第一篇：11 董事會(huì)秘書工作細(xì)則

【】股份有限公司 董事會(huì)秘書工作細(xì)則

第一章

總則

第一條

本細(xì)則依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下稱“《公司法》”）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（以下稱“《上市規(guī)則》”）及其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》（以下稱“《公司章程》”）、《【】股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定而制定。

第二條 公司設(shè)董事會(huì)秘書1名。董事會(huì)秘書為公司的高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。

董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)遵守《公司章程》，承擔(dān)高級(jí)管理人員的有關(guān)法律責(zé)任，對(duì)公司負(fù)有誠(chéng)信和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益。

第二章

董事會(huì)秘書的任職資格

第三條

公司董事會(huì)秘書的任職資格：

（一）董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)是具有從事秘書、管理、股權(quán)事務(wù)等工作經(jīng)驗(yàn)的自然人；

（二）董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)、規(guī)章，能夠忠誠(chéng)地履行職責(zé)，并具有良好的處理公共事務(wù)的能力。

公司聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任董事會(huì)秘書。

（三）董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具備履行職責(zé)所必需的財(cái)務(wù)、管理、法律等專業(yè)知識(shí)，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品質(zhì)。具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會(huì)秘書：

1.《公司法》第一百四十六條規(guī)定的任何一種情形； 2.最近三年受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰； 3.最近三年受到過(guò)深圳證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)的； 4.本公司現(xiàn)任監(jiān)事；

5.深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書的其他情形。

第三章

董事會(huì)秘書的職責(zé)

第四條

董事會(huì)秘書的主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，協(xié)調(diào)公司信息披露工作，組織制訂公司信息披露事務(wù)管理制度，督促公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人遵守信息披露相關(guān)規(guī)定；

（二）負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理和股東資料管理工作，協(xié)調(diào)公司與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、股東及實(shí)際控制人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體等之間的信息溝通；

（三）組織籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，參加股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議及高級(jí)管理人員相關(guān)會(huì)議，負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議記錄工作并簽字確認(rèn)；

（四）組織董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員進(jìn)行證券法律法規(guī)等其他相關(guān)規(guī)定的培訓(xùn)，協(xié)助前述人員了解各自在信息披露中的權(quán)利和義務(wù)；

（五）關(guān)注公共媒體報(bào)道并主動(dòng)求證真實(shí)情況，督促董事會(huì)及時(shí)回復(fù)深圳證券交易所所有問(wèn)詢；

（六）組織董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員進(jìn)行證券法律法規(guī)、《上市規(guī)則》 及 深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定的培訓(xùn)，協(xié)助前述人員了解各自在信息披露中的權(quán) 利和義務(wù)；

（七）督促董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員遵守證券法律法規(guī)、《上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定及公司章程，切實(shí)履行其所作出的承諾；在知悉公 司作出或者可能作出違反有關(guān)規(guī)定的決議時(shí)，應(yīng)當(dāng)予以提醒并立即如實(shí)地向深圳 證券交易所報(bào)告；

（八）《公司法》、《證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所要求履行的 其他職責(zé)。

第五條 公司董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)由公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)擔(dān)任。因特殊原因需要由其他人員擔(dān)任的，應(yīng)經(jīng)深圳證券交易所同意。

第六條 公司應(yīng)當(dāng)為董事會(huì)秘書履行職責(zé)提供便利條件，董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員和相關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)支持、配合董事會(huì)秘書的工作。

董事會(huì)秘書為履行職責(zé)，有權(quán)了解公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況，參加涉及信息披 露的有關(guān)會(huì)議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關(guān)部門和人員及時(shí) 提供相關(guān)資料和信息。

董事會(huì)秘書在履行職責(zé)的過(guò)程中受到不當(dāng)妨礙和嚴(yán)重阻撓時(shí)，可以直接向深圳證券交易所報(bào)告。

第四章

董事會(huì)秘書的任免及工作細(xì)則

第七條 董事會(huì)秘書由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或解聘。董事兼任董事會(huì)秘書的，如果某一行為需由董事、董事會(huì)秘書分別作出時(shí)，則該兼任董事及董事會(huì)秘書的人不得以雙重身份作出。

第八條 公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市后，應(yīng)當(dāng)在有關(guān)擬聘任董事會(huì)秘書的董事會(huì)會(huì)議召開五個(gè)交易日之前，向深圳證券交易所報(bào)送下述資料：

（一）董事會(huì)推薦書，包括被推薦人（候選人）符合《上市規(guī)則》規(guī)定的董事會(huì)秘書任職資格的說(shuō)明、現(xiàn)任職務(wù)和工作表現(xiàn)等內(nèi)容；

（二）候選人的個(gè)人簡(jiǎn)歷和學(xué)歷證明（復(fù)印件）；

（三）候選人取得的董事會(huì)秘書資格證書（復(fù)印件）。

深圳證券交易所自收到有關(guān)材料之日起五個(gè)交易日內(nèi)未提出異議的，董事會(huì)可以按照法定程序聘任。公司解聘董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具有充分理由，不得無(wú)故將其解聘。

第九條 公司應(yīng)當(dāng)聘任證券事務(wù)代表協(xié)助董事會(huì)秘書履行職責(zé)。董事會(huì)秘書 不能履行職責(zé)時(shí)，證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)代為履行其職責(zé)并行使相應(yīng)權(quán)力。在此期間，并不當(dāng)然免除董事會(huì)秘書對(duì)公司信息披露事務(wù)所負(fù)有的責(zé)任。

公司董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)深圳證券交易所的董事會(huì)秘書資格 培訓(xùn)并取得董事會(huì)秘書資格證書。

第十條

公司聘任董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告并向深圳證 券交易所提交下述資料：

（一）董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表聘任書或者相關(guān)董事會(huì)決議；

（二）董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移動(dòng)電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等；

（三）董事長(zhǎng)的通訊方式，包括辦公電話、移動(dòng)電話、傳真、通信地址及專 用電子郵件信箱地址等。上述通訊方式發(fā)生變更時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向深圳證券交易所提交變更后的資料。

第十一條 公司解聘董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具有充分理由，不得無(wú)故將其解聘。董 事會(huì)秘書被解聘或者辭職時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向深圳證券交易所報(bào)告，說(shuō)明原因并 公告。董事會(huì)秘書有權(quán)就被公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向深圳證券交 易所提交個(gè)人陳述報(bào)告。

第十二條 董事會(huì)秘書具有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)自相關(guān)事實(shí)發(fā)生之日起一個(gè)月內(nèi)將其解聘：

（一）本細(xì)則第三條第（三）項(xiàng)規(guī)定的任何一種情形；

（二）連續(xù)三個(gè)月以上不能履行職責(zé)；

（三）在履行職責(zé)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或者疏漏，給公司或者投資者造成重大損失；

（四）違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市規(guī)則》等其他規(guī)定或者《公司章程》，給公司或者投資者造成重大損失的。

第十三條 公司在聘任董事會(huì)秘書時(shí)，應(yīng)當(dāng)與其簽訂保密協(xié)議，要求董事會(huì)秘書承諾在任職期間以及離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息披露為止，但涉及公司違法違規(guī)行為的信息除外。

董事會(huì)秘書離任前，應(yīng)當(dāng)接受董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的離任審查，在監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下移交有關(guān)檔案文件、正在辦理的事項(xiàng)以及其他待辦理事項(xiàng)。

第十四條 公司應(yīng)當(dāng)在首次公開發(fā)行股票上市后三個(gè)月內(nèi)，或者原任董事會(huì)秘書離職后三個(gè)月內(nèi)聘任董事會(huì)秘書。公司董事會(huì)秘書空缺期間，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)指定一名董事或高級(jí)管理人員代行董事會(huì)秘書的職責(zé)，并報(bào)深圳證券交易所備案，同時(shí)盡快確定董事會(huì)秘書人選。公司指定代行董事會(huì)秘書職責(zé)的人員之前，由董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘書職責(zé)。董事會(huì)秘書空缺期間超過(guò)三個(gè)月之后，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)代行董事會(huì)秘書職責(zé)，直至公司正式聘任董事會(huì)秘書。

第十五條 有關(guān)董事會(huì)的工作事項(xiàng)

（一）依照有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定及時(shí)完成董事會(huì)會(huì)議籌備工作；

（二）將董事會(huì)會(huì)議通知及會(huì)議資料按規(guī)定的方式及時(shí)間送達(dá)各位董事；

（三）對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)應(yīng)認(rèn)真組織記錄和整理，保證記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)載明下列內(nèi)容：

