第一篇：加強(qiáng)制售假煙網(wǎng)絡(luò)規(guī)律研究提高查辦假煙網(wǎng)絡(luò)案件水平[大全]

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加強(qiáng)制售假煙網(wǎng)絡(luò)規(guī)律研究提高查辦假煙網(wǎng)絡(luò)案件水平2010-06-29 18:35:03免費文秘網(wǎng)免費公文網(wǎng)加強(qiáng)制售假煙網(wǎng)絡(luò)規(guī)律研究提高查辦假煙網(wǎng)絡(luò)案件水平加強(qiáng)制售假煙網(wǎng)絡(luò)規(guī)律研究提高查辦假煙網(wǎng)絡(luò)案件水平(2)

200*年，公安部、國家煙草專賣局在京冀聯(lián)合破獲“” 銷售假煙網(wǎng)絡(luò)案后，審時度勢，及時提出卷煙打假要“打源頭”與“破網(wǎng)絡(luò)”并重，并從2006年開始把卷煙“打假破網(wǎng)”數(shù)量納入打假工作考核。公安部、國家煙草專賣局對打假形勢的正確判斷，開創(chuàng)了卷煙打假工作新局面。兩年來，全國打掉一大批符合國家煙草專

賣局標(biāo)準(zhǔn)的制售假煙網(wǎng)絡(luò)，涉案金額超千萬元的案件屢見不鮮，一大批制售假煙犯罪分子被繩之以法，有的甚至被判處無期徒刑，特別是2007年全國涉煙犯罪案件追刑之多、刑罰之重、罰金之高，均為歷年之最。有力地打擊制售假煙違法犯罪活動，有效地促進(jìn)了煙草市場秩序的好轉(zhuǎn)。卷煙打假工作從見物到見人到追刑，我們的市場監(jiān)管能力，有了一個新的提高，再從見物見人到見網(wǎng)，我們的認(rèn)識水平、辦案水平，特別是案件經(jīng)營水平又有了一個新的提高。但是，制約我們辦案水平、破網(wǎng)水平的因素很多，要進(jìn)一步推進(jìn)全國的卷煙打假破網(wǎng)工作，我認(rèn)為還有“三個加強(qiáng)，三個提高”的問題應(yīng)該引起我們的重視。

一、加強(qiáng)制售假煙網(wǎng)絡(luò)規(guī)律研究，才能提高查辦網(wǎng)絡(luò)案的水平

制售假煙網(wǎng)絡(luò)是指在生產(chǎn)、運輸、倉儲、分銷、零售兩個以上環(huán)節(jié)共同實施制售假煙違法犯罪活動，聯(lián)系緊密，分工明確，組織嚴(yán)密，以非法營利為目 的，具有一定規(guī)模和網(wǎng)絡(luò)化特征的制售假煙違法犯罪團(tuán)伙。從國家局給制售假煙網(wǎng)絡(luò)下的定義中,我們看到有物的運動，有人的分工，當(dāng)然還有信息的傳遞，資金的流動等等，我們要嚴(yán)厲打擊制售假煙網(wǎng)絡(luò)，做好打假破網(wǎng)工作，就必須認(rèn)真研究當(dāng)前制售假煙活動的規(guī)律、特點，知己知彼，掌握打假破網(wǎng)主動權(quán)。認(rèn)清制售假煙網(wǎng)絡(luò)的特征，掌握假煙網(wǎng)絡(luò)活動的基本規(guī)律，把握查辦假煙網(wǎng)絡(luò)案的環(huán)節(jié)、方法和技巧，切實提高查案水平和辦案能力，是做好打假破網(wǎng)工作的前提。

（一）要認(rèn)清制售假煙網(wǎng)絡(luò)特征

特征一是分工明確。生產(chǎn)、經(jīng)銷、倉儲、運輸、分銷、零售分工明確，相互聯(lián)系一對一。生產(chǎn)老板與分銷商一般不直接聯(lián)系，在流通環(huán)節(jié)查到的上家一般都是經(jīng)銷商或車?yán)习?，；承運人又分車?yán)习搴婉{駛員，車?yán)习迮c假煙經(jīng)銷商有密切聯(lián)系；產(chǎn)區(qū)經(jīng)銷商往往控制著幾個地區(qū)乃至幾個省的銷售，銷區(qū)分銷商往

往控制著一個縣、地區(qū)乃至幾個縣、地區(qū)的銷售，供貨范圍越廣，層次越高，破壞力就越大。

特征二是隱秘性強(qiáng)。假煙網(wǎng)絡(luò)成員家族化、地域化、團(tuán)伙化特征明顯，且形成一定規(guī)模，外人很難參與其中，如2001年至2006年在上海被追刑的49名xx籍涉煙人員,有47名都是xx省溫嶺籍的。又如xx長興“” 假煙網(wǎng)絡(luò)案，涉案的8名運輸調(diào)度人員均為遼寧省營口市人。

特征三是網(wǎng)絡(luò)交叉。網(wǎng)絡(luò)之間你中有我，我中有你。在銷售環(huán)節(jié)，網(wǎng)絡(luò)成員甚至相互調(diào)劑貨源，互為上下家；有的分銷商同時向多個上家進(jìn)貨。

特征四是無證無店。具有向省外產(chǎn)區(qū)進(jìn)貨渠道和資金實力的分銷商，是一個地區(qū)銷假的“金字塔”的塔尖，大多無證無店經(jīng)營。

特征五是趨利性強(qiáng)。對制售假煙網(wǎng)絡(luò)成員僅是一些財產(chǎn)罰，很難令其“金盆洗手”，在行政處罰甚至刑事處罰后，往

往都重操舊業(yè)，子承父業(yè)。福建省云霄縣林xx 2004年1月因銷售假煙，犯銷售偽劣產(chǎn)品罪被xx省衢州市柯城區(qū)判處有期徒刑二年半，2006年6月19日刑滿釋放，2007年7月*日又因涉嫌銷售假煙1*0余萬元，被xx省松陽縣公安局刑事拘留。

特征六是三流分離。假煙從生產(chǎn)到流通，其購銷信息、貨物運輸、資金結(jié)算基本上是三流分離，每個環(huán)節(jié)基本上都是一對一進(jìn)行聯(lián)系。

特征七是欺騙性強(qiáng)。零售環(huán)節(jié)售假藏假花樣百出。運輸環(huán)節(jié)車輛套牌、途中換車換牌,特種車輛運輸，偽裝海關(guān)鉛封，途中停停歇歇甚至反方向行使一段路，貨物包裝的偽裝更是千奇百怪。

特征八是抗查力強(qiáng)。網(wǎng)絡(luò)團(tuán)體成員利益有保障，一旦被查經(jīng)濟(jì)上無后顧之憂，家庭成員生活上可以得到照顧，一般情況不肯配合調(diào)查；駕駛員普遍受到過反偵查教育，均以不知情逃避打擊；有很強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，復(fù)雜的社會關(guān)系，挖空心思在煙草和公安內(nèi)部尋找朋友，查到假煙和車輛一般無所謂，但對團(tuán)體成員被抓，則用金錢和關(guān)系鋪路，千方百計給予營救；在省際卡口有專人帶路或盯梢。假煙經(jīng)銷商一般都有好幾只手機(jī)。每個環(huán)節(jié)相互間聯(lián)系一般都用綽號甚至是假名字。

