第一篇：傳銷案件范文

2009-09-25涉案金額3400多萬 “世界通”傳銷栽在鄂爾多斯

日前，鄂爾多斯市各級(jí)公安和工商部門聯(lián)手，搗毀一涉及530人的大型傳銷組織，這是近年來在鄂爾多斯地區(qū)發(fā)現(xiàn)的第一例重大傳銷案件。涉案530人

今年3月，鄂爾多斯市達(dá)拉特旗開發(fā)區(qū)工商所工作人員在市場(chǎng)巡查中發(fā)現(xiàn)，有一處名為“達(dá)拉特旗通宇電腦網(wǎng)絡(luò)服務(wù)部”的店面內(nèi)經(jīng)常聚集著一些人。巡查人員詢問時(shí)，該店的經(jīng)營(yíng)業(yè)主王某告訴巡查人員說，他們是在進(jìn)行電腦培訓(xùn)。工作人員進(jìn)行實(shí)地檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，聚集在這里的人在進(jìn)行投資性經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。工作人員在接下來的跟蹤、偵查中發(fā)現(xiàn)，該服務(wù)部是以推銷“世界通”電腦軟件點(diǎn)擊廣告、獲得高額回報(bào)為名進(jìn)行疑是傳銷活動(dòng)。因?yàn)樯婕按税傅娜藬?shù)較多，2009年3月24日，達(dá)拉特旗工商局將案情向公安部門進(jìn)行了匯報(bào)，并將此案移交到達(dá)拉特旗公安局。

4月29日，達(dá)拉特旗公安局成立專案組立案?jìng)刹?。在偵查過程中偵查人員發(fā)現(xiàn)，所謂的“世界通”，全名為“世界通國(guó)際科技有限公司”，成立于2007年1月，總部位于香港，而達(dá)拉特旗人王某注冊(cè)成立了“達(dá)拉特旗通宇電腦網(wǎng)絡(luò)服務(wù)部”，進(jìn)行“世界通”軟件推銷活動(dòng)。

由于案情重大，2009年8月上旬，鄂爾多斯市公安局成立了專案指揮領(lǐng)導(dǎo)小組。經(jīng)過偵查，專案組人員發(fā)現(xiàn)，該組織在達(dá)拉特旗境內(nèi)主要組織人員王某及其妻子李某（化名）2人，其他涉案人員8人，而在接下來調(diào)取的證據(jù)資料中查明，該案涉案會(huì)員530人，涉案金額3400多萬元。

揭秘傳銷

專案組人員通過偵查查明，“世界通”全稱是“世界通國(guó)際科技有限公司”，實(shí)質(zhì)上是一種新型的網(wǎng)絡(luò)傳銷方式，主要以點(diǎn)擊廣告獲得高額回報(bào)為名進(jìn)行傳銷活動(dòng)。其經(jīng)營(yíng)模式為：

吸收會(huì)員：進(jìn)入“世界通”的會(huì)員必須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（可借用），然后繳納至少4496元購(gòu)買5張會(huì)員卡，取得代理編號(hào)?？蛻裘刻煊觅?gòu)買的軟件最多只能點(diǎn)擊30條廣告，將廣告發(fā)送給終端用戶，公司查看后確認(rèn)一次便算完成任務(wù)。每發(fā)一條廣告獎(jiǎng)勵(lì)人民幣0.1元，公司將所獎(jiǎng)勵(lì)的錢打入會(huì)員指定的個(gè)人網(wǎng)上賬戶。

代理商簽約級(jí)別：零售經(jīng)銷點(diǎn)，一次購(gòu)卡5張（單卡均為999元）；三級(jí)代理商，一次購(gòu)卡30張；二級(jí)代理商，一次購(gòu)卡200張；一級(jí)代理商，一次購(gòu)卡1500張；地區(qū)代理商（分為三級(jí)），縣級(jí)市購(gòu)卡5000張；地級(jí)市購(gòu)卡15000張；特級(jí)市購(gòu)卡30000/張。通過發(fā)展會(huì)員進(jìn)行提成，同級(jí)對(duì)同級(jí)的提成是8%，高級(jí)對(duì)低級(jí)的提成為10%、20%、30%。晉升：代理零售經(jīng)銷點(diǎn)晉升為3級(jí)代理商需要培養(yǎng)2個(gè)零售經(jīng)銷點(diǎn)，總卡量不得少于60張；三級(jí)代理商晉升為二級(jí)代理商需要培養(yǎng)3個(gè)以上三級(jí)代理商，總卡量不得少于500張；二級(jí)代理商晉升為一級(jí)代理商需要培養(yǎng)3個(gè)以上二級(jí)代理商，總卡量不得少于2000張。

車房獎(jiǎng)：特一級(jí)代理商旗下要有3個(gè)以上一級(jí)代理商，總銷量不少于15000張卡，獎(jiǎng)勵(lì)30萬元轎車1輛；超特一級(jí)代理商旗下要有5個(gè)以上一級(jí)代理商，總銷量不少于萬張卡，獎(jiǎng)勵(lì)100萬元房產(chǎn)一套。該模式主要是以發(fā)展下線并以發(fā)展下線數(shù)量作為其利潤(rùn)提成的依據(jù)，設(shè)置特別獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，刺激代理商多拉人頭。

