第一篇：熱力公司各項(xiàng)制度
昌黎縣熱力供應(yīng)公司
制 度 匯 編
二OO四年四月二十八日
目 錄
1.考勤制度 2.衛(wèi)生管理制度 3.車(chē)輛管理制度 4.崗位責(zé)任制度 5.“首問(wèn)責(zé)任人制度” 6.“一站式”服務(wù)制度 7.離崗告知制度 8.用戶(hù)回訪制度 9.限時(shí)服務(wù)制度 10.用戶(hù)測(cè)溫制度
11.用戶(hù)投訴處理服務(wù)制度 12.內(nèi)部安全保衛(wèi)制度 13.用戶(hù)承諾制度
考 勤 制 度
為加強(qiáng)考勤管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
一、為公司員工必須自覺(jué)勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到、不早退，工作時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人同意。
二、周一至周五為工作日，周六、周日、節(jié)假日由辦公室統(tǒng)一安排值班，分公司及其它科室根據(jù)具體工作上報(bào)加班情況，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
三、嚴(yán)格請(qǐng)、銷(xiāo)假制度。員工因有事請(qǐng)假1天以?xún)?nèi)的（含1天），由部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；3天以?xún)?nèi)的（含3天）由分管經(jīng)理批準(zhǔn)；3天以的，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。分公司經(jīng)理請(qǐng)和部門(mén)負(fù)責(zé)人請(qǐng)假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請(qǐng)假員工事畢向批準(zhǔn)人銷(xiāo)假。未經(jīng)批準(zhǔn)而撤離工作崗位的按曠工處理。
四、員工三個(gè)月累計(jì)不到崗30天者，由單位主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其進(jìn)行約談，進(jìn)行情況了解，半年累計(jì)不到崗60者，不參加評(píng)功、評(píng)獎(jiǎng)、調(diào)級(jí)等，公司并召開(kāi)班子會(huì)，根據(jù)情況上報(bào)城鄉(xiāng)建設(shè)局進(jìn)行處理。
五、工作時(shí)間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無(wú)關(guān)的事情。如有違反者當(dāng)天按曠工處理。
六、參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，如有事請(qǐng)假的，必須提前向組織者或帶隊(duì)者請(qǐng)假，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不參加的，視為曠工。
七、員工按規(guī)定享受婚假、產(chǎn)假等，必須憑有關(guān)證明資料報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；未經(jīng)批準(zhǔn)者按曠工處理。
八、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，節(jié)假日值班、加班者，每天補(bǔ)助 元。未經(jīng)批準(zhǔn)，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工。
九、員工的考勤情況，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人檢查、記錄，部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)的考勤秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。同時(shí)由稽查、勞資科對(duì)其進(jìn)行巡查或由機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)抽查并記錄，如有弄虛作假、包痹袒護(hù)曠工員工的，對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行警告處分。
本辦法自頒布之日起實(shí)行。
衛(wèi)生管理制度
為創(chuàng)造一個(gè)舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹(shù)立公司的良好形象，制定本制度。
一、衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門(mén)、辦公室、會(huì)議室、廁所、綠地及走廊、門(mén)窗等辦公場(chǎng)所及其設(shè)施的衛(wèi)生。
二、衛(wèi)生清理的標(biāo)準(zhǔn)是：門(mén)窗上無(wú)浮塵；地面無(wú)污物、污水、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無(wú)蜘蛛網(wǎng)、浮塵；照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)上無(wú)浮塵；書(shū)櫥、鏡子上無(wú)浮塵、污跡，書(shū)櫥、檔案櫥內(nèi)各類(lèi)書(shū)籍資料排列整齊，無(wú)灰塵，櫥頂無(wú)亂堆亂放現(xiàn)象；辦公桌上無(wú)浮塵，物品擺放整齊；桌椅擺放端正，各類(lèi)座套干凈整潔；微機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，無(wú)灰塵、浮土；廁所全天保潔，通風(fēng)良好，做到各種設(shè)施干凈無(wú)污垢，地面無(wú)積水、無(wú)痰跡、無(wú)異味、無(wú)蠅蛆和煙頭，墻面四角保持干燥，無(wú)蛛網(wǎng)，地面無(wú)腳印、無(wú)雜物。
三、衛(wèi)生清理實(shí)行部門(mén)責(zé)任制，部門(mén)負(fù)責(zé)人為責(zé)任人。各部門(mén)辦公室的衛(wèi)生，由各部門(mén)負(fù)責(zé)日常保潔。公共衛(wèi)生清理實(shí)行區(qū)域負(fù)責(zé)，區(qū)域劃分為：樓道、走廊、大廳由大家共同負(fù)責(zé)，洗手間、警衛(wèi)室及、院內(nèi)廁所由警衛(wèi)負(fù)責(zé)。
四、總經(jīng)理辦公室衛(wèi)生由辦公室指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)。責(zé)任人每天上班前完成清掃，室內(nèi)物品擺放整齊。如責(zé)任人有事，應(yīng)提前向辦公室主任報(bào)告，避免出現(xiàn)漏崗。
五、責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進(jìn)行一次，日常保潔由辦公室牽頭進(jìn)行檢查。
六、各部門(mén)要認(rèn)真對(duì)待衛(wèi)生清理，積極主動(dòng)地搞好衛(wèi)生清理，不得因衛(wèi)生清理不達(dá)標(biāo)而影響公司的整體形象。
七、本規(guī)定公布之日起執(zhí)行。
車(chē)輛管理制度
一、公司車(chē)輛由辦公室統(tǒng)一管理、調(diào)度。各部門(mén)公務(wù)用車(chē)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人先向辦公室申請(qǐng)，說(shuō)明用車(chē)事由、地點(diǎn)、時(shí)間，辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車(chē)。
二、車(chē)輛使用按先上級(jí)、后下級(jí)；先急事、后一般事；先滿(mǎn)足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排。除公司領(lǐng)導(dǎo)或各部門(mén)到有關(guān)部門(mén)、工地辦事外，單獨(dú)一人在城區(qū)辦事，原則上不安排車(chē)輛。
三、外單位借車(chē)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排。
四、車(chē)輛駕駛實(shí)行專(zhuān)人專(zhuān)車(chē)，專(zhuān)車(chē)專(zhuān)管。面包車(chē)由投資發(fā)展部使用，由該部統(tǒng)一領(lǐng)油、維修、持有手續(xù)、承擔(dān)責(zé)任。如有臨時(shí)安排，其他部門(mén)用車(chē)，在用車(chē)期間內(nèi)承擔(dān)責(zé)任，保持車(chē)況完好。
五、車(chē)輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司院內(nèi)，并采取必要的防盜措施。
六、車(chē)輛實(shí)行定點(diǎn)維修，需維修的項(xiàng)目由駕駛員列出清單后，由辦公室報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
七、辦公室建立車(chē)輛用油臺(tái)帳，每月核算一次，嚴(yán)格按行車(chē)?yán)锍膛c百公里耗油標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)油料，做到每月核對(duì)無(wú)誤。
八、駕駛員應(yīng)做到合理用車(chē)，節(jié)約用油，將油耗控制在指標(biāo)以?xún)?nèi)。
九、車(chē)輛在外加油須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予報(bào)銷(xiāo)。
十、駕駛員不得私自出賣(mài)油料和將油料贈(zèng)送他人，如有發(fā)現(xiàn)，按貪污論處。
十一、辦公室應(yīng)按時(shí)辦好車(chē)輛保險(xiǎn)、養(yǎng)路費(fèi)繳納等各項(xiàng)手續(xù)，車(chē)輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。
十二、違規(guī)與事故處理
1、下列情況，違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟(jì)損失及責(zé)任由駕駛員負(fù)擔(dān)：（1）無(wú)照駕駛；
（2）未經(jīng)許可將車(chē)借予他人使用；（3）違反交通規(guī)則引起的交通肇事；
（4）違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)藛T負(fù)擔(dān)。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的車(chē)輛事故由公司酌情研究處理。
十三、本規(guī)定從公布之日起執(zhí)行。
崗位責(zé)任制度
一、崗位責(zé)任制是指局機(jī)關(guān)、局屬各單位按照“三定”方案確定的職能、科室職責(zé)和職位說(shuō)明書(shū)，將每個(gè)單位、科室以及每個(gè)崗位的職責(zé)、任務(wù)、目標(biāo)要求等內(nèi)容具體化，并落實(shí)相應(yīng)責(zé)任的制度。
二、崗位責(zé)任制是機(jī)關(guān)效能建設(shè)的基本制度，是落實(shí)依法行政、依法履行職責(zé)，轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)，提高工作效率的根本措施，是對(duì)單位、科室及其工作人員年度績(jī)效考評(píng)的主要依據(jù)。
三、各單位、各科室必須按照機(jī)關(guān)效能建設(shè)要求，根據(jù)崗位設(shè)臵建立健全本單位、本科室的崗位責(zé)任制。
四、制定崗位責(zé)任制應(yīng)遵循以下原則：
1、因事設(shè)崗、職責(zé)相稱(chēng)；
2、權(quán)責(zé)一致、責(zé)任分明；
3、任務(wù)清楚、要求明確；
4、責(zé)任到人、便于考核。
五、領(lǐng)導(dǎo)崗位實(shí)行“一崗雙責(zé)”，既履行業(yè)務(wù)工作職責(zé)，又要負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好干部職工思想政治工作。
六、崗位責(zé)任人因出差、開(kāi)會(huì)、培訓(xùn)、請(qǐng)假等原因離崗,其職責(zé)必須有人代替履行,不能因?yàn)樨?zé)任人離崗而使工作停滯。
七、崗位責(zé)任制的內(nèi)容：
1、單位、科室的總體職能；
2、內(nèi)設(shè)科室的主要職責(zé)；
3、具體崗位的設(shè)臵及其職責(zé)。
八、各單位、各科室要根據(jù)實(shí)際情況，將所承擔(dān)的職責(zé)進(jìn)行分解，落實(shí)到具體機(jī)構(gòu)和人員，做到各司其職，各負(fù)其責(zé)。
九、建立崗位責(zé)任制考評(píng)制度。各單位、各科室要將崗位責(zé)任制作為年度考核主要內(nèi)容，每個(gè)崗位責(zé)任人要將履行崗位責(zé)任的情況納入個(gè)人年度工作總結(jié)，并在年度考核中述職，接受評(píng)議。
“首問(wèn)責(zé)任人”制度
為兌現(xiàn)讓用戶(hù)享受溫暖的熱的承諾，進(jìn)一步落實(shí)精心供熱用心服務(wù)的質(zhì)量方針，樹(shù)立公司良好的企業(yè)形象，特制定首問(wèn)責(zé)任任制度如下：
一、“首問(wèn)責(zé)任人”是指用戶(hù)到企業(yè)及所屬單位來(lái)訪反映問(wèn)題時(shí)首先接觸的工作人員，作為“首問(wèn)責(zé)任人”應(yīng)負(fù)起熱情接待來(lái)訪用戶(hù)的責(zé)任，要認(rèn)真傾聽(tīng)來(lái)訪用戶(hù)反映的問(wèn)題。
二、無(wú)論來(lái)客詢(xún)問(wèn)的內(nèi)容與本人是否有關(guān)，都要熱情回答，微笑接待。真誠(chéng)幫助來(lái)訪者。不可視而不見(jiàn)，態(tài)度冷漠。
三、屬首問(wèn)責(zé)任人所在部門(mén)、科室職責(zé)范圍的事，按有關(guān)規(guī)定及時(shí)處理，不能當(dāng)場(chǎng)辦理的，實(shí)行“一次性告知”制度，手續(xù)不全一次性說(shuō)清，兩次辦成，兩次不成，解決到家。
四、不屬首問(wèn)責(zé)任人所在部門(mén)，科室職責(zé)范圍的事，首問(wèn)責(zé)任人要負(fù)責(zé)引導(dǎo)來(lái)辦事的群眾到承辦部門(mén)或科室交承辦部門(mén)或科室的領(lǐng)導(dǎo)或經(jīng)辦人員。
五、屬于業(yè)務(wù)不明確或首問(wèn)責(zé)任人不清楚承辦部門(mén)的，首問(wèn)責(zé)任人要及時(shí)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)。協(xié)助協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)一同解決，做到業(yè)務(wù)公開(kāi)，責(zé)任明確。
六、辦理的事項(xiàng)不屬于本部門(mén)的業(yè)務(wù)范圍的，首問(wèn)責(zé)任人要給予耐心說(shuō)明，并盡可能告之其辦理的部門(mén)，不能簡(jiǎn)單生硬的推脫不管。
七、對(duì)電話(huà)咨詢(xún)或舉報(bào)的，接聽(tīng)電話(huà)的工作人員為首問(wèn)責(zé)任人，首問(wèn)責(zé)任人應(yīng)將來(lái)電反映的事項(xiàng)、來(lái)電者的姓名、聯(lián)系電話(huà)、等登記在冊(cè)。并及時(shí)轉(zhuǎn)告相關(guān)部門(mén)或科室辦理。堅(jiān)持“依法、逐級(jí)、有序”的工作原則。
八、承辦部門(mén)必須按服務(wù)準(zhǔn)則和時(shí)限要求給予辦理，屬不能辦理的要坦誠(chéng)耐心說(shuō)明原因，并用事實(shí)提供合理性建議。
九、來(lái)信來(lái)訪用戶(hù)對(duì)公司及所屬工作人員工作不滿(mǎn)意，認(rèn)為其沒(méi)有履行職責(zé)的，責(zé)任人應(yīng)主動(dòng)向同級(jí)或上級(jí)黨組織反映，并及時(shí)給予答復(fù)，補(bǔ)辦手續(xù)，明確工作態(tài)度。
“一站式”服務(wù)制度
為強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理，規(guī)范服務(wù)項(xiàng)目，方便用戶(hù)。提高辦事效率，落實(shí)“辛苦我一人，溫暖千萬(wàn)家”的服務(wù)宗旨，特制定本制度。一、一站式服務(wù)制推行“一門(mén)受理、并聯(lián)審批、一口收費(fèi)、限時(shí)辦結(jié)”的服務(wù)方式，為來(lái)公司辦事的用戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)、方便、快捷、滿(mǎn)意的服務(wù)。