（二）要掌握制售假煙網(wǎng)絡(luò)活動的規(guī)律

專賣管理打擊的力度越大，網(wǎng)絡(luò)活動就越隱蔽越狡猾。

（1）生產(chǎn)水平：按需生產(chǎn)、品種齊全、高檔為主、按質(zhì)論價、模仿和自創(chuàng)能力很強(qiáng)。

（2）訂貨形式：電話訂貨、網(wǎng)上訂貨等。

（3）運輸方式：福建的特點是整車分對象分地域拼裝，整車為主。廣東的特點是貨運零擔(dān)偽裝夾帶為主。近年來利用物流渠道運輸案件呈上升趨勢，大的制售假煙網(wǎng)絡(luò)甚至在重點銷區(qū)建立了自己的物流企業(yè)。

（4）聯(lián)絡(luò)方式：定時、定點、定機(jī)聯(lián)絡(luò)，

第二篇：煙草專賣-打擊制售假煙網(wǎng)絡(luò)理論、方法研究

打擊制售假煙網(wǎng)絡(luò)理論、方法研究

摘要：本文對構(gòu)建打擊制售假煙網(wǎng)絡(luò)體系進(jìn)行了研究。文章圍繞打擊制售假煙網(wǎng)絡(luò)的重要意義、建立長效打擊銷售假煙網(wǎng)絡(luò)組織機(jī)構(gòu)、加大對信息情報網(wǎng)絡(luò)的培育、明確重點區(qū)域、重點對象，分階段進(jìn)行重點整治、講究方法，徹底摧毀制假網(wǎng)絡(luò)、用足法律，加大處罰力度、做好煙草專賣法律法規(guī)的宣傳工作等進(jìn)行了闡述。

關(guān)鍵詞：煙草制品,卷煙營銷,煙草專賣,工商管理,卷煙打假

沾化縣煙草專賣局近年來，始終把整頓和規(guī)范卷煙市場秩序作為煙草專賣管理工作的一項重要工作來抓，通過加強(qiáng)與公安部門聯(lián)合開展卷煙打假工作以來，制售假煙違法犯罪活動受到了沉重打擊，進(jìn)一步維護(hù)了國家利益和消費者利益。但在嚴(yán)厲打擊的高壓態(tài)勢下，制售假煙違法犯罪活動出現(xiàn)了一些新變化、新情況，違法犯罪分子抗打擊能力在逐步增強(qiáng)，一些家族式的網(wǎng)絡(luò)售假團(tuán)伙正與日俱增，因此，如何提高打擊制售假煙網(wǎng)絡(luò)水平，如何適應(yīng)卷煙打假新形勢要求，是我們開展打擊制售假煙活動當(dāng)務(wù)之急的一項重要工作，是煙草專賣管理一項長期的戰(zhàn)略目標(biāo)任務(wù)。

我們也必須清晰的看到，卷煙打假面臨的形勢依然嚴(yán)峻，卷煙打假正處于一個拼耐力、拼實力、拼智慧的階段，目前的關(guān)鍵就是切實加大打擊銷售假煙網(wǎng)絡(luò)的力度：

一、打擊制售假煙網(wǎng)絡(luò)的重要意義，打擊制售假冒卷煙網(wǎng)絡(luò)是一項浩大的工程，要充分發(fā)揮聯(lián)合打假協(xié)作機(jī)制的作用，掀起打擊制售假煙違法犯罪活動的強(qiáng)大攻勢，不斷提高經(jīng)營案件能力，提高卷煙打假工作質(zhì)量和水平，進(jìn)一步遏制假冒卷煙的違法犯罪活動，才能奪回被假冒卷煙占領(lǐng)的空間，增加卷煙社會銷量，才能維護(hù)正常的卷煙市場秩序和國家利益與消費者利益。

二、當(dāng)前制售假冒卷煙的狀況，一是制假窩點從原來的沿海發(fā)達(dá)地區(qū)不斷向內(nèi)地轉(zhuǎn)移，規(guī)模由大變小分散趨勢。二是售假的方式更加隱蔽，手段更加狡詐，多由整車偽裝冒險運輸，向小量分散托運，貨款、運輸、售假聯(lián)系分開，單線聯(lián)系，一旦案發(fā)，很難查到上線。三是打擊制售假煙網(wǎng)絡(luò)力量不夠，認(rèn)識不夠到位。在執(zhí)法中，有少數(shù)個別單位為了局部的利益或來自上級部門的壓力，對違法犯罪分子，該判不判，該罰不罰，或以罰代刑事件時有發(fā)生。四是少數(shù)煙草稽查人員，對打擊制售假煙網(wǎng)絡(luò)的水平不高，經(jīng)營案件的意識不強(qiáng)。

三、提高打擊制售假煙網(wǎng)絡(luò)能力 一要有高度的責(zé)任感事業(yè)心。

卷煙銷售大戶是假冒煙的提供者，而中、小經(jīng)銷戶和農(nóng)村無證戶及弱勢群體則是假冒煙的銷售主力軍。從調(diào)查情況看，一部分大戶已建立起比較完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，供貨渠道、運輸環(huán)節(jié)及送貨方式等都非常隱蔽，并且它的銷售體系也非常嚴(yán)密，一般中、小經(jīng)銷戶一旦被執(zhí)法人員查到，對假冒卷煙來源的解釋也都敷衍了事，或者不提供任何消息，這使專賣執(zhí)法人員對大戶管理的難度大大增加。如何有效打擊銷售假煙網(wǎng)絡(luò)，要解決這一難題，我們執(zhí)法人員必須做好下面幾項工作：

一、建立長效打擊銷售假煙網(wǎng)絡(luò)組織機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確立打擊銷售假煙網(wǎng)絡(luò)行動組織機(jī)構(gòu)，組成精干的專職破網(wǎng)絡(luò)打假隊伍。并結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H，分析卷煙市場情況，制定長效切實可行的行動方案。做到有計劃、有步驟、有目的地組織開展，以提高打擊銷售假煙網(wǎng)絡(luò)的能力。

二、加大對信息情報網(wǎng)絡(luò)的培育。認(rèn)真做好信息收集工作。第一、與零售戶進(jìn)行有效地溝通，在原有的基礎(chǔ)上，再發(fā)展一批信息員，建立長效的信息網(wǎng)絡(luò)舉報機(jī)制，使他們能成為專賣情報人員。第二、對重點販?zhǔn)奂贌煈?，不僅加大對其監(jiān)管力度，而且要在其經(jīng)營場所周圍要有重點地培育信息員，努力獲取其內(nèi)幕信息。第三、發(fā)放縣局印制的舉報卡，廣泛發(fā)動群眾，進(jìn)行檢舉揭發(fā)。第四、加大煙草內(nèi)部員工的情報意識。煙草三員與零售戶接觸頻繁，要樹立警惕性情報意識。發(fā)現(xiàn)涉嫌販假跡象應(yīng)及時與稽查部門聯(lián)系，便于專賣人員及時開展監(jiān)控為專賣部門及時有效地打假、打私、打非，凈化好轄區(qū)市場提供情報信息。一方面要開展前期的跟蹤排查，以確定該處所是否確實為非法卷煙窩點，另一方面要進(jìn)行外圍調(diào)查取證，包括對周邊道路環(huán)境的掌握、對嫌疑當(dāng)事人進(jìn)出規(guī)律的分析，同時為防止嫌疑當(dāng)事人拒認(rèn)非法卷煙的情況，可以事先對其進(jìn)行調(diào)查取證，以固定相關(guān)證據(jù)。

