第一篇：后勤服務(wù)中心監(jiān)事會(huì)章程

后勤服務(wù)中心監(jiān)事會(huì)章程

第一章 總則

第一條為健全后勤服務(wù)中心監(jiān)督機(jī)制，完善后勤服務(wù)中心內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)對后勤服務(wù)中心國有資產(chǎn)經(jīng)營管理的監(jiān)督，XX廳（局）成立后勤服務(wù)中心監(jiān)事會(huì)。

第二條后勤服務(wù)中心監(jiān)事會(huì)（以下簡稱監(jiān)事會(huì)）根據(jù)監(jiān)事會(huì)章程，代表XX廳（局）對后勤服務(wù)中心的國有資產(chǎn)保值增值狀況實(shí)施監(jiān)督，對XX廳（局）負(fù)責(zé)，承擔(dān)監(jiān)督責(zé)任。

第三條監(jiān)事會(huì)以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心，根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)和有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，對后勤服務(wù)中心的財(cái)務(wù)活動(dòng)及其負(fù)責(zé)人的經(jīng)營管理行為進(jìn)行監(jiān)督，確保國有資產(chǎn)及其權(quán)益不受侵犯。

第二章職責(zé)權(quán)限

第四條監(jiān)事會(huì)與后勤服務(wù)中心是監(jiān)督與被監(jiān)督的關(guān)系，監(jiān)事會(huì)不參與、不干預(yù)后勤服務(wù)中心的經(jīng)營決策和經(jīng)營管理活動(dòng)。

第五條監(jiān)事會(huì)履行下列職責(zé)：

（一）檢查后勤服務(wù)中心貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度的情況；

（二）檢查后勤服務(wù)中心財(cái)務(wù)，查閱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料及與經(jīng)營管理活動(dòng)有關(guān)的其他資料，驗(yàn)證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的真實(shí)性、合法性；

（三）檢查后勤服務(wù)中心的經(jīng)營效益、利潤分配、國有資產(chǎn)保值增值、資產(chǎn)運(yùn)營等情況；

（四）檢查后勤服務(wù)中心負(fù)責(zé)人的經(jīng)營行為，并對其經(jīng)營管理 1

業(yè)績進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出獎(jiǎng)懲等建議。

第六條當(dāng)后勤服務(wù)中心的行為違反法律、法規(guī)或損害XX廳（局）整體利益時(shí)，監(jiān)事會(huì)有權(quán)建議停止該項(xiàng)行為。

第七條監(jiān)事會(huì)人員有權(quán)列席后勤服務(wù)中心主任辦公會(huì)議。特殊情況，經(jīng)XX廳（局）黨委（組）授權(quán)，監(jiān)事會(huì)可提議臨時(shí)召開主任辦公會(huì)議。

第八條監(jiān)事會(huì)每年進(jìn)行至少一次財(cái)務(wù)檢查，必要時(shí)可以到下屬企業(yè)進(jìn)行檢查、訪談，全面了解經(jīng)營運(yùn)作情況。

第九條監(jiān)事會(huì)每年有計(jì)劃的組織監(jiān)事進(jìn)行政治、時(shí)事、政策法規(guī)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高監(jiān)事的素質(zhì)和合法監(jiān)督能力。

第三章監(jiān)事會(huì)組成人員

第十條監(jiān)事會(huì)由主任1人、監(jiān)事4人組成。

第十一條監(jiān)事會(huì)主任履行下列職責(zé)：

（一）召集、主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；

（二）負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的日常工作；

（三）審定、簽署監(jiān)事會(huì)的報(bào)告和其他重要文件；

（四）應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事會(huì)主任履行的其他職責(zé)。

第十二條監(jiān)事履行下列職責(zé)：

（一）在監(jiān)事會(huì)主任的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)監(jiān)事會(huì)工作需要，具體負(fù)責(zé)各項(xiàng)檢查工作；負(fù)責(zé)監(jiān)管辦和后勤服務(wù)中心有關(guān)事項(xiàng)的聯(lián)絡(luò)、溝通。

（二）受監(jiān)事會(huì)主任委托列席有關(guān)會(huì)議。

（三）行使監(jiān)事的表決權(quán)，執(zhí)行監(jiān)事會(huì)的決定；宣傳、解釋國家有關(guān)政策、法規(guī)。

（四）完成監(jiān)事會(huì)主任交辦的其他事宜。

第十三條監(jiān)事會(huì)主任應(yīng)當(dāng)具有較高的政策水平，堅(jiān)持原則，廉潔自持，熟悉經(jīng)濟(jì)工作。監(jiān)事會(huì)主任由XX廳（局）指定。

第十四條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

（一）熟悉并能夠貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度；

（二）具有一定的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)或者宏觀經(jīng)濟(jì)等方面的知識(shí)，比較熟悉經(jīng)營管理工作；

（三）堅(jiān)持原則，廉潔自持，忠于職守；

（四）具有較強(qiáng)的綜合分析、判斷和文字撰寫能力，并具備獨(dú)立工作能力。

第四章監(jiān)事會(huì)會(huì)議及議事規(guī)則

第十五條監(jiān)事會(huì)每半年至少召開一次會(huì)議，并根據(jù)需要及時(shí)召開臨時(shí)會(huì)議。

監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)嚴(yán)格按程序進(jìn)行。監(jiān)事會(huì)可以要求后勤服務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)班子成員出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，回答所關(guān)注的問題。

第十六條監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主任召集和主持。

第十七條監(jiān)事會(huì)議事的主要范圍以監(jiān)事會(huì)職責(zé)權(quán)限為限，主要包括：

（一）對后勤服務(wù)中心年度經(jīng)營目標(biāo)、方針和重大投資方案提出監(jiān)督意見，對中心重大投資項(xiàng)目的過程和結(jié)果實(shí)施評(píng)價(jià)；

（二）對中心中期、年度財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況提出評(píng)價(jià)意見；

（三）對中心內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行審議，提出意見；

（四）對中心及下屬企業(yè)重大合同提出意見（事前）；

（五）對中心管理人員執(zhí)行職務(wù)時(shí)損害XX廳（局）利益和后勤

服務(wù)中心利益的行為提出糾正意見；

（六）其他有關(guān)XX廳（局）利益、后勤服務(wù)中心發(fā)展的問題。第十八條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄，包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和召集人姓名；

（二）出席監(jiān)事的姓名；

（三）會(huì)議議程；

（四）監(jiān)事發(fā)言要點(diǎn)；

（五）每一決議事項(xiàng)的討論結(jié)果。

第十九條出席會(huì)議的監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會(huì)議上的發(fā)言做出某種說明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要由監(jiān)事會(huì)主任簽發(fā)，并報(bào)XX廳（局）。

