第一篇：公司業(yè)務(wù)人員管理制度-法務(wù)

公司業(yè)務(wù)人員管理規(guī)定（草案）

1.目的

為完善業(yè)務(wù)人員管理，提升其工作效率及工作質(zhì)量，確保銷售工作及時、合理及安全化，制定本管理制度，公司業(yè)務(wù)人員由公司各銷售事業(yè)部在公司制度范圍內(nèi)進行管理，在各事業(yè)部總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。2.適用范圍

本規(guī)定適用于公司正式業(yè)務(wù)人員（含試用期人員）。3.業(yè)務(wù)人員基本要求

3.1.嚴格遵守公司規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)，嚴于律己，團結(jié)互助。3.2.為人正直、坦誠、成熟、豁達、精明、友善、自信，思維敏捷，勤奮敬業(yè)，積極上進；工作認真負責(zé)；具有較強的進取精神，吃苦耐勞精神，能夠在較強的壓力下工作，擁有良好的自我管理能力和服務(wù)意識。

3.3.觀察能力和應(yīng)變能力強；接受能力強；口頭與書面表達能力強，良好的溝通表達技巧；擁有良好的團隊協(xié)作能力，一定的團隊建設(shè)及管理能力。3.4.具有敏銳的商業(yè)意識、市場洞察力；具有良好的市場預(yù)測、統(tǒng)籌規(guī)劃、分析及應(yīng)變能力；具有一定的組織協(xié)調(diào)能力、風(fēng)險預(yù)控能力、談判能力、公關(guān)能力、執(zhí)行力。

3.5.有開拓、維護客戶經(jīng)驗；客戶導(dǎo)向，能夠傾聽、理解、和準確把握客戶的真實需求，并客觀地影響客戶的購買行為與決策；

3.6.業(yè)務(wù)人員應(yīng)認真學(xué)習(xí)營銷理論，不斷提高營銷技巧。以目標為導(dǎo)向，理解團隊目標并不斷提升個人目標以及執(zhí)行力。3.7.熟記產(chǎn)品知識、功能、作用機理，了解公司基本情況；掌握基本功能及延伸功能，熟知口碑宣傳資料以及產(chǎn)品優(yōu)勢，并能形成一套有見解的說服客戶的理論。

3.8.實踐與理論相結(jié)合，勇于探索和創(chuàng)新，善于將自己的工作經(jīng)驗加以歸納和提升，提高銷售能力，并向上級提供建設(shè)性意見。4.業(yè)務(wù)人員工作職責(zé) 4.1.收集市場信息

采集、整理市場及行業(yè)信息，追蹤同行競爭對手及整個行業(yè)的發(fā)展動態(tài)，特別是競爭品牌動向，提交市場分析報告，相關(guān)業(yè)務(wù)的記錄和分析，定期撰寫行業(yè)發(fā)展情況及重點客戶情況簡報，為企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整提供情報，為重大營銷決策提供建議和信息支持；為做好產(chǎn)品、市場定位、研發(fā)決策提供依據(jù)；及時提供市場反饋意見，提出合理化建議。4.2.收集、整理客戶信息

1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點，實用性以及市場定位策略，通過多種渠道收集潛在客戶，建立、維護潛在客戶檔案。

2、通過電話，拜訪等不同途徑了解潛在客戶的需求，客戶前期的需求分析、方案、演示與商務(wù)溝通。

3、建立新客戶開發(fā)履歷表，負責(zé)收集、整理客戶信息建立資料檔案，完善現(xiàn)實客戶履歷，為企業(yè)長足發(fā)展提供資源保障。

4、與客戶交流中要充分了解客戶目前的狀況，和采購渠道，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。4.3.客戶征信調(diào)查

1、驗證對方當(dāng)事人有效證件，驗明主體資格，經(jīng)營權(quán)限，了解其資信狀況、履約能力，審查對方經(jīng)辦人代理權(quán)限，審查對方提供資料的真實性與合法性。

2、關(guān)注出現(xiàn)在主要經(jīng)營者、企業(yè)管理制度、生產(chǎn)、經(jīng)營、財務(wù)、市場表現(xiàn)、宏觀環(huán)境等方面的信用異常征兆，并取得相應(yīng)證據(jù)。4.4.推廣介紹

1、拓展市場開發(fā)渠道，負責(zé)向潛在客戶推介，闡述公司的產(chǎn)品以及服務(wù)；處理客戶詢價；努力拓展新客戶。

2、聯(lián)合公司內(nèi)部產(chǎn)品、技術(shù)支持等不同人員向客戶闡述公司產(chǎn)品與服務(wù)，獲得銷售機會。

3、完成客戶聯(lián)系，定期拜訪客戶，了解客戶需求、市場動態(tài)，挖掘行業(yè)客戶潛在銷售機會，向用戶提供最佳的解決方案，獲取客戶訂單以促進產(chǎn)品銷售，擴大市場份額，確保公司利潤。

4、做好分管區(qū)域終端拜訪工作。4.5.談判與訂約

1.業(yè)務(wù)人員聯(lián)系客戶時，嚴格按公司公布的價格向客戶報價，并記錄備案（含報價時間、客戶名稱、所報價格等）。

2.業(yè)務(wù)人員負責(zé)向本轄區(qū)的客戶報價，若接到其他區(qū)域用戶詢價，須轉(zhuǎn)達給主管。

3.簽訂合同前，了解客戶/商家資信，做好資信調(diào)查，有效防范資金風(fēng)險。4.簽訂合同時，業(yè)務(wù)人員對合同文本所規(guī)定的條款填寫內(nèi)容進行認真推敲，逐項填寫完善，不得涂改，嚴格按《合同法》和公司《合同管理制度》執(zhí)行，并簽章認可，對違規(guī)者，視情節(jié)輕重給予處罰。4.6.履約

1、協(xié)調(diào)各相關(guān)職能部門資源，負責(zé)項目實施過程中的信息溝通協(xié)調(diào)，工作機制協(xié)調(diào)，做好客戶與公司其他支持部門的溝通橋梁；使公司內(nèi)部各有關(guān)部門為完成客戶開發(fā)或完成客戶定制產(chǎn)品而形成合力；以期保證客戶的滿意度。

2、貨款、貨運等事宜的跟蹤，保證合同完全履行和合同款的按期收回。

3、嚴格執(zhí)行公司促銷政策。4.7.售后服務(wù)

1、協(xié)助有關(guān)部門完成客戶投訴的處理，包括原因分析、緊急處理對策及永久改善對策等

2、持續(xù)改善客戶關(guān)系，客戶檔案的管理、客戶拜訪及關(guān)系維護。4.8.回款

1、業(yè)務(wù)人員未妥善地履行客戶征信調(diào)查義務(wù)造成壞賬的，依公司獎懲制度予以處罰。

2、業(yè)務(wù)人員因重大過失而未妥善地履行客戶征信調(diào)查義務(wù)造成壞賬的，承擔(dān)公司損失的一半。

3、業(yè)務(wù)人員因重大過失造成款項丟失或被騙，承擔(dān)全額損失。對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責(zé)任。

4、業(yè)務(wù)人員現(xiàn)金回款應(yīng)在三日內(nèi)交還公司，超過規(guī)定時間未交還的，視為嚴重違紀。4.9.反饋

1、向銷售經(jīng)理提供例行性銷售報告以及制定銷售活動計劃。

2、負責(zé)處理價格、合同、談判、收款等銷售相關(guān)的客戶資料的整理與更新，并及時反饋到公司； 4.10.公共關(guān)系

1、依據(jù)市場發(fā)展需要，維護、開拓與政府、媒體、客戶及相關(guān)企業(yè)間的積極交流與良好合作；

2、重大事項，事故的應(yīng)急處理，并及時上報直接主管。5.業(yè)務(wù)員日常行為規(guī)范

5.1.注重商務(wù)禮儀，形象氣質(zhì)佳，儀表良好，員工著裝應(yīng)以反映良好的精神面貌為原則。

5.2.公司員工間及對公司外的人員，必須禮貌待人，文明用語。

5.3.工作期間應(yīng)認真工作，不允許串崗聊天和在工作區(qū)內(nèi)大聲喧嘩，不得妨礙其他人開展業(yè)務(wù)工作，不得擅自離開工作崗位，不閱讀與工作業(yè)務(wù)無關(guān)的書報雜志，不瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)站。

5.4.做到據(jù)實報銷，不隱瞞行程，不瞞報費用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)瞞報、多報費用，視為嚴重違紀。6.工作紀律 6.1.考勤 6.1.1.6.1.2.在公司本部工作的業(yè)務(wù)人員，嚴格按照公司考勤制度執(zhí)行。駐外業(yè)務(wù)人員或在外工作的業(yè)務(wù)人員，實行不定時工作制，按如下進行考勤：

各事業(yè)部可根據(jù)業(yè)務(wù)區(qū)域特點制定本駐點的作息時間，但要報公司備案?？记诜绞接须娫?、郵件、工作日志、考勤表，定位系統(tǒng)等多種方式。實行電話考勤的，業(yè)務(wù)員應(yīng)通過各種方式，如照片，固定電話等有證據(jù)的資料證明在工作崗位工作，每天匯報行程與工作計劃和完成情況。

實行工作日志的，應(yīng)每天將工作計劃和實際完成情況，報直接主管。有條件的辦事處，可每天紙質(zhì)考勤表考勤。

實行定位系統(tǒng)考勤的，手機應(yīng)處于開機狀態(tài)，同時直接主管電話回訪時，應(yīng)用備案的手機及時給與回復(fù)。6.2.日常溝通與手機管理

業(yè)務(wù)員的手機24小時必須處于開機狀態(tài)，保證有充足的話費及電量，并不能隨意更改號碼，更換號碼的應(yīng)提前報備直接主管和部門負責(zé)人。當(dāng)月發(fā)現(xiàn)關(guān)機2次，或出現(xiàn)2次不接電話（含無法接通）或半小時內(nèi)不能回復(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)或部門負責(zé)人的，記過一次。特殊情況的，應(yīng)于事后一日內(nèi)提交書面說明具體原因，可免于記過。6.3.提交日常報表