1．會(huì)議屆次和召開的時(shí)間、地點(diǎn)和方式； 2．會(huì)議通知的發(fā)出情況； 3．會(huì)議召集人和主持人；

4．董事親自出席和受托出席的情況； 5．關(guān)于會(huì)議程序和召開情況的說(shuō)明；

6．會(huì)議審議的提案、每位董事對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)和主要意見(jiàn)、對(duì)提案的表決意向；

7．每項(xiàng)提案的表決方式和表決結(jié)果（說(shuō)明具體的同意、反對(duì)、棄權(quán)票數(shù)）； 與會(huì)董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng)。

出席會(huì)議的董事、董事會(huì)秘書和記錄人應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。

除會(huì)議記錄外，董事會(huì)秘書還可以對(duì)會(huì)議召開情況作成簡(jiǎn)明扼要的會(huì)議紀(jì)要，根據(jù)統(tǒng)計(jì)的表決結(jié)果就會(huì)議所形成的決議制作單獨(dú)的決議紀(jì)錄。

（四）依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)報(bào)送董事會(huì)決議等文件資料并辦理有關(guān)公告事宜；

（五）依照《公司章程》的規(guī)定認(rèn)真保管董事會(huì)會(huì)議文件、會(huì)議記錄，并裝訂成冊(cè)，建立檔案。

第十六條 有關(guān)股東大會(huì)的工作事項(xiàng)

（一）依照有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定及時(shí)完成股東大會(huì)會(huì)議的籌備工作；

（二）在年度股東大會(huì)召開二十日前、臨時(shí)股東大會(huì)召開十五日前通知公司股東，會(huì)議通知應(yīng)載明下列內(nèi)容：

1．會(huì)議的召開日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限； 2．提交會(huì)議審議的事項(xiàng)；

3．以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

4．有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日； 5．投票代理委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)； 6．會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號(hào)碼。

（三）在會(huì)議召開前，按規(guī)定取得有權(quán)出席本次會(huì)議的股東名冊(cè)，并建立出席會(huì)議人員的簽到簿；根據(jù)前述股東名冊(cè)，在會(huì)議召開日負(fù)責(zé)核對(duì)出席會(huì)議股東（包括代理人）的資格是否合法、有效，對(duì)不具有合法資格的股東（包括代理人）有權(quán)拒絕其進(jìn)入會(huì)場(chǎng)和參加會(huì)議；

（四）應(yīng)在股東大會(huì)召開前，將下列資料置備于會(huì)議通知中載明的會(huì)議地址，以供出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）查閱：

1．?dāng)M交由股東大會(huì)審議的議案全文；

2．?dāng)M由股東大會(huì)審議的對(duì)外投資、擔(dān)保、收購(gòu)、兼并、重組等重大事項(xiàng)的合同和/或協(xié)議，以及董事會(huì)關(guān)于前述重大事項(xiàng)的起因、必要性、可行性及經(jīng)濟(jì)利益等所作的解釋和說(shuō)明；

3．股東大會(huì)擬審議事項(xiàng)與公司股東、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、總經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員的利害關(guān)系及利害關(guān)系的性質(zhì)和程度，以及這種利害關(guān)系對(duì)公司和除關(guān)聯(lián)股東外的其他股東的影響；

4．董事會(huì)認(rèn)為有助于出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）對(duì)議案作出決定的其他有關(guān)資料。

（五）協(xié)助董事會(huì)依法召集并按公告日期召開股東大會(huì)；因不可抗力或其他異常原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)不能正常召開或未能做出任何決議時(shí)，公司董事會(huì)有義務(wù)采取必要措施盡快恢復(fù)召開股東大會(huì)；

（六）協(xié)助董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)采取必要的措施保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序；

（七）按有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定做好股東大會(huì)的會(huì)議記錄，會(huì)議記錄應(yīng)載明以下內(nèi)容：

1．會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱；

2．會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員姓名； 3．出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例；

4．對(duì)每一提案的審議經(jīng)過(guò)、發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果； 5．股東的質(zhì)詢意見(jiàn)或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說(shuō)明； 6．律師及計(jì)票人、監(jiān)票人姓名；

7．股東大會(huì)認(rèn)為和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。會(huì)議召集人應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

（八）依照《公司章程》的規(guī)定認(rèn)真管理保存公司股東大會(huì)會(huì)議文件、會(huì)議記錄，并裝訂成冊(cè)，建立檔案。

第十七條 信息披露事項(xiàng)

（一）依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)真配合公司完成信息披露核查工作；

（二）信息披露工作應(yīng)以真實(shí)、及時(shí)、公平為原則，應(yīng)符合及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、合規(guī)性四方面的要求；

（三）信息披露工作在準(zhǔn)確性方面應(yīng)符合以下要求： l、在法定時(shí)間內(nèi)編制和披露定期報(bào)告；

（1）在每個(gè)會(huì)計(jì)年度的前三個(gè)月、前九個(gè)月結(jié)束后的一個(gè)月內(nèi)公告季度報(bào) 告；

（2）在每個(gè)會(huì)計(jì)年度的前六個(gè)月結(jié)束后的兩個(gè)月內(nèi)公告半年度報(bào)告；（3）在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的四個(gè)月內(nèi)公告經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)的年度報(bào)告。

2、按照有關(guān)法律、法規(guī)和深圳證券交易所規(guī)定的臨時(shí)報(bào)告信息披露時(shí)限及 時(shí)向深圳證券交易所報(bào)告并辦理相關(guān)公告事宜。

3、公司在對(duì)外披露信息的同時(shí)，應(yīng)將有關(guān)資料報(bào)送有關(guān)主管部門。

4、按照有關(guān)法律、法規(guī)和深圳證券交易所的規(guī)定及時(shí)報(bào)送并在指定網(wǎng)站披 露有關(guān)文件。

5、發(fā)生可能對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件，投資者尚未得 知時(shí)，應(yīng)當(dāng)按有關(guān)規(guī)定立即將有關(guān)該重大事件的情況向國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) 和證券交易所報(bào)送臨時(shí)報(bào)告，并予公告，說(shuō)明事件的起因、目前的狀態(tài)和可能產(chǎn) 生的法律后果。前款所稱重大事件包括下列情況：

（1）公司的經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)范圍的重大變化；（2）公司的重大投資行為和重大的購(gòu)置財(cái)產(chǎn)的決定；

（3）公司訂立重要合同，可能對(duì)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生 重要影響；

（4）公司發(fā)生重大債務(wù)和未能清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)的違約情況；（5）公司發(fā)生重大虧損或者重大損失；（6）公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的外部條件發(fā)生的重大變化；（7）公司的董事、三分之一以上監(jiān)事或者經(jīng)理發(fā)生變動(dòng)；

（8）持有公司 5%以上股份的股東或者實(shí)際控制人，其持有股份或者控制公 司的情況發(fā)生較大變化；

（9）公司減資、合并、分立、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)的決定；

（10）涉及公司的重大訴訟，股東大會(huì)、董事會(huì)決議被依法撤銷或者宣告無(wú) 效；

（11）公司涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施；

（12）國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的以及依照有關(guān)法律、法規(guī)及深圳證券 交易所的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)披露的重大事件。

（四）信息披露工作在合規(guī)性方面應(yīng)符合以下要求：

1．公告內(nèi)容符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；

2．公告內(nèi)容涉及的程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（五）信息披露工作在完整性方面應(yīng)符合以下要求：

1、提供文件應(yīng)當(dāng)齊備；

2、公告格式應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定和主管機(jī)關(guān)要求；

3、公告內(nèi)容完整，不存在重大遺漏。

（六）信息披露工作在合規(guī)性方面應(yīng)符合以下要求：

l、公告內(nèi)容符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定以 及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；

2、公告內(nèi)容涉及的程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和深圳證券交易所的 相關(guān)規(guī)定以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（七）董事會(huì)秘書應(yīng)按以下要求配合信息披露監(jiān)管工作： l、及時(shí)出席深圳證券交易所安排的約見(jiàn)；

2、按有關(guān)法律、法規(guī)及深圳證券交易所的要求促使公司董事會(huì)及時(shí)履行信 息披露義務(wù)；

3、與深圳證券交易所保持聯(lián)絡(luò)，在聯(lián)系電話、傳真號(hào)碼發(fā)生變化時(shí)及時(shí)通 知深圳證券交易所；

4、公司發(fā)生異常情況時(shí)，主動(dòng)與深圳證券交易所進(jìn)行溝通；

5、按照深圳證券交易所要求參加有關(guān)培訓(xùn)；

6、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成深圳證券交易所要求的其他事項(xiàng)；

7、促使并保障公司的投資者聯(lián)系電話暢通；

8、促使并保障公司具備有必須的上網(wǎng)設(shè)備。第十八條 其他事項(xiàng)

