第一篇：從媒體曝光“WV夢(mèng)幻之旅”看如何加強(qiáng)“微傳銷(xiāo)”治理

從媒體曝光“WV夢(mèng)幻之旅”看如何加強(qiáng)“微傳銷(xiāo)”治理

2016年12月08日

來(lái)源：廣東省江門(mén)市工商局

繼《南方都市報(bào)》連續(xù)兩日起底涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織“WV夢(mèng)幻之旅”“賽比安”后，近日，央視新聞再次曝光“WV夢(mèng)幻之旅”，報(bào)道稱(chēng)“WV夢(mèng)幻之旅”早被認(rèn)定涉嫌傳銷(xiāo)，旅游只是包裝?！拔麂N(xiāo)”蔓延影響社會(huì)穩(wěn)定亟需關(guān)注。

一、“WV夢(mèng)幻之旅”具備“微傳銷(xiāo)”的本質(zhì)特征

據(jù)了解，“WV夢(mèng)幻之旅”于2014年興起，目前在國(guó)內(nèi)多個(gè)城市發(fā)展迅猛，會(huì)員團(tuán)隊(duì)難以計(jì)數(shù)。這個(gè)號(hào)稱(chēng)“玩商”的“WV夢(mèng)幻之旅”在微信朋友圈、微博頻頻刷屏，以“免費(fèi)旅游”、“電子商務(wù)O2O”、“微營(yíng)銷(xiāo)”的噱頭招募會(huì)員和銷(xiāo)售代表，宣稱(chēng)“一部手機(jī)，一個(gè)微信，輕松月入1萬(wàn)元至15萬(wàn)元”。

（一）以“WV夢(mèng)幻之旅”為例，“微傳銷(xiāo)”具備傳統(tǒng)傳銷(xiāo)的主要特征。

1.入門(mén)費(fèi)。傳銷(xiāo)組織的入門(mén)費(fèi)都比較高，需要認(rèn)購(gòu)商品或交納費(fèi)用作為入門(mén)的門(mén)檻，方可獲取加入、再發(fā)展下線(xiàn)的資格。“WV夢(mèng)幻之旅”采取會(huì)員制管理，一般要求交納500美元作為會(huì)費(fèi)，其中 400美元折算成旅游積分抵用旅游消費(fèi)，100美元將存在賬戶(hù)中作為旅游基金積分，一年后才可以抵用。雖然“WV夢(mèng)幻之旅”方面宣稱(chēng)這是所謂的 “相當(dāng)于銀行的零存整取，一年以后公司返還你1200積分，1積分等于1美金，公司不要你一分錢(qián)，以后再玩你就可以用積分”，但究其實(shí)質(zhì)，就是要繳納入門(mén)費(fèi)，而直銷(xiāo)是沒(méi)有這一步驟要求的。

2.拉人頭。傳銷(xiāo)組織需要發(fā)展他人成為自己的下線(xiàn)，以獲取利益。加入“WV夢(mèng)幻之旅”，除了最初繳納的高額會(huì)費(fèi)外，每個(gè)月還需要定期繳納上百美元月費(fèi)。如果不想交錢(qián)，就不能動(dòng)用積分去旅游，連續(xù)6個(gè)月不繳月費(fèi)，賬戶(hù)會(huì)被注銷(xiāo)，原先交的錢(qián)不能退。但即使錢(qián)交了，什么時(shí)候能安排旅游也不一定，要想不交錢(qián)就得拉人入會(huì)。只要推薦4人成為“WV夢(mèng)幻之旅”的注冊(cè)會(huì)員就可以免交月費(fèi)用，推薦6人就可以贈(zèng)送積分免費(fèi)旅游。為了激活這個(gè)緊箍咒，“WV夢(mèng)幻之旅”的會(huì)員們只能拼命地去拉下線(xiàn)，但直銷(xiāo)無(wú)需拉人頭入會(huì)，自行經(jīng)營(yíng)即可。

