第一篇：廣東德美精細(xì)化工股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則(草案)

廣東德美精細(xì)化工股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則

廣東德美精細(xì)化工股份有限公司

董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則（草案）

第一章 總則

第一條為適應(yīng)廣東德美精細(xì)化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）企業(yè)戰(zhàn)略的發(fā)展需要，保證公司發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策的科學(xué)性，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力，公司董事會(huì)特決定下設(shè)廣東德美精細(xì)化工股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)戰(zhàn)略委員會(huì)），作為研究、制訂、規(guī)劃公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)。

第二條為規(guī)范、高效地開(kāi)展工作，公司董事會(huì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《廣東德美精細(xì)化工股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，制訂本議事規(guī)則。

第三條戰(zhàn)略委員會(huì)是公司董事會(huì)的下設(shè)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、重大戰(zhàn)略性投資進(jìn)行可行性研究，向董事會(huì)報(bào)告工作并對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。

第四條戰(zhàn)略委員會(huì)所作決議，必須遵守《公司章程》、本議事規(guī)則及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定；戰(zhàn)略委員會(huì)決議內(nèi)容違反《公司章程》、本議事規(guī)則及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，該項(xiàng)決議無(wú)效；戰(zhàn)略委員會(huì)決策程序違反《公司章程》、本議事規(guī)則及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定的，自該決議作出之日起60 日內(nèi)，有關(guān)利害關(guān)系人可向公司董事會(huì)提出撤銷(xiāo)該項(xiàng)決議。

第二章 人員組成第五條戰(zhàn)略委員會(huì)由三名董事組成，其中至少包括一名獨(dú)立董事。戰(zhàn)略委員會(huì)委員由公司董事會(huì)選舉產(chǎn)生。

第六條戰(zhàn)略委員會(huì)設(shè)主任一名，由公司董事長(zhǎng)擔(dān)任。

第七條戰(zhàn)略委員會(huì)主任負(fù)責(zé)召集和主持戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議，當(dāng)戰(zhàn)略委員會(huì)主任不能或無(wú)法履行職責(zé)時(shí)，由其指定一名其他委員代行其職責(zé)；戰(zhàn)略委員會(huì)主任既不履行職責(zé)，也不指定其他委員代行其職責(zé)時(shí)，半數(shù)以上委員可選舉出一名委員代行戰(zhàn)略委員會(huì)主任職責(zé)，并將有關(guān)情況及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告。

第八條戰(zhàn)略委員會(huì)委員必須符合下列條件：

（一）不具有《公司法》或《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的禁止性情形；

（二）最近三年內(nèi)不存在被證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人選的情形；

（三）最近三年不存在因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以行政處罰的情形；

（四）具備良好的道德品行，熟悉公司所在行業(yè)，具有一定的宏觀經(jīng)濟(jì)分析與判斷

能力及相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)或工作背景；

（五）符合有關(guān)法律、法規(guī)或《公司章程》規(guī)定的其他條件。

第九條不符合前條規(guī)定的任職條件的人員不得當(dāng)選為戰(zhàn)略委員會(huì)委員。戰(zhàn)略委員會(huì)委員在任職期間出現(xiàn)前條規(guī)定的不適合任職情形的，該委員應(yīng)主動(dòng)辭職或由公司董事會(huì)予以撤換。

第十條戰(zhàn)略委員會(huì)委員任期與同屆董事會(huì)董事的任期相同。戰(zhàn)略委員會(huì)委員任期屆滿(mǎn)前，除非出現(xiàn)《公司法》、《公司章程》或本議事規(guī)則規(guī)定的不得任職之情形，不得被無(wú)故解除職務(wù)。

第十一條戰(zhàn)略委員會(huì)因委員辭職或免職或其他原因而導(dǎo)致人數(shù)少于三人時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)盡快選舉產(chǎn)生新的委員。在戰(zhàn)略委員會(huì)委員人數(shù)達(dá)到規(guī)定人數(shù)三人以前，戰(zhàn)略委員會(huì)暫停行使本議事規(guī)則規(guī)定的職權(quán)。

