第一篇：2014年池州省考面試培訓：浙江一國稅局原職工集資詐騙、非法吸存數(shù)億元 一審被判死緩

2014年池州省考面試培訓：浙江一國稅局原職工集資詐騙、非

法吸存數(shù)億元 一審被判死緩

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5新華網(wǎng)杭州５月１1日電（記者韋慧、裘立華）曾經(jīng)的國稅局職工，如今卻成為一起涉案資金高達７.７２億元的集資詐騙、非法吸收公眾存款案件的主犯。日前，浙江省衢州市中級人民法院審結了這起被害人多達１９００余人、席卷浙江江山市區(qū)及峽口鎮(zhèn)、賀村鎮(zhèn)、淤頭鎮(zhèn)等七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的集資詐騙案。

被告人陳小林因集資詐騙罪被判死刑，緩期兩年執(zhí)行；其余６名被告人因非法吸收公眾存款罪，被判１年至３年不等的有期徒刑。

經(jīng)法院審理查明，現(xiàn)年３７歲的陳小林是浙江江山市人，１９９７年９月，他到江山市國稅局工作，２０１１年８月辭職。在國稅局工作時，陳小林見平日里接觸的企業(yè)主請客吃飯很大方羨慕不已，便想通過融資，投資做生意賺大錢。

２００６年９月，陳小林出資５萬元接盤了注冊資本為５００萬元的江山銀通擔保公司，該公司核定的經(jīng)營范圍是為中小企業(yè)提供擔保，但不包括融資性擔保業(yè)務。在既未經(jīng)國家批準，又無明確的生產(chǎn)經(jīng)營投資項目的情況下，陳小林以投資所需為由，以高息為誘餌，面向社會非法集資。

收到集資款后，銀通公司即與被集資對象簽訂借款擔保合同，借款人為江山市華鑫材料廠，擔保人為銀通公司，并出具相應收款收據(jù)。陳小林將這些資金以更高額的利息進行放貸。殊不知，所謂的華鑫材料廠其實是個空殼子，根本就沒有任何生產(chǎn)經(jīng)營項目需要投資。早在２００５年４月，陳小林注冊了江山市華鑫材料廠，其母親鄭某是該廠的掛名經(jīng)營者。２００６年因材料廠排放不達標，被江山市環(huán)境監(jiān)察大隊責令停業(yè)，陳小林以貨款未收回等理由申請保留了該廠的工商登記。２００８年４月，銀通擔保公司的法定代表人變更為其父陳某文。

為了擴大銀通公司在當?shù)氐挠绊?，拓展非法集資渠道，２００８年４月后，陳小林又在江山市的峽口鎮(zhèn)、賀村鎮(zhèn)、淤頭鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別設立了銀林（銀洋）、銀翔（銀匯）、銀源（銀江）投資咨詢事務所（服務部）等７個分理處，均模仿銀行進行裝修、配置，還雇傭人員擔任銀通公司及分理處的管理人員。

２００９年６月及２０１０年８月，陳小林又先后注冊成立了江山市鑫鼎房地產(chǎn)公司、江山市鑫鼎商貿(mào)有限公司，利用上述公司繼續(xù)實施非法集資活動。期間，他將部分非法集資款項進行盲目投資，投資前未經(jīng)科學地策劃和論證，投資后也不進行有效的跟蹤管理，致使投資虧損甚至根本無法收回。

為了保持３家公司實力雄厚、資金充沛的假象，陳小林在當?shù)卮笏列麄?。他先后在電視臺、報紙投放廣告，又在銀通公司搬遷時進行慶典宣傳活動，還捐款贊助舉辦銀通杯、鑫鼎杯體育比賽、汽車展等。

案發(fā)前，陳小林的公司早已搖搖欲墜，為了支撐最后的財富夢，他仍大肆非法集資。經(jīng)司法鑒定，陳小林自２００６年９月至２０１１年１１月期間，非法集資本金總額為７.７２億余元，未償還的債務余額扣除已支付的利息為２.１２億余元。

法院經(jīng)審理認為，陳小林的行為完全符合集資詐騙罪的犯罪特征，遂作出前述判決。更多池州省考備考相關信息，歡迎登陸：

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