（一）董事會(huì)秘書應(yīng)遵守法律、法規(guī)及公司的規(guī)章制度；

（二）董事會(huì)秘書應(yīng)按有關(guān)主管部門的要求進(jìn)行工作總結(jié)并報(bào)送書面報(bào)告；

（三）董事會(huì)秘書應(yīng)認(rèn)真完成有關(guān)主管部門交辦的臨時(shí)工作；

第五章

附則

第十九條 本細(xì)則所稱“以上”都含本數(shù)，“超過(guò)”不含本數(shù)。

第二十條 本細(xì)則未盡事宜，按照中國(guó)的有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》執(zhí)行。

第二十一條 本細(xì)則經(jīng)公司董事會(huì)決議通過(guò)之日起生效，本細(xì)則由董事會(huì)制定，董事會(huì)通過(guò)之日起執(zhí)行，修改時(shí)亦同；本細(xì)則涉及上市公司的相關(guān)規(guī)定，自公司股票首次公開發(fā)行并在創(chuàng)業(yè)板上市后適用。

第二十二條 本細(xì)則的修改及解釋權(quán)屬于公司董事會(huì)。

【】股份有限公司 2014年【】月【】日

第二篇：董事會(huì)秘書工作職責(zé)

董事會(huì)秘書工作職責(zé)

(一)負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò);

(二)負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù),督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度,促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù),并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作;

(三)協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系,接待投資者來(lái)訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司披露的資料;

(四)籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議,準(zhǔn)備和提交有關(guān)會(huì)議文件和資料;

(五)參加董事會(huì)會(huì)議,制作會(huì)議記錄并簽字;

(六)負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作,制訂保密措施,促使董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密,并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補(bǔ)救措施并向證券交易所報(bào)告;

(七)負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、大股東及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有本公司股票的資料,以及股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議文件和會(huì)議記錄等;

(八)協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程,以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容;

(九)促使董事會(huì)依法行使職權(quán);在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)和公司章程時(shí),應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事,并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見(jiàn);如果董事會(huì)堅(jiān)持做出上述決議,董事會(huì)秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì)議記錄,同時(shí)向證券交易所報(bào)告;

(十)證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

董事會(huì)秘書職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

首先，董事會(huì)秘書的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自于公司的外部。

董事會(huì)秘書在中國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)上的認(rèn)同，最早起源于____根據(jù)《公司法》第___條及___條頒布的《關(guān)于股份有限公司境外募集股份及上市的特別規(guī)定》，該規(guī)定第___條明確了董事會(huì)秘書為公司的高級(jí)管理人員。

而后____證券委、國(guó)家體改委頒布的《到境外上市公司章程必備條款》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司章程指引》，特別是上海和深圳證券交易所的《股票上市規(guī)則》中有關(guān)章節(jié)都確定了董事會(huì)秘書這一職位，并規(guī)定相應(yīng)的職責(zé)和作用。

董事會(huì)秘書是公司的高級(jí)管理人員，承擔(dān)法律、法規(guī)及公司章程對(duì)公司高級(jí)管理人員所要求的義務(wù)，享有相應(yīng)的工作職權(quán)，并獲取相應(yīng)的報(bào)酬。

事實(shí)上，由于上市公司的規(guī)模、領(lǐng)導(dǎo)層的認(rèn)識(shí)、企業(yè)文化的不同及董事會(huì)秘書本身素質(zhì)的差異，往往造成董事會(huì)秘書執(zhí)行有關(guān)職責(zé)時(shí)，在承擔(dān)責(zé)任、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作職權(quán)及相應(yīng)報(bào)酬等方面存在較大的差異。造成這種現(xiàn)象的主要原因，是由于在有關(guān)規(guī)定中對(duì)董事會(huì)秘書有嚴(yán)格的任職資格及任免程序，有較明確的職權(quán)范圍，但對(duì)董事會(huì)秘書承擔(dān)什么樣的責(zé)任界定不夠清晰，對(duì)如何保證董事會(huì)秘書行使其職權(quán)，則表述較少，由此造成了董事會(huì)秘書在行使職權(quán)時(shí)的不確定性。

從另一個(gè)方面考慮，董事會(huì)秘書的職權(quán)主要反映在與交易所的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)和組織上市公司信息披露事宜、與投資者及新聞媒體的聯(lián)絡(luò)、董事會(huì)內(nèi)部的管理等方面。是處在公司與外界的交匯點(diǎn)，也是公司與外界矛盾的交匯點(diǎn)。目前我國(guó)證券市場(chǎng)處在發(fā)展時(shí)期，有關(guān)法律、法規(guī)還在不斷地建立和健全，由此也造成董事會(huì)秘書在行使職權(quán)中的困惑。而一旦出現(xiàn)問(wèn)題，董事會(huì)秘書首當(dāng)其中，必然要負(fù)有關(guān)責(zé)任。

第二，董事會(huì)秘書的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自于公司內(nèi)部。

由于中國(guó)證券市場(chǎng)的特殊性，上市公司中大部分是由國(guó)有企業(yè)改制而成的。而這些公司在完成上市籌集資金之后，很多管理思路及管理辦法還沒(méi)有真正適應(yīng)證券市場(chǎng)的要求，也就是說(shuō)改制滯后。

可以想像，如果上市公司的董事會(huì)對(duì)上市公司的規(guī)范化運(yùn)作沒(méi)有足夠的認(rèn)識(shí)，對(duì)董事會(huì)秘書的作用也不會(huì)有充分的認(rèn)同?？赡艹霈F(xiàn)兩個(gè)方面的問(wèn)題：一方面，將公司上市之后的多出來(lái)的工作交給董事會(huì)秘書去做，但是并沒(méi)有在機(jī)構(gòu)設(shè)置、工作人員配備、管理制度方面給予配合。而當(dāng)董事會(huì)秘書對(duì)公司董事會(huì)的一些做法提出疑義時(shí)，往往得不到理解;另一方面，公司對(duì)董事會(huì)秘書寄予較大的期望，由于董事會(huì)秘書自身素質(zhì)等原因造成不勝任董事會(huì)秘書工作，而產(chǎn)生公司董事會(huì)對(duì)董事會(huì)秘書工作的不信任感。無(wú)論出現(xiàn)哪一種情況，董事會(huì)秘書的工作都處于一種被動(dòng)的尷尬局面。

董事會(huì)秘書的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)最終將反映在承擔(dān)有關(guān)法律責(zé)任，受到董事會(huì)的解聘等處罰上。

董事會(huì)秘書風(fēng)險(xiǎn)防范

1、具備專業(yè)知識(shí)，提供專業(yè)意見(jiàn)。

只有這樣，才能有效的行使董事會(huì)秘書的職責(zé)，對(duì)董事會(huì)提供全面的專業(yè)意見(jiàn)，保障公司規(guī)范化運(yùn)作，從而確立董事會(huì)秘書在公司的地位及作用。

2、遵守職業(yè)操守，履行專業(yè)職能。

董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，承擔(dān)高級(jí)管理人員的有關(guān)法律責(zé)任，對(duì)公司負(fù)有誠(chéng)信和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益。董事會(huì)秘書作為專業(yè)人士，遵守職業(yè)操守，保持個(gè)人的品格和地位是履行專業(yè)職能的首要條件。

董事會(huì)秘書作為公司的高級(jí)管理人員，知道很多公司在決策與投資方面的安排，保守公司的秘密，避免公司對(duì)股價(jià)有影響的消息通過(guò)非正常的渠道傳播。當(dāng)?shù)弥咀鞒龌蛘呖赡茏鞒鲞`反有關(guān)法律、法規(guī)的決議時(shí)，應(yīng)及時(shí)提醒公司有關(guān)人員，并拿出解決問(wèn)題的辦法。這樣做一方面可以提升公司董事會(huì)對(duì)董事會(huì)秘書的信任程度，另一方面也能有效的防范風(fēng)險(xiǎn)。

董事會(huì)秘書也有權(quán)行使如下職責(zé)：

協(xié)助董事會(huì)依法行使職權(quán)，在董事會(huì)違反法律法規(guī)、公司章程及證券交易所有關(guān)規(guī)定作出決議時(shí)，及時(shí)提出異議，如董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議，應(yīng)當(dāng)把情況記載在___上，并將___馬上提交上市公司全體董事和監(jiān)事。

協(xié)助董事及經(jīng)理在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行境內(nèi)外法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定。在知悉公司作出或可能作出違反有關(guān)規(guī)定的決議時(shí)，有義務(wù)及時(shí)提醒，并有權(quán)如實(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)反映情況。

3、積累工作經(jīng)驗(yàn)，提高工作質(zhì)量。

董事會(huì)秘書在工作實(shí)踐中，積累出了不少好的經(jīng)驗(yàn)，這些經(jīng)驗(yàn)都有利于董事會(huì)秘書有效的防范風(fēng)險(xiǎn)。