認真按時完成工作日報、周報表及各類計劃和總結(jié)。日報表、周報表、月總結(jié)將各項事宜交代清楚，并于規(guī)定時間提交相關(guān)人員，日報應(yīng)于當(dāng)日晚9點前完成并發(fā)送給直接領(lǐng)導(dǎo)，周報應(yīng)于周日晚6點前完成并發(fā)送給直接領(lǐng)導(dǎo)，月報應(yīng)于當(dāng)月最后一天晚6點前發(fā)送給直接領(lǐng)導(dǎo)，不能按時完成的分別記過一次。6.4.參加業(yè)務(wù)會議。

1、所有業(yè)務(wù)員按時按要求參加公司組織召開的各項會議或活動。

2、各辦事處應(yīng)定期組織會議，所有業(yè)務(wù)人員均應(yīng)準時參加，因故不能參加的，應(yīng)辦理請假手續(xù)，請假應(yīng)通過紙質(zhì)或OA程序辦理，并經(jīng)直接主管和部門負責(zé)人簽字同意，否則視為曠工。7.入職培訓(xùn)與合同管理

7.1.新業(yè)務(wù)員到崗后，由公司統(tǒng)一安排參加崗前培訓(xùn)。每個業(yè)務(wù)員需通過基本培訓(xùn)后方可上崗。業(yè)務(wù)員入職的前三個月份不能完成既定目標和計劃的，視為不能勝任業(yè)務(wù)員工作崗位，將依據(jù)勞動合同法進行處理。

7.2.對于公司的正式業(yè)務(wù)員，未經(jīng)公司允許從事其他兼職工作，或代理其他品種的，視為嚴重違紀，公司有權(quán)解除勞動合同。

7.3.業(yè)務(wù)人員應(yīng)積極參加公司組織的培訓(xùn)，并不斷提升自身的綜合素質(zhì)。7.4.因市場情況發(fā)生變動，造成員工所在區(qū)域業(yè)務(wù)取消的，公司優(yōu)先進行崗位的調(diào)整。如合同變更或市場區(qū)域調(diào)整無法達成一致的，按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.應(yīng)收賬款與回款管理

原則上所有應(yīng)收賬款均應(yīng)對公回款到公司指定賬戶上。若需要收取現(xiàn)金回款的，收款員工應(yīng)嚴格遵守公司財務(wù)制度。貨款收到3日內(nèi)須及時上交公司，若遇到特殊情況不能及時上交的，應(yīng)向部門分管領(lǐng)導(dǎo)匯報得到批準后方可延遲交款。否則視為嚴重違反公司規(guī)定，情節(jié)嚴重者，公司有權(quán)提交司法部門處理。9.休息與休假

正式業(yè)務(wù)人員享有公司規(guī)定的各項休息休假權(quán)利。假期類別及請假流程如下： 9.1.事假 9.1.1.因個人原因不能上班或在工作時間內(nèi)因私事外出時，員工應(yīng)事先填寫請假申請單，批準后方可離崗。遇突發(fā)情況，應(yīng)向直屬主管申請得到批準后，并應(yīng)于返回工作崗位后當(dāng)日補交書面申請。未辦理相關(guān)手續(xù)離崗者，一律按曠工處理，累計發(fā)現(xiàn)3次及以上者，公司有權(quán)解除勞動合同。9.1.2.9.1.3.9.2.婚假 9.2.1.員工結(jié)婚時，可享有3天的婚假；晚婚者（年滿男25周歲、女23周員工請事假，一次連續(xù)不得超過5天，年度累計原則上不得超過12天。事假為無薪假。

歲以上初婚者）可享受10天的婚假，期間正常計發(fā)薪資，當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)另有規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行，原則上超過前述休假天數(shù)的假期薪資按照工資標準50%計發(fā)；； 9.2.2.婚假需提前一周申請，并提供結(jié)婚證書（結(jié)婚登記日必須是本人加入公司之后時間），經(jīng)部門負責(zé)人同意，人力資源管理部門審核后，分管副總審批。原則上婚假須一次性休完，兩年內(nèi)有效，過期不予補休。9.3.產(chǎn)假 9.3.1.符合國家計劃生育政策的被正式聘用的女員工可依法享受產(chǎn)假。順產(chǎn)158天，持醫(yī)院證明難產(chǎn)的增加15天；多胞胎生育的，每多生育一個嬰兒，增加產(chǎn)假15天。當(dāng)?shù)卣碛幸?guī)定的參照地方規(guī)定執(zhí)行； 9.3.2.符合國家計劃生育政策的被正式聘用的女員工懷孕不滿4個月流產(chǎn)的憑醫(yī)院證明給予15天產(chǎn)假，4個月以上流產(chǎn)的憑醫(yī)院證明休假42天，懷孕28周以上終止妊娠的享受正常產(chǎn)假98天； 9.3.3.符合國家計劃生育政策的被正式聘用的女員工懷孕期間，每月可享受1天孕檢假，正常計發(fā)薪資，當(dāng)?shù)卣碛幸?guī)定的參照地方規(guī)定執(zhí)行； 9.3.4.妻子分娩，男員工可享受10天護理假，期間正常計發(fā)薪資。當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)另有規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行，原則上超過前述休假天數(shù)的假期薪資按照工資標準50%計發(fā)； 9.3.5.產(chǎn)假期間，公司繳納生育保險的員工從社保基金中領(lǐng)取生育津貼，公司不再發(fā)放工資。9.3.6.原則上產(chǎn)假、陪產(chǎn)假一次休完，不得分期休假；

9.4.病假

9.4.1.員工患病或非因工負傷需治療休息時可申請病假，但必須提交請假申

請單，并得到主管人員的批準。遇突發(fā)情況，未能以書面形式及時遞交請假單時，應(yīng)以電話先行通知直接主管，獲得批準后方可休假。9.4.2.病假需要出具醫(yī)院提供的病歷和加蓋公章的診斷證明、建休條等，病愈上班后兩個工作日內(nèi)需補齊所有請假手續(xù)。9.4.3.病假只發(fā)放基本工資，但不低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標準的80%。

9.5.工傷假

員工在工作時間內(nèi)，因工作原因受傷的，可以享受工傷假，工傷假管理參照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。9.6.喪假 9.6.1.員工直系親屬去世，可申請喪假3天。如路程遙遠，按往返路程所需時間適當(dāng)延長假期。員工的非直系親屬去世，可申請喪假1天。9.6.2.喪假由部門負責(zé)人同意，報人力資源管理部門審核、批準、備案；喪假期間按正常薪資計發(fā)。9.7.年休假 9.7.1.職工連續(xù)工作1年以上的，可享有帶薪年休假；職工累計工作已滿1年不滿10年的，年休假5天；已滿10年不滿20年的，年休假10天；已滿20年的，年休假15天。具體規(guī)定如下：

1)職工新進公司的，符合年休假條件的，當(dāng)年度年休假天數(shù)，按照在本單位剩余日歷天數(shù)折算確定，折算后不足1整天的部分不享受年休假。計算方法如下：

年休假天數(shù)=（當(dāng)年度在本單位剩余日歷天數(shù)÷365天）×職工本人當(dāng)年應(yīng)享受的年休假天數(shù)。

2)帶薪休假的計算年度以公歷年為準，起止日應(yīng)為每年的一月一日至當(dāng)年的十二月三十一日。9.7.2.有下列情形之一者，不享受當(dāng)年的年休假：

1)累計工作滿1年不滿10年的職工，請病假累計2個月以上的；

2)累計工作滿10年不滿20年的職工，請病假累計3個月以上的；

3)累計工作滿20年及以上的職工，請病假累計4個月以上的；

4)國家規(guī)定其他不享受年休假的。

9.7.3.年休假安排與申請：

1)公司根據(jù)生產(chǎn)、工作的具體情況，可統(tǒng)籌安排職工年休假；各部門根據(jù)本部門情況統(tǒng)籌管理本部門員工年休假實施情況。員工個人休年休假的，安排好后續(xù)工作、經(jīng)部門負責(zé)人批準報人力資源部門備案后方可進行休假。2)年休假在1個年度內(nèi)可以集中安排，也可以分段安排，年休假的最小休假單位為半天。單位因生產(chǎn)、工作特點確有必要跨年度安排職工年休假的，可以跨1個年度安排。3)帶薪年休假應(yīng)于當(dāng)年一月一日至十二月三十一日之間使用，員工當(dāng)年應(yīng)休未休的假期，可累計到下一年度使用，公司已安排年休假，職工因個人原因不休假的，公司只發(fā)放正常工作時間工資。10.離職審計

10.1.員工離職，應(yīng)按規(guī)定書面提交離職報告。因員工本人原因，離職手續(xù)未按規(guī)定辦理（試用期內(nèi)提前三天申請，試用期通過后提前30天書面申請）的，工資暫停發(fā)放，待手續(xù)辦理完畢后發(fā)放；員工已離崗，其直接上級領(lǐng)導(dǎo)未及時向部門匯報的，由此產(chǎn)生的相關(guān)費用，由離職員工直接上級領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)；因其他環(huán)節(jié)造成延誤或損失的，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。

10.2.因國家規(guī)定，社保等費用實行提前繳費的政策，員工離職申請未在每月20日前提交至人力資源部的，由此產(chǎn)生的社保、公積金等費用，由造成延遲的人員承擔(dān)。10.3.離職審計流程：

10.3.1.離職人員向所在部門遞交離職申請后，所在部門通知財務(wù)部門、人力資源部和行政部等其他部門開始審計；離職審計各部門應(yīng)于接到審計通知十日內(nèi)給出審計結(jié)論。審計結(jié)論匯總至財務(wù)部門，由財務(wù)部門出具審計報告。審計報告由離職員工所在部門通知離職員工本人確認并簽收。

10.3.2.離職審計工作應(yīng)重事實，擺證據(jù)，不能模棱二可。調(diào)查過程應(yīng)有記錄，并由相關(guān)人員或單位在調(diào)查資料上簽名或蓋章。離職審計期限為十日，除特殊情況外，相關(guān)部門一般應(yīng)在十日內(nèi)完成審計工作并作出結(jié)論。10.3.3.離職審計主要內(nèi)容

