董事長年終工作總結(jié)

董事長年終工作總結(jié)1

總結(jié)已完成的工作，研究確定下一步工作目標，明確各人的工作職責(zé)和主要工作任務(wù)，樹立全體人員的團體觀念，事事處處從整體出發(fā)，熱愛本職工作。

1、為了使秘書室工作更好的開展，各員工均被輪流安排到部門內(nèi)部各崗位進行交流工作，確保各人對部門內(nèi)部所有崗位都具備一定的熟悉度，以便于在某崗位人員不在崗位其崗位工作的順利開展。

2、秘書室工作壓力較大，為緩解壓力、加強團隊凝聚力、增進部門各員工的了解，秘書室還經(jīng)常不定期組織聚餐活動、休閑活動等。本著團結(jié)、活潑、嚴肅、認真的精神，秘書室各成員團結(jié)一致，能夠在工作中互相配合，在生活中互幫互助，儼然一支年輕的、紀律化的效率型團隊。

3、作為集團的核心部門之一，秘書室是一個經(jīng)常接觸集團最高機密的部門，我們的.成員們在不斷的工作與學(xué)習(xí)中，養(yǎng)成了良好的職業(yè)習(xí)慣，培養(yǎng)了良好的職業(yè)道德，切實做到了“不該說的不說，不該做的不做”，一切行動聽指揮，并以身做責(zé)，做到了凡事按程序辦事，以實際行動全力支持集團規(guī)范化管理工作的開展。

在上半年的工作中，董事長秘書室作為新成立的職能部門，在細化操作、完善流程的同時，努力協(xié)助董事長開展工作，提高自身素質(zhì)和工作質(zhì)量，較好地發(fā)揮了本職作用。在今后的工作中，我們將一如繼往的認真履行董事長秘書室的工作職責(zé)，開拓創(chuàng)新，把我們的工作水平提升到更高的層次。

董事長年終工作總結(jié)2

20xx年，在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)及大力支持下，在寧夏銀河股份有限公司領(lǐng)導(dǎo)班子的正確指導(dǎo)下，面對激烈的市場競爭之嚴峻形勢，行政部緊緊圍繞管理、培訓(xùn)、招聘等工作重點，注重發(fā)揮行政部承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)各方的中心樞紐作用，為公司圓滿完成年度各項目標任務(wù)作出了積極貢獻?，F(xiàn)將xx年來的工作情況匯報

一)建立健全了各項規(guī)章制度

我公司今年xx月開始運轉(zhuǎn)，各項管理工作從零開始，為保障公司的正常有序運轉(zhuǎn)，行政部制定出臺了考勤、著裝、資產(chǎn)管理等一系列規(guī)章制度，使公司管理工作基本實現(xiàn)了規(guī)范化，相關(guān)工作達到了優(yōu)質(zhì)、高效，為公司各項工作的開展創(chuàng)造了良好條件。

二)狠抓員工禮儀行為規(guī)范、辦公環(huán)境辦公秩序的監(jiān)察工作。

嚴格按照公司要求，在公司員工行為規(guī)范和辦公環(huán)境等員工自律方面加大了監(jiān)督檢查力度，不定期對員工行為禮儀、辦公區(qū)域清潔衛(wèi)生進行抽查，營造了良好的辦公環(huán)境和秩序。

三)培訓(xùn)工作

為了能切實提高員工素質(zhì),以更好地適應(yīng)市場競爭,我部積極配合公司把優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)和提高員工素質(zhì)與企業(yè)發(fā)展目標緊密結(jié)合。在“學(xué)習(xí)培訓(xùn)月”活動中，成功舉辦了管理學(xué)、營銷學(xué)等近60課時的培訓(xùn)課，并把培訓(xùn)工作的規(guī)劃納入部門整體的`工作計劃之中，大力加強對員工理論和專業(yè)技能等方面的培訓(xùn)。

四)工作紀律

xx月份公司實行了每天員工自由組織生活會制度。公司辦公室嚴格按照公司管理條例，組織員工學(xué)習(xí)《辦公室管理暫行規(guī)定》、《效績考核暫行辦法》等相關(guān)的法律法規(guī)，積極開展批評與自我批評，解決員工工作、生活中的實際困難。

五)完成公司各類文件、檔案的收集、整理、立卷、歸檔工作

根據(jù)工作需要，隨時制作各類表格、文檔等，同時完成各部門交待打印、掃描、復(fù)印的文件等，對公司所發(fā)放的通知、文件做到及時上傳下達。

六)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)，完善、制定公司規(guī)章制度，并執(zhí)行貫徹公司規(guī)章制度。

xx月份公司在“安全生產(chǎn)月”活動中，組織全體員工進行了“強化安全意識，爭創(chuàng)無事故”安全知識競賽活動，通過這次活動，提高了大家在危險、地震、地質(zhì)災(zāi)害、防洪等自然災(zāi)害突發(fā)事件下的應(yīng)變能力，為公司全年安全生產(chǎn)目標的實現(xiàn)發(fā)揮了積極作用。

三、存在的問題及明年工作計劃

一)存在的問題：一是部門之間溝通較少，影響了工作的效率;二是由于綜合辦事人員在公司各項工作中的運用不是很到位，有時會出現(xiàn)工作被動，效率低等問題。三是在日常工作中，由于對其他專業(yè)知識的欠缺，有時會產(chǎn)生抵觸情緒，降低工作熱情。

四、明年工作思路

二)工作重點：

一是圍繞中心，突出重點，狠抓服務(wù)，樹立企業(yè)形象。

二是加強人力資源管理，為公司各項工作的開展創(chuàng)造良好條件。三是協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)推進人力資源管理制度、流程建設(shè)和監(jiān)督檢查工作。

三)具體工作及要點：

一是繼續(xù)加強對公司人力資源的管理和調(diào)配，切實做好人力資源調(diào)配工作。

三是繼續(xù)做好員工考勤、轉(zhuǎn)正、離職、績效考核工作，實現(xiàn)人力資源的優(yōu)化利用。

四是大力加強人才引進培養(yǎng)工作，為公司的可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造良好條件。

五是加大員工教育培訓(xùn)力度，特別是新錄用員工和實習(xí)生的管理工作，努力提高管理員的整體素質(zhì)。

六、主要工作及措施

一)做好人力資源管理與開發(fā)，提高公司人力資源管理水平。

人力資源管理工作關(guān)系到公司的業(yè)務(wù)拓展和競爭能力的提高，關(guān)鍵是做好人力資源管理與開發(fā)，為公司決策提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和人才支持。

一是繼續(xù)做好員工人事檔案、員工勞動合同、員工入職、轉(zhuǎn)正、調(diào)動、離職和解除勞動合同等人事調(diào)整及勞動合同的簽定、整理工作，做到基本符合公司發(fā)展需要。

二是繼續(xù)完善公司人力資源管理制度和內(nèi)部控制制度，做好公司各部門人事、勞資管理工作，確保公司各項工作的正常運轉(zhuǎn);

三是做好公司員工績效考核工作。

董事長年終工作總結(jié)3

女士們，先生們，朋友們，現(xiàn)場及在座的同仁們：

大家好！

群羊辭舊歲，金猴報春來，新春的腳步離我們越來越近。今天我

們齊聚一堂，在這里召開20xx年終工作總結(jié)大會。主要目的是總結(jié)過去，展望未來，共敘發(fā)展，共商對策。在這個特別的時刻，我謹代表佛山亞特公司對一年來，在各自崗位上辛勤付出的同志們，表示衷心的感謝和誠摯的祝福！

大家知道，這幾年市場大環(huán)境影響，各行各業(yè)都出現(xiàn)了經(jīng)濟疲軟，

消費不旺。去年也是延續(xù)了前兩年的態(tài)勢，大環(huán)境改善不明顯，在市場整體行情不容樂觀的形勢下，我們毅然堅持年初所確定的經(jīng)營目標，穩(wěn)中求進，穩(wěn)健經(jīng)營，這些成績的取得要歸功于在一線崗位上辛苦拼搏的員工們，歸功于兢兢業(yè)業(yè)堅守在各自崗位上的骨干員工和中層管理人員，歸功于為了企業(yè)的發(fā)展與壯大而不分晝夜的高層管理者，也歸功于客戶對我們的信賴和支持。正是有了你們在座每個人的辛勤付出，公司才穩(wěn)健地走過了20xx年。當然也有你們的家屬在背后默默無私的奉獻和支持。一并表示感謝！

回首過去，成績與教訓(xùn)并存，展望未來，挑戰(zhàn)和機遇齊飛。在客

觀總結(jié)成績和經(jīng)驗的同時，我們也要清醒地意識到公司在發(fā)展過程中有很多需要進一步整改完善的地方，我們的機構(gòu)設(shè)置還不夠科學(xué)，制度建設(shè)還不夠全面，執(zhí)行力還不夠強，內(nèi)部管理需要進一步加強，各項規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行及監(jiān)督檢查力度需要加強，公司日常工作需要

進一步規(guī)范，團隊凝聚力需要進一步增強，同時，公司也要強化對全體員工的培訓(xùn)與教育，切實提高員工的思想意識和業(yè)務(wù)技能水平，力爭打造一支能“打硬仗”的企業(yè)團隊。

20xx年公司總的工作思路是外部維護好老客戶，開發(fā)新客戶，鞏

固并擴大市場份額，內(nèi)部要強化管理，細化職責(zé)分工，向管理要效益，大力去庫存積壓貨，輕裝上陣，提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)意識。具體有以下幾點：

一、認真履行崗位職責(zé)