3.團(tuán)隊(duì)計(jì)酬。傳銷(xiāo)組織以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量或銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算報(bào)酬（獎(jiǎng)金）。傳銷(xiāo)是一種等級(jí)森嚴(yán)的“金字塔”結(jié)構(gòu)，最講究的是誰(shuí)先加入，誰(shuí)后加入，誰(shuí)歸誰(shuí)管，誰(shuí)在誰(shuí)名下，而且先來(lái)的人獲得的利益肯定大于后來(lái)的人?！癢V夢(mèng)幻之旅” 獎(jiǎng)金制度采復(fù)合雙軌制，團(tuán)隊(duì)合作，業(yè)績(jī)不歸零，強(qiáng)調(diào)推薦加入的會(huì)員越多，獲得的積分就越高，只要積分足夠高，就可以用積分兌換相應(yīng)的套餐免費(fèi)出國(guó)旅游。同時(shí)，“WV夢(mèng)幻之旅”設(shè)立直推獎(jiǎng)，快速推薦獎(jiǎng)以及對(duì)碰獎(jiǎng)。根據(jù)“經(jīng)營(yíng)者”推薦入會(huì)人數(shù)的不同，會(huì)給予推薦人不同程度的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，所拉到的人越多，收入就越高。與之不同，直銷(xiāo)只強(qiáng)調(diào)多勞多得。

（二）以“WV夢(mèng)幻之旅”為例，“微傳銷(xiāo)”具備新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的其他特征。

1.不具備合法資質(zhì)?！拔麂N(xiāo)”平臺(tái)和公司未經(jīng)工商部門(mén)注冊(cè)登記，不具備合法資質(zhì)，屬非法機(jī)構(gòu)?！癢V夢(mèng)幻之旅”既未取得旅游業(yè)務(wù)許可證，也未申請(qǐng)經(jīng)營(yíng)出境旅游業(yè)務(wù)，沒(méi)到工商部門(mén)注冊(cè)，實(shí)屬顯而易見(jiàn)的非法運(yùn)營(yíng)。又根據(jù)《直銷(xiāo)管理?xiàng)l例》等有關(guān)法律規(guī)定，目前我國(guó)核準(zhǔn)直銷(xiāo)產(chǎn)品范圍包括：化妝品、保健食品、保潔用品、保健器材、小型廚具等五大類(lèi)，旅游業(yè)尚未進(jìn)入直銷(xiāo)的經(jīng)營(yíng)范圍?！癢V夢(mèng)幻之旅”不可能獲得直銷(xiāo)資格。另外，“WV夢(mèng)幻之旅”推廣網(wǎng)站未經(jīng)工信部核準(zhǔn)備案或境外直接接入，屬于非法網(wǎng)站。這樣的“微傳銷(xiāo)”平臺(tái)經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)者突然消失、兌換交易程序無(wú)法進(jìn)行，網(wǎng)站資料造假等現(xiàn)象，投資者往往損失慘重。

2.具有非法集資、偽互聯(lián)網(wǎng)金融特征?！拔麂N(xiāo)”未經(jīng)批準(zhǔn)，通過(guò)網(wǎng)站、微博、微信、QQ等多種渠道公開(kāi)宣傳，承諾高利息，引誘群眾投入資金。同時(shí)，設(shè)置“推薦獎(jiǎng)”、“管理獎(jiǎng)”等獎(jiǎng)金制度，鼓勵(lì)投資人發(fā)展人員加入，并按加入先后形成基層關(guān)系，計(jì)算返利金額，具有非法集資、傳銷(xiāo)交織的特征。有的“微傳銷(xiāo)”假借金融創(chuàng)新“搭便車(chē)”成為偽互聯(lián)網(wǎng)金融開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)支付、網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)金融等。“WV夢(mèng)幻之旅”獎(jiǎng)金制度屬于延遲發(fā)放獎(jiǎng)金的模式，只有推薦了6個(gè)新會(huì)員，左三右三為一個(gè)大對(duì)碰，老會(huì)員才開(kāi)始拿獎(jiǎng)金。這樣既可以大量的圈錢(qián)，又避免實(shí)際去旅游的人多了，無(wú)法支付費(fèi)用；還可維持運(yùn)轉(zhuǎn)延遲崩盤(pán)時(shí)間。