發(fā)展下線13.5萬人

據(jù)了解，2007年10月以來，世界通公司以點(diǎn)擊廣告可以獲取高額回報(bào)為誘餌，在廣西、海南、河南、江蘇、上海等20多個(gè)省、自治區(qū)、直轄市發(fā)展下線代理商共計(jì)13.5萬余人，售出世界通軟件卡共計(jì)480余萬張，涉案金額25億多元人民幣。

世界通公司在沒有任何廣告收入的情況下，用后加入者購(gòu)卡的一部分費(fèi)用來支付先加入者的利潤(rùn)提成，以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)付給上線報(bào)酬，以循環(huán)方式填補(bǔ)資金空白，牟取利益。實(shí)質(zhì)上是在公司沒有任何贏利的情況下，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部成員入會(huì)費(fèi)用的再分配。

已被警方抓獲的王某、李某夫妻二人，是達(dá)拉特旗境內(nèi)的主要組織人員。在該傳銷組織中，李某為特一級(jí)代理商，其丈夫王某為三級(jí)代理商，夫妻二人共同直接或間接發(fā)展一級(jí)代理商10人，二級(jí)代理商125人，零售商78人，前后共計(jì)530人，涉案金額達(dá)3400余萬元。目前，王某、李某二人已被刑事拘留。在2009年8月9日抓獲的8名涉案人員中，有一級(jí)代理商6人，二級(jí)代理商2人。

一直以來，苦于沒有群眾舉報(bào)立案的鄂爾多斯市各級(jí)工商部門、公安部門都無法對(duì)傳銷活動(dòng)進(jìn)行有力的打擊。“世界通”案件的偵破，打破了這一偵查瓶頸。但是，隨著社會(huì)的不斷發(fā)展，可能會(huì)有更多形式的傳銷方式出現(xiàn)。為此，鄂爾多斯市工商、公安部門向群眾呼吁，廣大人民群眾遠(yuǎn)離非法傳銷。對(duì)發(fā)現(xiàn)的傳銷線索要及時(shí)移送相關(guān)部門及時(shí)查證，積極配合相關(guān)部門打擊傳銷組織的非法活動(dòng)，將損失降到最低。

天津大學(xué)生建反傳銷組織 三戰(zhàn)解救“迷途”情人 天津網(wǎng) 2009-9-16 14:31

遭遇“傳銷埋伏” 求助來自網(wǎng)上,深圳求助者小柯自述女友易某是湖南人,今年5月被其弟弟易某某電話叫到天津,現(xiàn)在西青區(qū)從事化妝品營(yíng)銷工作?！半娫挏贤?他們賣的化妝品3個(gè)多月都沒有看到實(shí)物,且該品牌沒有注冊(cè),是明顯的傳銷。我電話中苦口婆心勸了女友多次,...誤入傳銷執(zhí)迷不悟 泰州新聞網(wǎng) 2009-9-17 10:03

近日,徐州一名被騙入傳銷團(tuán)伙的小伙在靖江被解救,令執(zhí)法人員哭笑不得的是,該男子竟當(dāng)眾下跪請(qǐng)求放他一馬。家住徐州市新沂縣的王某今年19歲。年初,同學(xué)蠱惑他到靖江來賺大錢。王某興沖沖地趕到靖江,從此陷入傳銷窩點(diǎn),無法自拔。王某總是變著法子跟家里要錢,父母感覺，，四名大學(xué)生暴力逼人傳銷致人死亡受審判(圖)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 2009-9-17 13:57

今日上午,廣東省韶關(guān)市中級(jí)人民法院開庭審理發(fā)生在該市的四名大學(xué)生暴力逼迫他人加入傳銷組織致人死亡一案,被告人劉成、張智踽、韋忠茁、鐘業(yè)輝到庭受審。2009年1月3日,被害人鄭某聽聞韶關(guān)市有一間公司招人，太原打掉一個(gè)打著科普旗號(hào)搞傳銷的團(tuán)伙 新華網(wǎng) 2009-9-14 15:30

新華網(wǎng)太原9月14日電(記者 胡靖國(guó))太原市公安局近日打掉一個(gè)打著女性健康科普巡回公益講座的旗號(hào),推銷女性保健產(chǎn)品“康美丹”的傳銷團(tuán)伙,抓獲團(tuán)伙骨干成員16名。今年7月以來,太原市公安局經(jīng)偵支隊(duì)發(fā)現(xiàn),裴潤(rùn)首、張清花、趙國(guó)華等人在太原市及陽(yáng)曲縣等地,打著科普旗號(hào)，朋友介紹女朋友 四川小伙被騙外地搞傳銷 四川新聞網(wǎng) 2009-9-17 21:14

“還以為朋友給我介紹女朋友,原來是引誘我來銀川搞傳銷……”9月15日,接到四川汶川小羅的投訴,記者聯(lián)系工商人員端掉了藏在銀川市金鳳區(qū)康居A1區(qū)的傳銷窩點(diǎn)—— 以介紹女朋友為誘餌 據(jù)小羅介紹,他在四川汶川一個(gè)水電站工作。8月26日,朋友給他打電話，一家公司被工商部門查封 參與投資者自揭內(nèi)幕 人民網(wǎng)廣西視窗 2009-9-22 10:03

