受過(guò)行政處罰二次以上，又虛假出資、抽逃出資的；

4.利用虛假出資、抽逃出資所得資金進(jìn)行違法活動(dòng)的。

（五）其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。第五條 妨害清算案（刑法第一百六十二條）公司、企業(yè)進(jìn)行清算時(shí)，隱匿財(cái)產(chǎn)，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表或者財(cái)產(chǎn)清單作虛偽記載或者在未清償債務(wù)前分配公司、企業(yè)財(cái)產(chǎn)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）隱匿財(cái)產(chǎn)價(jià)值在五十萬(wàn)元以上的；

（二）對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表或者財(cái)產(chǎn)清單作虛偽記載涉及金額在五十萬(wàn)元以上的；

（三）在未清償債務(wù)前分配公司、企業(yè)財(cái)產(chǎn)價(jià)值在五十萬(wàn)元以上的；

（四）造成債權(quán)人或者其他人直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額累計(jì)在十萬(wàn)元以上的；

（五）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但應(yīng)清償?shù)穆毠さ墓べY、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金得不到及時(shí)清償，造成惡劣社會(huì)影響的；

（六）其他嚴(yán)重?fù)p害債權(quán)人或者其他人利益的情形。

第六條 隱匿、故意銷毀會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告案（刑法第一百六十二條之一）隱匿或者故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）隱匿、故意銷毀的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告涉及金額在五十萬(wàn)元以上的；

（二）依法應(yīng)當(dāng)向司法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、有關(guān)主管部門等提供而隱匿、故意銷毀或者拒不交出會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的；

（三）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

第七條 虛假破產(chǎn)案（刑法第一百六十二條之二）公司、企業(yè)通過(guò)隱匿財(cái)產(chǎn)、承擔(dān)虛構(gòu)的債務(wù)或者以其他方法轉(zhuǎn)移、處分財(cái)產(chǎn)，實(shí)施虛假破產(chǎn)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）隱匿財(cái)產(chǎn)價(jià)值在五十萬(wàn)元以上的；

（二）承擔(dān)虛構(gòu)的債務(wù)涉及金額在五十萬(wàn)元以上的；

（三）以其他方法轉(zhuǎn)移、處分財(cái)產(chǎn)價(jià)值在五十萬(wàn)元以上的；

（四）造成債權(quán)人或者其他人直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額累計(jì)在十萬(wàn)元以上的；

（五）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但應(yīng)清償?shù)穆毠さ墓べY、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金得不到及時(shí)清償，造成惡劣社會(huì)影響的；

（六）其他嚴(yán)重?fù)p害債權(quán)人或者其他人利益的情形。第八條

非國(guó)家工作人員受賄案（刑法第一百六十三條）公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物或者非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，或者在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，利用職務(wù)上的便利，違反國(guó)家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)，歸個(gè)人所有，數(shù)額在五千元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第九條

對(duì)非國(guó)家工作人員行賄案（刑法第一百六十四條）為謀取不正當(dāng)利益，給予公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財(cái)物，個(gè)人行賄數(shù)額在一萬(wàn)元以上的，單位行賄數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第十條 非法經(jīng)營(yíng)同類營(yíng)業(yè)案（刑法第一百六十五條）國(guó)有公司、企業(yè)的董事、經(jīng)理利用職務(wù)便利，自己經(jīng)營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其所任職公司、企業(yè)同類的營(yíng)業(yè)，獲取非法利益，數(shù)額在十萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第十一條 為親友非法牟利案（刑法第一百六十六條）國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，利用職務(wù)便利，為親友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）造成國(guó)家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；

（二）使其親友非法獲利數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的；

（三）造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)六個(gè)月以上，或者被吊銷許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷、解散的；

（四）其他致使國(guó)家利益遭受重大損失的情形。

第十二條 簽訂、履行合同失職被騙案（刑法第一百六十七條）國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，在簽訂、履行合同過(guò)程中，因嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任被詐騙，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）造成國(guó)家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；

（二）造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)六個(gè)月以上，或者被吊銷許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷、解散的；

（三）其他致使國(guó)家利益遭受重大損失的情形。

金融機(jī)構(gòu)、從事對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的公司、企業(yè)的工作人員嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，造成一百萬(wàn)美元以上外匯被騙購(gòu)或者逃匯一千萬(wàn)美元以上的，應(yīng)予立案追訴。

本條規(guī)定的“詐騙”,是指對(duì)方當(dāng)事人的行為已經(jīng)涉嫌詐騙犯罪，不以對(duì)方當(dāng)事人已經(jīng)被人民法院判決構(gòu)成詐騙犯罪作為立案追訴的前提。

第十三條 國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職案（刑法第一百六十八條）國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）造成國(guó)家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；

（二）造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)一年以上，或者被吊銷許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷、解散的；

（三）其他致使國(guó)家利益遭受重大損失的情形。

第十四條 國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)案（刑法第一百六十八條）國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，濫用職權(quán)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）造成國(guó)家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三十萬(wàn)元以上的；

（二）造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)六個(gè)月以上，或者被吊銷許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷、解散的；

（三）其他致使國(guó)家利益遭受重大損失的情形。

第十五、十六條 徇私舞弊低價(jià)折股、出售國(guó)有資產(chǎn)案（刑法第一百六十九條）國(guó)有公司、企業(yè)或者其上級(jí)主管部門直接負(fù)責(zé)的主管人員，徇私舞弊，將國(guó)有資產(chǎn)低價(jià)折股或者低價(jià)出售，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）造成國(guó)家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三十萬(wàn)元以上的；

（二）造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)六個(gè)月以上，或者被吊銷許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷、解散的；

（三）其他致使國(guó)家利益遭受重大損失的情形。

第十七條 背信損害上市公司利益案（刑法第一百六十九條之一）上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員違背對(duì)公司的忠實(shí)義務(wù)，利用職務(wù)便利，操縱上市公司從事?lián)p害上市公司利益的行為，以及上市公司的控股股東或者實(shí)際控制人，指使上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員實(shí)施損害上市公司利益的行為，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）無(wú)償向其他單位或者個(gè)人提供資金、商品、服務(wù)或者其他資產(chǎn)，致使上市公司直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百五十萬(wàn)元以上的；

（二）以明顯不公平的條件，提供或者接受資金、商品、服務(wù)或者其他資產(chǎn)，致使上市公司直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百五十萬(wàn)元以上的；

（三）向明顯不具有清償能力的單位或者個(gè)人提供資金、商品、服務(wù)或者其他資產(chǎn)，致使上市公司直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百五十萬(wàn)元以上的；

（四）為明顯不具有清償能力的單位或者個(gè)人提供擔(dān)保，或者無(wú)正當(dāng)理由為其他單位或者個(gè)人提供擔(dān)保，致使上市公司直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百五十萬(wàn)元以上的；

（五）無(wú)正當(dāng)理由放棄債權(quán)、承擔(dān)債務(wù)，致使上市公司直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百五十萬(wàn)元以上的；

（六）致使公司發(fā)行的股票、公司債券或者國(guó)務(wù)院依法認(rèn)定的其他證券被終止上市交易或者多次被暫停上市交易的；

（七）其他致使上市公司利益遭受重大損失的情形。第十八、十九條 損害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)案（刑法第二百二十一條）捏造并散布虛偽事實(shí)，損害他人的商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）給他人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；

（二）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的: 1.利用互聯(lián)網(wǎng)或者其他媒體公開(kāi)損害他人商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)的； 2.造成公司、企業(yè)等單位停業(yè)、停產(chǎn)六個(gè)月以上，或者破產(chǎn)的。

（三）其他給他人造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。第二十條

虛假?gòu)V告案（刑法第二百二十二條）廣告主、廣告經(jīng)營(yíng)者、廣告發(fā)布者違反國(guó)家規(guī)定，利用廣告對(duì)商品或者服務(wù)作虛假宣傳，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；

（二）給單個(gè)消費(fèi)者造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五萬(wàn)元以上的，或者給多個(gè)消費(fèi)者造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額累計(jì)在二十萬(wàn)元以上的；

（三）假借預(yù)防、控制突發(fā)事件的名義，利用廣告作虛假宣傳，致使多人上當(dāng)受騙，違法所得數(shù)額在三萬(wàn)元以上的；

（四）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因利用廣告作虛假宣傳，受過(guò)行政處罰二次以上，又利用廣告作虛假宣傳的；

（五）造成人身傷殘的；

（六）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

第二十一條 串通投標(biāo)案（刑法第二百二十三條）投標(biāo)人相互串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，或者投標(biāo)人與招標(biāo)人串通投標(biāo)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）損害招標(biāo)人、投標(biāo)人或者國(guó)家、集體、公民的合法利益，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；

（二）違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；

（三）中標(biāo)項(xiàng)目金額在二百萬(wàn)元以上的；

（四）采取威脅、欺騙或者賄賂等非法手段的；

（五）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因串通投標(biāo)，受過(guò)行政處罰二次以上，又串通投標(biāo)的；

（六）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

第二十二條 合同詐騙案（刑法第二百二十四條）以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額在二萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第二十三條 非法經(jīng)營(yíng)案（刑法第二百二十五條）違反國(guó)家規(guī)定，進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）違反國(guó)家有關(guān)鹽業(yè)管理規(guī)定，10 非法生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、銷售食鹽，擾亂市場(chǎng)秩序，具有下列情形之一的： 1.非法經(jīng)營(yíng)食鹽數(shù)量在二十噸以上的； 2.曾因非法經(jīng)營(yíng)食鹽行為受過(guò)二次以上行政處罰又非法經(jīng)營(yíng)食鹽，數(shù)量在十噸以上的。

（二）違反國(guó)家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，無(wú)煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證、煙草專賣批發(fā)企業(yè)許可證、特種煙草專賣經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證、煙草專賣零售許可證等許可證明，非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品，具有下列情形之一的： 1.非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在二萬(wàn)元以上的； 2.非法經(jīng)營(yíng)卷煙二十萬(wàn)支以上的； 3.曾因非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品三年內(nèi)受過(guò)二次以上行政處罰，又非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品且數(shù)額在三萬(wàn)元以上的。

（三）未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，具有下列情形之一的： 1.非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，數(shù)額在三十萬(wàn)元以上的； 2.非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，數(shù)額在二百萬(wàn)元以上的； 3.違反國(guó)家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金二十萬(wàn)元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失十萬(wàn)元以上的； 4.違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的。

（四）非法經(jīng)營(yíng)外匯，具有下列情形之一的： 1.11 在外匯指定銀行和中國(guó)外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，數(shù)額在二十萬(wàn)美元以上的，或者違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的； 2.公司、企業(yè)或者其他單位違反有關(guān)外貿(mào)代理業(yè)務(wù)的規(guī)定，采用非法手段，或者明知是偽造、變?cè)斓膽{證、商業(yè)單據(jù)，為他人向外匯指定銀行騙購(gòu)?fù)鈪R，數(shù)額在五百萬(wàn)美元以上或者違法所得數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的； 3.居間介紹騙購(gòu)?fù)鈪R，數(shù)額在一百萬(wàn)美元以上或者違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。

（五）出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行嚴(yán)重危害社會(huì)秩序和擾亂市場(chǎng)秩序的非法出版物，具有下列情形之一的： 1.個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上的，單位非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在十五萬(wàn)元以上的； 2.個(gè)人違法所得數(shù)額在二萬(wàn)元以上的，單位違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的； 3.個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)報(bào)紙五千份或者期刊五千本或者圖書(shū)二千冊(cè)或者音像制品、電子出版物五百?gòu)?盒)以上的，單位非法經(jīng)營(yíng)報(bào)紙一萬(wàn)五千份或者期刊一萬(wàn)五千本或者圖書(shū)五千冊(cè)或者音像制品、電子出版物一千五百?gòu)?盒)以上的； 4.雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：（1）兩年內(nèi)因出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物受過(guò)行政處罰二次以上的，又出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物的；（2）因出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的。

（六）非法從事出版物的出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)務(wù)，嚴(yán)重?cái)_亂 12 市場(chǎng)秩序，具有下列情形之一的： 1.個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在十五萬(wàn)元以上的，單位非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的； 2.個(gè)人違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的，單位違法所得數(shù)額在十五萬(wàn)元以上的； 3.個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)報(bào)紙一萬(wàn)五千份或者期刊一萬(wàn)五千本或者圖書(shū)五千冊(cè)或者音像制品、電子出版物一千五百?gòu)?盒)以上的，單位非法經(jīng)營(yíng)報(bào)紙五萬(wàn)份或者期刊五萬(wàn)本或者圖書(shū)一萬(wàn)五千冊(cè)或者音像制品、電子出版物五千張(盒)以上的； 4.雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，兩年內(nèi)因非法從事出版物的出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)務(wù)受過(guò)行政處罰二次以上的，又非法從事出版物的出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)務(wù)的。

（七）采取租用國(guó)際專線、私設(shè)轉(zhuǎn)接設(shè)備或者其他方法，擅自經(jīng)營(yíng)國(guó)際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，擾亂電信市場(chǎng)管理秩序，具有下列情形之一的： 1.經(jīng)營(yíng)去話業(yè)務(wù)數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的； 2.經(jīng)營(yíng)來(lái)話業(yè)務(wù)造成電信資費(fèi)損失數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的； 3.雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：（1）兩年內(nèi)因非法經(jīng)營(yíng)國(guó)際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)行為受過(guò)行政處罰二次以上，又非法經(jīng)營(yíng)國(guó)際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)的；（2）因非法經(jīng)營(yíng)國(guó)際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)行為造成其他嚴(yán)重后果的。

（八）從事其他非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具有下列情形之一的： 1.個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上，13 或者違法所得數(shù)額在一萬(wàn)元以上的； 2.單位非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五十萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的； 3.雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因同種非法經(jīng)營(yíng)行為受過(guò)二次以上行政處罰，又進(jìn)行同種非法經(jīng)營(yíng)行為的； 4.其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

第二十四、二十五條

非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)案（刑法第二百二十八條）以牟利為目的，違反土地管理法規(guī)，非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）非法轉(zhuǎn)讓、倒賣基本農(nóng)田五畝以上的；

（二）非法轉(zhuǎn)讓、倒賣基本農(nóng)田以外的耕地十畝以上的；

（三）非法轉(zhuǎn)讓、倒賣其他土地二十畝以上的；

（四）違法所得數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；

（五）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)受過(guò)行政處罰，又非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地的；

（六）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

第二十六條

提供虛假證明文件案（刑法第二百二十九條第一款、第二款）承擔(dān)資產(chǎn)評(píng)估、驗(yàn)資、驗(yàn)證、會(huì)計(jì)、審計(jì)、法律服務(wù)等職責(zé)的中介組織的人員故意提供虛假證明文件，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）給國(guó)家、公眾或者其他投資者造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；

（二）違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；

（三）虛假證明文件虛構(gòu)數(shù)額在一百萬(wàn)元且占實(shí)際數(shù)額百分之三十以上的；

（四）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的： 1.在提供虛假證明文件過(guò)程中索取或者非法接受他人財(cái)物的；

2.兩年內(nèi)因提供虛假證明文件，受過(guò)行政處罰二次以上，又提供虛假證明文件的。

（五）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

第二十七條 出具證明文件重大失實(shí)案（刑法第二百二十九條第三款）承擔(dān)資產(chǎn)評(píng)估、驗(yàn)資、驗(yàn)證、會(huì)計(jì)、審計(jì)、法律服務(wù)等職責(zé)的中介組織的人員嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，出具的證明文件有重大失實(shí)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）給國(guó)家、公眾或者其他投資者造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的；

（二）其他造成嚴(yán)重后果的情形。

第二十八條 逃避商檢案（刑法第二百三十條）違反進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法的規(guī)定，逃避商品檢驗(yàn)，將必須經(jīng)商檢機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)的進(jìn)口商品未報(bào)經(jīng)檢驗(yàn)而擅自銷售、使用，或者將必須經(jīng)商檢機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)的出口商品未報(bào)經(jīng)檢驗(yàn)合格而擅自出口，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）給國(guó)家、單位或者個(gè)人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；

（二）逃避商檢的進(jìn)出口貨物貨值金額在三百萬(wàn)元以上的；

（三）導(dǎo)致病疫流行、災(zāi)害事故的；

（四）多次逃避商檢的；

（五）引起國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易糾紛，嚴(yán)重影響國(guó)家對(duì)外貿(mào)易關(guān)系，或者嚴(yán)重?fù)p害國(guó)家聲譽(yù)的；

（六）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

第二十九條 職務(wù)侵占案（刑法第二百七十一條第一款）公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額在五千元至一萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第三十條 挪用資金案（刑法第二百七十二條第一款）公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）挪用本單位資金數(shù)額在一萬(wàn)元至三萬(wàn)元以上，超過(guò)三個(gè)月未還的；

（二）挪用本單位資金數(shù)額在一萬(wàn)元至三萬(wàn)元以上，進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的；

（三）挪用本單位資金數(shù)額在五千元至二萬(wàn)元以上，進(jìn)行非法活動(dòng)的。

具有下列情形之一的，屬于本條規(guī)定的“歸個(gè)人使用”：

（一）將本單位資金供本人、親友或者其他自然人使用的；

（二）以個(gè)人名義將本單位資金供其他單位使用的；

（三）個(gè)人決定以單位名義將本單位資金供其他單位使用，謀取個(gè)人利益的。

第三十一條 挪用特定款物案（刑法第二百七十三條）挪用用于救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)款物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）挪用特定款物數(shù)額在五千元以上的；

（二）造成國(guó)家和人民群眾直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五萬(wàn)元以上的；

（三）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次挪用特定款物的，或者造成人民群眾的生產(chǎn)、生活嚴(yán)重困難的；

（四）嚴(yán)重?fù)p害國(guó)家聲譽(yù)，或者造成惡劣社會(huì)影響的；

（五）其他致使國(guó)家和人民群眾利益遭受重大損害的情形。第三十二條

對(duì)外國(guó)公職人員、國(guó)際公共組織官員行賄案（刑法第一百六十四條第二款)為謀取不正當(dāng)商業(yè)利益，給予外國(guó)公職人員或者國(guó)際公共組織官員以財(cái)物，個(gè)人行賄 17 數(shù)額在一萬(wàn)元以上的，單位行賄數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第三十三條 強(qiáng)迫交易案（刑法第二百二十六條）以暴力、威脅手段強(qiáng)買強(qiáng)賣商品、強(qiáng)迫他人提供服務(wù)或者強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）造成被害人輕微傷或者其他嚴(yán)重后果的；

（二）造成直接經(jīng)濟(jì)損失二千元以上的；

（三）強(qiáng)迫交易三次以上或者強(qiáng)迫三人以上交易的；

（四）強(qiáng)迫交易數(shù)額一萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額二千元以上的；

（五）強(qiáng)迫他人購(gòu)買偽劣商品數(shù)額五千元以上，或者違法所得數(shù)額一千元以上的；

（六）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

第三十四至四十一條 偽造、倒賣偽造的有價(jià)票證案（刑法第二百二十七條第一款）偽造或者倒賣偽造的車票、船票、郵票或者其他有價(jià)票證，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）車票、船票票面數(shù)額累計(jì)二千元以上，或者數(shù)量累計(jì)五十張以上的；

（二）郵票票面數(shù)額累計(jì)五千元以上，或者數(shù)量累計(jì)一千枚以上的；

（三）其他有價(jià)票證價(jià)額累計(jì)五千元以上，或者數(shù)量累計(jì)一百?gòu)堃陨系模?/p>

（四）非法獲利累計(jì)一千元以上的；

（五）其他數(shù)額較大的情形。

第四十二、四十三條 倒賣車票、船票案（刑法第二百二十七條第二款）倒賣車票、船票或者倒賣車票坐席、臥鋪簽字號(hào)以及訂購(gòu)車票、船票憑證，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）票面數(shù)額累計(jì)五千元以上的；

（二）非法獲利累計(jì)二千元以上的；

（三）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

二、金融領(lǐng)域（35個(gè)罪名）

第一條 走私假幣案（刑法第一百五十一條第一款）走私偽造的貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百?gòu)垼叮┮陨系?，?yīng)予立案追訴。

第二條 偽造貨幣案（刑法第一百七十條）偽造貨幣，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）偽造貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百?gòu)垼叮┮陨系模?/p>

（二）制造貨幣版樣或者為他人偽造貨幣提供版樣的；

（三）其他偽造貨幣應(yīng)予追究刑事責(zé)任的情形。

本規(guī)定中的“貨幣”是指流通的以下貨幣：

（一）人民幣（含普通紀(jì)念幣、貴金屬紀(jì)念幣）、港元、澳門元、新臺(tái)幣；

（二）其他國(guó)家及地區(qū)的法定貨幣。

貴金屬紀(jì)念幣的面額以中國(guó)人民銀行授權(quán)中國(guó)金幣總公司的初始發(fā)售價(jià)格為準(zhǔn)。

第三、四、五條 出售、購(gòu)買、運(yùn)輸假幣案（刑法第一百七十一條第一款）出售、購(gòu)買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運(yùn)輸，總面額在四千元以上或者幣量在四百?gòu)垼叮┮陨系?，?yīng)予立案追訴。

在出售假幣時(shí)被抓獲的，除現(xiàn)場(chǎng)查獲的假幣應(yīng)認(rèn)定為出售假幣的數(shù)額外，現(xiàn)場(chǎng)之外在行為人住所或者其他藏匿地查獲的假幣，也應(yīng)認(rèn)定為出售假幣的數(shù)額。

第六條 金融工作人員購(gòu)買假幣、以假幣換取貨幣案（刑法第一百七十一條第二款）銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員購(gòu)買偽造的貨幣或者利用職務(wù)上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百?gòu)垼叮┮陨系?，?yīng)予立案追訴。