二、來(lái)公司辦事的單位和人員，由對(duì)口業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行管理，需多個(gè)部門(mén)審批的事項(xiàng)、受理部門(mén)派專(zhuān)人逐一領(lǐng)辦。
三、對(duì)不能馬上辦理的事項(xiàng)，由受理部門(mén)進(jìn)行預(yù)約服務(wù)。即向用戶(hù)說(shuō)明原因并約定辦理時(shí)間，在預(yù)約時(shí)間內(nèi)受理部門(mén)牽頭會(huì)同相關(guān)部門(mén)辦完有關(guān)審批手續(xù)。
離崗告知制度
一、全體工作人員必須嚴(yán)格遵守機(jī)關(guān)作息時(shí)間，工作期間必須堅(jiān)守工作崗位，嚴(yán)禁擅自離崗、串崗。確有特殊事由，需臨時(shí)離開(kāi)工作崗位的，必須履行離崗告知手續(xù)，并具體說(shuō)明離崗事由、時(shí)間及到崗時(shí)間。
二、無(wú)論公事或私事，離崗人員必須按以下程序履行離崗告知手續(xù)。
1、一般工作人員離崗在半天以?xún)?nèi)的，必須向科室、單位負(fù)責(zé)人匯報(bào)，經(jīng)科室、單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后離崗；科室、單位負(fù)責(zé)人離崗在半天以?xún)?nèi)的，需向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后離崗。如批準(zhǔn)人不在或無(wú)法聯(lián)系，應(yīng)告知辦公室負(fù)責(zé)人。
2、離崗半天以上的，按請(qǐng)假制度執(zhí)行。
三、離崗人員離崗后，要在規(guī)定位臵放臵離崗告示卡，標(biāo)示離崗時(shí)間、到崗時(shí)間等內(nèi)容提醒服務(wù)對(duì)象，所有離崗人員必須按時(shí)歸崗。
四、辦公室要加強(qiáng)工作人員在崗情況檢查，凡未履行離崗告知手續(xù)而擅自離崗的，按曠工處理；凡履行告知手續(xù)而未按時(shí)到崗的，按遲到或曠工處理。
用 戶(hù) 回 訪 制 度
為提高用戶(hù)滿(mǎn)意度，通過(guò)對(duì)用戶(hù)進(jìn)行定期回訪，建立企業(yè)與用戶(hù)之間溝通的綠色渠道，了解用戶(hù)對(duì)我公司的意見(jiàn)和要求，使我公司不斷持續(xù)改進(jìn)，以達(dá)到增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目的。
一、回訪內(nèi)容：
1、用戶(hù)對(duì)供熱質(zhì)量、維修服務(wù)的相關(guān)事宜投訴處理結(jié)果的回訪；
2、用戶(hù)對(duì)入網(wǎng)、工程的相關(guān)事宜投訴處理結(jié)果的回訪；
3、用戶(hù)對(duì)營(yíng)業(yè)收費(fèi)的相關(guān)事宜投訴處理結(jié)果的回訪；
4、用戶(hù)對(duì)其他相關(guān)服務(wù)投訴處理結(jié)果的回訪。
二、回訪辦法：
1、客服中心定期安排專(zhuān)人對(duì)用戶(hù)的各種投訴進(jìn)行電話(huà)回訪，并填寫(xiě)詳細(xì)的回訪記錄。
2、對(duì)個(gè)別用戶(hù)所提出的問(wèn)題將進(jìn)行實(shí)地回訪，對(duì)回訪信息填寫(xiě)詳細(xì)記錄。
3、在回訪過(guò)程中，用戶(hù)對(duì)處理結(jié)果不滿(mǎn)意的問(wèn)題及在限時(shí)內(nèi)未處理完畢或與實(shí)際不符的情況，及時(shí)記錄清楚，并反饋到相關(guān)部門(mén)，進(jìn)行再次處理。
4、客服中心每半月將回訪情況進(jìn)行匯總，上報(bào)總經(jīng)理。
三、回訪要求：
1、在進(jìn)行電話(huà)回訪中，回訪人員必須使用規(guī)范的服務(wù)用語(yǔ)和實(shí)施規(guī)范的操作流程。
2、回訪人員在回訪中要語(yǔ)言親切、態(tài)度誠(chéng)懇、服務(wù)周到，掌握好語(yǔ)言的表達(dá)技巧，與用戶(hù)進(jìn)行溝通，以達(dá)到回訪的效果。
3、正常情況下，客服中心工作人員必須完成當(dāng)天的回訪量。
4、把用戶(hù)反映的問(wèn)題按滿(mǎn)意度類(lèi)別和問(wèn)題性質(zhì)，定期歸納總結(jié)，重要信息立即上報(bào)，并反饋到各相關(guān)責(zé)任部門(mén)及時(shí)解決。
5、對(duì)用戶(hù)回訪情況進(jìn)行歸納總結(jié)用戶(hù)反饋的各種問(wèn)題，每周及時(shí)上報(bào)主管經(jīng)理，解決工作中存在的問(wèn)題，以不斷提高服務(wù)質(zhì)量。
限 時(shí) 服 務(wù) 制 度
一、緊急
1、一、二次管網(wǎng)主、支干線(xiàn)大面積漏水或斷裂的現(xiàn)象；
2、用戶(hù)漏水報(bào)修；
3、出現(xiàn)整棟樓、整單元用戶(hù)家中暖氣不熱的現(xiàn)象；
4、接轉(zhuǎn)12345、8901890、12319重要來(lái)電；
5、供熱矛盾激化，有上訪傾向的；
6、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)催辦的工作。
二、急
1、用戶(hù)漏水的報(bào)修
⑴油任、氣泡墊處的滴水、滲水； ⑵彎頭處的滲水；
2、供暖時(shí)由于氣堵、物堵造成的暖氣不熱現(xiàn)象的報(bào)修；
3、用戶(hù)要求清理除污器；
4、用戶(hù)對(duì)我公司工作人員的投訴；
5、用戶(hù)強(qiáng)烈要求當(dāng)天進(jìn)行測(cè)溫的。三、一般
1、用戶(hù)申請(qǐng)復(fù)核采暖面積；
2、用戶(hù)申請(qǐng)室內(nèi)測(cè)溫；
3、由于暖氣不熱或室溫不達(dá)標(biāo)，用戶(hù)要求減免熱費(fèi)的；
4、由于管道設(shè)計(jì)不合理造成的暖氣不熱；
5、由于管道老化造成的暖氣不熱。四：處理時(shí)限
1、緊急：維修人員必須在30分鐘到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。
2、急： 維修人員必須在12小時(shí)之內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。
3、一般：維修人員必須在24小時(shí)之內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)或與用戶(hù)
.電話(huà)預(yù)約時(shí)間。
用 戶(hù) 測(cè) 溫 制 度
1、測(cè)溫管理
(1)客服中心制訂測(cè)溫計(jì)劃，分公司依客服中心制定的測(cè)溫計(jì)劃制定分公司的測(cè)溫計(jì)劃，并主抓測(cè)溫工作，確定測(cè)溫戶(hù)（重點(diǎn)是不熱戶(hù)），每月至少測(cè)溫一次；(2)測(cè)溫應(yīng)填寫(xiě)“測(cè)溫登記表”，并建立不熱戶(hù)檔案；(3)將每月測(cè)溫登記匯總表及測(cè)溫分析報(bào)告報(bào)客服中心；(4)客服中心將進(jìn)行分析匯總，并報(bào)總經(jīng)理。
(5)客服中心按測(cè)溫記錄組織機(jī)關(guān)人員進(jìn)行抽查、回訪。
2、住宅溫度標(biāo)準(zhǔn)
在供熱期內(nèi)，未與陽(yáng)臺(tái)貫通的居室溫度標(biāo)準(zhǔn)為：不低于18℃。安裝采暖設(shè)施且未與陽(yáng)臺(tái)貫通的廳、廚房、衛(wèi)生間和安裝采暖設(shè)施的陽(yáng)臺(tái)，其溫度標(biāo)準(zhǔn)為：不低于 16℃。
3、供熱溫度測(cè)量
(1)測(cè)量時(shí)間為每天早8：00－晚21：00點(diǎn)，供熱單位在約定的時(shí)間內(nèi)為用戶(hù)測(cè)溫。(2)測(cè)量點(diǎn)選擇在各房間中心位臵（對(duì)角線(xiàn)中點(diǎn)）距地面1.5米的高度。
(3)測(cè)溫時(shí)要求關(guān)閉室內(nèi)門(mén)窗，測(cè)溫員入戶(hù)15分鐘后開(kāi)始測(cè)溫，測(cè)溫時(shí)間不少于10分鐘。
(4)測(cè)溫須填寫(xiě)測(cè)溫記錄表，測(cè)溫結(jié)果由雙方簽字確認(rèn)，或兩份各存一份。用戶(hù)對(duì)測(cè)溫結(jié)果有異議，可在記錄表上注明并可要求再次測(cè)量。但不得拒絕簽字，否則視為溫度達(dá)標(biāo)。
4、有下列情況之一，造成供熱質(zhì)量達(dá)不到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的供熱單位不承擔(dān)責(zé)任：
(1)用熱人擅自改變居室結(jié)構(gòu)和室內(nèi)供熱設(shè)施的；(2)室內(nèi)裝修和保溫措施不當(dāng)影響供熱效果的；(3)停水、停電及其它自然災(zāi)害造成供熱中斷的；(4)熱力設(shè)施正常的檢修、搶修和供熱試運(yùn)行期間的；(5)室外氣溫低于零下11℃超出供熱負(fù)荷及房屋保溫設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的。
用戶(hù)投訴處理服務(wù)制度
建立用戶(hù)高效的投訴處理機(jī)制是兌現(xiàn)讓用戶(hù)享受溫暖的熱的總體承諾和樹(shù)立企業(yè)良好服務(wù)品牌形象的保證，特制定用戶(hù)投訴管理規(guī)范如下：
一、投訴處理范圍
1、用戶(hù)對(duì)供熱設(shè)施維修、搶修服務(wù)的投訴。
2、用戶(hù)對(duì)供熱溫度等有關(guān)供熱質(zhì)量的投訴。
3、用戶(hù)對(duì)營(yíng)業(yè)收費(fèi)的相關(guān)事宜的投訴。
4、用戶(hù)對(duì)用戶(hù)入網(wǎng)相關(guān)事宜的投訴。
5、用戶(hù)其它相關(guān)供熱服務(wù)投訴。
二、投訴處理方法
1、用戶(hù)來(lái)電、來(lái)訪投訴時(shí)，首先用文明用語(yǔ)，詳細(xì)記錄用戶(hù)姓名、聯(lián)系電話(huà)、詳細(xì)地址、受理時(shí)間、投訴來(lái)源并將投訴內(nèi)容進(jìn)行分類(lèi)。
2、向責(zé)任單位和責(zé)任人了解事情經(jīng)過(guò)。
3、如果用戶(hù)投訴經(jīng)確認(rèn)后，屬于熱力公司失誤而造成的投訴，責(zé)成有關(guān)單位對(duì)用戶(hù)反映的問(wèn)題及時(shí)解決。
4、不能及時(shí)解決的，應(yīng)向用戶(hù)做好解釋工作，要求相關(guān)部門(mén)拿出整改措施，在今后中持續(xù)改進(jìn)，從而達(dá)到用戶(hù)滿(mǎn)意的目的。
5、在相應(yīng)的時(shí)間內(nèi)向投拆人反饋處理結(jié)果。
6、如果用戶(hù)投訴不屬于熱力公司原因而造成的用戶(hù)誤解性投訴，向用戶(hù)做好耐心、細(xì)致的解釋工作。
三、投訴處理要求
1、實(shí)行“首問(wèn)責(zé)任制”，能及時(shí)解決的問(wèn)題，立即予以解決，不能及時(shí)解決，需要開(kāi)展調(diào)查或需要協(xié)調(diào)解決的，應(yīng)立即向上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)或積極予以協(xié)調(diào)，不得推諉搪塞。
2、對(duì)用戶(hù)投訴都應(yīng)積極、熱情、認(rèn)真進(jìn)行處理，不得在處理過(guò)程中發(fā)生內(nèi)部推諉、搪塞，敷衍了事的情況，不得發(fā)生隱瞞、更改、銷(xiāo)毀投訴舉報(bào)件等行為。
3、建立對(duì)投訴用戶(hù)的回訪制度，及時(shí)跟蹤投訴處理情況。
4、投訴處理率達(dá)100%。
內(nèi)部安全保衛(wèi)制度
第一章 總 則
第一條 為了維護(hù)機(jī)關(guān)內(nèi)部治安和正常的工作秩序，預(yù)防、減少違法犯罪行為和治安災(zāi)害事故的發(fā)生，保護(hù)財(cái)產(chǎn)和職工的生命安全，保障事業(yè)的順利進(jìn)行，根據(jù)單位的實(shí)際情況，特制定本制度。
第二條 單位的內(nèi)部安全保衛(wèi)工作，貫徹“看好自己的門(mén)、管好自己的人、辦好自己的事”的方針，實(shí)行綜合治理，建立并落實(shí)治安保衛(wèi)責(zé)任制。
第三條 成立內(nèi)部安全保衛(wèi)領(lǐng)導(dǎo)小組，按照分級(jí)管理的原則，對(duì)單位內(nèi)部保衛(wèi)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。第二章 治安保衛(wèi)措施
第四條 單位內(nèi)部安全保衛(wèi)的主要措施是：
（一）向工作人員經(jīng)常進(jìn)行法制教育，增強(qiáng)法制觀念，提高警惕，積極同違法犯罪行為作斗爭(zhēng)；
（二）做好防盜、防火、防治安災(zāi)害事故的工作，加強(qiáng)對(duì)要害部位和重點(diǎn)部位的保衛(wèi)，落實(shí)安全防范措施；
第五條 單位根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和實(shí)際情況，結(jié)合工作實(shí)際，建立和健全治安保衛(wèi)各項(xiàng)規(guī)章制度，確保治安保衛(wèi)任務(wù)的完成。
第三章 治安保衛(wèi)責(zé)任制
第六條 建立由一把手負(fù)總責(zé)的內(nèi)部安全保衛(wèi)責(zé)任制，實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)負(fù)責(zé)管理，日常工作由辦公室負(fù)責(zé)。第七條 內(nèi)部治安保衛(wèi)領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)：
（一）組織制定和實(shí)施安全保衛(wèi)工作計(jì)劃，動(dòng)員各方面的力量，完成單位內(nèi)部安全保衛(wèi)任務(wù)；
（二）組織制定安全保衛(wèi)制度，開(kāi)展治安教育和治安檢查，對(duì)本單位突出的安全問(wèn)題或重大隱患，進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)治理；
（三）定期聽(tīng)取保衛(wèi)工作情況匯報(bào)，及時(shí)解決存在的問(wèn)題；
（四）依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，決定本單位的獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。第四章 處罰規(guī)定
第八條 違反本制度規(guī)定，有下列情形之一的科室或個(gè)人，由領(lǐng)導(dǎo)小組給予通報(bào)批評(píng)或者其他處理：
（一）忽視安全保衛(wèi)工作，致使單位發(fā)生刑事案件、治安災(zāi)害事故或其他治安問(wèn)題嚴(yán)重的；
（二）對(duì)指出的安全隱患不及時(shí)整改，致使國(guó)家、集體財(cái)產(chǎn)和人民生命財(cái)產(chǎn)遭受損失的；
（三）拒不執(zhí)行安全保衛(wèi)任務(wù)的。
第九條 違反本制度規(guī)定，有下列行為之一的工作人員，由領(lǐng)導(dǎo)小組分別給予批評(píng)教育、行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰：
（一）保衛(wèi)人員和值班以及其他有關(guān)人員玩忽職守，徇私舞弊；
（二）故意阻撓、破壞保衛(wèi)工作開(kāi)展的；
（三）對(duì)發(fā)生的案件、事故隱瞞不報(bào)，弄虛作假的。上述行為違反治安管理的，由公安機(jī)關(guān)依照《中華人民共和國(guó)治安管理處罰條例》的有關(guān)規(guī)定處罰；觸犯刑律的，依法追究刑事責(zé)任。
服務(wù)承諾制度
一 總體承諾 讓用戶(hù)享受溫暖的熱 二 承諾內(nèi)容
1、供熱質(zhì)量
2、熱費(fèi)收繳
3、用戶(hù)入網(wǎng)
4、維修服務(wù)
5、處理投訴 三 承諾標(biāo)準(zhǔn)
1、供熱質(zhì)量：用戶(hù)室溫合格率達(dá)到98%。
根據(jù)國(guó)家規(guī)定，室內(nèi)采暖設(shè)施符合設(shè)計(jì)規(guī)范，未改變?cè)O(shè)計(jì)保溫條件的居室，室內(nèi)溫度應(yīng)保持在16±2℃。
2、熱費(fèi)收繳：準(zhǔn)確率達(dá)99%。
3、用戶(hù)入網(wǎng)：用戶(hù)辦理用熱入網(wǎng)手續(xù)和實(shí)施入網(wǎng)工程建設(shè)，自提出申請(qǐng)之日起，15個(gè)工作日內(nèi)給予答復(fù)。
4、維修服務(wù)：保持供熱設(shè)施完好率98%；用戶(hù)報(bào)修60分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，處理及時(shí)率、故障排除率達(dá)100%；集氣故障3小時(shí)內(nèi)排除，物堵故障24小時(shí)內(nèi)排除。
5、處理投訴：用戶(hù)來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪及投訴處理達(dá)100%。