注重工作方法，對(duì)董事一視同仁，提供同等專業(yè)意見(jiàn)，與董事保持良好的關(guān)系，提高董事對(duì)董事會(huì)秘書的信任程度。爭(zhēng)取董事會(huì)成員對(duì)董事會(huì)秘書工作的理解和支持，建立良好的工作環(huán)境。

提高工作技巧，對(duì)董事會(huì)的議案要事先提出專業(yè)意見(jiàn)，在有可能違反有關(guān)法律、法規(guī)時(shí)，在會(huì)前要表明自己的觀點(diǎn)，協(xié)助董事會(huì)在不違反有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，提出解決問(wèn)題的方案。不要等到董事會(huì)議上提出反對(duì)意見(jiàn)，避免在董事會(huì)議上引起爭(zhēng)議。如需要請(qǐng)專業(yè)會(huì)計(jì)師或?qū)I(yè)律師提供意見(jiàn)時(shí)，應(yīng)在會(huì)前安排專業(yè)人士到場(chǎng)。

第三篇：董事會(huì)秘書工作職責(zé)

董事會(huì)秘書工作細(xì)則

第一章 總 則

第一條 為保證公司董事會(huì)秘書依法行使職權(quán)，認(rèn)真履行工作職責(zé)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《陜西省天然氣股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）以及國(guó)家現(xiàn)行法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，特制定本細(xì)則。

第二條 公司設(shè)立董事會(huì)秘書一名。董事會(huì)秘書為公司高級(jí)管理人員，對(duì)公司和董事會(huì)負(fù)責(zé)。

第二章 董事會(huì)秘書

第三條 董事會(huì)秘書的任職資格：

（一）具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，從事秘書、管理、股權(quán)事務(wù)等工作三年以上的自然人；

（二）董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)掌握財(cái)務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理、人力資源管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用等方面的知識(shí)，具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，能夠忠誠(chéng)地履行職責(zé)；

（三）公司董事或其他高級(jí)管理人員可以兼任董事會(huì)秘書，但監(jiān)事不得兼任；

（四）本公司聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任董事會(huì)秘書。

第四條 董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)遵守《公司章程》，承擔(dān)高級(jí)管理人員的有關(guān)法律責(zé)任，對(duì)公司負(fù)有誠(chéng)信和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益。

第五條 董事會(huì)秘書應(yīng)取得上海證劵交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交

所”）頒發(fā)的董事會(huì)秘書培訓(xùn)合格證書。

具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會(huì)秘書：

（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；

（二）受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰未滿三年；

（三）最近三年受到過(guò)深交所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；

（四）公司現(xiàn)任監(jiān)事；

（五）上交所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書的其他情形。第六條 董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與上交所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)，保證上交所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系；

（二）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，組織制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)信息披露義務(wù)人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向深交所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作；

（三）具體負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理工作，協(xié)調(diào)公司與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、保薦人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體之間的信息溝通，接待投資者來(lái)訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（四）按照法定程序籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，參加股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及高級(jí)管理人員相關(guān)會(huì)議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會(huì)議文件和資料；

（五）負(fù)責(zé)制作會(huì)議記錄并簽字；

（六）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促請(qǐng)董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，同時(shí)向上交所報(bào)告；

（七）關(guān)注媒體報(bào)道、主動(dòng)求證真實(shí)情況并澄清不實(shí)報(bào)道，促請(qǐng)

董事會(huì)及時(shí)回復(fù)上交所所有問(wèn)詢；

（八）負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、大股東及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有本公司股票的資料，以及股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議文件和會(huì)議記錄等；

（九）協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、上市規(guī)則、上交所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容，并組織定期培訓(xùn)；

（十）促使董事會(huì)依法行使職權(quán)；在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、本細(xì)則、上交所其他規(guī)定或者《公司章程》及本細(xì)則時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事，并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見(jiàn)；如果董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議，董事會(huì)秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì)議記錄，同時(shí)向上交所報(bào)告；

（十一）協(xié)助董事會(huì)下屬戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)的相關(guān)工作；

（十二）上交所要求履行的其他職責(zé)。

第七條 董事兼任董事會(huì)秘書的，如果某一行為需董事、董事會(huì)秘書分別作出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書的人不得以雙重身份作出。

第八條 董事會(huì)秘書必須經(jīng)上交所組織的專業(yè)培訓(xùn)和資格考核并取得合格證書，由公司董事長(zhǎng)提名、董事會(huì)聘任，報(bào)上交所備案并公告。

第九條 公司在股票上市后三個(gè)月內(nèi)或原任董事會(huì)秘書離職后三個(gè)月內(nèi)應(yīng)當(dāng)正式聘任董事會(huì)秘書。在此以前，公司應(yīng)當(dāng)臨時(shí)指定人選代行使董事會(huì)秘書的職責(zé)。

第十條 公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會(huì)秘書的董事會(huì)會(huì)議召開五個(gè)交

易日之前，向上交所報(bào)送下述資料，經(jīng)上交所對(duì)董事會(huì)秘書候選人任職資格審核后未提出異議的，公司可以召開董事會(huì)會(huì)議，聘任董事會(huì)秘書；

（一）董事會(huì)推薦書，包括被推薦人（候選人）符合本細(xì)則規(guī)定的董事會(huì)秘書任職資格的說(shuō)明、現(xiàn)任職務(wù)和工作表現(xiàn)等內(nèi)容；

（二）候選人的個(gè)人簡(jiǎn)歷和學(xué)歷證明復(fù)印件；

（三）候選人取得的深交所頒發(fā)的董事會(huì)秘書培訓(xùn)合格證書復(fù)印件。

第十一條 董事會(huì)秘書有以下情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)自相關(guān)事實(shí)發(fā)生之日起一個(gè)月內(nèi)將其解聘：

（一）本細(xì)則第五條規(guī)定的任何一種情形；

（二）連續(xù)三個(gè)月以上不能履行職責(zé)；

（三）在履行職責(zé)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或者疏漏，給投資者造成重大損失；

（四）違反法律、法規(guī)、規(guī)章、上交所其他規(guī)定或《公司章程》，給投資者造成重大損失；

（五）上交所或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)為不宜繼續(xù)擔(dān)任董事會(huì)秘書的其他情形。

第十二條 公司解聘董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具有充分理由，不得無(wú)故將其解聘。董事會(huì)秘書被解聘或辭職時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向上交所和公司所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告，說(shuō)明原因并公告。董事會(huì)秘書有權(quán)就被公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向上交所或其他相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交個(gè)人陳述報(bào)告。

第十三條 董事會(huì)秘書離任前，應(yīng)當(dāng)接受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的離任審查，在公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下移交有關(guān)文檔文件、正在辦理或待辦理

事項(xiàng)。公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會(huì)秘書時(shí)與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾在任職期間以及離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息公開披露為止，但涉及公司違法違規(guī)行為的信息除外。

第十四條 公司在聘任董事會(huì)秘書的同時(shí)，還應(yīng)當(dāng)聘任證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書履行職責(zé)。在董事會(huì)秘書不能履行職責(zé)時(shí)，證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)代為履行其職責(zé)并行使相應(yīng)權(quán)力。在此期間，并不當(dāng)然免除董事會(huì)秘書對(duì)公司信息披露事務(wù)所負(fù)有的責(zé)任。

證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)取得上交所頒發(fā)的董事會(huì)秘書培訓(xùn)合格證書。第十五條 董事會(huì)秘書空缺期間，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)指定一名董事或者高級(jí)管理人員代行董事會(huì)秘書的職責(zé)，并報(bào)上交所備案，同時(shí)盡快定董事會(huì)秘書的人選。公司指定代行董事會(huì)秘書職責(zé)的人員之前，由董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘書職責(zé)。

第十六條 董事會(huì)秘書空缺時(shí)間超過(guò)三個(gè)月的，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)代行董事會(huì)秘書職責(zé)，直至公司聘任新的董事會(huì)秘書。

第十七條 公司應(yīng)當(dāng)保證董事會(huì)秘書在任職期間按要求參加上交所組織的董事會(huì)秘書后續(xù)培訓(xùn)。

第三章 有關(guān)股權(quán)管理和信息披露事項(xiàng)

第十八條 公司指定董事會(huì)秘書或證券事務(wù)代表向深交所和中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理公司的股權(quán)管理與信息披露事務(wù)。

第十九條 公司指定董事會(huì)秘書或證券事務(wù)代表通過(guò)上交所指定的數(shù)字專區(qū)上傳需披露的信息，完成信息披露事務(wù)。不能按預(yù)定日期公告的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告上交所。