9月21日,記者獲悉,大東公司因涉嫌以傳銷形式進(jìn)行非法集資、詐騙,已遭到南寧市公安局經(jīng)偵部門調(diào)查。投錢后公司突然被查封 “我現(xiàn)在很后悔當(dāng)初沒有摸清這家公司的底細(xì)?！?月1日晚,阿美向本報(bào)記者訴說自己的遭遇時(shí),一臉的無奈。

掉入傳銷陷阱 中專生兩度離家出走 長(zhǎng)汀網(wǎng) 2009-9-16 11:10

父母擔(dān)心小蔡又偷偷去了江西撫州做傳銷,焦急的蔡爸爸14日上午11點(diǎn)多打進(jìn)本報(bào)熱線968820,希望得到幫助。就在蔡爸爸致電本報(bào)的同時(shí),小蔡也給苦苦等待的母親打了一個(gè)極為簡(jiǎn)短的電話,告訴家里自己已到江西。之后,母親還來不及問些什么,小蔡就迅速掛掉了電話。隨即家人再回?fù)軄黼娞?hào)碼

傳銷頭目是正處級(jí)干部 貴州都市報(bào) 2009-9-16 10:08

都勻破獲一起非法傳銷團(tuán)伙案 傳銷頭目是正處級(jí)干部 8名組織者被刑拘 涉案金額470萬元 昨日,都勻市打擊傳銷辦公室向本報(bào)獨(dú)家通報(bào):都勻市工商局和公安局聯(lián)手,經(jīng)過5個(gè)月努力,輾轉(zhuǎn)重慶、黔江等地,成功破獲一起由國(guó)家工商總局、公安部掛牌督辦,...反傳銷義士來漢現(xiàn)身說法:傳銷讓人瘋狂危害深重 荊楚網(wǎng) 2009-9-15 06:40

圖為:老中青3名反傳銷志愿者 荊楚網(wǎng)消息(楚天金報(bào))文/記者邵娟 通訊員趙彥平圖/記者鄒斌 昨日,中國(guó)反傳銷協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)李旭一行人來到武漢,向大學(xué)生宣傳傳銷危害。李旭做反傳銷志愿者已有兩年

手拿直銷證傳銷衛(wèi)生巾 富迪直銷員傳銷案被查 新民網(wǎng) 2009-9-14 07:09

省工商局公平交易局人士介紹,在我省范圍內(nèi)關(guān)于“富迪公司”或“月朗富迪公司”打著直銷幌子傳銷“月朗月月愛衛(wèi)生巾”的投訴有多起,一些傳銷者不惜為此借貸,囤下的衛(wèi)生巾堆滿房間。由于富迪是在國(guó)家商務(wù)部備案的直銷企業(yè)

天津公安塘沽分局近300人身陷棉被傳銷騙局 人民網(wǎng)天津視窗 2009-9-15 11:25

近日,天津公安塘沽分局經(jīng)偵支隊(duì)偵破了一起利用傳銷進(jìn)行詐騙的案件,查證此案涉及金額300余萬元。買一條棉被返利上千元 今年2月,犯罪嫌疑人孫某和周某經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)了北京某科技公司經(jīng)理王某,在王某慫恿下自今年3月開始在全市范圍內(nèi)從事非法傳銷。..涉騙貸款 3傳銷商被捕 香港文匯報(bào) 2009-9-25 03:27

有香熏公司不法經(jīng)銷商為謀取高收入,涉嫌教唆下線經(jīng)銷商利用虛假工作證明,向財(cái)務(wù)公司借貸購(gòu)入大量香熏賺取高傭金。警方商業(yè)罪案調(diào)查科今年首8個(gè)月,已接獲28宗相關(guān)投訴,拘捕8名涉案人士。商罪科昨晨再接再厲,拘捕另外3名涉案男子,并將其中1名上線經(jīng)銷商押回公司,...“百日行動(dòng)”端掉傳銷窩點(diǎn)50余個(gè) 蕪湖新聞網(wǎng) 2009-9-16 07:31

(記者 林見)記者昨日從市工商局獲悉,自開展百日聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)以來,截至目前,全市工商系統(tǒng)共出動(dòng)執(zhí)法人員900余人次,端掉傳銷窩點(diǎn)50余個(gè),清查教育遣散傳銷人員300余人,有效地打擊了傳銷活動(dòng)。打擊傳銷,預(yù)防是關(guān)鍵。市工商局通過張貼標(biāo)語(yǔ)、懸掛橫幅、制作宣傳欄、設(shè)立咨詢點(diǎn)舉報(bào)箱等方式

信陽(yáng)市平橋警方成功端掉3個(gè)傳銷窩點(diǎn)遣返百余人 中國(guó)新聞網(wǎng)河南新聞 2009-9-17 16:26

近日,信陽(yáng)市平橋公安分局經(jīng)偵大隊(duì)經(jīng)過縝密摸排,精心組織,迅速出擊,一舉端掉3個(gè)傳銷窩點(diǎn),刑事拘留1人,行政拘留3人,教育遣返參與傳銷人員100余人。平橋經(jīng)偵民警在走訪、排查中獲悉,平橋辦事處光明路某出租房屋內(nèi)有人進(jìn)行非法傳銷授課。...視頻:女大學(xué)生被騙入傳銷組織 半夜跳樓逃亡 QQ 2009-9-22 10:04

前不久,四川樂山市人民醫(yī)院在一個(gè)小時(shí)之內(nèi),接連收治了兩名女大學(xué)生,這兩個(gè)女大學(xué)生都是因?yàn)閴嫎嵌∵M(jìn)了醫(yī)院的,在墜樓之前,她們都遭遇了一段驚心動(dòng)魄的逃亡經(jīng)歷,而她們也都為這段經(jīng)歷付出了沉重的代價(jià),那么這一前一后兩起離奇的墜樓事件的起因是什么呢?兩名女大學(xué)生為什么要逃亡呢?