第二篇：自來(lái)水公司各項(xiàng)制度
安 全 生 產(chǎn) 制 度
一、水廠設(shè)立安全生產(chǎn)的檢查監(jiān)督小組、健全“安檢”小組職能，保證水廠工程設(shè)備的安全運(yùn)行。
二、加強(qiáng)水廠的用電管理，切實(shí)做到：計(jì)劃用電、安全用電、節(jié)約用電。
三、水廠計(jì)劃的對(duì)職工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和安全知識(shí)教育，不斷提高職工的業(yè)務(wù)素質(zhì)。安全技術(shù)培訓(xùn)及考核不合格者不能參加電器設(shè)備的操作維修。
四、運(yùn)行及維修人員必須嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，對(duì)電器設(shè)備的操作維修必須實(shí)行工作監(jiān)護(hù)制，監(jiān)護(hù)人由技術(shù)等級(jí)高的人擔(dān)任。
五、工程設(shè)施和設(shè)備不應(yīng)有危機(jī)運(yùn)行人員安全的缺陷。帶電位地段和轉(zhuǎn)動(dòng)部應(yīng)設(shè)置必需的防護(hù)措施，危險(xiǎn)部位設(shè)明顯的警示標(biāo)志，運(yùn)行及維修人員應(yīng)配備相應(yīng)的勞動(dòng)防護(hù)用品。
六、對(duì)明顯的錯(cuò)誤指令或在采取有效防護(hù)措施危險(xiǎn)部件上的工作任務(wù)，運(yùn)行人員有權(quán)拒絕執(zhí)行，并報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。
七、變配電室、凈水車(chē)間、電氣設(shè)備場(chǎng)所及油庫(kù)、材料庫(kù)必須配備必要的安全用具和防火設(shè)備，嚴(yán)禁使用泡沫滅火器和水撲滅電氣火災(zāi)。
八、為保證人身和財(cái)產(chǎn)不受損失，運(yùn)行及維修人員還應(yīng)做到：（1）正確使用各類(lèi)工具；
（2）在運(yùn)行和維修過(guò)程中，嚴(yán)禁將雜物丟入旋轉(zhuǎn)設(shè)備內(nèi)，以免損壞設(shè)備或飛濺傷人；
（3）對(duì)電氣設(shè)備應(yīng)采取防范動(dòng)物和鳥(niǎo)類(lèi)的有效措施，以免短路等事故；
（4）高空作業(yè)應(yīng)采取必要的安全措施，并設(shè)專(zhuān)人監(jiān)護(hù)；（5）檢修工作結(jié)束后，應(yīng)徹底清理現(xiàn)場(chǎng)，嚴(yán)禁將雜物遺留在設(shè)備上，造成隱患。
甜水鎮(zhèn)自來(lái)水公司
值 班 制 度
1、值班人員必須按規(guī)定時(shí)間到達(dá)工作場(chǎng)所，堅(jiān)守工作崗位，履行崗位工作職責(zé)。
2、堅(jiān)持安全文明生產(chǎn)，按規(guī)定著裝并保持衣著整潔，保持清潔的環(huán)境衛(wèi)生。
3、嚴(yán)格按規(guī)程、規(guī)章進(jìn)行操作，嚴(yán)禁個(gè)人修改自控系統(tǒng)程序，認(rèn)證執(zhí)行調(diào)度命令，自覺(jué)服從工作分配。
4、負(fù)責(zé)廠內(nèi)設(shè)備、設(shè)施的安全，制止外來(lái)人員擅自運(yùn)用設(shè)備、工器具等，糾正違反安全規(guī)程的行為。
5按要求做好各種記錄，記錄必須完整，準(zhǔn)確，整齊，不得涂改。
6、在值班期間值班人員必須做到：
“三嚴(yán)”：嚴(yán)守工作崗位，不擅離職守；嚴(yán)格執(zhí)行安全規(guī)程；嚴(yán)格履行交接班手續(xù)。
“四勤”：勤看、勤聽(tīng)、勤聞、勤查。
7、值班期間不許接待親朋家人，不打盹睡覺(jué)，不打鬧喧嘩，不酒后值班，不做其他與值班無(wú)關(guān)的事。
甜水鎮(zhèn)自來(lái)水公司
值 班 長(zhǎng) 職 責(zé)
1、值班長(zhǎng)在當(dāng)班期間是全廠設(shè)備操作、運(yùn)行、維護(hù)、管理的直接負(fù)責(zé)人。
2、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)程和規(guī)章制度，合理安排本班人員在當(dāng)班期間的工作，及時(shí)向業(yè)務(wù)主管匯報(bào)運(yùn)行中出現(xiàn)的情況。
3、熟悉本場(chǎng)設(shè)備的構(gòu)造性能、位置和編號(hào)；熟悉自動(dòng)化系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)；熟悉系統(tǒng)軟件的運(yùn)用；執(zhí)行調(diào)度命令，認(rèn)真填寫(xiě)、審核、執(zhí)行工作票和操作票。
4、組織本班人員認(rèn)真做好機(jī)變電、水處理設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、運(yùn)行管理工作，使機(jī)變電設(shè)備和自動(dòng)化系統(tǒng)在完好的技術(shù)狀態(tài)下工作。
5、組織本班人員認(rèn)真查處設(shè)備故障，如實(shí)反映本班內(nèi)發(fā)生事故的真實(shí)情況并參與事故的處理。
6、組織本班人員學(xué)習(xí)有關(guān)機(jī)電安全知識(shí)，定期開(kāi)展相關(guān)運(yùn)行分析。
甜水鎮(zhèn)自來(lái)水公司
值 班 員 制 度
1、值班員在當(dāng)班期間是本廠設(shè)備的直接維護(hù)者，應(yīng)服從值班長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格遵守各種規(guī)章制度，確保設(shè)備和人員安全。
2、全面巡視設(shè)備、設(shè)施，掌握設(shè)備的運(yùn)行技術(shù)、狀況，認(rèn)真做好運(yùn)行參數(shù)觀測(cè)記錄和資料的整理、移交工作。
3、嚴(yán)格執(zhí)行值班制度，并在監(jiān)護(hù)人的監(jiān)護(hù)下正確進(jìn)行操作和做好檢修工作的安全措施。
4、熟悉水廠機(jī)電設(shè)備及自動(dòng)化系統(tǒng)，熟悉水處理工藝流程。
5、發(fā)生事故時(shí)，應(yīng)如實(shí)反映事故情況，并積極配合值班長(zhǎng)處理事故。
6、負(fù)責(zé)廠區(qū)安全，完成值班長(zhǎng)安排的其他工作。
甜水鎮(zhèn)自來(lái)水公司
交 接 班 制 度
一、本制度是生產(chǎn)班組之間為保證生產(chǎn)的連續(xù)性和設(shè)備安全運(yùn)行而建立的一項(xiàng)重要制度，每次交接班也是一次崗位責(zé)任大檢查，交接班必須嚴(yán)肅認(rèn)真、有序。
二、接班人員應(yīng)提前十五分鐘到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，做好接班的準(zhǔn)備工作，交班人員應(yīng)提前做好交班的各項(xiàng)工作，為接班人員創(chuàng)造有利條件。
三、交接班事項(xiàng)如下：
1、工程設(shè)備運(yùn)行狀況，運(yùn)行方式、當(dāng)班期間生產(chǎn)情況；
2、設(shè)備缺陷及事故處理情況；
3、工具、器材、鑰匙等的使用情況；
4、各種記錄資料是否齊全、完整；
5、設(shè)備及環(huán)境衛(wèi)生的清潔情況。
四、接班人員要進(jìn)行全面的現(xiàn)場(chǎng)檢查，對(duì)存在的問(wèn)題應(yīng)要求交班人員到現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)清楚。
五、交接班事件發(fā)生操作時(shí)應(yīng)停止交接班，由交班人員完成操作后再進(jìn)行交班。
六、交班時(shí)如遇事故處理，應(yīng)先停止交接，由交班人員負(fù)責(zé)處理，接班人員進(jìn)行協(xié)助，待事故處理完畢或告一段落，再進(jìn)行交接。
七、在接班人員完成交接的全部事項(xiàng)，接班人員認(rèn)為符合要求后，雙方值班人員簽字后，交班工作方告結(jié)束。
甜水鎮(zhèn)自來(lái)水公司
第三篇：公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度
壽光市金果窗飾股份有限公司
內(nèi)部控制制度
第一章 總則
第一條
為強(qiáng)化公司內(nèi)部管理，保障公司經(jīng)營(yíng)管理的安全性和財(cái)務(wù)信息的可靠性，提高信息披露質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)公司治理目標(biāo)，根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和及《公司章程》的規(guī)定，制定本制度。
第二條 公司內(nèi)部控制制度是為防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)資產(chǎn)的安全與完整，促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有效實(shí)施而制定的各種業(yè)務(wù)操作程序、管理方法與控制措施的總稱(chēng)。
第三條 內(nèi)部控制的職責(zé)：
董事會(huì)：全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制制度的制定、實(shí)施和完善，定期對(duì)公司內(nèi)部控制情況進(jìn)行全面檢查和效果評(píng)估；
總經(jīng)理：全面落實(shí)和推進(jìn)內(nèi)部控制制度相關(guān)規(guī)定的執(zhí)行，檢查公司職能部門(mén)制定、實(shí)施和完善各自專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度的情況；
公司職能部門(mén)：具體負(fù)責(zé)制定、完善和實(shí)施本專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度，配合完成對(duì)公司各專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理和控制情況的檢查。
第二章 內(nèi)部控制的原則和目標(biāo)
第四條 公司內(nèi)部控制制度的原則：
（一）內(nèi)部控制涵蓋公司內(nèi)部的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、各個(gè)部門(mén)和各個(gè)崗位，并針對(duì)業(yè)務(wù)處理過(guò)程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)，將內(nèi)部控制落實(shí)到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)；
（二）內(nèi)部控制符合國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)和本公司的實(shí)際情況，要求全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行，任何部門(mén)和個(gè)人都不得擁有超越內(nèi)部控
制的權(quán)力；
（三）內(nèi)部控制保證公司機(jī)構(gòu)、崗位及其職責(zé)權(quán)限的合理設(shè)臵和分工，堅(jiān)持不相容職務(wù)相互分離，確保不同機(jī)構(gòu)和崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督；
（四）內(nèi)部控制的制定兼顧考慮成本與效益的關(guān)系，盡量以合理的控制成本達(dá)到最佳的控制效果。
第五條 公司內(nèi)部控制的目標(biāo)：
（一）遵守國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章及公司內(nèi)部規(guī)章制度；
（二）提高公司經(jīng)營(yíng)的效益及效率；
（三）保障公司資產(chǎn)的安全、完整；
（四）確保公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和公平。
第三章 內(nèi)部控制的主要內(nèi)容
第六條 公司內(nèi)部控制主要指專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制：包括環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內(nèi)部審計(jì)控制等。
第一節(jié) 環(huán)境控制
第七條 環(huán)境控制包括授權(quán)管理控制和人力資源管理控制。第八條 授權(quán)管理控制的主要內(nèi)容：通過(guò)授權(quán)管理明確股東大 會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理和公司管理層、職能部門(mén)的具體職責(zé)范圍；董事會(huì)組織制定相關(guān)細(xì)則并負(fù)責(zé)具體實(shí)施和改善。
股東大會(huì)：《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》明確股東大會(huì)的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范其運(yùn)作程序，規(guī)定以下事項(xiàng)須由股東大會(huì)討論：
(一)決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；
(二)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
(三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；
(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)報(bào)告；
(五)審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；(八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；
(九)對(duì)公司合并、分立、解散和清算或者變更公司形式作出決議；(十)修改本章程；
(十一)對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；(十二)審議批準(zhǔn)第四十一條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；
(十三)審議公司在一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事項(xiàng)；
(十四)審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)；
（十五）審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；
（十六）審議法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。
董事會(huì)：《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》明確了董事會(huì)的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范董事會(huì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)及運(yùn)作程序，充分發(fā)揮董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)決策中心作用。董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，并行使下列職權(quán)：
（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；
（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；
（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
（四）制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；
（七）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；
（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；
（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)臵；
（十）聘任或者解聘公司經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；
（十一）制訂公司的基本管理制度；
（十二）制訂本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事項(xiàng)；
