第一篇：男子“坑妻”套現(xiàn),易匯通手機(jī)pos機(jī)直呼“大騙子”（小編推薦）

男子“坑妻”套現(xiàn)，易匯通手機(jī)pos機(jī)直呼“大騙子”

別人“坑爹”，他“坑妻”：唆使妻子辦理銀行信用卡并惡意透支給自己做生意，妻子稀里糊涂用POS機(jī)套現(xiàn)30萬(wàn)卻無(wú)法向銀行還款，而他卻一改承諾，玩起了失蹤，最后，妻子因信用卡詐騙被西安新城警方拘留。

今年33歲的李某中專文化程度，是西安市解放路一家大商城的營(yíng)業(yè)員，和丈夫成某有一名6歲的女兒。丈夫物業(yè)，在老家藍(lán)田縣開(kāi)了一家足浴店。因生意缺乏資金，丈夫成某邊唆使妻子與2013年1月份辦了一張信用卡，在給銀行提供了丈夫名下的奔馳車手續(xù)復(fù)印件后，李某信用卡的額度達(dá)到30萬(wàn)。2013年3月份，丈夫在西安案板街聯(lián)系了一家賣手機(jī)的店面，和妻子一起到該店用pos機(jī)直接套現(xiàn)30萬(wàn)元，給了手機(jī)店老板4500元的手續(xù)費(fèi)。套現(xiàn)的錢李某出了用3千元交了孩子的學(xué)雜費(fèi)，其余全被丈夫拿去做生意。在丈夫授意下，李某在銀行辦了分期還款。剩下的五個(gè)月，李某按丈夫的吩咐，逐月去套現(xiàn)的地方辦理還款，套現(xiàn)的手機(jī)店照舊收取數(shù)量1%到3%不等的手續(xù)費(fèi)。

8月份后，李某從丈夫處要不到錢，便停止了給銀行還款。銀行多次催款，成某以生意不好沒(méi)錢為由，唆使李某又辦理了一張可透支3萬(wàn)元的信用卡，李某拆東墻，補(bǔ)西墻，最后誰(shuí)的款都欠著。而成某因妻子不斷打電話催款，于去年12月份玩起了失蹤，好似人間蒸發(fā)一般。銀行已各種方式催款未果與2014年3月份報(bào)警。對(duì)此展開(kāi)調(diào)查。

第二篇：易匯通手機(jī)POS機(jī)提醒大家求職警惕騙子

發(fā)出一封求職信，不僅沒(méi)有讓自己就業(yè)，反而給自己造成好幾萬(wàn)元的損失?，F(xiàn)在很多的求職者都會(huì)遇到這樣的問(wèn)題你，易匯通手機(jī)POS機(jī)提醒，騙子盯向求職信，尋找工作要謹(jǐn)慎對(duì)待。沒(méi)見(jiàn)到對(duì)方本人、沒(méi)看到實(shí)體單位時(shí)，不要輕易匯款。

易匯通手機(jī)POS機(jī)為你簡(jiǎn)單的講述關(guān)于小琴的故事吧，鹽城市鹽都區(qū)一女孩小琴(化名)在鹽城一網(wǎng)站上發(fā)了一封求職信，并留下了自己的聯(lián)系方式。次日下午，小琴就收到了一封郵件，對(duì)方自稱是“鹽城供電局”的，稱小琴的簡(jiǎn)歷符合該單位應(yīng)聘條件，讓其于4月23日撥打號(hào)碼為863108XX的電話進(jìn)行電話面試。聽(tīng)了這話，小琴信以為真，便在4月23日上午撥打了該電話。在電話中，對(duì)方又要求小琴重新?lián)艽蛐绿?hào)碼806037XX，具體聯(lián)系面試和體檢事宜，并稱將匯600元面試費(fèi)、體檢費(fèi)給小琴，要求小琴持銀行卡接受。

小琴信以為真，但查詢后并沒(méi)有收到錢，便再次聯(lián)系了對(duì)方，對(duì)方以機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)慢為由，要求小琴重新辦理一張銀行卡、直接辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)。小琴不知是計(jì)，下午便按照對(duì)方的要求重新辦理了一張銀行卡，并根據(jù)對(duì)方的提示將自己家人的銀行卡和自己新辦的銀行卡進(jìn)行了操作，結(jié)果使自己及家人銀行卡上的資金被轉(zhuǎn)走，造成不小的損失。

