股權(quán)收購(gòu)意向書(shū)

簽訂時(shí)間：

簽訂地點(diǎn)：

下列各方均已認(rèn)真閱讀和充分討論本意向書(shū)，并在完全理解其含義的前提下簽訂本意向書(shū)。

甲方（轉(zhuǎn)讓方）：

住所：

法定代表人：

乙方（受讓方）：

住所：

法定代表人：

鑒于：

1、甲方是一家依據(jù)我國(guó)法律于·

年·

月·日在·市工商局注冊(cè)成立的有限責(zé)任公司，依法持有A

公司·%股權(quán)，而A公司是一家于·

年·月·

日在·市工商局注冊(cè)成立的有限責(zé)任公司。

2、乙方是一家依據(jù)我國(guó)法律于·年·月·日在·市工商行政管理局注冊(cè)成立的有限公司，擬收購(gòu)甲方持有的A

公司·%股權(quán)。

甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。

第一條

目標(biāo)公司概況

目標(biāo)公司成立于·年·月·日，注冊(cè)資本：人民幣·萬(wàn)元，法定代表人：·，住所：·。

第二條

標(biāo)的股權(quán)

本次收購(gòu)的標(biāo)的股權(quán)，為甲方持有的A公司·%股權(quán)。甲方同意以本意向書(shū)所確定的條件及價(jià)格，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股權(quán)；乙方同意以上述價(jià)格受讓該股權(quán)。

第三條

股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格及支付方式

1、甲乙雙方同意，乙方將以現(xiàn)金方式完成標(biāo)的股權(quán)的收購(gòu)。

2、若無(wú)其他約定，本次收購(gòu)過(guò)程中，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款應(yīng)當(dāng)以人民幣計(jì)價(jià)和支付。

3、如確定收購(gòu)，甲乙雙方一致同意本意向書(shū)項(xiàng)下約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為·元整（￥·），但最終以甲、乙雙方正式簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的具體約定為準(zhǔn)。

4、收購(gòu)價(jià)款的支付方式、支付條件及支付期限，由甲乙雙方在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓

協(xié)議》或其后附的補(bǔ)充協(xié)議中確定。

第四條

收購(gòu)方案（視收購(gòu)股權(quán)比例而定）

收購(gòu)?fù)瓿珊?，乙方持有A公司100%股權(quán)，A公司成為乙方的全資子公司；甲方不再持有A

公司的任何股權(quán)，并退出其經(jīng)營(yíng)管理。

第五條相關(guān)問(wèn)題的溝通、解答和補(bǔ)充

對(duì)于盡職調(diào)查報(bào)告與甲方披露的材料中有疑問(wèn)或問(wèn)題的，乙方可以要求甲方進(jìn)行補(bǔ)充披露或自己進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)查，甲方應(yīng)予以配合。

第六條

股權(quán)轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日

1、本意向書(shū)所稱股權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)價(jià)基準(zhǔn)日是指確定目標(biāo)公司股東權(quán)益的時(shí)日，自該日起轉(zhuǎn)讓股權(quán)在目標(biāo)公司的利益轉(zhuǎn)歸受讓方享有。

2、本意向書(shū)項(xiàng)下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)價(jià)基準(zhǔn)日暫定為·

年·

月·日。

第七條或有債務(wù)及新債務(wù)

1、甲方在此確認(rèn)：將在乙方委托審計(jì)時(shí)向乙方全面、真實(shí)地說(shuō)明目標(biāo)公司已經(jīng)存在的資產(chǎn)及債務(wù)情況，目標(biāo)公司并不存在未披露的其它或然的債務(wù)或可能產(chǎn)生債務(wù)的事由，甲方對(duì)未被披露但已實(shí)際發(fā)生或因股權(quán)轉(zhuǎn)讓日之前的事由而致將來(lái)產(chǎn)生的全部債務(wù)向乙方承擔(dān)等額的返還賠償責(zé)任。

2、甲方在此確認(rèn)：除已披露、雙方已認(rèn)可的債務(wù)外，盡職調(diào)查的審計(jì)終止日起至股權(quán)交割日，目標(biāo)公司如發(fā)生任何新的債務(wù)或費(fèi)用支出，甲方應(yīng)實(shí)時(shí)書(shū)面通知乙方，并得到乙方的確認(rèn)且股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格隨之調(diào)整，否則，由甲方承擔(dān)等額的返還賠償責(zé)任。