第七條 持有、使用假幣案（刑法第一百七十二條）明知是偽造的貨幣而持有、使用，總面額在四千元以上或者幣量在四百?gòu)垼叮┮陨系?，?yīng)予立案追訴。

第八條 變?cè)熵泿虐福ㄐ谭ǖ谝话倨呤龡l）變?cè)熵泿?，總面額在二千元以上或者幣量在二百?gòu)垼叮┮陨系模瑧?yīng)予立案追訴。

第九、十條 偽造、變?cè)靽?guó)家有價(jià)證券案（刑法第一百七十八條第一款）偽造、變?cè)靽?guó)庫(kù)券或者國(guó)家發(fā)行的其他有價(jià)證券，總面額在二千元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第十一條 偽造、變?cè)旃善?、公司、企業(yè)債券案(刑法第一百七十八條第二款）偽造、變?cè)旃善被蛘吖?、企業(yè)債券，總面額在五千元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第十二條 偽造、變?cè)旖鹑谄弊C案（刑法第一百七十七條）偽造、變?cè)旖鹑谄弊C，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）偽造、變?cè)靺R票、本票、支票，或者偽造、變?cè)煳惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證，或者偽造、變?cè)煨庞米C或者附隨的單據(jù)、文件，總面額在一萬(wàn)元以上或者數(shù)量在十張以上的；

（二）偽造信用卡一張以上，或者偽造空白信用卡十張以上的。

第十三條 偽造、變?cè)臁⑥D(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證、批準(zhǔn)文件案（刑法第一百七十四條第二款）偽造、變?cè)?、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保 21 險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的，應(yīng)予立案追訴。

第十四條 妨害信用卡管理案（刑法第一百七十七條之一第一款）妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）明知是偽造的信用卡而持有、運(yùn)輸?shù)模?/p>

（二）明知是偽造的空白信用卡而持有、運(yùn)輸，數(shù)量累計(jì)在十張以上的；

（三）非法持有他人信用卡，數(shù)量累計(jì)在五張以上的；

（四）使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的；

（五）出售、購(gòu)買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。

違背他人意愿，使用其居民身份證、軍官證、士兵證、港澳居民往來(lái)內(nèi)地通行證、臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證、護(hù)照等身份證明申領(lǐng)信用卡的，或者使用偽造、變?cè)斓纳矸葑C明申領(lǐng)信用卡的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡”。第十五條 竊取、收買、非法提供信用卡信息案（刑法第一百七十七條之一第二款）竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料，足以偽造可進(jìn)行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，涉及信用卡一張以上的，應(yīng)予立案追訴。

第十六條 騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證案（刑法第一百七十五條之一）以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的；

（二）以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的；

（三）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等的；

（四）其他給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。

第十七條 擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)案（刑法第一百七十四條第一款）未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的；

（二）擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)籌備組織的。

第十八條 高利轉(zhuǎn)貸案（刑法第一百七十五條）以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；

（二）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。

第十九條 違法發(fā)放貸款案（刑法第一百八十六條）銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）違法發(fā)放貸款，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的；

（二）違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的。

第二十條 吸收客戶資金不入賬案（刑法第一百八十七條）銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員吸收客戶資金不入賬，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）吸收客戶資金不入賬，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的;

（二）吸收客戶資金不入賬，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的。

第二十一條 利用未公開(kāi)信息交易案（刑法第一百八十條第四款）證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、基金管理公司、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員以 24 及有關(guān)監(jiān)管部門或者行業(yè)協(xié)會(huì)的工作人員，利用因職務(wù)便利獲取的內(nèi)幕信息以外的其他未公開(kāi)的信息，違反規(guī)定，從事與該信息相關(guān)的證券、期貨交易活動(dòng)，或者明示、暗示他人從事相關(guān)交易活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）證券交易成交額累計(jì)在五十萬(wàn)元以上的；

（二）期貨交易占用保證金數(shù)額累計(jì)在三十萬(wàn)元以上的；

（三）獲利或者避免損失數(shù)額累計(jì)在十五萬(wàn)元以上的；

（四）多次利用內(nèi)幕信息以外的其他未公開(kāi)信息進(jìn)行交易活動(dòng)的；

（五）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

第二十二條 違規(guī)出具金融票證案（刑法第一百八十八條）銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員違反規(guī)定，為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的；

（二）違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的；

（三）多次違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的；

（四）接受賄賂違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的；

（五）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

第二十三條 對(duì)違法票據(jù)承兌、付款、保證案（刑法第一百八十九條）銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員在票據(jù)業(yè)務(wù)中，對(duì)違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款或者保證，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴。第二十四條 背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)案（刑法第一百八十五條之一第一款）商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)，違背受托義務(wù)，擅自運(yùn)用客戶資金或者其他委托、信托的財(cái)產(chǎn)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）擅自運(yùn)用客戶資金或者其他委托、信托的財(cái)產(chǎn)數(shù)額在三十萬(wàn)元以上的；

（二）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次擅自運(yùn)用客戶資金或者其他委托、信托的財(cái)產(chǎn)，或者擅自運(yùn)用多個(gè)客戶資金或者其他委托、信托的財(cái)產(chǎn)的；

（三）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

第二十五條 違法運(yùn)用資金案（刑法第一百八十五條之一第二款）社會(huì)保障基金管理機(jī)構(gòu)、住房公積金管理機(jī)構(gòu)等公眾資金管理機(jī)構(gòu)，以及保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司、證券投 26 資基金管理公司，違反國(guó)家規(guī)定運(yùn)用資金，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）違反國(guó)家規(guī)定運(yùn)用資金數(shù)額在三十萬(wàn)元以上的；

（二）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次違反國(guó)家規(guī)定運(yùn)用資金的；

（三）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

第二十六條 逃匯案(刑法第一百九十條）公司、企業(yè)或者其他單位，違反國(guó)家規(guī)定，擅自將外匯存放境外，或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外，單筆在二百萬(wàn)美元以上或者累計(jì)數(shù)額在五百萬(wàn)美元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第二十七條 洗錢案（刑法第一百九十一條）明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）提供資金賬戶的；

（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；

（三）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；

（四）協(xié)助將資金匯往境外的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

第二十八條 騙購(gòu)?fù)鈪R案（全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)《關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第一條）騙購(gòu)?fù)鈪R，數(shù)額在五十萬(wàn)美元以上的，應(yīng)予立案追訴。第二十九條 貸款詐騙案（刑法第一百九十三條）以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額在二萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第三十條 票據(jù)詐騙案（刑法第一百九十四條第一款）進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在一萬(wàn)元以上的；

（二）單位進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。第三十一條 金融憑證詐騙案（刑法第一百九十四條第二款）使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證進(jìn)行詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）個(gè)人進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在一萬(wàn)元以上的；

（二）單位進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。第三十二條 信用證詐騙案（刑法第一百九十五條）進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）使用偽造、變?cè)斓男庞米C或者附隨的單據(jù)、文件的；

（二）使用作廢的信用證的；

（三）騙取信用證的；

（四）以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的。

第三十三條 信用卡詐騙案（刑法第一百九十六條）進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五千元以上的；

（二）惡意透支，數(shù)額在一萬(wàn)元以上的。

本條規(guī)定的“惡意透支”，是指持卡人以非法占有為目的，超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過(guò)三個(gè)月仍不歸還的。

惡意透支，數(shù)額在一萬(wàn)元以上不滿十萬(wàn)元的，在公安機(jī)關(guān)立案前已償還全部透支款息，情節(jié)顯著輕微的，可以依法不追究刑事責(zé)任。

第三十四條 有價(jià)證券詐騙案（刑法第一百九十七條）使用偽造、變?cè)斓膰?guó)庫(kù)券或者國(guó)家發(fā)行的其他有價(jià)證券進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在一萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第三十五條 保險(xiǎn)詐騙案（刑法第一百九十八條）進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）個(gè)人進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙，數(shù)額在一萬(wàn)元以上的；

（二）單位進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙，數(shù)額在五萬(wàn)元以上的。

三、財(cái)稅領(lǐng)域（18個(gè)罪名）

第一條 逃稅案（刑法第二百零一條)逃避繳納稅款，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）納稅人采取欺騙、隱瞞手段進(jìn)行虛假納稅申報(bào)或者不申報(bào)，逃避繳納稅款，數(shù)額在五萬(wàn)元以上并且占各稅種應(yīng)納稅總額百分之十以上，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)依法下達(dá)追繳通知后，不補(bǔ)繳應(yīng)納稅款、不繳納滯納金或者不接受行政處罰的；

（二）納稅人五年內(nèi)因逃避繳納稅款受過(guò)刑事處罰或者被稅務(wù)機(jī)關(guān)給予二次以上行政處罰，又逃避繳納稅款，數(shù)額在五萬(wàn)元以上并且占各稅種應(yīng)納稅總額百分之十以上的；

（三）扣繳義務(wù)人采取欺騙、隱瞞手段，不繳或者少繳已扣、已收稅款，數(shù)額在五萬(wàn)元以上的。納稅人在公安機(jī)關(guān)立案后再補(bǔ)繳應(yīng)納稅款、繳納滯納金或者接受行政處罰的，不影響刑事責(zé)任的追究。

第二條 抗稅案（刑法第二百零二條）以暴力、威脅方法拒不繳納稅款，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）造成稅務(wù)工作人員輕微傷以上的；

（二）以給稅務(wù)工作人員及其親友的生命、健康、財(cái)產(chǎn)等造成損害為威脅，抗拒繳納稅款的；

（三）聚眾抗拒繳納稅款的；

（四）以其他暴力、威脅方法拒不繳納稅款的。

第三條 逃避追繳欠稅案（刑法第二百零三條)納稅人欠繳應(yīng)納稅款，采取轉(zhuǎn)移或者隱匿財(cái)產(chǎn)的手段，致使稅務(wù)機(jī)關(guān)無(wú) 30 法追繳欠繳的稅款，數(shù)額在一萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴。第四條

騙取出口退稅案（刑法第二百零四條第一款)以假報(bào)出口或者其他欺騙手段，騙取國(guó)家出口退稅款，數(shù)額在五萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第五條

虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案（刑法第二百零五條)虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票或者虛開(kāi)用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票，虛開(kāi)的稅款數(shù)額在一萬(wàn)元以上或者致使國(guó)家稅款被騙數(shù)額在五千元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第六、七條

偽造、出售偽造的增值稅專用發(fā)票案(刑法第二百零六條）偽造或者出售偽造的增值稅專用發(fā)票二十五份以上或者票面額累計(jì)在十萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴。第八條 非法出售增值稅專用發(fā)票案(刑法第二百零七條)非法出售增值稅專用發(fā)票二十五份以上或者票面額累計(jì)在十萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第九、十條

非法購(gòu)買增值稅專用發(fā)票、購(gòu)買偽造的增值稅專用發(fā)票案（刑法第二百零八條第一款）非法購(gòu)買增值稅專用發(fā)票或者購(gòu)買偽造的增值稅專用發(fā)票二十五份以上或者票面額累計(jì)在十萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴。第十一、十二條 非法制造、出售非法制造的用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案（刑法第二百零九條第一款）偽造、31 擅自制造或者出售偽造、擅自制造的可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的非增值稅專用發(fā)票五十份以上或者票面額累計(jì)在二十萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第十三、十四條 非法制造、出售非法制造的發(fā)票案(刑法第二百零九條第二款）偽造、擅自制造或者出售偽造、擅自制造的不具有騙取出口退稅、抵扣稅款功能的普通發(fā)票一百份以上或者票面額累計(jì)在四十萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第十五條 非法出售用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案（刑法第二百零九條第三款）非法出售可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的非增值稅專用發(fā)票五十份以上或者票面額累計(jì)在二十萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第十六條 非法出售發(fā)票案(刑法第二百零九條第四款）非法出售普通發(fā)票一百份以上或者票面額累計(jì)在四十萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追

第十七條

持有偽造的發(fā)票案(刑法第二百一十條之一)明知是偽造的發(fā)票而持有，具有下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）持有偽造的增值稅專用發(fā)票五十份以上或者票面額累計(jì)在二十萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴；

（二）持有偽造的可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票一百份以上或者票面額累計(jì)在四十萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴；

（三）持有偽造的第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)規(guī)定以外的其他發(fā)票二百份以上或者票面額累計(jì)在八十萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第十八條

虛開(kāi)發(fā)票案(刑法第二百零五條之一)虛開(kāi)刑法第二百零五條規(guī)定以外的其他發(fā)票，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）虛開(kāi)發(fā)票一百份以上或者虛開(kāi)金額累計(jì)在四十萬(wàn)元以上的；

（二）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但五年內(nèi)因虛開(kāi)發(fā)票行為受過(guò)行政處罰二次以上，又虛開(kāi)發(fā)票的；

（三）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

四、知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域（20個(gè)罪名）

第一條

假冒注冊(cè)商標(biāo)案（刑法第二百一十三條)未經(jīng)注冊(cè)商標(biāo)所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上或者違法所得數(shù)額在三萬(wàn)元以上的；

（二）假冒兩種以上注冊(cè)商標(biāo)，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在三萬(wàn)元以上或者違法所得數(shù)額在二萬(wàn)元以上的；

（三）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

第二條

銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品案（刑法第二百一十四條)銷售明知是假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）銷售金額在五萬(wàn)元以上的；

（二）尚未銷售，貨值金額在十五萬(wàn)元以上的；

（三）銷售金額不滿五萬(wàn)元，但已銷售金額與尚未銷售的貨值金額合計(jì)在十五萬(wàn)元以上的。

第三、四條 非法制造、銷售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)案（刑法第二百一十五條）偽造、擅自制造他人注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)或者銷售偽造、擅自制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）偽造、擅自制造或者銷售偽造、擅自制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)數(shù)量在二萬(wàn)件以上，或者非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在三萬(wàn)元以上的；

（二）偽造、擅自制造或者銷售偽造、擅自制造兩種以上注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)數(shù)量在一萬(wàn)件以上，或者非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在三萬(wàn)元以上,或者違法所得數(shù)額在二萬(wàn)元以上的；

（三）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

第五條 假冒專利案（刑法第二百一十六條）假冒他人專利，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在二十萬(wàn)元以上或者違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；

（二）給專利權(quán)人造成直接經(jīng)濟(jì)損失在五十萬(wàn)元以上的；

（三）假冒兩項(xiàng)以上他人專利，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在十萬(wàn)元以上或者違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的；

（四）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

第六條

侵犯商業(yè)秘密案（刑法第二百一十九條）侵犯商業(yè)秘密，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）給商業(yè)秘密權(quán)利人造成損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；

（二）因侵犯商業(yè)秘密違法所得數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；

（三）致使商業(yè)秘密權(quán)利人破產(chǎn)的；

（四）其他給商業(yè)秘密權(quán)利人造成重大損失的情形。第七條

生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪（刑法第一百四十條）生產(chǎn)者、銷售者在產(chǎn)品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好或者以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）偽劣產(chǎn)品銷售金額五萬(wàn)元以上的；

（二）偽劣產(chǎn)品尚未銷售，貨值金額十五萬(wàn)元以上的；

（三）偽劣產(chǎn)品銷售金額不滿五萬(wàn)元，但將已銷售金額乘以三倍后，與尚未銷售的偽劣產(chǎn)品貨值金額合計(jì)十五萬(wàn)元以上的。

第八條 生產(chǎn)、銷售假藥罪（刑法第一百四十一條）生產(chǎn)（包括配制）、銷售假藥，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）含有超標(biāo)準(zhǔn)的有毒有害物質(zhì)的；

（二）不含所標(biāo)明的有效成份，可能貽誤診治的；

（三）所標(biāo)明的適應(yīng)癥或者功能主治超出規(guī)定范圍，可能造成貽誤診治的；

（四）缺乏所標(biāo)明的急救必需的有效成份的；

（五）其他足以嚴(yán)重危害人體健康或者對(duì)人體健康造成嚴(yán)重危害的情形。

第九條 生產(chǎn)、銷售劣藥罪（刑法第一百四十二條）生產(chǎn)（包括配制）、銷售劣藥，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

1.造成人員輕傷、重傷或者死亡的； 2.其他對(duì)人體健康造成嚴(yán)重危害的情形。

第十至十三條

生產(chǎn)、銷售偽劣農(nóng)藥、獸藥、化肥、種子罪（刑法第一百四十七條）生產(chǎn)假農(nóng)藥、假獸藥、假化肥，銷售明知是假的或者失去使用效能的農(nóng)藥、獸藥、化肥、種 36 子，或者生產(chǎn)者、銷售者以不合格的農(nóng)藥、獸藥、化肥、種子冒充合格的農(nóng)藥、獸藥、化肥、種子，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）使生產(chǎn)遭受損失二萬(wàn)元以上的；

（二）其他使生產(chǎn)遭受較大損失的情形。

第十四條

生產(chǎn)、銷售不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品罪（刑法第一百四十三條）生產(chǎn)、銷售不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）含有可能導(dǎo)致嚴(yán)重食物中毒事故或者其他嚴(yán)重食源性疾患的超標(biāo)準(zhǔn)的有害細(xì)菌的；

（二）含有可能導(dǎo)致嚴(yán)重食物中毒事故或者其他嚴(yán)重食源性疾患的超標(biāo)準(zhǔn)的其他污染物的。

第十五條 生產(chǎn)、銷售有毒、有害食品罪（刑法第一百四十四條）在生產(chǎn)、銷售的食品中摻入有毒、有害的非食品原料的，或者銷售明知摻有有毒、有害的非食品原料的食品的，應(yīng)予立案追訴。

使用鹽酸克侖特羅（俗稱“瘦肉精”）等禁止在飼料和動(dòng)物飲用水中使用的藥品或者含有該類藥品的飼料養(yǎng)殖供人食用的動(dòng)物，或者銷售明知是使用該類藥品或者含有該類藥品的飼料養(yǎng)殖的供人食用的動(dòng)物的，應(yīng)予立案追訴。

明知是使用鹽酸克侖特羅等禁止在飼料和動(dòng)物飲用水中使用的藥品或者含有該類藥品的飼料養(yǎng)殖的供人食用的動(dòng)物，而提供屠宰等加工服務(wù)，或者銷售其制品的，應(yīng)予立案追訴。第十六條

生產(chǎn)、銷售不符合標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)用器材罪（刑法第一百四十五條）生產(chǎn)不符合保障人體健康的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)療器械、醫(yī)用衛(wèi)生材料，或者銷售明知是不符合保障人體健康的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)療器械、醫(yī)用衛(wèi)生材料，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）進(jìn)入人體的醫(yī)療器械的材料中含有超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的有毒有害物質(zhì)的；

（二）進(jìn)入人體的醫(yī)療器械的有效性指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，導(dǎo)致治療、替代、調(diào)節(jié)、補(bǔ)償功能部分或者全部喪失，可能造成貽誤診治或者人體嚴(yán)重?fù)p傷的；

（三）用于診斷、監(jiān)護(hù)、治療的有源醫(yī)療器械的安全指標(biāo)不合符強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求，可能對(duì)人體構(gòu)成傷害或者潛在危害的；

（四）用于診斷、監(jiān)護(hù)、治療的有源醫(yī)療器械的主要性能指標(biāo)不合格，可能造成貽誤診治或者人體嚴(yán)重?fù)p傷的；

（五）未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自增加功能或者適用范圍，可能造成貽誤診治或者人體嚴(yán)重?fù)p傷的；

（六）其他足以嚴(yán)重危害人體健康或者對(duì)人體健康造成嚴(yán)重危害的情形。

醫(yī)療機(jī)構(gòu)或者個(gè)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道是不符合保障人體健康的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)療器械、醫(yī)用衛(wèi)生材料而購(gòu)買并有償使用的，視為本條規(guī)定的“銷售”。

第十七條 生產(chǎn)、銷售不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品罪（刑法第一百四十六條）生產(chǎn)不符合保障人身、財(cái)產(chǎn)安全的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的電器、壓力容器、易燃易爆或者其他不符合保障人身、財(cái)產(chǎn)安全的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，或者銷售明知是以上不符合保障人身、財(cái)產(chǎn)安全的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）造成人員重傷或者死亡的；

（二）造成直接經(jīng)濟(jì)損失十萬(wàn)元以上的；

（三）其他造成嚴(yán)重后果的情形。

第十八條

生產(chǎn)、銷售不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的化妝品罪（刑法第一百四十八條）生產(chǎn)不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的化妝品，或者銷售明知是不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的化妝品，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）造成他人容貌毀損或者皮膚嚴(yán)重?fù)p傷的；

（二）造成他人器官組織損傷導(dǎo)致嚴(yán)重功能障礙的；

（三）致使他人精神失?；蛘咦詺ⅰ⒆詺?jiān)斐芍貍?、死亡的?/p>

（四）其他造成嚴(yán)重后果的情形。

第十九條 侵犯著作權(quán)罪（刑法第二百一十七條）以營(yíng)利為目的，未經(jīng)著作權(quán)人許可，復(fù)制發(fā)行其文字作品、音樂(lè)、電影、電視、錄像作品、計(jì)算機(jī)軟件及其他作品，或者出版他人享有專有出版權(quán)的圖書(shū)，或者未經(jīng)錄音、錄像制作者許可，復(fù)制發(fā)行其制作的錄音、錄像，或者制作、出售假冒他人署名的美術(shù)作品，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）違法所得數(shù)額三萬(wàn)元以上的；

（二）非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額五萬(wàn)元以上的；

（三）未經(jīng)著作權(quán)人許可，復(fù)制發(fā)行其文字作品、音樂(lè)、電影、電視、錄像作品、計(jì)算機(jī)軟件及其他作品，復(fù)制品數(shù)量合計(jì)五百?gòu)垼ǚ荩┮陨系模?/p>

（四）未經(jīng)錄音錄像制作者許可，復(fù)制發(fā)行其制作的錄音錄像制品，復(fù)制品數(shù)量合計(jì)五百?gòu)垼ǚ荩┮陨系模?/p>

（五）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

第二十條 銷售侵權(quán)復(fù)制品罪（刑法第二百一十八條）以營(yíng)利為目的，銷售明知是刑法第二百一十七條規(guī)定的侵權(quán)復(fù)制品，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）違法所得數(shù)額十萬(wàn)元以上的；

（二）違法所得數(shù)額雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但尚未銷售的侵權(quán)復(fù)制品貨值金額達(dá)到三十萬(wàn)元以上的。