第二十條監(jiān)事應(yīng)對監(jiān)事會(huì)決定承擔(dān)責(zé)任，但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表示異議并記載于會(huì)議記錄的，該監(jiān)事可以免除責(zé)任。

第五章監(jiān)事會(huì)監(jiān)督檢查規(guī)則

第二十一條監(jiān)事會(huì)開展監(jiān)督檢查，可以采取下列方式：

（一）聽取后勤服務(wù)中心負(fù)責(zé)人有關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)狀況和經(jīng)營管理情況的匯報(bào)，在后勤服務(wù)中心召開與監(jiān)督檢查事項(xiàng)有關(guān)的會(huì)議；

（二）查閱后勤服務(wù)中心財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料以及與經(jīng)營管理有關(guān)的其他資料；

（三）核查后勤服務(wù)中心的財(cái)務(wù)、資產(chǎn)狀況，向職工了解情況、聽取意見，必要時(shí)要求后勤服務(wù)中心負(fù)責(zé)人作出說明；

（四）通過其他適當(dāng)方式調(diào)查了解企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營管理情況。

根據(jù)監(jiān)督檢查的需要，監(jiān)事會(huì)主任可以列席或者委派監(jiān)事會(huì)其

他成員列席后勤服務(wù)中心有關(guān)會(huì)議。

第二十二條監(jiān)事會(huì)每次檢查結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)作出檢查報(bào)告。檢查報(bào)告的內(nèi)容包括：財(cái)務(wù)以及經(jīng)營管理情況評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)人的經(jīng)營管理業(yè)績評(píng)價(jià)以及獎(jiǎng)懲、任免建議；對存在問題的處理建議；XX廳（局）要求報(bào)告或者監(jiān)事會(huì)認(rèn)為需要報(bào)告的其他事項(xiàng)。

監(jiān)事會(huì)不得向后勤服務(wù)中心透露上述檢查報(bào)告的內(nèi)容。

檢查報(bào)告經(jīng)監(jiān)事會(huì)成員討論，由監(jiān)事會(huì)主任簽署后報(bào)XX廳（局）。

監(jiān)事對檢查報(bào)告持有原則性不同意見的，應(yīng)當(dāng)在檢查報(bào)告中說明。

第二十三條監(jiān)事會(huì)在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)經(jīng)營行為有可能危及國有資產(chǎn)安全、造成國有資產(chǎn)流失或者侵害XX廳（局）權(quán)益以及監(jiān)事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告的其他緊急情況，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向XX廳（局）提出專項(xiàng)報(bào)告。

第二十四條后勤服務(wù)中心應(yīng)當(dāng)定期、如實(shí)向監(jiān)事會(huì)報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并及時(shí)報(bào)告重大經(jīng)營管理活動(dòng)情況，不得拒絕、隱匿、偽報(bào)。

第六章附則

第二十五條本章程由監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第二十六條本章程經(jīng)XX廳（局）審議通過后生效。

第二篇：監(jiān)事會(huì)章程

烏海市散打協(xié)會(huì)監(jiān)事會(huì)章程

第一章總則

第一條為規(guī)范社團(tuán)運(yùn)作，完善監(jiān)督機(jī)制，維護(hù)社團(tuán)和股東的合法權(quán)益，提高監(jiān)事會(huì)工作效率，根據(jù)《中華人民共和國社團(tuán)法》、《中華人民共和國證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《烏海市散打協(xié)會(huì)章程》（以下簡稱《社團(tuán)章程》）等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制定本章程。

第二條社團(tuán)依法設(shè)立監(jiān)事會(huì)，行使監(jiān)督權(quán)，保障股東權(quán)益、社團(tuán)利益和會(huì)員的合法權(quán)益不受侵犯，對股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

第二章監(jiān)事

第三條社團(tuán)監(jiān)事由股東代表和社團(tuán)會(huì)員代表擔(dān)任。社團(tuán)會(huì)員代表擔(dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。

第四條監(jiān)事每屆任期三年。監(jiān)事中的股東代表由股東提出候選人名單，經(jīng)股東大會(huì)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上同意選舉產(chǎn)生、更換；職工擔(dān)任的監(jiān)事由社團(tuán)職工民主選舉產(chǎn)生或更換。監(jiān)事連選可以連任。董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。

第五條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)具備下列一般任職條件：

（一）具有與股東、會(huì)員和其他相關(guān)利益者進(jìn)行廣泛交流的能力，能夠維護(hù)社團(tuán)所有股東的權(quán)益；

（二）具有法律、管理、財(cái)務(wù)等方面的專業(yè)知識(shí)或者工作經(jīng)驗(yàn)；

（三）符合法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定；

第六條《社團(tuán)法》第57條、第58條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的，不得擔(dān)任社團(tuán)的監(jiān)事。

第七條監(jiān)事享有以下權(quán)利：

（一）出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，并行使表決權(quán)；

（二）在有正當(dāng)理由和目的的情況下，建議召開監(jiān)事會(huì)的權(quán)利；

（三）列席社團(tuán)股東大會(huì)，列席董事會(huì)會(huì)議的權(quán)利；

（四）享有社團(tuán)各種決策及經(jīng)營情況的知情權(quán)；

（五）經(jīng)監(jiān)事會(huì)委托，核查社團(tuán)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)事，有查閱簿冊和文件，要求董事及社團(tuán)有關(guān)人員提供有關(guān)情況報(bào)告的權(quán)利；

（六）根據(jù)《社團(tuán)章程》的規(guī)定和監(jiān)事會(huì)的委托享有的其他監(jiān)督權(quán)利。

第八條監(jiān)事應(yīng)履行下列義務(wù)：

（一）遵守法律、行政法規(guī)和社團(tuán)章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務(wù)，維護(hù)社團(tuán)利益，履行監(jiān)督職責(zé)；

（二）執(zhí)行監(jiān)事會(huì)決議，維護(hù)股東、社團(tuán)利益和會(huì)員權(quán)益；

（三）保守社團(tuán)機(jī)密，除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東大會(huì)同意外，不得泄露社團(tuán)秘密；

（四）不得利用職權(quán)謀取私利，不得收受賄賂或其他非法收入，不得侵占社團(tuán)財(cái)產(chǎn)；

（五）監(jiān)事執(zhí)行社團(tuán)職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者社團(tuán)章程的規(guī)定，給社團(tuán)造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第九條監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行職責(zé)，股東大會(huì)或職工代表大會(huì)應(yīng)當(dāng)予以撤換。

第十條監(jiān)事依法行使監(jiān)督權(quán)的活動(dòng)受法律保護(hù)，任何單位或個(gè)人不得干涉。社團(tuán)應(yīng)對監(jiān)事履行職責(zé)的行為提供必要的辦公條件及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