第八條

聲明和保證

1、甲方保證在簽訂本意向書(shū)時(shí)，目標(biāo)公司擁有的資產(chǎn)未設(shè)置任何抵押、質(zhì)押等他項(xiàng)權(quán)利，未被任何司法機(jī)關(guān)查封。甲方持有的目標(biāo)公司股權(quán)未設(shè)置任何質(zhì)押等他項(xiàng)權(quán)利，未被任何司法機(jī)關(guān)查封。

2、甲方保證目標(biāo)公司未對(duì)除已向乙方披露之外的任何人提供任何形式的擔(dān)保。

3、甲方保證在本意向書(shū)簽訂后，不會(huì)擅自采取任何方式處置目標(biāo)公司的部分或全部資產(chǎn)，該處置包括但不限于質(zhì)押、抵押、擔(dān)保、租賃、承包、轉(zhuǎn)讓或者贈(zèng)予等方式。如確需處置則事先應(yīng)書(shū)面通知乙方。

4、甲方保證目標(biāo)公司為依照中國(guó)法律設(shè)定并有效存續(xù)的，具有按其營(yíng)業(yè)執(zhí)照進(jìn)行正常合法經(jīng)營(yíng)所需的全部有效政府批文、證件和許可。

5、甲方承諾目標(biāo)公司在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂前所負(fù)的一切債務(wù)，由甲方承擔(dān)；有關(guān)行政、司法部門對(duì)目標(biāo)公司被此次收購(gòu)之前所存在的行為所作出的任何提議、通知、命令、裁定、判決、決定所確定的義務(wù)，均由甲方承擔(dān)。

6、甲乙雙方擁有訂立和履行該協(xié)議所需的權(quán)利；雙方訂立和履行該協(xié)議已

經(jīng)獲得一切必要的授權(quán)；雙方在本意向書(shū)上簽字的代表已經(jīng)獲得授權(quán)簽署本意向書(shū)，并具有法律約束力。

第九條

費(fèi)用分擔(dān)

無(wú)論收購(gòu)是否成功，因收購(gòu)發(fā)生的費(fèi)用按如下約定進(jìn)行分?jǐn)偅?/p>

1、雙方基于收購(gòu)而支出的工作費(fèi)用，包括：差旅費(fèi)、人員工資、資料刊印費(fèi)、辦公開(kāi)支等，由各方自行承擔(dān)。

2、雙方基于收購(gòu)而支出的聘請(qǐng)相關(guān)中介為其服務(wù)的費(fèi)用，包括：聘請(qǐng)律師、投資顧問(wèn)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、技術(shù)顧問(wèn)的費(fèi)用等，由各方自行承擔(dān)；

3、雙方基于收購(gòu)而支出的與盡職調(diào)查有關(guān)的調(diào)查取證費(fèi)用，包括：向國(guó)家管理機(jī)關(guān)支付的查詢費(fèi)、取證過(guò)程中支付給證人的費(fèi)用、檔案查詢費(fèi)等，由各方自行承擔(dān)

第十條

不可抗力

1、本意向書(shū)所謂不可抗力，系指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況。但是，國(guó)家法律法規(guī)政策變動(dòng)，或因有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)關(guān)的審批等，雖非不可抗力，仍視為本意向書(shū)當(dāng)事人不可控制的客觀事實(shí)，因而與不可抗力具有同等法律效果。

2、本意向書(shū)履行期間，因不可抗力、國(guó)家法律法規(guī)政策變動(dòng)，或因有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)關(guān)的審批等，導(dǎo)致本意向書(shū)書(shū)無(wú)法繼續(xù)履行或使本意向書(shū)目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)，則任何一方均可通知對(duì)方解除本意向書(shū)。在此情形下，本意向書(shū)自通知到達(dá)對(duì)方之時(shí)解除。但是，通知方應(yīng)當(dāng)在通知中說(shuō)明解除協(xié)議的理由，并同時(shí)提供發(fā)生不可抗力、國(guó)家法律法規(guī)政策變動(dòng)，或有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)關(guān)未通過(guò)審批的依據(jù)。