第十二條《公司法》、《公司章程》關(guān)于董事義務(wù)的規(guī)定適用于戰(zhàn)略委員會(huì)委員。

第三章 職責(zé)權(quán)限

第十三條戰(zhàn)略委員會(huì)主要行使下列職權(quán)：

（一）對(duì)公司的長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、發(fā)展方針進(jìn)行研究并提出建議；

（二）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略包括但不限于產(chǎn)品戰(zhàn)略、市場(chǎng)戰(zhàn)略、營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略、研發(fā)戰(zhàn)略、人才戰(zhàn)略進(jìn)行研究并提出建議；

（三）對(duì)公司重大戰(zhàn)略性投資、融資方案進(jìn)行研究并提出建議；

（三）對(duì)公司重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議；

（四）對(duì)其他影響公司發(fā)展戰(zhàn)略的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；

（五）對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查；

（六）公司董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。

第十四條戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)本議事規(guī)則前條規(guī)定的事項(xiàng)進(jìn)行審議后，應(yīng)形成戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議決議連同相關(guān)議案報(bào)送公司董事會(huì)批準(zhǔn)。

第十五條戰(zhàn)略委員會(huì)行使職權(quán)必須符合《公司法》、《公司章程》及本議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，不得損害公司和股東的利益。

第十六條戰(zhàn)略委員會(huì)在公司董事會(huì)閉會(huì)期間，可以根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)對(duì)本議事規(guī)則第十三條規(guī)定的相關(guān)事項(xiàng)作出決議，相關(guān)議案需要股東大會(huì)批準(zhǔn)的，應(yīng)按照法定程序提交股東大會(huì)審議。

第十七條戰(zhàn)略委員會(huì)履行職責(zé)時(shí)，公司相關(guān)部門(mén)應(yīng)給予配合，所需費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第四章 會(huì)議的召開(kāi)與通知

第十八條戰(zhàn)略委員會(huì)分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。

在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)，戰(zhàn)略委員會(huì)應(yīng)至少召開(kāi)一次定期會(huì)議。定期會(huì)議應(yīng)在上一會(huì)計(jì)年

度結(jié)束后的四個(gè)月內(nèi)召開(kāi)。公司董事、戰(zhàn)略委員會(huì)主任或三名以上（含三名）委員聯(lián)名可要求召開(kāi)戰(zhàn)略委員會(huì)臨時(shí)會(huì)議。

第十九條戰(zhàn)略委員會(huì)定期會(huì)議對(duì)公司未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針等關(guān)系公司發(fā)展方向的重大問(wèn)題進(jìn)行討論和審議。

除上款規(guī)定的內(nèi)容外，戰(zhàn)略委員會(huì)定期會(huì)議還可以討論職權(quán)范圍內(nèi)且列明于會(huì)議通知中的任何事項(xiàng)。

第二十條戰(zhàn)略委員會(huì)定期會(huì)議應(yīng)采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的形式。臨時(shí)會(huì)議既可采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式，也可采用非現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的通訊表決方式。

除《公司章程》或本議事規(guī)則另有規(guī)定外，戰(zhàn)略委員會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障委員充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用傳真方式作出決議，并由參會(huì)委員簽字。如采用通訊表決方式，則戰(zhàn)略委員會(huì)委員在會(huì)議決議上簽字者即視為出席了相關(guān)會(huì)議并同意會(huì)議決議內(nèi)容。

第二十一條戰(zhàn)略委員會(huì)定期會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前5 日（不包括開(kāi)會(huì)當(dāng)日）發(fā)出會(huì)議通知，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前3 日（不包括開(kāi)會(huì)當(dāng)日）發(fā)出會(huì)議通知。

第二十二條公司證券部負(fù)責(zé)發(fā)出戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議通知，應(yīng)按照前條規(guī)定的期限發(fā)出會(huì)議通知。

第二十三條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議通知應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)；

（二）會(huì)議期限；

（三）會(huì)議需要討論的議題；

（四）會(huì)議聯(lián)系人及聯(lián)系方式；

（五）會(huì)議通知的日期。

第二十四條公司證券部所發(fā)出的會(huì)議通知應(yīng)備附內(nèi)容完整的議案。

第二十五條戰(zhàn)略委員會(huì)定期會(huì)議采用書(shū)面通知的方式，臨時(shí)會(huì)議可采用電話(huà)、電子郵件或其他快捷方式進(jìn)行通知。采用電話(huà)、電子郵件等快捷通知方式時(shí)，若自發(fā)出通知之日起2 日內(nèi)未接到書(shū)面異議，則視為被通知人已收到會(huì)議通知。