第二十條 公司指定中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)紙和網(wǎng)站為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體和網(wǎng)站。在選定或變更指定信息披露 的報(bào)紙和網(wǎng)站后，在兩個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告上交所。根據(jù)法律、法規(guī)和深交所規(guī)定應(yīng)進(jìn)行披露的信息，公司應(yīng)在第一時(shí)間在上述報(bào)紙和網(wǎng)站公布。

第二十一條 董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)按《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2008年修訂）及公司《公開信息披露管理制度》的規(guī)定及時(shí)做好公司信息披露事務(wù)。

第二十二條 保證公司信息披露的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。第二十三條 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2008 年修訂）及公司《公開信息披露管理制度》的規(guī)定，在公司發(fā)生重大事件，及時(shí)向深交所和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、公司所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告并公告。

第二十四條 公司發(fā)生重大事件，應(yīng)及時(shí)編制重大事件公告書公開披露，說(shuō)明事件的實(shí)質(zhì)。

第四章 有關(guān)董事會(huì)和股東大會(huì)事項(xiàng) 第二十五條 有關(guān)董事會(huì)事項(xiàng)：

（一）按規(guī)定籌備召開董事會(huì)；

（二）將董事會(huì)書面通知及會(huì)議資料于會(huì)議召開至少十日前以傳真、電子郵件、專人送達(dá)及書面通知等各種迅捷方式或其他書面方式通知各位董事和監(jiān)事。董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)時(shí)，在會(huì)議召開五日前可以采用專人送達(dá)、傳真、郵件、電子郵件的方式通知全體董事。但是，情況緊急，需要盡快召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過(guò)電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說(shuō)明。會(huì)議通過(guò)包括以下內(nèi)容：

1.會(huì)議日期、地點(diǎn)和方式、會(huì)議期限；

2.事由和議題； 3.發(fā)出通知的日期。

（三）會(huì)議結(jié)束后的兩個(gè)工作日內(nèi)將董事會(huì)決議等文件報(bào)送交易所審核后進(jìn)行公告；

（四）按要求做好董事會(huì)會(huì)議記錄： 1.會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召開人姓名；

2.出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；

3.會(huì)議議程； 4.董事發(fā)言要點(diǎn)；

5.每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明同意，反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）；

6.董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議記錄上簽字。

（五）不能參加會(huì)議的董事須有書面委托。委托書上載明： 1.受委托人（代理人）的姓名； 2.委托（代理）事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限； 3.委托人簽名或蓋章

（六）認(rèn)真管理和保存董事會(huì)文件、會(huì)議記錄，并裝訂成冊(cè)建立檔案。

第二十六條 有關(guān)股東大會(huì)事項(xiàng)：

（一）將股東大會(huì)召開時(shí)間進(jìn)行公告；

（二）股東大會(huì)召開二十日前通知公司股東；臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開

十五日前通知公司股東。股東大會(huì)的通知包括以下內(nèi)容： 1.會(huì)議日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；

2.提交會(huì)議審議的事項(xiàng)；

3.以明顯文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

4.有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日。

（三）按公告日期召開股東會(huì)；

（四）在股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日將股東大會(huì)決議和法律意見(jiàn)書報(bào)送上交所審核后進(jìn)行公告；

（五）按要求做好股東大會(huì)會(huì)議記錄；

1.出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例； 2.召開會(huì)議的日期、地點(diǎn)； 3.會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程； 4.各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)； 5.每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；

6.股東的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容；

7.股東大會(huì)認(rèn)為和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容；

8.出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)會(huì)議記錄上簽名。

（六）委托代表參加會(huì)議的股東須向股東大會(huì)遞交書面委托書。法人股東的法定代表人參加大會(huì)的，須出具法定代表人證明書、本人身份證原件及復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、股票帳戶卡。委托代理人參加會(huì)議的，須出具出席人身份證原件及復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、委托人股票帳戶卡。法人股東的法定代表人不能參加大會(huì)的須有書面授權(quán)委托書；社會(huì)公眾股股東參加大會(huì)的，須

出具本人身份證原件及復(fù)印件、股票帳戶卡。委托代理人參加大會(huì)的，須出具雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股票帳戶卡；異地股東可采取信函或傳真的方式登記。

股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：

1.代理人的姓名； 2.是否具有表決權(quán)；

3.分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投同意、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；

4.對(duì)可能列入股東大會(huì)的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；

5.委托書簽發(fā)日期和有效期限；

6.委托人簽名或蓋章。委托人為法人股東的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人單位的印章。委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

（七）認(rèn)真管理保存公司股東大會(huì)會(huì)議文件、會(huì)議記錄，并裝訂成冊(cè)建立檔案；

（八）對(duì)于公司召開股東大會(huì)通過(guò)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式的情形，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上交所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第五章 其他事項(xiàng)

第二十七條 為公司董事會(huì)決策提供意見(jiàn)或建議。第二十八條 認(rèn)真執(zhí)行請(qǐng)銷假制度。

第二十九條 每年進(jìn)行一次工作總結(jié)，并寫出書面報(bào)告。

第三十條 按時(shí)參加中國(guó)證監(jiān)會(huì)、公司所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)組織的會(huì)議和活動(dòng)。

第三十一條 認(rèn)真完成中國(guó)證監(jiān)會(huì)、公司所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)交辦的臨時(shí)工作。

第六章 附則

第三十二條 本細(xì)則所稱“以上”、“內(nèi)”，含本數(shù)；“以下”、“過(guò)”、“低于”、“多于”，不含本數(shù)。

第三十三條 本細(xì)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第三十四條 在不違反法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的情況下，本細(xì)則經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)生效，修改時(shí)亦同。

第三十五條 本細(xì)則未盡事宜，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》 的規(guī)定執(zhí)行； 本細(xì)則如與國(guó)家此后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的 《公司章程》相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。

第四篇：秘書工作 必作于細(xì)

秘書工作 必作于細(xì)

秘書工作 必作于細(xì)

——讀《細(xì)節(jié)決定成敗》一書之感悟 相 照

《細(xì)節(jié)決定成敗》一書之所以暢銷并受到讀者好評(píng)，恐怕是因?yàn)樽髡哚槍?duì)一段時(shí)間以來(lái)社會(huì)上很多人心浮氣躁的現(xiàn)象，說(shuō)出了很多人（包括很多組織的領(lǐng)導(dǎo)者）有所思但卻未能明確說(shuō)出來(lái)的一個(gè)深刻的道理。這個(gè)道理在很多領(lǐng)域都可以找到知音，在秘書工作領(lǐng)域尤為適用，更能引起人們的廣泛共鳴。認(rèn)真負(fù)責(zé)、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致是對(duì)秘書工作者最基本的要求。對(duì)于細(xì)節(jié)的關(guān)注、重視和追求，也是黨的秘書工作一貫的優(yōu)良傳統(tǒng)。但是，對(duì)于細(xì)節(jié)問(wèn)題的深入挖掘和系統(tǒng)論述，在秘書工作的文獻(xiàn)中還是很少見(jiàn)的?！都?xì)節(jié)決定成敗》這本研究細(xì)節(jié)的專著，雖不是專門針對(duì)秘書工作而寫，但對(duì)從事秘書工作同樣具有重要的參考價(jià)值。聯(lián)系秘書工作的實(shí)際，研究書中的故事和道理，可以得到很多有益的啟示。

這本書對(duì)于細(xì)節(jié)的論述實(shí)際上是從三個(gè)方面展開的。即：為什么要重視細(xì)節(jié)，細(xì)節(jié)到底是什么，怎樣做好細(xì)節(jié)。作者通過(guò)大量生動(dòng)的實(shí)例和非常精辟的分析，對(duì)這三個(gè)問(wèn)題作了很好的回答。

為什么要重視細(xì)節(jié)

觀念的問(wèn)題、認(rèn)識(shí)的問(wèn)題是一個(gè)首要的問(wèn)題?！皩?duì)細(xì)節(jié)的重要性認(rèn)識(shí)不足、了解不夠，是不可能做好細(xì)節(jié)的?！弊髡咴谶@個(gè)問(wèn)題上著力最多，用了三個(gè)章節(jié)——幾乎占全書篇幅的一半來(lái)回答這個(gè)問(wèn)題。

作者認(rèn)為，“大事總是少的?！薄拔覀兤胀ㄈ?，大量的日子，很顯然都在做一些小事，怕只怕小事也做不好，小事也做不到位?！薄皩?duì)于敬業(yè)者來(lái)說(shuō)，凡事無(wú)小事，簡(jiǎn)單不等于容易?！币虼艘盎ù罅庾龊眯∈虑?，把小事做細(xì)?！薄鞍衙恳患?jiǎn)單的事做好就是不簡(jiǎn)單；把每一件平凡的事做好就是不平凡?！薄耙恍目释麄ゴ?、追求偉大，偉大卻無(wú)了蹤影；甘于平淡，認(rèn)真做好每一個(gè)細(xì)節(jié)，偉大卻不期而至。”

