第一篇：董事會成員任職證明

董事會成員任職證明

確認以上人員任職符合法律、法規(guī)及章程的規(guī)定.中方投資者蓋章:外方投資者蓋章:

年月日年月日(投資者為自然人,由投資者本人簽字)

注:

1、外籍人中需填寫“姓名(中文)”欄,填寫經本人確認的中文姓名或中文譯名;

2、“職務”系指董事長、副董事長、董事。

3、“現居住(或戶籍登記住址)”,中方人員填寫戶籍登記住址,外方人員填寫居住地址。

4、請將本表所有人員的身份證件復印件粘貼在本頁背面。

董事人員身份證件復印件粘貼處

董事人員身份證件復印件粘貼處

董事人員身份證件復印件粘貼處董事人員身份證件復印件粘貼處董事人員身份證件復印件粘貼處董事人員身份證件復印件粘貼處

第二篇：董事會成員委派書范文

董事會成員委派書

根據 公司與 公司投資設立的 公司章程的第 條規(guī)定，公司決定委派 先生/女士出任 董事長/副董事長/董事。

公司 法定代表人： 二○一一年 月 日

聘 書

經 公司董事會討論，決定聘任 先生/女士出任 有限公司總經理/副總經理。

有限公司

董事長： 二○一一年 月 日

第三篇：公司董事會成員責任書

一、董事應自覺遵守法律法規(guī)和公司章程，依法行使董事權利。董事濫用權利給公司或者其他股東造成損失的，依法承擔賠償責任。

二、參加董事會相關會議的董事不得遲到、不得早退。若累計出現兩次以上（含兩次）遲到者或者兩次以上（含兩次）早退者，視為自動放棄董事權利并取消董事資格。

三、參加董事會相關會議必須由董事本人親自按時出席，若董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明授權范圍。

四、董事不得擅自采用非正常方式，干擾、詆毀、影響公司各項經營管理決策措施的正常執(zhí)行與落實。

五、公司董事會董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。

六、董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內辭職，導致董事會成員低于法定人數的，在改選出的董事就任前，原董事仍應依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職責。

七、董事會會議由董事長召集和主持，董事會每年至少召開兩次，每次會議應當于會議召開前10日，通知全體董事和監(jiān)事。

八、三分之一的董事可提議召開臨時會議，董事長應在接到提議后10日內，召集和主持董事會議。董事會召開臨時會議的通知方式和通知時間由發(fā)起人或者董事自行決定。

九、董事會會議應有半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事半數通過。董事會決議表決實行一人一票。

十、董事會應當對會議事項的決定做會議記錄，出席會議董事應在會議記錄上簽名。

十一、董事應對董事會決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。

公司董事會成員簽字：

第四篇：廣東移動董事會成員

廣東移動董事會成員

徐龍，高級經濟師，董事長、總經理、黨組書記

徐龍先生1957年生，1985年畢業(yè)于浙江廣播電視大學，2002年獲浙江大學--香港理工大學品質管理學碩士學位，電信企業(yè)運營和管理經驗豐富，曾先后任浙江省紹興市郵電局副局長，浙江南天郵電通信發(fā)展集團公司總經理，浙江省郵電管理局辦公室主任、副局長，1999年任中國移動通信集團浙江有限公司董事長兼總經理，同年任中國移動（香港）有限公司董事，2005年5月起擔任中國移動通信集團廣東有限公司董事長、總經理、黨組書記。

洪小勤，高級工程師，公司董事、副總經理

洪小勤先生1964年生，在工程維護方面有豐富經驗，1985年加入廣東省郵電管理局任副主任，1999年起任中國移動通信集團廣東有限公司副總經理。

王征宇，高級工程師，公司董事、副總經理

王征宇先生1961年生，在財務計劃、投資管理方面具有豐富經驗，1983年任職原郵電部規(guī)劃所，1985年借調原中國郵電電信總局，1987年加入原郵電部計劃建設司，1995年出任天波公司市場部副總經理，1998年任職中國電信（香港）有限公司業(yè)務部，2000年起任中國移動通信集團廣東有限公司副總經理。

高志興，高級工程師，公司董事、副總經理

高志興先生1962年生，在市場經營方面具有豐富經驗，1985年進入廣東省郵電管理局，1999年加入中國移動通信集團廣東有限公司，同年任中國移動通信集團廣東有限公司市場部總經理，2003年任中國移動通信集團廣東有限公司深圳分公司總經理，2005年起任中國移動通信集團廣東有限公司副總經理。

祿杰，公司董事、副總經理、總會計師

祿杰先生1962年生，在財務計劃、管理方面具有豐富經驗。1982年大學畢業(yè)后即進入通信行業(yè)工作，1998年出任河南省郵電管理局資金調度中心主任，2004年出任河南移動通信有限責任公司副總會計師，2005年出任中國移動通信集團內審部副總經理，2009年1月被任命為中國移動通信集團廣東有限公司副總經理、總會計師。劉堯根，高級工程師，公司董事、副總經理

劉堯根先生1966年出生，1990年畢業(yè)于北京大學物理學專業(yè)，2005年獲得美國紐約布法羅洲大學工商管理專業(yè)碩士學位。曾先后擔任浙江省紹興市郵電局辦公室主任、局長助理。1999年進入移動公司后，先后擔任中國移動通信集團浙江有限公司杭州分公司總經理、中國移動通信集團公司市場經營部副總經理。2006年起任中國移動通信集團廣東有限公司副總經理。

鄭川，高級工程師，公司董事、紀律檢查組組長、中國移動通信集團工會廣東省委員會代主席

鄭川先生1965年生，1988年大學畢業(yè)后即開始從事通信行業(yè)工作，1992年任職湛江市郵電局移動分局副局長，1997年任職湛江市郵電局副局長，1998年任職湛江市電信局副局長，1999年加入中國移動通信集團廣東有限公司湛江分公司任總經理，2003年任職中國移動通信集團廣東有限公司廣州分公司總經理，2009年1月被任命為、中國移動通信集團廣東有限公司紀律檢查組組長、中國移動通信集團工會廣東省委員會代主席。

第五篇：董事會成員委派書1

董事會成員任職書

茲委派XXX（方）、XXX（韓方）、XXX（韓方）擔任XXXXXXXXXXXXXX公司董事會董事，委派XXX擔任董事長之職。

委派方簽署（公司蓋章、法人代表簽字；自然人簽字）

年 月 日