崗位職責(zé)制定出來就要按要求去做，不僅知道怎么做，而且要做

好，做到位。今天我們在座的每一位都是公司的'核心員工，我們每個人都要認真履行崗位職責(zé)，起到帶頭作用。

二、統(tǒng)一思想，團結(jié)共進

回首公司這些年來的發(fā)展歷程和風(fēng)風(fēng)雨雨，我們有過挫折,有過困惑，有過喜悅。今天，我想感謝和亞特公司一路走來的每一位員工，為了工作，很多員工加班加點，甚至通霄達旦的工作，通過我們這個團隊共同努力，我們才有了今天的成績。在市場競爭日益激勵的今天，我們的規(guī)模擴大了，我們的隊伍壯大了，我們的思想也“多樣化”了。20xx年，我們必須統(tǒng)一思想，我們是一個團隊，我們有共同的目標，大家心往一處想，遇到困難一起想辦法，團結(jié)就是力量，只有我們的團隊凝聚力及向心力強了，我們才會達成目標，共同發(fā)展。

三、加強學(xué)習(xí)

公司要生存與發(fā)展，必須擁有一支素質(zhì)優(yōu)良的員工隊伍，公司規(guī)模越大，市場競爭越激烈，公司員工隊伍的整體素質(zhì)和能力的作用價值就越大。員工整體素質(zhì)和能力的提升只有通過不停得學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)管理知識，學(xué)習(xí)產(chǎn)品工藝，學(xué)習(xí)如何溝通，學(xué)習(xí)尊重別人，學(xué)習(xí)同行業(yè)的先進經(jīng)驗彌補我們的不足。永遠不要自滿，永遠懂得謙卑，這樣才是正確的方法和途徑。風(fēng)正濟時，自當揚帆破浪；任重道遠，還需策馬揚鞭。新的一年

開啟新的希望，新的征程承載新的夢想，展望20xx年，機遇與挑戰(zhàn)并存，新的目標任務(wù)等待著我們，發(fā)展的使命激勵著我們，讓我們攜起手來，相信在公司全體員工的共同努力下，我們會發(fā)展得更好，大家的收益會更高，我們的明天會更好。讓我們揚帆起航，共創(chuàng)輝煌！最后，祝大家在新的一年里：工作順利、身體健康、合家幸福、新春愉快！

謝謝大家！

董事長年終工作總結(jié)4

過去的一年，作為在董事長辦公室工作的一名秘書，我也是有蠻多的感觸，在這一年的秘書工作之中，我完成領(lǐng)導(dǎo)布置的一些任務(wù)，做好自己的本職秘書工作，有一些小小的成績，同時自身也是有挺多的.收獲，我也是對這過去的一年秘書工作要去總結(jié)下。

一、工作方面

日常之中，我作為秘書，將領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作認真的去做好，而一些同事要給到領(lǐng)導(dǎo)的資料和相關(guān)的信息我也是及時的通傳，不會覺得自己是秘書，就拿大，給人臉色，我知道我的工作雖然是重要的，但是也是可以被替代的，同時我也是嚴格的要求自己，對于每一份文件，每一道指令都認真的交代完成，不能疏忽和延誤工作，對于公司要組織的會議，我也是積極去做好準備，和其他的同事相互的配合，一起把會議的工作給做好了，無論是會前或者會中的組織，以及會后的一個總結(jié)，我都要做好，并且我的工作是比較多的。，大事小事，一天下來是很多的，但我都是有計劃的去按照輕重緩急，去把工作給理順了，再去做，一件件的去辦好，同時不能因小失大，而且即使是小事，我也不會拖延，而是會認真的去給做好了。

二、成長方面

秘書的工作不但是涉及的方面很多，而且要做的事情也是比較的雜，對個人的能力同樣也是有很高的一個要求，如果不去努力學(xué)新的東西，不去提高自己，那么很難去在這個崗位上立足，而且一些領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)也是很難完成的.，而在這一年的秘書工作之中，我也是積極的學(xué)，不管是業(yè)務(wù)的知識，或者其他相關(guān)方面的專業(yè)知識，我都是盡量的多學(xué)，可能在工作之中用到的次數(shù)不多，但是只要自己會了，那么用的時候也是可以靈活的知道該如何去用了，而不是什么都不懂，那樣工作就沒有了一個主動性。而我也是通過個人的一個成長，讓自己在辦事的效率，做事情的質(zhì)量上有了提升，并且在這些事情的處理上，我也是積累明確了自己做事的一個方法，知道自己該如何的去做，才能是做得更加好的。

董事長年終工作總結(jié)5

xx年，在集團董事長室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司各部門的大力支持下，我按照董事長室確定的工作思路，以經(jīng)濟效益為中心，以提高企業(yè)競爭力為重點，全體員工齊心協(xié)力，頑強進取，各方面工作都取得了一定的成績，下面就xx年來的工作情況匯報如下：

一、xx年主要工作情況

一）、加強企業(yè)內(nèi)部管理，提高企業(yè)整體戰(zhàn)斗力為搞好經(jīng)營，擴大生產(chǎn)規(guī)模和效益。

1、強化內(nèi)部管理，完善各項管理制度。

為了加強企業(yè)精細化管理，完善規(guī)章制度，我們還制定了《財務(wù)管理制度》、《辦公管理制度》、《財務(wù)會計制度》、《資金管理制度》等，使各項工作有法可依，有章可尋，為進一步規(guī)范各項管理工作起到了積極的作用。

2、加強隊伍建設(shè)，打造一支高素質(zhì)員工隊伍是我集團各項工作順利開展的關(guān)鍵。xx年來，為了打造一支高素質(zhì)員工隊伍，提高我集團整體戰(zhàn)斗力，我們始終不渝地堅持“人才戰(zhàn)略、質(zhì)量第一、效益優(yōu)先”思想為指導(dǎo)思想，大力加強員工思想教育和職業(yè)道德教育，加強業(yè)務(wù)技能、法律法規(guī)教育，不斷提高員工隊伍素質(zhì)。

二）、加強財務(wù)核算管理，提高財務(wù)管理水平。

3、認真執(zhí)行財務(wù)法規(guī)制度，確保集團財務(wù)工作按時按質(zhì)完成。

財務(wù)部全體員工嚴格按公司有關(guān)規(guī)定和審批權(quán)限各項業(yè)務(wù)，做到收支平衡，帳帳相符，帳實相符，從原始的取得到報銷執(zhí)行情況；從xx年資金計劃的安排，到各項資金的撥付，從審核收款資料的傳遞到各項資金的收付，從合同的歸檔到各類資料的保管，從來沒有發(fā)生漏報、錯報的情況。全體員工自覺遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)，認真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。

4、正確核算，及時報送各項報表。

集團每個月的上報對財務(wù)部的各項報表進行審核，無誤后再進行審核。

5、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

三）、完善各項制度，保障企業(yè)效益。

為加強集團財務(wù)管理，我們還制定了《財務(wù)管理制度》、《出納管理制度》等，為各項工作的順利開展提供了制度保障。

6、及時準確上報各項財務(wù)數(shù)據(jù)。

我們及時準確的完成各月記帳、結(jié)帳和賬務(wù)處理工作，準確無誤的填報各項財務(wù)報表，并按時提供各項信息給領(lǐng)導(dǎo)。

7、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

我們的績效考核工作，得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事認可。

8、按時完成集團公司下達的各項財務(wù)指標。

四）、財務(wù)管理、加強資金管理，保障生產(chǎn)經(jīng)營的需要。

9、根據(jù)集團公司下達的經(jīng)濟指標，結(jié)團公司實際，制定了集團公司下達的各項財務(wù)工作任務(wù)。

10、為了保證生產(chǎn)經(jīng)營的順利進行，加快實現(xiàn)集團公司的生產(chǎn)經(jīng)營目標，我們財務(wù)部的工作重點放在資金的管理，認真統(tǒng)計集團公司每月的`資金收支預(yù)算，統(tǒng)一部署每季度的資金計劃，保證了集團公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利進行。

11、根據(jù)集團公司的整體戰(zhàn)略思路，把握財務(wù)管理的方向，實施集團公司財務(wù)管理和的結(jié)合。

12、不斷加強自身建設(shè)，提高工作質(zhì)量和效率，制定完善的工作制度，以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要。

五）、加強財務(wù)管理和內(nèi)部審計，推動各項工作再上新臺階。

為了使集團能緊跟時代發(fā)展步伐，跟上集團形勢的發(fā)展，內(nèi)部審計工作的重點將放在加強財務(wù)管理與內(nèi)部審計工作上。內(nèi)部審計工作是一項政策性和專業(yè)性很強的工作，隨著集團公司的不斷壯大，財務(wù)管理工作將成為內(nèi)部審計工作的重點。

集團公司審計工作在許多方面還有待改進和提高，財務(wù)管理工作要以成本管理和資金管理為重點，以務(wù)實、高效為原則，推動集團公司財務(wù)管理工作的全面開展。

六）、做好資金調(diào)度和信貸工作，保障集團生產(chǎn)經(jīng)營的需要。

在xx年，集團公司總部財務(wù)部面對國內(nèi)資金業(yè)務(wù)繁重的現(xiàn)狀，以及國家對房地產(chǎn)開發(fā)貸款下放的新要求，加班加點，積極籌措資金，保障集團生產(chǎn)經(jīng)營的需要。

13、xx年度，國家審計署全面調(diào)撥集團公司各類補助資金，集團公司

董事長年終工作總結(jié)6

本年度的工作終于進入結(jié)束階段了，在這一年，我在董事長的秘書工作也是有很大一個收獲，讓我在本崗位上有了更多的經(jīng)驗?，F(xiàn)在對我本年度的工作情況進行如下的匯報：

一、工作表現(xiàn)