五、證券期貨領(lǐng)域（9個(gè)罪名）

第一、二條 欺詐發(fā)行股票、債券案（刑法第一百六十條）在招股說(shuō)明書(shū)、認(rèn)股書(shū)、公司、企業(yè)債券募集辦法中隱瞞重要事實(shí)或者編造重大虛假內(nèi)容，發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）發(fā)行數(shù)額在五百萬(wàn)元以上的；

（二）偽造、變?cè)靽?guó)家機(jī)關(guān)公文、有效證明文件或者相關(guān)憑證、單據(jù)的；

（三）利用募集的資金進(jìn)行違法活動(dòng)的；

（四）轉(zhuǎn)移或者隱瞞所募集資金的；

（五）其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。第三條 違規(guī)披露、不披露重要信息案（刑法第一百六十一條)依法負(fù)有信息披露義務(wù)的公司、企業(yè)向股東和社會(huì)公眾提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，或者對(duì)依法應(yīng)當(dāng)披露的其他重要信息不按照規(guī)定披露，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）造成股東、債權(quán)人或者其他人直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額累計(jì)在五十萬(wàn)元以上的；

（二）虛增或者虛減資產(chǎn)達(dá)到當(dāng)期披露的資產(chǎn)總額百分之三十以上的；

（三）虛增或者虛減利潤(rùn)達(dá)到當(dāng)期披露的利潤(rùn)總額百分之三十以上的；

（四）未按照規(guī)定披露的重大訴訟、仲裁、擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易或者其他重大事項(xiàng)所涉及的數(shù)額或者連續(xù)十二個(gè)月 41 的累計(jì)數(shù)額占凈資產(chǎn)百分之五十以上的；

（五）致使公司發(fā)行的股票、公司債券或者國(guó)務(wù)院依法認(rèn)定的其他證券被終止上市交易或者多次被暫停上市交易的；

（六）致使不符合發(fā)行條件的公司、企業(yè)騙取發(fā)行核準(zhǔn)并且上市交易的；

（七）在公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告中將虧損披露為盈利，或者將盈利披露為虧損的；

（八）多次提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，或者多次對(duì)依法應(yīng)當(dāng)披露的其他重要信息不按照規(guī)定披露的；

（九）其他嚴(yán)重?fù)p害股東、債權(quán)人或者其他人利益，或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。

第四條 擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券案(刑法第一百七十九條）未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）發(fā)行數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；

（二）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但擅自發(fā)行致使三十人以上的投資者購(gòu)買了股票或者公司、企業(yè)債券的；

（三）不能及時(shí)清償或者清退的；

（四）其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。第五條 內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息案（刑法第一百八十條第一款）證券、期貨交易內(nèi)幕信息的知情人員、單位或者非法獲取證券、期貨交易內(nèi)幕信息的人員、單位，在涉及證券的發(fā)行，證券、期貨交易或者其他對(duì)證券、期貨交易價(jià)格有重 42 大影響的信息尚未公開(kāi)前，買入或者賣出該證券，或者從事與該內(nèi)幕信息有關(guān)的期貨交易，或者泄露該信息，或者明示、暗示他人從事上述交易活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）證券交易成交額累計(jì)在五十萬(wàn)元以上的；

（二）期貨交易占用保證金數(shù)額累計(jì)在三十萬(wàn)元以上的；

（三）獲利或者避免損失數(shù)額累計(jì)在十五萬(wàn)元以上的；

（四）多次進(jìn)行內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息的；

（五）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

第六條 編造并傳播證券、期貨交易虛假信息案（刑法第一百八十一條第一款）編造并且傳播影響證券、期貨交易的虛假信息，擾亂證券、期貨交易市場(chǎng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）獲利或者避免損失數(shù)額累計(jì)在五萬(wàn)元以上的；

（二）造成投資者直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五萬(wàn)元以上的；

（三）致使交易價(jià)格和交易量異常波動(dòng)的；

（四）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次編造并且傳播影響證券、期貨交易的虛假信息的；

（五）其他造成嚴(yán)重后果的情形。

第七條 偽造、變?cè)旃善卑?刑法第一百七十八條第二款）偽造、變?cè)旃善?，總面額在五千元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第八條 誘騙投資者買賣證券、期貨合約案（刑法第一百八十一條第二款）證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司的從業(yè)人員，證券業(yè)協(xié)會(huì)、期貨業(yè)協(xié)會(huì)或者證券期貨監(jiān)督管理部門的工作人員，故意提供虛假信息或者偽造、變?cè)?、銷毀交易記錄，誘騙投資者買賣證券、期貨合約，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）獲利或者避免損失數(shù)額累計(jì)在五萬(wàn)元以上的；

（二）造成投資者直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五萬(wàn)元以上的；

（三）致使交易價(jià)格和交易量異常波動(dòng)的；

（四）其他造成嚴(yán)重后果的情形。

第九條 操縱證券、期貨市場(chǎng)案（刑法第一百八十二條)]操縱證券、期貨市場(chǎng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）單獨(dú)或者合謀，持有或者實(shí)際控制證券的流通股份數(shù)達(dá)到該證券的實(shí)際流通股份總量百分之三十以上，且在該證券連續(xù)二十個(gè)交易日內(nèi)聯(lián)合或者連續(xù)買賣股份數(shù)累計(jì)達(dá)到該證券同期總成交量百分之三十以上的；

（二）單獨(dú)或者合謀，持有或者實(shí)際控制期貨合約的數(shù)量超過(guò)期貨交易所業(yè)務(wù)規(guī)則限定的持倉(cāng)量百分之五十以上，且在該期貨合約連續(xù)二十個(gè)交易日內(nèi)聯(lián)合或者連續(xù)買賣期貨合約數(shù)累計(jì)達(dá)到該期貨合約同期總成交量百分之三十以上的；

（三）與他人串通，以事先約定的時(shí)間、價(jià)格和方式相互進(jìn)行證券或者期貨合約 44 交易，且在該證券或者期貨合約連續(xù)二十個(gè)交易日內(nèi)成交量累計(jì)達(dá)到該證券或者期貨合約同期總成交量百分之二十以上的；

（四）在自己實(shí)際控制的賬戶之間進(jìn)行證券交易，或者以自己為交易對(duì)象，自買自賣期貨合約，且在該證券或者期貨合約連續(xù)二十個(gè)交易日內(nèi)成交量累計(jì)達(dá)到該證券或者期貨合約同期總成交量百分之二十以上的；

（五）單獨(dú)或者合謀，當(dāng)日連續(xù)申報(bào)買入或者賣出同一證券、期貨合約并在成交前撤回申報(bào)，撤回申報(bào)量占當(dāng)日該種證券總申報(bào)量或者該種期貨合約總申報(bào)量百分之五十以上的；

（六）上市公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人、控股股東或者其他關(guān)聯(lián)人單獨(dú)或者合謀，利用信息優(yōu)勢(shì)，操縱該公司證券交易價(jià)格或者證券交易量的；

（七）證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)、專業(yè)中介機(jī)構(gòu)或者從業(yè)人員，違背有關(guān)從業(yè)禁止的規(guī)定，買賣或者持有相關(guān)證券，通過(guò)對(duì)證券或者其發(fā)行人、上市公司公開(kāi)作出評(píng)價(jià)、預(yù)測(cè)或者投資建議，在該證券的交易中謀取利益，情節(jié)嚴(yán)重的；

（八）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

六、涉眾領(lǐng)域（3個(gè)罪名）

第一條 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案（刑法第二百二十四條之一）組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量 45 作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴。

本條所指的傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是指在傳銷活動(dòng)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，以及在傳銷活動(dòng)中擔(dān)負(fù)策劃、指揮、布臵、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，或者在傳銷活動(dòng)實(shí)施中起到關(guān)鍵作用的人員。

第二條 非法吸收公眾存款案（刑法第一百七十六條）非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的；

（二）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；

（三）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；

（四）造成惡劣社會(huì)影響的；

（五）其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴(yán)重的情形。

第三條 集資詐騙案（刑法第一百九十二條）以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；

（二）單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的 附 則

第一、本立案中的“多次”，是指三次以上。

第二、本立案中的“雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)”，是指接近上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)且已達(dá)到該數(shù)額的百分之八十以上的。第三、對(duì)于預(yù)備犯、未遂犯、中止犯，需要追究刑事責(zé)任的，應(yīng)予立案追訴。

第四、本立案中的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，除法律、司法解釋、本規(guī)定中另有規(guī)定的以外，適用于相應(yīng)的單位犯罪。第五 本立案中的“以上”，包括本數(shù)。

第二篇：經(jīng)偵案件材料

受案范圍

根據(jù)《中華人民共和國(guó)憲法》、《中華人民共和國(guó)刑法》、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》、《中華人民共和國(guó)人民警察法》、公安部《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》及公安部《公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定》、最高人民檢察院和公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》、最高人民法院和最高人民檢察院制定的司法解釋、其他相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和具有法律效力的指導(dǎo)性文件。公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門管轄下列經(jīng)濟(jì)犯罪案件：

一、走私犯罪案件中的走私假幣犯罪案件；

二、妨害對(duì)公司、企業(yè)的管理秩序犯罪案件；

三、破壞金融管理秩序犯罪案件；

四、金融詐騙犯罪案件；

五、危害稅收征管犯罪案件；

六、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪案件；

七、擾亂市場(chǎng)秩序犯罪案件；

八、侵犯財(cái)產(chǎn)犯罪案件中的職務(wù)侵占、挪用資金、非國(guó)家工作人員挪用特定款物犯罪案件。

第三篇：經(jīng)偵績(jī)效考核

2011瑪多縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)

績(jī)效考核自查報(bào)告

根據(jù)《關(guān)于認(rèn)真做好2011經(jīng)偵績(jī)效考核自查工作的通知》的各項(xiàng)內(nèi)容，認(rèn)真組織民警緊密聯(lián)系思想實(shí)際、崗位實(shí)際和執(zhí)法活動(dòng)實(shí)際，采取多種方式、利用多個(gè)渠道，廣征諫言，廣收意見(jiàn)，深入查找問(wèn)題?，F(xiàn)將我經(jīng)偵大隊(duì)在2011進(jìn)行自查報(bào)告如下：

2011年以來(lái)，我經(jīng)偵大隊(duì)以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，充分發(fā)揮“打擊、服務(wù)、參謀”的職能作用，不斷加大經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作力度，切實(shí)維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，努力服務(wù)政府重點(diǎn)工程建設(shè)，深入開(kāi)展了“亮劍”行動(dòng)、“清網(wǎng)行動(dòng)”打擊“假發(fā)票、假銀行卡、假幣”犯罪專項(xiàng)行動(dòng)、“打擊傳銷”等專項(xiàng)行動(dòng)以及打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品專項(xiàng)行動(dòng)。

經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作，直接關(guān)乎百姓的生命財(cái)產(chǎn)安全，我隊(duì)歷來(lái)重視。自“亮劍”行動(dòng)以來(lái)，我經(jīng)偵部門認(rèn)真貫徹公安部和省公安廳的部署要求，認(rèn)真落實(shí)“4〃12”推進(jìn)會(huì)、“7〃26”電視電話會(huì)議精神，以“破大案、端窩點(diǎn)、摧網(wǎng)絡(luò)”為行動(dòng)思路，下好先手棋，打好主動(dòng)仗，將“亮劍行動(dòng)”與維護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作相結(jié)合，圍繞中心、服務(wù)大局，強(qiáng)力推進(jìn)“亮劍”行動(dòng)向縱深發(fā)展；大力推進(jìn)“信息共享、事先介入、聯(lián)合行動(dòng)、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)”協(xié)作配合機(jī)制建設(shè)，聯(lián)合偵辦大要案件，實(shí)現(xiàn)行政執(zhí)法與刑事執(zhí)法無(wú)縫對(duì)接，形成對(duì)制售偽劣商品犯罪的合力圍剿之勢(shì)。

截至今年11月20日，我經(jīng)偵大隊(duì)經(jīng)偵案件發(fā)案率為0，破案為0,，案件信息錄入為0,根據(jù)省廳安排我經(jīng)偵大隊(duì)自4月15日以來(lái)認(rèn)真深入開(kāi)展了“亮劍”行動(dòng)，在全縣范圍內(nèi)散發(fā)藏漢宣傳材料1000余份，張貼通告400份，設(shè)立舉報(bào)電話2處，解答群眾疑問(wèn)200余次。宣傳活動(dòng)營(yíng)造了良好的“亮劍”活動(dòng)宣傳氛圍，保持了強(qiáng)大的輿論攻勢(shì)，受到廣大牧民的熱烈歡迎。

打擊食品藥品犯罪在很短時(shí)間內(nèi)，我經(jīng)偵部門配合相關(guān)部門連夜查清了本縣的4家火鍋店“老油”問(wèn)題，維護(hù)了群眾權(quán)益。

今年7月26日，我經(jīng)偵部門直接介入打擊食品藥品犯罪。據(jù)介紹，過(guò)去公安要介入此類領(lǐng)域打擊犯罪，往往是“事后”作為，處于“配角”地位。如今，在“保證群眾生命財(cái)產(chǎn)安全”使命的召喚下，瑪多縣公安局建立了聯(lián)動(dòng)“食品藥品安全查處機(jī)制”，成了打擊食品藥品犯罪前沿戰(zhàn)線的重要“主角”之一。

為提升打擊食品藥品犯罪效能，在縣委、縣政府和縣公安局黨委的高度重視下，今年8月15日，我經(jīng)偵大隊(duì)加掛“食品藥品犯罪偵查支隊(duì)”牌子，從機(jī)構(gòu)和人員上保障了此項(xiàng)工作有序深入開(kāi)展。食品藥品犯罪偵查從過(guò)去一個(gè)部門管理“升格”至一個(gè)警種管理，這是成都決策者們堅(jiān)持“民以食為天、食以安為先”民生理念的再次體現(xiàn)。在民生理念的指引下，成都公安經(jīng)偵部門大膽突破傳統(tǒng)職責(zé)范疇，積極探索打擊危害食品安全犯罪工作新模式。

一方面充分運(yùn)用打擊經(jīng)濟(jì)犯罪協(xié)調(diào)會(huì)商機(jī)制的主導(dǎo)作用，將部門職能上升為政府職能，提升組織領(lǐng)導(dǎo)，理順工作體系；一方面以完善《查處食品安全案件工作流程》為抓手，構(gòu)建“信息共享、事先介入、聯(lián)合行動(dòng)、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)”刑事執(zhí)法與行政執(zhí)法緊密銜接的工作機(jī)制，形成以刑事執(zhí)法引領(lǐng)行政執(zhí)法打擊危害食品安全違法犯罪的工作模式，目標(biāo)直奔打擊效能，由此建立打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售偽劣商品犯罪可持續(xù)發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制。同時(shí)，積極參與政府食品監(jiān)管相關(guān)工作，主動(dòng)延伸公安機(jī)關(guān)的預(yù)防和打擊職能，專門制定了《經(jīng)偵部門查處制售假冒偽劣商品案件工作流程》。

打擊犯罪，首先要明確對(duì)象在哪里，十分關(guān)鍵。在實(shí)戰(zhàn)中，成都公安經(jīng)偵部門通過(guò)研判“兩類犯罪”形勢(shì)，對(duì)全市“兩類犯罪”出現(xiàn)的重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行摸底調(diào)查，確定打擊重點(diǎn)，建立了“一街道、兩路段、三區(qū)域、一市場(chǎng)和五品種”的偵破臺(tái)賬。

改變過(guò)去專項(xiàng)行動(dòng)由一個(gè)警種單打獨(dú)斗的局面，以市局名義對(duì)刑偵、治安、網(wǎng)安等主要警種下達(dá)線索和案件目標(biāo)任務(wù)；建立警種聯(lián)席會(huì)議制度，定期召開(kāi)會(huì)議；特別是涉及網(wǎng)上發(fā)布假冒偽劣商品信息，多地點(diǎn)制假，多渠道銷售的案件，由市局成立專案組，指定經(jīng)偵、刑偵、網(wǎng)安等部門捆綁作戰(zhàn)，發(fā)揮各警種優(yōu)勢(shì)，提高打擊效能。

推行“三定三包干”制度

沖鋒打仗，士氣斗志很重要。為激勵(lì)民警斗志，確保警令暢通，在“亮劍”行動(dòng)中，我經(jīng)偵部門根據(jù)多年實(shí)戰(zhàn)，形成了一套“成都考核機(jī)制”。

一、是將專項(xiàng)行動(dòng)考核成績(jī)納入市局績(jī)效考核。明確提出：“成績(jī)排名靠后的3個(gè)單位不參加全年考核評(píng)優(yōu)工作?！蓖瑫r(shí)，在縣局經(jīng)偵支隊(duì)網(wǎng)頁(yè)設(shè)立的行動(dòng)專欄和《破案打擊龍虎榜》，每日公布行動(dòng)戰(zhàn)果，每周統(tǒng)計(jì)戰(zhàn)果，每月公布績(jī)效考核成績(jī)。

二、是強(qiáng)力推行“三定三包干”制度。對(duì)于行動(dòng)中的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，市局逐一落實(shí)并定下工作方案，定下具體責(zé)任人，定下考核標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，對(duì)重大案件和重點(diǎn)逃犯實(shí)行包干工作制，即領(lǐng)導(dǎo)包任務(wù)，經(jīng)偵支隊(duì)包督導(dǎo)，經(jīng)偵大隊(duì)包任務(wù)。

三、是引入督察處督導(dǎo)的工作機(jī)制。將專項(xiàng)行動(dòng)的工作內(nèi)容和目標(biāo)任務(wù)納入督察處督察內(nèi)容，由督察處結(jié)合日常督察工作適時(shí)開(kāi)展督察，并將督察結(jié)果，以市局督察通報(bào)的形式通報(bào)各單位“一把手”。

四、是明確獎(jiǎng)懲制度，鼓舞士氣。在“亮劍”行動(dòng)最后考核中，縣局除評(píng)選一批先進(jìn)單位和個(gè)人外，還單獨(dú)設(shè)立了“突出貢獻(xiàn)單位”獎(jiǎng)，對(duì)為專項(xiàng)行動(dòng)作出突出貢獻(xiàn)、贏得突出榮譽(yù)的民警進(jìn)行單獨(dú)表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

第四篇：經(jīng)偵工作相關(guān)文檔

經(jīng)偵大隊(duì)扎實(shí)開(kāi)展“三考”工作

12月份以來(lái)，經(jīng)偵大隊(duì)根據(jù)總隊(duì)《關(guān)于落實(shí)公安部經(jīng)偵局<開(kāi)展全國(guó)公安經(jīng)偵系統(tǒng)“三考”工作實(shí)施方案>的通知》要求，結(jié)合大隊(duì)工作實(shí)際，統(tǒng)籌兼顧，合理安排時(shí)間，科學(xué)組織實(shí)施，扎實(shí)開(kāi)展“三考”工作，取得了明顯成效，有力地推動(dòng)了經(jīng)偵“三基”工程建設(shè)的深入開(kāi)展。

一、周密部署，精心組織，有序開(kāi)展“三考”工作

經(jīng)偵大隊(duì)將“三考”工作作為深入推進(jìn)“三基”工程建設(shè)的重要抓手，把握“三考”工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，周密部署，精心組織，確保各項(xiàng)工作措施落實(shí)到位。首先，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確?！叭肌惫ぷ鞯尼槍?duì)性和實(shí)效性。省廳經(jīng)偵總隊(duì)下發(fā)《關(guān)于落實(shí)公安部經(jīng)偵局<開(kāi)展全國(guó)公安經(jīng)偵系統(tǒng)“三考”工作實(shí)施方案>的通知》后，經(jīng)偵大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，先后3次召開(kāi)隊(duì)務(wù)會(huì)，學(xué)習(xí)公安部經(jīng)偵局、省廳經(jīng)偵總隊(duì)有關(guān)“三考”工作通知精神，并結(jié)合大隊(duì)實(shí)際，認(rèn)真研究經(jīng)偵系統(tǒng)“三考”工作，對(duì)經(jīng)偵系統(tǒng)“三考”工作作了部署，明確考試內(nèi)容、參考對(duì)象、考試方式，同時(shí)要求全隊(duì)通過(guò)“三考”工作，不斷提高隊(duì)伍整體的法律知識(shí)水平，有力促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)偵工作的開(kāi)展。其次，進(jìn)行充分發(fā)動(dòng)，增強(qiáng)做好“三考”工作的責(zé)任感和緊迫感。按照市經(jīng)偵系統(tǒng)“三考”工作的通知，大隊(duì)經(jīng)召開(kāi)動(dòng)員會(huì)，開(kāi)展廣泛深入的動(dòng)員，組織民警認(rèn)真學(xué)習(xí)上級(jí)機(jī)關(guān)有關(guān)“三考”工作的通知精神，充分認(rèn)識(shí)“三考”工作的重要性，把“三考”工作和“三基”工程建設(shè)緊密結(jié)合起來(lái)，以考促學(xué)，以學(xué)促用，進(jìn)一步提高隊(duì)伍整體素質(zhì)和執(zhí)法水平，全面推進(jìn)經(jīng)偵系統(tǒng)“三基”工程建