第十一條監(jiān)事履行職責(zé)時(shí)，有權(quán)要求社團(tuán)任何部門提供相關(guān)資料，社團(tuán)各業(yè)務(wù)部門須按照要求給予必要協(xié)助，不得拒絕、推諉或阻撓。

第十二條監(jiān)事在任期內(nèi)不履行監(jiān)督義務(wù)，致使社團(tuán)、股東利益或會(huì)員權(quán)益遭受重大損害的，應(yīng)當(dāng)視其過錯(cuò)程度，分別依照有關(guān)法律、法規(guī)追究其責(zé)任；股東大會(huì)或職工代表大會(huì)可按照規(guī)定程序解除其監(jiān)事職務(wù)。

第十三條監(jiān)事可以在任期屆滿之前提出辭職。監(jiān)事辭職應(yīng)該向監(jiān)事會(huì)遞交書面辭職報(bào)告。如因監(jiān)事的辭職導(dǎo)致社團(tuán)監(jiān)事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該監(jiān)事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任監(jiān)事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。余任監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東大會(huì)(或職工代表大會(huì))，選舉監(jiān)事填補(bǔ)因監(jiān)事辭職產(chǎn)生的空缺。

第十四條任職尚未結(jié)束的監(jiān)事，對因其擅自離職致使社團(tuán)遭受的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十五條監(jiān)事提出辭職或者任期屆滿，其對社團(tuán)和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效、生效后的合理期間以及任期結(jié)束的合理期間之內(nèi)仍然存在。其對社團(tuán)的保密義務(wù)仍然有效，直到該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的存續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則確定。

第三章監(jiān)事會(huì)的組成及職權(quán)

第十六條社團(tuán)監(jiān)事會(huì)對全體股東負(fù)責(zé)，對社團(tuán)財(cái)產(chǎn)以及社團(tuán)董事，經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)社團(tuán)及股東的合法權(quán)益。

第十七條社團(tuán)設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由五名監(jiān)事組成，社團(tuán)設(shè)監(jiān)事會(huì)召集人一名。由全體監(jiān)事過半數(shù)同意選舉產(chǎn)生、更換。

監(jiān)事會(huì)的人員和組成，應(yīng)當(dāng)保證監(jiān)事會(huì)具有足夠的經(jīng)驗(yàn)、能力和專業(yè)知識(shí)，能夠獨(dú)立有效地行使其對董事、經(jīng)理履行職務(wù)的監(jiān)督和對社團(tuán)財(cái)務(wù)的監(jiān)督和檢查。

第十八條監(jiān)事會(huì)召集人行使下列權(quán)利：

（一）召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議，并檢查監(jiān)事會(huì)決議的執(zhí)行情況；

（二）代表監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)報(bào)告工作；

（三）列席董事會(huì)或委托其他監(jiān)事列席董事會(huì)；

（四）對董事或總經(jīng)理與社團(tuán)發(fā)生訴訟時(shí)，由監(jiān)事會(huì)召集人代表社團(tuán)與董事或總經(jīng)理進(jìn)行訴訟。

監(jiān)事會(huì)召集人不能履行職權(quán)時(shí)，由該召集人指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。第十九條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）檢查社團(tuán)的財(cái)務(wù)；

（二）對董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行社團(tuán)職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；

（三）當(dāng)董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的行為損害社團(tuán)的利益時(shí)，要求其予以糾正，必要時(shí)向股東大會(huì)或國家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告；

（四）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)；

（五）列席董事會(huì)會(huì)議；

（六）向股東大會(huì)提出獨(dú)立董事候選人；

（七）社團(tuán)章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。

第二十條監(jiān)事會(huì)對董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的違法行為和重大失職行為，經(jīng)全體監(jiān)事一致表決同意，有權(quán)向股東大會(huì)提出更換董事或向董事會(huì)提出解聘總經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員的建議。

第二十一條監(jiān)事會(huì)對董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的監(jiān)督紀(jì)錄以及進(jìn)行財(cái)務(wù)或?qū)ｍ?xiàng)檢查的結(jié)果應(yīng)成為對董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員績效評(píng)價(jià)的重要憑據(jù)。

第二十二條監(jiān)事會(huì)在向董事會(huì)、股東大會(huì)反映情況的同時(shí)，可以向證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)及其他有關(guān)部門直接報(bào)告情況。

第二十三條監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)，必要時(shí)可以聘請律師事務(wù)所，會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由社團(tuán)承擔(dān)。

第二十四條社團(tuán)在出現(xiàn)下列情況時(shí)，社團(tuán)應(yīng)召開但逾期未召開臨時(shí)股東大會(huì)的，監(jiān)事會(huì)可以決議要求董事會(huì)召開臨時(shí)股東大會(huì)：

（一）董事人數(shù)不足法定人數(shù)或者社團(tuán)章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；

（二）社團(tuán)累計(jì)需彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)；

（三）持有社團(tuán)百分之十股份以上的股東提出時(shí)。

第二十五條在股東大會(huì)上，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)宣讀有關(guān)社團(tuán)過去一年的監(jiān)督專項(xiàng)報(bào)告，內(nèi)容為：

（一）社團(tuán)財(cái)務(wù)的檢查情況；

（二）董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行社團(tuán)職務(wù)時(shí)的盡職情況及對有關(guān)法律、法規(guī)、《社團(tuán)章程》及股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況；

（三）監(jiān)事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)報(bào)告的其他重要事件。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，還可以對股東大會(huì)審議的提案出具意見，并提交獨(dú)立報(bào)告。

第二十六條監(jiān)事會(huì)每年進(jìn)行一次以上的財(cái)務(wù)檢查，必要時(shí)可以到下屬企業(yè)進(jìn)行檢查、訪談，全面了解社團(tuán)經(jīng)營運(yùn)作情況，也可聘請律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)事務(wù)所或社團(tuán)審計(jì)部門給與幫助。

第二十七條監(jiān)事會(huì)每年有計(jì)劃的定期組織監(jiān)事進(jìn)行政治、時(shí)事、政策法規(guī)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，并參加國家權(quán)威部門組織的會(huì)議、培訓(xùn)等活動(dòng)，不斷的提高監(jiān)事的素質(zhì)和合法監(jiān)督能力。

第二十八條監(jiān)事會(huì)開展監(jiān)督工作和參加對外會(huì)議、培訓(xùn)，聘請會(huì)計(jì)事務(wù)所幫助檢查工作所需支付的費(fèi)用由社團(tuán)承擔(dān)。

第四章監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開及議事內(nèi)容

第二十九條監(jiān)事會(huì)每年至少召開一次會(huì)議，并根據(jù)需要及時(shí)召開臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開十日以前書面送達(dá)全體監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)會(huì)議因故不能如期召開，應(yīng)公告并說明原因。