這一年，我在自己的秘書崗位上有很好的表現(xiàn)。我工作中，是一個特別積極的人，喜歡主動攬事情，董事長的事情，只要是我份內(nèi)能做的，都會主動的去做好，不會讓領(lǐng)導(dǎo)把工作通知下來才做，比如布置整個董事長辦公室的環(huán)境，我會認真的進行設(shè)計，把辦公室布置的特別的舒適，讓大家在辦公的時候能夠更加的舒服。上班從來不會遲到，一直都是提前到達的.。工作認真，處理各項文件，我都會把文件細心別類，讓大家方便尋找。聽從領(lǐng)導(dǎo)指示，按時完成當天工作，幫助領(lǐng)導(dǎo)做好各類表格，把工作處理得有條有序的。

二、個人學(xué)習(xí)

在這一年，我依然在繼續(xù)學(xué)習(xí)，努力學(xué)習(xí)關(guān)于秘書方面的知識，爭取做一個優(yōu)秀的秘書人員，為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)工作，把董事長的工作處理好。在工作中如果遇到不懂的，就會上網(wǎng)查找方法解決，如果查找不到，就向同事請教，努力把問題解決了。在本年度，我思維進行了創(chuàng)新，更多時候我會自主思考問題，也就是學(xué)會了積極思考，這對工作來說是很重要的，獨立思考讓我學(xué)的東西多了起來，對工作也就更加的適應(yīng)了，能力也在提高，我的秘書工作做起來也是順利很多。

三、工作情況

本年度，本人的工作主要是處理接待客戶，聯(lián)系客戶，并登記來訪客戶。為大家發(fā)布重要通知，并撰寫公文、各項規(guī)定制度，打印出要用的文檔，把節(jié)假日的通知撰寫好打印出來貼在公告欄上，讓大家能夠看到。另外，就是把領(lǐng)導(dǎo)和每個部門用過個要用的文件進行整理，把重要的分出來進行保存，不要用的就摧毀。此外，清查了董事長要用的物品，采購了一應(yīng)的辦公用品，做了登記，并打印好了每次采購的清單和發(fā)票，制作財務(wù)報表。

以上也就是我這一年來的工作總結(jié)，我知道工作上還有做到不夠好的，那我就努力在明年做的更好，把身上還有不足的地方改正，為公司、為領(lǐng)導(dǎo)、為大家服務(wù)好，來年我相信一定還會有更大的進步等著我，我一定可以把秘書工作順利完成的。

董事長年終工作總結(jié)7

今天是我們xx集團總結(jié)過去、規(guī)劃未來的年度總結(jié)及表彰大會，也是我們xx大家庭的新春聯(lián)歡大會。過去一年里，各子公司在總經(jīng)理的帶領(lǐng)下，在全體干部員工的共同努力下，銷售額和盈利都保持了平穩(wěn)的增長。20xx年度工作回顧,

一、集團整體實力得到進一步提升

20xx年，xx集團被評為xx市優(yōu)秀總部企業(yè)，位列全市企業(yè)第xx位，鄞州區(qū)企業(yè)前xx強，并再次獲得了xx區(qū)政府頒發(fā)的大力鼎獎。目前，我們的配套路線已基本覆蓋全國各主機廠并延伸至歐洲的大眾、xx等國際知名主機廠，新研發(fā)的產(chǎn)品也已經(jīng)在各種車型上試裝配套成功，xx已逐漸從生產(chǎn)傳統(tǒng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型至新階段的電子電動產(chǎn)品。

二、集團生產(chǎn)基地和經(jīng)營面積不斷擴大

20xx年重點投資的xx生產(chǎn)基地早已建成并進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)；20xx年對帥特龍本部進行重點投資，拆舊建新、擴大生產(chǎn)用房的計劃也已經(jīng)完成。20xx年，xx南部商務(wù)區(qū)的xx大廈和xx電鍍公司生產(chǎn)基地建設(shè)也在有序進行中。目前，xx集團有限公司利用空間換地，進行拆遷重建、擴大生產(chǎn)場地的建設(shè)工作已基本完成。董事長年終發(fā)言稿這些新成果及榮譽的取得，凝聚著公司每位員工的心血和汗水，是我們共同努力的結(jié)果。在此，我代表全體股東向今天受到表彰的先進團隊和個人表示熱烈的祝賀！向辛勤勞動、無私奉獻的全體干部員工致以誠摯的謝意，對不辭辛苦，奮戰(zhàn)在生產(chǎn)一線的員工們表示最衷心的感謝！

三、20xx年度工作展望

一、xx集團未來發(fā)展定位：

目前，集團旗下?lián)碛衳x有限公司、xx模塑有限公司、xx有限公司、xx科技有限公司四家子公司，其他生產(chǎn)企業(yè)也逐步歸納到xx生產(chǎn)基地。20xx年，xx集團將實行所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離，充分發(fā)揮各子公司職業(yè)經(jīng)理人的自主能力，由各子公司職業(yè)總經(jīng)理獨立經(jīng)營、自負盈虧、利潤上繳董事會的經(jīng)營模式。

二、實行集團辦出臺管理制度并審核工作流程的制度：

20xx年，由集團辦出臺相關(guān)政策，繼續(xù)完善各項制度、簡化審批流程，對各子公司加強制度流程執(zhí)行情況的監(jiān)督，做到獎罰分明。對向公司提出合理化建議或挽回公司經(jīng)濟損失的人員，公司將給予xx元的獎勵；對違反公司制度、給公司造成經(jīng)濟損失的人員，按制度進行處罰。公司若出現(xiàn)多支付、少支付的情況，對責(zé)任人進行相應(yīng)的處罰。

三、實行集團公司編制預(yù)算計劃，各子公司全面執(zhí)行預(yù)算的制度：

凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。為確保各子公司在集團的領(lǐng)導(dǎo)下，沿著既定的戰(zhàn)略目標發(fā)展，集團成立預(yù)算管理小組，由集團公司負責(zé)編制預(yù)算計劃，各子公司必須嚴格按照預(yù)算計劃進行收支，做到有據(jù)可依，開支有度。

四、實行年度績效考核制度，建立工資與工作業(yè)績掛鉤的.機制

為提高公司干部的工作積極性，公司實行年度績效考核制度，各子公司干部人員不作年度調(diào)薪，由集團公司績效考核小組根據(jù)工作態(tài)度、工作業(yè)績、工作能力、工作責(zé)任心進行考核，發(fā)放年終績效考核獎金。

五、加強各環(huán)節(jié)成本控制，各子公司切實做到“四個計劃”（“計劃生產(chǎn)、計劃采購、計劃庫存、計劃用人”)

在市場競爭日漸激烈的今天，減少生產(chǎn)過程的浪費，向生產(chǎn)一線要效益，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，是企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然要求，也是提高企業(yè)核心競爭力的必然要求。各子公司要以客戶的計劃為基礎(chǔ)，科學(xué)合理計劃生產(chǎn)、計劃采購、計劃庫存、計劃用人，以實現(xiàn)平穩(wěn)有序的生產(chǎn)，促進資金的靈活運轉(zhuǎn)。

六、全面推進自動化生產(chǎn)，逐步實現(xiàn)“機器換人”目標

公司斥資x億元，新建了電鍍生產(chǎn)車間，同時從xx引進世界一流的全自動電鍍生產(chǎn)線。此外，公司繼續(xù)優(yōu)化全自動噴涂生產(chǎn)線，加快了注塑生產(chǎn)和裝配的自動化進程，大幅度提高了產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)能，這就有利于降低勞動強度，改善勞動條件和環(huán)境。公司技術(shù)人員不斷創(chuàng)新、攻堅克難，對關(guān)鍵技術(shù)、工藝進行改進，促進了產(chǎn)品加工精細化和控制智能化。這將促使我們最終實現(xiàn)“機器換人”的全面自動化生產(chǎn)目標。

七、加強產(chǎn)品質(zhì)量管理、“6S”體系管理，確保安全清潔生產(chǎn)

產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)做大做強的根本。公司要從上到下樹立質(zhì)量觀念，積極配合管理者代表做好體系管理工作，嚴格生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量管控，提升產(chǎn)品合格率，減少客戶的投訴、索賠，順利通過客戶的現(xiàn)場評審，樹立良好的企業(yè)品牌形象。同時，要繼續(xù)加強公司的辦公場所、生產(chǎn)車間“6S”現(xiàn)場管理，做到預(yù)防為主，整潔有序，共同維護好企業(yè)形象。

八、不斷開拓新的市場，加速生產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級

20xx年初，在銷售副總王民軍領(lǐng)導(dǎo)的銷售部門共同努力下，公司順利進入寶馬配套體系，并成功接下幾個項目，成為德國大眾一級配套供應(yīng)商，為公司打開國內(nèi)外高端汽車市場，全面實現(xiàn)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級打下了堅實的基礎(chǔ)。20xx年，我們將繼續(xù)以市場為導(dǎo)向，通過技術(shù)創(chuàng)新加大競爭優(yōu)勢，不斷贏得公司新的發(fā)展。

九、繼續(xù)加大人才引進力度，提升產(chǎn)品研發(fā)能力

展望20xx年，我們將面臨更加錯綜復(fù)雜的經(jīng)濟形勢，市場競爭也更加激烈，企業(yè)需要加強自身的人才隊伍建設(shè)，堅持“走出去，引進來”戰(zhàn)略，通過不斷學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，提高自身綜合實力。

20xx年，公司計劃再引進x名博士，重點引進技術(shù)創(chuàng)新強、研發(fā)實力強的高、精、尖技術(shù)人才，為研發(fā)新產(chǎn)品、拓寬企業(yè)發(fā)展新領(lǐng)域奠定基礎(chǔ)。此外，我們還要充分利用與科研院所、高等院校、科技部門的合作平臺，提升科技創(chuàng)新及研發(fā)能力，不斷創(chuàng)造新的業(yè)績。

