第一篇：第一季度報(bào)告

XXX年度第一季度工作報(bào)告

XXX在XXX的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以傳遞XXX會(huì)議精神為契機(jī)，結(jié)合XXX工作實(shí)際，真抓實(shí)干，加大市場管理力度，依法履行工作職責(zé)，全面推進(jìn)各項(xiàng)工作。在XXX年第一季度經(jīng)過XXX全體員工的共同努力，取得了一定的成績，現(xiàn)細(xì)說各部門第一季度工作情況如下：

業(yè)務(wù)一部。。

業(yè)務(wù)二部。。

業(yè)務(wù)三部。。

業(yè)務(wù)四部。。

業(yè)務(wù)五部。。

業(yè)務(wù)六部。。

財(cái)務(wù)部第一季工作正常開展，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如下：XXX年第一季度收入xxx萬元，與XXX年同比增長了13%，XXX年第一季度利潤xxx萬元，與XXX年同比增長23%。

行政部全力穩(wěn)妥的安排了各個(gè)節(jié)日的活動(dòng)：春節(jié)的團(tuán)拜活動(dòng)，為員工發(fā)放XXX年年假單；“

三、八”節(jié)活動(dòng)安排，女員工表示關(guān)懷；清明節(jié)放假安排；植樹活動(dòng)等。為了輔助業(yè)務(wù)部門更好的開展工作，對(duì)現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行升級(jí)、并啟用了新系統(tǒng)；安排“許可證”年審工作等等。并且定期開展一些員工培訓(xùn)，給員工不斷學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)：戶籍管理培訓(xùn)；安排勞動(dòng)人員的上崗培訓(xùn)；消防安全培訓(xùn)。根據(jù)市場團(tuán)委會(huì)議的精神，在短時(shí)間內(nèi)迅速準(zhǔn)備資料申報(bào)“xxx”，并在參賽過程中獲得優(yōu)異的成績，名列前茅。

XXX在XXX年第一季度各項(xiàng)工作都取得了一定的成績，與XXX年同比有所增長。這是XXX全體員工共同努力的成果。在工作會(huì)議上，XXX提出了XXXXXX年計(jì)劃主要表現(xiàn)在兩個(gè)方向：利用新思路、新策略提升業(yè)績；提高服務(wù)意識(shí)、服務(wù)質(zhì)量。同時(shí)提出XXX年XXX經(jīng)營策略：

1、繼續(xù)跟進(jìn)新系統(tǒng)完善工作；

2、豐富企業(yè)文化，提高員工凝聚力，強(qiáng)化紀(jì)律；

3、調(diào)整激勵(lì)方案；

4、加強(qiáng)員工培訓(xùn)（如員工深造支助），借助外部資源幫助市場培訓(xùn)工作；

5、每兩個(gè)月組織員工慶祝生日，體現(xiàn)市場對(duì)員工的關(guān)懷。有效整合部門資源，強(qiáng)調(diào)部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)作用。確立激勵(lì)機(jī)制，提高員工積極性。特困員工慰問工作落實(shí)，讓員工在XXX有家的溫暖。

但是在實(shí)際工作中仍出現(xiàn)了不少的問題，以后再工作中應(yīng)注意妥善解決。專管員在辦理集體戶結(jié)婚問題處理狀況及現(xiàn)時(shí)出現(xiàn)的具體問題時(shí)，確?？蛻艚粊聿牧淆R全再交服務(wù)支持部處理；應(yīng)慎重處理關(guān)于集體單位員工購買社保，公積金情況進(jìn)行摸查；對(duì)45歲以上的租賃人員作出統(tǒng)計(jì)，以便查證及存檔。業(yè)務(wù)部門應(yīng)抓緊落實(shí)集體代理、租賃客戶資料統(tǒng)計(jì)工作，盡快建立并完善業(yè)務(wù)臺(tái)賬，為日后的經(jīng)營決策提供準(zhǔn)確、可參考性強(qiáng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。部門間應(yīng)互換角度思考，在工作細(xì)節(jié)上要互相理解，非原則性問題不用過于較真，保持良好溝通。強(qiáng)調(diào)市場規(guī)章制度，各部門要將會(huì)議精神傳達(dá)給每一位員工。進(jìn)一步加強(qiáng)員工行為規(guī)范，要求員工嚴(yán)格按照市場的業(yè)務(wù)規(guī)定操作，嚴(yán)禁存在違紀(jì)行為，尤其對(duì)外圍業(yè)務(wù)加大力度整治。外圍業(yè)務(wù)規(guī)定再次重申，在外圍業(yè)務(wù)異調(diào)審核工作中，材料遞交不規(guī)范現(xiàn)象大部分存在。應(yīng)杜絕外圍業(yè)務(wù)不規(guī)范操作。對(duì)已造成不良影響的，盡快做好善后工作。