三、明確重點區(qū)域、重點對象，分階段進(jìn)行重點整治。根據(jù)自己管理轄區(qū)的實際情況，確定部分零售戶為重點整治對象，集中時間，連續(xù)不斷的進(jìn)行打擊。

四、講究方法，徹底摧毀網(wǎng)絡(luò)。要改變以往煙草、公安、交通部門一接到舉報線索，不經(jīng)深入調(diào)查，不掌握假煙來源和去向就采取行動，造成“只打假煙不打人”無法真正摧毀銷假網(wǎng)絡(luò)，銷售假煙分子得不到應(yīng)有制裁的做法，要調(diào)整工作思路，講究斗爭策略，扭轉(zhuǎn)這一被動局面，狠狠打擊銷售假煙網(wǎng)絡(luò)的幕后組織者，策劃者和保護(hù)傘。煙草和公安部門要加強(qiáng)情報信息溝通，煙草部門要充分行使行政執(zhí)法職能的同時，對掌握的有經(jīng)營價值的線索及時移交公安機(jī)關(guān)立案偵查，確實沒有經(jīng)營價值的，應(yīng)在公安機(jī)關(guān)配合下，在行政執(zhí)法權(quán)限內(nèi)及時予以查處。執(zhí)法檢查要“規(guī)范”。在采取行動前，必須要清楚即將進(jìn)行檢查處所的性質(zhì)，即要弄清是他人的營業(yè)場所還是他人的住宅等，然后根據(jù)檢查的相關(guān)要求，對屬于他人營業(yè)場所的請求工商部門協(xié)助，對屬于他人住宅的請求公安部門按法定程序進(jìn)行搜查。證據(jù)收集要全面。對當(dāng)事人違法經(jīng)營證據(jù)的收集，不僅要關(guān)注直接證據(jù)，而且要注意收集相關(guān)的帳冊、送貨單據(jù)，以及周邊群眾、下線的一些證人證言，這樣不僅可以使案件的證據(jù)更加充分，而且通過對一些間接證據(jù)的收集分析，可以擴(kuò)大戰(zhàn)果，查處其已實施完畢的違法行為。

五、用足法律，加大處罰力度，采取限時責(zé)令改正制。抓到一戶，查處一戶，而且要從嚴(yán)處罰，決不手軟，在實施的《煙草專賣法實施條例》規(guī)定范圍內(nèi)進(jìn)行最大限度處罰，使中、小零售戶切實感到銷售假冒煙是得不償失的，從而進(jìn)一步斷絕了對假冒煙的需求，使假冒煙市場逐漸地萎縮。對于未在當(dāng)?shù)責(zé)煵菖l(fā)企業(yè)進(jìn)貨而達(dá)不到處罰額度的，則采用計分制，將查到卷煙的數(shù)量、品種逐一登記，并讓當(dāng)事人簽字，限期責(zé)令改正。在限期整改結(jié)束后，實行回訪，如一旦發(fā)現(xiàn)還有違法行為的，一并予以從重處罰，從而達(dá)到懲戒的作用。

六、認(rèn)真做好煙草專賣法律、法規(guī)的宣傳工作，創(chuàng)造良好的執(zhí)法氛圍。這是專賣管理日常工作中一個十分重要的方面。通過宣傳教育，讓廣大經(jīng)煙戶自覺地去接受專賣管理，規(guī)范自己的經(jīng)營活動；通報相關(guān)法律政策，爭取重視和支持。通過多種形式，宣傳煙草有關(guān)的法律、法規(guī)知識，宣傳制售假煙的危害和開展專項行動的重要意義，公布舉報電話，提高群眾守法意識，號召踴躍舉報監(jiān)督。對專項行動的進(jìn)展情況和取得的成效，適時進(jìn)行通報，以案釋法，震懾犯罪，教育群眾，形成全民支持、參與專項行動的良好局面。案件查處不是目的，保障卷煙市場的穩(wěn)定有序，維護(hù)國家和消費者的利益才是我們的目的。因此，在查處大的卷煙窩點案件后，要及時、全面地開展宣傳教育工作，對提供窩藏點的群眾可聯(lián)合相應(yīng)的基層群眾組織對其開展法制教育，對其他群眾則開展預(yù)防性的一般教育，擴(kuò)大宣傳面。通過宣傳教育的跟進(jìn)，減少類似違法行為的發(fā)生。

七、加強(qiáng)保障，激勵深入推進(jìn)。落實經(jīng)費，保障激勵機(jī)制，實行辦案補(bǔ)助和辦案獎勵制度。對破獲銷售假煙案件查獲假煙的，對舉報人和辦案單位分別按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)獎勵。牢固樹立國家利益至上和消費者利益至上的價值觀，認(rèn)真履行專賣職責(zé)，每個煙草專賣稽查員要樹立守土有責(zé)意識。要提高對于打擊假煙銷售網(wǎng)絡(luò)重要意義的認(rèn)識，打擊查沒假煙固然重要，但鏟除其制假售假的根源是根本，徹底摧毀其組織機(jī)構(gòu)，主要環(huán)節(jié)違法分子，摧毀其制假網(wǎng)絡(luò)及煙機(jī)、原輔材料等。要與公安、工商等部門協(xié)同作戰(zhàn)、聯(lián)合執(zhí)法，形成合力，提高辦案能力和打假工作力度，適應(yīng)新形勢需要，有效遏制違法犯罪活動，奪回被假煙占領(lǐng)的市場空間，樹立為國為民負(fù)責(zé)的煙草行業(yè)良好形象。

第三篇：涉煙網(wǎng)絡(luò)案件的偵查

涉煙網(wǎng)絡(luò)案件的偵查

現(xiàn)在假煙的生產(chǎn)地主要集中在福建、廣東和河南。最大的假煙集散地是廣州市。由于福建省打擊制假力度加大，很多福建省生產(chǎn)假煙的犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移到廣東和河南等地生產(chǎn)假煙。而全國各大中城市銷售假煙的人，大多數(shù)是河南人，集中在河南省夏邑縣。也有一部分浙江人和各城市的本地人。全國的假煙基本是從這三個省向全國輻射，形成銷售假煙的網(wǎng)絡(luò)。

一、涉煙網(wǎng)絡(luò)案件的相關(guān)概念 1.涉煙網(wǎng)絡(luò)案件的概念

涉煙網(wǎng)絡(luò)案件是指以非法經(jīng)營為目的，違法犯罪團(tuán)伙分工明確、組織嚴(yán)密，非法從事生產(chǎn)、買賣、運輸、儲存煙草專賣品犯罪活動，且有一定規(guī)模和網(wǎng)絡(luò)化特征的犯罪案件。

