第一篇：XX有限責任公司2011年董事會工作報告

XX有限責任公司2011年董事會工作報告

XX總公司：

根據(jù)總公司關于董事會建設的相關要求，現(xiàn)將我公司董事會年度工作情況報告如下：

一、董事會開展工作的基本情況

根據(jù)《總公司關于完善貴州XX有限責任公司法人治理結構的批復》要求，XX有限責任公司于2011年X月X日正式揭牌。同日，公司召開第一屆董事會第一次會議。

公司成立后，致力于董事會自身建設。在第一屆董事會第一次會議上，聘任了公司高層管理人員；批準成立了公司董事會辦公室，聘任了董事會秘書；董事會辦公室作為公司的一個職能部門，負責為董事會和經(jīng)理層提供服務；公司專門為董事會辦公室配備了XX名工作人員。

2011年，第一屆董事會共召開4次董事會，其中1次現(xiàn)場會議，3次書面會議。召開薪酬委員會、預算委員會和管理委員會各1次。

董事會成立后，董事會成員定期或不定期深入基層調(diào)研，了解企業(yè)發(fā)展實際，解析董事會建設的重要意義，增強基層單位改革發(fā)展的信心和決心，為做大做強企業(yè)積極奉獻。

二、公司發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃制定及實施情況

（一）“十二五”規(guī)劃制定情況 2011年是“十二五”規(guī)劃的第一年XX有限責任公司積極做好發(fā)展規(guī)劃。在行業(yè)的正確領導下，經(jīng)過認真研究，充分考慮企業(yè)各項資源配置能力水平和內(nèi)外生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，明確了 “十二五”期間主要發(fā)展目標,即到“十二五”末期：年產(chǎn)銷規(guī)模達到280萬噸，力爭300萬噸以上； 實現(xiàn)年銷售收入350-400億元，實現(xiàn)年稅利250-280億元。

（二）2011年主要目標進度情況

2011年，在省委、省政府的正確領導下，堅持以科學發(fā)展觀統(tǒng)領全局，圍繞行業(yè)基本方針和戰(zhàn)略任務，在廣大干部職工的共同努力下，企業(yè)保持了良好的發(fā)展勢頭，呈現(xiàn)出“增幅較快、位次前移、后勁增強”的良好態(tài)勢，銷售收入、稅利同比增幅高于全國平均水平，取得了近幾年來最好的發(fā)展成績。

1、經(jīng)濟運行質(zhì)量明顯提高。生產(chǎn)經(jīng)營繼續(xù)向好。實現(xiàn)銷售收入XX億元，同比增加XX億元，增長20.94%。經(jīng)濟效益大幅增長。全年實現(xiàn)稅利XX億元，同比增加XX億元，增長XX%，增幅高于全國平均水平7.13個百分點。

2、原料保障能力明顯提升。積極克服XX主產(chǎn)區(qū)特旱災情的不利影響，堅持“爭優(yōu)質(zhì)資源、保調(diào)撥質(zhì)量”的工作思路，有效掌控了采購局勢，完成采購總量XX萬擔，為調(diào)入計劃的103.7%，庫存保障能力同比提高2個月。

3、技術創(chuàng)新扎實推進。技術創(chuàng)新體系進一步完善，產(chǎn)學研合作深入推進。全年共申請專利15件，獲得專利授權23件，公司被列為省知識產(chǎn)權優(yōu)勢企業(yè)培育單位。

4、企業(yè)管理進一步夯實。完善了標準化體系運行模式，全年共發(fā)布36 個標準文件。深入推進對標管理，申報對標課題92項，公司有3項對標指標達到行業(yè)先進水平，7項達到行業(yè)平均水平，19項與行業(yè)平均水平差距縮小。

三、董事會重要決議的實施情況

2011年，公司第一屆董事會第一次會議審議通過了《董事會工作制度》、《董事會秘書工作規(guī)則》、《董事會薪酬委員會工作規(guī)則》、《董事會預算委員會工作規(guī)則》和《董事會工程投資、物資采購、宣傳促銷管理委員會工作規(guī)則》。董事會決議形成后，公司董事會辦公室印發(fā)了上述工作制度和規(guī)則，通過會議、OA辦公協(xié)同系統(tǒng)、公司網(wǎng)站、公司內(nèi)部報刊等形成進行大力宣傳貫徹和落實，并由董事會辦公室牽頭，有關職能部門配合完成了《董事會工程投資、物資采購、宣傳促銷管理委員會工作實施細則》和公司19項基本管理制度的制訂和修訂，提交第一屆董事會第XX次會議審議。

四、企業(yè)經(jīng)營情況、財務狀況和國有資產(chǎn)保值增值情況

（一）企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營基本情況

1、生產(chǎn)銷售情況：

2、收入稅利狀況：

（二）財務狀況

1、成本費用情況：

2、資產(chǎn)運營情況：

3、資產(chǎn)負債組成及資產(chǎn)處置情況

（三）國有資產(chǎn)保值增值情況 2011年期初實收資本為Xx億元，期末為XX億元，增加XX億元。其中，為加強卷煙品牌合作生產(chǎn)工作，國家局增加對本公司的投資3.4億元；為推動企業(yè)技術改造，行業(yè)增加對本公司的投資 億元。

2011年實現(xiàn)凈利潤XX億元；提取10%的法定盈余公積XX億元后，按32%的比例上繳總公司投資收益CXC億元；企業(yè)留存凈利潤CC億元。

2010年所有者權益CC億元，2011年所有者權益CC億元，國有資產(chǎn)保值增值率為CC%。

特此報告

二O一二年三月五日

第二篇：有限責任公司董事會議事規(guī)則

______年______月______日有限責任公司董事會通過

第一章總則

第一條為了規(guī)范________有限公司董事會的工作秩序和行為方式，保證公司董事會依法行使權力，履行職責，承擔義務，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及《________有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》），特制定本規(guī)則。

第二條公司董事會是公司法定代表機構和決策機構，是公司的常設權力機構，對股東會負責并向其報告工作。

第三條公司董事會由________名董事組成，設董事長一名，副董事長一名。

第四條董事會董事由股東會選舉產(chǎn)生，董事長、副董事長由公司董事?lián)危啥聲匀w董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。

董事長為公司的法定代表人。

第二章董事會的職權與義務

第五條根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會依法行使下列職權：

（一）負責召集股東會，并向股東會報告工作；

（二）執(zhí)行股東會決議；

（三）決定公司經(jīng)營計劃和投資方案；

（四）制定公司財務預算、決算方案；

（五）制定公司利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制定公司增加或減少注冊資本的方案；

（七）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

（八）決定公司管理機構的設置；

（九）聘任或解聘公司總經(jīng)理，并根據(jù)總經(jīng)理的提名聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬等事項；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）在股東會授權范圍內(nèi)，決定公司的風險投資、資產(chǎn)抵押及其他擔保事項；

（十二）決定公司職工的工資、福利、獎懲方案；

（十三）制定《公司章程》的修改方案；

（十四）聽取總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作；

（十五）法律、法規(guī)或者《公司章程》規(guī)定以及股東大會授予的其他職權。

第六條董事會承擔以下義務：

（一）向股東大會報告公司生產(chǎn)經(jīng)營情況；

（二）承擔向股東大會和監(jiān)事會提供查閱所需資料的義務。

第七條審批權限的劃分：

（一）投資權限。________萬元人民幣以內(nèi)的投資由公司總經(jīng)理決定。超過________萬元且不超過最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額百分之三十的投資由董事會決定。重大投資項目由董事會研究后報股東大會批準。

（二）收購或出售資產(chǎn)。

1．被收購、出售資產(chǎn)的總額（按最近一期經(jīng)審計的財務報表或評估報告）占公司最近經(jīng)審計總資產(chǎn)的百分之十以上；

2．與被收購、出售資產(chǎn)相關的凈利潤或虧損（按最近一期經(jīng)審計的財務報表或評估報告）占公司最近經(jīng)審計凈利潤的百分之十以上；

3．收購、出售資產(chǎn)時，其應付、應收金額超過公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額的百分之十以上。

符合上述標準之一的經(jīng)董事會批準，相對數(shù)字占百分之五十以上的經(jīng)股東大會批準。

（三）關聯(lián)交易。

1．公司與關聯(lián)法人簽署的一次性協(xié)議或連續(xù)12個月內(nèi)簽署的不同協(xié)議，所涉及的金額為________至________萬元或占凈資產(chǎn)的千分之五至百分之五，由董事會批準；________萬元以上或超過凈資產(chǎn)的百分之五以上由股東大會批準。