第五章 議事與表決程序

第二十六條戰(zhàn)略委員會(huì)應(yīng)由三人以上的委員（含三人）出席方可舉行。公司董事可以出席戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議，但非委員董事對(duì)會(huì)議議案沒(méi)有表決權(quán)。

第二十七條戰(zhàn)略委員會(huì)委員可以親自出席會(huì)議，也可以委托其他委員代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。戰(zhàn)略委員會(huì)委員每次只能委托一名其他委員代為行使表決權(quán)，委托二人或二人以上代為行使表決權(quán)的，該項(xiàng)委托無(wú)效。

第二十八條戰(zhàn)略委員會(huì)委員委托其他委員代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)的，應(yīng)向會(huì)議主持人提交授權(quán)委托書(shū)。授權(quán)委托書(shū)應(yīng)至遲于會(huì)議表決前提交給會(huì)議主持人。

第二十九條授權(quán)委托書(shū)應(yīng)由委托人和被委托人簽名,應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：

（一）委托人姓名；

（二）被委托人姓名；

（三）代理委托事項(xiàng)；

（四）對(duì)會(huì)議議題行使投票權(quán)的指示（贊成、反對(duì)、棄權(quán)）以及未做具體指示時(shí)，被委托人是否可按自己意思表決的說(shuō)明；

（五）授權(quán)委托的期限；

（六）授權(quán)委托書(shū)簽署日期。

第三十條戰(zhàn)略委員會(huì)委員既不親自出席會(huì)議，亦未委托其他委員代為出席會(huì)議的，視為未出席相關(guān)會(huì)議。

戰(zhàn)略委員會(huì)委員連續(xù)兩次不出席會(huì)議的，視為不能適當(dāng)履行其職權(quán)。經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司董事會(huì)可以撤銷(xiāo)其委員職務(wù)。

第三十一條戰(zhàn)略委員會(huì)所作決議應(yīng)經(jīng)全體委員（包括未出席會(huì)議的委員）的過(guò)半數(shù)通過(guò)方為有效。戰(zhàn)略委員會(huì)委員每人享有一票表決權(quán)。

第三十二條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議主持人宣布會(huì)議開(kāi)始后，即開(kāi)始按順序?qū)γ宽?xiàng)會(huì)議議題所對(duì)應(yīng)的議案內(nèi)容進(jìn)行審議。

第三十三條戰(zhàn)略委員會(huì)審議會(huì)議議題可采用自由發(fā)言的形式進(jìn)行討論，但應(yīng)注意保持會(huì)議秩序。發(fā)言者不得使用帶有人身攻擊性質(zhì)或其他侮辱性、威脅性語(yǔ)言。會(huì)議主持人有權(quán)決定討論時(shí)間。

第三十四條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)采取集中審議、依次表決的規(guī)則，即全部議案經(jīng)所有與會(huì)委員審議完畢后，依照議案審議順序?qū)ψh案進(jìn)行逐項(xiàng)表決。

第三十五條戰(zhàn)略委員會(huì)如認(rèn)為必要，可以召集與會(huì)議議案有關(guān)的其他人員列席會(huì)議介紹情況或發(fā)表意見(jiàn)，但非戰(zhàn)略委員會(huì)委員對(duì)議案沒(méi)有表決權(quán)。

第三十六條出席會(huì)議的委員應(yīng)本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)議案進(jìn)行審議并充分表達(dá)個(gè)人意見(jiàn)；委員對(duì)其個(gè)人的投票表決承擔(dān)責(zé)任。

第三十七條戰(zhàn)略委員會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議的表決方式均為舉手表決，表決的順序依次為同意、反對(duì)、棄權(quán)。對(duì)同一議案，每名參會(huì)委員只能舉手表決一次，舉手多次的，以最后一次舉手為準(zhǔn)。如某位委員同時(shí)代理其他委員出席會(huì)議，若被代理人與其自身對(duì)議案的表決意見(jiàn)一致，則其舉手表決一次，但視為兩票；若被代理人與其自身對(duì)議案的表決意見(jiàn)不一致，則其可按自身的意見(jiàn)和被代理人的意見(jiàn)分別舉手表決一次；代理出席者在表決時(shí)若無(wú)特別說(shuō)明，視為與被代理人表決意見(jiàn)一致。

如戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議以傳真方式作出會(huì)議決議時(shí)，表決方式為簽字方式。會(huì)議主持人應(yīng)對(duì)每項(xiàng)議案的表決結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并當(dāng)場(chǎng)公布，由會(huì)議記錄人將表決結(jié)果記錄在案。

第三十八條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)進(jìn)行記錄，記錄人員為公司證券部的工作人員。

第六章 會(huì)議決議和會(huì)議記錄

第三十九條每項(xiàng)議案獲得規(guī)定的有效表決票數(shù)后，經(jīng)會(huì)議主持人宣布即形成戰(zhàn)略委員會(huì)決議。戰(zhàn)略委員會(huì)決議經(jīng)出席會(huì)議委員簽字后生效，未依據(jù)法律、法規(guī)、《公司章程》及本議事規(guī)則規(guī)定的合法程序，不得對(duì)已生效的戰(zhàn)略委員會(huì)決議作任何修改或變更。

第四十條戰(zhàn)略委員會(huì)委員或其指定的公司證券部工作人員應(yīng)當(dāng)于會(huì)議決議生效之次日，將會(huì)議決議有關(guān)情況向公司董事會(huì)通報(bào)。

第四十一條戰(zhàn)略委員會(huì)決議的書(shū)面文件作為公司檔案由公司證券部保存，在公司存續(xù)期間，保存期不得少于十年。

第四十二條戰(zhàn)略委員會(huì)決議實(shí)施的過(guò)程中，戰(zhàn)略委員會(huì)主任或其指定的其他委員應(yīng)就決議的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，在檢查中發(fā)現(xiàn)有違反決議的事項(xiàng)時(shí)，可以要求和督促有關(guān)人員予以糾正，有關(guān)人員若不采納意見(jiàn)，戰(zhàn)略委員會(huì)主任或其指定的委員應(yīng)將有關(guān)情況向公司董事會(huì)作出匯報(bào)，由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)處理。

第四十三條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有書(shū)面記錄，出席會(huì)議的委員和會(huì)議記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的委員有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。

戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由公司公司證券部保存。在公司存續(xù)期間，保存期不得少于十年。

第四十四條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；

（二）出席會(huì)議人員的姓名，受他人委托出席會(huì)議的應(yīng)特別注明；

（三）會(huì)議議程；

（四）委員發(fā)言要點(diǎn)；

（五）每一決議事項(xiàng)或議案的表決方式和載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)的表決結(jié)果；

（六）其他應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄中說(shuō)明和記載的事項(xiàng)。

第七章 附則

第四十五條本議事規(guī)則未盡事宜，依照國(guó)家法律、法規(guī)、《公司章程》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

本議事規(guī)則與《公司章程》的規(guī)定如發(fā)生矛盾，以《公司章程》的規(guī)定為準(zhǔn)。

第四十六條本議事規(guī)則自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起生效執(zhí)行。

第四十七條本議事規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第二篇：中國(guó)工商銀行股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作規(guī)則

中國(guó)工商銀行股份有限公司 董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作規(guī)則

第一章 總

則

第一條

為規(guī)范中國(guó)工商銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本行）董事會(huì)決策機(jī)制，完善本行治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》《中國(guó)工商銀行股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本行章程）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件，制定本規(guī)則。

第二條

本行設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)委員會(huì)）。委員會(huì)協(xié)助董事會(huì)開(kāi)展相關(guān)工作，主要負(fù)責(zé)對(duì)本行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)及機(jī)構(gòu)發(fā)展規(guī)劃、重大投資融資方案和其他影響本行發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究。

第二章

人員組成

第三條

委員會(huì)至少應(yīng)由3名董事組成，設(shè)主席1名，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作?？稍O(shè)副主席1名，協(xié)助主席工作。