10.3.4.人力資源部主要負責(zé)工資、社保和公積金的核算與審計； 10.3.5.行政部主要負責(zé)辦公設(shè)備、通訊設(shè)備、油卡等的核算與審計； 10.3.6.離職員工所在部門負責(zé)潛在市場風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險的審計；

10.3.7.財務(wù)部門主要負責(zé)業(yè)務(wù)員借款情況、業(yè)務(wù)明細和未回款明細及尚未發(fā)放差旅包干費的核算與審計；

10.3.8.離職審計結(jié)果即《離職審計報告》由業(yè)務(wù)員所在部門、人力資源部分別存檔。

10.3.9.業(yè)務(wù)員正式提出離職后一周內(nèi)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)以函件或通知的形式對客戶單位做出說明，說明離職業(yè)務(wù)員的工作繼任者、今后的業(yè)務(wù)往來注意事項等內(nèi)容，并取得對方簽章（名）或復(fù)函。10.3.10.離職審計的處理

1、擅自帶走或毀損公司客戶資料的，離職前后實施轉(zhuǎn)移公司客戶的預(yù)備行為或?qū)嵸|(zhì)行為的，如果轉(zhuǎn)移公司客戶成功的，不予支付其未結(jié)算的工資。公司所做的審計結(jié)論及相關(guān)證據(jù)將用來支持和保護自己的合法權(quán)益。

2、假冒公司名義從事業(yè)務(wù)的，不予支付暫押工資，并依法提交公安、司法部門處理。11.獎懲

11.1.年度內(nèi)受到記過及以上處分超過三次（含三次）的，視為嚴重違紀，公司有權(quán)解除勞動合同。

11.2.年度內(nèi)曠工2次或累計三天及以上的，視為嚴重違紀，公司有權(quán)直接解除勞動合同。

11.3.銷售中收回票據(jù)未能如期兌現(xiàn)時，經(jīng)辦業(yè)務(wù)員應(yīng)負責(zé)賠償損失的30%。11.4.公司將貨款回收、清欠工作納入業(yè)務(wù)員的績效考核范圍，并作為今后提拔任免和獎懲的依據(jù)。

11.5.員工必須履行對公司機密、業(yè)務(wù)上的重要信息的保密義務(wù)，不得將公司業(yè)務(wù)及營銷信息泄露給他人。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視為嚴重違反公司制度，公司給予解除勞動合同，情節(jié)嚴重的，提交司法機關(guān)處理。

11.6.遵守公司反商業(yè)賄賂制度，嚴禁進行任何形式的商業(yè)賄賂，否則公司有權(quán)解除勞動合同，情節(jié)嚴重的，提交司法機關(guān)處理。12.附則

12.1.本規(guī)定自

年

月 日起執(zhí)行。

12.2.本規(guī)定自員工簽收后，即認為員工已知曉本規(guī)定所有內(nèi)容，并按規(guī)定執(zhí)行。12.3.本規(guī)定由人力資源管理中心負責(zé)解釋。

第二篇：xx公司法務(wù)管理制度

法務(wù)管理制度

第一章

總 則

第一條 為加強對集團及公司法律事務(wù)的規(guī)范和管理，增強經(jīng)營風(fēng)險防范，維護集團和公司的合法權(quán)益，特制定本制度。

第二條

本制度中“集團”系指遠洋地產(chǎn)控股集團有限公司；“公司”系指集團下屬的各子公司、分公司、以及關(guān)聯(lián)公司等，包括但不限于集團及下屬子公司和分公司等。

第三條

本制度所指法務(wù)人員系指集團法務(wù)部法務(wù)人員及各公司專職/兼職法務(wù)人員。

第四條

集團法律事務(wù)由集團法務(wù)部負責(zé)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，公司法律事務(wù)由各公司專職/兼職法務(wù)人員負責(zé)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，無專職/兼職法務(wù)人員的則由集團法務(wù)部直接負責(zé)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

第二章

法務(wù)運作

第五條

本制度所稱集團/公司法律事務(wù)包括：

（一）對集團/公司的重大經(jīng)營和管理活動，出具法律意見；

（二）為集團/公司經(jīng)營決策，提供法律方面的支持；

（三）為集團/公司各部門的日常法律事務(wù)咨詢，提供法律意見及法律支持；

（四）起草或?qū)徍撕贤?、協(xié)議、函件等各類法律文件，參與集團/公司重大經(jīng)營項目的談判；

（五）接受集團/公司委托，代理參加訴訟和仲裁活動；

（六）保障集團/公司在商標、專利、著作權(quán)和商業(yè)秘密等方面的權(quán)益；

（七）協(xié)助起草、審核集團/公司規(guī)章制度，為規(guī)章制度及其條款的合法性提供保障；

（八）對職工進行法律知識培訓(xùn)；

（九）其他法律事務(wù)。

第六條

集團/公司各部門在將法律文件報法務(wù)人員審批前，應(yīng)先報審各業(yè)務(wù) 部門及其分管領(lǐng)導(dǎo)同意；并由經(jīng)辦人向法務(wù)人員提供完整的基礎(chǔ)信息，法務(wù)人員可 以根據(jù)實際情況要求提供補充資料。由于未能提供完整資料（含補充資料）而引起的差錯，由經(jīng)辦部門或經(jīng)辦人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第七條

法務(wù)人員根據(jù)公司提供的信息出具法律意見，各項法律事務(wù)除已備案的標準文本及業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)認為無需法務(wù)人員審核的以外，均須由法務(wù)人員簽署意見后，方可執(zhí)行、實施。

第八條

集團/公司法律事務(wù)的實施情況（狀況）應(yīng)及時向法務(wù)人員反饋。

第九條

集團/公司的訴訟案件及仲裁案件：

（一）作為原告（申請人）：在決定訴訟（申請）之日起三日內(nèi)；

（二）作為被告（被申請人）：在收到法院（仲裁機構(gòu)）傳遞的起訴書（申請書）副本之日起三日內(nèi)；

業(yè)務(wù)部門應(yīng)將案件情況說明及相關(guān)文件報送法務(wù)人員。

第三章

法律事務(wù)管理

第十條

集團/公司在經(jīng)營管理活動中涉及的法律事務(wù)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)在法律事務(wù)發(fā)生當(dāng)日告知法務(wù)人員。如需要出具法律意見書的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)遞交書面情況說明及相關(guān)材料，法務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的說明及材料在收到之日起三日內(nèi)出具法律意見書。

第十一條

公司在對外正式簽訂合同，或出具/接受承諾書、擔(dān)保函、聲明等具有法律效力、可能承擔(dān)法律責(zé)任的各種書面文件前，應(yīng)由法務(wù)人員審核同意后，方能對外簽訂、出具或接受。需要法務(wù)人員參與起草、談判的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)在談判前二日將主要談判內(nèi)容告知法務(wù)人員，法務(wù)人員可決定是否親自參與談判。

第十二條

重大、疑難的法律事務(wù)，經(jīng)法務(wù)人員和相關(guān)人員集體討論后，制定處理方案，經(jīng)董事長批準后實施。

第十三條

一般法律事務(wù)由承辦的法務(wù)人員提出法律意見，供經(jīng)辦部門參考實施。

第十四條

如需聘請律師代理法律事務(wù)的，律師事務(wù)所的聘請和管理由業(yè)務(wù)部門負責(zé)，法務(wù)人員不參與具體實施。

第十五條 公司法律事務(wù)由各公司專職/兼職法務(wù)人員負責(zé)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，如需集團法務(wù)人員給予協(xié)助的，由公司法務(wù)人員上報本公司相關(guān)負責(zé)人并經(jīng)審批后，以工作聯(lián)絡(luò)單的方式發(fā)送集團法務(wù)人員請求協(xié)助。如集團法務(wù)人員需要公司提供協(xié)助的，應(yīng)向公司負責(zé)人以工作聯(lián)絡(luò)單的方式發(fā)送請求協(xié)助。

第四章 合同管理

第十六條 本辦法所稱的“合同”是指以明確當(dāng)事人之間民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系為內(nèi)容的法律文件，包括協(xié)議、合約、契約、訂單、確認書等。

第十七條 本辦法所稱“合同文件”指與合同的簽訂、履行、變更和解除、糾紛處理相關(guān)的法律性文件。

第十八條 本辦法所稱“重大合同”是指：（1）法律關(guān)系復(fù)雜的合同，或（2）其簽訂和履行將對集團/公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生重要影響的合同；或（3）集團/公司對外簽訂的標的額較大的合同。

第十九條 本辦法所稱“一般合同”是指除本辦法規(guī)定的重大合同以外的合同。

第五章 合同的訂立

第二十條 集團/公司對外簽訂合同，應(yīng)由集團/公司授權(quán)的人簽署。第二十一條 集團/公司各職能部門不得以自己的名義對外簽訂合同，如因業(yè)務(wù)需要，必須以有關(guān)職能部門名義對外簽訂合同時，應(yīng)由公司法定代表人授權(quán)。

第二十二條 簽訂合同前，業(yè)務(wù)部門須確定一位具體負責(zé)的承辦人。未經(jīng)授權(quán)、超越代理權(quán)限或超過代理期限，承辦人不得簽訂合同，否則由承辦人承擔(dān)責(zé)任。

第二十三條 集團/公司授權(quán)的人簽訂合同時，應(yīng)當(dāng)簽署書面授權(quán)委托書。第二十四條 授權(quán)委托書由法務(wù)人員負責(zé)辦理。授權(quán)委托書必須明確委托范圍、權(quán)限和期限，禁止使用“全權(quán)代理”一類的文字。

第二十五條 合同除即時結(jié)清者外，應(yīng)當(dāng)采用書面形式。利用數(shù)據(jù)電文和電子郵件訂立合同的，應(yīng)當(dāng)采用書面形式確認。