設(shè)。

二、把握重點(diǎn)，深化練兵，扎實(shí)推進(jìn)“三考”工作

大隊(duì)緊密結(jié)合經(jīng)偵工作特點(diǎn)，以基本法律知識(shí)考試為重點(diǎn)，認(rèn)真制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，采取自學(xué)、集體學(xué)、專題輔導(dǎo)、組織考試等多種措施，扎實(shí)開(kāi)展“三考”工作。大隊(duì)充分利用網(wǎng)上培訓(xùn)、考試系統(tǒng)，組織民警開(kāi)展自學(xué)、自練、自測(cè)工作，加強(qiáng)“三考”基本法律知識(shí)訓(xùn)練。大隊(duì)針對(duì)大隊(duì)內(nèi)老同志較多，記憶力不是很好的情況，組織全體民警利用每星期一學(xué)習(xí)會(huì)，學(xué)習(xí)基本法律知識(shí)，并對(duì)全國(guó)經(jīng)偵系統(tǒng)“三考”題庫(kù)內(nèi)容進(jìn)行了練習(xí)。大隊(duì)組織全隊(duì)民警系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了基本法律知識(shí)練習(xí)題庫(kù)的重點(diǎn)內(nèi)容，緊緊抓住學(xué)法、用法、考核這三個(gè)基本環(huán)節(jié)，積極引導(dǎo)民警在干中學(xué)，學(xué)中干。大隊(duì)組織全體民警學(xué)習(xí)了“三考”法律法規(guī)匯編和練習(xí)題庫(kù)中的重點(diǎn)內(nèi)容，并要求每位民警獨(dú)立完成“三考”基本法律知識(shí)摸底考試卷，并對(duì)有歧義的題目進(jìn)行了針對(duì)性輔導(dǎo)。2008年1月7日，大隊(duì)全體民警參加了市經(jīng)偵支隊(duì)組織的“三考”法律基礎(chǔ)知識(shí)考試，以考促學(xué)，形成良好的練兵氛圍。

三、聯(lián)系實(shí)際，促進(jìn)工作，有效檢驗(yàn)“三考”工作

大隊(duì)緊密聯(lián)系工作實(shí)際，把推動(dòng)經(jīng)偵工作作為“三考”工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。第一，有力促進(jìn)年底各項(xiàng)工作?？朔R近年終，各項(xiàng)工作繁忙的情況，統(tǒng)籌兼顧，精心組織，通過(guò)開(kāi)展“三考”工作，有力地促進(jìn)了各項(xiàng)經(jīng)偵工作的開(kāi)展，在偵查破案、追逃追贓等工作方面，取得了一定的實(shí)效，確保了全年目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。第二，全面提高經(jīng)偵隊(duì)伍素質(zhì)。通過(guò)“三考”工作，切實(shí)提高了隊(duì)伍的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素

質(zhì)和實(shí)戰(zhàn)能力，使經(jīng)偵隊(duì)伍素質(zhì)明顯增強(qiáng)，經(jīng)偵民警的執(zhí)法水平和執(zhí)法效能明顯提高。第三，精心謀劃明年“三考”工作。為把經(jīng)偵系統(tǒng)“三考”工作持之以恒地開(kāi)展下去，大隊(duì)從工作實(shí)際出發(fā)，對(duì)“三考”工作作了長(zhǎng)遠(yuǎn)部署。大隊(duì)多次召開(kāi)隊(duì)務(wù)會(huì)，研商2008年經(jīng)偵工作思路，明確要圍繞以“基本法律知識(shí)考試、執(zhí)法辦案卷宗考評(píng)、信訪工作考查”為內(nèi)容的“三考”工作，以考促學(xué)，以學(xué)促用，全面加強(qiáng)經(jīng)偵隊(duì)伍素質(zhì)建設(shè)，不斷提高經(jīng)偵隊(duì)伍的整體戰(zhàn)斗力。

泰興經(jīng)偵開(kāi)展“保護(hù)幼苗企業(yè)”行動(dòng)

10月23日，從泰興市公安局經(jīng)偵大隊(duì)傳來(lái)消息，自今年7月份以來(lái)，該大隊(duì)開(kāi)展的“護(hù)幼”行動(dòng)初顯成效，為企業(yè)避免直接經(jīng)濟(jì)損失200多萬(wàn)元。

據(jù)了解，今年來(lái)，泰興市公安局經(jīng)偵大隊(duì)積極開(kāi)展平安企業(yè)創(chuàng)建活動(dòng)，主動(dòng)轉(zhuǎn)變工作理念，擴(kuò)大“走進(jìn)企業(yè)、走進(jìn)社區(qū)、走進(jìn)市場(chǎng)”的經(jīng)偵“三走進(jìn)”活動(dòng)。7月份，該大隊(duì)啟動(dòng)了經(jīng)偵“保護(hù)幼苗企業(yè)”行動(dòng)，將服務(wù)的觸角向剛剛起步的資金較少、經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小，防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力不強(qiáng)的個(gè)私小型企業(yè)延伸，通過(guò)適時(shí)梳理不同時(shí)期出現(xiàn)的可能影響企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)或誘發(fā)經(jīng)濟(jì)案件的現(xiàn)象和問(wèn)題，及時(shí)向企業(yè)發(fā)布方面性、多發(fā)性、傾向性的預(yù)警信息，幫助企業(yè)排查防范存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，完善內(nèi)部管理制度，指導(dǎo)企業(yè)建立健全內(nèi)部安全防范機(jī)制，有效預(yù)防了企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生。同時(shí)，經(jīng)偵民警主動(dòng)上門，向這些企業(yè)負(fù)責(zé)人宣傳經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)，倡導(dǎo)守法經(jīng)營(yíng)理念，講授防范常見(jiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪的方法和措施?；顒?dòng)開(kāi)展三個(gè)月以來(lái)，泰興市經(jīng)偵大隊(duì)已向百余家個(gè)私小型企業(yè)發(fā)放《防范意見(jiàn)書(shū)》37份，成功預(yù)防針對(duì)個(gè)私小型企業(yè)幼苗企業(yè)的“委托代理商、冒充部隊(duì)簽訂所謂‘高科技產(chǎn)品’”詐騙案件14起，手機(jī)短信詐騙案件6起，信用卡詐騙案件3起，并妥善處置加工合同明顯不平等的誘騙案件2起，避免幼苗企業(yè)直接經(jīng)濟(jì)損失200多萬(wàn)元。

最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，今年1至10月份，泰興涉企案件較往年同期相比發(fā)案率下降了41.8％。

第五篇：經(jīng)偵考試題庫(kù)

經(jīng)偵考試題庫(kù)

一、判斷題（共100題。對(duì)的打“√”，錯(cuò)的打“×”）

1、作為證據(jù)的實(shí)物，應(yīng)當(dāng)依法隨案移送。（√）

2、辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件時(shí)，扣押的財(cái)物應(yīng)當(dāng)全部隨案移送。（×）

3、經(jīng)濟(jì)犯罪案件的特殊性決定了經(jīng)濟(jì)犯罪案件不屬于刑事案件。（×）

4、收集犯罪嫌疑人的犯罪證據(jù)時(shí)，既需要收集犯罪嫌疑人的有罪證據(jù)，也需要收集犯罪嫌疑人的無(wú)罪證據(jù)。（√）

5、經(jīng)濟(jì)犯罪案件都有數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，即立案時(shí)需要達(dá)到一定的犯罪數(shù)額，所以都是結(jié)果犯。（×）

6、非法集資案件指的是非法吸收公眾存款這一個(gè)罪名。（×）

7、公司是由股東出資設(shè)立的，因此股東可以將公司的財(cái)物視為個(gè)人所有。（×）

8、合同詐騙罪即侵犯了公私財(cái)產(chǎn)權(quán)又破壞了社會(huì)主義市場(chǎng)秩序。（√）

9、上級(jí)gongan機(jī)關(guān)指定管轄或書(shū)面通知立案的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，不屬于立案審查的范圍。（√）

10、經(jīng)濟(jì)犯罪都是故意犯罪，沒(méi)有過(guò)失犯罪。（×）

11、gongan機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門工管轄86種經(jīng)濟(jì)犯罪案件。（×）

12、經(jīng)濟(jì)犯罪案件辦理過(guò)程中立案審查只需要書(shū)面審查即可。（×）

13、破壞金融機(jī)構(gòu)管理秩序犯罪主體大多熟悉專業(yè)知識(shí)。（√）

14、以非法占有為目的的經(jīng)濟(jì)犯罪，犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪嫌疑人實(shí)際取得財(cái)產(chǎn)的犯罪結(jié)果發(fā)生地。（√）

15、用“白領(lǐng)犯罪”來(lái)定義經(jīng)濟(jì)犯罪是不完全的。（√）

16、上級(jí)gongan機(jī)關(guān)若認(rèn)為有必要，可以直接立案?jìng)刹榛蛘呓M織、指揮、參與偵查下級(jí)gongan機(jī)關(guān)管轄的經(jīng)濟(jì)犯罪案件（√）

17、經(jīng)濟(jì)犯罪嚴(yán)重沖擊國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展，不會(huì)威脅國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全。（×）

18、接受行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送案件，不需要進(jìn)行審查甄別工作。（×）

19、立案審查應(yīng)以秘密調(diào)查為主，盡可能不驚動(dòng)被查√象。（√）

20、持有、使用假幣的犯罪案件中不要求犯罪嫌疑人主觀上認(rèn)識(shí)到其所持有、使用的貨幣為假幣。（×）

21、有限責(zé)任公司（有限公司）股東以出資額為限負(fù)責(zé)，公司以全部資產(chǎn)√債務(wù)負(fù)責(zé)。（√）

22、合同詐騙中的合同包括所有的合同、協(xié)議，如婚姻、收養(yǎng)、撫養(yǎng)、監(jiān)護(hù)等身份關(guān)系的協(xié)議。（×）

23、接受報(bào)案后，報(bào)案人詢問(wèn)立案情況，按照規(guī)定gongan機(jī)關(guān)不必答復(fù)（×）

24合同詐騙是指在簽訂、履行合同過(guò)程中以非法占有為目的騙取√方當(dāng)事人財(cái)物數(shù)額較大的行為（√）

25、職務(wù)侵占罪與侵占罪的區(qū)別是犯罪主體不同（√）

26、√于gongan機(jī)關(guān)作出的不立案決定救濟(jì)只能找檢察院申訴（×）

27、銀行的取款憑條是反映案件金額的物證（×）

28、經(jīng)濟(jì)犯罪的證據(jù)具有明顯的書(shū)證性（√）

29、從民刑交叉的事實(shí)中有可能找到經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)（√）

30、證據(jù)保全的方式應(yīng)該一律使用錄音錄像的形式（×）

31、變?cè)熵泿挪⑹褂玫囊栽p騙罪定罪處罰（√）

32、非法集資案件只有非法吸收公眾存款一個(gè)罪名（×）

33、違法發(fā)放貸款罪的犯罪主體是一般主體（×）

34、洗錢犯罪的上游犯罪人不能成為洗錢罪的主體（×）

35、合同詐騙罪中的合同包括所有形式合同和協(xié)議（×）

36、只要客觀上持有假幣就構(gòu)成持有假幣犯罪。（×）

37、信用卡詐騙犯罪的主體可以是單位（×）

38、集資詐騙侵犯的是單一客體（×）

39、金融詐騙犯罪的主觀方面可以通過(guò)其事實(shí)行為推定來(lái)確定（√）

40、所謂利用職務(wù)上的便利，是指利用職權(quán)及與職務(wù)有關(guān)的便利條作案。（√）

41、經(jīng)濟(jì)犯罪案件管轄有爭(zhēng)議的，必須由共同的上級(jí)gongan機(jī)關(guān)指定管轄。（×）

42、任何情況下，偵查人員進(jìn)行搜查，都必須出示《搜查證》。（×）

43、以非法占有為目的的經(jīng)濟(jì)犯罪的犯罪地僅指犯罪行為發(fā)生地。（×）

44、用作證據(jù)的鑒定結(jié)論應(yīng)當(dāng)告知犯罪嫌疑人。（√）

45、居住地包括戶籍所在地、經(jīng)常居住地。（√）

46、犯罪嫌疑人取保候?qū)徶荒懿扇”ＷC人擔(dān)保的方式。（×）

47、gongan機(jī)關(guān)對(duì)被拘留的被告人應(yīng)當(dāng)在24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行訊問(wèn)。（×）

48、gongan機(jī)關(guān)重新計(jì)算偵查羈押期限的，應(yīng)當(dāng)報(bào)人民檢察院批準(zhǔn)。（×）

49、上級(jí)gongan機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門認(rèn)為有必要，可組織、指揮案件偵辦，不得直接立案?jìng)刹?。（×?/p>

50、詢問(wèn)不滿18歲的證人，應(yīng)當(dāng)通知其法定代理人到場(chǎng)。（×）

51、經(jīng)常居住地是指公民離開(kāi)戶籍所在地最后連續(xù)居住一年以上的地方（√）。

52、對(duì)拘傳的犯罪嫌疑人，可以轉(zhuǎn)為留置盤(pán)問(wèn)。（×）

53、經(jīng)偵部門未隨案移送的涉案財(cái)物的返還，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還。（×）

54、gongan機(jī)關(guān)報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕的犯罪嫌疑人，檢察機(jī)關(guān)可以作出批準(zhǔn)逮捕、不批準(zhǔn)逮捕或者退回補(bǔ)充偵查的決定。（×）

55、特殊情況下，可以傳喚被害人到gongan機(jī)關(guān)以外指定地點(diǎn)提供證言。（×）

56、對(duì)需要追究被告人刑事責(zé)任的，應(yīng)移送人民檢察院審查起訴。（×）

57、檢查婦女的身體，應(yīng)當(dāng)由醫(yī)師進(jìn)行。（×）

58、訊問(wèn)犯罪嫌疑人，偵查人員不能少于2人。（√）

59、訊問(wèn)犯罪嫌疑人都應(yīng)當(dāng)在立案后進(jìn)行。（√）

60、主要犯罪事實(shí)已經(jīng)查清是逮捕的首要條件。（×）

61、要?jiǎng)澢鍍?nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪與非罪的界限，要把握兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，一是行為人是否知道內(nèi)幕；二是情節(jié)是否嚴(yán)重。（√）

62、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)是：發(fā)行數(shù)額在50萬(wàn)元以上或不能及時(shí)清償或者清退或造成惡劣影響的。（√）

63、單位犯內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪，對(duì)單位處罰金，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處3年以下有期徒刑或者拘役。（×）

64、對(duì)盜竊信用卡并使用的行為，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪論處。（×）

65、明知是偽造的貨幣而持有、使用，總面額在4000元以上的，應(yīng)予追訴。（√）

66、根據(jù)我國(guó)刑法的規(guī)定，所有金融詐騙罪均以數(shù)額較大為構(gòu)成要件。（×）

67、行為人偽造貨幣并出售或運(yùn)輸?shù)模瑪?shù)罪并罰。（×)

68、單位可以成為貸款詐騙罪犯罪的主體。（×）

69、對(duì)盜竊信用卡并使用的，數(shù)額在1000元以上的，涉嫌信用卡詐騙罪。（×）

70、集資詐騙罪不以非法占有為目的。（×）

71、集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪的最根本區(qū)別在于是否具有非法占有為目的。（√）

72、甲在使用信用卡時(shí)明知錢已不多仍透支使用，不屬于信用卡詐騙罪。（√）

73、甲某用假身份證在某銀行申請(qǐng)了一張人民幣長(zhǎng)城卡，然后，迅速在北京、天津、上海、武漢等地以每次提取8000元的方式，共透支8萬(wàn)元，后攜款逃往西藏躲藏。甲某的行為構(gòu)成信用卡詐騙罪。（√）

74、非法經(jīng)營(yíng)同類營(yíng)業(yè)罪的犯罪主觀方面必須是故意。（√）

二、單項(xiàng)選擇（共250題）

1、對(duì)管轄有爭(zhēng)議或者情況特殊的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，可以由（D）指定的管轄。

A、省級(jí)gongan機(jī)關(guān) B、市級(jí)檢察機(jī)關(guān) C、縣級(jí)gongan機(jī)關(guān) D、共同上級(jí)gongan機(jī)關(guān)

2、經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，經(jīng)立案?jìng)刹?，?duì)犯罪嫌疑人解除強(qiáng)制措施后（A），仍不能移送審查起訴或依法作出其他處理的，gongan機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)撤銷案件。

A、十二個(gè)月 B、六個(gè)月 C、三個(gè)月 D、兩年

3、下列（A）不屬于強(qiáng)制措施。

A、傳喚 B、取保候?qū)? C、監(jiān)視居住 D、拘留

4、經(jīng)濟(jì)犯罪案件由（）gongan機(jī)關(guān)管轄，如果由（）gongan機(jī)關(guān)管轄更適合，可以由（）gongan機(jī)關(guān)管轄。（B）

A、犯罪嫌疑人居住地、犯罪地、犯罪地

B、犯罪地、犯罪嫌疑人居住地、犯罪嫌疑人居住地

C、犯罪嫌疑人居住地、經(jīng)常居住地、經(jīng)常居住地

D、戶籍所作地、犯罪嫌疑人居住地、、犯罪嫌疑人居住地

5、對(duì)于有控告人的案件，經(jīng)審查決定不予立案的，應(yīng)當(dāng)在審查期限內(nèi)制作（C），并送達(dá)控告人。

A、《移送案件通知書(shū)》B、《立案通知書(shū)》C、《不予立案通知書(shū)》D、《受理案件登記表》回執(zhí)

6、gongan機(jī)關(guān)凍結(jié)涉案賬戶款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)與涉案金額（B）。

A、大于涉案金額 B、相當(dāng) C、賬戶內(nèi)所有余額 D、小于涉案金額

7、辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件需要異地協(xié)作的，由主辦地（C）以上gongan機(jī)關(guān)出具《辦案協(xié)作函》。

A、縣級(jí)B、市級(jí)C、省級(jí)D、gongan部

8、以非法占有為目的的財(cái)產(chǎn)犯罪，犯罪地是指（C）

A、犯罪行為發(fā)生地B、犯罪嫌疑人取得財(cái)產(chǎn)結(jié)果地

C、A和B D、以上都不是

9、非法吸收公眾存款罪的犯罪主體是（C）

A、自然人B、單位C、自然人和單位D、以上都不是

10、使用虛假身份證明騙領(lǐng)信用卡的行為構(gòu)成（D）

A、信用卡詐騙罪B、偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪C、金融憑證詐騙罪D、妨害信用卡管理罪

11、經(jīng)偵支隊(duì)接到內(nèi)蒙古銀行舉報(bào)稱：行為人黃龍冒用他人身份資料，在該行騙領(lǐng)了2張信用卡，一張透支4500，另一張透支1500，經(jīng)查證屬實(shí)，我們應(yīng)認(rèn)定犯罪嫌疑人黃龍涉嫌（D）

A、信用卡詐騙罪B、偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪C、妨害信用卡管理罪D、A和C12、王菲利用調(diào)包手法騙得正在ATM機(jī)取款的事主的儲(chǔ)蓄卡，并用偷窺來(lái)的密碼，套取了卡內(nèi)現(xiàn)金4500元。王菲的行為已構(gòu)成（A）

A、盜竊罪B、信用卡詐騙罪C、儲(chǔ)蓄卡詐騙罪D、金融憑證詐騙罪

13非法吸收公眾存款罪侵犯的客體是（A）

A、國(guó)家金融管理秩序B、特定單位資金C、不特定的多數(shù)人資金D、B和C14、集資詐騙罪，單位犯罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是（B）萬(wàn)元

A、40 B、50 C、60 D、7015、金融憑證詐騙罪的認(rèn)定和取證要點(diǎn)，表述不正確的是（D）

A、查明金融憑證偽造、變?cè)斓膩?lái)源

B、查清贓款的去向

C、行為人的目的和動(dòng)機(jī)

D、不需要對(duì)行為人使用的偽造、變?cè)斓慕鹑趹{證做鑒定

16、以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，不能認(rèn)定具有非法占有為目的的，應(yīng)以何罪定性（A）

A、騙取貸款罪B、貸款詐騙罪C、合同詐騙罪D、不構(gòu)成犯罪

17、金融犯罪的數(shù)額大小，與金融犯罪行為對(duì)社會(huì)危害程度是成（B）

A、反比B、正比C、同比D、沒(méi)有關(guān)系

18、以下哪一個(gè)不屬于外資金融機(jī)構(gòu)（C）

A、外資銀行B、外資保險(xiǎn)公司C、外資企業(yè)駐中國(guó)辦事處D、外國(guó)證券公司

19、挪用資金罪的主體是（A）

A、公司企業(yè)或其他單位的工作人員B、國(guó)家機(jī)關(guān)的工作人員C、國(guó)有公司的工作人員D、經(jīng)營(yíng)國(guó)有財(cái)產(chǎn)的非國(guó)家工作人員

20、挪用資金罪侵犯的客體是（A）

A、公司、企業(yè)或其他單位的資金的使用權(quán)和控制權(quán)

B、公司、企業(yè)或其他單位的資金

C、貨幣形態(tài)的資金和有價(jià)證券

D、實(shí)物形態(tài)的公司財(cái)產(chǎn)

21、挪用資金罪的主觀表現(xiàn)是（A）

A、直接故意B、間接故意C、過(guò)失D、A和B22、商業(yè)銀行、證券交易所、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金數(shù)額在八千元以上，進(jìn)行非法活動(dòng)的，涉嫌（B）

A、挪用公款B、挪用資金C、職務(wù)侵占D、貪污罪

23、甲公司邀約乙公司收購(gòu)其公司45%的股權(quán)，在收取乙支付的200萬(wàn)元后人去樓空。事后經(jīng)查，甲為虛假注資。甲沒(méi)有侵犯的客體是（C）

A、國(guó)家對(duì)公司的注冊(cè)管理制度B、乙的財(cái)產(chǎn)權(quán)C乙的人身權(quán)利D對(duì)合同的管理秩序

24、甲一作廢支票作為擔(dān)保，與乙公司簽訂購(gòu)銷合同后，騙取該公司200萬(wàn)元貨物后逃匿，甲的行為應(yīng)以（C）

A、票據(jù)詐騙罪B、侵占罪C、合同詐騙罪D、詐騙罪

25、凍結(jié)犯罪嫌疑人和單位存款的期限是（C）

A、1個(gè)月B、3個(gè)月C、6個(gè)月D、1年

26、經(jīng)常居住地是指離開(kāi)戶籍地連續(xù)居住滿（C）的地方。

A、1個(gè)月B、3個(gè)月C、6個(gè)月D1年

27、惡意透支是指，持卡人超過(guò)規(guī)定期限，經(jīng)銀行（B）仍不歸還的。

A通知B催收C起訴D仲裁28、2014年7月22日，gongan部召開(kāi)電視電話會(huì)議，部署全國(guó)gongan機(jī)關(guān)從即日起至年底，集中開(kāi)展（D）緝捕在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人專項(xiàng)行動(dòng)。

