第一篇：一人有限責(zé)任公司股東決定(登記事項變更或章程、董事、監(jiān)事備案的)

________________________有限公司股東決定

根據(jù)《公司法》及本公司章程的規(guī)定，本公司股東________于______年____月____日就以下事宜作出決定：

（l）①將公司名稱變更為____________________(注：適用于名稱變更)；

②將公司住所變更至__________________（注：適用于住所變更）；

③將公司注冊資本(實(shí)收資本)從_____萬元增加至_____萬元，此次注冊資本(實(shí)收資本)增加額為_____萬元，由股東__________________出資，出資方式為________，出資時間為

_____________；……。增資后，公司股本結(jié)構(gòu)為：股東____________________注冊資本（實(shí)收資本）_____萬元，出資方式為________，出資時間為___________，出資比例為________%；……（注：適用于增加注冊資本或?qū)嵤召Y本）；

④將公司注冊資本(實(shí)收資本)從_____萬元減少至_____萬元，此次減少注冊資本(實(shí)收資本)為_____萬元，出資方式為________，由股東____________________減少注冊資本（實(shí)收資本）_____萬元，出資方式為________；……。本次減少注冊資本（實(shí)收資本）后，公司注冊資本（實(shí)收資本）變更為_____萬元，出資方式為________，股本結(jié)構(gòu)為：股東

____________________注冊資本（實(shí)收資本）_____萬元，出資方式為________，出資時間為____________，出資比例為________%；……（注：適用于減少注冊資本或?qū)嵤召Y本）； ⑤增加(或：減少)公司經(jīng)營項目：。變更后，公司經(jīng)營范圍為：（注：適用于經(jīng)營范圍變更）；

⑥將公司營業(yè)期限變更為_____年(或：永久存續(xù))（注：適用于營業(yè)期限變更）；

⑦將本股東________在公司中的_____％股權(quán)計注冊資本_____萬元（實(shí)收資本_____萬元）轉(zhuǎn)讓給_____________，轉(zhuǎn)讓后公司股本結(jié)構(gòu)為：股東____________________注冊資本（實(shí)收資本）_____萬元，出資方式為________，出資時間為____________，出資比例為________%；……（注：適用于股東變更）；

⑧將公司法定代表人由董事長(或：執(zhí)行董事)擔(dān)任變更為經(jīng)理擔(dān)任（或：將公司法定代表人由經(jīng)理擔(dān)任變更為董事長[或：執(zhí)行董事]擔(dān)任）（注：適用于法定代表人任職情形變更）； ⑨將公司類型變更為_________（注：適用于公司類型變更）。

⑩本公司股東_________名稱（或：姓名）變更為_________，辦理本公司股東名稱（或：姓名）變更（注：適用于適用于股東名稱[或：姓名]變更）。

（2）修改公司章程（或：修改公司章程相應(yīng)條款）。

（3）免去______、______、______董事職務(wù)，重新任命（或：委派）________、______、______為董事；免去______、______、______、監(jiān)事職務(wù)，重新任命（或：委派）______、______、______為監(jiān)事（注：適用于設(shè)董事會、監(jiān)事會的公司董事、監(jiān)事變更）。

(或：免去________執(zhí)行董事職務(wù)，重新任命[或：委派] ________為執(zhí)行董事；免去________監(jiān)事職務(wù)，重新任命[或：委派] ________為監(jiān)事（注：適用于不設(shè)董事會、監(jiān)事會的公司執(zhí)行董事、監(jiān)事變更）。

（4）指定本公司員工________（或者：委托中介代理機(jī)構(gòu)________）辦理本公司變更登記事宜。

注：公司登記事項變更的，根據(jù)變更的事項在決議第（1）條中選擇一項或多項，同時，第（2）條和第(4)條是必選項；公司僅辦理章程、董事、監(jiān)事備案的，分別選擇第（2）條、第（3）條，同時，第（4）條是必選項。

股東蓋章（非自然人股東）或簽名（自然人股東）：

年月日

第二篇：股份有限公司股東大會決議(登記事項變更或章程、董事、監(jiān)事備案的)

股份有限公司股東大會決議(登記事項變更或章程、董事、監(jiān)事備案的)

________________________公司股東大會決議 會議時間：____________________________ 會議地點(diǎn)：____________________________ 召集人：______________________________ 主持人：______________________________ 會議按照《公司法》（或；本公司章程）規(guī)定的方式通知了全體股東。應(yīng)到會股東____________人，實(shí)際到會股東___________人，其中，股東____________委托___________出席會議并代為行使表決權(quán)；股東____________在知曉本次會議召開的時間、地點(diǎn)、內(nèi)容的前提下，自主決定不參加本次會議，放棄對會議討論事項的表決權(quán)。到會股東共代表全體股東________％表決權(quán)。

會議的召開程序符合《公司法》（或：本公司章程）的規(guī)定，通過的決議合法有效，內(nèi)容如下：

（l）①出席會議的股東所持表決權(quán)的_____％通過了公司名稱由_________________變更為_____________的議案(注：適用于名稱變更)；

②出席會議的股東所持表決權(quán)的______％通過了將公司住所由_______________變更至_______________的議案（注：適用于住所變更）；

③出席會議的股東所持表決權(quán)的______％通過了公司注冊資本(實(shí)收資本)從_____萬元增加至_____萬元的議案。此次增加注冊資本(實(shí)收資本)為____________________萬元，分別由股東____________________增加注冊資本（實(shí)收資本）____________________萬元，出資方式為________，出資時間為_____________；股東____________________增加注冊資本（實(shí)收資本）____________________萬元，出資方式為________，出資時間為_____________。。。。（注：適用于增加注冊資本或?qū)嵤召Y本）；

