第一篇：鎮(zhèn)非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查匯報(bào)

六隆鎮(zhèn)非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作情況匯報(bào)

根據(jù)縣人民政府的統(tǒng)一部署和工作要求，鎮(zhèn)黨委、政府高度重作，立即召集鎮(zhèn)派出所、財(cái)政所等部門(mén)研究，安排部署相關(guān)工作。在各村、鎮(zhèn)直各單位的不斷努力下，在上級(jí)相關(guān)職能部門(mén)的大力協(xié)助下，非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作取得良好的效果，為維護(hù)經(jīng)濟(jì)、金融秩序穩(wěn)定，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定提供了保障。現(xiàn)將全鎮(zhèn)開(kāi)展情況總結(jié)匯報(bào)如下：

一、高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

鎮(zhèn)黨委、政府高度重視此次非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查和非法集資宣傳月活動(dòng)。制定了《2014年**鎮(zhèn)開(kāi)展防范打擊非法集資宣傳月活動(dòng)方案》和《2014年**鎮(zhèn)開(kāi)展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作方案》，建立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各有關(guān)職能部門(mén)共同參與的工作機(jī)制和責(zé)任機(jī)制，及時(shí)召開(kāi)了會(huì)議安排部署工作，明確了工作責(zé)任和要求，切實(shí)增強(qiáng)全體干部職工的責(zé)任心和緊迫感，將此項(xiàng)活動(dòng)作為近期法制宣傳教育工作的重點(diǎn)，結(jié)合工作職責(zé)，有針對(duì)性地開(kāi)展打擊非法集資排查和宣傳教育。

二、形式多樣，宣傳到位

在宣傳方面，我鎮(zhèn)按上級(jí)文件的要求，緊緊圍繞介紹非法集資的特征、表現(xiàn)形式和常見(jiàn)手段，揭露犯罪分子的慣用伎倆，教育社會(huì)群眾如何識(shí)別非法集資，提高社會(huì)群眾的識(shí)別能力，避免切身利益受到損害。同時(shí)，注重深入研究分析非法集資的特點(diǎn)，分析受害人的特點(diǎn)，注意區(qū)分對(duì)象，用不同的方式進(jìn)行宣傳教育。實(shí)行“三包”式宣傳，即領(lǐng)導(dǎo)包村，工作組長(zhǎng)包屯，組員包戶的方式，采取領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)深入一線，在村屯人流集中地帶設(shè)置咨詢臺(tái)、張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)、發(fā)放宣傳單等渠道，開(kāi)展形式多樣的宣傳教育活動(dòng)，受到了廣大群眾的廣泛關(guān)注，收到了良好效果。據(jù)統(tǒng)計(jì)，宣傳期間我鎮(zhèn)共出動(dòng)人員達(dá)113人次，發(fā)放宣傳資料1200多份，懸掛橫幅2條，擺放咨詢臺(tái)4次。

三、履行職責(zé)，做好排查

我鎮(zhèn)緊緊圍繞排查重點(diǎn)，多次組織相關(guān)職能部門(mén)在轄區(qū)開(kāi)展摸排工作，針對(duì)此類案件的特點(diǎn)，牢固樹(shù)立“打早打小，主動(dòng)出擊”的原則，有針對(duì)性的開(kāi)展工作。在排查同時(shí)，重點(diǎn)加強(qiáng)了防范非法集資工作。截止目前，我鎮(zhèn)共出動(dòng)人員達(dá)113人次，出動(dòng)執(zhí)法車(chē)輛40臺(tái)，對(duì)轄區(qū)的企業(yè)和工商企業(yè)進(jìn)行了全面排查，未發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在非法集資的情況。

第二篇：XX鄉(xiāng)鎮(zhèn)非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查匯報(bào)

關(guān)于非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作的匯報(bào)

為保護(hù)人民群眾合法權(quán)益，維護(hù)XX鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)及社會(huì)秩序穩(wěn)定，根據(jù)縣委、縣政府及縣政法委的統(tǒng)一部署和工作要求，XX鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨工委高度重視，迅速成立XX鄉(xiāng)鎮(zhèn)打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織工作人員利用X-X月兩個(gè)月的時(shí)間對(duì)轄區(qū)內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)以及農(nóng)業(yè)合作社開(kāi)展了全面、深入、徹底的排查?，F(xiàn)將工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：