A獵虎 B獵豹 C獵鷹 D獵狐29、1872年，英國(guó)學(xué)者（A）最早在《犯罪的資本家》一文中首先提出經(jīng)濟(jì)犯罪的概念。

A希爾 B蘭德 C鮑威爾 D安德魯

30、經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查途徑大多數(shù)是（B）。

A由案到人 B由人到案 C由人到人 D由案到案

31、職務(wù)侵占的罪侵犯的客體是（B）。

A國(guó)家對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的管理秩序 B公司、企業(yè)的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)

C公司、企業(yè)的財(cái)產(chǎn)使用權(quán) D公司、企業(yè)的資金所有權(quán)

32、gongan機(jī)關(guān)接受涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪線索后，一般應(yīng)當(dāng)在（C）日內(nèi)決定是否立案。

A5日 B6日 C7日 D8日

33、《刑法》在分則（B）規(guī)定了破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪。

A第二章 B第三章 C第五章 D第六章

34、偽造貨幣犯罪案件應(yīng)予追訴的總面額或者貨幣量應(yīng)當(dāng)是：（A）。

A、二千元或二百?gòu)垼叮〣、一千元或二百?gòu)垼叮?/p>

C、二千元或一百?gòu)垼叮〥、五千元或五百?gòu)垼叮?/p>

35、以下選項(xiàng)中屬于營(yíng)利型經(jīng)濟(jì)犯罪的是（A）。

A生產(chǎn)銷售偽劣商品 B保險(xiǎn)詐騙 C職務(wù)侵占 D商業(yè)賄賂罪

36、經(jīng)濟(jì)犯罪的不法內(nèi)涵往往與當(dāng)時(shí)的經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)法規(guī)息息相關(guān)，且犯罪分子往往以特定的身份為掩護(hù)、以搞經(jīng)濟(jì)為幌子，在參與的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中進(jìn)行犯罪。體現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)犯罪的（C）特征。

A欺騙性 B復(fù)雜性 C隱蔽性 D虛假性

37、經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查中金融詐騙類犯罪有（A）種。

A8 B10 C15 D1338、侵占、挪用犯罪案件偵查中運(yùn)用最多的技術(shù)方法是（C），也是解決此類案件中取證難的一個(gè)有效途徑。

A查封 B鑒定

C查賬 D扣押

39、下列犯罪案件中，屬于破壞金融管理秩序犯罪案件的是（A）。

A變?cè)熵泿虐? B保險(xiǎn)詐騙案

C虛報(bào)注冊(cè)資本案 D侵犯商業(yè)秘密案

40、能夠證明涉嫌犯罪的單位的證件是（B）。

A法定代表人身份證 B工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照 C股東身份證 D監(jiān)事身份證

41、某私營(yíng)企業(yè)會(huì)計(jì)甲與出納乙在一間辦公室辦公，若甲會(huì)計(jì)利用其主管做賬的機(jī)會(huì)，做假賬騙取本單位財(cái)物；乙出納利用管錢的機(jī)會(huì)竊取本單位現(xiàn)金，在這種情況下，一下說(shuō)法正確的是（D）。

A甲乙行為都是貪污行為 B甲乙行為都是職務(wù)侵占行為

C甲的行為是詐騙行為，乙的行為是盜竊行為

D甲的行為是職 務(wù)侵占行為，乙的行為是盜竊行為42、1998年，gongan部機(jī)構(gòu)改革，設(shè)立（C），是gongan部經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查的職能部門。

A刑事偵查局 B技術(shù)偵察局 C經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局 D特勤局

43、經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案、破案、或者銷案等，須經(jīng)（C）負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

A經(jīng)偵大隊(duì) B辦案中隊(duì) C縣級(jí)及以上gongan機(jī)關(guān) D市政府

44、美國(guó)著名犯罪學(xué)者薩瑟蘭1939年提出（A）犯罪的概念。

A白領(lǐng)犯罪 B企業(yè)犯罪 C公司犯罪 D職業(yè)犯罪

45、gongan機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門管轄案件有（C）種。

A 89 B 92 C 77 D7846、某公司向社會(huì)公眾提供虛假投資項(xiàng)目宣傳和會(huì)計(jì)報(bào)告騙取投資者信任，在獲取巨額資金后便人去樓空，該公司的行為最可能涉嫌的是（A）

A集資詐騙罪 B提供虛假財(cái)務(wù)報(bào)告罪 C侵占罪 D合同詐騙罪

47、甲公司與乙公司簽訂購(gòu)銷合同后騙取該公司200萬(wàn)元貨物后逃匿，甲的行為涉嫌（A）犯罪。

A合同詐騙 B票據(jù)詐騙 C侵占 D盜竊

48、挪用資金罪的主體是（A）

A 公司、企業(yè)或其他單位的工作人員 B 國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員

C 國(guó)有公司工作人員 D國(guó)資控股公司的派駐人員

49、金融憑證詐騙罪的偵查要點(diǎn)，表述不正確的是（D）。

A 查明偽造、變?cè)旖鹑趹{證的來(lái)源 B 查清贓款去向

C 及時(shí)扣押有關(guān)證據(jù) D不需要對(duì)憑證真?zhèn)芜M(jìn)行鑒定

50、根據(jù)刑法規(guī)定，使用虛假身份證明騙領(lǐng)信用卡的行為，構(gòu)成（C）。

A 信用卡詐騙罪 B 偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪

C 妨害信用卡管理罪 D金融憑證詐騙罪

51、集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪區(qū)別的關(guān)鍵是（C）。

A是否涉及巨額資金 B是否涉及眾多被害人

C是否具有非法占有目的 D是否由單位組織實(shí)施

52、某國(guó)有大型公司上海分公司總經(jīng)理秦某，在與一民營(yíng)企業(yè)簽訂履行合同過(guò)程中，由于嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，致使該國(guó)有公司被騙1000多萬(wàn)元貨物，無(wú)法追回，秦某構(gòu)成何罪（B）？

A 為親友非法牟利罪 B 簽訂、履行合同失職被騙罪

C 國(guó)有公司、企業(yè)人員濫用職權(quán)罪 D國(guó)有公司企業(yè)人員失職罪

53、gongan機(jī)關(guān)凍結(jié)涉案賬戶款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)與涉案金額（C）。

A 小于涉案金額 B 大于涉案金額

C 相當(dāng) D凍結(jié)賬戶以內(nèi)所有余額

54、對(duì)于有控告人的案件，經(jīng)審查決定不予立案的，應(yīng)當(dāng)制作（D），并送達(dá)控告人。

A 《傳喚通知書(shū)》 B 《拘留通知書(shū)》

C 《立案通知書(shū)》 D《不予立案通知書(shū)》

55、對(duì)管轄有爭(zhēng)議的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，可以由（C）指定管轄。

A省級(jí)gongan機(jī)關(guān) B市級(jí)gongan機(jī)關(guān)

C共同上級(jí)gongan機(jī)關(guān) D縣級(jí)gongan機(jī)關(guān)

56、合同詐騙在犯罪種類上屬于下列哪一類（D）

A妨害對(duì)公司、企業(yè)管理秩序罪 B破壞金融管理秩序罪

C金融詐騙犯罪 D擾亂市場(chǎng)秩序罪

57、挪用資金罪與挪用公款罪的主要區(qū)別是（C）

A挪用錢款數(shù)額是否較大 B工作人員是否利用職務(wù)之便

C犯罪主體與侵犯客體不同 D主觀上是否故意

58、保險(xiǎn)詐騙屬于下列哪一類犯罪更為合適（C）

A侵犯財(cái)產(chǎn)犯罪 B侵犯人身權(quán)利犯罪

C金融詐騙犯罪 D擾亂市場(chǎng)秩序罪59、2005年2月，某省建設(shè)投資總公司與香港兩家公司合作成立了該省新的電力有限公司。2005年4月至2018年1月，程某任該公司總經(jīng)理、董事，2008年1月起任副董事長(zhǎng)。2005年12月至2008年7月，程某未經(jīng)公司董事會(huì)研究決議，安排財(cái)務(wù)總監(jiān)胡某、出納劉某以該公司名義從中國(guó)建設(shè)銀行某支行貸款12筆，共計(jì)人民幣1.345億元，將其中的7150萬(wàn)元分8筆匯入程某任董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理的北京某有限公司，6300萬(wàn)元匯往程某任董事長(zhǎng)、其妻任總經(jīng)理的廣州某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，用于二公司的工程投資。2013年6月程某因涉嫌犯罪被逮捕。案發(fā)前該人民幣1.345億元已全部歸還。請(qǐng)問(wèn)程某涉嫌犯了什么罪（D）

A貸款詐騙 B職務(wù)侵占 C挪用公款 D挪用資金

60、彭某向朋友文某謊稱幫助其提升支付寶信用積分，文某信以為真，將其支付寶密碼和驗(yàn)證碼告知彭某。在獲得文某支付寶信息后，彭某使用自己的手機(jī)登錄文某支付寶賬號(hào)，分4次盜刷文某支付寶綁定的銀行卡現(xiàn)金，共計(jì)9372元。文某得知銀行卡中現(xiàn)金被盜刷后，要求彭某歸還，遭彭某拒絕，文某遂向案件發(fā)生地警方報(bào)案。彭某的行為涉嫌什么犯罪（D）

A貸款詐騙 B侵占罪 C盜竊罪 D信用卡詐騙罪

61、偵查人員扣押犯罪嫌疑人的郵件、電子郵件、電報(bào)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)（A）負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方可通知郵電機(jī)關(guān)將有關(guān)的郵件檢交扣押。

A縣級(jí)以上gongan機(jī)關(guān) B人民檢察院 C人民法院 D司法行政機(jī)關(guān)

62、gongan機(jī)關(guān)對(duì)被判處一年以下有期徒刑或者剩余刑期在（A）以下的罪犯，代為執(zhí)行刑罰。

A、1年 B、一年六個(gè)月 C、2年 D、3年

63、對(duì)管轄不明確的刑事案件，可以由（A）管轄。

A、有關(guān)gongan機(jī)關(guān)協(xié)商確定 B、最先受理的gongan機(jī)關(guān)

C、主要犯罪地的gongan機(jī)關(guān) D、有關(guān)gongan機(jī)關(guān)共同的上級(jí)gongan機(jī)關(guān)指定

64、指定管轄未隨案移送的涉案財(cái)物的返還一般應(yīng)當(dāng)（B）。

A、及時(shí)返還 B、法院審判生效后進(jìn)行 C、移送起訴后進(jìn)行 D、逮捕后進(jìn)行

65、gongan機(jī)關(guān)進(jìn)行刑事訴訟，接受人民檢察院的（D）。

A、法紀(jì)監(jiān)督 B、檢察監(jiān)督 C、辦案監(jiān)督 D、法律監(jiān)督

66、在刑事訴訟中，上級(jí)gongan機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)下級(jí)gongan機(jī)關(guān)作出的決定或者辦理的案件有錯(cuò)誤的，有權(quán)予以（c），也可以指令下級(jí)gongan機(jī)關(guān)予以糾正。

A、直接糾正 B、撤銷 C、撤銷或者變更 D、直接做出處理決定

67、gongan機(jī)關(guān)偵查的刑事案件涉及人民檢察院管轄的案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)將屬于人民檢察院管轄的刑事案件（B）。

A、在查清主要犯罪事實(shí)后移送人民檢察院

B、移送人民檢察院

C、在偵查終結(jié)后移送人民檢察院

D、移送人民檢察院，但可以派員協(xié)助偵查

68、gongan機(jī)關(guān)辦理刑事案件，必須重證據(jù)，重調(diào)查研究，不輕信口供，嚴(yán)禁（B）。

A、使用警械 B、刑訊逼供C、非法取證D、體罰犯罪嫌疑人

69、根據(jù)中華人民共和國(guó)締結(jié)或者參加的國(guó)際條約和gongan部簽訂的雙邊合作協(xié)議，或者按照互惠原則，我國(guó)gongan機(jī)關(guān)和外國(guó)警察機(jī)關(guān)可以相互請(qǐng)求（C）。

A、刑事司法協(xié)助 B、對(duì)犯罪嫌疑人的引渡

C、刑事司法協(xié)助和警務(wù)合作 D、警務(wù)合作

70、提訊在押的犯罪嫌疑人，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（D）。

A、在看守所訊問(wèn) B、應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)《提訊證》

C、在gongan機(jī)關(guān)的工作場(chǎng)所訊問(wèn) D、只能在看守所訊問(wèn)

71、對(duì)管轄（A）的刑事案件，可以由共同的上級(jí)gongan機(jī)關(guān)指定管轄。

A、有爭(zhēng)議或者情況特殊 B、有爭(zhēng)議 C、情況特殊 D、不明確

72、犯罪地不包括（A）。

A、犯罪行為發(fā)生地 B、犯罪行為結(jié)果 C、犯罪預(yù)備地 D、居住地

73、gongan機(jī)關(guān)內(nèi)部對(duì)刑事案件的管轄分工，是按照刑事偵查機(jī)構(gòu)的設(shè)置及其（D）確定的。

A、職責(zé)任務(wù)B、業(yè)務(wù)范圍C、傳統(tǒng)分工 D、職責(zé)分工

74、下級(jí)gongan機(jī)關(guān)對(duì)上級(jí)gongan機(jī)關(guān)的決定必須執(zhí)行，如果認(rèn)為有錯(cuò)誤，可以（D）。

A、暫停執(zhí)行

B、停止執(zhí)行并向上級(jí)gongan機(jī)關(guān)報(bào)告

C、在執(zhí)行的同時(shí)向上級(jí)政法委報(bào)告

D、在執(zhí)行的同時(shí)向上級(jí)gongan機(jī)關(guān)報(bào)告

75、對(duì)gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人的回避，由（B）作出決定。

A、同級(jí)政法委 B、同級(jí)檢察院檢察委員會(huì) C、同級(jí)政府 D、上級(jí)gongan機(jī)關(guān)

76、對(duì)鑒定人、記錄人、偵查人員的回避，由（D）作出決定。

A、同級(jí)政法委 B、同級(jí)檢察院檢察委員會(huì)

C、同級(jí)政府 D、縣級(jí)gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人

77、人民檢察院認(rèn)為gongan機(jī)關(guān)不立案理由不能成立時(shí)，（A）。

A、應(yīng)當(dāng)通知gongan機(jī)關(guān)立案，gongan機(jī)關(guān)接到通知后應(yīng)當(dāng)立案

B、人民檢察院自行立案，并通知gongan機(jī)關(guān)

C、可以不通知gongan機(jī)關(guān)，而由人民檢察院自行立案

D、現(xiàn)行法無(wú)明確規(guī)定

78、幾個(gè)gongan機(jī)關(guān)都有權(quán)管轄的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，由（C）gongan機(jī)關(guān)管轄。

A、共同管轄 B、協(xié)商管轄 C、最初受理 D、指定管轄

79、取保審候、監(jiān)視居住的執(zhí)行機(jī)關(guān)是（C）。

A、司法行政機(jī)關(guān) B、監(jiān)獄 C、gongan機(jī)關(guān) D、基層組織

80、gongan機(jī)關(guān)逮捕人，必須出示（B）。

A、批準(zhǔn)逮捕決定書(shū) B、逮捕證C、逮捕人犯決定D、搜查證

81、從偵查階段起一直到判決生效前，羈押工作主要由（C）承擔(dān)。

A、拘留所B、拘役所C、看守所D、監(jiān)獄

82、gongan司法機(jī)關(guān)對(duì)犯罪嫌疑人被告人監(jiān)視居住最長(zhǎng)不超過(guò)（A）。

A、6個(gè)月 B、12個(gè)月 C、3個(gè)月 D、15天

83、張某在簽訂合同后，發(fā)現(xiàn)被騙，他應(yīng)當(dāng)向gongan機(jī)關(guān)（A）。

A、報(bào)案B、控告C、舉報(bào) D、告發(fā)

84、司法機(jī)關(guān)在接到報(bào)案、控告、舉報(bào)后，對(duì)于不屬于自己管轄的案件應(yīng)當(dāng)（B）。

A、告知舉報(bào)人向有管轄權(quán)的單位舉報(bào)

B、先接受后再按管轄分工移送有關(guān)單位

C、先立案后再移送有管轄權(quán)的單位處理

D、決定不予受理

85、gongan機(jī)關(guān)接到有關(guān)陳某、劉某、卞某合伙吸收公眾存款的報(bào)案，依法對(duì)報(bào)案材料進(jìn)行立案前的審查。下列選項(xiàng)哪個(gè)是縣gongan機(jī)關(guān)決定立案的條件。（D）

A、報(bào)案人提供了相應(yīng)的證據(jù) B、有明確的犯罪嫌疑人

C、案件事實(shí)已基本查清 D、有證據(jù)證明犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任

86、司法機(jī)關(guān)對(duì)嫌疑人、被告人取保候?qū)徸铋L(zhǎng)不超過(guò)（D）。

A、3個(gè)月 B、6個(gè)月 C、15天 D、12個(gè)月

87、梁某竊取張某的信用卡信息，獲取現(xiàn)金300元，張某到gongan機(jī)關(guān)報(bào)案，要求懲辦梁某，該gongan機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)（A）。

A、將案件移送人民檢察院 B、開(kāi)始立刑事案件偵查

C、決定不予立刑事案件 D、將案件移送人民法院

88、訊問(wèn)犯罪嫌疑人時(shí)，應(yīng)當(dāng)由（C）進(jìn)行。

A、2人 B、3人 C、不少于2人 D、4人

89、凍結(jié)存款的期限為（B）月。

A、3個(gè) B、6個(gè) C、9個(gè) D、12個(gè)

90、gongan機(jī)關(guān)接受涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪線索的報(bào)案、控告、舉報(bào)、自首審查后，在（C）日內(nèi)決定是否立案。

A、3日 B、5日 C、7日 D、10日

91、對(duì)于扣押的物品、文件、郵件等，經(jīng)查明確實(shí)與案件無(wú)關(guān)的，應(yīng)在（C）日內(nèi)解除。

A、5日B、7日C、3日D、10日

92、對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪特別重大、復(fù)雜線索，經(jīng)地（市）以上gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，立案審查的期限可以延長(zhǎng)至（C）。

A、30日 B、50日 C、60日 D、1593、重大、特別重大案件的現(xiàn)場(chǎng)勘查由（B）指揮。

A、偵查部門負(fù)責(zé)人指定的人員 B、偵查部門負(fù)責(zé)人 C、gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人

94、在現(xiàn)場(chǎng)勘查或者搜查中需要扣押物品、文件的，由（B）決

定。

A、gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人 B、現(xiàn)場(chǎng)指揮人員

C、現(xiàn)場(chǎng)偵查人員 D、檢察院負(fù)責(zé)人

95、對(duì)異地gongan機(jī)關(guān)提出協(xié)助調(diào)查，執(zhí)行強(qiáng)制措施等協(xié)作請(qǐng)求只

要法律手續(xù)完備，協(xié)作地gongan機(jī)關(guān)（B）及時(shí)無(wú)條件予以配合。

A、可以 B、應(yīng)當(dāng) C、一般情況下 D、特殊情況下

96、經(jīng)濟(jì)犯罪案件經(jīng)立案?jìng)刹椋瑢?duì)犯罪嫌疑人解除強(qiáng)制措施后

（A）月，仍不能移送審查起訴或依法作其他處理，gongan機(jī)關(guān)撤

銷案件。

A、12個(gè)月 B、6個(gè)月 C、3個(gè)月 D、2年

97、gongan機(jī)關(guān)接受行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送的涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案件后，應(yīng)當(dāng)在（A）日內(nèi)進(jìn)行審查，并決定是否立案。

A、3日 B、5日 C、7日 D、10日

98、（A）在自己管轄的地區(qū)內(nèi)，可以直接發(fā)布通緝令。

A、縣級(jí)以上gongan機(jī)關(guān) B、省級(jí)gongan機(jī)關(guān) C、gongan部D、檢察院

99、異地gongan機(jī)關(guān)請(qǐng)求協(xié)查犯罪嫌疑人的身份、年齡、違法犯罪對(duì)于獲取的犯罪線索，不屬于自己管轄的（B）及時(shí)轉(zhuǎn)遞有管轄權(quán)的gongan機(jī)關(guān)。

A、可以 B、應(yīng)當(dāng) C、一般情況下 D特殊情況下

100、對(duì)犯罪嫌疑人執(zhí)行（C）過(guò)程中，不得使用約束性警械。

A、拘傳 B、拘留 C、傳喚 D、押解

101、凍結(jié)存款的期限為（B）。

A、3個(gè)月 B、6個(gè)月 C、9個(gè)月 D、12個(gè)月

102、對(duì)于扣押的物品、文件、郵件、電子郵件、電報(bào)，經(jīng)查明確實(shí)與案件無(wú)關(guān)的，應(yīng)當(dāng)在（A）以內(nèi)解除扣押，退還原主或原郵電部門、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)單位。

A、3日 B、6日 C、9日 D、15日

103、在偵查期間，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人另有重要罪行的，應(yīng)當(dāng)自發(fā)現(xiàn)之日起（B）內(nèi)報(bào)縣級(jí)以上gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，重新計(jì)算偵查羈押期限。

A、3日 B、5日 C、7日 D、15日

104、對(duì)犯罪嫌疑人照片進(jìn)行辨認(rèn)時(shí)，不得少于（D）的照片。

A、3人 B、5人 C、7人 D、10 人

105、犯罪嫌疑人被（C）的，聘請(qǐng)的律師可以為其申請(qǐng)取保候?qū)彙?/p>

A、監(jiān)視居住 B、拘留 C、逮捕 D、拘傳

106、下列犯罪嫌疑人中，（A）不得取保候?qū)彙?/p>

A、患有疾病的 B、可能判處管制的

C、正在懷孕的婦女 D、可能判處拘役

107、下列哪項(xiàng)不是破案應(yīng)當(dāng)具備的條件?（B）

A、犯罪事實(shí)已有證據(jù)證明 B、證據(jù)確實(shí)充分

C、有證據(jù)證明犯罪事實(shí)是犯罪嫌疑人實(shí)施的D、犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已經(jīng)歸案