2.涉煙網(wǎng)絡(luò)案件的分類

涉煙網(wǎng)絡(luò)案件可以分為國家煙草專賣局網(wǎng)絡(luò)案件標(biāo)準(zhǔn)、省煙草專賣局網(wǎng)絡(luò)案件標(biāo)準(zhǔn)和市煙草專賣局網(wǎng)絡(luò)案件標(biāo)準(zhǔn)。

（1）國家煙草專賣局網(wǎng)絡(luò)案件標(biāo)準(zhǔn)：1.涉案金額。涉案金額不少于100萬元，包括現(xiàn)場查獲的實物，以及犯罪嫌疑人供述，證人證言與其他證據(jù)（書證、鑒定結(jié)論等）能相互印證的非法生產(chǎn)、經(jīng)營煙草專賣品的貨值金額；2.窩點數(shù)量。非法生產(chǎn)、購進(jìn)、儲存、銷售煙草專賣品涉及兩個（含）以

上環(huán)節(jié)或者任一環(huán)節(jié)的經(jīng)營場所不少于5個或者非法運輸煙草專賣品的車輛不少于3輛。3.人員數(shù)量。逮捕犯罪嫌疑人不少于3人。

（2）省煙草專賣局網(wǎng)絡(luò)案件標(biāo)準(zhǔn)：主要是拘留、勞動教養(yǎng)和刑事處罰5人以上；網(wǎng)絡(luò)案件涉案總值10萬元以上。

（3）市煙草專賣局網(wǎng)絡(luò)案件標(biāo)準(zhǔn)：主要是拘留、勞教和刑事處罰3人以上；網(wǎng)絡(luò)案件涉案總值5萬元以上。

3.涉煙網(wǎng)絡(luò)案件的督辦

根據(jù)《關(guān)于對制售假煙重大案件實行督辦制度的若干規(guī)定》的規(guī)定：案情復(fù)雜，跨多省區(qū)、涉案金額巨大的制假、售假網(wǎng)絡(luò)案件。凡符合上述條件的重大制售假煙案件，省級公安機(jī)關(guān)和煙草專賣局的打假工作部門可以向公安部、國家煙草專賣局打擊制售假煙網(wǎng)絡(luò)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出書面督辦申請，內(nèi)容應(yīng)包括案件基本情況、已辦理的情況、需要督辦的事項、請求督辦的理由等。

二、案源是查辦案件的關(guān)鍵

眾所周知，要破獲一個案件，案件來源是查處案件的關(guān)鍵所在。為此，在案件經(jīng)營工作中，始終把案源當(dāng)作第一要務(wù)。在案源的獲取上，主要有三種方法。

1、分析歷年案件

通過對歷年來查辦涉煙違法案件的分析，尋找發(fā)案特點及規(guī)律，梳理出有價值的案件線索。在查辦案件過程中，人為同一人，案件違法性質(zhì)、手段十分相似，發(fā)案地與目的地相同，違法工具相同等。為此，對歷年來查處的案件進(jìn)行整理分析，尤其是將重大案件列為重點分析對象尤為必要。為了便于日后的案件分析，可采取建立涉煙違法案件檔案登記冊或建立案件信息查詢數(shù)據(jù)庫，將涉案人的姓名、地址、違法性質(zhì)、涉案物品、違法工具、案件相關(guān)人等一些基本情況登記造冊，通過數(shù)據(jù)比對、案情分析挖掘出有價值的案件線索。

2、加強(qiáng)培養(yǎng)線人力度

線人的培養(yǎng)是案件偵查機(jī)關(guān)獲取案源的一個常用手法，而且此種方法也是最直接、最有效。但線人培養(yǎng)有一個難點，即培養(yǎng)線人難度大，追究其因主要有三個：一是線人擔(dān)心安全問題，二是線人舉報費不高，三是線人的監(jiān)控能力不高。

對此，筆者認(rèn)為可采取以下幾種措施爭取線人。一是完善線人保護(hù)制度，可規(guī)定單線聯(lián)系制度及責(zé)任追究制度，線人與培養(yǎng)人采取單線聯(lián)系。只有培養(yǎng)人知悉線人的基本情況，在支付舉報獎方面由培養(yǎng)人、案件經(jīng)辦人直接存入銀行帳戶，避免了與線人碰面泄密的風(fēng)險。二是及時支付線人舉報費，在文件或政策允許的范圍內(nèi)，盡可能為線人多爭取一些物質(zhì)利益，在舉報獎支付方面，對有重大貢獻(xiàn)的線人，可適當(dāng)采取了提前預(yù)付的方式，盡量獲取線人的信任。三是提

人的技能，可通過提高培養(yǎng)人的技能來間接提高線人監(jiān)控技巧，或者制定線人培養(yǎng)手冊，提供給線人學(xué)習(xí)。

3、加強(qiáng)日常市場檢查信息收集與分析

市場信息收集與分析是獲取案源的一個重要途徑，但收集的信息是否有效、分析的結(jié)論是否正確會直接影響案源的獲取。為此，信息收集與分析的方法至關(guān)重要。

（1）通過郵政快遞、航空快遞和配貨站查獲假煙線索。注意發(fā)貨地是廣東、福建和河南的快件。查看包裝的形狀，判斷是不是一條卷煙體積的整倍數(shù)。一般是50條的包裝，也有25條、30條或者60條的包裝。再根據(jù)卷煙的條數(shù)，和每條卷煙的重量，計算出每件快件的重量。和貨運單上的重量一致的，基本判定是假煙。包裝一般是紙箱，白皮紙箱，也有注明電器或者茶葉的。

（2）通過檢查煙店查獲假煙。記錄貨運單上的發(fā)貨人和收貨人的電話號碼。跟蹤接貨人，爭取查到犯罪嫌疑人的倉庫和煙店。確定犯罪嫌疑人的身份。通過技術(shù)部門監(jiān)控在貨運單上發(fā)現(xiàn)的手機(jī)號碼。熟悉犯罪嫌疑人煙店內(nèi)的所有經(jīng)營人員。觀察煙店附近的銀行，犯罪嫌疑人一般都會幾天內(nèi)到銀行給上線犯罪嫌疑人匯款。要跟蹤犯罪嫌疑人，記住犯罪嫌疑人匯款的時間和柜員。如果犯罪嫌疑人給上線匯款，一般上線會將賬戶通過手機(jī)短信發(fā)到犯罪嫌疑人的手機(jī)上，犯罪嫌疑人匯款時，會看著手機(jī)短信填寫匯款單。然后通過公安機(jī)關(guān)司法查詢，獲取上線的賬戶。通過到開戶地銀行調(diào)取賬戶的交易明細(xì)，能夠獲取從全國各地的匯款情況。從而形成涉煙網(wǎng)絡(luò)。