監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定程序進(jìn)行。監(jiān)事會(huì)可以要求社團(tuán)董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員、內(nèi)部及外部審計(jì)人員出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，回答所關(guān)注的問題。監(jiān)事會(huì)會(huì)議因故不能如期召開的，應(yīng)公告說明原因。

第三十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)包含以下內(nèi)容：舉行會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議

期限，事由、議題及發(fā)出通知的日期。

第三十一條監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人主持。

第三十二條監(jiān)事會(huì)會(huì)議必須有三分之二以上的監(jiān)事出席方可舉行。每一監(jiān)事享有一票表決權(quán)。

監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席。監(jiān)事因故不能出席的，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席。

委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)，權(quán)限和有效期，并由委托人簽名和蓋章。

代為出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。

第三十三條監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障監(jiān)事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)監(jiān)事簽字。

第三十四條監(jiān)事會(huì)議事的主要內(nèi)容為：

(一)對社團(tuán)董事會(huì)決策經(jīng)營目標(biāo)、方針和重大投資方案提出監(jiān)督意見；

（二）對社團(tuán)中期、財(cái)務(wù)預(yù)算、決算的方案和披露的報(bào)告提出意見；

（三）對社團(tuán)的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案提出審查、監(jiān)督意見；

（四）對董事會(huì)決策的重大風(fēng)險(xiǎn)投資、抵押、擔(dān)保等提出意見；

（五）對社團(tuán)內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行審議，提出意見；

（六）對社團(tuán)董事、經(jīng)理等高級(jí)管理人員執(zhí)行社團(tuán)職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、章程，損害股東利益和社團(tuán)利益的行為提出糾正意見；

（七）監(jiān)事?lián)Q屆、辭職、討論推薦新一屆監(jiān)事名單或增補(bǔ)名單提交股東大會(huì)；

（八）社團(tuán)高層管理人員的薪酬及其他待遇；

（九）其他有關(guān)股東利益，社團(tuán)發(fā)展的問題。

第五章監(jiān)事會(huì)決議及決議規(guī)則

第三十五條 監(jiān)事會(huì)的議事方式為舉行會(huì)議表決。

第三十六條 監(jiān)事會(huì)決議由出席會(huì)議的監(jiān)事以舉手表決方式進(jìn)行，監(jiān)事會(huì)會(huì)議實(shí)行一人一票制。監(jiān)事會(huì)決議需經(jīng)全體監(jiān)事三分之二通過方為有效。

第三十七條 會(huì)議結(jié)束時(shí)出席會(huì)議監(jiān)事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽字，會(huì)后在會(huì)議紀(jì)要或決議上簽字（紀(jì)要或決議送達(dá)時(shí)當(dāng)場審閱簽字）。監(jiān)事不在會(huì)議記錄、紀(jì)要、決議上簽字，視同不履行監(jiān)事職責(zé)。

第三十八條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄，包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開的時(shí)期、地點(diǎn)和召集人姓名；

（二）出席監(jiān)事的姓名；

（三）會(huì)議議程；

（四）監(jiān)事發(fā)言要點(diǎn)；

（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果。

出席會(huì)議的監(jiān)事和紀(jì)錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會(huì)議上的發(fā)言做出某種說明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為社團(tuán)檔案由董事會(huì)秘書保存。保存期限為十年。

第三十九條監(jiān)事會(huì)會(huì)議結(jié)束后一個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)將監(jiān)事會(huì)決議和會(huì)議紀(jì)要交至社團(tuán)董事會(huì)秘書進(jìn)行公告。

第四十條監(jiān)事應(yīng)對監(jiān)事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會(huì)決議違反法律、行政法規(guī)或社團(tuán)章程，致使社團(tuán)遭受損失的，參與決議的監(jiān)事對社團(tuán)付賠償責(zé)任。但經(jīng)證

明在表決時(shí)曾表示異議并記載于會(huì)議記錄的，該監(jiān)事可以免除責(zé)任。

第四十一條監(jiān)事會(huì)的決議由監(jiān)事執(zhí)行或者監(jiān)事會(huì)監(jiān)督執(zhí)行。對監(jiān)督事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性決議，應(yīng)由監(jiān)事負(fù)責(zé)執(zhí)行；對監(jiān)督事項(xiàng)的建議性決議，監(jiān)事應(yīng)監(jiān)督其執(zhí)行。第四十二條監(jiān)事會(huì)建立監(jiān)事會(huì)決議執(zhí)行記錄制度。監(jiān)事會(huì)的每一項(xiàng)決議應(yīng)指定監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)督執(zhí)行。被指定的監(jiān)事應(yīng)將決議的執(zhí)行情況記錄在案，并將最終執(zhí)行結(jié)果報(bào)告監(jiān)事會(huì)。

第六章附則

第四十三條本規(guī)則未盡事項(xiàng)，按照《中華人民共和國社團(tuán)法》、《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律法規(guī)及《社團(tuán)章程》的規(guī)定執(zhí)行。與國家有關(guān)法律、法規(guī)和社團(tuán)章程相悖時(shí)，應(yīng)按相關(guān)法律、法規(guī)和社團(tuán)章程執(zhí)行，并及時(shí)對本規(guī)則進(jìn)行修訂。

第四十四條本規(guī)則由監(jiān)事會(huì)修訂。

第四十五條本規(guī)則由監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第四十六條本規(guī)則經(jīng)股東大會(huì)審議通過后生效。

第三篇：監(jiān)事會(huì)章程

監(jiān)事會(huì)章程

第一章

總則

第一條

為規(guī)范公司運(yùn)作，完善監(jiān)督機(jī)制，維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，提高監(jiān)事會(huì)工作效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《×××有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制定本章程。

第二條

公司依法設(shè)立監(jiān)事會(huì)，行使監(jiān)督權(quán)，保障股東權(quán)益、公司利益和員工的合法權(quán)益不受侵犯，對股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

第二章

監(jiān)事

第三條

公司監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔(dān)任。公司職工代表擔(dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。

第四條

監(jiān)事每屆任期三年。監(jiān)事中的股東代表由股東提出候選人名單，經(jīng)股東大會(huì)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上同意選舉產(chǎn)生、更換；職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換。監(jiān)事連選可以連任。董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。

第五條

監(jiān)事應(yīng)當(dāng)具備下列一般任職條件：

（一）具有與公司股東、職工和其他相關(guān)利益者進(jìn)行廣泛交流的能力，能夠維護(hù)公司所有股東的權(quán)益；

（二）具有法律、管理、財(cái)務(wù)等方面的專業(yè)知識(shí)或者工作經(jīng)驗(yàn)；

（三）符合法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定；

第六條

《公司法》第57條、第58條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的，不得擔(dān)任公司的監(jiān)事。