以就業(yè)為幌誘人傳銷并非法拘禁 倆傳銷人員獲刑 中原網(wǎng) 2009-1-13 06:35

劉林總共被黃慶非法拘禁11天。2008年9月8日凌晨4時(shí)30分,黃祥和一個(gè)叫王強(qiáng)的男子到火車站把老鄉(xiāng)李金巧接到他們居住的民房里。...黃祥供述,限制李金巧的人身自由就是想讓她加入傳銷組織。二七區(qū)法院刑庭法官陳君說,傳銷組織者打著做生意、就業(yè)、創(chuàng)業(yè)等旗號(hào),...株洲6傳銷人員因非法拘禁獲刑 紅網(wǎng) 2008-11-20 09:26

當(dāng)陳全得知陳濤等人系從事非法傳銷活動(dòng)時(shí),便提出要帶陳鳳離開,遭到陳濤等6人的阻攔。為防止兩人跑掉,陳濤等人把陳全的手機(jī)卡及陳鳳的手機(jī)收走,6人采取輪流看管的方法,...法院認(rèn)為,陳濤等6人非法限制他人人身自由,其行為均已構(gòu)成非法拘禁罪。在共同犯罪過程中,陳濤起主要作用,是主犯,判處拘役6個(gè)月

誤入迷途非法傳銷 拘禁親娘親妹法理難容 紅網(wǎng) 2008-10-22 21:54

紅網(wǎng)10月22日訊(通訊員 龍彥芳)不孝逆子非法傳銷利欲熏心,為發(fā)展下線千里騙來親生母親和妹妹,逼迫二人加入傳銷遭拒后,非法拘禁二人90多個(gè)小時(shí),絕望之中,六旬老母深夜跳樓求救。10月18日,邵陽(yáng)市大祥區(qū)檢察院以涉嫌非法拘禁罪對(duì)一起非法傳銷團(tuán)伙批準(zhǔn)逮捕。今年20歲的孟云是山東淄博人，安徽淮南傳銷團(tuán)伙非法拘禁致人死亡案主要責(zé)任人一審被判...中華網(wǎng) 2008-11-27 16:16...鐘雙喜不愿從事傳銷活動(dòng),堅(jiān)決要求離開,蔣才付指使黃偉等人將鐘雙喜拘禁在該傳銷窩點(diǎn)。...法院認(rèn)為,劉志平、劉慶云、蔣才付、王永、羅定波、卿玉華、黃偉、孫先海等人從事有組織的非法傳銷活動(dòng),為將受害人拉入非法傳銷組織中來，女孩被騙傳銷窩遭非法拘禁 跳樓逃生報(bào)案 四川新聞網(wǎng) 2008-11-10 22:20

一河南女孩被好友以高薪招工為由騙至滕州搞傳銷,女孩發(fā)現(xiàn)是一騙局后設(shè)法逃脫,期間,遭到“好友”等人的非法拘禁,最終女孩憑勇敢從二樓跳下,腿部受傷堅(jiān)持到派出所報(bào)案,警方迅速出擊,將11名嫌疑人全部抓獲歸案。2008年10月26日對(duì)于家住河南省守陵縣21歲女孩戶某來說,.限制女子自由逼其入伙 3傳銷人員因非法拘禁領(lǐng)刑 黃河新聞網(wǎng) 2008-10-10 10:20

梁某發(fā)現(xiàn)是從事非法傳銷活動(dòng)時(shí),便提出要離開,受到王德中、魏小東、鮮俊的阻攔。為防止梁某跑掉,王德中、魏小東、鮮俊采取貼身跟隨進(jìn)行看管。...法院認(rèn)為,王德中、魏小東、鮮俊非法剝奪他人人身自由,其行為均已構(gòu)成非法拘禁罪。在共同犯罪中,王德中起主要作用

為拉“下線”非法拘禁、毆打他人 9傳銷人員被刑拘 株洲網(wǎng) 2008-10-8 09:41

民警控制現(xiàn)場(chǎng)后,經(jīng)搜查詢問,發(fā)現(xiàn)這是一起因傳銷引起的非法拘禁他人案件。9月29日11時(shí)許,張某被彭平以高工資為餌騙到株洲后,彭平與同伙隨即對(duì)其勸說誘騙,要其加入傳銷組織,張某知道是搞傳銷后,拒絕參與。彭平等人遂對(duì)其輪番看守,...非法拘禁致人跳樓死亡 五傳銷人員均領(lǐng)刑 中國(guó)法院網(wǎng) 2008-10-27 15:37