第二十六條 合同的起草工作應(yīng)爭取由己方或以己方為主承擔(dān)，語言應(yīng)嚴謹、簡練、準確, 條款齊全，權(quán)利義務(wù)清楚。

第二十七條 凡國家或行業(yè)有標準或示范文本的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用。

第二十八條 使用合同標準文本或示范文本的，應(yīng)按照標準文本或示范文本的要求填寫；示范文本未涉及到的問題，應(yīng)當(dāng)補充進去。

第二十九條 合同正式文本應(yīng)當(dāng)打印或印刷制成。除特殊情況外，合同文本應(yīng)使用中文，或至少應(yīng)當(dāng)制作中文文本。

第三十條 重大的或涉外的合同談判，應(yīng)由法務(wù)人員和經(jīng)濟、技術(shù)等專業(yè)人員 共同參加。

第三十一條 合同簽訂前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)對合同另一方當(dāng)事人的主體資格、資信狀況、履行能力、經(jīng)營狀況、市場需求、產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量、價格等背景資料進行了解和調(diào)查。

第三十二條 業(yè)務(wù)部門應(yīng)對其所提供的調(diào)查資料結(jié)果的真實性負責(zé)。第三十三條 合同簽訂前，業(yè)務(wù)部門合同承辦人應(yīng)首先將合同草案及與合同有關(guān)的意見書提請業(yè)務(wù)部門審核；業(yè)務(wù)部門審核通過的，應(yīng)出具審核意見。業(yè)務(wù)部門的審核意見，應(yīng)包括承辦人、部門負責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)的審核意見。

第三十四條 通過業(yè)務(wù)部門審核后，業(yè)務(wù)部門合同承辦人應(yīng)將合同草案、與合同有關(guān)的意見書和業(yè)務(wù)部門審核意見表提請財務(wù)管理部門審核；財務(wù)管理部門審核通過的，應(yīng)出具審核意見。

第三十五條 通過業(yè)務(wù)部門和財務(wù)管理部門審核后，業(yè)務(wù)部門合同承辦人再將合同草案、與合同有關(guān)的意見書、業(yè)務(wù)部門審核意見表和財務(wù)管理管理部門審核意見表提請法務(wù)人員審核；法務(wù)人員審核通過的，應(yīng)出具審核意見。

第三十六條 審核意見應(yīng)明確、具體，禁止使用“原則同意”、“基本可行”等模糊性語言，一旦使用，視為未對合同審核。

第三十七條 業(yè)務(wù)人員、財務(wù)人員、法務(wù)人員在審核合同草案時，可根據(jù)需要，要求承辦人提供與合同有關(guān)的補充證明材料，承辦人應(yīng)予以配合。

第三十八條 通過業(yè)務(wù)人員、財務(wù)人員和法務(wù)人員審核后，業(yè)務(wù)部門合同承辦人應(yīng)將合同草案和各部門的審核意見表報送公司授權(quán)的人以及印章保管部門審簽及蓋章。

第三十九條 對各審核部門審核意見表不齊備的合同草案，公司授權(quán)的人、印章保管部門可拒絕簽署或蓋章。

第四十條 合同審核工作原則上實行專人負責(zé)制，各審核部門都需指定專人負責(zé)合同的傳遞、跟蹤、落實、歸檔等。

第四十一條 業(yè)務(wù)部門對合同審核的內(nèi)容包括但不限于： 1）合同的經(jīng)濟性；

A市場供應(yīng)/需求情況經(jīng)調(diào)研屬實； B市場供應(yīng)/需求價格預(yù)測可靠、合理； C應(yīng)予考慮的其它經(jīng)濟因素。2）合同的技術(shù)性： A技術(shù)依據(jù)真實、可靠； B技術(shù)措施完備、可行；

C技術(shù)標準和參數(shù)科學(xué)、真實、可行；

D驗收標準； E技術(shù)標準。3）合同的可行性：

A整體項目技術(shù)具有可靠性； B經(jīng)濟效益或社會效益具有真實性； C具有可操作性。4）合同的安全性：

A涉及的知識產(chǎn)權(quán)已采取相應(yīng)的保護或限制措施； B無損本公司商譽、商業(yè)秘密及其他利益； C業(yè)務(wù)部門認為必須審核的其他內(nèi)容； D對公司的重要業(yè)務(wù)客戶進行資信調(diào)查。

第四十二條 財務(wù)管理部門對合同審核的內(nèi)容包括但不限于： 1）合同涉及資金的使用符合公司統(tǒng)一的資金調(diào)度計劃； 2）資金、資產(chǎn)的合法性：

A資金來源合法，資產(chǎn)的所有權(quán)明確、合法； B資金使用和資產(chǎn)動用的審批手續(xù)合法； C資金、資產(chǎn)的用途及使用方式合法。3）價款、酬金和結(jié)算的合理、合法性： A價款、酬金的確定正確合理、合法； B資金結(jié)算、酬金支付方式明確、具體、合法； C資產(chǎn)、資金使用效果的財務(wù)可行性； D與資金、資產(chǎn)等有關(guān)的其他事項。4）公司內(nèi)外部財經(jīng)法規(guī)的合規(guī)性。

5）財務(wù)管理部門認為需審核的其他內(nèi)容。

第四十三條 法務(wù)人員對合同的審核內(nèi)容包括但不限于： 1）合法性：

A主體合法：簽約各方具有簽約的權(quán)利能力和行為能力；

B內(nèi)容合法：簽約各方意思表示真實、有效，無悖法律、法規(guī)、政策及公司計劃，無規(guī)避法律行為，無顯失公平內(nèi)容；無明顯屬于采取欺詐、脅迫、乘人之危等手段訂立合同的情況； C形式合法：訂立合同的形式符合法律規(guī)定要求。

D簽約程序合法：訂約等有關(guān)程序應(yīng)符合有關(guān)法律、政策的規(guī)定。2）嚴密性： A條款完整、齊備；

B文字清楚準確，不致產(chǎn)生歧義； C設(shè)定的權(quán)利和義務(wù)具體、確切； D相應(yīng)手續(xù)完備； E相關(guān)附件完備； F附加條件適當(dāng)、合法。

3）法務(wù)人員認為需審核的其他內(nèi)容。

4）合同審核要點： A主體是否適格

B合同期限 C金額及支付方式 D雙方權(quán)利義務(wù) E違約責(zé)任

F 合同的變更或解除 G 爭議解決方式

H 簽約日期及法務(wù)人員認為重要的其他內(nèi)容

第四十四條 業(yè)務(wù)部門合同承辦人向有關(guān)部門提交合同草案時，應(yīng)在2～5個（含本數(shù)）完整工作日完成合同審批流程。

一般合同各審核部門應(yīng)在1個工作日內(nèi)審核完合同并返還承辦人；重大合同各審核部門應(yīng)在2-3個工作日內(nèi)審核完合同并返還承辦人。

各審核部門遇特殊情況需延長審核時間的，向業(yè)務(wù)部門合同承辦人說明情況后可以適當(dāng)延長，但延長后累計審核時間最長不得超過10個（含本數(shù)）完整工作日。

涉外、重大合同的審核時限累計最長不應(yīng)超過20個（含本數(shù)）完整工作日。第四十五條 各審核部門在審核合同草案時，發(fā)現(xiàn)重大錯誤、遺漏、不妥時，應(yīng)在審核意見中予以明確并提出修改意見，連同全部文件資料退還承辦人。

第四十六條 承辦人修改之后應(yīng)重新提請審核，審核期限重新計算。各審核部門須及時提出審核意見，不得拖延。

第四十七條 合同對方當(dāng)事人履約能力或資信狀況有瑕疵的，不應(yīng)與其簽訂合同；必須簽訂合同時，應(yīng)要求其提供有效的擔(dān)保。其中，以保證形式作出的擔(dān)保，其擔(dān)保人必須是具有代償能力的獨立經(jīng)濟實體，并應(yīng)對擔(dān)保人進行必要的審查。

第四十八條 集團/公司授權(quán)的人以及印章保管部門根據(jù)各審核部門的審核意見，決定是否簽約及蓋章。決定簽約及/或蓋章時，應(yīng)在全部文本上以同一形式簽字/蓋章；決定不予簽約時，應(yīng)以書面形式明示意見。對審核意見有異議的,可將整個事件報告給董事長，提請?zhí)幚怼?/p>

第四十九條 合同必須呈報上級主管部門登記、批準或報工商管理部門鑒證、公證處公證的，應(yīng)辦理有關(guān)手續(xù)。

第六章 合同的履行

第五十條 合同依法成立，即具有法律約束力。履行合同的部門必須嚴格履行合同所規(guī)定的義務(wù)，積極行使合同賦予的權(quán)利。

第五十一條 合同依法簽訂生效后，業(yè)務(wù)部門合同承辦人員應(yīng)及時檢查、了解履行情況。發(fā)生問題及時處理，并向業(yè)務(wù)部門負責(zé)人匯報及向法務(wù)人員通報。

第五十二條 任何人發(fā)現(xiàn)對方不履行或不完全履行合同時，應(yīng)立即通知承辦人。

承辦人應(yīng)在法定、約定或合理期限內(nèi)以法定、約定或沒有此種規(guī)定時以書面方式向?qū)Ψ教岢霎愖h。收到對方履行異議時，業(yè)務(wù)部門合同承辦人亦應(yīng)在法定、約定或合理期限內(nèi)以法定、約定或時以書面方式予以答復(fù)。

第五十三條 向?qū)Ψ教岢霎愖h的文件和對對方提出異議的答復(fù)文件須事先經(jīng)法務(wù)人員審核方可發(fā)出，并報檔案管理部門備案。

第五十四條 簽訂合同后，應(yīng)當(dāng)積極、全面履行。如遇合同不履行或不完全履行，承辦人應(yīng)當(dāng)將有關(guān)情況及時向所在部門、法務(wù)人員報告，采取補救措施，減少損失，并由業(yè)務(wù)部門合同承辦人于當(dāng)日或3日（含本數(shù)）內(nèi)通知對方。

第五十五條 遇有不可抗力等影響合同履行的因素時，應(yīng)當(dāng)及時將有關(guān)情況向所在部門、法務(wù)人員報告，并由承辦人于不可抗力事件發(fā)生當(dāng)日或3日（含本數(shù)）內(nèi)以書面形式通知對方，收集有關(guān)證據(jù)。