主席的主要職責(zé)為：

（一）主持委員會(huì)會(huì)議，確保委員會(huì)有效運(yùn)作并履行職責(zé)；

（二）確定每次委員會(huì)會(huì)議的議程；

（三）確保委員會(huì)會(huì)議上所有委員均了解委員會(huì)所討論的事項(xiàng)，并保證各委員獲得完整、可靠的信息；

（四）確保委員會(huì)就所討論的每項(xiàng)議案都有清晰明確的結(jié)論，結(jié)論包括：通過(guò)、否決或補(bǔ)充材料再議；

（五）提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議；

（六）簽發(fā)會(huì)議決議；

（七）本規(guī)則規(guī)定的其他職責(zé)。

第四條

委員會(huì)的主席、副主席和委員由本行董事會(huì)提名委員會(huì)提名，董事會(huì)任命。委員會(huì)主席、副主席和委員的罷免，由提名委員會(huì)提議，董事會(huì)決定。

第五條

委員會(huì)委員任期與董事任期一致。委員任期屆滿(mǎn)后，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任本行董事或獨(dú)立董事職務(wù)，為使委員會(huì)的人員組成符合本規(guī)則的要求，董事會(huì)應(yīng)根據(jù)本規(guī)則第四條規(guī)定及時(shí)補(bǔ)足委員人數(shù)，補(bǔ)充委員的任職期限截至該委員擔(dān)任董事或獨(dú)立董事的任期結(jié)束。

第六條

委員的主要職責(zé)為：

（一）按時(shí)出席委員會(huì)會(huì)議，就會(huì)議討論事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)，并行使表決權(quán)；

（二）提出委員會(huì)會(huì)議討論的議題；

（三）為履行職責(zé)可列席或旁聽(tīng)本行有關(guān)會(huì)議，進(jìn)行調(diào)查研究，獲取所需的報(bào)告、文件、資料等相關(guān)信息；

（四）充分了解委員會(huì)的職責(zé)及其本人作為委員會(huì)委員的職責(zé)，熟悉與其職責(zé)相關(guān)的本行經(jīng)營(yíng)管理狀況、業(yè)務(wù)活動(dòng)及發(fā)展情況，確保其履行職責(zé)的能力；

（五）充分保證履行職責(zé)的工作時(shí)間和精力；

（六）本規(guī)則規(guī)定的其他職責(zé)。

第三章

職責(zé)

第七條

委員會(huì)的主要職責(zé)為：

（一）對(duì)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行審議，向董事會(huì)提出建議；

（二）對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算、決算進(jìn)行審議，向董事會(huì)提出建議；

（三）對(duì)戰(zhàn)略性資本配置（資本結(jié)構(gòu)、資本充足率等）以及資產(chǎn)負(fù)債管理目標(biāo)進(jìn)行審議，向董事會(huì)提出建議；

（四）對(duì)各類(lèi)金融業(yè)務(wù)的總體發(fā)展進(jìn)行規(guī)劃，向董事會(huì)提出建議；

（五）對(duì)重大機(jī)構(gòu)重組和調(diào)整方案進(jìn)行審議，向董事會(huì)提出建議；

（六）負(fù)責(zé)對(duì)重大投融資方案的設(shè)計(jì)并對(duì)管理層提交的方案進(jìn)行審議，向董事會(huì)提出建議；

（七）負(fù)責(zé)對(duì)兼并、收購(gòu)方案的設(shè)計(jì)并對(duì)管理層提交的方案進(jìn)行審議，向董事會(huì)提出建議；

（八）對(duì)境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行審議，向董事會(huì)提出建議；

（九）對(duì)人力資源戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行審議，向董事會(huì)提出建議；

（十）對(duì)信息技術(shù)發(fā)展及其他專(zhuān)項(xiàng)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃等進(jìn)行審議，向董事會(huì)提出建議；

（十一）對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)是否健全進(jìn)行審查和評(píng)估，以保證財(cái)務(wù)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制符合本行的公司治理標(biāo)準(zhǔn)；

（十二）法律、行政法規(guī)、規(guī)章、本行股票上市地證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的以及董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。