易匯通手機(jī)POS機(jī)提醒以往是騙子通過(guò)張貼小廣告、在網(wǎng)站發(fā)布信息、直接進(jìn)入院校招兼職等手段，主動(dòng)發(fā)布虛假?gòu)V告，招聘人員，然后以需交納面試費(fèi)、體檢費(fèi)、服裝費(fèi)等為由，詐騙受害人錢財(cái)，如今騙子直接將目標(biāo)盯向應(yīng)聘人員了，且使用了顯示為本地座機(jī)號(hào)碼，更具隱蔽性。

易匯通手機(jī)POS機(jī)提醒，不要以為顯示為本地座機(jī)號(hào)碼，就以為該號(hào)碼就在本地，其實(shí)，這樣的號(hào)碼可以在全國(guó)各地，甚至在國(guó)外。對(duì)這種新型詐騙方式，廣大市民要提高防范意識(shí)，千萬(wàn)不要輕信騙子的花言巧語(yǔ)，不要向沒(méi)有見(jiàn)過(guò)面的人匯款，更不要持銀行卡、根據(jù)騙子的提示進(jìn)行操作。

第三篇：易匯通手機(jī)POS機(jī)提醒廣大市民小心理財(cái)騙子

近日，一些自稱來(lái)自港臺(tái)及東南亞的投資咨詢公司，以代理境外投資為名，通過(guò)虛假交易實(shí)施集資詐騙。在此，易匯通手機(jī)POS機(jī)提醒廣大群眾要提高甄別能力，謹(jǐn)慎投資。對(duì)社會(huì)上的投資項(xiàng)目要多渠道、多方位了解，特別要注意一些所謂的“零風(fēng)險(xiǎn)”、“高回報(bào)”的集資方式，不要心存幻想，應(yīng)理性思考。易匯通手機(jī)POS機(jī)下面就為大家揭秘關(guān)于此類詐騙犯罪手法。

首先由境外機(jī)構(gòu)在內(nèi)地委托代理人，并以其名義開(kāi)設(shè)金融投資咨詢公司或代理公司。他們以幫助投資人在境外從事期貨、外匯、股票等金融投資活動(dòng)為名，通過(guò)招聘經(jīng)紀(jì)人發(fā)展“下線”等方式招攬客戶。在與客戶簽訂合同后，代理公司要求客戶盡快將資金匯入境外指定賬戶。

同時(shí)，他們以交易提成為誘餌鼓勵(lì)經(jīng)紀(jì)人盡可能多“交易”，目的是通過(guò)頻繁交易使客戶失去對(duì)自己賬戶的掌握，但實(shí)際上所有“交易”都是境外機(jī)構(gòu)自己坐莊并根據(jù)市場(chǎng)公開(kāi)信息進(jìn)行的虛假交易。如發(fā)現(xiàn)客戶有疑問(wèn)或可能遭受調(diào)查，境外機(jī)構(gòu)就會(huì)與經(jīng)紀(jì)人合伙瓜分投資人資金，然后關(guān)門停業(yè)，逃之夭夭。

如今互聯(lián)網(wǎng)金融日益火爆，眾多投資者中不乏盲目追求高收益的群體，這類群體往往缺乏風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，容易被不法平臺(tái)鉆了空子。而很多網(wǎng)絡(luò)理財(cái)平臺(tái)及產(chǎn)品正是抓住投資者的追高心理，打著門檻低、收益高的幌子四處招搖撞騙。易匯通手機(jī)POS機(jī)建議投資者進(jìn)行網(wǎng)上理財(cái)?shù)耐瑫r(shí)，加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的把控，切勿盲目追高，應(yīng)選擇正規(guī)的金融機(jī)構(gòu)，不可輕信高收益的誘惑而上當(dāng)受騙。

易匯通手機(jī)POS機(jī)提醒很多來(lái)自于網(wǎng)絡(luò)的安全問(wèn)題很難避免，還需投資者自身提高警惕。除了對(duì)高收益率保持謹(jǐn)慎態(tài)度，不盲目選擇產(chǎn)品外，更應(yīng)注意自身操作上的問(wèn)題，通過(guò)設(shè)置多重密碼，完成客戶端建議的一些認(rèn)證等，提高安全保障，保證在獲得收益的同時(shí)確保資金的安全無(wú)恙。