XXX秉承XXX的精神，服從領(lǐng)導(dǎo)的指揮，在XXX年第二季度、第三季度、第四季度里將進(jìn)一步提高我們的服務(wù)水平，勇于創(chuàng)新、積極作為，取其精華，去其糟粕，為XXX的發(fā)展貢獻(xiàn)更大的力量。

第二篇：第一季度督查報(bào)告（范文）

蔡官學(xué)校2014年1－3月督導(dǎo)工作報(bào)告

根據(jù)區(qū)教育局年初工作計(jì)劃，本季度共對(duì)蔡官學(xué)校開展督導(dǎo)活動(dòng)3次，共深入課堂聽課8節(jié)次，開展了常規(guī)工作督查，帶領(lǐng)并參與義務(wù)教育發(fā)展基本均衡迎國檢的起步工作?，F(xiàn)對(duì)本季督導(dǎo)工作開展情況報(bào)告如下：

一、“學(xué)校規(guī)范收費(fèi)執(zhí)行情況”專項(xiàng)檢查情況匯報(bào)。

根據(jù)區(qū)教育局開學(xué)初工作指導(dǎo)意見，2月份對(duì)該校進(jìn)行了“學(xué)校規(guī)范收費(fèi)執(zhí)行情況”專項(xiàng)檢查，檢查時(shí)先聽取學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于學(xué)校規(guī)范收費(fèi)執(zhí)行情況的匯報(bào)；召開學(xué)生座談會(huì)；查閱相關(guān)資料；匯總反饋。

檢查情況：

檢查組認(rèn)為總體情況較好，該校不存在收取學(xué)生學(xué)雜費(fèi)或借讀費(fèi)、擇校費(fèi)的現(xiàn)象，真正做到了“零”收費(fèi)；不存在以舉辦提高班、實(shí)驗(yàn)班、補(bǔ)習(xí)班、培訓(xùn)班和超常班等為由向?qū)W生收取費(fèi)用的情況，也沒有教師私自收費(fèi)補(bǔ)課的現(xiàn)象存在；嚴(yán)格執(zhí)行資料控制，無亂訂課外教學(xué)用書、練習(xí)冊(cè)和復(fù)習(xí)資料現(xiàn)象；嚴(yán)格執(zhí)行教育收費(fèi)公示制度，開展教育收費(fèi)公示，按規(guī)定的內(nèi)容和方式實(shí)行公示；不存在將捐資、贊助等費(fèi)用與招生入學(xué)掛鉤的行為；校內(nèi)無小賣店；校服嚴(yán)格按照區(qū)局相關(guān)要求招標(biāo)。

存在的問題及改進(jìn)措施：

該校在收費(fèi)工作中做了大量的工作，取得了一定的成效，但也存在一些不足，主要表現(xiàn)在學(xué)校制度建設(shè)還不太完善，有些收費(fèi)工作條例需要從新制定和改進(jìn)等。

二、“規(guī)范辦學(xué)行為和減負(fù)工作”專項(xiàng)檢查情況匯報(bào)。

3月對(duì)蔡官學(xué)校的“規(guī)范辦學(xué)行為和減負(fù)工作”進(jìn)行了專項(xiàng)檢查。檢查時(shí)先聽取學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于學(xué)校規(guī)范辦學(xué)行為和開展減負(fù)工作的情況匯報(bào)；了解學(xué)生關(guān)于大課間活動(dòng)開展情況；實(shí)地查看了學(xué)校的教學(xué)設(shè)施、校園環(huán) 境，和學(xué)生座談交流，了解孩子們?cè)谛?nèi)外學(xué)習(xí)生活情況，對(duì)學(xué)校的規(guī)范辦學(xué)和減負(fù)工作提出了寶貴建議。