一、總體情況

XX鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)有農(nóng)民專業(yè)合作社 個(gè)，房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu) 個(gè)，商品咨詢公司 個(gè)，投資咨詢公司 個(gè)，擔(dān)保公司，小額貸款公司 個(gè)，典當(dāng)行 個(gè)。針對(duì)上述機(jī)構(gòu)，我們采取了明察暗訪、內(nèi)查外調(diào)等方式進(jìn)行了深度排查。經(jīng)排查，目前，除存在少量民間高息借貸外，暫沒(méi)發(fā)現(xiàn)其它非法集資犯罪活動(dòng)。

二、風(fēng)險(xiǎn)排查工作開(kāi)展情況

（一）提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

XX鄉(xiāng)鎮(zhèn)充分認(rèn)識(shí)到非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作的重要性和必要性，制定《XX鄉(xiāng)鎮(zhèn)打擊和處置非法集資工作實(shí)施方案》，建立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各有關(guān)職能站所共同參與的工作機(jī)制和責(zé)任機(jī)制。結(jié)合實(shí)際制定了詳細(xì)的工作計(jì)劃，明確了工作責(zé)任和要求，并對(duì)轄區(qū)內(nèi)排查對(duì)象進(jìn)行動(dòng)員部署，切實(shí)做到思想認(rèn)識(shí)到位，組織領(lǐng)導(dǎo)到位，工作落實(shí)到位。同時(shí)結(jié)合XX鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際，分階段細(xì)化和分解排查責(zé)任，嚴(yán)格工作責(zé)任制度和責(zé) 1 任追究制度，確保此次工作順利開(kāi)展。

（二）全面排查，不留隱患

一是發(fā)動(dòng)群眾，廣泛宣傳。利用多種形式廣泛宣傳動(dòng)員。排查小組聯(lián)合農(nóng)經(jīng)、工商等管理人員，采取張貼宣傳資料、懸掛橫幅等方式分片集中宣傳，及時(shí)公布XX鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦的舉報(bào)電話；同時(shí)直接到集市、社區(qū)、企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)講解、散發(fā)宣傳單，從多方位、多角度、多層次地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點(diǎn)，剖析典型案例，增強(qiáng)居民的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和辨別能力?；顒?dòng)期間XX鄉(xiāng)鎮(zhèn)共發(fā)放宣傳資料500余份。二是自查自糾，查找隱患。組織轄內(nèi)農(nóng)民專業(yè)合作社進(jìn)行了自查自糾，全面查找風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié)，以便有針對(duì)性地進(jìn)行整改。三是全力以赴，深挖細(xì)查。按照“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)審批誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，工商、農(nóng)林、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦等站所承擔(dān)了此次排查的具體工作。工作人員按照既要講究工作方法、把握工作尺度，又要抓住典型、突出重點(diǎn)，更要保密守則、維護(hù)穩(wěn)定的要求，對(duì)轄區(qū)內(nèi)是否存在非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱患逐一進(jìn)行認(rèn)真排查。在全面排查階段，XX鄉(xiāng)鎮(zhèn)共派出30多名人員，組織20余次的排查。四是目的明確，突出重點(diǎn)。排查目的是防止被查單位有非法吸收公眾存款的情況。重點(diǎn)是從償債能力、資金流動(dòng)、分紅派息、關(guān)聯(lián)交易等方面進(jìn)行了檢查。

（三）認(rèn)真抽查，確保效果。10月下旬，XX鄉(xiāng)鎮(zhèn)打擊非法集領(lǐng)導(dǎo)小組聯(lián)合綜治辦、工商所對(duì)活動(dòng)開(kāi)展情況進(jìn)行了檢查驗(yàn)收，從驗(yàn)收結(jié)果看，非法集資排查小組對(duì)這次風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)高度重視，措施得力，取得了明顯成效。雖然本次排查沒(méi)有發(fā)現(xiàn)轄區(qū) 2 農(nóng)業(yè)合作社和金融企業(yè)有涉嫌從事非法集資活動(dòng)，但是對(duì)農(nóng)業(yè)合作社和金融企業(yè)的規(guī)范運(yùn)營(yíng)起到了積極的推動(dòng)作用。