2．公司向有關聯(lián)的自然人一次（或連續(xù)12個月內(nèi)）收付的現(xiàn)金或收購、出售的資產(chǎn)達________萬元以上，由董事會批準。

（四）重要合同。公司資產(chǎn)抵押、借貸、為其他公司提供擔保等事項由董事會批準。

（五）提取資產(chǎn)減值準備和損失處理。核銷和計提資產(chǎn)減值準備金額低于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額百分之十的由董事會批準；超過公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額百分之十以上或涉及關聯(lián)交易的應向股東大會報告。

第三章董事會會議

第八條董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，可書面委托副董事長或其他董事召集和主持。委托時，應當出具委托書，并列舉出授權范圍。

第九條董事會會議的召集，應當在董事會會議舉行十日前通知各董事，但遇到緊急情況時，可以隨時召集。

通知必須以書面形式進行，并載明召集事由和開會時間、地點。通知必須送達全體董事。

第十條董事會會議原則上每年召開四次，遇特殊情況時，可臨時召集。

第十一條有下列情形之一的，董事長應在五個工作日內(nèi)召集臨時董事會會議：

（一）董事長認為必要時；

（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時；

（三）監(jiān)事會提議時；

（四）經(jīng)理提議時。

第十二條董事會召開臨時董事會會議的通知方式為傳真；通知時限為3日內(nèi)。

如有本章第十七條第（二）、（三）、（四）規(guī)定的情形，董事長不能履行職責時，應當指定一名副董事長或者一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長無故不履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由副董事長或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。

第十三條董事會會議通知包括以下內(nèi)容：

（一）會議日期和地點；

（二）會議期限；

（三）事由及議題；

（四）發(fā)出通知的日期。

第十四條董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權。董事會決議實行多數(shù)表決原則。普通決議（法律專門列舉規(guī)定的特別決議以外的所有其他決議）要求超過半數(shù)董事出席會議，出席會議的董事表決權過半數(shù)同意方為有效。特別決議必須由三分之二以上董事出席會議，出席會議的表決權超過半數(shù)同意方為有效。

第十五條董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并做出決議，并由參會董事簽字。

第十六條董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應當載明代理人的姓名以及代理事項、權限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會議的董事應當在授權范圍內(nèi)行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

第十七條董事會決議表決方式為舉手表決。每名董事有一票表決權。

第十八條董事會會議應當有記錄，出席會議的董事和記錄人應當在會議記錄上簽名，在會后三日內(nèi)分發(fā)給各董事。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言做出說明性記載。

董事會會議記錄應與出席會議的董事簽名簿及代理出席委托書一并作為公司檔案保存，10年內(nèi)任何人不得銷毀。

第十九條董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：

（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；

（三）會議議程；

（四）董事發(fā)言要點；

（五）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù)）。

第二十條董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者《公司章程》，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除負責。

第四章董事

第二十一條公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。

第二十二條具有《公司法》第五十七條、第五十八條規(guī)定的情形之一的人員，不得擔任公司的董事。

第二十三條董事為公司董事會的成員。董事由股東會選舉或更換，每屆任期四年，可以連選連任。董事名單是向政府主管機關申請進行公司設立登記的內(nèi)容。

董事在任期屆滿以前，股東大會不得無故解除其職務。董事任期從股東大會決議通過之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。

第二十四條董事應當遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實履行職責，維護公司利益。當其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，應當以公司和股東的最大利益為行為準則，并保證：

（一）在其職責范圍內(nèi)行使權利，不得越權；

（二）除經(jīng)《公司章程》規(guī)定或者股東大會在知情的情況下批準，不得同本公司訂立合同或者進行交易；

（三）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；

（四）不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動；

（五）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；

（六）不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人；

（七）不得利用職務便利為自己或他人侵占或者接受本應屬于公司的商業(yè)機會；

（八）未經(jīng)股東大會在知情的情況下批準，不得接受與公司交易有關的傭金；

（九）不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶儲存；

（十）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保；

（十一）未經(jīng)股東大會在知情的情況下同意，不得泄露在任職期間所獲得的涉及本公司的機密信息。但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機關披露該信息：

1．法律有規(guī)定；

2．公眾利益有要求；

3．該董事本身的合法利益有要求。

第二十五條董事應當謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權利，以保證：

（一）公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍。

（二）公平對待所有股東。

（三）認真閱讀公司的各項商務、財務報告，及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況。

（四）親自行使被合法賦予的公司管理處置權，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會在知情的情況下批準，不得將其處置權轉(zhuǎn)授他人行使。

（五）接受監(jiān)事會對其履行職責的合法監(jiān)督和合理建議。

第二十六條未經(jīng)《公司章程》規(guī)定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。

第二十七條董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。

第二十八條公司不以任何形式為董事納稅。

第二十九條董事遇有下列情形之一時，必須解任：

（一）任期屆滿；

（二）被股東大會罷免；

（三）董事自動辭職。

第三十條因董事退任而發(fā)生缺額達三分之一時，除因?qū)脻M事由者外，應即要求股東大會補選董事，以補足原任董事名額為限。在董事缺額未及補選有必要時，可由股東大會指定人員代行董事職務。

第三十一條董事的報酬由股東大會確定。

第三十二條董事依法享有以下權限：

（一）出席董事會議，參與董事會決策。

（二）辦理公司業(yè)務，具體包括：

1．執(zhí)行董事會決議委托的業(yè)務；

2．處理董事會委托分管的日常事務。

（三）以下特殊情況下代表公司：

1．申請公司設立等各項登記的代表權；

2．申請募集公司債券的代表權；

3．在公司證券上簽名蓋章的代表權。

第三十三條董事不得兼任其他同類業(yè)務事業(yè)的董事或經(jīng)理人，但經(jīng)董事會許可的除外。

第三十四條董事必須承擔以下責任：

（一）當董事依照董事會決議具體執(zhí)行業(yè)務時，若董事會的決議違反法律、法規(guī)或《公司章程》致使公司遭受損害時，參與決議的董事應對公司負損害賠償責任。但曾經(jīng)表示異議的董事，有記錄或書面聲明可資證明者，不負其責任。

（二）當董事在具體執(zhí)行業(yè)務中沒有依照董事會決議時，如果致使公司遭受損害，應對公司負損害賠償責任。

（三）當董事在執(zhí)行業(yè)務中逾越權限致使公司遭受損害時，應對公司負損害賠償責任。

（四）董事為自己或他人進行屬于公司營業(yè)范圍之內(nèi)的行為時，該行為本身有效；但公司可以將該行為的所得視為公司所得，并形成董事會決議。董事應向公司交付該行為所取得的財務，轉(zhuǎn)移該行為所取得的權利。

第五章董事長

第三十五條董事長是公司法定代表人。董事長任期四年，可以連選連任。但不得超過其為董事的任期。

第三十六條董事長行使下列職權：

（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；

（二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；

（三）簽署公司股票、公司債券及其他有價證券；

（四）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；

（五）行使法定代表人的職權；

（六）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；

（七）董事會授予的其他職權。

第三十七條董事長不能履行職權時，董事長應當指定副董事長代行其職權。副董事長亦請假或因事不能行使職權時，由董事長指定董事一人代行。

第三十八條董事長有總理董事的業(yè)務執(zhí)行權限；在董事會休會時，董事長有依照法律、《公司章程》及董事會決議而代行董事會職權的權限，即有對業(yè)務執(zhí)行的重大問題做出決定的權限。

第三十九條董事長基于委托關系，享有董事會其他董事同樣的權利，承擔其他董事同樣的義務和責任。

第四十條董事長由于下列事由而退任：

（一）失去董事身份。導致董事長失去董事身份的事由即董事退任的事由。

（二）股東會通過董事會特別決議進行解任。

第六章附則

第四十一條本規(guī)則由公司董事會負責解釋。

第四十二條本規(guī)則未盡事宜，依據(jù)《公司法》等有關法律和行政法規(guī)及《公司章程》辦理。

第四十三條本規(guī)則經(jīng)公司董事會審議通過后實施。

附件一：董事會會議通知

（）董辦字第號

________董事：

根據(jù)公司____________規(guī)定（或者董事長提議），定于____年____月____日____點在____________________（會議地址）召開公司第____次董事會會議，請您準時參加。