3、任何一方依據(jù)不可抗力條款解除本意向書(shū)，除非依據(jù)本意向書(shū)約定應(yīng)當(dāng)返還預(yù)付款、利息及其他已給付的財(cái)產(chǎn)，相對(duì)方均無(wú)權(quán)追究其違約責(zé)任。但是，發(fā)生不可抗力或國(guó)家法律法規(guī)政策變動(dòng)情形，并可能使一方損失進(jìn)一步擴(kuò)大時(shí)，雙方均有義務(wù)立即采取措施，防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大，否則，未采取止損措施的一方應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方因此造成的進(jìn)一步擴(kuò)大的損失。

第十一條

排他性

本意向書(shū)簽署后，甲方不得與任何第三方就標(biāo)的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓和收購(gòu)進(jìn)行磋商及簽署任何意向性文件、框架協(xié)議、備忘錄或確定性的交易協(xié)議。

第十二條

限制競(jìng)爭(zhēng)

甲方保證自正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署后，除非經(jīng)乙方書(shū)面同意，不得直接或間接投資、合伙、合作從事·的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

第十三條

保密

適用甲乙雙方簽訂的《保密協(xié)議》。

第十四條

特別條款

本意向書(shū)不具有法律約束力，任何一方退出或違反本意向書(shū)不需要對(duì)其他方

承擔(dān)任何責(zé)任，但本意向書(shū)第十條、第十一條、第十二條、第十三條、第十六條除外。盡管如此，本意向書(shū)各方應(yīng)本著精誠(chéng)合作的精神積極推進(jìn)本意向書(shū)所列的合作事項(xiàng)。

第十五條

通知及送達(dá)

1、除非本意向書(shū)另有規(guī)定，本意向書(shū)項(xiàng)下各方之間的一切通知均應(yīng)使用書(shū)面形式，通過(guò)專人送達(dá)、掛號(hào)信郵寄、傳真或特快專遞送達(dá)。通知在下列日期視為送達(dá)日：

專人遞送：通知方取得的被通知方簽收單所示日期；

掛號(hào)信郵遞：發(fā)出通知方持有的國(guó)內(nèi)掛號(hào)函件收據(jù)所示日期后第五日；

傳真：收到成功發(fā)送確認(rèn)的當(dāng)日；

特快專遞：發(fā)出通知方持有的發(fā)送憑證上郵戳日起第三日。

2、任何一方的下述通訊地址或聯(lián)系方式發(fā)生變更，該方應(yīng)立即按本意向書(shū)約定的方法通知對(duì)方。通訊地址或聯(lián)系方法的變更自對(duì)方收到變更通知時(shí)生效。本意向書(shū)項(xiàng)下的通知，均按下列地址送達(dá)：

（1）甲方

通訊地址：

電話：

傳真：

聯(lián)系人：

（2）乙方

通訊地址：

電話：

傳真：

聯(lián)系人：

第十六條

生效、變更、終止

1、本意向書(shū)經(jīng)甲乙雙方法定代表人或授權(quán)代表人簽名并加蓋公章后生效。

2、本意向書(shū)未盡事宜，各方另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

3、如乙方對(duì)盡職調(diào)查結(jié)果不滿意或甲方提供額資料存在虛假、誤導(dǎo)信息或存在重大疏漏，有權(quán)單方終止本意向書(shū)。

4、本意向書(shū)雙方均享有終止談判的權(quán)利。任何一方?jīng)Q意終止談判時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知另一方。如因終止談判一方延遲或未履行談判終止義務(wù)給另一方造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

第十七條

適用法律

本意向書(shū)的訂立、效力、解釋、執(zhí)行、修改、終止及爭(zhēng)議的解決，均適用中華人民共和國(guó)的法律。

第十八條

爭(zhēng)議解決

1、甲乙雙方在解釋或者履行意向書(shū)過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議的，應(yīng)盡量通過(guò)友好協(xié)商解決；如果協(xié)商不能解決，任何一方均可向乙方所在地人民法院起訴。

2、在解決爭(zhēng)議期間，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行本意向書(shū)所規(guī)定的其他各項(xiàng)條款。

第十九條

其他

1、本意向書(shū)一式肆份，甲乙雙方各持貳份，具有同等法律效力。

2、本意向書(shū)附件與本意向書(shū)一并簽署，是本意向書(shū)的必要組成部分，具有同等法律效力。

（以下無(wú)正文）

甲方（公章）：

法定代表人或授權(quán)代表人（簽名）：

簽署日期：2014年

月

日

乙方（公章）：

法定代表人或授權(quán)代表人（簽名）：

簽署日期：2014年

月

日