為逃離傳銷魔窟,趙某從5樓窗口逃跑時(shí)失手墜地身亡。10月27日,...法院審理后認(rèn)為,被告人譚柏偉、賴金虎、漆邦會(huì)、張建華、張海玲非法拘禁他人,致人死亡,其行為已構(gòu)成非法拘禁罪,五被告在共同犯罪中均起主要作用,均系主犯。.網(wǎng)友被騙來鷹傳銷非法拘禁七天獲救 陽(yáng)光在線 2008-6-1 06:36

本報(bào)訊(程軍葉鋒記者嚴(yán)米金)日前,湖北男子李浩被網(wǎng)友騙至鷹潭搞傳銷,在被非法拘禁了7天后,被月湖公安分局東湖派出所民警解救出來。5月25日上午8時(shí),月湖公安分局東湖派出所值班室接到一個(gè)報(bào)警求助電話,報(bào)警稱其堂弟李浩(湖北人)于5月17日從廣州乘火車到鷹潭后就與家人失去了聯(lián)系。...非法拘禁索回錢財(cái) 傳銷受害人變成施暴者 四川新聞網(wǎng) 2008-11-17 19:06

四川新聞網(wǎng)記者11月17日獲悉,她們之所以從受害人變成施暴者,是因?yàn)樗齻冊(cè)谝乇或_錢款過程中使用了非法拘禁。傳銷受害人蘇婧告訴記者,自己和另外兩人在瓊姐介紹下加入了傳銷組織,先后花去三十萬元卻并沒有成為富姐。“瓊姐騙了我們的錢,我們就要找她收賬!”.

第二篇：一般傳銷案件案例分析

傳銷案件案例分析

2009年11月25日，我局執(zhí)法人員轉(zhuǎn)接公安110報(bào)告，反映位于宜春市明月北路博皓商務(wù)酒店六樓會(huì)議室有多達(dá)200人在召開傳銷培訓(xùn)會(huì)議。經(jīng)過我局現(xiàn)場(chǎng)檢查、詢問參會(huì)人員及復(fù)印市公安局筆錄等查明：當(dāng)事人博皓酒店在沒有審查參會(huì)人員營(yíng)業(yè)執(zhí)照等情況下，于2009年11月25日將其酒店六樓會(huì)議室以500元/天的價(jià)格出租給“天津天獅”傳銷組織，以“促銷員業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議”名義開展傳銷人員培訓(xùn)授課，參會(huì)傳銷人員達(dá)187人。當(dāng)事人博皓商務(wù)酒店的行為構(gòu)成了《禁止傳銷條例》第二十六條第一款規(guī)定的 “為傳銷活動(dòng)提供培訓(xùn)場(chǎng)所行為”。2010年3月16日我局依據(jù)該《條例》第二十六條第一款規(guī)定，對(duì)當(dāng)事人做出了沒收違法所得500元、并處罰款50000元的行政處罰。今年宜春市工商局要求打擊傳銷不光要打擊參與傳銷的人員，還要嚴(yán)查為傳銷提供房屋、培訓(xùn)場(chǎng)所等方便條件的行為。

通過查處上述案件，我們發(fā)現(xiàn)傳銷案件主要有以下特點(diǎn)： 一是傳銷人員均來外來人員且居住在靠鐵路的地級(jí)城市。在我市查處的傳銷人員多為四川、重慶、甘肅、河南等地，多為無業(yè)者、學(xué)生、農(nóng)民，他們通過同鄉(xiāng)、親朋好友以“做生意，賺大錢、事情輕”等為誘餌，貫徹加入就能輕松成為百萬富翁的理念，欺騙自己的親朋好友、同學(xué)甚至父母親等，通過各種方式進(jìn)行“洗腦”，欺騙他們加入?，F(xiàn)在我們查處會(huì)聚會(huì)的傳銷組織僅是天津天獅。我們執(zhí)法人員常說：一個(gè)村出了一個(gè)傳銷的，整個(gè)村會(huì)加入，一個(gè)家庭出了一個(gè)傳銷的，親朋好友不得安寧。傳銷人員喜歡居住在地級(jí)城市，因?yàn)榇祟惓鞘猩畛杀镜停煌ㄓ址奖?。傳銷人員生活成本極低，每天的飯錢不能超過三塊錢。

二是相互關(guān)系復(fù)雜。在傳銷組織中，往往是親戚、朋友、老鄉(xiāng)、同學(xué)、父子、母子、兄弟、姐妹、夫妻相互發(fā)展下線，甚至有將老人、未成年孩子發(fā)展成為下線的，傳銷組織者利用其中一些人不勞而獲、一夜暴富的心態(tài)，花言巧語(yǔ)，誘騙其參加傳銷?，F(xiàn)在傳銷組織利用“大學(xué)生、退伍戰(zhàn)士”有抱負(fù)、參加工作難等條件，誘騙他們加入，傳銷人員文化程度呈現(xiàn)向高學(xué)歷發(fā)展。

三是傳銷方式多樣。傳銷活動(dòng)中有以購(gòu)買實(shí)物作為加入條件，從而發(fā)展下線非法牟利的；有以交納高額現(xiàn)金作為入會(huì)條件，拉人頭非法牟利的；有以虛擬商品、網(wǎng)上銷售發(fā)展下線進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷的。我們查處的所有天津天獅傳銷組織均是以虛擬商品為誘餌。以上種種方式均以發(fā)展下線獲取非法利益，使眾多受騙者血本無歸。