本次董事會會議議題是：____________________________________

先將有關材料份送上，請審閱。

材料名稱：______________

聯(lián)系人：________________

聯(lián)系電話：______________

____公司董事會秘書處

______年____月____日

附件二：

董事會會議記錄

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時間：________________________

地點：________________________

參加人：（應寫明應到人數(shù)：____人；缺席人數(shù)：____人。是否符合法定人數(shù)）

會議議程：________________________________________________________

主持人：____________

會議討論要點：（記明參加人發(fā)言的主要內(nèi)容）

___________________________________________________________________

會議表決事項：_____________________________________________________

記錄人___________

____年____月_____日

附件三：

____公司董事會決議

第屆董事會第號

____________公司于____年____月____日至____年____月____日在____________召開第____次董事會。參加會議的董事有____________，符合規(guī)定的法定人數(shù)，本次會議表決議題為有效。

會議通過以下議題：（寫明議案名稱和主要內(nèi)容）

____________________________________________________________

董事長：________________

參加會議的其他董事：____

董事會秘書：____________

________年____月______日

注：

董事會是公司的決策機構，對公司的全部經(jīng)營活動負責。因此，公司董事會議事時，應當有相應的程序規(guī)則，明確董事的權利和義務，正確行使權利，維護公司利益。

董事會議事規(guī)則的主要內(nèi)容包括三個方面：

1.董事會的職責與權限，明確董事會議事的范圍；

2.董事會議事的程序，包括材料的準備、會議通知、委托代理、表決等；

3.董事、董事長在議事時的權利、義務和責任。

制定該規(guī)則應當注意的問題是：

1.堅持會議精簡、高效的原則，避免決策的拖拉。董事會不可能經(jīng)常召開，有些議題在開會前就應當進行溝通，基本一致時再開會，這樣可以提高會議效率。因此，在制定規(guī)則時要把溝通作為一項重要的程序明確下來。

2.董事長是董事會的主持人，在董事會上負責全面工作。因此，對董事長的權利和義務應有專門的規(guī)定。

3.要明確董事會秘書的職責，協(xié)助董事長開好董事會。會后，要將董事會的相關文件、資料等歸檔存查。

第三篇：有限責任公司董事會決議

有限責任公司董事會決議

本公司董事、于年月日在南寧市路號舉行本公司董事會第一次會議，會議決議如下：

一、選舉為公司董事長（法定代表人）；

二、選舉為公司副董事長；

三、聘任為公司經(jīng)理。

年月日、

第四篇：公司董事會工作報告

公司董事會工作報告

公司董事會工作報告

（一）20xx年，在董事會的正確領導和大力支持下，我們公司全體干部員工，增強憂患意識和緊迫感，增強戰(zhàn)勝困難的決心和信心，尋找>物流業(yè)發(fā)展的有利條件和積極因素，變壓力為動力，化挑戰(zhàn)為機遇。以繼續(xù)強化市場開拓，提高服務質(zhì)量和水平為目標，努力抓好安全運行，挖掘新的盈利潛力，提升經(jīng)營業(yè)績，實現(xiàn)公司新的發(fā)展。經(jīng)過全體干部員工的共同努力與辛勤工作，公司完成貨物運輸總量XXXXX萬噸，同比；主營業(yè)務收入XXXX萬元，同比；實現(xiàn)利潤880萬元，與去年基本持平。在取得良好經(jīng)營業(yè)績的同時，公司其他方面工作也獲得新發(fā)展，同樣取得較好成績。下面，我代表公司董事會向大家匯報主要工作，如有不妥，敬請批評指正：

一、公司經(jīng)營基本情況（略）

二、加強>安全生產(chǎn)，事故率為零

安全生產(chǎn)是我們物流公司的永恒主題，沒有安全生產(chǎn)便沒有一切。是新中國成立60周年，政府部門安全檢查力度進一步加大，執(zhí)法更加嚴格。針對這一情況，我們公司嚴格執(zhí)行'安全第一，預防為主'的經(jīng)營目標，把安全生產(chǎn)作為公司的第一件重要大事切實抓緊抓好，健全安全生產(chǎn)>規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，提高員工的安全意識和安全行為，確保公司安全運行，以安全促發(fā)展，以安全增效益，努力構建公司安全生產(chǎn)環(huán)境，保持了全公司總體穩(wěn)定的安全經(jīng)營形勢。

1、簽訂安全生產(chǎn)責任狀，確保安全生產(chǎn)

我們公司抓安全生產(chǎn)的一個重要舉措是簽訂全員安全生產(chǎn)責任狀，通過以責任制的形式，把安全生產(chǎn)的責任分解到每個員工，使每個員工根據(jù)自己的崗位職責，落實安全生產(chǎn)任務，承擔安全生產(chǎn)責任，確保安全生產(chǎn)。我們公司還在安全生產(chǎn)上實行'安全一票否決'制，凡是涉及安全生產(chǎn)的任何事，我們公司都要經(jīng)過仔細分析、認真討論，凡是有一票否決的，就不能通過，有效保證了安全生產(chǎn)。為提高員工安全生產(chǎn)意識，強化安全生產(chǎn)工作，杜絕一切安全生產(chǎn)事故，我們公司開展了'百日無事故'考核競賽，通過制訂考核競賽方案，嚴格實施，認真考核，取得了良好成績，基本達到了'百日無事故'考核競賽的要求。我們公司還要求繳納安全風險金，用經(jīng)濟的手段強化安全生產(chǎn)，實現(xiàn)安全生產(chǎn)的目的。

2、加強裝備投入，增強安全生產(chǎn)系數(shù)

我們公司為進一步提高危運車輛的安全生產(chǎn)系數(shù)，加大了裝備投入，共投入資金XX萬元，為危運車輛購置專用服裝（危險品）24套，危貨運輸安全卡。通過加強裝備投入，我們公司危運車輛提高了運行安全系數(shù)，既確保運輸任務的完成，又提高了我們公司的形象，起到了良好的作用。

3、新購置危險品車輛全部安裝了GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)我們公司投入資金XX萬元，為新購置危險品車輛全部安裝了GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)，使公司隨時掌握危險品車輛的運行方位，了解危險品車輛的運行情況，及時獲得車輛行駛相關信息，督促駕駛員安全運輸，切實提高了公司對危險品車輛的管理手段，提高了危險品車輛的運行效率，確保產(chǎn)品運輸安全抵達客戶手中。

4、加強安全>培訓學習，提高員工安全素質(zhì)

我們公司始終樹立安全生產(chǎn)觀念，利用各種形式加強對員工的安全培訓，從思想上防范安全事故的發(fā)生，從行動上防止安全事故的發(fā)生，增強員工做好安全工作的緊迫感和責任感，清醒地認識到做好安全工作的重要性，堅決克服麻痹思想和僥幸心理，樹立'安全第一'思想，增強'安全重于泰山'責任意識，增強安全工作的預見性、主動性和針對性。在具體安全生產(chǎn)中，加強對司機、押運人員的安全培訓，定期參加安全培訓學習，加強安全生產(chǎn)工作的教育與檢查，鼓勵和安排司機、押運人員等安全生產(chǎn)有關人員參加市等上級單位舉辦的安全會議，學習培訓，切實提高安全生產(chǎn)意識與安全生產(chǎn)工作技能，全公司所有危貨運輸駕駛員、押運員、裝卸管理人員都取得了交通主管部門發(fā)放的從業(yè)資格證。

5、加強運輸車輛的檢查、維修和保養(yǎng)工作

我們公司切實加強運輸車輛的檢查、維修和保養(yǎng)工作，車管人員每月對車輛安全和技術狀況進行一次檢查，對動用的車輛做到出車前巡回檢查，收車后督促保養(yǎng)，按制度規(guī)定做好維修和保養(yǎng)工作，確保車輛技術性能良好。同時要求駕駛員每天必須堅持出車前、行車中、收車后的自查，對檢查的情況要詳細記錄在登記本上。

6、買足額>保險，防范風險，避免損失

我們公司進一步提高安全生產(chǎn)保險系數(shù)，為防范安全生產(chǎn)風險，避免不必要的損失，買足額保險，增強了我們公司防范安全生產(chǎn)風險的能力，夯實了安全生產(chǎn)的基礎。

三、加強管理，提高服務質(zhì)量，擴展業(yè)務量

隨著國內(nèi)油價的不斷上漲、勞動力成本上升，人民幣升值，運輸量的減少，物流運輸面臨嚴峻挑戰(zhàn)。為此，公司在困難面前，沉著應對，采取積極措施，加強管理，提高服務質(zhì)量，擴展業(yè)務量。

1、繼續(xù)鞏固原有老客戶的業(yè)務

受金融危機的影響，公司原有老客戶都不同程度受到影響，為確保公司業(yè)務量，公司繼續(xù)主動加強與世龍公司、高科（熱電）公司、電化中達公司、樂安江化工公司、樂豐化工公司等企業(yè)的溝通和聯(lián)系，動腦筋，想辦法，合理調(diào)配車輛來降低運輸成本。根據(jù)預先得到貨物量多少安排運輸車輛、合理規(guī)劃運輸線路，充分利用時間和空間，做到精細化配載，減少車輛空駛，從而提高運輸效率，降低客戶運輸成本。