如果能夠獲取上線的多個賬戶，是最好的結(jié)果?？梢允褂米钤嫉霓k法。協(xié)調(diào)銀行，翻閱犯罪嫌疑人附近銀行的近幾年的匯款憑單。從中找出，犯罪嫌疑人簽字的匯款憑單?；蛘哒页鰠R往福建、廣東和河南的賬戶。通過查詢賬戶的交易明細(xì)，可能獲取更大的案件線索。

第四篇：探索涉煙網(wǎng)絡(luò)案件辦理難點

探索涉煙網(wǎng)絡(luò)案件辦理難點

2007-11-05

隨著卷煙市場“打假”工作力度的不斷加大和深入，卷煙市場的凈化程度也得到了進(jìn)一步的提高，但隨著煙草市場經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，一些違法煙販為牟取非法利益，鋌而走險，販“假”售“假”，其違法行為不僅嚴(yán)重影響了卷煙市場秩序的穩(wěn)定，擾亂了卷煙市場經(jīng)營秩序，危害了國家利益和廣大消費者的合法權(quán)益，而且也給社會帶來了極大的危害；特別是現(xiàn)在涉煙犯罪越來越隱蔽，手段越來越狡猾，反偵察能力也越來越強(qiáng)，制售假冒卷煙呈網(wǎng)絡(luò)化、家庭化、集團(tuán)化、信息化、專業(yè)化的趨勢越來越明顯；辦理此類涉煙網(wǎng)絡(luò)案件，從開始調(diào)查取證到成功收網(wǎng)抓捕，實施追刑打擊的過程中，有不少的難點，需要解決的問題也較多。探索這些問題并總結(jié)工作經(jīng)驗，采取相應(yīng)措施解決這些問題，是提高我們進(jìn)一步打擊“經(jīng)營”涉煙網(wǎng)絡(luò)案件成功的關(guān)鍵。

一、當(dāng)前存在的難點

一是發(fā)現(xiàn)難。涉煙犯罪具有預(yù)謀性、隱蔽性和作案時間長的特點，一時較難被發(fā)現(xiàn)。且大多數(shù)案件的查處帶有滯后性，往往在事情敗露時作案人行為有的時間已不短，且一般是在偶然查處或在被舉報時，犯罪行為才被發(fā)現(xiàn)。這種“時過境遷”現(xiàn)象，對收集犯罪證據(jù)和對其進(jìn)行更為深入的調(diào)查則存在一定難度。

二是當(dāng)場查處難。一些違法煙販具有較強(qiáng)的反偵察、抗打擊能力，并由直接押運轉(zhuǎn)為人貨分離、單兵作案轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營等形式多種多樣，手段極為狡猾、行動極為隱蔽，他們經(jīng)常在人少的地方或夜晚進(jìn)行非法交易，如果沒有準(zhǔn)確的信息，現(xiàn)場抓獲不太容易。

三是作證難。一類是怕被打擊報復(fù)。有的證人基于作證后自己的人身安全受到打擊報復(fù)而不愿作證。二類是存有利害關(guān)系。有的證人與煙販之間是親戚關(guān)系，拒絕作證并有意庇護(hù)；有的是好友或經(jīng)濟(jì)上來往密切等利害關(guān)系，不僅不作證，反而還為當(dāng)事人開脫；甚至與煙販串通作案，因利益的關(guān)系而不愿作證。三類是有的證人與煙販關(guān)系雖一般，但為避免招惹麻煩和“事不關(guān)己”的想法，拒不作證。四類是證人被串通。違法煙販采取對證人拉攏、收買、施壓、許諾或利用其親好關(guān)系干擾等方式，阻止證人作證，證人在多種壓力下不愿作證。上述四類情況無疑增加了取證的工作難度。

四是認(rèn)定事實難。在辦理一些涉煙案件中，有的涉案事實只能根據(jù)犯罪嫌疑人交待及相關(guān)證據(jù)去推定，在有的地區(qū)想一次性查處夠追訴標(biāo)準(zhǔn)的案件不多；有的犯罪嫌疑人在販煙時采取多批次，少數(shù)量的方式進(jìn)行，每次販煙的案值均不超過法律追訴的標(biāo)準(zhǔn)，以逃避法律的制裁。

五是證據(jù)收集難。很多案件由于現(xiàn)場查獲的非法煙少，導(dǎo)致很多事實無法查清；有的案件是受理案件后才收集相關(guān)證據(jù)，造成證據(jù)不全。加之許多煙販都是一手交錢，一手交貨，實行單兵作戰(zhàn)，人證少，更無賬冊、發(fā)票、單據(jù)、記錄等，想收集充分的證據(jù)再對其進(jìn)行處理也比較困難。

六是抓捕犯罪嫌疑人難。涉煙犯罪案件由于涉及地域廣、人員多、信息面寬、社會背景復(fù)雜，以及社會上有些人對涉煙案件認(rèn)識不足，往往會對抓獲犯罪嫌疑人帶來一些不必要的麻煩。特別是對取證時間跨度長、辦案環(huán)節(jié)多和有案外干擾的案件，難免會出現(xiàn)走露風(fēng)聲的現(xiàn)象，以至于證據(jù)完全到位后再想將犯罪嫌疑人抓獲歸案難度加大。

二、應(yīng)采取的措施

（一）、樹立辦案思想，強(qiáng)化經(jīng)營案件意識。

針對涉煙犯罪活動非法販運網(wǎng)絡(luò)化、追求利益最大化、人際和社會環(huán)境復(fù)雜化的特征，要創(chuàng)新查辦案件觀念和思路，突破就個案辦個案的觀念，樹立全方位、大格局思想，進(jìn)一步探素和實現(xiàn)經(jīng)營案件的新模式。

夯實好三個基礎(chǔ)：

一是打牢思想基礎(chǔ)。在新形式下，必須把案件經(jīng)營作為打擊涉煙違法犯罪、凈化卷煙市場的決定性手段，作為專賣管理工作的重中之重，樹立這種思想的關(guān)鍵在于要克服無所作為的思想和急功近利思想，要樹立打持久戰(zhàn)的思想準(zhǔn)備，克服和拋棄各自為戰(zhàn)、單打單干的思想；要依靠集體的智慧和力量，做到整體聯(lián)動，運籌帷幄、統(tǒng)籌全局，確保對不法煙販一網(wǎng)打盡。

二是牢固組織基礎(chǔ)。必須實行經(jīng)營案件辦理負(fù)責(zé)制，要按照懂法律、講原則、業(yè)務(wù)精、素質(zhì)高的條件，努力打造一支務(wù)實、高效、政治強(qiáng)、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)精的煙草執(zhí)法隊伍，要規(guī)定專賣管理人員相應(yīng)的責(zé)權(quán)，把法定的權(quán)利進(jìn)行分解、量化、細(xì)化，明確執(zhí)法范圍、權(quán)限、程度、標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任，制定配套考核標(biāo)準(zhǔn)和獎懲辦法，切實履行煙草專賣管理職能。

三是夯實制度基礎(chǔ)。除了嚴(yán)格執(zhí)行《煙草專賣法》和國家局制定的一系列執(zhí)法辦案規(guī)定外，還要建立信息舉報、保密、資料保管、案例分析、經(jīng)費使用、督辦考核和責(zé)任追究等制度，確保對經(jīng)營案件的全過程實行“規(guī)范化”管理。