三、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警，形成長(zhǎng)效機(jī)制

通過(guò)這次非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)，建立起了涉嫌非法集資金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)情況的監(jiān)測(cè)預(yù)警體系，建立健全了風(fēng)險(xiǎn)管控的長(zhǎng)效機(jī)制，從源頭和根本上預(yù)防和減少非法集資風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生。下一步，XX鄉(xiāng)鎮(zhèn)將繼續(xù)加大金融機(jī)構(gòu)的檢測(cè)排查，對(duì)非法集資風(fēng)險(xiǎn)做到早發(fā)現(xiàn)、早查處，確保風(fēng)險(xiǎn)排查工作常態(tài)化：

一是建立專項(xiàng)報(bào)告制度。XX鄉(xiāng)鎮(zhèn)將對(duì)非法集資的排查監(jiān)測(cè)作為日常管理中的一項(xiàng)重要工作，發(fā)現(xiàn)重大可疑對(duì)象，在1個(gè)工作日之內(nèi)，以書(shū)面形式向縣打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專題報(bào)送。

二是建立例會(huì)制度。XX鄉(xiāng)鎮(zhèn)打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組不定期組織XX鄉(xiāng)鎮(zhèn)有關(guān)站所召開(kāi)專題會(huì)議，研究解決打擊和處置非法集資工作中存在的問(wèn)題。

三是完善獎(jiǎng)懲考核制度。XX鄉(xiāng)鎮(zhèn)將打擊和處置非法集資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)排查納入XX鄉(xiāng)鎮(zhèn)年終考核范圍，督促XX鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)站所切實(shí)履行職責(zé)，努力提高對(duì)打擊和處置非法集資活動(dòng)的預(yù)見(jiàn)性。

XX鄉(xiāng)鎮(zhèn) 年 月 日

第三篇：非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)方案

為深入貫徹落實(shí)《云陽(yáng)縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)云陽(yáng)縣20xx年開(kāi)展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)方案的通知》（云陽(yáng)府辦發(fā)〔20xx〕67號(hào)）的相關(guān)要求，有效防范和打擊各類非法集資行為，切實(shí)維護(hù)我鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定，保護(hù)人民群眾的合法權(quán)益，現(xiàn)結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，制訂本工作方案。

一、工作目標(biāo)

以保護(hù)人民群眾切身利益、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和有利于打擊非法集資案件為出發(fā)點(diǎn)，認(rèn)真貫徹落實(shí)市縣整治非法集資問(wèn)題文件精神，健全和完善工作機(jī)制，堅(jiān)持“打防并舉、綜合治理、標(biāo)本兼治”的工作原則，通過(guò)開(kāi)展專項(xiàng)排查活動(dòng)，全面摸清我鎮(zhèn)非法集資活動(dòng)底數(shù)，掌握涉嫌非法集資活動(dòng)的種類、動(dòng)向和苗頭等情況，加大非法集資風(fēng)險(xiǎn)處置工作力度，有效防范和化解區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。

二、排查內(nèi)容

（一）重點(diǎn)對(duì)象

1．第三方支付、網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)、眾籌平臺(tái)等新型網(wǎng)絡(luò)金融行業(yè)企業(yè)；

2．擔(dān)保、小額貸款、投資咨詢、保險(xiǎn)代理、房地產(chǎn)中介及第三方理財(cái)?shù)刃庞弥薪闄C(jī)構(gòu)； 3．股權(quán)投資、電子商務(wù)、典當(dāng)、融資及非融資租賃、高科技開(kāi)發(fā)等資金密集型行業(yè)企業(yè)； 4．各類涉農(nóng)互助合作組織，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，民辦院校等組織； 5．本地其他新興金融創(chuàng)新及高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)； 6．非法集資活動(dòng)高發(fā)地區(qū)戶籍人員在本地注冊(cè)登記的高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)、外地高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)在本地所設(shè)分支機(jī)構(gòu)。

（二）重點(diǎn)領(lǐng)域

1．未按規(guī)定進(jìn)行企業(yè)登記、備案、出資、資金托管，無(wú)辦公場(chǎng)所、無(wú)辦公人員或與注冊(cè)登記不符，違規(guī)設(shè)立和使用賬外賬戶；