2、拓展新客戶，擴大業(yè)務量

我們公司在保持穩(wěn)固原有老客戶的同時，主動出擊，積極拓展新客戶，擴大業(yè)務量，重點開發(fā)工業(yè)園在建新建企業(yè)及樂平周邊縣市萬年、德興等企業(yè)的業(yè)務。公司業(yè)務人員通過走訪相關企業(yè)，了解他們的需求，介紹公司情況，以誠相待，積極主動爭取貨源。通過積極主動工作，公司新增了XXX、XXX等XX家企業(yè)。通過拓展新客戶，既穩(wěn)住了公司業(yè)務規(guī)模和市場占有率，又在貨物運輸市場競爭日益激烈的大環(huán)境下，取得了新的發(fā)展。

3、樹立服務意識，提高物流服務水平

我們公司深刻認識到在貨物運輸市場競爭日益激烈的情況下，只有樹立服務意識，提高物流服務水平，才能獲得生存之地，才能有所發(fā)展。我們公司進一步加強與客戶聯(lián)系、溝通，通過提供實實在在優(yōu)質(zhì)服務，取得新老客戶對我們公司的滿意度和依存度，深化服務合作深度和廣度。我們公司轉(zhuǎn)變服務觀念，真誠樹立服務意識，牢記服務只有更好，沒有最好，進一步提高服務質(zhì)量。我們公司要求業(yè)務人員既要熟悉公司的業(yè)務流程，又要熟悉掌握客戶的業(yè)務需求，了解產(chǎn)品性能，運輸線路及運量，爭取主動。認真對待客戶提出的每一條意見和建議，盡量予以解決與落實，滿足客戶的要求，通過自己的真心實意獲得的滿意，用優(yōu)質(zhì)服務穩(wěn)定現(xiàn)有客戶，發(fā)展?jié)撛诳蛻?，使公司進一步發(fā)展業(yè)務量，創(chuàng)造良好經(jīng)濟效益。

20xx年，在董事會的正確領導和大力支持下，我們公司全體干部員工，增強憂患意識和緊迫感，增強戰(zhàn)勝困難的決心和信心，尋找物流業(yè)發(fā)展的有利條件和積極因素，變壓力為動力，化挑戰(zhàn)為機遇。以繼續(xù)強化市場開拓，提高服務質(zhì)量和水平為目標，努力抓好安全運行，挖掘新的盈利潛力，提升經(jīng)營業(yè)績，實現(xiàn)公司新的發(fā)展。經(jīng)過全體干部員工的共同努力與辛勤工作，公司完成貨物運輸總量XXXXX萬噸，同比；主營業(yè)務收入XXXX萬元，同比；實現(xiàn)利潤880萬元，與去年基本持平。在取得良好經(jīng)營業(yè)績的同時，公司其他方面工作也獲得新發(fā)展，同樣取得較好成績。下面，我代表公司董事會向大家匯報主要工作，如有不妥，敬請批評指正：

一、公司經(jīng)營基本情況（略）

二、加強安全生產(chǎn)，事故率為零

安全生產(chǎn)是我們物流公司的永恒主題，沒有安全生產(chǎn)便沒有一切。是新中國成立60周年，政府部門安全檢查力度進一步加大，執(zhí)法更加嚴格。針對這一情況，我們公司嚴格執(zhí)行'安全第一，預防為主'的經(jīng)營目標，把安全生產(chǎn)作為公司的第一件重要大事切實抓緊抓好，健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，提高員工的安全意識和安全行為，確保公司安全運行，以安全促發(fā)展，以安全增效益，努力構建公司安全生產(chǎn)環(huán)境，保持了全公司總體穩(wěn)定的安全經(jīng)營形勢。

1、簽訂安全生產(chǎn)責任狀，確保安全生產(chǎn)

我們公司抓安全生產(chǎn)的一個重要舉措是簽訂全員安全生產(chǎn)責任狀，通過以責任制的形式，把安全生產(chǎn)的責任分解到每個員工，使每個員工根據(jù)自己的崗位職責，落實安全生產(chǎn)任務，承擔安全生產(chǎn)責任，確保安全生產(chǎn)。我們公司還在安全生產(chǎn)上實行'安全一票否決'制，凡是涉及安全生產(chǎn)的任何事，我們公司都要經(jīng)過仔細分析、認真討論，凡是有一票否決的，就不能通過，有效保證了安全生產(chǎn)。為提高員工安全生產(chǎn)意識，強化安全生產(chǎn)工作，杜絕一切安全生產(chǎn)事故，我們公司開展了'百日無事故'考核競賽，通過制訂考核競賽方案，嚴格實施，認真考核，取得了良好成績，基本達到了'百日無事故'考核競賽的要求。我們公司還要求繳納安全風險金，用經(jīng)濟的手段強化安全生產(chǎn)，實現(xiàn)安全生產(chǎn)的目的。

2、加強裝備投入，增強安全生產(chǎn)系數(shù)

我們公司為進一步提高危運車輛的安全生產(chǎn)系數(shù)，加大了裝備投入，共投入資金XX萬元，為危運車輛購置專用服裝（危險品）24套，危貨運輸安全卡。通過加強裝備投入，我們公司危運車輛提高了運行安全系數(shù)，既確保運輸任務的完成，又提高了我們公司的形象，起到了良好的作用。

3、新購置危險品車輛全部安裝了GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)我們公司投入資金XX萬元，為新購置危險品車輛全部安裝了GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)，使公司隨時掌握危險品車輛的運行方位，了解危險品車輛的運行情況，及時獲得車輛行駛相關信息，督促駕駛員安全運輸，切實提高了公司對危險品車輛的管理手段，提高了危險品車輛的運行效率，確保產(chǎn)品運輸安全抵達客戶手中。

4、加強安全培訓學習，提高員工安全素質(zhì)

我們公司始終樹立安全生產(chǎn)觀念，利用各種形式加強對員工的安全培訓，從思想上防范安全事故的發(fā)生，從行動上防止安全事故的發(fā)生，增強員工做好安全工作的緊迫感和責任感，清醒地認識到做好安全工作的重要性，堅決克服麻痹思想和僥幸心理，樹立'安全第一'思想，增強'安全重于泰山'責任意識，增強安全工作的預見性、主動性和針對性。在具體安全生產(chǎn)中，加強對司機、押運人員的安全培訓，定期參加安全培訓學習，加強安全生產(chǎn)工作的教育與檢查，鼓勵和安排司機、押運人員等安全生產(chǎn)有關人員參加市等上級單位舉辦的安全會議，學習培訓，切實提高安全生產(chǎn)意識與安全生產(chǎn)工作技能，全公司所有危貨運輸駕駛員、押運員、裝卸管理人員都取得了交通主管部門發(fā)放的從業(yè)資格證。

5、加強運輸車輛的檢查、維修和保養(yǎng)工作

我們公司切實加強運輸車輛的檢查、維修和保養(yǎng)工作，車管人員每月對車輛安全和技術狀況進行一次檢查，對動用的車輛做到出車前巡回檢查，收車后督促保養(yǎng)，按制度規(guī)定做好維修和保養(yǎng)工作，確保車輛技術性能良好。同時要求駕駛員每天必須堅持出車前、行車中、收車后的自查，對檢查的情況要詳細記錄在登記本上。

6、買足額保險，防范風險，避免損失

我們公司進一步提高安全生產(chǎn)保險系數(shù)，為防范安全生產(chǎn)風險，避免不必要的損失，買足額保險，增強了我們公司防范安全生產(chǎn)風險的能力，夯實了安全生產(chǎn)的基礎。

三、加強管理，提高服務質(zhì)量，擴展業(yè)務量

隨著國內(nèi)油價的不斷上漲、勞動力成本上升，人民幣升值，運輸量的減少，物流運輸面臨嚴峻挑戰(zhàn)。為此，公司在困難面前，沉著應對，采取積極措施，加強管理，提高服務質(zhì)量，擴展業(yè)務量。

1、繼續(xù)鞏固原有老客戶的業(yè)務

受金融危機的影響，公司原有老客戶都不同程度受到影響，為確保公司業(yè)務量，公司繼續(xù)主動加強與世龍公司、高科（熱電）公司、電化中達公司、樂安江化工公司、樂豐化工公司等企業(yè)的溝通和聯(lián)系，動腦筋，想辦法，合理調(diào)配車輛來降低運輸成本。根據(jù)預先得到貨物量多少安排運輸車輛、合理規(guī)劃運輸線路，充分利用時間和空間，做到精細化配載，減少車輛空駛，從而提高運輸效率，降低客戶運輸成本。