108、在收到相關(guān)協(xié)作文書(shū)后，案情重大、情況緊急的，協(xié)作地gongan機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門應(yīng)當(dāng)在（B）日內(nèi)回復(fù)。

A、7日 B、15日 C、30日 D、2個(gè)月

109、責(zé)令犯罪嫌疑人交納較高數(shù)額保證金的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)（B）以上gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

A、縣級(jí) B、地（市）級(jí) C、省級(jí) D、上述任何一個(gè)

110、經(jīng)偵部門赴異地開(kāi)展偵查工作，不需攜帶的（D）。

A、《辦案協(xié)作函》 B、相關(guān)的法律文書(shū) C、辦案人員工作證

D、本單位介紹信

111、偽造、變?cè)靽?guó)家有價(jià)證券罪的量型標(biāo)準(zhǔn)是：（D）

A、數(shù)額較大的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下罰金。

B、數(shù)額巨大的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處或者單處5萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下罰金。

C、數(shù)額特別巨大，處10年以上有期徒刑或無(wú)期徒刑，并處或者單處5萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

D、單位犯本罪的，對(duì)單位處罰金；對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和直接責(zé)任人員依上述標(biāo)準(zhǔn)處罰。

112、偽造、變?cè)旃善被蛘吖尽⑵髽I(yè)債券，總面額在（C）以上的，應(yīng)予追訴。

A、1000元 B、3000元 C、5000元 D、10000113、王某為了謀利，偽造了大量的人民幣，將其偷運(yùn)至外地出售，對(duì)王某的行為定性正確的是（A）

A、偽造假幣罪 B、運(yùn)輸假幣罪

C、出手假幣罪 D、上述三罪，進(jìn)行數(shù)罪并罰

114、行為人偽造貨幣并出售或運(yùn)輸?shù)?，該如何處罰？（A）。

A、以偽造貨幣罪一罪定罪從重處罰

B、以出售、運(yùn)輸假幣罪一罪定罪從重處罰

C、以偽造貨幣罪和出售、運(yùn)輸假幣罪實(shí)行數(shù)罪并罰

D、比較偽造貨幣罪和出售、運(yùn)輸假幣罪的刑罰輕重，擇一重罪從重處罰

115、下列犯罪中，違法所得及其產(chǎn)生的收益不是洗錢罪的對(duì)象有：（A）

A、職務(wù)侵占罪 B、走私毒品罪

C、集資詐騙罪 D、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加恐怖組織罪

116、偽造貨幣總面額不足（C）的，可視為情節(jié)顯著、輕微，不認(rèn)為是犯罪。

A、總面額不足300元或者幣量不足50張的B、總面額不足400元或者幣量不足50張的C、總面額不足500元或者幣量不足50張的D、總面額不足600元或者幣量不足50張的117、明知是偽造的貨幣而持有、使用，總面額在（B）元以上的，應(yīng)以追訴。

A、3000元 B、4000元 C、5000元 D、2000元

118、下列哪種犯罪必須以非法占有為目的?（A）

A、集資詐騙罪 B、非法吸收公眾存款罪

C、欺詐發(fā)行股票、債券罪 D、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪

119、集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪的最根本區(qū)別在于：（A）

A、是否具有非法占有為目的 B 是否破壞了金融管理秩序

C 集資行為是否合法 D 數(shù)額是否較大

120、甲在銀行自動(dòng)取款機(jī)上取錢時(shí)，發(fā)現(xiàn)前一位客戶把銀行卡忘在了機(jī)器里，立即對(duì)這張銀行卡的密碼作了修改；并提取了5萬(wàn)元現(xiàn)金。甲的行為涉嫌何罪？（B）

A、詐騙罪 B、信用卡詐騙罪

C、侵占罪 D、盜竊罪

121、甲某用假身份證在某銀行申請(qǐng)了一張人民幣長(zhǎng)城卡，然后，迅速在北京、天津、上海、武漢等地以每次提取8000元的方式，共透支8萬(wàn)元，后攜款逃往西藏躲藏。則甲某的行為構(gòu)成：（C）

A、詐騙罪 B、構(gòu)成集資詐騙罪

C、構(gòu)成信用卡詐騙罪 D、不構(gòu)成犯罪

122、下列行為中，不屬于信用卡詐騙罪的有：（B）

A 張某使用已經(jīng)作廢的信用卡購(gòu)物

B 趙某在使用信用卡時(shí)明知錢已不多仍透支使用

C 孫某拾得劉某的信用卡并以劉某的名義使用

D 用虛假身份證明騙領(lǐng)信用卡并使用的123、關(guān)于信用卡詐騙罪，說(shuō)法正確的是：（C）

A、甲搶走單身獨(dú)行的年輕女子的挎包，并拿出其中的信用卡消費(fèi)5000元，甲成立搶奪罪，消費(fèi)行為是其事后的不可罰行為。

B、乙盜竊某公司的信用卡，然后到商消費(fèi)，買走兩部手機(jī)，價(jià)值一萬(wàn)多元，乙成立盜竊罪和信用卡詐騙罪。

C、丙盜竊他人信用卡，不僅消費(fèi)，而且透支數(shù)萬(wàn)元，丙成立盜竊罪和信用卡詐騙罪。

D、丁盜竊他人偽造的信用卡準(zhǔn)備消費(fèi)，因被識(shí)破而沒(méi)有買到東西，訂不成立犯罪。

124、集資詐騙罪的最低刑是：（D）

A、三年 B、一年

C、二年 D、五年

125、非法吸收公眾存款罪侵犯的客體是：（A）

A、金融管理秩序 B、他人的財(cái)產(chǎn)權(quán)

C、國(guó)防利益 D、人身權(quán)利

126、非法吸收公眾存款罪的最低刑是：（A）

A、三年 B、一年

C、二年 D、五年

127、非法吸收公眾存款罪的主體是：（C）

A、僅是單位 B、僅是個(gè)人

C、個(gè)人和單位 D、金融機(jī)構(gòu)工作人員

128、信用卡詐騙罪的最低刑是：（D）

A、三年 B、一年

C、二年 D、五年

129、章某因購(gòu)房欠債經(jīng)濟(jì)拮據(jù)等原因，突發(fā)奇想，決定騙取500萬(wàn)元體育彩票大獎(jiǎng)。自2001年3月起，章某多次到湖北省體彩中心踩點(diǎn)，翻窗潛入體彩中心“研究”中獎(jiǎng)“秘密”。4月18日深夜，章某趁現(xiàn)場(chǎng)窗戶未關(guān)嚴(yán)實(shí)之機(jī)，翻窗入室，進(jìn)入省體彩中心搖獎(jiǎng)大廳，用螺帽、膠水制作了8個(gè)“假球”，混入搖獎(jiǎng)彩球之中。并于20日購(gòu)買了5注與其“制作”的假球號(hào)碼相一致的體育彩票。后來(lái)體彩在搖獎(jiǎng)過(guò)程中，現(xiàn)場(chǎng)工作人員發(fā)現(xiàn)彩球異常，宣布搖獎(jiǎng)結(jié)果作廢。本案中章某構(gòu)成何種犯罪?（B）

A、盜竊罪 B、詐騙罪

C、破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)罪 D、非法經(jīng)營(yíng)罪

130、《刑法》規(guī)定，公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用（Ａ）上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過(guò)三個(gè)月未還的，或者雖未超過(guò)三個(gè)月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的，或者進(jìn)行非法活動(dòng)的，涉嫌挪用資金罪。

A、職務(wù) B、時(shí)間 C、技術(shù)D、專業(yè)

131、甲為了推銷自己的商品，在某網(wǎng)站上發(fā)布廣告，并以數(shù)名網(wǎng)友的身份在網(wǎng)上鼓吹用了其產(chǎn)品效果如何好，極力夸大其產(chǎn)品效能，使很多人信以為真，因此爭(zhēng)相購(gòu)買，幾天就銷售了10多萬(wàn)的產(chǎn)品。顧客買回后方知上當(dāng)受騙。甲的行為涉嫌：（B）

A、詐騙罪 B、虛假?gòu)V告罪 C、非法經(jīng)營(yíng)罪 D、生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪

132、張某與錢某簽訂一份供銷合同，合同簽訂后，錢某將80萬(wàn)元貨款匯出口，張某收到貨款后，交付了約20萬(wàn)元的貨物，其余貨物一直未能履行。經(jīng)查，張某并無(wú)貨源，貨款收到后，張某即將款項(xiàng)歸還了以前所欠王某的貨款，并與錢某斷絕了聯(lián)系。張某的行為涉嫌：（B）

A、詐騙罪 B、合同詐騙罪 C、合同違約 D、民事欺詐

133、以下關(guān)于案件線索移送機(jī)制說(shuō)法正確的是：（C）

A、對(duì)于經(jīng)濟(jì)犯罪和經(jīng)濟(jì)糾紛相互交織或難以區(qū)別罪與非罪界限的案件，經(jīng)gongan機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門進(jìn)行調(diào)查認(rèn)為是經(jīng)濟(jì)糾紛，移送法院審理；經(jīng)法院受理調(diào)查認(rèn)為涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的，可以直接歸口刑事審判庭審理，不用移送gongan機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門偵查。

B、對(duì)于紀(jì)檢、監(jiān)察部門查處違紀(jì)案件發(fā)現(xiàn)非國(guó)家工作人員涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的，可以移交gongan機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門也可以直接移交檢察院。

C、《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》對(duì)其他各行政部門向gongan機(jī)關(guān)移送涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案件的相關(guān)事宜作出了規(guī)定。

D、金融領(lǐng)域涉嫌犯罪的信息由人民銀行統(tǒng)一移送。

134、主辦地gongan機(jī)關(guān)派員赴異地gongan機(jī)關(guān)請(qǐng)求協(xié)助查詢資料、調(diào)查取證等事項(xiàng)時(shí)，哪一項(xiàng)不是應(yīng)當(dāng)出具以下法律文書(shū)及手續(xù):（D）

A、《辦案協(xié)作函》

B、《傳喚通知書(shū)》、《查詢存款/匯款通知書(shū)》、《調(diào)取證據(jù)通知書(shū)》等相關(guān)的法律文書(shū)

C、辦案人員工作證件

D、《搜查證》

135、案件承辦偵查員從(C)開(kāi)始應(yīng)用系統(tǒng)，與偵查工作同步統(tǒng)一采集錄入信息。

A、接警 B、立案審查 C、案件（線索）受理 D、偵查階段

136、以下哪項(xiàng)不屬于經(jīng)濟(jì)犯罪案件逃犯的一般特征有：（C）

A、有一定的資本實(shí)力 B、相對(duì)比較容易融入社會(huì)的日常生活

C、一般逃亡偏僻地方 D、多與其親朋、好友及同案犯保持聯(lián)系

137、下列不屬于經(jīng)偵追逃工作特點(diǎn)的是：（A）

A、情報(bào)的依賴性

B、行動(dòng)的保密性

C、現(xiàn)場(chǎng)的突變性

D、條件的易逝性

138、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表統(tǒng)稱為：（B）

A、會(huì)計(jì)賬簿； B、會(huì)計(jì)報(bào)表； C、會(huì)計(jì)憑證。D賬簿

139、gongan機(jī)關(guān)在立案審查階段可以行使的職權(quán)有（D）

A據(jù)傳 B查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)

C監(jiān)視居住 D留置盤(pán)查

140、金融行動(dòng)特別工作組（FATF）成立于（C）

A1979 B1982 C1989 D1990

三、多項(xiàng)選擇題(共200題)

1、下列哪些人員可以成為“國(guó)家工作人員”犯罪的犯罪主體（ABD）

A、國(guó)家機(jī)關(guān)中從事公務(wù)的人員

B、國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體中從事公務(wù)的人員

C、紅十字會(huì)工作人員

D、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國(guó)有公司、企業(yè)委派到非國(guó)有公司企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體中從事公務(wù)的人員

2、經(jīng)濟(jì)犯罪的立案條件有（ACD）

A、有犯罪事實(shí)發(fā)生B、犯罪嫌疑人明確C、屬于經(jīng)偵部門管轄的案件D、需要追究刑事責(zé)任

3、gongan機(jī)關(guān)偵查經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案審查期限是（ABD）

A、七日

B、經(jīng)縣級(jí)以上gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可延長(zhǎng)至三十日

C、經(jīng)市級(jí)以上gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可延長(zhǎng)至三十日

D、經(jīng)市級(jí)以上gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可延長(zhǎng)至六十日

4、犯罪嫌疑人的居住地包括（ac）

A、犯罪嫌疑人戶籍所在地B、犯罪地C、犯罪嫌疑人經(jīng)常居住地D、犯罪行為發(fā)生地

5、一般情況下，經(jīng)濟(jì)犯罪案件立案審查過(guò)程中，不得采?。ˋBCD）

A、刑事強(qiáng)制措施B、查封C、扣押D、凍結(jié)

6、下面說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（ABCD）

A、合同詐騙可能是過(guò)失犯罪B、貸款詐騙侵犯的是簡(jiǎn)單的客體C、合同詐騙侵犯的是單一客體D盜竊罪侵犯的是復(fù)雜客體

7、證據(jù)有（BCD）的特點(diǎn)。

A、政策性B、客觀性C、關(guān)聯(lián)性D、合法性

8、證據(jù)包含下列（ABCD）等

A、物證、書(shū)證B、證人證言C、被害人陳述D、犯罪嫌疑人被告人供述

9、合同詐騙罪侵犯的客體是（BC）

A、公民人身權(quán)利B、國(guó)家對(duì)合同的管理制度C、公司財(cái)產(chǎn)所有權(quán)D企業(yè)管理制度

10、下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（ABCD）

A、公司、企業(yè)人員受賄罪的主體包括受國(guó)家機(jī)關(guān)委派從事公務(wù)的人員；

B、合同詐騙罪是以非法占有為目的，主觀方面可能是故意或者過(guò)失C、合同詐騙犯罪只能是個(gè)人

D、騙取貸款犯罪是以非法占有為目的11、辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件時(shí)，根據(jù)案情需要，可以進(jìn)行一下（ABCD）鑒定

A、價(jià)格鑒定B、印章鑒定C、司法會(huì)計(jì)鑒定D、筆記鑒定

12、gongan機(jī)關(guān)凍結(jié)涉案資金時(shí)，須出具（BC）

A呈請(qǐng)報(bào)告書(shū)B(niǎo)、凍結(jié)存款通知書(shū)C、辦案人員工作證D介紹信

13、職務(wù)侵占罪與貪污罪的區(qū)別是（ACD）

A、犯罪主體不同B犯罪的主觀方面不同

C犯罪對(duì)象不同D法定刑不同

14、幾個(gè)gongan機(jī)關(guān)都有管轄權(quán)的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，由最初受理的gongan機(jī)關(guān)管轄，必要時(shí)，可以由主要犯罪地的gongan機(jī)關(guān)管轄。對(duì)管轄有爭(zhēng)議的，應(yīng)當(dāng)（B）管轄；協(xié)商不成的，應(yīng)當(dāng)報(bào)請(qǐng)共同的上級(jí)gongan機(jī)關(guān)（A）管轄。（BA）

A指定 B協(xié)商 C共同 D上級(jí)

15、gongan機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門對(duì)贓款贓物控制的方法有（ABC）。

A扣押 B沒(méi)收 C凍結(jié) D拍賣

16、經(jīng)濟(jì)犯罪案件的線索主要來(lái)源于（ABCD）。

A被害人或被害單位控告 B群眾舉報(bào)及偵查中發(fā)現(xiàn)

C上級(jí)交辦 D司法、行政執(zhí)法、黨政機(jī)關(guān)移送

17、一般情況下，下列哪些地方gongan機(jī)關(guān)可對(duì)一起經(jīng)濟(jì)犯罪案件具有管轄權(quán)（ABCD）。

A犯罪嫌疑人戶籍所在地 B犯罪嫌疑人經(jīng)常居住地

C實(shí)際取得財(cái)產(chǎn)的犯罪結(jié)果發(fā)生地 D犯罪行為發(fā)生地

18、經(jīng)濟(jì)犯罪的主要原因包括（ABCD）。

A經(jīng)濟(jì)背景因素 B社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理體制因素

C司法控制因素 D犯罪人的個(gè)體因素

19、打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的“三大機(jī)制”包括（ABD）。

A預(yù)警機(jī)制 B防控機(jī)制 C服務(wù)機(jī)制 D協(xié)作機(jī)制

20、gongan機(jī)關(guān)在偵查案件的過(guò)程中，對(duì)犯罪嫌疑人的存款、匯款可以采取的措施是（）和（AB）。

A查詢 B凍結(jié) C扣劃 D沒(méi)收

21、下列犯罪必須具有非法占有目的的是（AD）。

A合同詐騙 B非法經(jīng)營(yíng) C侵犯商業(yè)秘密 D職務(wù)侵占

22、gongan機(jī)關(guān)在立案審查階段不可以使用的偵查措施有（ABCD）

A逮捕 B查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)

C監(jiān)視居住 D刑事拘留

23、屬于信用卡詐騙罪行為方式的是（ABCD）。

A使用偽造的信用卡或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡

B使用作廢的信用卡

C冒用他人信用卡

D惡意透支

24、保險(xiǎn)詐騙犯罪的主體說(shuō)法正確的是（BCD）

A保險(xiǎn)人 B被保險(xiǎn)人

C受益人 D投保人

25、下列行為中關(guān)于出售、購(gòu)買、運(yùn)輸假幣罪說(shuō)法正確的有（AB）

A甲將1萬(wàn)元假幣交給不知情的乙運(yùn)輸，乙的構(gòu)成運(yùn)輸假幣犯罪 B甲將1萬(wàn)美元假幣以略低于兌換價(jià)值賣給乙，乙支付人民幣，乙的行為構(gòu)成購(gòu)買假幣犯罪

C 甲將1萬(wàn)美元假幣以略低于兌換價(jià)值賣給乙，乙支付人民幣，甲的行為構(gòu)成出手假幣犯罪

D甲將1萬(wàn)元假幣送給不知情的乙，甲構(gòu)成出手假幣犯罪

26、經(jīng)濟(jì)糾紛與合同詐騙的區(qū)別，下列說(shuō)法正確的有（ABCD）

A是否虛構(gòu)主體資格 B有無(wú)實(shí)際履行能力

C是否攜款潛逃 D是否有非法占有為目的27、金融機(jī)構(gòu)在收繳假幣過(guò)程中有下列哪種情形的，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告當(dāng)?shù)豨ongan機(jī)關(guān)，提供有關(guān)線索（ABCD）。

A有制造販賣假幣線索的。B屬于利用新的造假手段制造假幣的。

C一次性發(fā)現(xiàn)假人民幣20張（枚）（含20張、枚）以上的D持有人不配合金融機(jī)構(gòu)收繳行為的。

28、合同詐騙罪行為侵犯的客體是（BD）。

A公民人身權(quán)利 B國(guó)家對(duì)合同的管理制度

C公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán) D公司財(cái)產(chǎn)使用權(quán)

29、有下列（ACD）情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，構(gòu)成貸款詐騙罪。

A編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由的 B經(jīng)濟(jì)合同不能履行的

C使用虛假的證明文件的 D使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保

30、經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查活動(dòng)的廣泛性體現(xiàn)在（ABC）。

A地域 B行業(yè) C法律法規(guī) D人員

31、下列屬于經(jīng)濟(jì)犯罪的特征的是（ABCD）。

A、智能性 B、隱蔽性 C、貪利性 D、法定性

32、下列行為中，可以構(gòu)成集資詐騙罪主觀上非法占有為目的的行為有（ABC）。

A攜帶集資款逃跑的 B揮霍集資款，使集資款無(wú)法返還的

C使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，使集資款無(wú)法返還的

D集資方夸大了集資回報(bào)條件，因客觀原因無(wú)力及時(shí)按約定返還集資款的33、一般情況下，哪些地方gongan機(jī)關(guān)對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪案件具有管轄權(quán)（ABCD）。

A犯罪嫌疑人戶籍所在地 B犯罪嫌疑人經(jīng)常居住地

C實(shí)際取得財(cái)產(chǎn)的犯罪結(jié)果發(fā)生地 D犯罪行為發(fā)生地

34、下列犯罪案件中哪些犯罪主體屬于特殊主體（AB）。

A國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職案

B國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)案

C對(duì)公司、企業(yè)人員行賄 D詐騙案

35、經(jīng)濟(jì)犯罪案件的線索主要來(lái)源有（ABCD）。

A被害人或被害單位控告 B群眾舉報(bào)及偵查中發(fā)現(xiàn)

C上級(jí)交辦 D司法、行政執(zhí)法、黨政機(jī)關(guān)移送

36、李某找到在甲公司財(cái)物的朋友王某，提出向該公司借款5萬(wàn)元用于購(gòu)買假幣，并許諾出手假幣獲利后給王某好處。王某便擅自從自己管理的公司款項(xiàng)中借給李某5萬(wàn)元。李某拿到錢后讓趙某從外地購(gòu)得假幣若干，然后在本地出售，出售一部分后，李某便歸還了5萬(wàn)元，并給王某2萬(wàn)元好處費(fèi)。后李某在出手假幣過(guò)程中被gongan機(jī)關(guān)抓獲。李某如實(shí)的供述了讓趙某購(gòu)買假幣和出手假幣的行為，還主動(dòng)交代了自己使用5000元假幣購(gòu)買家電產(chǎn)品事實(shí)，但未能如實(shí)說(shuō)明購(gòu)買假幣的5萬(wàn)元現(xiàn)金的來(lái)源。王某得知李某被抓后，便攜帶10萬(wàn)元公款逃往外地，后被司法機(jī)關(guān)抓獲。關(guān)于李某的行為，下列說(shuō)法中正確的有（ABC）