第五十六條 合同訂立后，不得因業(yè)務(wù)部門合同承辦人或法定代表人的變動而影響合同履行。在合同履行過程中，業(yè)務(wù)部門合同承辦人變更時，應(yīng)辦理交接手續(xù)，并進行必要的交接。

第七章 合同的變更和解除

第五十七條 合同在履行過程中，需要進行變更或解除時，應(yīng)與對方協(xié)商一致 進行變更或解除。法律有特別規(guī)定或合同有特別約定的，依據(jù)法律規(guī)定或合同約定。

第五十八條 變更、解除合同的審批權(quán)限和程序，與合同訂立的審批權(quán)限和程序相同。

第五十九條 變更、解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定、合同約定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進行協(xié)商，書面函告并限期答復(fù)。

第六十條 業(yè)務(wù)部門合同承辦人在收到對方要求變更或解除合同的通知后，應(yīng)及時提請所在部門、法務(wù)人員處理。

第六十一條 變更、解除合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。第六十二條 合同的變更、解除應(yīng)注意以下事項：

（一）主體變更、解除，應(yīng)征得合同各方同意；

（二）有擔(dān)保條款的合同變更，應(yīng)征求原擔(dān)保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位的印章；

（三）經(jīng)登記、批準、鑒證、見證、公證的合同，變更協(xié)議應(yīng)重新登記、批準、鑒證、見證、公證；

（四）合同中訂有保密條款或附有保密協(xié)議的，合同解除后，其效力并不受影響；合同變更時，如果涉及到雙方當(dāng)事人的變更或合同內(nèi)容的變更，應(yīng)變更保密條款或保密協(xié)議；

（五）聯(lián)營、承包經(jīng)營、涉外等合同的變更或解除，法律有特別規(guī)定的，應(yīng)依特別規(guī)定辦理。

第六十三條 變更、解除合同的協(xié)議在達成之前，根據(jù)實際情況，應(yīng)采取繼續(xù)履行、補救或中止履行等措施。

第八章 合同糾紛的處理

第六十四條 合同在履行過程中發(fā)生糾紛的，或已經(jīng)進入到仲裁/訴訟階段的，應(yīng)按《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等有關(guān)法律、法規(guī)和本辦法處理。

第六十五條 處理合同糾紛、仲裁、訴訟的原則：

（一）維護公司合法權(quán)益的原則。

（二）及時處理的原則；

（三）雙方協(xié)商解決的原則；

第六十六條 糾紛/仲裁/訴訟發(fā)生后，承辦人應(yīng)及時向所在部門、法務(wù)人員遞交合同糾紛說明，同時應(yīng)迅速收集下列有關(guān)證據(jù)（原件）；

（一）合同文件（包括變更、解除合同的協(xié)議、工作聯(lián)絡(luò)單、傳真、信函、圖表、視聽資料、廣告、授權(quán)委托書，介紹信及其他有關(guān)資料等）；

（二）送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)票證票據(jù)；

（三）貨款的承付、托收憑證、信用證、完稅憑證、有關(guān)資金管理賬目；

（四）作為質(zhì)量標準的法定或約定文本、封樣、樣品及鑒定報告、檢測結(jié)果等；

（五）證人證言；

（六）其他證據(jù)材料。

第六十七條 法務(wù)人員根據(jù)情況，在3－5個工作日內(nèi)提出處理意見，最終提交公司董事長審批。

第六十八條 合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致處理意見的，應(yīng)訂立書面協(xié)議，由雙方代表簽字并蓋章。

第六十九條 對經(jīng)協(xié)商無法解決的糾紛，經(jīng)董事長同意，屬于集團/公司作為申請人或原告的，可由法務(wù)人員或外聘律師（律師事務(wù)所）向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院起訴；屬于集團/公司作為被申請人或被告的，可由法務(wù)人員或外聘律師（律師事務(wù)所）代理參與仲裁或訴訟。如決定由外聘律師（律師事務(wù)所）負責(zé)處理糾紛的，集團/公司法務(wù)人員無需再參與，應(yīng)由業(yè)務(wù)部門自行與外聘律師聯(lián)系、溝通、轉(zhuǎn)遞材料等。

第七十條 糾紛處理完畢后，由法務(wù)人員負責(zé)的糾紛由法務(wù)人員向集團/公司負責(zé)人報告、由外聘律師（律師事務(wù)所）負責(zé)的糾紛由外聘律師向向集團/公司負責(zé)人報告；重大合同的糾紛處理，應(yīng)隨時向向集團/公司負責(zé)人報告進展情況。

第七十一條 處理合同糾紛、仲裁、訴訟，應(yīng)特別注意下列問題：

（一）證據(jù)可能丟失或以后難以取得的情況下，及時向法院申請采取證據(jù)保全措施；

（二）發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人或利害關(guān)系人有可能隱匿、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)將使我方權(quán)利難以實現(xiàn)時，及時向法院申請采取財產(chǎn)保全措施；

（三）做好每起合同糾紛、仲裁、訴訟案件的實況記錄，存檔備查；

（四）凡屬我方責(zé)任的合同糾紛、仲裁、訴訟，應(yīng)逐筆查明原因，分清責(zé)任，要求責(zé)任人員承擔(dān)責(zé)任，并責(zé)令其提出補救措施。

第七十二條 雙方已簽署的解決合同糾紛協(xié)議書、仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁裁決書及法院的調(diào)解書、判決書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，交法務(wù)人員、業(yè)務(wù)部門收執(zhí)，督促該文書的履行。

第七十三條 對方當(dāng)事人在規(guī)定期限屆滿后沒有履行上述文書規(guī)定義務(wù)的，業(yè) 務(wù)部門合同承辦人應(yīng)及時通知法務(wù)人員或外聘律師。

第七十四條 對方當(dāng)事人逾期不履行已發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁裁決書或法院判決書的，經(jīng)董事長同意后，可由法務(wù)人員或外聘律師代表集團/公司依法向人民法院申請強制執(zhí)行。

第九章 合同歸檔制度

第七十五條 合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門合同承辦人應(yīng)按規(guī)定對其經(jīng)辦的合同進行收集、整理、建檔。

第七十六條 合同履行過程中形成的各種單據(jù)、憑證和其他相關(guān)材料都須附于合同檔案內(nèi)。

第七十七條 合同檔案須按公司保密制度有關(guān)規(guī)定確定合同的密級并采取保密措施，密級標注于合同正本的封面。

第七十八條 業(yè)務(wù)部門合同承辦人應(yīng)在合同文件形成后3日內(nèi)，根據(jù)合同的性質(zhì)將合同檔案移交集團/公司檔案管理部門及財務(wù)管理部門集中保管，不得據(jù)為己有。

第七十九條 重大合同應(yīng)將副本提交法務(wù)人員備案。

第八十條 公司檔案管理部門按照集團/公司檔案管理有關(guān)規(guī)定管理合同的外借。

第九章 附則

第八十一條 本辦法由集團法務(wù)部負責(zé)解釋和修訂。第八十二條 本辦法自發(fā)布之日起實施。

遠洋地產(chǎn)控股集團有限公司

二零一六年六月十六日

第三篇：業(yè)務(wù)人員管理制度

業(yè)務(wù)人員管理制度

一、考勤制度

1、凡是在廠業(yè)務(wù)員：上班時間為上午8：00-11：30，下午12：30-17：00。每天必須到公司打卡，如不打卡視為曠工。

2、出差人員：凡是出差人員必須填寫出差審批單，出差審批單由行政部交總經(jīng)理批準，到達目地以后必需用當(dāng)?shù)毓潭娫捪蛐姓繄蟮剑刻煸缟?：30時以前用當(dāng)?shù)毓潭娫拡蟮?，如超過上午8：30，視為遲到，如在車上，先用手機報到，下車后用當(dāng)?shù)毓潭娫拡蟮剑瑫r間不準超過9點。如超過9點，不計考勤，并扣除當(dāng)天補助和工資。

3、如用手機報到不記考勤，且不報當(dāng)天補助和扣除當(dāng)天工資，如查出作弊現(xiàn)象，一次罰款50元，二次100元。三次勸退。

4、業(yè)務(wù)員每月出勤天數(shù)26天為滿勤。

5、業(yè)務(wù)員如有事請假必須寫請假條，如在市場有急事，可以打電話給行政部請假，如發(fā)現(xiàn)不請假擅自脫崗者，一天罰款50元，多次不該者，給予辭退。

6、業(yè)務(wù)人員出差和返回必須告之行政部，如接不到通知擅自脫崗，如發(fā)現(xiàn)當(dāng)月所有差旅費及補貼不予報銷。

7、業(yè)務(wù)人員辭職，必須提前一個月寫辭職報告交行政部，由行政部交總經(jīng)理批準并交接工作，若擅自離職，扣除當(dāng)月工資。

二、報表管理制度

1、每月出差所發(fā)表格必須認真如實填寫，交行政部審核，總經(jīng)理批

準，否者當(dāng)月差旅費不予報銷。

2、如發(fā)現(xiàn)虛假和抄寫現(xiàn)象不予報銷差旅。

三、報帳制度

1、報帳時所填差旅表日期行程必須與所考勤日期一致，否者不符合不予報銷，并扣除當(dāng)天差旅。

2、出差當(dāng)天和回差當(dāng)天以電腦票為主。

四、不許私自向經(jīng)銷商借錢借物。

五、在市場上，業(yè)務(wù)人員不允許存在招待費用。若出現(xiàn)有個人承擔(dān)全

部費用

六、不經(jīng)公司允許、不準私自許諾政策，如私自承諾有本人承擔(dān)全部

責(zé)任。如有申請以書面形式呈報，批示后方可執(zhí)行。

七、業(yè)務(wù)人員客戶來公司洽談業(yè)務(wù)，須吃住，必須填寫必須填寫《客

人用餐住宿申請單》由部門負責(zé)人批準，行政部統(tǒng)一安排。

八、開會期間

1、不準遲到。如遲到，10分鐘以內(nèi)罰20元；10分鐘

以后罰50元。

3、手機必須靜音，響鈴一次罰10元。

九、所有業(yè)務(wù)人員手機必須保證24小時開機，發(fā)現(xiàn)關(guān)機一次罰款50

元，二次扣除全部手機費

十、在辦公室和會議室不準抽煙，不準上網(wǎng)，不準打補克，不準玩游

戲。如有違反者第一次罰50元，第二次罰100元。

十一、業(yè)務(wù)人員辭職必須提前一個月寫辭職報告，進行工作交接，否

則扣除全部工資和差旅。

十二、以上制度從即日起執(zhí)行

第四篇：法務(wù)管理制度

法務(wù)管理制度

第一章 總 則

第一條 為把公司的各項經(jīng)營治理活動納入法制化治理軌道，規(guī)范公司法律事務(wù)治理工作，保護公司的合法權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，特制定本細則。