十、繼續(xù)擴大生產(chǎn)和經(jīng)營面積，逐步實現(xiàn)戰(zhàn)略目標

20xx年，上海注塑生產(chǎn)基地、奉化電鍍生產(chǎn)基地及鄞州南部商務(wù)區(qū)大樓將陸續(xù)建成，其中上海注塑生產(chǎn)基地總投資近x億元，面積xx萬平方米，建成投產(chǎn)后將極大加強公司與xx大眾、延鋒等客戶的聯(lián)系，成為主機廠身邊的配套供應(yīng)商，縮短公司與主機廠之間的距離，從而降低生產(chǎn)和物流成本。

總投資xx億元，擁有xx萬平方米面積的南部商務(wù)區(qū)大樓正在緊鑼密鼓的籌建中，極大地提升了帥特龍集團的企業(yè)形象和企業(yè)影響力。

此外，總投資xx億元的xx科技生產(chǎn)廠房也將于20xx年竣工，并投入生產(chǎn)，這標志著公司電鍍生產(chǎn)線的規(guī)模和水平都將邁上一個新的.臺階，極大提高集團的整體實力和競爭力。

公司未來的發(fā)展任重道遠，但是我相信，有在座各位員工的信心和努力，有大家團結(jié)協(xié)助、不斷創(chuàng)新的團隊精神，必將開啟帥特龍集團新的發(fā)展篇章，使公司取得更加輝煌的業(yè)績，相信我們在座的各位，也能夠收獲更多的成功和幸福！

最后，值此新春佳節(jié)來臨之際，衷心地祝愿各位來賓、全體員工在新的一年里工作順利！身體健康！闔家幸福！謝謝！

董事長年終工作總結(jié)8

今天我很榮幸能與各位共事，在公司能夠有機會加入，我非常珍惜，也希望能和公司一起成長，同時也希望我們公司明年能夠更美好的發(fā)展。

在工作上，我嚴格要求自己，認真及時做好領(lǐng)導(dǎo)布置的每一項任務(wù)，同時主動為領(lǐng)導(dǎo)分憂;專業(yè)和非專業(yè)上不懂的問題虛心向同事學(xué)習(xí)請教，不斷提高充實自己，希望能盡早獨當一面，為公司做出更大的貢獻。當然，初場，難免出現(xiàn)一些小差小錯需領(lǐng)導(dǎo)指正;但前事之鑒，后事之師，這些經(jīng)歷也讓我不斷成熟，在處理各種問題時考慮得更全面，杜絕類似失誤的發(fā)生。在此，我要特地感謝部門的領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的入職指引和幫助，感謝他們對我工作中出現(xiàn)的失誤的提醒和指正。

現(xiàn)在的我同老員工相比，在工作經(jīng)驗和能力上都有不足，工作和生活經(jīng)驗比較匱乏，因此我特別注重鍛煉自己的應(yīng)變能力、協(xié)調(diào)能力和人際關(guān)系處理能力等，希望能夠通過不斷學(xué)習(xí)和實踐讓自己成長進步。

在這期間，公司安排我做了員工培訓(xùn)，通過兩次培訓(xùn)，提高了我對公司的認識，拓展了我的知識面。我深切的感受到，公司是一個團結(jié)、上進的大集體，每個員工都是這個集體的一份子，都是這個集體的一員。公司創(chuàng)始人之前就強調(diào)過要注意節(jié)儉，但我認為是一個要求嚴格的員工，這些要求不是靠一朝一夕能夠做到的。我也認識到這些要求的存在，必須靠我自己的認真努力去實現(xiàn)。

在這段時間的工作中，我雖然在各方面都有一定的進步，但是自身的不足依然存在，對公司的各項規(guī)章制度和業(yè)務(wù)的了解還不夠全面，很多時候還需要加強學(xué)習(xí)，比如綜合素質(zhì)方面，我對財務(wù)的了解還不夠，這些需要我在今后的工作中加以改進。

在以后的.工作中，我將努力提高自身素質(zhì)，克服不足，朝著以下幾個方向努力：

1、學(xué)無止鏡，時代的發(fā)展瞬息萬變，各種學(xué)科知識日新月異。我將堅持不懈地努力學(xué)習(xí)各種財務(wù)知識，并用于指導(dǎo)實踐。

2、“業(yè)精于勤而荒于嬉”，在以后的工作中不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，通過多看、多學(xué)、多練來不斷的提高自己的各項業(yè)務(wù)技能。

3、不斷鍛煉自己的膽識和毅力，提高自己解決實際問題的能力，并在工作過程中慢慢克服急躁情緒，積極、熱情、細致地的對待每一項工作，為公司作出更大的貢獻。

董事長年終工作總結(jié)9

下面我結(jié)合去年股份公司在經(jīng)營過程中存在的問題和困難，以及今年確定的發(fā)展方向和經(jīng)營目標任務(wù)，主要講以下幾個方面的問題：

一、關(guān)于管理結(jié)構(gòu)與管理層次方面的問題

股份公司的管理結(jié)構(gòu)曾經(jīng)歷了兩次大的變革，先是一種集權(quán)式的管理模式，也就是股份公司大包大攬，把各產(chǎn)業(yè)實體的管理權(quán)、人事權(quán)和財務(wù)權(quán)都集中到股份公司統(tǒng)一行使，可以說在當時企業(yè)快速發(fā)展和急劇擴張的歷史條件下，這種管理模式起到了一定的積極作用。后來，隨著企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模擴大，跨行業(yè)、領(lǐng)域的發(fā)展，尤其是從傳統(tǒng)的石材產(chǎn)業(yè)和化工建材產(chǎn)業(yè)延伸到現(xiàn)代物流、商業(yè)地產(chǎn)及液化天然氣等專業(yè)性很強的領(lǐng)域后，這種模式就難以適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展要求了，針對這種情況，結(jié)合企業(yè)實際，在全面預(yù)算管理的基礎(chǔ)上，我們重新調(diào)整并構(gòu)建了新的企業(yè)管理結(jié)構(gòu)和管理模式，對推動企業(yè)的快速穩(wěn)定發(fā)展起到了很好的作用?？梢赃@樣說，這種模式比較適合目前企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，也符合企業(yè)的戰(zhàn)略要求。

從管理層次上來講，近幾年，股份公司把主要的精力和重心都放在了公司未來核心支柱產(chǎn)業(yè)的投資建設(shè)上，而對企業(yè)機制建設(shè)和細節(jié)管理都授權(quán)給了各產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營班子，現(xiàn)在看來由于我們監(jiān)督、管理和落實、檢查的力度不夠，未能達到預(yù)期的效果。我們實行授權(quán)經(jīng)營與分級管理的目的，就是要明確和細化不同層次的管理職責(zé)和權(quán)限，加強產(chǎn)業(yè)實體的管理責(zé)任，形成一個從股份公司到各產(chǎn)業(yè)實體再到車間、班級的層次清晰的管理體系，各負其責(zé)，各司其職，一級抓好一級，一級管住一級，把股份公司的經(jīng)營目標任務(wù)很好地分解、落實下去。

現(xiàn)在的問題是各產(chǎn)業(yè)實體在對所屬單位和部門的管理層次上，管理職責(zé)不清，管理體制不明確，管理措施不到位，出現(xiàn)了管理斷層現(xiàn)象，很多好的計劃和措施未能很好地落實下去，缺乏執(zhí)行力度。究其原因我認為，本質(zhì)問題是我們對“對制度量化處理的不夠”。管理制度不夠健全，或者有制度不執(zhí)行，責(zé)權(quán)利不清晰，管理粗放馬虎，工作效率低下，是我們公司目前存在的一個非常突出的問題，可以這樣說很多問題都是因它而生，如部分企業(yè)除了內(nèi)部市場的拉動已失去了造血功能和市場競爭的'能力；公司職能部門對各經(jīng)濟實體的.指導(dǎo)和監(jiān)督不到位；部分企業(yè)的市場管理部門定位不準，把關(guān)不嚴，人浮于事，沒有采取有效措施跟蹤落實合同的執(zhí)行情況，以致造成貨款回收不及時，貨款回收的票據(jù)手續(xù)不全，使應(yīng)收賬款的回收難度加大，20xx年底的外銷應(yīng)收賬款余額高達xx多萬元；某些公司的業(yè)務(wù)流程不順，銷售體制難以適應(yīng)市場變化，市場信息不對稱；某些公司的庫房管理不規(guī)范，出現(xiàn)物資丟失等現(xiàn)象，這些都說明我們的企業(yè)經(jīng)營者忽視了細節(jié)管理的作用，忘記了“細節(jié)決定成敗”的理念，我認為，作為一個企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)干部一定要把自己所分管的業(yè)務(wù)流程搞清楚，可以這樣說，如果我們在每一個細節(jié)問題上都處理的很到位，完成今年的目標任務(wù)是很有可能的，“認真能把工作做好，用心能把事情做成”，這個道理大家都明白，這就要求我們要養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，完善業(yè)務(wù)流程，及時制定適合企業(yè)發(fā)展的各項管理制度，把細節(jié)管理融入到企業(yè)的方方面面，量化各項經(jīng)濟指標，培養(yǎng)企業(yè)員工責(zé)任感，把企業(yè)經(jīng)營管理推向更高的境界。

二、關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部素質(zhì)和能力問題

企業(yè)管理者的水平高低、素質(zhì)高低直接決定了企業(yè)的運營和發(fā)展，關(guān)系到企業(yè)未來的市場競爭能力。今年我們將加強管理者的自身修養(yǎng)，繼續(xù)強化各級領(lǐng)導(dǎo)的“四種精神”，提升“五種能力”。

第一，理清經(jīng)營思路，轉(zhuǎn)變經(jīng)營觀念。

人們常說：“思路決定出路”，我們要用發(fā)展的思路來解決企業(yè)在經(jīng)營過程中遇到的各種困難。今年我們能否抓住有利的發(fā)展機遇，完成各項經(jīng)營目標，關(guān)鍵在于各級管理者能否轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念，理清發(fā)展思路。