檢查情況：

檢查組認(rèn)為總體情況較好，該校能較快的轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的教育教學(xué)方法，注重培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力，促進(jìn)學(xué)生德智體美和諧發(fā)展，使減負(fù)這項(xiàng)重要的工作落到了實(shí)處。

存在的問題及改進(jìn)措施：

少數(shù)藝體課程有不夠重視的現(xiàn)象；部分班級(jí)不能確保學(xué)生每天在校鍛煉一小時(shí)的時(shí)間。

三、開展隨訪督導(dǎo)情況匯報(bào)。

3月14日，隨機(jī)督查了蔡官學(xué)校。劉廣東副校長介紹了該校常規(guī)工作開展情況。隨機(jī)聽了小學(xué)部三年級(jí)郭慧梅老師的一堂作文指導(dǎo)課，郭老師教學(xué)方法新穎，在讓學(xué)生明確寫作要求后，通過開展游戲活動(dòng)，引導(dǎo)學(xué)生多方位觀察，發(fā)散學(xué)生思維，培養(yǎng)了學(xué)生觀察力，學(xué)生習(xí)作時(shí)有話可寫，喜歡去寫，真正做到“快樂作文”。聽了六年級(jí)王素芹老師數(shù)學(xué)課《四則混合運(yùn)算和運(yùn)算律》，該課王老師運(yùn)用自學(xué)教學(xué)模式，學(xué)生自學(xué)充分，教師點(diǎn)撥得法。

四、其他工作。

在本季的督導(dǎo)檢查中，我?guī)ьI(lǐng)并參與了該校義務(wù)教育發(fā)展基本均衡迎國檢的起步工作，隨時(shí)電話了解迎檢活動(dòng)的開展情況，要求該校抓緊時(shí)間做好義務(wù)教育發(fā)展基本均衡迎國檢工作，爭取順利通過驗(yàn)收。

第三篇：第一季度思想報(bào)告

第一季度思想報(bào)告

我現(xiàn)在是天津大學(xué)的一名大一的學(xué)生，在近一年的時(shí)間里除了努力學(xué)好自己的專業(yè)課、積極參加學(xué)校的各種活動(dòng)以外，我更多的時(shí)間是學(xué)習(xí)黨的知識(shí)，接受黨的教育，通過自己所學(xué)習(xí)到的去幫助和帶動(dòng)更多的人，尤其是對(duì)于我們現(xiàn)在的大學(xué)生，更是一股新鮮的力量，我相信有我們的加入會(huì)使我們的隊(duì)伍更加壯大和頑強(qiáng)。雖然對(duì)于天津大學(xué)來說我只是一名新兵，但是我是懷揣著一顆赤誠的心，哪里需要我我肯定就會(huì)第一個(gè)出現(xiàn)。尤其作為一名積極要求進(jìn)步的青年，更要時(shí)時(shí)以身作則，積極帶動(dòng)其他同學(xué)，不管是學(xué)習(xí)、生活、工作，我相信我們當(dāng)代大學(xué)生一定成會(huì)社會(huì)的中流砥柱的。

當(dāng)代大學(xué)生應(yīng)該認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的知識(shí)。通過全面貫徹黨的思想和理論，對(duì)于當(dāng)代大學(xué)生可以有效實(shí)現(xiàn)做學(xué)問與做人、理論思想與社會(huì)實(shí)踐、寬廣知識(shí)和較強(qiáng)能力、技術(shù)素養(yǎng)與人文素養(yǎng)、健康身體與心理等有機(jī)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)自身和諧健康的成長，成為理想遠(yuǎn)大、熱愛祖國的人，追求真理、勇于創(chuàng)新的人，德才兼?zhèn)洹⑷姘l(fā)展的人，視野開闊、胸懷寬廣的人，知行統(tǒng)一、腳踏實(shí)地的人?！安灰晕锵玻灰约罕?，當(dāng)代大學(xué)生要克服極端的個(gè)人主義，樹立正確的人生觀，不受物質(zhì)享受的誘惑，更多地為他人著想，滿懷激情地投入學(xué)習(xí)中去，投入到祖國建設(shè)的宏偉事業(yè)中去，在奉獻(xiàn)社會(huì)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)自身的價(jià)值。一個(gè)人要在社會(huì)上實(shí)現(xiàn)他的人生價(jià)值，必須不斷地付出努力，工作兢兢業(yè)業(yè)，為社會(huì)創(chuàng)造財(cái)富。做出的努力不能是盲目的，必須有正確的方向指引。爭取加入中國共產(chǎn)黨，在黨的領(lǐng)導(dǎo)下，為實(shí)現(xiàn)共產(chǎn)主義，全心全意為人民服務(wù)，是我明確的人生方向。