3.傳播速度快，迷惑性、利誘性和隱蔽性強(qiáng)?！拔麂N(xiāo)”通過(guò)QQ、微信、手機(jī)移動(dòng)平臺(tái)等手段，拉個(gè)群、群再拉群，一套簡(jiǎn)單的傳銷(xiāo)體系即可完成，參與方式便捷，隨時(shí)隨地，上下線(xiàn)不必見(jiàn)面，開(kāi)會(huì)無(wú)需真實(shí)場(chǎng)景，支付無(wú)需現(xiàn)金和憑條，一切均可在移動(dòng)端完成。其次，“微傳銷(xiāo)”宣稱(chēng)投資門(mén)檻低、周期短、收益高，從表面上看參與者機(jī)會(huì)均等，沒(méi)有欺騙等行為。“WV夢(mèng)幻之旅”正是以“免費(fèi)旅游”、“邊旅游邊賺錢(qián)”等噱頭，利用在朋友圈所謂的分享會(huì)員平時(shí)的生活，來(lái)吸引非會(huì)員的關(guān)注，并通過(guò)加手機(jī)微信好友的形式發(fā)展下線(xiàn)，拉群眾入會(huì)交費(fèi)，對(duì)熱衷旅游的白領(lǐng)階層吸引力大，越來(lái)越多的80后、90后參與其中。

二、打擊和防控“微傳銷(xiāo)”的瓶頸

“微傳銷(xiāo)”是以智能手機(jī)為工具，利用微信、QQ、微博等社交平臺(tái)傳銷(xiāo)，與傳統(tǒng)傳銷(xiāo)和依靠PC端的第一代網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)不盡相同。市場(chǎng)監(jiān)管（工商）部門(mén)在打擊和防控諸如“WV夢(mèng)幻之旅”的“微傳銷(xiāo)”過(guò)程中遭遇到了諸多瓶頸，主要表現(xiàn)在：

（一）法律法規(guī)層面的瓶頸。

目前，打擊傳銷(xiāo)主要根據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》（2005年11月1日正式施行）、《直銷(xiāo)管理?xiàng)l例》（2005年12月1日正式施行）等法規(guī)來(lái)查處，在這些法規(guī)中既沒(méi)有對(duì)“微傳銷(xiāo)”給予明確的界定，也沒(méi)有賦予市場(chǎng)監(jiān)管（工商）部門(mén)有效的查處手段。盡管?chē)?guó)家工商總局于2016年6月下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步做好查處網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)工作的通知》，對(duì)打著所謂“微商”“電商”“多層分銷(xiāo)”“消費(fèi)投資”“愛(ài)心互助”等名義的活動(dòng)叫停。但這僅是部門(mén)業(yè)務(wù)指導(dǎo)類(lèi)的規(guī)范性文件通知，并未上升到法律法規(guī)層面。面對(duì) “微傳銷(xiāo)”的新形勢(shì)，新變化，立法上明顯滯后于現(xiàn)狀，再加上“微傳銷(xiāo)”獨(dú)有的隱蔽虛擬性強(qiáng)、地域跨度性大、欺騙方式多樣化等特點(diǎn)，為地方打擊防控傳銷(xiāo)帶來(lái)了較大難度。