2．違規(guī)、超范圍開(kāi)展吸收和發(fā)放資金業(yè)務(wù)；

3．未經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行、轉(zhuǎn)讓股權(quán)、股票、基金及其他理財(cái)產(chǎn)品； 4．以報(bào)刊雜志、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)媒體及傳單、手機(jī)短信等方式發(fā)布涉嫌非法集資廣告資訊等。

三、職責(zé)分工

在鎮(zhèn)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)下，按照“屬地管理”和“誰(shuí)審批、誰(shuí)主（監(jiān)）管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，由各村、各部門(mén)及有關(guān)單位具體負(fù)責(zé)對(duì)本轄區(qū)、本行業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查。

（一）財(cái)政所：負(fù)責(zé)財(cái)政系統(tǒng)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和查處工作，完成鎮(zhèn)政府交辦的非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和打擊活動(dòng)的有關(guān)工作。

（二）社會(huì)事務(wù)辦：負(fù)責(zé)對(duì)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查。

（三）城鎮(zhèn)辦：負(fù)責(zé)對(duì)全鎮(zhèn)房地產(chǎn)行業(yè)（包括房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)和房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司）涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查。

（四）安監(jiān)辦：負(fù)責(zé)對(duì)汽車(chē)租賃行業(yè)涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查。

（五）經(jīng)發(fā)辦：負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖和農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)企業(yè)涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查；負(fù)責(zé)組織對(duì)林業(yè)領(lǐng)域林權(quán)投資、合作（托管）造林等企業(yè)投資活動(dòng)涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查。

（六）高陽(yáng)派出所：負(fù)責(zé)依法對(duì)非法集資活動(dòng)進(jìn)行偵查、打擊和處理，負(fù)責(zé)對(duì)我鎮(zhèn)小額貸款公司、擔(dān)保公司進(jìn)行非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作；負(fù)責(zé)非法集資活動(dòng)引發(fā)的群體性事件現(xiàn)場(chǎng)秩序和安全維護(hù)等工作。

（七）高陽(yáng)工商所：負(fù)責(zé)對(duì)投資咨詢類公司涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查；負(fù)責(zé)對(duì)涉嫌非法集資廣告資訊信息的清理排查。

（八）農(nóng)商行、農(nóng)業(yè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行高陽(yáng)支行：參與非法集資活動(dòng)的查處工作。特別是要對(duì)異常的資金流向給予重點(diǎn)關(guān)注，對(duì)金融系統(tǒng)與大型企業(yè)的資金融入民間借貸給予及時(shí)監(jiān)測(cè)。

（九）各村（居）委：成立非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合實(shí)際，制定風(fēng)險(xiǎn)排查方案，落實(shí)排查責(zé)任，明確排查任務(wù)和要求，認(rèn)真抓好組織實(shí)施。要全面摸清轄區(qū)涉嫌非法集資企業(yè)的集資方式、集資金額和參與人數(shù)等情況，確保不留死角。

在打擊非法金融活動(dòng)工作過(guò)程中，因工作需要其他有關(guān)部門(mén)共同參與配合的，相關(guān)單位要積極支持配合。

四、工作安排

（一）準(zhǔn)備階段（4月20日至4月25日）。鎮(zhèn)、村要召開(kāi)動(dòng)員大會(huì)，進(jìn)行非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作部署；要成立非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合實(shí)際，制定風(fēng)險(xiǎn)排查方案，落實(shí)排查責(zé)任，明確排查任務(wù)和要求，認(rèn)真抓好組織實(shí)施。

（二）排查階段（4月25日至5月15日）。排查工作由鎮(zhèn)非法集資案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織，各村（居）委會(huì)全面實(shí)施。排查過(guò)程中，要準(zhǔn)確區(qū)分違規(guī)經(jīng)營(yíng)、違法犯罪與改革創(chuàng)新等不同性質(zhì)問(wèn)題，對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)線索予以分類處置。對(duì)事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、政策界限清晰的，要依法查處、立即取締；對(duì)有實(shí)業(yè)和項(xiàng)目支撐、風(fēng)險(xiǎn)可控的企業(yè)，要宣傳政策、加強(qiáng)引導(dǎo)，督促其規(guī)范經(jīng)營(yíng)，立即停止集資行為，妥善化解集資風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)涉嫌非法集資犯罪的，要及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)依法嚴(yán)厲打擊、妥善處置，實(shí)現(xiàn)法律效果、社會(huì)效果和經(jīng)濟(jì)效果的統(tǒng)一。