股份公司今后只在企業(yè)重大的決策方面行使職權(quán)，發(fā)揮決策中心和利潤中心作用，而企業(yè)正常的經(jīng)營活動均授權(quán)給各企業(yè)自主行使。這就要求我們的各級經(jīng)營班子和廣大管理干部，首先要清楚本企業(yè)今后的發(fā)展方向、思路和戰(zhàn)略目標，其次要能靜下心來，認真研究并解決本企業(yè)在經(jīng)營中遇到的各種問題和困難。例如石材產(chǎn)業(yè)和化工建材產(chǎn)業(yè)，要著重關(guān)注國家對固定資產(chǎn)投資領(lǐng)域中的熱點行業(yè)和領(lǐng)域，研究分析有關(guān)市場信息，采取措施解決市場信息不對稱的問題，制訂切實有效的對策和辦法，提高市場開發(fā)的成功率；另一方面，要認真研究每一個工程項目的招投標形式，提高公司投標的中標率。

第二，提高管理者水平，做一個精益求精的執(zhí)行者。

企業(yè)管理者的修養(yǎng)問題是攸關(guān)企業(yè)生死存亡的一個重要問題，它直接關(guān)系到企業(yè)的執(zhí)行力。因此，加強管理者的自身修養(yǎng)尤為重要：

1、提高管理者的業(yè)務(wù)水平。主要是指專業(yè)知識和行業(yè)知識。要做一個合格和稱職的管理者，就要做一個有心人，俗話說“世上無難事，只怕有心人”，要力爭成為企業(yè)的行家里手，絕不能一知半解。不怕你不懂，就怕你不懂裝懂。所以，希望我們的管理干部在百忙之中，一定要利用一切可能的時間多學(xué)點知識，充實自己，要養(yǎng)成一個不斷學(xué)習(xí)的良好習(xí)慣。

2、提高管理者的領(lǐng)導(dǎo)水平。重點是提高管理者分析問題解決問題的能力和作為領(lǐng)導(dǎo)人的本領(lǐng)。我曾經(jīng)說過“發(fā)現(xiàn)問題是能力，解決問題是水平”。也就是說發(fā)現(xiàn)問題并解決問題是我們每一個管理干部的第一要務(wù)，要做到這一點，就必須提高自己的管理水平；其次是要學(xué)會做人的工作，作為企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)干部要能夠理解人、尊重人、說服人、領(lǐng)導(dǎo)人；第三，要在內(nèi)部管理上下功夫，挖掘企業(yè)潛力，降低企業(yè)成本，向管理要效益。這就要求我們的管理干部要掌握財務(wù)基本知識，學(xué)會防范財務(wù)風(fēng)險的技巧，善于運用成本核算與管理的手段經(jīng)營企業(yè)。

各產(chǎn)業(yè)實體的經(jīng)營水平能否再進一步提高，能否實現(xiàn)新的突破，首先是這個公司的經(jīng)營班子是否有決心提高管理水平，他們對這個問題的認識越深刻，他們的行動、計劃和采取的措施也就會越有力越有效，也就是說你給自己的目標定的有多高，將來你可能實現(xiàn)的目標就會有多高，這就好比爬山，如果你把目標定在山頂，那么將來你至少能爬到半山腰上，如果你把目標定在半山腰上，那么你可能永遠只能在山腳下徘徊。我舉這個例子的目的就是要讓大家知道，心有多大，你的人生舞臺就有多大。

董事長年終工作總結(jié)10

進入公司的時間不是很久，差不多一年半了吧。這一年半的時間，我在董事長助理的職位上保持極高的使命感和責(zé)任感。一年當中，我積極配合上級的工作，把自身的形象樹立好，把未來的方向規(guī)劃好。在工作當中，堅守自己的要求和底線，保持絕對的堅貞和決心。對待這一份工作，我用盡了自己所有的力氣，并且非常圓滿的將它完成了。

一、態(tài)度上

工作態(tài)度是衡量一個人責(zé)任心高低的.標準。所以這一年雖然我在這個職位上不是很久，我依舊保持一個非常好的學(xué)習(xí)態(tài)度，并且細致認真的做好每一件事情，董事長安排的每一項工作我都有很好的進行下去。在態(tài)度上，我一直都堅定著，只有認真對待一件事情，這個結(jié)果才是朝著好的方向去發(fā)展的。所以這一年，我也是憑借著一個好的態(tài)度拿到了屬于自己的第一項成功。我獲得了董事長的肯定和表彰，也得到了大家的認可和鼓勵。

二、工作上

在這一年的當中，公司處于一個非常忙碌的階段。因此我作為董事長助理，也是非常忙碌的。每個月的會議差不多都是排的很滿，所以平時對會議的安排也是比較擁擠的。除了做好會議安排之后，我也把接待工作完滿的安排好，執(zhí)行好了。在這一年中，我積極協(xié)作董事長處理平時的事務(wù)，并且在懂事會議中，及時做好筆記和跟進。這一年的時間的確很匆忙，但是也不妨礙我們馬不停蹄的進步。

三、來年計劃

這一年半的基礎(chǔ)，為我的未來打下了一個良好的鋪墊。我想對于未來一年，我會繼續(xù)保持原有的狀態(tài)，并且把那些還不足的地方全部更改過來?；蛟S接下來的一年依舊會充滿了各種坎坷和磨難，但是我想我有這樣的能力去克服和改進。不管遇到怎樣的挫折，我都會堅持做好董事長助理的工作，不負董事長對我的信任，也不辜負每一位關(guān)心我的人對我的包容和照顧。

這一年的工作在忙碌和平淡中逝去了，它成為了我接下來的勇氣，也成為了我在這條道路上的第一塊啟蒙磚。我知道工作這條道路是很遙遠的，但是我也不會放棄對自己的追求，把自己的這份對事業(yè)的熱情和純真永遠的保持下去。新的一年，保持一個新的自己，新的態(tài)度，去創(chuàng)造一個新的未來！

董事長工作總結(jié)

我們公司經(jīng)過了幾個月的磨合期。在這期間我們有收益，也有問題。收益體現(xiàn)在業(yè)績上的提高，同時也涌現(xiàn)出許多優(yōu)秀的人、優(yōu)秀的事。于此同時也出現(xiàn)了一些不好的現(xiàn)象，就此我根據(jù)先期我看到的、想到的做一個前期的工作性總結(jié)，就一些問題提出一些看法和意見：（）我們肯定了成績，同時我們也不能回避出現(xiàn)的問題。一個公司只有不斷的發(fā)現(xiàn)問題，解決問題才能得以更好的發(fā)展。今天開這個會的主旨就是為了更好、更穩(wěn)健的發(fā)展我們的公司。雖然，現(xiàn)在公司與員工之間的選擇是雙向的，自由度也很大。但就因為這樣，才更要有負責(zé)的精神。公司應(yīng)該對員工負責(zé)，員工會對公司負責(zé)。公司能否發(fā)展的好，要靠集體的力量，團隊的團結(jié)和公司的發(fā)展是密切相關(guān)的。今后要延續(xù)這個主題去深入、去發(fā)展。企業(yè)提供的是一片發(fā)展的沃土，今后一定能出若干優(yōu)秀的人才，不管這些人以后是否能與企業(yè)風(fēng)雨同舟，我們都希望他們在這里得到歷練。這樣，也不枉來*“走一趟”。人難免有缺點，關(guān)鍵是要正確的看待和處理，我希望大家在以后的工作生活當中要從自身出發(fā)，對自己對公司認真負責(zé)，能在我們的公司中真正的學(xué)到一些東西，為了我們以后的發(fā)展做貢獻。讓我們一起努力，開創(chuàng)我們的事業(yè)。

東安動力

2008 股東大會會議材料

公司2008 股東大會議程

公司2008 股東大會議程 報告人

1、《公司2008 董事會工作報告》 連 剛

2、《公司2008 監(jiān)事會工作報告》 龔永勝

3、《公司2008 報告及摘要》 范有成4、《公司2008 利潤分配預(yù)案》 范有成5、《公司2008 財務(wù)決算報告》 范有成6、《公司2009 財務(wù)預(yù)算報告》 范有成7、《關(guān)于聘任會計師事務(wù)所及報酬的議案》 范有成

8、《關(guān)于續(xù)簽關(guān)聯(lián)交易協(xié)議及預(yù)計2009 日常關(guān)聯(lián)交易的議

案》

范有成

9、《關(guān)于申請銀行授信額度及借款的議案》 范有成10、《關(guān)于修改公司章程的議案》 于 健

11、回答股東提問

12、投票表決

13、宣布表決結(jié)果

14、宣讀并審議股東大會決議

15、見證律師宣讀法律意見書

16、參會董事、監(jiān)事在股東大會決議和會議記錄上簽字

2009 年4 月30 日3

東安動力2008 股東大會材料之一

公司2008 董事會工作報告

各位股東、股東代表：

現(xiàn)在，我向本次股東大會做《公司2008 董事會工作報

告》，請審議。

2008 年，公司董事會認真貫徹股東大會決議，嚴格遵照國家的有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定, 本著對公司全體股東負責(zé)的精神,認真履行了董事會職責(zé)。

現(xiàn)將2008 年的主要工作情況報告如下:

一、及時召開董事會會議，認真履行董事會職責(zé)

2008 年公司董事會共召開八次會議,會議研究內(nèi)容和決議情

況如下:

1、于2008 年2 月22 日— — 3 月3 日，以通訊表決的方式召

開本公司三屆十七次董事會，會議審議并通過了：

1）、《關(guān)于聘請中瑞岳華會計師事務(wù)所為公司2007 財務(wù)