2、拓展新客戶，擴大業(yè)務量

我們公司在保持穩(wěn)固原有老客戶的同時，主動出擊，積極拓展新客戶，擴大業(yè)務量，重點開發(fā)工業(yè)園在建新建企業(yè)及樂平周邊縣市萬年、德興等企業(yè)的業(yè)務。公司業(yè)務人員通過走訪相關企業(yè)，了解他們的需求，介紹公司情況，以誠相待，積極主動爭取貨源。通過積極主動工作，公司新增了XXX、XXX等XX家企業(yè)。通過拓展新客戶，既穩(wěn)住了公司業(yè)務規(guī)模和市場占有率，又在貨物運輸市場競爭日益激烈的大環(huán)境下，取得了新的發(fā)展。

3、樹立服務意識，提高物流服務水平

我們公司深刻認識到在貨物運輸市場競爭日益激烈的情況下，只有樹立服務意識，提高物流服務水平，才能獲得生存之地，才能有所發(fā)展。我們公司進一步加強與客戶聯(lián)系、溝通，通過提供實實在在優(yōu)質(zhì)服務，取得新老客戶對我們公司的滿意度和依存度，深化服務合作深度和廣度。我們公司轉(zhuǎn)變服務觀念，真誠樹立服務意識，牢記服務只有更好，沒有最好，進一步提高服務質(zhì)量。我們公司要求業(yè)務人員既要熟悉公司的業(yè)務流程，又要熟悉掌握客戶的業(yè)務需求，了解產(chǎn)品性能，運輸線路及運量，爭取主動。認真對待客戶提出的每一條意見和建議，盡量予以解決與落實，滿足客戶的要求，通過自己的真心實意獲得的滿意，用優(yōu)質(zhì)服務穩(wěn)定現(xiàn)有客戶，發(fā)展?jié)撛诳蛻?，使公司進一步發(fā)展業(yè)務量，創(chuàng)造良好經(jīng)濟效益。

公司董事會工作報告

（二）一年來，公司董事會認真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)賦予的職責，嚴格執(zhí)行股東大會決議；全體董事在2008年里，認真負責、勤勉盡職，為公司董事會的科學決策和規(guī)范運作做了大量的工作。

一、2008年的主要工作及取得的成績

2008年是我公司發(fā)展歷史上具有重要意義的一年，在這一年當中，公司治理不斷規(guī)范，管理改革進一步深化，產(chǎn)業(yè)整合效果明顯，核心主營業(yè)務經(jīng)營取得持續(xù)增長，主要的歷史遺留問題得以順利解決，公司的基本面發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，一舉扭轉(zhuǎn)了連續(xù)兩年虧損的局面，為公司的加速發(fā)展、做強做大奠定了良好的基礎。

公司2008實現(xiàn)營業(yè)收入29585.64元，比上年同期增長54.18%,實現(xiàn)營業(yè)利潤2338.29萬元，比上年同期增長451.91%,實現(xiàn)凈利潤567.62萬元，比上年同期增長946.23%.與上相比，公司的整體經(jīng)營取得了較大的成績，主要原因在于公司以食品 業(yè)為主的主營業(yè)務經(jīng)營業(yè)績?nèi)〉昧顺掷m(xù)良性的增長，非主營資產(chǎn)的處置取得良好的效果，同時公司采取有效措施防范和在一定程度上化解了財務 風險。

2008公司董事會重點做好了如下幾方面的工作：

（一）集中資源做好主業(yè)經(jīng)營，經(jīng)營業(yè)績?nèi)〉脷v史性突破本公司的實際控制人黑五類集團 重組廣西斯壯后，將其最具核心競爭力的糊類和米粉等食品產(chǎn)業(yè)先后注入上市公司，使本公司具有了核心主業(yè)，2008年初，公司的產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整基本到位，因此2008年公司集中各方面的資源抓好主業(yè)經(jīng)營。首先是加強對控股子公司的指導和服務 ,加強對控股公司的領導，以確保公司的經(jīng)營計劃、政策落實到位；第二是針對公司的主業(yè)特點，公司成立了食品管理部，履行對食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè) 控制、指導、監(jiān)督和服務的職能；第三，公司在人力資源方面給予生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)充分的保障，特別是對新重組進來的米粉公司，重新配備了具有較強管理能力和創(chuàng)新精神的經(jīng)營班子；第四是堅持'特色、朝流、創(chuàng)新'的經(jīng)營理念；第五，全面掌控經(jīng)營進度，解決經(jīng)營問題。董事會責成經(jīng)營班子每季度定期召開經(jīng)營工作專題會議，分析上季度經(jīng)營目標完成情況，總結 取得的成績和存在的問題，分析下季度的經(jīng)營形勢，部署下季度經(jīng)營工作的重點；第六，集中有限財力保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行。由于企業(yè)的歷史包袱比較重流動資金緊缺，同時今年食品業(yè)的產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的價格大幅上漲，因此整個企業(yè)對經(jīng)營資金的需求量激增，資金缺口很大，但是為了保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行，公司不斷壓縮非經(jīng)營性的資金開支，集中有限的財力保證經(jīng)營資金的正常需求。第七，設法為經(jīng)營做好服務。公司提出以經(jīng)營為中心、努力服務經(jīng)營、一切服從市場的經(jīng)營指導思想，要求公司各崗位各員工都要為經(jīng)營工作做好各方面的服務；第八，實現(xiàn)營銷管理下沉，著力開發(fā)二、三級城市市場。

由于采取了以上措施，因此公司的主業(yè)食品業(yè)經(jīng)營全年取得了比較好的水平，全出現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺，且糊類食品第四季度出現(xiàn)供不應求的良好局面。

（二）培育新的經(jīng)濟增長點，新產(chǎn)業(yè)增長形勢喜人米粉產(chǎn)業(yè)是公司2008年乃至今后一段時期內(nèi)著力發(fā)展的一個新的主營產(chǎn)業(yè)，目標是將其培育成公司新的經(jīng)營和利潤增長點。米粉在我國南方地區(qū)是一種大眾化的消費食品，存在著巨大的市場容量，僅公司所在的廣西市場年消費量就達10億元以上，未來公司如能充分利用自身的資源、技術、品牌等各方面的優(yōu)勢重新整合這個產(chǎn)業(yè)，提高市場的占有率，那么對該產(chǎn)業(yè)的>投資將會給公司帶來豐厚的回報。為此，公司在2008年初就完成了**米粉有限責任公司的收購，并隨后在廣西區(qū)內(nèi)的賓陽、橫縣、百色等地建立了生產(chǎn)基地，在桂林、柳州、賀州、梧州、貴港、容縣等地展開了生產(chǎn)基地的籌建工作，云南省昆明南方米粉有限公司米粉生產(chǎn)線也進入了最后的建設階段，2008年第一季度便可以投產(chǎn)。在完成上述米粉生產(chǎn)和配送基地的建設布局后，公司在米粉產(chǎn)業(yè)上的整合將取得階段性的成效，米粉產(chǎn)銷量和市場占有率將大幅度地提高。

公司還將終端米粉連鎖店的經(jīng)營作為米粉產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展的一個方向和努力目標，為此2008年公司在這方面花費了較大的人力、物力進行前期的市場調(diào)2研、經(jīng)營模式的研究與分析、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃 等方面的工作，取得了一定的工作成效，為2008年該業(yè)務的啟動奠定了良好的基礎。

與此同時，公司充分利用自身在糊類食品方面的研發(fā)及市場優(yōu)勢，展開了新產(chǎn)品的研發(fā)與市場投放工作，2008年，公司的新產(chǎn)品玉米糊等新產(chǎn)品在部份區(qū)域市場取得了良好的經(jīng)營效果，成為黑芝麻糊之后又一極具市場競爭力的糊類產(chǎn)品。公司的新產(chǎn)品有機黑芝麻糊、液態(tài)黑芝麻糊的研發(fā)取得了積極進展，力爭2008年投入生產(chǎn)和銷售 ,以不斷地豐富公司主業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)營品種，擴大經(jīng)營規(guī)模，提高經(jīng)濟效益。