（十四）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
（十五）聽(tīng)取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查經(jīng)理的工作；（十六）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。監(jiān)事會(huì)：《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》明確監(jiān)事會(huì)是公司依法設(shè)立的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，并報(bào)告工作。監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：
（一）應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)；
（二）檢查公司財(cái)務(wù)；
（三）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；
（四）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；
（五）提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；
（六）向股東大會(huì)提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；
（八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。
總經(jīng)理：《總經(jīng)理工作細(xì)則》明確總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；
（二）組織實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)臵方案；
（四）擬訂公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具體規(guī)章；
（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；
（八）公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
第九條 通過(guò)人力資源管理控制，建立科學(xué)的聘用、培訓(xùn)、薪酬、晉升、休假、辭退等人力資源管理制度，營(yíng)造科學(xué)、健康、公平、公正的人事環(huán)境，確保公司員工具備和保持正直、誠(chéng)實(shí)、公正、廉潔的品質(zhì)、穩(wěn)定的工作心態(tài)，并具備應(yīng)有的專(zhuān)業(yè)勝任能力。
（一）為有效控制人力成本、提高人員配臵率，公司應(yīng)制定內(nèi)部招聘作業(yè)流程、外部招聘作業(yè)流程等。人員招聘途徑包括內(nèi)、外部招聘；人員招聘遵照公平、公正、公開(kāi)的原則，擇優(yōu)錄取。
（二）公司應(yīng)制定系統(tǒng)的培訓(xùn)管理制度，鼓勵(lì)員工持續(xù)學(xué)習(xí)，努力提高自身的素質(zhì)和職業(yè)技能，積極提倡員工參加繼續(xù)教育活動(dòng)。
（三）為貫徹實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司應(yīng)按照以崗定薪、以業(yè)績(jī)
與能力定薪的原則，兼顧公司利益、股東利益與個(gè)人利益，制定公司績(jī)效與個(gè)人績(jī)效掛鉤的薪酬激勵(lì)制度及股權(quán)激勵(lì)制度。
（四）公司提倡管理人員選拔的民主性和科學(xué)性，創(chuàng)建科學(xué)有效的管理人員選聘制度。
（五）公司根據(jù)勞動(dòng)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際，規(guī)范員工辭退、離職的管理，維護(hù)公司與員工的合法權(quán)益，避免勞務(wù)糾紛，保障公司健康發(fā)展。
第二節(jié) 業(yè)務(wù)控制
第十條 公司業(yè)務(wù)控制包括規(guī)劃與計(jì)劃業(yè)務(wù)控制、融資與投資業(yè)務(wù)控制、生產(chǎn)與服務(wù)業(yè)務(wù)控制、銷(xiāo)售及收款業(yè)務(wù)控制、測(cè)評(píng)與改進(jìn)業(yè)務(wù)控制等。
第十一條 規(guī)劃與計(jì)劃業(yè)務(wù)控制主要內(nèi)容包括：
（一）制定科學(xué)的公司發(fā)展戰(zhàn)略形成程序，并按程序制定公司的中、長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；每年根據(jù)公司內(nèi)外因素變化情況對(duì)規(guī)劃內(nèi)容滾動(dòng)調(diào)整，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)報(bào)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)。
（二）根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，公司應(yīng)在每年年初確定發(fā)展目標(biāo)、分級(jí)目標(biāo)、業(yè)務(wù)計(jì)劃與資金預(yù)算，指導(dǎo)全年工作。
第十二條 融資與投資業(yè)務(wù)控制主要內(nèi)容包括：
（一）建立融資管理體系，確保銀行借款、擔(dān)保、承兌、融資租賃等與資金籌措有關(guān)事項(xiàng)授權(quán)的合理性，通過(guò)流程規(guī)范融資過(guò)程，融資活動(dòng)的相關(guān)情況須有記錄載明。
（二）根據(jù)有價(jià)證券、不動(dòng)產(chǎn)及其他長(zhǎng)、短期投資等投資業(yè)務(wù)的不同特點(diǎn)進(jìn)行合理的投資組合決策，并制定不同的操作流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險(xiǎn)防范措施。
（三）建立嚴(yán)格的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系和項(xiàng)目責(zé)任管理制度，對(duì)下屬公司進(jìn)行科學(xué)的監(jiān)督管理和經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)。
第十三條 生產(chǎn)和服務(wù)業(yè)務(wù)控制主要內(nèi)容包括：
（一）公司應(yīng)綜合分析市場(chǎng)環(huán)境、生產(chǎn)要素等情況，擬定生產(chǎn)計(jì)劃，以確保生產(chǎn)系統(tǒng)安全、低耗、高效地運(yùn)行；確保公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
（二）生產(chǎn)和服務(wù)崗位要接受必要的崗位技能及安全培訓(xùn)，以保證工作質(zhì)量和工作安全；對(duì)關(guān)鍵崗位、工種予以識(shí)別，同時(shí)制定確保有效控制的辦法。
（三）制定科學(xué)合理的工藝流程及崗位安全作業(yè)指引。
（四）保障適宜的生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備、監(jiān)測(cè)設(shè)備，對(duì)過(guò)程關(guān)鍵點(diǎn)予以識(shí)別并跟進(jìn)監(jiān)測(cè)；對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備制定并實(shí)施相應(yīng)規(guī)定，以確保設(shè)備持續(xù)有效。
第十四條 銷(xiāo)售及收款業(yè)務(wù)控制主要內(nèi)容包括：
（一）統(tǒng)一制定銷(xiāo)售及收款標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)規(guī)程，降低其中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）對(duì)公司的授信管理進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，加強(qiáng)相關(guān)信息的透明度，理順與商業(yè)銀行間的授信關(guān)系。
（三）制定發(fā)票管理制度，規(guī)范發(fā)票的使用程序。
（四）結(jié)合會(huì)計(jì)控制系統(tǒng)，制定嚴(yán)格的入帳及應(yīng)收帳款管理制度，保證收入的準(zhǔn)時(shí)入帳，避免呆、壞帳的產(chǎn)生。
（五）明確現(xiàn)金收取及記錄現(xiàn)金收取的程序，控制現(xiàn)金收入過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。
第十五條 測(cè)評(píng)與改進(jìn)業(yè)務(wù)控制主要內(nèi)容包括：
（一）公司不斷尋求對(duì)業(yè)務(wù)過(guò)程有效性和效率的改進(jìn)，在問(wèn)題出現(xiàn)之前采取預(yù)防措施，減少公司損失。
（二）公司應(yīng)建立識(shí)別和管理改進(jìn)活動(dòng)的過(guò)程、制度，并有確定的機(jī)構(gòu)組織實(shí)施。
（三）有效開(kāi)展各項(xiàng)測(cè)評(píng)活動(dòng)，測(cè)評(píng)結(jié)果作為持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)來(lái)源，這些測(cè)評(píng)活動(dòng)包括但不限于：定期和不定期的經(jīng)營(yíng)分析，內(nèi)部財(cái)
務(wù)審計(jì)，質(zhì)量體系內(nèi)審、外審，業(yè)務(wù)調(diào)研與自我評(píng)估，顧客及相關(guān)方滿(mǎn)意度測(cè)量等。
（四）公司應(yīng)創(chuàng)造一種全員積極參與改進(jìn)的文化，以提高組織績(jī)效。這些持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)包括但不限于：合理化建議，標(biāo)桿學(xué)習(xí)，技術(shù)改進(jìn)，QCC改進(jìn)小組活動(dòng)等。
第三節(jié) 會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制
第十六條 會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制可分為會(huì)計(jì)核算控制和財(cái)務(wù)管理控制，主要內(nèi)容包括：
（一）根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《財(cái)務(wù)通則》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法律法規(guī)，制定公司會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)工作操作流程和會(huì)計(jì)崗位工作制度，作為公司財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作的依據(jù)。
（二）公司設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)一職，由董事會(huì)任免，分管公司財(cái)務(wù)工作。公司本部和下屬子公司等獨(dú)立核算單位均單獨(dú)設(shè)臵財(cái)務(wù)部，該部門(mén)至少配備兩名具有會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)、具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證的會(huì)計(jì)人員，其崗位設(shè)臵遵循“不相容職務(wù)”分離原則。
（三）各級(jí)會(huì)計(jì)人員行政隸屬于所在級(jí)次的核算單位，受上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)。各獨(dú)立核算單位會(huì)計(jì)主管人員的任免、調(diào)動(dòng)，需經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。一般會(huì)計(jì)人員的調(diào)動(dòng)，需取得本單位會(huì)計(jì)主管的同意。
（四）公司制訂完善的會(huì)計(jì)檔案保管和財(cái)務(wù)交接制度。會(huì)計(jì)檔案管理由專(zhuān)人負(fù)責(zé)。會(huì)計(jì)人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦理交接手續(xù)。一般會(huì)計(jì)人員辦理交接手續(xù)，由相應(yīng)單位會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（或會(huì)計(jì)主管人員）監(jiān)交；會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（或會(huì)計(jì)主管人員）辦理交接手續(xù)，須由單位負(fù)責(zé)人監(jiān)交，必要時(shí)上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)可派人會(huì)同監(jiān)交。
（五）公司在強(qiáng)化會(huì)計(jì)核算的同時(shí)，建立計(jì)劃和預(yù)算管理體系，強(qiáng)化會(huì)計(jì)的事前和事中控制。公司各級(jí)單位的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和固定資產(chǎn)投資計(jì)劃需在上一末制定，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行，在執(zhí)行過(guò)程中要定期對(duì)計(jì)劃的完成情況進(jìn)行分析并根據(jù)變化的情況滾動(dòng)調(diào)整相應(yīng)的計(jì)劃。
（六）公司建立完善的財(cái)務(wù)收支審批制度和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理辦法，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的開(kāi)支權(quán)限進(jìn)行明確的規(guī)定和劃分。
（七）公司建立健全各項(xiàng)資產(chǎn)管理制度，包括貨幣資金、票據(jù)、存貨、固定資產(chǎn)等管理制度。對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)的購(gòu)臵、保管、處臵等通過(guò)制度進(jìn)行約束，對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤，定期、不定期地進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，不斷完善各項(xiàng)管理制度，確保資產(chǎn)的安全完整。
第四節(jié) 信息系統(tǒng)管理
第十七條 公司信息系統(tǒng)管理制度包括網(wǎng)絡(luò)管理、信息系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理、信息系統(tǒng)管理和機(jī)房管理等，公司信息系統(tǒng)管理由行政部負(fù)責(zé)。
第十八條 網(wǎng)絡(luò)管理制度的主要內(nèi)容包括：
（一）公司確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備處于適宜的運(yùn)行狀態(tài)；同時(shí)監(jiān)督用戶(hù)的操作情況，對(duì)造成網(wǎng)絡(luò)破壞的部門(mén)或個(gè)人提出處罰意見(jiàn)。
（二）原則上不允許在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行與工作無(wú)關(guān)的行為，通過(guò)公司網(wǎng)絡(luò)向互聯(lián)網(wǎng)站點(diǎn)提供或發(fā)布的信息，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)審查批準(zhǔn)。
（三）工作場(chǎng)所變動(dòng)、建筑物改造等涉及對(duì)網(wǎng)絡(luò)物理連接產(chǎn)生變更的工作，應(yīng)事先通知行政部確定變更方案后做出決定。
第十九條 固定資產(chǎn)管理制度的主要內(nèi)容包括：