審計機構(gòu)的議案》

2）、《關(guān)于制定<獨立董事年報工作制度>的議案》

3）、《關(guān)于制定<董事會審計委員會對財務(wù)報告的審議工

作規(guī)程>的議案》

4）、《關(guān)于召開2008 年第一次臨時股東大會的議案》

2、于2008 年4 月10 日8 時在東安動力8＃ 201 會議室召開

了公司三屆十八次董事會會議，會議審議并通過了：

1）、《公司2007 董事會工作報告》

2）、《公司2007 總經(jīng)理業(yè)務(wù)工作報告》

3）、《公司2007 財務(wù)決算報告》

4）、《公司2007 年利潤分配預(yù)案》

5）、《公司2007 年報告及摘要》

6）、《公司2008 年經(jīng)營計劃》

7）、《公司2008 財務(wù)預(yù)算報告》4

8）、《關(guān)于聘任會計師事務(wù)所及報酬的議案》

9）、《關(guān)于公司2008 日常關(guān)聯(lián)交易議案》

10）、《關(guān)于申請銀行授信額度及借款的議案》

11）、《關(guān)于調(diào)整2007 年期初資產(chǎn)負債表相關(guān)項目及其金額的議案》

12）、《關(guān)于制定<關(guān)聯(lián)交易制度>的議案》

13）、《關(guān)于對公司審計報告中強調(diào)事項的說明》

3、于2008 年4 月15 日— — 25 日，以通訊表決的方式召開

本公司三屆十九次董事會會議，會議審議并通過了《公司2008 年

第一季度報告正文及全文》。

4、于2008 年5 月30 日— — 6 月5 日，以通訊表決的方式召

開本公司三屆二十次董事會會議，會議審議并通過了：

1）、《關(guān)于公司董事會延期換屆選舉的議案》

2）、《關(guān)于召開2007 股東大會的議案》

5、于2008 年7 月4 日— — 11 日，以通訊表決的方式召開本

公司三屆二十一次董事會，會議審議并通過了：

1）、《<上市公司治理專項活動整改報告>的執(zhí)行情況的報告》

2）、《公司大股東占用上市公司資金情況的自查報告》

6、于2008 年8 月15 日— — 25 日，以通訊表決的方式召開

本公司三屆二十二次董事會，會議審議并通過了《公司2008 年半

報告及摘要》。

7、于2008 年10 月17 日— — 27 日，以通訊表決的方式召開

本公司三屆二十三次董事會，會議審議并通過了《公司2008 年第三季度報告及摘要》。

8、于2008 年12 月22 日9 時在東安動力8＃ 201 會議室召開

了本公司三屆二十四次董事會，會議審議并通過了：

1）、《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》

2）、《關(guān)于召開2009 年第一次臨時股東大會的議案》

二、按時組織召開股東大會，嚴格貫徹執(zhí)行大會決議

報告期內(nèi)，公司董事會根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章5

程》的規(guī)定，于2008 年3 月21 日召開了2008 年第一次臨時股東

大會，6 月27 日組織召開了公司2007 股東大會，并嚴格按

照股東大會的授權(quán)，認真組織實施了各項決議。

1、董監(jiān)事延期換屆選舉

公司三屆董事會任期至2008 年4 月結(jié)束，因當時中航科工同

東風(fēng)汽車的合資談判，股東大會同意換屆延期至2008 年年底前進

行。為維護公司利益，確保公司正常經(jīng)營，公司第三屆董事會成員的任期延至經(jīng)公司股東大會選舉產(chǎn)生新一屆董事會為止，第三

屆董事會專門委員會和公司管理層任期相應(yīng)順延。

2008 年底，中航科工與東風(fēng)汽車的合資談判終止，公司已于

2009 年1 月7 日完成了董監(jiān)事會換屆。

2、銀行授信額度

2007 年股東大會，審議通過了銀行授信額度的議案，申

請銀行授信15 億元，實際使用了7.75 億元。

3、經(jīng)營計劃指標完成情況

2008 年，全球性經(jīng)濟危機加快了經(jīng)濟衰退，我國的經(jīng)濟環(huán)境

發(fā)生了重大變化，汽車銷售呈現(xiàn)“ 前高后低” 的走勢，全國汽車

銷售產(chǎn)銷實現(xiàn)了小幅增長（增速均低于10%）。受國家對“ 三農(nóng)”

的支持，微型客車繼續(xù)保持增長態(tài)勢，銷量首次突破了100 萬輛，達到了106 萬輛；微貨也實現(xiàn)了18.88%的增長，全國實現(xiàn)銷售36

萬輛。

但微車市場容量增長的同時，競爭也日益加劇，我公司主配

車廠哈飛汽車與昌河股份的汽車銷售未能實現(xiàn)同步增長，加之新

開發(fā)的市場還未形成規(guī)模，以致2008 年我公司主營產(chǎn)品— — 微型

汽車發(fā)動機的產(chǎn)銷量均低于去年同期，全年生產(chǎn)微型汽車發(fā)動機

22.48 萬臺，同比下降4.15%，銷售23.23 萬臺，同比下降5.68%，未完成年初制定的發(fā)動機產(chǎn)銷28 萬臺的目標。2008 年，公司參

股的哈爾濱東安汽車發(fā)動機制造有限公司銷售繼續(xù)保持增長，全

年共銷售發(fā)動機33.24 萬臺，同比增長18%，為公司貢獻投資收6

益25,265 萬元。

2008 年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入17.54 億元，同比下降5.30%；

實現(xiàn)凈利潤16,020 萬元，同比增長6.30%。

以上是公司董事會在2008 的主要工作情況。

三、2009 年的主要工作

2009 年，東安動力的工作思路為：以增加效益為目標，以市

場開發(fā)和降低成本為重點，以深化改革、提升質(zhì)量、創(chuàng)新管理為

手段，促進東安動力經(jīng)營質(zhì)量、管理水平、產(chǎn)品能力、市場份額

實現(xiàn)新突破。全年生產(chǎn)經(jīng)營目標是：產(chǎn)銷汽車發(fā)動機24.35 萬臺，主營收入16.7 億元。

董事會將督促公司管理層實現(xiàn)上述經(jīng)營目標，并配合中航汽

車做好相關(guān)信息披露工作。

總之，2009 年董事會將繼續(xù)認真地履行職責(zé)，依法運作，為

公司的發(fā)展和全體股東的利益勤勉盡責(zé)。

以上報告，請各位股東及股東代表審議。

報告人:連 剛

2009 年4 月30 日7

東安動力2008 股東大會材料之二

公司2008 監(jiān)事會工作報告

各位股東、股東代表：

現(xiàn)在我向本次股東大會做《關(guān)于公司2008 監(jiān)事會工作的報告》，請審議。

一、監(jiān)事會召開會議情況

1、報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開了五次會議。會議的議題和

披露情況如下：

（1）公司三屆七次監(jiān)事會會議于2008 年4 月10 日召開，會

議審議并通過了《公司2007 監(jiān)事會工作報告》、《公司2007

財務(wù)決算報告》、《公司2007 報告及摘要》、《公司2007

財務(wù)預(yù)算報告》、《公司2008 日常關(guān)聯(lián)交易議案》、《關(guān)

于對公司審計報告中強調(diào)事項的說明》等六項議案。決議公告刊

登于2008 年4 月12 日《上海證券報》、《中國證券報》。

（2）公司三屆八次監(jiān)事會會議于2008 年5 月30 日— — 6 月日以通訊表決的方式召開，會議審議并通過了《關(guān)于公司監(jiān)事

會延期換屆選舉的議案》。決議公告刊登于2008 年6 月6 日《上

海證券報》、《中國證券報》。

（3）公司三屆九次監(jiān)事會會議于2008 年8 月15 日— — 8 月日以通訊表決的方式召開，會議審議并通過了《公司2008 年

半報告及摘要》。

（4）公司三屆十次監(jiān)事會會議于2008 年10 月17 日— — 10

月27 日以通訊表決的方式召開，會議審議并通過了《公司2008

年第三季度報告及摘要》。

（5）公司三屆十一次監(jiān)事會會議于2008 年12 月22 日召開，會議審議并通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。決議公告8

刊登于2008 年12 月23 日《上海證券報》、《中國證券報》。

二、監(jiān)事列席會議情況

監(jiān)事會成員在2008 列席了全部董事會會議，出席了公司

2008 年第一次臨時股東大會及2007 股東大會，具體情況如

下：

1、公司三名監(jiān)事列席了于2008 年4 月10 日召開的公司三屆

第十八次董事會會議。

2、公司三名監(jiān)事列席了于2008 年12 月22 日召開的公司三

屆第二十四次董事會會議。

3、公司一名監(jiān)事出席了于2008 年3 月21 日召開的公司2008

年第一次臨時股東大會。

4、公司一名監(jiān)事出席了于2008 年6 月27 日召開的公司2007

年股東大會。

對于公司以通訊表決的形式召開的董事會，監(jiān)事會認真審閱

了相關(guān)材料。

三、監(jiān)事會獨立意見

（1）依法運作情況。公司監(jiān)事會根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和

公司章程的規(guī)定，對公司股東大會、董事會的召開程序、決議事

項、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況、公司高級管理人員執(zhí)行

職務(wù)的情況及公司管理制度等進行了監(jiān)督，認為公司董事會2008

的工作能嚴格按照《公司法》、《證券法》、《股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)進行規(guī)范運作，工作認真負責(zé)、經(jīng)營決策科學(xué)合理，并進一步完善了內(nèi)部管理和內(nèi)部控制制度，建立了良好的內(nèi)控機制； 公司董事、經(jīng)理和其他高級管理人員在報告期內(nèi)執(zhí)行公司職務(wù)時沒有發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、公司章程或

損害公司利益的行為。

（2）檢查公司財務(wù)的情況。公司依據(jù)五分開的原則，業(yè)務(wù)獨9

立、財務(wù)系統(tǒng)獨立，人員、機構(gòu)獨立配置，資產(chǎn)完整，季度報告、半報告和報告如實地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，（3）最近一次募集資金實際投入情況。經(jīng)檢查，公司最近一