四是傳銷組織比較隱蔽。傳銷的組織者、策劃者大都在幕后操縱傳銷活動(dòng)，指派一些剛剛?cè)腴T的傳銷人員在傳銷集會(huì)上演講。當(dāng)執(zhí)法人員查處時(shí)，組織者早已逃之夭夭，逃過打擊后仍然繼續(xù)組織人員開展傳銷活動(dòng)，并能同時(shí)在幾處不同的地點(diǎn)舉辦幾個(gè)傳銷集會(huì)，給查處工作帶來了很大難度。

五是查處難。由于傳銷組織內(nèi)部人員聯(lián)系密切，多為親屬朋友關(guān)系，且有相互利益關(guān)系。經(jīng)過多年打擊，傳銷組織積累了反調(diào)查的經(jīng)驗(yàn)，均會(huì)組織學(xué)習(xí)反調(diào)查?，F(xiàn)在傳銷人員無學(xué)習(xí)記錄本、無傳銷書籍，基本靠言傳身教，一經(jīng)檢查，基本不開口，連最基本的調(diào)查筆錄作不了，使我們的查處工作無從下手。上述案件，我們只好復(fù)印公安機(jī)關(guān)的筆錄。另外，在查處傳銷案件中，我們往往查到很多傳銷人員的銀行卡，可我們工商部門無權(quán)查詢、凍結(jié)、劃撥傳銷人員的資金，（如果請(qǐng)求法院，必須等案件過訴訟期），動(dòng)不了其筋骨。

第三篇：傳銷案件 取保候?qū)徤暾?qǐng)書

取保候?qū)徤暾?qǐng)書

申請(qǐng)人：北京盈科（合肥）律師事務(wù)所 鄧國(guó)敏律師，聯(lián)系電話：***********。

申請(qǐng)事項(xiàng)：對(duì)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪嫌疑人 *** 申請(qǐng)取保候?qū)彙?/p>

申請(qǐng)理由：

犯罪嫌疑人 *** 因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案，被 *** 市 *** 區(qū)公安分局刑事拘留，現(xiàn)羈押于****看守所。根據(jù)犯罪嫌疑人***親屬 *** 的委托，申請(qǐng)人為其提出取保候?qū)彽纳暾?qǐng)，其親屬愿依法為犯罪嫌疑人 *** 提供保證人或繳納保證金。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第五十一條的規(guī)定，犯罪嫌疑人***符合取保候?qū)彽臈l件，理由如下：

一、犯罪嫌疑人 *** 在公安機(jī)關(guān)未對(duì)其采取強(qiáng)制措施的情況下，自行到派出所投案，如實(shí)交代犯罪行為，認(rèn)罪態(tài)度良好，應(yīng)屬自首，依法可以從輕或減輕處罰。

特別應(yīng)強(qiáng)調(diào)的是，犯罪嫌疑人 *** 不僅自己本人主動(dòng)投案，而且還規(guī)勸同案的三名犯罪嫌疑人一起到派出所投案，其行為對(duì)于公安機(jī)關(guān)的偵查工作起到了重大的協(xié)助作用。

二、犯罪嫌疑人 *** 到公安機(jī)關(guān)自首后，如實(shí)供述了自己的全部犯罪行為，沒有任何的隱瞞，其認(rèn)罪態(tài)度非常誠(chéng)懇，屬于坦白，依法可以從輕或減輕處罰。

三、犯罪嫌疑人 *** 在2014年之后就離開了傳銷組織，外出打工，后再?zèng)]有在傳銷組織中從事任何違法犯罪活動(dòng)。在此期間，他還多次規(guī)勸深陷傳銷騙局中的親屬朋友清醒覺悟。由此可見，犯罪嫌疑人***思想上早就深刻意識(shí)到了傳銷的違法性與危害性。

此外，犯罪嫌疑人 *** 以往沒有任何前科記錄，本次犯罪尚屬初犯，此次走上犯罪的道路也是由于法律意識(shí)的淡薄和受他人欺騙慫恿所致，其犯罪的主觀惡性較小，故犯罪嫌疑人 *** 沒有再犯的可能性。

四、申請(qǐng)對(duì)犯罪嫌疑人 *** 取保候?qū)?，還有其自身的客觀需要以及其父母、子女需要照顧等因素。*** 本人身體消瘦，體質(zhì)較差，又上有年邁的父母，下有幼小的孩子，家庭經(jīng)濟(jì)狀況非常困難，其是家庭的主要收入來源與精神支柱，故對(duì)犯罪嫌疑人 *** 實(shí)施取保候?qū)徱彩强陀^現(xiàn)實(shí)的需要。

綜上所述，犯罪嫌疑人 *** 的犯罪情節(jié)輕微，主觀惡性小，對(duì)其實(shí)施取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會(huì)危害性，懇請(qǐng)公安機(jī)關(guān)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第五十一條、第九十六條之規(guī)定，準(zhǔn)予對(duì)犯罪嫌疑人***取保候?qū)彙?/p>

此致

*** 市 **** 區(qū)公安分局

申請(qǐng)人：

年 月 日

第四篇：傳銷案件探究1

非法傳銷案件探究

2009年7月29日上午，荊門市公安局經(jīng)偵支隊(duì)主辦的央批“7.16”特大非法經(jīng)營(yíng)案在東寶區(qū)人民法院開庭審理。