作者發(fā)現(xiàn)，“大量的工作，都是一些瑣碎的、繁雜的、細(xì)小的事務(wù)。這些事做成了、做好了，并不見(jiàn)什么成就，一旦做不好了、做壞了，就使其他工作和其他人的工作受連累，甚至把一件大事給弄垮了。”“每一個(gè)細(xì)節(jié)的疏忽，都可能對(duì)整體上的成功形成‘一票否決權(quán)’”?！凹?xì)節(jié)造成差距”，忽視細(xì)節(jié)就會(huì)付出代價(jià)。

對(duì)于秘書工作來(lái)說(shuō)，這些道理尤為重要。秘書工作是輔助性、服務(wù)性的工作，大量的事情都是平凡而瑣碎的。并且即便是很具體的一件事，也往往不能自己做主，經(jīng)常需要向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示報(bào)告。這些“小事”做好了，工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，別人甚至感覺(jué)不到——因?yàn)檫@些事情往往都是在幕后、在臺(tái)下做的。而一旦忽略了某些“小事”，卻往往會(huì)導(dǎo)致“驚天動(dòng)地”的大事，給事業(yè)造成損失。在秘書工作中，忽視細(xì)節(jié)而付出的代價(jià)往往是很嚴(yán)重的。這方面的例子恐怕每一個(gè)從事秘書工作的人都能講上幾個(gè)。

雖然大量的秘書工作都是具體而瑣碎的，但它們往往都直接服務(wù)于一個(gè)地區(qū)或部門的領(lǐng)導(dǎo)集體，聯(lián)系著一個(gè)地區(qū)或部門的工作全局，關(guān)系到一方人民群眾的根本利益?！疤煜麓笫拢刈饔诩?xì)”，這句話對(duì)秘書工作來(lái)說(shuō)非常適用。時(shí)刻保持對(duì)于細(xì)節(jié)的敏銳感覺(jué)，切實(shí)關(guān)注并做好每一個(gè)細(xì)節(jié)，是做好秘書工作的基本條件可以說(shuō)，重視細(xì)節(jié)對(duì)于秘書工作的重要性，怎樣強(qiáng)調(diào)也不過(guò)分。一個(gè)不屑于做具體工作的人根本不適合從事秘書工作；一個(gè)不善于把細(xì)節(jié)做細(xì)做精的人不可能把秘書工作做好。

細(xì)節(jié)到底是什么

細(xì)節(jié)到底是什么？作者利用一章的篇幅進(jìn)行了歸納概括。這些歸納很深刻，抓住了一些本質(zhì)性的東西。這也是這本書最大的亮點(diǎn)——關(guān)于細(xì)節(jié)重要性的格言警句我們知之甚多，但對(duì)于細(xì)節(jié)到底是什么的深入探討我們卻所見(jiàn)甚少。這些歸納，對(duì)于我們進(jìn)一步認(rèn)識(shí)細(xì)節(jié)的重要性以及真正把細(xì)節(jié)做好也具有很強(qiáng)的啟發(fā)意義試舉幾例：

——“不要以為創(chuàng)造就非得轟轟烈烈，驚天動(dòng)地。工作中的小改小革，細(xì)節(jié)調(diào)整同樣是一種創(chuàng)造?！?/p>

秘書工作是不是可以有創(chuàng)造性？我認(rèn)為有。秘書工作雖然具有遵命而行、照章辦事、具體瑣碎的特點(diǎn)，但絕對(duì)不是沒(méi)有創(chuàng)造性的工作。事實(shí)上，秘書工作中的創(chuàng)造性與其他領(lǐng)域相比毫不遜色。理解這一問(wèn)題的關(guān)鍵在于明白“細(xì)節(jié)也是一種創(chuàng)造”的道理。秘書工作千頭萬(wàn)緒，每一個(gè)細(xì)節(jié)都存在創(chuàng)造的機(jī)會(huì)，每一個(gè)細(xì)節(jié)都是創(chuàng)造的土壤，秘書工作在細(xì)節(jié)的創(chuàng)造中提升自身的水平，秘書工作者在細(xì)節(jié)的創(chuàng)造中實(shí)現(xiàn)人生的價(jià)值。秘書工作需要認(rèn)真細(xì)致、一絲不茍，但也需要銳意進(jìn)取、改革創(chuàng)新。細(xì)節(jié)是秘書工作與創(chuàng)造的橋梁。秘書工作需要?jiǎng)?chuàng)造型的人才，秘書工作也需要人才的創(chuàng)造性。

——“注意細(xì)節(jié)其實(shí)是一種功夫，這種功夫是靠日積月累培養(yǎng)出來(lái)的?！?/p>

有人認(rèn)為，做好大事才需要功夫，做好細(xì)節(jié)很簡(jiǎn)單——不是我不能做，而是我不屑于做。其實(shí)這是一種誤解。事實(shí)上，敏銳地感知每一個(gè)細(xì)節(jié)并將其做好，絕非易事。對(duì)于細(xì)節(jié)的感知與把握，乃是一種既需要天分也需要努力才能具備的素質(zhì)?！凹?xì)節(jié)是一種功力”，每一個(gè)從事秘書工作的人都應(yīng)該記住這一點(diǎn)，都要在實(shí)際工作中培養(yǎng)磨煉識(shí)別與把握關(guān)鍵性細(xì)節(jié)的能力，這是做好秘書工作的必備條件。同時(shí)，從事秘書工作也是培養(yǎng)這種功力的很好條件，這種功力對(duì)于我們今后從事任何工作都是一種極為寶貴的財(cái)富。

——“每個(gè)人都要用搞藝術(shù)的態(tài)度來(lái)開展工作，要把自己所做的工作看成一件藝術(shù)品，對(duì)自己的工作精雕細(xì)刻，追求細(xì)節(jié)。只有這樣，你的工作才是一件優(yōu)秀的藝術(shù)品，也才能經(jīng)得起人們細(xì)心觀賞、品味?！薄爸灰庾R(shí)到藝術(shù)體現(xiàn)在細(xì)節(jié)中，我們就能從內(nèi)心深處持之以恒地把注重細(xì)節(jié)在各項(xiàng)工作中貫徹下去。這是造就一切精品的基礎(chǔ)?！?/p>

做好細(xì)節(jié)不但是一種“技術(shù)”，也是一種“藝術(shù)”。所謂藝術(shù)，本質(zhì)上是一種對(duì)于美的追求。這種追求超越了物質(zhì)和感官的功利，能夠給人的內(nèi)心帶來(lái)愉悅的感覺(jué)。這種內(nèi)發(fā)的愉悅，是我們把工作做到極至的必要條件，是由“工匠”成長(zhǎng)為“大家”的橋梁。秘書工作需要奉獻(xiàn)、需要付出、需要吃苦，但僅靠奉獻(xiàn)和吃苦的精神，還不能把秘書工作做出最高水平。我們看到的秘書工作的頂尖人物，往往都是有意無(wú)意地把工作當(dāng)作藝術(shù)來(lái)雕琢的人，往往都能夠在造就工作精品的同時(shí)感受到心靈深處的滿足。加班加點(diǎn)、夜以繼日、殫精竭慮，給他們帶來(lái)了“苦”，但這“苦”中卻蘊(yùn)涵著他人難以體味的“甜”。以一種搞藝術(shù)的心態(tài)關(guān)注細(xì)節(jié)、精雕細(xì)琢，辦好每一份文件，辦好每一次會(huì)議，辦好每一件事情，實(shí)現(xiàn)工作成果與心靈享受的雙豐收，乃是秘書工作的最高境界。

——“所謂的大勢(shì)、主流、大節(jié)不都要通過(guò)具體的事例、具體的細(xì)節(jié)來(lái)表現(xiàn)嗎？而且小事、細(xì)節(jié)也以其生動(dòng)、直觀、真實(shí)的特點(diǎn)而顯得更鮮活，更具有表現(xiàn)力，而且可以由小見(jiàn)大，見(jiàn)微知著，成為事物發(fā)展的一種征兆?！?/p>

一葉落而知天下秋。細(xì)節(jié)往往是很多事情的征兆，這是作者對(duì)于細(xì)節(jié)本質(zhì)的又一個(gè)認(rèn)識(shí)。細(xì)節(jié)是全局中的細(xì)節(jié)，細(xì)節(jié)是普遍聯(lián)系中的細(xì)節(jié)，細(xì)節(jié)有時(shí)報(bào)告了春天的氣息，有時(shí)又預(yù)警了水下潛藏的冰山。秘書工作要從被動(dòng)中尋求主動(dòng)，要從按部就班到適當(dāng)超前，要避免各種紕漏而實(shí)現(xiàn)“零差錯(cuò)”，就必須充分敏銳地識(shí)別各種細(xì)節(jié)，善于從中把握事物發(fā)展的動(dòng)態(tài)。這就是“眼力”——從事秘書工作必須要有“眼力”。