第四篇：男子向多家銀行申請(qǐng)POS機(jī) 租借給他人套現(xiàn)3.2億

郭山澤/漫畫(huà)

為謀取非法利益，向多家銀行申請(qǐng)POS機(jī)并租借給他人非法套現(xiàn)使用，嚴(yán)重?fù)p害市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。近日，廣東省中山市第一市區(qū)檢察院以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪對(duì)林東攀提起公訴。

成立多家公司只為申請(qǐng)POS機(jī)

林東攀在廣東省中山市做服裝輔料生意。2014年初，林東攀結(jié)識(shí)了一名自稱“奧貨”(在逃)的男子。偶然一次閑聊時(shí)，二人談到生意不景氣，“奧貨”提出要林東攀到銀行申請(qǐng)POS機(jī)并租給自己帶到澳門供賭客套現(xiàn)使用，從中賺取差價(jià)和手續(xù)費(fèi)，并承諾每臺(tái)機(jī)子給林東攀4000元至5000元的報(bào)酬。

隨后，林東攀咨詢了申請(qǐng)辦理POS機(jī)的手續(xù)，發(fā)現(xiàn)不需要支付相關(guān)費(fèi)用，認(rèn)為有利可圖，便同意“奧貨”的要求。截至案發(fā)，林東攀先后以其本人及親友的名義注冊(cè)成立了東豪迪拉鏈廠、力令輔料行、怡圖輔料行等公司，并向多家銀行申請(qǐng)了POS機(jī)共10臺(tái)。

林東攀將申請(qǐng)來(lái)的POS機(jī)和U盾等配套使用工具交給“奧貨”。不久，“奧貨”以某銀行的POS機(jī)在澳門不能使用為由將其中3臺(tái)退還，另外7臺(tái)由“奧貨”持有并用以非法套現(xiàn)使用。其間，林東攀使用一臺(tái)被退還的某銀行POS機(jī)自行套現(xiàn)數(shù)萬(wàn)元用以資金周轉(zhuǎn)。

單臺(tái)套現(xiàn)金額最高8000余萬(wàn)元

2014年9月2日，中山市公安局西區(qū)分局根據(jù)情報(bào)線索進(jìn)行分析研判，在位于該市板芙鎮(zhèn)的林東攀家中將其抓獲，并當(dāng)場(chǎng)搜出用于作案的7臺(tái)POS機(jī)。林東攀到案后對(duì)其出租POS機(jī)供他人非法套現(xiàn)的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

經(jīng)查，林東攀提供給“奧貨”使用的7臺(tái)POS機(jī)于2014年3月至5月間先后非法套現(xiàn)人民幣共計(jì)3.2億余元。其中最多的一臺(tái)套現(xiàn)金額高達(dá)8000余萬(wàn)元，最少的也有1400余萬(wàn)元。

2014年4月至5月，有關(guān)銀行相繼以林東攀申請(qǐng)的POS機(jī)使用金額過(guò)大，存在金融風(fēng)險(xiǎn)為由將相關(guān)的POS機(jī)進(jìn)行停用處理。林東攀說(shuō)，“奧貨”隨后將7臺(tái)POS機(jī)退還林東攀，并實(shí)際支付給自己4850元報(bào)酬。

林東攀供述，其對(duì)“奧貨”的真實(shí)身份并不了解，平時(shí)靠三個(gè)手機(jī)號(hào)碼聯(lián)系，也不知道7臺(tái)POS機(jī)的套現(xiàn)流程和具體使用情況。

警方還對(duì)林東攀的公司經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了查證。三家公司同處中山市西區(qū)富泓商場(chǎng)，該商場(chǎng)管理處有關(guān)人士向警方證實(shí)，其租用的三個(gè)經(jīng)營(yíng)卡位基本上沒(méi)有開(kāi)門營(yíng)業(yè)，每月的用電量為1度至3度左右，從側(cè)面證實(shí)林東攀的三家公司經(jīng)營(yíng)狀況不好，沒(méi)有較大的交易行為和資金流轉(zhuǎn)行為。林東攀也承認(rèn)，其注冊(cè)公司的目的在于申請(qǐng)POS機(jī)，給他人非法套現(xiàn)使用。

中山市第一市區(qū)檢察院經(jīng)全面審查案件認(rèn)為，林東攀為獲取非法利益，將POS機(jī)提供給他人以虛構(gòu)交易等方式套取現(xiàn)金，情節(jié)特別嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)依法以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任，遂向法院提起公訴。