A李某的行為構(gòu)成挪用資金罪B李某構(gòu)成購(gòu)買假幣罪

C李某構(gòu)成出手假幣罪 D李某的行為構(gòu)成使用假幣罪

37、李某找到在甲公司財(cái)物的朋友王某，提出向該公司借款5萬(wàn)元用于購(gòu)買假幣，并許諾出手假幣獲利后給王某好處。王某便擅自從自己管理的公司款項(xiàng)中借給李某5萬(wàn)元。李某拿到錢后讓趙某從外地購(gòu)得假幣若干，然后在本地出售，出售一部分后，李某便歸還了5萬(wàn)元，并給王某2萬(wàn)元好處費(fèi)。后李某在出手假幣過(guò)程中被gongan機(jī)關(guān)抓獲。李某如實(shí)的供述了讓趙某購(gòu)買假幣和出手假幣的行為，還主動(dòng)交代了自己使用5000元假幣購(gòu)買家電產(chǎn)品事實(shí)，但未能如實(shí)說(shuō)明購(gòu)買假幣的5萬(wàn)元現(xiàn)金的來(lái)源。王某得知李某被抓后，便攜帶10萬(wàn)元公款逃往外地，后被司法機(jī)關(guān)抓獲。下列說(shuō)法正確的是（ABCD）

A李某和王某構(gòu)成挪用資金的共同犯罪

B李某和王某構(gòu)成購(gòu)買、出手假幣的共同犯罪

C王某構(gòu)成使用假幣犯罪

D王某構(gòu)成詐騙犯罪

38、李某找到在甲公司財(cái)物的朋友王某，提出向該公司借款5萬(wàn)元用于購(gòu)買假幣，并許諾出手假幣獲利后給王某好處。王某便擅自從自己管理的公司款項(xiàng)中借給李某5萬(wàn)元。李某拿到錢后讓趙某從外地購(gòu)得假幣若干，然后在本地出售，出售一部分后，李某便歸還了5萬(wàn)元，并給王某2萬(wàn)元好處費(fèi)。后李某在出手假幣過(guò)程中被gongan機(jī)關(guān)抓獲。李某如實(shí)的供述了讓趙某購(gòu)買假幣和出手假幣的行為，還主動(dòng)交代了自己使用5000元假幣購(gòu)買家電產(chǎn)品事實(shí)，但未能如實(shí)說(shuō)明購(gòu)買假幣的5萬(wàn)元現(xiàn)金的來(lái)源。王某得知李某被抓后，便攜帶10萬(wàn)元公款逃往外地，后被司法機(jī)關(guān)抓獲。上述案例中的王某如果是甲公司財(cái)物部門的出納，對(duì)王某出借5萬(wàn)元的行為和10萬(wàn)元評(píng)價(jià)錯(cuò)誤的是（ABC）

A、5萬(wàn)元構(gòu)成挪用資金罪，10萬(wàn)元職務(wù)侵占罪

B、都構(gòu)成職務(wù)侵占罪

C、都構(gòu)成盜竊罪

D、5萬(wàn)元構(gòu)成挪用資金罪，10萬(wàn)元構(gòu)成盜竊罪

39、彭某向朋友文某謊稱幫助其提升支付寶信用積分，文某信以為真，將其支付寶密碼和驗(yàn)證碼告知彭某。在獲得文某支付寶信息后，彭某使用自己的手機(jī)登錄文某支付寶賬號(hào)，分4次盜刷文某支付寶綁定的銀行卡現(xiàn)金，共計(jì)9372元。文某得知銀行卡中現(xiàn)金被盜刷后，要求彭某歸還，遭彭某拒絕，文某遂向案件發(fā)生地警方報(bào)案。關(guān)于彭某的行為涉嫌犯罪說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ABD）

A盜竊罪B詐騙罪C信用卡詐騙罪D電信詐騙罪

40、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的基本任務(wù)有哪些（ABCD）

A查明經(jīng)濟(jì)犯罪案件事實(shí)真相

B收集經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)，緝獲經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人

C追繳贓款贓物

D預(yù)防制止經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)生

41下列犯罪中屬于金融詐騙犯罪的有（ABCD）

A集資詐騙案

B貸款詐騙案

C票據(jù)詐騙案

D金融憑證詐騙案

42、下列犯罪中屬于金融詐騙犯罪的有（ABCD）

A信用證詐騙案

B信用卡詐騙案

C有價(jià)證券詐騙案

D保險(xiǎn)詐騙案

43、立案審查審查后的處置方式有（ABC）

A移送案件B立案C不立案D撤案

44、我國(guó)《刑法》規(guī)定的洗錢罪上游犯罪有（ABCD）

A毒品犯罪B黑社會(huì)組織犯罪C金融詐騙犯罪D貪污受賄犯罪

45、經(jīng)濟(jì)犯罪按照犯罪學(xué)分類有（ABCD）形態(tài)

A營(yíng)利型經(jīng)濟(jì)犯罪 B欺騙型經(jīng)濟(jì)犯罪

C占有型經(jīng)濟(jì)犯罪 D破壞型經(jīng)濟(jì)犯罪

46、欺騙型經(jīng)濟(jì)犯罪的（ABCD）

A合同詐騙B信用卡詐騙C破產(chǎn)詐騙D保險(xiǎn)詐騙

47、貸款的程序有哪些（ABCD）

A貸款的申請(qǐng)B貸款審批C發(fā)放貸款D回收貸款

48、下列行為中屬于貨幣犯罪的有（不考慮數(shù)額）（ABCD）

A、王某具有繪畫(huà)藝術(shù)天賦，在家畫(huà)了數(shù)十張人民幣并成功在菜市場(chǎng)使用

B甲把50元面值的人民幣經(jīng)過(guò)改造，由一張變成兩張的行為

C甲把十萬(wàn)元假幣送給不知情的乙

D甲用6萬(wàn)元假幣購(gòu)買了不知情乙的價(jià)值6萬(wàn)左右的二手車

49、A化工廠青工鄭某因籌備結(jié)婚,向其友唐某提出借款10000元買彩電。唐感到為難,心生一計(jì)說(shuō):“我的家庭財(cái)產(chǎn)已投保盜竊保險(xiǎn),干脆你今晚來(lái)搬幾件走,我明天報(bào)案說(shuō)被盜,保險(xiǎn)公司肯定得賠我的?！编嵳f(shuō)可以。當(dāng)日晚,鄭來(lái)唐住處,兩人將日產(chǎn)43寸“索尼”背投彩電一部(投保價(jià)16500元)和日產(chǎn)攝象機(jī)一臺(tái)(投保11500元)送至鄭住處。次日晨, 唐從鄭處回來(lái)將自家門鎖撬壞后喊鄰居證明,并向派出所報(bào)案,聲稱: 晚上家人不在,財(cái)產(chǎn)被盜。偵查人員當(dāng)即勘查了現(xiàn)場(chǎng),決定立案?jìng)刹?在唐再三催促下,gongan機(jī)關(guān)出具了唐彩電、攝象機(jī)被盜證明。唐持證明向保險(xiǎn)公司索取保險(xiǎn)補(bǔ)償 28000元。后gongan機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)慎密調(diào)查分析,排除了他盜可能,遂傳唐訊問(wèn),唐供出實(shí)情。該案不涉及的罪名應(yīng)該是(ABC)

A盜竊罪 B貪污罪 C侵占罪 D保險(xiǎn)詐騙罪

50、A化工廠青工鄭某因籌備結(jié)婚,向其友唐某提出借款10000元買彩電。唐感到為難,心生一計(jì)說(shuō):“我的家庭財(cái)產(chǎn)已投保盜竊保險(xiǎn),干脆你今晚來(lái)搬幾件走,我明天報(bào)案說(shuō)被盜,保險(xiǎn)公司肯定得賠我的。”鄭說(shuō)可以。當(dāng)日晚,鄭來(lái)唐住處,兩人將日產(chǎn)43寸“索尼”背投彩電一部(投保價(jià)16500元)和日產(chǎn)攝象機(jī)一臺(tái)(投保11500元)送至鄭住處。次日晨, 唐從鄭處回來(lái)將自家門鎖撬壞后喊鄰居證明,并向派出所報(bào)案,聲稱: 晚上家人不在,財(cái)產(chǎn)被盜。偵查人員當(dāng)即勘查了現(xiàn)場(chǎng),決定立案?jìng)刹?在唐再三催促下,gongan機(jī)關(guān)出具了唐彩電、攝象機(jī)被盜證明。唐持證明向保險(xiǎn)公司索取保險(xiǎn)補(bǔ)償 28000元。后gongan機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)慎密調(diào)查分析,排除了他盜可能,遂傳唐訊問(wèn),唐供出實(shí)情。具有下列身份的人員有可能單獨(dú)成為保險(xiǎn)詐騙罪中的主體(AB)

A投保人 B保險(xiǎn)事故證明人

C受益人 D保險(xiǎn)事故財(cái)產(chǎn)評(píng)估人

51、A化工廠青工鄭某因籌備結(jié)婚,向其友唐某提出借款10000元買彩電。唐感到為難,心生一計(jì)說(shuō):“我的家庭財(cái)產(chǎn)已投保盜竊保險(xiǎn),干脆你今晚來(lái)搬幾件走,我明天報(bào)案說(shuō)被盜,保險(xiǎn)公司肯定得賠我的?！编嵳f(shuō)可以。當(dāng)日晚,鄭來(lái)唐住處,兩人將日產(chǎn)43寸“索尼”背投彩電一部(投保價(jià)16500元)和日產(chǎn)攝象機(jī)一臺(tái)(投保11500元)送至鄭住處。次日晨, 唐從鄭處回來(lái)將自家門鎖撬壞后喊鄰居證明,并向派出所報(bào)案,聲稱: 晚上家人不在,財(cái)產(chǎn)被盜。偵查人員當(dāng)即勘查了現(xiàn)場(chǎng),決定立案?jìng)刹?在唐再三催促下,gongan機(jī)關(guān)出具了唐彩電、攝象機(jī)被盜證明。唐持證明向保險(xiǎn)公司索取保險(xiǎn)補(bǔ)償 28000元。后gongan機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)慎密調(diào)查分析,排除了他盜可能,遂傳唐訊問(wèn),唐供出實(shí)情。認(rèn)定唐某,鄭某涉嫌詐騙的直接證據(jù)有（ACD）

A唐某的供詞

Bgongan機(jī)關(guān)出具的財(cái)產(chǎn)被盜證明

C唐某向保險(xiǎn)公司索賠的申請(qǐng)

D鄭某的供述

52、學(xué)術(shù)界關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪概念的不同觀點(diǎn)有（ABCD）

A刑法學(xué)說(shuō)B犯罪學(xué)說(shuō)C社會(huì)學(xué)說(shuō)D經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域說(shuō)

53、經(jīng)濟(jì)犯罪概念描述正確的有（ABCD）

A發(fā)生在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行領(lǐng)域中B依照刑法應(yīng)當(dāng)受處罰的行為

C違反國(guó)家法律規(guī)定D破壞經(jīng)濟(jì)秩序

54、經(jīng)濟(jì)犯罪的主要危害（ABC）

A破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序B影響社會(huì)穩(wěn)定

C會(huì)危害國(guó)家安全D和國(guó)家形象無(wú)關(guān)

55、經(jīng)濟(jì)犯罪所侵犯的客體有（BCD）

A社會(huì)治安秩序B金融管理秩序

C知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理秩序D公司管理秩序

56、經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查的中心任務(wù)不包括（ACD）

A查明經(jīng)濟(jì)犯罪案件事實(shí)真相B收集經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)

C緝獲經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人D追繳贓款贓物

57、下列選項(xiàng)中是經(jīng)濟(jì)犯罪案件易發(fā)單位的有（ABCD）

A金融公司B各類市場(chǎng)C大型工程D購(gòu)銷量大的公司企業(yè)

58、貸款種類按期限分為（ABC）

A短期B中期C長(zhǎng)期D無(wú)期

59、立案審查的意義（BCD）

A 工作程序需要B是確保人權(quán)的需要

C是確保立案的需要D是節(jié)約警力的需要

60、在立案審查階段，經(jīng)偵與刑偵的區(qū)別說(shuō)法正確的有（ab）

A經(jīng)偵書(shū)面審查多，刑偵現(xiàn)場(chǎng)勘查多

B經(jīng)偵犯罪嫌疑人明確，刑偵犯罪嫌疑人未知

C刑偵書(shū)面審查多，經(jīng)偵現(xiàn)場(chǎng)勘查多

D刑偵犯罪嫌疑人明確，經(jīng)偵犯罪嫌疑人未知

61、對(duì)于鑒定的結(jié)論，如果（AB）提出申請(qǐng)，可以補(bǔ)充鑒定或者重新鑒定。

A、被害人 B、犯罪嫌疑人 C、證人 D、鑒定人

62、逮捕的條件是:（AD）。

A、有證據(jù)證明犯罪事實(shí) B、可能判處刑罰的

C、主要犯罪事實(shí)已經(jīng)查實(shí) D、有逮捕必要的63、訊問(wèn)犯罪嫌疑人應(yīng)當(dāng)（BC）。

A、通知其律師到場(chǎng) B、由兩名偵查人員進(jìn)行

C、告知其權(quán)利和義務(wù) D、通知其家屬

64、gongan機(jī)關(guān)進(jìn)行搜查時(shí)，在場(chǎng)見(jiàn)證的人員可以是（CD）。

A、被搜查人 B、被搜查人家屬

C、被搜查人鄰居 D、其它見(jiàn)證人

65、下列情形哪些屬于法定從重處罰的？（CD）

A、抗拒交待 B 拒捕

C、累犯 D、教唆不滿18 周歲的人犯罪

66、在偵查階段，律師依法可以從事的業(yè)務(wù)有（AD）。

A、向gongan機(jī)關(guān)了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名

B、為犯罪嫌疑人辯護(hù) C、訊問(wèn)時(shí)在場(chǎng)

D、會(huì)見(jiàn)犯罪嫌疑人

67、執(zhí)行逮捕時(shí)，遇有下列哪些情形，不用搜查證也可以進(jìn)行搜查（BC）

A、可能行兇的 B、可能隨身攜帶兇器的C、可能毀棄犯罪證據(jù)的 D、可能通風(fēng)報(bào)信的68、偵查終結(jié)的條件有（ABCD）。

A、案件事實(shí)清楚 B、證據(jù)確實(shí)充分

C、案件性質(zhì)和罪名認(rèn)定準(zhǔn)確 D、法律手續(xù)完備

69、破案應(yīng)當(dāng)具備的條件是（ACD）。

A、犯罪事實(shí)已有證據(jù)證明 B、證據(jù)確實(shí)充分

C、有證據(jù)證明犯罪事實(shí)是犯罪嫌疑人實(shí)施的D、犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已經(jīng)歸案

70、gongan機(jī)關(guān)對(duì)于下列有哪些情形的犯罪嫌疑人，可以取保候?qū)?。（AD）

A、可能判處管制、拘役的B、可能判處刑罰，采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性的C、應(yīng)當(dāng)逮捕的犯罪嫌疑人患有疾病的D、應(yīng)當(dāng)逮捕的犯罪嫌疑人正在懷孕的71、以下哪些屬于刑事強(qiáng)制措施？（AC）

A、拘傳 B、傳喚 C、拘留 D、留置

72、小李是一起集資詐騙案件的受害者。在偵辦此案的過(guò)程中，需要他提供證言。

偵查人員下列哪些做法是符合法律規(guī)定的？（BD）

A、通知小李到指定的地點(diǎn)提供證言

B、通知小李到gongan局提供證言

C、通知小李到某賓館提供證言

D、到小李的住所詢問(wèn)小李

73、偵查辦案過(guò)程中，可以依法對(duì)犯罪嫌疑人的存款、匯款進(jìn)行（AC）。

A、查詢 B、沒(méi)收 C、凍結(jié) D、銷毀

74、偵查人員進(jìn)行下列哪些活動(dòng)時(shí)，必須有見(jiàn)證人在場(chǎng)（CD）

A、訊問(wèn) B、鑒定 C、搜查 D、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)

75、gongan機(jī)關(guān)對(duì)現(xiàn)行犯或重大嫌疑分子，可以先行拘留的情形是：（BC）

A、有犯罪前科的 B、被害人指認(rèn)他犯罪的C、在身邊發(fā)現(xiàn)有犯罪證據(jù)的 D、財(cái)物來(lái)歷不明的76、證據(jù)的合法性是指（ABCD）

A、收集證據(jù)的主體要合法 B、證據(jù)經(jīng)過(guò)法定程序查證屬實(shí)

C、證據(jù)具有合法形式 D、證據(jù)來(lái)源要合法

77、在刑事訴訟中，上級(jí)gongan機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)下級(jí)gongan機(jī)關(guān)作出的決定或者辦理的案件有錯(cuò)誤的，（ABC）。

A、有權(quán)予以撤銷 B、有權(quán)予以變更

C、可以指令下級(jí)gongan機(jī)關(guān)予以糾正

D、有權(quán)予以撤銷但不宜直接變更

78、經(jīng)濟(jì)犯罪案件由（ABC）的gongan機(jī)關(guān)管轄。

A、犯罪行為發(fā)生地 B、犯罪結(jié)果發(fā)生地

C、犯罪嫌疑人居住地 D、受害人居住地

79、gongan機(jī)關(guān)偵查的刑事案件涉及人民檢察院管轄的案件時(shí)，（BCD）。

A、應(yīng)當(dāng)由gongan機(jī)關(guān)先行偵查，偵查終結(jié)后移送人民檢察院

B、應(yīng)當(dāng)將屬于人民檢察院管轄的刑事案件移送人民檢察院

C、涉嫌主罪屬于gongan機(jī)關(guān)管轄的，由gongan機(jī)關(guān)為主偵查

D、涉嫌主罪屬于人民檢察院管轄的，gongan機(jī)關(guān)予以配合80、gongan機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人、偵查人員遇有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)自行回避（ABCD）。

A、是本案的當(dāng)事人或者是當(dāng)事人的近親屬的B、本人或者他的近親屬和本案有利害關(guān)系的C、擔(dān)任過(guò)本案的證人、鑒定人、辯護(hù)人、訴訟代理人的D、與本案當(dāng)事人有其他關(guān)系，可能影響公正處理案件的81、由上級(jí)gongan機(jī)關(guān)指定管轄的刑事案件，包括（AB）。

A、對(duì)管轄有爭(zhēng)議的刑事案件 B、情況特殊的刑事案件

C、管轄不明確的刑事案件 D、幾個(gè)gongan機(jī)關(guān)都有權(quán)管轄的刑事案件

82、下列人員中不能作證人的有（AB）。

A、精神上有缺陷的人

B、年幼，不能辨別是非，不能正確表達(dá)的人

C、當(dāng)事人的近親屬 D、與案件有利害關(guān)系的人

83、在（AB）情況下，書(shū)證復(fù)印件（副本）可以作為證據(jù)使用。

A、取得原件有困難的 B、因保密工作需要的C、沒(méi)有原件的 D、原件已經(jīng)丟失的84、對(duì)下列哪些違反監(jiān)視居住規(guī)定的犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)予以逮捕

（ABCD）。

A、監(jiān)視居住期間逃跑的 B、以暴力、威脅方法干擾證人作證的C、毀滅、偽造證據(jù)或者串供的 D、在監(jiān)視居住期間又進(jìn)行犯罪

活動(dòng)的85、法律規(guī)定有權(quán)申請(qǐng)取保候?qū)彽娜擞校ˋBCD）。

A、被羈押的犯罪嫌疑人 B、被羈押的被告人

C、其法定代理人、近親屬D、犯罪嫌疑人聘請(qǐng)的律師

86、根據(jù)我國(guó)刑事訴訟法的規(guī)定，經(jīng)濟(jì)犯罪立案必須具備的條件是:（AD）。

A、認(rèn)為有犯罪事實(shí) B、有人控告、舉報(bào)

C、有明確的犯罪嫌疑人、被告人 D、屬于該gongan機(jī)關(guān)管轄

87、下列情形屬于司法機(jī)關(guān)不應(yīng)當(dāng)立案的有（CD）。

A、犯罪中止 B、預(yù)備犯罪

C、犯罪嫌疑人、被告人死亡的 D、經(jīng)特赦令免除刑罰的88、需要異地gongan機(jī)關(guān)協(xié)作的，主辦地gongan機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)案件的（AB）負(fù)責(zé)。

A、管轄 B、定性 C、證據(jù)認(rèn)定 D、采取的偵查措施

89、訊問(wèn)未成年犯罪嫌疑人可以在（ABCD）進(jìn)行。

A、gongan機(jī)關(guān) B、未成年人的住所

C、未成年人的單位、學(xué)校 D、其他適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)

90、詢問(wèn)證人、被害人，可以到（ABC）進(jìn)行。

A、所在單位 B、住處 C、gongan機(jī)關(guān) D、gongan機(jī)關(guān)指定的任何地點(diǎn)均可

91、（ABCD）情況下不用搜查證也可以進(jìn)行搜查。

A、可能隨身攜帶兇器的B、可能隱匿其他犯罪嫌疑人的C、可能隱藏爆炸、劇毒等危險(xiǎn)物品的D、可能轉(zhuǎn)移犯罪證據(jù)的92、進(jìn)行搜查時(shí)，應(yīng)當(dāng)有（ABCD）在場(chǎng)。

A、被搜查人B、被搜查人的家屬

C、被搜查人鄰居D、其他見(jiàn)證人

93、需要立案?jìng)刹榈陌讣c人民法院受理或作出生效判決、裁定的民事案件，屬于同一法律事實(shí)，如符合下列條件之一的，gongan機(jī)

關(guān)應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹椋ˋBC）。

A、人民法院決定將案件移送gongan機(jī)關(guān)

B、人民法院撤銷該判決、裁定的C、人民檢察院依法通知gongan機(jī)關(guān)立案的D、當(dāng)事人要求gongan機(jī)關(guān)立案的94、黃某、王某二人從境外走私入境假幣150余萬(wàn)元，運(yùn)載假幣的漁船剛一到岸，即被海關(guān)緝私人員發(fā)現(xiàn)。黃、王二人手持鐵棍、匕首將緝私人員打成重傷后攜假幣外逃走。對(duì)黃某、王某的行為應(yīng)以（AC）論處