（一）信息系統(tǒng)方面的固定資產(chǎn)包括辦公電腦、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、打印機(jī)、液晶顯示器、筆記本電腦、平板電腦、掃描儀、刻錄機(jī)、投影儀、數(shù)碼照相機(jī)、打印服務(wù)器等電腦周邊設(shè)備。
（二）固定資產(chǎn)放臵地點(diǎn)應(yīng)遠(yuǎn)離火源、有害氣體、強(qiáng)磁場(chǎng)、多灰
塵場(chǎng)所等位臵。
（三）公司對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一申購(gòu)、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一報(bào)廢并定期盤(pán)點(diǎn)。
第二十條 信息系統(tǒng)管理制度的主要內(nèi)容包括：
（一）公司統(tǒng)一對(duì)信息系統(tǒng)軟件進(jìn)行安裝調(diào)試。任何個(gè)人原則上不得安裝與工作無(wú)關(guān)的軟件。
（二）信息系統(tǒng)的使用權(quán)限按照相關(guān)流程進(jìn)行申請(qǐng)，公司實(shí)時(shí)對(duì)權(quán)限進(jìn)行跟蹤。
（三）公司定期對(duì)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，定期對(duì)備份磁帶、存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行檢查，確保備份數(shù)據(jù)的完整性、可靠性。
第二十一條
機(jī)房管理制度的主要內(nèi)容包括：
（一）未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人員不得擅自進(jìn)入機(jī)房；嚴(yán)禁在機(jī)房?jī)?nèi)進(jìn)行與正常工作無(wú)關(guān)的行為；未經(jīng)許可，任何人不得隨意移動(dòng)、拆裝或使用機(jī)房?jī)?nèi)的服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等設(shè)施。
（二）機(jī)房管理的資料原則上不外借。特殊情況需外借時(shí)，借閱人對(duì)借閱的書(shū)籍、文檔以及光盤(pán)、軟盤(pán)等必須登記并及時(shí)歸還。
（三）定期檢查機(jī)房?jī)?nèi)服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)的狀態(tài)；定期檢查機(jī)房?jī)?nèi)電力，空調(diào)，消防，防雷設(shè)施；定期對(duì)機(jī)房進(jìn)行清潔和清理。
第五節(jié) 信息傳遞控制
第二十二條 依據(jù)公司《信息披露管理制度》及《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》的相關(guān)規(guī)定，公司信息傳遞控制分為內(nèi)部信息溝通控制和公開(kāi)信息披露控制。
第二十三條 公司建立內(nèi)部信息傳遞體系，制定部門(mén)溝通的方式、內(nèi)容、時(shí)限等相應(yīng)的控制程序。
（一）信息傳遞控制部門(mén)分工如下：公司辦公室為公司內(nèi)部信息收集和處理部門(mén)，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)信息的收集、整理、存檔工作。公司職能部門(mén)等業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)工作范圍內(nèi)的信息收集、處理、傳遞和控制。各業(yè)務(wù)單位第一負(fù)責(zé)人為本部門(mén)信息傳遞控制的責(zé)任人。各業(yè)務(wù)部門(mén)員工，負(fù)責(zé)本工作崗位職責(zé)范圍內(nèi)的信息控制和溝通。
（二）公司提供信息共享的技術(shù)平臺(tái)。各部門(mén)應(yīng)將所收集和處理的信息在不違反保密制度的前提下，及時(shí)與其他相關(guān)部門(mén)共享。對(duì)需要保密的信息，可以設(shè)定共享權(quán)限，進(jìn)行必要的控制。
（三）公司禁止下列行為：具備信息收集職責(zé)的單位和個(gè)人未能及時(shí)對(duì)信息進(jìn)行收集和溝通，造成嚴(yán)重后果的；具有信息處理職責(zé)，但未能及時(shí)處理并反饋的；故意或嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任的傳遞虛假或錯(cuò)誤信息，給公司造成損失的；違反公司信息保密規(guī)定的；擅自將公司內(nèi)部信息向其他單位和個(gè)人透露的；未經(jīng)授權(quán)，以公司名義披露公司內(nèi)部信息的；其他違反公司內(nèi)部信息管理制度的行為。
（四）信息提供人應(yīng)當(dāng)遵循公司保密制度，對(duì)所提供的保密信息進(jìn)行必要的控制，非因業(yè)務(wù)需要，不得將保密信息提供給無(wú)關(guān)人員和部門(mén)。
第二十四條 公司建立信息披露責(zé)任制度，將信息披露的責(zé)任明確到人，確保董事會(huì)秘書(shū)能及時(shí)知悉公司各類(lèi)信息并及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地對(duì)外披露。
（一）公司信息披露遵循《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》、《公司信息披露管理辦法制度》的規(guī)定。
（二）公司董事長(zhǎng)是信息披露管理工作的第一責(zé)任人。
（三）公司董事會(huì)全體成員必須保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并就信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
（四）經(jīng)董事會(huì)授權(quán)，下列人員可以公司的名義披露信息：董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)。
（五）公司的信息披露事項(xiàng)由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)。董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露事宜，保證公司信息披露的及時(shí)性、合法性、真實(shí)性、完整性和公平性。
（六）公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、其他高級(jí)管理人員和相關(guān)部門(mén)應(yīng)配合、支持董事會(huì)秘書(shū)的信息披露工作。
（七）為掌握公司日常經(jīng)營(yíng)情況，保證信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確，公司相關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)與董事會(huì)秘書(shū)溝通反饋日常經(jīng)營(yíng)情況，由董事會(huì)秘書(shū)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)決定需要具體披露事宜。
（八）公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、其他高級(jí)管理人員以及其他因工作關(guān)系接觸到應(yīng)披露信息的工作人員，在信息未正式公開(kāi)披露前負(fù)有保密義務(wù)。
（九）當(dāng)有關(guān)尚未披露的信息難以保密，或者已經(jīng)泄露，或者公司股票價(jià)格已經(jīng)明顯發(fā)生異常波動(dòng)時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)立即將該信息予以披露。
第六節(jié) 內(nèi)部審計(jì)控制
第二十五條 公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)為審計(jì)部,獨(dú)立承擔(dān)監(jiān)督檢查內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況、評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的科學(xué)性和有效性、提出完善內(nèi)部控制和糾正錯(cuò)弊的建議等工作。
第二十六條 審計(jì)部配臵專(zhuān)職內(nèi)部審計(jì)人員，內(nèi)部審計(jì)人員至少應(yīng)具備會(huì)計(jì)、法律、管理或與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)等任一方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)。
第二十七條 審計(jì)部根據(jù)公司實(shí)際情況制定內(nèi)部控制審計(jì)實(shí)施細(xì)則，該實(shí)施細(xì)則至少包括下列項(xiàng)目：
（一）對(duì)內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)的完整性、科學(xué)性進(jìn)行檢查或評(píng)估的程序和方法。
（二）對(duì)內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、評(píng)估的程序和方法。
（三）對(duì)檢查、評(píng)估發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷及異常情況的處理程序和方法。
第二十八條 審計(jì)部定期或不定期檢查、評(píng)估公司的內(nèi)部控制
制度，并編制工作底稿、收集相關(guān)資料，出具內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告；內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)對(duì)報(bào)告中反映的問(wèn)題提出建議后加以追蹤，并定期撰寫(xiě)落實(shí)情況報(bào)告，對(duì)相關(guān)部門(mén)的整改措施進(jìn)行評(píng)估。
第二十九條 被審計(jì)單位應(yīng)全力配合內(nèi)部審計(jì)人員的審計(jì)工作，及時(shí)提供審計(jì)所需的信息和資料，不得刻意阻撓，或進(jìn)行行政干預(yù)。
第三十條 對(duì)內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告提出的關(guān)于完善內(nèi)部控制的整改意見(jiàn)，整改責(zé)任單位必須認(rèn)真對(duì)待，落實(shí)整改措施，并按要求適時(shí)向內(nèi)審機(jī)構(gòu)匯報(bào)整改進(jìn)度。
第三十一條 嚴(yán)格審計(jì)人員獎(jiǎng)懲制度，對(duì)濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守的，應(yīng)追究有關(guān)部門(mén)和人員的責(zé)任；對(duì)在審計(jì)工作中表現(xiàn)突出的，應(yīng)予以適當(dāng)?shù)谋碚门c獎(jiǎng)勵(lì)。
第三十二條 審計(jì)部應(yīng)于每年四月底前向董事會(huì)提交上一內(nèi)部控制審計(jì)總結(jié)報(bào)告，據(jù)實(shí)反映內(nèi)部審計(jì)部門(mén)在上一中所發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制的缺陷及異常事項(xiàng)、對(duì)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷及異常事項(xiàng)的處理建議及整改情況等。
第四章 內(nèi)部控制效果的自我評(píng)估
第三十三條 公司建立內(nèi)部控制效果的自我評(píng)估制度，定期對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行自我評(píng)估。
第三十四條 公司每年定期檢查內(nèi)部控制，并由審計(jì)部對(duì)內(nèi)部控制的執(zhí)行效果進(jìn)行考核。
第三十五條 審計(jì)部應(yīng)從以下幾個(gè)方面，對(duì)公司內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行評(píng)估：
（一）控制環(huán)境——指影響內(nèi)部控制效果的各種綜合因素。控制環(huán)境是其他控制要素發(fā)揮作用的基礎(chǔ)，直接影響到內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行及內(nèi)部控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。主要包括：董事會(huì)的結(jié)構(gòu)；經(jīng)理層的職業(yè)
道德、誠(chéng)信及能力；經(jīng)理層的管理哲學(xué)及經(jīng)營(yíng)風(fēng)格；聘雇、培訓(xùn)、管理員工及劃分員工權(quán)責(zé)的方式；信息溝通體系等。
（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估——指可能導(dǎo)致內(nèi)部控制目標(biāo)無(wú)法實(shí)現(xiàn)的內(nèi)、外部因素進(jìn)行評(píng)估，以確認(rèn)這些因素的影響程度及發(fā)生的可能性，其評(píng)估結(jié)果可協(xié)助公司制定必要的內(nèi)部控制制度。
（三）控制活動(dòng)——指協(xié)助經(jīng)理層確保其指令已被執(zhí)行的政策或程序，主要包括核準(zhǔn)、驗(yàn)證、調(diào)節(jié)、復(fù)核、定期盤(pán)點(diǎn)、記錄核對(duì)、職能分工、保障資產(chǎn)安全及與計(jì)劃、預(yù)算、與前期效果的比較等內(nèi)容。
（四）信息及溝通——主要包括與內(nèi)部控制目標(biāo)有關(guān)的財(cái)務(wù)及非財(cái)務(wù)信息在公司內(nèi)部的傳遞及向外傳遞。
（五）監(jiān)督——指對(duì)內(nèi)部控制的效果進(jìn)行評(píng)估的過(guò)程，包括評(píng)估控制環(huán)境是否良好，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否及時(shí)、準(zhǔn)確，內(nèi)部控制活動(dòng)是否適當(dāng)、確實(shí)，信息及溝通系統(tǒng)是否良好順暢等。監(jiān)督可分為持續(xù)性監(jiān)督及專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督，持續(xù)性監(jiān)督是經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的例行監(jiān)督；專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督是由公司內(nèi)部相關(guān)人員或外部相關(guān)機(jī)構(gòu)就某一特定目標(biāo)進(jìn)行的監(jiān)督。
第三十六條 審計(jì)部應(yīng)于每年四月底前完成對(duì)上一內(nèi)部控制的評(píng)估工作并向董事會(huì)提交內(nèi)部控制評(píng)估報(bào)告。評(píng)估報(bào)告至少應(yīng)包括對(duì)第三十五條所列五個(gè)方面的評(píng)價(jià)及對(duì)公司內(nèi)部控制總體效果的結(jié)論性意見(jiàn)。
第三十七條 公司內(nèi)部控制效果的結(jié)論性意見(jiàn)，分為有效的內(nèi)部控制或有重大缺陷的內(nèi)部控制。有重大缺陷的內(nèi)部控制，是指第三十五條所列五個(gè)方面中任一方面存在缺陷，且此種缺陷將導(dǎo)致內(nèi)部控制目標(biāo)無(wú)法實(shí)現(xiàn)。
第三十八條 董事會(huì)應(yīng)就上述內(nèi)部控制報(bào)告召開(kāi)專(zhuān)門(mén)的董事會(huì)會(huì)議并形成決議。
第五章 附則
第三十九條 本制度的解釋權(quán)歸公司董事會(huì)。第四十條 本制度自董事會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施。
第四篇：各項(xiàng)制度范本
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位各級(jí)安全
生產(chǎn)責(zé)任制及安全生產(chǎn)規(guī)章制度
范本
2013年9月
____________（單位名稱(chēng)）安全生產(chǎn)責(zé)任制
一、主要負(fù)責(zé)人（董事長(zhǎng)、法人代表）安全生產(chǎn)職責(zé)
（一）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對(duì)本單位的安全生產(chǎn)工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；