第七條

監(jiān)事享有以下權(quán)利：

（一）出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，并行使表決權(quán)；

（二）在有正當(dāng)理由和目的的情況下，建議召開監(jiān)事會(huì)的權(quán)利；

（三）列席公司股東大會(huì)，列席董事會(huì)會(huì)議的權(quán)利；

（四）享有公司各種決策及經(jīng)營情況的知情權(quán)；

（五）經(jīng)監(jiān)事會(huì)委托，核查公司業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)事，有查閱簿冊和文件，要求董事及公司有關(guān)人員提供有關(guān)情況報(bào)告的權(quán)利；

（六）根據(jù)《公司章程》的規(guī)定和監(jiān)事會(huì)的委托享有的其他監(jiān)督權(quán)利。

第八條

監(jiān)事應(yīng)履行下列義務(wù)：

（一）遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務(wù)，維護(hù)公司利益，履行監(jiān)督職責(zé)；

（二）執(zhí)行監(jiān)事會(huì)決議，維護(hù)股東、公司利益和員工權(quán)益；

（三）保守公司機(jī)密，除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東大會(huì)同意外，不得泄露公司秘密；

（四）不得利用職權(quán)謀取私利，不得收受賄賂或其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)；

（五）監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第九條

監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行職責(zé)，股東大會(huì)或職工代表大會(huì)應(yīng)當(dāng)予以撤換。

第十條

監(jiān)事依法行使監(jiān)督權(quán)的活動(dòng)受法律保護(hù)，任何單位或個(gè)人不得干涉。公司應(yīng)對監(jiān)事履行職責(zé)的行為提供必要的辦公條件及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

第十一條

監(jiān)事履行職責(zé)時(shí)，有權(quán)要求公司任何部門提供相關(guān)資料，公司各業(yè)務(wù)部門須按照要求給予必要協(xié)助，不得拒絕、推諉或阻撓。

第十二條

監(jiān)事在任期內(nèi)不履行監(jiān)督義務(wù)，致使公司、股東利益或員工權(quán)益遭受重大損害的，應(yīng)當(dāng)視其過錯(cuò)程度，分別依照有關(guān)法律、法規(guī)追究其責(zé)任；股東大會(huì)或職工代表大會(huì)可按照規(guī)定程序解除其監(jiān)事職務(wù)。

第十三條

監(jiān)事可以在任期屆滿之前提出辭職。監(jiān)事辭職應(yīng)該向監(jiān)事會(huì)遞交書面辭職報(bào)告。如因監(jiān)事的辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該監(jiān)事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任監(jiān)事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。余任監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東大會(huì)(或職工代表大會(huì))，選舉監(jiān)事填補(bǔ)因監(jiān)事辭職產(chǎn)生的空缺。

第十四條

任職尚未結(jié)束的監(jiān)事，對因其擅自離職致使公司遭受的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十五條

監(jiān)事提出辭職或者任期屆滿，其對公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效、生效后的合理期間以及任期結(jié)束的合理期間之內(nèi)仍然存在。其對公司的保密義務(wù)仍然有效，直到該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的存續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則確定。

第三章

監(jiān)事會(huì)的組成及職權(quán)

第十六條

公司監(jiān)事會(huì)對全體股東負(fù)責(zé)，對公司財(cái)產(chǎn)以及公司董事，經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。

第十七條

公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由五名監(jiān)事組成，公司設(shè)監(jiān)事會(huì)召集人一名。由全體監(jiān)事過半數(shù)同意選舉產(chǎn)生、更換。

監(jiān)事會(huì)的人員和組成，應(yīng)當(dāng)保證監(jiān)事會(huì)具有足夠的經(jīng)驗(yàn)、能力和專業(yè)知識(shí)，能夠獨(dú)立有效地行使其對董事、經(jīng)理履行職務(wù)的監(jiān)督和對公司財(cái)務(wù)的監(jiān)督和檢查。

第十八條

監(jiān)事會(huì)召集人行使下列權(quán)利：

（一）召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議，并檢查監(jiān)事會(huì)決議的執(zhí)行情況；

（二）代表監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)報(bào)告工作；

（三）列席董事會(huì)或委托其他監(jiān)事列席董事會(huì)；

（四）對董事或總經(jīng)理與公司發(fā)生訴訟時(shí)，由監(jiān)事會(huì)召集人代表公司與董事或總經(jīng)理進(jìn)行訴訟。

監(jiān)事會(huì)召集人不能履行職權(quán)時(shí)，由該召集人指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。

第十九條

監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司的財(cái)務(wù)；

（二）對董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；

（三）當(dāng)董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求其予以糾正，必要時(shí)向股東大會(huì)或國家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告；

（四）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)；

（五）列席董事會(huì)會(huì)議；

（六）向股東大會(huì)提出獨(dú)立董事候選人；

（七）公司章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。

第二十條

監(jiān)事會(huì)對董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的違法行為和重大失職行為，經(jīng)全體監(jiān)事一致表決同意，有權(quán)向股東大會(huì)提出更換董事或向董事會(huì)提出解聘總經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員的建議。

第二十一條

監(jiān)事會(huì)對董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的監(jiān)督紀(jì)錄以及進(jìn)行財(cái)務(wù)或?qū)ｍ?xiàng)檢查的結(jié)果應(yīng)成為對董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員績效評(píng)價(jià)的重要憑據(jù)。

第二十二條

監(jiān)事會(huì)在向董事會(huì)、股東大會(huì)反映情況的同時(shí)，可以向證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)及其他有關(guān)部門直接報(bào)告情況。

第二十三條

監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)，必要時(shí)可以聘請律師事務(wù)所，會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第二十四條

公司在出現(xiàn)下列情況時(shí)，公司應(yīng)召開但逾期未召開臨時(shí)股東大會(huì)的，監(jiān)事會(huì)可以決議要求董事會(huì)召開臨時(shí)股東大會(huì)：

（一）董事人數(shù)不足法定人數(shù)或者公司章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；

（二）公司累計(jì)需彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)；

（三）持有公司百分之十股份以上的股東提出時(shí)。

第二十五條

在股東大會(huì)上，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)宣讀有關(guān)公司過去一年的監(jiān)督專項(xiàng)報(bào)告，內(nèi)容為：

（一）公司財(cái)務(wù)的檢查情況；

（二）董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)的盡職情況及對有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況；

（三）監(jiān)事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)報(bào)告的其他重要事件。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，還可以對股東大會(huì)審議的提案出具意見，并提交獨(dú)立報(bào)告。

第二十六條

監(jiān)事會(huì)每年進(jìn)行一次以上的財(cái)務(wù)檢查，必要時(shí)可以到下屬企業(yè)進(jìn)行檢查、訪談，全面了解公司經(jīng)營運(yùn)作情況，也可聘請律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)事務(wù)所或公司審計(jì)部門給與幫助。