當(dāng)代大學(xué)生應(yīng)該學(xué)會(huì)感恩。除了學(xué)習(xí)的黨的知識(shí)我認(rèn)為還是不夠的，就和院書記那次開會(huì)給我們說的一樣，我們應(yīng)該有感恩之心，這也正是我們社會(huì)和當(dāng)代大學(xué)生所欠缺的。培養(yǎng)大學(xué)生對(duì)黨和政府的感恩心理,對(duì)大學(xué)生個(gè)人以及整個(gè)社會(huì)發(fā)展來說具有更加特殊的意義,不僅有利于增強(qiáng)黨和政府的凝聚力和戰(zhàn)斗力,加深對(duì)黨和政府的信仰,更有助于讓大學(xué)生正確定位,提高自身道德修養(yǎng),增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任感,感受身處太平盛世的幸運(yùn)感、滿足感、幸福感,從而正確面對(duì)現(xiàn)今社會(huì)的各種不足。

當(dāng)代大學(xué)生要正確的認(rèn)識(shí)黨的性質(zhì)和宗旨。黨的性質(zhì)：中國共產(chǎn)黨是中國工人階級(jí)的先鋒隊(duì)，同時(shí)是中國人民和中華民族的先鋒隊(duì)，是中國特色社會(huì)主義事業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)核心，代表中國先進(jìn)生產(chǎn)力的發(fā)展要求，代表中國先進(jìn)文化的前進(jìn)方向，代表中國最廣大人民的根本利益。黨的宗旨：一切從全國人民的利益出發(fā)，全心全意為人民服務(wù)，不惜犧牲個(gè)人的一切，為實(shí)現(xiàn)共產(chǎn)主義奮斗終身。我們黨除了工人階級(jí)和最廣大人民群眾的利益，沒有自己任何特殊的利益。每個(gè)黨員一切言論和行動(dòng)都必須合乎最廣大人民群眾的最大利益，做到個(gè)人利益無條件地服從黨和人民的利益。

正是我黨保持和發(fā)揚(yáng)了“密切聯(lián)系人民群眾”的優(yōu)良傳統(tǒng)，我們隊(duì)伍中才涌現(xiàn)出一批又一批“時(shí)刻想著人民，時(shí)刻為著人民，時(shí)刻代表人民”的優(yōu)秀黨員干部：如發(fā)誓“要讓阿里地區(qū)人民過上好日子”的孔繁森；“深入到海拔1700米高山陡坡上的州委書記”鄭培民；牢記“位卑未敢忘國憂”祖訓(xùn)的牛玉儒；被譽(yù)為“流動(dòng)在老百姓心中的豐碑”的公安局長任長霞；“在生命最后時(shí)刻還在向窮困村民檢討、道歉”的周國知?黨在災(zāi)難面前總是沖在第一線?！?·12”汶川大地震發(fā)生后溫總理的行程始終指向“第一時(shí)間”： 第一時(shí)間折返機(jī)場奔赴災(zāi)區(qū);第一時(shí)間，就地部署救災(zāi)工作;第一時(shí)間就趕往下一地點(diǎn)，步步向震中地區(qū)靠近;第一時(shí)間搭乘直升機(jī)直飛汶川 ??看到這些他們無不感染著我們每一個(gè)人，我相信他們就是我們的榜樣讓我們一起努力，為這個(gè)國家奉獻(xiàn)我們自己的力量。