把握好三個環(huán)節(jié)：

一是建立信息舉報、信息收集環(huán)節(jié)。經(jīng)營案件的前提之一是收集信息，信息的多寡、質(zhì)量的高低，決定著經(jīng)營案件的質(zhì)量。信息的收集可從以下幾個方面進(jìn)行：

⑴、從現(xiàn)有案件中挖掘新線索。⑵、以專賣管理員、客戶經(jīng)理、電話訪銷員和配送員等“四員”為信息點，從日常工作過程中收集信息。⑶、樹立全員大專賣意識，組建線人舉報網(wǎng)。⑷、從銷售量大小的變化分析市場中是否有違法卷煙暗流的存在，并從中查找案件線索。⑸、設(shè)立舉報中心，通過各種信息渠道（報紙、電視、公路沿線墻體宣傳等）向社會公布卷煙打假舉報受理電話和卷煙打假成果，拓展社會層面的信息收集能力，營造良好的煙草專賣執(zhí)法氛圍；向社會公布舉報電話和打假成果，也能對部分違法煙販起到一定的的震懾效果。

收集舉報信息的渠道還有很多，對通過舉報及市場檢查等各種渠道獲取的信息，我們要加以甄別、分析、篩選，確定有價值的信息，進(jìn)而秘密調(diào)查取證，布控守候，有組織的按計劃、分步驟進(jìn)行實施，不斷提高的信息“含金量”，最終鎖定有價值的目標(biāo)，對違法涉煙犯罪行為進(jìn)行有效地、最嚴(yán)厲的打擊。

二是擇機(jī)出擊環(huán)節(jié)。通過信息收集，摸清不法煙販活動規(guī)律、進(jìn)貨渠道、銷售網(wǎng)絡(luò)、存貨地點，把握時機(jī)，擇機(jī)出擊，適時收網(wǎng)。所謂時機(jī)成熟就是能夠把違法煙販一網(wǎng)打盡、人贓俱獲，以擴(kuò)大戰(zhàn)果。在具體辦理案件過程中，有的案件在核實中根據(jù)實際情況可適當(dāng)放縱，按照不同案件的情況，張弛有度，不能收網(wǎng)的還要等待時機(jī)，該放線的還要在絕對控制下“欲擒故縱”，對有些案件還沒有充分證據(jù)的情況下，還要進(jìn)一步的加以取證，按計劃、分步驟、有組織的進(jìn)行實施，務(wù)求做到打則必盡，以切實鏟除售假網(wǎng)絡(luò)。

三是案后監(jiān)督環(huán)節(jié)。經(jīng)營案件查破后或移送司法機(jī)關(guān)后要及時將案情上報相關(guān)監(jiān)督部門，同時要密切關(guān)注案件辦理的進(jìn)度，隨時主動配合司法機(jī)關(guān)對案件進(jìn)行調(diào)查取證，案件遇到阻力時要及時提請上級主管理部門協(xié)調(diào)督辦；在案件移送辦理方面我們首先必須要掌握刑事案件的起訴標(biāo)準(zhǔn)，其次要掌握公、檢、法機(jī)關(guān)辦案的幾個關(guān)鍵時限（拘留期限、批準(zhǔn)逮捕期限、上訴期限、審理判決期限等）；只有熟悉相關(guān)的法律條款和訴訟程序，才能把握辦案標(biāo)準(zhǔn)，掌握辦案進(jìn)度，實行有效監(jiān)督，提高辦案效率。

（二）、解決辦案難點，積極爭取地方政府支持。

多年實踐證明，無論是部署打擊涉煙犯罪工作還是偵辦具體涉煙案件，沒有政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和支持，都難以順利開展和深入進(jìn)行。我們對有關(guān)打擊涉煙犯罪重要工作部署、重大行動和大要案件的偵辦工作，以及在執(zhí)法辦案工作中遇到的重要困難和突出問題，都要及時、主動地向當(dāng)?shù)卣埵緢蟾妫匾獣r要請政府領(lǐng)導(dǎo)同志出面協(xié)調(diào)，解決困難，為打擊涉煙犯罪提供一個良好的環(huán)境和條件，實踐證明，政府領(lǐng)導(dǎo)的重視是做好打擊涉煙犯罪工作的重要保證。

（三）、創(chuàng)新工作方法，提高解決實際問題能力。

專賣管理工作要以與時俱進(jìn)的精神，主動適應(yīng)新形勢，不斷研究新情況，積極探索打擊涉煙犯罪工作的新思路、新方法。要建立防范、打擊涉煙犯罪的預(yù)警機(jī)制和協(xié)作機(jī)制，探索建立以信息情報為主導(dǎo)，以案件偵破為核心，專群結(jié)合的打擊體系，全面提升防范和打擊的整體水平。要結(jié)合實際情況，針對性地對研究并采取得力措施解決存在的一些難點問題。

——對證人作證難的問題。除了說服教育，還要循循善誘，耐心細(xì)致做好思想工作，曉之以法、曉之以利害、曉之以情理，消除證人的畏懼心理、少事思想，找準(zhǔn)證人心理因素，打消其顧慮，打消證人的包庇念頭；

——對認(rèn)定事實難和取證難的問題。要研究相關(guān)法律法規(guī)有利于辦案的一面，如湖北省高級人民檢察院、人民法院、公安廳、煙草等機(jī)關(guān)，要求各部門在辦理涉煙案件過程中，對于“基本事實清楚、基本證據(jù)確鑿”的案件，應(yīng)予認(rèn)定，并要求司法機(jī)關(guān)及時審理，防止在枝節(jié)問題上糾纏，久拖不決。我們要主動配合司法機(jī)關(guān)做好協(xié)調(diào)和解釋工作，以取得他們的支持和配合，并按照“兩個基本”的原則審理涉煙案件。同時我們還要及時地向地方政府和有監(jiān)督權(quán)的機(jī)關(guān)匯報案件進(jìn)展情況，必要時可以提請政府或有監(jiān)督權(quán)的機(jī)關(guān)召集相關(guān)部門召開協(xié)調(diào)會的方式來解決一些具體的問題。

充分利用好照相機(jī)、攝像機(jī)等辦案工具，最大限度地收集并完善好相關(guān)證據(jù)，為對涉煙犯罪嫌疑人的追刑打擊提供強(qiáng)有力的保障。

（四）、建全辦案機(jī)制，提高攻堅克難的能力。

必須制定規(guī)范、嚴(yán)密的規(guī)章制度，從案件分工，案件受理、辦案程序、贓物管理到各級管理人員，做到有章可循，以制度規(guī)范執(zhí)法行為，防止違法違紀(jì)問題發(fā)生。認(rèn)真落實執(zhí)法辦案責(zé)任制和錯案追究制，不斷增強(qiáng)經(jīng)專賣管理人員法治意識、證據(jù)意識、訴訟意識、時效意識，切實做到嚴(yán)格、公正、文明執(zhí)法。建立獎優(yōu)罰劣、獎勤罰懶的競爭激勵機(jī)制，圍繞各個階段的中心工作，經(jīng)常性地開展破案競賽，對工作業(yè)績突出的，破獲重大案件的有功人員要給予一定獎勵，并及時報功請獎，充分調(diào)動專賣管理人員工作積極性。

