第一篇：2017年12月內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要

內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要

會(huì)議時(shí)間：2017年12月18日 會(huì)議地點(diǎn)：三樓會(huì)議室 主持人： 原飛 記錄人：王麗

會(huì)議議題：討論內(nèi)部控制的落實(shí)議題 出席人員：全體小組成員參加會(huì)議 會(huì)議內(nèi)容 ：

為貫徹落實(shí)《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》的有關(guān)精神，按照《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》要求，依據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的有關(guān)規(guī)定，全面完善、有效實(shí)施內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制能夠全方位把控單位經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的開(kāi)展情況。單位針對(duì)本年度的內(nèi)部控制情況進(jìn)行工作總結(jié)，具體內(nèi)容如下： 1.已制定完善的合同管理制度

2.內(nèi)部控制管理系統(tǒng)增加政府采購(gòu)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理。

3.下一年工作計(jì)劃：本單位內(nèi)部控制仍不夠完善，下一步將強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任，規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)控制程序，完善內(nèi)部控制體系。

呼和浩特市新城區(qū)醫(yī)院

2017-12-18

第二篇：內(nèi)部控制工作安排會(huì)議紀(jì)要

會(huì)議紀(jì)要

?2017? 號(hào)

2017年9月5日下午，在局會(huì)議室主持召開(kāi)了關(guān)于內(nèi)部控制工作的會(huì)議，參會(huì)人員有：。會(huì)議就我局內(nèi)部控制相關(guān)工作進(jìn)行了安排，具體內(nèi)容如下：

根據(jù)財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位2016內(nèi)部控制報(bào)告監(jiān)督檢查工作的通知》（財(cái)?2017?號(hào)）文件精神，結(jié)合我單位實(shí)際情況，組織我單位開(kāi)展2016內(nèi)部控制建設(shè)情況自查工作，以自查發(fā)現(xiàn)的尚未完成指標(biāo)為指引，對(duì)單位內(nèi)部控制情況進(jìn)行補(bǔ)充完善。

一、討論內(nèi)部控制建立與實(shí)施相關(guān)的議題

我單位應(yīng)按照“行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范”的要求，全面建立、有效實(shí)施內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的全范圍，規(guī)范單位內(nèi)部各層級(jí)的全體人員。

二、討論內(nèi)部控制工作方案，健全工作機(jī)制

按照內(nèi)部控制要求，建立適合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，有效運(yùn)用不相容崗位分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、預(yù)算控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、單據(jù)控制及信息內(nèi)部公開(kāi)等內(nèi)部控制基本方法，對(duì)本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性和有效性進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，對(duì)照檢查，并針對(duì)存在的問(wèn)題，抓好整改落實(shí)，進(jìn)一步健全制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制有效實(shí)施。

三、內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作

內(nèi)部控制建設(shè)工作是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，為加強(qiáng)實(shí)施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，我單位要成立相關(guān)工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范責(zé)任人，擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員，形成內(nèi)控實(shí)施組織框架，結(jié)合本部門(mén)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)特性，確定牽頭部門(mén)級(jí)相關(guān)人員，落實(shí)職責(zé)分工，研究制定切實(shí)可行的內(nèi)控實(shí)施方案并加以嚴(yán)格落實(shí)，認(rèn)真開(kāi)展內(nèi)控規(guī)范宣傳、培訓(xùn)和實(shí)施工作。

2017年9月5日

第三篇：學(xué)校內(nèi)部控制工作小組會(huì)議紀(jì)要

XXXX學(xué)校內(nèi)部控制工作小組會(huì)議紀(jì)要

會(huì)議時(shí)間：2018年3月5日

會(huì)議地點(diǎn)：小會(huì)議室

主持人：

XXX

記錄人：XXX

會(huì)議議題：討論內(nèi)部控制建立與實(shí)施相關(guān)的議題

出席人員：XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

會(huì)議內(nèi)容：

一、討論內(nèi)部控制建立與實(shí)施相關(guān)的議題

我單位應(yīng)按照“行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范”的要求，全面建立、有效實(shí)施內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的全范圍，規(guī)范單位內(nèi)部各層級(jí)的全體人員。

二、討論內(nèi)部控制工作方案，健全工作機(jī)制

按照內(nèi)部控制要求，建立適合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，有效運(yùn)用不相容崗位分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、預(yù)算控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、單據(jù)控制及信息內(nèi)部公開(kāi)等內(nèi)部控制基本方法，對(duì)本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性和有效性進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，對(duì)照檢