怎樣抓好細(xì)節(jié)

我們研究細(xì)節(jié)的目的，是為了把細(xì)節(jié)做好，進(jìn)而把整體的工作做好。怎樣抓好細(xì)節(jié)呢？作者在該書的最后兩部分探討了這個(gè)問(wèn)題。這些探討主要是針對(duì)企業(yè)界來(lái)進(jìn)行的，但對(duì)于黨政機(jī)關(guān)的秘書工作也有借鑒的價(jià)值。

——“魔鬼存在于細(xì)節(jié)之中?！薄叭魏我粋€(gè)戰(zhàn)略決策和規(guī)章法案，都要想到細(xì)節(jié)，重視細(xì)節(jié)。任何對(duì)細(xì)節(jié)的忽視，都有可能導(dǎo)致決策失誤?！薄耙粋€(gè)計(jì)劃的成敗不僅僅取決于設(shè)計(jì)，更在于執(zhí)行。如果執(zhí)行得不好，那么再好的設(shè)計(jì)，也只能是紙上的藍(lán)圖。”

無(wú)論是決策還是執(zhí)行，哪一個(gè)環(huán)節(jié)都要注重細(xì)節(jié)。也就是說(shuō)，抓好細(xì)節(jié)貫穿于組織運(yùn)作的全過(guò)程。對(duì)于辦公廳（室）來(lái)講，調(diào)查研究、信息報(bào)送、督促檢查、文書處理、會(huì)議活動(dòng)等每一個(gè)環(huán)節(jié)、每一項(xiàng)具體工作都可以是抓細(xì)節(jié)的著手之處。

——“企業(yè)家要有對(duì)細(xì)節(jié)無(wú)限的愛(ài)?！薄皩?duì)于抓好細(xì)節(jié)來(lái)說(shuō)，領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵?！薄爸袑咏?jīng)理的主要任務(wù)就是抓落實(shí)、抓細(xì)節(jié)?！薄爸袑咏?jīng)理是抓好細(xì)節(jié)的關(guān)鍵?！薄白ゼ?xì)節(jié)方面，他們不但要深刻領(lǐng)會(huì)，而且還有責(zé)任教育全體員工重視細(xì)節(jié)、關(guān)注細(xì)節(jié)，充分認(rèn)識(shí)細(xì)節(jié)的重要性?！薄懊课恢袑咏?jīng)理都要把重視細(xì)節(jié)的精神轉(zhuǎn)化為日常的實(shí)際行動(dòng)，從自己做起，從現(xiàn)在做起，牢固樹立重視細(xì)節(jié)的觀念，凡事都要從大處著眼，從小事做起，決不容許漠視細(xì)節(jié)的現(xiàn)象存在。”

此處說(shuō)明了組織中不同層次的人員在抓細(xì)節(jié)的過(guò)程中所應(yīng)起的作用。一個(gè)組織高層領(lǐng)導(dǎo)的重視，對(duì)于抓好細(xì)節(jié)具有導(dǎo)向性作用。一個(gè)組織就好比一面鏡子，組織成員的表現(xiàn)往往是組織領(lǐng)導(dǎo)觀念和行為的反射。領(lǐng)導(dǎo)對(duì)于抓細(xì)節(jié)不屑一顧，就不可能有整個(gè)組織對(duì)于細(xì)節(jié)的重視，抓好細(xì)節(jié)也就無(wú)從談起。一個(gè)組織的中層管理人員，對(duì)于該組織抓好細(xì)節(jié)具有關(guān)鍵性作用。他們不但肩負(fù)著在輔助決策和協(xié)助落實(shí)方面抓好細(xì)節(jié)的責(zé)任而且在教育組織基層員工抓好細(xì)節(jié)方面負(fù)有責(zé)任。當(dāng)然，抓好細(xì)節(jié)還需要組織每一分子的努力，抓細(xì)節(jié)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，無(wú)論哪一個(gè)環(huán)節(jié)缺失，都會(huì)造成整個(gè)鏈條的斷裂。抓好細(xì)節(jié)最終要落實(shí)到組織的每一個(gè)成員日常的每一項(xiàng)工作之中。

——“作為一個(gè)公司的領(lǐng)導(dǎo)，不需要、也不可能事必躬親，但一定要明察秋毫，能夠在注重細(xì)節(jié)中比他人觀察得更細(xì)致、周到。”要“在某一細(xì)節(jié)上做出榜樣，使員工有效法的標(biāo)本，并形成一種威懾力，使每個(gè)員工不敢馬虎，無(wú)法搪塞。只有這樣，企業(yè)的工作才能真正做細(xì)?！?/p>

管理者如何抓好細(xì)節(jié)呢？這里指出了兩個(gè)關(guān)鍵。一是自己明察秋毫，能夠感知到比別人更多的細(xì)節(jié)；二是自己以身作則，能夠引導(dǎo)和影響員工抓好細(xì)節(jié)。秘書工作的領(lǐng)導(dǎo)者更是如此。做一名合格的秘書長(zhǎng)、辦公廳（室）主任或辦公廳（室）的處長(zhǎng)（科長(zhǎng)），具有過(guò)人的感知細(xì)節(jié)的能力非常重要。這是抓好細(xì)節(jié)的一個(gè)前提條件。同時(shí)，還要有意識(shí)地在一些細(xì)節(jié)的把握上做出榜樣，一則員工會(huì)自覺(jué)不自覺(jué)地加以仿效，二則可以形成一種心理上的威懾，使員工不敢去馬虎、搪塞和偷懶，從而把活兒做徹底、做到位、做細(xì)致。

——“標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，就是細(xì)節(jié)的量化，是重視細(xì)節(jié)的最高表現(xiàn)。一個(gè)沒(méi)有規(guī)則、沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)肯定是管理不到位的?！薄胺彩蔷?xì)的管理，一定是標(biāo)準(zhǔn)化的管理，一定要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的程序化的管理?！?/p>

抓好細(xì)節(jié)可以衡量嗎？有什么標(biāo)準(zhǔn)嗎？作者認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范是重視細(xì)節(jié)的最高表現(xiàn)。作者推崇泰勒的科學(xué)管理理論，就在于泰勒首創(chuàng)了透徹把握細(xì)節(jié)爾后制定標(biāo)準(zhǔn)的管理理論和方法。規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，對(duì)于秘書工作抓好細(xì)節(jié)同樣具有極為重要的作用。在細(xì)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化方面，管理學(xué)曾經(jīng)做過(guò)大量的研究，并且取得了很多寶貴的成果（比如ISO9000質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)等），辦公廳（室）可能而且也應(yīng)當(dāng)去借鑒這些成果，來(lái)改進(jìn)自己的工作。

以上結(jié)合秘書工作的實(shí)踐談了一些感想。這些感想只是初步的。希望大家批評(píng)指正。

第五篇：董事會(huì)秘書工作素養(yǎng)要求研究

董事會(huì)秘書工作素養(yǎng)要求研究

【摘要】董事會(huì)秘書，是上市公司內(nèi)部開設(shè)的高級(jí)管理崗位。工作強(qiáng)度大，范圍廣，設(shè)計(jì)的專業(yè)多，董事會(huì)秘書的工作素養(yǎng)，是關(guān)系到該崗位人員能否及時(shí)、高效完成董事會(huì)及其他管理層分配任務(wù)的關(guān)鍵。本文從董事會(huì)秘書工作的職責(zé)和內(nèi)容出發(fā)，分點(diǎn)闡述董事會(huì)秘書要求該崗位人員具備的工作素養(yǎng)，并提出提升董事會(huì)秘書工作素養(yǎng)得幾點(diǎn)策略。

【關(guān)鍵詞】董事會(huì)秘書 行政 工作素養(yǎng) 整體素質(zhì)

引言

董事會(huì)秘書不是普通的秘書，他們是上市公司實(shí)現(xiàn)內(nèi)部管理、董事會(huì)運(yùn)營(yíng)、企業(yè)公關(guān)、企業(yè)決策引導(dǎo)不可或缺的重要角色。研究董事會(huì)秘書的工作素養(yǎng)要求，有助于分析、明?_董事會(huì)秘書任職方向和工作要求；有助于提升董事會(huì)秘書的整體素質(zhì)，在其工作崗位中“游刃有余”；有助于分析董事會(huì)秘書崗位人員面臨的壓力，調(diào)整董事會(huì)秘書的培訓(xùn)和管理。