（三）著力解決歷史遺留問題，主要處置項目取得重大突破

1、明秀市場公司的問題得到了妥善解決

在2005年以來，由于合作方的原因，明秀市場公司的經(jīng)營管理成為本公司的老大難問題，>證券監(jiān)管部門對本公司在明秀市場公司的控制能力也提出了質(zhì)疑，要求公司限期整改。由于明秀市場公司的另一股東不配合等原因，致使本公司2005、2006年連續(xù)兩年未能對該公司實施審計，>會計師事務所對本公司出具了保留意見的審計報告，給本公司造成了很大的影響。根據(jù)公司2008年經(jīng)營工作目標和重點工作安排，經(jīng)多方協(xié)商、談判并經(jīng)股東大會批準，本內(nèi)成功將本公司持有明秀市場公司60%的股權全部溢價轉(zhuǎn)讓。

轉(zhuǎn)讓了該股權后，公司因不能對該公司實施審計而被會計師事務所出具保留意見審計報告的影響事項已得以消除，證券監(jiān)管部門關注的本公司對明秀市場公司的控制力問題也迎刃而解；更為重要的是，公司回收了1億多元的資金，在很大程度上緩解了公司的經(jīng)營資金緊張的狀況。

2、南管公司資產(chǎn)、股權訴訟取得了階段性成果我公司有關南管公司的歷史遺留問題涉及兩方面：一是確認并收回本公司利用配股募集資金委托代建的管網(wǎng)資產(chǎn)及五年的租金，該資產(chǎn)價值1.13億元，租金3169萬元；二是收回南管公司80%的股權。

幾年來，公司董事會和經(jīng)營班子非常重視南管問題的解決，組成了強有力的團隊負責處理相關的事宜，通過多方面的努力，在2008年終于取得了階段性的成果，其中價值1.13億元的管網(wǎng)資產(chǎn)經(jīng)最高人>民法院終審判決歸本公司所有，同時南管公司需向本公司支付五年租金共3169萬元的租金，目前該資產(chǎn)及租金3的收回工作正由欽州市中級人民法院執(zhí)行當中；南管公司80%股權的訴訟也有了初步結果，經(jīng)南寧市中級人民法院審理并作出了一審判決，該股權當歸本公司所有。由于涉及南管的管網(wǎng)資產(chǎn)訴訟案和股權案本公司均獲得了勝訴（股權案目前是一審勝訴），因此避免了本公司的資產(chǎn)流失，將對公司未來資產(chǎn)和經(jīng)營產(chǎn)生積極影響。

（四）深化管理改革，提高經(jīng)營管理水平

2008年，公司根據(jù)自身的實際和市場競爭的需要，繼續(xù)深化內(nèi)部管理，構建完善的管理體系，提高經(jīng)營管理水平。主要表現(xiàn)在如下幾個方面：

1、加強集團總部的管理職能

公司是一個投資控股型的企業(yè)，下屬的控股子公司是公司主業(yè)的經(jīng)營主體，控股子公司經(jīng)營目標完成得好壞，直接影響本公司全的經(jīng)營成果，為此2008年公司強化了總部的管理職能，在資金、生產(chǎn)經(jīng)營、人力資源等各方面加強了對控股子公司的管理，同時要求總部各部門各員工為下屬生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)做好各方面的服務。通過近一年時間的強化，集團總部的管理職能得到了充分體現(xiàn)，達成了良好的管理效果，而且為生產(chǎn)經(jīng)營服務的意識和理念也得到了前所未有的加強。

2、進一步完善經(jīng)營管理責任制

2008年公司出臺了《'十一五'目標激勵考核辦法》，集團公司與屬下的容縣股司、南方米粉公司等主業(yè)經(jīng)營公司簽訂'十一五'經(jīng)營目標責任狀，實行責、權、利統(tǒng)一，總經(jīng)理 負責，進一步完善經(jīng)營管理機制，建立了長期的激勵機制，在充分調(diào)動各經(jīng)營團隊積極性的同時，有效地防范了為了目前的利益而出現(xiàn)的短期行為，有利于企業(yè)的長期發(fā)展。

3、建立和完善績效管理體制

2008年公司進一步加強員工的績效管理，加強對各職能部門、各員工的過程管理和監(jiān)督，強化責任追究，以工作業(yè)績（目標）的最終完成效果確定每個員工的薪酬，強調(diào)以業(yè)績論英雄 ,從而在制度上保證各部門各崗位的職責履行效果。

4、不斷推進>企業(yè)文化建設

良好的企業(yè)文化是企業(yè)不斷取得進步和發(fā)展的保障。2008年公司采取了有效措施積極推進企業(yè)文化的建設，構建和諧、健康、向上的企業(yè)氛圍，為公司的經(jīng)營工作提供了強有力的保障。

（五）加強>財務管理提高經(jīng)濟效益

一年來公司強化財務管理是>企業(yè)管理核心的理念，以降低經(jīng)營管理成本、提高效益為中心，以加強財務預算、預算執(zhí)行和財務分析為重點，努力提高財務管理的綜合水平。

通過一年的努力，公司的財務管理方面有了比較大的提高，財務管理制度得到進一步完善，公司在很大程度上降低了財務風險，企業(yè)的管理成本與上年相比也有一定程度的降低。本公司的資產(chǎn)與負債結構得到進一步改善，財務狀況有了較大好轉(zhuǎn)，與銀行 的關系也得到了理順和加強。此外財務人員的配置更加合理、素質(zhì)也有了一定的提高，.二、公司治理和規(guī)范運作得到加強

（一）完善公司治理

董事會作為公司的決策機構，2008年嚴格按照《公司法》及《公司章程》所賦予的職權，本著對股東負責，對投資者負責的態(tài)度，為保證公司持續(xù)發(fā)展，在任期內(nèi)不斷地完善公司內(nèi)部管理機制和法人治理結構。

1、為了更好地落實中國 證監(jiān)會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，公司召開了董事會會議，對《公司信息披露管理制度》進行修訂，并制定了《公司信息披露管理實施細則》。

2、為規(guī)范公司募集資金管理，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會于2008年對《公司募集資金使用管理辦法》進行了修訂。

3、為貫徹落實中國證監(jiān)會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監(jiān)公司字[2008]28號）以及廣西證監(jiān)局、深圳證券交易所有關對上市公司治理專項工作的統(tǒng)一部署，保證公司治理專項工作的順利開展，公司董事會對公司治理情況進行自查后，作出《>自查報告和整改計劃》。2008年還制定了《獨立董事工作制度》、《公司總裁（經(jīng)理）工作細則》等內(nèi)控制度。

（二）加強信息披露工作管理

公司在2008年里將信息披露工作作為重點工作來抓，全面學習和對照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于信息披露的各項規(guī)定和要求，加強公司重大信息的搜集、反饋、整理、審核，并按有關規(guī)定及時披露，加強有關工作人員的責任心確保所披露信息內(nèi)容的真實性、準確性、完整性和及時性。公司在2008年里共計公開披露各類信息43件次，圓滿完成信息披露工作。

綜上所述，本屆董事會通過不斷的改進各項管理制度，建立了較為完善的治理結構和規(guī)范運作體系。

（三）本內(nèi)董事會會議的召開情況

本內(nèi)共召開了六次現(xiàn)場會議和以通訊方式召開了四次臨時會議，年內(nèi)召開的各次會議絕大部份董事均能按時出席，個別董事因工作原因不能親自出席也都委托其他董事代為表決，各次會議與會董事均能認真審議各項議案，并按公司章程規(guī)定的權限作出了有效決議。

董事會在2008里能忠實地履行了股東大會的各項決議。

三、存在問題

1、由于產(chǎn)能不足，致使糊類產(chǎn)品第四季度出現(xiàn)不能滿足市場需求的情況，同時物流運輸 已成為制約糊類食品經(jīng)營的一大瓶頸。

2、米粉產(chǎn)業(yè)的市場整合和擴張沒有達到年初所定的目標，規(guī)模效益沒有得到顯現(xiàn)。

3、由于大宗原材料價格的不斷上漲，致使公司的產(chǎn)品盈利能力下降，食品業(yè)沒能實現(xiàn)銷售與盈利的同步增長，企業(yè)對原材料大幅漲價的估計不足，應對措施不夠。

4、公司的前身廣西斯壯開發(fā)的'斯壯平安家園'>房地產(chǎn) 項目對當前公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成了極大的負面影響。公司在2008年不但需要花費了大量的人力和物力去處置該歷史遺留問題，而且該項目近期還將給公司帶來持續(xù)的影響和造成一定的經(jīng)濟損失。