（二）按照法律、法規(guī)要求，建立健全安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專(zhuān)職（或兼職）安全生產(chǎn)管理人員，并保證必要的資金投入；
（三）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和本事有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)方面的法律、法規(guī)及規(guī)章，并檢查執(zhí)行情況；
（四）安全生產(chǎn)工作應(yīng)列入本單位重要議事日程，每月組織召開(kāi)一次安全生產(chǎn)工作專(zhuān)題會(huì)議，研究布置本單位的安全生產(chǎn)工作，組織、協(xié)調(diào)生產(chǎn)安全事故隱患治理及生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援工作。
二、主管領(lǐng)導(dǎo)（經(jīng)理）安全生產(chǎn)工作職責(zé)
（一）主管領(lǐng)導(dǎo)是單位安全生產(chǎn)管理工作的直接領(lǐng)導(dǎo)者，對(duì)單位安全生產(chǎn)工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；
（二）認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)規(guī)定。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)本單位安全生產(chǎn)管理工作，分析、預(yù)測(cè)安全生產(chǎn)形勢(shì)，依法履行安全生產(chǎn)管理職責(zé)，并保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；
（三）負(fù)責(zé)建立、健全并督促落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制和各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度；
（四）負(fù)責(zé)督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消 除生產(chǎn)安全事故隱患，確保生產(chǎn)安全；
（五）負(fù)責(zé)上報(bào)本單位的生產(chǎn)安全事故，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作；
（六）負(fù)責(zé)部署、組織實(shí)施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援工作；
（七）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)工作；
（八）負(fù)責(zé)落實(shí)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門(mén)布置的工作。
三、車(chē)間主任工作職責(zé)
（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章和相關(guān)規(guī)定以及本單位的有關(guān)制度。對(duì)本部門(mén)生產(chǎn)安全負(fù)全面責(zé)任；
（二）定期進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查，針對(duì)問(wèn)題，及時(shí)采取具體措施，在保證安全的條件下進(jìn)行生產(chǎn)。確保安全生產(chǎn)工作經(jīng)常化、制度化、具體化、標(biāo)準(zhǔn)化；
（三）定期對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。特殊工種人員取得特殊作業(yè)操作資格證書(shū)后，方可上崗。新招用、換崗、離崗6個(gè)月以上的從業(yè)人員必須在上崗之前進(jìn)行安全教育培訓(xùn)；
（四）組織制定臨時(shí)性生產(chǎn)任務(wù)的安全生產(chǎn)方案及措施，并嚴(yán)格執(zhí)行；
（五）負(fù)責(zé)編制本車(chē)間安全生產(chǎn)技術(shù)計(jì)劃措施，并組織實(shí)施，不斷改善勞動(dòng)安全條件；
（六）發(fā)生生產(chǎn)安全事故時(shí)，要及時(shí)組織救護(hù)，注意保 護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，按規(guī)定上報(bào)。配合相關(guān)部門(mén)做好事故的調(diào)查處理工作；
（七）認(rèn)真做好勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放工作。教育從業(yè)人員正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品，并檢查使用情況。
四、班（組）長(zhǎng)職責(zé)
（一）認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的各項(xiàng)制度規(guī)定，模范遵守安全操作規(guī)程，對(duì)本班（組）生產(chǎn)安全工作負(fù)責(zé)；
（二）對(duì)本班（組）從業(yè)人員定期進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)新上崗人員勞動(dòng)過(guò)程中的安全；
（三）嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，定期進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查，杜絕“三違”現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。對(duì)不能解決的問(wèn)題，要采取有效控制措施，并及時(shí)上報(bào)。
（四）組織本班（組）從業(yè)人員認(rèn)真吸取同行業(yè)生產(chǎn)安全事故教訓(xùn)，提出有效防范措施，發(fā)生死亡、重傷事故，要立即搶救，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)上報(bào)；
（五）嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度，將安全生產(chǎn)工作納入班（組）經(jīng)濟(jì)考核工作中。
五、從業(yè)人員安全生產(chǎn)職責(zé)
（一）認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、政策及安全生產(chǎn)技術(shù)，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。不擅離職守，不違章工作，不酒后作業(yè)，不野蠻作業(yè)，不從事與工作無(wú)關(guān)的作業(yè)。在生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)周?chē)淖鳂I(yè)人員的安全負(fù) 責(zé)，做到不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害；
（二）工作前后認(rèn)真檢查、清點(diǎn)自己所使用的機(jī)械設(shè)備和各種工具，保證安全可靠。不得私自改動(dòng)設(shè)備的功能、結(jié)構(gòu)，保持作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)整潔，做到安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)；
（三）根據(jù)安全操作規(guī)程和崗位特殊規(guī)定，正確穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品，正確使用安全器具；
（四）遵守勞動(dòng)紀(jì)律，聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)及安全管理人員的指揮，積極參加本單位組織的各種安全生產(chǎn)培訓(xùn)及考核，對(duì)相關(guān)的安全生產(chǎn)管理工作提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議；
（五）發(fā)生事故和危險(xiǎn)，應(yīng)立即報(bào)告，采取必要的搶救措施，注意保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)，配合事故調(diào)查人員的工作；
（六）在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，從業(yè)人員對(duì)違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度的人和事，有義務(wù)予以制止和糾正或報(bào)告有關(guān)部門(mén)。
單位名稱(chēng) 年 月 日
_____________（單位名稱(chēng)）安全管理制度
安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度
一、安全生產(chǎn)培訓(xùn)的主要內(nèi)容
（一）安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；
（二）安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程；
（三）突發(fā)事件的處理方法及緊急自救、互救知識(shí)；
（四）勞動(dòng)防護(hù)用品、用具的使用和保管；
（五）生產(chǎn)安全事故案例；
（六）勞動(dòng)紀(jì)律；
二、從業(yè)人員崗前安全生產(chǎn)教育
（一）新從業(yè)人員上崗前必須進(jìn)行廠級(jí)、車(chē)間級(jí)、班組級(jí)“三級(jí)”安全培訓(xùn)、培訓(xùn)時(shí)間不得少于24學(xué)時(shí)；老員工每年培訓(xùn)時(shí)間不少于8學(xué)時(shí)。
（二）從業(yè)人員調(diào)離工作崗位或離崗半年以上重新上崗前，以及采用新技術(shù)、新工藝、新材料或使用新設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)的、應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行有針對(duì)性的安全生產(chǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間不得少于4學(xué)時(shí)。
（三）特種作業(yè)人員必須經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的安全知識(shí)與安全操作技能培訓(xùn)，考試合格，取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)后，方可上崗。
安全生產(chǎn)檢查制度
一、定期檢查
（一）班組檢查。由班組長(zhǎng)（姓名）負(fù)責(zé)，每天對(duì)本班組進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。
（二）車(chē)間檢查。由車(chē)間主任（姓名）負(fù)責(zé)，每周定期對(duì)生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行安全檢查，并對(duì)檢查出的問(wèn)題進(jìn)行處理，及時(shí)解決。
（三）廠級(jí)檢查。由主要負(fù)責(zé)人（董事長(zhǎng)、法人代表）負(fù)責(zé)，每月定期對(duì)本單位進(jìn)行安全生產(chǎn)大檢查，對(duì)檢查出的問(wèn)題及時(shí)解決。
二、季節(jié)性安全檢查
（一）雨季：檢查生產(chǎn)區(qū)內(nèi)重點(diǎn)防汛單位，如工棚、架子、危險(xiǎn)房屋等。對(duì)電器設(shè)備及線(xiàn)路進(jìn)行全面檢查，對(duì)避雷設(shè)施進(jìn)行檢測(cè)；
（二）夏季：進(jìn)行防暑降溫工作的檢查。
（三）冬季：對(duì)水路、管道、受傷易損壞的設(shè)備、原材料、供暖設(shè)備等進(jìn)行安全檢查； 勞動(dòng)防護(hù)用品配備和管理制度
一、采購(gòu)
勞動(dòng)防護(hù)用品的采購(gòu)必須遵守以下原則：
1、質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2、應(yīng)到定點(diǎn)經(jīng)營(yíng)單位或生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)特種勞動(dòng)防護(hù)用品。
3、采購(gòu)的一般勞動(dòng)防護(hù)用品應(yīng)有相應(yīng)產(chǎn)品合格證，特種勞動(dòng)防護(hù)用品應(yīng)有三證一標(biāo)志即：產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、安全鑒定證、安全標(biāo)志。
二、保管
1、_____________（部門(mén)名稱(chēng)或人名）負(fù)責(zé)勞動(dòng)防護(hù)用品的入庫(kù)保管。
2、勞動(dòng)防護(hù)用品的存放倉(cāng)庫(kù)必須干燥通風(fēng)符合存放要求條件。
三、發(fā)放
勞動(dòng)防護(hù)用品應(yīng)按公司規(guī)定按時(shí)發(fā)放，不得以貨幣或其他物品代替。
四、使用
1、公司有責(zé)任教育和監(jiān)督所轄員工按照勞動(dòng)用品使用規(guī)則和防護(hù)要求正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品，凡經(jīng)過(guò)教育和處罰仍不按規(guī)定佩戴為蓄意違章，按相關(guān)制度進(jìn)行處罰。
2、_____________（部門(mén)名稱(chēng)或人名）要建立并 妥善保管個(gè)人勞保領(lǐng)用卡,按時(shí)記錄發(fā)放的勞動(dòng)防護(hù)用品，定時(shí)核對(duì)工種崗位勞動(dòng)防護(hù)用品的種類(lèi)和使用期限。
3、勞動(dòng)防護(hù)用品使用前要進(jìn)行必要的檢查。
五、更換、報(bào)廢
1、在使用或保管貯存期內(nèi)遭到損壞、或超過(guò)有效使用期，予以報(bào)廢。
2、防護(hù)用品在使用中出現(xiàn)破損或超過(guò)使用期限，要以舊換新，方可領(lǐng)用。
特種作業(yè)人員管理制度
一、為加強(qiáng)特種作業(yè)人員的管理工作，提高特種作業(yè)人員的安全素質(zhì)，防止傷亡事故，促進(jìn)安全生產(chǎn)，根據(jù)安全生產(chǎn)法、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定、安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法、特種作業(yè)人員安全技術(shù)考核辦法、特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法等國(guó)家法律法規(guī)和規(guī)章，制定本制度。
二、現(xiàn)有特種作業(yè)人員的作業(yè)種類(lèi)如下：
1、_____________（種類(lèi)），人員名稱(chēng)
2、_____________（種類(lèi)），人員名稱(chēng)
三、_____________（部門(mén)名稱(chēng)或人名）負(fù)責(zé)本單位特種作業(yè)人員日常管理和培訓(xùn)教育工作。
四、特種作業(yè)人員應(yīng)具備與本種作業(yè)相應(yīng)的身體條件和相應(yīng)的文化程度，并且經(jīng)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（特種設(shè)備作業(yè)人員經(jīng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局）考核合格，取得“特種作業(yè)操作資格證”，方可上崗作業(yè)。
五、取得“特種作業(yè)操作資格證”的特種作業(yè)人員，必須按國(guó)家規(guī)定的期限進(jìn)行復(fù)審，復(fù)審不合格或未復(fù)審的，由市安監(jiān)局或質(zhì)監(jiān)局吊銷(xiāo)其“特種作業(yè)操作證”，不得繼續(xù)獨(dú)立從事特種作業(yè)。
六、特種作業(yè)人員必須在“特種作業(yè)操作資格證”規(guī)定的本工種作業(yè)范圍內(nèi)從事獨(dú)立作業(yè)，并隨身攜帶原件，接受上級(jí)部門(mén)和企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員的監(jiān)督檢查。