（二）監(jiān)管執(zhí)法層面的瓶頸。

1.發(fā)現(xiàn)案源難。一方面“微傳銷(xiāo)”組織者以假身份隱藏于網(wǎng)絡(luò)，在微信、QQ、微博等虛擬空間中實(shí)施拉人入會(huì)，發(fā)展下線(xiàn)，比傳統(tǒng)意義上的傳銷(xiāo)更具欺騙性和隱蔽性，普通群眾較難發(fā)現(xiàn)其違法性，甚至參與者往往并未自覺(jué)自己的行為涉嫌傳銷(xiāo)，即便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，一般也會(huì)消化在熟人關(guān)系中，并不會(huì)主動(dòng)舉報(bào)。另一方面，市場(chǎng)監(jiān)管（工商）部門(mén)在網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管方面起步較慢，技術(shù)設(shè)備和技術(shù)人員不足，要在大數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)“微傳銷(xiāo)”的蛛絲馬跡并不容易。根據(jù)有關(guān)法規(guī)規(guī)定，利用互聯(lián)網(wǎng)等媒體發(fā)布含有傳銷(xiāo)信息的，由工商（市場(chǎng)監(jiān)管）部門(mén)會(huì)同電信等有關(guān)部門(mén)查處，市場(chǎng)監(jiān)管（工商）部門(mén)只能在現(xiàn)實(shí)世界中發(fā)現(xiàn)傳銷(xiāo)痕跡或舉報(bào)的情況下才能出擊，而依職權(quán)單獨(dú)無(wú)法主動(dòng)對(duì)涉嫌“微傳銷(xiāo)”的可疑網(wǎng)站進(jìn)行監(jiān)管。

2.調(diào)查取證難。首先，“微傳銷(xiāo)”提供的商品服務(wù)一般是虛擬的，無(wú)需實(shí)物，僅憑聊天記錄難以形成證據(jù)，與傳統(tǒng)傳銷(xiāo)“商品”相比更難取證。其次，“微傳銷(xiāo)”發(fā)展會(huì)員都是通過(guò)即時(shí)通訊工具保持單線(xiàn)聯(lián)系，以微信支付、支付寶、銀聯(lián)卡等支付工具完成資金流轉(zhuǎn)。這就避免了傳統(tǒng)傳銷(xiāo)中下線(xiàn)與上線(xiàn)必須見(jiàn)面的情況，操縱者由明轉(zhuǎn)向暗，萬(wàn)一下線(xiàn)被執(zhí)法部門(mén)查獲，上線(xiàn)也能迅速聞風(fēng)而逃，而執(zhí)法部門(mén)如果沒(méi)有相應(yīng)的后臺(tái)權(quán)限，很難及時(shí)收集固定有關(guān)證據(jù)。第三就是“微傳銷(xiāo)”網(wǎng)站經(jīng)常常更換IP，有的甚至將服務(wù)器設(shè)置在境外，一旦下線(xiàn)被查獲，組織者就會(huì)刪除、關(guān)閉相應(yīng)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，有關(guān)信息就會(huì)無(wú)從查處。

3.管轄難。根據(jù)屬地管轄的限制，各地市場(chǎng)監(jiān)管（工商）部門(mén)只能就本轄區(qū)的傳銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，“微傳銷(xiāo)”搭上“互聯(lián)網(wǎng)+”，隨時(shí)隨地都能在各地開(kāi)花。就如“WV夢(mèng)幻之旅”已先后被江西省、山西省等多省發(fā)布涉嫌傳銷(xiāo)警示和打擊查處的信息，但“微傳銷(xiāo)”很多時(shí)候是“東方不亮，西方亮”，跨地域性強(qiáng)，換個(gè)“馬甲”最近又能在廣東泛濫。而對(duì)于跨國(guó)境的“微傳銷(xiāo)”，由于網(wǎng)站注冊(cè)地及服務(wù)器在境外，面臨著法律適用和國(guó)際管轄權(quán)的問(wèn)題，由于目前各國(guó)法律對(duì)傳銷(xiāo)行為的認(rèn)定差異性很大，要達(dá)到法律標(biāo)準(zhǔn)的一致更是困難重重。