第二十七條

監(jiān)事會(huì)每年有計(jì)劃的定期組織監(jiān)事進(jìn)行政治、時(shí)事、政策法規(guī)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，并參加國家權(quán)威部門組織的會(huì)議、培訓(xùn)等活動(dòng)，不斷的提高監(jiān)事的素質(zhì)和合法監(jiān)督能力。

第二十八條

監(jiān)事會(huì)開展監(jiān)督工作和參加對外會(huì)議、培訓(xùn)，聘請會(huì)計(jì)事務(wù)所幫助檢查工作所需支付的費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第四章

監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開及議事內(nèi)容

第二十九條

監(jiān)事會(huì)每年至少召開一次會(huì)議，并根據(jù)需要及時(shí)召開臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開十日以前書面送達(dá)全體監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)會(huì)議因故不能如期召開，應(yīng)公告并說明原因。

監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定程序進(jìn)行。監(jiān)事會(huì)可以要求公司董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員、內(nèi)部及外部審計(jì)人員出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，回答所關(guān)注的問題。

監(jiān)事會(huì)會(huì)議因故不能如期召開的，應(yīng)公告說明原因。

第三十條

監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)包含以下內(nèi)容：舉行會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議期限，事由、議題及發(fā)出通知的日期。

第三十一條

監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人主持。

第三十二條

監(jiān)事會(huì)會(huì)議必須有三分之二以上的監(jiān)事出席方可舉行。每一監(jiān)事享有一票表決權(quán)。

監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席。監(jiān)事因故不能出席的，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席。

委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)，權(quán)限和有效期，并由委托人簽名和蓋章。

代為出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。

第三十三條

監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障監(jiān)事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)監(jiān)事簽字。

第三十四條

監(jiān)事會(huì)議事的主要內(nèi)容為：

(一)對公司董事會(huì)決策經(jīng)營目標(biāo)、方針和重大投資方案提出監(jiān)督意見；

（二）對公司中期、財(cái)務(wù)預(yù)算、決算的方案和披露的報(bào)告提出意見；

（三）對公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案提出審查、監(jiān)督意見；

（四）對董事會(huì)決策的重大風(fēng)險(xiǎn)投資、抵押、擔(dān)保等提出意見；

（五）對公司內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行審議，提出意見；

（六）對公司董事、經(jīng)理等高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、章程，損害股東利益和公司利益的行為提出糾正意見；

（七）監(jiān)事?lián)Q屆、辭職、討論推薦新一屆監(jiān)事名單或增補(bǔ)名單提交股東大會(huì)；

（八）公司高層管理人員的薪酬及其他待遇；

（九）其他有關(guān)股東利益，公司發(fā)展的問題。第五章

監(jiān)事會(huì)決議及決議規(guī)則

第三十五條 監(jiān)事會(huì)的議事方式為舉行會(huì)議表決。

第三十六條 監(jiān)事會(huì)決議由出席會(huì)議的監(jiān)事以舉手表決方式進(jìn)行，監(jiān)事會(huì)會(huì)議實(shí)行一人一票制。監(jiān)事會(huì)決議需經(jīng)全體監(jiān)事三分之二通過方為有效。

第三十七條 會(huì)議結(jié)束時(shí)出席會(huì)議監(jiān)事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽字，會(huì)后在會(huì)議紀(jì)要或決議上簽字（紀(jì)要或決議送達(dá)時(shí)當(dāng)場審閱簽字）。監(jiān)事不在會(huì)議記錄、紀(jì)要、決議上簽字，視同不履行監(jiān)事職責(zé)。

第三十八條

監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄，包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開的時(shí)期、地點(diǎn)和召集人姓名；

（二）出席監(jiān)事的姓名；

（三）會(huì)議議程；

（四）監(jiān)事發(fā)言要點(diǎn)；

（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果。

出席會(huì)議的監(jiān)事和紀(jì)錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會(huì)議上的發(fā)言做出某種說明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存。保存期限為十年。

第三十九條

監(jiān)事會(huì)會(huì)議結(jié)束后一個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)將監(jiān)事會(huì)決議和會(huì)議紀(jì)要交至公司董事會(huì)秘書進(jìn)行公告。

第四十條

監(jiān)事應(yīng)對監(jiān)事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會(huì)決議違反法律、行政法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的監(jiān)事對公司付賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表示異議并記載于會(huì)議記錄的，該監(jiān)事可以免除責(zé)任。

第四十一條

監(jiān)事會(huì)的決議由監(jiān)事執(zhí)行或者監(jiān)事會(huì)監(jiān)督執(zhí)行。對監(jiān)督事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性決議，應(yīng)由監(jiān)事負(fù)責(zé)執(zhí)行；對監(jiān)督事項(xiàng)的建議性決議，監(jiān)事應(yīng)監(jiān)督其執(zhí)行。

第四十二條

監(jiān)事會(huì)建立監(jiān)事會(huì)決議執(zhí)行記錄制度。監(jiān)事會(huì)的每一項(xiàng)決議應(yīng)指定監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)督執(zhí)行。被指定的監(jiān)事應(yīng)將決議的執(zhí)行情況記錄在案，并將最終執(zhí)行結(jié)果報(bào)告監(jiān)事會(huì)。

第六章

附則

第四十三條

本規(guī)則未盡事項(xiàng)，按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。與國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程相悖時(shí)，應(yīng)按相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程執(zhí)行，并及時(shí)對本規(guī)則進(jìn)行修訂。

第四十四條

本規(guī)則由監(jiān)事會(huì)修訂。

第四十五條

本規(guī)則由監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第四十六條

本規(guī)則經(jīng)股東大會(huì)審議通過后生效。

第四篇：村級(jí)監(jiān)事會(huì)章程

監(jiān)事會(huì)示范章程

第一章總則

第一條經(jīng)村民代表大會(huì)討論通過，成立村監(jiān)事會(huì)，并制定本章程。

第二條監(jiān)事會(huì)是群眾性民主監(jiān)督組織，經(jīng)村民代表大會(huì)選舉產(chǎn)生并授權(quán)，對村務(wù)管理工作開展全面監(jiān)督，不直接參與具體村務(wù)的決策和管理。

第三條監(jiān)事會(huì)實(shí)行集體監(jiān)督權(quán)，各成員不得以個(gè)人名義進(jìn)行監(jiān)督活動(dòng)。

第四條監(jiān)事會(huì)實(shí)行義務(wù)制。

第二章組織

第五條監(jiān)事會(huì)成員村民代表大會(huì)推選產(chǎn)生。村“兩委”成員擔(dān)任監(jiān)事會(huì)成員。

第六條 監(jiān)事會(huì)設(shè)會(huì)長１名，副會(huì)長１-2名，秘書長１名，監(jiān)事會(huì)成員名。

第七條監(jiān)事會(huì)成員必須年滿18周歲，遵紀(jì)守法、公道正派、關(guān)心村集體事業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)，在群眾中有較高威信，有一定的文化知識(shí)和議事能力。