“7.16”特大非法經(jīng)營(yíng)案是中央政治局常委***、公安部長(zhǎng)孟建柱等領(lǐng)導(dǎo)批示的部督案件。荊門市公安局經(jīng)偵支隊(duì)自2008年7月16日立案?jìng)赊k以來，先后在江西南昌、河南鄭州等地抓獲從事非法傳銷活動(dòng)的最高上線周輝等A級(jí)人物4人，在荊門抓獲蔡春生等B級(jí)人物12人。其中，最高上線周輝非法經(jīng)營(yíng)額達(dá)360.89萬元。

庭審中，周輝等16名被告人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)均供認(rèn)不諱。

荊門 市公安局經(jīng)偵支隊(duì)，東寶公安分局經(jīng)偵大隊(duì)、法制科、龍泉、泉口派出所的部分民警參加了旁聽。

此間，我在東寶公安分局經(jīng)偵大隊(duì)實(shí)習(xí)，有幸參加了庭審旁聽，此后，我和指導(dǎo)老師周作瑜（教導(dǎo)員）帶著對(duì)非法傳銷案件的基本表現(xiàn)形式、傳銷活動(dòng)猖獗的原因以及預(yù)防對(duì)策與相關(guān)的人員進(jìn)行了探究。

非法傳銷活動(dòng)的基本表現(xiàn)：非法傳銷活動(dòng)的統(tǒng)統(tǒng)表現(xiàn)都是以銷售化妝、保健、電子、服裝等產(chǎn)品為名義，以高額回報(bào)、“快速致富”為誘餌，并且打著“高回報(bào)、零風(fēng)險(xiǎn)”的口號(hào)，四處“拉人頭”，誘騙一些無知的人（包括一些大學(xué)生）入伙，以從大量招攬的人員中收取高額費(fèi)用。和所有的騙術(shù)一樣，非法傳銷活動(dòng)其實(shí)是非法傳銷者精心設(shè)計(jì)的一個(gè)美麗的陷阱。通常的步驟是：首先是同鄉(xiāng)或好友以介紹工作為名，將人騙來；第二步，進(jìn)行所謂的“業(yè)務(wù)培訓(xùn)”，不停地吹噓如何發(fā)展下線，在最短的時(shí)間里付出最少的精力賺取最多金錢，編造快速致富美夢(mèng)；第三步，打電話向家里人要錢付入會(huì)費(fèi)；第四步，誘騙他人，惡性循環(huán)。發(fā)財(cái)唯一的途徑就是發(fā)展下線，于是受騙者變成騙人者，受騙入會(huì)的新會(huì)員一經(jīng)交納入會(huì)費(fèi)，上線馬上按金字塔式分錢，非法傳銷人員所分的紅利實(shí)際是從交納的會(huì)員費(fèi)中抽取的，推銷的商品也大多是可在商場(chǎng)輕易選購(gòu)的電子產(chǎn)品、服裝等。從查破的案件中，我們可以看到當(dāng)前的非法傳銷手段發(fā)展的更加靈活、更具有欺騙性。有的傳銷團(tuán)伙甚至不銷售任何產(chǎn)品，只靠一張嘴，“空手套白狼”，更具有欺騙性和危害性。

傳銷活動(dòng)猖獗的原因：

1、我國(guó)市場(chǎng)發(fā)育不成熟，管理手段較落后，給不法分子有機(jī)可乘?，F(xiàn)階段，我國(guó)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序還不夠規(guī)范，處于發(fā)展階段，很多制度不夠完善，措施不到位，致使社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的管理手段較落后，一些不法分子乘機(jī)成立公司假借專賣、代理、直銷、連鎖，網(wǎng)絡(luò)傳銷等名義進(jìn)行變相傳銷，推銷假冒偽劣產(chǎn)品，走私產(chǎn)品騙取錢財(cái)、坑害百姓、牟取暴利。

2、以高利回報(bào)為誘餌，用欺騙的手段發(fā)展下線，謀取暴利。傳銷公司召集投入者集體授課，吹虛公司實(shí)力如何雄厚，講解高額回報(bào)的來源如何合理，“錢從哪里來？”按他們的宣傳講解描述就象雞生蛋、蛋又生雞無窮無盡一樣，又進(jìn)行車輪般的游說，以高額的收益來誘惑新來者，編織美好的發(fā)財(cái)前景，列舉兩個(gè)先前加入公司人員的發(fā)財(cái)史，給新加入者造成已找到發(fā)財(cái)之道，他們當(dāng)中以家庭婦女、下崗職工、退休人員和待業(yè)人員、大學(xué)生居多，用僅有的積蓄，養(yǎng)老金、賣房錢，借來的錢甚至喪葬費(fèi)來投入，為的是以期獲取高額回報(bào)，然而他們沒有得到豐厚利潤(rùn)，而且遭受了巨大的經(jīng)濟(jì)損失，少則數(shù)千元，多則數(shù)萬元，說到底，傳銷是為利所誘，傳銷目的是為了暴利，成千上萬的人被騙也是貪圖不勞而獲。

3、信息不靈，打擊不力。造成一些地方發(fā)展落后，對(duì)傳銷活動(dòng)不夠重視，信息閉塞，沒有有效控制，采取措施不到位，管理不嚴(yán)，往往重罰款、輕處理。而被打擊的傳銷人員，在利益的誘使下，會(huì)重新作案，但更具有隱蔽性。