（三）機(jī)制層面的瓶頸。

“微傳銷(xiāo)”作為新時(shí)期的產(chǎn)物，其手法花樣百出，讓人防不勝防，就目前的打傳機(jī)制而言，一是尚未形成有效合力。主要還是依靠市場(chǎng)監(jiān)管（工商）、公安等少數(shù)幾家執(zhí)法部門(mén)，有時(shí)在對(duì)突發(fā)的打擊行動(dòng)及行動(dòng)組織安排上就顯得步調(diào)不一致，出現(xiàn)執(zhí)法合力不夠的現(xiàn)象；二是缺乏長(zhǎng)效機(jī)制。打擊“微傳銷(xiāo)”是一項(xiàng)綜合治理工作，需要投入大量的人力、物力和財(cái)力。打傳執(zhí)法人員往往都是幾個(gè)部門(mén)臨時(shí)抽調(diào)組成，年齡、素質(zhì)參差不齊，沿用過(guò)去老套的“驅(qū)散”辦法，對(duì)“微傳銷(xiāo)”并不適用；而后期查處取證需要更多的物力和財(cái)力支撐，這些使執(zhí)法部門(mén)另行開(kāi)銷(xiāo)并不現(xiàn)實(shí)，直接影響打擊工作的開(kāi)展。

三、對(duì)“微傳銷(xiāo)”打擊防控的對(duì)策建議

（一）完善相關(guān)法律法規(guī)和部門(mén)規(guī)章。以“WV夢(mèng)幻之旅”涉嫌傳銷(xiāo)為例，媒體報(bào)道中指出“微傳銷(xiāo)”涉及人員多、金額高，并有向未成年人滲透趨勢(shì)，但大眾對(duì)其是否為傳銷(xiāo)行為認(rèn)識(shí)不清，監(jiān)管部門(mén)也存在疑惑和難處，通過(guò)法律來(lái)定性“微傳銷(xiāo)”刻不容緩。建議加快修訂完善《禁止傳銷(xiāo)條例》，或加強(qiáng)《禁止傳銷(xiāo)條例》的司法解釋?zhuān)瑢ⅰ拔麂N(xiāo)”納入《禁止傳銷(xiāo)條例》，明確同時(shí)，梳理有關(guān)法律規(guī)定適用中存在的問(wèn)題，推動(dòng)制定和完善相關(guān)法律法規(guī)及司法解釋。

（二）加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管，強(qiáng)化源頭監(jiān)控。一是貫徹《網(wǎng)絡(luò)交易管理辦法》，落實(shí)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制，規(guī)范網(wǎng)上經(jīng)營(yíng)行為，加強(qiáng)對(duì)紅盾網(wǎng)絡(luò)標(biāo)識(shí)的發(fā)放工作，使網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上“亮照經(jīng)營(yíng)”，向消費(fèi)者展示合法經(jīng)營(yíng)網(wǎng)站的身份，提高網(wǎng)站誠(chéng)信度。二是貫徹《互聯(lián)網(wǎng)廣告管理暫行辦法》，依托網(wǎng)絡(luò)廣告監(jiān)管平臺(tái)，強(qiáng)化對(duì)在微信、QQ、微博等社交平臺(tái)中發(fā)布信息的監(jiān)管；加強(qiáng)對(duì)微信、QQ、微博等網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商的行政指導(dǎo)，督促其加大投入和技術(shù)研發(fā)，運(yùn)用大數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)加強(qiáng)平臺(tái)自律和內(nèi)部監(jiān)管，對(duì)發(fā)現(xiàn)違法線(xiàn)索的應(yīng)立即報(bào)備。

（三）提高技術(shù)手段，強(qiáng)化取證能力。綜合運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)調(diào)查、實(shí)地核實(shí)等手段，加強(qiáng)在線(xiàn)與遠(yuǎn)程電子數(shù)據(jù)證據(jù)采集、固定和分析工作，積極會(huì)同有關(guān)執(zhí)法部門(mén)迅速采取措施，深挖擴(kuò)線(xiàn)，追根溯源。必要時(shí)，可委托第三方電子數(shù)據(jù)司法鑒定或技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)協(xié)助取證，確保電子證據(jù)的合法、有效。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)微信、QQ、微博等網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商的監(jiān)督規(guī)范。對(duì)利用平臺(tái)提供的服務(wù)渠道實(shí)施的“微傳銷(xiāo)”行為，明確其要為市場(chǎng)監(jiān)管（工商）部門(mén)開(kāi)展調(diào)查取證、處理違法信息提供必要的協(xié)助配合，對(duì)不履行相關(guān)義務(wù)的，依法追究其責(zé)任。

