股權(quán)認(rèn)購(gòu)協(xié)議

股權(quán)認(rèn)購(gòu)協(xié)議

大唐潼金簽訂購(gòu)股權(quán)認(rèn)購(gòu)協(xié)議

于二零零九年九月二十九日聯(lián)交所交易時(shí)段後，本公司與承授人訂立購(gòu)股權(quán)認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，本公司有條件同意向承授人授出購(gòu)股權(quán)，以按購(gòu)股權(quán)價(jià)每股購(gòu)股權(quán)股份0.27港元認(rèn)購(gòu)125,000,000股購(gòu)股權(quán)股份。購(gòu)股權(quán)將可于自授出購(gòu)股權(quán)日期起計(jì)至授出購(gòu)股權(quán)日期後二十四個(gè)月止期間內(nèi)予以行使。

董事會(huì)欣然宣布，于二零零九年九月二十九日聯(lián)交所交易時(shí)段後，本公司與承授人訂立購(gòu)股權(quán)認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，本公司有條件同意向承授人授出購(gòu)股權(quán)，以按購(gòu)股權(quán)價(jià)每股購(gòu)股權(quán)股份0.27港元認(rèn)購(gòu)125,000,000股購(gòu)股權(quán)股份，有關(guān)購(gòu)股權(quán)可于購(gòu)股權(quán)期間行使。

購(gòu)股權(quán)認(rèn)購(gòu)協(xié)議

日期

二零零九年九月二十九日(聯(lián)交所交易時(shí)段後)

訂約方

本公司(作為授予人);及FirstrateEnterprisesLimited(作為承授人)。

于董事在作出一切合理查詢(xún)後，就彼等所知、所悉及所信，根據(jù)創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則，承授人及其最終實(shí)益擁有人為獨(dú)立于本公司及其關(guān)連人士且與彼等并無(wú)關(guān)連之第三方。

購(gòu)股權(quán)費(fèi)用

1.00港元，即承授人就獲授購(gòu)股權(quán)而向授予人支付之款項(xiàng)總額。

購(gòu)股權(quán)期間

由授出購(gòu)股權(quán)日期起計(jì)至授出購(gòu)股權(quán)日期後二十四個(gè)月止期間。

可轉(zhuǎn)讓性

購(gòu)股權(quán)乃不得轉(zhuǎn)讓。

購(gòu)股權(quán)價(jià)

購(gòu)股權(quán)價(jià)每股購(gòu)股權(quán)股份0.27港元乃承授人與本公司參考(除此以外)根據(jù)框架協(xié)議將予發(fā)行之代價(jià)股份之發(fā)行價(jià)後經(jīng)公平磋商後厘定。

倘本公司透過(guò)將溢利或儲(chǔ)備撥充資本、供股或公開(kāi)發(fā)售股份、合并或拆細(xì)股份、削減本公司股本或以其他具攤薄影響事宜導(dǎo)致資本結(jié)構(gòu)有變(購(gòu)股權(quán)認(rèn)購(gòu)協(xié)議所訂明若干情況除外)，則可予調(diào)整。

購(gòu)股權(quán)股份

125,000,000股購(gòu)股權(quán)股份(面值總額為500,000港元)，占本公告日期之已發(fā)行股份總數(shù)約4.58，及本公司于悉數(shù)發(fā)行購(gòu)股權(quán)股份後經(jīng)擴(kuò)大之已發(fā)行股本總額約4.38。

購(gòu)股權(quán)股份之地位

購(gòu)股權(quán)股份于發(fā)行及繳足後，在各方面彼此之間并與于配發(fā)購(gòu)股權(quán)股份當(dāng)日之已發(fā)行股份均享有同等權(quán)利。

禁售期

購(gòu)股權(quán)股份須受禁售期限制，禁售期由發(fā)行購(gòu)股權(quán)股份當(dāng)日起計(jì)為期三個(gè)月。

先決條件

購(gòu)股權(quán)認(rèn)購(gòu)協(xié)議須待獲得聯(lián)交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)批準(zhǔn)購(gòu)股權(quán)股份上市及買(mǎi)賣(mài)後，方可作實(shí)。

購(gòu)股權(quán)股份將根據(jù)經(jīng)更新一般授權(quán)予以配發(fā)及發(fā)行，而更新一般授權(quán)乃于本公司在二零零九年三月四日舉行之股東特別大會(huì)上授予董事，該授權(quán)授予董事權(quán)力以配發(fā)、發(fā)行及處置最多達(dá)413,479,300股股份，占本公司于該日之已發(fā)行股本之20。除更新一般授權(quán)約32.65已因框架協(xié)議而予以動(dòng)用外，于本公告日期前，更新一般授權(quán)并無(wú)予以動(dòng)用。

倘上述條件未能于二零零九年十二月三十一日(或本公司及承授人可能書(shū)面協(xié)定之其他日期)前達(dá)成，則承授人及本公司有關(guān)購(gòu)股權(quán)認(rèn)購(gòu)協(xié)議之權(quán)利及責(zé)任將告終止及失效。

本公司將向聯(lián)交所申請(qǐng)批準(zhǔn)購(gòu)股權(quán)股份上市及買(mǎi)賣(mài)。

購(gòu)股權(quán)價(jià)