一、董事會(huì)秘書工作內(nèi)容

董事會(huì)秘書工作內(nèi)容范圍廣，對(duì)上級(jí)董事會(huì)的各項(xiàng)工作進(jìn)行輔助類工作，甚至參與企業(yè)的重大的決策，對(duì)下級(jí)各部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工作，監(jiān)督董事會(huì)下達(dá)的發(fā)展規(guī)劃的執(zhí)行。主要的工作內(nèi)容可以分為協(xié)助董事會(huì)會(huì)議、協(xié)助公司章程、對(duì)商機(jī)的服從和對(duì)下級(jí)的管理協(xié)調(diào)工作、企業(yè)的公關(guān)工作、行政工作以及總經(jīng)理和董事會(huì)分派的其他工作任務(wù)。

1、董事會(huì)會(huì)議內(nèi)容。負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度；籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會(huì)議文件和資料；負(fù)責(zé)保管公司股票的資料，以及股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議文件和會(huì)議記錄等。

2、下級(jí)協(xié)調(diào)工作。參加董事會(huì)會(huì)議，制作會(huì)議記錄并監(jiān)督執(zhí)行；協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則其他規(guī)定和公司章程，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容；負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議后工期決議的傳達(dá)和監(jiān)督執(zhí)行。

3、企業(yè)公關(guān)內(nèi)容。負(fù)責(zé)與監(jiān)管部門、金融機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)、媒體的溝通和外聯(lián)的有關(guān)事宜，保持良好的關(guān)系；企業(yè)出現(xiàn)公關(guān)需要后組織、開展新聞發(fā)布會(huì)，協(xié)調(diào)處理企業(yè)的公關(guān)危機(jī)、正面宣傳，執(zhí)行有利于提升企業(yè)形象的媒體公關(guān)操作等。

4、其他行政工作內(nèi)容。參與董事會(huì)及總經(jīng)理的相關(guān)工作及總經(jīng)理交辦的工作；協(xié)助董事長(zhǎng)對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司的管理及事務(wù)性工作；隨同董事長(zhǎng)出差，做好行政事務(wù)性工作。

二、董事會(huì)秘書工作素養(yǎng)要求

董事會(huì)秘書工作內(nèi)容寬泛，高強(qiáng)度、集中性的工作，要求董事會(huì)秘書崗位人員具有很高的工作素養(yǎng)，具體的內(nèi)容包括知識(shí)層面、協(xié)調(diào)能力、學(xué)習(xí)能力、應(yīng)變能力、溝通能力、承受能力，部分特殊場(chǎng)合還要求高標(biāo)準(zhǔn)的商務(wù)禮儀、較強(qiáng)的語(yǔ)言能力和較好的文字功底。

1、知識(shí)層面素養(yǎng)。董事會(huì)秘書工作中涉及的不僅僅是本職工作中行政、輔助知識(shí)，也不單單局限于本企業(yè)經(jīng)營(yíng)涉及的專業(yè)知識(shí)，還包括法律（尤其是經(jīng)濟(jì)法律）、人力資源管理、政治動(dòng)態(tài)、宏觀經(jīng)濟(jì)知識(shí)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、專業(yè)財(cái)務(wù)知識(shí)以及一定的企業(yè)管理知識(shí)和公司運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。

2、公關(guān)協(xié)調(diào)素養(yǎng)。協(xié)調(diào)能力，是董事會(huì)秘書在監(jiān)督董事會(huì)發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行過(guò)程中的必要素養(yǎng)。在實(shí)際的工作中，董事會(huì)秘書需要協(xié)商公司內(nèi)部的行政部門、人事部門、企宣部等需要進(jìn)行相關(guān)工作的安排和配合，對(duì)上級(jí)的協(xié)調(diào)為行程協(xié)調(diào)、意見(jiàn)協(xié)調(diào)等。對(duì)外部的協(xié)調(diào)是新聞媒體、宣傳機(jī)構(gòu)、公關(guān)危機(jī)的協(xié)調(diào)。

3、商務(wù)禮儀素養(yǎng)。董事會(huì)秘書的商務(wù)禮儀素養(yǎng)主要表現(xiàn)在重要賓客接待、商務(wù)洽談禮儀以及日常工作中的辦公室著裝禮儀、電話禮儀與應(yīng)對(duì)技巧。

4、學(xué)習(xí)及溝通素養(yǎng)。在董事會(huì)秘書工作中積極學(xué)習(xí)新知識(shí)、新能力，提升自身整體素養(yǎng)的能力。溝通素養(yǎng)主要是董事會(huì)秘書及時(shí)溝通并注意溝通技巧，將任務(wù)在短時(shí)間內(nèi)完成溝通，獲得較好的效果。

5、承受力素養(yǎng)。董事會(huì)秘書工作密度高，工作要求高，需要較強(qiáng)的承受能力，如工作的突然性、強(qiáng)度大、復(fù)雜性、時(shí)效性等，都需要董事會(huì)秘書工作時(shí)承受強(qiáng)大壓力。

三、提升董事會(huì)秘書工作素養(yǎng)的策略

董事會(huì)秘書工作的特殊性和工作崗位的重要性，要求在工作中的素養(yǎng)需要不斷提升以適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展需求。提升董事會(huì)秘書的工作素養(yǎng)，需要從企業(yè)培訓(xùn)提升為先導(dǎo)，董事會(huì)秘書自身工作素養(yǎng)提高為主體，以工作的內(nèi)容和要求為標(biāo)準(zhǔn)，多渠道、多方法提升整體的工作素養(yǎng)。

1、企業(yè)制定素養(yǎng)培訓(xùn)計(jì)劃

董事會(huì)秘書屬于上市企業(yè)的高級(jí)管理職位，能力與薪資平衡。企業(yè)作為董事會(huì)秘書的雇傭者，應(yīng)當(dāng)以長(zhǎng)期的企業(yè)發(fā)展為目標(biāo)，以董事會(huì)秘書的素養(yǎng)提升為企業(yè)核心人才培養(yǎng)的重點(diǎn)，依據(jù)企業(yè)3-5年的發(fā)展規(guī)劃以及行業(yè)市場(chǎng)走向，開展董事會(huì)秘書的技能、素養(yǎng)培訓(xùn)，主要的培訓(xùn)有出國(guó)外派學(xué)習(xí)，企業(yè)內(nèi)子公司輪崗培訓(xùn)，董事會(huì)秘書培訓(xùn)班，董事會(huì)秘書技能集中訓(xùn)練等，每個(gè)培訓(xùn)名額在2-3人，培訓(xùn)周期按照企業(yè)的發(fā)展周期而定，分為脫崗、輪崗的培訓(xùn)，每個(gè)周期暫定1周時(shí)間。

上市公司對(duì)于董事會(huì)秘書的培養(yǎng)是個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程，點(diǎn)滴要求、細(xì)致培訓(xùn)，是逐步完善董事會(huì)秘書工作崗位要求和提升整體素質(zhì)的關(guān)鍵。上市企業(yè)在董事會(huì)秘書的培訓(xùn)上需要明確內(nèi)部培訓(xùn)與外部培訓(xùn)的兼顧，內(nèi)部以企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、技能要求為主，外部的培訓(xùn)涉及商務(wù)禮儀、公文寫作、溝通技巧等實(shí)用性培訓(xùn)，有條件的企業(yè)可以安排每3個(gè)月一次的董事會(huì)秘書素質(zhì)拓展訓(xùn)練，增強(qiáng)體魄的同時(shí)培養(yǎng)董事會(huì)秘書的承受壓力、團(tuán)結(jié)協(xié)作的精神。

2、自我進(jìn)修提升整體素質(zhì)

由于董事會(huì)秘書在企業(yè)內(nèi)部承上啟下、舉足輕重的地位，因此，上市企業(yè)對(duì)董事會(huì)秘書的工作要求極其嚴(yán)格，董事會(huì)秘書自身需要認(rèn)識(shí)提升工作素養(yǎng)的重要性和必要性，加強(qiáng)自身的素養(yǎng)提升，在工作中提升業(yè)務(wù)能力，如利用工作之余的時(shí)間開展EMBA或MBA的課程學(xué)習(xí)，提升學(xué)歷，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)班的視頻學(xué)習(xí)、模擬，參加董事會(huì)秘書實(shí)戰(zhàn)研修班等。例如學(xué)習(xí)行業(yè)相關(guān)的小語(yǔ)種及翻譯、外文公文書寫、著裝禮儀中的服裝搭配等。自我的見(jiàn)識(shí)、視野影響工作的時(shí)效性，董事會(huì)秘書在自我提升中，要以平時(shí)實(shí)踐為基礎(chǔ)，邊工作邊學(xué)習(xí)，邊探討邊交流，邊總結(jié)邊提高。

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