第八條監(jiān)事會(huì)任期與村委會(huì)任期相同。任期屆滿，要及時(shí)召開村民代表大會(huì)，推選新一屆監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)成員可以連推連任。

第三章監(jiān)督規(guī)則及方式

第九條監(jiān)事會(huì)開展工作應(yīng)遵守以下規(guī)則：

（一）必須在國家法律、政策規(guī)定范圍內(nèi)客觀公正地開展監(jiān)督活動(dòng)，開展監(jiān)督事項(xiàng)必須符合集體和大多數(shù)村民的利益，提出的意見和建議必須有利于黨的方針政策、國家法律、法規(guī)和各級(jí)黨委、政府的決定、決議的貫徹執(zhí)行，有利于村民委員會(huì)正確決議的實(shí)施，有利于村內(nèi)的發(fā)展和穩(wěn)定。

（二）審議監(jiān)督議題、決定問題，要充分發(fā)揚(yáng)民主，實(shí)行少數(shù)服從多數(shù)的原則，集體行使權(quán)力。

（三）每月至少召開一次會(huì)議。對具體事務(wù)的監(jiān)督，可以酌情適時(shí)召集會(huì)議。會(huì)議由會(huì)長召集并主持。

（四）每半年向村民代表會(huì)議報(bào)告一次工作。

（五）舉行會(huì)議必須有監(jiān)事會(huì)成員過半數(shù)出席才能舉行。表決采用不記名投票方式或舉手表決方式進(jìn)行。

（六）舉行會(huì)議時(shí)，可以邀請相關(guān)人員列席會(huì)議，列席人員有發(fā)言權(quán)，無表決權(quán)。

（七）會(huì)議議題和表決意見要有書面記錄，并經(jīng)會(huì)長和與會(huì)成員簽字，作為村級(jí)檔案存檔。

（八）按照工作職權(quán)和監(jiān)督事項(xiàng)，原則上實(shí)行事前、事中、事后全過程監(jiān)督。

第十條 監(jiān)事會(huì)具體監(jiān)督方式：

（一）實(shí)時(shí)監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)成員可采取列席相關(guān)會(huì)議、實(shí)地查看、調(diào)閱資料、個(gè)別訪談等形式，對村委會(huì)執(zhí)行村民代表大會(huì)或村民大會(huì)作出的決議情況進(jìn)行全程監(jiān)督。

（二）質(zhì)疑質(zhì)詢。監(jiān)事會(huì)成員對可能存在的問題或疑問，有權(quán)向村委會(huì)提出質(zhì)詢，村委會(huì)要實(shí)事求是地作出解釋說明。

（三）定期議事。監(jiān)事會(huì)會(huì)長定期召集會(huì)議，研究確定監(jiān)督事項(xiàng)，對監(jiān)督的事項(xiàng)進(jìn)行商議并形成意見，對存在的問題及時(shí)向村委會(huì)提出改進(jìn)建議。根據(jù)工作需要監(jiān)事會(huì)可隨時(shí)召開會(huì)議。

（四）情況報(bào)告。村委會(huì)要認(rèn)真聽取并采納監(jiān)事會(huì)提出的意見或建議，若問題得不到有效解決，監(jiān)事會(huì)有權(quán)通過組織程序向鎮(zhèn)黨委、政府反映。

第四章附則

第十一條本章程條款如與政府頒布的政策法規(guī)有違，應(yīng)按政策規(guī)定及時(shí)進(jìn)行修改。

第十二條本章程需要修改時(shí)，由監(jiān)事會(huì)征求村民意見，提出修改條規(guī)，并說明理由，經(jīng)村民大會(huì)或戶代表會(huì)通過。

第五篇：后勤服務(wù)中心

后勤服務(wù)中心2007工作目標(biāo)

根據(jù)學(xué)?！笆晃濉笔聵I(yè)發(fā)展規(guī)劃提出的 “以發(fā)展為主題，以改革為動(dòng)力，以提高實(shí)力和水平為根本”的基本思路，結(jié)合學(xué)校07年后勤服務(wù)工作要點(diǎn)和中心實(shí)際情況，特制定后勤服務(wù)中心2007工作目標(biāo)如下：

一、總體目標(biāo)：

緊跟學(xué)校步伐，把握學(xué)校后勤工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)移和后勤服務(wù)特點(diǎn)，確立教學(xué)中心地位，以平穩(wěn)過渡、方便師生為宗旨，以安全、質(zhì)量、效益為核心，完善并提高后勤服務(wù)保障水平；堅(jiān)持以人為本，堅(jiān)持規(guī)范化管理和可持續(xù)發(fā)展的原則，創(chuàng)新管理模式，改進(jìn)工作機(jī)制，調(diào)整資源配置，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高整體素質(zhì)，努力創(chuàng)建和諧校園；積極推進(jìn)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系的實(shí)施和目標(biāo)責(zé)任制的落實(shí)，為學(xué)校事業(yè)發(fā)展和人才培養(yǎng)提供強(qiáng)有力的后勤保障。

二、具體目標(biāo)：

（一）加強(qiáng)政治理論和專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高管理水平；加強(qiáng)道德修養(yǎng)和服務(wù)意識(shí)教育，牢固樹立服務(wù)第一的思想。

（二）根據(jù)學(xué)校2007年教學(xué)水平評(píng)估工作的要求，認(rèn)真完成學(xué)校下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，保證每項(xiàng)工作都能按時(shí)按質(zhì)按量完成。

（三）切實(shí)做好消防安全工作，確保人、財(cái)、物的安全和資源的合理使用，無重大事故發(fā)生。

（四）按時(shí)完成中心固定資產(chǎn)的登記及各類報(bào)表的統(tǒng)計(jì)上報(bào)任務(wù)1

做好檔案資料收集整理、歸檔和移交工作。

（五）認(rèn)真貫徹后勤服務(wù)中心的質(zhì)量方針，組織實(shí)施ISO9001：2000質(zhì)量管理體系，完善各項(xiàng)記錄。

（六）健立完善后勤服務(wù)中心內(nèi)部管理制度，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、制度化管理，改進(jìn)服務(wù)設(shè)備設(shè)施，優(yōu)化育人環(huán)境，主動(dòng)為教學(xué)、科研服務(wù)。

1、水電管理服務(wù)方面：

（1）分期分批對學(xué)校公共照明線路進(jìn)行技術(shù)改造，安裝時(shí)控或聲控開關(guān)，盡可能解決“長明燈”問題；加強(qiáng)對公共場所用水設(shè)施的巡查，減少“長流水”現(xiàn)象。