辦理經(jīng)營案件方面，辦案人員要具有較強(qiáng)的工作能力，包括政治、業(yè)務(wù)、心理、社會等多個方面的綜合能力。既要勇敢、又要講究策略，同時還要具有在辦理案件過程中排除阻力和干擾的能力，杜絕辦案中的利益驅(qū)動，以維護(hù)法律的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。

（五）、建立符合實際，緊密高效的協(xié)作機(jī)制。

首先要提高認(rèn)識，切實增強(qiáng)工作責(zé)任感和緊迫感，加強(qiáng)與司法機(jī)關(guān)的溝通協(xié)作，形成打擊整治合力；只有積極、主動、真誠，才能得到政府部門及司法機(jī)關(guān)的支持，也才能最終為煙草執(zhí)法工作的開展?fàn)I造更加良好的工作環(huán)境。

其次是專賣管理人員要加強(qiáng)與轄區(qū)送貨員、客戶經(jīng)理等人的聯(lián)系，通過采取定期、不定期召開聯(lián)席會議，設(shè)置聯(lián)絡(luò)員等方式，互通情況信息，交流管理經(jīng)驗，變松散型為緊密型協(xié)作。

第三要建立、完善相關(guān)案件移送制度，明確權(quán)利和職責(zé)。在日常工作中發(fā)現(xiàn)有追刑打擊案件線索的，應(yīng)及時向上級匯報，夠追刑打擊的要向司法機(jī)關(guān)移送，嚴(yán)禁以罰代法（以行政處罰代替刑事處罰）；市場管理所在日常工作中發(fā)現(xiàn)有經(jīng)營案件線索的，應(yīng)及時向稽查大隊匯報并移送，對于移送的經(jīng)營案件線索，稽查大隊?wèi)?yīng)立即開展調(diào)查，決定立案偵查的，稽查大隊要與市場管理所做好銜接工作，緊密配合，依法查處?；榇箨牶透魇袌龉芾硭訌?qiáng)同當(dāng)?shù)仄渌嚓P(guān)執(zhí)法部門的聯(lián)系，保持信息互通，對于查處沒有管轄權(quán)的案件，要向有管轄權(quán)的部門移送，對于其它執(zhí)法部門查處的涉煙案件，要積極介入，主動聯(lián)系，形成全方位信息共享和協(xié)作辦案機(jī)制

第五篇：打擊假煙銷售網(wǎng)絡(luò)經(jīng)驗及成功案例

文章標(biāo)題：打擊假煙銷售網(wǎng)絡(luò)經(jīng)驗及成功案例

一直以來，**市卷煙制假售假情況多集中于特區(qū)外。但是近年來，隨著**和**等地有關(guān)部門加大了對制售假煙違法活動的打擊力度，不法分子開始轉(zhuǎn)移陣地，試圖侵蝕特區(qū)內(nèi)卷煙市場。在特區(qū)內(nèi)，**區(qū)地幅較為廣闊，地形相對復(fù)雜，城鄉(xiāng)結(jié)合特點比較鮮明，有些制售假煙分子盯上這個地方造假。然而，在**區(qū)

區(qū)委區(qū)政府的重視下，在**區(qū)各有關(guān)部門的緊密合作下，等待他們的是嚴(yán)厲的法律制裁。

協(xié)調(diào)部署——

黨政領(lǐng)導(dǎo)堅強(qiáng)有力

**區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)歷來高度重視規(guī)范和整頓**區(qū)的市場經(jīng)濟(jì)秩序，其中，卷煙打假工作作為其中一項重要內(nèi)容，得到了區(qū)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，區(qū)領(lǐng)導(dǎo)多次召開全區(qū)打假工作聯(lián)席會議，聽取卷煙打假工作匯報，了解**區(qū)卷煙打假工作的開展情況，協(xié)調(diào)、組織全區(qū)各職能部門聯(lián)合開展卷煙打假，有針對性地部署各項打假措施。

2004年5月，**區(qū)執(zhí)法部門在半個月內(nèi)連續(xù)查獲了三個地下假煙生產(chǎn)工廠，**區(qū)卷煙打假工作面臨著嚴(yán)峻的形勢。此事引起了區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，他們及時召開了專題會議，制定了打擊措施，要求各部門做好三項工作：

一是加強(qiáng)行政執(zhí)法與刑事司法的銜接，依法追究不法分子的刑事責(zé)任。在打擊行動中，要求必須嚴(yán)密組織，精心策劃，保證既要打擊準(zhǔn)確，也要抓捕違法犯罪人員，要堅決追究“三主”（制售假煙機(jī)主、提供場地的業(yè)主和房主）的責(zé)任。對于查處前獲得重大線索的，請公安機(jī)關(guān)先行偵查，還要請檢察機(jī)關(guān)根據(jù)案情提前介入到執(zhí)法現(xiàn)場，收集證據(jù)，對重大涉嫌犯罪人員依法采取措施。通過行政執(zhí)法與刑事司法兩種手段，嚴(yán)厲懲處制售假煙違法犯罪分子。

二是群防群治，守土有責(zé)，切實落實打假責(zé)任制。必須堅持打防結(jié)合的策略，既要嚴(yán)厲打擊，也要積極防御。各街道辦要切實落實打假責(zé)任制，做到守土有責(zé)。一方面要保持高度警惕，嚴(yán)格審查有嫌疑的外來租賃人員，掌握其置業(yè)目的。另一方面，充分發(fā)揮熟悉地形和管理便利的優(yōu)勢，加強(qiáng)對轄區(qū)民房、出租屋、廢棄廠房、店鋪及果園、養(yǎng)殖場等地的監(jiān)管。各有關(guān)職能部門，認(rèn)真加強(qiáng)卷煙市場監(jiān)管工作，規(guī)范卷煙市場流通秩序，組織力量，重點查處假煙銷售比較猖獗的地區(qū)和屢次售賣假煙的“釘子戶”。

三是加強(qiáng)社會宣傳教育，提高市民群眾對假煙危害性的認(rèn)識，努力營造公眾打假環(huán)境，把市民群眾動員起來，共同抵制假煙售賣，積極舉報制售假煙違法犯罪活動。此舉有效地遏制了**區(qū)的卷煙制假活動，制假分子紛紛落網(wǎng)，從2005年4月至今，**區(qū)未再發(fā)現(xiàn)有地下假煙生產(chǎn)工廠。

守土有責(zé)——

煙草部門積極查處

**區(qū)煙草專賣局在**區(qū)委區(qū)政府和市煙草專賣局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持“內(nèi)管外打、守土有責(zé)”的原則，認(rèn)真開展卷煙市場打假工作，有效地打擊了**區(qū)制售假煙違法行為，取得了較好的工作成果。這兩年該局共查處假煙4萬多條，破獲3個完整的制售假煙網(wǎng)絡(luò)。