（四）打破管轄限制，強(qiáng)化溝通合作。大力推廣重慶市工商局、福建省泉州市工商局作為總局網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)監(jiān)測(cè)查處試點(diǎn)單位的經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步建立健全“微傳銷(xiāo)”案件跨區(qū)域、跨部門(mén)查處工作的銜接配合程序、信息同享、風(fēng)險(xiǎn)排查、事件處置、協(xié)調(diào)辦案、責(zé)任追究、激勵(lì)約束等工作制度，修訂完善“微傳銷(xiāo)”案件的操作流程。探索推進(jìn)跨國(guó)境“微傳銷(xiāo)”國(guó)際間的協(xié)同互助共識(shí)。

（五）建立長(zhǎng)效機(jī)制，形成管控合力。將打擊和防控“微傳銷(xiāo)”納入社會(huì)管理創(chuàng)新工作和綜治重點(diǎn)整治工作，建議建立政府牽頭、多部門(mén)配合的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，突出公安、市場(chǎng)監(jiān)管（工商）部門(mén)在打擊“微傳銷(xiāo)”骨干作用，相關(guān)職能部門(mén)各司其職，既出人員又出編制，成立專(zhuān)職隊(duì)伍，劃撥專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，信息共享，形成合力。市場(chǎng)監(jiān)管（工商）部門(mén)要強(qiáng)化與通信、網(wǎng)信管理部門(mén)的協(xié)作，建立密切的長(zhǎng)效性的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、信息搜索、線(xiàn)索移送等方面的工作機(jī)制，并將涉案宣傳網(wǎng)站、網(wǎng)頁(yè)和會(huì)員系統(tǒng)網(wǎng)站提請(qǐng)通信、網(wǎng)信管理部門(mén)采取技術(shù)措施予以處理。盡快建立打擊傳銷(xiāo)信息庫(kù)，探索與信用信息公示系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，與身份證或社會(huì)征信代碼綁定技術(shù)，加大實(shí)名制的推廣力度，多層次打擊“微傳銷(xiāo)”。

（六）加強(qiáng)宣傳教育，共同抵制傳銷(xiāo)。一是積極利用新聞和網(wǎng)絡(luò)媒體，定期公布警示提示，宣傳報(bào)道查處的“微傳銷(xiāo)”典型案例，揭露其違法犯罪本質(zhì)、慣用手段和嚴(yán)重危害，提高群眾防控和抵制傳銷(xiāo)的能力。二是推進(jìn)創(chuàng)建“無(wú)傳銷(xiāo)社區(qū)（居委會(huì)）”創(chuàng)建工作，大力宣傳普及打擊“微傳銷(xiāo)”的同時(shí)，將防范“微傳銷(xiāo)”有關(guān)知識(shí)納入宣傳重點(diǎn)，提高宣傳工作的有效性。針對(duì)南都報(bào)道涉“WV夢(mèng)幻之旅”“微傳銷(xiāo)”向未成年人滲透趨勢(shì)，與教育部門(mén)合作開(kāi)展打傳宣傳進(jìn)中學(xué)校園活動(dòng)，以防止在校中學(xué)生被騙加入傳銷(xiāo)組織。三是大力宣傳打擊傳銷(xiāo)工作成果。及時(shí)宣傳各地打擊傳銷(xiāo)，總結(jié)推廣好做法，充分展示工作成果，推動(dòng)打擊傳銷(xiāo)工作深入開(kāi)展，不斷取得新成效。