作為當(dāng)代大學(xué)生，作為預(yù)備黨員一份子，雖然我們還不是這個(gè)先進(jìn)集體中的一員，從自己的科學(xué)文化素養(yǎng)和精神面貌出發(fā)，我們也要自覺加強(qiáng)為人民服務(wù)的思想道德修養(yǎng)。黨和人民對(duì)我們寄予了厚望。為了盡快成為社會(huì)主義事業(yè)的接班人，擔(dān)當(dāng)起時(shí)代賦予的重任，應(yīng)當(dāng)跟緊黨的步伐，不斷完善自己，為建設(shè)中國特色社會(huì)主義和諧社會(huì)貢獻(xiàn)自己的力量！

此致

敬禮

匯報(bào)人：山河1

第四篇：第一季度督導(dǎo)報(bào)告

第二師三十團(tuán)

慢病示范區(qū)創(chuàng)建工作第一季度慢病監(jiān)測督導(dǎo)報(bào)告

為了更好的貫徹《2012年三十團(tuán)慢性非傳染性疾病綜合防控示范區(qū)創(chuàng)建工作實(shí)施方案》通知的條款，及時(shí)了解我團(tuán)慢性非傳染性疾病的實(shí)際患病動(dòng)態(tài)和流行趨勢(shì)以及死亡情況，促進(jìn)示范點(diǎn)建立健全慢病患病、死亡報(bào)告制度并開展經(jīng)常性檢查，以全面提高慢病患病、死亡報(bào)告的質(zhì)量。我團(tuán)疾控中心于3月11日——13日在疾控中心主任張伯勝的領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)我團(tuán)進(jìn)行了督導(dǎo)檢查，督導(dǎo)情況如下：

一是聽取匯報(bào)?？?cè)丝跀?shù)9336人。慢性非傳染性疾病共人，高血壓總數(shù)1255例，百分比為14%，糖尿病總數(shù)151例，百分比為0.02%。二是現(xiàn)場督導(dǎo)。在工作現(xiàn)場，疾控中心主任對(duì)開展慢病示范區(qū)創(chuàng)建作從宏觀層面作了細(xì)致的講解與指導(dǎo)，陪同人員均受益匪淺，為后期我團(tuán)慢病防控示范區(qū)創(chuàng)建工作更加指明了方向。三是資料查閱。團(tuán)疾控中心人員對(duì)各類創(chuàng)建資料進(jìn)行了查閱，在資料的收集、整理、完善等方面提出了很多中肯的意見。四是督導(dǎo)反饋。督導(dǎo)組最后對(duì)我團(tuán)慢病示范區(qū)創(chuàng)建工作就檢查督導(dǎo)的情況進(jìn)行了反饋。慢病示范區(qū)創(chuàng)建所有專業(yè)人員均到會(huì)聽取反饋。督導(dǎo)組肯定了前期成績，但是對(duì)工作中的薄弱環(huán)節(jié)及需要大量整改、鞏固、提高的部分，明確了改進(jìn)意見。

通過此次督導(dǎo)，必將極大的促進(jìn)我團(tuán)慢病示范區(qū)創(chuàng)建工作的開展。

第五篇：2014第一季度反洗錢報(bào)告

長安銀行岐山縣支行 2014年第一季度反洗錢報(bào)告

人行岐山縣支行：

我支行認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹反洗錢法，重點(diǎn)依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等規(guī)章制度，宣傳與教育相結(jié)合，監(jiān)管與預(yù)防兩手抓，通過完善機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)管，進(jìn)一步提高社會(huì)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，扎實(shí)開展和實(shí)施了一系列行之有效的反洗錢工作活動(dòng)及舉措,反洗錢工作機(jī)制不斷健全，工作流程不斷優(yōu)化，反洗錢工作水平得以進(jìn)一步提升?，F(xiàn)將長安銀行岐山縣支行2014年第一季度反洗錢工作總結(jié)匯報(bào)如下：

一、組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)知識(shí)和并進(jìn)行反洗錢測試。

我行利用晨會(huì)多次組織學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)知識(shí)和我行有關(guān)規(guī)定。加強(qiáng)反洗錢工作管理，提高每一員工反洗錢工作意識(shí)。本季度我支行重點(diǎn)學(xué)習(xí)了《關(guān)于寶雞市2013金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)管動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警情況的通報(bào)》。并與3月20日對(duì)我支行臨柜人員共四名進(jìn)行了反洗錢測試。通過測試結(jié)果可以看出我支行員工已熟練掌握了反洗錢的主要規(guī)章制度，有較強(qiáng)的反洗錢甄別判斷能力。