在卷煙打假工作中，該局一直堅持明確一個目標(biāo)，完善兩大機(jī)制，抓好三個重點。明確一個目標(biāo)就是始終把管理市場、維護(hù)市場秩序作為卷煙打假工作的首要任務(wù)來抓，通過提高卷煙市場凈化率，打擊假煙生產(chǎn)，堵塞假煙流通渠道，維護(hù)消費者利益。完善兩大機(jī)制就是進(jìn)一步完善行政聯(lián)合執(zhí)法協(xié)作機(jī)制、行政執(zhí)法和刑事司法相銜接的機(jī)制。抓好三個重點就是打擊假煙網(wǎng)絡(luò)、加大追刑力度和加強(qiáng)市場管理。打擊假煙網(wǎng)絡(luò)是堵源之策，加大查處力度是抽薪之舉，加強(qiáng)市場管理是長效之計。幾年來，**區(qū)煙草專賣局通過加強(qiáng)與**公安分局、**區(qū)人民檢察院和**區(qū)人民法院等部門的工作聯(lián)系，取得共識，建立了相互協(xié)作的工作制度，加大了對制假分子的追刑力度，有力扭轉(zhuǎn)了**區(qū)假煙生產(chǎn)違法行為日益增多的嚴(yán)峻形勢。

加大力度——

公安機(jī)關(guān)主動出擊

**公安分局經(jīng)偵大隊通過與**煙草部門密切配合，精心組織，主動出擊，全面開展打擊制售假煙行動。

一是領(lǐng)導(dǎo)重視。區(qū)委常委、**公安分局局長蘇振威和主管經(jīng)偵副局長段廷杰、劉行多次專門就卷煙打假工作作出批示，并親臨行動現(xiàn)場，指揮抓捕卷煙制假人員。經(jīng)偵大隊劉豫隆大隊長、曾挺恩副大隊長多次主動與煙草部門進(jìn)行溝通，并深入辦案一線，組織指揮和參與調(diào)查、抓捕和審訊工作。

二是加強(qiáng)與煙草專賣部門緊密配合，加強(qiáng)溝通，并肩作戰(zhàn)，充分發(fā)揚溝通與協(xié)作的機(jī)制，形成了強(qiáng)大的打假合力，有效地開展查處和追刑工作。

三是注重行動計劃的部署研究和信息聯(lián)絡(luò)員等資源的利用，積極聯(lián)絡(luò)、加強(qiáng)溝通和精確部署，使得打擊行動成效顯著。

四是領(lǐng)導(dǎo)充分協(xié)調(diào)、組織指揮有力，辦案民警發(fā)揚連續(xù)作戰(zhàn)、忘我工作的戰(zhàn)斗精神，攻堅克難、認(rèn)真細(xì)致。

五是認(rèn)真研究案件性質(zhì)，充分發(fā)揮辦案經(jīng)驗和集體智慧，細(xì)致地做好取證和審訊

工作。2005年至今，他們打掉了多個犯罪團(tuán)伙，搗毀了多個制販假煙窩點，抓獲犯罪嫌疑人18人，涉案金額170多萬元人民幣，繳獲假煙和制假工具一大批，使得一批犯罪分子得到了法律的應(yīng)有制裁，打假工作取得豐碩成果。

積極細(xì)致——

檢察機(jī)關(guān)提前介入

為了加大對假煙案件的查處力度，追究有關(guān)違法人員的刑事責(zé)任，**區(qū)人民檢察院公訴科積極提前介入，全力以赴打擊涉假案件。幾年來，該院公訴科積極履行法律監(jiān)督、訴訟監(jiān)督職能，與**區(qū)煙草專賣局緊密配合，先后數(shù)次提前介入打擊制造、銷售假煙案件。**區(qū)人民檢察院公訴科一直以來都非常重視與**區(qū)煙草局的合作，多次召開聯(lián)席會議、案情研究部署會議和有關(guān)法律研討座談會，積極協(xié)調(diào)、密切合作，圓滿完成保護(hù)國家煙草專賣制度的任務(wù)。

為了做好打擊制售假煙工作，公訴科先后成立了以全省“十佳”優(yōu)秀公訴人田期智以及全國優(yōu)秀公訴人周靜為首的打擊假冒偽劣產(chǎn)品的檢控組。檢控組認(rèn)真鉆研有關(guān)知識和法律適用問題，在接到案情報告后，無論是否休息時間，不管是白天還是晚上，都及時提前介入、引導(dǎo)偵查取證，使該區(qū)幾年來的打假案件均能成功訴至法院，并全部獲得有罪判決。

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案例1：

**市首宗制售假煙網(wǎng)絡(luò)團(tuán)伙案主犯被判刑

2005年6月，**區(qū)煙草專賣局、市局專賣處、**公安分局、區(qū)打假辦等共40余名執(zhí)法人員聯(lián)合行動，根據(jù)群眾舉報，在**區(qū)某花園內(nèi)搗毀了一個制售假煙窩點，現(xiàn)場查獲假煙478條、銷售假煙登記賬本、報價單、送貨名片、假公章1枚等；由于行動周密，三名主要當(dāng)事人曾某光、曾某宗、曾某加三兄弟被當(dāng)場抓獲。在大量的事實和證據(jù)面前，3名犯罪嫌疑人對其制售假煙違法犯罪行為均供認(rèn)不諱。2005年12月底，**區(qū)人民法院依法判處曾某光犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑十個月、罰金2萬元；判處曾某宗犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑十個月、罰金2萬元；判處曾某加犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑八個月、罰金2萬元。

案例2：

查獲首宗假煙跨區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)團(tuán)伙案

2006年3月8日，**區(qū)煙草專賣局接到舉報，稱南頭街道辦工作人員在開展社區(qū)調(diào)查時，發(fā)現(xiàn)某著名樓盤的一套房子里有制售假煙的嫌疑。該局立即與公安經(jīng)偵大隊趕赴現(xiàn)場，果然發(fā)現(xiàn)一個地下假煙包裝窩點！現(xiàn)場查獲假冒品牌假煙共170多萬支，并查獲壓膜機(jī)等制假包裝工具一批；2006年9月26日，**區(qū)人民法院依法判處該案主犯黃某有期徒刑3年，其余涉案人員有期徒刑8個月。

案例3：

查獲假冒煙草公司名義銷售假煙網(wǎng)絡(luò)案

2006年4月29日晚上7點，市煙草專賣局專賣處、**區(qū)煙草專賣局、**公安分局、**區(qū)打假辦共40余名執(zhí)法人員突然行動，一舉搗毀某花園兩個假煙窩點，現(xiàn)場查獲假冒品牌卷煙718條，偽造的“煙草公司商場銷售卡”、“煙草公司商場銷售部公章”、“**市煙草公司工作證”及一大批銷售單據(jù)，抓獲包括該團(tuán)伙頭目賴某在內(nèi)的涉案人員8名。另外，執(zhí)法人員還在現(xiàn)場查獲一臺電腦，里面記載著400多個零售戶的資料和該團(tuán)伙2005年12月份和2006年1月份的銷售記錄，電腦中還羅列了逾百種可供應(yīng)的不同牌號卷煙。2006年8月11日，**區(qū)人民法院對該4名犯罪分子判處十個月和八個月不等的有期徒刑。

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