第二條 本規(guī)定適用于公司及各合資公司。

第三條 公司設(shè)立法務(wù)專員、法務(wù)員，負責(zé)公司法律事務(wù)治理工作，企業(yè)管理中心是公司的法律事務(wù)咨詢與涉法事務(wù)的專職處理部門，負責(zé)處理公司的相關(guān)法律事務(wù)，包括辦理訴訟及非訴訟案件，協(xié)助起草和審查合同，法律知識培訓(xùn)，對公司的經(jīng)營治理行為提供法律上的可行性、合法性、法律風(fēng)險性分析。

第四條 公司各部門及合資公司必須嚴格執(zhí)行本規(guī)定，積極履行各項職責(zé)，做好法律事務(wù)治理工作，對違反本規(guī)定造成公司損失，涉嫌構(gòu)成犯罪的，將依法追究其刑事責(zé)任。

第二章 合同治理

第五條 合同治理實行會簽、審核責(zé)任制原則和安全、效益原則。公司合同須按照公司的合同匯簽審核制度。原則上除其它部門會簽外，均應(yīng)由法務(wù)員或?qū)T審核匯簽后才能簽訂。

企業(yè)管理中心根據(jù)其職責(zé)權(quán)限對合同簽訂程序、履行情況及履行結(jié)果進行監(jiān)督。

第六條 合同審核的基本內(nèi)容：

1、合同締約方主體、企業(yè)資質(zhì)的時效與合法性；

2、合同標的合法性；

3、合同條款的合法性、完整性及存在的法律漏洞；

4、與合同業(yè)務(wù)有關(guān)的其他法律問題；

5、公司合同資料的收集、整理、保管和及時歸檔；

6、需審核的其他內(nèi)容。

第七條 承辦部門在合同簽訂過程中須將與本合同有關(guān)的資料作為附件供會簽審核參考。

第八條 公司實行法務(wù)員或?qū)T對重大合同提前參與制度，可以對重大合同 的立項、簽訂、履行、審核進行全程參與。

第九條 涉及公司重要的或標的額較大的合同談判，應(yīng)有和經(jīng)濟、技術(shù)等專業(yè)人員參加。

第十條 合同簽訂之前，承辦部門或承辦人應(yīng)將合同文本草案、及與合同有關(guān)的證明材料，一并提請會簽審核。

在會簽審核合同（或草案）時，可根據(jù)需要，要求承辦部門或承辦人提供與合同有關(guān)的補充證明材料和說明有關(guān)情況。

承辦部門或承辦人應(yīng)對其提供材料和說明的情況的真實性負責(zé)。第十一條 承辦部門或承辦人向提供合同（或草案）時，應(yīng)預(yù)留至少 2 個完整工作日供其會簽審核；會簽審核部門因特別情況需延長會簽審核時間的，應(yīng)向承辦部門或承辦人申明理由。

各會簽審核部門應(yīng)在規(guī)定的會簽審核時限內(nèi)提交書面會簽審核意見或法律意見書，逾期未提交書面會簽審核意見或法律意見又不申明延期理由的，視為完全同意合同草案。

第十二條 各會簽審核部門在會簽審核合同時，發(fā)現(xiàn)重大錯誤、遺漏、不妥時，應(yīng)在會簽審核意見或法律意見中予以明示并提出修改意見；需要退改時，應(yīng)連同全部文件退還承辦部門或承辦人。

第十三條 合同承辦人員對會簽審核部門提出的意見必須予以采納，但經(jīng)負責(zé)合同裁定的公司總經(jīng)理或平臺中心負責(zé)人明確書面批示不予采納的除外。

第十四條 合同文本原件公司至少應(yīng)持二份，合同文本由企業(yè)管理中心、具體業(yè)務(wù)部門各保管一份合同文本原件。

第十五條 合同承辦人發(fā)現(xiàn)合同對方不履行或不全面、不適當(dāng)履行合同，或收到對方對我方履行合同提出的異議時，應(yīng)立即書面報告部門負責(zé)人和法務(wù)員或?qū)T，并在法定或約定期限內(nèi)，以法定或約定方式向?qū)Ψ教岢霎愖h或予以答復(fù)。變更或解除合同的通知或復(fù)函須在法定或約定期限內(nèi)經(jīng)法務(wù)員或?qū)T審核、備案后發(fā)出。

第十六條 在合同簽訂或履行中發(fā)生糾紛，應(yīng)首先采取協(xié)商、調(diào)解方式解決，能夠達成一致意見時，應(yīng)依合同簽訂程序修改或重新簽訂合同。協(xié)商、調(diào)解不能達成協(xié)議時，承辦人應(yīng)及時向公司負責(zé)人或簽約人匯報，并報法務(wù)員或?qū)T做好仲裁或訴訟預(yù)備。在合同糾紛處理過程中，未經(jīng)法務(wù)主管部門負責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)同意，不得向合同另一方作出實質(zhì)答復(fù)、提供文件資料。

第三章 訴訟與非訴訟案件治理

第十七條 訴訟是指以本公司為一方當(dāng)事人或作為第三人，通過人民法院，采用訴訟方式解決糾紛的法律事務(wù)活動。這些訴訟案件包

括：民事訴訟案件（包括不服勞動仲裁裁決的訴訟）、行政訴訟案件、刑事及刑事附帶民事訴訟案件。

第十八條 非訴訟是指以本公司為一方當(dāng)事人，采取協(xié)商、調(diào)解、仲裁、復(fù)議等方式解決有關(guān)糾紛或爭議的法律事務(wù)活動。

第十九條 公司負責(zé)人及案件起因人與起因部門負責(zé)人負有配合、協(xié)助處理案件中的相關(guān)問題、收集和提供案件的原始證據(jù)及相關(guān)依據(jù)的責(zé)任。

第二十條 公司所有員工在經(jīng)營治理活動中發(fā)現(xiàn)公司的利益可能或正在受到損害，有義務(wù)及時向所在部門、單位的負責(zé)人反映；部門、單位的負責(zé)人應(yīng)在得知情況之日起五日內(nèi)以書面形式呈報法務(wù)員或?qū)T，需要采取緊急處置措施的，部門、單位的負責(zé)人還應(yīng)及時采取緊急處置措施。

法務(wù)員或?qū)T應(yīng)在 2 日內(nèi)對呈報單位書面答復(fù)，法務(wù)員或?qū)T認為有必要采取訴訟措施的，應(yīng)立即告知公司總裁或公司負責(zé)人，并評估訴訟風(fēng)險。法務(wù)員或?qū)T認為不需采取訴訟措施，應(yīng)書面通知呈報單位并告知如何避免公司利益受損。

法務(wù)員或?qū)T可根據(jù)案件具體情況報請領(lǐng)導(dǎo)批準對外委托律師進行法律協(xié)助。

第二十一條 在案件審結(jié)后，依據(jù)人民法院的生效判決，應(yīng)繼續(xù)作好執(zhí)行階段的工作，對方當(dāng)事人逾期不履行生效協(xié)議、裁決、判決時，承辦部門或承辦人應(yīng)及時向公司負責(zé)人匯報，并報在法定申請執(zhí)行期限內(nèi)，向人民法院申請強制執(zhí)行。

第二十二條 案件處理完畢后，由法務(wù)員或?qū)T負責(zé)對全案情況進行小結(jié)，形成材料向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，并向有關(guān)部門、人員酌情通報，條件答應(yīng)可作為法制宣傳教育材料加以運用。

第二十三條 法務(wù)員或?qū)T應(yīng)當(dāng)系統(tǒng)全面地對案件材料進行整理并編撰成卷，建立案件歸檔制度。

第五章 法律事務(wù)咨詢指導(dǎo)

第二十四條 法務(wù)員或?qū)T通過咨詢、指導(dǎo)的方式，協(xié)調(diào)處理公司各職能部門及合資公司涉及的法律事務(wù)，使公司的經(jīng)營治理活動符合法律法規(guī)的規(guī)定。

第二十五條公司各職能部門及公司經(jīng)營治理人員對在公司經(jīng)營治理活動中遇到的需要咨詢的事項，應(yīng)主動以口頭或書面的形式向法務(wù)員或?qū)T尋求法律咨詢，并認真聽取法務(wù)員或?qū)T的法律意見。第二十六條 法務(wù)員或?qū)T有權(quán)主動對公司各職能部門及合資公司的經(jīng)營治理活動提出法律意見，出具法律意見書。

第五章 法律知識培訓(xùn)與考核

第二十七條 公司為了提高公司人員的法律意識和法律素質(zhì)而進行法律知識培訓(xùn)，由法務(wù)員或?qū)T負責(zé)，相關(guān)部門協(xié)助。

第二十八條 法律培訓(xùn)應(yīng)結(jié)合業(yè)務(wù)工作實際，進行案例分析，解決業(yè)務(wù)工作中的重點、熱點、難點問題；對新頒布或修訂的和業(yè)務(wù)工作有密切聯(lián)系的法律、法規(guī)、規(guī)章，應(yīng)及時組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。

第六章 附 則

第二十九條 本制度與有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或其他規(guī)

范性文件及公司章程有沖突時，按有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或其他規(guī)范性文件及公司章程執(zhí)行。