第八條

委員會(huì)有權(quán)要求本行高級(jí)管理人員對(duì)委員會(huì)的工作給予充分支持。高級(jí)管理人員應(yīng)確保將本行運(yùn)營(yíng)狀況、業(yè)務(wù)狀況等方面信息及時(shí)提供給委員會(huì)，所提供信息應(yīng)準(zhǔn)確完整，以協(xié)助委員會(huì)正確履行職責(zé)。

第九條

委員會(huì)有權(quán)對(duì)本行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃貫徹落實(shí)情況進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查方式包括但不限于：列席或旁聽(tīng)本行有關(guān)會(huì)議，在本行系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行調(diào)查研究，要求本行高級(jí)管理人員或相關(guān)負(fù)責(zé)人員在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行口頭或書(shū)面匯報(bào)并及時(shí)回答相關(guān)問(wèn)題。

委員會(huì)應(yīng)就有關(guān)調(diào)查情況及高級(jí)管理人員或相關(guān)負(fù)責(zé)人員的回復(fù)進(jìn)行研究，并向董事會(huì)報(bào)告調(diào)查結(jié)果及提出建議。

第十條 委員會(huì)可向董事會(huì)提交議案，由董事會(huì)審議批準(zhǔn)。委員會(huì)應(yīng)將對(duì)相關(guān)議案的研究討論情況，以報(bào)告、建議或總結(jié)等形式向董事會(huì)提供，供董事會(huì)研究和決策。

第十一條

委員會(huì)在必要時(shí)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其出具專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，由此支出的合理費(fèi)用由本行承擔(dān)。

第四章 會(huì)議規(guī)則

第十二條

委員會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議。董事會(huì)、委員會(huì)主席或委員會(huì)半數(shù)以上委員有權(quán)提議召集委員會(huì)會(huì)議。

會(huì)議通知應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)7日前發(fā)出，但經(jīng)出席會(huì)議的全體委員一致同意，可以豁免前述通知期。

第十三條

會(huì)議通知應(yīng)包括：

（一）會(huì)議的地點(diǎn)和時(shí)間；

（二）會(huì)議期限；

（三）會(huì)議議程、討論事項(xiàng)及相關(guān)詳細(xì)資料；

（四）發(fā)出通知的日期。

第十四條

會(huì)議通知可以以專(zhuān)人送達(dá)、傳真、掛號(hào)郵件或電子郵件發(fā)出。

第十五條

委員會(huì)會(huì)議可采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、電話(huà)會(huì)議、視頻會(huì)議和書(shū)面?zhèn)骱灥刃问健?/p>

第十六條

委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由全體委員半數(shù)以上出席方可舉行。

委員會(huì)會(huì)議可根據(jù)需要，邀請(qǐng)委員會(huì)之外的其他人員列席。

第十七條

委員會(huì)會(huì)議由主席主持，主席因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，可以委托副主席代為主持。

第十八條

委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或記名投票表決。

每一名委員有一票表決權(quán)；會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)委員會(huì)全體委員半數(shù)以上表決通過(guò)。

第十九條

委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)建立會(huì)議記錄制度，并由董事會(huì)辦公室安排專(zhuān)人擔(dān)任記錄員。會(huì)議可以視情況采取現(xiàn)場(chǎng)錄音的方式記錄，但會(huì)后應(yīng)根據(jù)錄音形成書(shū)面記錄。

根據(jù)錄音于會(huì)后形成的書(shū)面會(huì)議記錄應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)提供給各出席會(huì)議的委員審閱，要求對(duì)記錄做出修訂補(bǔ)充的委員應(yīng)在收到會(huì)議記錄后5個(gè)工作日內(nèi)書(shū)面反饋修改意見(jiàn)。會(huì)議記錄定稿后，出席會(huì)議的委員和記錄員均應(yīng)在會(huì)議記錄上簽字。

會(huì)議記錄應(yīng)作為本行重要的文件資料由董事會(huì)秘書(shū)按照本行檔案管理制度保存。

第二十條

委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的需提交董事會(huì)審議的議案及其表決結(jié)果，應(yīng)經(jīng)主席或其授權(quán)的委員簽發(fā)后以書(shū)面形式報(bào)董事會(huì)，供董事會(huì)進(jìn)行研究和決策。