次募集資金實際投資項目未發(fā)生變更，使用正常。

（4）公司出售資產(chǎn)情況。公司在報告期內(nèi)未發(fā)生出售資產(chǎn)情

況。

（5）重大關(guān)聯(lián)交易。本公司在報告期內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬正

常業(yè)務(wù)往來，公平、合理，沒有發(fā)現(xiàn)損害本公司利益的情況。

（6）股東大會決議執(zhí)行情況。公司監(jiān)事會成員列席了公司董

事會并出席了股東大會，對公司董事會提交股東大會審議的各項

報告和提案內(nèi)容并無異議。公司監(jiān)事會對股東大會的決議執(zhí)行情

況進行了監(jiān)督，認為公司董事會能夠認真履行股東大會的有關(guān)決

議。

2009 年監(jiān)事會將繼續(xù)認真履行自己的職責(zé)，深入學(xué)習(xí)國家有

關(guān)法律、法規(guī)，加強監(jiān)事會業(yè)務(wù)建設(shè)，對公司的依法運作情況、公司董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員的行為進行監(jiān)督檢查，依

法維護股東的合法權(quán)益，為公司的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。

以上報告請各位股東及股東代表審議。

報告人： 龔永勝

2009 年4 月30 日10

東安動力2008 股東大會材料之三

公司2008 報告及摘要

各位股東、股東代表：

現(xiàn)在我向本次股東大會報告《公司2008 報告及摘要》，請審議。

報告，我重點介紹第三部分財務(wù)數(shù)據(jù)，其它部分請參閱

年報及摘要。

… … … … … … … … …

…

以上報告，請各位股東及股東代表審議。

附件：

1、《公司2008 報告》

2、《公司2008 報告摘要》

報告人： 范有成2009 年4 月30 日11

東安動力2008 股東大會材料之四

公司2008 利潤分配預(yù)案

各位股東、股東代表：

現(xiàn)在我向本次股東大會報告《公司2008 利潤分配預(yù)案》，請審議。

經(jīng)中瑞岳華會計師事務(wù)所的審計，2008 公司實現(xiàn)凈利潤

為160,196,806.51 元。根據(jù)公司會計制度規(guī)定，按凈利潤的10%

提取法定盈余公積金16,019,680.65 元，加上2008 年年初未分配

利潤245,102,505.74 元，本實際可供股東分配的利潤為

389,279,631.6 元。

受國際金融危機嚴重影響，我國經(jīng)濟發(fā)展速度明顯減緩，汽

車行業(yè)也受到?jīng)_擊，造成本公司主營業(yè)務(wù)下滑、現(xiàn)金流緊張，面

對嚴峻的形勢并抓住發(fā)展的機遇，為長遠發(fā)展，公司加大了新品

研制及固定資產(chǎn)投資，決定本不分配、不進行資本公積金轉(zhuǎn)

增股本。

以上報告請各位股東、股東代表審議。

報告人： 范有成2009 年4 月30 日12

東安動力2008 股東大會材料之五

公司2008 財務(wù)決算報告

各位股東、股東代表：

現(xiàn)在我向本次股東大會做《公司2008 財務(wù)決算的報告》，請審議。

二Ｏ Ｏ 八年，公司生產(chǎn)微型汽車發(fā)動機224,855 臺，與上年

同期產(chǎn)量234,591 臺相比減少9,736 臺，降幅為4.15%； 銷售微

型汽車發(fā)動機232,324 臺，與上年同期銷量246,302 臺相比減少

13,978 臺，降幅為5.68%；實現(xiàn)利潤總額16,020 萬元，與上年同

期利潤總額15,070 萬元相比增加950 萬元，增幅為6.30%。利潤

總額的來源主要是從東安三菱公司取得的投資收益。下面將公司

各項財務(wù)指標變動情況和主要原因說明如下：

一、資產(chǎn)、負債及權(quán)益變動情況

（一）資產(chǎn)

二Ｏ Ｏ 八年年末，公司資產(chǎn)總計338,421 萬元，與年初

329,681 萬元相比增加8,740 萬元。其中流動資產(chǎn)合計為191,049

萬元，長期投資凈額78,350 萬元，固定資產(chǎn)凈額為 56,092 萬元。

主要資產(chǎn)變動情況及變動原因如下：

1.貨幣資金期末余額為45,614 萬元，與年初13,539 萬元相

比增加32,075 萬元,主要原因是客戶回款增加。

2.應(yīng)收票據(jù)期末余額為9,969 萬元，與年初14,205 萬元相比

減少4,236 萬元，三個月內(nèi)到期的應(yīng)收票據(jù)為245 萬元，3-6 個

月到期的應(yīng)收票據(jù)為9,724 萬元。

3.應(yīng)收帳款期末余額為120,875 萬元，與年初153,462 萬元

相比減少32,587 萬元，主要原因是哈飛公司欠款比年初減少

25,216 萬元，導(dǎo)致應(yīng)收賬款減少。

4.壞帳準備期末余額為9,096 萬元，與年初12,223 萬元相比

減少3,127 萬元，主要原因是2008 年期末哈飛汽車、昌河股份應(yīng)

收賬款余額與年初相比減少,轉(zhuǎn)回部分壞賬準備。

5.其他應(yīng)收款期末余額為1,842 萬元，與年初2,052 萬元相13

比減少210 萬元,主要原因是應(yīng)收東安集團掛賬款減少。

6.存貨期末余額為21,780 萬元，與年初27,814 萬元相比減

少6,034 萬元。其中：

（1）原材料余額為3,960 萬元，與年初5,453 萬元相比減少

1,493 萬元，主要原因是原材料庫存減少。

（2）委托加工物資余額為720 萬元，與年初974 萬元相比減

少254 萬元，主要原因是加大了委托材料的清理。

（3）在制品和自制半成品余額為5,943 萬元，與年初5,464

萬元相比增加479 萬元，主要原因是半成品和在制品庫存儲備增

加。

（4）產(chǎn)成品庫存為11,151 萬元，與年初15,904 萬元相比減

少4,753 萬元，主要原因是發(fā)動機庫存減少。

7.存貨跌價準備期末余額為67 萬元，與年初67 萬元相比沒

有變化。

8.可供出售金融資產(chǎn)期末余額0，主要原因是本期出售了持

有的昌河股份的股權(quán)。

9.長期投資期末余額為80, 268 萬元，與年初58,637 萬元相

比增加21,631 萬元，主要原因是確認被投資方投資收益。

10.長期投資減值期末余額為1,918 萬元，與年初1,018 萬

元相比增加900 萬元，主要原因是南京長安汽車有限公司持續(xù)虧

損，且資不抵債，對其全額計提減值準備。

11.固定資產(chǎn)凈額期末余額為56,092 萬元，與年初61,582

萬元相比減少5,490 萬元，主要原因是本期計提折舊、對部分閑

置設(shè)備計提減值準備及DA2 多氣門電噴發(fā)動機生產(chǎn)線部分設(shè)備轉(zhuǎn)