第三十條 本制度的解釋權(quán)與修訂權(quán)屬于企業(yè)管理中心，本制度自公司總經(jīng)理批準之日起實施。

第五篇：法務(wù)管理制度

法務(wù)管理制度

法務(wù)管理制度1

公司法務(wù)專員管理辦法

為進一步加強和規(guī)范省公司法務(wù)專員管理工作，根據(jù)《xx商貿(mào)人力資源管理制度》和公司有關(guān)規(guī)章、制度，結(jié)合總部及省公司法務(wù)專員管理工作的實際情況，制定本辦法。

一、管理原則

省公司法務(wù)專員任職資格由省公司和法務(wù)部共同確定，由于法務(wù)專員工作性質(zhì)特殊，工作內(nèi)容向省公司總經(jīng)理和法務(wù)部負責(zé)，按照總部統(tǒng)一要求完成省公司各項法務(wù)工作。

二、工作職能

（一）職能定位

核心職能：

1、協(xié)助法務(wù)部處理所在省公司內(nèi)各類相關(guān)法律事務(wù)；

2、負責(zé)組織打擊本區(qū)域的假冒偽劣產(chǎn)品；

3、負責(zé)收集整理本地區(qū)打假工作的相關(guān)信息及法律文書資料；

4、為省公司提供法律咨詢、保障。

工作權(quán)限：

1、法律事務(wù)籌劃的建議權(quán)；

2、合同的法律審核權(quán)；

3、手續(xù)不符法規(guī)要求時拒絕簽審的權(quán)力；

4、合作伙伴的資信調(diào)查權(quán)；

5、針對公司違規(guī)、違法行為的建議權(quán)；

6、其它經(jīng)公司批準賦予的權(quán)限。

（二）工作職責(zé)：

1、及時發(fā)現(xiàn)省公司內(nèi)常見問題，并做好風(fēng)險防范工作；

2、協(xié)助起草、審核公司重要規(guī)章制度，負責(zé)制訂并審核各類法律文件；

3、協(xié)助法務(wù)部完成公司安排的各項法務(wù)工作；

4、協(xié)助總部負責(zé)公司合同文本的制定、修正，參與公司重大合同談判、簽訂，對公司各類合同履行進行監(jiān)督；

5、負責(zé)對公司合同檔案的管理；

6、協(xié)助處理危機公關(guān)、政府部門投訴等事件的協(xié)調(diào)、溝通和處理；

7、協(xié)助處理子公司籌建及日常經(jīng)營中出現(xiàn)的法律事務(wù)工作；

8、負責(zé)辦理省公司內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)和打擊假冒偽劣商品的法律事務(wù)；

9、代表子公司處理各類仲裁、訴訟案件；

10、公司交辦的其他事宜；

三、編制配置

各省公司按照總公司財務(wù)預(yù)算和編制配置法務(wù)專員。

四、日常管理

1、日?？记?/p>

省公司專職法務(wù)專員省公司編制，業(yè)務(wù)受法務(wù)部指導(dǎo)，日常管理以省公司為主，考勤管理由省公司進行。

省公司法務(wù)專員的錄用、轉(zhuǎn)正，提職、提薪等人事事項，由省公司總經(jīng)理比照省公司人員管理流程報批。法務(wù)專員的離職必須按照總部員工離職手續(xù)辦理，由省公司報法務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)決定后方可實行。

2、月度會議

法務(wù)部每月召開法務(wù)專員工作會議，傳達總部相關(guān)政策精神，聽取上月工作匯報與下月工作計劃，并就當(dāng)前工作難點、要點進行討論解決。法務(wù)部還將利用各種會議，適時安排各項法律方面的培訓(xùn)及研討，提高法務(wù)專員專業(yè)能力，幫助其更好地完成各項工作。法務(wù)部可根據(jù)工作需要臨時召集法務(wù)專員會議。

3、出差管理

法務(wù)專員出差完成省公司總經(jīng)理和法務(wù)部安排的各項法務(wù)工作。法務(wù)專員在出差前須將出差行程經(jīng)省公司總經(jīng)理批準并報備法務(wù)部，出差完畢后三日內(nèi)將出差報告上報省公司經(jīng)理和法務(wù)部。

4、費用管理

省公司法務(wù)專員相關(guān)費用標準參照總部統(tǒng)一費用標準，其費用由省公司總經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理審核。

五、考核辦法

法務(wù)專員的考核采取季度考核與考評相結(jié)合的方式進行。

（一）日?？己?/p>

1、考核原則：法務(wù)專員考核采取省公司及法務(wù)部雙向考核的原則，省公司主要從日常工作配合程度、工作能力等方面進行，法務(wù)部主要從其法務(wù)工作技能、法律事務(wù)處理能力等專業(yè)方面進行。

2、考核方式：

（1）日?？己税醇径扔墒」竞头▌?wù)部共同進行。

（2）考核采用扣分制。具體考核內(nèi)容如下：

法律問題咨詢指導(dǎo)

合同審核

打假實效

法律事務(wù)情況

報告提交

（3）季度考核結(jié)果將按比例計入考評。

（二）考評

省公司法律專員的考評參照公司當(dāng)總體考評辦法，由省公司與法務(wù)部共同進行?？己藱?quán)重省公司占比60%，法務(wù)部占比40%。

考評主要內(nèi)容：

a、日常工作完成情況50%

b、季度報告質(zhì)量20%

c、出差報告質(zhì)量10%

d、省公司反饋意見20%

e、對法務(wù)工作的建設(shè)性意見（加分制）

考評由省公司總經(jīng)理與法務(wù)部共同進行，行政人事部統(tǒng)計匯總?？荚u結(jié)果計入個人業(yè)績檔案，與年底利潤分配掛鉤，并作為下調(diào)薪的參考依據(jù)。

六、檔案與社保

法務(wù)專員入職后人事檔案由其省公司托管，社會保險也由其省公司給予辦理并予以繳納。

七、轉(zhuǎn)崗及解職

法務(wù)專員需要轉(zhuǎn)崗或解職時，須按審批權(quán)限進行審批，并報行政部核準。

八、注意事項

法務(wù)專員的工作必須嚴格按照法務(wù)專員工作權(quán)限及職能開展，不得超越此權(quán)限及職能開展工作，一經(jīng)查處，法務(wù)部、人事部將有權(quán)對該員工給予辭退或調(diào)離其它工作崗位。

法務(wù)管理制度2

一、總則

1、為規(guī)范集團法務(wù)工作管理,根據(jù)集團現(xiàn)有組織架構(gòu)狀況,并結(jié)合現(xiàn)代集團企業(yè)規(guī)范化管理的一般要求,制訂本制度。

2、法務(wù)部門管理原則:集中決策,統(tǒng)一規(guī)劃,分層管理,有效控制。

3、法務(wù)部功能定位:法律風(fēng)險事前預(yù)防、事中控制、事后處置部門,提供

法律支持的服務(wù)性部門。

二、法務(wù)部職能

1、按照集團發(fā)展戰(zhàn)略和目標,擬訂、建立、檢查和改善集團法務(wù)組織架構(gòu),、相關(guān)政策、標準與流程等;

2、在集團整體層面,把握集團項目運營以及公司經(jīng)營中的整體法律狀況,控制集團整體法律風(fēng)險,建立法律風(fēng)險防范和預(yù)警機制;加強常規(guī)性環(huán)節(jié)法律風(fēng)險的控制,同時為集團的內(nèi)控體系提供法律支持;

3、修訂和完善合同管理制度,指導(dǎo)下屬公司及其他業(yè)務(wù)部門制訂合同管理實施辦法;制訂公司自用合同的格式文本;會同相關(guān)部門對重大、重要合同進行評審并出具審查意見;監(jiān)督、檢查各部門合同簽訂、履行、管理情況;參與合同糾紛的調(diào)查處理,制定解決方案。

4、參加項目談判,提供法律意見,審核或準備談判所需的各類法律文件;

5、就生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等業(yè)務(wù)方面提供法律建議和法律風(fēng)險提示;

6、參與合同及糾紛的調(diào)查處理,制定解決方案;代理訴訟和仲裁;

7、負責(zé)辦理企業(yè)工商登記以及商標、專利、商業(yè)秘密保護、知識產(chǎn)權(quán)保護等有關(guān)法律事務(wù)。

8、集團內(nèi)部文件、制度的合規(guī)性審核;法律培訓(xùn);

9、聯(lián)系外聘法律顧問;

10、集團指定的其他法律事務(wù)。

三、法務(wù)部基本職務(wù)權(quán)利

1、合同、內(nèi)部制度合規(guī)審核權(quán);

2、用印審核權(quán);

3、對外法律事務(wù)聯(lián)絡(luò)處理權(quán);

4、法律風(fēng)險提示權(quán);

5、法律事務(wù)籌劃、制度完善建議權(quán);

6、對各部門、子公司合規(guī)檢查權(quán);

7、集團批準賦予的其他權(quán)限。

四、法務(wù)部門設(shè)置、組織架構(gòu)、法務(wù)崗位、人員隸屬、事務(wù)管理

1、法務(wù)部門設(shè)置:根據(jù)集團的法務(wù)管理模式和集團組織架構(gòu)實際,結(jié)合法務(wù)管理工作的性質(zhì)、側(cè)重點,在集團總部設(shè)置集團法務(wù)部,實行在集團分管副總裁領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負責(zé)制;法務(wù)部根據(jù)各子集團/子公司實際情況,統(tǒng)一管理調(diào)配法務(wù)人員分工負責(zé)相對應(yīng)的子集團/子公司法務(wù);各子公司設(shè)置合同管理員(可由各子公司辦公室人員兼職)。

2、法務(wù)管理組織框架如下:

3、法務(wù)崗位簡要說明:

法務(wù)經(jīng)理:全面負責(zé)集團的法務(wù)事務(wù),組織擬定并實施集團法務(wù)化管理制度,行使集團法務(wù)管理工作規(guī)劃和實施權(quán),協(xié)調(diào)部門關(guān)系,向集團分管副總裁匯報工作;

法務(wù)主管:根據(jù)部門職責(zé)分工,協(xié)助法務(wù)經(jīng)理主管地產(chǎn)/紡織集團法律事務(wù),同時指導(dǎo)/協(xié)助子公司的法務(wù)專員工作。

法務(wù)助理:根據(jù)部門職責(zé)分工,協(xié)助法務(wù)經(jīng)理/主管/專員工作。

合同管理員:負責(zé)合同臺賬的登記、合同文本的歸檔整理、合同文本的審核流轉(zhuǎn)。

(注:法務(wù)人員的具體分工和崗位設(shè)置、工作內(nèi)容根據(jù)集團的組織架構(gòu)、工作側(cè)重、業(yè)務(wù)范圍等另行規(guī)定。)

4、法務(wù)人員的隸屬管理:根據(jù)“集團化管理、集團化運作、集團化控制”要求,采用自上而下的垂直化管理。

法務(wù)人員由集團法務(wù)部管理和考核。

經(jīng)常性在子集團/子公司辦公的法務(wù)人員,日常行政管理由子集團/子公司代為考核;績效考核由法務(wù)部會同子集團/子公司總經(jīng)理共同進行,其中法務(wù)部的權(quán)重為80%。

(注:此處法務(wù)人員所指不包括子集團/子公司兼職合同管理員。)

5、法律事務(wù)管理:垂直化管理.