第二十一條

董事會(huì)授權(quán)或批準(zhǔn)后，委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的決議需本行高級(jí)管理人員或其他相關(guān)負(fù)責(zé)人員進(jìn)一步落實(shí)的，董事會(huì)辦公室應(yīng)在主席或其授權(quán)的委員簽發(fā)后盡快將該決議書(shū)面通知相關(guān)高級(jí)管理人員或其他相關(guān)負(fù)責(zé)人員。委員會(huì)有權(quán)在其規(guī)定的時(shí)間或在下一次會(huì)議上，要求上述人員匯報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的落實(shí)情況。

第二十二條

參加委員會(huì)會(huì)議的委員及其他人員，對(duì)會(huì)議討論和決定的事項(xiàng)負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)許可不得擅自披露有關(guān)信息，違者本行有權(quán)依法追究其相關(guān)責(zé)任。

第五章 工作組

第二十三條

委員會(huì)下設(shè)工作組，負(fù)責(zé)信息收集、研究支持、日常工作聯(lián)絡(luò)和會(huì)議組織等工作。工作組的工作由董事會(huì)辦公室牽頭組織，由本行城市金融研究所、戰(zhàn)略管理與投資者關(guān)系部以及國(guó)際業(yè)務(wù)部等涉及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃制訂和執(zhí)行的相關(guān)部門(mén)協(xié)助。

第二十四條

工作組的職責(zé)包括但不限于：

（一）負(fù)責(zé)委員會(huì)的日常運(yùn)作；

（二）安排委員會(huì)會(huì)議并做好會(huì)議記錄；

（三）負(fù)責(zé)做好委員會(huì)審議研究事項(xiàng)的前期準(zhǔn)備工作，對(duì)提請(qǐng)委員會(huì)審議的材料進(jìn)行審查，確保管理層以適當(dāng)方式向委員會(huì)提交報(bào)告及會(huì)議文件；

（四）經(jīng)委員會(huì)主席授權(quán)，向董事會(huì)報(bào)告委員會(huì)的工作；

（五）協(xié)調(diào)安排委員列席或旁聽(tīng)本行有關(guān)會(huì)議和進(jìn)行調(diào)查研究；

（六）協(xié)助委員掌握相關(guān)信息；

（七）負(fù)責(zé)委員會(huì)與本行其他委員會(huì)的協(xié)調(diào)工作；

（八）其他由委員會(huì)賦予的職責(zé)。

第六章 協(xié)調(diào)與溝通

第二十五條

委員會(huì)如有重大或特殊事項(xiàng)需提請(qǐng)董事會(huì)研究，應(yīng)向董事會(huì)提交書(shū)面報(bào)告，并可建議董事長(zhǎng)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。

第二十六條

委員會(huì)向董事會(huì)提交的書(shū)面報(bào)告，應(yīng)由主席本人或其授權(quán)的委員簽發(fā)。

第二十七條

本行高級(jí)管理人員如有重大或特殊事項(xiàng)，應(yīng)向委員會(huì)提交書(shū)面報(bào)告，并可建議委員會(huì)主席召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行討論。

第二十八條

本行高級(jí)管理人員向委員會(huì)提交的書(shū)面報(bào)告，應(yīng)由行長(zhǎng)或負(fù)責(zé)相關(guān)事項(xiàng)的高級(jí)管理人員簽發(fā)。

第二十九條

委員會(huì)應(yīng)向董事會(huì)報(bào)告工作情況或根據(jù)需要就某一問(wèn)題進(jìn)行專(zhuān)題匯報(bào)。

第七章 附

則

第三十條

除非有特別說(shuō)明，本規(guī)則所使用的術(shù)語(yǔ)與本行章程中該等術(shù)語(yǔ)的含義相同。

第三十一條

本規(guī)則制定和修改經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)同意后，自正式印發(fā)之日起施行?！吨袊?guó)工商銀行股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略與提名委員會(huì)工作規(guī)則》（工銀發(fā)[2009]120號(hào)）同時(shí)廢止。

第三十二條

本規(guī)則未盡事宜或與法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、本行章程的規(guī)定相沖突的，以法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件或本行章程的規(guī)定為準(zhǔn)。

第三十三條

本規(guī)則的修改和解釋權(quán)歸董事會(huì)。