④出席會議的股東所持表決權(quán)的______％通過了公司注冊資本(實(shí)收資本)從_____萬元減少至_____萬元的議案，此次減少注冊資本(實(shí)收資本)為____________________萬元，出資方式為________，分別由股東____________________減少注冊資本（實(shí)收資本）____________________萬元，出資方式為________，出資時間為_____________；股東____________________減少注冊資本（實(shí)收資本）____________________萬元，出資方式為________，出資時間為_____________。。。。（注：適用于減少注冊資本或?qū)嵤召Y本）；

⑤出席會議的股東所持表決權(quán)的______％通過了增加(或減少)公司經(jīng)營項目：_____，變更后，公司經(jīng)營范圍為：____________的議案（注：適用于經(jīng)營范圍變更）；

⑥出席會議的股東所持表決權(quán)的______％通過了公司營業(yè)期限變更為_____年的議案(或永久存續(xù))（注：適用于營業(yè)期限變更）；

⑦出席會議的股東所持表決權(quán)的______％通過了公司法定代表人由董事長擔(dān)任變更為經(jīng)理擔(dān)任（或公司法定代表人由經(jīng)理擔(dān)任變更為董事長擔(dān)任）的議案（注：適用于法定代表任職情形變更）；

⑧出席會議的股東所持表決權(quán)的______％通過了公司類型變更為_________的議案（注：適用于公司類型變更）；

⑨通報發(fā)起人_________名稱（或姓名）變更為_________的情況，出席會議的股東所持表決權(quán)的______％通過了辦理本公司該發(fā)起人名稱（或姓名）變更的議案（注：適用于發(fā)起人名稱（或姓名）變更）。

（2）出席會議的股東所持表決權(quán)的______％通過了修改公司章程（或：修改公司章程相應(yīng)條款）的議案。

（3）出席會議的股東所持表決權(quán)的______％通過了免去______、______、______董事職務(wù)，重新選舉（或：委派、指定）________、______、______為董事；免去______、______、______、監(jiān)事職務(wù)，重新選舉（或：委派、指定）______、______、______為監(jiān)事的議案（注：適用于設(shè)董事會、監(jiān)事會的公司董事、監(jiān)事變更）。

(或者：決定免去________執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉（或：委派、指定）________為執(zhí)行董事；免去________監(jiān)事職務(wù)，重新選舉（或：委派、指定）________為監(jiān)事（注：適用于不設(shè)董事會、監(jiān)事會的公司執(zhí)行董事、監(jiān)事變更）。

（4）出席會議的股東所持表決權(quán)的______％同意指定（或者：委托）本公司員工_______（或者：中介代理機(jī)構(gòu)_______）辦理本公司登記事宜。

注：公司有登記事項的變更的，根據(jù)變更的事項在決議第（1）條中選擇一項或多項，同時，第（2）條和第（4）條是必選項；公司僅辦理章程、董事、監(jiān)事備案的，分別選擇第（2）條、第（3）條，同時，第（4）條是必選項。工商登記機(jī)關(guān)不辦理股份有限公司股權(quán)變更。

主持人簽名： 出席會議的董事簽名：

****年**月**日

第三篇：有限公司股東決定(一人公司變更董事、監(jiān)事參考格式)

成都XXXX有限公司股東決定(一人公司變更董事、監(jiān)事參考格式)

經(jīng)公司股東研究決定：

1、免去XXX、XXX的董事職務(wù)，重新任命XXX、XXX、XXX為公司董事；（需另提交一份任免董事長（法定代表人）和聘任經(jīng)理的董事會決議；有限公司董事會成員需3—13人。）

2、免去XXX的監(jiān)事職務(wù)，重新任命XXX為公司監(jiān)事；（注：若有監(jiān)事會，則再加一句：公司新一屆監(jiān)事會由XXX、XXX、XXX組成；若監(jiān)事會主席變更，需另提交監(jiān)事會決議；監(jiān)事會成員需大于3人，其中職工監(jiān)事不得少于三分之一。職工監(jiān)事由職工代表大會選舉產(chǎn)生，需提交一份職工代表大會決議。）

3、通過公司章程共X章X條。

自然人股東簽字 法人股東蓋章

XXXX年X月×日

第四篇：一人公司股東決定(執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事任職書)

股東決定

據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，XXXXX有限公司股東XX于XXXX年XX月XX日作出如下決定：

一、通過《XXXXX有限公司章程》

二、由股東XX擔(dān)任公司執(zhí)行董事和經(jīng)理，任期三年，任期屆滿，可連任，根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，XX即為公司的法定代表人。

三、聘任XXX為公司監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連任。

股東簽字蓋章：

XXXXX有限公司XXXX年XX月XX日

第五篇：一人公司股東決定、監(jiān)事聘書范本

XXX有限公司 股東決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，公司股東于XXXX年XX月XX日作出如下決定：

一、成立XXX公司，簽署本公司章程。

二、由股東XXX擔(dān)任公司執(zhí)行董事，即本公司法定代表人。

三、聘任XXX同志為公司監(jiān)事，聘期三年。

四、全權(quán)委托XXX辦理公司設(shè)立登記事宜。

股東簽字或蓋章：

XXXX年XX月XX日

XXX有限公司

聘書

根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，經(jīng)公司股東決定，茲聘任XXX同志（身份證號碼;XXX）為本公司監(jiān)事，任期三年。

股東簽字或蓋章：

XXXX年XX月XX日

（以上文本僅供參考）