（三）匯總階段（5月15日至5月20日）。各村（居）排查結(jié)束后，應(yīng)認(rèn)真匯總分析，于5月20日前，將整理后的排查工作總結(jié)上報(bào)鎮(zhèn)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的非法集資活動(dòng)案件和線索進(jìn)行梳理，并逐項(xiàng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)測(cè)。對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)案件和線索開(kāi)展有針對(duì)性的重點(diǎn)檢查工作。排查總結(jié)主要內(nèi)容應(yīng)包括：排查工作開(kāi)展情況；非法集資類型及運(yùn)作模式；排查涉及案件基本情況(排查發(fā)現(xiàn)案件要求逐案報(bào)送專題案例，詳細(xì)說(shuō)明涉及項(xiàng)目、單位、規(guī)模、主要方式、集資使用方向和范圍、對(duì)象人數(shù)、性質(zhì)認(rèn)定、處置情況等)；防范或處置非法集資的工作意見(jiàn)。

五、工作要求

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。鎮(zhèn)、村要充分認(rèn)識(shí)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作的重要性和必要性，從維護(hù)全鎮(zhèn)社會(huì)和諧和經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定的大局出發(fā)，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，周密部署。要成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定全面具體的排查工作方案，加強(qiáng)調(diào)查研究，突出重點(diǎn)，寬嚴(yán)相濟(jì)，防止出現(xiàn)負(fù)面影響，確保風(fēng)險(xiǎn)排查工作的順利開(kāi)展。

（二）做好輿論引導(dǎo)。鎮(zhèn)、村要召開(kāi)工作部署會(huì)議，通過(guò)懸掛標(biāo)語(yǔ)、發(fā)放宣傳單等形式，加大對(duì)處置非法集資法律法規(guī)的宣傳，幫助社會(huì)公眾提高法律意識(shí)，了解投融資政策。要加大非法集資危害性的宣傳，經(jīng)常開(kāi)展對(duì)社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)提示，通報(bào)非法集資活動(dòng)的形式、特點(diǎn)及其危害性，提高社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別能力，引導(dǎo)社會(huì)公眾原理非法集資活動(dòng)，共同抵制和打擊非法集資行為。

（三）注重工作實(shí)效。針對(duì)本次風(fēng)險(xiǎn)排查工作涉及面廣、時(shí)間短、任務(wù)重、政策性強(qiáng)、工作難度大等特點(diǎn)各村（居）委會(huì)要加強(qiáng)和縣、鎮(zhèn)相關(guān)部門(mén)的溝通、協(xié)作，村（居）委會(huì)間齊抓共管，確保保質(zhì)保量完成工作任務(wù)。各村（居）委會(huì)、各有關(guān)部門(mén)要認(rèn)真履行工作職責(zé)，全面做好排查工作，做到排查數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，排查情況不失真，統(tǒng)計(jì)數(shù)字不縮水，科學(xué)、客觀、全面準(zhǔn)確地反映非法集資的風(fēng)險(xiǎn)情況。

（四）加強(qiáng)信息報(bào)送。鎮(zhèn)、村要成立專門(mén)的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定專人作為聯(lián)絡(luò)員。各村（居）要加強(qiáng)與鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)小組的信息溝通，鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要加強(qiáng)與縣政府打非辦的日常聯(lián)系，并進(jìn)一步健全非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和案件信息上報(bào)機(jī)制。

（五）嚴(yán)肅工作紀(jì)律。鎮(zhèn)、村和有關(guān)部門(mén)要落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)排查工作責(zé)任，對(duì)排查中發(fā)現(xiàn)可能?chē)?yán)重危害經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的案件和隱患，要依法及時(shí)進(jìn)行處置，防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。參加排查工作的人員要遵守保密紀(jì)律和規(guī)定，未經(jīng)允許不得泄露排查工作的相關(guān)情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

第四篇：非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查情況報(bào)告

非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查情況報(bào)告

為切實(shí)做好防范化解非法集資風(fēng)險(xiǎn)工作，嚴(yán)厲打擊和處置非法集資,有效化解各類非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱患。根據(jù)分公司相關(guān)文件精神，以及恩施州人行相關(guān)要求，結(jié)合我中支實(shí)際,在全司范圍內(nèi)開(kāi)展排查非法集資風(fēng)險(xiǎn)工作，現(xiàn)將相關(guān)情況匯報(bào)如下:

第一部分 排查情況

一、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

防范化解非法集資風(fēng)險(xiǎn)，打擊處置非法集資工作，事關(guān)改革發(fā)展大局、經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定、群眾財(cái)產(chǎn)安全、社會(huì)穩(wěn)定和諧以及黨和政府的形象,必須警鐘常鳴,常抓不懈。為切實(shí)抓好此項(xiàng)工作，我中支成立了總經(jīng)理為組長(zhǎng)，相關(guān)部門(mén)為成員的專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。建立由主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、各有關(guān)職能部門(mén)共同參與的工作機(jī)制和責(zé)任機(jī)制。召開(kāi)小組會(huì)議，對(duì)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作進(jìn)行動(dòng)員部署，切實(shí)做到思想認(rèn)識(shí)到位，組織領(lǐng)導(dǎo)到位，工作落實(shí)到位，確保此次工作順利開(kāi)展。

二、形式多樣，宣傳排查并舉

各部門(mén)員工既各司其責(zé)，主動(dòng)作為，宣查并舉；又強(qiáng)化協(xié)作，打組合拳，施綜合策，有力有序推進(jìn)排查工作。

一是全面清除非法廣告。專項(xiàng)清理辦公場(chǎng)所（中支大樓）出現(xiàn)的張貼式、印章式“應(yīng)急貸款”、“民間借貸服務(wù)”、“貸款擔(dān)?！薄ⅰ按笮☆~貸款”等發(fā)放貸款內(nèi)容的非法小廣告。

二是部門(mén)宣傳形式多樣。采取張貼橫幅、張貼海報(bào)、發(fā)放宣傳資料等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性和依法懲處非法集資的法律法規(guī)。及時(shí)向員工和客戶通報(bào)非法集資的新形式和特點(diǎn)。

四是深入企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)排查。通過(guò)查閱公司賬目、集資項(xiàng)目、集資方式，排查是否有非法集資，同時(shí)做好集資宣傳工作。

五是成員單位緊密配合。加強(qiáng)協(xié)作溝通，構(gòu)建信息共享機(jī)制，形成防范和打擊合力，構(gòu)筑金融安全的“防火墻”。

第二部分 專項(xiàng)排查情況

一、履職盡責(zé)，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查 我中支與轄內(nèi)機(jī)構(gòu)配合，多渠道、廣角度對(duì)承保、理賠等重點(diǎn)領(lǐng)域開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查。經(jīng)查，在無(wú)非法集資行為。

目前，我中支尚未發(fā)現(xiàn)轄內(nèi)機(jī)構(gòu)存在非法集資的問(wèn)題。

二、常抓不懈，防范“非集”事件

防范化解、打擊處置非法集資工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期、復(fù)雜而艱巨的工作，必須警鐘常鳴,常抓不懈。

一是進(jìn)一步強(qiáng)化工作督導(dǎo)。加大督導(dǎo)工作力度,全面提高防范、打擊和處置非法集資工作效率。

二是進(jìn)一步夯實(shí)協(xié)調(diào)機(jī)制。切實(shí)履行組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)職責(zé),建立防范、打擊和處置非法集資部門(mén)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，保證各項(xiàng)措施得到落實(shí)。

三是進(jìn)一步加強(qiáng)信息通報(bào)。組織分析防范、打擊和處置非法集資工作情況,做好向州金融辦和州人行信息報(bào)告、通報(bào)等工作。

第五篇：關(guān)于非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告

關(guān)于房地產(chǎn)企業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告

按照新疆維吾爾自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳下發(fā)的《房地產(chǎn)領(lǐng)域非法集資問(wèn)題專項(xiàng)整治方案》（新建房函[2015]21號(hào)）文件精神要求，我公司各部門(mén)認(rèn)真扎實(shí)地開(kāi)展了涉嫌企業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作。現(xiàn)將相關(guān)工作開(kāi)展情況匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，高度重視。

該通知印發(fā)后，我公司及時(shí)成立了非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并制訂了詳細(xì)的實(shí)施方案。要求各（分）公司、項(xiàng)目部、各部室高度重視此項(xiàng)工作，明確專人負(fù)責(zé)，落實(shí)排查責(zé)任，制定相應(yīng)措施和方案，確保排查工作全面、徹底，不留死角。