5、部份的重點工作未能完成，雖然有各方面的原因，但也經(jīng)影響了公司整體目標的完成。

6、部份員工的思想觀念還沒有得到徹底改變，'以經(jīng)營為中心'的服務意識6還沒有牢固樹立。

四、2008年工作要點

（一）2008年工作指導思想

2008年公司經(jīng)營工作指導思想是：以經(jīng)營為中心，按照'十一五'戰(zhàn)略規(guī)劃，集中資源，繼續(xù)抓好主營產(chǎn)業(yè)經(jīng)營和發(fā)展；堅持'特色、創(chuàng)新、潮流'的經(jīng)營定位策略，重點實現(xiàn)糊類提升、米粉突破、物流上量的整體經(jīng)營目標；深化管理改革，以完善責任制為核心，采取切實可行的措施，創(chuàng)造良好經(jīng)營環(huán)境，為完成2008年各項經(jīng)營目標而努力奮斗。

（二）2008年經(jīng)營目標

2008年公司的主營業(yè)務（包括糊類和米粉）銷售收入計劃為46500萬元，利潤3810萬元。

（三）2008年工作的主要措施

1、針對原、輔材料價格大

幅上漲給公司的經(jīng)營效益帶來的壓力。本公司與主要供貨商建立長期穩(wěn)定的業(yè)務合作關系，同時不斷加強內(nèi)部采購 管理及技術改造節(jié)能降耗，將原輔材料價格上漲帶來的不利影響降到最低水平，保持經(jīng)濟效益穩(wěn)步提高。另一方面針對食品價格不斷走高的趨勢，認真研究市場食品價格的走向，采取積極的措施在確保公司產(chǎn)品銷售穩(wěn)定的前提下，提高產(chǎn)品的毛利率。

2、調(diào)動和整合企業(yè)各方面的資源，在保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全 的前提下設法擴大糊類食品的產(chǎn)能，滿足市場的需求。

3、加快米粉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，年內(nèi)在廣西的主要城市要完成生產(chǎn)配送基地的布局和實現(xiàn)產(chǎn)品上市，不斷提高產(chǎn)品的占有率。

4、積極防范規(guī)模擴張帶來管理風險。隨著公司食品業(yè)（特別是米粉業(yè)）經(jīng)營規(guī)模的擴大，對保持高效率管理帶來一定難度。針對上述情況，公司及子公司需建立起更為科學、完善的法人治理結構和決策機制，創(chuàng)建先進的管理模式以滿足公司的不斷發(fā)展壯大的需要，公司將通過各種措施逐步打造一支勤勉盡責、技術過硬的管理團隊和骨干隊伍，將公司的各個項目經(jīng)營好，不斷提高投資回報率。

5、強化質(zhì)量控制，提高'南方'品牌的美譽度，防范質(zhì)量風險。隨著公司主業(yè)規(guī)模的擴大，始終保持產(chǎn)品的高品質(zhì)將成為一個挑戰(zhàn)。為此，公司分別從管7理改進和技術改進兩方面著手持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量的控制，把好產(chǎn)品的質(zhì)量關。在管理上要加強過程監(jiān)控，在技術上則要尋找工藝能力薄弱環(huán)節(jié)，改進工藝，提高工藝技術的穩(wěn)定性。

6、嚴格控制存貨的增長，加強應收賬款管理，進一步提高公司資金效率，控制財務費用增長，防范財務風險。

7、加大科技投入，進一步提升研發(fā)實力。研發(fā)是公司保持業(yè)內(nèi)領先的關鍵，公司在2008年要進一步加強新產(chǎn)品的研發(fā)，要加快新產(chǎn)品上市的進度，使公司的產(chǎn)品保持強勁的競爭力。

8、繼續(xù)加強企業(yè)治理，完善內(nèi)控制度建設，使公司的經(jīng)營運作進一步規(guī)范。

9、繼續(xù)抓好員工隊伍建設，加強以提高員工工作技能和提高執(zhí)行力為重點的培訓 ,加強以引進高素質(zhì)人才為目標的人才引進。

綜上所述，2008年，董事會經(jīng)過不懈的努力，在全體員工的共同努力下做了大量的工作，取得了一定的成績，使公司的基本面發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，推動了企業(yè)良性發(fā)展。盡管我們的工作仍存在一些不盡人意需要不斷改進和繼續(xù)努力的地方，但是我們有足夠的信心帶領全體員工圍繞'糊類提升、米粉擴張、物流上量'的經(jīng)營思路，采取行之有效的措施實現(xiàn)公司'十一五'發(fā)展目標，在規(guī)范運作的基礎上，開創(chuàng)南方食品更美好的明天。

第五篇：公司董事會工作報告

公司董事會工作報告范文

各位股東：

現(xiàn)在，我代表公司董事會向股東會作工作報告。報告分兩個部分，一是總結20XX年的主要成績，二是部署20XX年的工作任務。請大會審議。

一、20XX年的主要成績

20XX年是企業(yè)轉(zhuǎn)換體制的過渡年，也是新公司謀求發(fā)展的開局年。面對生產(chǎn)經(jīng)營和改制改革的雙重壓力和考驗，我們一班人把握大局，理清思路，抓住重點，全面統(tǒng)籌，采取多項措施保生產(chǎn)促改制。主要取得了以下成績：

——生產(chǎn)經(jīng)營指標大幅度上升。公司上下緊密圍繞“保生產(chǎn)任務完成，保銷售合同兌現(xiàn)”開展各項工作，通過全體員工的共同努力，全面超額完成了各項生產(chǎn)經(jīng)營任務，全年完成工業(yè)總產(chǎn)值XXXX萬元，占年計劃的XXX%，同比增長XX%；實現(xiàn)銷售收入XXXX萬元，同比增長XX%；利潤XXX萬元。實現(xiàn)了公司持續(xù)健康發(fā)展的開門紅。

——轉(zhuǎn)換機制煥發(fā)了企業(yè)活力。通過改制，徹底分離企業(yè)辦社會系統(tǒng)，剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化了資產(chǎn)質(zhì)量。新企業(yè)依照規(guī)范的程序，產(chǎn)生股東會、董事會和監(jiān)事會，初步建立起了公司法人治理結構。通過年底的機構調(diào)整和薪酬改革，壓縮了管理層次，打破了職務上的“鐵交椅”和分配上的“大 鍋飯”，“按績、按效”取酬的觀念逐漸形成。全新的管理體制和靈活的運作機制必將使企業(yè)煥發(fā)強大的活力。

——科研攻關達到了預期效果。改進后的XXXX傳感器的流量精度和抗干擾能力有所提高，進行單、雙直管密度計標定驗證，完全達到設計指標，并完成振動管密度計2套。對XXXX儀進行了功能擴展，新增液晶觸摸屏功能，更加方便了用戶操作，并完成了在XXXX的現(xiàn)場安裝。將手機GPRS技術應用到XXXX遠程控制系統(tǒng)，在工作室可同時完成多井位遙測。與美國阿特利公司達成了合作生產(chǎn)XXXX的協(xié)議。

——市場份額保持了穩(wěn)步增長。全年訂貨XXXX萬元，同比增長三個百分點；發(fā)貨XXXX萬元，同比增長XX%；回收貨款XXXX萬元，同比增長X%。XX產(chǎn)品市場有了新的突破，在XXXX簽訂XXXX儀32套100多萬元的合同，XX產(chǎn)品全年訂貨XXX萬元，同比增加了XX萬元。XXX類儀器在XX的銷售形勢較好。XXXX儀繼續(xù)保持上年水平，訂貨XXXX萬元。同時，及時的售后服務工作，較好地滿足了用戶的要求，提高了企業(yè)信譽。

——加強管理見到了顯著成效。在產(chǎn)值、銷售額實現(xiàn)增長的情況下，保持了管理費用不增，制造費用、財務費用、生產(chǎn)成本同比有了較大幅度的下降。回收、改制利用廢舊物資XX萬元，節(jié)約采購資金XX萬元。嚴格控制各項非生產(chǎn)性開支，采取多項措施節(jié)約成本費用，堵塞了漏洞。尤其在新 公司成立后的三個月里，管理部門加緊建立和完善各項管理制度，先后出臺了考勤、休假、福利、績效考核、費用報銷等制度和規(guī)定，做到有章可循，依規(guī)辦事，進一步規(guī)范員工的行為。