設(shè)備安全管理制度
一、設(shè)備安全保養(yǎng)：
1.每臺(tái)設(shè)備設(shè)立設(shè)備保養(yǎng)記錄卡，專(zhuān)人、定時(shí)執(zhí)行設(shè)備保養(yǎng)，做好記錄。
2.設(shè)備操作和維護(hù)人員必須隨時(shí)注意設(shè)備運(yùn)行狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告和處理。
二、設(shè)備安全運(yùn)行：
1.設(shè)備的所有圖紙、說(shuō)明書(shū)等數(shù)據(jù)由_____________（部門(mén)名稱(chēng)或人名）保存。
2.設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)在開(kāi)動(dòng)機(jī)器前對(duì)本崗位使用設(shè)備進(jìn)行檢查。
2.生產(chǎn)崗位操作人員檢查設(shè)備時(shí)，發(fā)現(xiàn)設(shè)備不能繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，先停止運(yùn)行，再立即通知主管，由當(dāng)班維修人員進(jìn)行維修，作好記錄。
三、設(shè)備安全操作：
1.特種設(shè)備操作人員須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，考試合格后方可上崗。
2.一般設(shè)備操作人員上崗前須指定專(zhuān)人進(jìn)行上崗前培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄。
3.設(shè)備操作人員在操作設(shè)備時(shí)須嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程。生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理制度
一、傷亡事故報(bào)告程序，根據(jù)傷亡事故的嚴(yán)重程度不同而不同。
1、輕傷事故
發(fā)生輕傷事故后，應(yīng)由負(fù)傷者或事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員將事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過(guò)、原因等，立即報(bào)告車(chē)間主任（姓名），由車(chē)間主任（姓名）在當(dāng)日（當(dāng)班）下班前報(bào)告_____________（董事長(zhǎng)或法人代表）。
2、重傷事故
由負(fù)傷者或事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員直接或逐級(jí)報(bào)告_____________（董事長(zhǎng)或法人代表）。再由_____________（董事長(zhǎng)或法人代表）于1小時(shí)內(nèi)向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)報(bào)告。
3、死亡事故
由負(fù)傷者或事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員直接或逐級(jí)報(bào)告_____________（董事長(zhǎng)或法人代表）。再由_____________（董事長(zhǎng)或法人代表）于1小時(shí)內(nèi)向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)報(bào)告。
二、事故的善后處理
1、協(xié)助上級(jí)有關(guān)部門(mén)做好事故調(diào)查處理及賠償工作。
2、按照《工傷保險(xiǎn)條例》的有關(guān)規(guī)定給予賠償。
3、利用事故案例，開(kāi)展安全生產(chǎn)教育，從中吸取教訓(xùn)。
安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰制度
一、獎(jiǎng) 勵(lì)
對(duì)認(rèn)真執(zhí)行安全生產(chǎn)方針政策、各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度，防止事故發(fā)生和職業(yè)病危害作出貢獻(xiàn)的車(chē)間、部門(mén)、個(gè)人，有下列情況之一的，給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)：
1、對(duì)安全生產(chǎn)有所發(fā)明創(chuàng)造、合理化建議被采用有明顯的效果者。
2、制止違章指揮、制止違章作業(yè)避免事故發(fā)生者。
3、及時(shí)發(fā)現(xiàn)或消除重大事故隱患，避免重大事故發(fā)生者。
4、對(duì)搶險(xiǎn)救災(zāi)有功者。
5、積極參加公司、部門(mén)組織的各種形式的安全生產(chǎn)活動(dòng)，被評(píng)為先進(jìn)個(gè)人。
6、對(duì)消防、安全工作和其它方面做出特殊貢獻(xiàn)者。
二、懲罰
有下列情形之一者應(yīng)予懲罰：
1、事故責(zé)任者。
2、違章指揮或強(qiáng)令職工冒險(xiǎn)作業(yè)導(dǎo)致事故發(fā)生者。
3、違章違紀(jì)，情節(jié)嚴(yán)重，性質(zhì)惡劣者。
4、破壞或偽造事故現(xiàn)場(chǎng)隱瞞或謊報(bào)事故者。
5、事故發(fā)生后，不采取措施，導(dǎo)致事故擴(kuò)大或重復(fù)事故發(fā)生者。
6、對(duì)堅(jiān)持原則，認(rèn)真維護(hù)各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作制度人員打擊報(bào)復(fù)者。
7、其它各種違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度造成嚴(yán)重后果者。
8、對(duì)提出的整改意見(jiàn)有條件整改而拖延整改的責(zé)任人。
9、擅自挪用消防器材、損壞消防器材者。
生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度
一、工作目標(biāo)
認(rèn)真開(kāi)展安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)和隱患排查治理專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，突出重點(diǎn)，深入排查治理生產(chǎn)過(guò)程中的事故隱患。
二、排查治理內(nèi)容
1、安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實(shí)情況；
2、生產(chǎn)設(shè)備（特種設(shè)備）等的運(yùn)行記錄和檢測(cè)記錄；
3、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)情況；
4、安全教育培訓(xùn)情況；
5、特種作業(yè)持證上崗情況；
6、應(yīng)急預(yù)案制定及演練情況；
三、事故隱患的排查整改
對(duì)排查出的安全隱患，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)登錄大興區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管系統(tǒng)，進(jìn)行隱患自查自改申報(bào)工作.操作規(guī)程范本
砂輪機(jī)安全操作規(guī)程
1、砂輪有下列情況之一者，不準(zhǔn)使用：
（1）沒(méi)有出廠合格證，或成份、粒度、尺寸、以及額定線(xiàn)速度不符合要求。
（2）輕敲檢查，聲音嘶啞。
（3）受潮、有裂紋或碰撞傷痕，中心孔鉛套松動(dòng)，或軸孔配合過(guò)緊。
2、砂輪機(jī)兩測(cè)夾盤(pán)必須時(shí)鋼質(zhì)材料，且直徑應(yīng)相等，不宜小于砂輪直徑的三分之一。夾盤(pán)端面要平整，與砂輪接觸面一般應(yīng)為夾盤(pán)面積的八分之一。在夾盤(pán)與砂輪之間，必須加1-2毫米的軟墊，并均勻緊固夾盤(pán)。
3、砂輪機(jī)的防護(hù)罩和排塵裝置應(yīng)完整、防護(hù)罩保護(hù)的角度應(yīng)不小于240度，中心線(xiàn)以上的開(kāi)口度不應(yīng)大于65度，防護(hù)罩與砂輪外圓的間隙應(yīng)在20-30毫米之間。
4、砂輪機(jī)上支持工件的托架與砂輪外圓的距離應(yīng)保持在3-5毫米，并位于砂輪水平中心線(xiàn)以下3毫米左右為宜。
5、安裝好的砂輪機(jī)必須進(jìn)行3分鐘空轉(zhuǎn)試驗(yàn)。無(wú)明顯震動(dòng)和其他問(wèn)題時(shí)，方可投入使用。
6、砂輪旋轉(zhuǎn)方向應(yīng)與軸頭螺紋旋向方向相反。正對(duì)砂輪選裝方向不許站人。
7、不得用遠(yuǎn)離砂輪機(jī)的開(kāi)關(guān)來(lái)操縱砂輪機(jī)的開(kāi)停。
8、除修整刀具刃面外，一般不宜用砂輪的側(cè)面磨削，對(duì)厚度小于20毫米的砂輪，禁止使用其側(cè)面磨削。砂輪的圓表面出現(xiàn)不規(guī)則時(shí)，應(yīng)及時(shí)修整。
9、磨削時(shí)，要握牢工件，并緩慢接近砂輪，用力不可過(guò)猛，不準(zhǔn)兩人在同一砂輪上磨削。
10、細(xì)小工件，必須用工具夾持，不準(zhǔn)直接用手拿。
11、磨削工件時(shí)，必須戴防護(hù)眼鏡，且不要正對(duì)砂輪旋轉(zhuǎn)方向站立。使用手砂輪時(shí)，砂輪方向應(yīng)避開(kāi)人行道和設(shè)備，或加防護(hù)擋板。
12、使用風(fēng)動(dòng)砂輪機(jī)時(shí)，風(fēng)管接頭必須牢固，無(wú)罩的風(fēng)砂輪除磨內(nèi)孔外，必須加設(shè)防護(hù)擋板。
手工電弧焊安全操作規(guī)程
1、電焊工必須掌握一般電氣知識(shí)，必須持證上崗，熟悉滅火技術(shù)和觸電急救方法。
2、點(diǎn)焊機(jī)電源線(xiàn)長(zhǎng)度不得超過(guò)3米。
3、電焊機(jī)外殼必須有良好的接地，焊鉗絕緣必須良好。
4、雨天不準(zhǔn)露天進(jìn)行電焊。在潮濕地地帶工作時(shí)，應(yīng)站在絕緣物品上，并穿好絕緣鞋。
5、電焊機(jī)的電源接線(xiàn)，應(yīng)由電工執(zhí)行。
6、停機(jī)時(shí)，先停電焊機(jī)負(fù)荷，方可切斷電源開(kāi)關(guān)。
7、移動(dòng)電焊機(jī)時(shí)，須停機(jī)斷電。
8、焊接中突然停電，應(yīng)立即切斷電源。
9、在人多的地方焊接時(shí)，應(yīng)設(shè)檔光板。
10、操作時(shí)，人體不要接觸在鋼板或其他導(dǎo)電物件上。
11、焊接有色金屬工件時(shí)，應(yīng)通風(fēng)排毒，必要時(shí)，操作者應(yīng)戴過(guò)濾式防毒面具。
12、修理煤氣管或在有泄露煤氣的地方焊接時(shí)，要事先通知煤氣站和安全、消防部門(mén)，并按有關(guān)規(guī)定采取可靠安全措施后，方可施工。
13、電焊機(jī)空載電壓和工作溫度，不得超過(guò)該機(jī)允許規(guī)定。
14、禁兩臺(tái)電焊機(jī)同接一個(gè)電源開(kāi)關(guān)。
第五篇：其他各項(xiàng)制度
安全檢查制度
為貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，依據(jù)《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》JGJ 59----99，科學(xué)的評(píng)價(jià)項(xiàng)目部施工安全生產(chǎn)和文明施工情況，預(yù)防傷亡事故的發(fā)生，保障職工的安全與健康，特制訂項(xiàng)目部安全檢查制度：
(1)巡視檢查：由項(xiàng)目部安全員每天對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的登高作業(yè)、三寶四口、臨邊防護(hù)、機(jī)械安全、施工用電進(jìn)行經(jīng)常性的巡視檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)處理。(2)班組每日上班前15min進(jìn)行班前安全提示，對(duì)當(dāng)天作業(yè)環(huán)境安全情況、注意事項(xiàng)、安全防護(hù)用品進(jìn)行交待和檢查。
(3)項(xiàng)目部每周一上午由項(xiàng)目經(jīng)理帶隊(duì)組織一次安全生產(chǎn)、文明施工大檢查。(4)接受并配合工程處、公司以及上級(jí)主管單位組織的安全、文明施工檢查。(5)做好檢查記錄，對(duì)查出的隱患，擬定“三定”整改措施，及時(shí)整改并作好相關(guān)記錄。對(duì)重大隱患，應(yīng)立即停工整改，經(jīng)復(fù)查合格后才能施工。
深圳華泰企業(yè)公司 南山水廠一期工程項(xiàng)目部
2006年8月29日
施工現(xiàn)場(chǎng)急救措施
現(xiàn)場(chǎng)急救是在施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生傷害事故時(shí)，傷員送往醫(yī)院救治前，在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施必要和及時(shí)的搶救措施是醫(yī)院治療的前期準(zhǔn)備。
工地發(fā)生傷亡事故時(shí)，應(yīng)立即做好三件事：
①有組織地?fù)尵葌麊T；
②保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)不被破壞；
③及時(shí)向上級(jí)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告。
各種事故急救措施如下：(1)觸電急救
發(fā)現(xiàn)有人觸電時(shí)，應(yīng)首先迅速拉電閘斷電或用木方、木板等不導(dǎo)電材料，將觸電人與接觸電器部位
分離開(kāi)，然后抬到平整的場(chǎng)地施行人工急救，并向工地負(fù)責(zé)人報(bào)告。(2)摔傷急救
當(dāng)有人自高處墜落摔傷時(shí)，應(yīng)注意摔傷及骨折部位的保護(hù)，避免因不正確的抬運(yùn)，使骨折錯(cuò)位造成 二次傷害。
(3)食物中毒急救
發(fā)現(xiàn)飯后多人有嘔吐、腹瀉等不正常癥狀時(shí)，要及時(shí)向工地負(fù)責(zé)人報(bào)告，并撥打急救電話(huà)120。
亞硝酸鈉是攪拌混凝土的添加劑，其形狀很像食用的大粒鹽，有人叫它“工業(yè)用鹽”，它是一種有毒物質(zhì)，千萬(wàn)不要當(dāng)作食用鹽使用。(4)煤氣中毒急救
冬季采暖必須按照有關(guān)規(guī)定，統(tǒng)一安裝爐具并設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理；不得隨意安裝爐具，防止發(fā)生煤氣中毒。
發(fā)現(xiàn)有人煤氣中毒時(shí)，要迅速打開(kāi)門(mén)窗，使空氣流通或?qū)⒅卸菊叽┡У绞彝?，施行現(xiàn)場(chǎng)急救并及時(shí)送往醫(yī)院。(5)毒氣中毒急救
在井(地)下施工中有人發(fā)生中毒時(shí)，井(地)上人員絕對(duì)不要盲目下去救助。必須先向下送風(fēng)，救助人員必須采取個(gè)人保護(hù)措施，并派人報(bào)告工地負(fù)責(zé)人及有關(guān)衛(wèi)生主管部門(mén)?，F(xiàn)場(chǎng)不具備搶救條件時(shí)，應(yīng)及時(shí)撥打119、110或者120求救。(6)發(fā)現(xiàn)火險(xiǎn)的處理方法
當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)有火險(xiǎn)發(fā)生時(shí)，不要驚慌，應(yīng)立即取出滅火器或接通水源撲救。當(dāng)火勢(shì)較大，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)力撲救時(shí)，立即撥打119報(bào)警講清火險(xiǎn)發(fā)生的地點(diǎn)、情況、報(bào)告人及單位等。
深圳華泰企業(yè)公司 南山水廠一期工程項(xiàng)目部
2006年8月29日
防火消防安全制度
(1)保持施工現(xiàn)場(chǎng)安全出口的疏散通道暢通無(wú)阻。(2)實(shí)行防火安全責(zé)任制度，項(xiàng)目經(jīng)理為防火責(zé)任人。
(3)堅(jiān)持三個(gè)月和不定期檢修用電設(shè)備及線(xiàn)路、開(kāi)關(guān)，切實(shí)杜絕和避免電氣設(shè)備和線(xiàn)路故障引起火災(zāi)。
(4)加強(qiáng)教育和培訓(xùn)，逐步建立起定期對(duì)各班組進(jìn)行消防防火教育。(5)對(duì)及時(shí)舉報(bào)火災(zāi)隱患的班組和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)200元/班，對(duì)違反消防條例，玩忽職守造成火災(zāi)的或發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患不及時(shí)消除和通知的有關(guān)單位、班組和個(gè)人給予處罰。