（2）配合有關(guān)部門對主校區(qū)中心電房和2#電房的擴(kuò)容改造工作，力爭能在年內(nèi)完成并投入使用。

（3）爭取上半年完成主校區(qū)第三教學(xué)樓應(yīng)急電源高壓電纜的敷設(shè)工作。

（4）力爭在上半年對海濱校區(qū)新電房進(jìn)行部分?jǐn)U容。

（5）配合學(xué)校有關(guān)部門完成海濱校區(qū)自來水管網(wǎng)的擴(kuò)容工作。

（6）在主校區(qū)綜合館電房（10#電房）投入使用后，將對東區(qū)學(xué)生公寓供電線路進(jìn)行調(diào)整，解決電壓時(shí)有的偏低。

2、環(huán)衛(wèi)園林服務(wù)方面：

（1）完成主校區(qū)南門約50萬元的綠化建設(shè)工程任務(wù)。

完成主校區(qū)學(xué)生東區(qū)公寓、中心廣場、南湖等地方的綠化改造任務(wù)。

（2）完成主校區(qū)鵬程路、教學(xué)實(shí)驗(yàn)綜合樓、教工18幢周邊環(huán)境、沙灘網(wǎng)球場、藝術(shù)學(xué)院樓北等地方的綠化建設(shè)任務(wù)。

（3）做好校園衛(wèi)生保潔工作，校園內(nèi)絕不留衛(wèi)生死角。

（4）按三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)新植或重點(diǎn)區(qū)域的綠化養(yǎng)護(hù)；按四級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對多年植的進(jìn)行綠化養(yǎng)護(hù)。

（5）完成教職工認(rèn)種“愛校樹”的種植任務(wù)。

3、教室管理服務(wù)方面：

（1）做好教室的日常管理工作，及時(shí)改造和修繕教室設(shè)施，教室門、窗、玻璃完好率達(dá)90%；課桌、椅完好率達(dá)90%；黑板完好率達(dá)95%；教室及走廊燈完好率達(dá)90%；空調(diào)、風(fēng)扇、閘刀開關(guān)完好率達(dá)90%；師生滿意率90%。

（2）強(qiáng)化教學(xué)樓水電巡查工作，盡可能減少教學(xué)樓水電浪費(fèi)現(xiàn)象。

（3）繼續(xù)抓好現(xiàn)有照明、風(fēng)扇、開水器等線路的技術(shù)改造工作。

（4）建立和健全教室管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，如：《臨時(shí)工崗位設(shè)置》、《辭職、辭退制度》。

（5）確保突擊性的衛(wèi)生保潔和景觀設(shè)備正常運(yùn)行的保障工作，如：圖書館門前廣場噴泉的正常運(yùn)作。

（6）配合教務(wù)處做好教室的調(diào)配和一年兩次的全國四、六級(jí)英語統(tǒng)考工作。

4、交通運(yùn)輸服務(wù)方面：

（1）強(qiáng)化內(nèi)部管理，確保各項(xiàng)工作優(yōu)質(zhì)、高效地完成。顧客投訴率在9%以下，有效投訴處理滿意率為98%。

（2）完善交通運(yùn)輸設(shè)施，切實(shí)落實(shí)車輛安檢保養(yǎng)制度，車輛完好率要達(dá)100%；確保教職工上下班按時(shí)、正點(diǎn)和交通安全。

（3）建立健全車輛維修、物資采購、勞動(dòng)分配制度。推行單車營運(yùn)全成本核算，實(shí)行節(jié)支增效，提高經(jīng)濟(jì)效益。今年創(chuàng)收力爭在06年基礎(chǔ)上有所增加。

（4）建立交通服務(wù)投訴制度，實(shí)行服務(wù)監(jiān)督，對多次被投訴的事項(xiàng)，查明原因，分清責(zé)任，處理率達(dá)100%。

（5）理順運(yùn)行機(jī)制，優(yōu)化和增加交通服務(wù)項(xiàng)目，積極完成各部門用車任務(wù)，及時(shí)回收用車款，回收率達(dá)100%。

（6）繼續(xù)深化“平安創(chuàng)建”工作，不斷鞏固06年運(yùn)輸安全年的成果，真正實(shí)現(xiàn)長效管理。

5、商業(yè)服務(wù)方面 ：

（1）進(jìn)一步規(guī)范服務(wù)中心和商業(yè)廣場的商業(yè)經(jīng)營管理，師生滿意率達(dá)90%以上。

（2）做好商品經(jīng)營場地的開發(fā)工作，增加出租鋪面面積和服務(wù)項(xiàng)目，為學(xué)校增加經(jīng)濟(jì)收入。

（3）改善招待所客房設(shè)備設(shè)施，提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量，在確保學(xué)校業(yè)務(wù)需要入住招待所的同時(shí)，加強(qiáng)對外開放提高顧客入住率，增加學(xué)校經(jīng)濟(jì)收入。

6、幼兒保教方面：做好幼兒食品、用具的衛(wèi)生和消毒工作及周圍環(huán)境衛(wèi)生工作等。餐具、食物衛(wèi)生抽樣檢查合格率達(dá)到100%，杜絕食物中毒事故發(fā)生。

7、電信服務(wù)方面。根據(jù)學(xué)校的發(fā)展需要，做到對新建樓房竣工一座，完成一座的管線鋪設(shè)和電話安裝，保證信息的暢通。

（三）繼續(xù)創(chuàng)新內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制，穩(wěn)步推進(jìn)后勤社會(huì)化改革。按小機(jī)關(guān)、多實(shí)體、大服務(wù)的模式，引入競爭激勵(lì)機(jī)制，使實(shí)體在為學(xué)校提供服務(wù)保障的前提下，自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧，自我發(fā)展，自我完善，以達(dá)到減輕學(xué)校負(fù)擔(dān)的目的。

1、針對教職工上下班的交通問題進(jìn)行論證，提出交通費(fèi)用“暗補(bǔ)改明補(bǔ)”的改革方案，改變過去由學(xué)校與交通運(yùn)輸服務(wù)部結(jié)算交通費(fèi)用的方法。實(shí)行教職工交通補(bǔ)貼，上下班刷卡或購票。

2、創(chuàng)新教室、環(huán)衛(wèi)園林管理模式，推行物業(yè)化管理，契約化服務(wù)。

3、探索水電管理新辦法，在完成計(jì)量裝置和線路改造工作后，打破由學(xué)校統(tǒng)包統(tǒng)攬的舊體制。提出定額分配，有償使用，量化管理新方案，報(bào)學(xué)校審批后分步實(shí)施。

后勤服務(wù)中心

2007年3月