非法傳銷犯罪的預(yù)防對(duì)策：

1、要加強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，加大打擊力度。要從服務(wù)服從經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心、規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的高度來充分認(rèn)識(shí)這類犯罪的危害，增加責(zé)任意識(shí)，規(guī)范經(jīng)偵基礎(chǔ)工作。在日常工作中要收集這類經(jīng)濟(jì)犯罪的信息，尋找來源。對(duì)立案?jìng)刹榈姆欠▊麂N的犯罪案件，要想辦法調(diào)取證據(jù)，提高辦案質(zhì)量，制服犯罪，進(jìn)行嚴(yán)厲打擊。

2、廣泛宣傳，提高群眾的法律意識(shí)。由于傳銷活動(dòng)具有隱蔽性強(qiáng)、成本低、傳播快以及下線資源豐富的特點(diǎn)，一旦風(fēng)行，禍患無窮。公安機(jī)關(guān)必須充分運(yùn)用輿論陣地，對(duì)公安機(jī)關(guān)偵辦的危害嚴(yán)重、影響深遠(yuǎn)的重特大傳銷案件，運(yùn)用輿論工具，充分宣傳我國(guó)現(xiàn)有的政策。讓群眾認(rèn)識(shí)到“天上不會(huì)掉餡餅”，輕而易舉就能夠找到發(fā)財(cái)之道的，而是要憑智慧和勞動(dòng)去創(chuàng)造財(cái)富，能夠教育群眾，防止受騙上當(dāng)，充分發(fā)揮社會(huì)監(jiān)督作用，提高防范意識(shí)，增強(qiáng)法律意識(shí)。

3、加強(qiáng)與工商部門的聯(lián)系，互通信息，共同預(yù)防和打擊犯罪。建立聯(lián)絡(luò)員制度加強(qiáng)部門之間的協(xié)作，有一個(gè)高效有序的協(xié)作體系。相互配合，通過各種渠道在最短的時(shí)間內(nèi)傳遞信息，共同調(diào)查研究，分析案情，找到最佳的工作方法，有效預(yù)防和打擊犯罪活動(dòng)。

4、加強(qiáng)民警業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高經(jīng)偵隊(duì)伍素質(zhì)。針對(duì)當(dāng)前經(jīng)偵部門的狀況，經(jīng)偵民警的專業(yè)知識(shí)相對(duì)缺乏，整體戰(zhàn)斗力還不夠強(qiáng)。一方面，要組織經(jīng)偵民警進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，使經(jīng)偵民警能夠充分掌握和運(yùn)用現(xiàn)有的法律法規(guī)，及時(shí)受理、認(rèn)真初查，嚴(yán)厲打擊非法傳銷的犯罪活動(dòng)；另一方面，要加強(qiáng)對(duì)經(jīng)偵民警的隊(duì)伍建設(shè)，建立有效的管理機(jī)制，提高經(jīng)偵隊(duì)伍的快速反應(yīng)機(jī)制，同時(shí)要進(jìn)一步完善裝備，使我們的經(jīng)偵隊(duì)伍更好的發(fā)揮作用，有力的打擊犯罪活動(dòng)。

2009年8月18日

第五篇：御淑丹傳銷假冒偽劣案件偵破

廣西偵破一宗涉案金額1.5億元的特大銷售假冒偽劣產(chǎn)品案

新華網(wǎng)南寧３月２６日電（記者劉曉莉）記者日前從廣西河池市公安局獲悉，經(jīng)過５個(gè)多月的調(diào)查取證，河池市公安局成功破獲了一宗特大銷售假冒偽劣產(chǎn)品案，涉案金額達(dá)１．５億元人民幣。目前，這個(gè)犯-罪團(tuán)伙的１２名骨干成員已被警方刑拘。

據(jù)介紹，２０１１年１０月１５日，河池市公安局刑偵支隊(duì)接到舉報(bào)，有人在河池市境內(nèi)發(fā)展會(huì)員銷售“御淑丹”女用保健藥品。民警深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，以上海籍葛某及廣西南寧籍胡某為首的這個(gè)犯罪團(tuán)伙，自２００９年１月以來，在南寧市以上海生盛貿(mào)易有限公司的名義，按“直銷”形式發(fā)展多個(gè)分支體系，大肆銷售偽劣產(chǎn)品“御淑丹”，涉案人員多達(dá)３萬余人，涉案金額１．５億元。

警方經(jīng)過５個(gè)多月的調(diào)查取證，于今年３月１６日在南寧市一舉抓獲葛某、胡某等涉嫌銷售假冒偽劣產(chǎn)品的１２名骨干成員。

據(jù)介紹，這個(gè)犯-罪團(tuán)伙誘人參與的手段是，購(gòu)買一盒３９８元的“御淑丹”即可成為會(huì)員，會(huì)員每銷售一盒產(chǎn)品可獲得４０元獎(jiǎng)金，一次性銷售１０盒即可成為高級(jí)會(huì)員；高級(jí)會(huì)員每銷售一盒產(chǎn)品可獲得１１８元獎(jiǎng)金，銷售達(dá)到一定數(shù)量即可升級(jí)，按比例享受提成。