上述成績的取得，是石化集團公司和管理局領導大力支持、幫助的結果，是全體員工艱苦努力、拼搏奉獻的結果。在此，我代表公司董事會，向一貫支持和幫助我們的石化集團和管理局的各位領導表示衷心的感謝！向各位股東，并通過你們向全體員工致以崇高的敬意和誠摯的問候！在總結成績的同時，我們也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面臨的困難、存在的問題還很多：目前公司抗市場風險的能力比較脆弱，核心競爭力還不強；改制后資金短缺的局面將進一步加劇，經(jīng)營形勢比較嚴峻；員工思想的根本轉(zhuǎn)變還需要一個過程，公司的管理機制和經(jīng)營機制還無法一步到位；從機關到基層的思想創(chuàng)新不夠，工作效率不高，復合型人才缺乏，等等。致使我們的一些發(fā)展對策和工作部署得不到很好的落實。我們必須正視和解決工作中存在的各種問題，必須排除和跨越前進中的諸多障礙，推進新公司早日邁上良性發(fā)展的軌道。

二、20XX年的工作任務

20XX年是公司發(fā)展比較關鍵的一年，我們既有發(fā)展的機遇和有利條件，也面臨嚴峻的挑戰(zhàn)和諸多不利因素。我們要增強發(fā)展的責任感，居危思進，要盡快整合優(yōu)勢資源，提高產(chǎn)品的技術含量，增強企業(yè)競爭實力。公司董事會研究確定了公司的經(jīng)營理念是：XXXXXX。今后一個時期發(fā)展的指導思想是：XXXXXXXXXXXXX。

20XX年公司的經(jīng)營任務是：實現(xiàn)銷售收入XXXX萬元；利潤XXX萬元。根據(jù)發(fā)展指導思想和經(jīng)營目標，董事會就今年的工作做如下部署：

保持經(jīng)濟總量增長幅度達到10%。綜合分析國內(nèi)、外行業(yè)形勢，我們正面臨著難得的發(fā)展機遇。XX行業(yè)的改革力度進一步加大，上市公司將實行專業(yè)化重組，油口的隊伍要縮編精干，隊伍的裝備要改善，國內(nèi)更新改造的持續(xù)投入，對我們來說是機遇，但這種機遇留給我們的時間很短，稍縱即逝。我們要抓住近兩年的大好時機，把優(yōu)勢產(chǎn)品大范圍地推向市場，實現(xiàn)經(jīng)濟總量的大幅度增長，為公司的長遠發(fā)展打下堅實厚重的基礎。要繼續(xù)保持并擴大XX類儀器的銷量，力爭達到XXXX萬元。XX類產(chǎn)品要在20XX年的基礎上實現(xiàn)更大的突破，力爭達到XXXX萬元。XX類產(chǎn)品以大流量流標生產(chǎn)，以及質(zhì)量流量計的合作為基礎，力爭達到XXXX萬元。只有這塊主營業(yè)務收入的成功實現(xiàn)，經(jīng)濟總量增長才有可靠保證。與此同時，我們要利用好政策，廣開渠道對外攬活，節(jié)約挖潛，降本增效，使企業(yè)總產(chǎn)值、企業(yè)增加值、對外攬活產(chǎn)值、全員勞動生產(chǎn)率、主營業(yè)務收入等經(jīng)濟指標大副上升，實現(xiàn)經(jīng)濟總量10%的增長目標，保障各位股東的切身利益。

以提升現(xiàn)有產(chǎn)品技術檔次為核心加強研發(fā)工作。我們現(xiàn)有的產(chǎn)品都是市場必需的，就現(xiàn)有產(chǎn)品達到年X千萬元的收入并不難，但我們在市場競爭中為什么占據(jù)不了優(yōu)勢，一個重要原因是產(chǎn)品質(zhì)量不高，好不容易賣了出去，緊接著就問題不斷，維修不斷，既丟了我們的面子，又傷了我們的財力。產(chǎn)品質(zhì)量問題主要是設計上的缺陷和制造中的低水平。因此，我們必須把現(xiàn)有產(chǎn)品做強做大，才能不為生存擔憂，才能去考慮發(fā)展。目前，產(chǎn)品開發(fā)的首要任務是：著力改進現(xiàn)有產(chǎn)品，完善制造工藝和質(zhì)量控制手段，集中力量攻關，鍛造出幾項精品。對現(xiàn)有技術成熟的XX、XX、XX、等產(chǎn)品，進一步進行技術升級，快速提升產(chǎn)品的技術檔次和設計質(zhì)量。在此基礎上，積極穩(wěn)妥地開發(fā)新的項目。今年重點是做好與阿特利公司XX合作項目，縮短產(chǎn)品開發(fā)周期，盡快擠進煉 化儀器儀表市場，挖掘新的經(jīng)濟增長。今后選題立項一定要充分論證，切不可盲目上項目白花錢。同時，要積極尋求對外技術交流與合作、合資，不斷提高產(chǎn)品技術檔次，增強公司發(fā)展后勁。

以主攻大油田為重點加強市場開拓。今年我們的產(chǎn)品營銷工作要以擴大XX市場、重振XX市場、搶占XX市場、拓展XX市場為指導方針，爭取更多的市場份額。要配力人員想方設法打開XX市場，擠進XX市場。一是建設一支良好素質(zhì)的營銷隊伍。營銷人員不僅是推銷產(chǎn)品，而且是推銷企業(yè)形象，一個合格的銷售員要做到待人接物體現(xiàn)高修養(yǎng)，處理問題體現(xiàn)高水平，更重要的是要對企業(yè)忠誠。提高營銷人員的素質(zhì)，才能提高企業(yè)的形象品位。二是加強市場調(diào)研，根據(jù)不同市場的需求，做好市場細分和定位，制訂具體的營銷策略，把握各片區(qū)的銷售重點。市場部要采取有效措施，抓好市場信息的收集整理，定期為科研、銷售和領導決策提供依據(jù)。三是銷售政策要靈活多變。要充分利用銷售政策的調(diào)節(jié)作用，鼓勵營銷人員去拼搶市場，想方設法推銷XX、XX等附加值高的產(chǎn)品。四是要根據(jù)用戶招標日益增多的實際，積極學習招投標采購相關知識，研究投標技巧，提高中標率。五是強化售后服務工作。服務是銷售的延伸，在我們產(chǎn)品質(zhì)量問題較多的時候，售后服務尤為重要。要盡快完善維修站點，建立相對穩(wěn)定的售后服務隊伍，提高維修人員的技能，為用戶提供高質(zhì)量的售后服務。

以兌現(xiàn)供貨合同為目的加強生產(chǎn)保障。在市場訂貨頻繁、批量小、合同支付時間緊的情況下，生產(chǎn)部要以市場需求計劃為前提組織生產(chǎn)。一要增強應急的能力，及時快速反應，合理組織生產(chǎn)；二要加強生產(chǎn)部與市場部、加工分廠與技術中心兩所之間的協(xié)調(diào)和溝通，準確及時供貨，保障合同履約；三要抓好物流控制，降低生產(chǎn)成本。加強對外協(xié)、外購、外包的管理，保證生產(chǎn)體系正常運轉(zhuǎn)。四要加強對生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，嚴格執(zhí)行生產(chǎn)工藝流程和質(zhì)檢制度，保證產(chǎn)品的制造質(zhì)量。同時狠抓安全文明生產(chǎn)和現(xiàn)場定置管理，確保無任何安全責任事故，促進各項任務順利完成。公司各部門都要圍繞市場需求做工作，市場發(fā)出的信號就是每位員工的行動指南，各路都要為生產(chǎn)服好務，齊心協(xié)力保障供貨合同的兌現(xiàn)。

以規(guī)范運行機制為內(nèi)容加強內(nèi)部管理。在管理上，我們根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立新的管理機制，探索新的管理辦法。今年我們的管理工作要圍繞構建一套科學的現(xiàn)代公司的機制來開展，花大力氣建立和推行新的運轉(zhuǎn)機制，當前，公司的管理工作要抓好五點：一是認真履行董事會、監(jiān)事會、股東會議事規(guī)則，認真執(zhí)行各項決議，發(fā)揮好公司經(jīng)理層在經(jīng)營活動中的作用，提高決策的科學性和正確性；二是加強制度建設，建立和完善公司內(nèi)部各項管理制度，保證各項工 作有章可循地順利開展；三是嚴格資金、成本和投資管理，建立全員、全方位、全過程的成本控制體系，從嚴控制非生產(chǎn)性開支，把有限的資金用在加快發(fā)展、提高效益上；四是提高經(jīng)營活動分析能力，加強公司內(nèi)審，加大監(jiān)督力度，及時糾正經(jīng)營偏差。五是加強績效考核，建立完善公司考核體系，落實考核責任，促進員工工作績效和各部門管理績效的提高。

各位股東，新的一年任務雖然艱巨，但我們董事會成員對未來充滿信心。我們只有一個心愿：為了公司的自主、長遠發(fā)展，我們義無返顧；為了企業(yè)效益和股東利益，我們將全力以赴！