(6)消防工作實(shí)行“預(yù)防為主，消防結(jié)合”的方針和“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的消防管理原則。
(7)成立消防安全監(jiān)督小組，監(jiān)督班組消除火災(zāi)隱患，設(shè)立具有消防專(zhuān)業(yè)知識(shí)消防監(jiān)督安全員。
(8)任何班組和個(gè)人不得堵塞消防通道或者損壞和擅自挪用拆除，停用消防設(shè)施器材。
(9)任何班組和個(gè)人不得違反消防安全規(guī)定，冒險(xiǎn)作業(yè)。
(10)進(jìn)行電焊、氣焊等具有火災(zāi)危險(xiǎn)作業(yè)的特種作業(yè)人員必須持證上崗，嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火審批和“十不燒”的規(guī)定。
(11)在宿舍區(qū)內(nèi)，嚴(yán)禁燃燒容易引起火災(zāi)的東西。(12)不準(zhǔn)帶易燃、易爆物品進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。
(13)在施工現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域內(nèi)禁止吸煙，違反一次除寫(xiě)檢討外，并罰款500元。
深圳華泰企業(yè)公司 南山水廠一期工程項(xiàng)目部
2006年8月29日
治安保衛(wèi)制度
(1)認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)治安保衛(wèi)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，做好治安保衛(wèi)工作。(2)加強(qiáng)防盜、防火，維護(hù)職工作業(yè)環(huán)境不受破壞，協(xié)調(diào)處理職工矛盾，保持施工現(xiàn)場(chǎng)祥和氣氛。
(3)嚴(yán)格執(zhí)行佩帶出入證制度，禁止無(wú)證人員隨意進(jìn)人施工現(xiàn)場(chǎng)。
(4)貫徹執(zhí)行國(guó)家、地方政府有關(guān)消防保衛(wèi)的法規(guī)、規(guī)定，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好消防保衛(wèi)工作。
(5)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的保衛(wèi)，對(duì)新招收人員需進(jìn)行暫住證等資格審查，并將有關(guān)情況及時(shí)通知項(xiàng)目組。
(6)嚴(yán)禁小孩、婦女在工地內(nèi)停留。
(7)工地內(nèi)嚴(yán)禁打架、賭博、酗酒及大聲喧嘩，如發(fā)現(xiàn)有此現(xiàn)象應(yīng)加以制止，及按規(guī)定對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行懲罰。
深圳華泰企業(yè)公司 南山水廠一期工程項(xiàng)目部
2006年8月29日
門(mén)衛(wèi)制度
(1)門(mén)衛(wèi)人員值班時(shí)間必須堅(jiān)守工作崗位，不得隨意擅離職守。
(2)嚴(yán)格執(zhí)行佩帶胸卡出入制度，外來(lái)人員須出示證件并登記后方可進(jìn)入本工地，嚴(yán)禁小孩、無(wú)關(guān)人員進(jìn)入工地。
(3)嚴(yán)格監(jiān)督進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)人員正確配戴安全帽。嚴(yán)禁穿拖鞋、硬底鞋、高跟鞋、光腳和打赤膊人員進(jìn)入工地。
(4)嚴(yán)禁賭博、酗酒、打架、斗毆、賣(mài)淫嫖娼等丑陋現(xiàn)象發(fā)生?！?5)做好材料保衛(wèi)工作，嚴(yán)防偷盜行為。凡出入車(chē)輛須經(jīng)檢查后，方可放行。(6)做好成品、半成品保護(hù)工作，防止各類(lèi)破壞行為。
(7)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)巡視，嚴(yán)防火災(zāi)發(fā)生。發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患及時(shí)督促整改，并及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理部。
(8)加強(qiáng)對(duì)外來(lái)民工的教育及管理工作，協(xié)助督促做好工地文明施工及衛(wèi)生工作，搞好工地環(huán)境衛(wèi)生，嚴(yán)禁亂丟、亂倒垃圾。及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理部反映有關(guān)情況。
(9)協(xié)助公安派出所做好外來(lái)民工管理工作，如發(fā)生嚴(yán)重的打架斗毆、偷盜等惡性事件，應(yīng)及時(shí)向附近派出所報(bào)警，或打110報(bào)警。
深圳華泰企業(yè)公司 南山水廠一期工程項(xiàng)目部
2006年8月29日
衛(wèi)生管理制度
(1)劃分區(qū)域負(fù)責(zé)人，實(shí)行掛牌制，做到現(xiàn)場(chǎng)清潔整齊。
(2)施工現(xiàn)場(chǎng)辦公室、倉(cāng)庫(kù)、職工宿舍保持環(huán)境清潔衛(wèi)生，班組宿舍的衣物、日常生活用品等擺放整齊。
(3)廚房衛(wèi)生整潔，符合衛(wèi)生檢疫要求，炊事員須持定期體檢健康證，上崗須穿工作服，戴工作帽及戴口罩，保持個(gè)人衛(wèi)生和內(nèi)外環(huán)境清潔衛(wèi)生，做到生熟食品隔離，有防蠅、防鼠、防塵設(shè)施。
(4)保證供應(yīng)符合衛(wèi)生飲用水，茶水桶加蓋鎖。
(5)廁所必須落實(shí)專(zhuān)人清潔，保持時(shí)時(shí)清潔，便槽不得有積垢，嚴(yán)禁隨地大小便。(6)工人作業(yè)地點(diǎn)和周?chē)仨毲鍧嵳R，做到工完料凈場(chǎng)地清，不得留余料。垃圾集中堆放，及時(shí)清理。嚴(yán)禁隨地丟垃圾，污水、廢水不外溢。
(7)車(chē)輛進(jìn)出清洗干凈，不污染道路。(8)每周進(jìn)行一次衛(wèi)生大檢查。
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2006年8月29日
工地生活區(qū)管理制度
為維護(hù)本區(qū)工人利益，保證正常的工作次序和生活次序，特制訂如下制度：(1)嚴(yán)格遵守和執(zhí)行項(xiàng)目部制定的紀(jì)律和規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排。(2)嚴(yán)禁在本生活區(qū)內(nèi)聚眾賭博、打架斗毆和其他違法亂紀(jì)活動(dòng)。
(3)執(zhí)行用電用水制度。室內(nèi)不準(zhǔn)隨意牽拉電線(xiàn)，接燈頭、插座。早上7點(diǎn)鐘以后要關(guān)燈，用完水以后要關(guān)閉水龍頭。．
(4)工人入住本生活區(qū)，必須由班組長(zhǎng)申請(qǐng)，經(jīng)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)簽字同意。非本工地工作人員，一律不準(zhǔn)住在本生活區(qū)。
(5)工人進(jìn)場(chǎng)應(yīng)按登記房號(hào)、床號(hào)就位，未經(jīng)同意，不得更改。退場(chǎng)時(shí)，必須到登記處注銷(xiāo)床號(hào)。
(6)愛(ài)護(hù)環(huán)境衛(wèi)生，生活垃圾、剩飯、剩菜，必須扔到指定地點(diǎn)；每周進(jìn)行一次環(huán)境衛(wèi)生大清理，各班組必須派人負(fù)責(zé)本責(zé)任區(qū)的清潔工作。
(7)愛(ài)護(hù)公共財(cái)物，如有意損壞者，除照價(jià)賠償損失，并將視情節(jié)給予罰款。
以上守則，請(qǐng)自覺(jué)遵守。
深圳華泰企業(yè)公司 南山水廠一期工程項(xiàng)目部
2006年8月29日
防火消防安全措施
一、建立防火安全制度
二、嚴(yán)格控制火源
1．施工現(xiàn)場(chǎng)建立集中吸煙區(qū)。2．嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火審批制度。
3．嚴(yán)禁亂拉亂接電源電器，嚴(yán)防電器線(xiàn)路引起火災(zāi)。4．嚴(yán)格執(zhí)行“十不燒”的規(guī)定。
三、按防火平面布置圖，落實(shí)消防器材，掛設(shè)防火標(biāo)志。
四、木工加工場(chǎng)及支模板的電鋸旁必須每班清掃木屑、刨花，運(yùn)到地面指定地點(diǎn)堆放。
五、建立一支由項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)人員、施工員、質(zhì)安員、工人組成義務(wù)消防隊(duì)。
六、加強(qiáng)防火安全教育，并在宣傳黑板上宣傳發(fā)生火災(zāi)事故的教訓(xùn)。
七、建立定期防火檢查，更換滅火器藥劑。
八、每個(gè)宿舍明確防火責(zé)任人，禁止使用電爐、煤油爐及大于60w的燈泡、禁止用電熱棒燒水、禁止在宿舍燃燒紙張物品。
九、施工現(xiàn)場(chǎng)明確劃分用火作業(yè)，易燃易爆材料堆積場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)、易燃廢品集中站和生活區(qū)等區(qū)域。
十、施工現(xiàn)場(chǎng)夜間配有照明設(shè)備，并保持消防通道暢通，安排義務(wù)消防隊(duì)值班。
十一、同各班組簽定防火安全協(xié)議書(shū)。
十二、施工現(xiàn)場(chǎng)用電，嚴(yán)格執(zhí)行《施工現(xiàn)場(chǎng)電氣安全管理規(guī)定》，加強(qiáng)電源管理，防止發(fā)生電氣火災(zāi)。
十三、禁止在高空架空線(xiàn)下面搭設(shè)臨時(shí)性建設(shè)物或堆放可燃物。
深圳華泰企業(yè)公司 南山水廠一期工程項(xiàng)目部
2006年8月29日 施工現(xiàn)場(chǎng)防揚(yáng)塵、防噪聲污染措施
一、施工現(xiàn)場(chǎng)防揚(yáng)塵措施
1．高層或多層建筑清理施工垃圾，使用封閉的專(zhuān)用垃圾道或采用容器吊運(yùn)，嚴(yán)禁隨意凌空拋撒造成揚(yáng)塵。施工垃圾要及時(shí)清運(yùn)，清運(yùn)時(shí)，適量灑水減少揚(yáng)塵。2．拆除舊建筑物時(shí)，應(yīng)配合灑水，減少揚(yáng)塵污染。
3．施工現(xiàn)場(chǎng)要在施工前做好施工道路的規(guī)劃和設(shè)置，可利用設(shè)計(jì)中永久性的施工道路。如采用臨時(shí)施工道路，主要道路和大門(mén)口要硬地化，包含基層夯實(shí)，路面鋪墊焦渣、細(xì)石，并隨時(shí)灑水，減少道路揚(yáng)塵。
4．散水泥和其他易飛揚(yáng)的細(xì)顆粒散體材料應(yīng)盡量安排庫(kù)內(nèi)存放，如露天存放應(yīng)采用嚴(yán)密遮蓋，運(yùn)輸
和卸運(yùn)時(shí)防止遺灑飛揚(yáng)，以減少揚(yáng)塵。
5．生石灰的熟化和灰土施工要適當(dāng)配合灑水，杜絕揚(yáng)塵。
6．在規(guī)劃市區(qū)、居民稠密區(qū)，風(fēng)景游覽區(qū)、療養(yǎng)區(qū)及國(guó)家規(guī)定的文物保護(hù)區(qū)內(nèi)施工，施工現(xiàn)場(chǎng)要制定灑水降塵制度，配備專(zhuān)用灑水設(shè)備及指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，在易產(chǎn)生揚(yáng)塵的季節(jié)，施工場(chǎng)地采取灑水降塵。
二、施工現(xiàn)場(chǎng)防噪聲污染的各項(xiàng)措施 1．人為噪聲的控制
施工現(xiàn)場(chǎng)提倡文明施工，建立健全控制人為噪聲的管理制度。盡量減少人為的大聲喧嘩，增強(qiáng)全體施工人員防噪聲擾民的自覺(jué)意識(shí)。2．強(qiáng)噪聲作業(yè)時(shí)間的控制
凡在居民稠密區(qū)進(jìn)行強(qiáng)噪聲作業(yè)的，嚴(yán)格控制作業(yè)時(shí)間，晚間作業(yè)不超過(guò)22時(shí)，早晨作業(yè)不早于6時(shí)，特殊情況需連續(xù)作業(yè)(或夜間作業(yè))的，應(yīng)盡量采取降噪措施，事先做好周?chē)罕姷墓ぷ?，并?bào)有關(guān)主管部門(mén)備案后方可施工。3．強(qiáng)噪聲機(jī)械的降噪措施
(1)牽扯到產(chǎn)生強(qiáng)噪聲的成品、半成品加工、制作作業(yè)(如預(yù)制構(gòu)件，木門(mén)窗制作等)，應(yīng)盡量放在工廠、車(chē)間完成，減少因施工現(xiàn)場(chǎng)加工制作產(chǎn)生的噪聲。(2)盡量選用低噪聲或備有消聲降噪聲設(shè)備的施工機(jī)械。施工現(xiàn)場(chǎng)的強(qiáng)噪聲機(jī)械(如：攪拌機(jī)、電鋸、電刨、砂輪機(jī)等)要設(shè)置封閉的機(jī)械棚，以減少?gòu)?qiáng)噪聲的擴(kuò)散。4．加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)的噪聲監(jiān)測(cè)
加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境噪聲的長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)，采取專(zhuān)人管理的原則，根據(jù)測(cè)量結(jié)果填寫(xiě)建筑施工場(chǎng)地噪聲測(cè)量記錄表，凡超過(guò)《施工場(chǎng)界噪聲限值》標(biāo)準(zhǔn)的，要及時(shí)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)噪聲超標(biāo)的有關(guān)因素進(jìn)行調(diào)整，達(dá)到施工噪聲不擾民的目的。
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2006年8月29日
不擾民施工措施
為保證讓施工現(xiàn)場(chǎng)周?chē)膯挝?、居民有一個(gè)良好的工作、學(xué)習(xí)和生活環(huán)境，在施工過(guò)程中要嚴(yán)格執(zhí)行以下不擾民施工措施：
(1)晚上10時(shí)至早上6時(shí)，原則上停止一切建筑施工活動(dòng)，特別是噪聲較大的施工活動(dòng)，以免影響周?chē)膯挝?、居民的休息。不可避免要在該時(shí)段內(nèi)施工作業(yè)的，施工前要先取得周?chē)膯挝?、居民或居；委?huì)的同意，并到政府有關(guān)部門(mén)辦理相應(yīng)施工許可手續(xù)。
(2)施工過(guò)程中所產(chǎn)生的垃圾、廢水、廢氣等有可能污染周?chē)h(huán)境的，應(yīng)采取相應(yīng)措施及時(shí)處理，不可隨意傾倒、排放。
(3)施工現(xiàn)場(chǎng)車(chē)輛進(jìn)出場(chǎng)時(shí)，要避開(kāi)每日上、下班(學(xué))時(shí)段，不要造成施工現(xiàn)場(chǎng)周?chē)煌ú粫郴虬l(fā)生事故。
(4)施工現(xiàn)場(chǎng)材料的運(yùn)輸車(chē)輛要沖洗干凈，方可進(jìn)出現(xiàn)場(chǎng)，運(yùn)送散裝材料的車(chē)輛要有防止散落、飄落的措施，防止污染周?chē)孛?。運(yùn)送砂、石的車(chē)輛在卸車(chē)時(shí)，要避開(kāi)居民休息時(shí)段，以免卸料噪聲影響他人休息。
(5)施工過(guò)程中若造成周?chē)h(huán)境地面及空氣污染，應(yīng)及時(shí)中止施工并采取有力措施及時(shí)清理、整改。
(6)施工現(xiàn)場(chǎng)周?chē)O(shè)置安全警示牌，提醒路人注意施工可能對(duì)其造成影響。若施工需要破附近的路面或在路邊挖坑，一定要設(shè)防護(hù)，夜間要設(shè)照明和警示燈。在近行人出入的附近施r，應(yīng)設(shè)置封閉的防高空墜物走道，并懸掛安全警示牌。(7)教育好工人要遵紀(jì)守法，嚴(yán)禁施工人員騷擾附近單位、居民。(8)施工現(xiàn)場(chǎng)要公布施工投訴電話(huà)，虛心接受他人批評(píng)意見(jiàn)。
(9)要經(jīng)常與當(dāng)?shù)貑挝弧⒕游瘯?huì)保持聯(lián)系、交流情況，經(jīng)常征求其意見(jiàn)，及時(shí)消除施工帶來(lái)的擾民隱患，切實(shí)做好文明施工。
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2006年8月29日
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