二、明確目標(biāo)，實(shí)施排查。

本次排查工作從2015年7月15日開(kāi)始至2015年8月6日結(jié)束。按照原定方案，對(duì)銷(xiāo)售公司、開(kāi)發(fā)公司、項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部等主要分子公司、部門(mén)對(duì)在建項(xiàng)目（環(huán)宇〃世紀(jì)城、環(huán)宇〃大上海、環(huán)宇〃新天地、環(huán)宇〃凱旋鎮(zhèn)，以及阜康環(huán)宇〃翡麗灣）的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了逐項(xiàng)排查：

1、對(duì)各（分）公司、項(xiàng)目部的排查：進(jìn)一步明確了公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目均是在取得“國(guó)有土地使用證”、“建設(shè)用地規(guī)劃許可證”、“建設(shè)工程規(guī)劃許可證”、“建筑工程施工許可證”、“商品房預(yù)售許可證”的合法前提下進(jìn)行銷(xiāo)售的，未出現(xiàn)任意分割拆零及向社會(huì)出售不能確定具體位臵或不具備獨(dú)立使用功能的房屋或特定空間的問(wèn)題，也不存在“房地產(chǎn)企業(yè)在未取得商品房預(yù)售許可證前，以內(nèi)部認(rèn)購(gòu)、發(fā)放VIP卡等形式或者一房多賣(mài)，變相進(jìn)行銷(xiāo)售融資”的問(wèn)題；

2、對(duì)與客戶簽訂的《商品房銷(xiāo)售合同》的排查：經(jīng)排查，該合同為均適用的州房管局印制的標(biāo)準(zhǔn)性示范文本，同時(shí)我公司目前無(wú)在售商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目，故相關(guān)的內(nèi)容并未涉及承諾產(chǎn)權(quán)式商鋪的售后包租、返租銷(xiāo)售、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)保底回報(bào)或原價(jià)（增值）回購(gòu)等誘導(dǎo)方式銷(xiāo)售房地產(chǎn)等違法內(nèi)容，在未來(lái)出售商業(yè)地產(chǎn)時(shí)，我公司也將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，杜絕上述存在的違法行為；

3、對(duì)財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門(mén)的排查：經(jīng)排查，各收入明細(xì)和相關(guān)銀行貸款明細(xì)，賬目清晰，來(lái)之有道，工商行管理局等稅務(wù)部門(mén)審計(jì)均已合格，未出現(xiàn)“以預(yù)售、合作經(jīng)營(yíng)、投資入投或加盟等為名，承諾回報(bào)、收取訂金、股金、加盟費(fèi)等行為以及非法向社會(huì)公眾集資進(jìn)行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)”的違法行為；

4、對(duì)廣告的排查：經(jīng)排查，公司所發(fā)招商廣告、戶外廣告、報(bào)廣等廣告中均不存在“涉及投資回報(bào)、收益、集資或變相集資”等內(nèi)容。

三、大力宣傳，對(duì)非法集資的危害性進(jìn)行警示。

通過(guò)不斷加強(qiáng)員工的學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)，大力宣傳關(guān)于非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查有關(guān)工作的目的意義，集中組織人員學(xué)習(xí)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)法律、法規(guī)，使廣大員工進(jìn)一步了解了房地產(chǎn)行業(yè)非法集資的主要內(nèi)容，有力地強(qiáng)化了對(duì)其危害性的認(rèn)識(shí)。

通過(guò)此次排查工作，我公司沒(méi)有發(fā)現(xiàn)非法集資風(fēng)險(xiǎn)情況。在今后的工作中，我公司將進(jìn)一步完善房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)資金的融通制度，并加強(qiáng)其監(jiān)管機(jī)制。同時(shí)，我公司將持續(xù)堅(jiān)持“致力城市經(jīng)營(yíng)，造福社會(huì)民生”的企業(yè)使命感，合法、規(guī)范的開(kāi)發(fā)新項(xiàng)目，為維護(hù)我市正常的房地產(chǎn)秩序而不斷努力，為加快建設(shè)美麗昌吉，和諧昌吉做出新貢獻(xiàn)。

新疆東方環(huán)宇投資（集團(tuán)）有限公司

二○一五年八月七日