A、走私假幣罪 B、運(yùn)輸假幣罪

C、故意傷害罪 D、妨害公務(wù)罪

95、洗錢罪的行為方式主要有（ABCD）

A、提供資金帳戶的

B、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的C、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的D、協(xié)助將資金匯往境外的96、具有下列情節(jié)之一的，屬于走私假幣罪“情節(jié)特別嚴(yán)重”，處無(wú)期徒刑或者死刑，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn):（AB）

A、走私偽造的貨幣，總面額20萬(wàn)元以上或者幣量2萬(wàn)張（枚）以上的B、走私偽造的貨幣并流入市場(chǎng)，總面額2萬(wàn)元以上不足20萬(wàn)元或者幣量2000張（枚）以上不足2萬(wàn)張（枚）的C、走私偽造的貨幣，總面額10萬(wàn)元以上或者幣量1萬(wàn)張（枚）以上的D、走私偽造的貨幣并流入市場(chǎng)，總面額1萬(wàn)元以上不足10萬(wàn)元或者幣量1000張（枚）以上不足1萬(wàn)張（枚）的97、洗錢具有下列情形之一的，沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:（ABCD）

A、提供資金帳戶的

B、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金或者金融票據(jù)的C、通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的

D、協(xié)助將資金匯往境外的98、變?cè)熵泿抛?，是指?duì)真實(shí)的貨幣采取（ABCD）等方法加工處

理，使原來(lái)的貨幣改變形態(tài)，面值升高，數(shù)額較大的行為。

A、挖補(bǔ) B、剪貼 C、涂改 D、揭層

99、某甲拾得一張信用卡，然后持卡購(gòu)買汽車一輛價(jià)值13萬(wàn)元。某甲嘗到甜頭后，伺機(jī)盜竊他人信用卡一張，持卡消費(fèi)，共花去3萬(wàn)元。某甲構(gòu)成：（BC）

A、詐騙罪 B、信用卡詐騙罪

C、盜竊罪 D、銷贓罪

100、下列行為中構(gòu)成信用證詐騙罪的有：（ABCD）

A、使用偽造、變?cè)斓男庞米C或者附隨的單據(jù)、文件的B、使用作廢的信用證的C、騙取信用證的D、以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的101、甲某稱新加坡有一個(gè)財(cái)團(tuán)要在中國(guó)實(shí)施一項(xiàng)500萬(wàn)美元的扶貧計(jì)劃，具體由甲某在公司以購(gòu)物的名義實(shí)施，客戶每反假購(gòu)物（實(shí)際沒(méi)有物）一份，交人民幣338元，6周內(nèi)可獲得600元的回報(bào)。乙某求財(cái)心切，接受了甲某的委托并幫助發(fā)展客戶。共經(jīng)辦甲某公司的購(gòu)物活動(dòng)16期6365份，收取234、36萬(wàn)元。后來(lái)甲某卷款潛逃，造成客戶后期投入的132、5萬(wàn)元的購(gòu)物款無(wú)法收回。以下說(shuō)法正確的是：（AB）

A、甲某構(gòu)成集資詐騙罪；

B、乙某構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；

C、甲乙構(gòu)成集資詐騙罪的共犯；

D、甲乙構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的共犯

102、甲公司（集體企業(yè)）自1998年起，以該公司的名義，采取流

動(dòng)吸資、以新?lián)Q舊、虛構(gòu)集資用途、以高回報(bào)率為誘餌，向社會(huì)募集資金8億元。集資款小部分用于還本付息，大部分用于揮霍性投資或者隨意處分。案發(fā)前歸還2、4億元，追回3、4億元，造成3億元損失。此外，甲公司總經(jīng)理乙某另將公司集資款600余萬(wàn)元據(jù)為己有，1000余萬(wàn)元以個(gè)人名義擅自借給他人使用。乙某是受鄉(xiāng)政府委派擔(dān)任甲公司經(jīng)理的。下列哪種說(shuō)法是錯(cuò)誤的：（BCD）

A、甲公司構(gòu)成集資詐騙罪（單位犯罪）；

B、甲公司構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；

C、乙某構(gòu)成貪污罪；

D、乙某還構(gòu)成挪用公款罪

103、下列行為中屬于信用卡詐騙罪的有：（AD）

A、持卡人甲某以非法占有為目的，超限額透支，經(jīng)過(guò)銀行催收

后仍不歸還

B、某乙借用好友的信用卡進(jìn)行購(gòu)物消費(fèi)

C、丙某盜得他人的信用卡后冒簽他人姓名在特約商店購(gòu)物

D、丁某將作廢的信用卡作為質(zhì)押

104、下列哪些行為構(gòu)成妨害信用卡管理罪：（ABCD）

A、張某為境外犯罪集團(tuán)將偽造的信用卡運(yùn)帶到國(guó)內(nèi)

B、賈某在他人持信用卡消費(fèi)時(shí)記錄下其賬號(hào)、密碼等信息出售

給他人

C、趙某使用虛假的身份證辦理信用卡

D、李某購(gòu)買他人偽造的信用卡

105、刑法規(guī)定的信用卡，包括：（ABCD）

A、由商業(yè)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的具有消費(fèi)支付、信用貸款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等全部功能電子支付卡

B、由商業(yè)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的具有消費(fèi)支付、信用貸款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等部分功能電子支付卡

C、由商業(yè)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的具有消費(fèi)支付、信用貸款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等部分功能的貸記卡

D由商業(yè)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的具有消費(fèi)支付、信用貸款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等部分功能的借記卡

106、下列哪些行為，構(gòu)成貸款詐騙罪？（ABCD）

A、某甲以非法占有為目的，編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由，騙得較大數(shù)額的貸款

B、某乙利用虛假的經(jīng)濟(jì)合同，騙得較大數(shù)額的貸款

C、某丙使用虛假的證明文件，騙得較大數(shù)額的貸款

D、某丁超出抵押物價(jià)值重復(fù)擔(dān)保，意圖侵占大筆貸款

107、下列犯罪中，以非法占有為目的為構(gòu)成要件的是：（AD）

A、合同詐騙罪 B、挪用資金罪 C、挪用公款罪 D、職務(wù)侵占罪

108、下列行為中，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪定性的是：（AD）

A、甲未經(jīng)王某同意用王某名義簽訂合同，收受對(duì)方當(dāng)事人給付的定金30萬(wàn)元后卷款逃走

B、乙借用其他單位的公章和合同文本簽訂合同

C、丙公司與某單位簽訂合同后，因市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)造成公司破產(chǎn)，致所簽訂的合同無(wú)法履行

D、丁為取得對(duì)方當(dāng)事人信任，要求自己在審計(jì)事務(wù)所工作的同學(xué)

109、下列關(guān)于擾亂市場(chǎng)秩序罪表述正確的有：（AD）

A、單位可以構(gòu)成我國(guó)刑法規(guī)定的各種擾亂市場(chǎng)秩序犯罪

B、廣告主、廣告經(jīng)營(yíng)者和廣告發(fā)布者之外的其他人可以單獨(dú)構(gòu)成虛假?gòu)V告罪

C、招標(biāo)人不能構(gòu)成串通投標(biāo)罪

D、不以牟利為目的，非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)的，不能構(gòu)成非法轉(zhuǎn)讓

土地使用權(quán)罪

110、下列關(guān)于合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成表述正確的有（ABC）

A、侵犯的客體是復(fù)雜客體，不僅侵犯了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，而且也侵犯了有關(guān)合同當(dāng)事人的財(cái)產(chǎn)權(quán)利

B、客觀方面表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物、數(shù)額較大的行為

C、主體包括年滿16周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人，也包括單位

D、主觀方面既可以出于故意，也可以出于過(guò)失

111、有下列哪些情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，構(gòu)成合同詐騙罪？(ABCD）

A、以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的B、以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的C、沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方

法，誘騙當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同

D、收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的112、經(jīng)濟(jì)犯罪案件逃犯的一般特征有：（ABD）

A、有一定的資本實(shí)力

B、相對(duì)比較容易融入社會(huì)的日常生活

C、一般逃亡偏僻地方

D、多與其親朋、好友及同案犯保持聯(lián)系

113、以下屬于追逃方法的有：（ABCD）

A、摸排布控

B、邊控與限制出境

C、資金控制與流向追蹤

D、公開(kāi)通緝

114、在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作中，整合情報(bào)資源可以從以下哪些方面

進(jìn)行？（ABCD）

A、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門自己建立的情報(bào)資源

B、經(jīng)濟(jì)行政執(zhí)法部門建立的情報(bào)資源

C、司法機(jī)關(guān)的情報(bào)資源

D、各類媒體提供的情報(bào)信息

115、構(gòu)建特情的條件是：（ABD）

A、能夠發(fā)現(xiàn)或接近犯罪嫌疑人

B、有一定的社會(huì)活動(dòng)能力

C、屬本地常住人口

D、愿意為我所用

116、以下屬于打擊經(jīng)濟(jì)犯罪協(xié)作部門的有：（ABCD）

A、檢察院、法院

B、工商部門、稅務(wù)部門、質(zhì)監(jiān)部門

C、銀監(jiān)部門、保監(jiān)部門、證監(jiān)部門

D、紀(jì)委、監(jiān)察局、審計(jì)部門

117、以下屬于經(jīng)偵系統(tǒng)協(xié)作的主要內(nèi)容的是：（ABCD）

A、交流經(jīng)偵情報(bào)信息 B、案件協(xié)查

C、案件串并 D、協(xié)捕嫌疑人和追贓

118、經(jīng)偵協(xié)作的基本要求是:（ABCD）

A、樹(shù)立全局觀念 B、嚴(yán)格辦案制度

C、加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào) D、增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)

119、經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查過(guò)程中，關(guān)于涉案財(cái)物的返還問(wèn)題，下列

說(shuō)法正確的有：（ABCD）

A、一般不得提前返還。

B、對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)及其孳息，確需提前返還的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯?、拍照或者錄像、估價(jià)，并在案卷中注明返還的理由，將原物照片、清單和被害人的領(lǐng)取手續(xù)存卷備查。

C、涉案財(cái)物的權(quán)屬關(guān)系不明確或存在爭(zhēng)議的，不得提前返還。

D、需要將案件移送異地管轄的，不得提前返還。

120、下列哪種行為屬于信用卡詐騙罪？（AD）

A、張某使用已經(jīng)作廢的信用卡購(gòu)物

B、李某借用楊某的信用卡買房

C、趙某在使用信用卡時(shí)明知錢已不多仍透支使用

D、孫某拾得劉某的信用卡并以劉某的名義使用

121、下列關(guān)于擾亂市場(chǎng)秩序罪的說(shuō)法哪些是正確的？（ABD）

A、單位可以構(gòu)成刑法規(guī)定的各種擾亂市場(chǎng)秩序的犯罪

B、廣告主、廣告經(jīng)營(yíng)者和廣告發(fā)布者之外的其它人不能單獨(dú)構(gòu)成虛假?gòu)V告罪

C、招標(biāo)人不能構(gòu)成串通投標(biāo)罪

D、不以牟利為目的，非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)的，不構(gòu)成非法轉(zhuǎn)讓土

地使用權(quán)罪

122、關(guān)于犯罪地的理解，正確的是：（ABCD）

A、犯罪地包括犯罪預(yù)備地、犯罪行為實(shí)施地、犯罪結(jié)果發(fā)生地

B銷贓地可以視為犯罪地

C、合同詐騙案件中，合同的簽訂地、履行地均可視為犯罪地。

D、以非法占有為目的的經(jīng)濟(jì)犯罪，犯罪嫌疑人實(shí)際取得財(cái)產(chǎn)的犯

罪結(jié)果發(fā)生地可視為犯罪地

123、關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案審查，以下說(shuō)法正確的是：（AC）

A、在立案審查過(guò)程中，可以請(qǐng)有關(guān)單位協(xié)助調(diào)查，或者依照規(guī)定

程序采取必要的調(diào)查措施

B、在立案審查過(guò)程中，不得采取人身強(qiáng)制措施，查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)等措施也應(yīng)慎重使用

C、立案審查一般不公開(kāi)進(jìn)行，不直接與被控告、舉報(bào)對(duì)象聯(lián)系。確實(shí)需要向被控告、舉報(bào)對(duì)象了解情況的，不得影響其正常工作或者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

D、立案審查過(guò)程中，可以向被控告、舉報(bào)對(duì)象強(qiáng)行調(diào)取證據(jù)材料，但必須出示《調(diào)取證據(jù)通知書(shū)》

124、以下說(shuō)法正確的是：（ABCD）

A、偽造貨幣罪中的“貨幣”包括可在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流通或者兌換的人民幣和境外貨幣

B、偽造境外貨幣的應(yīng)以案發(fā)時(shí)國(guó)家外匯管理機(jī)關(guān)公布的外匯牌價(jià)折算成人民幣

C、行為人購(gòu)買假幣后使用，構(gòu)成犯罪的，以購(gòu)買假幣罪定罪，從重處罰

D、行為人運(yùn)輸假幣構(gòu)成犯罪，同時(shí)有使用假幣行為的，實(shí)行數(shù)罪并罰

125、經(jīng)濟(jì)犯罪案件逃犯的一般特征有：（ABD）

A、有一定的資本實(shí)力

B、相對(duì)比較容易融入社會(huì)的日常生活

C、一般逃往偏僻地方

D、多與其親朋、好友及同案犯保持聯(lián)系

126、根據(jù)我國(guó)刑事法律有關(guān)規(guī)定，洗錢罪的上游犯罪包括以下哪些罪名？（ABCD）

A、毒品犯罪

B、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪和恐怖活動(dòng)犯罪

C、走私犯罪

D、破壞金融管理秩序犯罪

127、下列可能成為合同詐騙罪中的“合同”的有（AB）

A、抵押合同 B、合伙合同 C、勞務(wù)合同 D、遺贈(zèng)撫養(yǎng)協(xié)議

128、以下各罪在客觀方面必須具有“利用職務(wù)便利”要件的有

（ABCD）

A、為親友非法牟利罪 B、非法經(jīng)營(yíng)同類營(yíng)業(yè)罪

C、職務(wù)侵占罪 D、挪用資金罪

129、電子證據(jù)雖不是法定的證據(jù)類型，但可以轉(zhuǎn)化為符合法律要

求的證據(jù)形式。電子證據(jù)一般具有（ABCD）特點(diǎn)。

A、保存方式需要借助一定的電子介質(zhì)

B、傳播方式迅速

C、感知必須借助電子設(shè)備

D、容易被人為破壞和修改

130、在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作中，整合情報(bào)資源可從以下哪些方面進(jìn)

行？（ABCD）

A、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門自己建立的情報(bào)資源

B、經(jīng)濟(jì)行政執(zhí)法部門建立的情報(bào)資源

C、司法機(jī)關(guān)的情報(bào)資源

D、各類媒體提供的情報(bào)信息

131、gongan機(jī)關(guān)積極防范、嚴(yán)厲打擊各種經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，要力爭(zhēng)做

到以下哪三個(gè)最大限度？（ABC）

A、最大限度地預(yù)防重大經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)生

B、最大限度地減少經(jīng)濟(jì)犯罪對(duì)國(guó)家、集團(tuán)和個(gè)人財(cái)產(chǎn)造成的損失

C、最大限度地減輕經(jīng)濟(jì)犯罪對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全帶來(lái)的危害

D、最大限度地提高全社會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的防范意識(shí)

132、下列犯罪主體中可以是單位的有（CD）

A貸款詐騙 B信用卡詐騙 C信用證詐騙 D非法經(jīng)營(yíng)

133、《gongan機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定》第9條規(guī)定：經(jīng)審查，同時(shí)符合下列條件的，應(yīng)予立案（ABC）

A認(rèn)為有犯罪事實(shí)的B涉嫌犯罪數(shù)額、結(jié)果或其他情節(jié)達(dá)到經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)，需要追究刑事責(zé)任的C屬于該gongan機(jī)關(guān)管轄

D證據(jù)充分

134、經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人逃匿期間的心理弱點(diǎn)有（ABC）

A心理牽掛 B心理顧慮 C心理抑郁 D心理興奮

135gongan機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門管轄的侵犯財(cái)產(chǎn)犯罪案件有（ACD）

A職務(wù)侵占 B詐騙 C挪用特定款物 D挪用資金

四、案例分析題（共15題）

9、甲某對(duì)乙某稱：如果乙某（H某國(guó)家機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)總監(jiān)）能將H機(jī)關(guān)500萬(wàn)元存款轉(zhuǎn)存某銀行K分理處，H機(jī)關(guān)不僅照樣得到利息，而且乙某個(gè)人還可以額外得到70萬(wàn)元利息。同時(shí)，甲某又對(duì)丙某（K分理處主任）和丁某（曾在K分理處工作過(guò)）稱：可通過(guò)乙某從H機(jī)關(guān)給K分理處拉來(lái)500萬(wàn)元的存款，但自己想使用該筆存款，要求丙、丁幫忙瞞著乙某，將該筆存款轉(zhuǎn)到甲的賬戶上，先用一張假存單應(yīng)付乙某，等到一年期滿以后，乙某來(lái)取款時(shí)，由甲某將款項(xiàng)還上。并許諾事成之后給丙、丁每人20萬(wàn)元。丙、丁二人同意。

在乙某將H機(jī)關(guān)500萬(wàn)元從其他銀行轉(zhuǎn)到K分理處H機(jī)關(guān)的賬戶后，甲某帶著乙某到K分理處辦轉(zhuǎn)存手續(xù)。按照丙的事先安排，讓丁某進(jìn)入分理處柜臺(tái)邊，接過(guò)乙遞進(jìn)來(lái)的戶名為H機(jī)關(guān)的500萬(wàn)元定期存款憑條，換成甲某遞進(jìn)來(lái)的戶名為甲某的500萬(wàn)元活期存款憑條和一本戶名為甲的存折，交給當(dāng)班營(yíng)業(yè)員，營(yíng)業(yè)員即把從H機(jī)關(guān)賬戶上取出的500萬(wàn)元轉(zhuǎn)存入甲某的存折。丁某又從營(yíng)業(yè)員處拿取存折，連同甲某事先偽造的假定期存單從柜臺(tái)分別交給甲某和乙某。甲某當(dāng)場(chǎng)給乙某一個(gè)70萬(wàn)元的存折作為利息。事后付給丙、丁各20萬(wàn)元。在8個(gè)月時(shí)間里，甲某就將該筆巨款揮霍一空。

根據(jù)上述案情，回答以下問(wèn)題：

（1）甲的行為？（D）

A、詐騙罪 B、挪用公款罪

C、票據(jù)詐騙罪 D、金融憑證詐騙罪

（2）乙的行為？（B）

A、挪用公款罪 B、受賄罪

C、高利轉(zhuǎn)貸罪 D、應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰

（3）丙的行為？（BD）

A、構(gòu)成甲某的共犯 B、構(gòu)成受賄罪

C、構(gòu)成用賬外客戶資金非法發(fā)放貸款罪 D、構(gòu)成挪用公款罪

（4）丁的行為？（C）

A、構(gòu)成甲某的共犯 B、構(gòu)成乙某的共犯

C、構(gòu)成丙某的共犯 D、不構(gòu)成犯罪15、2005年4月，甲、乙二人利用開(kāi)辦中介機(jī)構(gòu)、替他人介紹工作的便利，獲取了張三、李四、王五等11個(gè)客戶的個(gè)人資料。2005年5月，甲、乙二人利用上述客戶資料，分別在中信實(shí)業(yè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、深圳發(fā)展銀行等金融機(jī)構(gòu)辦理了27張信用卡。截至2007年11月20日被gongan機(jī)關(guān)抓獲時(shí)，甲、乙二人已先后累計(jì)透支人民幣24萬(wàn)余元（贓款已揮霍）。另查明，甲、乙二人在2007年9月至被抓獲前，還偽造了57張信用卡并以每張500元的價(jià)格全部出售給丙，丙打算以每張1000元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣，并在報(bào)紙上刊登了代辦信用開(kāi)的廣告，但一張也未賣出就被gongan機(jī)關(guān)查獲。

請(qǐng)根據(jù)上述案情，回答以下問(wèn)題：

（1）甲、乙二人構(gòu)成何罪？（A、B）

A、構(gòu)成信用卡詐騙罪

B、構(gòu)成妨害信用卡管理罪

C、構(gòu)成偽造信用卡罪

D、構(gòu)成出售偽造的信用卡罪

（2）關(guān)于丙的行為，說(shuō)法正確的是：（B）

A、不構(gòu)成犯罪

B、構(gòu)成妨害信用卡管理罪

C、構(gòu)成購(gòu)買偽造的信用卡罪

D、構(gòu)成出售偽造的信用卡罪（未遂）

（3）假如甲、乙偽造的57張信用卡是根據(jù)其在某外資商業(yè)銀行的同學(xué)丁無(wú)償提供的該銀行信用卡客戶信息資料來(lái)制作的（丁并不知道甲、乙獲取這些客戶資料的用途）。在這57張信用卡的問(wèn)題上，以下說(shuō)法正確的是：（ACD）

A、甲、乙構(gòu)成妨害信用卡管理罪

B、丁構(gòu)成妨害信用卡管理罪（幫助犯）

C、丁構(gòu)成非法提供信用卡信息罪

D、對(duì)丁應(yīng)從重處罰

E、因?yàn)槎〔恢兰住⒁耀@取其提供的客戶資料的用途，則丁不具備共同犯罪的主觀要件，故丁不構(gòu)成犯罪

（4）如果甲、乙二人是用5000元向丁購(gòu)買的上述客戶資料。關(guān)于這個(gè)行為，以下說(shuō)法正確的是：（BC）

A、丁構(gòu)成妨害信用卡管理罪

B、丁構(gòu)成非法提供信用卡信息罪

C、甲、乙構(gòu)成收買信用卡信息罪

D、甲、乙、丁構(gòu)成妨害信用卡管理罪的共同犯罪