查，并針對(duì)存在的問(wèn)題，抓好整改落實(shí)，進(jìn)一步健全制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制有效實(shí)施。

三、內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作

內(nèi)部控制建設(shè)工作是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，為加強(qiáng)實(shí)施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，我單位要成立相關(guān)工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范責(zé)任人，擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員，形成內(nèi)控實(shí)施組織框架，結(jié)合本部門(mén)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)特性，確定牽頭部門(mén)級(jí)相關(guān)人員，落實(shí)職責(zé)分工，研究制定切實(shí)可行的內(nèi)控實(shí)施方案并加以嚴(yán)格落實(shí)，認(rèn)真開(kāi)展內(nèi)控規(guī)范宣傳、培訓(xùn)和實(shí)施工作。

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END

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第四篇：XX內(nèi)部控制工作小組會(huì)議紀(jì)要

XX內(nèi)部控制工作小組會(huì)議紀(jì)要模板

2021年7月15日下午

在會(huì)議室主持召開(kāi)了關(guān)于內(nèi)部控制工作的會(huì)議，參會(huì)人員有：

組

長(zhǎng)：

XXX

成員：

XX、XXX

根據(jù)財(cái)政局根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告管理制度(試行)》(財(cái)會(huì)〔2017〕1號(hào))文件精神，XXX在會(huì)議上做重點(diǎn)講話(huà)，各成員就我單位內(nèi)部控制相關(guān)工作進(jìn)行了討論安排，具體內(nèi)容如下

一、討論內(nèi)部控制建立與實(shí)施相關(guān)的議題

我單位應(yīng)按照“行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范”的要求，全面建立、有效實(shí)施內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的全范圍，規(guī)范單位內(nèi)部各層級(jí)的全體人員。

二、討論內(nèi)部控制工作方案，健全工作機(jī)制

按照內(nèi)部控制要求，建立適合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，預(yù)算控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、單據(jù)控制及信息內(nèi)部公開(kāi)等內(nèi)部控制基本方法，對(duì)本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性和有效性進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，對(duì)照檢查，并針對(duì)存在的問(wèn)題，抓好整改落實(shí)，進(jìn)一步健全制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制有效實(shí)施。

三、內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作

內(nèi)部控制建設(shè)工作是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，為加強(qiáng)實(shí)施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，我單位要成立相關(guān)工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范責(zé)任人，擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員，形成內(nèi)控實(shí)施組織框架，結(jié)合本部門(mén)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)特性，確定牽頭部門(mén)級(jí)相關(guān)人員，落實(shí)職責(zé)分工，研究制定切實(shí)可行的內(nèi)控實(shí)施方案并加以嚴(yán)格落實(shí)，認(rèn)真開(kāi)展內(nèi)控規(guī)范宣傳、培訓(xùn)和實(shí)施工作。

第五篇：關(guān)于內(nèi)部控制專(zhuān)題培訓(xùn)的會(huì)議紀(jì)要1

關(guān)于內(nèi)部控制專(zhuān)題培訓(xùn)的會(huì)議紀(jì)要

【時(shí)

間】：XXXX 星期五 【地

點(diǎn)】：XXX 【主持人】：XXX 【參加會(huì)議的人員】：局內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組成員；局黨委全體成員；相關(guān)職能部門(mén)內(nèi)部控制負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人、相關(guān)科室。

一、會(huì)議議題

關(guān)于內(nèi)部控制專(zhuān)題培訓(xùn)會(huì)。

二、會(huì)議主要內(nèi)容

為做好廳委機(jī)關(guān)本部和廳直各單位內(nèi)部控制建設(shè)工作，為貫徹落實(shí)《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施的指導(dǎo)意見(jiàn)》（財(cái)會(huì)〔2015〕24號(hào)）、《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》（財(cái)會(huì)〔2016〕11號(hào)）、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財(cái)會(huì)[2012]21號(hào)）、《山東省財(cái)政廳轉(zhuǎn)發(fā)<財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)>的通知》（魯財(cái)會(huì)[2016]13號(hào)）、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告管理制度（試行）》（財(cái)會(huì)函[2017]1號(hào)）、財(cái)政部關(guān)于《開(kāi)展2016行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作》的通知及《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》（財(cái)會(huì)[2016]11號(hào)）等文件的精神文件的精神要求。

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