POS機(jī)使用監(jiān)督管理機(jī)制有待完善

辦案檢察官介紹，利用POS機(jī)非法套現(xiàn)的案件之所以多發(fā)，與銀行體系內(nèi)部的工作機(jī)制不盡合理，信用卡監(jiān)督管理制度尚不完善有關(guān)，總體上呈“重發(fā)卡、輕管理”的現(xiàn)象。部分POS機(jī)提供商一味看重從每單刷卡中獲得的收益，在POS機(jī)管理上存在監(jiān)督不全面、反應(yīng)不及時(shí)的問(wèn)題。同時(shí)，收單銀行與發(fā)卡銀行存在利益不一致的情況，更側(cè)重于希望獲得與收單相伴的金融業(yè)務(wù)往來(lái)，從而占用結(jié)算沉淀存款，發(fā)現(xiàn)的信用卡套現(xiàn)的嫌疑和線索時(shí)往往怠于追究。即使是同一家銀行，發(fā)卡職能往往放在垂直管理的信用卡中心，而收單職能往往在各地分支行，兩者也存在利益不一致的問(wèn)題。況且，這兩大環(huán)節(jié)存在的“外包”現(xiàn)象，更加稀釋了信用卡套現(xiàn)的防范能力。

檢察官建議，防范POS機(jī)套現(xiàn)需要多方形成合力，人民銀行、銀監(jiān)會(huì)要強(qiáng)化對(duì)銀行體系的金融業(yè)務(wù)監(jiān)督，公安司法機(jī)關(guān)保持對(duì)信用卡犯罪的高壓態(tài)勢(shì)，工商行政管理部門要加強(qiáng)對(duì)POS機(jī)特約商戶的規(guī)范管理。同時(shí)，檢察官提醒，廣大市民切勿出借自己的身份信息幫助他人開(kāi)設(shè)POS機(jī)，以免助長(zhǎng)非法套現(xiàn)等違法犯罪行為。

我本沉默 公益服 http://004km.cn

第五篇：“同學(xué)”拜年實(shí)為騙子,易匯通男子被騙

“同學(xué)”拜年實(shí)為騙子，易匯通男子被騙

除夕前后，親朋好友互發(fā)拜年短信，送上新年祝福，本是值得高興的事，可易匯通工作的張先生卻因?yàn)橐粭l拜年短信被騙走了上千元。

據(jù)張先生介紹，除夕上午，他收到一條陌生號(hào)碼發(fā)來(lái)的拜年短信，短信的署名為王悅?！拔矣袀€(gè)大學(xué)同學(xué)確實(shí)叫這個(gè)名字，但我們已經(jīng)很久沒(méi)聯(lián)系了?！睆埾壬吹嚼贤瑢W(xué)發(fā)來(lái)的短信很是感動(dòng)，并將“老同學(xué)”的號(hào)碼存進(jìn)了通信錄中，隨后，兩人還短信相約大年初六在塘沽見(jiàn)面。

12日，張先生突然接到老同學(xué)“王悅”的求助電話?！袄贤瑢W(xué)，我今天玩牌輸了1萬(wàn)多

元??”“王悅”告訴張先生，現(xiàn)在他手頭只有8000元，剩下的缺口暫時(shí)還沒(méi)法跟媳婦要，所以想請(qǐng)張先生給墊上，等他15日來(lái)塘沽?xí)r再還。

“感覺(jué)他借的錢也不算多，我當(dāng)時(shí)就給他打過(guò)去了。”張先生告訴記者，當(dāng)天晚上，“王悅”又打來(lái)電話，稱因?yàn)橘€錢和老婆吵架了，他現(xiàn)在一個(gè)人出了門，希望張先生再給他打過(guò)去3000元錢。

這次，張先生雖然懷疑，但還是撥通了“王悅”的電話，告訴對(duì)方，等第二天兩人見(jiàn)面再說(shuō)。但對(duì)方在電話中卻表現(xiàn)得非常急迫，一再要求張先生趕緊去銀行匯款。張先生隨后試探性地問(wèn)了一些大學(xué)期間的問(wèn)題，這位“老同學(xué)”卻回答得驢唇不對(duì)馬嘴，隨后便掛斷了電話，之后手機(jī)一直處于關(guān)機(jī)狀態(tài)。至此，張先生才明白自己被騙了，于是在易匯通同事的陪同下去報(bào)案。