二、利用五丈原廟會(huì)組織員工開展反洗錢宣傳活動(dòng) 我行在每月抽出兩天利用晨會(huì)期間組織員工以深入貫徹落實(shí)《反洗錢法》，依法打擊洗錢犯罪，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序?yàn)橹黝}的宣傳活動(dòng)。在宣傳期間我行主要向大眾們介紹《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》并向民眾介紹經(jīng)典案例加強(qiáng)民眾們對(duì)反洗錢的認(rèn)識(shí)，在宣傳期間我們充分利用各類宣傳工具和載體，采用懸掛宣傳橫幅和電子大屏、排放宣傳咨詢臺(tái)、發(fā)放宣傳材料、填寫調(diào)查問卷等形式，將反洗錢宣傳與群眾日常辦理的金融業(yè)務(wù)有機(jī)結(jié)合起來增強(qiáng)了反洗錢宣傳活動(dòng)的吸引力和實(shí)效性，拓展了反洗錢宣傳的廣度和深度。

三、領(lǐng)導(dǎo)小組嚴(yán)格有效履行職責(zé)

我支行為客戶注冊(cè)開通電話銀行、網(wǎng)上銀行等非柜面業(yè)務(wù)，要求客戶本人親自辦理（不滿18周歲的客戶由其監(jiān)護(hù)人代為辦理），核對(duì)客戶有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。為客戶提供非柜面方式服務(wù)時(shí)，采取密碼、E寶等認(rèn)證客戶身份，根據(jù)需要可要求客戶提供更為詳細(xì)的背景資料等方式加強(qiáng)對(duì)客戶身份的識(shí)別，留存客戶聯(lián)網(wǎng)核查記錄。

四、第一季度反洗錢報(bào)表概述。

我支行建立健全和嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別、客戶身份資料及交易記錄保存等方面的制度和操作流程，并遵循“了解你的客戶”的原則，依法采取有效措施開展對(duì)客戶的身份識(shí)別，并能妥善保存客戶身份資料和交易記錄，建立了風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)客戶劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上適時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)金融機(jī)構(gòu)客戶識(shí)別情況如下：對(duì)公客戶中通過代理行識(shí)別數(shù)共12家，對(duì)私客戶共1759戶，合計(jì)1771戶。重新識(shí)別對(duì)私客戶信息共28戶，對(duì)公客戶1戶。我行網(wǎng)點(diǎn)給單位客戶代理員工申請(qǐng)開立批量賬戶業(yè)務(wù)1筆，共代發(fā)工資28戶。

五、及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)反洗錢大額和可疑交易交易數(shù)據(jù)及統(tǒng)計(jì)上報(bào)反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表

切實(shí)履行反洗錢工作職能和義務(wù)，反洗錢專管人員以及臨柜人員通過系統(tǒng)提取可疑交易數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和判斷可疑交易行為，對(duì)所有系統(tǒng)提取的可疑預(yù)警信息的交易背景、交易目的、交易性質(zhì)等情形進(jìn)行審查和分析。如果有合理理由排除疑點(diǎn)，或沒有合理理由懷疑該交易或客戶涉及違法犯罪活動(dòng)，則不將所發(fā)現(xiàn)的異常交易作為可疑交易報(bào)告得內(nèi)容，反之則將其作為可疑交易報(bào)告的內(nèi)容予以上報(bào)。進(jìn)一步提高可疑交易數(shù)據(jù)分析深度和可疑交易報(bào)告質(zhì)量。認(rèn)真審查支行上報(bào)的可疑預(yù)警數(shù)據(jù)，確保向人民銀行和總行上報(bào)的大額預(yù)警信息和可疑預(yù)警信息準(zhǔn)確無誤。統(tǒng)計(jì)、匯總支行季度和《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表》。并按規(guī)定時(shí)間向人民銀行寶雞中支和總行進(jìn)行上報(bào)，確保我分行上報(bào)各類數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、時(shí)效性、完整性、真實(shí)性。

長安銀行岐山縣支行 二〇一四年三月三十一日