集團/子集團/子公司法律事務(wù)均由法務(wù)部扎口處理、統(tǒng)一協(xié)調(diào),包括但不限于訴訟,外聘法律顧問的聯(lián)系,選聘顧問律師,具體案件處理等。

五、考核指標

kpi指標:公司法律糾紛次數(shù)、法律糾紛解決質(zhì)量、合同法律審核重大紕漏次數(shù)、應(yīng)收帳款降低率、呆壞帳降低率、重要任務(wù)完成情況。

邊際指標:下屬行為管理、部門合作滿意度。

能力指標:領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力、專業(yè)知識及技能。

六、其他事項

1、本制度由集團法務(wù)部制定;自集團總裁核準之日起生效執(zhí)行,修訂時亦同。

2、集團法務(wù)部依據(jù)本制度制定相應(yīng)的具體管理規(guī)定。

3、本制度適用于集團公司法務(wù)部門及合同管理員。

4、本制度由集團法務(wù)部負責(zé)解釋。

法務(wù)管理制度3

第一條法律事務(wù)管控涉及經(jīng)營決策和重大經(jīng)濟活動的法律咨詢論證、規(guī)章制度管理、合同審核與管理、訴訟和非訴訟案件處理、知識產(chǎn)權(quán)保護與管理、工商登記管理、法制宣傳教育等涉及法律風(fēng)險防范與控制方面的服務(wù)和管理工作。

第二條公司法務(wù)管理的重點包括總法律顧問制度建設(shè)、法律風(fēng)險的防范和控制、法律糾紛的處理、合同的審核管理以及法律信息系統(tǒng)的建設(shè)等方面。針對不同性質(zhì)與控制類型的所屬單位，公司授予不同的權(quán)限。

第三條公司實行總法律顧問制度?？偡深檰柸尕撠?zé)公司的法律事務(wù)工作。公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）按照集團公司要求，制定專門指導(dǎo)意見，在公司所屬單位中逐步推行總法律顧問制度。

公司法律事務(wù)部是公司法律事務(wù)工作的職能部門，與企業(yè)管理部合署辦公，向公司總法律顧問匯報工作。公司所屬的具備條件的企業(yè)應(yīng)設(shè)置法律機構(gòu)，具備條件的應(yīng)設(shè)置法律事務(wù)的工作崗位，可配備具有企業(yè)法律顧問職業(yè)資格的專職法務(wù)人員具體負責(zé)本企業(yè)的法律事務(wù)，全面負責(zé)或參與處理本單位業(yè)務(wù)中的法律問題。

公司及所屬單位的法律事務(wù)由法律事務(wù)部門統(tǒng)一管理。

第四條重大事項法律論證

公司建立和推行總法律顧問參與經(jīng)營決策的法律意見書制度。

（一）公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）是法律意見書出具的管理和協(xié)調(diào)部門，負責(zé)公司范圍內(nèi)法律意見書的出具、審查和備案工作。所屬單位法律事務(wù)管理部門是法律意見書的分級管理單位，負責(zé)該單位內(nèi)法律意見書的管理協(xié)調(diào)工作，并履行向公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）報告工作的義務(wù)。

（二）產(chǎn)品經(jīng)銷公司的`重大事項法律論證由業(yè)務(wù)部門提出申請，企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）出具法律意見書，主管領(lǐng)導(dǎo)、總法律顧問、總經(jīng)理依次審核審批。

所屬全資公司企業(yè)的重大事項必須由公司法律事務(wù)部門出具法律意見書，按照管理權(quán)限逐級呈產(chǎn)品經(jīng)銷公司主管領(lǐng)導(dǎo)、總法律顧問、總經(jīng)理審批?？貐⒐晒居杀竟咀孕袑嵤a(chǎn)品經(jīng)銷公司通過外派董監(jiān)事對重大事項提出法律意見，并在本公司相關(guān)會議表達意見。

第五條法律糾紛處理

（一）糾紛案件處理權(quán)限：公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）負責(zé)管理以公司為當(dāng)事人的糾紛案件、需要公司協(xié)調(diào)處理的案件，以及所屬全資、控股公司重大糾紛案件。

以所屬單位本企業(yè)為當(dāng)事人的糾紛案件。所屬單位發(fā)生重大糾紛案件時，應(yīng)上報公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）處理。產(chǎn)品經(jīng)銷公司可根據(jù)需要，授權(quán)其所屬單位處理部分重大法律糾紛案件。以公司為當(dāng)事人的糾紛案件，需報公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）審批或經(jīng)集團公司授權(quán)后公司直接處理。

（二）糾紛案件的上報：公司監(jiān)管的全資、絕對控股單位由其法律事務(wù)部門負責(zé)向公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）申報；相對控股及參股單位由各單位外派董事申報。

（三）糾紛案件的備案：所屬單位發(fā)生除重大糾紛案件之外的其他各類糾紛案件，應(yīng)當(dāng)向公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）進行備案。

（四）糾紛案件的報告：公司每年應(yīng)在年初、年中兩次向集團公司書面報告本單位糾紛案件工作綜合情況。公司所屬全資和絕對控股公司每年應(yīng)在年初、年中兩次向公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）書面報告本單位糾紛案件工作綜合情況，相對控股和參股公司的糾紛案件報告由各單位外派董事上報公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）。

第六條外聘法律中介機構(gòu)與法律顧問管理

產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位根據(jù)需要，可以聘請資深律師擔(dān)任常年法律顧問，處理法律事務(wù)。產(chǎn)品經(jīng)銷公司應(yīng)從集團公司法律服務(wù)中介機構(gòu)備選庫中選聘法律中介機構(gòu)與法律顧問，報集團公司審批后聘用。

所屬全資及絕對控股公司應(yīng)參考集團公司《法律服務(wù)中介機構(gòu)備選庫名單》中的法律服務(wù)中介機構(gòu)，聘請律師擔(dān)任常年法律顧問，且需報公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）審批后聘用。

產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位每年對外聘法律服務(wù)中介機構(gòu)及律師進行評價考核，并報備集團公司。

第七條合同管理

（一）公司建立“統(tǒng)一管理、分級授權(quán)、歸口審查、各負其責(zé)”的合同管理體制。

統(tǒng)一管理，即公司制定統(tǒng)一的合同管理實施細則，所屬各單位制定相應(yīng)的合同管理辦法；合同審查審批和合同印章管理統(tǒng)一由各級合同主管部門負責(zé)。

分級授權(quán)，即按合同的性質(zhì)、種類和標的額大小劃分公司與所屬各單位之間的合同管理權(quán)限，對合同實行分級負責(zé)、授權(quán)管理。

歸口審查，即對合同內(nèi)容，由各級合同主管部門歸口綜合審查，相關(guān)專業(yè)部門聯(lián)合會審。合同主管部門負責(zé)法律審查，相關(guān)專業(yè)部門負責(zé)專業(yè)技術(shù)和經(jīng)濟商務(wù)審查。

各負其責(zé)，即合同承辦單位（部門）全面負責(zé)合同的訂立、履行，對合同商務(wù)風(fēng)險負責(zé)；合同主管部門對合同法律風(fēng)險負責(zé)；相關(guān)專業(yè)部門對合同相關(guān)專業(yè)、技術(shù)風(fēng)險負責(zé)。

（二）合同管理權(quán)限劃分

1、公司在集團公司授權(quán)營業(yè)登記的經(jīng)營范圍內(nèi)，管理、簽訂集團公司《合同管理暫行辦法》第十三條規(guī)定之外各類合同。

2、公司機關(guān)及所屬各單位不得簽訂對外擔(dān)保合同。

3、公司及所屬各單位的內(nèi)部職能部門不得以部門名義對外簽訂合同。

4、公司管理的合同由公司行政主要負責(zé)人簽署，50萬以下的日常采購類合同根據(jù)《合同管理辦法》授權(quán)，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽署。

5、公司行政主要負責(zé)人可向分管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)，在授權(quán)范圍內(nèi)由被授權(quán)人代為簽署合同，不得轉(zhuǎn)授權(quán)。（三）訂立合同應(yīng)使用集團公司或公司制定的標準合同文本，尚未制定標準合同文本的，可使用國家標準合同文本，若標準文本尚未制定時，所使用的合同文本應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求。

（四）公司推廣合同信息化管理，嚴禁線下合同。所屬單位須按照公司統(tǒng)一要求進行操作，嚴格按照職責(zé)分工和權(quán)限設(shè)置，按工作時限和要求，準確、規(guī)范、及時的完成網(wǎng)上合同申報、審查審批、信息錄入及系統(tǒng)維護等工作。

（五）所屬單位應(yīng)向公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）書面報告本單位合同管理半年、全年綜合情況，每月按統(tǒng)一格式向公司企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）上報合同業(yè)務(wù)報表。

（六）公司及所屬各單位對外簽訂合同必須使用合同專用章，不得使用行政印章或其它印章代替。