固所致。

12.在建工程期末余額為12,929 萬元，與年初8,572 萬元相

比增加4,357 萬元，主要原因是增加了設(shè)備投資。

(二)負債

二Ｏ Ｏ 八年年末，公司負債總計為147,207 萬元，與年初

152,767 萬元相比減少5,560 萬元。主要負債項目變動及變動原

因如下：

1．短期借款期末余額為37,500 萬元，與年初23,900 萬元相14

比增加13,600 萬元，主要是銀行借款增加。

2．應(yīng)付票據(jù)期末余額36,066 萬元，與年初45,222 萬元相比

減少9,156 萬元。

3.應(yīng)付賬款期末余額為35,398 萬元，與年初40,687 萬元相

比減少5,289 萬元，主要是應(yīng)付供應(yīng)商貨款減少。

4.預(yù)收賬款期末余額為18 萬元，與年初10,367 萬元相比減

少10,349 萬元，主要是預(yù)收的貨款減少。

5.應(yīng)付職工薪酬期末余額為4,498 萬元，與年初5,374 萬元

相比減少876 萬元，主要原因是將去年年底住房公積金管理中心

退給職工個人的款項已支付。

6.應(yīng)交稅費期末余額為635 萬元,與年初5，692 萬元相比減

少5,057 萬元，主要原因是本期未繳增值稅減少。

7.其他應(yīng)付款期末余額為24,950 萬元，與年初18,852 萬元

相比增加6,098 萬元，主要原因是應(yīng)付東安集團公司往來款增加。

8.長期借款期末余額6,000 萬元，主要是中行貸款。

9.預(yù)計負債期末余額為2,142 萬元，與年初2,328 萬元相比

減少186 萬元，主要原因是銷售收入減少。

10.遞延所得稅負債期末余額0，主要原因是可供出售金融資

產(chǎn)已處置，原確認的遞延所得稅負債344 萬相應(yīng)轉(zhuǎn)銷。

(三)所有者權(quán)益

二Ｏ Ｏ 八年年末，公司所有者權(quán)益總計為190,982 萬元，與

年初176,914 萬元相比增加14,068 萬元。其中：

1.股本為46,208 萬元。

2.資本公積余額為85,644 萬元，與年初87,595 萬元相比減

少1,951 萬元，主要原因是可供出售金融資產(chǎn)已處置，原公允價

值增加計入資本公積的部分確認為投資收益。

3.盈余公積余額為20,202 萬元，與年初18,600 萬元相比增

加1，602 萬元，主要原因是本期實現(xiàn)的凈利潤。

4.未分配利潤余額為38,928 萬元，與年初24,510 萬元相比

增加14,418 萬元，主要原因是本期實現(xiàn)的凈利潤。

二、損益及費用情況

二Ｏ Ｏ 八年，公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入175,432 萬元，與上年15

同期185,253 萬元相比減少9,821 萬元； 實現(xiàn)利潤總額16,020

萬元，與上年同期利潤總額15,070 萬元相比增加950 萬元。主要

原因分析如下：

1.由于銷量減少，削弱了公司產(chǎn)品的獲利能力，公司開展的降成本工作難以彌補降價損失，使本年不含投資收益、資產(chǎn)減值

損失的營業(yè)利潤比上年同期減少11,069 萬元。

2.營業(yè)稅金及附加累計發(fā)生523 萬元，與上年同期690 萬元

相比減少167 萬元，主要原因是應(yīng)交增值稅較上年同期有所減少。

3.銷售費用累計發(fā)生2,223 萬元，與上年同期4,416 萬元相

比減少2,193 萬元，主要原因是三包費用減少。

4.管理費用累計發(fā)生14,408 萬元，與上年同期12,077 萬元

增加2,331 萬元，主要原因是上年根據(jù)新準則沖減福利費余額

2,846 萬元。

5.財務(wù)費用累計發(fā)生3,991 萬元，與上年同期2,990 萬元相

比增加1,001 萬元，主要原因是利息支出增加。

6.資產(chǎn)減值損失累計發(fā)生-1,676 萬元，與上年同期9,186 萬

元相比減少10,862 萬元，主要原因是車廠欠款減少。

7.投資收益確認28,396 萬元，與上年同期26,889 萬元相比

增加1,507 萬元，主要原因是處置持有昌河股份股權(quán)增加投資收

益。

8.營業(yè)外凈損益累計發(fā)生155 萬元，與上年同期506 萬元相

比減少351 萬元，主要原因是固定資產(chǎn)處置收益減少。

附件：

1、資產(chǎn)負債表（見2008 報告）

2、利潤表（見2008 報告）

3、現(xiàn)金流量表（見2008 報告）

以上報告，請各位股東及股東代表審議。

報告人： 范有成2009 年4 月30 日16

東安動力2008 股東大會材料之六

公司2009 財務(wù)預(yù)算報告

各位股東、股東代表：

現(xiàn)在我向本次股東大會做《公司2009 財務(wù)預(yù)算報告》，請審議。

2009 年，公司計劃生產(chǎn)銷售微型汽車發(fā)動機24.35 萬臺。

在此計劃基礎(chǔ)上編制了2009 年財務(wù)預(yù)算，具體測算說明如

下：

一、主營業(yè)務(wù)收入

根據(jù)2009 年預(yù)計的銷售價格，主營業(yè)務(wù)收入為167,017 萬元。

二、主營業(yè)務(wù)成本

在2008 年成本費用水平基礎(chǔ)上，考慮降成本因素，如比價招

標采購配套件、成附件降價情況，預(yù)計2009 年主營業(yè)務(wù)成本為

155,483 萬元。

因變動因素較多，難以準確預(yù)測盈利水平，因此，公司擬不

對2009 年利潤指標進行預(yù)測。

以上報告，請各位股東及股東代表審議。

報告人： 范有成2009 年4 月30 日17

東安動力2007 股東大會材料之七

關(guān)于聘任會計師事務(wù)所及報酬的議案

各位股東、股東代表：

現(xiàn)在我向本次股東大會做《關(guān)于聘任會計師事務(wù)所及報酬的議案》，請審議。

根據(jù)審計委員會的提議，決定聘任中瑞岳華會計師事務(wù)所為

公司2009 審計機構(gòu)。

公司2008 審計費用總計為40 萬元（公司不承擔(dān)其他費

用）。

以上報告，請各位股東及股東代表審議。

報告人： 范有成2009 年4 月30 日18

東安動力2008 股東大會材料之八

關(guān)于續(xù)簽關(guān)聯(lián)交易協(xié)議及預(yù)計2009 日常關(guān)聯(lián)交

易的議案

各位股東、股東代表：

現(xiàn)在，我向本次股東大報告《關(guān)于續(xù)簽關(guān)聯(lián)交易協(xié)議及預(yù)計

2009 日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，請審議。

一、續(xù)簽關(guān)聯(lián)交易協(xié)議

2008 年9 月，上交所發(fā)布新版《股票上市規(guī)則》，同時發(fā)布

通知，要求上市公司按新的規(guī)則對簽訂期限三年以上的關(guān)聯(lián)交易

協(xié)議進行續(xù)簽。

2006 年4 月，我公司曾與關(guān)聯(lián)方就商品采購與銷售簽訂了框

架協(xié)議（共7 份），這些協(xié)議到今年4 月均已到期。另外土地租賃

為長期（至2048 年），固定資產(chǎn)租賃、綜合服務(wù)費及動力供應(yīng)均

每年簽訂。按照要求，上述協(xié)議均需續(xù)簽。

2009 年4 月，公司與哈飛汽車股份有限公司、合肥昌河汽車

有限責(zé)任公司、江西昌河鈴木汽車有限責(zé)任公司，分別續(xù)簽了《發(fā)

動機供應(yīng)協(xié)議》，與哈爾濱東安汽車發(fā)動機制造有限公司續(xù)簽了

《發(fā)動機零部件供應(yīng)協(xié)議》； 與哈爾濱東安機電制造有限責(zé)任公

司、哈爾濱東安力源活塞有限公司、哈爾濱東安華孚機械制造有

限公司，分別續(xù)簽了《發(fā)動機零部件采購協(xié)議》； 與哈爾濱東安

發(fā)動機（集團）有限公司，續(xù)簽了《土地租賃合同》、《固定資產(chǎn)

租賃合同》、《動能供應(yīng)協(xié)議》及《綜合費用分攤協(xié)議》。

二、日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計

單位： 萬元19

按產(chǎn)品或勞務(wù)

等進一步劃分

關(guān)聯(lián)人 預(yù)計總金額 占同類交

易的比例

2008 年的實際發(fā)生

額

關(guān)聯(lián)采購

原材料

哈爾濱東安發(fā)動機（集團）

有限公司 700 3,691

發(fā)動機零部件

哈爾濱東安機電制造有限責(zé)

任公司 12,400 11,494

發(fā)動機零部件

哈爾濱東安力源活塞有限公

司991 918

發(fā)動機零部件

哈爾濱東安華孚機械制造有

限公司 4,840

總計

18,931 17(%)

4,482

租賃費

哈爾濱東安發(fā)動機（集團）

有限公司 404 404 1 0 0 % 648

取暖 417 417

水、電、汽

哈爾濱東安發(fā)動機（集團）

有限公司 11,158

總計

11,575

100(%)

11,158

通訊、政工、警

衛(wèi)消防等等

哈爾濱東安發(fā)動機（集團）

有限公司 1,622

總計

1,622

100(%)

1,622

關(guān)聯(lián)銷售

哈飛汽車股份有限公司 106,611 103,386

江西昌河鈴木汽車有限責(zé)

任公司 3,590 3,927

發(fā)動機

合肥昌河汽車有限責(zé)任公

司22,008 21,601

零部件

哈爾濱東安汽車發(fā)動機制

造有限公司 25,000 22,675

材料 1010

風(fēng)費

哈爾濱東安發(fā)動機（集團）

有限公司 1,500

總計

158,709 90（%)

1246

其他詳細內(nèi)容，見公司2009 年4 月10 日在《上海證券報》

刊登的公告（編號： 臨2009-007）。

以上議案請各位股東、股東代表審議，關(guān)聯(lián)股東請回避表決。

報告人： 范有成2009 年4 月8 日20

東安動力2008 股東大會材料之九

關(guān)于申請銀行授信額度及借款的議案

各位股東、股東代表：

現(xiàn)在，由我向本次股東大會報告《關(guān)于申請銀行授信額度及

借款的議案》，請審議。

根據(jù)2009 年的生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司擬繼續(xù)申請授信額度合計

為人民幣14.2 億元，主要包括流動資金貸款、開具銀行承兌匯票、票據(jù)貼現(xiàn)等形式的融資，擬向各專業(yè)銀行申請的授信額度見下表：

銀 行 授信額度

工行哈爾濱平房支行 35000萬元

中行哈爾濱平房支行 18000萬元

交行哈分行營業(yè)部 5000萬元

浦發(fā)銀行哈爾濱分行 20000萬元

光大銀行新陽支行 10000萬元

商業(yè)銀行龍青支行 8000萬元

招商銀行和興支行 6000萬元

民生銀行深圳分行 20000萬元

興業(yè)銀行哈分行 10000萬元

中信銀行哈分行 10000萬元

合 計 142000萬元

為確保資金需求，擬提請股東大會授權(quán)公司董事長或總經(jīng)理

辦理在授信額度內(nèi)申請授信及借款事宜，并同意其在借款行或新

增銀行間可以調(diào)劑使用，授權(quán)期限一年。

以上報告，請各位股東及股東代表審議。

報告人： 范有成2009 年4 月30 日21

東安動力2008 股東大會材料之十

關(guān)于修改公司章程的議案

各位股東、股東代表：

現(xiàn)在我向本次股東大會報告《關(guān)于修改公司章程的議案》，請

審議。

2008 年10 月9 日，中國證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于修改上市公司現(xiàn)

金分紅若干規(guī)定的決定》，對上市公司現(xiàn)金分紅做出明確規(guī)定，并

要求各上市公司章程做相應(yīng)修改。

現(xiàn)在，我將本次公司章程擬修改的具體內(nèi)容報告如下：

一、原第二百零五條為：

公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。

擬修改為：

公司應(yīng)重視對股東的合理投資回報，同時兼顧公司的資金需

求，實施持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配制度。

公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利，并且可以中期現(xiàn)

金分紅。對于當年盈利但未提出利潤分配預(yù)案的，公司董事會應(yīng)

在定期報告中說明不進行分配的原因，以及未分配利潤的使用計

劃，獨立董事應(yīng)對此發(fā)表意見。

以上報告，請各位股東及股東代表審議。

報告人： 于健

2009 年4 月30 日